Справа № 746/616/24
Ухвала

"19" грудня 2024 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідує, що 08.12.2024 року до ВП № 1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про скоєне відносно нього шахрайство.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 08.12.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 08.12.2024 року потерпілий ОСОБА_5 , попередньо домовившись із перевізником, який користувався телефоном НОМЕР_1 , та продавцем насіння розторопші, який користувався телефоном НОМЕР_2 , з метою придбання та доставки насіння розторопші, перерахував 45 000,00 грн через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома платежами, об 11:44 - 20 000,00 грн та об 11:45 - 25 000,00 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») але товар не отримав.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами органом досудового слідства встановлено, що 08.12.2024 року об 11:54:58 з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ на суму

45 000,00 грн, у подальшому в цей же день, 08.12.2024 року, о 13:01:33 з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 здійснено переказ на суму

35 000,00 грн. А вже з картки № НОМЕР_5 здійснено переказ 7 000,00 грн 08.12.2024 року о 13:49:55 на картку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 08.12.2024 о 15:03:42 здійснено переказ 1 700,00 грн на картку № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 08.12.2024 року в 16:10:33 здійснено переказ 17 000,00 грн на картку № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також 08.12.2024 о 13:33:58 з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ на суму 5 000,00 грн, а вже з цієї картки (№ НОМЕР_9 ) 08.12.2024 року о 16:08:13 год було здійснено переказ

3 770,00 грн на картку № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Карткові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 належить клієнтам банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і використовувалися для переказу коштів, отриманих шахрайським шляхом.

Отже, з метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно дослідити дані по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , дані про власників цих рахунків, а також дані по інших рахунках, відкритих на цих самих осіб, довідки про рух коштів банківських рахунків, інформація щодо яких є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до ч. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про витребування якої йдеться у клопотанні, розгляд даного клопотання необхідно проводити згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

До клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, особа, яка його подала, долучила заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебувають

у володінні АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) для використання їх як доказів, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, можна використати як доказ, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій в Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справ, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я власників вказаних карткових рахунків;

- рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 та інших рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я власників вказаних карткових рахунків (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я власників вказаних карткових рахунків в період з 07.12.2024 року до 16.12.2024 року;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я власників вказаних карткових рахунків, у період із 07.12.2024 року до 16.12.2024 року;

- дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансових номерів власників рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я власників вказаних карткових рахунків, в період із 07.12.2024 року до 16.12.2024 року;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я власників вказаних карткових рахунків.

ІР-адреси і МАС адреси комп`ютерів, «нікнейм». логін. електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів у період із 07.12.23024 року до 16.12.2024 року;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів до системи інтернет-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн- банкінгу) за банківськими рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 та іншими рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я власників вказаних карткових рахунків, в період із 07.12.2024 року до 16.12.2024 року;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи/осіб, за якою/якими закріплені (або були закріплені), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив`язаних до рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я власників вказаних карткових рахунків, із зазначенням ІР- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку у період із 07.12.2024 року до 16.12.2024 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1