Справа № 392/666/25
Провадження № 1-кс/392/94/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 27.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 10.03.2025 по 02.04.2025.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 25.03.2025 до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 жителя АДРЕСА_1 про те, що 21.03.2025 в месенджері телеграм він отримав повідомлення від ОСОБА_6 з проханням позики коштів в розмірі 22.000 тис. грн. Заявник повідомив, що такою сумою не володіє та вони домовились на суму в 10000 тис. гривень. Заявник перерахував кошти в сумі 10000 грн. з своєї власної банківської картки НОМЕР_2 на банківську карту шахраїв НОМЕР_1 . Вказаній події в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» присвоєно реєстраційний номер 3181 від 25.03.2025 року. За вказаним фактом 27.03.2025 року сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування у було встановлено що сторінка ОСОБА_6 , в месенджері «Telegram», була зламана шахраєм, а також, що банківська картка за № НОМЕР_1 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 10000 гривень) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 10000 гривень, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.03.2025 по 02.04.2025 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 подано заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Поважність причин своєї неявки не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що вказане клопотання, про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 27.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000033 від 27.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; копією рапорту старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 від 25.03.2025 року; копією протоколу прийняття заяви ОСОБА_5 від 25.03.2025 року про кримінальне правопорушення та іншу подію; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , відповідно до якого останній зазначив, що 21.03.2025 року невідомі особи шахрайськими діями заволоділи його грошовими коштами у розмірі 10000 грн, які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копією платіжної інструкції №P24AD0071 від 21.03.2025 року, згідно з якою ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у розмірі 10000,00 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з надання дізнавачу, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 10.03.2025 по 02.04.2025 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ДОП ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 10.03.2025 по 02.04.2025;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 10.03.2025 по 02.04.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 10.03.2025 по 02.04.2025;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 10.03.2025 по 02.04.2025;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 10.03.2025 по 02.04.2025;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 10.03.2025 по 02.04.2025;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 10.03.2025 по 02.04.2025;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 10.03.2025 по 02.04.2025;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 10.03.2025 по 02.04.2025;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 10.03.2025 по 02.04.2025.

Строк дії ухвали визначити до 11.06.2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9