Справа № 683/3773/24
У Х В А Л А

06 січня 2025 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000528 від 24 вересня 2024 року,

встановив:

06 січня 2025 року слідча СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2024 року надійшов рапорт о/у СКП відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що 23.09.2024 року біля 19 год. 00 хв., неподалік вул.С.Петлюри, м.Старокостянтинів, в ході проведення оперативно-розшукових заходів проведено оперативну закупку в ході якої особа ОСОБА_5 за попередньою змовою з встановленими особами збула для легендованої особи ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 1 000 гривень кристалічну речовину білого кольору у паперовому згортку ззовні схожу на психотропну речовину «PVP».

24.09.2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 15.10.2024 року до чергової частини ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області надійшов рапорт о/у СКП відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, 15.10.2024 року близько 18 год. 00 хв. по АДРЕСА_2 , особа ОСОБА_7 незаконно збув для легендованої особи ОСОБА_6 , особливо небезпечну психотропну речовину «PVP», обіг якої заборонено.

16.10.2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

16.10.2024 року прокурором Хмельницької окружної прокуратури матеріали кримінального провадження № 0000528 від 24.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та № 0000564 від 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження.

Відповідно до протоколу про результати проведення -аудіо, -відео контролю особи від 16.10.2024 року складеного за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії -аудіо, -відео контролю особи в місцях тимчасового перебування без відома останнього та протоколу про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 16.10.2024 року встановлено, що 15.10.2024 року о 12 год. 25 хв. покупцем анкетні дані якої було змінено, з метою конспірації, особою ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку «Viber» за номером телефону ОСОБА_9 НОМЕР_1 було здійснено дзвінок до останньої та в ході розмови укладено усну угоду щодо придбання в ОСОБА_9 1 (одного) грама психотропної речовини «Альфа PVP». Після чого, того ж дня о 12 год. 26 хв. в месенджері «Viber» з номеру телефону ОСОБА_9 надійшло текстове повідомлення із номером картки НОМЕР_2 та голосове повідомлення про те, що це номер картки таксиста на ім`я ОСОБА_10 , яку необхідно поповнити на суму 500 грн., як частина оплати за придбану психотропну речовину, після чого він привезе для неї 1 (один) грам психотропної речовини «Альфа PVP», а решту суми - 500 грн. він зможе передати в руки для неї, після того як отримає придбану психотропну речовину. Надалі, виконавши умови купівлі-продажу психотропної речовини «Альфа PVP», які вказувала ОСОБА_9 , покупець ОСОБА_8 того ж дня о 18 год. 33 хв. прибуває на автодорогу напроти будинку АДРЕСА_2 , де без відриву часу отримує в ОСОБА_9 коробок з-під сірників в якому знаходиться придбана ним кристалічна речовина, світлого кольору, ззовні схожа на психотропну «Альфа PVP», яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-24/12718-НЗПРАП від 07.11.2024 року містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса якої становить 0,2031 г.

Слідча СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у клопотанні зазначає, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, проте разом із даним клопотанням подала заяву якою просить здійснити розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати останній, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 : руху коштів у період часу з 01.09.2024 року по 06.01.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; вказанням ір-адрес входів до електронних сервісів банку, банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, а також інформації щодо інших відкритих рахунків, із долученням інформації про власника карткового рахунку, документів, що подавалися особою при оформленні карткових рахунків, матеріалів кредитної (банківської) справи по даних картковий рахунках; виписки руху грошових коштів по карткових рахунках у період часу з 01.09.2024 року по 06.01.2025 року, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє по 06 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: