Справа № 296/3911/25
УХВАЛА

Іменем України

16 квітня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_5 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, організували злочину групу, противоправною метою діяльності якої є вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на привласнення та заволодіння частиною бюджетних коштів, виділених в загальній сумі 3 497 310, 37 грн для закупівлі виконання робіт з будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям для гри в міні-футбол та спортивного майданчика «Street Workout» по вулиці Шевченка у селі Бежів Житомирського району Житомирської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що селищним головою ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 та директором ПП « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_8 30 червня 2023 року укладено договір №179 про закупівлю робіт, зокрема, «Будівництва спортивного майданчика з штучним покриттям для гри в міні-футбол та спортивного майданчика для занять Street Workaut по вул. Шевченка, с. Бежів. Житомирської області» загальною вартістю 3 521 400 грн. та терміном виконання робіт до 30.08.2023 року.

У подальшому, 22.09.2023 відповідно до додаткової угоди № 1 до договору № 179 від 30.06.2023 термін виконання робіт продовжено до 31.10.2023, 31.10.2023 відповідно до додаткової угоди № 2 до договору № 179 від 30.06.2023 термін виконання робіт продовжено до 30.11.2023, 01.12.2023 відповідно до додаткової угоди № 3 до договору № 179 від 30.06.2023 термін виконання робіт продовжено до 20.12.2023, відповідно до додаткової угоди № 4 від 29.12.2023 термін виконання робіт продовжено до 31.12.2024, відповідно до додаткової угоди № 5 визначено, що загальна сума договору становить 3 521 400 грн, а сума бюджетних асигнувань на 2024 рік становить 2 216 577,83 грн., разом із тим наявний календарний графік виконання робіт, відповідно до якого: улаштування покриття 1 475 059,13 грн., термін - червень-липень 2024, улаштування огородження 39436,3 грн, термін - липень 2024, улаштування малих архітектурних форм 55 0761,73 грн, термін серпень 2024, 30.08.2024, відповідно до додаткової угоди № 6 - строк виконання робіт продовжено до 30.09.2024 року, 01.10.2024 відповідно до додаткової угоди № 7 - строк виконання робіт продовжено до 15.11.2024 року, 24.12.2024 відповідно до додаткової угоди № 8 суму договору зменшено на 24 089,63 грн, таким чином загальна сума договору становить 3 497 310,37 грн, в т.ч. ПДВ 582 885,06 грн.

Разом із тим, відповідно до наявної інформації станом на 10.01.2025 ПП « ОСОБА_5 » отримала на свої розрахункові рахунки кошти у повному обсязі, зокрема: 27.12.2023 1 304 822,17 грн. за актом КБ-2В №1 від 28.11.2023, 31.07.2023 651 005,88 грн. за актом КБ-2В №2 та 627 453,66 грн. за актом КБ-2В №3 від 25.06.2024, 24.12.2024 505 543,45 грн. за актом КБ-2В №4 та 408 485,21 грн. за актом КБ-2В №5.

Однак, у ході досудового розслідування встановлено, відповідно до вимог пункту 3.1 Розділу 3 Договору встановлено, вартість устаткування та матеріалів становить 3 497 310,37 грн (станом на дату підписання Договору3 521 400, 00 грн.), але під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у ході розмов фігурантів кримінального провадження встановлено, що вартість матеріалів та устаткування варіюється у розмірі 1 500 000,00-1 800 000,00 грн (але у органу досудового розслідування відсутня інформація щодо вартості будівельного клею та покриттю поля для міні-футболу, що унеможливлює встановлення повної вартості) Окрім цього встановлено, що згідно вказаного вище пункту 3.1 Розділу 3 Договору, ПДВ закладено у сумі 20% - 582 885,06 грн (станом на дату підписання Договору 586 900,00 грн.), але у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що більшість будівельних робіт була проведена без врахування ПДВ.

Також, у ході оперативного супроводу вказаного кримінального провадження встановлено, що відомості внесені в акти виконаних робіт не відповідають фактичній вартості та обсягам виконаних робіт, також встановлено, що частина машино-годин спеціальної техніки (зокрема- кран, екскаватор, вантажний автомобіль), яку використовувала ПП « ОСОБА_5 » була придбана без ПДВ, а облікована в актах КБ-2В з ПДВ.

Додатково встановлено, що до фактичного складання та підписання договорів та актів виконаних робіт, проведення розрахунків та виконання робіт причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Бежів, Житомирської області, зареєстрована та проживає адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Коростень, Житомирської області зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка смт. Миропіль, Житомирської області зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Добролюбівка, російської федерації, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Бежів Житомирської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Житомир, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 .

У ході здійснення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів спрямованих на отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у ході розслідування кримінального провадження.

Зокрема, згідно висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 № 10/06-30-08/36859404 від 31.03.2025 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » закупила у ФОП ОСОБА_4 26.10.2023 бордюр пресований садовий 1000*200*80 сірий за 120,98 грн за 1 шт. без ПДВ (загальний обсяг 279 шт. загальною вартістю 33 753,42 грн), а в акти службовими особами підприємства було внесено відпускну ціну в розмірі 190,00 грн (загальний обсяг 279 шт. загальною вартістю 53 010, 00 грн), що призвело до завищення у загальній сумі 23 107,90 грн з ПДВ. Дані бордюри були закуплені за податковою накладною № 20 від 26.10.2023.

У подальшому, ПП « ОСОБА_5 » закупила у ФОП ОСОБА_4 08.04.2024 плитку тротуарну Катушка Н-80 сіра за 307,94 грн за 1 шт. без ПДВ (загальний обсяг 151,6 шт. загальною вартістю 46 671,39 грн), а в акти службовими особами підприємства було внесено відпускну ціну в розмірі 239, 56 грн (загальний обсяг 151,6 шт. загальною вартістю 36 317, 30 грн), що призвело до завищення у загальній сумі 43 569, 26 грн з ПДВ. Дану плитку було закуплено за податковою накладною № 14 від 08.04.2024.

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до:

- договори/рахунки про закупівлю товару (з додатками та додатковими угодами) укладені між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), щодо придбання 26.10.2023 бордюру пресованого садового 1000*200*80 сірого загальним обсягом 279 шт. для виконання робіт по об`єкту: «Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям для гри в міні-футбол та спортивного майданчика для занять Street Workaut по вул. Шевченка, с. Бежів, Житомирської області»; акти приймання передачі товарів, видаткові накладні, товарно-транспортних накладних, технічна документація, документи щодо якості, відповідності та походження товарів, які постачались, сертифікати, договори щодо зберігання, навантаження та відвантаження зазначених товарів, листів з покупцем, інших документів які передбачені умовам договорів, документів щодо отримання коштів за придбаний товар (платіжні доручення) щодо постачання бордюру пресованого садового 1000*200*80 сірого загальним обсягом 279 шт. до ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- податкова накладна між продавцем ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та покупцем ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 20 від 26.10.2023, щодо постачання бордюру пресованого садового 1000*200*80 сірого загальним обсягом 279 шт.;

- договори/рахунки про закупівлю товару (з додатками та додатковими угодами) укладені між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), щодо придбання 08.04.2024 плитки тротуарної Катушка Н-80 сіра загальним обсягом 151,6 шт. для виконання робіт по об`єкту: «Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям для гри в міні-футбол та спортивного майданчика для занять Street Workaut по вул. Шевченка, с. Бежів, Житомирської області»; акти приймання передачі товарів, видаткові накладні, товарно-транспортних накладних, технічна документація, документи щодо якості, відповідності та походження товарів, які постачались, сертифікати, договори щодо зберігання, навантаження та відвантаження зазначених товарів, листів з покупцем, інших документів які передбачені умовам договорів, документів щодо отримання коштів за придбаний товар (платіжні доручення) щодо постачання плитки тротуарної Катушка Н-80 сіра загальним обсягом 151,6 шт. до ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- податкова накладна між продавцем ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та покупцем ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 14 від 08.04.2024, щодо постачання плитки тротуарної Катушка Н-80 сіра загальним обсягом 151,6 шт.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ФОП ОСОБА_4 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в кримінальному провадженні № 0000080 від 19.12.2023, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення:

- договори/рахунки про закупівлю товару (з додатками та додатковими угодами) укладені між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), щодо придбання 26.10.2023 бордюру пресованого садового 1000*200*80 сірого загальним обсягом 279 шт. для виконання робіт по об`єкту: «Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям для гри в міні-футбол та спортивного майданчика для занять Street Workaut по вул. Шевченка, с. Бежів, Житомирської області»; акти приймання передачі товарів, видаткові накладні, товарно-транспортних накладних, технічна документація, документи щодо якості, відповідності та походження товарів, які постачались, сертифікати, договори щодо зберігання, навантаження та відвантаження зазначених товарів, листів з покупцем, інших документів які передбачені умовам договорів, документів щодо отримання коштів за придбаний товар (платіжні доручення) щодо постачання бордюру пресованого садового 1000*200*80 сірого загальним обсягом 279 шт. до ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- податкова накладна між продавцем ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та покупцем ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 20 від 26.10.2023, щодо постачання бордюру пресованого садового 1000*200*80 сірого загальним обсягом 279 шт.;

- договори/рахунки про закупівлю товару (з додатками та додатковими угодами) укладені між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), щодо придбання 08.04.2024 плитки тротуарної Катушка Н-80 сіра загальним обсягом 151,6 шт. для виконання робіт по об`єкту: «Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям для гри в міні-футбол та спортивного майданчика для занять Street Workaut по вул. Шевченка, с. Бежів, Житомирської області»; акти приймання передачі товарів, видаткові накладні, товарно-транспортних накладних, технічна документація, документи щодо якості, відповідності та походження товарів, які постачались, сертифікати, договори щодо зберігання, навантаження та відвантаження зазначених товарів, листів з покупцем, інших документів які передбачені умовам договорів, документів щодо отримання коштів за придбаний товар (платіжні доручення) щодо постачання плитки тротуарної Катушка Н-80 сіра загальним обсягом 151,6 шт. до ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- податкова накладна між продавцем ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та покупцем ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 14 від 08.04.2024, щодо постачання плитки тротуарної Катушка Н-80 сіра загальним обсягом 151,6 шт.

Як володілець речей, ФОП ОСОБА_4 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 16.05.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1