Справа № 473/445/25
Номер провадження 1-кс/473/109/2025
У Х В А Л А

іменем України

"27" січня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0000067 від 21.01.2025 року за ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000067 за ч.4 ст.185 КК Українислідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначено, що 20.01.2025 до чч Вознесенського РУП, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що її невістка ОСОБА_5 , маючи доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період часу з 04.09.2024 по 05.12.2024 (4 транзакції), здійснювала крадіжку грошових коштів на загальну суму 17291 грн., тим самим завдавши матеріального збитку потерпілій. Вказану інформацію потерпіла ОСОБА_4 підтвердила в своїх поясненнях, що зафіксовані в протоколах допиту від 21.01.2025 та від 22.01.2025. Крім того, даний факт підтверджений поясненнями свідка ОСОБА_6 від 21.01.2025, з яких вбачається, що до факту викрадення грошових коштів потерпілої з її банківської картки може бути причетна його дружина ОСОБА_7 . В поясненнях від 21.01.2025 ОСОБА_7 працівникам поліції вказала, що дійсно у неї перебувала картка потерпілої, з якої вона грошові надходження, а саме соціальні виплати, які отримувала потерпіла як інвалід 3- групи та особа ВПО, перераховувала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) свого чоловіка - ОСОБА_6 та потім витрачала на власні потреби.

Слідча вказала, що інформація, щодо руху грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", може вказати на осіб причетних до вчинення злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із п.6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000067 від 21.01.2025 року - задовольнити. Надати групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в проміжок часу з 04.09.2024 по 05.12.2024;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в проміжок часу з 04.09.2024 по 05.12.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в проміжок часу з 04.09.2024 по 05.12.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в проміжок часу з 04.09.2024 по 05.12.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в проміжок часу з 04.09.2024 по 05.12.2024 року, а також копій записів, фото з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в проміжок часу з 04.09.2024 по 05.12.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1