УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2025 Справа №607/5029/25 Провадження №1-кс/607/1528/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000384 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України до чотирьох місяців.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000384 від 13.04.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 149 КК України та за фактом незаконного переправлення через державний кордон України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2023 року, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 прийняв рішення про особисте збагачення шляхом здійснення вербування потерпілих із використанням їхнього уразливого стану, вчиненого з метою експлуатації у формі зайняття злочинною діяльністю та отримання згоди на таку експлуатацію.

З цією метою ОСОБА_4 , в ході особистих зустрічей та телефонних розмов розпочав підшукувати осіб серед громадян України, які б за збігом тяжких особистих (фінансових) обставин надали би згоду на пропозицію щодо експлуатації у формі зайняття злочинною діяльністю на території країн Євросоюзу.

Так, ОСОБА_4 в першій декаді жовтня 2023 року, за допомогою свого кола спілкування познайомився із ОСОБА_8 , надалі з якою спілкуючись за допомогою месенджера «Viber» дізнався про те, що остання перебуває у надзвичайно скрутному матеріальному становищі через перенесену хворобу та в пошуку високооплачуваної роботи.

Надалі ОСОБА_4 , усвідомлюючи уразливий стан особи, цілеспрямовано, діючи заради реалізації свого злочинного умислу, запропонував ОСОБА_8 зустрітися та допомогти їй заробити кошти за допомогою високооплачуваної роботи за кордоном, створюючи уяву в потерпілої вирішення її проблем, на що остання погодилась.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 07.10.2023 близько 13:00 год., ОСОБА_4 під час спілкування в ході особистої зустрічі із ОСОБА_8 , у ресторані «Старий млин», що у м. Тернополі по вул. Бродівська, 1а, переконавшись, що вона перебуває в уразливому стані, внаслідок хвороби та фінансових зобов`язань, з метою отримання від неї згоди на експлуатацію, вчиняючи на останню психологічний тиск, враховуючи її матеріальну вразливість та відсутність альтернатив вирішення матеріальних проблем, запропонував їй вчиняти злочини на території Республіки Болгарія, пов`язані із незаконним переправленням через кордон даної країни, окремих груп осіб, які не є громадянами Болгарії, за що отримувати грошову винагороду у розмірі близько 5 000 доларів США.

Крім цього, в ході розмови ОСОБА_4 , з метою отримання згоди від ОСОБА_8 на її експлуатацію, використовуючи методи обману, переконував останню про наявність у неї всіх необхідних навичок для зайняття такою злочинною діяльністю та відсутності негативних для неї наслідків.

Внаслідок такої маніпулятивної розмови, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_8 , яка перебувала в уразливому стані через хворобу та фінансові зобов`язання, згоду на її експлуатацію, пов`язану і вчиненням злочинів на території Республіки Болгарія.

Із урахуванням зібраних доказів, органом досудового розслідування, 20.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вербуванні людини, вчиненого з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану для отримання згоди на її експлуатацію, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Достатніми підставами обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення є зібрані у кримінальному провадженні докази.

Так, двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 20.03.2025, однак завершити його до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема: допитати як свідків жителів Тернопільської області, які у період з 2022 по 2024 рік були депортовані із Республіки Польща за незаконне перевезення емігрантів; виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме вилучити інформацію, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», провести її огляд та аналіз; виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме вилучити інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк»», провести її огляд та аналіз; виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме вилучити інформацію, яка перебуває у володінні АТ «Універсал Банк»», провести її огляд та аналіз; виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме вилучити інформацію, яка перебуває у володінні АТ «Державний ощадний банк України»», провести її огляд та аналіз; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз, провести їх огляд та аналіз; із урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям підозрюваного ОСОБА_4 та інших осіб, які причетні до вчинення злочинів передбачених статтями 149 та 332 КК України.

Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для забезпечення дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Водночас, зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочинів, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких слідчих дій.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що неможливо закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні в двомісячним термін, а саме до 20.03.2024 внаслідок особливої складності провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000384 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України до чотирьох місяців.

У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 , з приводу задоволення клопотання заперечив та зазначив, що на думку сторони захисту усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин справи, можливо було виконати у двомісячний строк досудового розслідування, відтак вважає, що слідчим не обґрунтовано неможливості проведення зазначених у клопотанні процесуальних дій у передбачений законом строк, а тому просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав пояснення захисника.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження..

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно з ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження..

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000384 від 13.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 149, ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадження 20.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 149 КК України.

Обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_4 підтверджується зібраними під час досудового розслідування та доданими до клопотання такими матеріалами кримінального провадження, зокрема: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 25.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 18.12.2024; висновком експерта № СЕ-19/120-25/203-ЛД від 14.01.2025 за результатом проведення судової лінгвістичної експертизи; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 23.11.2023.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 149 КК України відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України, становить два місяці.

Таким чином строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 149 КК України, визначений ст. 219 КПК України спливає 20.03.2025, однак завершити його неможливо до вказаного строку внаслідок особливої складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме: допитати як свідків жителів Тернопільської області, які у період з 2022 по 2024 рік були депортовані із Республіки Польща за незаконне перевезення емігрантів; виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме вилучити інформацію, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», провести її огляд та аналіз; виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме вилучити інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк»», провести її огляд та аналіз; виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме вилучити інформацію, яка перебуває у володінні АТ «Універсал Банк»», провести її огляд та аналіз; виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме вилучити інформацію, яка перебуває у володінні АТ «Державний ощадний банк України»», провести її огляд та аналіз; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз, провести їх огляд та аналіз; із урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям підозрюваного ОСОБА_4 та інших осіб, які причетні до вчинення злочинів передбачених статтями 149 та 332 КК України.

З врахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000384 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 149 КК України неможливо до закінчення його строку, а саме: до 20.03.2025, враховуючи особливу складність провадження, яка передбачена ч.4 ст.294 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження № 0000384 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 149 КК України, клопотання підлягає задоволенню, шляхом продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, який на переконання слідчого судді є необхідним для проведення подальших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема і експертних досліджень в межах досудового розслідування та його завершення в рамках кримінального провадження № 0000384 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 149 КК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 20.05.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 17.03.2025 о 13 год. 35 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1