Справа № 396/1535/21
Провадження № 1-кс/396/32/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході здійснення моніторингу інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній».
Встановлено, що за результатами відкритих торгів № ІНФОРМАЦІЯ_3 19.06.2020 між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір №226 на загальну суму 7 999 549, 00 грн., у тому числі ПДВ 1 333 258,17 грн. по предмету ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 роботи, ДК 021:2015: 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи. Згідно з умовами договору виконавець зобов`язується у передбачений договором строк виконати роботи і здати в експлуатацію об`єкт відповідно до проектно кошторисної документації, погодженої сторонами, а замовник зобов`язується надати об`єкт, проектно кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування, прийняти завершені роботи. Відповідно до умов договору ліміт коштів на 2020 рік становить 2 200 000 (два мільйона двісті тисяч гривень), в тому числі ПДВ 366 666,67 грн. Крім того, замовник встановив, що протягом 10-ти банківських днів з моменту реєстрації Договору в ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховує виконавцю аванс у розмірі 30 % від суми фінансових зобов`язань на визначений період, а саме 660 000,00 грн., в тому числі ПДВ 110 000,00 грн. Так, при здійсненні візуального огляду території парку «Сквер на Соборній» в м. Новоукраїнка встановлено, що фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на вищевказаному об`єкті не відповідають об`ємам робіт зазначеним в проектно-кошторисній документації.
Окрім того, 17.07.2024 до Новоукраїнської окружної прокуратури надійшло повідомлення від заступника управління СБУ в Кіровоградській області, про те, що Управлінням отримано дані щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також службового підроблення з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення будівельних робіт на території м.Новоукраїнка, Кіровоградської області.
Відповідно до інформації, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №185 від 19.06.2023 щодо надання будівельних послуг в рамках проекту «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м.Новоукраїнка «Сквер на Соборній», ціна договору 3 999 774 грн.
Так, підрядною організацією виставлялися до оплати по формі КБ-2 в «Актах приймання виконаних будівельних робіт» поточні ціни на матеріальні ресурси, які не відповідають вартісним показникам, що склалися в регіоні та до вказаних актів внесено дані про товарно-матеріальні цінності, що не поставлені в повному обсязі та роботи, які не виконувалися. Акти виконаних робіт були підписані та оплачені в повному обсязі, що призвело до розтрати бюджетних коштів та спричинення збитків на суму близько 800 тис.грн.
В ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: наданні правової оцінки наявності чи відсутності завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це будівельних матеріалів, достовірності внесення відомостей до актів виконаних робіт про вартість і об`єм робіт і вартість використаних для цього матеріалів, отриманні документів пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинами між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема для проведення:
- судової будівельно-технічної експертизи, з метою визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.
- судової почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації підписів у складених документах по об`єкту.
Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, інструкція прямо вказує , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
-судової економічної експертизи, з метою встановлення збитків, завданих державі.
У зв`язку з викладеним, з метою визначення фактичних об`ємів виконаних робіт за вказаним договором підряду, відповідності їх проектно-кошторисній документації, 05.09.2024 призначено будівельно-технічну експертизу, яка перебуває на виконанні у судового експерта ОСОБА_5 (свідоцтво №1745 від 02.10.2015).
В рамках призначеної судової будівельно-технічної експертизи, судовим експертом 22.01.2025 було заявлено клопотання про необхідність надання документів, які необхідні для дослідження всіх обставин, а саме:
1. Додаткові угоди до Договору від 19.06.2020р. №226 на об`єкт будівництва «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» СРV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6».
2. «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма КБ-3) до Договору від 19.06.2020р. №226, на наступні звітні періоди:
- акт №18 за лютий 2022 року, вартістю виконаних робіт 280 787,82 грн.
- акт №18 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 771 399,82 грн.
3. Договір від 19.06.2023р. №185 на додаткові роботи на об`єкті будівництва «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» СРV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6».
4. «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма КБ-3) до Договору від 19.06.2023р. №185, на наступні звітні періоди:
- акт №l за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 279 324,80 грн.
- акт №2 за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 552 663,32 грн.
- акт №3 за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 513 491,33 грн.
- акт №4 за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 805 253,72 грн.
- акт №2/1 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 275 954,17 грн.
- акт №2/2 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 143 2877,65 грн.
- акт №2/3 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 140 209,00 грн.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилученні (виїмці) оригіналів документів щодо процедури укладання договору, документів щодо виконання будівельних робіт, проведення розрахунку тощо.
В ході розслідування встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться наступні документи, які необхідні для повного та всебічного проведення досудового розслідування необхідні, а саме:
1. Додаткові угоди до Договору від 19.06.2020р. №226 на об`єкт будівництва «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» СРV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6».
2. «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма КБ-3) до Договору від 19.06.2020р. №226, на наступні звітні періоди:
- акт №18 за лютий 2022 року, вартістю виконаних робіт 280 787,82 грн.
- акт №18 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 771 399,82 грн.
3. Договір від 19.06.2023р. №185 на додаткові роботи на об`єкті будівництва «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» СРV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6».
4. «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма КБ-3) до Договору від 19.06.2023р. №185, на наступні звітні періоди:
- акт №l за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 279 324,80 грн.
- акт №2 за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 552 663,32 грн.
- акт №3 за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 513 491,33 грн.
- акт №4 за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 805 253,72 грн.
- акт №2/1 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 275 954,17 грн.
- акт №2/2 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 143 2877,65 грн.
- акт №2/3 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 140 209,00 грн.
В ході розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів перераховані вище документи. Крім того, встановлено, що зазначені документи, що потребують вилучення являються документами в яких наявна інформація з обмеженим доступом з приводу здійснення господарської діяльності.
Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженню, при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого та прокурора.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей та документів в розумінні Кримінального процесуального Кодексу України є заходом примусового характеру повязаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання, правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідо до п.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Під час судового розгляду сторона, яка звернулася з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло клопотання: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Сторона кримінального провадження, повинна також довести можливість використання як доказів, відомостей, що містяться у речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів тільки у тому випадку, коли сторона кримінального провадження доведе наявність таких обставин. Під час розгляду питання про застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, сторони повинні надати слідчому судді докази обставин, на які посилаються.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит необхідні відомості, тобто необхідні документи можуть бути отримані шляхом проведення слідчих дій без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Розглянувши клопотання та надані докази, суд приходить до висновку про те, що слідчим не надано належних та достатніх доказів звернення (в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України) до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання необхідних для кримінального провадження документів та відповідно наслідків розгляду даного звернення. Оскільки однією із підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ є відмова щодо надання речей чи документів, які мають важливе значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження.
Отже, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити в повному обсязі.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1