Справа № 932/1920/25
Провадження № 1-кс/932/739/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до запиту компетентного органу Турецької Республіки про надання правої допомоги відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України у кримінальній справі №2021/61,

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до запиту компетентного органу Турецької Республіки про надання правої допомоги відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України у кримінальній справі №2021/61.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться запитувані речі та документи, не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином, втім, надали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

З клопотання да долучених доказів вбачається що компетентними органами Турецької республіки здійснюється розслідування у досудовому провадженні №2021/61 за п. 1-1 ст. 158 Кримінального кодексу Турецької Республіки (кодекс №5237), заявником (потерпілим) у якому є ОСОБА_5 .

Заявник ОСОБА_5 стверджує, що 30 грудня 2020 року приблизно о 15 год. 15 хв. на його номер телефону зателефонували з номера телефону НОМЕР_1 . Чоловік, якій телефонував, відрекомендувався співпрацівником філії Ерджіш банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_6 , і повідомив, що оскільки заявник вчасно сплачує борги за кредитною карткою, він накопичив 214,00 турецьких лір у балах і може зняти ці гроші. Під час розмови він сказав, що надіслав на номер телефону заявника смс-повідомлення, щоб заявник нікому не повідомляв зміст цього повідомлення, і попросив сказати йому код, що зазначений у цьому повідомленні. Заявник назвав код з смс-повідомлення. Згодом, з виписки по рахунку заявник ОСОБА_7 дізнався, що з його кредитної картки номер НОМЕР_2 , випущеної Банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Турецька Республіка) на ім?я заявника, 30 грудня 2020 року о 14:08:11 год. без відома та згоди заявника було списано суму у розмірі 11541,65 турецьких лір через термінал номер E01D0661, місце проведення транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Республіканською генеральною прокуратурою у м. Ерджіш Турецької Республіки було кваліфіковано вказані дії за п. 1-1 ст. 158 Кримінального кодексу Турецької Республіки (Кодекс №5237).

В ході розслідування Республіканською прокуратурою у м. Ерджіш було надіслано листи до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано відповідь, що транзакція була здійснена через термінал номер E01D0661, місце проведення транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В матеріалах запиту компетентних органів Турецької Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №2021/61 міститься інформація що вказаний термінал належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, інформацію про клієнта Банку який використовує вказаний термінал можливо буде отримати в порядку визначеному Главою 15 КПК України враховуючи що надання інформації про партнера Банку який використовує термінал не передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов надати запитувану іноземною стороною інформацію, яка вказана в пунктах 1, 2, 3 може АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 у встановленому законом порядку.

Враховуючи викладене, з метою об`єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінальної справи, згідно Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, виникла необхідність у здійсненні у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про:

- Інформацію та документи щодо транзакції, що була здійснена 30.12.2020 року о 14:08:11 год., з картки номер НОМЕР_2 , через термінал номер E01D0661, місце проведення транзакції: avic.ua_4 КHARKIV UA.

- Інформацію про ІР-адресу та ПОРТ пристрою, з якого було здійснено цю транзакцію.

- У разі, якщо ІР-адреса пристрою належить адресі, що розташована на території України - інформацію про абонента, що зареєстрований за цією адресою.

- У разі, якщо сума грошових коштів, що були списані з рахунку заявника, була перерахована на інший банківський рахунок - інформацію про цей рахунок.

Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Встановлено, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У відповідності до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, які містяться запитуваних документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та визначеним слідчому і прокурору необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 160-166, 542, 561, 562 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до речей і документів, що містять відомості про:

- Інформацію та документи щодо транзакції, що була здійснена 30.12.2020 року о 14:08:11 год., з картки номер НОМЕР_2 , через термінал номер E01D0661, місце проведення транзакції: avic.ua_4 КHARKIV UA.

- Інформацію про ІР-адресу та ПОРТ пристрою, з якого було здійснено цю транзакцію.

- У разі, якщо ІР-адреса пристрою належить адресі, що розташована на території України - інформацію про абонента, що зареєстрований за цією адресою.

- У разі, якщо сума грошових коштів, що були списані з рахунку заявника, була перерахована на інший банківський рахунок - інформацію про цей рахунок./?

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підготувати запитувану інформацію на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії ухвали - до 25 квітня 2025 року.

Копію ухвали направити прокурору Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 та слідчому СВ ВП №4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути поданіпід час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1