ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/825/23
Провадження № 1-кс/477/367/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 квітня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчої СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000013 від 15 березня 2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

04 квітня 2025 року слідча групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000013 від 15 березня 2023 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований по АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів податкової справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ймовірної розтрати службовими та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 коштами місцевого бюджету 15 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000013 та розпочато досудове розслідування за частиною четвертою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2022-2023 років здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі у фізичної особи підприємця « ОСОБА_5 » генераторів, в тому числі й шляхом укладення договорів та перерахування коштів за постачання генераторів за завищеними цінами.

Для фіксування та документування вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме матеріалів реєстраційної, облікової, податкової справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення їх оригіналів, що й зумовило звернення до слідчого судді з указаним клопотанням.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000013 від 15 березня 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною четвертою статті 191 КК України за фактом заволодіння службовими особами органу місцевого самоврядування на території Миколаївської області коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2022-2023 років здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі у фізичної особи підприємця « ОСОБА_5 » генераторів, в тому числі й шляхом укладення договорів та перерахування коштів за постачання генераторів за завищеними цінами.

Під час виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області встановлено обставини вчинення цього кримінального правопорушення та ймовірних осіб, що можуть бути причетними до його організації та вчинення.

Так, за рапортами оперативного підрозділу УСБУ в Миколаївській області від 01 квітня 2025 року встановлено ймовірних осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, зокрема, встановлено і те, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ФОП ОСОБА_5 .

Крім того, органом досудового розслідування здобуто докази у підтвердження обставин вчинення цього ж кримінального правопорушення, зокрема отримано копію договору про закупівлю №232 від 05 грудня 2022 року, встановлено суму коштів, сплачених на виконання умов договору, з`ясовано середню вартість товару, що поставлена за умовами цього договору.

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у цьому кримінальному провадженні, зокрема, з метою підтвердження або спростування фактів протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичної особи підприємця « ОСОБА_5 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів податкової справи ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та їх подальшого вилучення з метою проведення експертних досліджень.

Так, у відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень пункту 4 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка міститься в податковій справі ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) зокрема щодо документів про взяття на облік, відомості про рахунки, інформація про діяльність, тощо ОСОБА_5 може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому наявні підстави для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000013 від 15 березня 2023 року, а саме: слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11

тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований по АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та їх подальшого вилучення, а саме до:

відомостей щодо взяття на облік як платника податків ФОП « ОСОБА_5 »;

юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності ФОП « ОСОБА_5 »;

відомостей про діючі та закриті рахунки в банківських установах ФОП « ОСОБА_5 » за період часу з 01 січня 2022 року по 01 січня 2025 року;

інформації про кількість найманих працівників ФОП « ОСОБА_5 » за Формою 1-ДФ за період часу з 01 січня 2022 року по 01 січня 2025 року;

відомостей про подання податкової звітності за результатами фінансово- господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 » за період з 01 січня 2022 року по 01 січня 2025 року;

переліку контрагентів ФОП « ОСОБА_5 » за період з 01 січня 2022 року по 01 січня 2025 року, із зазначенням в обов`язковому порядку дат операцій, найменування товару, сум операцій тощо;

інформації про те, чи являється зазначена юридична особа засновником інших підприємств, установ, організацій;

ІР адреси з яких ФОП « ОСОБА_5 » подавав податкову звітність за період за період з 01 січня 2022 року по 01 січня 2025 року.

Визначити строк дії ухвали у два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12