СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1397/25
ун. № 759/4845/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , в якому детектив просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 26.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження група невстановлених осіб, починаючи з 2023 року, організувала злочинну схему, що діє на території м. Києва, Харківської області та інших регіонів і полягає в акумулюванні грошових коштів суб`єктів реального сектору економіки на рахунках транзитних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (« ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (« ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (« ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (« ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (« ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та ін., без відображення відповідних операцій у податковій звітності, оминаючи податкову систему, з подальшим виводом грошових коштів у готівку через карткові рахунки фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у результаті чого до бюджету не надходять податки у особливо великих розмірах.

Злочинна схема, направлена на надання суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків функціонує за наступним алгоритмом: невстановленими особами створено та перереєстровано на підставних осіб понад 60 юридичних осіб, зареєстрованих переважно на території м. Києва та м. Харкова.

Попередньо встановлено, що у вказаних суб`єктів ймовірно відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Відповідно до показників податкової звітності протягом 2023-2024 років суми амортизаційних відрахувань відсутні. На зазначених підприємствах у період 2023-2024 років доходи отримували лише директори підприємств, які також одноосібно займали посади головного бухгалтера та здійснювали реєстрації підприємств, наймані працівники відсутні. Податкова звітність до контролюючих органів більшістю не надавалася, податкові накладні не реєструвалися. Транзакції по банківським рахункам здійснювалися з використанням однакових IP-адрес, місцезнаходження яких попередньо відслідковується в межах Київської та Харківської областей.

Таким чином, вищевказані юридичні особи, посідаючи в даній схемі ланку вигодоформуючих підприємств, з метою безпідставного заниження податкових зобов`язань з ПДВ, які виникли у підприємств реального сектору економіки, незаконно формують відповідний обсяг податкового кредиту з ПДВ, за рахунок «нібито» понесених витрат на сплату товарів, робіт, послуг, після чого з метою створення видимості здійснення господарської діяльності, вуалюючи псевдорозрахункові операції, незаконно сформований податковий кредит з ПДВ збалансовують податковими зобов`язаннями на користь підприємств реального сектору економіки, які в даній схемі займають ланку (вигодонабувачів).

Кошти, які перераховуються підприємствами реального сектору економіки на рахунки транзитних підприємств, незаконно отримуються невстановленими слідством особами з поточних рахунків зазначених юридичних осіб готівкою або обготівковуються підставними фізичними особами-підприємцями та, за вирахуванням грошової винагороди, що складає певний відсоток від суми перерахованих коштів, передаються організатора злочинної схеми.

Окрім того, переважна кількість транзакцій по рахункам юридичних осіб, у тому числі щодо надходження на рахунки суб`єктів реального сектору економіки - платників ПДВ грошових коштів від суб`єктів транзитно-конвертаційної спрямованості, взагалі не відображена у Єдиному реєстрі податкових накладних, а також деклараціях з ПДВ за відповідні періоди. Подібний злочинний механізм, серед іншого, сприяє суб`єктам реального сектору економіки прихвати реальні доходи.

Таким чином, враховуючи характер проведення фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети, слід дійти висновку, що діяльність вказаної схеми координується групою осіб з чітко визначеною ієрархією та розподіленими обов`язками та направлена на надання підприємствам реального сектору економіки послуг з ухилення від сплати податків.

У результаті аналізу баз даних та огляду руху коштів по банківським рахункам вищевказаних юридичних осіб встановлено суттєві розбіжності між задекларованими показниками у Єдиному реєстрі податкових накладних та фактичним рухом коштів по рахункам, відкритим у банківських установах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зареєстровані платниками ПДВ. При цьому загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ протягом 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень.

Пунктом 181.1 статті 181 Податкового кодексу України передбачено, що у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі операцій з постачання товарів/послуг з використанням локальної або глобальної комп`ютерної мережі (зокрема, але не виключно шляхом встановлення спеціального застосунку або додатку на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях), нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов`язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.

Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично відсутні офісні та складські приміщення, трудові ресурси, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Відповідно до показників податкової звітності протягом 2023-2024 років суми амортизаційних відрахувань відсутні. На зазначених підприємствах у період 2023-2024 років доходи отримувала лише директор підприємств, яка одноосібно являється засновником товариств.

У результаті аналізу руху коштів по банківським рахункам встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022-2024 років проведено транзакції з перерахування грошових коштів на загальну суму понад 455 млн. грн. переважно на рахунки фізичних осіб-підприємців та у меншій кількості на рахунки юридичних осіб транзитно-конвертаційної спрямованості із призначенням платежів за надання інформаційних послуг, за керування комп`ютерним устаткованням, за інформаційні послуги, за комп`ютерне програмування, за діяльність у сфері інформаційних технологій тощо.

Походженням грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2022-2024 років є перерахування переважно від суб`єктів реального сектору економіки із призначенням платежів за послуги у сфері інформаційних технологій та мережевої кібербезпеки, за послуги з організації та проведення заходів, за послуги з комп`ютерного програмування тощо на загальну суму понад 456 млн. грн.

Відповідно до статтей 193-197 Податкового кодексу України вищевказані послуги підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022-2024 років у порушення вимог п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України не зареєструвалося платником та не оподаткувало операції з реалізації послуг податком на додану вартість, у результаті чого до державного бюджету ймовірно не надійшло понад 76 млн. грн. ПДВ.

Окрім того, вказаними діями службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сприяли в подальшому ухиленні від сплати ПДВ суб`єктам реального сектору економіки, які здійснили перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги.

Під час досудового розслідування допитано у якості свідка директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , яка підтвердила факт відсутності у товариств матеріальних та трудових ресурсів. Окрім того, остання не змогла надати жодної конструктивної відповіді щодо способів надання товарів та послуг підпорядкованими товариствами та відомостей щодо постачальників та покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказане дає підстави вважати, що ОСОБА_4 являється номінальним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». А діяльність товариств здійснються та контролюється невстановленими особами та фактично спрямована на сприяння в ухиленні від сплати податків суб`єктам реального сектору економіки.

Згідно виписок по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено перерахування грошових коштів у період 2022-2024 років на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності:

ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_29
ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_30
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »НОМЕР_27
ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_31
ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_32
ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_33
ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_34
ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_35
ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_36
ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_37
ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_38
ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_39
ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_40
ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_41
ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_42
ФОП ОСОБА_19 НОМЕР_43
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »НОМЕР_44
ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_45
ФОП ОСОБА_21 НОМЕР_46
ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_47
ФОП ОСОБА_23 НОМЕР_48
ФОП ОСОБА_24 НОМЕР_49
ФОП ОСОБА_25 НОМЕР_50
ФОП ОСОБА_26 НОМЕР_51
ФОП ОСОБА_27 НОМЕР_52
ФОП ОСОБА_28 НОМЕР_53
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »НОМЕР_22
ФОП ОСОБА_29 НОМЕР_54
ФОП ОСОБА_30 НОМЕР_55
ФОП ОСОБА_31 НОМЕР_56
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »НОМЕР_57
ФОП ОСОБА_32 НОМЕР_58
ФОП ОСОБА_33 НОМЕР_59
ФОП ОСОБА_34 НОМЕР_60
ФОП ОСОБА_35 НОМЕР_61
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »НОМЕР_62
ФОП ОСОБА_36 НОМЕР_63
ФОП ОСОБА_37 НОМЕР_64
ФОП ОСОБА_38 НОМЕР_65
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »НОМЕР_66
ФОП ОСОБА_39 НОМЕР_67
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »НОМЕР_68
ФОП ОСОБА_40 НОМЕР_69
ФОП ОСОБА_41 НОМЕР_70
ФОП ОСОБА_42 НОМЕР_71
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »НОМЕР_72
ФОП ОСОБА_43 НОМЕР_73
ФОП ОСОБА_44 НОМЕР_74
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »НОМЕР_75
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »НОМЕР_76
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »НОМЕР_77
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »НОМЕР_78
ФОП ОСОБА_45 НОМЕР_79
ФОП ОСОБА_46 НОМЕР_80
ФОП ОСОБА_47 НОМЕР_81
ФОП ОСОБА_48 НОМЕР_82
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »НОМЕР_83
ФОП ОСОБА_49 НОМЕР_84
ОСОБА_50 НОМЕР_85
ФОП ОСОБА_51 НОМЕР_86
ФОП ОСОБА_52 НОМЕР_87
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »НОМЕР_88
ФОП ОСОБА_53 НОМЕР_89
ФОП ОСОБА_54 НОМЕР_90
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »НОМЕР_91
ФОП ОСОБА_55 НОМЕР_92
ФОП ОСОБА_56 НОМЕР_93
ФОП ОСОБА_57 НОМЕР_94
ФОП ОСОБА_58 НОМЕР_95
ФОП ОСОБА_59 НОМЕР_96
ФОП ОСОБА_60 НОМЕР_97
ФОП ОСОБА_61 НОМЕР_98
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »НОМЕР_19
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »НОМЕР_99
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »НОМЕР_100
ФОП ОСОБА_62 НОМЕР_101
ФОП ОСОБА_63 НОМЕР_102
ФОП ОСОБА_64 НОМЕР_103
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »НОМЕР_104
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »НОМЕР_105
ФОП ОСОБА_65 НОМЕР_106
ФОП ОСОБА_66 НОМЕР_107
ФОП ОСОБА_67 НОМЕР_108
ФОП ОСОБА_68 НОМЕР_109
ФОП ОСОБА_69 НОМЕР_110
ФОП ОСОБА_70 НОМЕР_111
ФОП ОСОБА_71 НОМЕР_112
ФОП ОСОБА_72 НОМЕР_113
ФОП ОСОБА_73 НОМЕР_114
ФОП ОСОБА_74 НОМЕР_115
ФОП ОСОБА_75 НОМЕР_116
ФОП ОСОБА_76 НОМЕР_117
ФОП ОСОБА_77 НОМЕР_118
ФОП ОСОБА_78 НОМЕР_119
ФОП ОСОБА_79 НОМЕР_120
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »НОМЕР_121
ФОП ОСОБА_80 НОМЕР_122
ФОП ОСОБА_81 НОМЕР_123
ФОП ОСОБА_82 НОМЕР_124
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 »НОМЕР_125
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »НОМЕР_126
ФОП ОСОБА_83 НОМЕР_127
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »НОМЕР_128
ФОП ОСОБА_84 НОМЕР_129
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »НОМЕР_130
ФОП ОСОБА_85 НОМЕР_131
ОСОБА_86 НОМЕР_132
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »НОМЕР_133
ФОП ОСОБА_87 НОМЕР_134
ФОП ОСОБА_88 НОМЕР_135
Фоп ОСОБА_89 НОМЕР_136
ФОП ОСОБА_90 НОМЕР_137
ФОП ОСОБА_91 НОМЕР_138
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 »НОМЕР_139
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »НОМЕР_140
ФОП ОСОБА_92 НОМЕР_141
ФОП ОСОБА_93 НОМЕР_142
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »НОМЕР_143
ФОП ОСОБА_94 НОМЕР_144
ФОП ОСОБА_95 НОМЕР_145
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 »НОМЕР_146
ФОП ОСОБА_96 НОМЕР_147
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 »НОМЕР_148
ФОП ОСОБА_97 НОМЕР_149
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 »НОМЕР_150
ФОП ОСОБА_98 НОМЕР_151
ФОП ОСОБА_99 НОМЕР_152
ФОП ОСОБА_100 НОМЕР_153
ФОП ОСОБА_101 НОМЕР_154
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »НОМЕР_26
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 »НОМЕР_155
ФОП ОСОБА_102 НОМЕР_156
ФОП ОСОБА_103 НОМЕР_157
ФОП ОСОБА_104 НОМЕР_158
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »НОМЕР_13
ФОП ОСОБА_105 НОМЕР_159
ФОП ОСОБА_106 НОМЕР_160
ФОП ОСОБА_107 НОМЕР_161
ФОП ОСОБА_108 НОМЕР_162
ФОП ОСОБА_109 НОМЕР_163
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »НОМЕР_10
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »НОМЕР_164
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 »НОМЕР_165
ФОП ОСОБА_110 НОМЕР_166
ФОП ОСОБА_111 НОМЕР_167
ФОП ОСОБА_112 НОМЕР_168
ОСОБА_113 НОМЕР_169
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 »НОМЕР_170
ФОП ОСОБА_114 НОМЕР_171
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 »НОМЕР_172
ФОП ОСОБА_115 НОМЕР_173
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_3
ФОП ОСОБА_116 НОМЕР_174
ФОП ОСОБА_117 НОМЕР_175
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 »НОМЕР_176
ФОП ОСОБА_118 НОМЕР_177
БО « ІНФОРМАЦІЯ_70 »НОМЕР_178
ПП « ОСОБА_119 »НОМЕР_179
ФОП ОСОБА_120 НОМЕР_180
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 »НОМЕР_181
ФОП ОСОБА_121 НОМЕР_182
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 »НОМЕР_183
ФОП ОСОБА_122 НОМЕР_184
ФОП ОСОБА_123 НОМЕР_185
ФОП ОСОБА_124 НОМЕР_186
ФОП ОСОБА_125 НОМЕР_187
ТОВ ОСОБА_126 НОМЕР_188
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 »НОМЕР_189
ФОП ОСОБА_127 НОМЕР_190
ФОП ОСОБА_128 НОМЕР_191
ФОП ОСОБА_129 НОМЕР_192
ПП « ОСОБА_130 »НОМЕР_193
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 »НОМЕР_194
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 »НОМЕР_195
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »НОМЕР_25
ФОП ОСОБА_131 НОМЕР_196
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 »НОМЕР_197
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 »НОМЕР_198
ФОП ОСОБА_132 НОМЕР_199
ФОП ОСОБА_133 НОМЕР_200
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »НОМЕР_11
ФОП ОСОБА_134 НОМЕР_201
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 »НОМЕР_202
ФОП ОСОБА_135 НОМЕР_203
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 »НОМЕР_204
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 »НОМЕР_205
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »НОМЕР_206
ФОП ОСОБА_136 НОМЕР_207
ФОП ОСОБА_137 НОМЕР_208
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »НОМЕР_20
ФОП ОСОБА_138 НОМЕР_209
ФОП ОСОБА_139 НОМЕР_210
ФОП ОСОБА_140 НОМЕР_211
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 »НОМЕР_212
ФОП ОСОБА_141 НОМЕР_213
ФОП ОСОБА_142 НОМЕР_214
ФОП ОСОБА_143 НОМЕР_215
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 »НОМЕР_216
ФОП ОСОБА_144 НОМЕР_217
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »НОМЕР_218
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 »НОМЕР_219
ФОП ОСОБА_145 НОМЕР_220
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 »НОМЕР_221
ФОП ОСОБА_146 НОМЕР_222
ФОП ОСОБА_147 НОМЕР_223
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 »НОМЕР_224
ФОП ОСОБА_148 НОМЕР_225
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 »НОМЕР_226
ФОП ОСОБА_149 НОМЕР_227
ФОП ОСОБА_150 НОМЕР_228
ФОП ОСОБА_151 НОМЕР_229
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »НОМЕР_21
ФОП ОСОБА_152 НОМЕР_230
ФОП ОСОБА_153 НОМЕР_231
ФОП ОСОБА_154 НОМЕР_232
ФОП ОСОБА_155 НОМЕР_233
ФОП ОСОБА_156 НОМЕР_234
ФОП ОСОБА_157 НОМЕР_235
ФОП ОСОБА_158 НОМЕР_236
ФОП ОСОБА_159 НОМЕР_237
ОСОБА_160 НОМЕР_238
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 »НОМЕР_239
ФОП ОСОБА_161 НОМЕР_240
ФОП ОСОБА_162 НОМЕР_241
ФОП ОСОБА_163 НОМЕР_242
ФОП ОСОБА_164 НОМЕР_243
ФОП ОСОБА_165 НОМЕР_244
ФОП ОСОБА_166 НОМЕР_245
ФОП ОСОБА_167 НОМЕР_246
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 »НОМЕР_247
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 »НОМЕР_8
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 »НОМЕР_248
ФОП ОСОБА_168 НОМЕР_249
ФОП ОСОБА_169 НОМЕР_250
ФОП ОСОБА_170 НОМЕР_251
ФОП ОСОБА_171 НОМЕР_252
ФОП ОСОБА_172 НОМЕР_253
ФОП ОСОБА_173 НОМЕР_254
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 »НОМЕР_255
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »НОМЕР_256
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 »НОМЕР_257
ФОП ОСОБА_174 НОМЕР_258
ФОП ОСОБА_175 НОМЕР_259
ФОП ОСОБА_176 НОМЕР_260
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 »НОМЕР_261
ФОП ОСОБА_177 НОМЕР_262
ФОП ОСОБА_178 НОМЕР_263
ФОП ОСОБА_179 НОМЕР_264
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 »НОМЕР_265
ФОП ОСОБА_180 НОМЕР_266
ФОП ОСОБА_181 НОМЕР_267
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 »НОМЕР_268
ФОП ОСОБА_182 НОМЕР_269
ФОП ОСОБА_183 НОМЕР_270
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 »НОМЕР_271
ФОП ОСОБА_184 НОМЕР_272
ФОП ОСОБА_185 НОМЕР_273
ФОП ОСОБА_186 НОМЕР_274
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 »НОМЕР_275
ФОП ОСОБА_187 НОМЕР_276
ФОП ОСОБА_188 НОМЕР_277
ФОП ОСОБА_189 НОМЕР_278
ФОП ОСОБА_190 НОМЕР_279
ФОП ОСОБА_191 НОМЕР_280
Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_101 »НОМЕР_281
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 »НОМЕР_282
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 »НОМЕР_283
ФОП ОСОБА_192 НОМЕР_284
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 »НОМЕР_285
ФОП ОСОБА_193 НОМЕР_286
ФОП ОСОБА_194 НОМЕР_287
ФОП ОСОБА_195 НОМЕР_288
ФОП ОСОБА_196 НОМЕР_289
ФОП ОСОБА_197 НОМЕР_290
ФОП ОСОБА_198 НОМЕР_291
ПП ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_105 »НОМЕР_292
ФОП ОСОБА_199 НОМЕР_293
ФОП ОСОБА_200 НОМЕР_294
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 »НОМЕР_295
ФОП ОСОБА_201 НОМЕР_296
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 »НОМЕР_297
ФОП ОСОБА_202 НОМЕР_298
ФОП ОСОБА_203 НОМЕР_299
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 »НОМЕР_300
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »НОМЕР_301
ФОП ОСОБА_204 НОМЕР_302
ФОП ОСОБА_205 НОМЕР_303
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »НОМЕР_17
ФОП ОСОБА_206 НОМЕР_304
ФОП ОСОБА_207 НОМЕР_305
ФОП ОСОБА_208 НОМЕР_306
ФОП ОСОБА_209 НОМЕР_307
ФОП ОСОБА_210 НОМЕР_308
ФОП ОСОБА_211 НОМЕР_309
ПП « ОСОБА_212 »НОМЕР_310
ФОП ОСОБА_213 НОМЕР_311
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »НОМЕР_312
ФОП ОСОБА_214 НОМЕР_313
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 »НОМЕР_314
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 »НОМЕР_315
ФОП ОСОБА_215 НОМЕР_316
ФОП ОСОБА_216 НОМЕР_317
ФОП ОСОБА_217 НОМЕР_318
ФОП ОСОБА_218 НОМЕР_319
ФОП ОСОБА_219 НОМЕР_320
ФОП ОСОБА_220 НОМЕР_321
ФОП ОСОБА_221 НОМЕР_322
ФОП ОСОБА_222 НОМЕР_323
ФОП ОСОБА_223 НОМЕР_324
ФОП ОСОБА_224 НОМЕР_325
ФОП ОСОБА_225 НОМЕР_326
ФОП ОСОБА_226 НОМЕР_327
ОСОБА_227 НОМЕР_328
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 »НОМЕР_329
ФОП ОСОБА_228 НОМЕР_330
ФОП ОСОБА_229 НОМЕР_331
ФОП ОСОБА_230 НОМЕР_332
ФОП ОСОБА_231 НОМЕР_333
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 »НОМЕР_334
ФОП ОСОБА_232 НОМЕР_335
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 »НОМЕР_336
ФОП ОСОБА_233 НОМЕР_337
ФОП ОСОБА_234 НОМЕР_338
ФОП ОСОБА_235 НОМЕР_339
ФОП ОСОБА_236 НОМЕР_340
ФОП ОСОБА_237 НОМЕР_341
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 »НОМЕР_342
ФОП ОСОБА_238 НОМЕР_343
ФОП ОСОБА_239 НОМЕР_344
ФОП ОСОБА_240 НОМЕР_345
ФОП ОСОБА_241 НОМЕР_346
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 »НОМЕР_347
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 »НОМЕР_15
ФОП ОСОБА_242 НОМЕР_348
ФОП ОСОБА_243 НОМЕР_349
ФОП ОСОБА_244 НОМЕР_350
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 »НОМЕР_351
ФОП ОСОБА_245 НОМЕР_352
ФОП ОСОБА_246 НОМЕР_353
ФОП ОСОБА_247 НОМЕР_354
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 »НОМЕР_355
ПП « ОСОБА_248 »НОМЕР_356
ФОП ОСОБА_249 НОМЕР_357
ФОП ОСОБА_250 НОМЕР_358
ФОП ОСОБА_251 НОМЕР_359
ФОП ОСОБА_252 НОМЕР_360
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 »НОМЕР_361
ФОП ОСОБА_253 НОМЕР_362
ФОП ОСОБА_254 НОМЕР_363
ФОП ОСОБА_255 НОМЕР_364
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 »НОМЕР_365
ФОП ОСОБА_256 НОМЕР_366
ФОП ОСОБА_257 НОМЕР_367
ФОП ОСОБА_258 НОМЕР_368
ФОП ОСОБА_259 НОМЕР_369
ФОП ОСОБА_260 НОМЕР_370
ФОП ОСОБА_261 НОМЕР_371
ФОП ОСОБА_262 НОМЕР_372
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 »НОМЕР_373
ФОП ОСОБА_263 НОМЕР_374
ФОП ОСОБА_264 НОМЕР_375
ФОП ОСОБА_265 НОМЕР_376
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 »НОМЕР_377
ФОП ОСОБА_266 НОМЕР_378
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 »НОМЕР_379
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 »НОМЕР_380
ФОП ОСОБА_267 НОМЕР_381
ФОП ОСОБА_268 НОМЕР_382
ФОП ОСОБА_269 НОМЕР_383
ФОП ОСОБА_270 НОМЕР_384
ФОП ОСОБА_271 НОМЕР_385
ФОП ОСОБА_272 НОМЕР_386
ФОП ОСОБА_273 НОМЕР_387
ФОП ОСОБА_274 НОМЕР_388
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 »НОМЕР_389
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 »НОМЕР_390

Згідно виписок по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено надходження грошових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 »НОМЕР_391
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_7
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_2
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_130 »НОМЕР_392
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 »НОМЕР_393
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 »НОМЕР_394
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 »НОМЕР_395
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 »НОМЕР_569
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 »НОМЕР_570
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 »НОМЕР_396
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 »НОМЕР_397
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 »НОМЕР_398
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 »НОМЕР_399
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 »НОМЕР_400
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 »НОМЕР_401
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 »НОМЕР_571
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 »НОМЕР_402
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 »НОМЕР_572
ІНФОРМАЦІЯ_284НОМЕР_573
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 »НОМЕР_403
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 »НОМЕР_404
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 »НОМЕР_355
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 »НОМЕР_405
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_5
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 »НОМЕР_406
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 »НОМЕР_75
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 »НОМЕР_574
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_151 »НОМЕР_407
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 »НОМЕР_408
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 »НОМЕР_409
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 »НОМЕР_410
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 »НОМЕР_411
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 »НОМЕР_575
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_157 »НОМЕР_412
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 »НОМЕР_413
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »НОМЕР_26
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 »НОМЕР_414
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »НОМЕР_133
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 »НОМЕР_576
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 »НОМЕР_261
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 »НОМЕР_415
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 »НОМЕР_577
ПП « ОСОБА_275 »НОМЕР_578
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 »НОМЕР_389
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 »НОМЕР_579
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 »НОМЕР_416
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 »НОМЕР_417
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 »НОМЕР_580
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 »НОМЕР_581
ФОП ОСОБА_276 НОМЕР_274
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 »НОМЕР_418
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 »НОМЕР_582
ФОП ОСОБА_277 НОМЕР_419
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 »НОМЕР_420
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 »НОМЕР_421
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 »НОМЕР_422
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_173 »НОМЕР_423
ФОП ОСОБА_278 НОМЕР_424
ФОП ОСОБА_279 НОМЕР_425
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 »НОМЕР_426
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 »НОМЕР_4
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 »НОМЕР_104
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 »НОМЕР_427
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 »НОМЕР_428
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_179 »НОМЕР_429
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 »НОМЕР_430
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 »НОМЕР_431
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 »НОМЕР_432
ФОП ОСОБА_280 НОМЕР_96
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 »НОМЕР_433
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »НОМЕР_126
ФОП ОСОБА_213 НОМЕР_311
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 »НОМЕР_434
ПП ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_105 »НОМЕР_292
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_185 »НОМЕР_435
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 »НОМЕР_361
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 »НОМЕР_436
ФОП ОСОБА_198 НОМЕР_291
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »НОМЕР_16
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_187 »НОМЕР_437
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_188 »НОМЕР_438
ОСОБА_281 НОМЕР_439
ОСОБА_282 НОМЕР_440
ФОП ОСОБА_283 НОМЕР_441
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_189 »НОМЕР_442
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_190 »НОМЕР_443
ОСОБА_284 НОМЕР_444
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 »НОМЕР_445
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_192 »НОМЕР_446
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 »НОМЕР_447
ГО « ІНФОРМАЦІЯ_194 »НОМЕР_448
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_195 »НОМЕР_449
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_196 »НОМЕР_450
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_197 »НОМЕР_451
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »НОМЕР_452
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_198 »НОМЕР_453
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 »НОМЕР_454
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_200 »НОМЕР_455
ФОП ОСОБА_285 НОМЕР_456
ФОП ОСОБА_286 НОМЕР_457
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_201 »НОМЕР_458
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_202 »НОМЕР_459
ПП « ОСОБА_287 »НОМЕР_460
ФОП ОСОБА_288 НОМЕР_461
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_203 »НОМЕР_462
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_204 »НОМЕР_463
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_205 »НОМЕР_464
ТЕС « ІНФОРМАЦІЯ_206 »НОМЕР_465
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 »НОМЕР_466
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_208 »НОМЕР_467
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_209 »НОМЕР_468
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 »НОМЕР_469
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »НОМЕР_44
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 »НОМЕР_470
ОСОБА_289 НОМЕР_471
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_212 »НОМЕР_472
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_213 »НОМЕР_473
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_214 »НОМЕР_474
Всеукраїнська фундація «ІНФОРМАЦІЯ_285»НОМЕР_475
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_215 »НОМЕР_476
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_216 »НОМЕР_477
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »НОМЕР_15
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 »НОМЕР_478
ФОП ОСОБА_290 НОМЕР_479
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 »НОМЕР_480
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 »НОМЕР_481
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 «НОМЕР_482
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_221 »НОМЕР_483
ФОП ОСОБА_291 НОМЕР_484
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_222 »НОМЕР_485
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_223 »НОМЕР_486
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_224 »НОМЕР_487
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_225 »НОМЕР_488
ОСОБА_292 НОМЕР_489
ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_226 »НОМЕР_490
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_227 »НОМЕР_491
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_228 »НОМЕР_492
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_229 »НОМЕР_493
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_230 »НОМЕР_494
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_231 »НОМЕР_495
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_232 »НОМЕР_496
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_233 »НОМЕР_497
ОСОБА_293 НОМЕР_498
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_234 »НОМЕР_499
ФОП ОСОБА_294 НОМЕР_500
ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_235 »НОМЕР_501
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_236 »НОМЕР_502
ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_237 »НОМЕР_503
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_238 »НОМЕР_504
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 »НОМЕР_505
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_240 »НОМЕР_506
ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_241 »НОМЕР_507
ФОП « ОСОБА_295 »НОМЕР_508
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_242 »НОМЕР_509
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_243 »НОМЕР_510
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_244 »НОМЕР_511
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_245 »НОМЕР_512
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_246 »НОМЕР_513
ФОП « ОСОБА_296 »НОМЕР_514
ФОП ОСОБА_297 НОМЕР_515
ФОП ОСОБА_298 НОМЕР_516
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_247 »НОМЕР_517
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 »НОМЕР_518
ФОП ОСОБА_200 НОМЕР_294
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_249 »НОМЕР_519
ФОП ОСОБА_299 НОМЕР_520
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_250 »НОМЕР_521
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_251 »НОМЕР_522
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_252 »НОМЕР_523
ОСОБА_300 НОМЕР_524
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_253 »НОМЕР_525
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_254 »НОМЕР_526
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_255 »НОМЕР_527
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »НОМЕР_25
ФОП ОСОБА_301 НОМЕР_528
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_256 »НОМЕР_529
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_257 »НОМЕР_530
ПП « ОСОБА_302 »НОМЕР_531
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_258 »НОМЕР_532
ПП « ОСОБА_130 »НОМЕР_193
ФОП ОСОБА_303 НОМЕР_533
ФОП ОСОБА_304 НОМЕР_534
БФ « ОСОБА_305 »НОМЕР_535
ФОП ОСОБА_306 НОМЕР_536
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_259 »НОМЕР_537
ОСОБА_307 НОМЕР_538
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_260 »НОМЕР_539
ФОП ОСОБА_308 НОМЕР_540
ОСОБА_309 НОМЕР_541
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_261 »НОМЕР_542
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_262 »НОМЕР_543
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_263 »НОМЕР_544
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_264 »НОМЕР_545
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_265 »НОМЕР_546
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_266 »НОМЕР_547
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_267 »НОМЕР_548
ФОП ОСОБА_310 НОМЕР_549
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_268 »НОМЕР_550
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_269 »НОМЕР_551
ОСОБА_311 НОМЕР_552
ФОП ОСОБА_312 НОМЕР_583
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_270 »НОМЕР_553
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_271 »НОМЕР_554
ФОП ОСОБА_313 НОМЕР_555
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_272 »НОМЕР_556
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 »НОМЕР_181
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_273 »НОМЕР_557
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_274 »НОМЕР_558
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_275 »НОМЕР_559
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_276 »НОМЕР_560
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_277 »НОМЕР_561
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_278 »НОМЕР_562
ФОП ОСОБА_314 НОМЕР_563
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_279 )»НОМЕР_564
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_280 »НОМЕР_565
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_281 »НОМЕР_566
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 »НОМЕР_365
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_282 »НОМЕР_567
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_283 »НОМЕР_568

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у вилученні та дослідженні фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання детектив не з`явилась, просила розглядати вказане клопотання у її відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл детективам відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у

м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_315 , ОСОБА_316 , ОСОБА_317 , ОСОБА_318 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх у копіях, у тому числі по взаємовідносинам з

ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_29
ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_30
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 »НОМЕР_27
ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_31
ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_32
ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_33
ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_34
ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_35
ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_36
ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_37
ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_38
ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_39
ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_40
ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_41
ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_42
ФОП ОСОБА_19 НОМЕР_43
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »НОМЕР_44
ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_45
ФОП ОСОБА_21 НОМЕР_46
ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_47
ФОП ОСОБА_23 НОМЕР_48
ФОП ОСОБА_24 НОМЕР_49
ФОП ОСОБА_25 НОМЕР_50
ФОП ОСОБА_26 НОМЕР_51
ФОП ОСОБА_27 НОМЕР_52
ФОП ОСОБА_28 НОМЕР_53
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »НОМЕР_22
ФОП ОСОБА_29 НОМЕР_54
ФОП ОСОБА_30 НОМЕР_55
ФОП ОСОБА_31 НОМЕР_56
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »НОМЕР_57
ФОП ОСОБА_32 НОМЕР_58
ФОП ОСОБА_33 НОМЕР_59
ФОП ОСОБА_34 НОМЕР_60
ФОП ОСОБА_35 НОМЕР_61
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »НОМЕР_62
ФОП ОСОБА_36 НОМЕР_63
ФОП ОСОБА_37 НОМЕР_64
ФОП ОСОБА_38 НОМЕР_65
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 »НОМЕР_66
ФОП ОСОБА_39 НОМЕР_67
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »НОМЕР_68
ФОП ОСОБА_40 НОМЕР_69
ФОП ОСОБА_41 НОМЕР_70
ФОП ОСОБА_42 НОМЕР_71
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »НОМЕР_72
ФОП ОСОБА_43 НОМЕР_73
ФОП ОСОБА_44 НОМЕР_74
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 »НОМЕР_75
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 »НОМЕР_76
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 »НОМЕР_77
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »НОМЕР_78
ФОП ОСОБА_45 НОМЕР_79
ФОП ОСОБА_46 НОМЕР_80
ФОП ОСОБА_47 НОМЕР_81
ФОП ОСОБА_48 НОМЕР_82
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 »НОМЕР_83
ФОП ОСОБА_49 НОМЕР_84
ОСОБА_50 НОМЕР_85
ФОП ОСОБА_51 НОМЕР_86
ФОП ОСОБА_52 НОМЕР_87
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »НОМЕР_88
ФОП ОСОБА_53 НОМЕР_89
ФОП ОСОБА_54 НОМЕР_90
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 »НОМЕР_91
ФОП ОСОБА_55 НОМЕР_92
ФОП ОСОБА_56 НОМЕР_93
ФОП ОСОБА_57 НОМЕР_94
ФОП ОСОБА_58 НОМЕР_95
ФОП ОСОБА_59 НОМЕР_96
ФОП ОСОБА_60 НОМЕР_97
ФОП ОСОБА_61 НОМЕР_98
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »НОМЕР_19
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 »НОМЕР_99
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 »НОМЕР_100
ФОП ОСОБА_62 НОМЕР_101
ФОП ОСОБА_63 НОМЕР_102
ФОП ОСОБА_64 НОМЕР_103
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »НОМЕР_104
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 »НОМЕР_105
ФОП ОСОБА_65 НОМЕР_106
ФОП ОСОБА_66 НОМЕР_107
ФОП ОСОБА_67 НОМЕР_108
ФОП ОСОБА_68 НОМЕР_109
ФОП ОСОБА_69 НОМЕР_110
ФОП ОСОБА_70 НОМЕР_111
ФОП ОСОБА_71 НОМЕР_112
ФОП ОСОБА_72 НОМЕР_113
ФОП ОСОБА_73 НОМЕР_114
ФОП ОСОБА_74 НОМЕР_115
ФОП ОСОБА_75 НОМЕР_116
ФОП ОСОБА_76 НОМЕР_117
ФОП ОСОБА_77 НОМЕР_118
ФОП ОСОБА_78 НОМЕР_119
ФОП ОСОБА_79 НОМЕР_120
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »НОМЕР_121
ФОП ОСОБА_80 НОМЕР_122
ФОП ОСОБА_81 НОМЕР_123
ФОП ОСОБА_82 НОМЕР_124
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 »НОМЕР_125
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »НОМЕР_126
ФОП ОСОБА_83 НОМЕР_127
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »НОМЕР_128
ФОП ОСОБА_84 НОМЕР_129
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 »НОМЕР_130
ФОП ОСОБА_85 НОМЕР_131
ОСОБА_86 НОМЕР_132
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »НОМЕР_133
ФОП ОСОБА_87 НОМЕР_134
ФОП ОСОБА_88 НОМЕР_135
Фоп ОСОБА_89 НОМЕР_136
ФОП ОСОБА_90 НОМЕР_137
ФОП ОСОБА_91 НОМЕР_138
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 »НОМЕР_139
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »НОМЕР_140
ФОП ОСОБА_92 НОМЕР_141
ФОП ОСОБА_93 НОМЕР_142
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 »НОМЕР_143
ФОП ОСОБА_94 НОМЕР_144
ФОП ОСОБА_95 НОМЕР_145
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 »НОМЕР_146
ФОП ОСОБА_96 НОМЕР_147
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 »НОМЕР_148
ФОП ОСОБА_97 НОМЕР_149
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 »НОМЕР_150
ФОП ОСОБА_98 НОМЕР_151
ФОП ОСОБА_99 НОМЕР_152
ФОП ОСОБА_100 НОМЕР_153
ФОП ОСОБА_101 НОМЕР_154
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »НОМЕР_26
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 »НОМЕР_155
ФОП ОСОБА_102 НОМЕР_156
ФОП ОСОБА_103 НОМЕР_157
ФОП ОСОБА_104 НОМЕР_158
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »НОМЕР_13
ФОП ОСОБА_105 НОМЕР_159
ФОП ОСОБА_106 НОМЕР_160
ФОП ОСОБА_107 НОМЕР_161
ФОП ОСОБА_108 НОМЕР_162
ФОП ОСОБА_109 НОМЕР_163
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »НОМЕР_10
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »НОМЕР_164
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 »НОМЕР_165
ФОП ОСОБА_110 НОМЕР_166
ФОП ОСОБА_111 НОМЕР_167
ФОП ОСОБА_112 НОМЕР_168
ОСОБА_113 НОМЕР_169
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 »НОМЕР_170
ФОП ОСОБА_114 НОМЕР_171
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 »НОМЕР_172
ФОП ОСОБА_115 НОМЕР_173
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_3
ФОП ОСОБА_116 НОМЕР_174
ФОП ОСОБА_117 НОМЕР_175
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 »НОМЕР_176
ФОП ОСОБА_118 НОМЕР_177
БО « ІНФОРМАЦІЯ_70 »НОМЕР_178
ПП « ОСОБА_119 »НОМЕР_179
ФОП ОСОБА_120 НОМЕР_180
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 »НОМЕР_181
ФОП ОСОБА_121 НОМЕР_182
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 »НОМЕР_183
ФОП ОСОБА_122 НОМЕР_184
ФОП ОСОБА_123 НОМЕР_185
ФОП ОСОБА_124 НОМЕР_186
ФОП ОСОБА_125 НОМЕР_187
ТОВ ОСОБА_126 НОМЕР_188
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 »НОМЕР_189
ФОП ОСОБА_127 НОМЕР_190
ФОП ОСОБА_128 НОМЕР_191
ФОП ОСОБА_129 НОМЕР_192
ПП « ОСОБА_130 »НОМЕР_193
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 »НОМЕР_194
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 »НОМЕР_195
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »НОМЕР_25
ФОП ОСОБА_131 НОМЕР_196
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 »НОМЕР_197
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 »НОМЕР_198
ФОП ОСОБА_132 НОМЕР_199
ФОП ОСОБА_133 НОМЕР_200
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »НОМЕР_11
ФОП ОСОБА_134 НОМЕР_201
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 »НОМЕР_202
ФОП ОСОБА_135 НОМЕР_203
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 »НОМЕР_204
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 »НОМЕР_205
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »НОМЕР_206
ФОП ОСОБА_136 НОМЕР_207
ФОП ОСОБА_137 НОМЕР_208
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »НОМЕР_20
ФОП ОСОБА_138 НОМЕР_209
ФОП ОСОБА_139 НОМЕР_210
ФОП ОСОБА_140 НОМЕР_211
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 »НОМЕР_212
ФОП ОСОБА_141 НОМЕР_213
ФОП ОСОБА_142 НОМЕР_214
ФОП ОСОБА_143 НОМЕР_215
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 »НОМЕР_216
ФОП ОСОБА_144 НОМЕР_217
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 »НОМЕР_218
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 »НОМЕР_219
ФОП ОСОБА_145 НОМЕР_220
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 »НОМЕР_221
ФОП ОСОБА_146 НОМЕР_222
ФОП ОСОБА_147 НОМЕР_223
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 »НОМЕР_224
ФОП ОСОБА_148 НОМЕР_225
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 »НОМЕР_226
ФОП ОСОБА_149 НОМЕР_227
ФОП ОСОБА_150 НОМЕР_228
ФОП ОСОБА_151 НОМЕР_229
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »НОМЕР_21
ФОП ОСОБА_152 НОМЕР_230
ФОП ОСОБА_153 НОМЕР_231
ФОП ОСОБА_154 НОМЕР_232
ФОП ОСОБА_155 НОМЕР_233
ФОП ОСОБА_156 НОМЕР_234
ФОП ОСОБА_157 НОМЕР_235
ФОП ОСОБА_158 НОМЕР_236
ФОП ОСОБА_159 НОМЕР_237
ОСОБА_160 НОМЕР_238
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 »НОМЕР_239
ФОП ОСОБА_161 НОМЕР_240
ФОП ОСОБА_162 НОМЕР_241
ФОП ОСОБА_163 НОМЕР_242
ФОП ОСОБА_164 НОМЕР_243
ФОП ОСОБА_165 НОМЕР_244
ФОП ОСОБА_166 НОМЕР_245
ФОП ОСОБА_167 НОМЕР_246
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 »НОМЕР_247
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 »НОМЕР_8
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 »НОМЕР_248
ФОП ОСОБА_168 НОМЕР_249
ФОП ОСОБА_169 НОМЕР_250
ФОП ОСОБА_170 НОМЕР_251
ФОП ОСОБА_171 НОМЕР_252
ФОП ОСОБА_172 НОМЕР_253
ФОП ОСОБА_173 НОМЕР_254
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 »НОМЕР_255
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »НОМЕР_256
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 »НОМЕР_257
ФОП ОСОБА_174 НОМЕР_258
ФОП ОСОБА_175 НОМЕР_259
ФОП ОСОБА_176 НОМЕР_260
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 »НОМЕР_261
ФОП ОСОБА_177 НОМЕР_262
ФОП ОСОБА_178 НОМЕР_263
ФОП ОСОБА_179 НОМЕР_264
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 »НОМЕР_265
ФОП ОСОБА_180 НОМЕР_266
ФОП ОСОБА_181 НОМЕР_267
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 »НОМЕР_268
ФОП ОСОБА_182 НОМЕР_269
ФОП ОСОБА_183 НОМЕР_270
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 »НОМЕР_271
ФОП ОСОБА_184 НОМЕР_272
ФОП ОСОБА_185 НОМЕР_273
ФОП ОСОБА_186 НОМЕР_274
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 »НОМЕР_275
ФОП ОСОБА_187 НОМЕР_276
ФОП ОСОБА_188 НОМЕР_277
ФОП ОСОБА_189 НОМЕР_278
ФОП ОСОБА_190 НОМЕР_279
ФОП ОСОБА_191 НОМЕР_280
Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_101 »НОМЕР_281
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 »НОМЕР_282
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 »НОМЕР_283
ФОП ОСОБА_192 НОМЕР_284
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 »НОМЕР_285
ФОП ОСОБА_193 НОМЕР_286
ФОП ОСОБА_194 НОМЕР_287
ФОП ОСОБА_195 НОМЕР_288
ФОП ОСОБА_196 НОМЕР_289
ФОП ОСОБА_197 НОМЕР_290
ФОП ОСОБА_198 НОМЕР_291
ПП ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_105 »НОМЕР_292
ФОП ОСОБА_199 НОМЕР_293
ФОП ОСОБА_200 НОМЕР_294
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 »НОМЕР_295
ФОП ОСОБА_201 НОМЕР_296
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 »НОМЕР_297
ФОП ОСОБА_202 НОМЕР_298
ФОП ОСОБА_203 НОМЕР_299
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 »НОМЕР_300
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 »НОМЕР_301
ФОП ОСОБА_204 НОМЕР_302
ФОП ОСОБА_205 НОМЕР_303
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »НОМЕР_17
ФОП ОСОБА_206 НОМЕР_304
ФОП ОСОБА_207 НОМЕР_305
ФОП ОСОБА_208 НОМЕР_306
ФОП ОСОБА_209 НОМЕР_307
ФОП ОСОБА_210 НОМЕР_308
ФОП ОСОБА_211 НОМЕР_309
ПП « ОСОБА_212 »НОМЕР_310
ФОП ОСОБА_213 НОМЕР_311
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 »НОМЕР_312
ФОП ОСОБА_214 НОМЕР_313
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 »НОМЕР_314
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 »НОМЕР_315
ФОП ОСОБА_215 НОМЕР_316
ФОП ОСОБА_216 НОМЕР_317
ФОП ОСОБА_217 НОМЕР_318
ФОП ОСОБА_218 НОМЕР_319
ФОП ОСОБА_219 НОМЕР_320
ФОП ОСОБА_220 НОМЕР_321
ФОП ОСОБА_221 НОМЕР_322
ФОП ОСОБА_222 НОМЕР_323
ФОП ОСОБА_223 НОМЕР_324
ФОП ОСОБА_224 НОМЕР_325
ФОП ОСОБА_225 НОМЕР_326
ФОП ОСОБА_226 НОМЕР_327
ОСОБА_227 НОМЕР_328
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 »НОМЕР_329
ФОП ОСОБА_228 НОМЕР_330
ФОП ОСОБА_229 НОМЕР_331
ФОП ОСОБА_230 НОМЕР_332
ФОП ОСОБА_231 НОМЕР_333
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 »НОМЕР_334
ФОП ОСОБА_232 НОМЕР_335
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 »НОМЕР_336
ФОП ОСОБА_233 НОМЕР_337
ФОП ОСОБА_234 НОМЕР_338
ФОП ОСОБА_235 НОМЕР_339
ФОП ОСОБА_236 НОМЕР_340
ФОП ОСОБА_237 НОМЕР_341
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 »НОМЕР_342
ФОП ОСОБА_238 НОМЕР_343
ФОП ОСОБА_239 НОМЕР_344
ФОП ОСОБА_240 НОМЕР_345
ФОП ОСОБА_241 НОМЕР_346
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 »НОМЕР_347
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 »НОМЕР_15
ФОП ОСОБА_242 НОМЕР_348
ФОП ОСОБА_243 НОМЕР_349
ФОП ОСОБА_244 НОМЕР_350
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 »НОМЕР_351
ФОП ОСОБА_245 НОМЕР_352
ФОП ОСОБА_246 НОМЕР_353
ФОП ОСОБА_247 НОМЕР_354
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 »НОМЕР_355
ПП « ОСОБА_248 »НОМЕР_356
ФОП ОСОБА_249 НОМЕР_357
ФОП ОСОБА_250 НОМЕР_358
ФОП ОСОБА_251 НОМЕР_359
ФОП ОСОБА_252 НОМЕР_360
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 »НОМЕР_361
ФОП ОСОБА_253 НОМЕР_362
ФОП ОСОБА_254 НОМЕР_363
ФОП ОСОБА_255 НОМЕР_364
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 »НОМЕР_365
ФОП ОСОБА_256 НОМЕР_366
ФОП ОСОБА_257 НОМЕР_367
ФОП ОСОБА_258 НОМЕР_368
ФОП ОСОБА_259 НОМЕР_369
ФОП ОСОБА_260 НОМЕР_370
ФОП ОСОБА_261 НОМЕР_371
ФОП ОСОБА_262 НОМЕР_372
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 »НОМЕР_373
ФОП ОСОБА_263 НОМЕР_374
ФОП ОСОБА_264 НОМЕР_375
ФОП ОСОБА_265 НОМЕР_376
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 »НОМЕР_377
ФОП ОСОБА_266 НОМЕР_378
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 »НОМЕР_379
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 »НОМЕР_380
ФОП ОСОБА_267 НОМЕР_381
ФОП ОСОБА_268 НОМЕР_382
ФОП ОСОБА_269 НОМЕР_383
ФОП ОСОБА_270 НОМЕР_384
ФОП ОСОБА_271 НОМЕР_385
ФОП ОСОБА_272 НОМЕР_386
ФОП ОСОБА_273 НОМЕР_387
ФОП ОСОБА_274 НОМЕР_388
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 »НОМЕР_389
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 »НОМЕР_390
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 »НОМЕР_391
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_7
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_2
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_130 »НОМЕР_392
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 »НОМЕР_393
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 »НОМЕР_394
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 »НОМЕР_395
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 »НОМЕР_569
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 »НОМЕР_570
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 »НОМЕР_396
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 »НОМЕР_397
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 »НОМЕР_398
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 »НОМЕР_399
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 »НОМЕР_400
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 »НОМЕР_401
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 »НОМЕР_571
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 »НОМЕР_402
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 »НОМЕР_572
ІНФОРМАЦІЯ_284НОМЕР_573
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 »НОМЕР_403
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 »НОМЕР_404
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 »НОМЕР_355
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 »НОМЕР_405
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_5
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 »НОМЕР_406
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 »НОМЕР_75
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 »НОМЕР_574
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_151 »НОМЕР_407
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 »НОМЕР_408
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 »НОМЕР_409
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 »НОМЕР_410
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 »НОМЕР_411
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 »НОМЕР_575
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_157 »НОМЕР_412
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 »НОМЕР_413
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »НОМЕР_26
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 »НОМЕР_414
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »НОМЕР_133
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 »НОМЕР_576
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 »НОМЕР_261
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 »НОМЕР_415
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 »НОМЕР_577
ПП « ОСОБА_275 »НОМЕР_578
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 »НОМЕР_389
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 »НОМЕР_579
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 »НОМЕР_416
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 »НОМЕР_417
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 »НОМЕР_580
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 »НОМЕР_581
ФОП ОСОБА_276 НОМЕР_274
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 »НОМЕР_418
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 »НОМЕР_582
ФОП ОСОБА_277 НОМЕР_419
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 »НОМЕР_420
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 »НОМЕР_421
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 »НОМЕР_422
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_173 »НОМЕР_423
ФОП ОСОБА_278 НОМЕР_424
ФОП ОСОБА_279 НОМЕР_425
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 »НОМЕР_426
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 »НОМЕР_4
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 »НОМЕР_104
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 »НОМЕР_427
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 »НОМЕР_428
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_179 »НОМЕР_429
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 »НОМЕР_430
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 »НОМЕР_431
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 »НОМЕР_432
ФОП ОСОБА_280 НОМЕР_96
ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 »НОМЕР_433
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »НОМЕР_126
ФОП ОСОБА_213 НОМЕР_311
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 »НОМЕР_434
ПП ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_105 »НОМЕР_292
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_185 »НОМЕР_435
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 »НОМЕР_361
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 »НОМЕР_436
ФОП ОСОБА_198 НОМЕР_291
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »НОМЕР_16
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_187 »НОМЕР_437
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_188 »НОМЕР_438
ОСОБА_281 НОМЕР_439
ОСОБА_282 НОМЕР_440
ФОП ОСОБА_283 НОМЕР_441
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_189 »НОМЕР_442
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_190 »НОМЕР_443
ОСОБА_284 НОМЕР_444
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 »НОМЕР_445
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_192 »НОМЕР_446
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 »НОМЕР_447
ГО « ІНФОРМАЦІЯ_194 »НОМЕР_448
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_195 »НОМЕР_449
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_196 »НОМЕР_450
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_197 »НОМЕР_451
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »НОМЕР_452
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_198 »НОМЕР_453
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 »НОМЕР_454
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_200 »НОМЕР_455
ФОП ОСОБА_285 НОМЕР_456
ФОП ОСОБА_286 НОМЕР_457
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_201 »НОМЕР_458
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_202 »НОМЕР_459
ПП « ОСОБА_287 »НОМЕР_460
ФОП ОСОБА_288 НОМЕР_461
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_203 »НОМЕР_462
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_204 »НОМЕР_463
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_205 »НОМЕР_464
ТЕС « ІНФОРМАЦІЯ_206 »НОМЕР_465
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 »НОМЕР_466
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_208 »НОМЕР_467
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_209 »НОМЕР_468
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 »НОМЕР_469
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »НОМЕР_44
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 »НОМЕР_470
ОСОБА_289 НОМЕР_471
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_212 »НОМЕР_472
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_213 »НОМЕР_473
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_214 »НОМЕР_474
Всеукраїнська фундація «ІНФОРМАЦІЯ_285»НОМЕР_475
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_215 »НОМЕР_476
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_216 »НОМЕР_477
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »НОМЕР_15
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 »НОМЕР_478
ФОП ОСОБА_290 НОМЕР_479
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 »НОМЕР_480
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 »НОМЕР_481
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 «НОМЕР_482
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_221 »НОМЕР_483
ФОП ОСОБА_291 НОМЕР_484
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_222 »НОМЕР_485
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_223 »НОМЕР_486
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_224 »НОМЕР_487
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_225 »НОМЕР_488
ОСОБА_292 НОМЕР_489
ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_226 »НОМЕР_490
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_227 »НОМЕР_491
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_228 »НОМЕР_492
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_229 »НОМЕР_493
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_230 »НОМЕР_494
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_231 »НОМЕР_495
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_232 »НОМЕР_496
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_233 »НОМЕР_497
ОСОБА_293 НОМЕР_498
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_234 »НОМЕР_499
ФОП ОСОБА_294 НОМЕР_500
ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_235 »НОМЕР_501
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_236 »НОМЕР_502
ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_237 »НОМЕР_503
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_238 »НОМЕР_504
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 »НОМЕР_505
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_240 »НОМЕР_506
ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_241 »НОМЕР_507
ФОП « ОСОБА_295 »НОМЕР_508
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_242 »НОМЕР_509
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_243 »НОМЕР_510
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_244 »НОМЕР_511
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_245 »НОМЕР_512
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_246 »НОМЕР_513
ФОП « ОСОБА_296 »НОМЕР_514
ФОП ОСОБА_297 НОМЕР_515
ФОП ОСОБА_298 НОМЕР_516
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_247 »НОМЕР_517
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_248 »НОМЕР_518
ФОП ОСОБА_200 НОМЕР_294
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_249 »НОМЕР_519
ФОП ОСОБА_299 НОМЕР_520
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_250 »НОМЕР_521
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_251 »НОМЕР_522
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_252 »НОМЕР_523
ОСОБА_300 НОМЕР_524
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_253 »НОМЕР_525
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_254 »НОМЕР_526
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_255 »НОМЕР_527
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »НОМЕР_25
ФОП ОСОБА_301 НОМЕР_528
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_256 »НОМЕР_529
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_257 »НОМЕР_530
ПП « ОСОБА_302 »НОМЕР_531
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_258 »НОМЕР_532
ПП « ОСОБА_130 »НОМЕР_193
ФОП ОСОБА_303 НОМЕР_533
ФОП ОСОБА_304 НОМЕР_534
БФ « ОСОБА_305 »НОМЕР_535
ФОП ОСОБА_306 НОМЕР_536
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_259 »НОМЕР_537
ОСОБА_307 НОМЕР_538
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_260 »НОМЕР_539
ФОП ОСОБА_308 НОМЕР_540
ОСОБА_309 НОМЕР_541
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_261 »НОМЕР_542
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_262 »НОМЕР_543
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_263 »НОМЕР_544
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_264 »НОМЕР_545
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_265 »НОМЕР_546
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_266 »НОМЕР_547
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_267 »НОМЕР_548
ФОП ОСОБА_310 НОМЕР_549
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_268 »НОМЕР_550
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_269 »НОМЕР_551
ОСОБА_311 НОМЕР_552
ФОП ОСОБА_312 НОМЕР_583
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_270 »НОМЕР_553
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_271 »НОМЕР_554
ФОП ОСОБА_313 НОМЕР_555
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_272 »НОМЕР_556
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 »НОМЕР_181
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_273 »НОМЕР_557
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_274 »НОМЕР_558
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_275 »НОМЕР_559
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_276 »НОМЕР_560
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_277 »НОМЕР_561
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_278 »НОМЕР_562
ФОП ОСОБА_314 НОМЕР_563
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_279 )»НОМЕР_564
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_280 »НОМЕР_565
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_281 »НОМЕР_566
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 »НОМЕР_365
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_282 »НОМЕР_567
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_283 »НОМЕР_568

за період 2022-2024 років, а саме: договорів (угод, контрактів тощо) з відповідними додатками, актів приймання-передачі товарів/робіт/послуг, сертифікатів, податкових та видаткових накладних, платіжних документів, товаро-транспортних накладних, оборотно-сальдової відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, особові картки форми П-2 співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які безпосередньо приймали участь у ході взаємовідносин із вказаними контрагентами, а також наказу про призначення осіб, відповідальних за формування, підписання та подачу бухгалтерської, фінансової, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадових інструкції чи інших документів, якими визначено повноваження, права та обов`язки таких осіб.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1