Справа №:755/2080/25
Провадження №: 1-кс/755/459/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" лютого 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 28 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, що містять охоронювану законом таємницю та вилучення (здійснення виїмки) на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за банківськими картами № НОМЕР_1 ; 1) № НОМЕР_2 ; 2) № НОМЕР_3 ; 3) № НОМЕР_4 ; 4) № НОМЕР_5 ; 5) № НОМЕР_6 ; 6) № НОМЕР_7 ; 7) № НОМЕР_5 ; 8) № НОМЕР_8 ; 9) № НОМЕР_9 ; 10) № НОМЕР_10 ; 11) № НОМЕР_11 ; 12) № НОМЕР_12 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційна електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел.: НОМЕР_14 , доступ до документів про відкриття і використання рахунку за банківською картою № НОМЕР_15 , що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 офіційна електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел.: НОМЕР_17 ; доступ до документів про відкриття і використання рахунку за банківською картою № НОМЕР_4 , що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційна електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел.: НОМЕР_19 , та доступ до документів про відкриття і використання рахунку за банківською картою № НОМЕР_20 , що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_22 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгів (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгів ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткових рахунків із 22.01.2025 року по 24.01.2025 року, інформацію про рух коштів по рахунку на який із 22.01.2025 року по 24.01.2025 року, здійснені перерахування грошових коштів в разі якщо він обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до 27.01.2025 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.01.2025 року їй надійшло СМС повідомлення в месенджер «Telegram» від ОСОБА_6 з назвою облікового запису « ОСОБА_7 », яка повідомила про можливий заробіток, який полягав в реєстрації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 , де заявниця зареєструвалася та пройшла блок завдань за які остання отримала 150 гривень, після чого, жінка повідомила, що для проходження наступних завдань, потрібно здійснювати поповнення грошовими коштами, які заявниця здійснювала на картки, якій їй було надано, з власної банківської картки Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_1 , та Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_15 , після чого зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Загальна сума збитку завдана шахрайським шляхом 247 743 гривень (ЄО 4865 від 27.01.2025).

За даним фактом СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000253 від 28.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За таких обставин виникає необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківських карт до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна із них належить потерпілій ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 , та банківських карт користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) № НОМЕР_2 ; 2) № НОМЕР_3 ; 3) № НОМЕР_4 ; 4) № НОМЕР_5 ; 5) № НОМЕР_6 ; 6) № НОМЕР_7 ; 7) № НОМЕР_5 ; 8) № НОМЕР_8 ; 9) № НОМЕР_9 ; 10) № НОМЕР_10 ; 11) № НОМЕР_11 ; 12) № НОМЕР_12 , а також рух коштів з банківської карти до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 - № НОМЕР_15 та рух коштів з банківської карти до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 - № НОМЕР_4 , та рух коштів з банківської карти до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 - № НОМЕР_20 , з метою встановлення руху коштів по банківських картах, встановлення номеру рахунку на який було перераховано грошові кошти, фото відео фіксацію зняття грошових коштів, місце зняття грошових коштів.

Отримана інформація надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме власника рахунку на який було перераховано вищевказані грошові кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000253 від 28 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явилася, направила клопотання розглядати справу у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучення (здійснення виїмки) на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунку за банківськими картами № НОМЕР_1 ; 1) № НОМЕР_2 ; 2) № НОМЕР_3 ; 3) № НОМЕР_4 ; 4) № НОМЕР_5 ; 5) № НОМЕР_6 ; 6) № НОМЕР_7 ; 7) № НОМЕР_5 ; 8) № НОМЕР_8 ; 9) № НОМЕР_9 ; 10) № НОМЕР_10 ; 11) № НОМЕР_11 ; 12) № НОМЕР_12 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , офіційна електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел.: НОМЕР_14 ; доступ до документів про відкриття і використання рахунку за банківською картою № НОМЕР_15 , що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 офіційна електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел.: НОМЕР_17 ; доступ до документів про відкриття і використання рахунку за банківською картою № НОМЕР_4 , що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційна електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел.: НОМЕР_19 , та доступ до документів про відкриття і використання рахунку за банківською картою № НОМЕР_20 , що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_22 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інших банків, повного номеру рахунку на який здійснено перерахування коштів) та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), вході у системи інтернет-банкінгів (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгів ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, повне розшифрування рахунків на які здійснювались перекази із карткових рахунків із 22.01.2025 року по 24.01.2025 року, інформацію про рух коштів по рахунку на який із 22.01.2025 року по 24.01.2025 року, здійснені перерахування грошових коштів в разі якщо він обслуговується у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (наявні матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного рахунку).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: