Справа № 761/8625/17
Провадження № 1-кс/761/5390/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0003056 від 31.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Протокол № 2014-03-14 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.03.2014; Заява ОСОБА_5 про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.03.2014; Довіреність від 29.12.2008, видана Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 ; Довіреність від 17.03.2009, видана Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 ; Оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 148-ми аркушах, що 18.04.2014 були приєднані до матеріалів господарської справи № 910/5321/14 на підставі супровідного листа № 5.191.1-768 від 18.04.2014 начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 . Винести ухвалу про тимчасовий доступ старшому слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , до оригіналів документів господарської справи № 910/5321/14 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 про визнання недійсним рішення загальних зборів від 14.03.2014 та зобов`язання скасувати державну реєстрацію змін, з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , а саме доступ та вилучення оригіналів документів:Протокол № 2014-03-14 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.03.2014; Заява ОСОБА_5 про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.03.2014; Довіреність від 29.12.2008, видана Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 ; Довіреність від 17.03.2009, видана Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 ; Оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 148-ми аркушах, що 18.04.2014 були приєднані до матеріалів господарської справи № 910/5321/14 на підставі супровідного листа № 5.191.1-768 від 18.04.2014 начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .

Клопотання обгрунтоване тим, що Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснюється кримінальне провадження № 0003056 від 31.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 з інформацією про те, що невстановлена особа підробила заяву про звільнення ОСОБА_5 з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване по АДРЕСА_2 , протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зміну директора в даному товаристві та подала вказані фіктивні документи до ІНФОРМАЦІЯ_5 , де були внесені відповідні зміни у вказаний реєстр за фіктивними документами.

Згідно висновку комплексної експертизи № 48 від 30 червня 2014 року, встановлено, що:

- підпис від імені ОСОБА_5 в протоколі № 2014-03-14 від 14.03.2014 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14 березня 2014 року виконаний ОСОБА_5 ;

- підпис від імені ОСОБА_5 в заяві про звільнення з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14 березня 2014 року ОСОБА_5 виконаний ОСОБА_5 ;

- в протоколі № 2014-03-14 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14 березня 2014 року спершу був виконаний підпис ОСОБА_5 , після нанесений відбиток круглої печатки, після надрукований бланк документу, після виконаний підпис ОСОБА_9

04.07.2014, після проведення ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідної почеркознавчої та технічної експертизи документів за оригіналами Протоколу № 2014-03-13 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14 березня 2014 року та заяви про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14 березня 2014 року ОСОБА_5 (висновок експерта № 28 від 30.06.2014), старшим слідчим СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_10 дані оригінали документів були повернуті під розписку свідку та одному із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_8 .

В подальшому, після неодноразового скасування ІНФОРМАЦІЯ_7 постанови про закриття вказаного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні додаткової почеркознавчої та технічної експертизи вказаних документів з метою з`ясування додаткових питань для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

18.11.2015 СВ Шевченківського управління поліції Головного управління національної поліції в місті Києві спрямовано два листа на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та безпосередньо одному із засновників ОСОБА_8 про витребування в порядку ст. 93 КПК України оригіналів Протоколу № 2014-03-13 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14 березня 2014 року та заяви про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14 березня 2014 року ОСОБА_5 , що 04.07.2014 були повернуті ОСОБА_8 під відповідну письмову розписку.

19.01.2016 від ОСОБА_8 та нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 на адресу СВ Шевченківського управління поліції Головного управління національної поліції в місті Києві надійшло два листа з інформацією про те, що запитувані оригінали документів він надасть органу досудового розслідування виключно на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ, відповідно до ст. 159 КПК України.

18.04.2016 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_11 задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до визначених документів.

29.04.2016 свідок ОСОБА_12 прибув до органу досудового розслідування та надав лише частину оригіналів документів, зазначених у резолютивній частині ухвали та під час додаткового допиту свідка зауважив, що інші документи знаходяться в матеріалах господарської справи № 910/5321/14 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

29.02.2016 до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві від потерпілої ОСОБА_5 надійшла заява про витребування з ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріали господарської справи № 910/5321/14 за її позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 про визнання недійсним рішення загальних зборів від 14.03.2014 та зобов`язання скасувати державну реєстрацію змін, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до листа Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 від 02.03.2016 - органу досудового розслідування було відмовлено у наданні матеріалів господарської справи № 910/5321/14 в порядку ст. 93 КПК України, посилаючись на ст. 159 КПК України, якою передбачено тимчасовий доступ до речей і документів, що виконується виключно на підставі ухвали суду.

10.05.2016 Шевченківським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 без права вилучення, а саме до господарської справи № 910/5321/14 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 про визнання недійсним рішення загальних зборів від 14.03.2014 та зобов`язання скасувати державну реєстрацію змін. Під час ознайомлення із матеріалами даної господарської справи 09.06.2016 органом досудового розслідування було встановлено наявність оригіналів документів, в тому числі і оригінали документів, за якими попередньо ІНФОРМАЦІЯ_8 проводилось експертне дослідження в рамках справи Господарського судочинства.

09.09.2016 слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві призначена комплексна судово-почеркознавча та судово-технічна експертиза оригіналів документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що зберігаються в матеріалах господарської справи № 910/5321/14, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_8 .

12.10.2016 до Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов лист від ОСОБА_14 - заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_9 із клопотанням експертів вказаної установи, у якому останні відповідно до ст. 69 КПК України та п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень просять надати в розпорядження експертів оригінали досліджуваних документів, а саме: Протокол № 2014-03-14 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.03.2014; Заява ОСОБА_5 про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.03.2014; Довіреність від 29.12.2008, видана Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 ; Довіреність від 17.03.2009, видана Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, забезпечення якісного та повного проведення фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_9 призначеної комплексної судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів в рамках кримінального провадження № 0003056 від 31.03.2014 та з`ясування ряду питань, серед яких: чи в один або різний час виготовлені реквізити вищевказаного Протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та заяви ОСОБА_15 про звільнення її з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (друкований текст, відтиск печатки та підписи); встановлення давнини підпису ОСОБА_15 ( для з`ясування інформації про можливість застосування підпису, що був виконаний на чистому аркуші паперу даною особою більш як рік до моменту, як був укладений конкретний документ); чи відповідає час нанесення відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) часу, яким датовано документ (для з`ясування інформації про можливість нанесення відтиску печатки у більш ранній час до моменту, як був укладений документ), що дасть змогу підтвердити або спростувати показання потерпілої ОСОБА_15 щодо наявності в діях ОСОБА_8 ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, а також додатково з`ясувати події та обставини, які мали місце 14.03.2014, в орану досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів господарської справи № 910/5321/14 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 про визнання недійсним рішення загальних зборів від 14.03.2014 та зобов`язання скасувати державну реєстрацію змін, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що отримані в результаті доступу оригінали документів, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003056, а саме для забезпечення якісного та повного проведення фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_9 призначеної комплексної судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів в рамках кримінального провадження № 0003056 від 31.03.2014 та з`ясувати ряд питань, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявляв.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, направив до суду клопотання про слухання справи в його відсутність та зазначає, що не заперечує проти задоволення клопотання, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє лише ІНФОРМАЦІЯ_10 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003056, як докази факту протиправних дій.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - оглянути оригінали та вилучити їх, а саме: протокол № 2014-03-14 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.03.2014; заява ОСОБА_5 про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.03.2014; довіреність від 29.12.2008, видана Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 ; довіреність від 17.03.2009, видана Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 , які містяться в матеріалах господарської справи № 910/5321/14 за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 про визнання недійсним рішення загальних зборів від 14.03.2014.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1