УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000025 від 01.10.2024 за ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000025 від 01.10.2024 за ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України знаходиться кримінальне провадження за №0000025 від 01.10.2024 за ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом проведення у період 2021-2023 років фінансових операцій на загальну суму 566 639 644 гривень без економічної причини, які не мали на меті отримання прибутку, а були спрямовані на приховання реальної суті операцій та полягали у транзиті грошових коштів, отриманих в рамках укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про надання гарантії від 07.02.2022 року за №22-3ДГ та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору про надання гарантії від 07.02.2022 року №22-2ДГ за якими у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо відсутня реальна фінансова спроможність виконати свої зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (в рамках договору про надання гарантії від 07.02.2022 року за №22-3ДГ) та перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (в рамках договору про надання гарантії від 07.02.2022 року №22-2ДГ).

Грошові кошти отримані за вказаними договорами про надання гарантії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувало на користь ряду суб`єктів господарювання за укладеними договорами позики, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код за ЄДРПРОУ НОМЕР_40 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_47 )

Однак, незважаючи на провадження вищевказаними суб`єктами господарювання господарської діяльності та фактичну спроможність виконувати свої зобов`язання за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорами позики, останнім відступається заборгованість за такими договорами на користь ряду фінансових компаній, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №02-01/06/22 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 3 500 000 гривень, ціна договору - 3 411 500 гривень та договір №01-01/23 про відступлення прав вимог, за яким сума грошових вимог, що відступається складає 48 919 390, 93 гривень, ціна договору - 9 611 982,74 гривень.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000025 від 01.10.2024 за ч.3 ст. 212, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , детективам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору №01/01/23 про відступлення прав вимог укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодза НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками, а також договору №02-01/06/22 про відступлення прав вимог укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками, договору за №02-10/22 від 05.10.2022 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками, оборотно-сальдових відомостей, платіжних доручень, банківських виписок, доручень (довіреностей), листів та документів складених при виконанні умов договору №01/01/23, договору №02-01/06/22, договору за №02-10/22 від 05.10.2022 року укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1