Справа № 699/337/25
Номер провадження № 1-кс/699/63/25
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

13.03.2025 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у межах кримінального провадження № 0000027 клопотання дізнавача СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування заявленого клопотання дізнавач зазначив, що 24.02.2025 до відділення поліції № 1 надійшов рапорт начальника чч відділення поліції № 1 ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів за повідомленням гр. ОСОБА_6 , 2002 року народження, жителя АДРЕСА_1 встановлено, що 16.06.2024 він знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж мотоцикла за 32000 грн. та, зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , скинув останньому завдаток 4000 грн на карту НОМЕР_2 та 20.06.2025 о 12 год скинув на вище вказану карту залишок суми 13500 грн., але в подальшому мотоцикл не отримав.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області на виконання вимог ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2025, внесена інформацію про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України та зареєстроване кримінальне провадження №0000027.

Правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Будучи опитам заявник ОСОБА_6 вказав, що 16.06.2024 на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж мотоцикла та вирішив написати продавцю, зв`язавшись із продавцем, заявник повідомив, що на даний час не має всієї суми для покупки мотоцикла та продавець на ім`я ОСОБА_7 повідомив, що зможе притримати мотоцикл, якщо гр. ОСОБА_6 скине передоплату в розмірі 4000 грн, що заявник і зробив. 20.06.2024 гр. ОСОБА_6 написав продавцю ОСОБА_8 та повідомив, що зібрав всю суму для покупки мотоцикла, та продавець повідомив, що відправку зробить після отримання всієї вартості мотоцикла і гр. ОСОБА_6 здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_2 двома транзакціями 13750 грн та 13500 грн. Після здійснення оплати, продавець перестав відповідати на повідомлення та відправку мотоцикла не здійснив.

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою отриманої інформації встановити особу причетну до проступку, встановити місце зняття грошових коштів за допомогою банкоматів і отримана інформація, що автоматично зроблені банкоматом надасть можливість ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Органом досудового розслідування є СД Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані дізнавач, прокурор та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до суду не з`явилися. Дізнавач звернулася до суду із заявою про розгляд справи. Прокурор та представник банку причини неявки не повідомили. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000027 від 24.02.2025; постанов про доручення досудового розслідування та створення слідчої групи у кримінальному провадженні, про призначення групи прокурорів; рапортів поліцейських ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області від 24.02.2025, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується та письмових пояснень ОСОБА_6 .

Згідно з частинами 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, під час розгляду клопотання установлено, що матеріали справи не містять доказів того, що ОСОБА_6 перераховував кошти на картковий рахунок НОМЕР_2 . Також відсутні докази того, що указана картка випущена ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто, що документи, до яких просять надати тимчасовий доступ перебувають у володінні вказаної особи.

Ураховуючи вказане слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, отже у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000027, внесеному до ЄРДР 24.02.2025 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1