Справа № 203/1063/25
Провадження № 1-кс/0203/908/2025
УХВАЛА

27 лютого 2025 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000180, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 263 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке, внесені 05 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 263 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом створення схованок збуває зацікавленим особам вогнепальну зброю та бойові припаси на території м. Дніпро.

Так, 06 січня 2025 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, на перетині вул. Потічна та пров. Шипшинового у м. Дніпро створив схованку з бойовою нарізною вогнепальною зброєю 7,62 мм автоматом Калашникова з бойовими припасами 7,62 мм проміжними патронами, придатними до стрільби, після чого збув зазначену вогнепальну зброю з бойовими припасами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за грошові кошти на суму 50000 гривень, які переказав на вказані ОСОБА_4 банківські картки, в тому числі й в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час вчинення кримінальних правопорушень проти громадської безпеки використовує у тому числі банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за номером НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), використовується зловмисниками при скоєнні кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, а саме при розрахунку за збут вогнепальної зброї та бойових припасів, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні та є дієвим для цього кримінального провадження, а тому прокурор просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з можливістю їх вилучення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, в судове засідання не з`явився, на електронну пошту суду надіслав заяву про розгляд останнього за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000180, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 грудня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 263 КК України задовольнити.

Надати прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ») МФО НОМЕР_2 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.10.2024 року по день постановлення цієї ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з 01.10.2024 рахунку № НОМЕР_1 , по день постановлення цієї ухвали;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- виписки про рух грошових коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу з 01.10.2024 року по день постановлення цієї ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1