Справа № 761/9452/20
Провадження № 1-кс/761/5978/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установах: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ), SWIFT: НОМЕР_10 (адреса банку: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_4 ), -

в с т а н о в и в :

Заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000032, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установах: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ), SWIFT: НОМЕР_10 (адреса банку: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_4 ).

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2019 по факту заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, під приводом будівництва житлового будинку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодння чужим майном шляхом зловживання довірою)

Як зазначає слідчий, в ході розслідування встановлено, що посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 та її чоловіка ОСОБА_5 , під приводом здійснення будівельних робіт по будівництву триповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , незаконно заволоділи коштами останніх в загальній сумі 1 млн. 280 тис. 350 доларів США.

Згідно показань потерпілих ОСОБА_4 та її чоловіка ОСОБА_5 , у лютому 2018 року, у одному із ресторанів ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о у АДРЕСА_7 , попередньо домовившись, зустрілися з раніше знайомими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які були засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якими у них склалися довірительні стосунки, оскільки раніше, останні здійснювали реконструкцію квартири-пенхаузу потерпілих, та відмінно справилися з завданням. При зустрічі вони оговорили про виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будівельних робіт по спорудженню будинку для сім`ї Ферлегерів загальною площею близько 2000 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 . Згідно домовленості, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали б підготувати проектну та дозвільну документацію на початок будівельних робіт до квітня 2018 року. Проте, всупереч домовленості, у квітня 2018 року, при спілкування з замовниками будівництва, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що проектна та дозвільна документація ще не готова, проте вони можуть розпочати підготовку до будівництва, в разі передачі їм передоплати в сумі 415 000 доларів США. Потерпілі погодилися, так як підстав не довіряти виконавцям роботи у них не було, та здійснили перерахунок грошових коштів згідно «інвойсів» (рахунків) від 16.04.2018, після чого переїхали тимчасово проживати до США, на період будівництва. Перебуваючи за межами України, не маючи можливості здійснювати контроль за проведенням будівельних робіт, цілком довіряючи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та її чоловік ОСОБА_5 здійснювали перерахунок грошових коштів з рахунку ОСОБА_8 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , США, в сумах, визначених виконавцями будівельних робіт згідно представлених ними «інвойсів» (рахунків), у яких були вказані рахунки отримувача, відкриті у банках Чеської Республіки, Республіки Польща, Великобританії, як такі, на які необхідно було здійснити переказ коштів, а саме:

- рахунок НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що належить Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ) (інвойси від 09.05.2018, 09.07.2018);

- рахунок НОМЕР_3 Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ) відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ) (інвойси від 16.04.2018);

- рахунок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (адреса: АДРЕСА_9 ) IBAN: НОМЕР_4 , SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса банку: АДРЕСА_10 ) (інвойси від 19.09.2018);

- рахунок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АДРЕСА_12), ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_5 , відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_13 , REVOLUT LTD ( АДРЕСА_11 ) (інвойси від 02.10.2018, 30.10.2018);

- рахунок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АДРЕСА_12), відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_4 ) SWIFT: НОМЕР_6 , IBAN USD: НОМЕР_7 (інвойси від 16.07.2018);

Слідчий зазначає, що факт отримання грошових коштів ОСОБА_7 підтвердив своїм підписом на копії «інвойсів» (рахунків). У такий спосіб ОСОБА_4 та її чоловік ОСОБА_5 перерахували ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за проведення будівельних робіт в період часу з 16.04.2018 до 30.10.2018 грошові кошти в загальній сумі 1 288 625 доларів США. Проте, по прибуттю за адресою здійснення будівництва, потерплими було встановлено, що споруджено лише фундамент, та подальше будівництво не здійснюється, тобто обсяг виконаних будівельних робіт не відповідав понесеним затратам.

Наявність взаємовідносин між ОСОБА_5 , як замовником будівництва, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_7 , як виконавцем будівельних робіт, підтверджується Договором підряду №19/06-18 від 19.06.2018 та актами приймання-передачі виконаних робіт до нього.

В результаті проведення судової будівельно-технічної експертизи, висновок №24/98 встановлено, що в межах наявної документації, перелік та об`єми фактично виконаних робіт з незавершеного будівництва об`экта за адресою: АДРЕСА_6 , не відповідають переліку та об`ємам, які зазначені у звітній документації, наданій на дослідження. Вартість фактично виконаних робіт оцінено у 5 131 455, 28 грн. (що в середньому, згідно офіційного курсу валют НБУ, становить близько 190 000 доларів США).

З метою вирахування суми збитку, спричиненого в результаті вчинення кримінального правопорушення, спростування або ж підтвердження причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до незаконного заволодіння коштами потерпілих, а також підтвердження або ж спростування взаємозв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з Компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Чеська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Чеська Республіка), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Естонія), виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю, та стосуються відкриття та обслуговування наступних рахунків в період часу з 16.04.2018 до 31.01.2019, а саме, банківської справи клієнтів з повними відомостями про осіб, що мають доступ до управління рахунками, способи управління рахунками, та виписок про рух грошових коштів (прибутки, витрати, перерахунки, зняття коштів, тощо.

Таким чином, слідчий зазначає, що вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких будуть у подальшому проводитись аналіз, експертне дослідження з метою встановлення суми збитків (в раз підтвердження факту перерахунку грошових коштів в сумах, вказаних потерпілою стороною), які дадуть можливість встановити факти та обставини, що мають значення для встановлення об`єктивної істини та підлягають доказуванню. Крім того, надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів, є необхідним для направлення запитів про надання міжнародно-правової допомоги до Чеської Республіки, Естонії, Республіки Польща, у зв`зку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, враховуючи інформацію, що внесена до реєстру, слідчим не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, а також, враховуючи необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1