СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/918/25
ун. № 759/3049/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0001165 від 27.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 4 відділом управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001165 від 27.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Так в ході досудового розслідування здобуто відомості щодо факту діяльності громадян, які діючи в складі організованої вчиняють дії, пов`язані із незаконним виготовленням, придбанням, пересиланням, перевезенням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території декількох регіонів України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлена особа, маючи намір на поширення та розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, з метою отримання прибутку від вказаної незаконної діяльності. створила інтернет магазин продажу наркотичних засобів та психотронних речовин та телеграм канал.

Крім того, організатором інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропів, у різний період часу підшукано, та залучено до складу групи інших осіб, які виконують відведені їм ролі для досягнення єдиного злочинного умислу - незаконне виробництво, виготовлення, придбання. зберіганням з метою подальшого збуту. перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів.

Також організатором групи до її складу залучено осіб, що використовуючи наявні в них прекурсори, речовини, рідини, предмети та обладнання, виконуючи в точній послідовності відомий їм алгоритм дій схеми синтезу незаконно виготовляють особливо небезпечні психотропні речовини.

В ході досудового розслідування було встановлено та офізичено ряд учасників злочинної групи, яким 15.10.2024 року було повідомлено про підозри у вчинені наступних злочинів, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українцю, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимого: 30 жовтня 2023 року Жовтневим районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 309 КК України до 3 років п/в з іспитовим строком 2 роки,у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українця, громадянина України, зареєстрованого: АДРЕСА_4 , раніше не судимому, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

15.10.2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , яку використовує ОСОБА_5 , вилучено: тримачі для сім-карт з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

15.10.2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за якою мешкає ОСОБА_5 , вилучено: 1) мобільний телефон марки «IPhone 14 Pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 та сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 ; 2) мобільний телефон марки «IРhone SE» з ІМЕІ: НОМЕР_6 та сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ; 3) мобільний телефон марки «IPhone 14 Pro Мах» з ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 та сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 ; 4) мобільний телефон марки «IPhone 7» з ІМЕІ: НОМЕР_11 ; 5) мобільний телефон марки «Xiaomi F490» з ІМЕІ: НОМЕР_12 .

Виявлено номера мобільних телефонів, які використовував ОСОБА_5 , виявлених відповідно до НСРД НОМЕР_13 та НОМЕР_14 . Окрім цього використовував наступні банківські картки: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

15.10.2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_7 , вилучено: 1) банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) - НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) - НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_27 ; 2) тримачі сім-карти: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ; 3) мобільний телефон марки «IPhone SE» з ІМЕІ 1: НОМЕР_37 , ІМЕІ 2: НОМЕР_38 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_31 ; 4) мобільний телефон марки «IPhone SE» з ІМЕІ 1: НОМЕР_39 , ІМЕІ 2: НОМЕР_38 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_40 .

15.10.2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_8 вилучено: 1) мобільний телефон марки «IPhone 15» з ІМЕІ 1: НОМЕР_41 , ІМЕІ 2: НОМЕР_42 та сім-картою: НОМЕР_43 ; 2) банківські карти: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 .

15.10.2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться у володінні ОСОБА_6 , вилучено: 1) банківська картка НОМЕР_54 ; 2) тримачі сім-карт: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; 3) коробку з під мобільного телефону «IPhone 14 Pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_58 , ІМЕІ 2: НОМЕР_59 ; 4) мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 12 Pro» з ІМЕІ 1: НОМЕР_60 , ІМЕІ 2: НОМЕР_61 та сім - картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_62 ; 5) мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J8» з ІМЕІ 1: НОМЕР_63 , ІМЕІ 2: НОМЕР_64 та сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_65 .

Окрім цього в ході проведення огляду предмета від 14.10.2023 року виявлено наліпку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на якій мається інформація - м. Кривий Ріг, поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « АДРЕСА_6 », Відправник - ОСОБА_9 , м. Житомир, відділення - НОМЕР_66 , тел. НОМЕР_67 . Отримувач - ОСОБА_10 , м. Кривий Ріг, поштомат - НОМЕР_68 , м.т. НОМЕР_69 , номер ТТН №4287. В ході огляду виявлено невідому речовину, зразки якої було відібрано та упаковано окремо та вподальшому направлено на експертне дослідження.

Проведеними заходами встановлено, що особами відомості, щодо яких підлягають встановленню під час досудового розслідування, а також їх роль у провадженні злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », використовуючи вигадані анкетні було здійснено поштові відправлення ТТН №8979 відправлена ОСОБА_11 , з номером телефону - НОМЕР_70 з адресою доставки: поштомат № НОМЕР_71 , АДРЕСА_7 (маг. ІНФОРМАЦІЯ_12 ) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 пакунків з психотропною речовиною «PVP».

При цьому, грошові перекази на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснюються за допомогою юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_76 .

Враховуючи те, що в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 307 КК України на теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження. щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення інших учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин незаконного придбання, зберігання та збуту психотропних речовин, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_76 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме до: інформації, стосовно клієнтів, які відправляють посилки на ім?я отримувача « ОСОБА_11 » номер телефону НОМЕР_77 та інформацію щодо клієнта « ОСОБА_11 » номер телефону НОМЕР_77 , а саме: ПІБ, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості за період часу з 17.09.2023 по 09.11.2023; інформації, стосовно клієнтів, які відправляють посилки на ім?я отримувача « ОСОБА_12 » номер телефону НОМЕР_77 тa інформацію щодо клієнта « ОСОБА_12 » номер телефону НОМЕР_77 , а саме: ПІБ, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості за період часу з 17.09.2023 по 09.11.2023; інформації, стосовно клієнтів, які відправляють посилки на ім?я отримувача « ОСОБА_13 » номер телефону НОМЕР_77 та інформацію щодо клієнта « ОСОБА_13 » номер телефону НОМЕР_77 , а саме: ПІБ, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості за період часу з 17.09.2023 по 09.11.2023; інформації, стосовно клієнтів, які відправляють посилки на ім?я отримувача « ОСОБА_14 » номер телефону НОМЕР_78 та інформацію щодо клієнта « ОСОБА_14 » номер телефону НОМЕР_78 , а саме: ПІБ, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості за період часу з 17.09.2023 по 09.11.2023.

Отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів з можливістю вилучення їх копій, дозволить органу досудового розслідування підтвердити або спростувати факт вчинення неправомірних дій, які перевіряються під час досудового розслідування, а також забезпечить проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий ГСУ НП України обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, 4 відділом управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001165 від 27.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника ГСУ НП України ОСОБА_15 про визначення складу слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні від 15.03.2024, місце проведення досудового розслідування визначено розташування управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України, за адресою: місто Київ, бул. Кольцова, 22А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів, довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого групи слідчих 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0001165 від 27.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №0001165, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовом у вигляді або на електронний носій інформації,що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), за адресою: АДРЕСА_9 , за період з 00 год. 00 хв. 17.09.2023 по 00 год. 00 хв. 09.11.2023, а саме:

- інформації, стосовно клієнтів, які відправляють посилки на ім?я отримувача « ОСОБА_11 » номер телефону НОМЕР_77 та інформацію щодо клієнта « ОСОБА_11 » номер телефону НОМЕР_77 , а саме: ПІБ, IP - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості;

- інформації, стосовно клієнтів, які відправляють посилки на ім?я отримувача « ОСОБА_12 » номер телефону НОМЕР_77 та інформацію щодо клієнта « ОСОБА_12 » номер телефону НОМЕР_77 , а саме: ПІБ, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості;

- інформації, стосовно клієнтів, які відправляють посилки на ім?я отримувача « ОСОБА_13 » номер телефону НОМЕР_79 інформацію щодо клієнта « ОСОБА_13 » номер телефону НОМЕР_77 , а саме: ПІБ. ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів. та інші наявні відомості;

- інформації, стосовно клієнтів, які відправляють посилки на ім?я отримувача « ОСОБА_14 » номер телефону НОМЕР_78 та інформацію щодо клієнта « ОСОБА_14 » номер телефону НОМЕР_78 , а саме: ПІБ, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжна картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових коштів, та інші наявні відомості.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1