Справа № 457/75/25
провадження №1-кс/457/20/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 січня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000003 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та яке надійшло до суду 14.01.2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

14.01.2025 року до слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000003 від 03.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у період часу з липня по жовтень 2024 року ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом продажу будівельних матеріалів заволодів грошовими коштами у сумі 582694,60 гривень чим заподіяв майнової шкоди у великих розмірах.

Допитаний ОСОБА_5 повідомив, що на даний час вони з дружиною здійснюють облагородження території парку розваг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Для цього їм необхідно було замовити бруківку та бордюри для вимощування доріжок та для цього він зв`язався із ОСОБА_6 , приватним підприємцем, який займається продажем бруківки. Звернувся саме до нього, оскільки раніше вже співпрацював з ним та жодних проблем із постачанням не було. Так, на початку липня 2024 року він зустрівся із ОСОБА_6 та вони домовились про купівлю у нього бруківки та бордюрів. Вказані будівельні матеріали він повинен був доставити до 09.09.2024. Оплату дружина ОСОБА_7 , здійснювала наперед відповідно до виставлених рахунків. 04.07.2024, ОСОБА_6 скинув рахунок №7726 на суму 25 279, 00 гривень про оплату бордюрів та палет. Після цього він попросив, свою дружину ОСОБА_8 , оплатити вказаний рахунок зі свого рахунку ФОП та вона оплатила грошові кошти у сумі 25 279 гривень на рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувач ОСОБА_9 . 01.08.2024 ОСОБА_6 скинув рахунок № Н000184 за бордюр, транспортний піддон та доставку на загальну суму 64930 гривень та дружина ОСОБА_7 здійснила оплату у сумі 64930 гривень на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач ФОП ОСОБА_6 . 10.08.2024 ОСОБА_6 скинув рахунок №Н000196 на оплату бруківки у загальній кількості 302,4 м2, транспортних піддонів та доставки на загальну суму 123 525,20 гривень, які дружина також перерахувала на рахунок ФОП ОСОБА_6 також 02.09.2024 ОСОБА_7 скинула на рахунок ФОП ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 368 966,40 гривень за оплату рахунку № НОМЕР_3 за бруківку та її доставку з транспортним піддонами.

У вересні 2024 року, ОСОБА_5 почав телефонувати до ОСОБА_6 оскільки в обіцяний термін будівельні матеріали він не доставив. Тоді ОСОБА_6 почав говорити, щоб той зачекав, оскільки є затримки на заводі з виготовлення бруківки, проте все буде добре та будівельні матеріали він доставить. Ще через деякий час його обіцянок, що скоро бруківка буде, ОСОБА_10 вирішив перетелефонувати до виробника бруківки та йому повідомили, що від ФОП ОСОБА_6 замовлень на бруківку та проплат не було. Після цього він зрозумів, що ОСОБА_6 вирішив його обманути та доставляти будівельні матеріали він наміру не мав.

Слідча зазначає, що для встановлення всіх обставин чинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_4 , із зазначенням номерів банківських карток, які прив`язані до вказаного рахунку, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) з призначенням платежів та розкриттям відомостей про контрагентів, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних банківських рахунків, з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по час отримання ухвали на виконання, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 .

Згідно з ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Слідча в судове засідання не з`явився, однак в подав заяву, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 03.04.2024 року по кримінальному провадженню № 0000003 від 03.01.2025, заявою ОСОБА_5 від 02.01.2025, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 08.01.2025.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, що інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 , тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_4 , із зазначенням номерів банківських карток, які прив`язані до вказаного рахунку, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) з призначенням платежів та розкриттям відомостей про контрагентів, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних банківських рахунків, з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з моменту відкриття по час отримання ухвали на виконання, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 14.03.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1