Номер провадження 1-кс/754/646/25
Справа № 754/3067/25
У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001773 від 19 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

27 лютого 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 12 липня 2024 року по дату постановлення ухвали суду.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001773 від 19 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про те, що 13 липня 2024 року приблизно о 15 год. 00 хв., перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання допомоги, у месенджері «Вайбер», отримала дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , від особи яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та яка у подальшому, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 36 183 грн, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці/рахунку потерпілої ОСОБА_5 . При здійсненні огляду вилученої інформації встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 з вказаного банківського рахунку було перераховано на банківські картки № НОМЕР_5 (перекази на суму 300 грн., 700 грн., 7000грн., та 20000 грн.) та № НОМЕР_7 (переказ на суму 7800 грн.).

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно руху коштів по рахунку/картці № НОМЕР_5 отримувача грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 . Проведеним оглядом вилученої інформації було встановлено, що картка № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) належить особі на ім`я ОСОБА_6 . Аналізом руху коштів по вказаній картці, встановлено, що 13 липня 2024 року в період часу з 15:07:56 год. по 15:12:15 год. на картку надійшли кошти від ОСОБА_7 переказами на загальну суму 28000 грн. та надалі 13 липня 2024 року о 15:17:54 год. кошти у сумі 28000 грн. перераховано на картку особи « ОСОБА_8 »

Надалі встановлено, що грошові кошти 13 липня 2024 року о 15:17:54 год. на суму 28000 грн. перераховано на картку особи « ОСОБА_9 » № НОМЕР_2 .

Органом досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформація стосовно вказаної банківської картки перебуває у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим, слідчий зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої, щодоруху грошових коштів, оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак слідчим в клопотанні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, за вказаний у клопотанні період часу, враховуючи викладені в клопотанні обставини кримінального правопорушення, показання надані потерпілою в ході її допиту.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001773 від 19 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 12 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 липня 2024 року з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- документів про рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 12 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 липня 2024 року на картковий рахунок № НОМЕР_2 з повнимрозшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, і також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові місцереєстрації, проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказатиповний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані за період часу з 00 год. 00 хв. 12 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 липня 2024 року;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 12 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 липня 2024 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- разі, якщо вказані грошові, кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період часу з 00 год. 00 хв. 12 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 липня 2024 року;

-у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період часу з 00 год. 00 хв. 12 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 липня 2024 року;

- грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 00 год. 00 хв. 12 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 липня 2024 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 12 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 липня 2024 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 12 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 липня 2024 року;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу , в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 12 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 липня 2024 року;

-у разі доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період часу з 00 год. 00 хв. 12 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 липня 2024 року;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та або/адресу, за яким здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 12 липня 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 липня 2024 року,

з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: