16.12.24
Провадження по справі №1-кс/635/2127/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2024 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 15 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 15 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договір про укладення споживчого кредиту у організації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; наявну документацію, яка надавалась від імені гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для оформлення споживчого кредиту в організації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; повний номер картки на яку при укладенні договору про споживчий кредит на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відправлено грошові кошти організацією Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 15 листопада 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 182 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що до ВП №3 ХРУП №1 в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30 жовтня 2024 року, невстановлена особа, без її дозволу використала її приватну інформацію, оформивши договір займу в фінансових установах, чим порушила недоторканість її приватного життя.

Під час досудового розслідування, а саме 15 листопада 2024 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 13 листопада 2024 року близько 09 години 00 хвилин остання знаходилась за місцем свого мешкання за вищевказаною адресою. Близько 09 години 14 хвилин їй почали телефонувати на її мобільний номер телефону ( НОМЕР_1 ) невідомі, а саме з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та всі особи які їй телефонували говорили одне і теж, а саме представлялися операторами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та говорили їй, що 30 жовтня 2024 року вона начебто оформила в них кредит у розмірі 8000 гривень. Потім під час розмови вона запитала на яку саме банківську карту був оформлений кредит, на що їй сказали, що на карту де останні чотири цифри НОМЕР_9 , після чого вона сказала, що в неї вказаної банківської карти із вказаними 4 кінцевими цифрами немає. Також в ході розмови вона попрохала їх скинути договір оформлення кредиту після цього вони закінчили розмову.

14 листопада 2024 року близько о 16 години 37 хвилин їй в месенджері «Вайбер» користувач під ім`ям « ОСОБА_6 » скинув договір оформлення кредиту на її ім`я. Після того як їй скинули вищевказаний договір їй зателефонували з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та сказали якщо вона не оформлювала кредит то їй потрібно звернутися в поліцію та повідомити про цей факт. Після чого вона зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та побачила 2 повідомлення, а саме «З`явився запис про новий кредит на ваше ім`я.», а також 3 повідомлення «Кредитор зробив запит з метою видачі кредиту». Також вона того ж самого дня, а саме 14 листопада 2024 року зайшла в свою електронну пошту та побачила там повідомлення яке їй прийшло ще 30 жовтня 2024 року. У вищевказаному повідомленні було написано, що вхід в мій аккаунт було здійснено через мобільний телефон «Apple iPhone». Після чого вона звернулась до поліції. 15 листопада 2024 року близько о 12 годині 00 хвилин вона через програму « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зробила запит чи дійсно на її ім`я є відкриті кредити та побачила, що є, а саме 3 кредити. 1 кредит начебто оформлений нею в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 30 жовтня 2024 року на суму 8000 гривень, 2 кредит начебто оформлений нею в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 30 жовтня 2024 року на суму 16271 гривень, 3 кредит начебто оформлений нею в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30 жовтня 2024 на суму 8000 гривень.

Також вона доповнила, що доступ до телефону, а саме «Xiaomi Redmi 11 T Pro» має тільки вона. Загальна сума збитків становить 32271 гривень.

19 листопада 2024 року було здійснено запит до організації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаними запитаннями, що виникли під час досудового розслідування, а саме: коли саме був укладений договір про споживчий кредит у Вашій організації на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; на яку картку при укладенні договору про споживчий кредит на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відправлено грошові кошти Вашою установою; яким саме способом було укладено договір про споживчий кредит з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

20 листопада 2024 року було отримано відповідь на запит із організації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які надали наступну відповідь, а саме: відповідно до постанови Правління Національного банку України від 15 грудня 2023 року №163 «Про затвердження положення про таємницю фінансової послуги» п. 27.28, розд. 4 доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) у порядку, встановленому законодавством України.

25 листопада 2024 року було здійснено запит до організації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаними запитаннями, що виникли під час досудового розслідування, а саме: ІР-адреси, з яких було здійснено реєстрацію у додатку та ІР-адрес входу до мобільного додатку, ІР-адреси, з яких було укладення договору. В разі наявності інформації з якого телефону було укладено договір, прошу Вас повідомити, вищевказану інформацію. Коли саме був укладений договір про споживчий кредит у Вашій організації на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На яку картку при укладенні договору про споживчий кредит на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відправлено грошові кошти Вашою установою. Яким саме способом було укладено договір про споживчий кредит з гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

26 листопада 2024 року було отримано відповідь на запит із організації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надали наступну відповідь, а саме: відповідно до постанови Правління Національного банку України від 15 грудня 2023 року №163 «Про затвердження положення про таємницю фінансової послуги» п. 27.28, розд. 4 доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та/або їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) у порядку, встановленому законодавством України.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується таємниці фінансової послуги в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів про укладення договору про споживчий кредит на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, до тимчасового доступу до інформації, що містить таємницю, а саме до: договору про укладення споживчого кредиту у організації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; всієї наявної документації, яка надавалась від імені гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для оформлення споживчого кредиту в організації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надати повний номер картки на яку при укладенні договору про споживчий кредит на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відправлено грошові кошти організацією Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420 від 15 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договір про укладення споживчого кредиту у організації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- наявну документацію, яка надавалась від імені гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для оформлення споживчого кредиту в організації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- повний номер картки на яку при укладенні договору про споживчий кредит на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було відправлено грошові кошти організацією Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , майора поліції ОСОБА_10 , капітана поліції ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 січня 2025 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1