Справа №:755/1704/25
Провадження №: 1-кс/755/397/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003439 від 06.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0003439 від 06.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківському рахунку:

- IBAN НОМЕР_3 ), а саме: до інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку та закріпленою за ним банківської картки, із зазначенням транзакцій (із вказівкою контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі, при використанні мобільного додатку та системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до мобільного додатку та системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою мобільного додатку та системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN НОМЕР_3 ), із наданням наступної інформації щодо блокування і розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN НОМЕР_3 ), періоду часу та способу, а також інформації про повні номери банківських рахунків, закріплених за ними банківських карток, з яких надходили та списувалися грошові кошти з рахунку IBANНОМЕР_3 04.10.2024 року, повну інформацію про власника цього банківського рахунку та банківської картки.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 05.10.2024 року, приблизно о 15 год. 19 хв., потерпіла ОСОБА_5 помітила списання грошових коштів з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ), у розмірі близько 10 000 грн., без її участі.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 05.10.2024 року, близько о 15 год. 19 хв., вона помітила списання грошових коштів з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 (банківської картки № НОМЕР_4 ) у розмірі близько 8 000 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 надала виписку, згідно якої, з 19:12 по 19:13 відбулось 5 транзакцій зі списання грошових коштів по 2000 грн., загальною сумою 10 000 грн.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0003439 від 06.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0003439 від 06.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по банківському рахунку:

- IBAN НОМЕР_3 ), а саме: до інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку та закріпленою за ним банківської картки, із зазначенням транзакцій (із вказівкою контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі, при використанні мобільного додатку та системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку до мобільного додатку та системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою мобільного додатку та системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN НОМЕР_3 ), із наданням наступної інформації щодо блокування і розблокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN НОМЕР_3 ), періоду часу та способу, а також інформації про повні номери банківських рахунків, закріплених за ними банківських карток, з яких надходили та списувалися грошові кошти з рахунку IBANНОМЕР_3 04.10.2024 року, повну інформацію про власника цього банківського рахунку та банківської картки, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: