Справа № 484/5791/24
Провадження № 1-кс/484/288/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 21.03.2025 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000994 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 10.10.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 09.10.2024 в період часу з 13:27 год. по 13:29 год. невстановлена особа викрала з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 8963 грн. 50 коп., чим спричинила потерпілій ОСОБА_3 матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000994 від 10.10.2024 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що вона у своєму користуванні має банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 зарплатну № НОМЕР_1 . Дану картку вона оформила у 2024 році як зарплатну. З того часу на неї приходить заробітна платня. Вона кожного місяця знімає кошти після отримання зарплати або ж розраховується нею за комунальні та в магазинах.

09.10.2024 року зранку о 10 годині 56 хвилин на її банківську картку прийшла заробітна платня у вигляді авансу в сумі 12 000 гривень. Того ж дня з даної банківської картки об 11:21 год вона з додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн своїй колезі по роботі, якій вона була винна. Об 11:24 з даної банківської картки вона перерахувала на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_2 для різних потреб. У неї на картці залишилось ще 8985 гривень.

Згодом, через деякий час о 13:27 на її телефон прийшло якесь сповіщення про списання коштів з даної картки в сумі 2000 грн.

Далі о 13:28 було списано ще раз 2000 грн. Потім о 13:29 год з даної картки було списано 2000 грн. Потім о 13:29 годині з картки було списано ще 2 000 гривень та в цей же час ще однією транзакцією було знято кошти в сумі 850 гривень. Після зняття коштів, коли вона помітила то вона відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала дану картку та їй було заблоковано додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Всього невідомою особою в неї з банківської картки було викрадено грошових коштів на суму 8963 гривні 50 копійок. Нікому вона пароль та логін від банківської картки не передавала. Ніхто до неї в довіру не входив та гроші самостійно нікому вона не передавала. Паролі в смс-повідомленнях також нікому не передавала. Ніхто з незнайомців на її мобільний телефон не телефонував та не випитував особисті дані. Хто саме міг здійснити дані дії їй не відомо. Просить встановити невідому їй особу та притягнути її до відповідальності.

08.11.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано тимчасовий доступ до речей і докуметів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_3 .

Згідно рапорту оперуповноваженої ВПК в Миколаївській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_4 було встановлено, що під час виконання доручення проведеним аналізом встановлено, що згідно виписки банку за період з 05.10.2024 по 11.10.2024 по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , в період часу з 13:27 год. по 13:29 год. 09.10.2024 та копій отриманої інформації в ході тимчасового доступу, кошти потерпілої в сумі 8963,50 грн. переведені на картку № НОМЕР_3 емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_3 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 05.10.2024 по 30.11.2024.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 05.10.2024 по 30.11.2024.

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 05.10.2024 по 30.11.2024.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: