Справа № 473/557/25
Номер провадження 1-кс/473/144/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"30" січня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000588 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

29 січня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000588 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що в період часу з 24 травня 2023 року по 05 червня 2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу пістолета моделі «FN Five seven» та надання послуг з оформлення дозвільних документів на вказану зброю та послуг по пересиланню вказаної зброї із за кордону, незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в загальній сумі 505200 гривень, які потерпілий ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кількома платежами перерахував з власного карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За версією органу досудового розслідування встановлено, що частину грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 були в подальшому перераховані:

-на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_2 з рахунку за номером № НОМЕР_3 , емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 27 травня 2023 року здійснено два зарахування в сумі 20000 гривень, час транзакції 18:57:06 та 28000 гривень, час транзакції 18:58:16.

-на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_4 також були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 з рахунку за номером № НОМЕР_5 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером № НОМЕР_2 за період з 27 травня 2023 року до часу зняття грошових коштів, які переказано на вказаний рахунок 27 травня 2023 року в сумі 20000 гривень, час транзакції 18:57:06 та 28000 гривень, час транзакції 18:58:16, із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти;

-роздруківку руху грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером № НОМЕР_4 за період з 07 червня 2023 року до часу зняття грошових коштів, які переказано на вказаний рахунок 07 червня 2023 року приблизно о 13:45 годин в сумі 22990 гривень, із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти;

-повні анкетні дані про осіб, на яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_4 зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

-матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карткового рахунку № НОМЕР_2 , отриманих за допомогою камер відеоспостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення (щодо зняття коштів, які переказано на вказаний рахунок 27 травня 2023 року приблизно о 18:58 годин в сумі 28000 гривень);

-матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карткового рахунку за номером № НОМЕР_4 отриманих за допомогою камер відеоспостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення (щодо зняття грошових коштів, які переказано на вказаний рахунок 07 червня 2023 року приблизно о 13:45 годин в сумі 22990 гривень);

-ІР адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн банкінгу із використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером № НОМЕР_2 за період з 27 травня 2023 року по 05 червня 2023 року;

-ІР адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн банкінгу Із використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером № НОМЕР_4 за період з 07 червня 2023 року по 17 червня 2023 року;

-У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за фактами шахрайських дій з використанням карткових рахунків за номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківку руху грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером № НОМЕР_2 за період з 27 травня 2023 року до часу зняття грошових коштів, які переказано на вказаний рахунок 27 травня 2023 року в сумі 20000 гривень, час транзакції 18:57:06 та 28000 гривень, час транзакції 18:58:16, із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти;

-роздруківку руху грошових коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером № НОМЕР_4 за період з 07 червня 2023 року до часу зняття грошових коштів, які переказано на вказаний рахунок 07 червня 2023 року приблизно о 13:45 годин в сумі 22990 гривень, із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти;

-повні анкетні дані про осіб, на яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_4 зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

-матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карткового рахунку № НОМЕР_2 , отриманих за допомогою камер відеоспостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення (щодо зняття коштів, які переказано на вказаний рахунок 27 травня 2023 року приблизно о 18:58 годин в сумі 28000 гривень);

-матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карткового рахунку за номером № НОМЕР_4 отриманих за допомогою камер відеоспостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення (щодо зняття грошових коштів, які переказано на вказаний рахунок 07 червня 2023 року приблизно о 13:45 годин в сумі 22990 гривень);

-ІР адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн банкінгу із використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером № НОМЕР_2 за період з 27 травня 2023 року по 05 червня 2023 року;

-ІР адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн банкінгу Із використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером № НОМЕР_4 за період з 07 червня 2023 року по 17 червня 2023 року;

-У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за фактами шахрайських дій з використанням карткових рахунків за номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 березня 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1