Справа № 461/8653/24
Провадження № 1-кс/461/639/25
28.01.2025 року. м. Львів.
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення таких документів в оригіналах та копіях у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації, а саме:
- оригінали прибуткових документів банку на внесення готівки, супровідних касових ордерів до сумки з цінностями, квитанцій/чеків банкоматів чи програмно-технічного комплексу самообслуговування, чеки платіжних терміналів та інших документів, які стосуються внесення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (його уповноваженими особами) на розрахункові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.01.2019 по 01.01.2024;
- копії документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням відомостей про: номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, банк платника, найменування та номер/код платника, ІР-адресу платника, банк отримувача, найменування та номер/код отримувача, призначення платежу, дату та час проведення операції в період часу з 01.01.2019 по 22.01.2025 із обов`язковим зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- копії платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2019 по 22.01.2025;
- копії документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPRS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі в період часу з 01.01.2019 по 22.01.2025.
Клопотання обгрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи та працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 2019 по 2023 рік, шляхом обману, під видом законного будівництва багатоквартирних житлових будинків, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, створювали умови для укладання договорів купівлі - продажу майнових прав із покупцями квартир щодо вищевказаних об`єктів, після чого отримували готівкові кошти від вкладників за покупку квартири, та виписували квитанцію до прибуткового касового ордеру згідно договору, в подальшому не забезпечували надходження вказаних отриманих коштів на рахунок підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заволодівали грошовими коштами вкладників, у великих розмірах. Окрім цього встановлено що станом на теперішній час будівництво багатоквартирних житлових будинках, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, зупинено, та роботи по завершенні здачі вказаних будинків в експлуатацію не проводяться.
Зокрема, під час допитів потерпілих у даному кримінальному провадженні встановлено, що впродовж 2021-2022 років останні укладали договори купівлі - продажу майнових прав із представниками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , предметом яких були квартири, розташовані на об`єктах капітального будівництва будинках АДРЕСА_4 . Згідно умов укладених договорів, кінцевими термінами закінчення будівництва є 30.09.2023 та 30.09.2024 Водночас, як зазначають потерпілі, з метою забезпечення виконання умов договірних зобов`язань, ними було сплачено грошові кошти, як оплату вартості майнових прав, проте будівництво зазначених будинків не розпочиналось.
Поряд із цим встановлено ряд потерпілих осіб, котрі за вимогою працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачували вартість майнових прав саме в готівковій формі, хоча договорами купівлі- продажу майнових прав, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із покупцями передбачено, що оплата здійснюється на розрахункові рахунки Товариства, зокрема, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 :
Відповідно до підпункту 1 пункту 48 розділу V постанови Національного банку України № 148 від 29 грудня 2017 року для підприємств, розташованих у населених пунктах, де є банки, встановлена вимога щодня у день надходження готівкової виручки (готівки) здавати її до кас для зарахування на рахунки в банках.
Крім цього, згідно пункту 29 розділу ІІІ постанови Національного банку України № 148 від 29 грудня 2017 року приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі.
Вилучення готівки з місця здійснення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або РК для здавання її до банку оформляється відповідними чеками РРО із виконанням операції "службова видача".
Документом, що свідчить про здавання виручки до банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб`єктів господарювання, є:
1) квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку (за потреби);
2) квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування;
3) супровідний касовий ордер до сумки з цінностями;
4) чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.
Слідчий у клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність підтвердження або ж спростування факту невнесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманих готівкових коштів на розрахункові рахунки Товариства, відкритих у відповідних фінансових установах.
Таким чином, слідчий стверджує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також наступних документів: прибуткові документи банку на внесення готівки, супровідні касові ордера до сумки з цінностями, квитанції/чеки банкоматів чи програмно-технічного комплексу самообслуговування, чеки платіжних терміналів та інших документів, які стосуються внесення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (його уповноваженими особами) на зазначені розрахункові рахунки на рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Тому просить клопотання задовольнити.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Згідно з клопотанням просить проводити розгляд справи у його відсутності.
Неявка учасників судового процесу, повідомлених про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні. Інформація, яка в документах міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами суб`єкта господарювання кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Інформація щодо відкриття обслуговування та руху коштів по таких рахунках, а також документів, які стосуються внесення готівки на розрахункові рахунки, надасть можливість відслідкувати фінансові операції здійснені за вказаним рахунками, надати їм належну правову оцінку, що має значення для вирішення справи та встановленні усіх обставин події злочину.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені документи містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надатигрупі слідчих СУ ГУНП у Львівській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення таких документів в оригіналах та копіях у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації, а саме:
- оригінали прибуткових документів банку на внесення готівки, супровідних касових ордерів до сумки з цінностями, квитанцій/чеків банкоматів чи програмно-технічного комплексу самообслуговування, чеки платіжних терміналів та інших документів, які стосуються внесення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (його уповноваженими особами) на розрахункові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.01.2019 по 01.01.2024;
- копії документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням відомостей про: номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, банк платника, найменування та номер/код платника, ІР-адресу платника, банк отримувача, найменування та номер/код отримувача, призначення платежу, дату та час проведення операції в період часу з 01.01.2019 по 22.01.2025 із обов`язковим зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- копії платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2019 по 22.01.2025;
- копії документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPRS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі в період часу з 01.01.2019 по 22.01.2025.
Строк дії ухвали до 27.02.2025 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1