УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2025 Справа №607/6898/25 Провадження №1-кс/607/2000/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали, а саме:

-заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про прийом на роботу; заяви про переведення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; особові листи з обліку кадрів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; усі наявні посадові інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; заяви на відпустку ОСОБА_5 та ОСОБА_6

-заяв громадян України ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 на купівлю у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров) для фізичних осіб, поданих у період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

-накладних, актів, квитанцій тощо, з відомостями, які стосуються реалізації філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров), у період з 01.01.2022 по 31.12.2024, громадянам України ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 ;

-відомостей з інформаційної системи «ЛІАЦ» щодо реалізації деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров) на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 ;

-документів, які стали підставами для продажу філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров) за ТТН (ліс) серії ЮЧД №250387 від 27.03.2024 та серії ЮЧД №250386 від 27.03.2024;

-документів, з відомостями, які засвідчують факт та обставини оплати (час, спосіб, платник тощо) на рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за відпущені паливні дрова за ТТН (ліс) серії ЮЧД №250387 від 27.03.2024 та серії ЮЧД №250386 від 27.03.2024;

-відомостей з інформаційної системи «ЛІАЦ» щодо реалізації деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров) за ТТН (ліс) серії ЮЧД №250387 від 27.03.2024 та серії ЮЧД №250386 від 27.03.2024;

-облікових даних щодо надходження на рахунки філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за реалізацію деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров) за період з 01.06.2023 по 01.06.2024 (із вказанням відомостей про час та спосіб оплати, платника, суми).

Клопотання мотивоване тим, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 0000029 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання службовою особою державного лісового господарства неправомірної вигоди за відпуск лісопродукції поза встановленим законом механізмом та її безперешкодний вивіз з території лісового масиву підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.03.2024 ОСОБА_9 , на підставі усної домовленості отримав лісопродукцію у кількості 30 м.куб. від лісничого ІНФОРМАЦІЯ_4 філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та майстра лісу ІНФОРМАЦІЯ_4 філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 без документів, які необхідні для їх видачі, за що оплатив грошові кошти в готівковій формі у сумі 45 000 гривень. Натомість, з метою безперешкодного перевезення вказаної лісопродукції, ОСОБА_9 отримав товаро-транспортні накладні серії ЮЧД № 250387 від 27.03.2024 видана на ОСОБА_8 та серії ЮЧД № 250386 від 27.03.2024 на ОСОБА_7 .

До матеріалів кримінального провадження долучено оригінали вище перелічених товаро-транспортних накладних, на яких містяться підписи, виконані від імені майстра лісу ОСОБА_5 . Проте, під час допиту свідка ОСОБА_5 , останній вказав, що підпис проставлений не ним та під час видачі вказаних ТТН був присутній лісничий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_2 .

В рамках вказаного кримінального провадження, 06.03.2025 призначено судову почеркознавчу експертизу з метою з`ясування питання ким виконано рукописні підписи від імені ОСОБА_5 у графі « ОСОБА_5 » у центральній нижній частині товаро-транспортних накладних серії ЮЧД № 250387 від 27.03.2024 та ЮЧД № 250386 від 27.03.2024.

18.03.2025 у СУ ГУНП в Тернопільській області надійшло клопотання експерта, у якому останній просить надати вільні взірці підпису, виконані ОСОБА_5 на 10-15 арк.

Беручи до уваги викладене, з метою забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів на яких наявні підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про прийом на роботу; заяви про переведення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; особові листи з обліку кадрів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; усі наявні посадові інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; заяви на відпустку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Окрім цього, слідчий вказує, що також існує також необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів: заяв громадян України ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 на купівлю у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров) для фізичних осіб, поданих у період з 01.01.2022 по 31.12.2024; накладних, актів, квитанцій тощо, з відомостями, які стосуються реалізації філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров), у період з 01.01.2022 по 31.12.2024, громадянам України ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 ; відомостей з інформаційної системи «ЛІАЦ» щодо реалізації деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров) на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 ; документів, які стали підставами для продажу філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров) за ТТН (ліс) серії ЮЧД №250387 від 27.03.2024 та серії ЮЧД №250386 від 27.03.2024; документів, з відомостями, які засвідчують факт та обставини оплати (час, спосіб, платник тощо) на рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за відпущені паливні дрова за ТТН (ліс) серії ЮЧД №250387 від 27.03.2024 та серії ЮЧД №250386 від 27.03.2024; відомостей з інформаційної системи «ЛІАЦ» щодо реалізації деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров) за ТТН (ліс) серії ЮЧД №250387 від 27.03.2024 та серії ЮЧД №250386 від 27.03.2024; облікових даних щодо надходження на рахунки філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за реалізацію деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров) за період з 01.06.2023 по 01.06.2024 (із вказанням відомостей про час та спосіб оплати, платника, суми).

Слідчий зауважує, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, будуть використанні для проведення судової почеркознавчої експертизи, а також будуть використані як докази у кримінальному провадженні, на підставі яких буде підтверджено або спростовано факт вчинення кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити, з підстав у ньому викладених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснено без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, тобто філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що оригінали документів, що знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000029 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що оригінали документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій та почеркознавчих судових експертиз, та беручи до уваги, що отримати можливість тимчасового вилучення даних документів іншим чином неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-заяви ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про прийом на роботу; заяви про переведення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; особові листи з обліку кадрів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; усі наявні посадові інструкції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; заяви на відпустку ОСОБА_5 та ОСОБА_6

-заяв громадян України ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 на купівлю у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров) для фізичних осіб, поданих у період з 01.01.2022 по 31.12.2024;

-накладних, актів, квитанцій тощо, з відомостями, які стосуються реалізації філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров), у період з 01.01.2022 по 31.12.2024, громадянам України ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 ;

-відомостей з інформаційної системи «ЛІАЦ» щодо реалізації деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров) на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 ;

-документів, які стали підставами для продажу філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров) за ТТН (ліс) серії ЮЧД №250387 від 27.03.2024 та серії ЮЧД №250386 від 27.03.2024;

-документів, з відомостями, які засвідчують факт та обставини оплати (час, спосіб, платник тощо) на рахунок філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за відпущені паливні дрова за ТТН (ліс) серії ЮЧД №250387 від 27.03.2024 та серії ЮЧД №250386 від 27.03.2024;

-відомостей з інформаційної системи «ЛІАЦ» щодо реалізації деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров) за ТТН (ліс) серії ЮЧД №250387 від 27.03.2024 та серії ЮЧД №250386 від 27.03.2024;

-облікових даних щодо надходження на рахунки філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за реалізацію деревини дров`яної непромислового використання (паливних дров) за період з 01.06.2023 по 01.06.2024 (із вказанням відомостей про час та спосіб оплати, платника, суми).

Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1