СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1243/25
ун. № 759/4168/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0004156 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, які входять до складу групи слідчих, а саме слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004156 від 03.11.2023, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій документів, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання осіб, у володінні яких знаходяться вище вказані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від адвоката ОСОБА_10 , який представляє інтереси потерпілого ОСОБА_11 . Згідно заяви встановлено, що ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_13 вчинили відносно нього особливо тяжке кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, 23 червня 2008 року, після перемовин, які відбувалися між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 (на цей час АДРЕСА_3 , на прохання ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , як власник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклав з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якої є ОСОБА_12 , договір позики № 1/23062008 на суму 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США строком на 2 роки, з 23.06.2008 по 23.06.2010 під 12 відсотків річних.

Договір позики від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі довіреності, виданої 14 лютого 2008 року підписав ОСОБА_13 - партнер ОСОБА_12 та директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Під час проведення перемовин ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з метою введення в оману, розповіли ОСОБА_11 версію необхідності отримання грошових коштів, повідомивши, що компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » готується до продажу недобудованого офісного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » індійській компанії, з якою досягнуто домовленість про придбання об`єкту нерухомості. Ці домовленості забезпечені укладеним договором про наміри. Також необхідність у грошових коштах ОСОБА_12 мотивував необхідністю збільшення вартості офісного комплексу шляхом його добудови з метою показати значно вищий рівень готовності об`єкту потенційним інвесторам. Як розповідав ОСОБА_12 , після добудови він мав намір укласти з індійською компанією договір купівлі-продажу офісного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 70 000 000 доларів США.

По завершенню перемовин та підписання 23 червня 2008 року договору позики № 1/23062008, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на розрахунковий рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10 000 000 (десять мільйонів доларів США).

Пунктом п`ятим частини першої зазначеного договору визначена дата погашення займу - 23 червня 2010 року, при цьому пунктами 3.11.2, 3.11.3 розділу 3.11 частини 3 договору регламентовано, що договір припиняє свою дію при виконанні позичальником своїх фінансових зобов`язань по дійсному договору на дату повного погашення, встановлену умовами цього договору.

Після закінчення терміну дії договору позики, 23 червня 2010 року ОСОБА_11 звернувся до ОСОБА_14 з проханням виконати умови договору та повернути суму позики та обумовлені у договорі відсотки із розрахунку 12% річних, на що ОСОБА_12 заявив, що він витратив усі отримані кошти на добудову офісного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а індійська компанія відмовилась від купівлі цього об`єкту, в зв`язку з чим він не має можливості повернути позику та відсотки по ній. До вищевказаного додав, що ОСОБА_11 не має достатнього впливу і авторитету, щоб витребувати борг, а він у свою чергу має впливові зв`язки у правоохоронних органах.

Як повідомив ОСОБА_11 , він витратив багато часу для отримання додатковий документальних доказів - бухгалтерської документації того, що саме ОСОБА_12 отримав грошові кошти у сумі 10 000 000 доларів США та використав їх разом із ОСОБА_13 у виробничій діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також з метою особистого збагачення.

Починаючи з 2018 року ОСОБА_12 нібито змінив свою думку відносно боргу та обіцяв повернути кошти. ОСОБА_11 рахував це останньою можливістю повернути втрачені грошові кошти, і, був змушений дати час ОСОБА_12 для повернення грошей. Результат звичайно прогнозований - на сьогоднішній день ОСОБА_12 не повернув жодної копійки, при цьому продовжує цинічно брехати.

Таким чином ОСОБА_11 вважає, що вжив достатніх доступних йому заходів з метою повернення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , боргу, однак все безрезультатно, у зв`язку із чим вирішив звернутися до правоохоронних органів з метою встановити справедливість та притягнути останнього до кримінальної відповідальності.

За станом здоров`я, ОСОБА_11 не має можливості знаходитись в Україні, у зв`язку із чим довіряє представляти свої інтереси в Україні ОСОБА_15 , яка має повну обізнаність у цій справі.

ОСОБА_11 має серйозні проблеми зі здоров`ям. Отримав інфаркт та 28 лютого поточного року переніс термінову операцію на відкритому серці у США, де і перебуває на цей час. Проходить реабілітацію та при першій можливості прибуде в Україні. Проблеми зі здоров`ям вважає прямим результатом злочинної поведінки ОСОБА_12 , який прекрасно себе почуває, перебуваючи під час воєнного стану разом із сім`єю в Іспанії.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_16 повідомила, що вона за довіреністю представляє інтереси ОСОБА_11 , який у цей час знаходиться у Сполучених Штатах Америки. Так, остання повідомляє, що ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та іншими особами вчинили щодо ОСОБА_11 шахрайства в особливо великих розмірах.

Останній, зі слів ОСОБА_11 відомо, що по завершенню перемовин та підписання 23 червня 2008 року договору позики № 1/23062008, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на розрахунковий рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 10 000 000 (десять мільйонів доларів США).

Після цього, 1 липня 2008 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала вказану суму на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якої на той час був ОСОБА_13 , цей чоловік та підприємство, яке він очолював були та є повністю підконтрольні ОСОБА_12 .

На той час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вже був придбаний недобудований лабораторно-виробничий корпус ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_12 та його командою було прийнято рішення на місці недобудованого лабораторно-виробничого корпусу побудувати бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Впродовж 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розробляв проектну документацію та розпочав роботи з будівництва.

Майже всі 10 000 000 доларів США, що були отримані за договором позики, були направлені на ці роботи та освоєні у 2008 році, а точніше за половину 2008 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », керівник - ОСОБА_17 , отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », керівник - ОСОБА_13 , за будівельні роботи - 51 079 981 грн. (9 355 307$ за курсом НБУ на 2008 рік 5,46 грн. за 1 долар США) - за проектні роботи - 3 129 778,00 грн. (573 219 307$ за курсом НБУ на 2008 рік 5,46 грн. за 1 долар США).

За ці кошти було виконано близько 20 % будівельних робіт і далеко не повний обсяг проектної документації по бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

По всім техніко-економічним показникам будівництва 2008 року легко довести, що вартість вказаних робіт була значно завищена. При перевірці господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не важко встановити куди пішла значна частина коштів - на готівку.

Це класична схема крадені гроші перевести в готівку. Звичайно, будувати бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ніхто не планував.

З 2010 по 2015 рік включно, будівництво було заморожене, тільки у 2016 році був огороджений будівельний майданчик, поновили договір оренди земельної ділянки, затвердили нову проектну документацію (вже на готельно-житловий, офісний та банківський комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та у вересні 2016 року уклали договір Генерального підряду на капітальне будівництво з тим же ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на чолі з паном ОСОБА_17 . З лютого 2017 року почалось фінансування будівництва Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має три черги будівництва, дві з них вже побудовані і майже продані, третя черга не будувалася. За офіційними даними, після продажу 90% двох черг, прибуток складає 0,00грн.! За не офіційними даними прибуток близько 10 000 000 доларів США осів у кишені ОСОБА_12 .

У 2015 році змінився директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і на місце ОСОБА_13 , ОСОБА_12 призначив ОСОБА_18 під керівництвом якого, почався період продажу квартир першої та другої черги будівництва.

Щоб зрозуміти чому при величезних витратах на будівництво житла 1 та 2 черги не отримано прибутку-потрібно проаналізувати фінансову діяльність, а особливо продажі квартир.

ОСОБА_12 на 100% керував і керує, дає прямі вказівки де і як красти, а ОСОБА_18 та команда на 100% все виконує. Після призначення ОСОБА_18 на посаду директора підприємства, колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_13 був незадоволений діями ОСОБА_12 , оскільки його відсторонили від справ і перестав отримувати від останнього грошові кошти.

При продажі квартир ОСОБА_18 використовував «схеми» з метою ухилення від податків та отримання необрахованих готівкових коштів, з метою подальшого розподілу між керівництвом ТОВ ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 , який безпосередньо керував цим процесом.

Зокрема, за попередньою домовленістю покупці розраховувалися з ТОВ ГРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахування 50% вартості квартири на безготівковий рахунок підприємства, а інші 50% передавали готівкою безпосередньо ОСОБА_18 .

В зв`язку з викладеним вище, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій.

Відповідно до статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0004156 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, які входять до складу групи слідчих, а саме слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , іншим слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004156 від 03.11.2023, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій документів, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1