Справа № 216/5819/24
провадження 1-кс/216/34/25
УХВАЛА

іменем України

13 січня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001661, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

08 січня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України, про те що ними при аналізу звернень громадян, встановлено факти вчинення групою осіб (мешканців м. Кривого Рогу) протягом 2024 року, шахрайських дій пов`язаних з незаконними операціями із електроннообчислювальною технікою-створення сайтів з продажу сезонних товарів за цінами нижче ринкових по передплаті на банківські карки з подальших невиконанням замовлень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України, про те що ними при аналізу звернень громадян, встановлено факти вчинення групою осіб (мешканців м. Кривого Рогу) протягом 2024 року, шахрайських дій пов`язаних з незаконними операціями із електроннообчислювальною технікою-створення сайтів з продажу сезонних товарів за цінами нижче ринкових по передплаті на банківські карки з подальших невиконанням замовлень.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд тимчасових доступів до банківських установ, згідно яких було встановлено осіб на ім`я яких були перераховані грошові кошти потерпілих осіб, крім того проведеними першочерговими заходами, а саме при опрацюванні виконанні доручення на підставі ст. 40, 41 КПК України, було встановлено, при перевірці бази ІПНП виявлено звернення громадян України, за фактом шахрайських дій, з попередньою передоплатою на банківські рахунки різних банків, серед яких є банківські рахунки відкриті на ім`я таких осіб, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001661, внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України з обставин того, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України, про те що ними при аналізу звернень громадян, встановлено факти вчинення групою осіб (мешканців м. Кривого Рогу) протягом 2024 року, шахрайських дій пов`язаних з незаконними операціями із електроннообчислювальною технікою-створення сайтів з продажу сезонних товарів за цінами нижче ринкових по передплаті на банківські карки з подальших невиконанням замовлень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, та за дорученням слідчого членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні, які здійснюють оперативне супроводження оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому інспектору 9-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_17 , до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації(СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, котрі містять відомості банківської інформації відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), а саме:

- рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів.

- первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам.

- інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- данні систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи.

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, за період з часу відкриття рахунків по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 13 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18