Справа № 638/7185/25
Провадження № 1-кс/638/1275/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УС Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого відділу Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000101 від 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.01.2025 року на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , особа представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована та треба надати дані картки, щоб її розблокувати. В ході розмови потерпіла надала реквізити картки та код доступу до її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 . Після чого потерпілій на її мобільний телефон невідомі особи телефонували з мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 і питали до яких банківських карток прив`язаний мобільний телефон. Після розмови ОСОБА_5 увійшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила, що з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_8 було списано грошові кошти у сумі 4900 гривень.

Потерпілою ОСОБА_5 на підтвердження наданих нею показів, надано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_8 відповідно якої встановлено, що 18.01.2025 в період часу з 12 години 56 хвилин по 13 годину 00 хвилин проведено операції зі зняття коштів з вказаного карткового рахунку № НОМЕР_8 на суму 900, 2000, 2000 гривень. Деталі операції: Операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 19.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 18.01.2025 о 12:30 на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_9 та назвали її ім`ям та прізвищем, та повідомили, що її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована та треба надати дані картки, щоб її розблокувати, в ході чого їх також набирали з мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Також питали до яких банківських карток прив`язаний її інший мобільний телефон.

Після даних розмов ОСОБА_5 , вирішила зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і коли їй це вдалося, виявила, що на її картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_8 було списано грошові кошти у сумі 4900 гривень. Потерпіла стверджує, що самостійно транзакції вона не проводила, грошові кошти не повернуто.

Слідчий вважає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харкові за період часу з 17.01.2025 та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Слідчий слідчого відділу Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи з її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Прокурор Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 просила розгляд питання провести без участі прокурора, задовольнити клопотання на підставі наявних матеріалів та інших документів, якими обґрунтовуються доводи, вказані у клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим слідчого відділу Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до:

- документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , карткового рахунку НОМЕР_8 а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 , карткового рахунку № НОМЕР_8 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 17.01.2025 року та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_3 , карткового рахунку № НОМЕР_8 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 17.01.2025 року та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , карткового рахунку № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 17.01.2025 року та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 17.01.2025 року та по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1