Справа №523/5136/25
Провадження №1-кс/523/1311/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000168 від 12.09.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

28.03.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить прокурор, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився прокурор, належним чином повідомлений ,причин неявки суду не повідомив.

Згідно клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході виконання ряду договорів про закупівлю робіт за державні кошти у вигляді будівельних робіт, вчинили розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших суб`єктів господарювання за сприяння службових осіб проектних та інженерних організацій, які спеціалізуються на авторському та технічному наглядах, діючи за попередньою змовою з ними, у тому числі в умовах воєнного стану.

За даним фактом Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 12.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що за результатами аналізу публічно доступного джерела електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , за результатом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 02.05.2024 укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти (далі Договір).

Предметом Договору є капітальний ремонт захисної споруди « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 56446 та найпростішого укриття з переплануванням під розміщення ситуаційного центру ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 . Строк виконання робіт на об`єкті до 31.08.2024. Строк дії Договору до 31.12.2024.

Договірна ціна є динамічною та становить 20 410 921,04 грн.

Також, Договором передбачено здійснення попередньої оплати (аванс) протягом 10 банківських днів з моменту підписання Договору у розмірі 5 919 167,10 грн, що становить 29% загальної суми договору.

Аналізом тендерних пропозицій учасників встановлено, що пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є єдиною.

Серед наданих у складі тендерної пропозиції документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформаційний лист від 09.04.2024 № 3 відповідно до якого товариство повідомляє, що має змогу виконати роботи по предмету закупівлі самостійно та не планує залучати до їх виконання субпідрядників в обсязі понад 20% вартості Договору.

Водночас у наданій довідці про наявність працівників відповідної кваліфікації вказано лише 13 осіб.

При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2024 році за результатами публічних закупівель укладено 8 договорів підряду на здійснення будівельних/ремонтних робіт, монтажу обладнання тощо на загальну суму понад 25,6 млн. грн.

Відповідно до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2024 році кількість працівників складала 17 осіб, що відрізняється від поданих документів для проведення тендеру. Крім цього, чистий прибуток у 2024 році склав 21 501 300 гривень а у 2023 році - 9 663 100 гривень.

Також, установлено, що 13.05.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено зміни до договору за № 1 від 13.05.2024 та зменшено обсяги закупівлі до 19 837 847,04 гривень, та в подальшому договір продовжується та неодноразово зменшується обсяг закупівель у грудні місяці шляхом укладання нових договорів, у тому числі змінюється графік виконання робіт.

Окрім цього, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, в якому директору підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що стало підставою для необґрунтованого перерахування бюджетних коштів у загальній сумі 341253,02 грн.

Також, при подання документів для проведення закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань відповідно до якої місце реєстрації юридичної особи зазначено за адресою: та за адресою: АДРЕСА_2 , проте, за вказаною адресою знаходиться багатоквартирний будинок та відділення поштового зв`язку, тобто в єдиному державному реєстрі не зазначено номер квартири де зареєстровано зазначене підприємство. При цьому, відповідно до відкритих джерел в мережі інтернет згідно витягу з ЄДР зазначене підприємство фактично зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказані вище обставини окрім іншого підтверджуються результатами проведених оглядів ряду Інтернет-ресурсів, що долучаються до цього клопотання.

Таким чином, з урахуванням вказаних вище обставин, є підстави вважати, що ремонтні роботи на вищезазначених об`єктах виконувались з технологічними порушеннями, недодержанням умов проектно-кошторисної документації, а службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході виконання договору підряду про закупівлю підрядних робіт за державні кошти у вигляді будівельних робіт, ймовірно вчинили розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших суб`єктів господарювання за сприяння службових осіб проектних та інженерних організацій, які спеціалізуються на авторському та технічному наглядах, діючи за попередньою змовою з ними, у тому числі в умовах воєнного стану.

Вищевказані дані свідчать про можливу злочинну змову посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядних організацій, спрямовану на привласнення бюджетних коштів, отриманих внаслідок завищення вартості та обсягів виконаних робіт.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення розміру збитків, завданих державі внаслідок таких фінансово-господарських взаємовідносин, встановлення осіб, які організували здійснення даних операцій, та осіб, які до них причетні, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності, що можливе шляхом аналізу відповідних первинних бухгалтерських документів.

Саме тому, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету, виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних фінансово-господарських документів ІНФОРМАЦІЯ_2 по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім цього, зазначені документи необхідні для подальшого призначення будівельно-технічної експертизи та почеркознавчої. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 :

1) Усієї документації, яка надавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою участі у публічних закупівлях, що проводилися ІНФОРМАЦІЯ_2 , наслідком яких стало укладення наступних договорів:

- договір № 89 від 02.05.2024 на виконання робіт з капітального ремонту, предметом якого є виконання робіт, а саме: Капітальний ремонт захисної споруди « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 56446 та найпростішого укриття з переплануванням під розміщення ситуаційного центру ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄЗС ДК 021:00-7 Капітальний ремонт і реставрація, що виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- додаткова угода № 1 від 13.05.2024 до договору підряду № 89 від 02.05.2024;

- додаткова угода № 2 від 28.08.2024 до договору підряду № 89 від 02.05.2024;

- додаткова угода № 3 від 29.11.2024 до договору підряду № 89 від 02.05.2024;

- додаткова угода № 4 від 05.12.2024 до договору підряду № 89 від 02.05.2024;

- додаткова угода № 5 від 31.12.2024 до договору підряду № 89 від 02.05.2024;

2) Усіх зазначених вище договорів, укладених за результатами вказаної публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 з усіма додатками до них, додатковими угодами. Всіх наявних документальних матеріалів (службові записки, довідки, акти, заяви, пояснення, протоколи та інші), які б підтверджували повне та якісне виконання договірних зобов`язань та слугували підставою для підписання актів приймання/передачі товарів, робіт та послуг; накладні, рахунки, платіжні доручення, інші документальні матеріали щодо здійснення закупівель використаних матеріалів та їх кількісні та якісні показники; сертифікати якості, сертифікати походження та сертифікати відповідності на всі поставлені товари тощо.

3) Первинної документації до усіх зазначених вище договорів, укладених за результатами вказаної публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 : проектно-кошторисна документація; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; усі журнали робіт на об`єктах; робочі проекти (загальна пояснювальна записка; генеральний план; технологічні рішення; архітектурні рішення; конструктивні рішення; опалення та вентиляція; електротехнічні рішення; водопостачання та каналізація); технологічний опис; проект організації будівництва); технічні висновки тощо.

4) документів щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договорами , укладеними за результатами вказаної публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 : договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування тощо.

5) Розрахунків за результатами виконання умов договорів, укладених за результатами вказаної публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; виписки по банківським рахункам, в казначействі тощо; інші документальні матеріали, в тому числі листування щодо фінансово-господарської діяльності;

6) Договорів про технічний та авторський нагляд до кожного договору, укладеними за результатами вказаної публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також листування, інші документальні матеріали.

7) Належним чином завірених копій з книги реєстрації договорів за 2024-2025 роки;

8) Розрахунків з вітчизняними постачальниками щомісячно - 631 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками); розрахунків з іншими дебіторами щомісячно - 377 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками); журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно (оборотно-сальдова відомість розрахунки з вітчизняними покупцями) за 2024-2025 роки;

9) Виписок по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2024-2025 роки, рахункам ІНФОРМАЦІЯ_8 за 2024-2025 роки;

10) Податкових накладних з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками; реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2024-2025 роки;

11) Належним чином завіреної копії книги обліку довіреностей;

12) Штатного розкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2024-2025 роки із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

13) Трудових договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

14) Належним чином завірених рішень зборів засновників, статуту; статутних документів, змін до статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадових обов`язків, наданих дозволів та ліцензій;

15) Усіх інших наявних документів щодо виконання робіт по договорам, укладеним за результатами вказаної публічної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі - видаткових накладних та платіжних доручень на підставі яких списувалися грошові кошти за вказаним договором, квитанцій про перерахування грошових коштів на банківські рахунки зазначеного підприємства.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видати документи негайно після отримання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1