Справа № 211/784/25
Провадження № 1-кс/211/171/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000739 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

27.01.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000739 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 04.06.2024 до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.06.2024 перейшла по фішинговому посиланню в месенджері «Viber» від невстановленої особи, після заповнення форми на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , невстановлена особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 з банківського рахунку, емітованого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_1 у розмірі 19,517 грн. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що «…Я володільцем кредитної картки НОМЕР_1 . 04.06.2024 року я знаходилась в дачному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 03.04.2024 я виклала оголошення на сайт про продаж чокеру ручної роботи за 150 гривень. 04.06.2024 09:41 у месенджері «Viber» мені написав користувач « ОСОБА_5 » за номером НОМЕР_2 , проте що хоче купити прикрасу. « ОСОБА_5 » поцікавилась про її наявність, про, що я підтвердила та написала їй оформлювати ІНФОРМАЦІЯ_5 -доставку. Вона написала, що зробила замовлення, після чого скинула мені посилання, в якому з її слів я повинна була б підтвердити. Перейшовши за посиланням, там була сторінка схожа на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На сторінці була графа в котрій я повинна була після чого видало помилку, в правому нижньому куту в карти, які я ввела та одним повідомленням це була технічна підтримка сторінки був кружечок оператором « ОСОБА_6 » який спитав B мене: Нажавши на нього відкрився чат намагалися отримати оплату?», відповіла: Я «На карту якого банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого « ОСОБА_6 » запропонував мені пройти ви верифікацію, вона проходила наступним чином: їх система створює картку в моєму обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з випадковою версифікаційною сумою після чого я повинна була б перевести ці кошти на карту НОМЕР_3 . За їх умовами я повинна була б перевести 19,000 гривень. Зайшовши в за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » я ввела номер картки НОМЕР_3 для переказу грошових коштів на суму 19,000 гривень з комісією на суму 517.79 гривень. На цій «новій» картці було 20,000 гривень. Під час транзакції видало помилку в якій було повідомлення від служби безпеки банку для того щоб звернутися до онлайн-чату або за номером 3700 для підтвердження переказу коштів. Зателефонувавши за номером НОМЕР_4 , я підтвердила оператору про платіж. Перейшовши у чат технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де « ІНФОРМАЦІЯ_9 » попросив квитанції, яку я відправила та запитала про проходження мною верифікації. Після чого він написав про те що, мені надійде дзвінок про підвищення кредитного ліміту, але з його слів його не буде. Тоді я зрозуміла що це шахраї, не відповідала на дзвінки з банку і одразу перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». додатку Я побачила «нову» картку, яка виявилася моєю кредитною карткою якої змінили дизайн та назву Заблокувавши всі картки я звернулася до поліції. Загальний заданий збиток мені становить 19517.79 гривень. Фінансовий номер, який був прив`язаний до даної картки НОМЕР_5 , доступу до даної картки ніхто не мав, пароль від картки ніхто не знав, картка завжди знаходилась при мені. Я перейшла на підозріле посилання..…»

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000739 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ;

2) відомостей щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в період з 04.062024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в період з з 04.06.2024 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в період з 04.06.2024 до моменту отримання тимчасового доступу;

5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

6) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 30.05.2024 до моменту тримання тимчасового доступу з банківської картки № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_6 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1