Справа № 638/2849/25
Провадження № 1-кс/638/724/25
УХВАЛА

Іменем України

19 лютого 2025 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001203 від 06.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

18 лютого 2025 року слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 24.02.2022 року та до теперішнього часу;

- інформації про використання банківської картки: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 24.02.2022 року та до теперішнього часу, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, Reference Retrieval Number кожної транзакції, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 24.02.2022 року та до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 24.02.2022 року та до теперішнього часу;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00:00 год. 24.02.2022 року та до теперішнього часу.

Клопотання мотивоване тим, що 28.10.2023 року невстановлена група осіб здійснили шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за комунальне утримання будівлі.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що з 01.11.2023 року обіймає посаду нового голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одночасно є мешканцем будинку за адресою АДРЕСА_3 . З 24.02.2022 року у зв`язку з військовим станом багато мешканців будинку були змушені покинути свої домівки та перебратися до інших регіонів країни. За період з 24.02.2022 року до 29.10.2023 року жильці цього будинку, а саме другого під?їзду, сплачували за комунальні послуги на особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з реквізитами « НОМЕР_4 » колишнього голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який обіймав посаду голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приблизно з 2007 року. З початком війни почав приймати оплату комунальних послуг на особисту карту, повідомив, що буде перераховувати отриманні гроші на абонентські рахунки кожного з жильців під`їзду. До 15.06.2023 ОСОБА_6 отримував грошові кошти від жильців та вибірково перераховував гроші на особисті абонентські рахунки. 3 15.06.2023 тяжко захворів, але все одно приймав гроші на свою раніше вказану особисту картку, однак взагалі перестав перераховувати грошові кошти на абонентські рахунки жильців. 29 жовтня 2023 року стало відомо, що ОСОБА_6 помер та грошові кошти перестали надходити на особисті рахунки. Дочка ОСОБА_6 , управляюча ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , повідомила про неможливість надання інформації про долю сплачених нами коштів. ОСОБА_8 теж не може нічого відповісти. Всі вище вказані особи відмовились надавати всі бухгалтерські документи, а також доступ до банківського розрахункового рахунку (ключ доступу). За період з 22.02.2022 до 29.10.2023 ОСОБА_6 зібрав з мешканців другого під`їзду будинку АДРЕСА_4 приблизно 53846 грн, які не були переведені на розрахунковий рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До 24.02.2022 року плата за утримання будинку відбувалась за реквізитами рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після 24.02.2022 року голова ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , повідомляв мешканцям будинку, що платежі на утримання будинку необхідно здійснювати на нібито корпоративну картку № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 невідомо чи дійсно ця картка була корпоративною та яким чином ОСОБА_6 розпоряджався отриманими від мешканців коштами. ОСОБА_7 , яка по суті не була обрана загальними зборами членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була нібито керуючою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримувала за це зарплатню, хоча дана посада статутом не передбачена. Бухгалтером на той час була ОСОБА_9 , яка на прохання мешканців надати звіт про сплату послуг за 2022-2023 рік, відповіла що не буде цього робити. Загальними зборами членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.10.2023 року ОСОБА_5 було обрано головою ЖБК. Саме потерпілий виявив борг за утримання будинку та прибудинкової території у сумі близько 53846 грн.

Слідчий зазначає, що потреба у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_3 , зумовлена тим, що ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використане як докази у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення повного кола осіб, які вчинили даний злочин, інших потерпілих.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001203 від 06.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 28 жовтня 2023 року невстановлена група осіб здійснила шахрайські дії, направлені на заволодіння грошовими коштами мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за комунальне утримання будівлі.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.08.2024 та протоколу додаткового допиту цього ж потерпілого від 30 січня 2025 року вбачається, що з 24.02.2022 року, у зв`язку з військовим станом, багато мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_3 , мешканцем якого також є потерпілий, були змушені покинути свої домівки та перебратися до інших регіонів країни. За період з 24.02.2022 року до 29.10.2023 року мешканці цього будинку, а саме другого під`їзду, сплачували за комунальні послуги на особисту картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з реквізитами « НОМЕР_4 » колишнього голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який обіймав посаду голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приблизно з 2007 року. З початком війни почав приймати оплату комунальних послуг на особисту карту, повідомив, що буде перераховувати отриманні гроші на абонентські рахунки кожного з жильців під`їзду. До 15.06.2023 ОСОБА_6 отримував грошові кошти від мешканців та вибірково перераховував гроші на особисті абонентські рахунки. 3 15.06.2023 тяжко захворів, але все одно приймав гроші на свою раніше вказану особисту картку, однак взагалі перестав перераховувати грошові кошти на абонентські рахунки жильців. 29 жовтня 2023 року стало відомо, що ОСОБА_6 помер та грошові кошти перестали надходити на особисті рахунки. Дочка ОСОБА_6 , управляюча ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , повідомила про неможливість надання інформації про долю сплачених нами коштів. ОСОБА_8 теж не може нічого відповісти. Всі вказані вище особи відмовились надавати всі бухгалтерські документи, а також доступ до банківського розрахункового рахунку (ключ доступу). За період з 22.02.2022 до 29.10.2023 ОСОБА_6 зібрав з мешканців другого під`їзду будинку АДРЕСА_4 приблизно 53846 грн, які не були переведені на розрахунковий рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До 24.02.2022 року плата за утримання будинку відбувалась за реквізитами рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після 24.02.2022 року голова ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , повідомляв мешканцям будинку, що платежі на утримання будинку необхідно здійснювати на нібито корпоративну картку № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 невідомо чи дійсно ця картка була корпоративною та яким чином ОСОБА_6 розпоряджався отриманими від мешканців коштами. ОСОБА_7 , яка по суті не була обрана загальними зборами членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була нібито керуючою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримувала за це зарплатню, хоча дана посада статутом не передбачена. Бухгалтером на той час була ОСОБА_9 , яка на прохання мешканців надати звіт про сплату послуг за 2022-2023 рік, відповіла що не буде цього робити. Загальними зборами членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.10.2023 року ОСОБА_5 було обрано головою ЖБК, після чого він виявив борг за утримання будинку та прибудинкової території в сумі близько 53846 грн.

Вказані у протоколах відомості про перерахування коштів підтверджуються копіями квитанцій, які долучені до протоколу допиту від 26.08.2024.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст.107, 131-132, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001203 від 06.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 24.02.2022 року та до теперішнього часу;

- інформації про використання банківської картки: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 год. 24.02.2022 року та до теперішнього часу, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, Reference Retrieval Number кожної транзакції, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год. 24.02.2022 року та до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 24.02.2022 року та до теперішнього часу;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 00:00 год. 24.02.2022 року та до теперішнього часу.

Встановити строк дії ухвали до 18 квітня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1