СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8601/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 05.09.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 05.09.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 05.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи у змові із суб`єктами підприємницької діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Фермерське Господарство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розтрату та привласнення майна, яке перебуває у їх віданні, шляхом незаконного використання державних земель та реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, чим спричиняють матеріальну шкоду державі, а саме засіюють землі державного підприємства власним посівним матеріалом, з метою подальшого привласнення урожаю.

У 2024 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було засіяно земельні ділянки з кадастровими номерами :07:034:6003 (40 га) та :07:115:6004 (333, 1609 га), культурами проса, соняшника та сої.

Однак, у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України №541-р від 13.06.2024 року земельні ділянки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною площею 347, 1609 га, які засіяні культурами проса, соняшника та сої вилучені з постійного користування державного підприємства та передані у постійне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а тому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює збір врожаю з вище зазначених земельних ділянок останній раз.

Для формування неофіційних прибутків, службовими особами зазначеного ДП під час надання відомостей до місцевих органів статистики, систематично здійснюється документальне заниження площ посівної та врожайності, різниця від фактичних вирощених обсягів реалізовується за готівку або завозиться на зберігання до елеваторів під документами підконтрольних підприємств таких, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Фермерське Господарство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а документальні матеріали щодо походження вказаної продукції підроблюються.

Було отримано інформацію щодо протиправної схеми до якої причетні ряд приватних підприємств, які пов`язані з діючим в.о. директора державного підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та бухгалтером вказаного державного підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , вказана протиправна схема полягає в наступному: між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Фермерським господарством « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де засновником та керівником значиться ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (також значиться директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке разом з ОСОБА_4 створили з метою отримання незаконних прибутків від засіювання державних земель, які до 07.2024 року перебували в постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), протягом 2024 року було укладено низку договорів щодо постачання сої (загальний об`єм 120, 187 тон) врожаю 2023, які було розбито на декілька операцій на загальну суму 1 265 569 грн. без ПДВ (у період з 21.06.2024 по 24.06.2024 року), що складає вартість за 1 тону сої - 10 530 грн. без врахування ПДВ.

Згідно даних отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_14 середня ціна реалізації бобів сої у період з січня по червень 2024 року становила 15 897 грн. 30 коп.

При цьому Фермерським господарством « ОСОБА_6 » було здійснено господарські операції щодо продажу сої об`єм 152, 54 тони на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які було розбито на декілька операцій на загальну суму 2 408 525 грн. без ПДВ (у період 02.07.2024 по 03.07.2024 року), що складає вартість за 1 тону сої - 15 793 грн. без врахування ПДВ, що свідчить про заниження вартості сої державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку було реалізовано Фермерському господарству « ОСОБА_6 » на суму 5 263, 61 грн. за оду тону без ПДВ (що становить загальну суму недоотриманого прибутку для підприємства - 632 617, 672 грн.).

Також Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 14.05.2024 по 16.05.2024 року здійснювався продаж соняшника врожаю 2023 на користь Фермерського господарства « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які було розбито на декілька операцій на загальну суму 1 273 694 грн. без ПДВ, (загальний об`єм 96, 8 тон) що складає вартість за 1 тону соняшника - 13 158 грн. без врахування ПДВ.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_14 середня ціна реалізації соняшника у період з січня по травень 2024 року становила 13 827 грн. 2 коп.

При цьому у вказаний період Фермерським господарством « ОСОБА_6 » було здійснено господарські операції щодо продажу соняшника (об`ємом 87,98 тон) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на загальну суму 1 450 898,42 грн. без ПДВ, що складає вартість за 1 тону соняшника - 16 491 грн., що свідчить про заниження вартості соняшника, який було реалізовано Фермерському господарству « ОСОБА_6 » на суму 3 333, 23 грн. за оду тону без ПДВ (що становить загальну суму недоотриманого прибутку для підприємства - 322 656, 669 грн.).

05.07.2024 року Фермерське господарство « ОСОБА_6 » закуповує BMW X7 M60I XDRIVE, чорного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_4 , що може свідчити про легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом під час проведення операцій пов`язаних з посівом, вирошуванням та збором врожаю на земельних ділянках державної форми власності, які перебували у постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі шляхом заниження врожайності та відображення врожаю за підприємствами, які підконтрольні ОСОБА_8 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФГ « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У березні-квітні закуповують 85564 тис. ременів у ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (керівником значиться близький друг ОСОБА_4 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ) на загальну суму 2 500 000 грн.

Також встановлено, що у період з 24.04.2024 по 04.05.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 здійснювало оплатну передачу в оренду тракторів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: 24.04.2024 по 30.04.2024 року (7 діб) трактор Johne Deere вартістю 12 600 грн., 09.05.2024 по 10.05.2024 року (2 доби) трактор Johne Deere 8300+ та глибокорозпушувач GR 26 вартістю 2 640 грн., 16.05.2024 по 20.05.2024 року (5 діб) трактор Johne Deere 8300 та глибокорозпушувач GR 26 вартістю 6 600 грн., 04.05.2024 по 10.05.2024 року (7 діб) трактор Johne Deere 8850 та плуг оборотний 8 корпусний вартістю 5 880 грн., при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 в подальшому вказану техніку передавало в суборенду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: 24.04.2024 по 30.04.2024 року (7 діб) трактор Johne Deere 8300 з екіпажем та борони Amazone 8003-2TX вартістю 178 000 грн., 08.05.2024 по 10.05.2024 року (3 доби) трактор Johne Deere 8300 з екіпажем та глибокорозпушувач GR 26 вартістю 6 660 грн., 16.05.2024 по 20.05.2024 року (5 діб) трактор Johne Deere 8300 з екіпажем та глибокорозпушувач GR 26 вартістю 11 100 грн., 04.05.2024 по 10.05.2024 року (7 діб) трактор Johne Deere 8850 з екіпажем та плуг оборотний 8 корпусний вартістю 12 180 грн.

Після чого 20.05.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 закуповує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 «Ремні» паси привідні на загальну суму 240 тис. грн., що свідчить про виведення коштів отриманих злочинним шляхом після своєї незаконної діяльності.

03.06.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 закуповує у ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 «Ремні» паси привідні на загальну суму 435 тис. грн., що свідчить про виведення коштів отриманих злочинним шляхом після своєї незаконної діяльності.

За переконанням органу досудового розслідування, з метою встановлення причетності вказаних осіб та встановлення кола протиправних фігурантів існує реальна потреба в тимчасовому доступі до речей і документів, а саме документів з 01.01.2024 рокупо теперішній час щодо взаємодії (продав товарів, надання послуг, поставки зернових, купівлі товарів, тощо) та взаєморозрахунків між: 1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , реєстрація АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_7 ); 2. Фермерське господарство « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстрація АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_7 ); 3. ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 (директор ОСОБА_7 ); 4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , реєстрація АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_12 ); 5. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстрація АДРЕСА_3 (директор ОСОБА_4 ); 6. ПП « ОСОБА_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , реєстрація АДРЕСА_4 (директор ОСОБА_14 ); 7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , реєстрація АДРЕСА_5 (директор ОСОБА_15 ); 8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , реєстрація АДРЕСА_6 (директор ОСОБА_16 ); 10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , реєстрація АДРЕСА_7 (директор ОСОБА_17 ).

На підставі викладеного, орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , реєстрація АДРЕСА_1 , а саме: документів з 01.01.2024 року по день здійснення тимчасового доступу, щодо взаємодії (продажу товарів, надання послуг, поставки зернових, купівлі товарів, тощо) та взаєморозрахунків між: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , реєстрація АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_7 ), Фермерське господарство « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстрація АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_7 ), ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 (директор ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , реєстрація АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстрація АДРЕСА_3 (директор ОСОБА_4 ), ПП « ОСОБА_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , реєстрація АДРЕСА_4 (директор ОСОБА_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , реєстрація АДРЕСА_5 (директор ОСОБА_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , реєстрація АДРЕСА_6 (директор ОСОБА_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , реєстрація АДРЕСА_7 (директор ОСОБА_17 ), а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, валютно-митних декларацій, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, договорів поставки, зберігання, а також перевезення від пункту навантаження до пункту вивантаження, видаткові накладні, платіжні доручення про сплату, інформацію щодо посадових осіб відповідальних за контроль виконання вказаних угод, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), копій наказів про призначення на посаду головного бухгалтера/бухгалтера та директора, копії їх посадових інструкцій, з вилученням оригіналів вказаних документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник органу у володінні котрого знаходяться речі та документи, стосовно яких розглядається клопотання про тимчасовий доступ, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового слухання повідомлений належним чином.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі викладеного та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 05.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Постановою заступника начальника СУ ГУНП в Київській області від 12 вересня 2024 року про визначення слідчої групи, визначено місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 05.09.2024 року - за адресою АДРЕСА_8 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , реєстрація АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Частиною 2 статті 21 Закону України «Про інформацію» встановлено, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на матеріали, додані до клопотання, суд вважає доведеним, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , реєстрація АДРЕСА_1 .

Крім того, орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлює, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, крім того, встановлює, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, що долучені до клопотання, слідчий суддя встановив, що органом досудового розслідування не доведена необхідність вилучення оригіналів документів. Зокрема, прокурором не наведено жодної підстави для вилучення оригіналів вказаних документів.

Відтак, слідчим суддею не встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів та вважає за доцільне визначити, що вилученню підлягають належним чином засвідчені копії таких документів.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що орган досудового розслідування просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів за період часу «по день здійснення тимчасового доступу».

Суд вважає, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю «на майбутнє», на період часу після винесення ухвали слідчого судді, надасть органу досудового розслідування необмежені повноваження, котрі можуть призвести до порушення прав і свобод людини, гарантованих законодавством, а також до порушення норм кримінального процесуального законодавства.

Таким чином, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у даній частині та вважає, що такий період має складати по день винесення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні, відповідність поданого клопотання вказаним положенням кримінального процесуального законодавства та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 05.09.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_18 та прокурорам у групі прокурорів у кримінальному провадженні №0000307 від 05.09.2024 року тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , реєстрація АДРЕСА_1 , а саме:

Документів з 01.01.2024 року по 23.12.2024 року щодо взаємодії (продажу товарів, надання послуг, поставки зернових, купівлі товарів, тощо) та взаєморозрахунків між: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , реєстрація АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_7 ), Фермерське господарство « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстрація АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_7 ), ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 (директор ОСОБА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , реєстрація АДРЕСА_1 (директор ОСОБА_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстрація АДРЕСА_3 (директор ОСОБА_4 ), ПП « ОСОБА_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , реєстрація АДРЕСА_4 (директор ОСОБА_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , реєстрація АДРЕСА_5 (директор ОСОБА_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , реєстрація АДРЕСА_6 (директор ОСОБА_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , реєстрація АДРЕСА_7 (директор ОСОБА_17 ), а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, валютно-митних декларацій, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, договорів поставки, зберігання, а також перевезення від пункту навантаження до пункту вивантаження, видаткові накладні, платіжні доручення про сплату, інформацію щодо посадових осіб відповідальних за контроль виконання вказаних угод, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), копій наказів про призначення на посаду головного бухгалтера/бухгалтера та директора, копії їх посадових інструкцій, з вилученням належним чином засвідчених копій вказаних документів

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1