Справа№751/989/25
Провадження №1-кс/751/301/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, як містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003174,

УСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, затвердженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003174 від 25.09.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з проханням провести перевірку за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, а саме шляхом оформлення Є-сім на номер НОМЕР_1 та прив`язки її банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого з банківської картки Для виплат № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в проміжок часу з 06:08 год. 22.09.2024 по 05:22 год. 23.09.2024 в сумі 2 918 855,01 грн., з банківської картки Для виплат валютна № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 23.09.2024

о 05:25 год в сумі 443,19 доларів США та з банківської картки Для виплат валютна № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 23.09.2024 о 05:27 год. в сумі 744,77 євро.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що 22.09.2024 група осіб використовуючи спеціальне програмне забезпечення та комп`ютерну техніку, шляхом введення в оману потерпілої, здійснила випуск належної останній сім-картки абонентського номеру телефону НОМЕР_8 .

У ході проведення махінацій з викраденим абонентським номером телефону, група осіб отримала доступ до банківського аккаунту мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належного заявниці, в якому з банківської картки № НОМЕР_2 здійснили перекази грошових коштів на різні банківські рахунки та картки.

Крім того встановлено, що до банківського акаунту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої ОСОБА_5 , під час вчинення шахрайських дій, було підв`язано три нових фінансових номери: НОМЕР_1 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

Аналізуючи абонентські номери телефонів котрі група осіб підв`язала до банківського аккаунту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої, виявлено низку мобільних терміналів котрі використовуються для вчинення шахрайських дій, за допомогою останніх було встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_11 , мешканець: АДРЕСА_1 , який користується абонентським номером НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_13 , мешканець: АДРЕСА_2 , який користується абонентським номером НОМЕР_14 .

Для виконання цілей досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані та отримані телекомунікаційні послуги, у тому числі їх тривалість, зміст, маршрути передавання, місцезнаходження тощо, що здійснені абонентами з номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_20 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , мобільних терміналів з IMЕІ: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .

Проміжок часу на який необхідно отримати інформацію про дзвінки з вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, а саме з 01.01.2024 по дату виконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (у разі задоволення даного клопотання)обґрунтовується необхідністю проведення ґрунтовного та якісного аналізу телефонних з`єднань вищевказаних абонентів, встановлення систематичності з`єднань між ними та з метою встановлення інших осіб, що можуть бути причетні до скоєння даного злочину та осіб, які є свідками вчинення злочину.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, як містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (інформація в електронному вигляді з розширеннями «xls», «xml», «xlsx», «txt»), а саме:

доступ до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_20 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , та мобільних терміналів з IMЕІ: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 06.02.2025, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_43 , адреса АДРЕСА_3 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яка складається: ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами, та абонентські номери, які використовувалися із вказаними ІМЕІ терміналів; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента; інформація про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників);

доступ до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_20 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , та мобільних терміналів з IMЕІ: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 06.02.2025, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), яка складається: ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами, та абонентські номери, які використовувалися із вказаними ІМЕІ терміналів; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента; інформація про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників);

доступ до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_8 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_20 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , та мобільних терміналів з IMЕІ: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 06.02.2025, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ), яка складається: ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами, та абонентські номери, які використовувалися із вказаними ІМЕІ терміналів; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента; інформація про поповнення грошовими коштами мобільних рахунків вказаних абонентських номерів (суми поповнення; дата та час поповнення; реквізити платників).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1