КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1010/25
Провадження № 1-кс/552/396/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000623 від 29.02.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

10.02.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000623 від 29.02.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2024 до ЧЧ Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 27.02.2024 року на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з раніше невідомого номеру, який не зберігся та повідоми , що для припинення зняття готівки потрібно повідоми дані з банківської карти, на що заявниця виконавши всі дії виявила зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_1 в сумсі 25 665 грн, відповідно до виписки з ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти знімалися в АДРЕСА_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що: «Так, 27.02.2024 року близько 17 год 00 хв, перебуваючи за вищевказаною адресою, на мій мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий мені чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 із служби безпеки, імені свого не називав, спілкувався українською мовою. Хочу додати, що номер телефону, з якого телефонував мені невідомий чоловік не зберігся на мобільному телефону з невідомих мені причин.

Під час розмови, чоловік назвав моє ім?я та по-батькові, та останній чотири цифри моєї банківської картки, а саме 7572, та повідомив, що з моєї банківської картки зараз хочуть здійснити оплату за товар в інтернет-магазині в росії. Хочу вказати, що номер моєї банківської картки НОМЕР_1 . В подальшому, чоловік почав запитувати в мене термін дії картки, та просив повідомити мене на зворотному боці картки три цифри, на що я йому назвала, а саме 340. Під час розмови, чоловік запитав в мене пароль від вищезазначеної картки, на що я його назвала. Після чого, чоловік повідомив мене, що для того, щоб шахраї не заволоділи моїми грошовими коштами, на мій мобільний телефон будуть надходити смс-повідомлення з цифрами, які я повинна йому повідомляти. Я в свою чергу відповіла, що не буду повідомляти ніякі цифри, на що останній мене запевнив, що це потрібно для того, щоб шахраї не заволоділи моїми коштами і ті операції, які вже відбуваються з моєю банківською карткою можливо було зупинити. В подальшому, під час розмови з невідомим чоловіком мені дійсно почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з паролями, і для того, щоб побачити зміст повідомлення, ми домовились, що я буду відключатись, а останній буде телефонувати через декілька хвилин. Після того, як я записала ті цифри на аркуш паперу, які мені надходили в смс-повідомленнях, кожного разу мені знову телефонував чоловік, якому я повідомляла цифри. В подальшому, коли я повідомила всі цифри з смс-повідомлень, чоловік відключився та більше мені не телефонував. Через деякий час, на мій мобільний телефон надійшло повідомлення, що моя банківська картка заблокована. Наступного дня, 28.02.2024 року зранку, я вирішила поїхати до ІНФОРМАЦІЯ_2 і перевірити інформацію про те, що моя банківська картка НОМЕР_1 заблокована. Працівники банку надав мені виписку по картковому руху, де я побачила, що протягом розмови з невідомим мені чоловіком з моєї вищезазначеної банківської картки здійснювались різні операції на суму 24 703 гривні, а саме: поповнення мобільного телефону на номери: НОМЕР_3 на суму 72 гривні, НОМЕР_4 на суму 72 гривні, НОМЕР_5 на суму 72 гривні, зняття готівки в банкоматі: DN00. АДРЕСА_3 на суму 20 000 гривні, зняття готівки 6197503, 6/1A. Zinkivska. St на суму 4 000 гривні та розрахунок в Універмаг: А 112164, АДРЕСА_2 на суму 487 гривні. Ось тоді я зрозуміла, що невстановлені особи відносно мене вчинили шахрайські дії та відразу звернулась до працівників поліції по даному факту».

Оглянуто виписку по витратам по банківському рахунку НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDN9148 від 13.11.2006 року за період 27.02.2024-27.02.2024, у якій міститься довідка про рух коштів з банківської картки потерпілої. В ході огляду встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , належної потерпілій ОСОБА_6 27.02.2024 року в період часу з 18:17 по 18:46 відбулося 6 транзакцій, а саме:

-Універмаг: АДРЕСА_4 на суму 487,00 грн.

-Зняття готівки в банкоматі: DN00. АДРЕСА_3 , на суму 20000,00 грн.

-Банкомат 6197503, 6/1 А.ZINKIVSKA ST. на суму 4000,00 грн.,

-Поповнення мобільного НОМЕР_3 на суму 72,00 грн.

-Поповнення мобільного НОМЕР_4 на суму 72,00 грн.

-Поповнення мобільного НОМЕР_5 на суму 72,00 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000623 від 29.02.2024, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), Центр продажу послуг та обслуговування абонентів № 6/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_7 , що за адресою: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме:

- інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номерам телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок абонентів по телефонним номерам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 01.02.2024 по термін дії ухвали суду, інформацію щодо прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «А»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по телефонним номерам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], по телефонам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (абонента «А»), за період з 01.02.2024 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

- всіх поповнень рахунку номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

- дати та часу поповнення;

- суми поповнення;

- платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

- реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

- здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номерів телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

- найменування операції;

- дати та часу операції;

- грошової суми;

- номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

- номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

- платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

- реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали встановити до 14 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1