Дата документу 26.03.2025Справа № 554/2529/22
Провадження № 1-кс/554/4587/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування, у кримінальному провадженні за №0000343 від 23.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , є самозайнятою особою - адвокатом (адвокатське свідоцтво № 2549 від 17.01.2019 видане Радою адвокатів Полтавської області),

В С Т А Н О В И В

Слідчими СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343 від 23.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що наказом від 13.01.2017 № 20к ОСОБА_4 прийнято на посаду юрисконсульта адміністративно- організаційного управління Комунального підприємства «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи» (далі ПОЦМСЕ).

Згідно з наказом «Про переведення» від 30.03.2018 № 2-к ОСОБА_4 із 0,5 посади юрисконсульта ПОЦМСЕ переведено на 0,25 посади юрисконсульта ПОЦМСЕ з 02.04.2018.

Згідно з наказом «Про переведення» від 01.06.2018 № 5-к ОСОБА_4 із 0,25 посади юрисконсульта ПОЦМСЕ переведено на 0,5 посади юрисконсульта ПОЦМСЕ з 01.06.2018.

Рішенням Полтавської обласної ради від 14.07.2017 № 521 вирішено припинити юридичну особу Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи шляхом його ліквідації та утворити ліквідаційну комісію з припинення ПОЦМСЕ у такому складі: ОСОБА_4 , юрисконсульта ПОЦМСЕ голови комісії; ОСОБА_6 , бухгалтера ПОЦМСЕ члена комісії; ОСОБА_7 , сестри-господарки ПОЦМСЕ члена комісії.

Відповідно до пунктів 1.1, 1.4, 1.6, 1.7 Статуту ПОЦМСЕ, який затверджено наказом начальника управління майном Полтавської обласної ради від 25.07.2016 № 43 та 18.07.2016 погоджено з директором Департаменту охорони здоров`я Полтавської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 (далі Статут), Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи є закладом охорони здоров`я, що надає медичну допомогу населенню на території Полтавської області. Засновник ПОЦМСЕ Полтавська обласна рада. У своїй діяльності ПОЦМСЕ підзвітний і підконтрольний Полтавській обласній раді, підпорядкований та підзвітний Департаменту охорони здоров`я Полтавської обласної державної адміністрації.

Відповідно до пунктів 3.1, 8.1 Статуту метою діяльності закладу є надання медичної допомоги населенню для досягнення соціальних та інших результатів на підставі ліцензії. Фінансування ПОЦМСЕ здійснюється з обласного бюджету.

Згідно з пунктом 10.7 Статуту форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Пунктом 12.1 Статуту визначено, що припинення ПОЦМСЕ здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Засновника або уповноваженого ним органу, а у випадках, передбачених законодавством України, за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

Відповідно до пункту 12.5 Статуту, з моменту призначення комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами підприємства.

Пунктом 20 Порядку здійснення заходів, пов`язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1074 визначено, що право підписувати документи щодо припинення органу виконавчої влади або територіального органу надається голові комісії з моменту його затвердження до дня внесення запису про державну реєстрацію припинення органу виконавчої влади або територіального органу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Для здійснення своїх повноважень голова комісії видає накази, використовуючи бланки органу виконавчої влади або територіального органу, що припиняється.

Таким чином ОСОБА_4 , будучи призначеним головою ліквідаційної комісії Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи, наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи права щодо управління та керівництва діяльністю ПОЦМСЕ, що ліквідовується, у розумінні ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Враховуючи, що штатним розписом ПОЦМСЕ не передбачена посада голови ліквідаційної комісії Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи, а рішенням Полтавської обласної ради від 14.07.2017 № 521 ОСОБА_4 , як голові ліквідаційної комісії, заробітна плата не визначена, він повинен отримувати заробітну плату відповідно до займаної посади юрисконсульта у ПОЦМСЕ.

Згідно статті 98 Кодексу законів про працю України оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих, регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних доходів.

Пунктом 6 постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 (далі Постанова № 1298) зобов`язано Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади розробити і затвердити за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів конкретні умови оплати праці та розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників підвідомчих бюджетних установ, закладів та організацій відповідно до Єдиної тарифної сітки з урахуванням складності, відповідальності та специфіки їх роботи.

На виконання Постанови № 1298 розроблено галузеві накази, які регулюють умови та розміри оплати праці працівників установ та закладів відповідних галузей бюджетної сфери, а саме Умови оплати праці працівників охорони здоров`я та установ соціального захисту населення (далі Умови оплати праці), затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров`я України від 05.10.2005 № 308/519.

Згідно з абзацами 1, 2 пункту 1.6 Умов оплати праці конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат визначаються керівником закладу, установи за рахунок і в межах фонду заробітної плати та відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати. Преміювання керівників закладів, установ, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.

Відповідно до пункту 5.11 глави 5 Умов оплати праці преміювання працівників проводиться у межах фонду заробітної плати. Керівники закладів та установ за погодженням з профспілковими комітетами затверджують положення про преміювання працівників. Розмір премії працівника залежить від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, закладу і граничними розмірами не обмежується. Преміювання керівників закладів, установ здійснюється за рішенням органу вищого рівня. Керівники мають право надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Разом з тим, відповідно до пункту 2.1 Колективного договору, який укладений між адміністрацією Полтавського обласного Центру MCE та профспілковим комітетом, затверджений загальними зборами колективу Полтавського обласного Центру MCE 01.07.2010 (далі Колективний договір) визначено, що договір укладено в 2010 році і він діє до укладання нового договору.

Згідно пункту 9 розділу V Колективного договору адміністрація зобов`язана забезпечити гласність умов оплати праці, порядок доплат, надбавок, премій згідно Положення про преміювання працівників обласного Центра МСЕ та додатку № 8.

Відповідно до пункту 2.1 Положення про преміювання працівників ПОЦМСЕ, узгодженого з головою профспілкового комітету Центру та затвердженого головним лікарем Центру 01.07.2010 (далі Положення про преміювання), преміювання працівників МСЕ проводиться по даних головного лікаря, заступника головного лікаря, в яких вони вказують безпосередні досягнення працівників, за які вони представляються для преміювання.

Згідно з п. 5 Положення про Департамент охорони здоров`я Полтавської обласної державної адміністрації, підписаного начальником Департаменту ОСОБА_8 та затвердженого головою Полтавської обласної державної адміністрації 02.08.2018, Департамент здійснює фінансування закладів охорони здоров`я, які утримуються за рахунок обласного бюджету та здійснює координацію роботи у бюджетному процесі в межах встановлених Департаменту бюджетних призначень, погоджує річні фінансові та інвестиційні плани, кошториси, плани асигнувань підприємств, установ, організацій, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету і передані в управління Департаменту та проводить моніторинг їх фінансової діяльності. Відповідно до п.п. 8, 9 Положення Департамент очолює директор, який здійснює керівництво та несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Департаменту, розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи переданих в управління закладів, підприємств, установ, організацій, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету.

Пунктом 30 частини 1 статті 2 Бюджетного кодексу України визначено, що кошторис це основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов`язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

Відповідно до кошторису ПОЦМСЕ на 2021 рік, плану використання бюджетних коштів ПОЦМСЕ на 2021 рік, складених та підписаних у січні 2021 року ОСОБА_4 , затверджених директором Департаменту охорони здоров`я Полтавської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 , передбачені видатки на оплату праці працівників ПОЦМСЕ на весь рік у сумі 435 111 гривень.

Водночас згідно з планом асигнувань загального фонду бюджету ПОЦМСЕ на 2021 рік та помісячним планом використання бюджетних коштів ПОЦМСЕ на 2021 рік, складених та підписаних у січні 2021 року ОСОБА_4 , затверджених директором Департаменту охорони здоров`я Полтавської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 , із наведених видатків 435 111 грн для оплати праці на весь рік, витрачання майже всієї суми 402 111 грн, без будь-якого обґрунтування, безпідставно заплановано у січні, а з лютого по грудень щомісячно лише по 3000 гривень.

Так, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду голови ліквідаційної комісії КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи», усвідомлюючи, що штатним розписом ПОЦМСЕ не передбачена посада голови ліквідаційної комісії, рішенням Полтавської обласної ради від 14.07.2017 № 521 йому, як голові ліквідаційної комісії, заробітна плата не встановлена, а розмір його заробітної плати визначено відповідно до займаної посади юрисконсульта у ПОЦМСЕ та складає 2619,30 грн, 27.01.2021, знаходячись у приміщенні ПОЦСМЕ по вул. Миколи Дмітрієва, 7 у м. Полтаві, здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливим мотивом, в порушення абзацу 8 пункту 4.4 глави 4 Умов оплати праці та пункту 2.1 Положення про преміювання, без відповідних наказів про здійснення нарахування премій та надбавок вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме особисто виготовив та підписав платіжне доручення № 4 про перерахування заробітної плати за ІІ половину січня 2021 року в сумі 323 699 грн, яке надав до Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області.

При цьому, в розумінні Примітки до ст. 358 КК України, вищевказані документи, які складені та підписані ОСОБА_4 є офіційними документами, оскільки містять зафіксовану на матеріальному носії інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб, незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвічувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Продовжуючи виконання злочинного умислу ОСОБА_4 , як голова ліквідаційної комісії, маючи право підпису платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів, будучи службовою особою, яка може розпоряджатися грошовими коштами на рахунку підприємства, 28.01.2021 із використанням кваліфікованого сертифікату відкритого ключа електронного підпису, здійснив незаконне перерахування грошових коштів в сумі 323 699 грн із казначейського рахунку ПОЦМСЕ № НОМЕР_1 на власний банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Згідно висновку судово-економічної експертизи від 12.03.2025 документально підтверджено розмір збитків у розмірі 323 699 грн, встановлений спеціалістами Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області внаслідок здійснення переказу грошових коштів 28.01.2021 у сумі 323 699 грн із казначейського рахунку Полтавського обласного центру МСЕ № НОМЕР_1 на банківський рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , внаслідок чого Полтавському обласному центру медико-соціальної експертизи спричинено матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

В результаті вищезазначених дій ОСОБА_4 , незаконно перерахувавши грошові кошти на свій зарплатний рахунок, діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами, які виділені для оплати праці та премій працівників ПОЦМСЕ, в сумі 323 699 грн, що на момент вчинення злочину в 250 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою - головою ліквідаційної комісії Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи та перебуваючи на посаді юрисконсульта цього комунального підприємства, здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив у великих розмірах бюджетні кошти у розмірі 323 699 грн, чим завдав матеріальну шкоду (збитки) комунальному підприємству на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, використовуючи попередньо розроблену схему заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 як голова ліквідаційної з припинення ПОЦМСЕ, у січні 2022 року склав та підписав кошторис ПОЦМСЕ на 2022 рік, план використання бюджетних коштів ПОЦМСЕ на 2022 рік, який 17.01.2022 затверджено директором Департаменту охорони здоров`я Полтавської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 , де передбачено видатки на оплату праці ПОЦМСЕ на весь рік у сумі 456 178 гривень.

Водночас згідно з планом асигнувань загального фонду бюджету ПОЦМСЕ на 2022 рік та помісячним планом використання бюджетних коштів ПОЦМСЕ на 2022 рік, складених та підписаних ОСОБА_4 , 17.01.2022 затверджених директором Департаменту охорони здоров`я Полтавської обласної державної адміністрації ОСОБА_8 , із наведених видатків 456 178 грн на оплату праці на весь рік, витрачання майже всієї суми 420 428 грн, без будь-якого обґрунтування безпідставно заплановано у січні, а з лютого по грудень щомісячно лише по 3250 гривень.

У подальшому ОСОБА_4 , будучи головою ліквідаційної комісії Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи, усвідомлюючи, що штатним розписом ПОЦМСЕ не передбачена посада голови ліквідаційної комісії, рішенням Полтавської обласної ради від 14.07.2017 № 521 йому, як голові ліквідаційної комісії заробітна плата не встановлена, а розмір його заробітної плати визначений відповідно до займаної посади юрисконсульта в ПОЦМСЕ та складає 2713 грн, знаходячись у м. Полтаві, здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, із корисливим мотивом, достовірно знаючи, що упродовж січня 2022 року він не перебував на робочому місці та не виконував покладені на нього обов`язки, у порушення абзацу 8 пункту 4.4 глави 4 Умов оплати праці, та пункту 2.1 Положення про преміювання, без відповідних наказів про здійснення нарахування премій та надбавок вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме 26.01.2022 особисто виготовив та підписав платіжне доручення № 4 про перерахування заробітної плати за ІІ половину січня 2022 року в сумі 338 444,54 грн, яке надав 27.01.2022 до Головного управління Державної казначейської служби України в Полтавській області.

При цьому, в розумінні Примітки до ст. 358 КК України, вищевказані документи, які складені та підписані ОСОБА_4 є офіційними документами, оскільки містять зафіксовану на матеріальному носії інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб, незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі само зайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвічувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі наданого ОСОБА_4 доручення від 26.01.2022 № 4, Головним управлінням Державної казначейської служби України в Полтавській області 27.01.2022 проведено перерахування грошових коштів у сумі 338 444,54 грн із казначейського рахунку ПОЦМСЕ № НОМЕР_1 на рахунок ПОЦМСЕ № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Окрім цього, реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою одержання можливості одноосібного розпорядження грошовими коштами на рахунку ПОЦМСЕ № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», 27.01.2022 ОСОБА_4 підписав та подав до вказаного банку анкету-заяву клієнта юридичної особи-резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг (для органів державної влади України, державних установ і організацій, що фінансуються винятково з бюджетів усіх рівнів, підприємств, установ, організацій державної та комунальної форми власності), в якій зазначив себе єдиною особою, що має доступ до рахунку.

У подальшому на виконання злочинного умислу ОСОБА_4 , як голова ліквідаційної комісії, маючи право підпису платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів, будучи особою, яка може розпоряджатися грошовими коштами на рахунку підприємства, діючи повторно, 27.01.2022 з використанням кваліфікованого сертифікату відкритого ключа електронного підпису, здійснив незаконне перерахування грошових коштів в сумі 338 444,54 грн із рахунку ПОЦМСЕ № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», на власний зарплатний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням виду платежу заробітна плата за ІІ половину січня 2022 року.

Згідно висновку судово-економічної експертизи від 12.03.2025 документально підтверджено розмір збитків у розмірі 338 444,54 грн, встановлений спеціалістами Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області, внаслідок здійснення переказу грошових коштів 27.01.2022 у сумі 338 444,54 грн із казначейського рахунку Полтавського обласного центру МСЕ № НОМЕР_1 на банківський рахунок ОСОБА_4 , внаслідок чого Полтавському обласному центру медико-соціальної експертизи спричинено матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

У результаті вищезазначених дій, ОСОБА_4 незаконно перерахував грошові кошти на свій зарплатний рахунок, діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами, які виділені для оплати праці та премій працівників ПОЦМСЕ, у загальній сумі 338 444,54 грн, що на момент вчинення злочину в 250 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою головою ліквідаційної комісії Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи та перебуваючи на посаді юрисконсульта цього комунального підприємства, здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив у великих розмірах бюджетні кошти у розмірі 338 444,54 грн, чим завдав матеріальну шкоду (збитки) комунальному підприємству на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України та складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

24.03.2025 керівником Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Полтава, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , є самозайнятою особою - адвокатом (адвокатське свідоцтво № 2549 від 17.01.2019 видане Радою адвокатів Полтавської області), повідомлено про те, що він підозрюється у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України та складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- повідомлення про кримінальне правопорушення від 21.02.2022;

- протокол допиту потерпілого (представника) ОСОБА_10 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності, що містять докази причетності ОСОБА_4 до вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити, звертає увагу суду на наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, приєднав до матеріалів клопотання документи на підтвердження своєї позиції в кількості 8 арк.

Підозрюваний в судовому засіданні вказав, що вину не визнає, вважає підозру необґрунтованою, ризики передбачені ст. 177 КПК України не доведеними. Просить відмовити у задоволенні клопотанні про обрання запобіжного заходу. Повідомив, що на теперішній час здійснює адвокатську діяльність.

Заслухавши сторін, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Також, згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є запобігання спробам підозрюваного:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Ураховуючи викладене, досудовим розслідуванням встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, стосовно підозрюваного ОСОБА_4 та необхідність застосування відносного нього запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту

Так, відповідно до п. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, оскільки ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється в учиненні тяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, що в свою чергу може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».

Разом з тим, підозрюваний ОСОБА_4 може підтримувати спілкування з ключовими свідками у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства та в подальшому судового розгляду, а також через прохання, погрози або іншим шляхом щодо знищення, приховання або спотворення документів та речей свідками, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, що повністю підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Окрім того, підозрюваний ОСОБА_4 , з метою перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному проваджені, зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 оскільки частина з них є його колишніми колегами за місцем роботи, йому достеменно відомо їх анкетні дані та місця проживання, як тих, що уже були допитані в ході досудового розслідування так і тих, що на даний час встановлюються та покази яких можуть мати суттєві значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою приховання своєї злочинної діяльності перешкоджатиме проведенню слідчих (розшукових) дій, виконанню процесуальних рішень та встановленню істини у кримінальному провадженні, крім того, в провадженні СД Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, наявне кримінальне провадження, за фактом погроз в бік діючого ліквідатора ПОЦ МСЕ що в свою чергу підтверджую наявність ризику передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема здійсненню повного, всебічного досудового розслідування, оскільки на даний час є необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, які спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення до завершення строку досудового розслідування, крім того, останній може вчинити інші кримінальні правопорушення в тому числі спрямовані на приховування обставин вчиненого кримінального правопорушення чи з метою випливу на свідків у кримінальному провадженні, що в свою чергу підтверджує наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Підставою застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний матиме можливість: переховуватися від слідства та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Не застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту не забезпечить запобігання вказаним вище ризикам, що підтверджують такі обставини: тяжкість вчиненого підозрюваним злочину, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким кримінальним правопорушенням та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України.

За таких обставин, є всі підстави вважати, що застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_4 відповідно ст.177 КПК України, досягне своєї мети по забезпеченню виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам, переховуватися від органів досудового розслідування, та суду, незаконно впливати на свідків, потерпілого, експертів, спеціалістів.

Враховуючи викладене, тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , дані про особу підозрюваного, з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків та запобігання наведеним у клопотанні ризикам до ОСОБА_4 з урахуванням того, що підозрюваний співпрацює зі слідством, суд вважає за можливе застосувати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

На підставі наведеного, керуючись 181, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , є самозайнятою особою - адвокатом (адвокатське свідоцтво № 2549 від 17.01.2019 видане Радою адвокатів Полтавської області), запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. строком на два місяці в межах строку досудового розслідування.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування з наступними особами: ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 ..

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

6) у нічний час не залишати свого місця проживання.

Ухвала суду може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1