СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/976/25
ун. № 759/3228/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000774 від 19.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 203-2 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

11.02.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на віртуальні активи (криптовалюту), яка перебуває на криптогаманцях: НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5, що обслуговуються компанією «Tether Limited» та заборонити службовим особам компанії «Tether Limited» та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на криптогаманцях: НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА» (), під час дії військового стану, діючи у складі організованої групи, використовуючи ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор Комісії з регулювання азартних ігор та лотарей (далі - КРАІЛ) здійснюють фактично незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор в мережі інтернет, а отримані від злочинної діяльності кошти легалізовують через криптовалюту.

Встановлено, що 16.12.2021 ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА» отримало лише ліцензію В2В від «КРАІЛ», тобто ліцензію що дає змогу тільки надавати своє ігрове забезпечення ліцензованим компаніям для подальшої організації та проведення азартних ігор, але на даний час, без наявності відповідної ліцензії, здійснюють проведення повноцінних азартних ігор в мережі Інтернет на власному вебресурсі: «ІНФОРМАЦІЯ_6», а отримані кошти від вказаної протиправної діяльності вказані вище особи легалізують через крипто активи. Проведеними заходами встановлено, що дане товариство здійснює повноцінні азартні ігри виду «Бакарра» на вебресурсі за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «ІНФОРМАЦІЯ_5», де в розділі «НОТ» розділу «Live Casino» можна обрати вид гри, регіон круп`є та самого круп`є.

Також, було встановлено коло осіб, які є круп`є азартної гри «Бакарра» в Україні та, що вищезазначені особи, які виконують функції круп`є офіційно працевлаштовані як телеведучі або адміністратор в студію на ТОВ «Ориджінал Спіріт ЮА», , адреса юридичної особи: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, приміщення 17/28, 49083, директором та бухгалтером якого є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Перевіркою відкритих джерел інформації встановлено, що ОСОБА_5 є керівником лише вищевказаного товариства.

Для здійснення азартної гри потрібно зареєструватися на вебсторінці «ІНФОРМАЦІЯ_5» та поповнити ігровий депозит. Сплату можна здійснити або з банківських карток країн Азії або криптовалютою на гаманець, який надає оператор, даний криптогаманець діє 30 хвилин, після чого, у разі не поповнення оператор надає новий. Після внесення грошових коштів на ігровий баланс, в розділі «Live Casino» можна обрати категорію «НОТ», де на вибір є можливість обрати круп`є з України. Після вибору круп`є та кліку на обраного диллера відкривається пряма трансляція гри «Бакарра», де можна здійснити ставку на перемогу гравця, диллера чи нічию. Після здійснення ставки круп`є роздає карти та починається ігровий процес з можливістю виграшу чи програшу та подальшого виводу грошових коштів у разі виграшу.

В подальшому шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок, грошові кошти які отримані за результатом ставок легалізовуються через криптоактиви.

В період часу з 16.01.2025 по 22.01.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА» (за місцем знаходження казино), підтверджено факт незаконної організації та проведення азартних ігор зазначеним товариством, та використання 56 гральних столів та 5 гральних рулеток для вказаної діяльності.

Для повного та всебічного документування протиправної діяльності працівниками Департаменту кіберполіції оперативним шляхом було отримано 2 криптовалютні гаманці, надані вебресурсом казино за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при спілкуванні зі службою підтримки онлайн-казино, а саме, ІНФОРМАЦІЯ_4 онлайн-казино надали тимчасовий криптогаманець - НОМЕР_2 для поповнення ігрового депозиту, а 30 жовтня 2024 року - НОМЕР_6.

Далі, 16 грудня 2024 року під час проведення негласних слідчих розшукових дій - контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольованої закупки було здійснено поповнення ігрового депозиту на криптовалютний гаманець НОМЕР_7 на суму в 33,885 USDT, хеш-сума транзакції:

- 9c9974a282651b864c2357736abefe3a5fa121f7c3cbe104cc4d9a0e80b5422c.

14 січня 2025 року при проведенні негласної слідчої розшукової дії - контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольованої закупки повторно було здійснено поповнення ігрового депозиту на криптовалютний гаманець НОМЕР_8 на суму в 25,24 USDT, хеш-сума транзакції:

- 355a8587d4db3ea41cfd92b031909eb3648c9577d14df8fdec44c824033473cb.

Далі було досліджено отримані гаманці з метою встановлення актуального балансу та кінцевого отримувача грошових коштів з гаманців, які онлайн-казино використовувало для поповнення ігрового балансу.

Станом на 28 січня 2025 року баланс криптогаманця НОМЕР_2 становить 50 279 USDT, загальний обіг грошових коштів - 422 824 USDT.

Станом на 28 січня 2025 року баланс криптогаманця НОМЕР_6 становить 62 009 USDT, загальний обіг грошових коштів - 462 268 USDT.

Станом на 28 січня 2025 року баланс криптогаманця НОМЕР_7 становить 6 012, 37 USDT, загальний обіг грошових коштів - 397 617 USDT.

Станом на 28 січня 2025 року баланс криптогаманця НОМЕР_8 становить 64 884 USDT, загальний обіг грошових коштів - 452 008 USDT.

Подальшим аналізом руху віртуальних активів з вищезазначених гаманців за допомогою спеціалізованого інструменту «Chainalysis» встановлено, що переважна більшість коштів з гаманців НОМЕР_8 та НОМЕР_2 перераховуються на наступні гаманці: НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5.

Таким чином, з чотирьох гаманців, які були надані платформою для поповнення ігрового балансу, всі вихідні транзакції в подальшому здійснюються на криптогаманці: НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5, приналежність до бірж яких не встановлена.

Постановою слідчого віртуальні активи (криптовалюта), яку розміщено на зазначених криптогаманцях визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати, у тому числі: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані).

В матеріалах кримінального провадження міститься достатньо даних, які свідчать, що віртуальні активи (криптовалюта) на криптогаманцях: НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5, набуті кримінально протиправним шляхом, тобто внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, запобіганню їх пошкодженню, приховуванню, знищення, використання, перетворення, призначення, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, необхідно здійснити арешт вказаного майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву, в якій просив слухати клопотання про накладення арешту на майно в його відсутність.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Оріджінал Спіріт ЮА» (), під час дії військового стану, діючи у складі організованої групи, використовуючи ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор Комісії з регулювання азартних ігор та лотарей (далі - КРАІЛ) здійснюють фактично незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор в мережі інтернет, а отримані від злочинної діяльності кошти легалізовують через криптовалюту

Вихідні транзакції здійснюються на криптогаманці:НОМЕР_3;НОМЕР_4; НОМЕР_5, приналежність до бірж яких не встановлена.

10.02.2025 постановою слідчого віртуальні активи (криптовалюта), яку розміщено на зазначених криптогаманцях визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.а.

Окрім цього, суд накладає арешт на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладеня арешту, з метою збереження речових доказів, на віртуальні активи (криптовалюту), яка перебуває на криптогаманцях: НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5, що обслуговуються компанією «Tether Limited» та заборонити службовим особам компанії «Tether Limited» та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на криптогаманцях: НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи (криптовалюту), яка перебуває на криптогаманцях:

- НОМЕР_3;

- НОМЕР_4;

- НОМЕР_5, що обслуговуються компанією «Tether Limited».

Заборонити службовим особам компанії «Tether Limited» та іншим особам проводити будь-які операції, що приведуть до зменшення залишку віртуальних активів (криптовалюти) на криптогаманцях:

- НОМЕР_3;

- НОМЕР_4;

- НОМЕР_5.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1