Справа №613/706/25 Провадження № 1-кс/613/208/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

10 квітня 2025 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000069 від 03.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким вона просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01 квітня 2025 року 12 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів 01 квітня 2025 о 13 годині 53 хвилин в сумі 4 221 гривня 00 копійок (з них: комісія банку 21 гривня 00 копійок), які були перераховані ОСОБА_8 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 02 квітня 2025 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01 квітня 2025 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу собаки породи Мопс на платформі продажу ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 4 200 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Зв`язок з продавцем здійснювався за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_3 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 квітня 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 03 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення про те, що вона має в користуванні банківську картку «Для виплат» № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , який відкритий та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За вказаною банківською карткою закріплений мобільний номер телефону НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8

01 квітня 2025 року близько 11 години 00 хвилин, листаючи стрічку оголошень на платформі продажу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 знайшла оголошення про продаж собаки породи Мопс за 4 500 гривень 00 копійок. ОСОБА_8 зацікавило вказане оголошення і вона зателефонувала за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , де слухавку взяв чоловік, однак не представився. ОСОБА_8 обговорили з продавцем деталі покупки собаки і домовилися, що остання перерахує на банківську картку продавця грошові кошти в сумі 4 200 гривень 00 копійок, а чоловік в свою чергу передасть собаку породи Мопс автобусом з м. Лозова Харківської області. Після чого, продавець продиктував ОСОБА_8 номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме: № НОМЕР_2 . Так, 01 квітня 2025 року о 13 годині 53 хвилини ОСОБА_8 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4 200 гривень 00 копійок (комісія банку 21 гривня 00 копійок). Після чого, ОСОБА_8 зателефонував продавець та повідомив, що собаку він передав автобусом, який відправляється 01 квітня 2025 року о 14 годині 10 хвилин з м. Лозова Харківської області та прибуде до м. Богодухів Харківської області 01 квітня 2025 року о 16 годині 30 хвилин.

01 квітня 2025 року о 16 годині 25 хвилин ОСОБА_8 прибула до автовокзалу у м. Богодухів Харківської області, де чекала на автобус, але він так і не прибув. Після чого, ОСОБА_8 почала телефонувати за мобільним номером телефону продавця, але її дзвінки були відхилені. Станом на 04 квітня 2025 року грошові кошти в сумі 4 200 гривень 00 копійок ОСОБА_9 не повернуті та собаку породи Мопс їй не відправили.

ОСОБА_8 надала роздруківку платіжної інструкції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій мається розкритий номер банківської картки отримувача, а саме: № НОМЕР_2 та надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_8 , остання надала роздруківки документів (довідку за реквізитами, платіжну інструкцію, скріншот з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ), вказані документи 04 квітня 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, як зазначає дізнавач, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву за змістом якої просить розгляд клопотання, проводити без її участі. Уточнила, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник викликаної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно роздруківки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.04.2025, ОСОБА_8 має у користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_7 .

Відповідно до наданої ОСОБА_8 роздруківки платіжної інструкції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та скріншоту з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 з належного їй рахунку НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 4221 грн. на номер банківської картки отримувача, а саме: № НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг платника: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01 квітня 2025 року 13 години 53 хвилини по 10 квітня 2025 року 23 годину 59 хвилин, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів 01 квітня 2025 о 13 годині 53 хвилини в сумі 4 221 гривня 00 копійок (з них: комісія банку 21 гривня 00 копійок), які були перераховані ОСОБА_8 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 цих грошових коштів, з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття вказаних грошових коштів.

Роз`яснити Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ належить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 9 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя