печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5263/25-к
пр. № 1-кс-6904/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000227, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000227, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000227 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набув активів, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи. В подальшому, з метою легалізації коштів, законне походження яких ОСОБА_5 не міг підтвердити та відобразити в декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається у відповідності до Закону України «Про запобігання корупції», останній розробив злочинний план до участі в якому залучив членів сім`ї таблизьких осіб.

Відповідно до розробленого злочинного плану, в період з 2022 року по 2023 року, членами сім`ї ОСОБА_5 , а саме дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матір`ю ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 та матір`ю дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було придбано у власність 17 квартир на території міста Львів, сукупна вартість яких складає близько 24 мільйонів гривень. При цьому, відповідно до відомостей про отримані доходи, жоден з вказаних осіб не мав коштів на придбанні таких об`єктів.

Зокрема, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом 1999-2023 року отримала законний дохі у розмірі 1 855 605 грн. Проте, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру нерухомого майна, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 набула у власність наступні об`єкти нерухомості:

- квартира загальною площею 30 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , дата придбання 27.07.2022, ціна вказана у договорі становить 880 000 грн.;

- квартира загальною площею 28.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , дата придбання 27.07.2022, ціна вказана у договорі становить 914 000 грн.;

- квартира загальною площею 25,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , дата придбання 27.07.2022, ціна вказана у договорі становить 663 000 грн.;

- квартира загальною площею 22.6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 , дата придбання 06.09.2022, ціна вказана у договорі становить 748 000 грн.;

- квартира загальною площею 38,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , дата придбання 28.12.2022, ціна вказана у договорі становить 1 600 000 грн.;

- квартира загальною площею 56,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , дата придбання 05.04.2023, ціна вказана у договорі становить 2 370 000 грн.;

- квартира загальною площею 37.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , дата придбання 06.04.2023 ціна вказана у договорі становить 3 241 231 грн.;

- квартира загальною площею 27.7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 , дата придбання 16.05.2023 ціна вказана у договорі становить 1 577 300 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , дохідякої протягом 1998-2023 року складає 446 225 грн. придбала наступні об`єкти нерухомості:

- квартира загальною площею 42,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 , дата придбання 27.05.2022 ціна вказана у договорі становить 1 420 000 грн.;

- квартира загальною площею 41,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 , дата придбання 16.06.2022 ціна вказана у договорі становить 1 443 000 грн.;

- квартира загальною площею 36.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_11 , дата придбання 24.08.2022 ціна вказана у договорі становить 1 171 000 грн.;

- квартира загальною площею 44.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_12 , дата придбання 22.12.2022 ціна вказана у договорі становить 1 276 000 грн.;

- квартира загальною площею 77,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_13 , дата придбання 10.01.2023 ціна вказана у договорі становить1 819 000 грн.;

- квартира загальною площею 57,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_14 , дата придбання 05.04.2023 ціна вказана у договорі становить 2 814 000 грн.;

- квартира загальною площею 42,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_15 , дата придбання 17.04.2023 ціна вказана у договорі становить 846 501 грн.;

- квартира загальною площею 35,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_16 , дата придбання 16.05.2023 ціна вказана у договорі становить 1 449 000грн.

- квартира загальною площею 38.9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_17 ., дата придбання 09.11.2023 ціна вказана у договорістановить 780 000 грн.

При цьому встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 видали довіреності на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі яких остання і укладала договори купівлі продажу вищезазначених квартир.

В подальшому, ОСОБА_5 розуміючи, що деякі з орендарів можуть бути особами, які згідно із законодавством України зобов`язані подавати декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можуть вказати у розділі об`єктів нерухомості інформацію щодо власників орендованого майна, що може привернути до нього увагу, останнім було вжито заходів щодо ініціювання можливого походження коштів, за які ОСОБА_7 та ОСОБА_8 могли придбати вищезазначені квартири.

Так, у листопаді 2023 року ОСОБА_5 разом із дружиною ОСОБА_7 підібрали з кола своїх довірених осіб, яким запропонували за грошову винагороду скласти фіктивні договори позики, про нібито передачі коштів матері та тещі ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_18 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає за адресою: АДРЕСА_18 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_19 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_20 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_21 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_22 .

На пропозицію ОСОБА_5 вищезазначені особи надали згоду та у подальшому підписали підготовлені договори позики, в які було внесено недостовірні відомості в частині передачі коштів та дати укладання договорів.

Також для правдоподібності вказаних дій, було укладено фіктивні договори іпотеки, після чого відомості про оформлення іпотеки та договори позики за попередньою змовою, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, при цьому внесення відомостей про іпотеку до реєстру відбувалося значно пізніше, ніж датувалися безпосередні договори.

19.09.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_12 було призначено комплексну судову почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000227 від 19.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ст. 368-5 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,, що розташовується за адресою: АДРЕСА_23 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000227 від 19.03.2024, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_18 , старшому слідчому ГСУ ДБР ОСОБА_19 , слідчому ГСУ ДБР ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 , з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме:

- акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні, товарні накладні, акти надання послуг, журнали походження деревини, звіт по руху лісопродукції, журнали реалізації деревини, реєстри вивозки лісопродукції, протоколи погодження договірних цін, рахунки-фактури закази-наряди виготовлені за період: травень 2022 року - листопад 2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1