Провадження № 1-кс/524/3599/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001867 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0001867 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 25.11.2024 до ЧЧ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 24.11.2024 приблизно о 16.27 годині невстановлена особа шляхом обману, поєднане із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки заявниці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 , внаслідок чого спричинено майнову шкоду останній в сумі 39 213,97 грн.

25.11.2024 року за даним фактом СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002555, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.11.2024, перебуваючи вдома, мені о 15:58 зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 особа, яка представилася іменем « ОСОБА_6 » та зазначила, що вона зі служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання повідомила мені, що вона здійснила по своїй картці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не уточнюючі її дані, «транзакцію в росію», на що вона дуже здивувалася та почала заперечувати, ОСОБА_6 насамперед повідомила, що може призупинити дану платіжну операцію, але мені потрібно повідомити їй код, який надішле « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особисті повідомлення, на що я погодилася. Тоді, я повідомила ОСОБА_7 , яка представилася як працівник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код, який мені був дійсно надісланий о 16.01 годині на мій фінансовий номер телефону НОМЕР_3 , сім-картка якого поміщена до мобільного телефону «Samsung Galaxy A 7» EMEI 1: НОМЕР_4 . Після цього особа на ім?я ОСОБА_6 запропонувала встановити на мій аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подвійний захист, але для цього потрібно продиктувати наступні 4 цифри «код», які теж надішле « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особисті повідомлення. Вона зробила все, що мені рекомендувала ОСОБА_6 , так як дійсно думала, що це працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то в неї не виникло жодних підозр з приводу шахрайських дій останньої.

25.11.2024 вранці вона хотіла перевірити свій рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 /p НОМЕР_1 , номер банківської картки не можу назвати, так як наразі я перевипустила її, та була здивована тому, що не можу увійти в свій аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одразу пішла до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де мені надали виписку руху коштів по р/р НОМЕР_1 , згідно якої о 16:27 годині 24.11.2024 за операцією «Foto Mundus » здійснено переказ коштів в сумі 39 213,97.

На даний час виникла необхідність у встановленні місця перебування грошових коштів, джерела отримання грошових коштів та рахунок на який саме були зараховані грошові кошти потерпілої, анкетні дані особи та інші можливі відомості, стосовно операцій отримувача грошових коштів котрі були перераховані з банківського рахунку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 .

Дані відомості можливо отримати лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК уразі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001867 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- до банківських документів, а саме до документів щодо власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахункам) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зарахування коштів за період часу з 22.11.2024 по 26.11.2024 включно.

-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 22.11.2024 по 26.11.2024 включно;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 22.11.2024 по 26.11.2024 включно, з метою ознайомлення з ними та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 29 січня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1