490/4138/24 20.01.2025
н/п 1-кс/490/441/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4138/24
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000175 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що Сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

15.04.2024 до чергової частини ВП № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 08.04.2024 року о 15:06 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6400 грн. 00 коп. належними ОСОБА_5 під приводом продажу квитків до міста Грац Австрії.

ОСОБА_5 особисто перерахувала грошові кошти в сумі 6400 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 було спричинено матерільний збиток на суму 6400 грн. 00 коп. В подальшому, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 07.04.2024 о 18:15 годин, вона перебувала у м. Одеса в гостях та здійснювала пошук аккаунтів в Інтернет мережі, для придбання квитків до Австрії. Так, ОСОБА_5 натрапила на профіль у Телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на сторінці якого розміщені чисельні пости щодо перевезення людей до Австрії та придбання квитків. Переглянувши запропоновані варіанти, ОСОБА_5 вирішила придбати два квитки до міста Грац. Так для придбання квитків та визначення оплати і доставки квитків, вона написала в особисті повідомлення (далі Direct) водію на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 відповіли, що здійснюють відправку квитків на особисту електронну пошту.

08.04.2024 о 15:06 год. ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який її надав водій ОСОБА_6 у осоибистих повідомленнях, пояснивши, що після оплати нею за квитки, які надійдуть на протязі 72 годин на електронну пошту, вона повина приїхати 14.04.2024 до залізничого вокзалу розташованого у м. Львів, де остання підійде до фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована на території вокзалу, і там же пояснять куди її направитись для полальшої поїздки до м. Грац. Крім цього пояснив, що вся інформація буде вказана у квитку.

09.04.2024 о 18:18 год. ОСОБА_5 написала водію у Direct, де її квитки, на що він відовів, що скоро надійшлють.

14.04.2024 о 12:36 год. ОСОБА_5 в смс-повідомлення написала свій банкіський рахунок та попрохала повернути грошові кошти в повній сумі.

На даний час водій на ім`я ОСОБА_6 перестав відповідати на будь-які повідомлення.

Дізнавач, пославшись на те, що з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились. Дізнавач просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 з можливістю вилучення всіх необхідних копій документів у Філії «Миколаївського регіонального управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?? роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 08.04.2024 та по 20.01.2025;

?? копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 08.04.2024 по 20.01.2025;

місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 08.04.2024 по 20.01.2025.

Строк дії ухвали по 20 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1