Справа № 214/1861/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000166 від 01.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000166 від 01.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, а саме:

В обґрунтування клопотання вказує, 30.01.2025 перебуваючи за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою продажу особистих речей через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала повідомлення від невідомого покупця, з яким продовжила спілкуватись в месенджері Телеграм-каналу. В тому ж месенджері заявниця отримала від покупця посилання про оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки, за яким перейшла та ввела дані своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , в подальшому, в неї відбулось списання грошових коштів на суму 9145, 50 гривень.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 надала наступні свідчення «…30.01.2025 приблизно о 18:27 годині я знаходилася вдома за вищевказаною адресою. В цей час я виставила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж підставки під квіти. Одразу мені у месенджері «Телеграм» зі скритого номеру телефону написала смс - повідомлення невідома особа про те, що хоче здійснити покупку товару, який я виставила на продаж. Я погодилася на продаж товару олх доставкою. Дана особа надіслала мені посилання (посилання в мене не зберіглося) за яким я перейшла та ввела дані від своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після моїх вищезазначених дій з моєї банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було списано грошові кредитні кошти у розмірі 9,145,50 гривень. В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мені надали номер банківської картки куди з моєї картки було переказано грошові кошти НОМЕР_2 . Моя банківська картка застрахована. Більше по суті справи мені додати нічого…»

Слідчим СВ ВП №4 КРУП долучено відповідь на запит від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглядом отриманої інформації встановлено, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 30.01.2025 о 18:27:16 годині відбувся переказ грошових коштів у сумі 9145,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з вищевикладеним просить суд задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідча в судове засідання не з`явилася, клопотань про відкладення розгляду справи не надала.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000166 від 01.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.3), виписку по картковому рахунку відкриту на ім`я ОСОБА_5 ( а.с. 4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.02.2025 року ( а.с. 5), протокол огляду диску від 24.02.2025 року ( а.с. 7)

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження, які зазначені в даному клопотанні.

Враховуючи докази, що були надані суду, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лише в період час з 30.01.2025 року і по дату звернення слідчого до суду з даним клопотанням, тобто по 05.03.2025 року, оскільки слідчий суддя не має можливості надавати тимчасовий доступ до документів в майбутнє без зазначення слідчим конкретних обставин та надання відповідних доказів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000166 від 01.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , з зазначенням інформації на чиє ім`я відкрита картка (П.І.Б., РНОКПП, тощо), з виписками до неї та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень у період часу з 30.01.2025 року по 05.03.2025 року .

- до копій документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 08.06.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1