Справа №751/1454/25
Провадження №1-кс/751/429/25
УХВАЛА

13 лютого 2025 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 01.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча у кримінальному провадженні, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 01.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, транспортування та зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів, а саме тютюнової сировини та тютюнових виробів.

В ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером моб. тел. НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером моб. тел. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером моб. тел. НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером моб. тел. НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується номером моб. тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується номером моб. тел. НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується номером моб. тел. НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_8 , користується номером моб. тел. НОМЕР_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , користується номером моб. тел. НОМЕР_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується номером моб. тел. НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , користується номером моб. тел. НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (ФОПом не являється, офіційно не працює), безпосередньо здійснює загальне керівництво з вирощування, переробки тютюну та виготовлення в подальшому фальсифікованих тютюнових виробів, яка, не маючи спеціального дозволу на право виготовлення й здійснення торгівлі підакцизними товарами, налагодила схему діяльності «підпільного цеху» з переробки тютюну, виготовлення із недоброякісної сировини (матеріалів) тютюнових виробів на території м. Прилуки.

В ході досудового розслідування встановлено, що останні особи здійснюють відправлення тютюнових виробів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

12.10.2024 на підставі постанови прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме контроль за вчиненням злочину (оперативну закупку), за результатами якої ОСОБА_15 добровільно видав отриману з відділення № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » посилку, а саме картонну коробку з ТТН 20 4510 1532 3320 від ОСОБА_7 , вагою 1 кг, яку він придбав за грошові кошти у сумі 650 грн., у вказаній коробці в зіп-пакеті знаходилась суха речовина рослинного походження.

25.11.2024 на підставі постанови прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме контроль за вчиненням злочину (оперативну закупку), за результатами якої ОСОБА_16 добровільно видала отриману з відділення № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Мена, Корюківського району, Чернігівської області посилку, а саме картонну коробку з ТТН 20 4510 4467 1238 від ОСОБА_17 (м.т. НОМЕР_15 ), вагою 1 кг, яку вона придбала за грошові кошти у сумі 650 грн., у вказаній коробці в зіп-пакеті знаходилась суха речовина рослинного походження.

З метою встановлення осіб, яким ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_18 здійснюють відправку фальсифікованих тютюнових виробів, періоду та кількості відправлень, визначення місць відправки, визначення отримувачів вказаних посилок та з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 , розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , що має Чернігівську філію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташовану за адресою: АДРЕСА_13 ) з можливістю вилучення такої інформації.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію дій осіб, причетних до кримінального провадження, тому існує реальна загроза втрати документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

В судове засідання слідча не з`явилась, в клопотанні зазначила про його розгляд без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не викликався.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, доходжу висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000884 від 01.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 та має Чернігівську філію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташовану за адресою: АДРЕСА_13 .

Обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, підтверджена з достатньою повнотою.

Потреби досудового розслідування на даній стадії кримінального провадження та з урахуванням вже виявлених обставин виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних і фізичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, щодо осіб які є відправниками та отримувачами, а також наданням записів з камер відео спостереження, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та інших важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 263, 268, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000884 від 01.07.2024 , а саме: слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , що має Чернігівську філію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » розташовану за адресою: АДРЕСА_13 ), а саме до документів, з можливістю їх вилучення, де відправниками та отримувачами зазначені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером моб. тел. НОМЕР_1 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером моб. тел. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером моб. тел. НОМЕР_4 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером моб. тел. НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується номером моб. тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується номером моб. тел. НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , користується номером моб. тел. НОМЕР_9 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_8 , користується номером моб. тел. НОМЕР_10 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , користується номером моб. тел. НОМЕР_11 . ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується номером моб. тел. НОМЕР_12 . ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , користується номером моб. тел. НОМЕР_13 , які містять наступну інформацію: номер експрес-накладної, місто відправника та одержувача, адресу відділення відправника та одержувача, номер телефону відправника та одержувача, опис відправлення, оголошену вартість, вид розрахунку, наявність та суму грошового переказу та наявні записи з камер відеоспостереження в момент відправлення вище переліченими особами посилок за період з 12.11.2024 по 12.02.2025.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1