Справа № 344/4703/25
Провадження № 1-кс/344/2270/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000304 від 14.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000304 від 14.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 лютого 2025 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами останніх під приводом оформлення швидких кредитів.

В ході досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_5 під час якого остання повідомила, що на прохання свого на той час хлопця погодилась надати свої персональні дані для оформлення швидких кредитів у різних фінансових компанія, після чого кредитні кошти з кредитних установ первинно зараховувались на її батьківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надалі ОСОБА_8 були переведені на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка зареєстрована на ОСОБА_9 , що нібито являється його батьком.

Надалі за вказівкою ОСОБА_10 потерпіла зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 здійснила переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в розмірі 17 000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 стало відомо про те, що в січні 2025 року на її банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було зараховано переказ від ОСОБА_11 в сумі 8000 грн, якими розпорядився ОСОБА_12 . Також в січні 2025 року на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 було зараховано переказ від ОСОБА_13 , яким теж розпорядився ОСОБА_12 . Крім того на прохання ОСОБА_14 також повідомила останньому всі свої персональні дані для оформлення швидких кредитів, адже Ожго обіцяв закрити кредити самостійно.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_15 , остання повідомила, що в користуванні має банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . Крім того ОСОБА_15 літом 2024 року надала свій мобільний телефон ОСОБА_16 , щоб той зробив дзвінок, однак він так і не повернув мобільний телефон. Згодом потерпіла дізналась що на неї оформлено ряд швидких кредитів у різних фінансових установах.

В ході досудового розслідування стало відомо про те, що ОСОБА_8 відкрито на чотирьох дівчат ряд кедитів у різних фінансових установах а саме:

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 »»" (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ;

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 а

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", юридична адреса: АДРЕСА_4

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 »" (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 а

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 »" (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ,

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 »»" (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 ,

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 »»" (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_8

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_9

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 )49044, юридична адреса: АДРЕСА_10

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ) 02081, юридична адреса: АДРЕСА_11

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 »" (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ) 03150, юридична адреса: АДРЕСА_12 ,

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_22 )04107, юридична адреса:

АДРЕСА_13

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 »" (код ЄРДПОУ НОМЕР_23 ) юридична адреса: АДРЕСА_14

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_24 ) юридична адреса: АДРЕСА_15

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_25 ) юридична адреса: АДРЕСА_16

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ) юридична адреса: АДРЕСА_17

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_27 ) юридична адреса: АДРЕСА_3

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ) юридична адреса: АДРЕСА_18

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 »" (код ЄРДПОУ НОМЕР_29 ) юридична адреса: АДРЕСА_19 ,

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_30 ) юридична адреса: АДРЕСА_20

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_30 ) юридична адреса: АДРЕСА_21 в

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " юридична адреса: АДРЕСА_22

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_23 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації, які знаходяться у володінні:

-ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 »»" (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ;

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 а

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", юридична адреса: АДРЕСА_4

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 »" (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 а

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 »" (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ,

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 »»" (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 ,

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 »»" (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_8

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_9

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 )49044, юридична адреса: АДРЕСА_10

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ) 02081, юридична адреса: АДРЕСА_11

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 »" (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ) 03150, юридична адреса: АДРЕСА_12 ,

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_22 )04107, юридична адреса: АДРЕСА_13

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 »" (код ЄРДПОУ НОМЕР_23 ) юридична адреса: АДРЕСА_14

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_24 ) юридична адреса: АДРЕСА_15

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_25 ) юридична адреса: АДРЕСА_16

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ) юридична адреса: АДРЕСА_17

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_27 ) юридична адреса: АДРЕСА_3

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ) юридична адреса: АДРЕСА_18

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 »" (код ЄРДПОУ НОМЕР_29 ) юридична адреса: АДРЕСА_19 ,

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_30 ) юридична адреса: АДРЕСА_20

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_30 ) юридична адреса: АДРЕСА_21 в

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " юридична адреса: АДРЕСА_22

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " юридична адреса: юридична адреса:

АДРЕСА_23 за період часу з 01.01.2024 року, а саме: відповідним чином

завірені копії всіх наявних документів відносно всіх оформлених на ОСОБА_5 (РНПП

НОМЕР_31 ), ОСОБА_6 (РНПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_17 (РНПП НОМЕР_33 )

ОСОБА_15 (РНПП НОМЕР_34 ) закритих/діючих швидких кредитів а саме:

паспортних даних особи, що оформляла кредити; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів; детальний рух кредитних коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які здійснено перерахування грошових коштів; IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; історія авторизації на сайті/додатку.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо

Учасники процесу в судове засідання не зявилися, слідчий подала клопотання, в якому просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 »»" (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса АДРЕСА_2 ;

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 а

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", юридична адреса: АДРЕСА_4

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 »" (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 а

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 »" (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ,

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 »»" (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 ,

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 »»" (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_8

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_9

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 )49044, юридична адреса: АДРЕСА_10

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ) 02081, юридична адреса: АДРЕСА_11

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 »" (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ) 03150, юридична адреса: АДРЕСА_12 ,

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_22 )04107, юридична адреса: АДРЕСА_13

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 »" (код ЄРДПОУ НОМЕР_23 ) юридична адреса: АДРЕСА_14

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_24 ) юридична адреса: АДРЕСА_15

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_25 ) юридична адреса: АДРЕСА_16

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ) юридична адреса: АДРЕСА_17

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_27 ) юридична адреса: АДРЕСА_3

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ) юридична адреса: АДРЕСА_18

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 »" (код ЄРДПОУ НОМЕР_29 ) юридична адреса: АДРЕСА_19 ,

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_30 ) юридична адреса: АДРЕСА_20

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_30 ) юридична адреса: АДРЕСА_21 в

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " юридична адреса: АДРЕСА_22

- ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_23 .

за період часу з 01.01.2024 року по 18.03.2025, а саме: відповідним чином завірені копії всіх наявних документів відносно всіх оформлених на ОСОБА_5 (РНПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_6 (РНПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_17 (РНПП НОМЕР_33 ) та ОСОБА_15 (РНПП НОМЕР_34 ) закритих/діючих швидких кредитів а саме:

- Паспортних даних особи, що оформляла кредити;

- Кредитний договір;

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів;

- Детальний рух кредитних коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які здійснено перерахування грошових коштів;

- IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC - адреси, ІР-адреси, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- Історія авторизації на сайті/додатку; з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 травня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1