Справа № 524/2759/25
Провадження № 1-кс/524/587/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000140 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню №0000140 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовувала тим, що 03.03.2025 до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.02.2025 в месседжері "Телеграм" невстановлена особа " ОСОБА_6 , під приводом надання заробітку шляхом вкладання коштів в інвестиції, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , які останній перерахував на рахунок НОМЕР_1 в розмірі 26 000 грн. та на рахунок НОМЕР_2 в розмірі 25 000 грн.

04.03.2025 сектором дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області розпочато досудове розслідування за ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2025 ОСОБА_5 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 перерахував зі свої банківської карти гроші в розмірі 26 000 грн. на рахунок зловмисника НОМЕР_1 . Встановлено, що вказаний рахунок відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, а саме до документів щодо власника рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адресу реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з повною розшифруванням всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження, особи, яка знімала кошти за період з 13.02.2025 по теперішній час.

Іншим шляхом окрім отримання ухвали суду на тимчасовий доступ до речей і документів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000140 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП, ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_16 - до документів щодо власника рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адресу реєстрації, місця проживання особи), а також на тимчасовий доступ до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з повним розшифруванням всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження, особи, яка знімала кошти за період з 13.02.2025 по 07.03.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали визначити до 10 квітня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1