Справа № 404/1677/25
Номер провадження 1-кс/404/589/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000445 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив:

надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, щодо відкритих рахунків потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- копій платіжних доручень та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 ;

- копій документів, на підставі яких були відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- копій договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення готівкових коштів, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- копій документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 ;

- копій банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку);

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 ;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 ;

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000445 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочатого за письмовою заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що в період часу з 12:30 год. по 14:30 год. 17.02.2025 невідома особа, перебуваючи на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу незаконно проникла до приміщення ординаторської, вчинила таємну крадіжку жіночого гаманця, в якому знаходилось водійське посвідчення та банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 4 000,00 грн.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, що належить потерпілій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої з викраденої раніше банківської картки.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000445 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з реєстру досудових розслідувань, 17.02.2025 в період часу з 12:30 год. по 14:30 год. невідома особа, таємно шляхом вільного доступу здійснила крадіжку жіночого гаманця із кабінету ординаторської, котрий знаходиться на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в котрому були грошові кошти в сумі 1800 гривень та банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер невідомий), з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 4 000,00 грн. Загальна сума матеріальних збитків становить 5800 гривень.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, з огляду на предмет розслідування даного кримінального провадження, дату вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до оригіналів документів відносно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- документів про відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 17.02.2025 по 10.03.2025;

- документів про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 , в період часу 17.02.2025 по 10.03.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 , в період часу з 17.02.2025 по 10.03.2025.

Решта вимог клопотання слідчого задоволенню не підлягає, зважаючи на їх необґрунтованість, так як в клопотанні не зазначено відомостей про можливість використання такої інформації, як доказів у даному кримінальному провадженні, не обґрунтовано неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, відносно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- документів про відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, в період часу з 17.02.2025 по 10.03.2025;

- документів про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 , в період часу 17.02.2025 по 10.03.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН код: НОМЕР_1 , в період часу з 17.02.2025 по 10.03.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 10.05.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда