ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

21 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000334 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, 23.05.2023 до ЧЧ ВП № 2 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи, використовуючи телеграм - аккаунт свекрухи ОСОБА_5 , шляхом довіри та введення в оману, використовуючи номер НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами у розмірі 3900 гривень її малолітньої доньки ОСОБА_6 , які були надіслані на банківську карту НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було надано доручення для ВПК у Вінницькій області ДКП НП України в порядку ст. 40 КПК України, для аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , 14.09.2023 року, була отримана відповідь в результаті чого встановлено, що:

- 23.05.2023 року, 15:53 год., на банківську карту № НОМЕР_3 зараховані кошти в сумі 1500 грн. від гр. ОСОБА_6

- 23.05.2023 року, 15:57 год., на банківську карту № НОМЕР_3 зараховані кошти в сумі 2400 грн. від гр. ОСОБА_6

- 23.05.2023 року, 15:59 год., на банківську карту № НОМЕР_3 зараховані кошти в сумі 2000 грн. від гр. ОСОБА_7

- 23.05.2023 року, 16:04 год., з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ в сумі 6030 грн., на картку № НОМЕР_4 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В подальшому, було здійснено тимчасовий доступ по банківській карті НОМЕР_4 емітованій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надано доручення працівникам УПК у Вінницькій області ДКП НП України в порядку ст. 40 КПК України, для аналізу інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 в результаті чого встановлено, що

23.05.2023 16:04:35 на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 , було зараховано 6000 грн.

23.05.2023 16:08:34 на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 , було зараховано 10700 грн.

23.05.2023 16:15:12 на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 , було зараховано 60000 грн.

23.05.2023 16:15:14 на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 , було зараховано 20800 грн.

23.05.2023 16:15:35 на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 , було зараховано 17000 грн.

23.05.2023 16:16:01 на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 , було зараховано 7530 грн.

23.05.2023 17:37:45 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 було здійснено переказ в сумі 700 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

23.05.2023 17:44:27 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 ,. було здійснено переказ в сумі 25 509,40 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

23.05.2023 17:46:15 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 , було здійснено переказ в сумі 16000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

23.05.2023 17:47:28 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 ,. було здійснено переказ в сумі 15536,56 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

23.05.2023 17:48:12 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 , було здійснено переказ в сумі 17274,27 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

23.05.2023 17:49:13 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 , було здійснено переказ в сумі 16740,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

23.05.2023 17:50:33 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 , було здійснено переказ в сумі 14042,44 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

23.05.2023 17:51:16 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 , було здійснено переказ в сумі 15444,11 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

23.05.2023 18:01:33 з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_8 , було здійснено переказ в сумі 6098,85 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тому враховуючи вище викладене виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , хто є власником вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку за період часу з 00:00 год. 23.05.2023 року по 23:59 год. 23.06.2023 року, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також за можливості відеозаписів з камер відео спостереження банківських терміналів в яких були здійсненні операції з використанням даних банківського карткового рахунку у зазначений період часу, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів, щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині тимчасового доступу до вищезазначених документів підлягає задоволенню.

Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, варто зазначити наступне.

Слідчий у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій та банкоматів банківської установи.

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи, тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим в клопотанні не зазначено про наявність об`єктивних перешкод в тимчасовому доступі до систем відеоспостереження і фотофіксації в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.

Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а також руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 год. 23.05.2023 року по 23:59 год. 23.06.2023 року, а також документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 23.05.2023 року по 23:59 год. 23.06.2023 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9