Справа №573/34/24
Номер провадження 1-кс/573/169/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000676 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.12.2023 до ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , про вчинення відносно нього шахрайських дій. Проведеною перевіркою встановлено, що 27.12.2023 ОСОБА_5 в мережі «Фейсбук» знайшов Інтернет-посилання з текстом «Фінансова допомога всім українцям в розмірі 6500 гривень», перейшов за посиланням вказаним нижче, після чого у виділеній графі вказав свої особисті дані та мобільний номер телефону, після чого його особистий кабінет в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано. 29.12.2023 під час візиту до відділення банку, ОСОБА_5 встановив, що з його банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 27.12.2023 списано грошові кошти в сумі 1023 гривні та з кредитної банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 27.12.2023 списано грошові кошти в сумі 15227 гривень. Вказані грошові кошти списані за оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказаними діями ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 16250 гривень.

Відомості про дану подію 29.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000676, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 повідомив що в своїй власності він має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та зазначив, що 27.12.2023 в період часу з 16:43 год. по 17:10 год. з даної картки здійснено переказ грошових кошт в сумі 1023 гривні. Крім того з кредитної картки потерпілого ОСОБА_5 , номер якої, останній не пам`ятає було списано грошові кошти в сумі 15227 гривень. Потерпілий зазначив, що напередодні 27.12.2023 він в мережі «Фейсбук» знайшов Інтернет-посилання з текстом «Фінансова допомога всім українцям в розмірі 6500 гривень», перейшов за посиланням вказаним в даній публікації, після чого у виділеній графі вказав свої особисті дані та мобільний номер телефону, після чого його особистий кабінет в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано та до 29.12.2023 останні не мав доступу до своїх рахунків.

Таким чином, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої в ході досудового розслідування не встановлений, які належать потерпілому ОСОБА_5 , 27.12.2023 було здійснено переказ особистих грошових коштів, загальною сумою 16250 гривень.

Відповідно до роздруківки наданою потерпілим з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » його банківська картка № НОМЕР_1 прив`язано до рахунку НОМЕР_3 , а кредитна банківська картка, номер якої відомий частково НОМЕР_2 , прив`язана до рахунку НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці за № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год. 27.12.2023 по 23:59 год. 27.12.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000676 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_8 , начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

-роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, інформації про пристрої (назва Device ID або ідентифікатор пристрою), з якого відбувалось підключення, його ІР-адреса, починаючи з 00:00 год. 27.12.2023 по 23:59 год. 27.12.2023, інформації про наявні у потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 особових рахунків та номерів банківських карток, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя