Справа № 991/2261/23
Провадження № 1-кс/991/2287/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю старшого детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 07.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.368 КК України,

установив:

14.03.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання від 13.03.2023 старшого детектива ОСОБА_2 (вих. №19/2537т від 13.03.2023) про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вказане клопотання погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначено, що проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 , засновника та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо висловлення йому в період часу з грудня 2022 року по теперішній час, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 - далі по тексту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») і ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі по тексту «ІНФОРМАЦІЯ_12»), які відносяться до службових осіб, які займають особливо відповідальне становище, прохання надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі для себе та третьої особи за вчинення такими службовими особами в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій, із використанням наданої їм влади та службового становища, поєднаного із вимаганням такої неправомірної вигоди.

ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є учасником та переможцем декількох процедур закупівель із ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно.

На даний час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника - ОСОБА_5 , першого заступника начальника - ОСОБА_6 , висловили прохання та вимагають від нього неправомірну вигоду у вигляді «відкату», тобто визначених ними відсотків від загальної суми отриманих грошових коштів в розмірі 24 882 170 гривень (оплата за виконані роботи та надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2022 році за нижче наведеними договорами виконаних робіт), а саме:

- 7 % від суми 1 223 726 гривень за виконані роботи із поточного середнього ремонту, що становить 85 660 гривень;

- 5 % від суми 22 030 587 грн. за експлуатаційне утримання доріг, що становить 101 529 гривень;

- 10 % від суми 1 627 857 гривень за виконані роботи по об`єкту «ІНФОРМАЦІЯ_13» у м. Тернополі, що становить 162 785 гривень.

В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні вищевказані відомості, наведені ОСОБА_4 , підтвердились, зокрема щодо прохання, поєднаного з вимаганням, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_7 в наданні ним неправомірної вигоди, розмір якої при цьому збільшено до 1 790 586 грн, що відбулось за рахунок збільшення розміру відсотку від суми, отриманої за надання послуг із експлуатаційного утримання доріг із 5 відсотків до 7 відсотків, визначено строки її надання, надано гарантії фінансування у 2023 році за діючими договорами, а також можливість укладення нового. При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 запевнили, що з приводу оплати за договором із КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будуть також доповідати ОСОБА_5 , а ОСОБА_7 висловив припущення, що ОСОБА_8 також буде вимагати в ОСОБА_4 неправомірну вигоду.

28.02.2023 прокурором винесено постанову про контроль за вчинення злочину, виконання якої доручено уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

09.03.2023 ОСОБА_4 зустрівся із ОСОБА_6 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході даної зустрічі ОСОБА_6 передано 300 000 грн., що є частиною від загальної суми неправомірної вигоди в розмірі 1 790 586 грн, які він отримав, вказавши про необхідність надання іншої частини в розмірі 1 490 000 грн., що повинно відбутись протягом 10 наступних днів після цієї зустрічі.

Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що переконав ОСОБА_5 здійснити виплату вищевказаної суми заборгованості по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що останній погодився, якщо ОСОБА_4 «віддячить», ОСОБА_6 поцікавився у ОСОБА_4 чи зможуть вони на цьому «щось прикурити», та запропонував розділити пополам між ОСОБА_8 та «ними» (очевидно, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) відкат у розмірі 10 відсотків від вказаної суми, на що ОСОБА_4 погодився.

ОСОБА_6 повідомив, якщо все влаштовує, то ОСОБА_5 дасть команду і вони все зроблять, а ОСОБА_8 йому ( ОСОБА_4 ) потрібно буде віддати лише його частину грошових коштів. При цьому, ОСОБА_4 повідомив, що також планує зустрітись із ОСОБА_5 особисто, в тому числі, з інших питань.

Відповідно до Указу Президента України №68/2022 від 24.02.2022 утворено обласні військові адміністрації, обласні державні адміністрації та голови цих адміністрацій набули статусу військових адміністрацій та начальників цих військових адміністрацій.

Повноваження військових адміністрацій визначено ст.15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», при цьому, начальник військової адміністрації є розпорядником бюджетних коштів (п.4 ч.6 ст.15 Закону).

У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який обіймає посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Детектив зазначає, що у ході проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути здобуті відомості, що у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявності умислу в діях причетних осіб, місця знаходження доказів кримінального правопорушення.

Заслухавши старшого детектива ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали кримінального провадження, проаналізувавши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.2 ст.246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо детектив доведе наявність достатніх підстав вважати, що злочин був вчинений і що він відповідної тяжкості (п.1 ч.3 ст.248 КПК).

До клопотання детектива долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000062 від 07.02.2023, який сформовано 13.03.2023, та містить фабулу злочину, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Відповідно до ч.6 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.368 КК України, з огляду на санкцію, яка передбачає покарання у виді позбавлення волі понад десять років, є особливо тяжким злочином.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримано умови тяжкості кримінального правопорушення, яка визначена п.1 ч.3 ст.248 КПК України. При цьому необхідно зауважити, що при розгляді клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри щодо конкретної особи, оскільки така перевірка здійснюється при розгляді інших питань під час кримінального провадження. Слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене, що має базуватись на існуванні фактів чи інформації про події, мова про які йде в клопотанні, та чи становлять вони склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. В сукупності вони мають сформувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину та можливої причетності до нього певної особи.

Викладені в клопотанні обставини, які були встановлені в ході досудового розслідування, надають слідчому судді вагомі підстави вважати, що вчинено особливо тяжкий злочин, який віднесено до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду (п. 2 ч.5 ст.216, ст.33-1 КПК України), а надані матеріали кримінального провадження вказують на можливу причетність до злочину ОСОБА_8 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування. При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_8 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.

Другою умовою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій є те, що детектив має довести наявність достатніх підстав вважати, що під час проведення таких негласних дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили злочин (п.2 ч.3 ст.248 КПК).

Старший детектив ОСОБА_2 вважає, що існує потреба у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження за особою, аудіо-, відеоконтроль особи.

Слідчому судді надано інформацію про те, що ОСОБА_8 користується абонентським номером НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування, а викладені в клопотанні обставини та надані матеріали кримінального провадження переконують слідчого суддю в існуванні достатніх підстав вважати, що під час проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, такі відомості неможливо отримати в інший спосіб, і що таке втручання в приватне спілкування, про яке заявляє детектив, в обставинах даної справи є необхідним та не порушує балансу між правами особи, стосовно якої подано таке клопотання, та суспільним інтересом, який полягає у зацікавленості дотримання службовими особами вимог закону під час здійснення ними своїх повноважень, викорінення такого ганебного явища як використання службовими особами державних органів наданих їм влади чи службового становища всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірних благ. Так, з використанням абонентського номеру може відбуватися обмін інформацією між ОСОБА_8 та іншими можливими співучасниками злочину, зокрема обговорення протиправних намірів і планів, що обумовлює надання дозволу на зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Враховуючи, що ОСОБА_8 користується електронними пристроями та обліковими записами для передачі та отримання інформації, то існує необхідність в проведенні негласної дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем та їх частин. Слідчий суддя також вважає обґрунтованим клопотання в частині установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, оскільки це необхідно для забезпечення документування поведінки ОСОБА_8 , фіксації відомостей про його переміщення та контактування з іншими особами, які перевірятимуться на причетність до вчинення злочинів. Крім того, ОСОБА_8 може зустрічатись у публічно доступних місцях з можливими співучасниками вчинення злочину, тому для пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про особу та її поведінку та тих, з ким ця особа контактує, необхідно провести спостереження за особою. Розмови, інші звуки, рухи, дії ОСОБА_8 та його зустрічі з іншими можливими співучасниками можуть містити важливі для досудового розслідування відомості про злочинні наміри цих осіб, тому необхідним вбачається аудіо-, відеоконтроль особи.

Щодо пропорційності втручання в особисте життя та приватне спілкування особи, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету; 3) чи є втручання необхідним в демократичному суспільстві. Так, КПК України передбачено, що рішення про проведення слідчих (розшукових) дій у випадках, визначених цим Кодексом, приймає слідчий суддя Вищого антикорупційного суду в кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності. Втручання шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій має законну мету - отримання доказів, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Отже, таке втручання відбувається згідно з законом та переслідує законну мету. Також, таке втручання буде необхідним та пропорційним, оскільки потреби досудового розслідування в частині виконання завдань кримінального провадження вимагають перевірки ймовірної причетності ОСОБА_8 до вчинення особливо тяжкого злочину, та існує необхідність перевірити відомості, що безпосередньо стосуються обставин можливого вимагання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 неправомірної вигоди.

Визначаючи двомісячний строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з того, що відсутність достатньої інформації про подальші дії і заходи, які можуть бути організовані ймовірними співучасниками вчинення злочину, дотримання ними правил конспірації, не дозволяє в повній мірі передбачити можливу поведінку цих осіб щодо подальших дій та спілкування між собою та іншими особами. Крім того, слідчий суддя враховує, що в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 246-249, 260, 263, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого детектива НАБ України ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором САП ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , тривалістю два місяці з моменту постановлення ухвали, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , що первинно зареєстрований оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- візуальне спостереження за особою - ОСОБА_8 у публічно доступних місцях для пошуку, фіксації і перевірки відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), а саме НОМЕР_1 , що первинно зареєстрований оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- аудіо-, відеоконтролю особи - ОСОБА_8 в місцях його перебування;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем месенджерів Telegram», «WhatsApp», «Signal» щодо облікових записів (акаунтів), зареєстрованих за його абонентським номером НОМЕР_1 , а саме пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а також отримання таких відомостей без відома їх власника, володільця або отримувача.

Строк дії ухвали до 14.05.2023, але не довше строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала набуває законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9