Справа № 548/95/25
Провадження №1-кс/548/38/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.01.2025 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000010 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначив, що 07.01.2025 до ВП № 2 (Оржиця) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.01.2025 невстановлена особа шляхом вчинення шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами із банківської картки потерпілого НОМЕР_2 ОСОБА_4 у сумі 13500 грн, належними останньому.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно Інтернет - ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що картка НОМЕР_2 видана Акціонерним товариством АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 ''.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий прохає про надання тимчасовго доступу до інформації про власника та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 ''.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 ''у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що 07.01.2025 до ВП № 2 (Оржиця) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.01.2025 невстановлена особа шляхом вчинення шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами із банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , емітованої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у сумі 13500 грн, що належали останньому.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000010 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій, з можливістю виготовлення та вилучення їхніх копій на паперових і електронних носіях, які містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_3 '', адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ):

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 00:00 год 07.01.2024 по 20.01.2025;

- копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунки № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1