Справа №592/1494/25
Провадження №1-кс/592/839/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000347, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що відповідно до наказу №36 від 31.10.1017 р. про прийняття на роботу Комунальної установи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 прийнятий на роботу з 01.11.2017 р. на посаду робітника по обслуговуванню приміщень по основному місцю роботи. При цьому відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 з кінця 2017 року періодично виїжджає на тривалий термін за межі країни, а з 16.01.2022 р. по теперішній час взагалі перебуває за кордоном та до України не повертався.

Відповідно до аналітичного звіту ВКА ГУНП в Сумській області стосовно перевірки по ЦП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2019 р. по 31.05.2024 р. про перетин державного кордону України громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_1 ; а також відповідно до витягу з інформацією наявною у базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території» щодо перетинання державного кордону України, ліній розмежування з тимчасово окупованою територією України громадянами України в період з 01.01.2018 по 18.01.2024, наданий ІНФОРМАЦІЯ_5 №19-4047/18/24-Вих від 18.01.2024, ОСОБА_3 був відсутній на території України з 01.01.2018 по 18.02.2018, з 19.03.2018 по 16.06.2018, з 30.07.2018 по 16.10.2018, з 20.11.2018 по 12.05.2019, з 09.07.2019 по 13.10.2019, з 19.11.2019 по 01.03.2020, з 23.01.2021 по 18.11.2021, з 16.01.2022 по 31.05.2024 (з 21.03.2022 ОСОБА_3 переведено на дистанційну форму роботи).

Не зважаючи на вказане, ОСОБА_3 , за відсутності його в Україні, нараховувалась заробітна плата, а також здійснювалось преміювання останнього та сплата ЄСВ.

Відповідно до висновку експерта №568 від 30.08.2024 р. за результатами проведення судової економічної експертизи за кримінальним провадженням №0000347 встановлено, що за результатами проведеного дослідження представлених документів висновок спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.06.2024 р. щодо розміру матеріальної шкоди (збитків), нанесеної внаслідок допущених порушень ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 210 254,80 грн, з урахуванням даних наведених у аналітичному звіті ВКА ГУНП в Сумській області стосовно перевірки по ЦП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2019 р. по 31.05.2024 р. про перетин державного кордону України громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_1 ; та у витязі з інформацією наявною у базі даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України, в`їхали на тимчасово окуповану територію України або виїхали з такої території» щодо перетинання державного кордону України, ліній розмежування з тимчасово окупованою територією України громадянами України в період з 01.01.2018 р. по 18.01.2024 р., наданого ІНФОРМАЦІЯ_5 № 19-4047/18/24-Вих від 18.01.2024, документально підтверджується на суму 209 125,10 грн (з урахуванням відомостей про відпрацьований час табелів обліку робочого часу за червень, липень 2018 року, червень 2019 року, березень 2020 року, які не підписані ОСОБА_5 ).

Крім того, розрахунок економічного показника майнової шкоди (збитків), нанесеної ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 242 826,46 грн, внаслідок безпідставного нарахування та виплати робітнику по обслуговуванню приміщень ОСОБА_3 за період дистанційної форми роботи та за період його відсутності на території України, а саме з 21.03.2022 р. по 31.03.2024 р., заробітної плати в загальній сумі 199 038,08 грн та перерахування ЄСВ на загальну суму 43 788,38 грн, з урахуванням висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.06.2024 та даних, встановлених слідством, а саме того, що ОСОБА_3 у період з 21.03.2022 р. по 31.03.2024 р. своїх посадових обов`язків робітника по обслуговуванню приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 не виконував, документально підтверджується (з урахуванням відомостей про відпрацьований час табелю обліку робочого часу за вересень 2022, який не підписаний ОСОБА_5 ).

Разом з тим, розмір матеріальної шкоди (збитків), нанесеної внаслідок допущених ОСОБА_5 порушень, які полягали у складанні та видачі останньою завідомо неправдивих офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу, за період з 01.01.2018 р. по 23.02.2022 р. складає 177 768, 64 грн, за період з 24.02.2024 р. по 31.03.2024 р. 263 341,87 грн.

На даний час у кримінальному провадженні, за наявності достатніх доказів, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України, та досудове розслідування триває.

Разом з тим, на даний час в органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, а саме отримання інформації щодо місць розташування відповідних терміналів, з яких проводилося зняття готівки у 2022 та 2023 році з банківської картки ОСОБА_3 в періоди перебування останнього за кордоном, що потрібно для подальшого проведення відповідних аналітичних досліджень. Крім того, для повноти досудового розслідування необхідні і відомості щодо зарплатного рахунку ОСОБА_3 та номерів карткових рахунків, відкритих на його обслуговування. Разом з тим, органу досудового розслідування необхідні і відомості, які надавалися навчальним закладом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перерахування заробітної плати найманим працівникам. Вказані документи необхідні для повноти доказової бази та для встановлення всіх обставин справи.

А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, з метою подальшого проведення необхідних слідчих дій, виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документи (відомості розподілу виплат/списки або інші), що надавалися ІНФОРМАЦІЯ_9 (з 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для перерахування заробітної плати працівникам за період часу з 01.01.2018 р. по 01.04.2024 р.;

реквізити розрахункового рахунку відкритого для отримання заробітної плати (на який надходила заробітна плата) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2018 р. по 01.04.2024 р., документи, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку, номери карткових рахунків, які відкривалися на обслуговування вказаного розрахункового рахунку за період часу з 01.01.2018 р. по 01.04.2024 р.

Строк дії ухвали чотирнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1