Провадження № 1-кс/727/3203/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000104 від 29.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

за участю:

слідчого ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування, в якому вказував, що СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 29.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 24.01.2024, невстановлені на даний час особи, усвідомлюючи, що після початку воєнної агресії зі сторони російської федерації 24.02.2022 на території України збільшилась кількість кіберзлочинів, пов`язаних з незаконними діями з банківськими платіжними картками, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішили використати вказані обставини для вчинення злочину, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства).

Дослідивши незаконну діяльність у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж, яка набуває якостей професійного, системного та організованого характеру, а також схеми та кількості залучення третіх осіб з метою їх участі в незаконній діяльності, невстановлені на даний час особи, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, не пізніше січня 2024 року залучили до зазначеної злочинної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав достатній досвід у вчиненні кримінальних правопорушень майнового характеру і до попередньо відведеної йому ролі здійснював обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

В подальшому, невстановлені на даний час особи визначили, що найкращим способом заволодіння чужим майном є «вішинг», тобто здійснення злочинцями випадкових телефонних дзвінків до потенційних потерпілих, представляючись працівниками банківських установ під приводом повідомлення про те, що за їх банківськими платіжними картками відбуваються фінансові операції, які є підозрілими, та пропонуючи надання кваліфікованої допомоги у вирішенні надуманої проблеми, надаючи різного роду інструкції та вказівки, змушуючи потенційних потерпілих здійснювати підконтрольні злочинцям транзакції, тим самим заволодівають їх грошовими коштами.

Разом з тим, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності, небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном вони не в змозі, невстановлені на даний час особи підібрали та залучили співвиконавців вчинення злочину, розподілили між ними їх функції та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструкцій, координації дій співучасників здійснювали керування вчиненням злочину, а також брали безпосередню участь у вчиненні цього злочину.

При цьому, невстановлені на даний час особи, які здійснювали спілкування з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , власницею банківської платіжної картки, емітованої АТ КБ «Приватбанк», представляючись працівниками вищезгаданої банківської установи під виглядом надання допомоги для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною карткою, використовували мобільні термінали та надали для перерахування коштів реквізити банківської платіжної картки, спеціально отриманої в невстановлений органом досудового розслідування спосіб для здійснення злочинної діяльності, зокрема банківську картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З цією метою, 24.01.2024, в період часу з 11:35 год по 12:07 год, невстановлені слідством особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 , використовуючи номери мобільних телефонів оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», а саме НОМЕР_2 , який знаходився в радіусі дії базової станції ПрАТ ВФ «Україна», що за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Бригадирівка, та НОМЕР_3 , який знаходився в радіусі дії базової станцій ПрАТ ВФ «Україна» за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 265-А, телефонували до ОСОБА_6 , яка в цей час перебувала в радіусі дії базових станцій ПрАТ ВФ «Україна» за адресою: м. Дніпро, вул. Пастера, 25 та м. Дніпро, вул. Боброва, 25, діючи на виконання попередньо обумовленого плану та відповідно до заздалегідь видуманої легенди представлялись працівниками служби безпеки АТ КБ «Приватбанк».

Надалі, у ході телефонного спілкування, невстановлені слідством особи, ввели ОСОБА_6 в оману під приводом того, що з її банківською карткою АТ КБ «Приватбанк» відбуваються незаконні фінансові операції та для зупинення протиправних дій потерпілій необхідно виконати їх вказівки і здійснити певний ряд дій згідно наданого ними алгоритму.

На виконання цих вказівок ОСОБА_6 , 24.01.2024, використовуючи додаток «Приват 24» АТ КБ «Приватбанк» двома транзакціями безготівковими розрахунками переказала грошові кошти на попередньо отриману при невстановлених на даний час обставинах невстановленим на даний час особами банківську картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був обізнаний про злочинні наміри невстановлених слідством осіб, які діяли спільно з ОСОБА_4 , а саме: о 13 год 27 хв, здійснила переказ грошових коштів в сумі 22000 (двадцять дві тисячі) грн; о 13 год 30 хв, здійснила переказ грошових коштів в сумі 9000 (дев`ять тисяч) грн.

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленим особами, виконуючи відведену йому роль у зазначеному злочинному плані, маючи у своєму розпорядженні банківську картку емітовану АТ КБ «Приватбанк» з номером НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , знаходячись біля банкомату АТ «Ощадбанк» № 10025-056, що розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 204-Б, здійснив чотири операції зі зняття вказаних грошових коштів в сумі 31000 (тридцяти однієї тисячі) грн, зокрема: о 13 год. 36 хв. здійснив операцію зі зняття грошових коштів в сумі 10100 (десять тисяч сто) грн.; о 13 год. 37 хв. здійснив операцію зі зняття грошових коштів в сумі 10100 (десять тисяч сто) грн..; о 13 год. 38 хв. здійснив операцію зі зняття грошових коштів в сумі 10100 (десять тисяч сто) грн..; о 13 год. 40 хв. здійснив операцію зі зняття грошових коштів в сумі 700 (сімсот) грн.., після чого розпорядився грошовими коштами в сумі 31000 (тридцяти однієї тисячі) грн. на власний розсуд.

11.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

12.09.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівців відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном до 10.11.2024, та одночасно визначено заставу в розмірі 65000 грн. Заставу внесено 13.09.2024, у зв`язку з чим, на ОСОБА_4 покладено обов`язки, визначені ухвалою суду відповідно до ст. 194 КПК України.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 від 31 жовтня 2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 11 грудня 2024 року.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівців від 05.11.2024 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 11.12.2024.

У даному кримінальному провадженні трьох місячний строк досудового розслідування закінчується 11.12.2024 року, однак внаслідок особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо.

Просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 29.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11 вересня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 12 вересня 2024 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 65 000 гривень, а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів. Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 від 31 жовтня 2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 11 грудня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 05 листопада 2024 року продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 11 грудня 2024 року.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, закінчити досудове розслідування у зазначений вище продовжений тримісячний строк виявилось неможливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлена обсягом та специфікою процесуальних дій необхідних для здійснення досудового розслідування, зокрема: в порядку тимчасового доступу необхідно отримати інформацію щодо отримання копій підтверджуючих документів (квитанцій) щодо платіжних операцій за 24.01.2024 з використанням терміналу № 1010641; провести ряд інших слідчих та процесуальних дій, направлених на всебічне, повне і об?єктивне дослідження всіх обставин кримінального провадження з метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину та осіб, яким можуть бути відомі обставини скоєння злочину; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії в проведенні яких виникне необхідність під час досудового розслідування; прийняти рішення у відповідності до вимог ст. 283 КПК України щодо закінчення досудового розслідування. Долучення зазначених документів до матеріалів кримінального провадження, а також проведення слідчих (розшукових) дій, є необхідним для забезпечення виконання вимог ст. 290 КПК України та прийняття законного і обґрунтованого рішення про завершення досудового розслідування.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, оскільки, зазначеного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000104 від 29.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 11.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1