Справа № 626/1118/25
Провадження № 1-кс/626/573/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження №0000028 від 28.03.2025р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізначача про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що В провадженні сектору дізнання ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000025 від 28 березня 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

27.03.2025 о 22:30 до ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 27.03.2025 близько 18:30 його неповнолітня донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказівкою зловмисника з « Тік ток » перерахувала кошти двома платежами 599 грн. та 3500 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , після чого мала б отримати допомогу у сумі 100000 грн., але допомогу не отримала та її власні кошти їй не повернули.

Відомості про дану подію 28.03.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2025 року приблизно о 18 годині 30 хвилині, ОСОБА_5 в месенжері Тік Ток побачила прямий єфір чоловіка, де він пересилає людям кошти, як допомогу Українцям. В месенжері Тік Ток, було написано назву його акаунту через який можна було з ним зв`язатися в месенжері телеграм, та отримати допомогу. ОСОБА_5 написала на його аккаунт, де він був підписаний як, ( ОСОБА_6 ) ОСОБА_7 . Де він одразу їй відповів, що для авторизації на отримання виплати потрібно заплатити 599 грн, та що на це є 30 днів. ОСОБА_5 одразу запила, чи є гарантія в тому, що це правда, де він відповів в голосовому повідомленні , що являється співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та що їм надходять кошти для підтримки Українцям кожний тиждень. ОСОБА_5 погодилася, та скинула зі своєї картки НОМЕР_2 йому на картку НОМЕР_1 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 кошти в розмірі 599 грн . Далі він написав їй, що в неї є дозавдання де потрібно скинути йому ще 3500 гривень, щоб отримати виплату в розмірі 100000 гривень, та що це дозавдання потрібно виконати обов`язково, для того щоб отримати допомогу. ОСОБА_5 погодилася та скинула на ту ж саму картку, ще кошти, в розмірі 3500 гривень. ОСОБА_5 повідомила йому, що виконала дозавдання, та скинула скріншот підтвердження. Він сказав, що все добре, та вона отримала від ного скріншот підтверження, що він на її картку відправив кошти та щоб вона очікувала на надходження допомоги. ОСОБА_5 запитала скільки часу можуть надходити кошти, на що він їй відповів, що із-за того, що він робить перекази дуже багато разів, то кошти надходять, в проміжку часу між годиною, півтори години. Також вона запитала чи були більші затримки він сказав, що були, та що деяким людям надходили за день або навіть за тиждень.

Також вона запитала, якщо їй не надійдуть кошти, чи зможе вона отримати, свої кошти, які відправила йому. Він відповів, що звісно кошти вони повернуть.

Через деякий час, він їй написав, що йому прийшло повідомлення з банку, де було сказано, що для того, щоб їй надійшли кошти, вона повинна, ще сплатити 12 000 гривень. ОСОБА_5 відмовилась від цього та запитала, чому він мене не попередив, що таке може статися. Він сказав, що він не міг знати, адже це повідомлення від банку та він на це не впливає. ОСОБА_5 зрозуміла, що він мене обманює, та попросила повернути кошти, адже умови були інші. Він сказав, що повернути кошти не може, тому що вони вже в системі, та це не можливо. ОСОБА_5 ще декілька разів, просила його повернути їй кошти, та надіслала скріншот його повідомлення, де він обіцяв повернути кошти, якщо допомога їй не надійде, він спочатку відповідав їй агресивно та відмовлявся повертати кошти, а потім почав ігнорувати.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_1 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000028 від 28.03.2025р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням, оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.03.2025 до 11.04.2025р.;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 27.03.2025 до 11.04.2025р.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 27.03.2025 до 11.04.2025р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 27.03.2025 до 11.04.2025р.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по данному факту.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1