Справа № 202/742/25
Провадження № 1-кс/202/544/2025
УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

21.01.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2024 до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшов матеріал УСБУ в Дніпропетровській області, відповідно до якого група осіб, шляхом обману заволодівають бюджетними грошовими коштами, що виділяються державою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відшкодування витрат на електричну енергію, понесених постачальниками універсальної послуги, враховуючи різницю між реальною ціною за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побутовим тарифом. Встановлено, що зацікавлені особи комерційного сектору, які перебуваючи у змові з посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою укладення договору за тарифом побутового споживача (2,64 грн за 1 кВт*год) надавали неправдиву інформацію постачальнику універсальної послуги (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») відносно функціонального призначення об`єкта, який є споживачем електричної енергії.

Певні особи, здійснюючи підприємницьку діяльність, сплачували послуги постачання електричної енергії за тарифом побутового споживача, чим спричиняли збитки державі (виділення компенсаційних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Враховуючи те, що вказана ціна є нижче ринкової, державою в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється відшкодування витрат, понесених постачальниками універсальної послуги, враховуючи різницю між реальною ціною за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побутовим тарифом.

Під час досудового розслідування, за результатами проведення слідчих та процесуальних дій, а саме витребування документів у порядку ст. 93 КПК України, допиту представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , під час виконання доручень слідчого у порядку ст. 40 КПК Україну, встановлено наступних споживачів електроенергії, які шляхом обману зазначають завідомо неправдиве функціональне призначення об`єкта:

- АДРЕСА_1 , де можливо знаходяться електронно-обчислювальні машини, які здійснюють генерацію віртуальних активів (криптовалют), власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- АДРЕСА_2 , де розташований готельно-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власник ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- АДРЕСА_3 . Згідно за наявними даними, за вказаною адресою розташований готельно-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (о/р НОМЕР_1 ), який зареєстровано як побутовий споживач, власником якого значиться громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- АДРЕСА_4 . Згідно з наявними даними, за вказаною адресою розташований готельно-розважальний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (о/р НОМЕР_2 ), який зареєстровано як побутовий споживач на громадянку України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- АДРЕСА_5 , де здійснюється несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (приладів обліку електричної енергії) з метою приховування провадження підприємницької діяльності, а саме генерацію віртуальних активів (криптовалют) за допомогою електронно-обчислювальних машин. Власником житлового будинку та земельної ділянки за кадастровим номером :05:001:0027 значиться громадянка України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У зв`язку з вищевикладеним споживання електричної енергії на об`єкті не побутового споживача за тарифом для побутових споживачів є порушенням законодавства та має ознаки шахрайства.

Враховуючи масовий характер вказаних порушень споживачами електричної енергії на території Дніпропетровської області, що вчиняються у період дії воєнного стану, та призводить до спричинення значної майнової шкоди державі, представниками ІНФОРМАЦІЯ_13 (далі ІНФОРМАЦІЯ_14 ), спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_15 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведено позапланову виїзну перевірку дотримання суб`єктом господарювання (АТ ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») вимог законодавства та ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, про що складено акт від 08.11.2024 №386.

ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що матеріали щодо проведення перевірки та виявлених порушень представниками ІНФОРМАЦІЯ_14 зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи вищевикладене, під час подальшого досудового розслідування з метою перевірки фактичних обставин щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочинів, виду і розміру спричиненої шкоди, необхідно вжити низку заходів забезпечення кримінального провадження, провести слідчі дії та експертизи. З метою встановлення суми майнової шкоди, для призначення судово-економічних експертиз, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме: акт №386від 08.11.2024 позапланової виїзної перевірки дотримання суб`єктом господарювання (АТ ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») вимог законодавства та ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, що входять до групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завіреної копії акту №386 від 08.11.2024 позапланової виїзної перевірки дотримання суб`єктом господарювання (АТ ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») вимог законодавства та ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 23.02.2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1