Справа №295/1796/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000618 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира звернулася прокурор Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000618 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обгрунтування клопотання прокурор зазначила, що слідчим відділенням ВП № 1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 від 03.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оліївської сільської ради та Житомирською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 232-22 на розроблення проектної документації «Будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення з розміщенням приміщень амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, складеного за поточними цінами станом на 13 лютого 2023, проектною організацією кошторисна вартість таких робіт складає 23 755 738,00 грн.

В подальшому, 09.05.2024 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оліївської сільської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; укладено договір № 90 щодо проведення робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення з розміщенням приміщень амбулаторії за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору становить 44 353 136, 20 грн. (у тому числі ПДВ 7 392 189, 37 грн.).

В свою чергу, відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, складеного за поточними цінами станом на 31 березня 2023, вищезазначеною проектною організацією кошторисна вартість таких робіт складає 46 869 950, 00 грн, що фактично в два рази більше попереднього розрахунку. Зазначені обставини вказують на умисне завищення вартості будівельних робіт.

На теперішній час будівельні роботи по вказаному об`єкту тривають, роботи виконуються з порушенням строків, визначених календарним графіком. Відповідно до відомостей, що містяться на Єдиному веб-порталі використання бюджетних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », станом на 01.10.2024 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання умов договору, на підставі актів виконаних робіт здійснило перерахунок коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 17 112 344, 40 грн.

Таким чином, у прокурора є достатні підстави вважати, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оліївської сільської ради, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, а також вартості використаних матеріалів, здійснюють заволодіння бюджетними коштами, сума яких встановлюється.

Прокурором встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, зокрема, відповідно до договору № 90 від 09.05.2023 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Оліївської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунок за виконані будівельні роботи має здійснюватися шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Документи щодо відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), прокурор вважає, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження надходження бюджетних коштів від розпорядника, а також їх використання, зокрема задля виконання будівельних робіт за договором. Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 (Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Прокурор в судове засідання не з`явилася, причини своєї неявки суду не повідомила, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000618 від 03.09.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку) по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 09.05.2023 по 13.11.2024;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність, банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів на обслуговування, а також інших документів, які надавались підприємством та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) з відомостями про підписантів платіжних документів з зазначенням особи, якою накладено електронних підпис, дати та часу у період з 09.05.2023 по 05.02.2025.

Встановити строк дії ухвали до 06.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1