Номер провадження 1-кс/754/1122/25
Справа № 754/5334/25
У Х В А Л А

09 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 17.01.2025 року за ч.4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

09.04.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0000239 від 17.01.2025 року за ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 січня 2025 року поблизу закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , втратив свідомість, після чого був доставлений каретою швидкої допомоги (бригада № НОМЕР_1 , лікар ОСОБА_6 ) та госпіталізований до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Після доставки каретою швидкої допомоги, невстановлена слідством особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала сумку чорного кольору, в якій знаходились паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення водія, технічний паспорт на автомобіль марки "Хюндай", державний номерний знак НОМЕР_2 , ключі від квартири, грошові кошти у сумі 1500 тисячі гривень, 500 доларів США ( 21 135 гривень - станом на 12.01.2025 р.), мобільний телефон марки «Хіаоmі», моделі «Redmi Note 10 S», 6/128 Gb, Onyx Grey, SN: НОМЕР_3 , з сім-картою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , вартістю 3520 грн. 33 коп. (згідно висновку експерта від 24.01.2025 №СЕ-19/111 -25/5196-ТВ) та банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правильність яких встановлюється, після чог, о 05 год. 34 хв. у банкоматі, що за адресою: АДРЕСА_3 , з рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) невстановленою особою було знято грошові кошти у сумі 5 000 гривень; 13.01.2025 р. о 05 год. 35 хв., з рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) було знято грошові кошти у сумі 4 600 грн.; о 05 год. 40 хв. було знято грошові кошти у сумі 5 000 грн., що належать ОСОБА_5 , після чого невстановлена особа з місця вчинення кримінального правопорушення зникла, розпорядившись викраденим на власний розсуд, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 36 159 грн. 93 коп.

Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 12 січня 2025 року, перебував поблизу закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , де спільно зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_7 вживав алкогольні напої, після чого вирішив вийти на вулицю, де втратив свідомість. У подальшому, на місце події було викликано карету швидкої медичної допомоги, медпрацівниками було прийнято рішення, щодо його госпіталізації до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Після того, як він був доставлений до лікарні, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно викрала належну йому сумку чорного кольору, в якій знаходились його особисті речі, після чого він виявив, що з рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) було знято грошові кошти на загальну суму 14600 грн.

Свідок ОСОБА_8 показав, що 13.01.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , який запропонував йому перекинути грошові кошти на його банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , на що він погодився. Після чого ОСОБА_9 перерахував на вказану картку грошові кошти у сумі 4000 грн. однією транзакцією, потім вони підійшли до банкомату банка « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , де він зняв грошові кошти у сумі 4000 грн., 3900 грн. з яких забрав ОСОБА_9 , а 100 грн. залишив йому.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_9 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме, прізвища, ім"я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів; руху коштів, а саме, зарахування грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме, прізвища, ім"я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних особи, якій кошти перераховано, а саме, прізвища, ім"я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на: видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_9 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_9 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 01 хв. 13.01.2025 р. по дату винесення ухвали.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_9 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме, прізвища, ім"я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів; руху коштів, а саме, зарахування грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме, прізвища, ім"я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних особи, якій кошти перераховано, а саме, прізвища, ім"я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на: видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_9 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_9 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 01 хв. 13.01.2025 р. по дату винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -