Провадження № 1-кс/686/1269/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні 0000356 від 03.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК,

ВСТАНОВИВ:

04.02.2025 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із керівниками суб`єктів господарської діяльності, заволоділи бюджетним коштами, виділеними на проведення поточних та капітальних ремонтів автомобільних доріг, тротуарів, на вулицях комунальної власності територіальної громади, шляхом підписання фіктивних актів виконаних робіт та завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт, в умовах воєнного стану, внаслідок чого заподіяли майнової шкоди.

Протягом 2022-2023 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_8 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом завищення обсягів та вартості витрачених матеріалів та фактично виконаних робіт, заволоділи коштами, виділеними на проведення капітальних, поточних ремонтів тротуарів та внутрішньодворових проїздів на вулицях комунальної власності територіальної громади міста Кам`янця-Подільського.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 завищують вартість виконаних робіт, в частині перевищення усереднених цін на будівельні матеріали (на усі ТМЦ), а саме найчастіше на тротуарну плитку та поребрик (бортовий камінь), які на даний час тільки влаштовуються.

ФОП ОСОБА_6 займаючи посаду директора ПП « ОСОБА_9 », яке являється основним постачальником тротуарної плитки, що використовується під час виконання вказаних вище робіт, завищує вартість вказаної тротуарної плитки та задля участі в публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрував як фізичну особу-підприємця працівника ПП « ОСОБА_9 » - ОСОБА_7 .

Також, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем ІІІ групи платником єдиного податку з граничним обсягом річного доходу в сумі 7 818 900 грн., з метою отримання доходів, що перевищують вказану суму та при цьому залишаючись платником єдиного податку залучив до своєї діяльності фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, а саме ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 .

В ході проведення досудового розслідування додаткового встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , виконував наступні роботи:

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по АДРЕСА_2 на загальну суму 854 994,00 грн.;

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду по АДРЕСА_3 на загальну суму 838 484,00 грн.;

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуару по просп. Грушевського від вул. Драй-Хмари до вул. Ганемейстера в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 855 619,00 грн.;

ФОП ОСОБА_6 займаючи посаду директора ПП « ОСОБА_9 », яке являється основним постачальником тротуарної плитки, що використовується під час виконання вказаних вище робіт, завищує вартість вказаної тротуарної плитки та задля участі в публічних закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрував як фізичну особу-підприємця свою дочку ОСОБА_12 , яка виконувала наступні роботи:

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт парку "Героїв Євромайдану" в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області на загальну суму 863 527,00 грн.;

Також, ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виконувало наступні роботи:

- Видатки з благоустрою міста - капітальний ремонт тротуарів по вул. Князів Коріатовичів в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, а саме - від вул. Лесі Українки до вул. Огієнка, північна сторона - від вул. Лесі Українки до вул. Шевченка, північна і південна сторона (ДК 021:2015: ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на загальну суму 4 264 600,00 грн. (фактично виконано та оплачено на суму 938 385,76 грн.).

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса - АДРЕСА_4 ), а саме: повноваження уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів на призначення, переведення, звільнення та посадових інструкцій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , завідувача відділу благоустрою та дорожнього господарства ОСОБА_14 , старшого інспектора відділу супроводу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , завідувача відділу енергоменеджменту та закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 , завідувача відділу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 , а також по десять-п`ятнадцять документів за 2023 рік в яких наявні зразки підпису та почерку ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які відображені в заяві про вчинення кримінального правопорушення досліджуватимуться при проведенні почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса - АДРЕСА_4 , а саме: повноваження уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказів на призначення, переведення, звільнення та посадових інструкцій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , завідувача відділу благоустрою та дорожнього господарства ОСОБА_14 , старшого інспектора відділу супроводу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 , завідувача відділу енергоменеджменту та закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 , завідувача відділу закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 , а також по десять-п`ятнадцять документів за 2023 рік в яких наявні зразки підпису та почерку ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

Ухвала діє по 04 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1