Справа № 592/5155/25
Провадження № 1-кс/592/2420/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000743 від 15.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що групою слідчих слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000743 від 15.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

28.01.2025 року близько «19» год. «30» хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебував за адресою Сумський район, с. Степанівка, зателефонував невідомий (номер не зберігся) та представившись працівником банку, та повідомив, що по картці відбуваються підозрілі транзакції, якщо не виконати ряд дій то карту буде заблоковано. В подальшому о «19» год. «33» хв., із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , відбувся переказ грошових коштів у сумі 41888,5 грн., на невідому картку.

В ході проведення розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.03.2025 було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав свідчення, що 28.01.2025 близько «19» год. «30» хв., на його номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа (далі Невідомий) (номер телефона не зберігся), який представився працівником банку. У ході подальшої розмови, останній запитав, чи перераховував потерпілий грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (назвав останні 4 цифри цієї картки та суму, на яку ОСОБА_4 перераховував кошти). Потерпілий повідомив, що на зазначену банківську карту були транзакції від нього, після чого Невідомий поінформував ОСОБА_4 , якщо не виконати певні дії, то карту потерпілого буде заблоковано (досконало діалог ОСОБА_4 не пам`ятає).

Після чого через деякий час, а саме 28.01.2025 о «19» год. «33» хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_4 , було списано грошові кошти на невідомі для потерпілого банківські картки:

28.01.2025 о «19» год. «33» хв. здійснено списання грошових коштів в сумі 4020 грн на невідому картку;

28.01.2025 о «19» год. «33» хв. здійснено списання грошових коштів в сумі 20100 грн на невідому картку;

28.01.2025 о «19» год. «34» хв. здійснено списання грошових коштів в сумі 17788,50 грн на невідому картку.

В результаті чого з банківського рахунку ОСОБА_4 було переведено грошових коштів на загальну суму 41888,5 грн.

Наразі у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про Невідомого та в своїй сукупності і взаємозв`язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини.

Беручи до уваги вищевикладене, існують підстави вважати, що документи та відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номер платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_4 , станом на 28.01.2025; при розшифровці контрагентів вказати хто саме є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по такому рахунку за період часу з «00» год. «00» хв. 28.01.2025 по теперішній час, із зазначенням способу ті місць зняття коштів з рахунку чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, які знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Факт перебування необхідних органу досудового розслідування документів у зазначеній вище установі випливає з положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000, «Про фінансові послуги та фінансові компанії» №1953-ІХ від 14.12.2021 та інших підзаконних актів у галузі банківської справи.

Необхідні органу досудового розслідування документи містять відомості про:

Рух грошових коштів на рахунках Невідомого, що в свою чергу в подальшому надасть можливість документально встановити особу Невідомого та його причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають безпосереднє та пряме значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, які визначені ст. 91 КПК України, а також нададуть можливість органу досудового розслідування документально та у належний процесуальний спосіб дослідити взаємовідносини сторін договору.

В судове засідання слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснення виїмки) як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, зокрема:

- документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номер платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_4 , станом на 28.01.2025;

- при розшифровці контрагентів вказати хто саме є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по такому рахунку за період часу з «00» год. «00» хв. 28.01.2025 по день винесення ухвали, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, які знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим слідчого відділу ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000743 від 15.03.2025 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1