Справа № 202/3711/24
Провадження № 1-кс/202/8629/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000069 від 14.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України, про строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який народився у м. Владивосток, РФ, одруженого, який має на утриманні двох малолітніх дітей, працюючого заступником директора департаменту начальник управління з технічних та організаційних питань департаменту з питань самоорганізації населення ДМР, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 14.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до Наказу №НОК-1050/ОС від 16.11.2018 року прийнятий на посаду заступника начальника структурного підрозділу «Дніпровської дистанції захисних лісонасаджень» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця», тобто відповідно до примітки 1 ст.364 КК України, будучи службовою особою, скоїв ряд умисних кримінальних правопорушень за таких обставин.

Згідно Посадових інструкцій від 24 жовтня 2018 року, затвердженого головним інженером першим заступником директора регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ Укрзалізниця» ОСОБА_6 заступник начальника структурного підрозділу «Дніпровської дистанції захисних лісонасаджень» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 наділений наступними правами та обов`язками:

Згідно п. 1.1 розділу I «Загальних положень» - заступник керівника структурного підрозділу належить до професійної групи «Керівники».

Згідно розділу II «Завдання та обов`язки» п. 2.1 Контролює виконання заходів щодо збереження і посилення захисних функцій захисних лісонасаджень.

Згідно ч. 2.17 розділу II «Завдання та обов`язки» - контролює укладання та виконання договорів у межах цієї посадової інструкції. При виконанні робіт підрядники організаціями, контролює обсяги та якість виконання робіт у встановлені терміни, відповідність робіт проектно кошторисної документації.

29.11.2019 між Акціонерним товариством «Українська залізниця» (Замовник) в особі начальника структурного підрозділу «Дніпровської дистанції захисних лісонасаджень» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , а також заступника начальника структурного підрозділу «Дніпровської дистанції захисних лісонасаджень» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 , (Замовник) та невстановленими особами, які діяли від імені директора ОСОБА_8 - ТОВ «Дніпро-Комфорт» (Виконавець), укладено Договір №ПР/П-19929/НЮ (зі змінами і доповненнями), предметом якого відповідно до ч. 1.1 розділу 1 - є виконання землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельної ділянки та забезпечення реєстрації ділянки в Державному земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ «Укрзалізниця» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку.

Відповідно до п. 1.2 розділу 1 Договору результатом надання послуг є витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, який підтверджує право постійного користування земельною ділянкою АТ «Укрзалізниця», та який Виконавцем передається Замовнику.

Відповідно до п. 1.3 розділу 1 Договору зазначені послуги включають в себе склад послуг та робіт, визначений в п. 6 Додатку 1.1 до цього Договору.

Відповідно до п. 1.4 розділу 1 Договору з метою розроблення документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельних ділянок, Виконавець має виконати обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні проектні та проектно-вишукувальні роботи (роботи із землеустрою).

При цьому, відповідно до п. 2.1 розділу 2 Договору Виконавець повинен надати Замовнику передбачені даним Договору послуги, якість яких повинна відповідати вимогам: Земельного кодексу України; Закону України «Про землеустрій»; Закону України «Про адміністративні послуги»; Закону України «Про Державний земельний кадастр»; Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»; Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»; Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру».

Відповідно до п. 3.2 розділу 3 Договору сума договору становить 355 200, 00 гривень, у томі числі ПДВ 20% - 59 200,00 гривен та відповідно до п. 3.4 розрахунок за надання послуг здійснюється шляхом 100% перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 30 банківських днів з моменту підписання акту надання послуг по факту їх виконання, але не раніше реєстрації податкової накладної.

Відповідно до п. 4.2 розділу 4 Договору Послуги надаються на території Виконавця, за адресою: Дніпропетровська область, Кам`янське, ст. Дніпродзержинськ Пост 6км, від 52 км + 300 м до 61 км+80 м площею 18,6722 га (Державний акт на право постійного користування I-ДП 003359 від 05.03.1998) Дніпропетровська обл., м. Нікополь, ст. Нікополь ст. Нікополь - Пристань 15,081га (Державний акт на право постійного користування ДП 512 від 22.11.1995).

В подальшому, в період часу з 29.11.2019 по 10.06.2020, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, в невстановленому слідством місці, у заступника начальника структурного підрозділу «Дніпровської дистанції захисних лісонасаджень» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 за попередньою змовою з начальником структурного підрозділу «Дніпровської дистанції захисних лісонасаджень» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 та невстановленими особами, які діяли від імені директора ОСОБА_8 - ТОВ «Дніпро-Комфорт» виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, шляхом надання засобів у сприянні вчиненню кримінального правопорушення, як співучасник вчинення злочину, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах,а саме грошовими коштами АТ «Укрзалізниця».

Так, у період часу з 29.11.2019 по 10.06.2020, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, в невстановленому слідством місці, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений у пособництві на заволодіння чужим майном на користь невстановлених осіб, які діяли від імені директора ОСОБА_8 - ТОВ «Дніпро-Комфорт», а саме: грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вартість виконання землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельної ділянки та забезпечення реєстрації ділянки в Державному земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ «Укрзалізниця» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку є нижчою, аніж встановлено за договором №ПР/П-19929/НЮ від 29.11.2019 та виконана третьою особою ТОВ «Земельне право»підписав Акт прийняття-передачі робіт/послуг№7 від 10.06.2020 - на суму 160 704,10 гривень та Акт прийняття-передачі робіт/послуг№9 від 09.06.2020 - на суму 194 495,90 гривень, посвідчивши тим самим факти, що мають юридичне значення і надавши зазначеним документам статусу офіційних, тим самим видавши вказаний завідомо неправдивий офіційні документи від імені АТ «Укрзалізниця» (Замовника)

В результаті цього, АТ «Укрзалізниця» на користь невстановлених осіб, які діють від імені директора ОСОБА_8 - ТОВ «Дніпро-Комфорт», перерахувала на рахунок ТОВ «Дніпро-Комфорт» 28 липня 2020 року грошові кошти в сумі 160 704,10 гривень із зазначенням договору №ПР/П-19929/НЮ від 28.12.2019 за виконання робіт по акту №7 та 20 жовтня 2020 року грошові кошти в сумі 194 495,90 гривень із зазначенням договору №ПР/П-19929/НЮ від 28.12.2019 за виконання робіт по акту №9, чим здійснила перевищення суми оплати за договором №ПР/П-19929/НЮ від 29.11.2019 над вартістю фактично виконаних робіт за цим договором по виконанню землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельної ділянки та забезпечення реєстрації ділянки в Державному земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ «Укрзалізниця» в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку на суму 284 160,00 гривень, що підтверджується висновком судової економічної експертизи.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом надання засобів, сприяв вчиненню кримінального правопорушення, невстановленими особами, як співучасниками вчинення злочину, які діють від імені директора ОСОБА_8 - ТОВ «Дніпро-Комфорт», заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» на загальну суму 284 160,00 гривень, що становить 270 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто у великих розмірах.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_4 , що виразились у службовому підробленні, тобто у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

23.10.2024 слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_9 за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 вручено ОСОБА_4 письмове повідомлення про підозру, у вчиненні останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

Підозра у вчиненні кримінальних правопорушень ОСОБА_4 обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 25.10.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною у вигляді застави. Строк дії ухвали 23.10.2024.

28.10.2024 ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави. Під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_4 , слідчим суддею, покладені обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме - прибувати до слідчого, прокурора чи суд із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає, без письмового дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця перебування; не спілкуватися зі свідками за даним кримінальним провадженням; здати на зберігання до відповідних органів державної влади (ДМС) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Під час досудового розслідування 16.12.2024 керівник Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра продовжив строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 23.01.2025.

Оскільки строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладних ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 25.10.2024 на підозрюваного ОСОБА_4 спливає 25.12.2024, а виконання необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій без їх продовження ускладняється, існує об`єктивна необхідність продовжити обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, покладені на підозрюваного вказаною ухвалою слідчого судді, оскільки він підозрюється у злочині, який відносяться до категорії тяжких злочинів, про що в ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів.

Таким чином, враховуючи достатність підстав вважати підозру ОСОБА_4 обґрунтованою, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та наданими суду в якості додатків до цього клопотання, а також те, що підозрюванийможе переховуватись від органів досудового розслідування або суду, впливати на свідків, у слідства виникає необхідність у продовженні строку покладених на нього обов`язків, визначених попередньою ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 25.10.2024, про що і просив слідчого суддю.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував та пояснив, що підстав для продовження строку дії обов`язків немає. Надав слідчому судді письмові заперечення на клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 14.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України.

23.10.2024 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.191 КК України та кримінального проступку, передбаченому ч.1 ст.366 КК України, за обставин викладених вище.

Під час досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 25.10.2024, відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 23.12.2024, з правом внесення застави в сумі 90 840 грн. та покладенням на нього наступних обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора чи суд із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає, без письмового дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця перебування; не спілкуватися зі свідками за даним кримінальним провадженням; здати на зберігання до відповідних органів державної влади (ДМС) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

28.10.2024, у зв`язку із внесенням застави, ОСОБА_4 звільнено з під варти.

Під час досудового розслідування 16.12.2024 керівник Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра продовжив строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 23.01.2025.

Виключною метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із обранням запобіжного заходу у вигляді застави.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді від 25.10.2024 року неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно завершити ряд процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, приймаючи до уваги, що обраний відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави, з урахуванням його тривалості, не виходить за межи розумного строку, відповідає особі підозрюваного, вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє продовжити строк дії обов`язків, покладених на нього, також відповідає характеру і тяжкості діянь, які йому інкримінуються, не надає можливості ухилення від слідства та суду, ризики щодо цього є дійсними та триваючими, приходжу до висновку, що необхідно продовжити строк дії наступних, покладених на ОСОБА_4 обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора чи суд із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця перебування; не спілкуватися зі свідками за даним кримінальним провадженням; здати на зберігання до відповідних органів державної влади (ДМС) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 198, 199 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_4 строк дії покладених на нього ухвалою від 25.10.2024 по справі №202/3711/24 обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора чи суд із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця перебування; не спілкуватися зі свідками за даним кримінальним провадженням; здати на зберігання до відповідних органів державної влади (ДМС) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків 19.02.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Продовження цього строку можливе у порядку передбаченому ст.199 КПК України

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. А особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали слідчий суддя склав 20.12.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1