Провадження № 1-кп/161/36/25
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Луцьк

10 лютого 2025 року

Луцький міськрайонний суд Волинської засідаючи у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

на стадії судового провадження розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №0000029 від 28.03.2023, про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Кременець, Рожищенського району, Волинської області, без зареєстрованого місця проживання, жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, на утриманні 4 дитини, непрацюючого, раніше судимого 19.02.2024 вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області за ч.3 ст.190 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України;

Сторони кримінального провадження, які приймали участь на стадії судового провадження:

прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисник ОСОБА_8 ,

обвинувачений ОСОБА_3 ,

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

Формулювання обвинувачення, яке визнане судом доведеним

1.Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено військовий стан на всій території України з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому Указами Президента України неодноразово продовжувався, востаннє 01.05.2023 строком на 90 діб.

Відповідно до пункту 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 (далі - Указ) передбачено, що окрім іншого у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст.ст. 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України.

Відповідно до Указу Президента України № 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію» постановлено оголосити та провести загальну мобілізацію протягом 90 діб із дня набрання чинності цим Указом. Відповідно до Указу Президента №255/2023 від 01.05.2023 продовжено загальну мобілізацію на 90 діб.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оборону України» № 1932-ХІІ від 06.12.1991, особливий період - період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Тобто, в Україні діє особливий період.

А тому, у зв`язку із введенням воєнного стану з 05 год 30 хв 24.02.2022 право на виїзд з України, а також перетин державного кордону України, громадянами України без наявних законних підстав тимчасово обмежено.

Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (далі - Правила), затверджено порядок і вичерпний перелік підстав, за яких громадяни України мають право на виїзд із України, а також перетин державного кордону у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану.

За змістом п. 2-6 Правил категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, також визначено ч. 1 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», серед них: жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Відтак, для перетинання державного кордону в період дії воєнного стану зазначені громадяни, крім паспортних документів, повинні мати також підтверджуючі документи, якими, зокрема, є свідоцтва про народження дітей.

ОСОБА_3 з метою реалізації свого злочинного умислу, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, у не встановлений слідством час, але не пізніше квітня 2023 року, перебуваючи у невстановленому місці, вступив у злочинну змову із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, та останні спільно розробили злочинну схему, яка полягала у сприянні шляхом надання порад, засобів та усуненням перешкод у незаконному переправленні військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України.

Діючи відповідно до спільного злочинного плану, останні підшукували чоловіків, які у законний спосіб не могли виїхати з території України, після чого підшукували жінок, що мають дітей, інформація про батька яких у свідоцтві про народження зазначена відповідно до ст. 135 Сімейного кодексу України, та які за грошову винагороду, погоджувались за вказівкою ОСОБА_3 та особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, записати батьком їх дітей раніше невідому особу.

На виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_3 , за попередньою змовою із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів домовився із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про оформлення за грошову винагороду документів та встановлення батьківства за ОСОБА_10 на її дитину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 за попередньою змовою із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, домовився із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про оформлення за грошову винагороду документів та встановлення батьківства за ОСОБА_10 на її двох живонароджених дітей ОСОБА_56 та ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_27.

У подальшому, продовжуючи спільний злочинний умисел особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Луцьк, 03 травня 2023 року, за допомогою мобільного терміналу зв`язався із ОСОБА_10 , та в ході телефонної розмови, демонструючи свою обізнаність щодо способу незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану, повідомив останнього про можливість визнання за ним батьківства на чужих дітей. При цьому, за грошову винагороду (сума якої досудовим слідством не встановлена) пообіцяв сприяти у пошуку одиноких матерів з дітьми відповідного віку, відомості про батька яких у свідоцтві про народження записані відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України та подальшому виготовленні підтверджуючих документів про встановлення батьківства над дітьми за ОСОБА_10 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що біологічним батьком дитини ОСОБА_9 не є ОСОБА_10 , повідомили останнього про необхідність приїзду до м. Луцьк, для оформлення відповідних документів.

Так, 04.05.2023, ОСОБА_10 , на виконання вказівки ОСОБА_3 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, прибув до залізничного вокзалу «Луцьк» у м. Луцьку, що розташований на Привокзальній площі №1 м. Луцьк, на який також прибула особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, звідки разом останні направились до Рожищанського відділу ДРАЦС у Луцькому районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що розташований за адресою: м. Рожище, вул. Незалежності, буд. 60, де вже знаходились ОСОБА_3 та ОСОБА_12 , для заповнення оформлення документів про визначення походження дітей: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У подальшому, з метою отримання офіційних документів, що дають право на виїзд за кордон в умовах воєнного стану, діючи умисно, з корисливих мотивів, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, діючи з відома ОСОБА_3 , надав ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , вказівку про необхідність внесення до заяв про державну реєстрацію народження дітей (живонароджених), завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_10 , є батьком дітей ОСОБА_12 , а саме ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після цього, перебуваючи в приміщенні Рожищанського відділу ДРАЦС у Луцькому районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на виконання вказівок ОСОБА_3 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , повідомили працівнику указаного відділу ДРАЦС завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 , є батьком дітей ОСОБА_12 , а саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі вказаних даних, працівником ДРАЦС, яка була не обізнана зі злочинним планом ОСОБА_3 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, було внесено відповідні відомості до заяв про державну реєстрацію народження дітей (живонароджених) про встановлення факту батьківства, справжність яких було засвідчено особистими підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

04.05.2023 Рожищанським відділом ДРАЦС у Луцькому районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства було виготовлено свідоцтва серія НОМЕР_1 від 04.05.2023 про народження ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та свідоцтво серії НОМЕР_2 про народження ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , батьком яких записаний ОСОБА_10 .

Після цього, 05.05.2023, з метою подальшої реалізації злочинного плану спрямованого на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, ОСОБА_3 доставив ОСОБА_9 до Дубенського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Дубенському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що розташований за адресою: м. Дубно, вул. Мирогощанська, буд.52, де на останніх очікували особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_10 .

У подальшому, з метою отримання офіційних документів, що дають право на виїзд за кордон в умовах воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, діючи з відома ОСОБА_3 , надала ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вказівку про необхідність внесення до заяви про встановлення факту батьківства, форма якої встановлена наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 №96/5 «Про затвердження правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання» (додаток 3), завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_10 є батьком дитини ОСОБА_9 , а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після цього, перебуваючи в приміщенні у Дубенського відділу ДРАЦС у Дубенському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на виконання вказівки особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 повідомили працівнику указаного відділу ДРАЦС завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 , є батьком дитини ОСОБА_9 , а саме: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі вказаних даних, працівником Дубенського відділу ДРАЦС у Дубенському районі Рівненської області, яка була не обізнана зі злочинним планом ОСОБА_3 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, було внесено відповідні відомості до заяви про встановлення факту батьківства, форма якої встановлена наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 №96/5 «Про затвердження правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання» (додаток 3), достовірність яких було засвідчено особистими підписами ОСОБА_10 та ОСОБА_9

26.07.2023 Дубенським відділом ДРАЦС у Дубенському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції було виготовлено свідоцтва серія НОМЕР_3 від 26.07.2023 про народження ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , батьком якої записаний ОСОБА_10 .

У подальшому, 30.07.2023, ОСОБА_10 , на підставі отриманих за сприяння особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_3 свідоцтв про народження дітей: серія НОМЕР_1 від 04.05.2023 про народження ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; серії НОМЕР_2 про народження ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; серія НОМЕР_3 від 26.07.2023 про народження ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перетнув Державний кордон України в напрямку на виїзд з України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська» на автобусі марки «Setra» р.н. « НОМЕР_4 » на підставі п. 2-6 (багатодітний батько) Правил перетинання державного кордону громадянами України затверджених постановою КМУ № 57 від 27.07.1995.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразились у сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон України, порадами, вказівками, надання засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України.

2. Окрім цього, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_3 , за попередньою змовою із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів домовився із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про оформлення за грошову винагороду документів та встановлення батьківства за ОСОБА_16 над її малолітньою дочкою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому, продовжуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_3 за попередньою змовою з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в середині травня 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 23.05.2023, за допомогою мобільного терміналу, зв`язався із ОСОБА_16 та в ході телефонної розмови, демонструючи свою обізнаність щодо способу незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану, повідомив останнього про можливість визнання за ним батьківства на чужих дітей. При цьому, за грошову винагороду (сума якої досудовим слідством не встановлена) пообіцяв сприяти у пошуку одиноких матерів з дітьми відповідного віку, відомості про батька яких у свідоцтві про народження записані відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України та подальшому виготовленні підтверджуючих документів про встановлення батьківства над чужими дітьми за ОСОБА_16 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Луцьк, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що біологічним батьком дитини ОСОБА_9 не є ОСОБА_16 , повідомили останнього про необхідність приїзду до м. Луцьк, для оформлення документів.

Так, 23.05.2023, ОСОБА_18 , на виконання вказівки ОСОБА_3 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, прибув до маркету «Пакко», що по вул. Ковельській у м. Луцьку, де на нього вже очікувала особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження. Сюди ж ОСОБА_3 доставив ОСОБА_9 , після чого вони всі разом направились до Дубенського відділу ДРАЦС у Дубенському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що розташований за адресою м. Дубно, вул. Мирогощанська, буд.52, для подання ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , для оформлення документів.

У подальшому, з метою отримання офіційних документів, що дають право на виїзд за кордон в умовах воєнного стану, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, з відома ОСОБА_3 , надав ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , вказівку про необхідність внесення до заяви про державну реєстрації народження дітей про встановлення факту батьківства, форма якої встановлена наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 №96/5 «Про затвердження правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання» (додаток 3), завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_16 є батьком дитини ОСОБА_9 , а саме малолітньої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Після цього, перебуваючи у приміщенні Дубенського відділу ДРАЦС у Дубенському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на виконання вказівок ОСОБА_3 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_18 та ОСОБА_9 повідомили працівнику вказаного відділу ДРАЦС завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_16 є батьком дитини ОСОБА_9 , а саме малолітньої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На підставі вказаних даних, працівником Дубенського відділу ДРАЦС у Дубенському районі Рівненської області, яка була не обізнана зі злочинним планом ОСОБА_3 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, було внесено відповідні відомості до заяви про встановлення факту батьківства, форма якої встановлена наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 №96/5 «Про затвердження правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання» (додаток 3), достовірність яких було засвідчено особистими підписами ОСОБА_16 та ОСОБА_9

21.07.2023 Дубенським відділом ДРАЦ у Дубенському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції було повторно виготовлено свідоцтво про народження Серія НОМЕР_5 від 21 липня 2023 про народження ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_7 , батьком якої записаний ОСОБА_16 .

У подальшому, 22.08.2023 ОСОБА_16 , на підставі отриманого за сприяння ОСОБА_3 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, свідоцтва про народження Серія НОМЕР_5 від 21 липня 2023 року дитини ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також свідоцтва про народження серія НОМЕР_6 від 15.04.2015 дитини ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_28 та свідоцтва про народження серія НОМЕР_7 від 04.03.2016 дитини ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перетнув Державний кордон України в напрямку на виїзд з України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів» на підставі «Багатодітний».

3. Окрім цього, наприкінці червня 2023 року, діючи за попередньою змовою із особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, у ході телефонних розмов ОСОБА_3 повідомив та запевнив про можливість сприяння незаконного переправлення через державний кордон шляхом оформлення статусу «багатодітного батька» ОСОБА_22 , який є батьком двох дітей. У подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_3 щодо обговорення деталей переправлення через держаний кордон, ОСОБА_22 прибув до м. Луцька, та 04.07.2023 поблизу Центрального універмагу м. Луцька за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 1, відбулась зустріч, на яку прибула особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження. У ході зустрічі останній повідомив, що він підшукає ОСОБА_22 жінку із новонародженою дитиною, батьком якої зареєструють ОСОБА_22 , за що останній повинен передати грошову винагороду у сумі 1300 доларів США та оплатити вартість державних послуг по оформленні документів. Таким чином, після оформлення ОСОБА_22 батьківська над третьою неповнолітньою дитиною, останній зможе безперешкодно покинути території України.

Надалі, діючи умисно, з єдиним протиправним умислом, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, під час зустрічей 05.07.2023 та 06.07.2023 на Театральному майдані у м. Луцьку, особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, повідомила ОСОБА_22 про те, що для завершення оформлення документів батьківства ОСОБА_22 усе готово, та з цією метою вони разом поїдуть до Рожищенського відділу ДРАЦС у Луцькому районі, де ОСОБА_22 та підшукана ОСОБА_3 та особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, жінка подадуть відповідні документи.

Так, 06.07.2023 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу та доведення його до кінця, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, достовірно знаючи, що біологічним батьком дитини, народженої ОСОБА_23 не є ОСОБА_22 , забезпечили прибуття ОСОБА_22 та ОСОБА_23 до Рожищанського відділу ДРАЦС у Луцькому районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що розташований за адресою: м. Рожище, вул. Незалежності, буд. 60, для заповнення заяв про встановлення батьківства ОСОБА_22 щодо новонародженої дитини ОСОБА_23 .

У подальшому, з метою отримання офіційних документів, що дають право на виїзд за кордон в умовах воєнного стану, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, надали ОСОБА_22 та ОСОБА_23 вказівки повідомити працівнику зазначеного відділу ДРАЦС, яка була необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_3 та особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, про необхідність внесення до заяви про встановлення факту батьківства, форма якої встановлена наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 №96/5 «Про затвердження правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання» (додаток 3), завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_22 є батьком новонародженої дитини ОСОБА_23 , що останні і зробили близько 12 години 07 липня 2023 року, та уповноваженим працівником Рожищанського відділу ДРАЦС у Луцькому районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції здійснено реєстрацію батьківства ОСОБА_22 за дитиною ОСОБА_23 .

Після цього, ОСОБА_3 та особа, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, реалізовуючи свій злочинний намір, діючи з корисливих мотивів отримали від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 1500 доларів США, за сприяння у незаконному переправленні останнього через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, засобів та усуненням перешкод.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразились у сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон України, порадами, вказівками, надання засобів та усуненням перешкод, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України.

Позиція сторони захисту. Допит обвинуваченого.

4. Обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів заперечив. Суду дав показання про те, що він не причетний до переправлення чоловіків за кордон. Зазначив, що ОСОБА_24 самостійно домовлявся з ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , Богарем про переоформлення батьківства, а він лише підвозив останніх, коли про це просив ОСОБА_24 , оскільки в останнього не було автомобіля. Йому не було відомо про те, що вищевказані особи мають намір перетнути кордон. Окрім того, дізнався про переоформлення дітей із розмов, коли їх відвозив до РАЦСу. Розмов про грошові кошти не вів. Також ствердив, що з особами, які переоформляли на себе дітей він знайомий не був.

Враховуючи вищевикладене, сторона захисту просить виправдати обвинуваченого у інкримінованих злочинах.

Докази на підтвердження встановлених судом обставин.

Показання свідків.

5. Свідок ОСОБА_27 суду показала, що вона працює на посаді начальника Рожищенського відділу ДРАЦС у Луцькому районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Вона як начальник проводить прийом громадян. Одного дня до неї звернулася громадянка ОСОБА_23 з питання реєстрації новонародженої дитини. Вона переглянула документи, уточнила в ОСОБА_23 чи перебуває вона в шлюбі, на що остання заперечила та вказала, що буде оформляти дитину як мати одиначка. Наступного дня ОСОБА_23 прийшла з ОСОБА_22 , який хотів визнати себе батьком новонародженої дитини. Зазначила, що громадянка ОСОБА_23 в шлюбі не перебувала, адреса реєстрації була в Луцькому районі, а особа, яка визнала себе батьком, був з іншої області. У зв`язку з цим, у неї виник сумнів щодо батьківства новонародженої дитини. Однак, ОСОБА_23 запевнила, що вона разом з ОСОБА_22 познайомилася за кордоном і саме він є батьком новонародженої дитини. Тоді вона прийняла документи та оформила реєстрацію новонародженої дитини за ст.126 Сімейного кодексу України, як визнання батьківства.

6. Свідок ОСОБА_23 суду показала, що одного дня до неї звернувся ОСОБА_22 з пропозицією щоб вона записала його батьком своєї новонародженої дитини за винагороду у сумі 1 200 $. Познайомилася вона з ОСОБА_22 в центрі м.Рожище, де він сам підійшов до неї та запитав чи має вона дітей, після чого запропонував щоб вона записала на нього дитину, оскільки він хоче виїхати за кордон. У РАЦС вона приїхала разом з ОСОБА_22 щоб зареєструвати новонароджену дитину та вказати біологічним батьком ОСОБА_22 , також з ними були присутні її сестра, брат, дядько. Однак, після оформлення документів, гроші їй не встигли передати, оскільки поліція їм завадила. Зазначила, що в дійсності біологічним батьком новонародженої є ОСОБА_28 . На запитання прокурора свідок вказала, що вперше до неї в м.Луцьку по вул.Конякіна підійшов ОСОБА_29 та пропонував їй кошти, вдруге в м.Рожище до неї підходив ОСОБА_29 з ОСОБА_22 та пропонували кошти, поруч стояв ОСОБА_3 , однак в даній розмові участі не приймав, втретє вони бачилися коли приїхали реєструвати новонароджену дитину, бачила ОСОБА_3 в парку, де той сидів на лавочці. При цьому, зазначила, що із ОСОБА_3 вона не знайома, останній в неї нічого не просив та не пропонував.

7. Свідок ОСОБА_30 суду показав, що одного дня, точної дати не пам`ятає, він разом з дружиною, племінником та ОСОБА_31 їздили в м.Рожище, оскільки його автомобіль потребував ремонту. Біля РАЦСу він бачив ОСОБА_3 та ОСОБА_29 . Зазначив, що з ОСОБА_32 не знайомий, а з ОСОБА_3 перебувають в дружніх відносинах.

8. Свідок ОСОБА_33 суду показав, що одного дня, точної дати не пам`ятає, він разом з батьками їздив в м.Рожище, щоб зробити йому свідоцтво, оскільки він його втратив. Коли вони приїхали до РАЦСу, була обідня перерва, у зв`язку з чим працівник попросила прийти пізніше для оформлення документів. Вони вийшли на вулицю, де батько залишився стояти, а він разом із братом ОСОБА_34 пішли до автомобіля. Біля них стояв автомобіль Ланос золотистого кольору, до якого невдовзі підбігли працівники поліції і почали всіх затримувати, їх забрали також. Окрім того, він бачив як на вулиці працівники поліції затримали ОСОБА_3 на протилежній стороні. Також, повідомив, що ОСОБА_35 повідомляла йому, що познайомилася з ОСОБА_22 та з ним спілкувалася, однак про що саме йому невідомо. Особисто з ОСОБА_32 він знайомий не був.

9. Свідок ОСОБА_36 суду показала, що одного дня, точної дати не пам`ятає, вона разом із чоловіком ОСОБА_37 та сином ОСОБА_38 приїхали в м.Рожище, щоб зробити сину документи. Коли вони приїхали була обідня перерва, тому їх попросили підійти після її закінчення. Після цього, вони пішли чекати до автомобіля, а чоловік хотів їхати ремонтувати автомобіль. Однак, документи не зробили, оскільки приїхали працівники поліції, почали всіх затримувати. Не пам`ятає чи перебував там ОСОБА_3 .

10. Свідок ОСОБА_9 суду показала, що 15.04.2023 вона приїхала в Радомишельський район, щоб переписати дітей. Вона є матір`ю 6 дітей, біологічним батьком яких є ОСОБА_39 , однак вона вважається матір`ю одиначкою. Зазначила, що ОСОБА_3 запропонував їй переписати дитину за гроші, оскільки його знайомому потрібно виїхати за кордон. Тоді, через тиждень до неї приїхав ОСОБА_3 і вони поїхали в м.Дубно до РАЦСу переписати її доньку ОСОБА_11 на ОСОБА_40 . Після того як переписали дитину, ОСОБА_3 заплатив їй 100 доларів США і вона поїхала додому. За тиждень ОСОБА_3 знову звернувся до неї та повідомив, що є новий клієнт. Приїхав до неї і вони поїхали в м.Луцьк до РАЦСу, щоб переписати ОСОБА_41 , в парку на них вже очікував ОСОБА_29 із невідомим ромської національності. Другу дитину вона переписала на ОСОБА_42 . Відразу коли переписала, ОСОБА_3 заплатив їй 100 доларів США. Ще за тиждень, до неї приїхали ОСОБА_3 та ОСОБА_29 та знову запропонували переписати ще одну дитину, на що вона погодилась. Після цього, всі разом поїхали до РАЦСу. Третю дитину ОСОБА_43 переписала на ОСОБА_44 , за що отримала кошти в сумі 4000 гривень. Зазначила, що з чоловіками на яких записувала дітей, вона знайома раніше не була.

11. Свідок ОСОБА_45 суду показав, що одного дня (точної дати не пам`ятає) його знайомий попросив з`їздити з ним до м.Луцька для оформлення свідоцтва про народження дитини, щоб безперешкодно виїхати за кордон. Про оформлення дітей ОСОБА_46 домовлявся з ОСОБА_47 , однак коли вони приїхали, їх зустрів ОСОБА_48 , який при зустрічі сказав, що може вирішити дане питання за 1 300 доларів. Зустрівшись наступного дня з ОСОБА_29 він відвіз їх в м.Рожище, де вони зустрілися з особами ромської національності та пішли з ними до місцевого РАЦСу. Оскільки того дня був вихідний, то вони домовилися зустрітися на наступний день. ОСОБА_29 знову приїхав до них та попросив зачекати ОСОБА_3 . Тоді він, ОСОБА_46 , ОСОБА_49 і ОСОБА_50 приїхали в м.Рожище та сиділи в автомобілі Део ланос, зеленого кольору, та стали очікували ромів. Після чого, знову пішли до РАЦСу, ОСОБА_46 оплатив квитанції та йому сказали, що свідоцтво буде готове за годину. Тоді, ОСОБА_29 почав наполягати, щоб ОСОБА_46 віддав кошти, однак той відмовився, оскільки на руках у нього ще не було свідоцтва. ОСОБА_51 стояла чекала на вулиці коли їй віддадуть кошти. Після того як ОСОБА_46 відав кошти ОСОБА_29 , їх було затримано працівниками поліції. Окрім того, зазначив, що ОСОБА_51 з ОСОБА_3 спілкувалась ромською мовою, як давні знайомі.

12. Свідок ОСОБА_52 допитаний в режимі відеоконференції суду показав, що він у 2008 році познайомився з ОСОБА_9 в м.Торчин, близько місяця зустрічалися та мають спільну дитину. Зазначив, що довгий час йому не було відомо, що це його дитина, однак потім зрозумів, що дитині потрібен батько, тому вирішив оформити дитину на себе. Також, зазначив, що грошові кошти ОСОБА_53 не передавав, зустрічався з ним приблизно рік назад, знайомий з останнім, оскільки він є дядьком його громадської дружини. Окрім того, вказав, що з ОСОБА_47 він не знайомий.

13. Свідок ОСОБА_54 суду показав, що він з ОСОБА_12 перебуває в цивільному шлюбі близько 15 років, спільних дітей не мають. ОСОБА_25 є колишнім чоловіком його цивільної дружини ОСОБА_12 з яким вона має двох спільних дітей. Окрім того, зазначив, що ОСОБА_3 та ОСОБА_29 не зверталися до нього, щоб він підшуковував одиноких матерів.

14. Свідок ОСОБА_12 суду показала, що вона проживала разом з ОСОБА_55 , з яким у неї є двох спільних дітей, в офіційному у шлюбі вони не перебували. Через деякий час ОСОБА_25 приїхав до неї та запропонував записати на нього його дітей ОСОБА_56 та ОСОБА_57 . Як звати ОСОБА_58 не пам`ятає і звідки він сам теж не пам`ятає. Також зазначила, що ОСОБА_3 є її двоюрідним братом, а з ОСОБА_29 вона бачилась всього один-два рази.

Письмові докази.

15.Ухвалою слідчого судді - судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_59 від 16.05.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_60 та надано вищевказаному слідчому дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 , а саме

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентського номеру рухомого мобільного зв`язку передплаченого сервісу (сім карта) № НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_3 ;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме: абонентського номеру рухомого мобільного зв`язку (сім-картки) № НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_3 ;

- аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_3 .

16. На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Волинського апеляційного суду були складені протоколи про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 04.07.2023 та 25.07.2023, які безпосередньо досліджені судом в ході судового розгляду даного кримінального провадження.

17. Протоколом виготовлення, огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 06.07.2023, вбачається, що ОСОБА_22 було вручено заздалегіть виготовлені несправжні (імітаційні) засоби, схожі на грошові кошти у сумі 1300 доларів США та грошові кошти у сумі 200 доларів США (вказані їх серії та номери, проведено їх копіювання).

18. Протоколами вручення оперативно-технічних засобів від 04.07.2023, 05.07.2023 та 06.07.2023 (проведеного на підставі постанов прокурора про проведення контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту №861т, №863т від 04.07.2023 та ухвал слідчих суддів Волинського апеляційного суду №1243т від 16.05.2023 та №1602т від 13.06.2023, стверджується, що з метою проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме: аудіо,- відео контролю особи, ОСОБА_22 вручались оперативно-технічні засоби: AVR - 12.

19. Протокол за результатом проведення контролю за вчиненням злочину від 07.07.2023 (проведеного на підставі постанови прокурора Луцької оружної прокуратури ОСОБА_61 ), згідно якого було зафіксовано зустрічі ОСОБА_22 з ОСОБА_29 та ОСОБА_3 , та їх спілкування, зокрема з приводу оформлення дітей, збору документів для цього та суму грошової винагороди.

20. Із протоколу проведення аудіо-, відеоконтролю особи від 14.07.2023, проведеного на підставі ухвали слідчого судді - судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_59 № 1243т від 16.05.2023, вбачається, що було зафіксовано розмови ОСОБА_22 між ОСОБА_29 та ОСОБА_3 з приводу оформлення дітей, збору документів для цього та суму грошової винагороди.

21. Флеш носії до протоколу аудіо- та відеоконтролю особи були безпосередньо досліджені судом в ході судового розгляду даного кримінального провадження.

22. Ухвалою слідчого судді - судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_59 від 16.05.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_60 та надано вищевказаному слідчому дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 , а саме візуальне спостереження за ОСОБА_3 , а також особами, які з ним контактують, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

23. Протоколом про результати спостереження за особою від 19.07.2023 (проведеного на підставі ухвали слідчого судді Волинського апеляційного суду від 16.05.2021 №1244т) стверджується факт зустрічі 06.07.2023 в м.Луцьку по вул.Шевченка ОСОБА_3 з ОСОБА_22 . Після чого, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_29 , ОСОБА_22 та ОСОБА_62 сіли до автомобіля «Део Ланос» та поїхали в напрямку м.Рожище. Прибувши в м.Рожище, вищевказані особи направилися в сквер поряд з будівлею Рожищенської міської ради, де до них підійшли дві жінки ОСОБА_36 та ОСОБА_23 . Тоді, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 зайшли до приміщення Рожищенської міської ради, а коли вже вийшли - в руках тримали документ формату А5.

24. Ухвалою слідчого судді - судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_63 від 13.06.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_64 та надано вищевказаному слідчому дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_29 , а саме

- установлення місцезнаходження (радіоелектронного засобу) із ідентифікуючою ознакою сім картою НОМЕР_9 , що перебуває у користуванні ОСОБА_29 ;

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, за абонентським номером НОМЕР_9 , оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар», яким користується ОСОБА_29 ;

- негласне спостереження публічно недопустимих місць, житла чи іншого володіння особи з метою встановлення технічних засобів, - аудіо, відеоконтролю за місцем проживання ОСОБА_29 за адресою АДРЕСА_2 ;

- аудіо-, відеоконтроль особи.

25. На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Волинського апеляційного суду були складені протоколи про результати зняття інформації, з електронних комунікаційних мереж від 07.07.2023 та 08.08.2023, відповідно до яких, було здобуто інформацію про причетність ОСОБА_29 та ОСОБА_3 до вчинення інкримінованих злочинів, та зафіксовано їх розмови на відповідному оптичному носії.

26. Протокол за результатом проведення контролю за вчиненням злочину від 07.07.2023 (проведеного на підставі постанови прокурора Луцької оружної прокуратури ОСОБА_61 ), згідно якого зафіксовано розмови ОСОБА_22 між ОСОБА_29 та ОСОБА_3 з приводу оформлення дітей, збору документів для цього та суму грошової винагороди.

27. З протоколу проведення аудіо-, відеоконтроль особи від 14.07.2023 проведеного на підставі ухвали слідчого судді - судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_63 № 1602т від 14.07.2023, в ході якого було зафіксовано розмову ОСОБА_22 між ОСОБА_65 та ОСОБА_66 де було обговорено моменти для незаконного переправлення за кордон та оформлення дітей.

28. Ухвалою слідчого судді - судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_67 від 02.05.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_60 та надано вищевказаному слідчому дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_29 , а саме візуальне спостереження за ОСОБА_29 , а також особами, які з ним контактують, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

29. Протоколом про результати спостереження за особою від 11.07.2023 (проведеного на підставі ухвали слідчого судді Волинського апеляційного суду від 02.05.2023 №1113т) стверджується факт зустрічі 04.05.2023 на території прилеглій до залізничного вокзалу, що на привокзальній площі№1 в м.Луцьку, ОСОБА_29 з двома чоловіками ОСОБА_68 та ОСОБА_10 , які проживають у м.Полтава. Після чого, вони поїхали в м.Рожище Луцького району, де ОСОБА_29 вийшов з автомобіля та зустрівся з ОСОБА_3 .

30. Ухвалою слідчого судді - судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_63 від 13.06.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_64 та надано вищевказаному слідчому дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_29 , а саме візуальне спостереження за ОСОБА_29 .

31. Протоколом про результати спостереження за особою від 19.07.2023 (проведеного на підставі ухвали слідчого судді Волинського апеляційного суду від 13.06.2023 №1603т), зафіксовано зустріч 04.07.2023 ОСОБА_29 з невідомими особами чоловічої статті.

32. Із рапорту старшого оперуповноваженого УМП ГУНП у Волинській області ОСОБА_69 вбачається, що ОСОБА_3 є помічником ОСОБА_29 , який займається підшуковуванням матерів із дітьми, які за грошові кошти мають намір переоформити їх на нового батька та здійснює функції водія потенційних клієнтів.

33. Витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актових записів про народження.

34. Ухвалою слідчого судді - судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_67 від 02.05.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_70 та надано вищевказаному слідчому дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_71 , а саме

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, за абонентським номером рухомого мобільного зв`язку передплаченого сервісу (сім карта) № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , якими користується ОСОБА_54 ;

- установлення місцезнаходження (радіоелектронного засобу), а саме абонентського номеру рухомого мобільного зв`язку (сім карта) № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , якими користується ОСОБА_54 ;

- аудіо-, відеоконтроль особи, щодо ОСОБА_72 .

35. На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Волинського апеляційного суду, старшим оперуповноваженим УМП ГУНП у Волинській області ОСОБА_73 був складений протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних систем від 11.07.2023, відповідно до якого було виявлено, що за номером НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_54 та номером НОМЕР_12 , яким користується особа на ім`я ОСОБА_49 , було зафіксовано розмову останніх про зустріч та суму за послугу, а також зафіксовано її на відповідних оптичних носіях.

36. Ухвалою слідчого судді - судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_67 від 02.05.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_60 та надано вищевказаному слідчому дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_71 , а саме візуальне спостереження за ОСОБА_74 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

37. Із протоколу огляду місця події від 06.07.2023 вбачається, що слідчим, у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку проведено огляд місця події - проїзну частину по вул. Незалежності, буд. 65 в м. Рожище, навпроти якого був припаркований автомобіль зеленого кольору марки ЗАЗ «DAEWOO», р.н.з. НОМЕР_13 , в ході якого виявлено та вилучено 31 штуку грошових купюр.

38. Протоколом огляду місця події від 13.07.2023, який проводився у приміщенні Луцького РУП ГУНП у Волинській області, в кабінеті №408, де перебував ОСОБА_22 , в ході якого останній добровільно надав для огляду та вилучення свідоцтво про народження серії НОМЕР_14 від 07.07.2023.

39. Із протоколу огляду документів від 20.07.2023 вбачається, що слідчим у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку, оглянуто свідоцтво про народження ОСОБА_75 , серії НОМЕР_14 від 07.07.2023.

40. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_76 від 19.07.2023 було надано слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , начальнику відділення СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_81 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Рожищенського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що знаходиться за адресою: Волинська область, Луцький район, м.Рожище, вул.Незалежності, буд.60, , з можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема: свідоцтва серії НОМЕР_14 про народження ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , батьком якої зареєстровано ОСОБА_22 , матір`ю - ОСОБА_23 , документів, які подані ОСОБА_23 та ОСОБА_22 для проведення реєстрації батьківства дитини ОСОБА_23 та інших документів, які виготовлені Рожищенським відділом ДРАЦС, у зв`язку із реєстрацією батьківства дитини ОСОБА_23 .

41. Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.08.2023 слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_82 , на підставі вищевказаного рішення слідчого судді, було вилучено заяву про державну реєстрацію народження; копію паспорта ОСОБА_22 , витяг з реєстру територіальної громади на ОСОБА_22 ; копію паспорта ОСОБА_23 ; довідка про місце проживання ОСОБА_23 , повний витяг державного реєстру актів цивільного стану про відсутність актового запису цивільного стану.

42. Із протоколу огляду речей та документів від 07.07.2023 вбачається, що слідчим оглянуто мобільний телефон марки Sumsung, моделі J600f, синього кольору, який був вилучений під час обшуку 06.07.2023 т/з марки ЗАЗ-Daewoo, який належить ОСОБА_22 .

43. Протоколом затримання підозрюваного ОСОБА_3 від 06.07.2023 року, в ході якого було вилучено мобільні телефони та банківську картку «Приватбанк».

44. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_76 від 06.07.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_60 та надано слідчому слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_77 , іншим слідчим, включеним до складу групи слідчих, на проведення обшуку в транспортному засобі марки ЗАЗ-DAEWOO T13110, р.н.з. « НОМЕР_13 », 2004 року випуску, яким фактично користується ОСОБА_3 , власником якого є ОСОБА_83 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерного обладнання, флеш-носіїв, блокнотів із записами, записів стосовно визначення походження дітей, а також грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

45. Протоколом обшуку від 06.07.2023, із якого встановлено, що слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_82 , на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, було проведено обшук в транспортному засобі марки ЗАЗ-DAEWOO T13110, р.н.з. « НОМЕР_13 », 2004 року випуску, яким фактично користується ОСОБА_3 , виявлено та вилучено наступне: мобільний телефон Samsung; паспорт, витяг з реєстру територіальної громади, картка платника податків на ім`я ОСОБА_9 ; банківська картка «Альфа банк»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ЗАЗ-DAEWOO T13110, р.н.з. « НОМЕР_13 », 2004 року випуску; транспортний засіб та ключ до нього.

46. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_76 від 06.07.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_60 та надано слідчому слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_77 , іншим слідчим, включеним до складу групи слідчих, дозвіл на проведення обшуку в будинку, де фактично проживає громадянин ОСОБА_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_84 , РНОКПП; НОМЕР_15 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів, комп`ютерного обладнання, флеш-носіїв, блокнотів із записами, записів стосовно визначення походження дітей, а також грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

47. Протоколом обшуку від 06.07.2023, із якого встановлено, що слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_82 , на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, було проведено обшук в будинку, де фактично проживає громадянин ОСОБА_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_84 , виявлено та вилучено наступне: свідоцтва про народження дітей у кількості 4 штуки та банківські картки.

48. 06 липня 2023 року слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_85 було винесено постанову про визнання речовими доказами речей, які були вилучені в ході проведення обшуків та огляду від 06.07.2023, оскільки вони відповідають критеріям речового доказу у кримінальному провадженні №0000029.

49. Протоколами огляду речей від 19.07.2023 з оформленими фототаблицями, згідно яких слідчим оглянуто банківську картку № НОМЕР_16 «Альфа банк» видану на ім`я ОСОБА_86 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , картка платника податків та витяг з реєстру територіальної громади № 2023/004422006 від 13.06.2023 на гр. ОСОБА_9 , банківську карту «Monobank» № НОМЕР_18 , свідоцтва про народження на гр. ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 .

50. Протоколом огляду речей від 17.07.2023 з оформленими фототаблицями, згідно якого слідчим оглянуто мобільний телефон «Samsung», мобільний телефон «Sigma» та банківську картку для виплат «Приватбанк», які були вилучені 06.07.2023 в ході особистого обшуку ОСОБА_3 .

51. Протоколом огляду від 20.07.2023, вбачається, що слідчим оглянуто речі вилучені під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_29 , а саме банківську картку АТ «Ощадбанк», мобільний телефон «Redmi» та аркуш білого паперу із зазначеним номером телефону « НОМЕР_19 ».

52. Згідно відповіді в.о. начальника 7 прикордонного загону ОСОБА_91 , вбачається, що ОСОБА_92 , ОСОБА_93 та ОСОБА_94 виїхали з України, на підставі наявності статусу багатодітного батька.

53. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_95 від 21.08.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_60 та надано слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , начальнику відділення СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_81 у кримінальному провадженні №0000029 від 28.03.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Ковельського відділу ДРАЦС у Ковельському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що за адресою: м. Ковель, вул. Кармелюка, буд. 4 , а саме: поданих ОСОБА_96 та ОСОБА_97 документів, на підставі яких 29.03.2023 здійснено реєстрацію батьківства ОСОБА_98 за дитиною ОСОБА_97 - ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; поданих ОСОБА_96 та ОСОБА_97 документів, на підставі яких 29.03.2023 здійснено реєстрацію батьківства ОСОБА_98 за дитиною ОСОБА_97 - ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; документів, виготовлених Ковельським відділом ДРАЦС, у зв`язку із реєстрацією батьківства дітей ОСОБА_101 та ОСОБА_102 ; поданих ОСОБА_103 та ОСОБА_104 документів, на підставі яких 24.02.2023 здійснено реєстрацію батьківства ОСОБА_105 за дитиною ОСОБА_106 - ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; документів, виготовлениз Ковельським відділом ДРАЦС, у зв`язку із реєстрацією батьківства дітей ОСОБА_106 та ОСОБА_108 .

54. Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.08.2023 слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_109 , на підставі вищевказаного рішення слідчого судді, було отримано доступ до зазначених в ухвалі суду документів.

55. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_95 від 21.08.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_60 та надано слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , начальнику відділення СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_81 у кримінальному провадженні №0000029 від 28.03.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Локачинського відділу ДРАЦС у Володимирському районі Волинської області, Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що за адресою: смт. Локачі, вул. Героїв Майдану, 1 , а саме: поданих ОСОБА_103 та ОСОБА_110 документів, на підставі яких 03.03.2023 здійснено реєстрацію батьківства ОСОБА_105 за дитиною ОСОБА_110 - ОСОБА_111 ІНФОРМАЦІЯ_13 ; документів, виготовлених Локачинським відділом ДРАЦС, у зв`язку із реєстрацією батьківства дитини ОСОБА_106 за ОСОБА_108 .

56. Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.08.2023 слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_109 , на підставі вищевказаного рішення слідчого судді, було отримано доступ до заяви про реєстрацію народження ОСОБА_112 та повний витяг з ДРАЦС.

57. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_95 від 21.08.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_60 та надано слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , начальнику відділення СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_81 у кримінальному провадженні №0000029 від 28.03.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Рожищанського відділу ДРАЦС у Луцькому районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що за адресою: м. Рожище, вул. Незалежності, буд. 60 , а саме: поданих ОСОБА_10 та ОСОБА_12 документів, на підставі яких 04.05.2023 здійснено реєстрацію батьківства ОСОБА_10 за дитиною ОСОБА_12 - ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; поданих ОСОБА_10 та ОСОБА_12 документів, на підставі яких 04.05.2023 здійснено реєстрацію батьківства ОСОБА_10 за дитиною ОСОБА_12 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; документів, які виготовлені Рожищенським відділом ДРАЦС, у зв`язку із реєстрацією батьківства малолітніх дітей ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ; поданих ОСОБА_103 та ОСОБА_97 документів, на підставі яких 28.02.2023 здійснено реєстрацію батьківства ОСОБА_105 за дитиною ОСОБА_97 - ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_14 ; документів, виготовлених Рожищенським відділом ДРАЦС, у зв`язку із реєстрацією батьківства малолітніх дітей ОСОБА_12 та ОСОБА_113 .

58. Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 24.08.2023 слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_109 , на підставі вищевказаного рішення слідчого судді, було отримано доступ до заяв про реєстрацію народження ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , копію паспортна ОСОБА_10 , картку платника податків ОСОБА_10 , копія паспорта ОСОБА_12 , картка платника ОСОБА_114 та повний витяг з ДРАЦС.

59. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_95 від 21.08.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_60 та надано слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , начальнику відділення СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_81 у кримінальному провадженні №0000029 від 28.03.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні відділі ДРАЦС у м. Луцьк Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що за адресою: м.Луцьк Волинської області, проспект Соборності, будинок 18 , а саме: поданих ОСОБА_10 та ОСОБА_9 документів, на підставі яких 05.05.2023 здійснено реєстрацію батьківства ОСОБА_10 за дитиною ОСОБА_9 - ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документів, виготовлених відділом ДРАЦС у м. Луцьк, у зв`язку із реєстрацією батьківства дітей ОСОБА_9 .

60. Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.08.2023 слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_109 , на підставі вищевказаного рішення слідчого судді, було отримано доступ до справи №48/33,5-05-01-31 про внесення змін до актового запису про народження ОСОБА_11 та інші документи.

61. Ухвалою слідчого судді - судді Волинського апеляційного суду ОСОБА_115 від 11.04.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_60 та надано вищевказаному слідчому дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_29 , а саме

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж абонентського номеру рухомого мобільного зв`язку передплаченого сервісу (сім карта) № НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_29 ;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, а саме: абонентського номеру рухомого мобільного зв`язку (сім-картки) № НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_29 ;

- аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_29 .

62. На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Волинського апеляційного суду були складені протоколи про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 28.04.2023 та 13.06.2023 та протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 28.07.2023, відповідно до яких, було здобуто інформацію, що ОСОБА_29 та ОСОБА_3 причетні до вчинення злочину та зафіксовано його на відповідному оптичному носії.

63. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_95 від 18.09.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_60 та надано слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , начальнику відділення СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_81 у кримінальному провадженні №0000029 від 28.03.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Луцького відділу ДРАЦС у Луцькому районі Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що за адресою: м.Луцьк Волинської області, проспект Соборності, будинок 18 , а саме: поданих ОСОБА_116 та ОСОБА_9 , на підставі яких 09.05.2023 здійснено реєстрацію батьківства ОСОБА_117 за дитиною ОСОБА_9 - ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; виготовлених Дубенським відділом ДРАЦС у зв`язку із реєстрацією батьківства дитини ОСОБА_9 за ОСОБА_119 ; поданих ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , на підставі яких здійснено реєстрацію батьківства ОСОБА_16 за дитиною ОСОБА_9 - ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_29; виготовлених Дубенським відділом ДРАЦС у зв`язку із реєстрацією батьківства дітей ОСОБА_9 за ОСОБА_16 .

64. Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.09.2023 слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_109 , на підставі вищевказаного рішення слідчого судді, було отримано доступ до справ №54/33.5-05-01-31 про внесення змін до актового запису про народження ОСОБА_17 та №49/33.5-05-01-31 про внесення змін до актового запису про народження ОСОБА_120 .

Оцінка доказів судом та мотиви суду.

65. Суд оцінивши зібрані на досудовому провадженні та досліджені в ході судового розгляду докази в їх сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України повністю доведена в ході судового розгляду.

66. Доводи сторони захисту щодо непричетності обвинуваченого ОСОБА_3 до вчинення вищевказаних злочинів, на думку суду, є непереконливими.

67. Такі твердження захисту об`єктивно спростовуються сукупністю досліджених в ході судового розгляду доказів, зокрема показаннями допитаних свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_27 , ОСОБА_121 , ОСОБА_23 та ін., а також дослідженими письмовими доказами, зокрема матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, вилученими з органів РАЦСу документами щодо зміни реєстраційних даних батьківства ряду осіб, а також відповіддю начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_122 про виїзд за межі України ОСОБА_10 на підставі наявності статусу багатодітного батька.

68. При цьому, суд звертає увагу на те, що в ході проведення допитів ряду свідків у даному кримінальному провадженні останні давали суперечливі та заплутані показання, що, на думку суду, свідчить про їх намагання приховати чи спотворити дійсні обставини даної справи.

69. Так, зокрема, свідок ОСОБА_23 в ході проведення допиту спочатку вказала, що ОСОБА_22 самостійно звернувся до неї з пропозицією щоб вона записала його батьком своєї новонародженої дитини за винагороду у сумі 1 200 $, однак згодом на запитання прокурора повідомила, що спочатку з даного приводу до неї звернувся ОСОБА_29 , при цьому, ОСОБА_3 також був присутній, однак стояв збоку, участі в їх розмові не приймав.

70. Про те, що він не приймав участі в розмовах із приводу реєстрації батьківства на вищевказаних осіб вказав також і сам обвинувачений ОСОБА_3 в ході свого допиту, однак такі показання, на думку суду, є неправдивими та спрямовані на уникнення обвинуваченим від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, оскільки спростовуються матеріалами негласних слідчих розшукових дій, зокрема протоколами про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 04.07.2023, 25.07.2023, 08.08.2023 (т.2 а.к.п.6 -15, 60-65), згідно яких зафіксовано спілкування ОСОБА_3 з ОСОБА_45 та іншими особами з приводу організації їх незаконного переправлення через кордон шляхом реєстрації фіктивного батьківства, спілкування ОСОБА_3 та ОСОБА_29 , що вказує на наявність у них спільного умислу на вчинення інкримінованих злочинів.

71. Свідок ОСОБА_9 підтвердила, що саме ОСОБА_3 запропонував їй фіктивне оформлення батьківства за грошову винагороду, а свідок ОСОБА_45 вказав, що йому відомо про те, що ОСОБА_123 вів розмову саме з ОСОБА_3 з приводу можливості оформлення його батьківства над дітьми ОСОБА_23 . Показання цих свідків, на думку суду, є повністю правдивими та послідовними, підстав ставити їх під сумнів у суду немає.

72. Показання свідків ОСОБА_71 та ОСОБА_12 про те, що остання є колишньою цивільною дружиною ОСОБА_10 та дійсно мали у шлюбі двох спільних дітей, на думку суду, є неправдивими, оскільки свідок ОСОБА_12 в ході свого допиту не змогла пригадати ім`я свого нібито колишнього чоловіка, його місце проживання, його прізвище вимовляла з помилкою, окрім того, такі показання суперечать показанням допитаної як свідка ОСОБА_9 .

73.Враховуючи вищевикладене, винуватість ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, при вищенаведених обставинах, доведена стороною обвинувачення поза розумним сумнівом, а тому суд постановляє обвинувальний вирок у даній справі.

74. Водночас, суд виключає кваліфікуючу ознаку «повторність» за епізодом оформлення документів щодо батьківства ОСОБА_10 як зайво інкриміновану органом досудового розслідування, що загалом не впливає на кваліфікацію дій обвинуваченого ОСОБА_3 за ч.3 ст.332 КК України, яка є правильною.

Формулювання обвинувачення, яке пред`явлене особі і визнане судом недоведеним.

75. ОСОБА_3 органом досудового розслідування також обвинувачується у тому, що він, за попередньою змовою із ОСОБА_29 домовився із ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , про оформлення за грошову винагороду документів та встановлення батьківства за ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на її дітей ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_19 .

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_29 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, на початку квітня 2023 року, точного часу не встановлено, однак не пізніше 06.04.2023, за допомогою мобільного терміналу зв`язався із ОСОБА_125 , та в ході телефонної розмови, демонструючи свою обізнаність щодо способу незаконного перетину державного кордону України в умовах воєнного стану, повідомив останнього про можливість визнання за ним батьківства на чужих дітей. При цьому, за грошову винагороду (сума якої досудовим слідством не встановлена) пообіцяв сприяти у пошуку одиноких матерів з дітьми відповідного віку, відомості про батька яких у свідоцтві про народження записані відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України та подальшому виготовленні підтверджуючих документів про встановлення батьківства над дітьми за ОСОБА_129 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Луцьк, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_130 , достовірно знаючи, що біологічним батьком дитини ОСОБА_97 не є ОСОБА_131 , повідомили останнього про необхідність приїзду до м. Дубно, для оформлення документів.

Так, 06.04.2023, ОСОБА_131 , на виконання вказівки ОСОБА_3 та ОСОБА_29 , прибув до Дубенського відділу ДРАЦС у Дубенському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що розташований за адресою Рівненська обл., м. Дубно, вул. Мирогощанська, буд.52, куди ОСОБА_3 на власному транспортному засобі, доставив ОСОБА_97 для оформлення документів спільно з ОСОБА_129 ..

У подальшому, з метою отримання офіційних документів, що дають право на виїзд за кордон в умовах воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_29 , діючи з відома ОСОБА_3 , надав ОСОБА_132 та ОСОБА_97 , вказівку про необхідність внесення до заяв про державну реєстрації народження дітей про встановлення факту батьківства, форма якої встановлена наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 №96/5 «Про затвердження правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання» (додаток 3), завідомо неправдивих відомостей про те, що ОСОБА_131 є батьком дітей ОСОБА_97 , а саме ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Після цього, перебуваючи в приміщенні Дубенського відділу ДРАЦС у Дубенському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на виконання вказівок ОСОБА_3 та ОСОБА_29 , ОСОБА_131 та ОСОБА_97 , повідомили працівнику вказаного відділу ДРАЦС завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_131 є батьком дітей ОСОБА_97 , а саме: ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_19 .

На підставі вказаних даних працівником Дубенського відділу ДРАЦС у Дубенському районі Рівненської області, яка не була обізнана зі злочинним планом ОСОБА_3 та ОСОБА_29 , було внесено відповідні відомості до заяви про встановлення факту батьківства, форма якої встановлена наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 №96/5 «Про затвердження правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання» (додаток 3). В подальшому достовірність вказаних відомостей було засвідчено особистими підписами ОСОБА_133 та ОСОБА_97

25.04.2023 Дубенським відділом ДРАЦС у Дубенському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції було повторно виготовлено свідоцтво про народження серія НОМЕР_21 від 25.04.2023 про народження ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_21 , батьком якої записаний ОСОБА_131 , свідоцтво про народження серія НОМЕР_22 від 25.04.2023 про народження ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_22 , батьком якої записаний ОСОБА_131 , свідоцтво про народження серія НОМЕР_23 від 25.04.2023 про народження ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_23 , батьком якої записаний ОСОБА_137 .

У подальшому, 18.05.2023 ОСОБА_138 , на підставі отриманих за сприяння ОСОБА_3 та ОСОБА_29 свідоцтв про народження дітей: серія НОМЕР_21 від 25.04.2023 про народження ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_21 , свідоцтво про народження серія НОМЕР_22 від 25.04.2023 про народження ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_22 , свідоцтво про народження серія НОМЕР_23 від 25.04.2023 про народження ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_23 , перетнув Державний кордон України в напрямку на виїзд з України через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краківець» автомобілем марки «VOLKSWAGEN» р.н. « НОМЕР_24 » на підставі п. 2-6 (багатодітний батько) Правил перетинання державного кордону громадянами України затверджених постановою КМУ № 57 від 27.07.1995.

76. Дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 КК України як сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон України, порадами, вказівками, надання засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Позиція сторони захисту. Допит обвинуваченого.

77. Обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні вищевказаного епізоду обвинувачення заперечив. Суду дав показання про те, що він не причетний до переправлення чоловіків за кордон. Зазначив, що ОСОБА_29 самостійно домовлявся з ОСОБА_139 про переоформлення батьківства, а він лише підвозив останніх, коли його про це просив ОСОБА_29 , оскільки в останнього не було автомобіля. Йому не було відомо про те, що вищевказані особи мають намір перетнути кордон. Окрім того, дізнався про переоформлення дітей із розмов, коли їх відвозив до ОСОБА_140 про грошові кошти не вів. Також ствердив, що з ОСОБА_139 він знайомий не був.

78. Враховуючи вищевикладене, сторона захисту просить виправдати обвинуваченого у інкримінованому злочині.

Докази, які були досліджені судом в ході судового розгляду.

Показання свідків.

79. Свідок ОСОБА_97 суду показала, що по даній справі їй нічого не відомо та з ОСОБА_3 вона не знайома. Окрім того, зазначила, що у 2023 році вирішила оформити дітей на колишніх чоловіків, які є біологічними батьками дітей, зробила це аби чоловіки не були мобілізовані для участі у військових діях. Для переоформлення дітей чоловіки возили її до м.Володимир, м.Дубно та м.Рожище. Вказала, що біологічним батьком ОСОБА_141 , ОСОБА_158 та ОСОБА_159 є ОСОБА_92 , який на даний час перебуває закордоном, батьком ОСОБА_142 та ОСОБА_143 , який також перебуває закордоном, окрім того, вона також має одну спільну дитину ОСОБА_144 .

Письмові докази.

80. Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_95 від 14.09.2023 було задоволено клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_60 та надано слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , начальнику відділення СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_81 у кримінальному провадженні №0000029 від 28.03.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Ковельського відділу ДРАЦС у Ковельському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, що за адресою: м. Ковель, вул. Кармелюка, буд. 4 , а саме: поданих ОСОБА_125 та ОСОБА_124 , на підставі яких 06.04.2023 здійснено реєстрацію батьківства ОСОБА_133 за дітьми ОСОБА_97 : ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; виготовлених Дубенським відділом ДРАЦС у зв`язку із реєстрацією батьківства дітей ОСОБА_97 за ОСОБА_139 ; поданих ОСОБА_148 та ОСОБА_124 , на підставі яких 28.02.2023 здійснено реєстрацію батьківства ОСОБА_105 за дитиною ОСОБА_97 - ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; документів, виготовлених, у зв`язку із реєстрацією батьківства дітей ОСОБА_97 за ОСОБА_150 .

81. Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.09.2023 слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_109 , на підставі вищевказаного рішення слідчого судді, було отримано доступ до справ №15/33.5-05-01-31 про внесення змін до актового запису про народження ОСОБА_151 , №40/33.5-05-01-31 про внесення змін до актового запису про народження ОСОБА_152 , №42/33.5-05-01-31 про внесення змін до актового запису про народження ОСОБА_152 та №41/33.5-05-01-31 про внесення змін до актового запису про народження ОСОБА_153 .

82. Відповідь начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_122 , із якої вбачається, що ОСОБА_131 18.05.2023 виїхав за межі України на підставі наявності статусу багатодітного батька.

Підстави для виправдання обвинуваченого з зазначенням мотивів, з яких суд відкидає докази обвинувачення.

83. У ході судового розгляду стороною обвинувачення, на думку суду, не доведено поза розумним сумнівом, що вищевказаний епізод кримінального правопорушення був вчинений обвинуваченим ОСОБА_3 .

84. Так, сам обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні вищевказаного епізоду обвинувачення заперечив.

85. Допитана як свідок ОСОБА_97 також не підтвердила причетність обвинуваченого ОСОБА_3 до оформлення за грошову винагороду документів та встановлення батьківства за ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , на її дітей ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_19 .

86. Письмові докази, які подані стороною обвинувачення підтверджують лише сам факт реєстрації батьківства ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_19 за ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , та в подальшому виїзд останнього як багатодітного батька за межі України.

87. Водночас, сукупністю досліджених в ході судового розгляду доказів не підтверджується факт наявності домовленості між ОСОБА_3 та ОСОБА_97 про оформлення за грошову винагороду документів та встановлення батьківства за ОСОБА_139 , та подальшу будь-яку участь обвинуваченого ОСОБА_3 у такому оформленні.

88. Суд звертає увагу на те, що показання свідка ОСОБА_97 , надані в ході судового розгляду, були вкрай заплутані та суперечливі, що викликає сумніви у їх правдивості, однак в матеріалах кримінального провадження відсутні належні та допустимі докази для їх спростування, а тому суд приймає їх за основу при прийнятті рішення у справі.

89. Згідно ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

90. Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 слід виправдати за даним епізодом обвинувачення на підставі п.2 ч.1 ст.373 КПК України, оскільки прокурором не доведено, що кримінальне правопорушення було вчинене обвинуваченим.

91. Виправдання обвинуваченого ОСОБА_3 за цим епізодом кримінального правопорушення загалом не впливає на доведеність його винуватості у вчиненні інших епізодів обвинувачення, а також на кваліфікацію його дій за ч.3 ст.332 КК України.

Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання.

92. Обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 відсутні.

93. Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 судом не встановлено.

Мотиви призначення покарання.

94. Обговорюючи питання про вид та міру покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, відсутність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання, та дані про особу винного.

95. Обвинувачений ОСОБА_3 раніше судимий, має постійне місце проживання та міцні соціальні зв`язки, оскільки одружений, на утриманні троє дітей, офіційно не працює.

96. Обвинувачений ОСОБА_3 вчинив злочин, який згідно ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких, свою вину не визнав та не розкаявся у вчиненому.

97. Таким чином, суд приходить до висновку, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_3 є неможливе без ізоляції від суспільства та йому слід призначити покарання в межах санкції ч.3 ст.332 КК України, у виді позбавлення волі.

Мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при ухваленні вироку, та положення закону, яким керувався суд.

98. Суд вирішує долю речових доказів у відповідності до вимог ст. 100 КПК України

99. Арешт, накладений, ухвалою слідчого судді від 11 липня 2023 року слід скасувати.

100. Ухвалюючи даний вирок, суд керується ст.ст. 100, 174, 373, 374 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1. ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років 6 (шість) місяців з позбавленням права займатися діяльністю, в тому числі підприємницькою, пов`язаною з наданням послуг щодо міжнародного перевезення пасажирів та вантажів на строк 2 (два) роки з конфіскацією майна.

2. На підставі ч.4 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання покарання, призначеного за даним вироком, та покарання, призначеного вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від від 19.02.2024, визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років 7 (сім) місяців з позбавленням права займатися діяльністю, в тому числі підприємницькою, пов`язаною з наданням послуг щодо міжнародного перевезення пасажирів та вантажів на строк 2 (два) роки з конфіскацією майна.

3. Строк відбуття основного покарання ОСОБА_3 рахувати з 06 липня 2023 року, тобто з дня його затримання.

4. На підставі ч.5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_3 у строк відбування основного покарання строк попереднього ув`язнення з 06.07.2023 року по день набрання вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

5. Речові докази:

- банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «Samsung A 21» ІМЕІ: НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки «Sigma» ІМЕІ: НОМЕР_27 ; мобільний телефон марки «Samsung» із написом на поверхні задньої кришки ІМЕІ1: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 - повернути за належністю законному володільцеві ОСОБА_3 ;

- 2 частини купюри номіналом 100 доларів США із наявними на кожній серійним номером - КВ52388787 H (B2); 2 частини купюри номіналом 100 доларів США із наявними на кожній серійним номером - KF 79537662A (F2); 16 частин купюр, які при складанні утворюють 8 купюр номіналом 100 доларів США із наявними на кожній серійним номером - KF 08224460 D; 11 частин купюр, які при складені утворюють 5 купюр, номіналом 100 доларів США, серійні номери яких знищені - на підставі п.2 ч.1 ст.96-2 КК України конфіскувати;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ЗАЗ-DAEWOO T13110», р.н.з. « НОМЕР_13 » № НОМЕР_30 ; банківську картку «Альфа банк» НОМЕР_16 ; транспортний засіб «ЗАЗ-DAEWOO T13110», р.н.з. « НОМЕР_13 » та ключ до нього - повернути за належністю законному володільцеві;

- банківську картку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_18 ; банківську картку «Kredobank» НОМЕР_31 - повернути за належністю законному володільцеві;

- паспорт, виданий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_32 ; витяг реєстру територіальної громади, виданого на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; картку платника податків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - залишити за належністю законному володільцеві ОСОБА_9 ;

- свідоцтво про народження дитини № НОМЕР_33 , виданого на ім`я ОСОБА_154 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; свідоцтво про народження дитини № НОМЕР_34 , виданого на ім`я ОСОБА_155 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; свідоцтво про народження дитини № НОМЕР_35 , виданого на ім`я ОСОБА_155 ; свідоцтво про народження дитини № НОМЕР_36 , виданого на ім`я ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_26 - залишити за належністю законному володільцеві ОСОБА_157 .

6. Арешт, накладений 11.07.2023 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області на майно у кримінальному провадженні №0000029 - скасувати.

7. Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

8. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

9. Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження копію вироку мають право отримати в суді.

10. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Головуючий