Єдиний унікальний номер 205/3315/25
Номер провадження 1-кс/205/363/25
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.04.2025 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.01.2025 року до відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на території Новокодацького району у місті Дніпро встановлено факт продажу тютюнових виробів без марок акцизного податку.

За даним фактом 14 січня 2025 року розпочато кримінальне провадження за № 0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

08.04.2025 слідчим СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 в період часу з 07 год 40 хв по 09 год 57 хв проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, 40А в ході якого виявлено та вилучено:

Блокнот із чорновими записами, та 7 аркушів із чорновими записами, котрі поміщено до спец пакету № PSP 2367176;

Відеокамера нагляду марки IMOU S/N:9KOD617PBV16F5E та вай-фай роутер АХ9 Pro B IMEI: 32347, S/N:AX9PRO32347поміщено до спец пакету № RAW 0055730;

Сім-картку із роутера «Водафон» із написами « НОМЕР_1 » стартовий пакет «Водафон» поміщено до спец пакету №CRI 1144069;

Тютюнові вироби стіки TEREA, HEETS, NEO у загальній кількості 9 шт., до спец пакету № CRI 1144071;

Тютюнові вироби TITO, MARVEL, Mustang у загальній кількості 10 шт., поміщено до спец пакету № PSP 2367177;

Тютюнові вироби BOND 2 шт., LM - 5 та 4 шт., MONTE CARLO 2 шт., Marlboro 3 шт., MARVEL 6 шт., Rothmans 7 шт., JM 3шт., Прима Люкс 2 шт., UT 2 шт., KENT 2 шт., Chester 2 шт., Пасаж 1 шт., Sobranie Gold 3 шт., Sobranie London 1 шт., Marshall 1 шт., TITO 1 шт., BASIO 2 шт., Davidoff 2 шт, Parlament 1 шт., Camel 2 шт., Morgan 1 шт., Lucky STRIKE 1 шт., Morgan White 1 шт., у загальній кількості 57 штук поміщено до спец пакету № PSP4097632;

Тютюнові вироби Sobranie 4 шт., KENT 2 шт., Jade 2 шт., LP 1 шт., Winston 2 шт., Passage 1 шт., Jade 1 шт., Dandy White 1 шт., Dandy Black 1 шт, JM 1 шт., Plaisir 1 шт., Davidoff Gold 1 шт., TITO 1 шт., Marvell 1 шт., Комплимент 1 шт., Capri 1 шт., Rothmans 1 шт., Passage 1 шт., Morgan 2 шт., TITO 1 шт, URTA 2 шт, Mustang 4 шт., у загальній кількості 33 штук, поміщено до спец пакету № RAW 0055727;

Тютюнові вироби Rothmans 3 шт., West 2 шт., Fillip Moris 1 шт., Bond 2 шт., LD 2 шт., Lucky Strike 1 шт., Marlboro 1 шт., Davidoff 1 шт., Chesterfield 1 шт., у загальній кількості 14 шт., поміщено до спец пакету № RAW 0055731;

Тютюнові вироби Winston 4 шт., LM 5 шт., Mustang 1 шт., у зальній кількості 10 штук поміщено до спец пакету № PSP 2367187;

Тютюнові вироби DEF 2 шт., поміщено до спец пакету № PSP 1369970;

Тютюнові вироби KENT 1 шт., Davidoff 2 шт., Lucky Strick 2 шт., у загальній кількості 5 штук поміщено до спец пакету № PSP 1361776.

Крім цього під час обшуку у вилучених чорнових записах виявлено записи із цінами на тютюнові вироби, що реалізовувались у кіоску за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, 40А, за ціною значно нижчою ринкової ціни на підакцизні тютюнові вироби, що дає підстави вважати, що вилучені під час обшуку тютюнові вироби із марками акцизного податку можуть мати підроблені марки акцизного податку.

Вилучене майно, 08.04.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явилась, проте направила заяву про розгляд клопотання про арешт майна у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя розглянув клопотання про арешт майна за відсутності учасників судового провадження, що відповідає положенням ч. 1 ст. 172 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про арешт майна та додатки до нього, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на майно, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

В силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке 14.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 08.04.2025 року, під час обшуку виявлено та вилучено Блокнот із чорновими записами, та 7 аркушів із чорновими записами, котрі поміщено до спец пакету № PSP 2367176;

Відеокамеру нагляду марки IMOU S/N:9KOD617PBV16F5E та вай-фай роутер АХ9 Pro B IMEI: 32347, S/N:AX9PRO32347 котрі поміщено до спец пакету № RAW 0055730;

Сім-картку із роутера «Водафон» із написами « НОМЕР_1 » стартовий пакет «Водафон» котрі поміщено до спец пакету № CRI 1144069;

Тютюнові вироби стіки TEREA, HEETS, NEO у загальній кількості 9 шт., котрі поміщено до спец пакету № CRI 1144071;

Тютюнові вироби TITO, MARVEL, Mustang у загальній кількості 10 шт., поміщено до спец пакету № PSP 2367177;

Тютюнові вироби BOND 2 шт., LM - 5 та 4 шт., MONTE CARLO 2 шт., Marlboro 3 шт., MARVEL 6 шт., Rothmans 7 шт., JM 3 шт., Прима Люкс 2 шт., UT 2 шт., KENT 2 шт., Chester 2 шт., Пасаж 1 шт., Sobranie Gold 3 шт., Sobranie London 1 шт., Marshall 1 шт., TITO 1 шт., BASIO 2 шт., Davidoff 2 шт, Parlament 1 шт., Camel 2 шт., Morgan 1 шт., Lucky STRIKE 1 шт., Morgan White 1 шт., у загальній кількості 57 штук котрі поміщено до спец пакету № PSP4097632;

Тютюнові вироби Sobranie 4 шт., KENT 2 шт., Jade 2 шт., LP 1 шт., Winston 2 шт., Passage 1 шт., Jade 1 шт., Dandy White 1 шт., Dandy Black 1 шт, JM 1 шт., Plaisir 1 шт., Davidoff Gold 1 шт., TITO 1 шт., Marvell 1 шт., Комплимент 1 шт., Capri 1 шт., Rothmans 1 шт., Passage 1 шт., Morgan 2 шт., TITO 1 шт, URTA 2 шт, Mustang 4 шт., у загальній кількості 33 штуки, котрі поміщено до спец пакету № RAW 0055727;

Тютюнові вироби Rothmans 3 шт., West 2 шт., Fillip Moris 1 шт., Bond 2 шт., LD 2 шт., Lucky Strike 1 шт., Marlboro 1 шт., Davidoff 1 шт., Chesterfield 1 шт., у загальній кількості 14 шт., котрі поміщено до спец пакету № RAW 0055731;

Тютюнові вироби Winston 4 шт., LM 5 шт., Mustang 1 шт., у загальній кількості 10 штук котрі поміщено до спец пакету №PSP 2367187;

Тютюнові вироби DEF 2 шт., поміщено до спец пакету № PSP 1369970;

Тютюнові вироби KENT 1 шт., Davidoff 2 шт., Lucky Strick 2 шт., у загальній кількості 5 штук котрі помішено до спец пакету № PSP 1361776, які вилучені 08.04.2025 в ході обшуку кіоску за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, 40А..

Постановою слідчого слідчого відділу поліції №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про визнання речових доказів від 08.04.2025 року визнано речовим доказом блокнот із чорновими записами, та 7 аркушів із чорновими записами, котрі поміщено до спец пакету № PSP 2367176; відеокамеру нагляду марки IMOU S/N:9KOD617PBV16F5E та вай-фай роутер АХ9 Pro B IMEI: 32347, S/N:AX9PRO32347 котрі поміщено до спец пакету № RAW 0055730; сім-картку із роутера «Водафон» із написами « НОМЕР_1 » стартовий пакет «Водафон» котрі поміщено до спец пакету № CRI 1144069; тютюнові вироби стіки TEREA, HEETS, NEO у загальній кількості 9 шт., котрі поміщено до спец пакету № CRI 1144071; тютюнові вироби TITO, MARVEL, Mustang у загальній кількості 10 шт., поміщено до спец пакету № PSP 2367177; тютюнові вироби BOND 2 шт., LM - 5 та 4 шт., MONTE CARLO 2 шт., Marlboro 3 шт., MARVEL 6 шт., Rothmans 7 шт., JM 3 шт., Прима Люкс 2 шт., UT 2 шт., KENT 2 шт., Chester 2 шт., Пасаж 1 шт., Sobranie Gold 3 шт., Sobranie London 1 шт., Marshall 1 шт., TITO 1 шт., BASIO 2 шт., Davidoff 2 шт, Parlament 1 шт., Camel 2 шт., Morgan 1 шт., Lucky STRIKE 1 шт., Morgan White 1 шт., у загальній кількості 57 штук котрі поміщено до спец пакету № PSP4097632; тютюнові вироби Sobranie 4 шт., KENT 2 шт., Jade 2 шт., LP 1 шт., Winston 2 шт., Passage 1 шт., Jade 1 шт., Dandy White 1 шт., Dandy Black 1 шт, JM 1 шт., Plaisir 1 шт., Davidoff Gold 1 шт., TITO 1 шт., Marvell 1 шт., Комплимент 1 шт., Capri 1 шт., Rothmans 1 шт., Passage 1 шт., Morgan 2 шт., TITO 1 шт, URTA 2 шт, Mustang 4 шт., у загальній кількості 33 штуки, котрі поміщено до спец пакету № RAW 0055727; тютюнові вироби Rothmans 3 шт., West 2 шт., Fillip Moris 1 шт., Bond 2 шт., LD 2 шт., Lucky Strike 1 шт., Marlboro 1 шт., Davidoff 1 шт., Chesterfield 1 шт., у загальній кількості 14 шт., котрі поміщено до спец пакету № RAW 0055731; тютюнові вироби Winston 4 шт., LM 5 шт., Mustang 1 шт., у загальній кількості 10 штук котрі поміщено до спец пакету №PSP 2367187; тютюнові вироби DEF 2 шт., поміщено до спец пакету № PSP 1369970; тютюнові вироби KENT 1 шт., Davidoff 2 шт., Lucky Strick 2 шт., у загальній кількості 5 штук котрі помішено до спец пакету № PSP 1361776, які вилучені 08.04.2025 в ході обшуку кіоску за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, 40А.

З огляду на те, що предмети, на які просить накласти арешт слідчий, визнані постановою речовими доказами, з метою їх збереження слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити зазначене клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 132, 170-173, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за № 0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони на здійснення будь-яких операцій пов`язаних із відчуженням, розпорядженням, використовуванням, на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, 40А, а саме:

Блокнот із чорновими записами, та 7 аркушів із чорновими записами, котрі поміщено до спец пакету № PSP 2367176;

Відеокамеру нагляду марки IMOU S/N:9KOD617PBV16F5E та вай-фай роутер АХ9 Pro B IMEI: 32347, S/N:AX9PRO32347 котрі поміщено до спец пакету № RAW 0055730;

Сім-картку із роутера «Водафон» із написами « НОМЕР_1 » стартовий пакет «Водафон» котрі поміщено до спец пакету № CRI 1144069;

Тютюнові вироби стіки TEREA, HEETS, NEO у загальній кількості 9 шт., котрі поміщено до спец пакету № CRI 1144071;

Тютюнові вироби TITO, MARVEL, Mustang у загальній кількості 10 шт., поміщено до спец пакету № PSP 2367177;

Тютюнові вироби BOND 2 шт., LM - 5 та 4 шт., MONTE CARLO 2 шт., Marlboro 3 шт., MARVEL 6 шт., Rothmans 7 шт., JM 3 шт., Прима Люкс 2 шт., UT 2 шт., KENT 2 шт., Chester 2 шт., Пасаж 1 шт., Sobranie Gold 3 шт., Sobranie London 1 шт., Marshall 1 шт., TITO 1 шт., BASIO 2 шт., Davidoff 2 шт, Parlament 1 шт., Camel 2 шт., Morgan 1 шт., Lucky STRIKE 1 шт., Morgan White 1 шт., у загальній кількості 57 штук котрі поміщено до спец пакету № PSP4097632;

Тютюнові вироби Sobranie 4 шт., KENT 2 шт., Jade 2 шт., LP 1 шт., Winston 2 шт., Passage 1 шт., Jade 1 шт., Dandy White 1 шт., Dandy Black 1 шт, JM 1 шт., Plaisir 1 шт., Davidoff Gold 1 шт., TITO 1 шт., Marvell 1 шт., Комплимент 1 шт., Capri 1 шт., Rothmans 1 шт., Passage 1 шт., Morgan 2 шт., TITO 1 шт, URTA 2 шт, Mustang 4 шт., у загальній кількості 33 штуки, котрі поміщено до спец пакету № RAW 0055727;

Тютюнові вироби Rothmans 3 шт., West 2 шт., Fillip Moris 1 шт., Bond 2 шт., LD 2 шт., Lucky Strike 1 шт., Marlboro 1 шт., Davidoff 1 шт., Chesterfield 1 шт., у загальній кількості 14 шт., котрі поміщено до спец пакету № RAW 0055731;

Тютюнові вироби Winston 4 шт., LM 5 шт., Mustang 1 шт., у загальній кількості 10 штук котрі поміщено до спец пакету №PSP 2367187;

Тютюнові вироби DEF 2 шт., поміщено до спец пакету № PSP 1369970;

Тютюнові вироби KENT 1 шт., Davidoff 2 шт., Lucky Strick 2 шт., у загальній кількості 5 штук котрі помішено до спец пакету № PSP 1361776, які вилучені 08.04.2025 в ході обшуку кіоску за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, 40А.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1