Справа № 592/2951/25
Провадження № 1-кс/592/1448/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003100 від 09.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2023 близько 18:30 год., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , зайшовши на мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де помітив повідомлення про фінансову допомогу, перейшовши на дане посилання увів власний мобільний телефон НОМЕР_1 , після чого на даний номер надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , та для підтвердив входу до приват здійснив натискання на клавішу 1. Після чого дзвінок завершився та невідома особа здійснила зняття грошових коштів із банківських карт НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на загальну суму в 29 051 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що 2023-08-07 з 18:55:03 по 18:59:45 від ОСОБА_4 , був здійснений переказ грошових коштів на «Рекламнi послуги FACEBK YJDDKPTH22, fb.me/ads P 10», «Рекламнi послуги FACEBK URV2BRBJ22, fb.me/ads P 10», «Рекламнi послуги FACEBK XPEWRQXH22, fb.me/ads P 10» та «Рекламнi послуги FACEBK KDPZ8QFH22, fb.me/ads P 10», «Рекламнi послуги FACEBK CBVA8U7TK2, fb.me/ads P 10», «Рекламнi послуги FACEBK F9TUNXFTK2, fb.me/ads P 10», «Рекламнi послуги FACEBK V7WA8U7TK2, fb.me/ads P 10» тип транзакції ПОКУПКА, рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сімома транзакціями, на суму 22 846 грн. 43 коп. Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 по 25.02.2025:

-Інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_6 ;

-Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

-роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 01.08.2023 по 25.02.2025;

-ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 по 25.02.2025;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на рахунок НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00 год. 01.08.2023 по 25.02.2025 у якості фінансових;

-інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (на чиє ім`я відкрито) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 00:00 год. 01.08.2023 по 25.02.2025.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із групи слідчих по кримінальному провадженню №0003100 від 09.08.2023 року.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1