Справа 688/1272/25
№ 1-кс/688/653/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

01 квітня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000182 від 20 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 05 березня 2025 року по 15 березня 2025 року невстановлена особа за допомогою месенджеру «Viber» із номером телефону НОМЕР_1 вела листування із ОСОБА_5 , 2003 року народження, жителько м. Шепетівка, під приводом надання послуг із зняття порчі шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 32 000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала чотирма платежами зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 , а також під час надання вказаних послуг ОСОБА_5 надала невстановленій особі належні їй ювелірні вироби, з домовленістю в їх поверненні останній після зняття порчі, вартістю близько 50 000 грн, які було відправлено заявницею 07 березня 2025 та 10 березня 2025 року з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 м. Шепетівка Хмельницької області до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке знаходиться по АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 .

20 березня 2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 05 березня 2025 року у вечірню пору доби переглядаючи стрічку в мережі «Тікток» натрапила на прямий ефір невстановленої жінки, яка здійснювала гадання на воскових свічках, потерпілу це зацікавило та вона вирішила запитати щодо свого майбутнього життя, на що в прямому ефірі невстановлена невідома жінка повідомила, що по свічках видно, що в потерпілої не все добре в житті та їй потрібно написати в особисті на «Вайбер» з номером НОМЕР_1 . 05 березня 2025 року о 23.01 годині ОСОБА_5 написала для ворожки на вищевказаний номер та вказала питання, яке її турбує. В свою чергу, невстановлена жінка на ім`я ОСОБА_7 вказала, щоб потерпіла скинула своє фото та датку народження та здійснила переказ коштів по своїй можливості, що потерпіла і зробила. В подальшому, ОСОБА_7 в телефонному режимі повідомила для потерпілої, що останній для зняття всіх заговорів потрібно надіслати через ТТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своє золото. На дану пропозицію потерпіла погодилась та 07 березня 2025 року надіслала частину ювелірних виробів з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 м. Шепетівка, Хмельницької області до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке знаходиться по АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 . Коли невстановлена особа отримала ювелірні вироби від потерпілою, то повідомила, що на золоті багато «нечистого» та потрібно відправити все золото, яке є у потерпілої. Потерпіла 10 березня 2025 року надіслала все своє золото з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 м. Шепетівка, Хмельницької області до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке знаходиться по АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_1 . 13 березня 2025 року невстановлена жінка повідомила, що потрібно перерахувати кошти на матеріали та на віск, за допомогою якого вона буде знімати «порчу» з золота та з потерпілої.

13 березня 2025 року о 13:28 годині потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 14 000 гривень на картку НОМЕР_3 .

14 березня 2025 року під час спілкування із невстановленою жінкою, остання повідомила, що потрібно ще кошти на матеріал, а сам на колбу, в якій буде ОСОБА_7 тримати золото, щоб зняти всі заговори з потерпілої, на що потерпіла погодилась.

14 березня 2025 року о 17:31 годині здійснила переказ коштів в сумі 5000 гривень на картку НОМЕР_3 .

14 березня 2025 року о 18:06 годині здійснила переказ коштів в сумі 4000 гривень на картку НОМЕР_3 .

15 березня 2025 року для потерпілої написала ОСОБА_7 та повідомила, що потрібно ще 14 000 гривень для ще одної колби, на що потерпіла погодилась.

15 березня 2025 року о 16:05 годині здійснила переказ коштів в сумі 6500 гривень на картку НОМЕР_3 .

15 березня 2025 року о 16:41 годині здійснила переказ коштів в сумі 3000 гривень на картку НОМЕР_3 .

В подальшому, потерпіла намагалась зв`язатися із ОСОБА_7 , проте декілька днів остання на зв`язок не виходила, проте через деякий час повідомила, що все золото ОСОБА_7 поклала в колби до храму в таємну печеру на 33 дня. Проте, коли ОСОБА_7 припинила виходити на зв`язок, потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 в період з 00:00 години 05 березня 2025 року по дату винесення ухвали, їх тривалості, абонентів та інша інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має важливе значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що СД Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000182, відомості про яке 20 березня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000182 від 20 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати належним чином завірені їх копії, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 05 березня 2025 року по 01 квітяня 2025 року за абонентськими номерами НОМЕР_1 ;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 ;

- типів з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента з абонентським номером НОМЕР_1 ;

- адрес розташування та ідентифікуючих ознак базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_1 ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом за абонентським номером НОМЕР_1 надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_1 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00 години 00 хвилин 05 березня 2025 року по 01 квітня 2025 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

- абонентських номерів та ІР адрес, які використовувались мобільним терміналом, вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу;

- фінансових операцій з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_24