Справа №465/901/25
Провадження1-кс/465/254/25
УХВАЛА

слідчого судді

17.02.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий, як сторона кримінального провадження №0000019 від 06.01.2025, за погодженням з прокуроркою, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), з прив`язкою до місцевості, абонентського номера мобільного терміналу НОМЕР_1 з інформацією про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), документів з вищевказаними відомостями, як в паперовому, так і в електронному виді, а саме за номером телефону НОМЕР_1 у період з 30.12.2024 по дату виконання ухвали, за наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

- інтернет з`єднання.

Клопотання мотивує тим, що 06.01.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що у період з 30.12.2024 по 31.12.2024, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 180 000 гривень, які остання добровільного переказала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Будучи допитаною в якості потерпілої у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_4 . В даний час працює бібліотекарем ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також повідомила, що в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на її ім`я відкрито рахунки: ІВАN: НОМЕР_5 , до якого випущено розрахункову (дебетову) платіжну картку, номер якої після ряду перевипусків - № НОМЕР_6 , до якого випущено кредитну картку «Універсальна» GOLD» ІВАN: НОМЕР_7 , номер якої після ряду перевипусків - № НОМЕР_8 ,

30 грудня 2024 року перебуваючи за місцем свого проживання, приблизно о 15:00 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_9 зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_1 , назвавшись на ім?я ОСОБА_6 , представившись консультантом безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та повідомив їй про те, що на її ім?я ОСОБА_5 відкриті рахунки у різних банках, і вони проводять розслідування. Також ОСОБА_7 повідомив їй, що це робить людина з банку, яка її обслуговувала і може робити ті шахрайські операції, і вони ведуть за цією особою спостереження. ОСОБА_7 запевнив її, що вона не повинна нікому повідомляти про ті операції, які вони будуть з ним робити. Подальші її дії були вже неадекватні, та цього ж дня вона ходила і знімала грошові кошти із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у АДРЕСА_5 , також із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який знаходиться в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Львова. Після зняття коштів, вона повертала дані кошти у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » цього ж у приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який знаходився на третьому поверсі. Переказувала грошові кошти по вказівці ОСОБА_7 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та на картку № НОМЕР_4 . Під час переведення грошових коштів вона перебувала на постійному мобільному зв?язку із особою на ім`я ОСОБА_7 . Повернувшись додому, вона не усвідомила що це можуть шахрайські дії. ОСОБА_7 їй сказав, щоб вона заблокувала свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Здійснивши дані дії, вона по вказівці особи на ім`я ОСОБА_7 з 30.12.2024 року по 31.12.2024 року почали відкривати віртуальні карткові рахунки на своє ім`я у банках « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та брати кредити у зазначених банках і переказувати кошти на картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які їй були вказані особою на ім`я ОСОБА_7 , а саме зазначені картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Сума завданих їй збитків становить 181 494 гривень.

Старший слідчий покликається на те, що з метою встановлення місця перебування невідомої особи на ім`я ОСОБА_7 , кола спілкування особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про вхідні та вихідні з`єднання (також дзвінки нульової тривалості), ІМЕІ, текстові повідомлення за абонентським номером: НОМЕР_1 із прив`язкою до базових станцій, а також визначити прив`язку до базових станцій за абонентом «Б» у період з 30.12.2024 року по даний час.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старший слідчий та прокурорка не прибули, у своєму клопотанні слідчий зазначив про розгляд клопотання без їхньої участі.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації,відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000019, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях, про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), з прив`язкою до місцевості, абонентського номера мобільного терміналу НОМЕР_1 з інформацією про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), документів з вищевказаними відомостями, як в паперовому, так і в електронному виді, а саме за номером телефону НОМЕР_1 у період з 30.12.2024 по дату виконання ухвали, за наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

- інтернет з`єднання.

Виконання ухвали покласти на старших слідчих ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1