Справа № 576/2754/23
Провадження № 1-кс/576/645/24
У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

24.12.24 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000245, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000245, внесеному 19 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація про рух коштів по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 04.09.2023 по 04.11.2023, а також про повні дані власника вказаних рахунків, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 19.09.2023 до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, надійшло звернення ДКП НПУ № 319476 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який прописаний за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 18.09.2023 ОСОБА_5 перебуваючи за фактичним місцем мешкання, в ході переписки у мобільному додатку «Телеграм», телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з невідомим користувачем під нік-неймом « ОСОБА_6 », останній шляхом зловживання довіри ввівши в оману заявника, заволодів грошовими коштами в сумі 10425 грн., які заявник самостійно переказав на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 19 вересня 2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З огляду на рапорт матеріалу ЄО № 5526 було встановлено, що 04.09.2023 ОСОБА_7 знайшовши в соціальній мережі «Telegram» канал, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почав спілкування з особою на ім?я ОСОБА_6 . На вказаному каналі зі слів потерпілого, особа на ім?я ОСОБА_6 брав гроші під відповідні умови, а саме це відбувалось у вигляді торгів на бінарних опціонах, Назара мало бути 20%, а потерпілого 80% прибутку. В подальшому ОСОБА_5 зі своєї банківської картки перерахував 4000 грн. на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , але 18.09.2023 невідома особа на ім?я ОСОБА_6 запросила оплату послуг гаранта для виводу грошових коштів і потерпілий знову надіслав грошові кошти у розмірі 10425 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Але грошей обіцяних невідомою особою з так званої торгівлі ОСОБА_5 так і не отримав, після оплати особа на ім?я ОСОБА_6 заблокував потерпілого та вся переписка саме в додатку соціальної мережі « Telegram» була видалена. Скріншоти переписки з невстановленою особою та скріншоти оплати за товар надіслав через мобільний додаток «WhatsApp», які таким чином долучив до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 було перераховано на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Також, в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено що картка № НОМЕР_2 , на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10425 грн., належить ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді та з можливістю здійснення такого доступу за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000245: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 04.09.2023 по 04.11.2023 по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів; даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки); найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій; номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web - банкінг, IP- адрес, Mac-адреси та чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку; а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 год. 00 хв. 04.09.2023 по 04.11.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді та з можливістю здійснення такого доступу за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1