Справа №766/6585/24
н/п 1-кс/766/2915/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000386 від 26.04.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000386 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорту) № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 20.04.2024 по момент виконання ухвали;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.04.2024 по момент виконання ухвали;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, по рахунку № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.04.2024 по момент виконання ухвали;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.04.2024 по момент виконання ухвали;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника по рахунку № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.04.2024 по момент виконання ухвали, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника по рахунку № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.03.2024 по момент виконання ухвали, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000386 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

25.04.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_3 мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 24.04.2024 року о 17:06 години на м.н., телефонували номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які представлялися працівниками банку та повідомили, що його картку заблоковано, для того, щоб її розблокувати потрібно було надати особисті дані та дані картки, на що потерпілий погодився та продиктував свої особисті дані, після чого з картки НОМЕР_7 шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 29000 грн.

В ході проведення огляду тимчасового доступу по банківський картці № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що переказ грошових коштів здійснено на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином вищевказаних завірених копій документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України. Крім того, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з 20.04.2024 по момент виконання ухвали ухвали, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорту) № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 20.04.2024 по 20.05.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.04.2024 по 20.05.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, по рахунку № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.04.2024 по 20.05.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.04.2024 по 20.05.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника по рахунку № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 20.04.2024 по 20.05.2024, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника по рахунку № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 20.04.2024 по 20.05.2024, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1