У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000231 від 27.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000231 від 27.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлений факт розкрадання та привласнення коштів територіальної громади міста Києва службовими особами товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ході укладання та виконання договорів № 274 від 10.10.2023 та № 275 від 13.10.2023. Встановлено, що за вказаними договорами, асфальтобетоні суміші поставлялися до комунального підприємства за завідомо завищеною вартістю.

По вказаному факту 01.08.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; 01.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; 09.09.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

В подальшому, з метою встановлення інших осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та кінцевого вигодонабувача грошових коштів, здобутих по вказаному злочину, проведено ряд слідчих дій, в ході яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контролюється власниками та службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зокрема, власником вказаних суб`єктів підприємницької діяльності є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який планує злочинну діяльність підконтрольних товариств та надає незаконні вказівки службовим особам останніх, для привласнення коштів місцевого бюджету.

Останній безпосередньо надає вказівки директору з будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , виконуючи незаконні вказівки ОСОБА_7 з метою привласнення коштів місцевих бюджетів, організовують та контролюють роботу підконтрольних останньому підприємств, та відповідних працівників, а саме:

- начальника тендерно-договірного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка достовірно знаючи відомості про реальну вартість товарно-матеріальних цінностей, що реалізуються комунальним підприємствам міста Києва, готує відповідну тендерну документацію, в яких внесена завищена вартість останніх;

- директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , котрий за незаконними вказівками останніх, підписує відповідні договори поставки та підроблює технічну тендерну документацію для перемоги у публічних закупівлях;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , - директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») як службової особи підприємства, через яке здійснюється виведення грошових коштів та їх подальша легалізація.

Крім того, ОСОБА_7 напряму надає вказівки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо передачі частини неправомірно отриманих коштів службовим особам комунальних підприємств міста Києва. Крім того, ОСОБА_12 є особистим водієм ОСОБА_7 та формально рахується директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке також має ознаки фіктивності, контролюється ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та створене з метою надуманого завищення ціни та для ускладнення відстеження реального ланцюга постачання асфальтобетонних сумішей від виробника до комунальних підприємств міста Києва.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовувало асфальтобетонні суміші за навмисно завищеною вартістю комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). При цьому, ОСОБА_7 , через підконтрольних йому осіб, зокрема й ОСОБА_11 , по вказаному факту вступив у злочину змову з:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , - начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , - головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Вищевказана інформація повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження, зібраними в ході досудового розслідування.

Так, 01.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку було встановлено, що за даною адресою розміщуються офісні приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ймовірно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » зважаючи на кількість та місця розміщення фінансово-господарських документів зазначених суб`єктів господарської діяльності та наявність їх печаток зі штампами, а також враховуючи наявність працівників різних товариств за даною адресою, єдиного кадрового відділу, бухгалтерії та юристів.

Крім того, в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено ряд документації відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » здійснюють спільну незаконну господарську діяльність пов`язану із привласненням бюджетних коштів територіальної громади м. Києва під час дії воєнного стану шляхом взяття участі у публічних закупівлях, де останні штучно конкуруючи між собою виграють публічні закупівлі, після чого підписують договори на поставку товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами. В подальшому різницю між реальною вартістю ТМЦ та сплаченою розділяють грошові кошти у великих розмірах між собою та службовими особами комунальних підприємств, зокрема, під час огляду вилучених документів в ході даного обшуку встановлено такі факти із КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 »

м. Києва, КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м. Києва, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Києва, КП виконавчого органу Київради « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ІНФОРМАЦІЯ_27 » в ході виконання договорів поставки по закупівлям ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 .

09.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку було вилучено мобільний телефон ОСОБА_9 в ході огляду якого встановлено, що вона погоджує всі питання пов`язані із господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ОСОБА_7 , тобто вона не являється самостійним та незалежним директором підприємства, а лише виконує вказівки останнього.

В ході досудового розслідування скеровано запит до державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_39 »), щодо надання відомостей стосовно ІР-адрес, з яких замовниками та учасниками вказаних вище процедур здійснювався вхід до системи та надсилання документів, а також стосовно дати та часу такого входу. Аналізом наданих відомостей встановлені збіги ІР-адрес, з яких учасники процедур закупівель заходили в аукціони. Проте, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_39 » не змогло надати відомості стосовно ІР-адрес, з яких замовниками та учасниками вказаних вище процедур здійснювався вхід до системи, подавалися початкові пропозиції, оголошення та надсилалися документи, а також стосовно дати та часу здійснення такого входу. За інформацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_39 », вказаними відомостями володіють оператори авторизованих електронних майданчиків.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, та проведенням подальшого аналізу документації, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, подальшому призначенні судових експертиз, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Прокурор подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , а також прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, яка входять до складу групи прокурорів та слідчим слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві, які входять до складу групи слідчих, у даному кримінальному провадженні №0000231 від 27.10.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- стосовно ІР-адрес, з яких замовниками та учасниками закупівель ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 здійснювався вхід до системи, подавалися початкові пропозиції, оголошення та надсилалися документи, а також стосовно дати та часу здійснення такого входу;

- всіх документів, сформованих на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_40 » по вищевказаним закупівлям у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

- документів на підтвердження повноважень представників чи уповноважених осіб учасників закупівлі по вищевказаним закупівлям;

- документів на підтвердження повноважень для підпису документів тендерної пропозиції учасниками закупівлі по вищевказаним закупівлям;

- відомостей про завантаження в електронну систему закупівель оголошень про проведення закупівель, інформації про розміщення лотів та позицій, а також критеріїв оцінки, та завантаження документів замовником закупівлі та учасниками закупівель, кваліфікації учасників закупівлі і їх оцінки, та договору (із змінами і доповненнями) укладеного за результатами проведення вищевказаних закупівель, та іншої наявної по вказаних закупівлях на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_40 » інформації, із зазначенням дати та часу завантаження вказаних документів, а також ІР-адрес та MAC-адрес, з яких завантажувалися документи і контактні дані суб`єктів завантаження (адреси електронних пошт і номери телефонів відповідальних осіб, їх анкетні дані та відомості про електронні цифрові підписи, з яких акцептувалися відповідні дії);

- всіх договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_40 », як учасником закупівлі, для проведення закупівель товарів, робіт чи послуг;

- всіх документів у частині доступу учасників закупівлі і замовників закупівлі до веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_40 », якими регламентовано термін «товари», «роботи», «послуги», «здійснення запиту цін», «дослідження ринку», «аналіз пропозицій (анализ предложений)», «пошук цінової пропозиції», а також правила, регламенти, умови та строки провадження закупівель товарів, робіт і послуг на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_40 », в тому числі й ті, які були акцептовані учасниками вказаних вище закупівель.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1