ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2989/25 Провадження № 1-кс/636/476/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000209 внесеному 21.02.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000209 внесеному 21.02.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому зазначає, що 21.02.2023 року до ВСП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що старший стрілець 3 відділення 1 взводу 1 роти 1 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_1 старший солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був оформлений та прийнятий на військову службу до лав ЗСУ, але після зарахування до списків військової частини не з`явився за місцем проходження служби, а також не виконує службово-бойові завдання в зоні відповідальності військової частини. Однак незважаючи на вищевикладене керівництвом в/ч НОМЕР_1 здійснюється розтрата грошових коштів військової частини, що вчиняється в умовах військового стану, шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати вказаному військовослужбовцю.

Разом з тим, було встановлено, що ОСОБА_5 в період з квітня 2022 року по березень 2024 року отримував грошове забезпечення та грошову винагороду (бойові) на тому ж рівні, що й інші військовослужбовці, які знаходяться на лінії зіткнення та ризикують своїм життям.

В ході досудового розслідування було отримано відповідь на доручення та встановлено, що військовослужбовець ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

З ціллю встановлення всіх обставин до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано запит з проханням надати на адресу органу досудового розслідування рух грошових коштів по банківській карті (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалось зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) та призначення таких надходжень за період з 01 березня 2022 року по 01 квітня 2023 року.

Однак АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надав до СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківської області запитувану інформацію посилаючись на те, що дана інформація є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Орган досудового розслідування звертаючись з клопотанням вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3

Надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в електронному та паперовому виді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

Даних щодо відкритих рахунків та банківських карток, які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_3 ;

Руху грошових коштів по банківській карті з номером

НОМЕР_2 , (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та призначення таких надходжень), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_3 ; (за період з 01 березня 2022 року по 01 квітня 2024 року)

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківських та карткових рахунках, які були відкриті на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН № НОМЕР_3 з зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 01.03.2022 по 01.04.2024 року;

-фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 01.03.2022 по 01.04.2024 року.

Строк дії ухвали - два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -