печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6019/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000951, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- чотирьохкімнатну квартиру, загальною площею 122,8 кв. м. (житлова площа 69,9 кв.м.), за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- садовий будинок, загальною площею 86,3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта майна 33821495);

- транспортний засіб марки RENAULT FLUENCE, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN- код НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове у кримінальному провадженні №0000951 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до наказу АТ «Укрзалізниця» від 24.09.2020 №1957/ос призначений на посаду заступника директора Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» вказаного підприємства з 25.09.2020, на цій посаді перебував до 05.01.2021 (звільнений з 05.01.2021 згідно наказу № 04/ос від 05.01.2021 на підставі ч.1 ст. 36 КЗпП України за угодою сторін).

24.09.2020 АТ «Укрзалізниця» та ОСОБА_4 укладено трудовий договір № 272-2020.

Відповідно до розділу 1 вказаного трудового договору, ОСОБА_4 приймається на посаду заступника директора Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця».

Відповідно до розділу 2 Трудового договору, ОСОБА_4 зобов`язується своєчасно і в повному обсязі виконувати всі покладені на нього обов`язки, виконувати належним чином роботу, визначену Договором, посадовою інструкцією та/або іншими локальними актами Роботодавця (п.2.1.1.); негайно доводити до відома безпосереднього керівника про порушення в роботі окремих структурних підрозділів та працівників товариства (п.2.1.13); у межах наданих йому повноважень здійснювати управління (керівництво), контроль і координацію діяльності Товариства у Визначеному напрямі діяльності (2.1.17.)

Згідно розділу 5 Трудового договору, ОСОБА_4 несе відповідальність на невиконання чи неналежне виконання трудових обов`язків, передбачених цим Договором, посадовою інструкцією, Правил внутрішнього трудового розпорядку, та інших функцій та обов`язків, визначених локальними актами Роботодавця та законодавством України (п. 5.1.1.); несе відповідальність за шкоду, заподіяну товариству внаслідок порушення покладених на нього трудових обов`язків (п.5.1.5.).

Відповідно до Положення про Філію «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (із змінами, затвердженими рішенням правління від 20.03.2020 (протокол № Ц-45/16 Ком.т.), Філія є відокремленим підрозділом АТ «Укрзалізниця» (товариство). Відповідно до п. 3 Положення, метою діяльності філії ж забезпечення потреб товариства матеріально - технічними ресурсами та послугами, надання послуг, що здійснюються (надаються) Філією для потреб Товариства, забезпечення ефективного функціонування та розвитку матеріально - технологічного комплексу залізничного транспорту України. Предметом діяльності Філії є: забезпечення потреб Товариства паливно - мастильними матеріалами, матеріалами верхньої будови колій, обладнанням, запасними частинами, машинами, механізмами (п.п. 3.2.1); організація, здійснення централізованої закупівлі матеріально-технічних ресурсів, укладання договорів, контрактів, угод на постачання МТР з юридичними та фізичними особами (п.п. 3.2.2.); організація та надання послуг з приймання, зберігання та складування МТР (п.п. 3.2.6.). Керівництво Філією відповідно до Статуту Товариства та Положення здійснюється директором Філії, який призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, передбаченому Статутом Товариства та його внутрішніми нормативними документами (п.п.5.1.). Директор Філії може мати заступників, які призначаються та звільняються з посади в установленому порядку.

Заступники директора Філії діють на підставі трудового договору, посадової інструкції, Положення та наказу про розподіл обов`язків між директором, заступниками директора та головним бухгалтером Філії.

Крім того, згідно п. 5 Розподілу обов`язків між директором філії, його заступниками та головним бухгалтером філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», затвердженого наказом по Філії від 29.09.2020 № 138, заступник директора Філії ОСОБА_4 відповідальний за напрям «Оперативна робота 2»: відповідно до свого напрямку роботи створює умови для ефективної взаємодії структурних підрозділів філії, спрямування їх діяльності на досягнення високих темпів розвитку, підвищення продуктивності праці та ефективності роботи філії (п. 5.2.); координує та організовує роботи підпорядкованих йому структурних підрозділів, зокрема відділу нафтопродуктів, має право надавати доручення їх керівникам та працівникам (п.п. 5.3., 5.4.); контролює здійснення підпорядкованими відділами вивчення ринку паливно-мастильних матеріалі виробників та постачальників продукції по закріпленій номенклатурі, їх можливостей та умов поставки, дослідження ринку пропозицій підприємств - виробників та їх офіційних представників, із урахуванням якості та технічних характеристик продукції (п. 5.7.); контролює підготовку підпорядкованими відділами доповідних на оплату за поставлені товари, роботи, послуги у відповідності до закріпленої за підпорядкованими відділами номенклатурою (п.5.9.); контролює підготовку підпорядкованими відділами звірки поставок та розрахунків та подальше оформлення актів звірки з постачальниками та з одержувачами товарів, робіт та послуг у відповідності до закріпленої за підпорядкованими відділами номенклатурою в строки, передбачені умовами договору та внутрішніми розпорядженнями філії та Товариства (п.5.10.); контролює своєчасність оформлення підпорядкованими відділами рознарядок (листів - заявок) контрагентам на поставку природного газу, паливно - мастильних матеріалів та інших документів по закріпленій за підпорядкованими відділами номенклатурі, згідно діючого порядку (п. 5.12.); координує спрямування діяльності підпорядкованих відділів щодо поліпшення фінансово - економічних показників діяльності філії «ЦЗВ» і зниження витрат (п. 5.16.); контролює підготовку підпорядкованими відділами проектів договорів відповідно до закріпленої за ними номенклатури, додаткових угод до них та інших супроводжувальних документів (п.5.18.); укладає, змінює та розриває договори, контракти угоди, внутрішні зобов`язання та інші правочини, у тому числі зовнішньоекономічні, від імені АТ «Укрзалізниця» та філії відповідно до довіреності, виданої в установленому порядку (п.5.19.); здійснює контроль якості виконання підпорядкованими відділами контрагентами умов укладених по номенклатурі підпорядкованих відділів договорів (контрактів), своєчасність виконання рознарядок Постачальниками, у разі виявлення порушень постачальниками умов укладених договорів - контролює процес вжиття підпорядкованими відділами заходів згідно із встановленим у філії порядком (п.5.20.); контролює перевірку підпорядкованими відділами відповідності поставленої продукції умовам договорів на підставі наданих постачальниками документів (п.5.22.).

Також відповідно до довіреностей від 29.09.2020 та 27.10.2020, заступник директора філії «Цертр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_4 уповноважений на здійснення поточного керівництва та управління діяльністю Філії, її структурних підрозділів (п. 1); діяти від імені Філії, представляти інтереси Філії, її структурних підрозділів у всіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності (п.3); вчиняти правочини, укладати, змінювати та розривати будь - які договори (п.11).

Таким чином, ОСОБА_4 у період перебування на посаді заступника директора Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ Укрзалізниця» здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а також виконував такі функції за дорученням від АТ «Укрзалізниця» у період виконання обов`язків директора Філії, у зв`язку з чим відповідно до п. 1 примітки до ст. 364, ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 в період часу з 25.09.2020 до 05.01.2021 був службовою особою.

Так, Філією «Центр забезпечення виробництва» АТ Укрзалізниця» (Філія «ЦЗВ»), як замовником, на веб-порталі Уповноваженого органу - «prozorro.gov.ua» опубліковано оголошення про проведення допорогової закупівлі в електронній системі закупівель UA-2020-04-08-002970-b по предмету закупівлі: Препарат-модифікатор еМПи-1 з очікуваною вартістю 12 894 466, 2 грн.

Відповідно до протоколу № 320/20 від 22.09.2020 засідання тендерного комітету Філії «ЦЗВ» за результатами розгляду пропозиції публічних закупівель Замовником прийнято рішення про визнання переможця, а саме ТОВ «Торговий дім «АВІКС» (), яким 08.05.2020 при подачі документів для участі у процедурі закупівлі надано тендерному комітету гарантійний лист № 0805/8, в якому повідомлено, що до моменту підписання Договору поставки ним буде надане документальне підтвердження про допуск для використання препарату - модифікатору КДА-4 у вигляді виписки з протоколу засідання секції НТР АТ «Укрзалізниця».

07.10.2020 Філією «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» в особі директора ОСОБА_5 та заступника директора Філії ОСОБА_4 та ТОВ «Торговий дім «АВІКС» підписано Договір поставки №ЦЗВ-14-10720-01.

Відповідно до п.1.1. вказаного Договору, Постачальник (ТОВ «Торговий дім «АВІКС») зобов`язується поставити, а Замовник (Філія «ЦЗВ») прийняти та оплатити препарат - модифікатор еМПи-1 для буксових вузлів вагонів з циліндричними підшипниками, назване в подальшому «Товар», найменування, марка та кількість якого вказується в специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору на умовах, що викладені у цьому договорі. Згідно до пункту 1.2 Договору - найменування Товару: мастильні засоби (оливи та мастильні матеріали), а саме: препарат - модифікатор еМПи-1 для буксових вузлів вагонів з циліндричними підшипниками.

До договору поставки укладено та підписано сторонами Специфікація №1 від 07.10.2020, в якій передбачено замість препарату - модифікатору еМПи-1 поставити препарат - модифікатор марки КДА-4.

Філією «ЦЗВ» на адресу Департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель АТ «Укрзалізниця» направлено лист від 13.10.2020 № ЦЗВ-18/4935 щодо погодження надання рознарядки на відвантаження препарату - модифікатору еМПи-1 згідно договору поставки № ЦЗВ-14-10720-01 від 07.10.2020.

Листом від 16.10.2020 № ЦХ-14/7104 Департаментом з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель АТ «Укрзалізниця» погоджено закупівлю модифікатору еМПи-1 у кількості 14 тон.

В подальшому, відповідно до рознарядки від 20.10.2020 № 113В-20/2978 щодо здійснення відвантаження 14 тон препарату - модифікатору еМПи-1, підписаної директором Філії ОСОБА_5 та його заступником ОСОБА_4 здійснено отримання і оприбуткування 14 тон препарату - модифікатору еМПи-1.

Відповідно до Акту прийому - передачі № 0311/1 від 02.11.2020, підписаного директором Філії ОСОБА_5 та його заступником ОСОБА_4 Філією «ЦЗВ» прийнято 11,520 тон препарату - модифікатору КДА-4 на загальну суму 10 084 608,00 грн.

Згідно Акту прийому - передачі № 0311/2 від 02.11.2020, підписаного директором Філії ОСОБА_5 та його заступником ОСОБА_4 Філією «ЦЗВ» прийнято 2,480 тон препарату - модифікатору КДА-4 на загальну суму 2 170 992,00 грн.

Оплата за препарат - модифікатор КДА-4 в сумі 12 255 600,00 грн. проведена АТ «Укрзалізниця» в листопаді 2020 року (платіжне доручення від 17.11.2020 № 3203272).

Поряд з цим, на час укладання та виконання договору поставки № ЦЗВ-14-10720-01 процедура допуску олив та мастил для застосування на рухомому складі визначалась Стандартом підприємства СТП-Н 04-009:2017 «Мастила та оливи для тягового рухомого складу, машин та механізмів ПАТ «Укрзалізниця» із Змінами, які були затверджені та введені в дію наказами ПАТ «Укрзалізниця» від 13.12.2017 № 765 від 10.08.2021 № 387 відповідно.

Відповідно до вказаного Стандарту підприємства СТП-Н 04-009:2017, проходження процедури допуску олив та мастил, вироблених згідно з технічними умовами виробників, до застосування на залізничному транспорті України включає наступні етапи: узгодження технічних умов та порядку до застосування мастил, вироблених згідно з цими технічними умовами; проведення або аналіз лабораторних випробувань мастил або оливна предмет підтвердження відповідності всіх властивостей продукції показникам, що встановленні відповідними стандартами; виїзд комісії на місце виробництва для підтвердження можливостей виготовлення тих чи інших мастил або олив; проведення експлуатаційних випробувань партії мастил або олив безпосередньо на визначеному об`єкті залізничного транспорту на підставі розроблених, погоджених та затверджених Програм і методик випробувань; прийняття рішення секцією НТР (секціями НТР) ПАТ «Укрзалізниця» щодо допуску мастил або олив до застосування на рухомому складі за результатами випробувань на об`єкті залізничного транспорту.

На час укладання (07.10.2020) та виконання (17.11.2020) договору поставки № ЦЗВ-14-10720-01 препарат - модифікатор КДА-4 не пройшов процедуру щодо допуску до застосування, передбаченого нормативним документом Стандартом підприємства СТП-Н 04-009:2017 «Мастила та оливи для тягового рухомого складу, машин та механізмів ПАТ «Укрзалізниця» із змінами, які були затверджені та введені в дію наказами ПАТ «Укрзалізниця» від 13.12.2017 № 765 від 10.08.2021 № 387 відповідно.

Листом від 20.01.2021 № ЦВ-10/58 Департаментом вагонного господарства АТ «Укрзалізниця» надано роз`яснення, що препарат-модифікатор КДА-4 не дозволений до використання в буксових вузлах вантажних вагонів та не передбачений нормативними документами: ЦВ -0071 «Інструкція щодо застосування та експлуатації мастил в буксових вузлах вантажних вагонів», яка затверджена наказом Укрзалізниці від 03.10.2005 № 345-Ц; ЦВ-0143 «Інструкція з експлуатації та ремонту буксових вузлів колісних пар вантажних вагонів», яка затверджена наказом Укрзалізниці від 16.01.2014 № 009-Ц/од, та не пройшов процедуру допуску, відповідно до СТП-Н 04-009:2017 «Мастила та оливи для тягового рухомого складу, машин та механізмів ПАТ «Укрзалізниця», затверджений наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 13.12.2017 № 765.

Відповідно до паспортів якості №№ 177, 179, 180, 181, 182 дата виготовлення препарату - модифікатору КДА-4-жовтень 2020 року, гарантійний строк зберігання 3 роки.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи службовою особою, через неналежне виконання своїх зазначених вище службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, у період часу з 07.10.2020 по 17.11.2020, виступаючи Замовником договору поставки № ЦЗВ-14-10720-01 не забезпечив належне виконання вказаного договору та постачання до Філії «ЦЗВ» препарату - модифікатору еМПи-1 (як передбачено договором, рознарядкою), а допустив постачання препарату - модифікатору КДА-4 (як передбачено специфікацією та актами прийому - передачі), який не дозволено до застосування з призначенням в буксових вузлах вантажних вагонів вагонного господарства АТ «Укрзалізниця».

Внаслідок неналежного виконання ОСОБА_4 своїх службових обов`язків, встановлено та документально підтверджено завдання матеріальної шкоди (збитків) АТ «Укрзалізниця» внаслідок заборони використання та закінчення строку гарантійного зберігання препарату - модифікатору КДА-4 в розмірі 12 238 092,00 грн., що станом на 17.11.2020 більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що заподіяло настання тяжких наслідків державним інтересам на вказану суму.

21.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

21.11.2024 АТ «Українська залізниця» () визнано потерпілим у кримінальному проваджені. Прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва в інтересах держави в особі АТ «Українська залізниця» до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 подано цивільний позов.

Метою арешту майна є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Слідчий у кримінальному провадженні №0000951 - ОСОБА_6 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за відсутності слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав повністю, їх неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна повідомлення власника може призвести до відчуження нерухомого та нерухомого майна).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

21.11.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно долучених до матеріалів клопотання документів, прокурором в інтересах держави в особі АТ «Українська залізниця» до підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 пред`явлено цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушення на суму 12 238 092, 00 грн.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 на праві власності належить:

- квартира за адресою: АДРЕСА_1 ;

- садовий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно реєстраційної картки на транспортний засіб, автомобіль марки RENAULT FLUENCE, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN- код НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_4 .

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно підозрюваного, зазначене в клопотанні слідчого, з метою забезпечення цивільного позову, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики відчуження цього майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- квартиру, загальною площею 122,8 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- садовий будинок, загальною площею 86,3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта майна 33821495);

- транспортний засіб марки RENAULT FLUENCE, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN- код НОМЕР_2 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1