Провадження № 1-кс/344/8871/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000094 від 25.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 17.12.2024р., за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000094 від 25.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366-2, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Івано-Франківської обласної прокуратури з УСБУ в Івано-Франківській області та УСР в Івано-Франківській області надійшли матеріали про те, що посадові особи структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі МСЕК), перебуваючи в злочинній змові, впродовж 2022-2024 років з метою отримання неправомірної вигоди, шляхом використання підроблених медичних документів, встановлюють фіктивні групи інвалідності, за що отримують неправомірну вигоду в сумі від 3 до 20 тисяч доларів США. В подальшому на підставі необґрунтованого призначення групи інвалідності з державного бюджету виплачуються пенсії та соціальні виплати, що в свою чергу спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам.

Кошти здобуті внаслідок неправомірних дій посадові особи МСЕК витрачають на придбання майна, право власності на яке реєструють на себе або близьких родичів, а також використовують на розвиток бізнесу, що перебуває у їх власності чи власності близьких осіб. В подальшому з метою приховання своєї злочинної діяльності посадові особи МСЕК, вносять завідомо недостовірні відомості до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

До вчинення кримінальних правопорушень ймовірно причетний лікар-терапевт ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , який в щорічні Декларації за 2023 рік не вказав, що являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме до реєстраційних справ щодо проведення державної реєстрації та будь яких реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи у подальшому нададуть можливість встановити осіб, які являються власниками, перебувають на керівних посадах та були наділені повноваженнями діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також встановити вигодо набувачів від здійснення господарської діяльності вказаними суб`єктами господарської діяльності, забезпечать проведення експертиз, проведення інших слідчих (розшукових) дій та можуть бути використані в кримінальному провадженні, як доказ фактів та обставин вчинення злочину.

Слідчий подав заяву у якій просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи (інформація) у судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: до реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 лютого 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9