Справа № 712/926/23
Провадження №1-кс/712/1868/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника заявника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ТОВ «ЕМ ГРУП Україна» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002310 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

ТОВ «ЕМ ГРУП Україна» звернулося до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 01.02.2023 у справі № 712/926/23 в рамках кримінального провадження № 0002310 від 03.10.2022, на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритий службовими особами ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА» (), що має юридичну адресу: м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа, 4 в AT «АБ «РАДАБАНК» () МФО 306500, в межах суми заподіяної матеріальної шкоди 3 382 855,20 грн.

Представник заявника просив задовольнити клопотання та скасувати арешт майна.

Прокурор у судовому засіданні не заперечив проти скасування арешту майна, оскільки підприємство перебуває у банкрутстві.

Дослідивши всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо матеріали клопотання в судовому засіданні, заслухавши учасників справи, слідчий суддя приходить до такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У провадженні СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0002310 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 01.02.2023 у справі № 712/926/23 накладено арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритий службовими особами ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА» (), що має юридичну адресу: м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа, 4 в AT «АБ «РАДАБАНК» () МФО 306500, в межах суми заподіяної матеріальної шкоди 3 382 855,20 грн., шляхом заборони розпорядження майном та його використанням, з метою забезпечення відшкодування матеріальної шкоди.

До Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесений запис про стан припинення ТОВ «Ем Груп Україна», визнання товариства банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури 17.12.2024, а також про призначення ліквідатора ОСОБА_4 .

Наразі ліквідаційна процедура у справі № 904/3426/24 триває, повноваження ліквідатора ТОВ «Ем Груп Україна» арбітражного керуючого ОСОБА_5 є чинними.

Відповідно до ч. 3 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутство, під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.

У провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа № 904/3426/24 про банкрутство ТОВ «Ем Груп Україна».

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2024 у справі № 904/3426/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Ем Груп Україна» (, місцезнаходження: 49051, м. Дніпро, вул. Оцупа Олександра, буд. 4) боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 (свідоцтво № 216 від 20.02.2013 року, адреса: 61166, м. Харків, вул. Кримська, 6); скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Згідно з ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, з дня ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, зокрема, скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Ураховуючи вищевикладене та відсутність заперечень з боку процесуального керівника прокурора, клопотання ТОВ «ЕМ ГРУП Україна» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002310 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 174, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання ТОВ «ЕМ ГРУП Україна» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002310 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.02.2023 у справі № 712/926/23 у кримінальному провадженні № 0002310 від 03.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на грошові кошти, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритий службовими особами ТОВ «ЕМ ГРУП УКРАЇНА» (), в AT «АБ «РАДАБАНК» () МФО 306500.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 22 квітня 2025 року о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1