Справа № 686/8040/25
Провадження № 1-кс/686/3075/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000103,

встановила:

25.03.2025 старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

22.03.2025 СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «21.03.2025 до Хмельницького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 21.03.2025 близько 10:17 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, телефонуючи з НОМЕР_2 на її абонентський номер НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, під приводом посилення захисту грошових коштів від шахраїв шляхом переведення їх на резервний рахунок, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 трьома платежами на суму 35758 грн. (11402 грн, 12437 грн, 11919 грн.) та двома платежами з картки НОМЕР_5 на суму 37076 грн. (5276 грн, 31800 грн) на свою банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 , тобто на загальну суму 72834 гривень які в подальшому, в цій же сумі одним платежем перерахувала на банківську картку невідомої особи " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_7 . В подальшому вказана невідома особа під приводом погіршення зв`язку перетелефонувала до потерпілої в застосунок «Телеграм» з прихованого номеру, який підписаний « НОМЕР_8 », та продовжила свої протиправні дії під час яких потерпіла з метою посилення безпеки банківських рахунків відкрила онлайн кредитний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » U1326538 після чого, діючи за вказівками невідомої особи, перерахувала грошові кошти в сумі 28845 гривень на банківську картку невідомої особи " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_7 . Вказаними діями гр. ОСОБА_5 , заподіяно матеріальну шкоду на суму 101679 грн.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.03.2025 близько 10:17, перебуваючи за адресою свого місця проживання, а саме АДРЕСА_2 , на її особистий номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », телефонував із мобільного ( НОМЕР_9 ).

В ході розмови невідомий чоловік повідомив, що заявниці потрібно свої особисті грошові кошти, які на той момент знаходились на банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме картка для виплат ( НОМЕР_4 ) та кредитна картка ( НОМЕР_5 ), перерахувати на іншу картку, оскільки за банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме картки для виплат ( НОМЕР_4 ) та кредитної картки ( НОМЕР_5 ) були зафіксовані шахрайські дії, після чого остання одразу надіслала із своїх особистих карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у розмірі 72 834 грн. різними транзакціями із різних банківських карток, а саме із універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) перерахувала на свою особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) спершу 11 402 грн., потім одразу 12 437 грн. та 11 919 грн., загальна сума становить 35 758 грн., після того одразу із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) на свою особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) остання здійснила транзакцію грошових коштів у розмірі 37 076 грн. спершу 5 276 грн., а згодом і кредитні кошти готівкою, які остання оформила в ході спілкування із вищевказаним чоловіком (здійснивши телефонний дзвінок до « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у розмірі 31 800 грн., в подальшому так званий працівник служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив ОСОБА_5 , про те, що потрібно із її особистої картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) перерахувати усі грошові кошти на картку їхнього банку з метою того, щоб в подальшому остання могла їх безпечно повернути, що ОСОБА_5 і зробила, а саме перерахувала грошові кошти у розмірі 72 834 грн. із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) на картку ( НОМЕР_7 ), яку надіслав потерпілій вищевказаний чоловік, після чого невідомий чоловік, який представився працівником служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив, що у нього переривається зв`язок та запропонував продовжити телефонну розмову у Інтернет застосунку «Телеграм», на що ОСОБА_5 погодилась. Одночасно, останній у мобільний застосунок «Телеграм» надійшов мобільний дзвінок із прихованого номера мобільного телефону під нікнеймом « НОМЕР_8 », продовжили спілкування, в подальшому так званий працівник служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив про те, що потрібно терміново відкрити картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оскільки, як він повідомив, банк ІНФОРМАЦІЯ_5 є банком гарантом усіх банків, що остання і зробила, закачавши Інтернет застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та діючи за вказівками вищевказаного чоловіка, заявниця спершу оформила Інтернет рахунок № НОМЕР_10 , а потім вже здійснила оформлення кредиту на суму 30 000 тис., в подальшому суму у розмірі 28 845 грн. діючи вказівкам вищевказаного чоловіка вона перерахувала, на так званий загальний рахунок банку ( НОМЕР_7 ). В подальшому, коли здійснила усі вищевказані транзакції розмова завершилась та ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї, про даний вид шахрайства знала.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації по картковому рахунку НОМЕР_7 , за період часу 01.03.2025 по термін виконання ухвали».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000103 від 22.03.2025, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-виписок про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів, контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД) по рахунку у період часу з 01.03.2025 по 31.03.2025;

-документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_7 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі по рахунку № НОМЕР_7 у період часу з 20.03.2025 до 31.03.2025;

-документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 20.03.2025 до 31.03.2025;

-документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 20.03.2025 до 31.03.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 29 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя