Справа № 555/2698/23
Номер провадження 1-кс/555/161/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" березня 2024 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого - слідчого відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000336 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.03.2024 року слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження - арешту майна у кримінальному провадженні №0000336 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що 09.10.2023 приблизно о 23.00 год., невстановлена особа, шахрайським способом шляхом обману, скориставшись довірою потерпілої ОСОБА_5 , отримала доступ до банківської картки останньої AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 11 820 грн., чим заподіяла їй майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 10.10.2023 приблизно о 07:00 год. прокинувшись, остання взяла до рук свого мобільного телефона, де помітила, що з її банківського рахунку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_1 09.10.2023 року о 23 год. 58 хв двома транзакціями було списано грошові кошти у сумі 9 800 грн. та 2 020 грн. Перед списанням грошових коштів до потерпілої ОСОБА_5 09,10.2023 приблизно о 23.00 год. телефонувала невідома особа чоловічої статі (абонентський номер якого з незрозумілих причин у не`їне зберігся), яка повідомила, що її карткові рахунки заблоковані та щоб їх розблокувати необхідно повідомити номер карткового рахунку, CVC код та число, місяць і рік до якого картка дійсна, що остання і зробила.

На підставі ухвал слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області проведено тимчасові доступи до банківської таємниці в AT «Універсал Банк». AT «Таском Банк» та AT КБ «Приват Банк». За результатами проведення аналізу банківських транзакцій встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану AT «Універсал Банк» (Монобанк). Дана банківська картка зареєстрована за громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який може бути причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

21.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області від 15.03.2024 в справі №555/2698/23, номер провадження 1-кс/555/151/23, проведено обшук території домоволодіння, житлового будинку, з надвірними будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 9» з а.н. НОМЕР_4 , який упакований до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1355013 та картонну коробку з під телефону «РОСО ХЗ Pro», яку упаковано до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1624532.

21.03.2024 слідчий у кримінальному провадженні, своєю постановою мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 9» з а.н. НОМЕР_4 , який упакований до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1355013 та картонну коробку з під телефону «РОСО ХЗ Pro», яку упаковано до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1624532, визнав речовими доказами та приєднав до матеріалів кримінального провадження визначивши подальше місце зберігання - поміщено на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП №4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області, що за адресою: м. Березне, вул. Київська, 12, Березнівської ТГ Рівненського району Рівненської області.

Враховуючи викладене орган досудового розслідування дійшов до висновку, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час прописаний та навчається в м.Київ, Київської області, коли приїжджає до свого місця проживання може користуватися мобільним телефоном своєї матері ОСОБА_7 та використовувати його для вчинення кримінальних правопорушень.

Оскільки вказані речі та предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою його збереження, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

ІІ.Позиції учасників судового розгляду

Прокурор у кримінальному провадженні - начальник Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не прибула; слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 подав до суду заяви про проведення розгляду клопотання у його відсутності, клопотання просить задовольнити.

Власник майна ОСОБА_7 на розгляд справи не прибула, про час і місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином; представник власника майна адвокат ОСОБА_8 надіслала заяву, у якій заперечила проти задоволення клопотання слідчого, при цьому не обгрунтовуючи своїх мотивів та позиції у справі. Просить розглянути справу без її пристуності.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000336 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Із протоколу обшуку від 21.03.2024 року вбачається, що проведено обшук території домоволодіння, житлового будинку, з надвірними будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_1 , користувачем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 9» з а.н. НОМЕР_4 , який упакований до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1355013 та картонну коробку з під телефону «РОСО ХЗ Pro», яку упаковано до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1624532.

Відповідно до постанови слідчого від 21.03.2024 року, мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 9» з а.н. НОМЕР_4 , який упакований до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1355013 та картонну коробку з під телефону «РОСО ХЗ Pro», яку упаковано до сейф-пакету Національна поліція України WAR 1624532, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження визначивши подальше місце зберігання - поміщено на відповідальне зберігання до кімнати зберігання речових доказів ВП №4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області, що за адресою: м. Березне, вул. Київська, 12, Березнівської ТГ Рівненського району Рівненської області.

Згідно ч.1 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

За приписами ч.5 ст.171 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дане клопотання подано слідчим, а зазначені строки звернення до суду слідчим дотримано.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно положень ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до норм ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 2 статті 173 КПК України визначає, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Слідчий суддя за результатами дослідження матеріалів клопотання приходить до переконання, що є підстави вважати, що виявлені та вилучені в ході огляду речі та предмети відповідають критеріям ст.98 КПК України, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони могли зберегти на собі сліди вчинення злочину або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою недопущення знищення чи зміни такого, клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Згідно із ч.11 ст.170 КПК України слідчий суддя встановлює заборону відчужувати мобільний телефон до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст.170,171,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно речові докази у кримінальному провадженні №0000336 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Note 9, з абонентським номером НОМЕР_4 та картонну коробку з-під телефону «Poco X3 Pro», власником яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає: АДРЕСА_1 , заборонивши їх відчуження до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Передати мобільний телефон марки Xiaomi Redmi Note 9, з абонентським номером НОМЕР_4 та картонну коробку з-під телефону «Poco X3 Pro» на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ОСОБА_7 забезпечити належне зберігання арештованого майна і безперешкодно надавати доступ до нього слідчим СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області для проведення слідчих дій та для перевірки стану збереження арештованого майна.

Попередити ОСОБА_7 про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч.1 ст.174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Копію ухвали невідкладно надіслати слідчому, прокурору та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1