Справа № 588/2087/23
Провадження № 1-кс/588/59/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 27.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 14.02.2025 звернулась до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 27.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.09.2023 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.09.2023 йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній почав говорити, що з його карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно намагаються перерахувати грошові кошти на інший банківський рахунок. ОСОБА_5 не повірив та завершив розмову, але через деякий час йому на його мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала інша невідома особа з номеру « НОМЕР_5 », та представилась старшим оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та як це номер гарячої лінії банку, останній повірив та погодився на всі дії шахрая, та перерахував на карту, яку вказала ця особа, № НОМЕР_6 грошові кошти двома транзакціями на суму 34000 гривень. Сума завданих збитків становить 34000 гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення та надав виписку по рахунку, відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно наданої потерпілим виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_3 25.09.2023 о 16:25 годині та о 16:28 год. було здійснено грошовий переказ на карту № НОМЕР_6 , в загальній сумі 34000 гривень, належну ОСОБА_6 . Тож є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про рух коштів по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_3 .

Посилаючись на зазначені обставини та те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00:00 годин 25.09.2023 по 00:00 годин 27.09.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить, у тому числі про місце та спосіб переказу з даної картки грошових коштів, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 27.09.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.09.2023 йому зателефонував невідомий чоловік, з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній почав говорити, що з його карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно намагаються перерахувати грошові кошти на інший банківський рахунок. ОСОБА_5 не повірив та завершив розмову, але через деякий час йому на його мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала інша невідома особа з номеру « НОМЕР_5 », та представилась старшим оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так як це номер гарячої лінії банку, останній повірив та погодився на всі дії шахрая, та перерахував на карту, яку вказала ця особа № НОМЕР_6 , грошові кошти двома транзакціями на суму 34000 гривень. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування 28.09.2023 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номер належного йому карткового рахунку та надав виписку по рахунку, відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6-9).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 25.09.2023 по 24 год. 00 хв. 25.09.2023.

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо руху коштів по банківському рахунку за період з 00 год. 00 хв. 26.09.2023 по 00 год. 00 хв. 27.09.2023, оскільки потерпілий повідомив, що саме 25.09.2023 з його карткового рахунку було знято кошти.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , оскільки вказаний слідчий не входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 27.09.2023, в якому заявлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 25.09.2023 по 24:00 годин 25.09.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, у тому числі про місце та спосіб переказу з даної картки грошових коштів, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 20 березня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1