Справа №485/832/23
Провадження № 1-кс/485/506/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000150 від 13 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

26 грудня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 13 вересня 2022 року внесено до ЄРДР за №0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до повідомлення зі служби « НОМЕР_1 », яке надійшло 13.09.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 88 000 грн., які списались з рахунку останнього.

З показань потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 07.09.2022 йому з номеру НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови вказана особа запитала анкетні дані потерпілого та чотири останні цифри його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого повідомила, що авторизація пройдена. 13.09.2022 близько 08:30 год. потерпілому надійшло СМС-повідомлення із підтвердженням коду для переказу грошових коштів на іншу картку. В подальшому потерпілий зайшов до особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявив відсутність грошових коштів в сумі 88 000 грн. Далі потерпілий звернувся із заявою до поліції.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 від 13.09.2022 по банківській картці НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 13.09.2022 виконано транзакції щодо переказу коштів з рахунку через UKR KYIV Perekaz na kartky inshogo banku.

16.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за результатами якого встановлено, що:

- 13.09.2022 о 08 год. 28 хв. грошові кошти заявника в сумі 19000 грн. були перераховані з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_6 ;

- 13.09.2022 о 08 год. 31 хв. грошові кошти заявника в сумі 19500 грн. та 13.09.2022 о 08 год. 32 хв. грошові кошти заявника в сумі 100 грн. були перераховані з банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту № НОМЕР_7 ;

- 13.09.2022 о 08 год. 35 хв. грошові кошти заявника в сумі 20000 грн. були перераховані з банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_8 .

11.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатами якого встановлено, що:

- банківська карта № НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_8 котрий користується абонентським номером НОМЕР_9 . Крім цього, відповідно до виписки встановлено, що ОСОБА_8 з зазначеної банківської карти здійснив 6 платежів з метою поповнення мобільного рахунку НОМЕР_10 .

- банківська карта № НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_9 котрий користується абонентським номером НОМЕР_11 . Крім цього, відповідно до виписки встановлено, що ОСОБА_9 з зазначеної банківської карти здійснив 41 платіж з метою поповнення мобільного рахунку НОМЕР_12 , 1 платіж з метою поповнення мобільного рахунку НОМЕР_13 , 2 платежі з метою поповнення мобільного рахунку НОМЕР_14 , 1 платіж з метою поповнення мобільного рахунку НОМЕР_15 ;

- банківська карта № НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_10 котрий користується абонентським номером НОМЕР_16 . Крім цього, відповідно до виписки встановлено, що ОСОБА_10 з зазначеної банківської карти здійснив 1 платіж з метою поповнення мобільного рахунку НОМЕР_17 , 18 платежів з метою поповнення мобільного рахунку НОМЕР_18 , 25 платежів з метою поповнення мобільного рахунку НОМЕР_16 , 2 платежі з метою поповнення мобільного рахунку НОМЕР_19 , 1 платіж з метою поповнення мобільного рахунку НОМЕР_20 та 1 платіж з метою поповнення мобільного рахунку НОМЕР_21 .

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення відносно потерпілого, встановлення злочинних зв`язків особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів, просить надати доступ до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відомостей про вхідні і вихідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , та НОМЕР_21 , на які зловмисник здійснював перекази грошових коштів, а саме тип, дату, час, тривалість дзвінків, відомості про азимути ретрансляції антен та адреси розташування базових станцій за період часу з 00:00 год. 07.09.2022 по дату винесення ухвали.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу до вказаної інформації лише тим слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно наданих матеріалів клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань із зазначенням текстових повідомлень, абонентів мобільного зв`язку з відображенням нульових дзвінків терміналів стільникового зв`язку та абонентських номерів, а також час виходу з мережі, із зазначенням місця знаходження ретрансляційно-базових станції, у зоні покриття яких виходив на зв`язок мобільний телефон з сім-карткою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , та НОМЕР_21 , в період часу з 00:00 год. 07.09.2022 по 30.12.2024.

Інформацію надати в друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, інформацію про кінцеве обладнання, адресу пункту закінчення телекомунікаційної мережі, осіб, які здійснювали оплату за користування абонентським номером.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1