"26" лютого 2025 р. Справа № 363/975/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду м. Вишгороді клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000025 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.02.2025 року прокурор Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, №0000025 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000025 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 04.01.2025 до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.01.2025 близько 18:15 год., перебуваючи за місцем проживання, в соціальній мережі «Телеграм» останній надійшло повідомлення в додатку «Телеграмм» від користувача « ОСОБА_6 » про позику їй грошей в сумі 15000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Вирішивши, що заявниці написала її донька ОСОБА_7 , 03.01.2025 о 18:21 год. ОСОБА_5 переказала 5000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 5000 грн., після цього 03.01.2025 о 19.10 год. через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошей в сумі 5000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , 03.01.2025 о 19:17 год. через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ грошей в сумі 5000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , 04.01.2025 о 09:23 год. ОСОБА_5 через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ власних грошей в сумі 5000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_8 від доньки ОСОБА_7 дізналася, що в додатку «Телеграмм» заявниця спілкувалася з невідомою особою, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 на загальну суму 20000 грн., завдавши останній майнової шкоди на вказану суму .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 пояснила, що має доньку ОСОБА_7 , яка мешкає окремо від потерпілої. 03.01.2025 о 18.15 год. у додатку «Телеграмм» потерпіла отримала повідомлення зі сторінки під назвою « ОСОБА_6 » та вирішила, що з нею спілкується її донька ОСОБА_7 , з проханням позичити гроші в сумі 15000 грн. та вказаною банківською картою № НОМЕР_1 , на яку необхідно було перерахувати кошти. Вирішивши допомогти дочці, ОСОБА_8 03.01.2025 о 18.20 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказала власні гроші в сумі 5000 гривень зі своєї банківської картки АБ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Після цього, 03.01.2025 о 19.10 год., скориставшись терміналом в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 здійснила переказ готівкових коштів в сумі 5000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та 03.01.2025 о 19.17 год. через термінал АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 переказала власні готівкові кошти в сумі 5000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

04.01.2025 ОСОБА_5 знову отримала повідомлення в додатку «Телеграмм» від користувача « ОСОБА_6 » з проханням позичити гроші в сумі 9500 гривень для погашення кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вважаючи, що потерпіла веде листування з дочкою ОСОБА_7 , вирішила допомогти дочці, тому 04.01.2025 о 09.28 год. ОСОБА_5 скористалася терміналом АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 м.Вишгорода та здійснила переказ власних готівкових коштів в сумі 5000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . В подальшому в спілкуванні по телефону із своєю дочкою ОСОБА_7 потерпілій стало відомо, що в додатку «Телеграмм» ОСОБА_5 спілкувалася в листуванні від 03.01.2025 та 04.01.2025 не з донькою ОСОБА_7 , а з невідомою особою, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої на загальну суму 20000 грн., завдавши ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що у неї є матір ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає окремо від свідка. 04.01.2025 о 11.02 год. ОСОБА_9 в додатку «Телеграмм» надійшло повідомлення від її матері ОСОБА_5 з приводу переказу грошей. Свідок не зрозумівши зміст повідомлення, передзвонила матері, від якої ОСОБА_7 стало відомо, що 03.01.2025 та 04.01.2025 ОСОБА_5 в додатку «Телеграмм» отримала повідомлення від невідомої особи, яка назвалася іменем свідка, та попросила в борг гроші. Не телефонуючи ОСОБА_7 , ОСОБА_5 перерахувала 03.01.2025 та 04.01.2025 власні гроші на банківську карту № НОМЕР_1 в загальній сумі 20000 грн., вважаючи, що спілкувалася зі свідком. Зі слів ОСОБА_7 , 03.01.2025 та 04.01.2025 вона ніякого листування із матірью ОСОБА_5 не вела, гроші у ОСОБА_5 не просила в борг, не отримувала, кому належить банківська карта, на яку ОСОБА_5 перерахувала власні гроші в сумі 20000 грн. свідкові не відомо. В додатку «Телеграмм» ОСОБА_7 користується сторінкою під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». До шахрайства, вчиненого відносно матері свідка ОСОБА_7 , з її слів, не причетна.

Оглядом мобільного телефону ОСОБА_5 встановлені повідомлення листування потерпілої ОСОБА_5 з користувачем сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в додатку «Телеграмм» від 03.01.2025 та 04.01.2025, в яких невідома особа вказала номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку в подальшому потерпіла здійснила переказ власних коштів.

Крім того, в ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , а саме мобільного додатку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлена банківська операція від 03.01.2025 о 18:21 год., яка підтверджує факт перерахування потерпілою ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 грошей в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , зазначену в листуванні додатку «Телеграмм» з невстановленою особою.

Долученими до матеріалів кримінального провадження копіями квитанцій банківських терміналів також підтверджений факт переказу потерпілою ОСОБА_5 03.01.2025 та 04.01.2025 грошей в загальній сумі 15000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , банком-емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО - НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.

На підставі викладеного, прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалам клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18 год. 21 хв. 03.01.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;

3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 18 год. 21 хв. 03.01.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_1 , - інформації по новій картці;

4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та інші операції;

5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 18 год. 21 хв. 03.01.2024 до часу фактичного зняття інформації;

6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1