Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/88/25
Провадження №1-кс/542/16/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

15.01.2025 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №00000006 за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про заволодіння коштами з її банківського рахунку.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриті банківські картки, а саме: для виплат № НОМЕР_1 та універсальну № НОМЕР_2 .

12.01.2025 потерпіла перебувала вдома та отримала смс в мобільному застосунку «Viber» від невідомої їй ОСОБА_6 , де була інформація стосовно оформлення допомоги у розмірі 16000 грн. Перейшовши за відповідним посиланням, їй зателефонувала невідома особа з мобільного телефону « НОМЕР_3 », яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запевнив потерпілу, що їй необхідно зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомити йому відповідні коди та іншу інформацію. ОСОБА_5 зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконувала всі інструкції, які їй говорив даний чоловік, але потім зрозуміла, що це схоже на шахрайство та відмовилась спілкуватись із даним чоловіком. Після цього потерпілій одразу почали надходити повідомлення у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківських карток списуються кошти у сумі близько по 2000 грн. Потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_4 та заблокувала свої картки. Наступного дня, 13.01.2025 ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в селищі Нові Санжари, де їй надали відповідні роздруківки із рухом коштів по її банківським карткам. Відповідно до яких з її банківських карток були списані грошові кошти у загальній сумі 63812 грн. без врахування комісії. Відповідно до довідок з банку грошові кошти було списано на AT Полтавагаз (розподіл природного газу) (ЄК), ТОВ ГК ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ Полтаваенергозбут (населення). Боргів за комунальні послуги у потерпілої не було, яким чином її грошові кошти були перераховано на дані підприємства їй не відомо.

Слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, оскільки особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання повністю підтримує (а.с. 19).

Представник AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 18, 20,21).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 12.01.2025 року невстановлена особа з використанням електронно-комунікаційних мереж, заволоділа її коштами з належних їй банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим заподіяла їй матеріальних збитків.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 13.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с. 6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.01.2025 року (а.с.8-10) вбачається, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриті банківські картки, а саме: для виплат № НОМЕР_1 та універсальну № НОМЕР_2 .

12.01.2025 вона перебувала вдома та отримала смс в мобільному застосунку «Viber» від невідомої їй ОСОБА_6 , в якому була інформація стосовно оформлення допомоги у розмірі 16000 грн. Перейшовши за відповідним посиланням, їй зателефонувала невідома особа з мобільного телефону « НОМЕР_3 », яка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий запевнив, що їй необхідно зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомити йому відповідні коди та іншу інформацію. Зайшовши у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконувала всі інструкції, які їй говорив даний чоловік, але зрозуміла, що це схоже на шахрайство та відмовилась спілкуватись з ним. Після цього, їй одразу почали надходити повідомлення у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її банківських карток списуються кошти у сумі близько по 2000 грн. Вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_4 та заблокувала свої картки. 13.01.2025 вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в селищі Нові Санжари, де їй надали відповідні роздруківки із рухом коштів по її банківських картках. Відповідно до яких з її банківських карток були списані грошові кошти у загальній сумі 63812 грн. без врахування комісії. Відповідно до довідок з банку грошові кошти було списано на AT Полтавагаз, ГК Нафтогаз та ТОВ Полтаваенергозбут. Боргів за комунальні послуги у неї не було, яким чином її грошові кошти були перераховано на дані підприємства їй не відомо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.12, 13, 14) вбачається 12.01.2025 списання коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ) та НОМЕР_7 (№ НОМЕР_8 ) в загальній сумі 63833,00 грн.

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючивикладене, керуючисьст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій 12.01.2025 на загальну суму 63833,00 грн, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Строк дії ухвали встановити по 15.02.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1