Справа № 405/1786/25
провадження № 1-кс/405/783/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000170 від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Мотивуючи клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчим зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вступивши у злочинну змову, привласнюють бюджетні кошти в умовах воєнного стану під час виконання договорів щодо «Експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Кіровоградської області».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 є юридичною особою публічного права, засноване на державній власності і являється одержувачем бюджетних коштів на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Кіровоградської області.

ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має наступну юридичну адресу та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті проведених публічних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в 2021 році укладено договір з наступним суб`єктом господарської діяльності, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір 309/21 від 19.01.2021 року на «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Кіровоградської області (Центральний регіон)» перераховано на загальну суму 610 323 884,50 грн. з яких протягом 2024-2025 по незаконно укладеним додатковим угодам перераховано на загальну суму 227 658 513,40 грн.;

Вищевказаний договір був укладений до 31.12.2023 року.

Між замовником послуг та виконавцем послуг 27.12.2023 року було укладено додаткову угоду до договору 309/21 та продовжено строк надання послуг та дії договоу до 31.12.2024 року.

Також 23.12.2024 року було повторно укладено додаткову угоду до договору та продовжено строк надання послуг та дії договору до 31.12.2025 року.

Підставою продовження строку надання послуг та дії договорів вказано пункт 5 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов`язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю).

Пунктом 47-1 частини 1 статті 2 Бюджетного Кодексу України (далі БКУ) визначено поняття «середньострокове зобов`язання за договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг» - зобов`язання відповідно до укладених договорів (контрактів) за напрямами використання коштів, визначеними пунктами 1 і 2 частини третьої статті 24-2 цього Кодексу, згідно з яким необхідно здійснити платежі протягом поточного бюджетного періоду та/або середньострокового періоду в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, та обсягу коштів державного дорожнього фонду (за такими напрямами), визначеного Бюджетною декларацією та/або програмними документами економічного і соціального розвитку.

Згідно частини 4 статті 3 Бюджетного Кодексу України, для середньострокового бюджетного планування середньостроковий період включає плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Тобто, Замовники послуг з утримання автомобільних доріг можуть брати на себе середньострокове зобов`язання за договорами за умови, що таке зобов`язання не перевищить 3 бюджетні періоди/роки (плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди).

Враховуючи положень БКУ, щодо договору 308/21 від 19.01.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з 01.01.2024 року, не мала права брати бюджетні зобов`язання, оскільки такі зобов`язання перевищують середньостроковий період.

Отже, продовження строків надання послуг та дії договору 308/21 від 19.01.2021 року є протиправним, що вказує на факти зловживання службовим становищем зі сторони замовника з метою подальшого привласнення бюджетних коштів із пов`язаними суб`єктами господарювання.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно наданих послуг, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір 309/21 від 19.01.2021 року на «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Кіровоградської області (Центральний регіон)» перераховано на загальну суму 610 323 884,50 грн. з яких протягом 2024-2025 по незаконно укладеним додатковим угодам перераховано на загальну суму 227 658 513,40 грн.;

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_2 ) проводиться відповідний контроль та перевірка виконання послуг на закріплених об`єктах, їх якості, відповідності з технічною документацією, норм ДБНУ, прийняття даних робіт та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

При перевірці законності використання бюджетних коштів по вищезазначеним роботам встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до актів виконаних робіт внесено недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 не вжили заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяли перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, мають місце факти, коли послуги не виконувались взагалі, однак акти виконаних робіт (форми КБ-2в) на такі послуги складаються, а кошти в подальшому привласнюються.

Встановлено, що документи, які мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження є необхідними для проведення їх дослідження в рамках проведення судово будівельно-технічних, судово-економічних та почеркознавчих експертиз.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів по укладеним договорам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 по договору 309/21 від 19.01.2021 та додаткових угод.

З метою подальшого вилучення документів, що стали підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вищезазначеному договору, а саме:

- тендерну документацію до вищевказаних договорах, договірну документацію (додаткові угоди) по вищевказаним об`єктам надання послуг в повному обсязі, технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єктах будівництва будівельні матеріали, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3), звіти про виконання робіт за договорами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1), підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2), акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3), підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт), договірна ціна, календарний план виконання послуг, календарний план фінансування послуг, локальні кошториси, розрахунки до договірної ціни, платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи та надані послуги, у тому числі шляхом авансування, статути і положення станом на 01.01.2021 та по 17.03.2025 зі змінами та доповненнями, реєстр по актам приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та №КБ-3 в розрізі по рокам, реєстр чи документи, що підтверджують проведення оплати по наданим послугам в розрізі по рокам, документи, що підтверджують стан взаєморозрахунків на 31.12.2023, 31.12.2024 та станом на 17.03.2025, накази про облікову політику, виконавчу документацію в повному обсязі по вищевказаних об`єктах (договорах): виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт та надання послуг в повному обсязі, договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи та наданні послуги), накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних робіт (послуг), здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт, звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівняні з виробничими нормами (форма М-29), видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, вироби, обладнання та устаткування, які були використанні для надання послуг, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, та калькуляція вартості машино-годин та механізмів, які використовувались для надання послуг, видаткові накладні, накладні, акти надання послуг, реєстри видачі пального, журнали виробництва робіт, наряди завдання, реєстри, товарно-транспортні накладні до реєстрів, товарно-транспортні накладні до актів, матеріальні звіти, журнали відомостей по рахункам, рахунки, відомості по розрахункам та інші супутні документи, документацію щодо проведення конкурсу по за купівлям послуг, включаючи пропозицію переможця, план-графік надання послуг, загальний журнал робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам технічної документації та чинного законодавства, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин об`єднаного кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу/осіб, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її/їх покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, однак в матеріалах справи міститься заява у якій слідчий підтримує вимоги клопотання у повному обсязі та просить провести розгляд справи у її відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ доречей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що частина зазначених у клопотанні документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до частини зазначених в клопотанні документі, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договору 309/21 від 19.01.2021 року по предмету держаної закупівлі «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Кіровоградської області (Центральний регіон)» на загальну суму 610 323 884,50 грн. зі ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- договірної документації (додаткові угоди) по вищевказаним об`єктам надання послуг в повному обсязі, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3), звітів про виконання робіт за договорами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1), актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3), реєстрів по актам приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та №КБ-3 в розрізі по рокам, реєстрів чи документи, що підтверджують проведення оплати по наданим послугам в розрізі по рокам, загального журналу робіт, сертифікатів на матеріали, що використовувались під час проведення робіт та надання послуг в повному обсязі, договорів субпідряду із додатками, наказів про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних робіт (послуг), здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт, звітів про витрати основних матеріалів в будівництві у порівняні з виробничими нормами (форма М-29), видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів, загального журналу робіт, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 07.06.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11