Справа № 592/1668/25
Провадження № 1-кс/592/924/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 04.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2024 року до Сумської окружної прокуратури надійшов рапорт від ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції НП України про те, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинила шахрайські дії по відношенню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого заволоділа його віртуальними активами, а саме криптовалютою, яка перебувала на криптогаманці криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження є підстави вважати, що до вчинення злочину причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рнокпп НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рнокпп НОМЕР_2 .

29.01.2025 року до матеріалів кримінального провадження долучений рапорт старшого о/у 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) УПК в Сумській області ДКП НП України ОСОБА_7 про те, що ІР-адреси, які використовував ОСОБА_8 для авторизації у крипто-біржах, з метою встановлення співпадінь за ІР-адресами необхідно отримати відомості шляхом тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо наявності банківських рахунків у вказаних установах за РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням руху грошових коштів в період з 01.08.2024 року до 01.10.2024 року та відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках таких установ.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація щодо наявності банківських рахунків за РНОКПП: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням руху грошових коштів в період з 01.08.2024 до 01.10.2024 та відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення осіб, винних у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.08.2024 до 01.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (рнокпп НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.08.2024 до 01.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- речі і документи з можливістю їх вилучення, в яких містяться:

- відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.08.2024 року до 01.10.2024 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомості про відкриті банківські рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.08.2024 року до 01.10.2024 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися під час авторизацій у мобільних додатках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається групі слідчих СВ відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, котрі здійснюють досудове розслідування, у складі: т.в.о. начальника СВ відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_10 ; начальника СВ відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; старшого слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1