Справа № 461/2446/25
Провадження № 1-кс/461/1926/25
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу

28.03.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000284 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у Державній установі «Львівська установа виконання покарань № 19», із можливістю внесення застави - 335 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 014 380 гривень.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що 27 березня 2025 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_5 , сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного не в силі.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисники у судовому засіданні заперечили щодо клопотання, вважають, що органом досудового розслідування не доведено існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 від 05.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до наказу в.о. начальника Львівської митниці від 08.06.2022 № 680-о, ОСОБА_5 з 10.06.2022 призначено на посаду начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці.

Згідно зі ст. 18 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, яка ратифікована Верховною Радою України 18.10.2006 та набрала чинності для України 01.01.2010, кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних дій, якщо вони вчинені умисно:

а) обіцянка, пропозиція або надання державній посадовій особі чи будь- якій іншій особі, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги, щоб ця посадова особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації чи державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги для ініціатора таких дій чи будь-якої іншої особи;

b) вимагання або прийняття державною посадовою особою чи будь- якою іншою особою, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої себе чи для іншої особи, щоб ця особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації або державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги.

Відповідно до вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України ОСОБА_5 зобов`язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також неухильно їх додержуватись.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронними органами є органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національного антикорупційного бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 7 Митного кодексу України, затвердженого Законом України від 13.03.2012 № 4495-УІ, встановлені порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності митних органів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної митної політики, становлять митну справу, а безпосереднє керівництво здійсненням митної справи покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.

Відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та п. п. 1, 4, 7 Положення «Про Державну митну службу України» (далі - Держмитслужба), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 227, Держмитслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань державної митної справи, тобто відноситься до правоохоронного органу.

Держмитслужба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, забезпечує застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими.

Держмитслужба здійснює повноваження безпосередньо та через територіальні органи. До територіальних органів Держмитслужби належать митниці та спеціалізовані органи.

Відповідно до п. 34-1 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу України, митні органи - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні пости.

Згідно п. 11 Положення про митний пост «Львів-поштовий» Львівської митниці», затвердженого наказом Львівської митниці № 95 від 09.06.2023, основними завданнями Митного поста є забезпечення в межах повноважень реалізації державної митної політики та державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань митної справи, запобігання та протидії контрабанді, боротьби з порушеннями митних правил; здійснення в межах повноважень контролю за порядком та умовами переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, організація та забезпечення здійснення інших заходів, спрямованих на реалізацію державної митної політики, що становлять митну справу.

Пунктом 12 Положення про митний пост «Львів-поштовий» Львівської митниці», затвердженого наказом Львівської митниці № 95 від 09.06.2023, визначено, що митний пост у зоні своєї діяльності відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження визначені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, зокрема: забезпечує та здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань митної справи та в межах повноважень, визначених законом, законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Митницю, під час переміщення товарів через митний кордон України, які пересилаються у МПВ та МЕВ громадянами та суб`єктами ЗЕД у зоні своєї діяльності; застосовує сучасні технології здійснення митного контролю і митного оформлення, у тому числі нові види технічних та спеціальних засобів митного контролю; забезпечує виконання митних формальностей відповідно до вимог законодавства з питань митної справи; запобігає та протидіє контрабанді, здійснює боротьбу з порушеннями митних правил на митній території України у зоні своєї діяльності; забезпечує контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати у повному обсязі платниками податків до відповідного бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких законом покладено на Держмитслужбу; здійснює контроль за правильністю визначення митної вартості товарів відповідно до законодавства з питань митної справи, а також за правильністю класифікації та визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України, в тому числі після завершення операцій з митного контролю та митного оформлення; проводить аналіз та здійснює управління ризиками з метою визначення форм та обсягів митного контролю, забезпечує проведення моніторингу ризикових зовнішньоекономічних операцій з метою управління ризиками; застосовує до платників податків передбачені законом штрафні (фінансові) санкції за порушення вимог законодавства з питань митної справи та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на Держмитслужбу, інші санкції та обмеження у торгівлі з окремими країнами відповідно до міжнародних актів; здійснює митний контроль та митне оформлення товарів, які пересилаються у МПВ та МЕВ і транспортних засобів комерційного призначення; здійснює у випадках, передбачених законом, складання протоколів про адміністративні правопорушення; здійснює інші повноваження, визначені законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до п. 15, 16 Положення про митний пост «Львів-поштовий» Львівської митниці», затвердженого наказом Львівської митниці № 95 від 09.06.2023, керівництво Митним постом здійснює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Держмитслужби в порядку, визначеному законодавством. Начальник Митного поста, зокрема, очолює Митний пост, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності; організовує роботу Митного поста відповідно до Положення про Львівську митницю та цього Положення; організовує, забезпечує та контролює у межах повноважень виконання посадовими особами Митного поста Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, наказів Держмитслужби, Митниці, інших актів законодавства з питань, що належать до компетенції Держмитслужби, доручень Голови Держмитслужби, його першого заступника та заступників, керівництва Митниці; дає обов`язкові для виконання посадовими особами Митного поста доручення; здійснює інші повноваження, визначені законами України.

Згідно із п. 2 посадової інструкції начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, затвердженої 02.10.2023 в.о. начальника Львівської митниці, ОСОБА_5 здійснює керівництво діяльністю та організацію роботи митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці (далі-Митний пост). Реалізовує основні завдання та функції Митного поста в межах компетенції та у встановлений спосіб при здійсненні митного контролю та виконанні митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях в зоні діяльності Митного поста.

Відповідно до п. 3 посадової інструкції начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, затвердженої 02.10.2023 в.о. начальника Львівської митниці, до основних посадових обов`язків ОСОБА_5 належить забезпечення організації та контролю за дотриманням у межах компетенції посадовими особами Митного поста Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Держмитслужби, доручень керівництва Львівської митниці (далі-Митниця) (визначених наказами і розпорядженнями митниці, протокольними дорученнями апаратних нарад керівного складу, планами роботи тощо); забезпечення виконання посадовими особами Митного поста покладених на Митний пост завдань і функцій здійснення ними пост-митного контролю; забезпечення внесення пропозицій керівництву Митниці щодо удосконалення роботи, оптимізації організаційної структури та чисельності Митного поста, подання про присвоєння працівникам структурних підрозділів Митного поста спеціальних звань відповідно до законодавства, а також про заохочення і накладення дисциплінарних стягнень; забезпечення вжиття заходів щодо запобігання та протидії корупції; прийняття рішень з питань митного контролю та митного оформлення в межах наданих повноважень.

Пунктом 4 посадової інструкції начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, затвердженої 02.10.2023 в.о. начальника Львівської митниці, ОСОБА_5 наділений правами, зокрема, надавати посадовим особам Митного поста доручення та контролювати їх виконання; у межах своєї компетенції вживати заходи щодо усунення причин, що призвели до порушення законних прав та інтересів суб`єктів підприємницької діяльності й громадян; надавати керівництву Митниці пропозиції щодо призначення, звільнення, переміщення, підвищення кваліфікації особового складу Митного поста, а також щодо заохочення посадових осіб чи накладення на них дисциплінарних стягнень, тощо.

Згідно положень ст. ст. 3, 22, 24, 65 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 , як службовій особі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної митної справи, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язаний невідкладно вжити таких заходів: відмовитися від пропозиції; за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб`єктів у сфері протидії корупції. Окрім того, ОСОБА_5 , як службова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної митної справи, являвся суб`єктом, який підлягає відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, та в установленому законом порядку притягаються до кримінальної відповідальності.

Згідно із п. 1 Примітки до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до п. 1 Примітки до ст. 368 КК України, неправомірною вигодою в особливо великому розмірі вважається вигода, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Згідно із п. 2 Примітки до ст. 368 КК України, службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б», судді, прокурори, слідчі і дізнавачі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, є особою, яка постійно здійснює функції представника влади та відповідно до п. 1 Примітки до

ст. 364 та п. 2 Примітки до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 255 Митного Кодексу України, митне оформлення завершується в найкоротший можливий строк, але не більше ніж чотири робочих години.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 за № 270, положення (правила надання поштового зв`язку), митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, здійснюється з додержанням вимог законодавства України з питань митної справи.

Міжнародні поштові відправлення, що переміщуються через митний кордон України, пред`являються операторами поштового зв`язку митним органам для здійснення митного контролю та митного оформлення.

У разі виявлення у міжнародних поштових відправленнях предметів і речовин, які заборонено для пересилання, їх вилучення здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до ч. 6-8 ст. 374 Митного Кодексу України, товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, а також товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються у несупроводжуваному багажі, підлягають усному декларуванню на підставі товаросупровідних документів та не є об`єктами оподаткування митними платежами.

Товари (крім підакцизних), що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових, міжнародних експрес-відправленнях, несупроводжуваному багажі, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 150 євро, але не перевищує еквівалент 10000 євро, або переміщуються (пересилаються) без дотримання умов, передбачених частиною п`ятою цієї статті, підлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою 10 відсотків та податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України. Базою оподаткування для таких товарів є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 150 євро.

Товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, що пересилаються (переміщуються) на митну територію України в міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі, а також товари (крім підакцизних), незалежно від їх фактурної вартості, що переміщуються на митну територію України у вантажних відправленнях, підлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також дозволів (ліцензій), сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності у випадках, установлених законодавством України для суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.

Разом з цим, ОСОБА_5 , діючи у порушення наведених вимог законодавства, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, працівником правоохоронного органу, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи авторитет та владні повноваження серед працівників митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, одержав через ОСОБА_10 неправомірну вигоду від ОСОБА_11 за безперешкодне митне оформлення міжнародних поштових відправлень, які надсилались в Україну з країн Європи та США, без нарахування та сплати митних платежів за наступних обставинах.

Так, починаючи з листопада 2024 року у ОСОБА_11 та його знайомих виникали проблеми при оформленні поштових відправлень товарів з США та Європи, а саме працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці створювались штучні перешкоди при митному оформленні товарів, зокрема через регулярність надходження товарів, а нарахування митних платежів відбувались по завищених цінах.

Для з`ясування причин таких дій працівників митного поста, ОСОБА_11 звернувся до свого знайомого ОСОБА_12 , котрий повідомив, що за неправомірну вигоду він може вплинути на прийняття рішення службовими особами митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці щодо безперешкодного митного оформлення ними міжнародних поштових відправлень ОСОБА_11 без нарахування та сплати митних платежів.

В свою чергу ОСОБА_11 , усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_12 та службових осіб митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, з метою викриття їх злочинних дій звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів та з цього часу почав діяти під їхнім контролем.

В подальшому, у зв`язку із неможливістю ОСОБА_12 вплинути на службових осіб митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, ОСОБА_11 звернувся до ОСОБА_10 , котрий 15.01.2025 зустрівся із начальником митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ОСОБА_5 на території митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147 та повідомив останнього про проблеми при оформленні міжнародних поштових відправлень ОСОБА_11 .

В ході вказаної зустрічі, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_11 за безперешкодне митне оформлення працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці міжнародних поштових відправлень ОСОБА_11 без нарахування та сплати митних платежів.

З цією метою, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою особистого збагачення, повідомив ОСОБА_10 , що з метою безперешкодного митного оформлення працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці міжнародних поштових відправлень ОСОБА_11 без нарахування та сплати митних платежів, останньому необхідно надавати йому, ОСОБА_5 , неправомірну вигоду у розмірі 5 % від реальної вартості партії вживаного товару, який буде надходити у міжнародних поштових відправленнях.

Водночас ОСОБА_5 , не бажаючи бути викритим у своїй злочинній діяльності, повідомив що неправомірну вигоду від ОСОБА_11 необхідно передавати безпосередньо через ОСОБА_10 .

Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 , що у разі згоди

ОСОБА_11 на надання неправомірної вигоди, йому, ОСОБА_11 , необхідно товар, який відправляється з країн Європи та США при відправленні в Україну, розділяти на окремих отримувачів, при цьому вартість одного поштового відправлення має бути зазначена менше 150 Євро, а його вага не може перевищувати 30 кг.

В подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_11 придбано у країнах Європи та США товар, отримувачами якого при відправленні в Україну зазначені окремі особи, вартість кожного поштового відправлення бути зазначена менше 150 Євро, а його вага не перевищувала 30 кг., які, після надходження їх на митну територію України, безперешкодно розмитнювались працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці без нарахування та сплати митних платежів.

Після цього, ОСОБА_11 почали надходили СМС повідомлення про необхідність одержання товару із поштового відділенні № 1 за адресою м. Львів, вул. Зелена, 147, (відділення Meest ПОШТА).

Так, 18.02.2025 ОСОБА_11 у вказаному відділенні безперешкодно отримав 8 міжнародних поштових відправлень (ТТН № № CV949113787US, CV949113786US, CV949113789US, CV949113788US, CV949113782US, CV949113785US, CV949113784US, CV949113790US) в яких знаходились вживані акумуляторні батареї до ноутбуків марки Lenovo, HP, Acер.

Крім цього, 20.02.2025 у вище вказаному відділені ОСОБА_11 було отримано 6 міжнародних поштових відправлень (ТТН № № CV949113809US, CV949113802US, CV949113803US, CV949113800US, CV949113783US, CV949113791US) в яких також знаходились вживані акумуляторні батареї до ноутбуків марки Lenovo, HP, Acер та 5 міжнародних поштових відправлень (ТТН № № CV949179413US, CV949179414US, CV949179410US, CV949179411US, CV949179412US) в яких знаходились вживані ноутбуки Dell та Lenovo.

Також, 26.02.2025 у зазначеному відділені ОСОБА_11 було отримано 8 міжнародних поштових відправлень (ТТН №№ CV949193940US, CV949193951US, CV949193954US, CV949193957US, CV949193960US, CV949193962US, CV949193964US, CV949193966US) із новою технікою Apple.

В цей же день, 26.02.2025 ОСОБА_10 домовився із ОСОБА_5 про необхідність зустрічі з останнім та близько 13.25 год. прибув до приміщення митного поста «Львів-Поштовий», за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, де в ході розмови повідомив ОСОБА_5 , що ОСОБА_11 отримано техніки за міжнародними поштовими відправленнями, митне оформлення яких проведено працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, на загальну суму 60 000 доларів США, а відповідно сума неправомірної вигоди для ОСОБА_5 становить 3 000 доларів США (5 % від вартості посилок).

Після цього, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості, 26.02.2025 близько 13.33 год., перебуваючи у приміщенні службового кабінету начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, одержав від ОСОБА_11 через ОСОБА_10 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 3 000 доларів США (згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 26.02.2025 становило 125 207 грн. 40 коп.) за здійснене безперешкодне митне оформлення службовими особами митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці міжнародних поштових відправлень ОСОБА_11 із вмістом товарів на загальну суму 60 000 доларів США без нарахування та сплати митних платежів.

В подальшому, а саме 04.03.2025, близько 11.55 год., ОСОБА_10 зустрівся із ОСОБА_5 на території митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, що за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 147, та в ході розмови останній, діючи умисно, повідомив, що за безперешкодне митне оформлення нової техніки для ОСОБА_11 , останньому необхідно передати ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі, що становить 7 % від вартості товарів, котрі переміщаються у міжнародних поштових відправленнях.

В цей же період часу, ОСОБА_11 без сплати жодних митних платежів, у поштовому відділенні № 1 за адресою м. Львів, вул. Зелена, 147, (відділення Meest ПОШТА), отримано міжнародні поштові відправлення, котрі він раніше замовляв із країн Євросоюзу та США.

Так, 03.03.2025 ОСОБА_11 отримано 8 міжнародних поштових відправлень в яких знаходилась частина нових ноутбуків (ТТН № № MYCV064642515PL, MYCV064642492PL, MYCV064642501PL, MYCV064642807PL, MYCV064642489PL, MYCV064642957PL, MYCV064642617PL, MYCV064642444PL).

Крім цього, 07.03.2025 у вищевказаному відділенні ОСОБА_11 отримав 3 міжнародних поштових відправлень (ТТН №№ MYCV064622144PL, MYCV064737986PL, CV949193227US) в одному знаходились вживані SSD m.2 накопичувачі, а у інших двох нові ноутбуки.

Також, 12.03.2025 у вищевказаному відділені ОСОБА_11 отримав частину вищевказаних нових ноутбуків в 11 міжнародних поштових відправленнях (ТТН MYCV064683452PL, MYCV064681519PL, YCV064683165PL, MYCV064681862PL, MYCV064681947PL, MYCV064683320PL, MYCV064681845PL, MYCV064683205PL, MYCV064683506PL, MYCV064681893PL, MYCV064683280PL).

Крім цього, 13.03.2025 у вищевказаному відділені ОСОБА_11 отримав частину нових ноутбуків в 14 міжнародних поштових відправленнях (ТТН №№ MYCV064658515PL, MYCV064658055PL, MYCV064659365PL, MYCV064658149PL, MYCV064659100PL, MYCV064658095PL, MYCV064769391PL, MYCV064769290PL, MYCV064769374PL, MYCV064769737PL, MYCV064769710PL, MYCV064769723PL, MYCV064769555PL, MYCV064771333PL).

Також, 17.03.2025 ОСОБА_11 у вищевказаному відділені отримав частину нових ноутбуків в 5 міжнародних поштових відправленнях (ТТН №№ MYCV064658563PL, MYCV064658546PL, MYCV064659135PL, MYCV064658665PL, MYCV064771347PL).

Окрім цього, 21.03.2025 у відділенні № 1 за адресую м. Львів, вул. Зелена, 147, ОСОБА_11 отримав 15 міжнародних поштових відправленнях (ТТН №№ MYCV064761265PL, MYCV064761305PL, MYCV064761340PL, MYCV064761296PL, MYCV064761336PL, MYCV064761282PL, MYCV064737439PL, MYCV064737615PL, MYCV064737535PL, MYCV064737399PL, MYCV064737646PL, MYCV064737487PL, MYCV064737677PL, MYCV064738346PL, MYCV064737500PL) в яких знаходились нові ноутбуки марки Lenovo, HP, Acer.

Загалом в період з 03.03.2025 по 21.03.2025, ОСОБА_11 безперешкодно, без сплати митних платежів отримано 245 нових ноутбуків на загальну суму

285 000 доларів США, а також 18 вживаних SSD m.2 накопичувачів на загальну суму 1 000 доларів США.

В подальшому, а саме 26.03.2025 близько 15.20 год., на виконання попередніх домовленостей, ОСОБА_10 зустрівся із ОСОБА_5 на території АЗС «ОККО», що за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 174, де в ході розмови ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 , що ОСОБА_11 отримано техніку за міжнародними поштовими відправленнями, митне оформлення яких проведено працівниками митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці, а саме 245 нових ноутбуків на загальну суму 285 000 доларів США, а також 18 вживаних SSD m.2 накопичувачів на загальну суму 1 000 доларів США, а відповідно сума неправомірної вигоди для ОСОБА_5 становить 20 000 доларів США із розрахунку 7 % від вартості нових ноутбуків, тобто 19 950 доларів США, а також 5 % від вартості вживаних SSD m.2 в розмірі 50 доларів США.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості, 26.03.2025 близько 15.25 год., перебуваючи у салоні автомобіля марки «Volkswagen ID 6 Crozz», р.н. НОМЕР_1 , що знаходився на території АЗС «ОККО», за адресою: м. Львів, вул. Замарстинівська, 174, одержав від ОСОБА_11 через ОСОБА_10 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 20 000 доларів США (згідно офіційного курсу валют Національного банку України станом на 26.03.2025 становило 833 898 грн.), що в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, за здійснене безперешкодне митне оформлення службовими особами митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці міжнародних поштових відправлень ОСОБА_11 із вмістом 245 нових ноутбуків на загальну суму 285 000 доларів США, а також 18 вживаних SSD m.2 накопичувачів на загальну суму 1 000 доларів США без нарахування та сплати митних платежів.

Цього ж дня, злочинна діяльність ОСОБА_5 була припинена працівниками правоохоронних органів, а частина одержаної неправомірної вигоди в сумі 20 300 доларів США вилучена в останнього.

Загалом ОСОБА_5 , 26.02.2025 та 26.03.2025 одержав від ОСОБА_11 через ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 23 000 доларів США, що згідно офіційного курсу валют Національного банку України на вказані дати загалом становить 959 105 грн. 40 коп., за безперешкодне митне оформлення службовими особами митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці міжнародних поштових відправлень ОСОБА_11 без нарахування та сплати митних платежів.

26 березня 2025 року ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Рава-Руська Львівської області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді начальника митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

27 березня 2025 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

протоколами допитів ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

протокол обшуку автомобілі марки Volkswagen ID.6 CROZZ PRO д.н.з. НОМЕР_1 ;

протоколами ідентифікації грошових коштів від 26.02.2025 та 26.03.2025;

речовими доказами кримінального провадження;

матеріалами проведення негласних слідчих розшукових дій

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

З огляду наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, оцінюючи особу підозрюваного, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України ризиків, а саме:

переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки, у разі визнання винуватим у вчиненні інкримінованого злочину, ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрюваного до втечі. Водночас, суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину. Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_5 до втечі.

незаконно впливати на свідків та інших учасників у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання та залякування, з метою надання ними неправдивих показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого злочину. На даний час в рамках кримінального провадження не допитано усіх свідків, показання яких будуть мати важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також не встановлено усіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину. Відповідно, ОСОБА_5 може намагатись вплинути на таких осіб з метою надання показань, які б виправдовували його у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, а також узгоджувати з ним свої показання та створювати штучні докази непричетності до вчинення інкримінованого злочину.

перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином чи вчинити інші кримінальні правопорушення, оскільки для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а перебуваючи на волі, ОСОБА_5 може перешкоджати їх проведенню, зокрема, може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показанням свідків та осіб, які ще не допитані в ході досудового розслідування, давати цим особам поради з врахуванням відомих їй обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування з метою створення собі штучного алібі щодо його непричетності до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновків, що:

наявні докази причетності підозрюваного ОСОБА_5 до інкоимінованого йому кримінального правопорушення є вагомими, належними та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;

- у разі визнання винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що за ступенем тяжкості відноситься, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, до особливо тяжкого злочину.

Разом з цим, відповідно до ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п.п. 1, 2 ч.1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п.3 ч.1 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Згідно з ч.1 ст.182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Слідчий суддя, обираючи ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави, виходить із змісту засад запобіжного заходу, як процесуального примусу попереджувального характеру, пов`язаного із позбавленням чи обмеженням свобод підозрюваного, обвинуваченого, які за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, застосовуються під час кримінального провадження слідчим суддею з метою забезпечення належної процесуальної поведінки особи.

Застосування запобіжного заходу з будь-якою іншою метою, з метою добитися показань стосовної причетності до кримінального правопорушення, тощо є неприпустими. Застосування будь-якого запобіжного заходу у жодному разі не повинно залежати від того, визнає підозрюваний, обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення чи не визнає.

З врахуванням наведених обставин, даних підозрюваного, який має постійне місце проживання, характеризується позитивно за місцем служби; має подяки і нагороди за активну участь у підтримці та забезпеченні ЗСУ, за свідому громадську позицію; волонтерську діяльність, тощо; одружений, має на утриманні неповнолітніх дітей., слідчий суддя приходить висновку, що мета застосування запобіжного заходу буде досягнута шляхом застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави.

У відповідності до ч.4 ст.182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Водночас, при визначені розміру застави слід враховувати тяжкість та обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що підозрюваний може переховується від органу досудового розслідування, що може вплинути на виконання покладених на нього обов`язків.

Враховуючи особу підозрюваного, розмір його доходів, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину з корисливих мотивів, які мають надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, зумовленої тяжкими наслідками для суспільства, що кримінальне правопорушення вчинене в умовах воєнного стану, наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а також практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, на думку органу досудового розслідування розмір застави ОСОБА_5 , з урахуванням виключності випадку, вважаю, що заставу слід встановити у розмірі не менше розміру отримання неправомірної вигоди - 335 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 014 380 грн.

Абзацом 2 ч.3 ст.183 КПК України встановлено, що в ухвалі судді зазначаються, які обов`язки з передбачених ст.194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.

На підставі вказаного, вважаю необхідним визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов`язки підозрюваному ОСОБА_5 у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем), визначеної цією ухвалою застави, й це буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігатиме спробам вчинення дій, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Керуючись ст.ст.176-178, 181, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 335 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 014 380 гривень.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 місяці, наступні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України:

прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

не відлучатися з смт. Брюховичі Львівської області та м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000284 від 05.12.2024 року;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання вищезазначених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 27.05.2025 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Повний текст складено 31.03.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1