Провадження № 1-кс/202/2210/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 07.08.2023 року у відношенні:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровограду Кіровоградської області, громадянину України, маючого вищу освіту, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів, без можливості внесення застави.

Клопотання вмотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000428, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.08.2023 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 111 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

20 березня 2025 року у порядку ст. ст. 276-278 КПК України оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК України ОСОБА_6 .

За змістом повідомлення про підозру злочинна діяльність ОСОБА_6 полягає у тому що він створив організовану групу, залучивши до скоєння кримінальних правопорушень підконтрольних йому співробітників ТОВ «Фірма Размах» та ДП «СКТБ ІГТМ НАН України»,та керував діями співучасників. В період з 2015 по 2020 роки за іх змовою здійснювалась господарська діяльність із юридичними особами , які знаходяться на території терористичної організації «ЛНР» , завдяки чому стало можливим перерахування до бюджету зазначеної терористичної організації податків і зборів , що сприяло розвитку терористичної організації ,фінансуванню незаконних збройних формувань терористичної організації ,що діяли на тимчасово окупованій території Луганської області.

Таким чином, слідчий вважає що умисні дії ОСОБА_6 , які виразилися у наданні активів усвідомлюючи можливість того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей терористичною організацією, вчиненому організованою групою, як організатор, кваліфікуються за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлена наявність ризиків, передбачених пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, якому на підставі достатніх вагомих доказів повідомлено про підозру у скоєнні: умисного, особливо тяжкого злочину проти громадської безпеки, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна. Враховуючи вік , він може перешкодо виїхати за межі України та уникнути кримінальної відповідальності.

Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме: на теперішній час органами досудового розслідування злочинну діяльність підозрюваного ОСОБА_6 викрито не в повній мірі, на даний час органом досудового розслідування ще здійснюється збір доказів, проведені не всі слідчі (розшукові) дії, які є необхідними для доведення вини підозрюваних у тому числі не встановлені місця зберігання всіх речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, що також свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_6 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення у т.ч. проти громадської безпеки, знаряддя їх скоєння, а саме: договори (додатки до них, специфікації тощо) із суб`єктами підприємницької діяльності, які розташовані на території РФ та терористичної організації «ЛНР», листування, бухгалтерську документацію, комп`ютерну техніку на якій міститься відповідна інформація.

Ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні, а саме шляхом морального тиску, шантажу обіцянками надання майнової винагороди може схилити інших підозрюваних (співучасників кримінальних правопорушень) та свідків, які надають викривні покази, до надання неправдивих показань в частині його участі та ролі у злочинній діяльності.

Вік та стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_6 не перешкоджають триманню останнього під вартою. За цією категорію справ інший запобіжний захід не може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В ході судового розгляду прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини, наявність обґрунтованої підозри та обґрунтованих ризиків, зазначивши про неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу, посилаючись на тяжкість вчиненого злочину, суспільну небезпеку вчиненого злочину, у зв`язку з чим просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, оскільки підозрюваний є організатором зазначених правопорушень. Також, наголосив, що підозрюваному 75 років, а тому він може виїхати за межі країни та переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Слідчий в судовому засіданні підтримала позицію прокурора.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків. Так, пояснили , що господарська діяльність здійснювалась не з підприємствами «ЛНР» а з підприємствами російської федерації, що в той період не було заборонено. Всі банківські транзакції здійснювались відкрито через Національний банк України, що підтверджено документально. Досудове розслідування в справі проводиться вже декілька років, про що відомо підозрюваному. Неодноразово в офісах підприємств та у нього вдома проводились обшуки, також проводився тимчасовий доступ до речей і документів. Тому всі документи, що стосуються розслідування знаходяться у слідчого. Підозрюваний є особою похилого віку 75 років, має постійне місце проживання, сім`ю, є інвалідом 3 групи, має низьку хронічних захворювань, які потребують постійного лікування. Підозрюваний завжди з`являється на вимогу слідчого та суду. Відсутні докази порушення чи наміру порушення процесуальної поведінки. Тому просили відмовити в задоволенні клопотання або застосувати більш м`який запобіжний захід.

Вислухавши доводи сторін, дослідивши надані докази, слідчий суддя прийшов до наступного.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000428, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.08.2023 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 111 КК України.

20 березня 2025 року у порядку ст. ст. 276-278 КПК України оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК України ОСОБА_6 .

Вирішуючи питання про обґрунтованість підозри, слідчий суддя зазначає, що поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, яка відображена у п. 175 рішення від 21.04.2011 р. у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справах «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 р., «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).

На даній стадії кримінального провадження судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання або продовження відповідного запобіжного заходу, а тому суд не може давати оцінку допустимості та належності доказів, зібраних органом досудового розслідування, оскільки справа не розглядається судом по суті пред`явленого обвинувачення.

Згідно ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та восьмою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п.5 ч.1 ст.176 КПК України одним із запобіжних заходів визначений такий як тримання під вартою.

За ч.6 ст.176 КПК України під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 437-442-1 Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених статтею 177 КПК України,на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий та прокурор посилаються на існування ризиків передбачених пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може незаконно впливати свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні.

Дослідивши надані до клопотання докази слідчий суддя вважає, що ризики на які посилається сторона обвинувачення, є недоведеними та необґрунтованими.

Щодо ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду слідчий суддя зазначає, що кримінальне провадження в цій справі розпочато 07.08.2023 року, про що було відомо підозрюваному , тому що проводилась низька слідчих дій : тимчасовий доступ до речей і документів, обшуки в офісах юридичних осіб, у нього вдома, арештовувалось його майно. 20.03.2025 року йому повідомлено про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення і він без будь-яких перешкод з`явився до суду для розгляду клопотання. На запитання слідчого судді слідчий не змогла пояснити коли підозрюваний порушував свої процесуальні обов`язки та не з`являвся за її викликом .

Заявлений ризик знищення, схову або спотворення будь-яких із речей чи документів, які мають доказове значення в цьому кримінальному провадженні, на думку слідчого судді, спростовується тим, що по справі неодноразово проведені обшуки, тимчасовий доступ до речей і документів,в тому числі наданий доступ до до контактів, вхідних та вихідних дзвінків, листування, текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото, тощо, які знаходяться у мобільному телефоні вилученому у ОСОБА_6 . Під час цих слідчих дій були вилучені речі та документи, що мають значення для справи , ці докази перебувають в розпорядженні слідчого і підозрюваний не має доступу до них, щоб знищити, спотворити. Слідчий та прокурор не змогли повідомити які ще докази, недостатні для повноти обвинувачення, і на які може негативно вплинути підозрюваний.

Щодо ризику незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні слідчий суддя, зазначає, що на цій стадії досудового розслідування свідки допитані і слідчим їх повідомлено про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих свідчень. Що стосується впливу на підозрюваних, то цей ризик також не доведений.

Крім того, слідчий суддя враховує, що підозрюваний не судимий, є особою пенсійного віку (75 років) , є інвалідом 3 групи , має низьку тяжких хронічних захворювань, лікування яких є мало можливим при перебуванні в умовах установи попереднього ув`язнення. Він має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки.

Враховуючи, що слідчим та прокурором не доведені належним чином ризики, передбачені статтею 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_6 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 176-178, 183, 193, 194 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_6 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1