Справа № 466/1197/25
Провадження № 1-кс/466/1001/25
У Х В А Л А

іменем України

01 квітня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

31.03.2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18.01.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 18.01.2025 року близько 00:28 год., шляхом використання особистих даних оформила на його ім`я у фінансовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит на суму 20000 грн та у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2000 грн, використовуючи номер мобільного оператора заявника № НОМЕР_1 , чим завдав останньому матеріальної шкоди на загальну суму 22000 гривень.

18.01.2025 року надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 ЛРУП №1 ГН УП у Львівській області майора поліції ОСОБА_6 , в якому вказано, що виникла необхідність отримання доступу до охоронюваної законом інформації, яка містить банківську таємницю, по картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом якого являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на котру здійснювалось нарахування кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2025 року по час виконання ухвали.

Також, в ході досудового розслідування, у якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 18.01.2025 року близько 00:30 год., на його мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення від сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якому було вказано, що йому погоджена заявка на отримання кредиту, відповідно він зайшов на сайт та побачив, що о 00:22 год. 18.01.2025 року погоджено кредит на його ім`я на суму 20000 гривень, які було надіслано на картку невідомої йому особи за № НОМЕР_2 . Також, на електрону пошту надійшло повідомлення від сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на котрому аналогічно було взято кредит на його ім`я, але на суму 2000 гривень, які були надіслані на картку невідомої йому особи за № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 переглядаючи укладені договори між кредиторами помітив, що у анкетних даних третіх осіб вказано невідомі йому номера телефонів, а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , зокрема інформації: рух коштів по банківських рахунках від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на платіжку картку НОМЕР_2 (у неповному вигляді), в період часу із 18.01.2025 року по теперішній час; надати повну інформацію стосовно здійсненого переказу на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , котрий був здійснений від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до укладеного договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про надання фінансового кредиту №38258715 від 18.01.2025 року на загальну суму 20000 гривень.

У зв`язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 20.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також із можливістю вилучення такої інформації в електронному вигляді, а саме: надати повну інформацію стосовно здійсненого переказу на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , котрий був здійснений від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до укладеного договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про надання фінансового кредиту №38258715 від 18.01.2025 року на загальну суму 200000 гривень; рух коштів по банківських рахунках від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на платіжку картку НОМЕР_2 (у неповному вигляді) в період часу із 18.01.2025 року по теперішній час.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1