Справа № 461/6958/24
Провадження № 1-кс/461/7591/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.12.2024 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000684 від 26.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу протидії порушенням прав людини в правоохоронній та пенітенціарній сферах Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000684 від 26.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках із номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період часу з 01.01.2024 року по дату виконання ухвали, по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 РЦ В М. ЛЬВІВ, який розташований, за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та встановлення інших потерпілих осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківських картках із номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2024 року по дату виконання ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період часу з 01.01.2024 року по дату виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 РЦ В М. ЛЬВІВ, який розташований, за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, для забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

В клопотанні прокурор просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000684 від 26.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи повторно, маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин обіг яких обмежено, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи спільний умисел на незаконне зберігання та пересилання з метою збуту та збут психотропних речовин, обіг яких обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2024 організували збут наркотичних засобів, психотропних речовин в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

17.10.2024 вході телефонної розмови між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , останній запевнив, ОСОБА_8 , що може йому збути 2 грами психотропної речовини амфетамін, за ціною 750 гривень за 1 грам, та вказав про необхідність перерахувати грошові кошти у сумі 1500 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_8 погодився.

Тоді, ОСОБА_6 слідуючи вказівкам ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконуючи попередньо узгоджений план 20.10.2024 близько 14 год. 07 хв., перебуваючи в приміщенні поштового відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 відправив (тим самим незаконно переслав з метою збуту) посилку у вигляді картонної коробки із прихованим вмістом психотропної речовини амфетаміну за накладною № 59 0012 4289 4276, який попередньо отримав у ОСОБА_7 , яка була адресована ОСОБА_5 у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі, 21.10.2024 ОСОБА_5 перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав від ОСОБА_6 посилку у вигляді картонної коробки із прихованим вмістом психотропної речовини амфетаміну.

Тоді, 21.10.2024, приблизно 16 год. 20 хв. ОСОБА_5 , з метою досягнення злочинної мети, спрямованої на реалізацію, тобто на незаконний збут психотропних речовин шляхом перетягування через повітряний простір, а саме: через вікно камери за допомогою мотузки, до якої пришитий саморобний мішечок з тканини, збув ОСОБА_8 паперовий згорток в якому містилась частина обумовленої раніше психотропної речовини амфетамін, масою згідно висновку експерта 0,0799 грам.

Надалі, ОСОБА_6 продовжуючи слідувати вказівкам ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконуючи попередньо узгоджений план 30.10.2024 близько 17 год. 08 хв., перебуваючи в приміщенні поштового відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 відправив (тим самим незаконно переслав з метою збуту) посилку у вигляді картонної коробки із прихованим вмістом психотропної речовини амфетаміну за накладною № 59 0012 4953 8346, який попередньо отримав у ОСОБА_7 , яка була адресована ОСОБА_5 у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тоді, 31.10.2024 ОСОБА_5 перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав від ОСОБА_6 посилку у вигляді картонної коробки із прихованим вмістом психотропної речовини амфетаміну.

Надалі, 31.10.2024 приблизно 14 год. 59 хв. ОСОБА_5 , з метою завершення спільної злочинної мети, спрямованої на реалізацію, тобто на незаконний збут психотропних речовин шляхом перетягування через повітряний простір, а саме: через вікно камери за допомогою мотузки, до якої пришитий саморобний мішечок з тканини, збув ОСОБА_8 паперовий згорток в якому містилась решта обумовленої раніше психотропної речовини амфетамін, масою згідно висновку експерта 0,0384 грам.

Окрім цього, ОСОБА_5 діючи повторно, маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин обіг яких обмежено, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи спільний умисел на незаконне зберігання та пересилання з метою збуту та збут психотропних речовим, обіг яких обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2024 організували збут наркотичних засобів, психотропних речовин в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тоді, ОСОБА_6 слідуючи вказівкам ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , виконуючи попередньо узгоджений план на збут наркотичних засобів у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.11.2024 близько 15 год. 51 хв., перебуваючи в приміщенні поштового відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 відправив (тим самим незаконно переслав з метою збуту) посилку у трьох пакетів із прихованим вмістом 4 цілих таблеток із надписом «В8» та 2 фрагмента вказаних таблеток, із вмістом наркотичного засобу бупренорфін, обіг яких обмежено та зіп пакет із речовиною рослинного походження, зеленого кольору, за накладною № 59 0012 5382 3742, який попередньо отримав у ОСОБА_7 , яка була адресована ОСОБА_5 у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого було припинено протиправну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , де ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Вході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти за продаж наркотичних засобів ОСОБА_5 отримував на банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , до яких мав доступ ОСОБА_5 та який розпоряджався ними.

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000684 від 26.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів а саме: до руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківських картках із номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали у період часу з 01.01.2024 року по дату виконання ухвали, по вказаному рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 РЦ В М. ЛЬВІВ, який розташований, за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1