КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4268/24
Провадження № 1-кп/552/399/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2025 Київський районний суд м. Полтави у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарi - ОСОБА_2 ,

за участi прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4 та її захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у вiдкритому судовому засiданнi в м. Полтава кримінальне провадження №0000646 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Полтави, громадянки України, з середньою освітою, тимчасово не працюючої, розлученої, маючої на утриманні сина 2011 року народження, раніше не судимої, тел. НОМЕР_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Не невстановлені досудовим розслідуванням група осіб, діючи відповідно до попередньої змови, користуючись засобами мобільного зв`язку, в ході телефонних розмов мали вводити в оману громадян, повідомляючи їм неправдиву інформацію щодо заблокування їх банківської картки, загрозу втрати грошових коштів з банківського рахунку тощо.

При цьому, у телефонних розмовах співучасники мали представлятися працівниками банків та в ході бесід, обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, переконувати у необхідності здійснення транзакцій грошових коштів на банківську картку іншої особи, яка начебто також є працівником банку. Згідно такого обману остання мала отримувати грошові кошти та після цього здійснювати подальші транзакції з розподілом грошових коштів. Дії шахраїв передбачали подальше переміщення коштів з одного рахунку на інший з метою ускладнення їх розшуку, вчинення, в тому числі з використанням великої кількості посібників, інших дій, спрямованих на приховування, маскування походження таких грошових коштів або володіння ними, джерела їх походження та місцезнаходження.

Епізод 1.

Так, керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківського рахунку ОСОБА_4 , 21.08.2022 невстановлена особа чоловічої статі, яка періодично спілкувалась з ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку, який, на даний час, не встановлений слідством, по номеру телефону оператора «Водафон» НОМЕР_1 звернувся до ОСОБА_4 щодо надання йому реквізитів її банківської картки та подальшого використання її, а саме для переказу грошових коштів, про які їй повідомлять окремо, на що остання, виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що вказана особа вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківських карток AT «А-банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , реквізити яких остання попередньо взяла в користування у ОСОБА_6 , свідомо допускаючи її використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 21.08.2022 о 14:27 год., невстановлені досудовим розслідуванням особи, враховуючи заздалегідь обіцяне пособництво ОСОБА_4 та з використанням заздалегідь наданих нею реквізитів банківських карток, з використанням засобів мобільного зв`язку неодноразово телефонували на абонентський номер телефону оператора ТОВ «Водафон» НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_7 та представившись представниками служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк», повідомили йому неправдиву інформацію про те, що невідома особа має намір зняти грошові кошти з його банківської картки, та для того щоб запобігти даним шахрайським діям ОСОБА_7 потрібно перерахувати грошові кошти на банківську карту AT «А-банк» № НОМЕР_2 у розмірі 20 000 грн. однією транзакцією та на картку № НОМЕР_3 у розмірі 11 000 грн., який начебто є новим рахунком ОСОБА_7 , але в дійсності відкритті на ім`я ОСОБА_6 , а також потерпілий повинен був перерахувати двома транзакціями по 600 грн. на власний номер телефону потерпілого абонентський номер телефону оператора ТОВ «Водафон» НОМЕР_4 , які в подальшому через додаток «SharPay» перераховані на невстановлений досудовим слідством рахунок.

ОСОБА_7 , будучи введений в оману, перебуваючи в стресовому стані через можливу загрозу втрати накопичених грошових коштів на своєму банківському рахунку, погодився переслати грошові кошти на банківські картки AT «А-банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та, помилково вважаючи правомірною таку передачу, здійснив переказ власних грошових коштів в загальній сумі 32200 гривень за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи з власного банківського рахунку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_5 на банківський рахунок, вказаний невстановленою досудовим розслідуванням особою, AT «А-банк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , який фактично належить ОСОБА_6 та знаходяться у використанні ОСОБА_4 , яка отримавши можливість розпоряджатися чужими грошима як своїми власними, не маючи будь-якого дійсного чи уявного права на них, керуючись вказівками від невстановленої досудовим розслідуванням особи, які вона отримала на свій мобільний телефон, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо припускаючи їх настання, на виконання заздалегідь наданих обіцянок невстановленій розслідуванням особі.

В подальшому, о 16 год. 15 хв. 21.08.2022 ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки «А-банк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , на банківський рахунок AT «А-банк» № НОМЕР_6 , який відкритий на ОСОБА_4 у розмірі 20 000 грн.

В подальшому, о 16 год. 20 хв. 21.08.2022 ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки «А-банк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 на банківський рахунок AT «А-банк» № НОМЕР_6 , який відкритий на ОСОБА_4 у розмірі 11 000 грн., вчинивши таким чином дії, спрямовані на приховування, маскування походження таких грошових коштів або володіння ними, джерела їх походження та місцезнаходження, сприявши таким чином приховуванню кримінального правопорушення - шахрайства відносно ОСОБА_7 .

В подальшому, грошові кошти, які ОСОБА_4 отримала на банківський рахунок AT «А-банк» № НОМЕР_6 у розмір 31 000 грн., відкритий на її ім`я, були перераховані на банківський рахунок відкритий в «А-банк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 о 16:16 год. - у сумі 4 500 грн., о 16:19 год. - 16 000 грн., о 16:27 год. - 11 000 грн., а також ОСОБА_4 з банківської картки AT «А-банк» № НОМЕР_6 , відкритої на ОСОБА_8 21.08.2022 о 17:15 год. перерахувала у сумі 24 000 грн. на банківську картку «А-банк» № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 .

Решту протиправно отриманих грошових коштів в сумі 7000 гривень, повністю усвідомлюючи факт заволодіння чужим майном з метою його безоплатного та безповоротного обернення на свою користь, діючи за попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_10 витратила на власні потреби, тим самим протиправно заволоділа ними та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 7 000 грн.

Епізод 2.

Так, керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківського рахунку, 24.08.2022 невстановлена особа чоловічої статі, яка періодично спілкувалась з ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку, який не встановлений слідством, на номеру телефону оператора «Водафон» НОМЕР_1 звернувся до ОСОБА_4 щодо надання йому реквізитів її банківської картки та подальшого використання її, а саме для переказу грошових коштів, про які їй повідомлять окремо, на що остання, виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що вказана особа вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки AT «Укрсіббанк» № НОМЕР_9 , реквізити яких ОСОБА_4 попередньо взяла в користування у ОСОБА_6 , свідомо допускаючи її використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 24.08.2022 близько 12:45 год. невстановлені досудовим розслідуванням особи, враховуючи заздалегідь обіцяне пособництво ОСОБА_4 та з використанням заздалегідь наданих нею реквізитів банківських карток, з використанням засобів мобільного зв`язку неодноразово телефонували на абонентський номер телефону оператора ТОВ «Водафон» НОМЕР_10 ОСОБА_11 з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_11 та представившись представниками служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк», повідомили їй неправдиву інформацію про те, що невідома особа має намір зняти грошові кошти з її банківської картки. Для того, щоб запобігти даним шахрайським діям, ОСОБА_11 потрібно надати невстановленій особі всі данні свого банківського рахунку, а саме банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 . В подальшому, грошові кошти з банківської картки потерпілої трьома транзакціями о 12:46 год. у сумі 7 500 грн., о 12:59 год. - 15 000 грн., о 13:03 год. - 12 000 грн. перераховані на картку AT «Укрсіббанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_6 .

В подальшому грошові кошти, які ОСОБА_4 отримала на банківський рахунок AT «Укрсіббанк» № НОМЕР_9 , належну ОСОБА_6 у розмір 34 500 грн., були зняті у банківському терміналі AT «Укрсіббанк» №А0308412, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 45, у сумі 20 000 грн. та 24.08.2022 (у невстановлений слідством час) у сумі 10 000 грн. зняті з цього ж банківського терміналу, чим потерпілій ОСОБА_11 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 34 500 грн.

Епізод 3.

Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківського рахунку ОСОБА_4 , 27.08.2022 невстановлена особа чоловічої статі, яка періодично спілкувалась з ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку за номером телефону оператора «Водафон» НОМЕР_1 звернувся до ОСОБА_4 щодо надання йому реквізитів її банківської картки та подальшого її використання, а саме для переказу грошових коштів, про які їй повідомлять окремо, на що остання, виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що вказана особа вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки AT «Ощадбанк» № НОМЕР_13 , реквізити яких ОСОБА_4 попередньо взяла в користування у ОСОБА_6 , свідомо допускаючи її використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 27.08.2022 близько 16:01 год. невстановлені досудовим розслідуванням особи, враховуючи заздалегідь обіцяне пособництво ОСОБА_4 та з використанням заздалегідь наданих нею реквізитів банківських карток, з використанням засобів мобільного зв`язку неодноразово телефонували на абонентський номер телефону оператора ТОВ «Водафон» НОМЕР_14 ОСОБА_12 з абонентського номеру ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_15 та представившись представниками служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк» повідомили їй неправдиву інформацію про те, що невідома особа має намір зняти грошові кошти з її банківської картки. Для того, щоб запобігти даним шахрайським діям, ОСОБА_12 потрібно надати невстановленій особі всі данні свого банківського рахунку, а саме банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 . Після отримання доступу до інтернет банкінгу "Приват 24" невстановленою досудовим розслідуванням особою встановлено кредитний ліміт у розмірі 25 000 грн., які в подальшому 27.08.2022 о 16:42 год. у сумі 23 000 грн. перераховані на банківську картку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_6 .

В подальшому, 27.08.2022 о 16:58 год. грошові кошти, які ОСОБА_4 отримала на банківський рахунок AT «Ощадбанк» № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_6 , у розмір 22 500 грн. зняті у банківському терміналі AT «Ощадбанк» № А1600012, що розташований за адресою: м. Полтава, вул. Героїв АТО, 13.

В подальшому, в цьому ж банкоматі о 17:00 год., здійснено зняття грошових коштів у розмірі 400 грн., а решту грошових коштів переказано на картку ОСОБА_10 , відкриту в AT «А-банк» № НОМЕР_6 , чим потерпілій ОСОБА_12 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 23 808 грн. 40 коп.

Дії ОСОБА_4 суд кваліфікує:

по епізодах № 1 та № 2: за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, як пособництво в наданні засобів та дій, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення іншим співучасником, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб;

по епізоду № 3: за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, як пособництво в наданні засобів та дій, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення іншим співучасником, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана у суді ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнала повністю та розповіла про обставини заволодіння коштами потерпілих. Так на передодні вчинення зазначених кримінальних правопорушень з нею зв`язалися незнайомий чоловік, з яким вона познайомилася через інтернет та якого вона ніколи не бачила. Він запропонував заробити грошові кошти. Вона погодилася. Так їй кожного разу телефонував зазначений чоловік та казав, що робити і вона виконувала його вказівки. Незначну частину перерахованих кошті чоловік залишав їй. Щиро розкаюється у вчиненому. Погодилася на пропозицію зазначеного чоловіка через скрутне матеріальне становище. На даний час нею частково відшкодовано завдану шкоду потерпілим шляхом перерахування на їх ім`я грошових коштів по 760 грн. кожному. Та зобов`язується у подальшому відшкодовувати їм завдані збитки. Просить суворо її не карати та не позбавляти її волі, оскільки у неї на утриманні перебуває неповнолітній син, якого вона виховує самостійно.

Потерпілі будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, до суду не з`явилися.

Відповідно до ст.349 КПК України суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються.

При обраннi мiри покарання обвинуваченій, суд враховує ступiнь тяжкості вчинених злочинів, особу винної, а також наявність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставинами, що пом`якшують покарання винної є: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

Обставини, що обтяжують покарання не виявлено.

Обвинувачена працездатна, характеризується позитивно, лікування в примусовому порядку не потребує.

Враховуючи наявність кількох обставин, що пом`якшують вину ОСОБА_4 , те що вона характеризується позитивно, має на утриманні неповнолітню дитину, частково відшкодувала потерпілим завдані збитки, з врахуванням позитивних поглядів самої ОСОБА_4 на майбутнє життя, її молодий вік та критичне ставлення до скоєного, суд приходить до висновку про необхідність та достатність призначення ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі, передбачене санкцією ч. 2 та ч. 3 ст.190 КК України та можливість її виправлення без відбування покарання.

При цьому, остаточне покарання їй необхідно призначити за правилами ч. 1 ст. 70 КК України.

Долю речових доказів необхідно вирішити у відповідності до ст.. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 368, 370,374 КПК України, суд -

ухвалив:

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України та призначити їй покарання:

за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України - два роки позбавлення волі;

за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України - три роки позбавлення волі.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити ОСОБА_4 покарання три роки позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом трьох років не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на неї вироком суду обов`язки.

Зобов`язати ОСОБА_4 протягом іспитового строку періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи та повідомляти зазначені органи про зміну місця проживання, навчання та роботи.

Скасувати арешт з речових доказів, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24.05.2024 (справа №552/2870/23, пров.№1-кс/552/1182/24).

Скасувати арешт з речових доказів, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24.05.2024 (справа №552/2870/23, пров.№1-кс/552/1183/24).

Скасувати арешт з речових доказів, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 31.05.2024 (справа №552/2870/23, пров.№1-кс/552/1253/24).

Речові докази, що згідно з постановами слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_13 від 21.05.2024, від 21.05.2024 та від 27.05.2024, зберігаються у камері зберігання речових доказів відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул.. Решетилівська, 30, та повернути їх власникам.

Вирок може бути оскаржено до Полтавського апеляцiйного суду через Київський районний суд м. Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий ОСОБА_1