Провадження № 1-кс/947/5823/25
УХВАЛА

24.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000211 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 від 21.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що відповідно до акту ревізії, проведеної з 03.04.2023 по 02.06.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , 09.06.2023 складено акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської обласної ради за період з 01.01.2019 по 31.03.2023.

Зокрема, ревізією встановлені порушення частини 1 статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», статті 629 Цивільного кодексу України, частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, частини 7 статті 7 та частини 1 статті 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», пунктів 15, 24, 25 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668, пунктів 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 4.2 Договорів від 30.09.2021 № 100/21, № 101/21, № 102/21, № 103/21, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пункту 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013), у зв`язку із чим безпідставно завищено обсяги та вартість виконаних робіт підрядною організацією на загальну суму 1 472,3 тис. гривень.

25.03.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_4 призначено судову почеркознавчу експертизу за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку і підписів».

Задля подальшої організації проведення зазначеної експертизи експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведення експертизи яке зокрема полягає у наданні достовірних вільних зразків підпису ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000211 від 21.06.2023 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оформлених належним чином копій документів щодо усіх наявних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-справ по юридичному оформленню рахунків вказаного ТОВ, документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки ТОВ, копій документів, що засвідчують посадових осіб ТОВ, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню

-документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по всім наявним (відкритим та закритим) банківським рахункам вказаних підприємств, за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації (у т.ч. на електронному носію інформації у вигляді електронної таблиці MS Exel);

-довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових рахунках вказаного ТОВ, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-платіжних доручень (далі клієнт) на списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного ТОВ, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків вказаного ТОВ, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку (вказаним ТОВ);

-інформації про користування клієнтом (вказаним ТОВ) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта (вказаного ТОВ) з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-кредитних і депозитних справ клієнта (вказаного ТОВ), включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документи по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

-договорів про відкриття зазначеним клієнтом (вказаним ТОВ) рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів (вказаного ТОВ): про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах зазначеного ТОВ, з вказівкою дати їх отримання;

-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

-всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту (вказаному ТОВ), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

-документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними клієнтами (вказаними підприємствами) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

-завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів;

-роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту (вказаного ТОВ) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, повних реквізитів підприємств, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по день отримання ухвали та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

-прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на банківські рахунки зазначеного ТОВ з часу відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та ТОВ, із зазначенням номерного ресурсу ТОВ (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,

-фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з карткових банківських рахунків (в т.ч. корпоративних) вказаного ТОВ, із наданням інформації щодо дати і часу проведення операцій, суму знятої готівки, місцерозташування вказаного банкомату чи відділення;

-інформацію щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках зазначених підприємств.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1