Справа № 577/1186/20
Провадження № 1-кс/577/554/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" квітня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 19.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

15.04.2025 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю фактично отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , а саме встановлення інформації щодо наявних у користуванні ОСОБА_4 станом на 18.02.2020 р. банківських карток з їх номерами та номерами банківських рахунків закріплених за ними, руху коштів по ним у тому числі, що об що на той час були закріплені за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_3 , та знаходились в її користуванні та обслуговувались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 18.02.2020 р. по 18.03.2020 р., в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання таких рахунків (справ з юридичного оформлення), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по рахункам таких банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, з яких відбувалося зняття на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000211 внесеного до ЄРДР 19.02.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання обгрунтовує тим, що 18.02.2020 р. близько 17.00 год. невідома особа зателефонувала з номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на абонентський номер телефону ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , представилась представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом налаштування збою в системі, отримала доступ до банківських карток ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . З останньої з них 18.02.2020 р. шляхом вільного доступу невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі у 27 499 грн. шляхом здійснення 4-х платежів з неї на оплату телекомунікаційних послуг. Крім того, в подальшому 26.02.2020 р. ОСОБА_4 на мобільний телефон надходили дзвінки з абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що вона пов`язує зі скоєнням відносно неї вище вказаних протиправних дій.

З метою встановлення особи причетної до даного кримінального проступку, перевірки показів потерпілої ОСОБА_4 , в тому числі в частині підтвердження належності вказаних банківських карток саме їй на час вчинення правопорушення станом на 18.02.2020 р., підтвердження факту зняття з них грошових коштів у вказаних потерпілою сумах та здійснення доступу до них сторонньої особи, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю фактично отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_5 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації та інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: встановлення інформації щодо наявних у користуванні ОСОБА_4 станом на 18.02.2020 р. банківських карток з їх номерами та номерами банківських рахунків закріплених за ними, руху коштів по ним у тому числі, що об що на той час були закріплені за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, мешк. АДРЕСА_3 , та знаходились в її користуванні та обслуговувались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 18.02.2020 р. по 18.03.2020 р., в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання таких рахунків (справ з юридичного оформлення), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по рахункам таких банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, з яких відбувалося зняття на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19.02.2020 р. відомості про те, що 18.02.2020 р. близько 17 год. невідома особа, яка представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом збою системи отримала доступ до банківських карток ОСОБА_5 та шляхом вільного доступу заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 25328 грн., внесено до ЄРДР за № 000211 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК країни (а.с.3).

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, які знаходяться у приміщенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідна для встановлення об`єктивних обставин кримінального провадження, встановлення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектору СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю фактично отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , а саме встановлення інформації щодо наявних у користуванні ОСОБА_4 станом на 18.02.2020 р. банківських карток з їх номерами та номерами банківських рахунків закріплених за ними, руху коштів по ним у тому числі, що об що на той час були закріплені за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканкою АДРЕСА_3 , та знаходились в її користуванні та обслуговувались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 18.02.2020 р. по 18.03.2020 р., в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання таких рахунків (справ з юридичного оформлення), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по рахункам таких банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, з яких відбувалося зняття на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1