Справа №209/6026/23
Провадження №1-кс/209/162/25
У Х В А Л А

Іменем України

20 лютого 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000608 від 24 серпня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 23 серпня 2023 року о 11.30 годині невстановлена особа, шляхом обману, назвавшись представником банку, здійснила дзвінок з номеру НОМЕР_1 ОСОБА_4 , після чого остання зі свого банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та шляхом переказу з картки НОМЕР_2 перевела грошові кошти в сумі 53370 грн. на карту НОМЕР_3 .

24 серпня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000608 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є користувачем банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 23 серпня 2023 року близько 11:30-11:40 години з номера телефону НОМЕР_5 їй зателефонувала невідома особа та, назвавшись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомила останній, що її банківська картка № НОМЕР_6 , відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була заблокована та для розблокування необхідно здійснити переказ коштів на якусь іншу картку, як є в наявності потерпілої, після чого ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з картки № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на свою картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 53370 грн., після чого невідома особа їй повідомила, що тепер необхідно здійснити переказ усієї суми назад на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та почала надиктовувати потерпілій картку № НОМЕР_3 , як думала ОСОБА_4 , що даний чоловік диктує її номер банківської картки, після чого «представник банку» їй повідомив про необхідно зайти в розділ перекази в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вводити цифрові коди в графі сума, дані коди чоловік диктував по телефону сам, в результаті чого відбулось чотири транзакції з картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 загальною сумою 53370 гривень.

05 січня 2024 року на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що банківський картка, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, відкрита на ім`я ОСОБА_5 , який у подальшому перерахував належні потерпілій грошові кошти в сумі 24999 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12 лютого 2025 року на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська було здійсненно тимчасовий до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході аналізу було встановлено, що 23 серпня 2023 року грошові кошти у сумі 24000 грн. із банківської картки № НОМЕР_7 перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000608 від 24 серпня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме до:

- інформації про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_8 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформації про банківські операції, які було здійснено з 00:00 годин 23 серпня 2023 року по 20 лютого 2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 годин 23 серпня 2023 року по 20 лютого 2025 року

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 з 00:00 годин 23 серпня 2023 року по 20 лютого 2025 року;

- інформації про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформації про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 годин 23 серпня 2023 року по 20 лютого 2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали з 20 лютого 2025 року по 20 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1