Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/383/2025 Справа № 641/1771/25
УХВАЛА
17 березня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що 26.09.2024 року до СУ ГУНП в Харківській
області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України щодо групи невстановлених осіб, які займаються шахрайством із використанням електронно-обчислювальної техніки під виглядом інвестування нібито у трейдингову платформу та у подальшому, шляхом обману заволодівають грошовими коштами громадян України на території міста Харкова та Харківської області.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що приблизно у серпні 2023 року, потерпіла в мережі Інтернет наткнулась на рекламу електронної книги автора ОСОБА_6 під назвою «Капітал...», та перейшовши за посиланням, для того, щоб її завантажити онлайн, залишила свої дані, електрону адресу та мобільний телефон, однак електронна книга так і не надійшла, та заявниця про це забула. Після, приблизно через пів року, на мобільний номер НОМЕР_1 заявниці, з раніше невідомого їй номеру телефону, зателефонував невідомий чоловік, який повідомив про те, що ОСОБА_5 хотіла придбати в Інтернеті книжку під назвою «Капітал», на що, остання сказала, що так хотіла придбати цю книгу та почали пропонувати навчити потерпілу заробляти в світ крипто валюти, однак, остання відмовилась. Після, чого приблизно кожні раз в два тижня, ОСОБА_5 дзвонив, невідомий чоловік, та пропонував, все ж таки почати навчатись заробляти в світі крипто-валюти, та приблизно на початку липня 2024 року, потерпіла все ж такі погодилась та вирішала навчитись, після чого даний чоловік її перенаправив на іншого, а саме як він назвав, що це буде менеджер, та перший тренінг по навчанню відбудеться 17.07.2024.
Так 17.07.2024 року на електрону пошту потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 з повідомленням того, що на сьогодні було заплановано тренінг та менеджер не зміг зв`язатися з ОСОБА_5 . Після чого потерпілій зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та запропонували напрямок заробітку та навчання такий як «трейдинг», та повідомив, що для початку ОСОБА_5 треба встановити на мобільному телефоні додатки такі як «AnyDesk», «Skype» та трейдингову - платформу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій буде необхідно займатися безпосередньо трейдингом. ОСОБА_5 встановила вказані додатки та у месенджері «Skype» зв`язувалась з трейдером, нібито ОСОБА_7 , який підключався до її телефону з метою контролю трейдингової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, особа яка представлялась ОСОБА_8 , сказав, що необхідно вкласти кошти у трейдинг та потерпіла під його керівництвом, виконуючи його вказівки перерахувала грошові кошти зі своїм банківських карток на банківські картки та рахунки, як вона зрозуміла пізніше, являлись шахрайськими.
Всі зазначені операції ОСОБА_13 наказував робити чоловік на ім`я нібито ОСОБА_8 , контролюючи процес за допомогою додатку «Any Desk» та «Skype». Ці кошти вона внесла, як їй пояснив ОСОБА_8 , на її особистий рахунок для того, щоб торгувати на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 перевіряла свій рахунок та на ньому нібито була певна сума коштів, як їй пояснював ОСОБА_8 , це потерпілої напрацьовані кошти. Весь час спілкування менеджер ОСОБА_14 змушував брати кредити в банках, для того щоб вкласти кошти в трейдинг, щоб була можливість продовжувати торгівлю. Коли в потерпілої закінчились кошти, навіть кредитні, шахраї закинули на її фіктивний баланс до -4$ (чотири) долара США на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вони також примушували поповнити баланс, але заявниця зрозуміла, що її ошукують, та перестала поповнювати баланс. Шахраї намагались неодноразово ОСОБА_5 примусити взяти інші кредити та поповнити баланс фіктивної трейдингової платформи, але остання їм відмовила. Коли ОСОБА_5 прочитала відгуки відносно вказаної трейдингової платформи та встановленого мною додатку, вона зрозуміла, що, вона натрпила на шахраїв та вирішила звернутися до правоохоронних органів.
У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В судове засідання слідчий слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по розрахунковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , а саме: дані щодо власників рахунків та карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників розрахункових рахунків та карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху розрахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки/рахунки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 19.07.2024 року по 00:00 год. 19.12.2024 року, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17 квітня 2025 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1