Провадження №1-кс/751/2950/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000192 від 20.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 368-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії інформації.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000192 від 20.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою вимагали та отримували неправомірну вигоду за зарахування на навчання та надання документів, які надають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, що призводить до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Проведеними слідчими діями встановлено, що особам, які виявили бажання вступити на навчання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з подальшим отриманням довідки, надавши яку до ТЦК та СП особи можуть отримати відстрочку від мобілізації, надавалися реквізити для оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_5 ».

Додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності користується банківськими рахунками, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

ФОП « ОСОБА_5 » для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 .

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копії документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , а також інформації про осіб, які фактично користувалися банківськими рахунками, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування банківськими рахунками, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000192 від 20.09.2023, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Чернігівського районного управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 право на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме доступ до інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , а саме:

- копії документів (заяви, установчі документи, довіреності тощо), що стосуються відкриття банківських рахунків;

- інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до 18.12.2024;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції та інші дії по вказаним банківським рахункам,

з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1