Справа № 732/191/25
Провадження № 1-кс/732/23/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

06 лютого 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 000015 від 28.01.2025,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення в паперовому або електронному вигляді щодо операцій з рахунком, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_3 .

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

27.01.2025 до ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що 25.01.2025 в денний час ОСОБА_5 , перебуваючи в будинку за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив підзаробити грошей і виконував завдання, які йому надавала невідома особа в месенджері „Телеграм, за що отримував винагороду. Серед завдань було завдання перерахувати на картку номер НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1500 гривень, за цим перерахувати на картку номер НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1500 гривень, за цим перерахувати на картку номер НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 9600 гривень та перерахувати на картку номер НОМЕР_5 грошові кошти в сум 29800 гривень. ОСОБА_5 виконав дані завдання, але ні своїх коштів, ні винагороди за виконання завдання так і не отримав.

Сектором дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 24.01.2025 о 12 годині 55 хвилин йому у месенджері „Вайбер з номеру телефону НОМЕР_6 надійшло повідомлення з пропозицією заробити грошей, а саме виконувати завдання у вигляді перегляду та проставляння вподобайок під відео на пдлатформі „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за що йому платили грошові кошти, а саме за виконання перших трьох завдань він отримав 200 гривень, а за виконання ще 20 завдань йому заплатили ще 600 гривень. 25.01.2025 в ранковий час він знову виконав три завдання і йому за них перерахували гроші, на рахунок, але не перерахували на картку. Пізніше надійшли завдання, де ОСОБА_5 мав перерахувати 800 гривень, а отримати 1040 гривень, і перерахувати 1500 гривень і отримати 1950 гривень. Після перерахування даних коштів він дійсно отримував винагороди. Далі надійшло завдання перерахувати на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1500 гривень. ОСОБА_6 з картки „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 о 16 годині 15 хвилин перерахував на вказаний номер картки 1500 гривень. Надійшло завдання перерахувати на цю ж карту ще 1500 гривень. ОСОБА_5 з картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 о 16 годині 23 хвилини перерахував ще 1500 гривень. Надійшло завдання перерахувати на карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 9600 гривень. ОСОБА_5 з карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_9 о 17 годині 21 хвилину перерахував на вказану картку 9600 гривень. Надійшло завдання перерахувати на картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 29800 гривень. ОСОБА_5 з власної картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 о 17 годині 46 хвилин на вказану картку перерахував 29800 гривень. Таким чином ОСОБА_5 перерахував 42400 гривень. Зв`язок з ним підтримували різні люди з різних акаунтів, номери яких не відображалися в месенджері. На даний час грошові кошти йому не повернули і поставили умову виконати ще одне завдання вартістю 29800 гривень, стверджуючи, що тоді йому повернуть гроші з винагородою за роботу. У таких діях вбачаються ознаки шахрайства.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

задовольнити клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість її вилучення в документах у паперовому або електронному вигляді старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 щодо операцій з рахунком, який обслуговується карткою НОМЕР_3 а саме доступ до :

-справи, що стосується відкриття рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_3 із викготовленням копій усіх документів, які у такій справі містяться;

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням осіб, які перераховували кошти на цю картку та осіб, яким кошти перераховувалися із такої картки, сум платежів, дат, призначень платежів ( у друкованому та електронному вигляді) за період часу із 15.01.2025 по 03.02.2025;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалася готівка з рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_3 за період часу зі 15.01.2025 по 03.02.2025;

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_3 за період часу із 15.01.2025 по 03.02.2025;

-інформації про номери мобільних телефонів до яких прив`язаний рахунок, який обслуговується карткою НОМЕР_3 ;

-інформації про залишок грошових коштів на рахунку, який обслуговується картою НОМЕР_3 ;

-інформації про користування обліковими записами клієнта АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з обслуговування рахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_3 електронного додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІР адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобліьних телефонів, які підключалися до вказаного облікового запису „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису „ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали встановити до 06 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1