УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2025 Справа №607/4466/25 Провадження №1-кс/607/1340/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2025 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 10.01.2025 на адресу Тернопільської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Тернопільській області за №69/5/2-118 н/т від 10.01.2025 за фактом привласнення посадовими особами комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою-підприємцем бюджетних коштів під час закупівлі товарів, вчинених в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Управлінням СБУ в Тернопільській області отримано інформацію про можливе привласнення бюджетних коштів службовими особами комунального підприємства Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) в ході закупівлі генераторів. Так, у 2022 році KП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TOP (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договори на постачання генераторів на суму 1 508 785 грн. без використання електронної системи, чим порушено вимоги Закону України «Про публічні закупівлі». 05.12.2022 укладено договір про закупівлю двох електрогенераторів бензинових, а саме: ENERGY T20000 20,00 кВА/16кВт та ZI-SE11000 10 кВт/12 на суму 589 785, 00. 16.12.2022 укладено договір про закупівлю трьох електрогенераторів, а саме: 22 KVA 17.6 KW, Engine: FMT-ECOBOOST K1B-4L-DN, Alternator: WEG GTA 161 AIHI, ATS:ATSXP 63A 4P в кількості двох штук та Zipper ZI-STE11000 Stromerzeuger.

Слідчий у клопотанні вказує, що вказаний ФОП має явні ознаки фіктивності так як зареєстрований суб`єктом підприємницької діяльності наприкінці грудня 2022 року (періодично реєструється/закривається), в податкові органи не звітує, експортних операцій не здійснює, мас відкрито значну кількість рахунків попри відсутність фінансово-господарської діяльності, перебуває у статусі директора, бухгалтера та засновника ряду суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , покинув митну територію України 13.03.2022, тобто ще задовго до проведення вищевказаних фінансово-господарських операцій.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 здійснював придбання генераторів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), яке є основним постачальником в адресу КП ТОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через інших «підставних» фізичних осіб-підприємців є постачальником генераторів для комунального підприємства.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: документів, що підтверджують факт придбання ФОП ОСОБА_5 генераторів, які в подальшому реалізовані КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); документів про закупівлю генераторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за фактом митного оформлення імпорту генераторів: електрогенератор бензиновий ENERGY T20000 20,00кВА/16 кВт; електрогенератор бензиновий ZI-STE11000 10 кВт/12; електрогенератор 22 KVA 17.6 KW, Engine: FMT- ECOBOOST K1B-4L-DN, Alternator: WEG GTA-161 AIHI, ATS: ATSХP 63 A 4P в кількості 2 шт.; електрогенератор Zipper ZI STE11000 Stromerzeuger; їх задекларованої вартості та суб`єкта розмитнення за період з 01.01.2022 по теперішній час, згідно зовнішньоекономічних контрактів; вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойсів, інших супровідних документів за фактом митного оформлення імпорту генераторів, сертифікату EUR.1 (Сертифікат походження товару) у випадку оформлення таких та інших супроводжуючих документів; документів вартості аналогічної продукції згідно даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 та автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» станом на 05.12.2022, 16.05.2020 та на дату постановлення ухвали, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів або в електронному вигляді на цифровому носії.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначила, що запитувані документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Частиною 4 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до положень ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Зі змісту клопотання та виду документів, до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, вбачається, що вказані документи можуть містити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2025; рапортом начальника 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6 про виявлений злочин від 09.01.2025 за №69/5/2-117н/т; листом-відповіддю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 від 16.12.2024 за №6; витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 27.01.2025 та 13.02.2025; договором поставки №05/12/22 від 05.12.2022; актом приймання-передачі товару до Договору поставки №05/12/22 від 05.12.2022; договором поставки №16/12/22 від 16.12.2022; актом приймання-передачі товару до Договору поставки №16/12/22 від 16.12.2022; видатковими накладними №3 від 05.01.2023, №2 від 27.12.2022 та №1 від 15.12.2022; оборотно-сальдовою відомістю (аналітичною) по рахунку №6310; листом-відповіддю віцепрезидента ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 №37/01-11 від 12.04.2023; листом-відповіддю директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 №19/19-02-02/8.5/720 від 10.02.2025; протоколом огляду сайту від 17.01.2025; протоколом розкриття тендерних пропозицій № ІНФОРМАЦІЯ_8 ; звітом від 03.03.2023 про виконання договору про закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_8 ; звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_8 ; оголошенням (звіт про укладений договір № ІНФОРМАЦІЯ_8 ); оголошенням (звіт про укладений договір № ІНФОРМАЦІЯ_9 ); протоколом розкриття тендерних пропозицій № ІНФОРМАЦІЯ_9 ; звітом від 03.03.2023 про виконання договору про закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_9 ; звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель № ІНФОРМАЦІЯ_9 , іншими долученими до клопотання документами.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000004 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надатислідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільского РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та т.в.о. начальника відділення СВ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів або в електронному вигляді на цифровому носії, а саме:

- документів, що підтверджують факт придбання ФОП ОСОБА_5 генераторів, які в подальшому реалізовані КП ТМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

- документів про закупівлю генераторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за фактом митного оформлення імпорту генераторів, а саме: електрогенератора бензинового ENERGY T20000 20,00кВА/16 кВт; електрогенератора бензинового ZI-STE11000 10 кВт/12; електрогенератор 22 KVA 17.6 KW, Engine: FMT- ECOBOOST K1B-4L-DN, Alternator: WEG GTA-161 AIHI, ATS: ATSХP 63 A 4P в кількості 2 шт.; електрогенератора Zipper ZI STE11000 Stromerzeuger; їх задекларованої вартості та суб`єкта розмитнення за період з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, згідно зовнішньоекономічних контрактів;

- вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойсів та інших супровідних документів за фактом митного оформлення імпорту генераторів, сертифікату EUR.1 (Сертифікат походження товару), у випадку оформлення таких та інших супроводжуючих документів;

- документів вартості аналогічної продукції згідно даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 та автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» станом на 05.12.2022, 16.05.2020 та дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1