Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/14/2025 Справа № 641/6196/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, а саме заявник в мережі інтернет знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому замовив процесор для комп`ютеру і7-10700 та оплатив його через запропоновану на сайті форму, 05.09.2024 о 00:06 переказав зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківську картку (номер картки встановлюється) грошові кошти у сумі 6457 грн як оплату за процесор. Товар не відправлено, грошові кошти не повернуто. ЖЕО №13438 від 05.09.2024. Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 04.09.2024 ввечері він знаходився за місцем мешкання. На сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який мав вигляд інтернет магазину, останній замовив процесор для комп`ютера "i7-10700". Після чого потерпілий через запропоновану на сайті форму, вказав свої ПІБ, номер телефону, номер відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для відправки, заповнивши форму висвітився номер банківської картки № НОМЕР_2 для оплати. Після чого ОСОБА_5 05.09.2024 о 00:06 самостійно зі своєї власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 переказав грошові кошти у сумі 6 457 грн та надіслав квитанцію з мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про оплату. 05.09.2024 близько 10:19 потерпілий спробував дізнатися про відправку оплаченого товару та зателефонував на указаний на сайті номер НОМЕР_3 , оператор повідомив що набраний номер не обслуговується. Загальна сума грошових коштів які були перераховані ОСОБА_5 склала 6 457 гривень. На даний час грошові кошти потерпілому не повернуто та товар не відправлено. Під час досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому він просить долучити до матеріалів кримінального провадження квитанцію від 05.09.2024 видану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , по справі № 641/6196/24 номер провадження № 1-кс/641/1911/2024 від 06.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 11.10.2024. Яким встановлено, що 05.09.2024 о 00:06 на банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) відбулось зарахування грошових коштів у сумі 6 447 грн. Після вказаного зарахування 05.09.2024 о 03:13 грошові кошти у сумі 10 000 було перераховано на картку № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , по справі № 641/6196/24 номер провадження № 1-кс/641/2217/2024 від 25.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 11.10.2024. Яким встановлено, що 05.09.2024 о 03:13:01 на банківську картку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) відбулось зарахування грошових коштів у сумі 10 000 грн. Після вказаного зарахування 05.09.2024 о 03:13:25 грошові кошти у сумі 10 000 було перераховано на картку № НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 , по справі № 641/6196/24 номер провадження № 1-кс/641/2440/2024 від 21.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 20.12.2024. Яким встановлено, що 05.09.2024 о 03:13:25 на банківську картку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) відбулось зарахування грошових коштів у сумі 10 000 грн з картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

Після вказаного зарахування 08.09.2024 о 10:34:50 грошові кошти у сумі 8 000 було перераховано на картку № НОМЕР_9 та о 10:51:36 грошові кошти у сумі 4 151 грн було перераховано на картку № НОМЕР_10 отримувач ОСОБА_9 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_9 , на яку 08.09.2024 о 10:34:50 було перераховано грошові кошти у сумі 8 000 грн, які раніше були отримані від потерпілого, інформацію про рух коштів за вказаними вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_9 є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківській картці № НОМЕР_9 (на яку 08.09.2024 о 10:34:50 було переказано грошові кошти у сумі 8 000 грн, які раніше було отримано від потерпілого ОСОБА_5 ), є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 00.00 05.09.2024 по 07.01.2025 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даної картки (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, яка перебуває у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні Харківському ГРУАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованому за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1