Справа № 369/3341/25
Провадження №1-кс/369/735/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001465 від 13.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001465 від 13.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, до ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УМП ГУНП в Київській області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено групу осіб, які займаються сутенерством щодо кількох осіб, а саме забезпечення зайняття проституцією іншими особами.

На підставі отриманої від оперативних працівників інформації, слідчим за погодженням із прокурором подані клопотання до Київського апеляційного суду та ухвалою судді отримано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, 19.02.2025 року у період часу з 03 год. 15 хв. до 05 год. 37 хв. проведено обшук квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-грошові кошти Національного банку України у сумі 38000 (тридцять вісім) 32 штуки номіналом по 1000 грн. кожна з серією та номером: БЛ6960211; ЛТ6918241;

ЕГ4655193; ГС4890537; АУ9221524; БН8974015; ГН8255112; БН5283879; АГ7477512; ГС5561143; АК0429429; БР4055282; ЕД7117432;А39392459; АД1330427; АН6218222; ВТ3299401; ЕБ3650296; АГ0323972; АУ5959042; АД6587513; АД8634514; АВ6698773; АБ2640807; ГС7485523;API805121; АД7432797; BT3299400; АГ0061504; ЕГ4461446; EC5084285;ЕБ2278996; 12 штук номіналом по 500 грн. кожна з серією та номером:ВЕ9552217; АН5758217; БИ1595160; АБ4811189; ХЄ0547713; ББ8713369;ЄД4257451; Е37990010; АД6488156; ЄА7216768; ВВ2888857; ВС4842206.

-грошові кошти у сумі 1000 (одна) доларів США 10 штук, номіналом по 100 доларів кожна з серією та номером: ЕВ60388002В; КК83918589А; DB49612879A; HL67468481G; FK05976835A; KL70975006A; НВ00163004А; КВ03849733Н; DB75763879A; YC06625714F, вищевказані грошові кошти було вміщено до спеціального пакету НПУ № РSР2200803;

-9 (дев`ять) банківських карток, а саме: «Monobank» № 378893 до 05/29, СВВ код «123», «Ощадбанк» № НОМЕР_1 до 10/28, СВВ код «805», «Ощадбанк»

№ НОМЕР_2 до 07/26, СВВ код «862» на ім`я ОСОБА_4 , «Абанк»

№ НОМЕР_3 до 12/31, СВВ код «070», «Абанк» № НОМЕР_4 до 12/31,

СВВ код «769», «Пумб» № НОМЕР_5 до 10/26, СВВ код «461», «Пумб»

№ 608115 до 05/26, СВВ код «821», «Ukrsibbank» № НОМЕР_6 до 09/26, СВВ код «387», «Ukrsibbank» № НОМЕР_7 до 01/26, СВВ код «599», які було вміщено до спец пакету НПУ № РSР2200801;

-два (два) блокноти з чорновими записами, 2 (два) зошити з чорновими та 11 штук фіскальних чеків, які було вміщено до спеціального пакету НПУ № WAR1402567;

-6 (шість) пакетів з тримачами та сім-картами, мобільного оператору «Lifeceii», 2 (два) пакети з тримачами та сім-картами, мобільного оператору «Vodafone», 2 (два) пакети з тримачами без сім-карт, мобільного оператору «Lifeceii» та 1 (один) тримач без сім-карти мобільного оператору «Lifeceii», які було вміщено до спеціального пакету НПУ

№ РSР2200805;

-141 (сто сорок одна) штука чорнових записів на бланках формату А4 та 12 чорнових записів на бланка різного формату, які було вміщено до спеціального пакету НПУ

№ WAR402568;

-мобільний телефон «Redmi А2», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , який було вміщено до спеціального пакету НПУ № РSР2200832;

-2 (два) мобільних телефони «Nokia», в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , з сім-картою мобільного оператору «Київстар», «Redmi А2», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , які було вміщено до спеціального пакету НПУ № PSP2200834.

Вказані речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у вказаній статті та необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

На підставі наведеного, прокурор просила слідчого суддю накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0001465 від 13.06.2024 року на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 19.02.2025 року у період часу з 03 год. 15 хв. до 05 год. 37 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-грошові кошти Національного банку України у сумі 38000 (тридцять вісім) 32 штуки номіналом по 1000 грн. кожна з серією та номером: БЛ6960211; ЛТ6918241;

ЕГ4655193; ГС4890537; АУ9221524; БН8974015; ГН8255112; БН5283879; АГ7477512; ГС5561143; АК0429429; БР4055282; ЕД7117432;А39392459; АД1330427; АН6218222; ВТ3299401; ЕБ3650296; АГ0323972; АУ5959042; АД6587513; АД8634514; АВ6698773; АБ2640807; ГС7485523;API805121; АД7432797; BT3299400; АГ0061504; ЕГ4461446; EC5084285;ЕБ2278996; 12 штук номіналом по 500 грн. кожна з серією та номером:ВЕ9552217; АН5758217; БИ1595160; АБ4811189; ХЄ0547713; ББ8713369;ЄД4257451; Е37990010; АД6488156; ЄА7216768; ВВ2888857; ВС4842206.

-грошові кошти у сумі 1000 (одна) доларів США 10 штук, номіналом по 100 доларів кожна з серією та номером: ЕВ60388002В; КК83918589А; DB49612879A; HL67468481G; FK05976835A; KL70975006A; НВ00163004А; КВ03849733Н; DB75763879A; YC06625714F, вищевказані грошові кошти було вміщено до спеціального пакету НПУ № РSР2200803;

-9 (дев`ять) банківських карток, а саме: «Monobank» № 378893 до 05/29, СВВ код «123», «Ощадбанк» № НОМЕР_1 до 10/28, СВВ код «805», «Ощадбанк»

№ НОМЕР_2 до 07/26, СВВ код «862» на ім`я ОСОБА_4 , «Абанк»

№ НОМЕР_3 до 12/31, СВВ код «070», «Абанк» № НОМЕР_4 до 12/31,

СВВ код «769», «Пумб» № НОМЕР_5 до 10/26, СВВ код «461», «Пумб»

№ 608115 до 05/26, СВВ код «821», «Ukrsibbank» № НОМЕР_6 до 09/26, СВВ код «387», «Ukrsibbank» № НОМЕР_7 до 01/26, СВВ код «599», які було вміщено до спец пакету НПУ № РSР2200801;

-два (два) блокноти з чорновими записами, 2 (два) зошити з чорновими та 11 штук фіскальних чеків, які було вміщено до спеціального пакету НПУ № WAR1402567;

-6 (шість) пакетів з тримачами та сім-картами, мобільного оператору «Lifeceii», 2 (два) пакети з тримачами та сім-картами, мобільного оператору «Vodafone», 2 (два) пакети з тримачами без сім-карт, мобільного оператору «Lifeceii» та 1 (один) тримач без сім-карти мобільного оператору «Lifeceii», які було вміщено до спеціального пакету НПУ

№ РSР2200805;

-141 (сто сорок одна) штука чорнових записів на бланках формату А4 та 12 чорнових записів на бланка різного формату, які було вміщено до спеціального пакету НПУ

№ WAR402568;

-мобільний телефон «Redmi А2», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , який було вміщено до спеціального пакету НПУ № РSР2200832;

-2 (два) мобільних телефони «Nokia», в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , з сім-картою мобільного оператору «Київстар», «Redmi А2», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , які було вміщено до спеціального пакету НПУ № PSP2200834.

У судове засідання прокурор не з`явилася, в клопотанні зазначили, що просять здійснювати його розгляд за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19.11.2012 року № 1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні за № 0001465 від 13.06.2024 року на майно, а саме на:

-грошові кошти Національного банку України у сумі 38000 (тридцять вісім) 32 штуки номіналом по 1000 грн. кожна з серією та номером: БЛ6960211; ЛТ6918241;

ЕГ4655193; ГС4890537; АУ9221524; БН8974015; ГН8255112; БН5283879; АГ7477512; ГС5561143; АК0429429; БР4055282; ЕД7117432;А39392459; АД1330427; АН6218222; ВТ3299401; ЕБ3650296; АГ0323972; АУ5959042; АД6587513; АД8634514; АВ6698773; АБ2640807; ГС7485523;API805121; АД7432797; BT3299400; АГ0061504; ЕГ4461446; EC5084285;ЕБ2278996; 12 штук номіналом по 500 грн. кожна з серією та номером:ВЕ9552217; АН5758217; БИ1595160; АБ4811189; ХЄ0547713; ББ8713369;ЄД4257451; Е37990010; АД6488156; ЄА7216768; ВВ2888857; ВС4842206.

-грошові кошти у сумі 1000 (одна) доларів США 10 штук, номіналом по 100 доларів кожна з серією та номером: ЕВ60388002В; КК83918589А; DB49612879A; HL67468481G; FK05976835A; KL70975006A; НВ00163004А; КВ03849733Н; DB75763879A; YC06625714F, вищевказані грошові кошти було вміщено до спеціального пакету НПУ № РSР2200803;

-9 (дев`ять) банківських карток, а саме: «Monobank» № 378893 до 05/29, СВВ код «123», «Ощадбанк» № НОМЕР_1 до 10/28, СВВ код «805», «Ощадбанк»

№ НОМЕР_2 до 07/26, СВВ код «862» на ім`я ОСОБА_4 , «Абанк»

№ НОМЕР_3 до 12/31, СВВ код «070», «Абанк» № НОМЕР_4 до 12/31,

СВВ код «769», «Пумб» № НОМЕР_5 до 10/26, СВВ код «461», «Пумб»

№ 608115 до 05/26, СВВ код «821», «Ukrsibbank» № НОМЕР_6 до 09/26, СВВ код «387», «Ukrsibbank» № НОМЕР_7 до 01/26, СВВ код «599», які було вміщено до спец пакету НПУ № РSР2200801;

-два (два) блокноти з чорновими записами, 2 (два) зошити з чорновими та 11 штук фіскальних чеків, які було вміщено до спеціального пакету НПУ № WAR1402567;

-6 (шість) пакетів з тримачами та сім-картами, мобільного оператору «Lifeceii», 2 (два) пакети з тримачами та сім-картами, мобільного оператору «Vodafone», 2 (два) пакети з тримачами без сім-карт, мобільного оператору «Lifeceii» та 1 (один) тримач без сім-карти мобільного оператору «Lifeceii», які було вміщено до спеціального пакету НПУ

№ РSР2200805;

-141 (сто сорок одна) штука чорнових записів на бланках формату А4 та 12 чорнових записів на бланка різного формату, які було вміщено до спеціального пакету НПУ

№ WAR402568;

-мобільний телефон «Redmi А2», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , який було вміщено до спеціального пакету НПУ № РSР2200832;

-2 (два) мобільних телефони «Nokia», в корпусі блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , з сім-картою мобільного оператору «Київстар», «Redmi А2», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , які було вміщено до спеціального пакету НПУ № PSP2200834, яке вилучено 19.02.2025 року у період часу з 03 год. 15 хв. до 05 год. 37 хв., за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5