Справа №127/5586/25
Провадження №1-кс/127/2502/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області, клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000099 від 03.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, в ході здійснення якого, з метою забезпечення конфіскації, як виду покарання, виникла необхідність в накладенні арешту на майно, власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Відповідно до частини другої статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на наведене, з метою забезпечення арешту майна, підозрюваний не повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000099 від 03.04.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2024 громадянка України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи намір перетнути митний кордон України з території Республіки Молдова, достовірно знаючи, що прекурсори засоби заборонені до переміщення через митний кордон України, реалізуючи свій кримінально протиправний умисел, спрямований на контрабандне переміщення прекурсорів через митний кордон України, з метою ускладнення їх виявлення під час митного контролю, умисно приховали серед особистих речей валізи блістери з таблетками, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю-ерготамін.

Так, перебуваючи у м. Хургада Республіки Єгипет, ОСОБА_5 попередньо домовившись із ОСОБА_6 , за невстановлених слідством обставин придбали у місцевих аптеках значну кількість лікарських засобів, серед яких 960 таблеток у блістерах з написами "… Amigraine ADCO…», які в подальшому приховали серед особистих речей та інших лікарських препаратів.

24.08.2024, приблизно о 01 год. 30 хв. поблизу аеропорту «Кишинів» громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 скористалися послугами перевезення громадянином Республіки Молдови Препеляки Теодора з Міжнародного аеропорту Кишинів (Молдова) до с. Мамалига, Чернівецької області на автомобілі марки Toyota Prius Plus д.н.з. НОМЕР_1 .

Так, 24 серпня 2024 року приблизно о 11 годині 00 хвилин до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Мамалига-Крива» митного посту «Мамалига» Чернівецької митниці, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, с.Мамалига, вул. Головна, 228, з Республіки Молдова в напрямку «в`їзд в Україну» в`їхав автомобіль марки Toyota Prius Plus д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина Республіки Молдови ОСОБА_9 .

Одними із пасажирів вказаного транспортного засобу були громадяни України ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_6 . Далі, Препелякою Теодором та його пасажирами було обрано смугу руху позначену символами зеленого кольору «зелений коридор», тим самим, відповідно частини 5 статті 366 Митного кодексу України, вчинено дії, якими задекларовано, що переміщувані ним та його пасажирами через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території. Таке декларування свідчить про факти, що мають юридичне значення.

При цьому, ОСОБА_5 , не задекларувала та не повідомила працівникам, які здійснювали прикордонний та митний контроль, про переміщення нею прекурсору ерготаміну, який приховала у валізі серед особистих речей та інших лікарських препаратів.

Так, о 11 год. 24 хв. співробітником митниці внесено відомості про автомобіль та пасажирів до бази даних ДМСУ та розпочато митний контроль, в ході якого було спрацювання системи «АСУР» та розпочато процедуру митного огляду, після чого співробітником митниці проведено усне опитування на предмет перевезення заборонених речей або обмежених до переміщення через митний кордон, зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, на що всі особи заявили, що такі товари та предмети відсутні.

В подальшому, в ході проведення поглибленого огляду багажу пасажирів та транспортного засобу у кожній валізі серед особистих речей та інших лікарських засобів виявлено значну кількість препаратів, в тому числі, які у своєму складі містять прекурсори та сильнодіючі лікарські засоби. Так, у ОСОБА_5 серед інших лікарських засобів виявлено 630 таблеток у блістерах з написом amigraine adco, 150 таблеток у блістерах з написом SLEEPEZ 3 mg.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19-24/66567-НЗПРАП від 15.11.2024, вилучені 24-25.08.2024 у ОСОБА_5 , 630 таблеток з блістерів з написом "… Amigraine ADCO…", містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю-ерготамін, загальною масою 0,6062 г.

В ході проведення поглибленого огляду багажу пасажирів та транспортного засобу у кожній валізі серед особистих речей та інших лікарських засобів виявлено значну кількість препаратів, в тому числі, які у своєму складі містять прекурсори та сильнодіючі лікарські засоби. Так, у ОСОБА_6 серед інших лікарських засобів виявлено 330 таблеток у блістерах з написом AMIGRAINE ADCO, 180 таблеток у блістерах з написом SLEEPEZ, 70 таблеток у блістерах з написом MEDIZEN.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19-24/66558-НЗПРАП від 15.11.2024, вилучені 24-25.08.2024 у ОСОБА_6 , 330 таблеток з блістерів з написом "… Amigraine ADCO…", містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю-ерготамін, загальною масою 0,3228 г.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 305 Кримінального кодексу України, контрабанда прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , має у власності наступне нерухоме майно:

- житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 .

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:008:0363, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

- земельна ділянка з кадастровим номером :09:001:0042, площею 2,6504 га, за адресою: Вінницька обл., Мурованокуриловецький р., с/рада. Обухівська.

Враховуючи те, що відповідно до матеріалів кримінального провадження №0000099 від 03.04.2024 ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, санкцією якої передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна, то наявні підстави для арешту майна, передбачені п. 3 ч. 2, ч. 5 ст. 170 КПК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке може призначити суд, відповідно до санкції ч. 2 ст. 305 КК України.

20.11.2024 слідчим за погодженням із прокурором громадянину України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України вжито заходів для вручення повідомлення про підозру у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

З аналізу змісту доданих до клопотання документів слідує висновок, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_5 , злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, є обґрунтованою.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається про те, що метою накладення арешту на майно підозрюваного є конфіскація майна, як виду покарання.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, санкцією ч. 2 ст. 305 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 18.02.2025 № 413903857, ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , має у власності наступне нерухоме майно:

- житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 .

- земельна ділянка з кадастровим номером :00:008:0363, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

- земельна ділянка з кадастровим номером :09:001:0042, площею 2,6504 га, за адресою: Вінницька обл., Мурованокуриловецький р., с/рада. Обухівська.

Таким чином, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, врахувавши те, що вищевказане майно належить особі, щодо якої судом може бути призначено покарання у виді конфіскації майна, а відтак з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

В той же час, відповідно до пунктів 5, 6 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з пунктом 4 частини п`ятої статті 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, слідчий суддя вважає, що арешт на нерухоме майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме: житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером :00:008:0363, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером :09:001:0042, площею 2,6504 га, за адресою: Вінницька обл., Мурованокуриловецький р., с/рада. Обухівська, необхідно накласти шляхом заборони відчуження, чи розпорядження вказаним майном у будь який інший спосіб.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:

- житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 .

- земельну ділянку з кадастровим номером :00:008:0363, площею 0,1 га, за адресою: АДРЕСА_1 .

- земельну ділянку з кадастровим номером :09:001:0042, площею 2,6504 га, за адресою: Вінницька обл., Мурованокуриловецький р., с/рада. Обухівська.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на cтаршого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 .

Зобов`язати cтаршого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: