Справа № 750/3046/25
Провадження № 1-кс/750/1633/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001565 від 04.05.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001565 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду № 18-Б про закупівлю робіт за державні кошти «Капітальний ремонт будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії Російської Федерації в м. Чернігів)», загальною вартістю 14109920,24 грн.

Відповідно до підсумкової відомості ресурсів (додаток № 3 до договору від 01.11.2023 № 18-Б) вартість квадратного метра віконних блоків металопластикових складає 5907,00 грн (без ПДВ).

За результатами моніторингу ринку продаж віконних металопластикових блоків виявлено, що середня їх вартість становить 3200,00 грн, що свідчить про внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до підсумкової відомості ресурсів завідомо недостовірних даних, які затверджені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому, у грудні 2023 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено недостовірні відомості щодо вартості віконних блоків до актів виконаних робіт, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 їх підписано та перераховано грошові кошти у сумі 6469081,14 грн на рахунок вищевказаного товариства.

Згідно з висновком аналітичного дослідження від 27.03.2025 № 12/25-01-08-09/41482600, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по взаємовідносинам з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ймовірних ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдженням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало металопластикові віконні блоки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в той час, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбав товар «Віконний блок металопластиковий з 5-ти кам. проф. з двокамерним склопакетом (з поворотно-відкидною стулкою та москітною сіткою)» протягом 2023-2024 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в обсязі 730,12 м? за ціною за 1м? 5329 грн (в тому числі в листопаді 2023 року 365,922311 грн та у грудні 2023 року 364,197689 грн). При цьому, реалізовано даного товару «Віконний блок металопластиковий з 5-ти кам. проф. з двокамерним склопакетом» протягом 2023 по 19.03.2025 лише 363,111 м? на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснював продаж зазначених віконних блоків (виключно такої конструкції) протягом 2023, 2024, січня-лютого 2025 року тільки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі цих даних слідчим зроблено висновок, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » входить в ланцюжок постачання віконних блоків на виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умов укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 договору підряду від 01.11.2023 № 18-Б про закупівлю робіт за державні кошти «Капітальний ремонт будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (усунення аварій, що сталися внаслідок військової збройної агресії Російської Федерації в м. Чернігів)».

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, містить комерційну таємницю, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та іншим способом довести ці обставини неможливо, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , прокурорам у кримінальному провадженні прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення наступної інформації: податкові декларації з податку на прибуток підприємств (з додатками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 01.01.2025; електронні екземпляри податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по ПДВ з додатком 1, за період з 01.01.2022 по 01.01.2025, в форматі Excel; інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо складених та отриманих податкових накладних/розрахунків коригування з усіма наявними відомостями за період з 01.01.2022 по 01.01.2025, в форматі xls; інформацію з ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності»/«Архів електронної звітності» щодо переліку ІР-адрес, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало подання звітності в електронному вигляді, в період з 01.01.2022 по 01.01.2025, в електронному вигляді; повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форми 20-ОПП) подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, у період з 01.01.2022 по 01.01.2025; повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про прийняття на роботу працівників станом на 01.01.2025 року; інформацію про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, договорами цивільно-правового характеру за період з 01.01.2022 по 01.01.2025; документів, що містять інформацію щодо придбання та продажу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей, надання послуг у період з 01.01.2022 по 01.01.2025, із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг.

Строк дії ухвали встановити до 24 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1