Справа №345/46/25
Провадження № 1-кс/345/178/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.03.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Калуського сектору дізнання РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000241 від 17.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що 16.12.2024 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила що, в ході листування з невідомою особою в додатку «Телеграм» під іменем « ОСОБА_5 » (нікнейм ОСОБА_6 ) з метою заробітку, виконувала завдання в ході яких мала оплачувати за покупку товару із власних коштів. В подальшому невідома особа під іменем ОСОБА_5 мав надсилати грошові кошти на рахунки потерпілої з заробленим відсотком від виконаного завдання. 12.12.2024 близько 16.30 год. ОСОБА_4 перерахувала кошти зі своєї банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 29 999 гривень, після чого здійснила ще один переказ в сумі 29 999 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_4 де отримувачем являлась ОСОБА_7 . Однак в подальшому в ході спілкування з невідомою особою під іменем « ОСОБА_5 », останній шляхом обману і зловживанням довірою ОСОБА_4 переконав 13.12.2024 знову перерахувати кошти, що вона і зробила, перевівши із своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_6 .

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 11.12.2024 вона знайшла підробіток в всесвітній мережі Інтернет. Потерпіла зв`язалась із менеджером, який був підписаний як « ОСОБА_8 » у застосунку «Телеграм» та виконувала різноманітні завдання, які диктував менеджер та виводила кошти на свою картку. У подальшому менеджер написав завдання, яке полягало в тому, що необхідно поповнити банківську картку, яку напише менеджер та в подальшому на банківську картку потерпілої мали б перерахувати більшу суму коштів. Потерпіла здійснила наступні транзакції: 12.12.2024 о 16:39 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 29 999 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 12.12.2024 о 16:36 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на банківський рахунок: НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 13.12.2024 о 10:13 та о 10:14 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 перерахувала двічі 30000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після вказаних транзакцій потерпіла повинна була отримати заробіток, однак після переказу вказаних коштів менеджери в застосунку «Телеграм» повідомили їй про те, що вона зробила помилку та потрібно ще перерахувати кошти за бали, які коштують 2500 грн. за 1 бал. Це потрібно зробити для того, щоб вивести попередні, однак потерпіла зрозуміла про те, що її обманюють та вивести кошти вона не змогла.

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_2 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною картою було встановлено, що 12.12.2024 о 15:39 год. відбувається зарахування коштів сумою 29999 грн. від потерпілої ОСОБА_4 , після чого 12.12.2024 о 15:42 год. відбувається переказ коштів сумою 35300 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкрито на ім`я ОСОБА_9 . Також встановлено, що 12.12.2024 о 19:09 год. відбувається зарахування коштів сумою 29999 грн. від потерпілої ОСОБА_4 , після чого 12.12.2024 о 19:11 год. відбувається переказ коштів сумою 29999 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_8 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито на ім`я ОСОБА_10 . Дані перекази відбувались за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також встановлено, що вхід в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався із номеру мобільного телефону: НОМЕР_9 .

Встановлено, що вказаний номер мобільного телефону зареєстрований в мережі мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та інформація про вказаний номер мобільного телефону, ІМЕІ мобільного терміналу, вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, координати базових станцій, якими він обслуговувався, знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Встановлення інформації, яка має значення для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні можливе лише шляхом перевірки інформації про анкетні данні володільця вказаного номеру з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером та роздруківки щодо, із зазначенням телефонних номерів, у яких працював телефон з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, використані для зв`язку ІМЕІ із 11.12.2024 по даний час, що реєструється в сервері компанії мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,що в АДРЕСА_3 .

Отримання інформації про вказаний номер мобільного телефону, ІМЕІ мобільного терміналу, вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, координати базових станцій, якими він обслуговувався, та інша наявна у оператора мобільного зв`язку інформації, в сукупності з іншими відомостями у кримінальному провадженні надасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а також місце її знаходження на момент вчинення кримінального правопорушення, що має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а будь-яких іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчим суддею вирішено проводити розгляд даного клопотання без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,що в АДРЕСА_3 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання (а.с.4), та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що в АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Однак, в клопотанні наведено перелік осіб, яким дізнавач ОСОБА_3 просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку слідчих, дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження. У вказаному переліку відсутні: старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_11 та уповноважена особа на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_12 , а тому у наданні тимчасового доступу до речей і документів, зазначеним особам необхідно відмовити.

В іншій же частині клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч.1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженим на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженим СКП ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,що в АДРЕСА_3 , а саме інформацію по номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , в тому числі, про анкетні данні володільця вказаного номеру з відображенням інших номерів телефонів, зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так, то зазначити номер, на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером та роздруківки щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, із зазначенням телефонних номерів, у яких працював телефон з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувалися, використані для зв`язку ІМЕІ в період часу із 11.12.2024 по даний час із можливістю вилучення копії вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на юридичну особу: оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,що в АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: