КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/887/25
Провадження № 1-кп/552/487/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2025 Київський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі прокурора - ОСОБА_3 ,

потерпілої - ОСОБА_4 та її представника - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, -

В С Т А Н О В И В :

06.02.2025 до Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що Самбірським відділом поліції ГУНП у Львівській області внесено відомості до ЄРДР за №0000044 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення стосовно неї шахрайських дій невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 , який надіслав їй смс повідомлення про те, що вона виграла автомобіль, внаслідок чого ОСОБА_4 в подальшому перерахувала йому, в тому числі, в на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 11000 грн., як оплату одного відсотка від вартості автомобілю, та на даний час даного автомобіля не отримала. 24.01.2019 слідчим СВ Симбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 допитано як потерпілу ОСОБА_4 , яка підтвердила факт шахрайства та повідомила, що їй на телефон НОМЕР_2 надійшло повідомлення наступного змісту: «Вітаємо, ви стали власником автомобіля Хюндай. Інфо на глобал- моторс тел.: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ».

Також потерпіла повідомила, що 16.01.2019 в після обідній час остання зателефонувала на № НОМЕР_5 , щоб перевірити вказану у повідомленні інформацію, за даним номером слухавку підняв чоловік на ім`я « ОСОБА_6 », та розповів, що дійсно вона стала переможцем та виграла автомобіль марки Хюндай, вартість якого становить 589000 грн., і для отримання вказаного автомобіля останній потрібно сплатити 1% від вартості авто. Пізніше, на наступний день діючи за вказівками « ОСОБА_6 », за допомогою терміналу «ПриватБанку», що був розташований за адресою: Львівська обл., м. Самбір, в магазині «Європа», що по вул. Музейна, 2, на рахунок № НОМЕР_1 переказала грошові кошти в сумі 6000 грн., а також діючи за вказівками поповнила мобільний рахунок № НОМЕР_6 на суму в 2000 грн., а також № НОМЕР_7 на суму в 1400 грн., та на № НОМЕР_8 на суму 1600 грн.

На наступний день 17.01.2019 їй знову зателефонував « ОСОБА_6 » та повідомив, що їй буде потрібно, ще доплати 3800 грн., за послуги нотаріуса.

Вирішивши перевірити вказану інформацію потерпіла зателефонувала на урядову гарячу лінію, де їй повідомили, що це явно діють шахраї і порадили звернутися до поліції, що остання і зробила в свою чергу.

Також в ході допиту потерпіла повідомила, що ніякої участі у будь-яких розіграшах не приймала.

За результатами проведеного на підставі ухвали слідчого судді Симбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_8 від 05.04.2019 (справа № 452/398/19) тимчасового доступу отримано відомості, що банківська картка № НОМЕР_1 оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , виданий 12.10.2006 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області, тел.: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Також, встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 відбувалося 17 та 18 січня 2019 року у банкоматі А1600016 AT «Ощадбанк» за адресою: вул. Великотирнівська, 39/91, м. Полтава.

28.10.2019 прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_10 винесено постанову про визначення територіальної підслідності, якою визначено підслідність кримінального, правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000044 від 21.01.2019 за відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області.

Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження є необхідність у допиті як свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ймовірно проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 , виданий 12.10.2006 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області, тел.: НОМЕР_13 .

Однак, у ході здійснення розслідування місцезнаходження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідству встановити не вдалося.

Одночасно із цим встановлено, що станом на 05.02.2025 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно даних підсистеми «Аркан», 24.12.2023 о 02 год. 27 хв. перетнула державний кордон України через пункт пропуску «Рава-Руська» та виїхала у напрямку Республіки Польщі, після чого до України не поверталася.

Інших способів для подальшого всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження ніж допит ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у слідства немає.

З огляду на викладене, у ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановити підозрюваного не представилося за можливе.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, отримано тимчасові доступи до банківських установ та мобільних операторів з метою встановлення осіб які причетні до вказаного кримінального правопорушення, проте інформації достатньої для встановлення винних осіб отримано не було. Банківський рахунок, з якого в подальшому знімалися кошти відкритий на особу, яка є внутрішньо переміщеною особою, та на даний час проживає за кордоном. Під час здійснення тимчасових доступів до банківських установ, банки повідомляли, що інформація про те, хто знімає кошти з банкоматів зберігається один місяць. Вживалися всі вичерпні заходи для встановлення можливого кола осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, але встановити відомості для встановлення осіб причетних до злочину не представилося можливим.

Представник потерпілого адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що тривалий час досудове слідство взагалі не проводилося. Після подання ними скарги до Полтавської обласної прокуратури щодо недотримання розумних строків проведення досудового розслідування 25.01.2025, прокурор звернувся до суду. Слідством не вчинялися всі необхідні дії, для встановлення підозрюваного або групи осіб, які вчинили злочин стосовно ОСОБА_4 . Кримінальне провадження неодноразово закривалося, потім поновлювалося, але слідчі дії, які необхідні були для встановлення особи слідством проведенні не були. На її думку, проведено не повне досудове слідство. Є номери телефонів та банківські рахунки, через які можливо встановити винних осіб.

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши подане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов такого висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Самбірським відділом поліції ГУНП у Львівській області внесено відомості до ЄРДР за №0000044 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення стосовно неї шахрайських дій невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 , який надіслав їй смс повідомлення про те, що вона виграла автомобіль, внаслідок чого ОСОБА_4 в подальшому перерахувала йому, в тому числі, на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 11000 грн., як оплату одного відсотка від вартості автомобілю, та на даний час даного автомобіля не отримала.

28.10.2019 прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_10 винесено постанову про визначення територіальної підслідності, якою визначено підслідність кримінального, правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000044 від 21.01.2019 за відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області.

Виходячи з вищевикладеного, слідством на даний час не встановлено особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення. Проведено ряд оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення особи, яка причетна до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, однак вони будь-якого позитивного результату не дали.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Законність відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, полягає у тому, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 25 КПК України прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів (Постанова ВС №51-1546км21 від 25.08.2021).

Орган досудового розслідування зобов`язаний належним чином відповідно до вимог кримінального процесуального закону застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, що у даному кримінальному провадженні зроблено не було.

Відповідно до п. 31 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо: не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі Михалкова та інші проти України зазначено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Разом з тим, наявність підстав визначених п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, не звільняють слідчого, дізнавача та прокурора від виконання завдань кримінального провадження та належного виконання їх обов`язків, визначених процесуальним законом.

Суд вважає, що в даному кримінальному провадженні досудовим розслідування не застосовано всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, не здійснено дії на виконання обов`язку, встановленого ст. 92 КПК України, а тому рішення прокурора про необхідність звернення до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1ст. 284 КПК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності є передчасним. Тому, в клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 49 КК України, ст.ст.284,314,372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1