Провадження №: 1-кс/752/7526/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000903 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 лютого 2020 року між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено попередні договори купівлі-продажу квартир № 4А118/1 від 27.02.2020, № 4А118/2 від 27.02.2020, № 4А118/3 від 27.02.2020 та № 4А118/6 від 27.02.2020, а саме:

-за попереднім договором № 4А118/1 від 27.02.2020 року об`єктом є квартира загальною площею 45,35 кв.м, яке набуде статусу окремого майна в результаті реконструкції квартири АДРЕСА_1 ;

-за попереднім договором № 4А118/2 від 27.02.2020 року об`єктом є квартира загальною площею 50,4 кв.м, яке набуде статусу окремого майна в результаті реконструкції квартири АДРЕСА_1 ;

-за попереднім договором № №4А118/3 від 27.02.2020 року об`єктом є квартира загальною площею 40,55 кв.м, яке набуде статусу окремого майна в результаті реконструкції квартири АДРЕСА_1 ;

-за попереднім договором № 4А118/6 від 27.02.2020 року об`єктом є квартира загальною площею 77,30 кв.м, яке набуде статусу окремого майна в результаті реконструкції квартири АДРЕСА_1 .

Згідно умов договору Сторони домовились укласти у майбутньому договір купівлі-продажу об`єкту нерухомості та нотаріально посвідчити основний договір.

Після укладення договорів, ОСОБА_7 перераховано грошові кошти у сумі 747 600 грн (сімсот сорок сім тисяч шістсот гривень) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується відповідними платіжними дорученнями. Решта грошових коштів у розмірі 145 000 доларів США (сто сорок п`ять тисяч доларів США) передавалась представником ОСОБА_7 , ОСОБА_8 безпосередньо представнику за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .

Для проведення реконструкції та ремонтних робіт і підготовки вказаних квартир для подальшого продажу ОСОБА_7 виділилось, ОСОБА_10 , грошові кошти у сумі 85 000доларів США (вісімдесят п`ять тисяч доларів США).

Так, в січні 2021 року реконструкція квартир завершена, і квартири зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , повідомили представника ОСОБА_5 , що квартири найближчим часом виведуть з під іпотеки і перереєструють на ОСОБА_5 , відповідно до умов договору.

Однак, в січні 2022 року квартири, відповідно до інформації реєстру прав на нерухоме майно, передані громадянину ОСОБА_13 , з підстав нібито погашення позики банку, що не є дійсним так як вказані квартири в банківській установі в іпотеці не перебували, а після укладення договорів, майнові права на квартири були передані ОСОБА_14 згідно договору іпотеки від 29 грудня 2020 року.

Крім, того досудовим розслідуванням встановлено, що 27 лютого 2020 року між ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено попередні договори купівлі-продажу квартир № 4А118/1 від 27.02.2020, № 4А118/2 від 27.02.2020, № 4А118/3 від 27.02.2020 та № 4А118/6 від 27.02.2020, а саме:

-за попереднім № 4А118 від 27.02.2020 року об`єктам є квартира загальною площею 62,35 кв.м, яке набуде статусу окремого майна в результаті реконструкції квартири АДРЕСА_1 ;

-за попереднім договором № 4А118/4 від 27.02.2020 року об`єктом є квартира загальною площею 53,8 кв.м, яке набуде статусу окремого майна в результаті реконструкції квартири АДРЕСА_1 ;

-за попереднім договором № 4А118/5 від 27.02.2020 року об`єктом є квартира загальною площею 40,40 кв.м, яке набуде статусу окремого майна в результаті реконструкції квартири АДРЕСА_1 .

Згідно умов договору Сторони домовились укласти у майбутньому договір купівлі-продажу об`єкту нерухомості та нотаріально посвідчити основний договір.

Після укладення договорів, ОСОБА_6 перераховано грошові кошти у сумі 1 264 950 грн (один мільйон двісті шістдесят чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят гривень) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується відповідними платіжними дорученнями. Решта грошових коштів у розмірі 120 000 доларів США (сто двадцять тисяч доларів США) передавалась представником ОСОБА_6 , ОСОБА_8 безпосередньо представнику за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 .

Для проведення реконструкції та ремонтних робіт і підготовки вказаних квартир для подальшого продажу ОСОБА_6 виділилось, ОСОБА_10 , грошові кошти у сумі 85 000 доларів США (вісімдесят п`ять тисяч доларів США).

Так, в січні 2021 року реконструкція квартир завершена, і квартири зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , повідомили представника ОСОБА_6 , що квартири найближчим часом виведуть з під іпотеки і перереєструють на ОСОБА_6 , відповідно до умов договору.

Однак, в січні 2022 року квартири, відповідно до інформації реєстру прав на нерухоме майно, передані громадянину ОСОБА_13 , з підстав нібито погашення позики банку, що не є дійсним так як вказані квартири в банківській установі в іпотеці не перебували, а після укладення договорів, майнові права на квартири були передані ОСОБА_14 згідно договору іпотеки від 29 грудня 2020 року.

Таким чином, посадові особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 259 000 доларів США (двісті п`ятдесят дев`ять тисяч доларів США) та ОСОБА_6 на загальну суму 255 000доларів США (двісті п`ятдесят п`ять тисяч доларів США).

У зв`язку з чим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а також можливість отримати інформацію в письмовому або електронному вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_19 ; слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000903 від 21.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме:

- реєстраційних документів облікової справи платника податків;

- картки платника податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.01.2018 по 01.06.2024;

- податкової та фінансової звітності в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з 01.01.2018 по 01.06.2024: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ, з додатками; декларацій з податку на прибуток;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (в електронному вигляді - файли формату Excel) за період з 01.01.2018 по 01.06.2024, стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності»;

- інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж (назви електронних поштових скриньок, ІР-адреси тощо), з яких протягом періоду часу з 01.01.2018 по 01.06.2024 здійснювалась реєстрація податкових накладних та декларацій;

- розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2018 по 01.06.2024;

- відомостей про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам підприємства за період з 01.01.2018 по 01.06.2024, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів вказаних працівників тощо, а також відомостей щодо підприємств, установ та організацій, де ці особи отримували доходи за період з 01.01.2018 по 01.06.2024;

- матеріалів планових та позапланових перевірок з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.01.2018 по 01.06.2024, з додатками, відомостей про їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій; у разі встановлення фактів заниження податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ - копій актів перевірок та прийнятих податкових повідомлень-рішень, наявних документів, що підтверджують такі факти, документів про їх оскарження, та результати розгляду таких скарг;

- інформації про те, чи зверталось підприємство або його службові особи до податкових органів для отримання роз`яснень за період з 01.06.2020 по 01.09.2023, якщо так, то надати належним чином засвідчені копії документів про такі звернення та зміст наданих консультацій, роз`яснень;

- довідок про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням; стану платника податків станом на день постановлення ухвали слідчого судді;

- інформації про те, чи відпрацьовувалось підприємство в рамках наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.08.2011 № 475дск, ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.04.2012 № 329дск, наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 245дск, якщо так, то з зазначенням категорії (податкова яма, транзитер, вигодонабувач), а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому або електронному вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1