Справа № 352/65/25
Провадження № 1-кс/352/10/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 січня 2025 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000133 від 24.12.2024 за ознакам кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням установлено, що 24.12.2024 до відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 21.12.2024 невідома особа, який назвав себе " ОСОБА_6 " власник мережі чайних-кондитерських "zdrava" номер телефону НОМЕР_1 шляхом обману під приводом продажу автомобіля для ЗСУ заволодів його грошовими коштами у сумі 120000 гривень, які ОСОБА_5 самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак автомобіль не отримав. Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 26.11.2024 на своїх сторінках у соціальних мережах "Instagram" - ІНФОРМАЦІЯ_2 , та "Facebook" - ОСОБА_7 , опублікував оголошення щодо збору коштів на автомобіль для підрозділу та вказав реквізити (номер) моно банки - НОМЕР_3 , та посилання для зручної оплати. Так, 21.12.2024, коли ОСОБА_5 знаходився в с. Угринів, йому у приватні повідомлення соціальної мережі "Instagram" написав невідомий чоловік, який назвав себе " ОСОБА_6 ", власник мережі чайних-кондитерських zdrava, та запропонував до-закрити збір на автомобіль, а саме добавити 60000 грн до збору, сума якого на той час була зібрана 110000 гривень. На що ОСОБА_5 погодився, а також ОСОБА_6 повідомив, що він ще порадиться з партнерами та написав свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , на цьому розмова припинилась. Того ж дня, до ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_6 та в ході розмови повідомив, що в його партнерів в м. Ужгород наявні автомобілі "Nissan Pathfinder" та "Mitsubishi L200" та надіслав у приватні повідомлення "Instagram" фото автомобілів, вартість яких: Nissan - 160000 грн, Mitsubishi L200 - 175000 грн, а також наголосив, що вказані авто можна пригнати. Дана пропозиція ОСОБА_5 підійшла та вони домовились за ціну 175000 грн з пригоном в с. Угринів автомобіля Mitsubishi L200. Після чого, о 20:18 год у приватні повідомлення "Instagram" ОСОБА_5 написав ОСОБА_6 , який повідомив, що грошові кошти у сумі 60000 грн вони передали власнику автомобіля. В подальшому, до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, який назвав себе власником автомобіля від ОСОБА_8 та повідомив, щоб він надіслав йому грошові кошти в сумі 110000 гривень. Після чого, у приватні повідомлення "Instagram" ОСОБА_6 надіслав повідомлення, в якому зазначив рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 код отримувача: НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_2 назва банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", призначення платежу "купівля авто та назва бригади ". В цей час, ОСОБА_5 перерахував із монобанки - НОМЕР_3 на свою банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 110000 гривень, які в свою чергу відразу надіслав на рахунок НОМЕР_2 . Після переказу коштів, на підтвердження ОСОБА_5 скинув у приватні повідомлення ОСОБА_9 , у соціальній мережі "Instagram" фотографію квитанції (чеку) та написав адресу куди саме доставити автомобіль в АДРЕСА_1 . На що ОСОБА_6 попросив ще перекинути 10000 гривень, оскільки домовленість з власником автомобіля була на суму 180000 гривень. Наступного дня, до ОСОБА_5 зателефонував власник авто, який попросив надіслати йому ще 10000 грн, на що, ОСОБА_5 погодився та переказав вказану суму на рахунок по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_2 , після чого надіслав фото квитанції ОСОБА_9 у приватні повідомлення. У подальшому, ОСОБА_5 почав телефонувати до власника авто, однак слухавки останній не брав. Після чого ОСОБА_5 написав ОСОБА_9 , що власник авто слухавки не бере, у відповідь ОСОБА_10 написав номер водія - НОМЕР_6 та сказав зателефонувати, однак телефон був вимкнений. Після чого, у месенджері "Telegram" від ОСОБА_11 ( НОМЕР_6 ) надійшло повідомлення з наступним текстом "добрий вечір, я водій "Mitsubishi L200", ми в дорозі виїхали годину тому, наберем на під`їзді". Після чого, автомобіль ОСОБА_5 так ніхто і не доставив, на його повідомлення водій більше не відповідає. Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_2 в період з 21.12.2024 по цей час включно. Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_2 в період з 21.12.2024 по 09.01.2025 включно, зокрема:

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за банківським рахунком (IBAN) НОМЕР_2 в період з 21.12.2024 по 09.01.2025 включно;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не являється банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_2 заблокованим? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_2 в період з 21.12.2024 по 09.01.2025 включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_2 в період з 21.12.2024 по 09.01.2025 включно;

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 21.12.2024 по 09.01.2025 включно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_2 в період з 21.12.2024 по 09.01.2025 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_2 в період з 21.12.2024 по 09.01.2025 включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_2 в період з 21.12.2024 по 09.01.2025 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківським рахунком (IBAN) НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача СД ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальника СД ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , дізнавача СД ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14