Справа № 286/595/25
У Х В А Л А

18.02.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 , його призначення, коли і ким його було відкрито, надати копії документів про відкриття, оформлення (договір, заява та інше).

2) Повну, детальну, розширену виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 стосовно транзакцій вчинених щодо переказу на нього грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: а) 05.12.2022 о 17:49:25, сума вал.авт. 29500 грн. (сума вал.карти: 29647,5 грн.), термінал: І3002768, найменування єквайрингу: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, ІD транзакції: 7; картка/рахунок одержувача (контрагента): НОМЕР_1 , тип транзакції: переказ з карти; б) 05.12.2022 о 17:50:05, сума вал.авт. 29500 грн. (сума вал.карти: 29647,5 грн.), термінал: І3002572, найменування єквайрингу: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, ІD транзакції: 9; картка/рахунок одержувача (контрагента): НОМЕР_1 , тип транзакції: переказ з карти; в) 05.12.2022 о 17:51:05, сума вал.авт. 5676 грн. (сума вал.карти: 5704,38 грн.), термінал: І3002768, найменування єквайрингу: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, ІD транзакції: 3; картка/рахунок одержувача (контрагента): НОМЕР_1 , тип транзакції: переказ з карти, із зазначенням: призначення, дата, час і сума переказу; місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номери рахунків та карток на які були перераховані грошові кошти із вказаного рахунку.

3) Повну та детальну інформацію по наступним транзакціям: 05.12.2022 о 17:49:25 грошові кошти в сумі 29500 грн. через єквайринг: ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 ; 05.12.2022 о 17:50:05 грошові кошти в сумі 29500 грн. через єквайринг: ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 ; 05.12.2022 о 17:51:05 грошові кошти в сумі 5676 грн. через єквайринг: ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням: дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків, електронних гаманців) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти в наслідок вказаних транзакцій; повні анкетні дані особи, на яку відкрито рахунок та були перераховані вказані грошові кошти.

4) Інформацію щодо терміналів І3002768, І3002572 та інформацію про особу (юридична або ФОП) на користь яких було відкрито термінали № І3002768 та № І3002572 із зазначенням: коли і на користь якої особи було відкрито вказані термінали, повні анкетні дані особи на користь якої їх було відкрито, копія договору (договір еквайрінгу) щодо відкриття терміналів І3002768, І3002572 та інших підтверджуючих документів.

5) Повну інформацію (повні анкетні дані, реквізити, місце проживання чи юридична адреса) щодо одержувача за ідентифікатором НОМЕР_3 та ідентифікатором ІЕ 2768 на користь яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито віртуальні термінали № І3002768 та № І3002572 (надати копії підтверджуючих документів, договір тощо).

Мотивуючи тим, що 5 грудня 2022 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну комп`ютерну техніку, через мережу Інтернет, ввела в оману військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_12 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами в сумі 65 000 грн. з банківського рахунку останнього.

Відповідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти потерпілого ОСОБА_12 з банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , в кількості трьох транзакцій: 1) 05.12.2022 о 17:45:06 в сумі 29 000 грн.; 2) 05.12.2022 о 17:45:39 в сумі 29 000 грн.; 3) 05.12.2022 о 17:46:11 в сумі 7000 грн..

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_2 , грошові кошти, в подальшому були перераховані:

- 05.12.2022 о 17:49:25, сума вал.авт. 29500 грн. (сума вал.карти: 29647,5 грн.), через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: І3002768, ІD транзакції: 7; картка/рахунок одержувача: НОМЕР_1 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), тип транзакції: переказ з карти;

- 05.12.2022 о 17:50:05, сума вал.авт. 29500 грн. (сума вал.карти: 29647,5 грн.), через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: І3002572, ІD транзакції: 9; картка/рахунок одержувача: НОМЕР_1 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), тип транзакції: переказ з карти;

- 05.12.2022 о 17:51:05, сума вал.авт. 5676 грн. (сума вал.карти: 5704,38 грн.), через єквайринг: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, термінал: І3002768, ІD транзакувї: 3; картка/рахунок одержувача: НОМЕР_1 , ІПН/ОКПО отримувача: НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), тип транзакції: переказ з карти.

26.09.2024 отримана відповідь на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вих. від 21.08.2024 №1327/01224лк), відповідно до якої з 08.03.2023 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим, припинено інформаційний обмін між банком та технологічними операторами

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (технологічний оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), вищевказані операції були здійснені за допомогою віртуальних терміналів №І3002572 та № І3002768 та мають тип «р2рDebit», тобто це операції переказу коштів з картки платника (№ НОМЕР_2 ) на рахунок одержувача.

Одержувачем у цьому випадку є особа (юридична чи ФОП) ідентифікатор ІЕ2572 по транзакції 17:49:49 та ідентифікатор ІЕ 2768, на користь яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито віртуальні термінали №І3002572 та № І3002768 відповідно.

Реєстраційні дані щодо терміналів в систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банки та фінансові установи вносять самостійно при реєстрації відповідного терміналу.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив, що вони не можуть надати достовірну інформацію про особу на користь якої було відкрито термінали № І3002768 та №І3002572, оскільки такі договірні відносини (договір еквайрінгу) укладаються між банком та відповідною особою без участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На даний час Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_11 .

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вказаних транзакцій та терміналів.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000320 від 06.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 5 грудня 2022 року невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну комп`ютерну техніку, через мережу Інтернет, ввела в оману військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_12 , в результаті чого отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку останнього на суму 65 000 грн..

З копії протоколу огляду предмету від 02.01.2023 видно, що предметом огляду є інформація по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , виданої ОСОБА_12 , по якій 05.12.2022 в період часу з 17:45:06 до 17:46:11 здійснено переказ грошових коштів, зокрема, на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на загальну суму 65 000,00 грн..

З копії протоколу огляду предмету від 04.02.2023 видно, що предметом огляду є інформація по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_13 , по якій 05.12.2022 в період часу з 17:49:25 до 17:51:05 вищевказані грошові кошти були перераховані невстановленій особі на рахунок № НОМЕР_1 .

З копії листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 01.10.2024 № 98-1.10/01 видно, що вищевказані операції були здійснені за допомогою віртуальних терміналів №І3002572 та № І3002768, відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які мають тип «р2рDebit», тобто це операції переказу коштів з картки платника (№ НОМЕР_2 ) на рахунок одержувача. Інформацію про особу на користь якої було відкрито термінали товариство не може надати, оскільки такі договори укладаються між банком та відповідною особою без участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.09.2024 за № 1431/012-24лк та даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видно, що з 08.03.2023 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_11 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 , його призначення, коли і ким його було відкрито, надати копії документів про відкриття, оформлення (договір, заява та інше).

2) Повну, детальну, розширену виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 стосовно транзакцій вчинених щодо переказу на нього грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: а) 05.12.2022 о 17:49:25, сума вал.авт. 29500 грн. (сума вал.карти: 29647,5 грн.), термінал: І3002768, найменування єквайрингу: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, ІD транзакції: 7; картка/рахунок одержувача (контрагента): НОМЕР_1 , тип транзакції: переказ з карти; б) 05.12.2022 о 17:50:05, сума вал.авт. 29500 грн. (сума вал.карти: 29647,5 грн.), термінал: І3002572, найменування єквайрингу: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, ІD транзакції: 9; картка/рахунок одержувача (контрагента): НОМЕР_1 , тип транзакції: переказ з карти; в) 05.12.2022 о 17:51:05, сума вал.авт. 5676 грн. (сума вал.карти: 5704,38 грн.), термінал: І3002768, найменування єквайрингу: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY IBO, ІD транзакції: 3; картка/рахунок одержувача (контрагента): НОМЕР_1 , тип транзакції: переказ з карти, із зазначенням: призначення, дата, час і сума переказу; місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номери рахунків та карток на які були перераховані грошові кошти із вказаного рахунку.

3) Повну та детальну інформацію по наступним транзакціям: 05.12.2022 о 17:49:25 грошові кошти в сумі 29500 грн. через єквайринг: ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 ; 05.12.2022 о 17:50:05 грошові кошти в сумі 29500 грн. через єквайринг: ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 ; 05.12.2022 о 17:51:05 грошові кошти в сумі 5676 грн. через єквайринг: ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 , із зазначенням: дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків, електронних гаманців) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти в наслідок вказаних транзакцій; повні анкетні дані особи, на яку відкрито рахунок та були перераховані вказані грошові кошти.

4) Інформацію щодо терміналів І3002768, І3002572 та інформацію про особу (юридична або ФОП) на користь яких було відкрито термінали № І3002768 та № І3002572 із зазначенням: коли і на користь якої особи було відкрито вказані термінали, повні анкетні дані особи на користь якої їх було відкрито, копія договору (договір еквайрінгу) щодо відкриття терміналів І3002768, І3002572 та інших підтверджуючих документів.

5) Повну інформацію (повні анкетні дані, реквізити, місце проживання чи юридична адреса) щодо одержувача за ідентифікатором НОМЕР_3 та ідентифікатором ІЕ 2768 на користь яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито віртуальні термінали № І3002768 та № І3002572 (надати копії підтверджуючих документів, договір тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 18 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1