Справа № 487/5990/24
Провадження № 1-кс/487/1720/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.03.2025 старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів та на вилучення документів та даних (в тому числі з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи), які перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме до: завірених копій юридичної справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткового рахунку, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів (фінансових номерів), ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ОСОБА_8 і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ОСОБА_8 , руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у випадку переведення у готівку грошових коштів, надати фото особи, отримане з камери банкомату чи камери у відділенні банку чи банків партнерів за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 29.01.2024 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, уклали з ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , договір № 1243 про закупівлю товару за державні кошти на загальну суму 1987080 гривень, за умовами якого ФОП ОСОБА_8 зобов`язалася поставити ІНФОРМАЦІЯ_6 дрова твердих порід об`ємом 571 кубічних метрів за ціною 3480 гривень за 1 кубічний метр, ціна яких за договором значно перевищує ринкову вартість даного товару.

Крім того, 29.04.2024 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, уклали з ФОП ОСОБА_8 договір № 1328 про закупівлю товару за державні кошти на загальну суму 3256341 гривень, за умовами якого ФОП ОСОБА_8 зобов`язалася поставити ІНФОРМАЦІЯ_6 дрова твердих порід об`ємом 977 кубічних метрів за ціною 3333 гривень за 1 кубічний метр, ціна яких за договором значно перевищує ринкову вартість даного товару.

Згідно висновку судової економічної експертизи №СЕ-19/122-24/6697-ЕК від 23.12.2024 року, сума завищення вартості придбаного товару дров твердих порід об`ємом 571 кубічних метрів за договором від 29.01.2024 року могла становити 431105 гривень; сума завищення вартості придбаного товару дров твердих порід об`ємом 977 кубічних метрів за договором від 29.04.2024 року могла становити 594016 гривень.

До другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, надійшов ініціативний рапорт з Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області Департаменту стратегічних розслідувань відповідно до якого здійснено аналіз руху коштів на рахунку ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , під час чого встановлено, що після надходження коштів від ІНФОРМАЦІЯ_7 частина з них перераховувалась на інші рахунки ФОП ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_7 відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_8 .

Крім того, в ході аналізу документів щодо державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 «Дрова (деревина твердих порід)» та ІНФОРМАЦІЯ_9 «Дрова (деревина твердих порід)» розміщених на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 », переможцем в яких визнано ФОП ОСОБА_8 , остання в якості забезпечення надала банківські гарантії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО380281 гарантія № SME/G/298-35 вих. №06-5/02/3894 від 27.12.2023 та гарантія № SME/G/47152 вих.№ 06-5/02/1224 від 04.04.2024.

Також ФОП ОСОБА_8 надала «Загальні відомості про Учасника», де зазначено, що вона має рахунок НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникли підстави вважати, що ФОП ОСОБА_8 , діючи у злочинній згоді з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та своїм родичем зятем ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНКОПП НОМЕР_10 , який займає керівну посаду в ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовуючи службове становище останнього всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди, здійснили вплив на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 під час проведення торгів із закупівлею товарів за державні кошти, в результаті яких переможцем торгів було визнано ФОП ОСОБА_8 , яка подальшому могла з власних банківських рахунків, відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , перераховувати на банківські рахунки службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 неправомірну вигоду, а саме грошові кошти, отримані нею, як оплату за договорами №№ 1243 та 1328 про закупівлю товарів за державні кошти від 29.01.2024 року та 29.04.2024 року відповідно.

В ході досудового розслідування виникла потреба дослідити документи, що перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме: завірені копії юридичної справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткового рахунку, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів (фінансових номерів), ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ОСОБА_8 і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ОСОБА_8 , руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у випадку переведення у готівку грошових коштів, надати фото особи, отримане з камери банкомату чи камери у відділенні банку чи банків партнерів за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних, встановити детальні обставини злочинної діяльності ОСОБА_8 не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно в банківських установах: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 .

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні судових експертиз та слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів та на вилучення документів та даних (в тому числі з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи), які перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме до: завірених копій юридичної справи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківського рахунку, відкриття та обслуговування карткового рахунку, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів (фінансових номерів), ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між ОСОБА_8 і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань, карток із зразками підпису ОСОБА_8 , руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, у випадку переведення у готівку грошових коштів, надати фото особи, отримане з камери банкомату чи камери у відділенні банку чи банків партнерів за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 11.05.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1