Справа № 461/8023/24
Провадження № 1-кс/461/635/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2025 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 03.10.2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження за №000051 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 21.06.2024 року на підозрюваного 03.10.2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження за №000051 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 22.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , займаючи посаду інспектора прикордонної служби 1-ї категорії - начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи з метою особистого незаконного збагачення, налагодив протиправну схему систематичного одержання неправомірної вигоди від громадян, які виїжджають з території України через пункт пропуску «Нижанковичі», за безперешкодне вивезення з України (перевезення через державний кордон) іноземної валюти у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро без передбаченого законодавством письмового декларування.

Так, 21.08.2024 ОСОБА_4 в ході спілкування з громадянином ОСОБА_5 повідомив останньому про те, що він ( ОСОБА_4 ) зможе забезпечити безперешкодне вивезення ОСОБА_5 з території України (перевезення через державний кордон) іноземної валюти без дотримання визначених законодавством вимог щодо транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей. При цьому, ОСОБА_4 висунув ОСОБА_5 протиправну вимогу щодо передачі йому ( ОСОБА_6 ) грошових коштів (неправомірної вигоди) в розмірі 1% від суми вивезеної ОСОБА_5 у вказаний спосіб іноземної валюти, а у випадку відмови надати таку неправомірну вигоду, ОСОБА_5 за будь-яких обставин не зможе вивезти грошові кошти у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро з території України (перевезти через державний кордон).

В свою чергу, ОСОБА_7 усвідомлював, що ОСОБА_4 , як військовослужбовець Державної прикордонної служби України, який безпосередньо здійснює прикордонний контроль, в силу своїх службових повноважень має реальну можливість забезпечити безперешкодне вивезення ним ( ОСОБА_5 ) з території України (перевезення через державний кордон) вищезгаданої іноземної валюти або перешкодити цьому, а тому був вимушений погодитись надати ОСОБА_4 , на його вимогу, неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав та інтересів.

В ході подальшого спілкування, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 узгодили, що вивезення з України (перевезення через державний кордон) через міжнародний пункт пропуску «Нижанковичі» іноземної валюти буде здійснюватись визначеною ОСОБА_5 особою - ОСОБА_8

26.09.2024 близько 11 год. 15 хв. під час особистої зустрічі в с. Солонка Львівського району Львівської області, ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 1 000 євро (згідно курсу НБУ станом на 26.09.2024 складає 46 195,8 гривень) за вже здійснене ОСОБА_8 безперешкодне вивезення з України (перевезення через державний кордон) 25.09.2024 через міжнародний пункт пропуску «Нижанковичі» готівкових коштів в сумі 100 000 євро, тобто в розмірі, що відповідає висловленій раніше ОСОБА_4 протиправній вимозі надати йому неправомірну вигоду в розмірі 1% від суми вивезеної іноземної валюти.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, 01.10.2024 близько 17 год. 30 хв. під час особистої зустрічі на території автозаправної станції «ANP» по вул. Кульпарківській, 222/2 у м. Львові, ОСОБА_4 повторно (вдруге) одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 1 000 євро (згідно курсу НБУ станом на 01.10.2024 складає 46 153,9 гривень) за вже здійснене ОСОБА_8 безперешкодне вивезення з України (перевезення через державний кордон) 30.09.2024 через міжнародний пункт пропуску «Нижанковичі» готівкових коштів в сумі 100 000 євро, тобто в розмірі, що відповідає висловленій раніше ОСОБА_4 протиправній вимозі надати йому неправомірну вигоду в розмірі 1% від суми вивезеної іноземної валюти.

01.10.2024 ОСОБА_4 затримано на підставі ст.208 КПК України за підозрою в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

02.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Львова, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у тому, що він, будучи військовослужбовцем правоохоронного органу спеціального призначення, займаючи посаду інспектора прикордонної служби 1-ї категорії - начальника кінологічної групи відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , постійно здійснюючи функції представника влади та займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи в порушення вимог ст.ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.2024, ст. 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.2024, ст. 23 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», ст. ст. 19, 68 Конституції України, ст.ст. 3, 22, 24, 65 Закону України «Про запобігання корупції», усвідомлюючи протиправність своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з метою особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів, у період з 21.08.2024 по 01.10.2024 вимагав від ОСОБА_5 та 26.09.2024 близько 11 год. 15 хв. під час особистої зустрічі в с. Солонка Львівського району Львівської області, одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 1 000 євро (згідно курсу НБУ станом на 26.09.2024 складає 46 195,8 гривень) за вже здійснене ОСОБА_8 безперешкодне вивезення з України (перевезення через державний кордон) 25.09.2024 через міжнародний пункт пропуску «Нижанковичі» готівкових коштів в сумі 100 000 євро, а також продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з тим самим умислом, метою і з тих самих мотивів, 01.10.2024 близько 17 год. 30 хв. під час особистої зустрічі на території автозаправної станції «ANP» по вул. Кульпарківській, 222/2 у м. Львові, ОСОБА_4 повторно (вдруге) одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 1 000 євро (згідно курсу НБУ станом на 01.10.2024 складає 46 153,9 гривень) за вже здійснене ОСОБА_8 безперешкодне вивезення з України (перевезення через державний кордон) 30.09.2024 через міжнародний пункт пропуску «Нижанковичі» готівкових коштів в сумі 100 000 євро, - тобто повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому повторно та поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином та за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_6 про виявлення кримінального правопорушення від 22.08.2024 з додатками;

-протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України від 01.10.2024;

-протоколом освідування ОСОБА_4 від 01.10.2024;

-протоколами допиту свідка ОСОБА_5 від 22.08.2024, 27.09.2024 та 02.10.2024;

-протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 20.09.2024, 27.09.2024 та 02.10.2024;

-протоколом огляду, ідентифікації, помічення та вручення грошових коштів від 01.10.2024;

-висновком експерта за результатами проведення криміналістичної експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин.

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 03.10.2024 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 29.11.2024 включно, із визначенням застави в сумі 242 240, 00 грн., та із покладенням на ОСОБА_4 , строком на 60 днів з моменту внесення застави, ряду обов`язків.

Відповідно до повідомлення ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)», 04.10.2024 ОСОБА_4 звільнений з-під варти після внесення застави.

Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 26.11.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 22.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 02.02.2025 року.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.11.2024 року підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 03.10.2024 року, на два місяці, тобто до 26.01.2025 року включно.

Строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 03.10.2024, закінчується 26.01.2025, однак заявлені ризики та підстави для покладення на підозрюваного вказаних обов`язків продовжують існувати.

При оцінці обставин, зазначених у ст. 178 КПК України, необхідно враховувати те, що: наявні вагомі докази вчинення підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, які є належними, допустимими та отримані у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винуватим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна; інші обставини, зазначені у ст. 178 КПК України, як окремо, так і в сукупності, не перешкоджають (дають підстави) для покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Беручи до уваги те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були досліджені та встановлені під час обрання слідчим суддею запобіжного заходу не зменшились та продовжують існувати, наявні підстави для продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 03.10.2024.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 02.02.2025, однак, на розгляді Галицького районного суду міста Львова перебуває клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 02.04.2025.

Водночас, для завершення досудового розслідування необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, що перешкоджає завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Зокрема, у ході досудового розслідування необхідно виконати наступне:

-з врахуванням отриманих (після скасування грифу секретності) результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та інших зібраних доказів, провести додаткові допити свідків, слідчі експерименти, встановити та допитати інших свідків, яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, витребувати документи у встановленому КПК України порядку, які перебувають у володінні фізичних та юридичних осіб;

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновок криміналістичної експертизи відео-звукозаписів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових), яка на даний час ще не завершена;

-з врахуванням зібраних доказів, вирішити питання, щодо остаточної правової кваліфікації протиправних діянь ОСОБА_4 та, за наявності підстав, повідомити йому про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри.

З огляду на необхідність забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобігання описаним ризикам, а також для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити, покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Підозрюваний та його захисниця подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, проти задоволення клопотання не заперечують.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України , у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 22.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

01.10.2024 ОСОБА_4 затримано на підставі ст.208 КПК України за підозрою в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за вчинення та невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

02.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому повторно та поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином та за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема:

-повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_6 про виявлення кримінального правопорушення від 22.08.2024 з додатками;

-протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України від 01.10.2024;

-протоколом освідування ОСОБА_4 від 01.10.2024;

-протоколами допиту свідка ОСОБА_5 від 22.08.2024, 27.09.2024 та 02.10.2024;

-протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 20.09.2024, 27.09.2024 та 02.10.2024;

-протоколом огляду, ідентифікації, помічення та вручення грошових коштів від 01.10.2024;

-висновком експерта за результатами проведення криміналістичної експертизи речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин.

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 03.10.2024 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 29.11.2024 включно, із визначенням застави в сумі 242 240, 00 грн., та із покладенням на ОСОБА_4 , строком на 60 днів з моменту внесення застави, ряду обов`язків.

Відповідно до повідомлення ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)», 04.10.2024 ОСОБА_4 звільнений з-під варти після внесення застави.

Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 26.11.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 22.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 02.02.2025 року.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.11.2024 року підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 03.10.2024 року, на два місяці, тобто до 26.01.2025 року включно.

Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 24.01.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 22.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, до шести місяців, тобто до 02.04.2025 року.

Так, згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Строк дії ухвали слідчого судді, в частині обов`язків підозрюваного щодо застави завершується.

Враховуючи, той факт, що в разі скасування постановлених обов`язків підозрюваного, він може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, експертів та спеціалістів у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а відтак ризики передбачені ст. 177 КПК України існують і надалі.

Для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчому необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дії з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на два місяці, тобто до 24.03.2025 року включно.

Керуючись ст.ст. 176-178, 180,183, 193, 194, 196, 372, 376,395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 03.10.2024 року, на два місяці, тобто до 24.03.2025 року включно:

1)прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першим викликом;

2)не відлучатися з Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні;

5)здати на зберігання до Головного управління ДМС у Львівській області, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11 свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 .

Повний текст ухвали виготовлено 24.01.2025 року.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1 .