Справа № 404/3373/25
Номер провадження 1-кс/404/1038/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000786 від 23.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 з 22.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок за банківською карткою№ НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 22.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківською карткою№ НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківською карткою№ НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківською карткою№ НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв.,були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

На обґрунтування к лопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000786 від 23.03.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2025 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 22.03.2025 року близько о 18:23 год заявниця виклала оголошення про продаж на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого близько о 18:27 год їй надійшло повідомлення в месенджері "Вайбер" від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_3 , яка зацікавилась оголошенням та повідомила, шо оплатила товар ІНФОРМАЦІЯ_2 доставкою та скинула заявниці посилання для отримання коштів. Надалі ОСОБА_5 перейшла за вищевказаним посиланням, де ввела дані своєї банківської картки. Після чого з її банківської картки НОМЕР_1 списались грошові кошти у загальній сумі 5 262 грн.

Дані відомості було внесено до ЄРДР за №0000786 правова кваліфікація ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 22.03.2025 року о 18:23 вона виклала оголощення з приводу продажу монокрану на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 18:27 год їй в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яка зацікавилась моїм оголошення та поцікавилась чи воно на даний момент актуальне, на що вона відповіла так. Після чого невідома особа повідомила, що оплатила даний товар ІНФОРМАЦІЯ_2 доставкою та щоб отримати кошти потрібно було заповнити формуляр та надіслала посилання за яким перейшла потерпіла. Надалі в даному посиланні вона ввела номер своєї банківської картки НОМЕР_1 та потім на номер телефону потерпілої надійшло повідомлення з кодом, який вона також ввела. Після чого з її банківської картки НОМЕР_1 відбулось несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 2227 грн о 18:46 год та 3035 грн о 19:11 год, після чого їй зателефонували співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що її вищевказану банківську картку заблоковано у зв`язку з шахрайськими діями.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000786 від 23.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протоколу допиту потерпілого та скріншотів листування наданих потерпілою, встановлено, що, 22.03.2025 о 18:23 ОСОБА_5 виклала оголошення з приводу продажу монокрану на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 18:27 год їй в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яка зацікавилась оголошенням та поцікавилась чи воно на даний момент актуальне, на що вона відповіла так. Після чого невідома особа повідомила, що оплатила даний товар ІНФОРМАЦІЯ_2 доставкою та щоб отримати кошти потрібно було заповнити формуляр та надіслала посилання за яким перейшла потерпіла. Надалі в даному посиланні вона ввела номер своєї банківської картки НОМЕР_1 та потім на номер телефону потерпілої надійшло повідомлення з кодом, який вона також ввела. Після чого з її банківської картки НОМЕР_1 відбулось несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 2227 грн о 18:46 год та 3035 грн о 19:11 год, після чого їй зателефонували співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що її вищевказану банківську картку заблоковано у зв`язку з шахрайськими діями.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, а саме по рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 з 22.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок, що стосується банківської карти№ НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 22.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку за банківською карткою№ НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2025 року 00 год. 00 хв. по 23.03.2025 року 00 год. 00 хв.,були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали визначити до 11.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда