УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002905 від 11 липня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, --

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002905 від 11 липня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківськог управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002905, відомості відносно якого 11 липня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу протиправних дій невстановленої особи, яка за допомогою електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11 год. 50 хв по 13 год 40 хв 10.07.2024, чим завдала матеріальної шкоди у розмірі 112500 грн. ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.07.2024 здійснено допит потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 10.07.2024, о 11 годині 50 хвилин знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , та користувався чат- ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою оформлення дозволу на використання своєю банківською карткою № НОМЕР_1 за кордоном. В подальшому в ОСОБА_6 відкрився телеграм- канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому прийшло повідомлення зі змістом «введіть код, який вам пришов». В цей момент о 12 година 01 хвилині номер телефону НОМЕР_2 , який належить потерпілому прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі змістом «для входу до системи введіть код НОМЕР_3 ». ОСОБА_5 даний даний код в телеграм - каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого на номер телефону потерпілого НОМЕР_2 прийшла ще одна смс зі наступним змістом «введіть даний код для активації відбитку пальця- 9141», після чого потерпілий вів даний код до зазначеного телеграм каналу. В подальшому 13 годині 17 ОСОБА_7 приходить смс-повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі наступним змістом «з метою безпеки смс-банкінг не може відключено від вашої картки». О 13 годині 34 хвилин ОСОБА_5 приходить повідомлення про переказ коштів, яких ОСОБА_5 не робив у розмірі 25 000 у кількості двох разів, та третій раз у розмірі 14 000 гривень. Відповідно до листа Управління Служби Безпеки України в Харківській області, невідомими особами, використовуючи чат-бот у месенджері «Telegram» та додаток для входу в Інтернет-банкінг, було переведено грошові кошти на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також встановлено, що фінансовий номер ОСОБА_8 був активований у трьох мобільних терміналах, при цьому постійно використовував абонент мобільного номеру НОМЕР_5 . Також встановлено, що ОСОБА_8 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 та фінансовий номер, який прив`язаний у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

Клопотання мотивовано тим, що з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо заволодіння коштами шахрайським шляхом з банківської картки виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку карти: № НОМЕР_4 які є власністю ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . А саме номер рахунку, до якого випущені картки № НОМЕР_4 відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період 00 год. 00 хв. 10.07.2024 по 00 год. 00 хв. 11.07.2024, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснити їхню розшифровку.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківськог управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002905, відомості відносно якого 11 липня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу протиправних дій невстановленої особи, яка за допомогою електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 11 год. 50 хв по 13 год 40 хв 10.07.2024, чим завдала матеріальної шкоди у розмірі 112500 грн. ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002905 від 11 липня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002905 від 11 липня 2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація по: рахунку карток № НОМЕР_4 , а саме номер рахунку, до якого випущена картки № № НОМЕР_4 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 00 год. 00 хв. 10.07.2024 по 00 год. 00 хв. 11.07.2024, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснити їхню розшифровку, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: