У Х В А Л А

іменем України

Справа № 285/6263/24

провадження № 1-кс/0285/1610/24

18 грудня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання дізнавача ОСОБА_3 СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 14.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА :

Дізнавачза погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням та просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять інформацію щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 год 00 хв 22.11.2024 року по 00 год 00 хв 16.12.2024 включно, з подальшим вилученням даної інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.11.2024 близько 11 год. 06 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом працевлаштування за кордоном, з використанням абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 17200 грн, що знаходились на банківській карті № НОМЕР_3 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 21.11.2024 вона перебувала за місцем свого проживання, коли у соціальній мережі «Instagram» побачила публікацію акаунту ОСОБА_7 , в якій було вказано про можливість працевлаштування у Німеччині. В ході розмови із представником даного акаунту, ОСОБА_5 разом зі своєю двоюрідною сестрою ОСОБА_8 дізнались додаткову інформацію з приводу вакансій та погодились на одні з запропонованих вакансій, тож, зі слів потерпілої, вирішили подавати документи для працевлаштування. Відповідно до наданих показа нь, послуга з оформлення документів була платною, тому 22.11.2024 близько 10 години у месенджері «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_8 надійшли повідомлення від невідомої їм раніше ОСОБА_9 із абонентським номером НОМЕР_1 , в яких були зазначені реквізити для сплати послуг із наступним текстом: «Отримувач: ФОП ОСОБА_6 ІПН(ЄРДПОУ): НОМЕР_5 Рахунок: НОМЕР_6 Банк: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Призначення платежу: Оплата за послуги від ( ОСОБА_10 ) Обов`язково заповнювати саме так Призначення ( як вказано на цьому прикладі) інакше кошти будуть повернуті назад банківсько системою.», «17200 грн до сплати», оскільки оплату неохідно здійснити за двох осіб мене та сестру, а також «Ключ карта до рахунку НОМЕР_7 ». Таким чином, 22.11.2024 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 17200 грн. (не враховуючи комісію) з банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому у месенджері «Viber» на мобільний телефон ОСОБА_8 надійшли повідомлення від невідомої їм раніше особи із абонентським номером НОМЕР_2 , підписана як ОСОБА_11 , яка зазначила, що вона буде займатись їхнім повідомленням та попросила зв`язатись з нею до 15 години. Згідно наданих показань, остання самостійно зателефонувала потерпілій у вказаний день та представилась координатором, а 12.12.2024 знову написала ОСОБА_8 у месенджері «Viber» про те, що їхні послуги необхідно додатково оплатити грошовими коштами в іноземній валюті в сумі 350 євро. Зі слів ОСОБА_5 , в той момент вона усвідомила що ніхто насправді не займається оформленням їхнього працевлаштування, а лише тягнуть час та вимагають грошові кошти за послуги, які їм не були надані.

З метою встановлення осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, для збирання доказів причетності інших осіб до злочинної діяльності, встановлення місця перебування останніх у місцях в момент скоєння злочину, що надасть змогу встановити місце скоєння злочину та в подальшому особу, що вчинила злочин, для підтвердження фактів спілкування з потерпілим та свідком, а також встановлення кола осіб, які причетні до незаконного збагачення шляхом обману, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи факт того, що для повноцінного проведення аналізу працівниками УОТЗ ГУНП в Житомирській області необхідно отримати період часу за три місяці до моменту скоєння злочину з метою встановити їх точне місце перебування до скоєння злочину та на момент скоєння злочину, відразу після скоєння злочину, а також встановити чи були раніше спроби вчинення шахрайства відносно вказаного потерпілого та інших осіб, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вхідних і вихідних з`єднань номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 22.11.2024 по 00 годин 00 хвилин 16.12.2024 включно.

Вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, так як вона знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, містить дані про зв`язок, абонента надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а іншими способами отримати вказану інформацію не можливо, окрім звернення з даним клопотанням до суду.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які зазначені у них будуть використані як докази.

Дізнавач в судове засідання не прибув. В клопотанні просила розглянути клопотання без її участі та участі прокурора.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином. Заяв, клопотань не надійшло.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представників банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК Україниповне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

За п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000384 від 14.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження вимог клопотання дізнавачем долучено витяг з ЄРДР; копію протоколу про прийнятття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.12.2024 року, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 14.12.2024 року; роздруківкі з банку, смс переписку.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що особа яка просила перерахува ти коштикористувалася сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_12 , уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП ОСОБА_13 , начальнику СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_14 , а також за дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , моб. тел. НОМЕР_9 , а саме до інформації щодо вхідних і вихідних з`єднань номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 00 хвилин 22.11.2024 по 00 годин 00 хвилин 16.12.2024 включно із зазначенням наступного:

1) дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ммс - повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу Інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу Інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначеного абонентського номеру ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ) (абонента «А»), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента (абонента «А») в момент кожного з`єднання, зокрема, розташуваннябазових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти (абонента «А»), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);

2) абонентських номерів (абонентів «Б»), з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання (IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначеного абонентського номеру ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ) (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

3) ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначеного абонентського номеру ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ) (абонентом «А»), зокрема: унікальний ідентифікатор сім-карти (абонентів «Б»), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) (абонентів «Б»), тощо, а також адреси місцеперебування цих абонентів (абонентів «Б») в момент кожного з`єднання, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок.

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 18 лютого 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1