Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2893/25
Провадження № 1-кс/644/337/25
УХВАЛА

Іменем України

07 квітня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 01.04.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 квітня 2025 слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом слідчий/слідчий ОСОБА_5 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді про надання дозволу слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (а.с. 1-2), в межах кримінального провадження № 0000313 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з січня по лютий 2025 року невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі, приблизно, 4 000,00 грн (а.с. 1-2).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 12.03.2025 внесено до ЄРДР за № 0000313 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України (а.с. 3).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 02.04.2025 справа № 644/2893/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 12).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за №0000313 від 12.03.2025, за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 14).

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенант ОСОБА_8 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за №0000313 від 12.03.2025 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 13).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с 15), про причини неприбуття не повідомив.

У судове засідання слідчий, прокурор та сторона, у володінні якої міститься охоронювана законом інформація не прибули, про місце та час його розгляду повідомлені належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження №0000313 від 12.03.2025 додані до клопотання, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

З рапорту інспектора-чергового чергової частини ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 від 11.03.2025 вбачається, що 11.03.2025 о 16 год 02 хв надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 11.03.2025 о 16 год 02 хв за адресою: АДРЕСА_3 заявник повідомив, що близько місяця тому з його банківської картки були зняті грошові кошти у сумі 4 000,00 грн, яким чином йому не відомо (а.с. 4).

За вказаним зверненням зареєстровано у ЄО за № 6654 від 11.03.2025 та розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 3).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с. 5-6), встановлено, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на його ім`я. На неї потерпілий отримує пенсію та виплату «єПідтримка» в період часу приблизно з 15-18 числа кожного місяця. Сповіщення про отримання коштів він не отримує. Після отримання грошей на картку, ОСОБА_6 у цей день або на наступний іде або до банкомату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 або до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , та знімає отримані кошти. Самою банківською карткою він не розраховується. У січні-лютому 2025 приблизно 17-18 числа ОСОБА_6 пішов до банкомату у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб зняти грошові кошти. Підійшовши до банкомату, він дізнався що на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 залишилось лише приблизно 100,00 грн. Після цього потерпілий пішов до відділення банку, де повідомив про цю ситуацію. Банківська картка завжди знаходиться при потерпілому, стороннім особа реквізити картки він не передавав. На мобільний телефон смс-повідомлень із кодом не отримував.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 добровільно надала виписку по його картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 16.09.2024 по 10.03.2025. Відповідно до виписки за період з січня по лютий 2025 року з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахування коштів були лише у вигляді зняття готівки в банкоматах за адресами АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 (а.с. 7-9).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

У зв`язку з наведеним, документи з зазначеною вище інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, містять інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 01.01.2025 по 28.02.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 01.01.2025 по 28.02.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_3 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчим суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене вище, на підставі викладеного вище, керуючись ст. 131-132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 01.04.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 01.01.2025 по 28.02.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 01.01.2025 по 28.02.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1