ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

14 березня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000356від 10.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 10.03.2025, яке подане слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2025 до ЧЧ Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з письмовою заявою про те, що 08.02.2025 в додатку "Телеграм" їй надійшов дзвінок без цифрового номеру,під час розмови невідома особа представившись представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 , повідомив, що на її електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист в якому вказане посилання по якому потрібно перейти та виконати певні дії по банківському рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого остання виконала всі дії, які їй повідомляла невідома особа. Після чого з її банківського рахунку було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 145 000 грн. на невідомий рахунок.

Дане кримінальне правопорушення 10.02.2025 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000356, правова кваліфікація

правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000356 від 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що являється клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має відкритий банківський рахунок за номером НОМЕР_1 на якому була відкрита банківська картка№ НОМЕР_2 .

Та 27.01.2025 ОСОБА_4 в онлайн-режимі оформила рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 , для збирання коштів на лікування її батька, який хворий на онкологію.

По вказаному рахунку був встановлений ліміт 260000 грн. За період до 08.02.2025 було зібрано 262800 грн. Вказаний рахунок називають «банкою».

08.02.2025 о 12 годині 48 хвилин їй надійшло повідомлення в месенджер «Телеграм » від невідомої їй особи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що по її «Банці» встановлені обмеження, та щоб ОСОБА_4 зв?язалася з працівниками банку, та надала пояснення з приводу збору коштів. Також відразу ж після цього смс-повідомлення їй був здійснений дзвінок в телеграм від невідомої особи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без зазначення цифрового номеру, в якому нібито працівник банку, який представився ОСОБА_5 , пояснив, що на її електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 також надійшов лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому знаходилось зазначене посилання, за яким їй необхідно перейти, щоб їй працівники банку пояснили, які їй потрібно здійснити дії для того, щоб звільнити місце в «банці» для надходження нових коштів, а ті кошти, які назбиралися, перевести на інший її рахунок. Після чого, ОСОБА_4 перейшла за посиланням, яке її перекинуло в телеграм, до тієї самої невідомої особи в месенджері «Телеграм» який назвався ОСОБА_5 , та в послідуючому під час розмови з ОСОБА_6 їй пояснив, які потрібно зробити операції, щоб перевести грошові кошти з «банки» на іншу її картку, яку він назвав « ОСОБА_7 ». Для цього він їй пояснював, які саме дії їй робити в її особистому кабінеті, алгоритм дійвона не запам?ятала.

Далі після того, як ОСОБА_4 перевела грошові кошти на «білу» картку, невідома особа на ім`я ОСОБА_5 їй сказав, що необхідно суму розділити на дві карти, бо це також пов?язано з лімітами по картках, та відправив їй номер рахунку НОМЕР_3 в месенджері «Телеграм» нібито її «чорної» картки, який вона скопіювала, та вставила в графу її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та переказала 145 000 гривень. Після цього невідома особа на ім`я ОСОБА_8 , що їй потрібно відкрити ще одну картку, що зараз і зробить. І після цих його слів, остання насторожилася, та завершила дзвінок. ОСОБА_4 знайшла мобільний контакт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по номеру НОМЕР_4 , де їй працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердив, що дійсно були проведені операції по її рахунку, остання йому сказала, що вона на свої картки переводила кошти.

Працівник їй повідомив, що деяку частину коштів остання перевела на рахунок іншої особи, а саме ОСОБА_9 , з рахунком НОМЕР_3 . Та сказав, що вона потрапила на шахраїв, та порекомендував звернутися в поліцію.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з квитанції від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 04.05.2024, що 08.02.2025 року о 13 год. 21 хв. було здійснено переказ на суму 145 000 грн. з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_3 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів надасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом здобути необхідні відомості, крім отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надаватисуду для дослідження оригінали документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗССВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківськийрахунок НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 08.02.2025 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо банківський рахунок НОМЕР_3 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до фото, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківськогорахунку НОМЕР_3 за період часу з 08.02.2025 року до часу фактичного зняття інформації.

-до відомостей, чи підключена до банківський рахунок

НОМЕР_3 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1