Справа № 645/265/24
Провадження № 1-кс/645/217/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000719 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 19.12.2023 року до ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_3 , про те, що 18.12.2023 року на її особистий номер мобільного телефону ( НОМЕР_3 ) подзвонила рідна сестра ОСОБА_6 , яка розповіла заявниці, що з нею зв`язався в телефонному режимі їх спільний двоюрідний брат ОСОБА_7 , який повідомив, що він наразі перебуває в лікарні йому потрібні гроші на операцію. ОСОБА_5 погодилась допомогти, після чого її сестрою ОСОБА_8 вказаному ОСОБА_7 був повідомлений номер телефону заявниці, на який він подзвонив з мобільного номеру НОМЕР_4 та після короткочасного спілкування із заявницею, надіслав останній звичайним смс повідомленням номери банківських карток, на які потрібно здійснити переказ грошових коштів. Того ж дня ОСОБА_5 з відділення каси банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів в розмірі 37000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 та з відділення каси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила наступне перерахування грошових коштів в розмірі 50000 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 . Вечорі того дня після чергового спілкування з сестрою, заявниця зрозуміла, що здійснила переказ грошових коштів шахраям.

Даний факт 19.12.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000719 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 18.12.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти у розмірі 37000, на картку невідомої особи, зареєстрованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а також в цей же день, а саме 18.12.2023 перерахувала 50000 гривень на картку невідомої особи, яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 з 18.12.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 18.12.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 18.12.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та № НОМЕР_6 , що перебуває володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні зазначено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дізнавач просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться інформація, з огляду на те, що документи містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), службові особи якого можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, отже повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі. Підстав для визнання явки прокурора та дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела достатність підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.12.2023 року до часу отримання ухвали про тимчасовий доступ, проте слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про витребування інформації лише за період з 18.12.2023 року по 18.01.2024 року, оскільки інший період не стосується факту скоєння злочину, та дізнавачем не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження за №0000719 від 19.12.2023 року.

Крім того, дізнавач ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , проте в клопотанні не обґрунтовано, чому саме даній особі необхідно надати доступ до інформації, оскільки, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування цим дізнавачем не проводиться, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 з 18.12.2023 року по 18.01.2024 року;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 18.12.2023 року по 18.01.2024 року;

5) надання фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 18.12.2023 року по 18.01.2024 року;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та № НОМЕР_6 , що перебуває володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса:АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 20.04.2025 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 20.02.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1