н/п 1-кс/953/2458/25
"04" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
28.03.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), місцезнаходження фізичної особи - підприємця: АДРЕСА_1 , а саме: договору № 0512 від 05.12.2022; додатку № 1 до договору № 0512 від 05.12.2022 «Договірна ціна»; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 (форма КБ-3) від 14.12.2022 за грудень 2022 р.; Акту № 1 від 14.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2022 року по Договору № 0512 від 05.12.2022; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 (форма КБ-3) від 19.12.2022 за грудень-2 2022 р.; Акту № 2 від 19.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень-2 2022 року по Договору № 0512 від 05.12.2022; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 (форма КБ-3) від 22.12.2022 за грудень-3 2022 р.; Акту № 3 від 22.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень-3 2022 року по Договору № 0512 від 05.12.2022.
Так встановлено, що до СУ ГУНП в Харківській області із ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 01.01.2021 по 30.09.2023.
Встановлено, що за результатами ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено фінансових порушень на загальну суму 886,21 тис. грн, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату завищеної вартості виконаних робіт з капітальних ремонтів об?єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 843,96 тис.грн з ПДВ, з них за актами виконаних робіт підрядними організаціями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 464,55 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 277,91 тис.грн., ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 58,96 тис.грн.,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 32,14 тис.грн. та завищення розміру коштів на здійснення технічного нагляду ФОП ОСОБА_6 на загальну суму 4,34 тис.грн., ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 6,06 тис.грн.
Внаслідок даного порушення міському бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 843,96 тис.грн.
12.06.2024 з метою перевірки відповідності обсягів та вартості фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) будівельних робіт по об?єктам «Заходи з енергозбереження капітальний ремонт нежитлової будівлі утеплення фасаду та заміна вікон за адресою: АДРЕСА_2 » за договором підряду № 371 від 26.06.2023, та «Заходи з енергозбереження капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 » за договором підряду № 372 від 26.06.2023, обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва(форми КБ-2в), з метою з`ясування обставин, які мають значення, у кримінальному провадженні, що розслідується, призначено проведення будівельно-технічної експертизи.
161 893,14 грн. Вартість невиконаних будівельних робіт за договором про виконання робіт № 372 від 26.06.2023 по об`єкту: «Заходи з енергозбереження - капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 » складає 301 471,20 грн.
Крім того, з метою перевірки відповідності обсягів та вартості фактично виконаних ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) будівельних робіт по об?єкту «Підготовка до опалювального сезону та виконання заходів з енергозбереження капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою:
АДРЕСА_2 », обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва (форми КБ-2в), за договором підряду № 0512 від 05.12.2022, з метою з`ясування обставин, які мають значення, у кримінальному провадженні, що розслідується, призначено проведення будівельно-технічної експертизи.
04.03.2025 з метою ідентифікації виконавців рукописного тексту та обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису в договорах № 0512 від 05.12.2022, № 371 від 26.06.2023 та № 372 від 26.06.2023, додатках до вказаних договорів та первинній звітній документації з будівництва (з додатками), було призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Для дослідження експерту направлено: копію договору № 0512 від 05.12.2022; копію додатку № 1 до договору № 0512 від 05.12.2022 «Договірна ціна»; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 (форма КБ-3) від 14.12.2022 за грудень 2022 р.; копію Акту № 1 від 14.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2022 року по Договору № 0512 від 05.12.2022; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 (форма КБ-3) від 19.12.2022 за грудень-2 2022 р.; копію Акту № 2 від 19.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень-2 2022 року по Договору № 0512 від 05.12.2022; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 (форма КБ-3) від 22.12.2022 за грудень-3 2022 р.; копію Акту № 3 від 22.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень-3 2022 року по Договору № 0512 від 05.12.2022; копію договору № 371 від 26.06.2023; копію додатку до договору про надання послуг № 371 від 26.06.2023 «Календарний графік виконання робіт»; копію додатку до договору про надання послуг № 371 від 26.06.2023 «Договірна ціна»; копію додаткової угоди № 1 від 30.06.2023 до договору про виконання робіт № 371 від 26.06.2023; копію додатку до Додаткової угоди № 1 від 30.06.2023 «Календарний графік виконання робіт» до договору про виконання робіт № 371 від 26.06.2023; копію Додаткової угоди
№ 2 від 07.08.2023 до договору про виконання робіт № 371 від 26.06.2023; копію додатку до Додаткової угоди № 2 від 07.08.2023 «Календарний графік виконання робіт» до договору про виконання робіт № 371 від 26.06.2023; копію Додаткової угоди № 3 від 15.08.2023 до договору про виконання робіт № 371 від 26.06.2023); копію додатку до Додаткової угоди № 3 від 15.08.2023 «Календарний графік виконання робіт» до договору про виконання робіт № 371 від 26.06.2023); копію додатку до Додаткової угоди № 3 від 15.08.2023 «Договірна ціна» до договору про виконання робіт № 371 від 26.06.2023; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) від 07.07.2023 за липень 2023 р.; копію Акту № 1 від 07.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за липень 2023 року по Договору про виконання робіт № 371 від 26.06.2023; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) від 11.07.2023 за липень-2 2023 р.; копію Акту № 2 від 11.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за липень-2 2023 року по Договору про виконання робіт № 371 від 26.06.2023; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 3 (форма КБ-3) від 19.07.2023 за липень 2023 р.; копію Акту № 3 від 19.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за липень 2023 року по Договору про виконання робіт № 371 від 26.06.2023; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) від 07.08.2023 за липень 2023 р.; копію Акту № 4 від 07.08.2023 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за липень 2023 року по Договору про виконання робіт № 371 від 26.06.2023; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 5 (форма КБ-3) від 07.08.2023 за серпень 2023 р.; копія Акту № 5 від 14.08.2023 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за серпень 2023 року по Договору про виконання робіт № 371 від 26.06.2023; копію договору № 372 від 26.06.2023; копію Додатку до договору про надання послуг № 372 від 26.06.2023 «Календарний графік виконання робіт»; копію Додатку до договору про надання послуг № 372 від 26.06.2023 «Договірна ціна»; копію Додатковій угоді № 1 від 30.06.2023 до договору про виконання робіт № 372 від 26.06.2023; копію додатку до Додаткової угоди № 1 від 30.06.2023 «Календарний графік виконання робіт» до договору про виконання робіт № 372 від 26.06.2023; копію Додаткової угоди
№ 2 від 07.08.2023 до договору про виконання робіт № 372 від 26.06.2023; копію додатку до Додаткової угоди № 2 від 07.08.2023 «Календарний графік виконання робіт» до договору про виконання робіт № 372 від 26.06.2023; копію додатку до Додаткової угоди № 2 від 07.08.2023 «Договірна ціна» до договору про виконання робіт № 372 від 26.06.2023; копію Додаткової угоди № 3 від 15.08.2023 до договору про виконання робіт № 372 від 26.06.2023; копію додатку до Додаткової угоди № 3 від 15.08.2023 «Календарний графік виконання робіт» до договору про виконання робіт № 372 від 26.06.2023; копію додатку до Додаткової угоди № 3 від 15.08.2023 «Договірна ціна» до договору про виконання робіт № 372 від 26.06.2023; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) від 07.07.2023 за липень 2023 р.; копію Акту № 1 від 07.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за липень 2023 року по Договору про виконання робіт № 372 від 26.06.2023; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) від 11.07.2023 за липень-2 2023 р.; копію Акту № 2 від 11.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за липень-2 2023 року по Договору про виконання робіт № 372 від 26.06.2023; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 3 (форма КБ-3) від 19.07.2023 за липень 2023 р.; копію Акту № 3 від 19.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за липень 2023 року по Договору про виконання робіт № 372 від 26.06.2023; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 4 (форма КБ-3) від 09.08.2023 за липень 2023 р.; копію Акту № 4 від 09.08.2023 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за липень 2023 року по Договору про виконання робіт № 372 від 26.06.2023.
14.03.2025 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експерта судово-почеркознавчої експертизи від 29.11.2024 №№ СЕ-19/121-25/5821-БТ, СЕ-19/121-25/5822-БТ СЕ-19/121-25/5823-БТ та СЕ-19/121-25/5824-БТ, в яких експерт для вирішення поставлених на дослідження експертизи питань просить надати оригінали документів, які підлягають дослідженню.
Таким чином, для належного проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи, встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів, які підлягають дослідженню.
Таким чином, для належного проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи, встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів, які підлягають дослідженню.
Враховуючи можливість доступу службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до вказаної документації, існує реальна загроза її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), місцезнаходження фізичної особи - підприємця: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: договору № 0512 від 05.12.2022; додатку № 1 до договору № 0512 від 05.12.2022 «Договірна ціна»; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 (форма КБ-3) від 14.12.2022 за грудень 2022 р.; Акту № 1 від 14.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень 2022 року по Договору № 0512 від 05.12.2022; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 (форма КБ-3) від 19.12.2022 за грудень-2 2022 р.; Акту № 2 від 19.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень-2 2022 року по Договору № 0512 від 05.12.2022; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 (форма КБ-3) від 22.12.2022 за грудень-3 2022 р.; Акту № 3 від 22.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за грудень-3 2022 року по Договору № 0512 від 05.12.2022.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.05.2025 року включно.
Роз`яснити ФОП ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1