Справа № 577/747/25
Провадження № 1-кс/577/601/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" квітня 2025 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

23.04.2025 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливості вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і в електронному (цифровому вигляді), а саме :

- чи зареєстрований ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) як ФОП та чи перебуває останній на податковому обліку?

- чи подавав ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) податкову звітність у період з 01.01.2021 по теперішній

- відомості про розміри фактично отриманих ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за періоди з 01.01.2021 по теперішній

Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_19 протягом 2020-2021 років шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 під приводом використання коштів в господарській діяльності ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 25.04.2024 слідчим суддею Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_22 , в режимі конференції N? 2793665 в рамках судової справи N? 592/6202/24, провадження N? 1-кс/592/2594 в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який під час допиту повідомив наступне, а саме в кінці грудня 2020 між ним та ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 , була укладена усна угода про позику в ході якої ОСОБА_21 , надав у боргове зобов?язання ОСОБА_19 , грошові кошти у сумі 140 тисяч доларів США, які ОСОБА_23 повинен був повернути до кінця грудня 2021. Крім того на протязі 2021 ОСОБА_19 , прохав у ОСОБА_21 , ще грошові кошти на розвиток аграрного так як в період з 2020 по 2021 перебував на посаді керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та для розвитку даного підприємства ОСОБА_21 , надав 40 тисяч доларів США, а в подальшому ще 237 тисяч 600 доларів США, ОСОБА_19 , але станом на вересень 2024 ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_2 свої боргові зобов?язання перед ОСОБА_21 , не виконав та не повернув грошові кошти у сумі 417 тисяч 600 доларів США.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник Сумської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 25.01.2024 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу Сумської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути використана як доказ вчинення певною особою кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час до матеріалів справи не надано доказів про включення слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 до складу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 25.01.2024 року, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 25.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у віданні Сумської регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливості вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і в електронному (цифровому вигляді), а саме :

- всіх електронних копій документів та додатків до них, шляхом роздрукування, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення.

- Копії наявних документів щодо земельних ділянок які перебували (перебувають) у власності чи оренді у підприємстві ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період часу з 2020 року по теперішній час

- Копії заяв про розірвання договорів оренди земельних ділянок перебуваючи у користуванні на підприємстві ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та відомості про ініціатора розірвання даних договорів.

- про виконані будь-якими особами пошукові дії, пошукові запити у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно(в тому числі у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, які є невід`ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) та отримані ними витяги(інформацію, інформаційні довідки) із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно(в тому числі у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек, які є невід`ємною архівною складовою частиною Державного реєстру речових прав на нерухоме майно), щодо об`єкта нерухомого майна: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із зазначенням наступної інформації щодо таких осіб: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, місце отримання ключів доступу до реєстру, IP адреси користувачів Єдиного реєстру, відомостей про робоче місце з якого відбувалося з`єднання та авторизація, номеру мобільного телефону (за наявності), з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1