Справа № 147/49/25
Провадження № 1-кс/147/34/25
УХВАЛА

про арешт майна

28 січня 2025 року с-ще Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000224 від 19.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на наступні речі та документи, які вилучені під час обшуку приміщень Дочірнього підприємства «Тростянецький райагроліс» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс», ідентифікаційний код 35949313, адреса юридичної особи: 24300, с-ще Тростянець Гайсинського району Вінницької області, вул. Промислова, будинок 2, а саме: копія дозволу №627.19.05 виданого 04.12.2019 управлінням Держпраці у Вінницькій області ДП «Тростянецький райагроліс» на виконання лісосічних робіт , трелювання та транспортування лісу; оригінал договору від 30 липня 2021 року про повну індивідувальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 ; оригінал посадової інструкції лісника ОСОБА_4 ; оригінали актів прийому-передачі від 02.08.2021 в кількості 3 шт про передачу ОСОБА_4 обходу №8, №3 та №7; оригінали актів прийому-передачі від 16.05.2022 та від 01.06.2022 про передачу ОСОБА_4 обходу №8; копія наказу від 30.07.2021 про прийняття ОСОБА_4 на посаду лісника обходу №8, №7 та №3; копія цін на лісопродукцію на 12 арк.; копія виписки з ЄДРПОУ на ДП «Тростянецький райагроліс»; копія витягу з ЄДРПОУ на ДП «Тростянецький райагроліс»; копія статуту ДП «Тростянецький райагроліс»; довідки видані ДП «Тростянецький райагроліс» на 4 арк.; оригінали договорів купівлі-продажу від 01.01.2024 та від 01.01.2025 укладені ДП «Тростянецький райагроліс» з ФОП ОСОБА_5 ; банківські виписки руху коштів ДП «Тростянецький райагроліс» з 01.12.2024 по 23.01.2025; оригінали договорів підряду на виконання лісозаготівельних робіт за 2024 укладені між ДП «Тростянецький райагроліс» та ФОП ОСОБА_5 в кількості 7 договорів; оригінали рапортів за 2024 про рух лісопродукції ОСОБА_4 в кількості 12 шт.; оригінали нарядів на виконання робіт на заготівлю деревини на 2024 по ОСОБА_4 в кількості 18 шт., з додатками - акти про виконання робіт в кількості 18 шт. та щоденники приймання деревини від заготівлі та специфікації приймання деревини від заготівлі; оригінал - рахунок 301 «каса» грудень 2024 року скріплений у прозорій папці; копія книги обліку лісопорушень; копія відомості по охороні захисту лісу за 4-й квартал 2024 року; оригінали лісорубних квитків за 2024 рік у паперовій папці; оригінали лісорубних квитків за 2025 рік у паперовій папці; оригінали відводів ділянок за 2024 та 2025 в двох окремих папках; оригінал актів огляду місць використання лісових ресурсів; копія проекту організації та розвитку лісового господарства по ДП «Тростянецький райагроліс» скріплений степлером; оригінали технологічних карт за 2024 у паперовій папці; 15 полімерних бирок для лісопродукції з наступними номерами: UA ДАЛРУ 551206165; UA ДАЛРУ 551206066; UA ДАЛРУ 551206106; UA ДАЛРУ 551206164; UA ДАЛРУ 551206006; UA ДАЛРУ 551206163; UA ДАЛРУ 559861639; UA ДАЛРУ 559970079; UA ДАЛРУ 551206445; UA ДАЛРУ 559970080; UA ДАЛРУ 551206334; UA ДАЛРУ 551206447; UA ДАЛРУ 551206443; UA ДАЛРУ 551206444; UA ДАЛРУ 551206446; записка на аркуші паперу А4 з рукописним текстом, а також роздруківка щоденник приймання деревини від заготівлі від 27.11.2024 та спеціфікація приймання деревини від 27.11.2024; 2 полімерні бирки для лісопродукції з наступними номерами: UA ДАЛРУ 559699702; UA ДАЛРУ 457212925; два робочі зошити із записами: на титульній стороні першого зошита наявний напис «Журнали-ордери», на другому зошиті на титулці наявний напис «LETS-TRAVEL»; товаро-транспортні накладні від 23.01.2025 на відпуск деревини ФОП ОСОБА_5 в кількості 1 шт.; товаро-транспортні накладні від 23.01.2025 на відпуск деревини ОСОБА_4 в кількості 3 шт.; щоденник приймання деревини на 1 арк., специфікація приймання деревини від заготівлі -2шт. При цьому просить також заборонити відчужувати та розпоряджатися зазначеними документами та речами, зберігати документи при матеріалах кримінального провадження №0000224 та у кімнаті для зберігання речових доказів відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, с-ще Тростянець, вул. Соборна, буд. 102. Після проведення необхідних слідчих дій, оригінали вилучених документів, які необхідні для господарської діяльності підприємства, за вимогою Дочірнього підприємства «Тростянецький райагроліс» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс», повернути підприємству для користування, заборонивши підприємству відчужувати та розпоряджатися документами.

В обгрунтування клопотання зазначає, що службові особи одного із підприємств Вінницької області вимагають неправомірну вигоду у фізичних осіб, а також в умовах воєнного стану, заволоділи чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем. 19.12.2024 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 з визначенням правової кваліфікації кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.3 ст. 368 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000224, на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 13.01.2025, проведено 23.01.2025 санкціонований обшук у ДП «Тростянецький райагроліс» ВОКСЛП «Віноблагроліс» за адресою: с-ще Тростянець Гайсинського району Вінницької області, вул. Промислова, 2. Під час обшуку приміщення зазначеного підприємства та речей, які знаходились у приміщенні, вилучено вказані вище документи та речі.

Постановою слідчого від 23.01.2025 вищеперераховані документи та речі визнано речовими доказами та приєднано до кримінального провадження №0000224 в якості речових доказів, тому що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зважаючи на те, що зазначені речові докази відповідно ч.1 ст. 100 КПК України повинні бути якнайшвидше повернуті його володільцю, а тому можливе відчуження, розпорядження даним майном, що може перешкодити кримінальному провадженню, призведе до пошкодження, псування, зникнення речового доказу. Тому, є підстави накладення арешту на вищевказані предмети із забороною їх відчуження та розпорядження.

З метою забезпечення збереження речових доказів та проведення ряду судових експертиз для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність накласти арешт на зазначені документи та речі.

Представник ДП «Тростянецький райагроліс» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» в судове засідання не з`явився та подав заяву, в якій просить клопотання слідчого про накладення арешту на майно розглядати за його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечує.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав покликаючись на доводи викладені в ньому, просить клопотання задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.4 ст. 191 КК України /а.с.5/.

Відповідно до протоколу обшуку від 23.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області від 13.01.2025 здійснено обшук за місцем роботи ОСОБА_4 , а саме на території комплексу будівель та споруд, за адресою АДРЕСА_1 . В ході обшуку було видано, виявлено та вилучено вищевказані документи та речі /а.с.10-18/. Ці речі та документи постановою слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області від 23 січня 2025 року визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000224 від 19.12.2024 як речові докази /а.с.19-20/.

Враховуючи доведеність необхідності арешту майна, є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку документи та речі мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз та інших слідчих дій, є всі підстави для задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

Керуючись ч.2 ст. 376, ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000224 від 19.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.3 ст. 368 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі та документи, які вилучені під час обшуку приміщень Дочірнього підприємства «Тростянецький райагроліс» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс», ідентифікаційний код 35949313, адреса юридичної особи: 24300, с-ще Тростянець Гайсинського району Вінницької області, вул. Промислова, будинок 2, а саме:

- копія дозволу №627.19.05 виданого 04.12.2019 управлінням Держпраці у Вінницькій області ДП «Тростянецький райагроліс» на виконання лісосічних робіт, трелювання та транспортування лісу;

- оригінал договору від 30 липня 2021 року про повну індивідувальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 ;

- оригінал посадової інструкції лісника ОСОБА_4 ;

- оригінали актів прийому-передачі від 02.08.2021 в кількості 3 шт. про передачу ОСОБА_4 обходу №8, №3 та №7;

- оригінали актів прийому-передачі від 16.05.2022 та від 01.06.2022 про передачу ОСОБА_4 обходу №8;

- копія наказу від 30.07.2021 про прийняття ОСОБА_4 на посаду лісника обходу №8, №7 та №3;

- копія цін на лісопродукцію на 12 арк.;

- копія виписки з ЄДРПОУ на ДП «Тростянецький райагроліс»;

- копія витягу з ЄДРПОУ на ДП «Тростянецький райагроліс»;

- копія статуту ДП «Тростянецький райагроліс»;

- довідки видані ДП «Тростянецький райагроліс» на 4 арк.;

- оригінали договорів купівлі-продажу від 01.01.2024 та від 01.01.2025 укладені ДП «Тростянецький райагроліс» з ФОП ОСОБА_5 ;

- банківські виписки руху коштів ДП «Тростянецький райагроліс» з 01.12.2024 по 23.01.2025;

- оригінали договорів підряду на виконання лісозаготівельних робіт за 2024 р. укладені між ДП «Тростянецький райагроліс» та ФОП ОСОБА_5 в кількості 7 договорів;

- оригінали рапортів за 2024 р. про рух лісопродукції ОСОБА_4 в кількості 12 шт.;

- оригінали нарядів на виконання робіт на заготівлю деревини на 2024 р. по ОСОБА_4 в кількості 18 шт., з додатками - акти про виконання робіт в кількості 18 шт. та щоденники приймання деревини від заготівлі та специфікації приймання деревини від заготівлі;

- оригінал - рахунок 301 «каса» грудень 2024 року скріплений у прозорій папці;

- копія книги обліку лісопорушень;

- копія відомості по охороні захисту лісу за 4-й квартал 2024 року;

- оригінали лісорубних квитків за 2024 рік у паперовій папці;

- оригінали лісорубних квитків за 2025 рік у паперовій папці;

- оригінали відводів ділянок за 2024 р. та 2025 р. в двох окремих папках;

- оригінал актів огляду місць використання лісових ресурсів;

- копія проекту організації та розвитку лісового господарства по ДП «Тростянецький райагроліс» скріплений степлером;

- оригінали технологічних карт за 2024 р. у паперовій папці;

- 15 полімерних бирок для лісопродукції з наступними номерами:

UA ДАЛРУ 551206165; UA ДАЛРУ 551206066; UA ДАЛРУ 551206106; UA ДАЛРУ 551206164; UA ДАЛРУ 551206006; UA ДАЛРУ 551206163; UA ДАЛРУ 559861639; UA ДАЛРУ 559970079; UA ДАЛРУ 551206445; UA ДАЛРУ 559970080; UA ДАЛРУ 551206334; UA ДАЛРУ 551206447; UA ДАЛРУ 551206443; UA ДАЛРУ 551206444; UA ДАЛРУ 551206446;

- записка на аркуші паперу А4 з рукописним текстом, а також роздруківка щоденник приймання деревини від заготівлі від 27.11.2024 та спеціфікація приймання деревини від 27.11.2024;

- 2 полімерні бирки для лісопродукції з наступними номерами:

UA ДАЛРУ 559699702; UA ДАЛРУ 457212925;

- два робочі зошити із записами: на титульній стороні першого зошита наявний напис «Журнали-ордери», на другому зошиті на титулці наявний напис «LETS-TRAVEL»;

- товаро-транспортні накладні від 23.01.2025 року на відпуск деревини ФОП ОСОБА_5 в кількості 1 шт., товаро-транспортні накладні від 23.01.2025 року на відпуск деревини ОСОБА_4 в кількості 3 шт., щоденник приймання деревини на 1 арк., специфікація приймання деревини від заготівлі - 2шт.

При цьому заборонити відчужувати та розпоряджатися зазначеними документами та речами, зберігати документи при матеріалах кримінального провадження №0000224 та у кімнаті для зберігання речових доказів Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Гайсинський район, с-ще Тростянець, вул. Соборна, буд. 102. Після проведення необхідних слідчих дій, оригінали вилучених документів, які необхідні для господарської діяльності підприємства, за вимогою Дочірнього підприємства «Тростянецький райагроліс» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс» повернути підприємству для користування, заборонивши підприємству відчужувати та розпоряджатися документами.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголошено о 14.10 год. 28 січня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1