УХВАЛА

Іменем України

30 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000348 від 15.05.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СВ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000348 від 15.05.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2023 року о 15:21 год. до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_1 , про те, що 06.10.2023 року о 15:21 год. за адресою: АДРЕСА_1 , Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час огляду посилки працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надійшла з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з АДРЕСА_2 за № експрес-накладної 5907 від 05.10.2023 року на ім`я ув`язненого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (номер отримувача НОМЕР_3 ), від відправника ОСОБА_7 (номер відправника НОМЕР_3 ), було виявлено в запальничці чорного кольору два зіп-пакети із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору схожої на наркотичну. (ЄО №15176 від 06.10.2023).

03.01.2024 року було проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого було вилучено дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Слідчий вказує, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 за період з 06.10.2024 року по 30.12.2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків по банківської картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2024 року по 30.12.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2024 року по 30.12.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2024 року по 30.12.2024.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_5 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1