Справа № 761/169/25
Провадження № 1-кс/761/1097/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000280 від 17.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000280 від 17.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене 26.12.2024 у ході проведення обшуку в будівлях та об`єктах житлової нерухомості «Відокремленого структурного підрозділу «Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів та природокористування України» за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме:

- Журнал обліку виданих довідок, синього кольору та довідки, на 49 арк.;

- Наказ №2316К від 25.11.2021 про призначення на посаду ОСОБА_6 , на 1 арк.;

- Наказ №694-к від 01.12.2021 про призначення на посаду ОСОБА_6 , на 1 арк.;

- Довіреність №2232 від 30.11.2021, на 1 арк.;

- Контракт від 25.11.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на 6 арк.;

- Наказ про переведення ОСОБА_8 на посаду касира, на 1 арк.;

- Витяг з наказу №121-к від 01.07.2005 про зарахування на посаду заступника головного бухгалтера ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- Наказ №220-к від 07.09.2010 про переведення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_10 , на 1 арк.;

- Наказ №449-к від 22.12.2023 про переведення на посаду майстра виробничого навчання ОСОБА_11 , на 1 арк.;

- Наказ про переведення на посаду ОСОБА_12 №173-к від 03.06.2024, на 1 арк.;

- Посадова інструкція ОСОБА_8 від 29.01.2016, на 3 арк.;

- Посадова інструкція ОСОБА_9 від 08.01.2016 на 3 арк.;

- Посадова інструкція ОСОБА_10 від 17.01.2013, на 5 арк.;

- Наказ №35 від 22.02.2023, на 1 арк.;

- Наказ №280 від 12.12.2023, на 2 арк.;

- Наказ №281 від 13.12.2023, на 2 арк.;

- Наказ №256а від 22.11.2022, на 2 арк.

- Виписка з рахунка за 07-24.12.2024, на 39 арк.;

- Виписка по рахунку за 01-06.12.2024, на 13 арк.;

- Касова книга на 2024 рік;

- Рахунок №6211 за 2024 рік;

- Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів на 2022 -2024 рік;

- Зошит з рукописними записами з надписом «Stonehenge»;

- Документи з вільними зразками підписів ОСОБА_8 , на 16 арк.;

- Інвентарні картки №286, 300, 1246, 1247, 1102, 477, 260, 310, 505, 939, 268, 269, 292, 303, 662, 470, 474, 660, 655, 1288,1197, 874, 1025, 182;

- Документи щодо списання державного майна з балансу ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБІП України» за 2023-2024 роки, на 231 арк.;

- Документи, що стосуються касових операцій за 17 жовтня 2024 рік, зокрема чеки, прибуткові касові оренди, видаткові касові ордери, заяви, банківські квитанції про здачу виручки, на 40 арк.,

- Списки студентів, на 77 арк.;

- Списки студентів, на 5 арк.;

- Положення про ВСП «Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів та природокористування України», на 11 арк.;

- Колективний договір на 2021-2025 роки, на 14 арк.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000280 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В рамках даного провадження 26.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва проведено обшук в будівлях та об`єктах житлової нерухомості ВСП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого було виявлено та вилучено майно, вказане вище.

27.12.2024 вилучені речі визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні №0000280 від 17.05.2024 року.

У зв`язку з цим є підстави вважати, що відшукані речі мають значення для досудового розслідування та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення істини, важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, а відтак, існує необхідність у накладенні арешт на належне ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» майно.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити із зазначених у ньому підстав. Також додав, що в рамках даного кримінального провадження перевіряється правомірність списання майна та отримання коштів за нього, а відтак, вилучені за адресою: АДРЕСА_1, речі та документи мають важливе значення для провадження і підлягають арешту.

Адвокат ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання прокурора, вказуючи на те, що списки студентів, положення про коледж та колективний договір не мають жодного відношення до обставин, що встановлюються в рамках даного кримінального провадження. У той же час, виписки з банків, накази та деякі інші документи можна замінити на їх копії.

Адвокат ОСОБА_4 підтримала позицію адвоката ОСОБА_5 .

Вислухавши думку учасників провадження, ретельно дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження №0000280 від 17.05.2024, слідча суддя прийшла до таких висновків.

Так, у ході судового розгляду клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000280 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В рамках даного провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.12.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Так, із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.12.2024 вбачається, що слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей і документів, перелік яких закріплено в ухвалі.

На виконання вказаної ухвали 26.12.2024 проведено обшук в будівлях та об`єктах житлової нерухомості ВСП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» за адресою: АДРЕСА_1, у ході якого було виявлено та вилучено майно, зазначене у клопотанні прокурора.

Так, вилучене майно постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 від 27.12.2024 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000280 від 17.05.2024 року.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, проводиться обшук.

Разом з тим, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Положення ч. 2 ст. 168 КПК України передбачають, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У відповідності до ч. 3 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, ч. 3 ст. 170 КПК України закріплено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, враховуючи зміст обставин, що розслідуються в рамках даного кримінального провадження, слідча суддя вважає, що вилучені журнал обліку виданих довідок, синього кольору та довідки, на 49 арк.; наказ №2316К від 25.11.2021 про призначення на посаду ОСОБА_6 , на 1 арк.; наказ №694-к від 01.12.2021 про призначення на посаду ОСОБА_6 , на 1 арк.; довіреність №2232 від 30.11.2021, на 1 арк.; контракт від 25.11.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на 6 арк.; наказ про переведення ОСОБА_8 на посаду касира, на 1 арк.; витяг з наказу №121-к від 01.07.2005 про зарахування на посаду заступника головного бухгалтера ОСОБА_9 , на 1 арк.; наказ №220-к від 07.09.2010 про переведення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_10 , на 1 арк.; наказ №449-к від 22.12.2023 про переведення на посаду майстра виробничого навчання ОСОБА_11 , на 1 арк.; наказ про переведення на посаду ОСОБА_12 №173-к від 03.06.2024, на 1 арк.; п осадова інструкція ОСОБА_8 від 29.01.2016, на 3 арк.; посадова інструкція ОСОБА_9 від 08.01.2016 на 3 арк.; посадова інструкція ОСОБА_10 від 17.01.2013, на 5 арк.; наказ №35 від 22.02.2023, на 1 арк.; наказ №280 від 12.12.2023, на 2 арк.; наказ №281 від 13.12.2023, на 2 арк.; наказ №256а від 22.11.2022, на 2 арк.; виписка з рахунка за 07-24.12.2024, на 39 арк.; виписка по рахунку за 01-06.12.2024, на 13 арк.; касова книга на 2024 рік; рахунок №6211 за 2024 рік; журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів на 2022 -2024 рік; зошит з рукописними записами з надписом «Stonehenge»; документи з вільними зразками підписів ОСОБА_8 , на 16 арк.; інвентарні картки №286, 300, 1246, 1247, 1102, 477, 260, 310, 505, 939, 268, 269, 292, 303, 662, 470, 474, 660, 655, 1288,1197, 874, 1025, 182; документи щодо списання державного майна з балансу ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБІП України» за 2023-2024 роки, на 231 арк.; документи, що стосуються касових операцій за 17 жовтня 2024 рік, зокрема чеки, прибуткові касові оренди, видаткові касові ордери, заяви, банківські квитанції про здачу виручки, на 40 арк., можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000280 від 17.05.2024, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення судових експертиз.

З огляду на наведене, з метою збереження речового доказу в стані, придатному для використання у кримінальному провадженні №0000280 від 17.05.2024, та забезпечення схоронності майна для проведення судових експертиз, з метою тимчасового позбавлення можливості відчужувати вказане майно, необхідно накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, у вигляді заборони використання, розпорядження та відчуження вказаного майна.

При цьому, слідча суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Таким чином, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000280 від 17.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, слідча суддя не вбачає зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів достатніх підстав для задоволення клопотання в частині арешту списків студентів, на 77 арк.; списків студентів, на 5 арк.; положення про ВСП «Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів та природокористування України», на 11 арк.; колективного договору на 2021-2025 роки, на 14 арк.

Так, прокурором не доведено, що вилучене майно має ознаки речового доказу, відповідає принципу співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту таких документів не спричинять невиправданої шкоди правам третіх осіб, зокрема іншим працівникам ВСП «Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів та природокористування України» та його студентам, а відтак, що на нього може бути накладено арешт. А тому в цій частині слідча суддя погоджується із твердженнями адвоката ОСОБА_5 .

Водночас, постанова старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 від 27.12.2024 про визнання такого майна речовим доказом у кримінальному провадженні №0000280 від 17.05.2024 містить лише посилання на фактичні обставини справи та загальне формулювання, без посилання на конкретні дані, які дають підстави для висновку про те, що вказане майно може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000280 від 17.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, не підлягає задоволенню в цій частині.

Керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 98, 131, 132, 167, 168, 170-173, 234-236, 309, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 26.12.2024 у ході проведення обшуку в будівлях та об`єктах житлової нерухомості «Відокремленого структурного підрозділу «Немішаївський фаховий коледж Національного університету біоресурсів та природокористування України» за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме:

- Журнал обліку виданих довідок, синього кольору та довідки, на 49 арк.;

- Наказ №2316К від 25.11.2021 про призначення на посаду ОСОБА_6 , на 1 арк.;

- Наказ №694-к від 01.12.2021 про призначення на посаду ОСОБА_6 , на 1 арк.;

- Довіреність №2232 від 30.11.2021, на 1 арк.;

- Контракт від 25.11.2021 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на 6 арк.;

- Наказ про переведення ОСОБА_8 на посаду касира, на 1 арк.;

- Витяг з наказу №121-к від 01.07.2005 про зарахування на посаду заступника головного бухгалтера ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- Наказ №220-к від 07.09.2010 про переведення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_10 , на 1 арк.;

- Наказ №449-к від 22.12.2023 про переведення на посаду майстра виробничого навчання ОСОБА_11 , на 1 арк.;

- Наказ про переведення на посаду ОСОБА_12 №173-к від 03.06.2024, на 1 арк.;

- Посадова інструкція ОСОБА_8 від 29.01.2016, на 3 арк.;

- Посадова інструкція ОСОБА_9 від 08.01.2016 на 3 арк.;

- Посадова інструкція ОСОБА_10 від 17.01.2013, на 5 арк.;

- Наказ №35 від 22.02.2023, на 1 арк.;

- Наказ №280 від 12.12.2023, на 2 арк.;

- Наказ №281 від 13.12.2023, на 2 арк.;

- Наказ №256а від 22.11.2022, на 2 арк.

- Виписка з рахунка за 07-24.12.2024, на 39 арк.;

- Виписка по рахунку за 01-06.12.2024, на 13 арк.;

- Касова книга на 2024 рік;

- Рахунок №6211 за 2024 рік;

- Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів на 2022 -2024 рік;

- Зошит з рукописними записами з надписом «Stonehenge»;

- Документи з вільними зразками підписів ОСОБА_8 , на 16 арк.;

- Інвентарні картки №286, 300, 1246, 1247, 1102, 477, 260, 310, 505, 939, 268, 269, 292, 303, 662, 470, 474, 660, 655, 1288,1197, 874, 1025, 182;

- Документи щодо списання державного майна з балансу ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБІП України» за 2023-2024 роки, на 231 арк.;

- Документи, що стосуються касових операцій за 17 жовтня 2024 рік, зокрема чеки, прибуткові касові оренди, видаткові касові ордери, заяви, банківські квитанції про здачу виручки, на 40 арк.,

із забороною користуватися, розпоряджатися та відчужувати вказане майно.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 20 січня 2025 року о 15 год. 20 хв.

Слідча суддя ОСОБА_1