Справа № 947/5451/25
Провадження № 1-кс/947/4663/25
УХВАЛА

31.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000006 від 10.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Київською окружною прокуратурою міста Одеси здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2025 за фактом вчинення групою осіб дій, спрямованих на привласнення грошових коштів державної банківської установи в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем співробітником банку, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Одеській області.

В ході досудового розслідування, прокурором, 17.01.2025 на підставі ст. 93 КПК України, на адресу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання інформації щодо проведених службових розслідувань відносно ОСОБА_4 за період роботи в філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.02.2025 за № 22/5-14/13273/2025, Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк) на підставі наказу від 01.11.2024 №14993-АГ проведено службове розслідування відносно головного економіста сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Одеського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та сформовано висновок службового розслідування від 15.11.2024.

Встановлено, що співробітником філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.08.2023 по 16.09.2024 було здійснено перегляд/редагування інформації по рахункам клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також перереєстрацію в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатом чого перераховано кошти на інші рахунки та/або зняття в АТМ, а саме з:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 , рахунок НОМЕР_9 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_11 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок НОМЕР_13 ;

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_14 , рахунок НОМЕР_15 ;

8. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_16 , рахунок НОМЕР_17 ;

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок НОМЕР_19 ;

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_20 , рахунок НОМЕР_21 ;

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_22 , рахунок НОМЕР_23 ;

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_24 , рахунок НОМЕР_25 ;

13. ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , м.т.: НОМЕР_27 , рахунок НОМЕР_28 ;

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_29 , рахунок НОМЕР_30 ;

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_31 , рахунок НОМЕР_32 ;

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_33 , рахунок НОМЕР_34 ;

17. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_35 , рахунок НОМЕР_36 ;

18. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_37 , рахунок НОМЕР_38 ;

19. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_39 , рахунок НОМЕР_40 ;

20. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_41 , рахунок НОМЕР_42 ;

21. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_43 , рахунок НОМЕР_44 ;

22. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_45 , рахунок НОМЕР_46 ;

23. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_47 , рахунок НОМЕР_48 ;

24. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_49 , рахунок НОМЕР_50 ;

25. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_51 , рахунок НОМЕР_52 ;

26. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_53 , рахунок НОМЕР_54 ;

27. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_55 , рахунок НОМЕР_56 ;

28. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_57 , рахунок НОМЕР_58 ;

29. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_59 , рахунок НОМЕР_60 ;

30. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_61 , рахунок НОМЕР_62 ;

31. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_63 , рахунок НОМЕР_64 ;

32. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_65 , рахунок НОМЕР_66 ;

33. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_67 , рахунок НОМЕР_68 ;

34. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_69 , рахунок НОМЕР_70 ;

35. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_71 , рахунок НОМЕР_72 ;

36. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_73 , рахунок НОМЕР_74 ;

37. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_75 , рахунок НОМЕР_76 ;

38. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_77 , рахунок НОМЕР_78 ;

39. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_79 , рахунок НОМЕР_80 ;

40. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_81 , рахунок НОМЕР_82 ;

41. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_83 , рахунок НОМЕР_84 ;

42. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_85 , рахунок НОМЕР_86 ;

43. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_87 , рахунок НОМЕР_88 ;

44. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_89 , рахунок НОМЕР_90 ;

45. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_91 , рахунок НОМЕР_92 ;

46. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_93 , рахунок НОМЕР_94 ;

47. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_95 , рахунок НОМЕР_96 ;

48. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_97 , рахунок НОМЕР_98 ;

49. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_99 , рахунок НОМЕР_100 ;

50. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_101 , рахунок НОМЕР_102 ;

51. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_103 , рахунок НОМЕР_104 ;

52. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_105 , рахунок НОМЕР_106 ;

53. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_107 , рахунок НОМЕР_108 ;

54. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_109 , рахунок НОМЕР_110 ;

55. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_111 , рахунок НОМЕР_112 ;

56. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_113 , рахунок НОМЕР_114 ;

57. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_115 , рахунок НОМЕР_116 ;

58. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_117 , рахунок НОМЕР_118 ;

59. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_119 , рахунок НОМЕР_120 ;

60. ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_121 , рахунок НОМЕР_122 ;

61. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_123 , рахунок НОМЕР_124 ;

62. ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_125 , рахунок НОМЕР_126 ;

63. ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_127 , рахунок НОМЕР_128 ;

64. ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_129 , рахунок НОМЕР_130 ;

65. ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_131 , рахунок НОМЕР_132 ;

66. ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_133 , рахунок НОМЕР_134 ;

67. ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН НОМЕР_135 , рахунок НОМЕР_136 ;

68. ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН НОМЕР_137 , рахунок НОМЕР_138 ;

69. ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН НОМЕР_139 , рахунок НОМЕР_140 ;

70. ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_141 , рахунок НОМЕР_142 ;

71. ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_143 , відкрито рахунок НОМЕР_144 ;

72. ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_145 , рахунок НОМЕР_146 ;

73. ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН НОМЕР_147 , рахунок НОМЕР_148 ;

74. ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_149 , рахунок НОМЕР_150 ;

75. ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_151 , рахунок НОМЕР_152 ;

76. ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН НОМЕР_153 , рахунок НОМЕР_154 ;

77. ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_155 , рахунок НОМЕР_156 ;

78. ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН НОМЕР_157 , рахунок НОМЕР_158 ;

79. ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_159 , рахунок НОМЕР_160 ;

80. ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН НОМЕР_161 , рахунок НОМЕР_162 ;

81. ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІПН НОМЕР_163 , рахунок НОМЕР_164 ;

82. ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІПН НОМЕР_165 , рахунок НОМЕР_166 ;

83. ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІПН НОМЕР_167 , рахунок НОМЕР_168 .

Також, службовим розслідуванням встановлено, що з вищевказаних банківських рахунків здійснювалось перерахування коштів на інші рахунки, у тому числі клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим зняттям коштів, а саме:

1. НОМЕР_169 , відкритий на ім`я ОСОБА_88 ;

2. НОМЕР_170 , відкритий на ім`я ОСОБА_89 ;

3. НОМЕР_171 , відкритий на ім`я ОСОБА_90 ;

4. НОМЕР_172 , відкритий на ім`я ОСОБА_91 ;

5. НОМЕР_173 , відкритий на ім`я ОСОБА_92 ;

6. НОМЕР_174 , відкритий на ім`я ОСОБА_93 ;

7. НОМЕР_175 , відкритий на ім`я ОСОБА_94 ;

8. НОМЕР_176 , відкритий на ім`я ОСОБА_95 ;

9. НОМЕР_177 , відкритий на ім`я ОСОБА_96 ;

10. НОМЕР_178 відкритий на ім`я ОСОБА_97 ;

11. НОМЕР_179 , відкритий на ім`я ОСОБА_98 ;

12. НОМЕР_180 , відкритий на ім`я ОСОБА_99 ;

13. НОМЕР_181 , відкритий на ім`я ОСОБА_100 ;

14. НОМЕР_182 , відкритий на ім`я ОСОБА_101 ;

15. НОМЕР_183 , відкритий на ім`я ОСОБА_102 ;

16. НОМЕР_184 , відкритий на ім`я ОСОБА_103 ;

17. НОМЕР_185 , відкритий на ім`я ОСОБА_104 ;

18. НОМЕР_186 , відкритий на ім`я ОСОБА_105 ;

19. НОМЕР_187 , відкритий на ім`я ОСОБА_106 ;

20. НОМЕР_188 , відкритий на ім`я ОСОБА_107 ;

21. НОМЕР_189 , відкритий на ім`я ОСОБА_108 ;

22. НОМЕР_190 , відкритий на ім`я ОСОБА_109 ;

23. НОМЕР_191 , відкритий на ім`я ОСОБА_110 ;

24. НОМЕР_192 , відкритий на ім`я ОСОБА_111 ;

25. НОМЕР_193 , відкритий на ім`я ОСОБА_112 ;

26. НОМЕР_194 , відкритий на ім`я ОСОБА_113 ;

27. НОМЕР_195 , відкритий на ім`я ОСОБА_114 ;

28. НОМЕР_196 , відкритий на ім`я ОСОБА_115 ;

29. НОМЕР_197 , відкритий на ім`я ОСОБА_116 ;

30. НОМЕР_198 , відкритий на ім`я ОСОБА_117 ;

31. НОМЕР_199 , відкритий на ім`я ОСОБА_118 ;

32. НОМЕР_200 , відкритий на ім`я ОСОБА_119 ;

33. НОМЕР_201 , відкритий на ім`я ОСОБА_120 ;

34. НОМЕР_202 , відкритий на ім`я ОСОБА_121 ;

35. НОМЕР_203 , відкритий на ім`я ОСОБА_122 ;

36. НОМЕР_204 , відкритий на ім`я ОСОБА_123 ;

37. НОМЕР_205 , відкритий на ім`я ОСОБА_124 ;

38. НОМЕР_206 , відкритий на ім`я ОСОБА_125 ;

39. НОМЕР_207 , відкритий на Ім`я ОСОБА_126 ;

40. НОМЕР_208 , відкритий на ім`я ОСОБА_127 ;

41. НОМЕР_209 , відкритий на ім`я ОСОБА_128 ;

42. НОМЕР_210 , відкритий на ім`я ОСОБА_129 ;

43. НОМЕР_211 , відкритий на ім`я ОСОБА_130 ;

44. НОМЕР_212 , відкритий на ім`я ОСОБА_131 ;

45. НОМЕР_213 , відкритий на ім`я ОСОБА_132 ;

46. НОМЕР_214 , відкритий на ім`я ОСОБА_133 ;

47. НОМЕР_215 , відкритий на ім`я ОСОБА_134 ;

48. НОМЕР_216 , відкритий на ім`я ОСОБА_135 ;

49. НОМЕР_217 , відкритий на ім`я ОСОБА_136 ;

50. НОМЕР_218 , відкритий на ім`я ОСОБА_137 ;

51. НОМЕР_219 , відкритий на ім`я ОСОБА_138 ;

52. НОМЕР_217 , відкритий на ім`я ОСОБА_136 ;

53. НОМЕР_218 , відкритий на ім`я ОСОБА_137 ;

54. НОМЕР_219 , відкритий на ім`я ОСОБА_138 ;

55. НОМЕР_220 , відкритий на ім`я ОСОБА_139 ;

56. НОМЕР_221 , відкритий на ім`я ОСОБА_140 ;

57. НОМЕР_222 , відкритий на ім`я ОСОБА_141 ;

58. НОМЕР_223 , відкритий на ім`я ОСОБА_142 ;

59. НОМЕР_224 , відкритий на ім`я ОСОБА_143 ;

60. НОМЕР_225 , відкритий на ім`я ОСОБА_144 ;

61. НОМЕР_226 , відкритий на ім`я ОСОБА_145 ;

62. НОМЕР_227 , відкритий на ім`я ОСОБА_146 ;

63. НОМЕР_228 , відкритий на ім`я ОСОБА_147 ;

64. НОМЕР_229 відкритий на ім`я ОСОБА_148 ;

65. НОМЕР_230 , відкритий на ім`я ОСОБА_149 ;

66. НОМЕР_231 , відкритий на ім`я ОСОБА_150 ;

67. НОМЕР_232 , відкритий на ім`я ОСОБА_151 ;

68. НОМЕР_86 , відкритого на ім`я ОСОБА_152 ;

69. НОМЕР_233 , відкритий на ім`я ОСОБА_153 ;

70. НОМЕР_234 , відкритий на ім`я ОСОБА_154 ;

71. НОМЕР_235 , відкритий на ім`я ОСОБА_155 ;

72. НОМЕР_236 , відкритий на ім`я ОСОБА_156 ;

73. НОМЕР_237 , відкритий на ім`я ОСОБА_157 ;

74. НОМЕР_238 , відкритий на ім`я ОСОБА_158 ;

75. НОМЕР_239 , відкритий на Ім`я ОСОБА_158 ;

76. НОМЕР_240 , відкритий на ім`я ОСОБА_159 ;

77. НОМЕР_241 , відкритий на ім`я ОСОБА_157 ;

78. НОМЕР_242 , відкритий на ім`я ОСОБА_160 ;

79. НОМЕР_243 , відкритий на ім`я ОСОБА_161 ;

80. НОМЕР_244 , відкритий на ім`я ОСОБА_162 ;

81. НОМЕР_245 відкритий на ім`я ОСОБА_163 ;

82. НОМЕР_246 , відкритий на ім`я ОСОБА_164 ;

83. НОМЕР_247 , відкритий на ім`я ОСОБА_165 ;

84. НОМЕР_248 , відкритий на ім`я ОСОБА_166 ;

85. НОМЕР_249 , відкритий на ім`я ОСОБА_167 ;

86. НОМЕР_250 , відкритий на ім`я ОСОБА_168 ;

87. НОМЕР_251 , відкритий на ім`я ОСОБА_126 ;

88. НОМЕР_252 , відкритого на ім`я ОСОБА_169 ;

89. НОМЕР_253 , відкритого на ім`я ОСОБА_170 ;

90. НОМЕР_254 , відкритого на ім`я ОСОБА_171 ;

91. НОМЕР_255 , відкритий на ім`я ОСОБА_126 ;

92. НОМЕР_256 , відкритий на ім`я ОСОБА_172 ;

93. НОМЕР_257 , відкритий на ім`я ОСОБА_173 ;

94. НОМЕР_258 , відкритий на ім`я ОСОБА_174 ;

95. НОМЕР_259 , відкритий на ім`я ОСОБА_175 ;

96. НОМЕР_260 , відкритий на ім`я ОСОБА_176 ;

97. НОМЕР_261 , відкритий на ім`я ОСОБА_177 ;

98. НОМЕР_262 , відкритий на ім`я ОСОБА_178 ;

99. НОМЕР_263 , відкритий на ім`я ОСОБА_179 ;

100. НОМЕР_264 , відкритий на ім`я ОСОБА_180 ;

101. НОМЕР_265 , відкритий на ім`я ОСОБА_166 ;

102. НОМЕР_266 , відкритий на ім`я ОСОБА_173 ;

103. НОМЕР_267 , відкритий на ім`я ОСОБА_166 ;

104. НОМЕР_268 , відкритий на ім`я ОСОБА_181 ;

105. НОМЕР_269 , відкритий на ім`я ОСОБА_182 ;

106. НОМЕР_270 , відкритий на ім`я ОСОБА_183 ;

107. НОМЕР_271 , відкритий на ім`я ОСОБА_184 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , слідчому Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_185 тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з документами по банківським рахункам, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1. НОМЕР_3 ;2. НОМЕР_181 ;
3. НОМЕР_5 ;4. НОМЕР_182 ;
5. НОМЕР_7 ;6. НОМЕР_183 ;
7. НОМЕР_9 ;8. НОМЕР_184 ;
9. НОМЕР_11 ;10. НОМЕР_185 ;
11. НОМЕР_13 ;12. НОМЕР_186 ;
13. НОМЕР_15 ;14. НОМЕР_187 ;
15. НОМЕР_17 ;16. НОМЕР_188 ;
17. НОМЕР_19 ;18. НОМЕР_189 ;
19. НОМЕР_21 ;20. НОМЕР_190 ;
21. НОМЕР_23 ;22. НОМЕР_191 ;
23. НОМЕР_25 ;24. НОМЕР_192 ;
25. НОМЕР_28 ;26. НОМЕР_193 ;
27. НОМЕР_30 ;28. НОМЕР_194 ;
29. НОМЕР_272 ;30. НОМЕР_195 ;
31. НОМЕР_34 ;32. НОМЕР_196 ;
33. НОМЕР_36 ;34. НОМЕР_197 ;
35. НОМЕР_38 ;36. НОМЕР_198 ;
37. НОМЕР_273 ;38. НОМЕР_199 ;
39. НОМЕР_42 ;40. НОМЕР_200 ;
41. НОМЕР_274 ;42. НОМЕР_201 ;
43. НОМЕР_46 ;44. НОМЕР_202 ;
45. НОМЕР_48 ;46. НОМЕР_203 ;
47. НОМЕР_275 ;48. НОМЕР_204 ;
49. НОМЕР_52 ;50. НОМЕР_205 ;
51. НОМЕР_54 ;52. НОМЕР_206 ;
53. НОМЕР_276 ;54. НОМЕР_207 ;
55. НОМЕР_58 ;56. НОМЕР_208 ;
57. НОМЕР_60 ;58. НОМЕР_209 ;
59. НОМЕР_277 ;60. НОМЕР_210 ;
61. НОМЕР_64 ;62. НОМЕР_211 ;
63. НОМЕР_66 ;64. НОМЕР_212 ;
65. НОМЕР_68 ;66. НОМЕР_213 ;
67. НОМЕР_70 ;68. НОМЕР_214 ;
69. НОМЕР_72 ;70. НОМЕР_215 ;
71. НОМЕР_74 ;72. НОМЕР_216 ;
73. НОМЕР_76 ;74. НОМЕР_217 ;
75. НОМЕР_78 ;76. НОМЕР_218 ;
77. НОМЕР_80 ;78. НОМЕР_219 ;
79. НОМЕР_82 ;80. НОМЕР_217 ;
81. НОМЕР_84 ;82. НОМЕР_218 ;
83. НОМЕР_86 ;84. НОМЕР_219 ;
85. НОМЕР_88 ;86. НОМЕР_220 ;
87. НОМЕР_90 ;88. НОМЕР_221 ;
89. НОМЕР_92 ;90. НОМЕР_222 ;
91. НОМЕР_94 ;92. НОМЕР_223 ;
93. НОМЕР_96 ;94. НОМЕР_224 ;
95. НОМЕР_98 ;96. НОМЕР_225 ;
97. НОМЕР_100 ;98. НОМЕР_278 ;
99. НОМЕР_102 ;100. НОМЕР_227 ;
101. НОМЕР_104 ;102. НОМЕР_228 ;
103. НОМЕР_106 ;104. НОМЕР_229 ;
105. НОМЕР_108 ;106. НОМЕР_230 ;
107. НОМЕР_279 ;108. НОМЕР_231 ;
109. НОМЕР_112 ;110. НОМЕР_232 ;
111. НОМЕР_114 ;112. НОМЕР_86 ;
113. НОМЕР_116 ;114. НОМЕР_233 ;
115. НОМЕР_118 ;116. НОМЕР_234 ;
117. НОМЕР_120 ;118. НОМЕР_235 ;
119. НОМЕР_122 ;120. НОМЕР_236 ;
121. НОМЕР_124 ;122. НОМЕР_237 ;
123. НОМЕР_126 ;124. НОМЕР_238 ;
125. НОМЕР_128 ;126. НОМЕР_239 ;
127. НОМЕР_130 ;128. НОМЕР_240 ;
129. НОМЕР_132 ;130. НОМЕР_241 ;
131. НОМЕР_134 ;132. НОМЕР_242 ;
133. НОМЕР_136 ;134. НОМЕР_243 ;
135. НОМЕР_138 ;136. НОМЕР_244 ;
137. НОМЕР_140 ;138. НОМЕР_245 ;
139. НОМЕР_142 ;140. НОМЕР_246 ;
141. НОМЕР_144 ;142. НОМЕР_247 ;
143. НОМЕР_146 ;144. НОМЕР_248 ;
145. НОМЕР_148 ;146. НОМЕР_249 ;
147. НОМЕР_150 ;148. НОМЕР_250 ;
149. НОМЕР_152 ;150. НОМЕР_251 ;
151. НОМЕР_154 ;152. НОМЕР_252 ;
153. НОМЕР_156 ;154. НОМЕР_253 ;
155. НОМЕР_158 ;156. НОМЕР_254 ;
157. НОМЕР_280 ;158. НОМЕР_255 ;
159. НОМЕР_162 ;160. НОМЕР_256 ;
161. НОМЕР_164 ;162. НОМЕР_257 ;
163. НОМЕР_166 ;164. НОМЕР_258 ;
165. НОМЕР_168 ;166. НОМЕР_259 ;
167. НОМЕР_169 ;168. НОМЕР_260 ;
169. НОМЕР_170 ;170. НОМЕР_261 ;
171. НОМЕР_171 ;172. НОМЕР_262 ;
173.UA05'78745;174. НОМЕР_263 ;
175. НОМЕР_173 ;176. НОМЕР_264 ;
177. НОМЕР_174 ;178. НОМЕР_265 ;
179. НОМЕР_175 ;180. НОМЕР_266 ;
181. НОМЕР_176 ;182. НОМЕР_267 ;
183. НОМЕР_177 ;184. НОМЕР_268 ;
185. НОМЕР_178 ;186. НОМЕР_269 ;
187. НОМЕР_179 ;188. НОМЕР_270 ;
189. НОМЕР_180 ;190. НОМЕР_271
191. НОМЕР_181 ,

відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вилучити копії документів в паперовому і електронному вигляді, а саме:

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді, яка збережена на банківських рахунках, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.08.2023 по теперішній час по вказаним рахункам;

- оригінали заяв на відкриття банківських рахунків та анкет по вказаним банківським рахункам;

- оригінали Договору про надання банківських послуг, актів приймання передачі документів та засобів передачі інформації для встановлення системи «Клієнт - Банк», та інших невід`ємних документів до зазначених договорів, а також надати інформацію щодо електронних адрес, IP адрес клієнта по вказаним рахункам;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям, а також про працівників відповідальних за здійснення фінансового моніторингу (П.І.Б, контакті номери телефонів та інші анкетні дані) по вказаним рахункам;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк», з використанням електронного ключа, відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківськими рахунками з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час по вказаним рахункам;

- довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю по вказаним рахункам;

- заяви, службові записки, чи інші документи, які слугували підставо для редагування/перегляд інформації по вказаним рахункам;

- записи відеоархівів моменту редагування/перегляду інформації по вказаним рахункам;

- записи фото/відеоархівів моменту знаття коштів по вказаним рахункам;

- інформацію про фінансові номери, з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

- інформацію про зміну фінансових номерів, а також підстави про відповідні зміни за увесь період відкриття вказаних рахунків.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1