печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9795/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000226 від 06.09.2022, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця рф, громадянина рф, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , не адвоката, не депутата, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000226 від 06.09.2022, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання погоджено прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 .

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000226 від 06.09.2022, відповідає вимогам ст. 182, 184 КПК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 за номером № 0000226 від 06.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 382 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні 19.02.2025 у кримінальному провадженні № 0000226 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначає, що на даний час існують ризики того, що ОСОБА_4 перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити або спотворити речові докази, якими він володіє та місцезнаходження яких на даний час органом досудового розслідування не встановлено, незаконно впливати потерпілих, свідків, інших підозрюваних, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підставою застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 особливо тяжкого злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі, а також наявність наведених вище ризиків, які передбачені у ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, вважаючи підозру необґрунтованою, оскільки вона ґрунтується на доказах які не можуть вважатися допустимими та відсутніми в провадженні ризики. ОСОБА_4 не має наміру переховуватися від органів досудового розслідування та суду, речі та документи, що мають значення для слідства вже вилучені, експертні дослідження проведені. Ризик щодо впливу на свідків, вважали таким, що нічим не підтверджений. Просили врахувати особу підозрюваного який має позитивні характеристики, раніше не судимий, має постійне місця проживання. В задоволенні клопотання просили відмовити.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, письмові заперечення та докази, якими вони обгрунтовуються, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 за номером № 0000226 від 06.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час та місці, приблизно у січні-лютому 2020 року, у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським способом шляхом обману коштами підприємств, що надають послуги з фінансового лізингу, а саме внаслідок перерахування їх як оплати за придбання сільськогосподарської техніки і подальшої передачі її в лізинг підконтрольним ОСОБА_9 суб`єктам господарювання, після чого, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, у період з 21.02.2020 по 06.09.2021 він заволодів грошовими коштами ТОВ «Бест Лізинг» () та ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» () у особливо великому розмірі за наступних обставин.

Так, у період з 20.12.2012 по 06.09.2021, тобто станом на час вчинення злочину, ОСОБА_9 обіймав посаду директора ТОВ «Світ Агротехніки» (), діяльність якого, відповідно до положень статуту та установчих документів, пов`язана із оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням (п.п. 3.3 статуту цього підприємства в редакції від 30.06.2020). Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_9 станом на час вчинення злочину являвся також і власником цього підприємства.

Крім цього, у період з 15.08.2018 по 06.09.2021, тобто станом на час вчинення злочину, ОСОБА_9 обіймав посаду директора ТОВ «Тео Трейдинг» (), діяльність якого, відповідно до положень статуту та установчих документів, пов`язана із оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням (п.п. 3.3 статуту цього підприємства в редакції від 30.06.2020). Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_9 станом на час вчинення злочину являвся також і власником цього підприємства.

Будучи керівником і власником вказаних підприємств, з метою заволодіння коштами ТОВ «Бест Лізинг» та ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», що надають послуги з фінансового лізингу, ОСОБА_9 приблизно у січні-лютому 2020 року розробив злочинний план, згідно з яким заволодіння грошовими коштами вказаних підприємств мало відбуватись під виглядом укладення і виконання договорів фінансового лізингу, при цьому предметом договорів мала бути сільськогосподарська техніка, відомості про яку містились у заздалегідь підроблених документах та яку здебільшого взагалі не було ввезено на митну територію України.

Для виконання свого злочинного плану, розуміючи неможливість його реалізації самостійно та необхідність об`єднання і координації зусиль декількох осіб, ОСОБА_9 вирішив створити організовану групу, метою діяльності якої було б вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на заволодіння грошовими коштами компаній, що надають послуги з фінансового лізингу.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, приблизно у січні-лютому 2020 року, ОСОБА_9 вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , водієм-комірником ТОВ «Світ Агротехніки» і директором ТОВ «Агротериторія» (), які підконтрольні ОСОБА_9 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також іншими невстановленими на даний час особами, яким довів до відома їх ролі у вчиненні кримінальних правопорушень та план злочинної діяльності щодо їх вчинення.

Враховуючи, що ОСОБА_9 станом на час вчинення злочинів обіймав на ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Тео Трейдинг» посади, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України він являвся службовою особою.

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 у період з 24.10.2019 по 22.01.2024, тобто станом на час вчинення злочинів, обіймав посаду директора ТОВ «Агротериторія», яка пов`язана із виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою.

Для виконання вказаного злочинного плану ОСОБА_9 відвів собі роль організатора, здійснював підготовку, вчиняв безпосередньо та організовував вчинення учасниками групи вказаних нижче злочинів, керував іншими співучасниками та забезпечував виконання ними обумовлених дій відповідно до розподілених функцій.

Так, з метою імітування ввезення через державний кордон неіснуючої сільгосптехніки, ОСОБА_9 організовував виготовлення митних декларацій, які містили завідомо неправдиві відомості про виробника, одержувача, маркування ввезеного товару, його вартості та інші, які є необхідними при заповненні митної декларації такого типу, щодо поставки сільськогосподарської техніки та ввезення її на митну територію України.

Також, згідно обумовленого із ОСОБА_9 злочинного плану, роль ОСОБА_8 полягала у видачі ним за вказівкою ОСОБА_9 довіреностей на ім`я ОСОБА_4 з метою подальшої реєстрації неіснуючої сільськогосподарської техніки, а також у підписанні ним від імені ТОВ «Агротериторія» договорів та інших необхідних документів із ТОВ «Бест Лізинг», ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» та іншими юридичними особами, з метою створення уяви щодо реальності укладення між ними договорів фінансового лізингу та введення в оману представників лізингодавців щодо їх виконання.

При цьому згідно обумовленого злочинного плану роль ОСОБА_4 полягала у подачі завідомо підроблених митних документів до Головного управління Держпроспоживслужби у м. Києві з метою реєстрації та взяття на облік неіснуючої сільгосптехніки, що у подальшому мало ввести в оману представників лізингодавця.

Створена та очолювана ОСОБА_9 організована злочинна група діяла тривалий час, мала стабільний склад, чіткий розподіл злочинних функцій та ролей, підпорядкованість всіх учасників групи організатору ОСОБА_9 , який керував їх діями.

План спільної злочинної діяльності, який ОСОБА_9 розробив та довів до відома всіх учасників організованої групи, потребував попередньої довготривалої підготовки та координації дій, при цьому складався з наступних етапів:

- ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Тео Трейдинг», організовує виготовлення підроблених митних декларацій з метою імітації ввезення через державний кордон України неіснуючої сільгосптехніки;

- після цього ОСОБА_4 , діючи на підставі довіреностей, виданих ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підроблені документи щодо неіснуючої сільгосптехніки, звертається до Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві з метою реєстрації та взяття її на облік;

- невстановлені особи за вказівкою ОСОБА_9 обліковують на балансі ТОВ «Світ Агротехніки», ТОВ «Тео Трейдинг» та ТОВ «Агротериторія» сільськогосподарську техніку для подальшого її продажу, а також виготовляють і отримують документи, які мають посвідчити право власності цих підприємств на неї;

- діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, ОСОБА_9 повідомляє представників юридичних осіб, що надають послуги з фінансового лізингу (лізингодавців) про можливість придбання ними такої техніки у ТОВ «Світ Агротехніки», ТОВ «Тео Трейдинг» та ТОВ «Агротериторія» для подальшої передачі її у лізинг сільськогосподарським виробникам, яких їм представить ОСОБА_9 ;

- спільно з іншими невстановленими особами ОСОБА_9 серед сільськогосподарських виробників підшукує підприємства, від імені яких укладатимуться договори з лізингодавцями та частково сплачуватимуться періодичні платежі за договорами;

- ОСОБА_9 , діючи як організатор, спільно з іншими невстановленими особами перераховують на рахунки лізингоодержувачів (сільськогосподарських виробників) грошові кошти для їх подальшого використання як авансових платежів за договорами фінансового лізингу з метою створення вигляду реальності виконання договорів;

- службові особи лізингоодержувачів (сільськогосподарських виробників), підконтрольних ОСОБА_9 , не маючи на меті виконувати договірні зобов`язання, частково сплачують лізингові платежі та авансові внески на користь лізингодавців (суб`єктів фінансового лізингу), що імітує намір виконання договорів фінансового лізингу, чим вводять їх в оману;

- ОСОБА_8 , діючи від імені лізингоодержувача, підписує акти приймання-передачі техніки, яка насправді або не існує, або перебуває у розпорядженні підконтрольних ОСОБА_9 підприємств;

- після придбання лізингодавцями (суб`єктами фінансового лізингу) техніки на банківські рахунки ТОВ «Агротериторія» від покупців надходять грошові кошти, якими заволодіває ОСОБА_9 .

Відповідно до вказаного злочинного плану фінансово-договірні операції з фіктивного відчуження сільськогосподарської техніки, яка на праві власності належала ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Агротериторія», під виглядом її продажу на користь ТОВ «Бест Лізинг», ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» та передачі цієї ж техніки за договором лізингу до ТОВ «Агротериторія», мали забезпечити надходження від ТОВ «Бест Лізинг» та ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» на банківські рахунки ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Агротериторія» грошових коштів у розмірі 100% від її договірної вартості, при цьому предмет договору лізингу, а саме сільськогосподарська техніка, всупереч умов договору не передавався.

Крім того, для забезпечення реалізації злочинного умислу, за вказівкою ОСОБА_9 невстановленими особами із розрахункових рахунків ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Тео-Трейдинг» на рахунки ТОВ «Агротериторія» перераховувались грошові кошти для забезпечення подальшої сплати на користь ТОВ «Бест Лізинг», ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» авансових та лізингових платежів. Для цього ОСОБА_9 також використовував частину грошових коштів, які надходили на рахунки цих підприємств від суб`єктів фінансового лізингу (лізингодавців), у тому числі ТОВ «Бест Лізинг», ТОВ «Альфа-Лізинг Україна».

Таким чином, ОСОБА_9 діючи відповідно до вказаного злочинного плану в складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, маючи на меті незаконне особисте збагачення, шахрайським способом внаслідок обману представників ТОВ «Бест Лізинг», ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» мав отримати від цих установ грошові кошти за укладеними договорами з ТОВ «Агротериторія» та ТОВ «Світ Агротехніки», які ОСОБА_9 та інші учасники вказаної групи завідомо не мали наміру виконувати.

При цьому ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи використовували документи, які посвідчували наявність сільськогосподарської техніки, зазначеної в укладених з ТОВ «Бест Лізинг» та ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» договорах, лише як засіб для заволодіння коштами, а вказана у договорах техніка надалі фізично не передавалась.

Установлено, що ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до вказаного вище злочинного плану, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами підприємств, що надають послуги з фінансового лізингу, достовірно усвідомлюючи, що для реалізації злочинного умислу необхідно виготовити документи для реєстрації сільськогосподарської техніки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 10.12.2020, перебуваючи у невстановленому місці, надав вказівку невстановленій особі виготовити митні декларації, у яких зазначити всі необхідні реквізити про виробника, одержувача, маркування ввезеного товару, його вартості та інші, які є необхідними при заповненні митної декларації такого типу, що мало б посвідчувати факт ввезення підприємствами, підконтрольними ОСОБА_9 , сільськогосподарської техніки на територію України.

Після цього, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з 10.12.2020 по 06.09.2021, у невстановленому місці, відповідно до вказівки ОСОБА_9 , невстановленою особою було виготовлено завідомо неправдиві офіційні документи - митні декларації ІМ 40 (форма МД-2), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виробника, одержувача, маркування ввезеного товару, його вартості та інші, які є необхідними при заповненні митної декларації такого типу, щодо поставки сільськогосподарської техніки на користь ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Агротериторія», а саме:

- митна декларація №UA100070/2021/233740 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило до ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_32;

- митна декларація №UA100070/2021/233753 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило до ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної республіки Німеччина сівалку точного висіву Kinze 3600 ASD 16/31 із серійним номером НОМЕР_33;

- митна декларація №UA100070/2021/233750 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило до ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина культиватор Case IH Tiger-Mate 255 із серійним номером НОМЕР_2;

- митна декларація №UA100070/2020/433553 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило до ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина трактор колісний Claas Axion 950 із серійним номером НОМЕР_4;

- митна декларація №UA100070/2021/325921 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило до ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_34;

- митна декларація №UA100070/2021/233741 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило до ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Kverneland U Drill 6000 із серійним номером НОМЕР_7;

- митна декларація №UA100070/2020/433552 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило до ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку пневматичну Нorsch Pronto 6 DC із серійним номером НОМЕР_35.

При цьому, всупереч вказаних у митних деклараціях відомостей, зазначена сільськогосподарська техніка взагалі не виготовлялась заводом-виробником, не поставлялась на територію України і до ТОВ «Світ Агротехніки» не передавалась.

Надалі, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи, ОСОБА_9 видав ОСОБА_4 довіреності, якими уповноважив його здійснити дії з реєстрації та взяття на облік сільськогосподарської техніки в ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві, а саме:

- довіреність №916, видану ТОВ «Світ Агротехніки» від імені ОСОБА_9 про реєстрацію сівалки точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_32;

- довіреність №1010, видану ТОВ «Світ Агротехніки» від імені ОСОБА_9 про реєстрацію сівалки точного висіву Kinze 3600 ASD 16/31 із серійним номером НОМЕР_33;

- довіреність №1016, видану ТОВ «Світ Агротехніки» від імені ОСОБА_9 про реєстрацію культиватора Case IH Tiger-Mate 255 із серійним номером НОМЕР_2;

- довіреність №1204, видану ТОВ «Світ Агротехніки» від імені ОСОБА_9 про реєстрацію трактора колісного Claas Axion 950 із серійним номером НОМЕР_4;

- довіреність №1213, видану ТОВ «Світ Агротехніки» від імені ОСОБА_9 про реєстрацію сівалки точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_34;

- довіреність №933, видану ТОВ «Світ Агротехніки» від імені ОСОБА_9 про реєстрацію сівалки точного висіву Kverneland U Drill 6000 із серійним номером НОМЕР_7;

- довіреність №1209, видану ТОВ «Світ Агротехніки» від імені ОСОБА_9 про реєстрацію сівалки пневматичної Нorsch Pronto 6 DC із серійним номером НОМЕР_35.

Надалі, діючи відповідно до вказаного вище злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами у складі організованої групи, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свою роль у вчиненні злочину та передбачаючи наслідки своїх дій у вигляді подальшого заволодіння коштами лізингодавця, на підставі отриманих довіреностей, у період 10.12.2020 по 06.09.2021, подав до ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві документи для реєстрації сільськогосподарської техніки та отримання відповідного свідоцтва про реєстрацію, серед яких завідомо підроблені митні декларації, вказані вище.

На підставі поданих ОСОБА_4 документів Головним управлінням Держпродспоживслужби у м. Києві зареєстровано сільськогосподарську техніку та видано наступні свідоцтва про реєстрацію машин:

- свідоцтво від 07.04.2021 серія НОМЕР_1 про реєстрацію сівалки точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_32;

- свідоцтво від 08.04.2021 серія НОМЕР_36 ро реєстрацію сівалки точного висіву Kinze 3600 ASD 16/31 із серійним номером НОМЕР_33;

- свідоцтво від 08.04.2021 серія НОМЕР_37 про реєстрацію культиватора Case IH Tiger-Mate 255 із серійним номером НОМЕР_2 ;

- свідоцтво від 28.12.2020 серія НОМЕР_3 про реєстрацію трактора колісного Claas Axion 950 із серійним номером НОМЕР_4 ;

- свідоцтво від 06.09.2021 серія НОМЕР_5 про реєстрацію сівалки точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_34;

- свідоцтво від 07.04.2021 серія НОМЕР_6 про реєстрацію сівалки точного висіву Kverneland U Drill 6000 із серійним номером НОМЕР_7 ;

- свідоцтво від 23.12.2020 серія НОМЕР_8 про реєстрацію сівалки пневматичної Нorsch Pronto 6 DC із серійним номером НОМЕР_35.

Поряд з цим встановлено, що 24.04.2018 між ТОВ «Агротериторія» та ТОВ «Універсальна лізингова компанія «Ленд-Ліз» укладено договір фінансового лізингу №329-КВ-МСБ-Ф-021.

Надалі, 30.09.2019 між ТОВ «Агротериторія», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «Ленд-Ліз» та ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» укладено угоду про заміну сторони в договорі фінансового лізингу №329-КВ-МСБ-Ф-021. Згідно вказаної угоди, новим лізингодавцем стає ТОВ «Альфа-Лізинг Україна».

Крім цього, 03.09.2021 між ТОВ «Агротериторія» та ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» укладено договір фінансового лізингу №937-КВ-МСБ-Ф-094.

Пунктом 2.1. договорів фінансового лізингу №329-КВ-МСБ-Ф-021 та №937-КВ-МСБ-Ф-094 визначено, що лізингодавець на підставі замовлення на об`єкт лізингу зобов`язується купити та передати лізингоодержувачу в строкове платне користування об`єкт лізингу на умовах фінансового лізингу, а лізингоодержувач зобов`язується вчасно та у повному обсязі відповідно до графіку платежів сплачувати на користь лізингодавця лізингові та інші платежі, а також виконувати інші зобов`язання, визначені цим договором.

Крім цього, згідно пункту 3.2 вказаних договорів фінансового лізингу вибір постачальника об`єкта лізингу здійснюється лізингоодержувачем, тобто ТОВ «Агротериторія».

Будучи достовірно обізнаними з вказаними умовами договорів, діючи шляхом обману, з метою доведення злочинного умислу до кінця та заволодіння грошовими коштами ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ОСОБА_9 і ОСОБА_10 під час укладення договорів з ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» не повідомили його представників про те, що зазначеної в них техніки не існує, а також про відсутність наміру виконання цих договорів та про фіктивність підписаних ними документів, які не мали на меті створення будь-яких наслідків, окрім заволодіння коштами лізингодавця, а також мали створити уяву щодо законності отримання коштів під виглядом договорів купівлі-продажу та фінансового лізингу.

Реалізовуючи вказаний вище злочинний план, за вказівкою ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, передбачаючи наслідки своїх дій у вигляді заволодіння коштами ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» та не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, будучи директором ТОВ Агротериторія», у приміщенні ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 9, у період з 21.02.2020 по 03.09.2021 ОСОБА_8 власноруч підписав замовлення на отримання об`єктів лізингу (ОЛ), а саме:

1) замовлення на отримання ОЛ №329-КВ-МСБ-Ф-021/8 від 21.02.2020, предметом якого є трактор Claas Axion 820, вартістю 2 916 430 грн.;

2) замовлення на отримання ОЛ №329-КВ-МСБ-Ф-021/9 від 21.02.2020, предметом якого є сівалка Kvernerland Optima TF Max, вартістю 3 579 255 грн.;

3) замовлення на отримання ОЛ №329-КВ-МСБ-Ф-021/17 від 10.12.2020, предметом якого є трактор Claas Axion 950, вартістю 7 200 963 грн.;

4) замовлення на отримання ОЛ №329-КВ-МСБ-Ф-021/18 від 10.12.2020, предметом якого є сівалка точного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF, вартістю 4 114 836 грн.;

5) замовлення на отримання ОЛ №329-КВ-МСБ-Ф-021/19 від 19.03.2021, предметом якого є трактор Claas Axion 950, вартістю 7 273 574 грн.;

6) замовлення на отримання ОЛ №329-КВ-МСБ-Ф-021/20 від 19.03.2021, предметом якого є сівалка Horsch Maestro 24 SW, вартістю 7 273 574 грн.;

7) замовлення на отримання ОЛ №329-КВ-МСБ-Ф-021/21 від 19.03.2021, предметом якого є сівалка Kverneland Udrill 6000, вартістю 4 298 021 грн.;

8) замовлення на отримання ОЛ №329-КВ-МСБ-Ф-021/22 від 05.04.2021, предметом якого є сівалка Kinze 3600 ASD 16/31, вартістю 5 888 400 грн.;

9) замовлення на отримання ОЛ №329-КВ-МСБ-Ф-021/23 від 05.04.2021, предметом якого є культиватор Case IH Tiger-Mate 255, вартістю 2 467 520 грн.;

10) замовлення на отримання ОЛ №937-КВ-МСБ-Ф-094/1 від 03.09.2021, предметом якого є сівалка точного висіву Horsch Maestro 24 SW, вартістю 8 010 050 грн.

При цьому, діючи згідно попередньо розробленого злочинного плану, маючи право обрати постачальника предметів лізингу згідно укладених договорів, ОСОБА_8 у вищевказаних замовленнях вказав як постачальників сільськогосподарської техніки підприємства, підконтрольні ОСОБА_9 , а саме ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Тео-Трейдинг».

Водночас, з метою створення уяви про реальність намірів щодо виконання укладених договорів, під час реалізації вказаного злочинного плану ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_9 серед підписаних замовлень на отримання об`єктів лізингу (ОЛ), які зазначені вище, вказано 3 реально існуючі одиниці сільськогосподарської техніки, а саме:

- сівалка Kinze 3600 ASD 16/31 із серійним номером НОМЕР_33;

- культиватор Case IH Tiger-Mate 255 із серійним номером НОМЕР_2;

- сівалка точного висіву Horsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_34.

Після цього, будучи введеними ОСОБА_9 і ОСОБА_8 в оману, розраховуючи на добросовісне виконання укладених договорів, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» уклало із ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Тео-Трейдинг» договори поставки сільськогосподарської техніки з метою подальшої її передачі ТОВ «Агротериторія» у лізинг, а саме:

1) договір поставки № ТЕО-313/ВС від 21.02.2020 згідно із яким ТОВ «Тео-Трейдинг» поставило ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» трактор Claas Axion 820 із серійним номером НОМЕР_38 та сівалку Kvernerland Optima TF Max із серійним номером НОМЕР_41 загальною вартістю 6 495 685 грн.;

2) договір поставки № ТЕО-430/ВС від 10.12.2020 згідно із яким ТОВ «Тео-Трейдинг» поставило ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» трактор Claas Axion 950 із серійним номером НОМЕР_39 та сівалку точного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF із серійним номером НОМЕР_35 загальною вартістю 11 315 799 грн.;

3) договір поставки № ТЕО-436/ВС від 19.03.2021 згідно із яким ТОВ «Тео-Трейдинг» поставило ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» трактор Claas Axion 950 із серійним номером НОМЕР_40, сівалку Horsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_32 та сівалку Kverneland Udrill 6000 із серійним номером НОМЕР_7 загальною вартістю 18 845 169 грн.;

4) договір поставки № САТ-1349 від 05.04.2021 згідно із яким ТОВ «Світ Агротехніки» поставило ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» сівалку Kinze 3600 ASD 16/31 із серійним номером НОМЕР_33 та культиватор Case IH Tiger-Mate 255 із серійним номером НОМЕР_2;

5) договір поставки № САТ-1467 від 03.09.2021 згідно із яким ТОВ «Світ Агротехніки» поставило ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» сівалку точного висіву Horsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_34, вартістю 8 010 050 грн.

Надалі, діючи на виконання спільного злочинного умислу, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами у складі організованої групи, з метою надання вигляду справжності намірів виконання укладених договорів і введення при цьому в оману представників ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 9, у період з 21.02.2020 по 06.09.2021 підписав акти приймання-передачі об`єктів лізингу між ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» (лізингодавець) та ТОВ «Агротериторія» (лізингоодержувач), відповідно до яких лізингоодержувач підтверджує фактичне приймання сільськогосподарської техніки у лізинг, а саме:

1) акт прийому-передачі об`єкту лізингу №329-КВ-МСБ-Ф-021/8 від 21.02.2020, згідно якого у лізинг передається трактор Claas Axion 820 із серійним номером НОМЕР_38, вартістю 2 916 430 грн.;

2) акт прийому-передачі об`єкту лізингу №329-КВ-МСБ-Ф-021/9 від 21.02.2020, згідно якого у лізинг передається сівалка Kvernerland Optima TF Max із серійним номером НОМЕР_41, вартістю 3 579 255 грн.;

3) акт прийому-передачі об`єкту лізингу №329-КВ-МСБ-Ф-021/17 від 11.12.2020, згідно якого у лізинг передається трактор Claas Axion 950 із серійним номером НОМЕР_39, вартістю 7 200 963 грн.;

4) акт прийому-передачі об`єкту лізингу №329-КВ-МСБ-Ф-021/18 від 14.12.2020, згідно якого у лізинг передається сівалка точного висіву Horsch Pronto 6 DC PPF із серійним номером НОМЕР_35, вартістю 4 114 836 грн.;

5) акт прийому-передачі об`єкту лізингу №329-КВ-МСБ-Ф-021/19 від 22.03.2021, згідно якого у лізинг передається трактор Claas Axion 950 із серійним номером НОМЕР_40, вартістю 7 273 574 грн.;

6) акт прийому-передачі об`єкту лізингу №329-КВ-МСБ-Ф-021/20 від 22.03.2021, згідно якого у лізинг передається сівалка Horsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_32, вартістю 7 273 574 грн.;

7) акт прийому-передачі об`єкту лізингу №329-КВ-МСБ-Ф-021/21 від 21.03.2021, згідно якого у лізинг передається сівалка Kverneland Udrill 6000 із серійним номером НОМЕР_7, вартістю 4 298 021 грн.;

8) акт прийому-передачі об`єкту лізингу №329-КВ-МСБ-Ф-021/22 від 05.04.2021, згідно якого у лізинг передається сівалка Kinze 3600 ASD 16/31 із серійним номером НОМЕР_33, вартістю 5 888 400 грн.;

9) акт прийому-передачі об`єкту лізингу №329-КВ-МСБ-Ф-021/23 від 05.04.2021, згідно якого у лізинг передається культиватор Case IH Tiger-Mate 255 із серійним номером НОМЕР_2, вартістю 2 467 520 грн.;

10) акт прийому-передачі об`єкту лізингу №937-КВ-МСБ-Ф-094/1 від 06.09.2021, згідно якого у лізинг передається сівалка точного висіву Horsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_34, вартістю 8 010 050 грн.

Разом з тим під час досудового розслідування встановлено, що сільськогосподарська техніка, зазначена у вказаних вище актах приймання-передачі №329-КВ-МСБ-Ф-021/8, №329-КВ-МСБ-Ф-021/9, №329-КВ-МСБ-Ф-021/17, №329-КВ-МСБ-Ф-021/18, №329-КВ-МСБ-Ф-021/19, №329-КВ-МСБ-Ф-021/20, №329-КВ-МСБ-Ф-021/21 до ТОВ «Агротериторія» фізично не передавалась, оскільки вона взагалі не ввозилась на територію України.

Водночас, сільськогосподарська техніка, зазначена у актах приймання-передачі №329-КВ-МСБ-Ф-021/22, №329-КВ-МСБ-Ф-021/23, №937-КВ-МСБ-Ф-094/1 також не передавалась до ТОВ «Агротериторія» та залишалась у фактичному розпорядженні підконтрольних ОСОБА_9 підприємств.

На виконання укладених із ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Тео-Трейдинг» договорів, діючи добросовісно, будучи неправомірно введеними в оману ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами щодо реальності цих договорів та подальшої передачі сільськогосподарської техніки у лізинг до ТОВ «Агротериторія» після її придбання, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» у період з 21.02.2020 по 03.09.2021 із власного розрахункового рахунку НОМЕР_9 , на користь ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Тео-Трейдинг» здійснено наступні платежі:

1) 21.02.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Тео-Трейдинг» № НОМЕР_10 перераховано грошові кошти на загальну суму 3579255,00 грн. із призначенням платежу: «оплата за сівалку згідно р.ф №396 від 21.02.2020»;

2) 21.02.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Тео-Трейдинг» № НОМЕР_10 перераховано грошові кошти на загальну суму 2916430,00 грн. із призначенням платежу: «оплата за трактор згідно р.ф №396 від 21.02.2020»;

3) 10.12.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Тео-Трейдинг» № НОМЕР_11 перераховано грошові кошти на загальну суму 4114836,00 грн. із призначенням платежу: «оплата за сівалку згід. рах. №140 від 10.12.2020»;

4) 10.12.2020 на розрахунковий рахунок ТОВ «Тео-Трейдинг» № НОМЕР_10 перераховано грошові кошти на загальну суму 7200963,00 грн. із призначенням платежу: «оплата за трактор згід. рах. №139 від 10.12.2020»;

5) 19.03.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Тео-Трейдинг» № НОМЕР_10 перераховано грошові кошти на загальну суму 7273574,00 грн. із призначенням платежу: «оплата за с/х техніку згід. рах. №632 від 19.03.2021»;

6) 19.03.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Тео-Трейдинг» № НОМЕР_10 перераховано грошові кошти на загальну суму 7273574,00 грн. із призначенням платежу: «оплата за с/х техніку згід. рах. №632 від 19.03.2021»;

7) 22.03.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Тео-Трейдинг» № НОМЕР_10 перераховано грошові кошти на загальну суму 4298021,00 грн. із призначенням платежу: «оплата за с/х техніку згід. рах. №632 від 19.03.2021»;

8) 05.04.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» № НОМЕР_12 перераховано грошові кошти на загальну суму 2467520,00 грн. із призначенням платежу: «оплата за культиватор згід. рах. №90 від 05.04.2021»;

9) 05.04.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» № НОМЕР_12 перераховано грошові кошти на загальну суму 5888400,00 грн. із призначенням платежу: «оплата за с/х техніку згід. рах. №90 від 05.04.2021»;

10) 03.09.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» № НОМЕР_13 перераховано грошові кошти на загальну суму 6327939,50 грн. із призначенням платежу: «оплата за сівалку згід. рах. №352 від 03.09.2021»;

11) 03.09.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Світ Агротехніки» № НОМЕР_13 перераховано грошові кошти на загальну суму 1682110,50 грн. із призначенням платежу: «оплата за сівалку згід. рах. №352 від 03.09.2021».

Водночас, для реалізації свого злочинного умислу, з метою заволодіння коштами ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» та забезпечення функціонування протиправної схеми, за вказівкою ОСОБА_9 невстановленими особами здійснено часткове перерахування лізингових платежів від ТОВ «Агротериторія» на користь ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» для введення в оману представників лізингодавця щодо реальності своїх намірів.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 11.12.2024 № 141/5 розмір завданої ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» матеріальної шкоди внаслідок здійснення часткової оплати ТОВ «Агротериторія» вартості предмету лізингу відповідно до договорів фінансового лізингу №937-КВ-МСБ-Ф-094 від 30.09.2019 та №329-КВ-МСБ-Ф-021 від 03.09.2021 документально підтверджується у сумі 22 574 114, 49 грн.

При цьому ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, усвідомлювали, що сільськогосподарська техніка згідно договірних зобов`язань з ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», яка насправді не виготовлялась і не була ввезена на територію України, не буде передаватись до ТОВ «Агротериторія», а документи щодо її реєстрації і взяття на облік використовуватимуться лише як засіб для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» шахрайським способом шляхом обману.

В результаті вказаних вище дій ОСОБА_9 , з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи в складі злочинної групи з директором ТОВ «Агротериторія» ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, шахрайським способом шляхом обману та виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів заволодів грошовими коштами ТОВ «Альфа-Лізинг Україна» на суму 22 574 114, 49 грн., чим заподіяв потерпілому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, відповідно до вказаного вище злочинного плану, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами підприємств, що надають послуги з фінансового лізингу, достовірно усвідомлюючи, що для реалізації злочинного умислу необхідно виготовити документи для реєстрації сільськогосподарської техніки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 03.06.2021, перебуваючи у невстановленому місці, надав вказівку невстановленій особі виготовити митні декларації, у яких зазначити всі необхідні реквізити про виробника, одержувача, маркування ввезеного товару, його вартості та інші, які є необхідними при заповненні митної декларації такого типу, що мало б посвідчувати факт ввезення підприємствами, підконтрольними ОСОБА_9 , сільськогосподарської техніки на територію України.

Після цього, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з 03.06.2021 по 06.09.2021, у невстановленому місці, відповідно до вказівки ОСОБА_9 , невстановленою особою було виготовлено завідомо неправдиві офіційні документи - митні декларації ІМ 40 (форма МД-2), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виробника, одержувача, маркування ввезеного товару, його вартості та інші, які є необхідними при заповненні митної декларації такого типу, щодо поставки сільськогосподарської техніки на користь ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Агротериторія», а саме:

- митну декларацію №UA100070/2021/233758, згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_42;

- митну декларацію №UA100070/2021/233757 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_43;

- митну декларацію №UA100070/2021/233773 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина оприскувач самохідний Amazone Pantera 4503 із серійним номером НОМЕР_44;

- митну декларацію №UA100070/2021/233772 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина оприскувач самохідний Amazone Pantera 4503 із серійним номером НОМЕР_45;

- митну декларацію №UA100070/2021/233761 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_46;

- митну декларацію №UA100070/2021/233760 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Нorsch Maestro 16 SW із серійним номером НОМЕР_47;

- митну декларацію №UA100070/2021/233762 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Amazone Cirrus 6003-2 із серійним номером НОМЕР_48;

- митну декларацію №UA204020/2021/001355 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Агротериторія» із Чеської Республіки комбайн зернозбирального New Holland СХ8.80 із серійним номером НОМЕР_22;

- митну декларацію №UA100070/2021/325922 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку зернову Vaderstad Rapid RDA 600C із серійним номером НОМЕР_24;

- митну декларацію №UA100070/2021/325922 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку зернову Amazone Cirrus 6003-2 із серійним номером НОМЕР_49.

При цьому, всупереч вказаних у митних деклараціях відомостей, зазначена сільськогосподарська техніка взагалі не виготовлялась заводом-виробником, не поставлялась на територію України і до ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Агротериторія» не передавалась.

Надалі, діючи за попередньою змовою у складі організованої групи, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 видали ОСОБА_4 довіреності, якими уповноважили його здійснити дії з реєстрації та взяття на облік сільськогосподарської техніки в ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві, а саме:

- довіреність №1708, видану ТОВ «Світ Агротехніки» від імені ОСОБА_9 , про реєстрацію сівалки точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_42;

- довіреність №1704, видану ТОВ «Світ Агротехніки» від імені ОСОБА_9 , про реєстрацію сівалки точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_43;

- довіреність №1136, видану ТОВ «Світ Агротехніки» від імені ОСОБА_9 , про реєстрацію оприскувача самохідного Amazone Pantera 4503 із серійним номером НОМЕР_44;

- довіреність №1142, видану ТОВ «Світ Агротехніки» від імені ОСОБА_9 , про реєстрацію оприскувача самохідного Amazone Pantera 4503 із серійним номером НОМЕР_45;

- довіреність №941, видану ТОВ «Світ Агротехніки» від імені ОСОБА_9 , про реєстрацію сівалки точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_46;

- довіреність №951, видану ТОВ «Світ Агротехніки» від імені ОСОБА_9 , про реєстрацію сівалки точного висіву Нorsch Maestro 16 SW із серійним номером НОМЕР_47;

- довіреність №932, видану ТОВ «Світ Агротехніки» від імені ОСОБА_9 , про реєстрацію сівалки точного висіву Amazone Cirrus 6003-2 із серійним номером НОМЕР_48;

- довіреність №1234, видану ТОВ «Агротериторія» від імені ОСОБА_8 про реєстрацію комбайна зернозбирального New Holland СХ8.80 із серійним номером НОМЕР_22;

- довіреність №1202, видану ТОВ «Світ Агротехніки» від імені ОСОБА_9 , про реєстрацію сівалки зернової Vaderstad Rapid RDA 600C із серійним номером НОМЕР_24;

- довіреність №1208, видану ТОВ «Світ Агротехніки» від імені ОСОБА_9 , про реєстрацію сівалки зернової Amazone Cirrus 6003-2 із серійним номером НОМЕР_49.

Надалі, діючи відповідно до вказаного вище злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами у складі організованої групи, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свою роль у вчиненні злочину та передбачаючи наслідки своїх дій у вигляді подальшого заволодіння коштами лізингодавця, на підставі отриманих довіреностей, у період з 03.06.2021 по 06.09.2021, подав до ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві документи для реєстрації сільськогосподарської техніки та отримання відповідного свідоцтва про реєстрацію, серед яких завідомо підроблені митні декларації, вказані вище.

На підставі поданих ОСОБА_4 документів Головним управлінням Держпродспоживслужби у м. Києві зареєстровано сільськогосподарську техніку та видано наступні свідоцтва про реєстрацію машин:

- свідоцтво від 03.06.2021 серії НОМЕР_14 про реєстрацію сівалки точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_42;

- свідоцтво від 03.06.2021 серії НОМЕР_15 про реєстрацію сівалки точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_43;

- свідоцтво від 23.06.2021 серії НОМЕР_16 про реєстрацію оприскувача самохідного Amazone Pantera 4503 із серійним номером НОМЕР_44;

- свідоцтво від 23.06.2021 серії НОМЕР_17 про реєстрацію оприскувача самохідного Amazone Pantera 4503 із серійним номером НОМЕР_45;

- свідоцтво від 07.06.2021 серії НОМЕР_18 про реєстрацію сівалки точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_46;

- свідоцтво від 07.06.2021 серії НОМЕР_19 про реєстрацію сівалки точного висіву Нorsch Maestro 16 SW із серійним номером НОМЕР_47;

- свідоцтво від 08.06.2021 серії НОМЕР_20 про реєстрацію сівалки точного висіву Amazone Cirrus 6003-2 із серійним номером НОМЕР_48;

- свідоцтво від 10.06.2021 серії НОМЕР_21 про реєстрацію комбайна зернозбирального New Holland СХ8.80 із серійним номером НОМЕР_22 ;

- свідоцтво від 06.09.2021 серії НОМЕР_23 про реєстрацію сівалки зернової Vaderstad Rapid RDA 600C із серійним номером НОМЕР_24 ;

- свідоцтво від 06.09.2021 серії НОМЕР_25 про реєстрацію сівалки зернової Amazone Cirrus 6003-2 із серійним номером НОМЕР_49.

Після цього, діючи відповідно до вказаного вище злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами у складі організованої групи, ОСОБА_9 , отримавши свідоцтва про реєстрацію неіснуючої сільськогосподарської техніки, надав вказівку ОСОБА_4 забезпечити перереєстрацію цієї техніки за ТОВ «Агротериторія» з метою імітування факту набуття права власності на неї, відповідно:

1) 03.06.2021 сівалку точного висіву Нorsch Maestro 24 SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_42 ТОВ «Світ Агротехніки» знято із обліку та зареєстровано за ТОВ «Агротериторія»;

2) 03.06.2021 сівалку точного висіву Нorsch Maestro 24 SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_43 ТОВ «Світ Агротехніки» знято із обліку та зареєстровано за ТОВ «Агротериторія»;

3) 23.06.2021 оприскувач самохідний Amazone Pantera 4503, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_44 ТОВ «Світ Агротехніки» знято із обліку та 24.06.2021 зареєстровано за ТОВ «Агротериторія»;

4) 23.06.2021 оприскувач самохідний Amazone Pantera 4503, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_45 ТОВ «Світ Агротехніки» знято із обліку та 24.06.2021 зареєстровано за ТОВ «Агротериторія»;

5) 07.06.2021 сівалку точного висіву Нorsch Maestro 24 SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_46 ТОВ «Світ Агротехніки» знято із обліку та зареєстровано за ТОВ «Агротериторія»;

6) 07.06.2021 сівалку точного висіву Нorsch Maestro 16 SW, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_47 ТОВ «Світ Агротехніки» знято із обліку та зареєстровано за ТОВ «Агротериторія»;

7) 08.06.2021 сівалку точного висіву Amazone Cirrus 6003-2, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_48 ТОВ «Світ Агротехніки» знято із обліку та зареєстровано за ТОВ «Агротериторія».

В той же час, 10.06.2021 комбайн зернозбиральний New Holland СХ8.80 із серійним номером НОМЕР_22 зареєстровано за ТОВ «Агротериторія».

При цьому реєстрація сівалки зернової Vaderstad Rapid RDA 600C із серійним номером НОМЕР_24 та сівалки зернової Amazone Cirrus 6003-2 із серійним номером НОМЕР_49, які в подальшому передано у лізинг ТОВ «Агротериторія», не здійснювалась.

Надалі, за вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, реалізовуючи вказаний вище злочинний план, передбачаючи наслідки своїх дій у вигляді заволодіння коштами ТОВ «Бест Лізинг» та не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, будучи директором ТОВ «Агротериторія», перебуваючи у приміщенні ТОВ «Бест Лізинг» за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, 17, у період з 03.06.2021 по 03.09.2021 власноруч підписав договори купівлі-продажу техніки між ТОВ «Бест Лізинг» та ТОВ «Агротериторія», а саме:

1) контракт №210603-4/КП купівлі-продажу від 03.06.2021, предметом якого є сівалка Нorsch Maestro 24 SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_42, вартістю 6 039 900 грн.;

2) контракт №210603-5/КП купівлі-продажу від 03.06.2021, предметом якого є сівалка Нorsch Maestro 24 SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_43, вартістю 6 039 900 грн.;

3) контракт №210623-38/КП купівлі-продажу від 23.06.2021, предметом якого є оприскувач самохідний Amazone Pantera 4503, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_44, вартістю 11 138 750 грн.;

4) контракт №210623-39/КП купівлі-продажу від 23.06.2021, предметом якого є оприскувач самохідний Amazone Pantera 4503, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_45, вартістю 11 138 750 грн.;

5) контракт №210608-11/КП купівлі-продажу від 08.06.2021, предметом якого є сівалка Нorsch Maestro 24 SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_46, вартістю 5 286 400 грн.;

6) контракт №210608-12/КП купівлі-продажу від 08.06.2021, предметом якого є сівалка Нorsch Maestro 16 SW, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_47, вартістю 4 890 512 грн.;

7) контракт №210608-13/КП купівлі-продажу від 08.06.2021, предметом якого є сівалка Amazone Cirrus 6003-2, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_48, вартістю 3 568 752 грн.;

8) контракт №210618-28/КП купівлі-продажу від 18.06.2021, предметом якого є комбайн зернозбиральний New Holland СХ8.80, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_22, вартістю 6 600 000 грн.;

9) контракт №210903-6/КП купівлі-продажу від 03.09.2021, предметом якого є сівалка зернова Vaderstad Rapid RDA 600C, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_24, вартістю 3 518 559 грн.;

10) контракт №210903-7/КП купівлі-продажу від 03.09.2021, предметом якого є сівалка зернова Amazone Cirrus 6003-2, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_49, вартістю 3 838 428грн.

Вказані договори (контракти) є типовими за своїм змістом, зокрема пунктом 1.6 контрактів купівлі-продажу визначено, що покупець, ТОВ «Бест Лізинг», купує товар з метою його подальшої передачі у фінансовий лізинг ТОВ «Агротериторія», відповідно до укладених договорів фінансового лізингу.

Крім цього, згідно пункту 2.1.1. контрактів купівлі-продажу визначено, що сторони погодили, що перша частина загальної вартості товару не сплачується грошовими коштами, а відшкодовується у спосіб зарахування однорідних зустрічних вимог покупця до продавця (авансовий платіж).

При цьому, діючи шляхом обману, з метою реалізації злочинного плану та заволодіння грошовими коштами ТОВ «Бест Лізинг», ОСОБА_9 та ОСОБА_8 під час укладення вказаних договорів не повідомили представників ТОВ «Бест Лізинг» про те, що вказаної у договорах (контрактах) техніки не існує, а також про відсутність наміру виконання цих договорів та про фіктивність підписаних документів, які не мали на меті створення будь-яких наслідків, окрім заволодіння коштами лізингодавця, а також мали створити уяву щодо законності отримання коштів під виглядом договорів купівлі-продажу та фінансового лізингу.

Після цього, директор ТОВ «Агротериторія» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами у складі організованої групи, у період з 03.06.2021 по 03.09.2021, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Бест Лізинг» за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, 17, власноруч підписав документи, які мали створити штучне уявлення про реальність передачі сільськогосподарської техніки у лізинг до ТОВ «Агротериторія», а саме договори фінансового лізингу, згідно яких ТОВ «Бест Лізинг» (лізингодавець) передає ТОВ «Агротериторія» сільськогосподарську техніку у лізинг:

1) договір № 210603-2/ФЛ-Ю-С від 03.06.2021 із додатками, згідно яких у лізинг передається сівалка Нorsch Maestro 24 SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_42, вартістю 6 039 900 грн.;

2) договір № 210603-3/ФЛ-Ю-С від 03.06.2021 із додатками, згідно яких у лізинг передається сівалка Нorsch Maestro 24 SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_43, вартістю 6 039 900 грн.;

3) договір № 210623-3/ФЛ-Ю-С від 23.06.2021 із додатками, згідно яких у лізинг передається оприскувач самохідний Amazone Pantera 4503, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_44, вартістю 11 138 750 грн.;

4) договір № 210623-4/ФЛ-Ю-С від 23.06.2021 із додатками, згідно яких у лізинг передається оприскувач самохідний Amazone Pantera 4503, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_45, вартістю 11 138 750 грн.;

5) договір № 210608-2/ФЛ-Ю-С від 08.06.2021 із додатками, згідно яких у лізинг передається сівалка Нorsch Maestro 24 SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_46, вартістю 5 286 400 грн.;

6) договір № 210608-3/ФЛ-Ю-С від 08.06.2021 із додатками, згідно яких у лізинг передається сівалка Нorsch Maestro 16 SW, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_47, вартістю 4 890 512 грн.;

7) договір № 210608-4/ФЛ-Ю-С від 08.06.2021 із додатками, згідно яких у лізинг передається сівалка Amazone Cirrus 6003-2, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_48, вартістю 3 568 752 грн.;

8) договір № 210618-3/ФЛ-Ю-С від 18.06.2021 із додатками, згідно яких у лізинг передається комбайн зернозбиральний New Holland СХ8.80, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_22, вартістю 6 600 000 грн.;

9) договір № 210903-4/ФЛ-Ю-С від 03.09.2021 із додатками, згідно яких у лізинг передається сівалка зернова Vaderstad Rapid RDA 600C, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_24, вартістю 3 518 559 грн.;

10) договір № 210903-5/ФЛ-Ю-С від 03.09.2021 із додатками, згідно яких у лізинг передається сівалка зернова Amazone Cirrus 6003-2, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_49, вартістю 3 838 428 грн.

Після підписання зазначених вище договорів та додатків до них, діючи на виконання спільного злочинного умислу, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , та іншими невстановленими особами у складі організованої групи, з метою надання вигляду справжності намірів виконання укладених договорів і введення при цьому в оману представників ТОВ «Бест Лізинг», ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Бест Лізинг» за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, 17, у період з 03.06.2021 по 06.09.2021 підписав акти приймання-передачі між ТОВ «Бест Лізинг» (лізингодавець) та ТОВ «Агротериторія» (лізингоодержувач) до кожного з зазначених договорів окремо, відповідно до яких лізингоодержувач підтверджує фактичне приймання визначеної частини предмета лізингу, а саме:

1) акт приймання-передачі від 04.06.2021, відповідно до якого ТОВ «Бест Лізинг» передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало сівалку Нorsch Maestro 24 SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_42;

2) акт приймання-передачі від 04.06.2021, відповідно до якого ТОВ «Бест Лізинг» передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало сівалку Нorsch Maestro 24 SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_43;

3) акт приймання-передачі від 23.06.2021, відповідно до якого ТОВ «Бест Лізинг» передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало оприскувач самохідний Amazone Pantera 4503, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_44;

4) акт приймання-передачі від 25.06.2021, відповідно до якого ТОВ «Бест Лізинг» передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало оприскувач самохідний Amazone Pantera 4503, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_45;

5) акт приймання-передачі від 10.06.2021, відповідно до якого ТОВ «Бест Лізинг» передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало сівалку Нorsch Maestro 24 SW, 2020 року випуску, із серійним номером НОМЕР_46;

6) акт приймання-передачі від 10.06.2021, відповідно до якого ТОВ «Бест Лізинг» передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало сівалку Нorsch Maestro 16 SW, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_47;

7) акт приймання-передачі від 09.06.2021, відповідно до якого ТОВ «Бест Лізинг» передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало сівалку Amazone Cirrus 6003-2, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_48;

8) акт приймання-передачі від 22.06.2021, відповідно до якого ТОВ «Бест Лізинг» передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало комбайн зернозбиральний New Holland СХ8.80, 2019 року випуску, із серійним номером НОМЕР_22;

9) акт приймання-передачі від 06.09.2021, відповідно до якого ТОВ «Бест Лізинг» передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало сівалку зернову Vaderstad Rapid RDA 600C, 2018 року випуску, із серійним номером НОМЕР_24;

10) акт приймання-передачі від 06.09.2021, відповідно до якого ТОВ «Бест Лізинг» передало, а ТОВ «Агротериторія» в особі директора ОСОБА_8 отримало сівалку зернову Amazone Cirrus 6003-2, 2021 року випуску, із серійним номером НОМЕР_49.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що сільськогосподарська техніка, зазначена у вказаних вище актах приймання-передачі, до ТОВ «Агротериторія» фізично не передавалась, оскільки вона взагалі не ввозилась на територію України, про що ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншим невстановленим особам, які діяли у складі організованої групи, було достовірно відомо.

На виконання укладених із ТОВ «Агротериторія» договорів, діючи добросовісно, будучи неправомірно введеними в оману ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, які діяли у складі організованої групи, щодо реальності цих договорів та подальшої передачі сільськогосподарської техніки у лізинг до ТОВ «Агротериторія» після її придбання, ТОВ «Бест Лізинг» у період з 04.06.2021 по 03.09.2021 із власних розрахункових рахунків НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , на користь ТОВ «Агротериторія» здійснено наступні платежі:

1) 04.06.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_30 перераховано грошові кошти на загальну суму 2 530 000,00 грн. із призначенням платежу: «часткова оплата за вживану сівалку Horsch згідно з контрактом купівлі-продажу № 210603-5/КП від 03.06.2021 р.»;

2) 04.06.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_30 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 878 327,00 грн. із призначенням платежу: «часткова оплата за вживану сівалку Horsch згідно з контрактом купівлі-продажу № 210603-5/КП від 03.06.2021 р.»;

3) 04.06.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_30 перераховано грошові кошти на загальну суму 4 408 327,00 грн. із призначенням платежу: «друга частина оплати за вживану сівалку Horsch згідно з контрактом купівлі-продажу № 210603-4/КП від 03.06.2021 р.»;

4) 09.06.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_30 перераховано грошові кошти на загальну суму 2 781 786,56 грн. із призначенням платежу: «2 частина оплати за причіпну сіялку Amazone Cirrus 6003 2CC згідно з контрактом купівлі-продажу № 210608-13/КП від 08.06.2021 р.»;

5) 10.06.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_30 перераховано грошові кошти на загальну суму 4 121 552,00 грн. із призначенням платежу: «друга частина оплати за сівалку просапну Horsch Maestro 24SW згідно з контрактом купівлі-продажу № 210608-11/КП від 08.06.2021 р.»;

6) 10.06.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_30 перераховано грошові кошти на загальну суму 3 812 759,36 грн. із призначенням платежу: «частина оплати за сівалку просапну Horsch Maestro 16SW згідно з контрактом купівлі-продажу № 210608-12/КП від 08.06.2021 р.»;

7) 22.06.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_31 перераховано грошові кошти на загальну суму 2 970 000,00 грн. із призначенням платежу: «оплата за зернозбиральний комбайн New Holland (вживаний) згідно з контрактом купівлі-продажу № 210618-28/КП від 18.06.2021 р.»;

8) 22.06.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_31 перераховано грошові кошти на загальну суму 856 720,00 грн. із призначенням платежу: «оплата за зернозбиральний комбайн New Holland (вживаний) згідно з контрактом купівлі-продажу № 210618-28/КП від 18.06.2021 р.»;

9) 24.06.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_31 перераховано грошові кошти на загальну суму 2 789 292,50 грн. із призначенням платежу: «оплата другої частини вартості обприскувача Amazone згідно з контрактом купівлі-продажу № 210623-38/КП від 23.06.2021 р.»;

10) 24.06.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_31 перераховано грошові кошти на загальну суму 4 227 000,00 грн. із призначенням платежу: «оплата другої частини вартості обприскувача Amazone згідно з контрактом купівлі-продажу № 210623-39/КП від 23.06.2021 р.»;

11) 24.06.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_31 перераховано грошові кошти на загальну суму 2 789 292,50 грн. із призначенням платежу: «оплата другої частини вартості обприскувача Amazone згідно з контрактом купівлі-продажу № 210623-39/КП від 23.06.2021 р.»;

12) 24.06.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_31 перераховано грошові кошти на загальну суму 4 227 000,00 грн. із призначенням платежу: «оплата другої частини вартості обприскувача Amazone згідно з контрактом купівлі-продажу № 210623-38/КП від 23.06.2021 р.»;

13) 03.09.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_31 перераховано грошові кошти на загальну суму 334 332,42 грн. із призначенням платежу: «оплата другої частини вартості сівалки Vaderstad Rapid RDA 600C згідно з контрактом купівлі-продажу № 210903-6/КП від 03.09.2021 р.»;

14) 03.09.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_31 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 000 000,00 грн. із призначенням платежу: «оплата другої частини вартості сівалки Vaderstad Rapid RDA 600C згідно з контрактом купівлі-продажу № 210903-6/КП від 03.09.2021 р.»;

15) 03.09.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_31 перераховано грошові кошти на загальну суму 703 711,80 грн. із призначенням платежу: «оплата третьої частини вартості сівалки Vaderstad Rapid RDA 600C згідно з контрактом купівлі-продажу № 210903-6/КП від 03.09.2021 р.;

16) 03.09.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_31 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 455 882,64 грн. із призначенням платежу: «оплата другої частини вартості сівалки Amazone згідно з контрактом купівлі-продажу № 210903-7/КП від 03.09.2021 р.»;

17) 03.09.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротериторія» № НОМЕР_31 перераховано грошові кошти на загальну суму 767 685,60 грн. із призначенням платежу: «оплата третьої частини вартості сівалки Amazone згідно з контрактом купівлі-продажу № 210903-7/КП від 03.09.2021 р.».

Водночас, для реалізації свого злочинного умислу, з метою заволодіння коштами ТОВ «Бест Лізинг» та забезпечення функціонування протиправної схеми, за вказівкою ОСОБА_9 невстановленими особами здійснено часткове перерахування лізингових платежів від ТОВ «Агротериторія» на користь ТОВ «Бест Лізинг» для введення в оману представників лізингодавця щодо реальності своїх намірів.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 19.06.2024 № 71/5 розмір завданої ТОВ «Бест Лізинг» матеріальної шкоди внаслідок здійснення часткової оплати ТОВ «Агротериторія» вартості предмету лізингу відповідно до договорів фінансового лізингу №210603-2/ФЛ-Ю-С від 03.06.2021 року, №210603-3/ФЛ-Ю-С від 03.06.2021 року, №210623-3/ФЛ-Ю-С від 23.06.2021 року, №210623-4/ФЛ-Ю-С від 23.06.2021 року, №210608-2/ФЛ-Ю-С від 08.06.2021 року, №210608-3/ФЛ-Ю-С від 08.06.2021 року, №210608-4/ФЛ-Ю-С від 08.06.2021 року, №210618-3/ФЛ-Ю-С від 18.06.2021 року, №210903-4/ФЛ-Ю-С від 03.09.2021 року, №210903-5/ФЛ-Ю-С від 03.09.2021 року документально підтверджується у сумі 32 840 523,02 грн.

При цьому ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, діючи у складі організованої групи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, усвідомлювали, що сільськогосподарська техніка згідно договірних зобов`язань з ТОВ «Бест Лізинг» насправді не виготовлялась, не була ввезена на територію України та не буде передаватись до ТОВ «Агротериторія», а документи щодо її реєстрації і взяття на облік використовуватимуться лише як засіб для заволодіння грошовими коштами ТОВ «Бест Лізинг» шахрайським способом шляхом обману.

В результаті вказаних вище дій ОСОБА_9 , з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи в складі злочинної групи з директором ТОВ «Агротериторія» ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, шахрайським способом шляхом обману та виготовлення і використання завідомо підроблених офіційних документів заволодів грошовими коштами ТОВ «Бест Лізинг» на суму 32 840 523,02 грн., чим заподіяв потерпілому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 у період з 20.12.2012 по 06.09.2021 обіймав посаду директора ТОВ «Світ Агротехніки» та у період з 15.08.2018 по 06.09.2021 посаду директора ТОВ «Тео Трейдинг», тобто посади, які пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою станом на час вчинення злочину.

Діючи з метою реалізації вказаного вище злочинного плану, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами підприємств, що надають послуги з фінансового лізингу, достовірно усвідомлюючи, що для реалізації злочинного умислу необхідно виготовити документи для реєстрації сільськогосподарської техніки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 10.12.2020, перебуваючи у невстановленому місці, надав вказівку невстановленій особі виготовити митні декларації, у яких зазначити всі необхідні реквізити про виробника, одержувача, маркування ввезеного товару, його вартості та інші, які є необхідними при заповненні митної декларації такого типу, що мало б посвідчувати факт ввезення підприємствами, підконтрольними ОСОБА_9 , сільськогосподарської техніки на територію України, для здійснення реєстрації такої техніки та отримання свідоцтва про реєстрацію в органах Держпродспоживслужби.

Після цього, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з 10.12.2020 по 06.09.2021, у невстановленому місці, відповідно до вказівки ОСОБА_9 , невстановленою особою було виготовлено завідомо неправдиві офіційні документи - митні декларації ІМ 40 (форма МД-2), до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виробника, одержувача, маркування ввезеного товару, його вартості та інші, які є необхідними при заповненні митної декларації такого типу, щодо поставки сільськогосподарської техніки на користь ТОВ «Світ Агротехніки» та ТОВ «Агротериторія», а саме:

1) митну декларацію №UA100070/2021/233758, згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_42;

2) митну декларацію №UA100070/2021/233757 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_43;

3) митну декларацію №UA100070/2021/233773 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина оприскувач самохідний Amazone Pantera 4503 із серійним номером НОМЕР_44;

4) митну декларацію №UA100070/2021/233772 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина оприскувач самохідний Amazone Pantera 4503 із серійним номером НОМЕР_45;

5) митну декларацію №UA100070/2021/233761 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_46;

6) митну декларацію №UA100070/2021/233760 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Нorsch Maestro 16 SW із серійним номером НОМЕР_47;

7) митну декларацію №UA100070/2021/233762 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Amazone Cirrus 6003-2 із серійним номером НОМЕР_48;

8) митну декларацію №UA204020/2021/001355 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Агротериторія» із Чеської Республіки комбайн зернозбирального New Holland СХ8.80 із серійним номером НОМЕР_22;

9) митну декларацію №UA100070/2021/325922 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку зернову Vaderstad Rapid RDA 600C із серійним номером НОМЕР_24;

10) митну декларацію №UA100070/2021/325922 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Amazone Cirrus 6003-2 із серійним номером НОМЕР_49;

11) митну декларацію №UA100070/2021/233740 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_32;

12) митну декларацію №UA100070/2021/233753 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Kinze 3600 ASD 16/31 із серійним номером НОМЕР_33;

13) митну декларацію №UA100070/2021/233750 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина культиватор Case IH Tiger-Mate 255 із серійним номером НОМЕР_2;

14) митну декларацію №UA100070/2020/433553 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина трактор колісний Claas Axion 950 із серійним номером НОМЕР_4;

15) митну декларацію №UA100070/2021/325921 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Нorsch Maestro 24 SW із серійним номером НОМЕР_34;

16) митну декларацію №UA100070/2021/233741 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку точного висіву Kverneland U Drill 6000 із серійним номером НОМЕР_7;

17) митну декларацію №UA100070/2020/433552 згідно із якою ESCORP, S.R.O. поставило ТОВ «Світ Агротехніки» із Федеративної Республіки Німеччина сівалку пневматичну Нorsch Pronto 6 DC із серійним номером НОМЕР_35.

При цьому, всупереч вказаних у митних деклараціях відомостей, зазначена сільськогосподарська техніка взагалі не виготовлялась заводом-виробником, не поставлялась на територію України та до ТОВ «Світ Агротехніки» і ТОВ «Агротериторія» не передавалась.

Після цього, діючи у складі організованої групи, відповідно до обумовленого злочинного плану, отримавши від невстановленої особи підроблені митні декларації, ОСОБА_9 , у невстановлений час та місці, у період 10.12.2020 по 06.09.2021, з метою забезпечення реєстрації вказаної у них сільськогосподарської техніки, передав зазначені вище митні декларації ОСОБА_4 , який був достовірно обізнаний із вказаним злочинним умислом.

У подальшому, у період 10.12.2020 по 06.09.2021, ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , перебуваючи приміщенні Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 19-А, подав зазначені вище митні декларації для реєстрації техніки, на підставі чого вказану у них сільськогосподарську техніку зареєстровано та видано свідоцтва про реєстрацію машин.

Правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - злочин, передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

19.02.2025 у кримінальному провадженні № 0000226 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. та ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, матеріали щодо останнього виділено у окреме кримінальне провадження.

Відповідно до листа СБ України щодо виконання доручення від 19.03.2024 № 8/4/2-2382 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 14.01.2023 перетнув державний кордон України через пропускний пункт «Краківець», як не придатний до військової служби.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними в ході досудового розслідуваннями доказами у їх сукупності, зокрема:

-допитами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 71/5 від 19.06.2024 (встановлено збитки в розмірі 32 840 523,02 грн.);

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи № 141/5 від 11.12.2024 (встановлено збитки в розмірі 22 574 114,49 грн.);

- висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № 460/1 від 30.08.2024;

- висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи № 288/1 від 03.04.2024;

- відповіддю Київської митниці Державної митної служби України від 07.06.2024 №7.8-1/27/8.5/10881;

- відповіддю Рівненської митниці Державної митної служби України від 06.06.2024 №7.13-1/27/4-34/3607;

- відповіддю Державної митної служби України від 13.02.2025 №19/19-02-02/8.5/799.

Вручене ОСОБА_4 повідомлення про підозру повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним, зокрема, у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990, п. 32, Series A, № 182).

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).

ОСОБА_4 відповідно до ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за якии? законом передбачено покарання у вигляді у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією маи?на.

Факти та відомості, які були озвучені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_4 міг вчинити кримінальне правопорушення, у вчиненні якого йому повідомлено про підозру. У майбутньому такі обставини мають бути перевірені та оцінені в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні.

Європейський суд з прав людини у п. 184 рішення Великої Палати у справі «Мерабішвілі проти Грузії» (Merabishvili v. Georgia) від 28.11.2017, заява № 72508/13, вказав, що «обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри, не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку».

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

А відтак доводи сторони захисту щодо відсутності обґрунтованої підозри є безпідставними.

Крім того, докази на вказаній стадії кримінального процесу на їх допустимість відповідно до ст. 89 КПК України слідчим суддею не оцінюються.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що питання правильності кваліфікації дій підозрюваної особи, як і наявності чи відсутності в її діях складу злочину, вирішуються виключно вироком суду.

Так, метою застосування запобіжного заходу згідно зі ст. 177 КПК України, серед іншого, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від слідчого, прокурора чи суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; продовжити вчиняти кримінальні правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити певні дії.

Так, ризик можливості переховуватися від органів досудового розслідування, полягає в тому, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, санкція за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання а також є громадянином іноземної держави, що надає останньому можливість безперешкодно перетинати державний кордон України.

Урахування тяжкості покарання при розгляді питання щодо застосування запобіжного заходу відповідає практиці Європейського суду з прав людини при застосуванні ст. ст. 5, 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (рішення у справі «Ілійков проти Болгарії»), де Суд визначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Наявність суттєвих матеріальних активів у підозрюваного в сукупності з тяжкістю покарання, що йому загрожує, у разі доведення вини, беззаперечно свідчать про існування цілком обґрунтованого ризику та наявності у підозрюваного реальної можливості з метою мінімізації настання негативних наслідків для нього тривалий час переховуватись від органу досудового розслідування та суду, зокрема й за кордоном або на тимчасово окупованій території України чи у російській федерації.

У разі настання згаданих подій, процедура виклику підозрюваного та вручення процесуальних документів суттєво ускладниться та призведе до неможливості проводити будь-які процесуальні дії за його участю на території російської федерації, що зашкодить кримінальному провадженню.

Ризик можливості незаконно впливати на свідків, експертів та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, обумовлюється тим, що ОСОБА_4 відомі адреси проживання свідків у кримінальному провадженні, з якими він особисто знайомий, а також інших підозрюваних, тому існує ризик неправомірного тиску з боку підозрюваного на вказаних осіб з метою зміни раніше наданих ними показів для подальшого уникнення кримінальної відповідальності, зокрема шляхом висловлення погроз, умовляння, підкупу тощо.

Таким чином, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризику незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Ризик можливості вчинити інше кримінальне правопорушення полягає, в тому, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як тривалість вчинення вищевказаного злочину вказує на систематичний характер неправомірних дій підозрюваного.

Проте, ризики перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та знищити або спотворити речові докази, на переконання слідчого судді прокурором в судовому засіданні та слідчим у клопотанні не доведені.

Проте, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за інкримінованими ОСОБА_4 кримінальними правопорушеннями, особу підозрюваного, його вік, сімейний стан, матеріальне становище, стійкість соціальних зв`язків, конкретні обставини справи, та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків в кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу.

Між тим, відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Оскільки прокурор не довів обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, а саме недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого та застосування більш м`якого запобіжного заходу підозрюваному, ніж той, який зазначений у клопотанні.

Виходячи з конкретних обставин справи, даних про особу підозрюваного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце проживання, вік, стан його здоров`я, вважаю наявними підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави у межах 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 454 200, 00 грн.

З урахуванням зазначених відомостей у сукупності вважаю, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, окрім застави, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 .

Розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього (ч. 4 ст. 182 КПК України).

Пунктом другим ч. 5 ст. 182 КПК України встановлено, що розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Разом з тим, частини 6 тієї ж статті визначено, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

У рішенні «Мангурас проти Іспанії» від 20.11.2010 Європейський суд з прав людини зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 статті 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а зокрема явку обвинуваченого на судове засідання. Таким чином, сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини в професійному середовищі, яке сформувало обставини для такої діяльності, з метою забезпечення ефективності даного заходу, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні.

Потрібно не допускати встановлення такого розміру застави, що є завідомо непомірним для цієї особи та призводить до неможливості виконання застави.

Крім того, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Необхідність визначення розміру застави обґрунтовується тим, що діюче кримінальне процесуальне законодавство не встановлює обов`язку розкривати джерело походження коштів для сплати застави.

Водночас відповідно до вимог ст. 178 КПК України судом крім ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, поряд з іншими обставинами, оцінюється майновий стан підозрюваного.

Визначена сума застави, не є непомірною для ОСОБА_4 є обґрунтованою та буде достатнім стримуючим засобом і зможе убезпечити перешкоджанню зі сторони підозрюваного під час проведення досудового розслідування.

Застосовуючи такий захід, слідчий суддя виходить з того, що прокурором доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, встановленим у ході розгляду цього клопотання.

Проте, враховуючи те, що застава у зазначених межах 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, не здатна забезпечити виконання підозрюваним передбачених законом обов`язків під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його тяжкість, розмір майнової шкоди, майновий стан підозрюваного, того, що розмір застави не повинен обмежуватись лише сумою майнової шкоди та бути надто непомірною для підозрюваного та у достатній мірі повинна гарантувати виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків.

Окрім цього, обираючи відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками щодо обставин кримінального провадження; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.

Такі обов`язки обумовлюються доведеністю існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, за своїм характером не є занадто обтяжливими для ОСОБА_4 .

Зі змісту ч. 4 ст. 176, ч. 7 ст. 194 та ч. 2 ст. 196 КПК України вбачається, що вказані норми наділяють слідчого суддю правом у період, коли досудове розслідування в рамках певного кримінального провадження ще триває (до його закінчення), вирішувати питання щодо обрання особі запобіжного заходу, але вони не обмежують тривалість застосування такого заходу строками досудового розслідування. Вказане питання регулюється ч. 7 ст. 194 КПК України, у відповідності до якої строк дії ухвали в частині покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не може становити більше двох місяців.

Крім того, за приписами ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Строк, на який до підозрюваного може бути застосовано запобіжний захід, КПК України не обмежує строками досудового розслідування, у рамках якого особі обирається відповідний запобіжний захід, а тому ухвала про застосування до особи запобіжного заходу в частині покладення/продовження обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, може лишатися чинною і після закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні до настання однієї з обставин, наведених у ст. 203 КПК України. При цьому, судовий контроль за дотриманням прав підозрюваного у кримінальному провадженні продовжує здійснювати слідчий суддя, який у тому числі може приймати рішення щодо застосування та продовження строку застосування до підозрюваного запобіжних заходів. Таким чином, враховуючи зазначені вище положення Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає, що термін дії обов`язків має бути визначений строком на два місяці.

На підставі наведеного, керуючись ст. 131-132, 176-178, 182, 193-196, 205, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - залишити без задоволення.

Застосувати у кримінальному провадженні № 0000226 від 06.09.2022, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави.

Розмір застави визначити у межах 150 (сто п`ятдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 454 200, 00 (чориста п`ятдесят чотири тисячі двісті) грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/р UA1012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні № 0000226 від 06.09.2022.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваними, свідками щодо обставин кримінального провадження; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 19.04.2025 року.

У разі внесення застави підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, передбачені ч. 8-11 ст. 182 КПК України.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1