Справа № 132/970/25
Провадження № 1-кс/132/161/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 квітня 2025 року Калинівський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 28.03.2025 року по кримінальному провадженню № 0000028 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

28 березня 2025 року дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про проведення операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.03.2025 о 12:29 год. До ЧЧ ВП №1 Хмільницького РВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_2 про тещо невідома особа під приводом продажу зерна та цукру в соціальній мережі Фейсбук , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 заволоділа її грошовими коштами в сумі 4500 грн., які остання перерахувала зловмиснику на карту НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 26.03.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 та сектором дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування. Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , повідомила про те, що 24.03.2025 року в соціальній мережі Фейсбук вона побачила оголошення з продажу зерна та цукру. Зателефонувавши на вказаний номер у оголошені НОМЕР_3 , невідомий чоловік нібито продавець зерна та цукру, попросив ОСОБА_4 , скинути передоплату в сумі 4500 гривень, на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та зазначив про те, що зерно та цукор будуть доставлені наступного дня. Після чого ОСОБА_4 , перерахувала суму 4500 гривень , однак у зазначений час зерно та цукор доставлені не були, а абонентський номер НОМЕР_3 на дзвінки не відповідав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою досягнення дієвості цього провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в період часу з 08 год. 00 хв. 24.03.2025 року, по теперішній час (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий задля переказу коштів отриманих злочинним шляхом) а саме про проведення операцій по банківському рахунку, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наддасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, та наддасть можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.

Інформація, яку потрібно вилучити, може містити фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які будуть процесуальними джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити анкетні відомості особи на рахунок якої був здійснений перерахунок грошових коштів ну сумі 4500 гривень.

Іншим чином, у будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Таким чином, вилучені речі (інформація про рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках ) нададуть можливість встановити особу причетну до вчинення кримінального правопорушення.

У поданій письмовій заяві дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області рядовий поліції ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду на електронну пошту банку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаю, що клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про проведення операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Хмільницького РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 28 березня 2025 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про проведення операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 08 год. 00 хв. 24.03.2025 року, року по теперішній час (у зв`язку з тим, що є ймовірність того, що рахунок відкритий задля переказу коштів отриманих злочинним шляхом) дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунку, фото та паспортні дані особи, якій належить рахунок, шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.

Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 та/або старшому дізнавачу підполковнику поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1