Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/174/25

Номер провадження: 1-кс/511/47/25

16.01.2025 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання дізнавача СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000149 від 01.08.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого дізнавач зазначив, що 01.08.2024 року, невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу товарів на торгівельних площадках в мережі Інтернет, розмістивши на платформі «ОLХ», завідомо неправдиве оголошення про продаж мопеда марки «Альфа», використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у загальній сумі 17 583 гривень, які нею було перераховано трьома транзакціями за допомогою банківської карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , а саме перша транзакція на банківську карту АТ КБ«Приват Банк» № НОМЕР_3 , 31.07.2024 о 12:02 год. в сумі 8 640 грн., друга з третьою транзакцією на банківську карту «ОТП Банк» № НОМЕР_4 , 31.07.2024 в сумі 1 387 грн. о 17:38 год. та 7 556 грн. о 17:43 год., чим саме ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на вищевказану суму (ЄО № 8608).

Відомості по вказаному факту внесені до ЄРДР за № 0000149 від 01.08.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою виконання імперативних завдань кримінального провадження, наразі виникла у органу досудового розслідування необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (юридична адреса: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43), зокрема, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.

При цьому, слідчий зауважив, що до вказаних документів він отримував вже право на тимчасовий доступ, поряд з цим, у зв`язку з великою навантаженністю не зміг своєчасно направити на виконання ухвалу суду, а тому звернувся з повторним клопотанням.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Дізнавач СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Слідчим відділом Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000149 від 01.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в АТ «ОТП БАНК», та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в зазначених документах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000149 від 01.08.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати, дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роздільнянського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , право на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (юридична адреса: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, номер картки фізичної особи - платника податків, адреси реєстрації та фактичного місця проживання та інші відомості які маються у володінні банку з наданням завірених копій документів поданих для відкриття вказаного карткового рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів, здійснення розрахунково-касових операцій та транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням суми, валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів, адрес банківських терміналів, банкоматів та відділень банків, грошові чеки, платіжні доручення, тощо за період з 01.01.2024 по 10.01.2025;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат та розрахунків за допомогою карткового рахунку№ НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по 10.01.2025, а саме поповнень рахунків абонентських номерів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, розрахунків за покупку товарів або послуг в підприємствах, установах та організаціях тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, а також адрес підприємств, установ та організацій де здійснювалися розрахунки за покупку товарів або послуг;

- наявні фото-відеоматеріали щодо осіб, які у відділеннях банків та банкоматах здійснювали зняття грошових коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_4 , за період з 01.01.2024 по 10.01.2025;

- відомостей щодо фінансового абонентського номеру, який є засобом доступу до карткового рахунку№ НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP та MAC адреси мобільних терміналів та персональних комп`ютерів (ПК) за допомогою яких в період з 01.01.2024 по 10.01.2025 здійснювався доступ, проводились транзакції та авторизація через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , а саме банківські онлайн-програми (з датами, часом з`єднання, логінами абонентів та поштовими скриньки) а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження ПК та мобільних терміналів з зазначенням їх ідентифікаційних номерів, а також юридичні адреси провайдерів, що обслуговували мобільні термінали та ПК.

Ухвала діє на строк до 16 лютого 2025 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1