Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/692/24 Провадження № 1-кс/475/8/25
У Х В А Л А

30.01.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000103 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

06.06.2024 року надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.06.2024 0 12:58 год. перейшовши за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання грошової допомоги, вказав пін-код належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та у результаті чого, з його карти відбулося зняття грошових коштів у сумі 7000 грн.

06.06.2024 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.05.2024 близько 10:00 год., ОСОБА_5 , перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу отримання грошової допомоги, після чого надійшло смс-повідомлення з проханням вказати пін-код банківської картки, що останній й зробив та у результаті, 04.06.2024 у період часу з 12:58 по 13:01 год, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 7000 грн.

У ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , належній невстановленій особі.

У зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000103 в органах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 02.06.2024 по 31.12.2024.

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 02.06.2024 по 31.12.2024.

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку № НОМЕР_2 , а також з камер зідеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку у період з 20.01.2024 до теперішнього часу.

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у вчиненні певної особи у кримінальному правопорушенні та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Незважаючи на те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, наполягає на тимчасовому доступі до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просив, розглянути дане клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУГ1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНГІ в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 02.06.2024 по 31.12.2024. копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про закриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, з тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 02.06.2024 по 31.12.2024. фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку у період з 02.06.2024 по 31.12.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 30.03.2025 року.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1