Справа №191/3250/24
Провадження № 1-кс/191/311/25
УХВАЛА

15 квітня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

14.04.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 листопада 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 укладено договір № 403 щодо послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (Послуги з поточного ремонту шкільного автобуса БАЗ -А079.21 шк) з сумою договору 165 000 грн.

Аналізом відомостей щодо оплати виконаних робіт встановлено, що 25.12.2023 здійснено оплату за послуги поточного ремонту транспортного засобу БАЗ НОМЕР_1 , згідно з договором №403 від 24.12.2023 та згідно акту надання послуг №328 від 21.12.2023.

Аналізом пропозицій ринку щодо надання аналогічних послуг з ремонту транспортних засобів встановлено, при укладанні вказаного договору відбулося значне завищення цін, у зв?язку з чим, вбачається, що діяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підпадають під ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та вчиненому в умовах воєнного стану.

Крім того, 10 жовтня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 укладено договір №ФОП2023/8/51 щодо послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання. Перевіркою відомостей по здійснення фактичної оплати за вказаним договором встановлено, що 18.10.2023 здійснена транзакція у сумі 87633,60 грн. за послуги поточного ремонту транспортного засобу БАЗ НОМЕР_1 , згідно з договором №ФОП2023/8/51 від 10.10.2023 та згідно акту надання послуг №303 від 12.10.2023.

Таким чином, фактично на ремонт транспортного засобу БАЗ НОМЕР_1 було витрачено 252633,6 грн.

11.07.2024 був проведений обшук СТО за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було добровільно видано транспортний засіб шкільний автобус БАЗ А079.21 НОМЕР_1 , та вилучено до відділення ЗРСМ ЦЗ ГУНП в Запорізькій області. Візуальним оглядом під час обшуку було встановлено, що роботи, передбачені умовами договору №403, а саме:

слюсарні роботи, - проводилось частково

згинання металу, - проводилось

підготовка під фарбування, - не проводилось

фарбування, - не проводилось

зварювальні роботи, - проводилось частково

зн./вст.. фари, - не проводилось

зн./вст.. бампер, - проводилось частково

зн./вст.. панелі кабіни, - не проводилось

заміна габаритного ліхтаря, - не проводилось

зн./вст.. крило, - проводилось частково

Таким чином встановлено, що роботи відповідно до вказаного договору №403 не виконані в повному обсязі, ані у передбачений договором строк 31.12.2023, ані після закінчення строку договору, проте, оплату за проведення ремонтних робіт здійснено 25.12.2023 у повному обсязі, у сумі 165 000 грн. на підставі акту надання послуг № 328 від 21.12.2023 у якому містяться неправдиві відомості щодо виконання усіх робіт, передбачених додатком №1 до договору №403 Перелік послуг.

Виходячи з викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судових експертиз для підтвердження суми завданого збитку, а також для встановлення особи, яка підписала акт надання послуг № 328 від 21.12.2023 у якому містяться неправдиві відомості.

Зокрема, для проведення судової економічної експертизи необхідно отримати виписку по рахунку № НОМЕР_3 ФО-П ОСОБА_5 за 25.12.2023 (дата проведення оплати ремонтних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з зазначенням всіх необхідних реквізитів, визначених п. 63 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України» від 04.07.2018 №75 у паперовому вигляді.

Враховуючи викладене, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, проведення експерти, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- виписку по рахунку № НОМЕР_3 ФО-П ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 за 25.12.2023 з зазначенням всіх необхідних реквізитів, визначених п. 63 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України» від 04.07.2018 №75 у паперовому вигляді,

- оригінали документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику представника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.,

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 14.04.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні провадження №0000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФО-П ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 за 25.12.2023 з зазначенням всіх необхідних реквізитів, визначених п. 63 Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку в банках України» від 04.07.2018 №75 у паперовому вигляді,

- оригіналів документів, які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ,

які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1