УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/220/25

18 лютого 2025 року

м.Костопіль

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000303 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000303 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023 о 12 год. 45 хв. поштою з ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який тимчасово проживає на території ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 02.07.2023 перебуваючи за місцем проживання невстановлена особа здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить заявнику на невстановлений рахунок у сумі 6982 гривні. Мобільний телефон ОСОБА_5 - НОМЕР_2 . За цим фактом слідчим відділенням 04.07.2023 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України.

На даний час, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані особи яка зазначалася під час договору до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 02.07.2023 по 00 год. 00 хв. 03.07.2023.

Підстави, що документи перебувають у власності Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) є те, що вказаний рахунок відкритий в даній банківській установі.

Вказані документи (інформація), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, в користуванні якої знаходяться карткові рахунки, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Запитувані дані мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Слідчого відділення Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

анкетні дані, паспортні дані особи яка зазначалася під час договору до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 02.07.2023 по 00 год. 00 хв. 03.07.2023.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1