ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 січня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, подане слідчим слідчого відділення Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 0000070, внесеному до ЄРДР 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, подане лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.01.2025 до ЧЧ Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР, за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 06.01.2025 в соціальній мережі «Facebook» перейшов за посиланням, після чого з його банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ грошових коштів у сумі 16 000 гривень на невідомий банківський рахунок. Своїми діями невстановлена досудовим розслідуванням особа заподіяла ОСОБА_5 майнової шкоди в загальній сумі 16 000,00 грн.

Дане кримінальне правопорушення 22.01.2025 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000070, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 16.01.2025 приблизно о 16 год. 00 хв. переглядаючи сторінку в соціальній мережі «Facebook», знайшов оголошення з приводу роботи онлайн з дому, в якому було посилання на телеграм-канал, на який останній перейшов по вказаному в оголошенні посиланню та відразу перейшов у додаток телеграм, де йому відкрився діалог з невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 , він написав повідомлення, що його цікавить робота онлайн, після чого невідома особа відповіла йому, що для того, щоб пройти верифікацію, йому необхідно надати номер мобільного телефону та число, місяць, рік народження, на що ОСОБА_5 відповів на дане повідомлення та надав дані, які вимагались, після чого невідома особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що останній пройшов верифікацію та надіслала йому посилання його нового менеджера на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 перейшов за посиланням та відкрився діалог з невідомою особою на ім`я ОСОБА_7 , вона повідомила його обов`язки по роботі та попросила надати номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пароль від додатку, на що ОСОБА_5 відмовився та надав лише номер банківської картки № НОМЕР_1 , невідома особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила, що зараз йому зателефонує чоловік на ім`я « ОСОБА_8 », це головний менеджер компанії, через декілька хвилин йому зателефонував прихований номер, ОСОБА_5 відповів та невідомий йому чоловік представився головним менеджером, повідомивши, що у них дуже серйозна компанія та ОСОБА_5 потрібно повідомити свій пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 повідомив, що не може надати їм пароль від додатку, бо на його банківській картці, яку він їм вказав, наявні кредитні кошти у сумі 15 000 грн., на що невідомий чоловік повідомив, що ніхто його гроші чіпати не буде, після чого ОСОБА_5 в додатку телеграм у діалозі з невідомою особою на ім`я ОСОБА_7 надіслав пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі невідома особа на ім`я ОСОБА_7 попередила, щоб він не заходив у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добу, останній відразу перейшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так як йому здалось підозрілими її слова, як тільки останній зайшов у додаток, йому відразу надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_7 про те, щоб він вийшов з додатку та не заходив більше, ОСОБА_5 написав повідомлення в якому запитав, чому він не може зайти до свого додатку, на що від невідомої особи на ім`я ОСОБА_7 почались погрози в його бік, після чого невідома особа на ім`я ОСОБА_7 надіслала йому всі його документи з «Дії», та почала погрожувати, що візьме кредити на його ім`я, після чого ОСОБА_5 з додатку вийшов та з невідомою особою на ім`я ОСОБА_7 перестав спілкуватись.

07.01.2025 року о 05 год. 30 хв. ОСОБА_5 прокинувся та вирішив переглянути наявність коштів на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшов у додаток та через декілька секунд йому з прихованого номеру зателефонувала невідома особа та повідомила, що у зв`язку з тим, що він зайшов у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у зв`язку з цим у них збилась система, ОСОБА_5 в цей час побачив, що на його банківській картці відсутні грошові кошти у сумі 16 455 грн., останній запитав у вищевказаної особи, де його кошти, на що отримав відповідь, що у зв`язку з тим, що відбувся збій системи, кошти повернуться на рахунок через одну добу, але грошові кошти йому так і не повернулись.

Після чого ОСОБА_5 побачив, що у його застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита ще одна банківська картка НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , на яку з його раніше відкритої карти № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_4 були надходження грошових коштів у сумі 500 грн. 06.01.2025 о 16 год. 20 хв. від ОСОБА_9 , дана особа йому невідома, а також о 19 год. 24 хв. з вказаної картки було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 у сумі 16 455 грн., та згідно виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 06.01.2025 о 19 год. 27 хв. з банківської картки НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів у сумі 15 800 грн. на невідомий рахунок з вказаними деталями інформації (Поповнення «на подарок»).

Під час досудового розслідування отримано відповідь від 07.01.2025 від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що 06.01.2025 року о 19 год. 27 хв. було здійснено переказ на суму 15800 грн. з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 на невідому банківську картку.

Банком емітентом банківської картки банківського рахунку НОМЕР_4 по банківській картці № НОМЕР_1 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З урахуванням викладеного, слідчий просить надати дозвіл до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка№ НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській картку № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 06.01.2025 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 06.01.2025 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до відомостей, чи підключена до банківської картки№ НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карткі№ НОМЕР_1 , так як ці речі і документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до речей та документів, іншим чином не можливо.

В судове засідання слідча не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, через канцелярію суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі слідчого та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідність досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а також зміст долучених до клопотання документів свідчить про його обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка знаходиться в володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, документи, доступ до яких просить надати слідчий, є процесуальними джерелами доказів, містять охоронювану законом таємницю в контексті приписів частини 6 статті 163 КПК України, і відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, що можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, оскільки документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, доцільним є також надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій цих документів у електронному і паперовому вигляді.

Далі, особи, зазначені в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів відносяться до представників сторони обвинувачення, уповноважені законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, та їм може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення копій документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

Всі особи, що зазначені в клопотанні, включені до групи слідчих згідно постанови про призначення групи слідчих від 22.01.2025 року.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати у кримінальному провадженні № 0000070від 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчому ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, у електронному і паперовому вигляді, володільцем (розпорядником) яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка№ НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській картку № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 06.01.2025 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 06.01.2025 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до відомостей, чи підключена до банківської картки№ НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карткі№ НОМЕР_1 , так як ці речі і документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до речей та документів, іншим чином не можливо.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1