Справа № 592/3143/25
Провадження № 1-кс/592/1518/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 10.0.2025, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що 10.02.2025 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036.

У період часу з 18.01.2025 по 20.01.2025 невстановлена особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила неправдиві відомості щодо продажу бігової доріжки та в подальшому заволоділа грошовими коштами на загальну суму 15075 грн., які були останньою перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , однак товар не отримала та грошові кошти повернені не були.

У ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що на дошці оголошень сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла оголошення, щодо продажу бігової доріжки ціною 15 000 грн., яке зацікавило потерпілу. Після чого, ОСОБА_5 , зателефонувала зі свого другого номеру телефону НОМЕР_4 та зв`язалась із продавцем за номером телефону НОМЕР_1 під час розмови, чоловік представився на ім`я ОСОБА_6 та у ході бесіди покупець та продавець дійшли спільної згоди та домовились про ціну бігової доріжки у сумі 10 000 грн., про те продавець попросив надіслати передоплату у сумі 5 000 грн., на що потерпіла погодилась та 18.01.2025 близько 16:00 год., остання зв`язалась із продавцем по мобільному зв`язку де під час розмови, продавець продиктував номер банківської карти на яку необхідно було перерахувати кошти та цього дня близько 16:03 год., потерпіла зі своєї банківської карти за № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів на банківську карту за № НОМЕР_3 у сумі 5 000 грн. в якості передоплати. Під час розмови, продавець також повідомив, що замовлений товар відправить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступного дня. На наступний день, 19.01.2025 потерпіла знову зателефонувала за номером телефону НОМЕР_1 та під час розмови, продавець повідомив, що товар вже надіслав та попросив перерахувати ще грошові кошти у сумі 5 000 грн. та близько 12:36 год. повторно перерахувала грошові кошти у сумі 5 000 грн. на банківську карту за № НОМЕР_3 . Після чого, потерпіла вирішила перевірити доставку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те за вказаним номером ТТН 8551 відправлення було відсутнє, тому ОСОБА_5 це дуже здивувало та остання знову зателефонувала продавцю за номером телефону НОМЕР_1 , який повідомив, що нібито під час оформлення замовлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зробив помилку та попросив знову надіслати грошові кошти у сумі 5 000 грн., та потерпіла 20.01.2025 близько 10:34 год. перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 5 000 грн. Після 2-3 годин потерпіла вирішила знову зателефонувати за номером телефону НОМЕР_1 , проте на дзвінок вже ніхто не відповів та продавцем було видалено смс-листування у мобільному застосунку «Телеграм» та оголошення, щодо продажу на дошці оголошень сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, потерпіла зрозуміла, що була ошукана шахраєм. Грошові кошти потерпілій у сумі 15 000 грн. та 75 грн. (комісії) повернуто не було та товар до теперішнього часу остання також не отримала. Також, продавець неодноразово особисто здійснював телефонні дзвінки потерпілій з номеру телефону НОМЕР_2 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що потерпілою було надано скрин-шот із сформованим номером ТТН 20 4510 8677 8551 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку під час листування надіслав продавець бігової доріжки. В даній квитанції вказано наступну інформацію: 19 січня 2025 20 січня 2025, відправник: місто-відправник Українка, адреса (звідки забирається посилка) Цифрова адреса: 176/1, відділення №1, АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 , одержувач: місто одержувач Ірпінь, адреса (куди доставляється посилка) Цифрова адреса: 152/1, відділення №1: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_7 .

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також з метою здійснення повної та всебічної перевірки вже отриманих даних, а також отримання іншої доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до вимог ч.ч.2,4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності сторін кримінального провадження.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 10.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, матеріли, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та дозвіл на проведення вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- надати повну інформацію відправника посилки за номером накладної ТТН 20 4510 8677 8551 (накладна сформована власноруч у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або на відділенні), якщо на відділенні, надати відео-запис фіксації обстановки на місці вчинення правопорушення під час оформлення відправлення;

- надати повні дані відправника з абонентським номером НОМЕР_8 ;

- чи були сформовані (видалені) або отримані відправлення на і`мя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за абонентськими номерами телефонів НОМЕР_9 / НОМЕР_4 у період часу з 17.01.2025 по 26.02.2025 у будь-якому грузовому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, надати дані відправника та детальний опис відправлення;

- чи були відправлені та отримані посилки на і`мя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де відправником є особа, яка користувалась наступними контактними телефонами: НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- надати інформацію, щодо всіх посилок, де отримувачем була ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 17.01.2025 по 26.02.2025.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1