Справа № 598/294/25
провадження № 1-кс/598/34/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2025 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», внесене по кримінальному провадженні №0000021 від 04 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 04.02.2025 року на адресу ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої по АДРЕСА_1 про те, що 04.02.2025 остання користуючись всесвітньою мережею Інтернет, намагалась продати належні її книги. Для цього, за допомогою мобільного додатку VIBER із номера телефону НОМЕР_1 здійснила переписку невідома особа, яка надіслала посилання, на які ОСОБА_4 заходила та здійснила перерахунок коштів, декількома транзакціями на загальну суму 78000 гривень. Одним із карткових рахунків, на який була здійснена транзакція на суму 2500 грн. є рахунок НОМЕР_2 , дані щодо карткових рахунків на які перераховано інші суми відсутні.

04 лютого 2025 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 лютого 2025 року о 10 годині 42 хвилини на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення із мобільного додатку VIBER, номера телефону НОМЕР_1 від особи, яка підписана « ОСОБА_5 », зміст повідомлення був наступний «доброго дня, з вами на лінії старший спеціаліст банку ОСОБА_6 , нам надійшла заявка від партнерів OLX на зарахування оплати на Ваш рахунок, скажіть чи все правильно». Зважаючи на те, що заявниця напередодні у всесвітній мережі Інтернет на платформі онлайн оголошень OLX розмістила оголошення щодо продажі книг, та до неї писало ряд осіб, які цікавилися даними книгами, остання зрозуміла для себе із змісту вищевказаного повідомлення, що хтось здійснює переказ коштів для купівлі даних книг. Надалі, в ході листування із невідомою особою, яка представилася спеціалістом банку, було досягнуто домовленостей, які полягали в тому, що заявниця для того, щоб отримати кошти від покупця має створити віртуальний рахунок, на якому має бути певна сума коштів. Виконуючи вказівки так званого фахівця, ОСОБА_4 перерахувала із своєї картки, виданої AT КБ «ПриватБанк» - «Універсальна Голд» декількома транзакціями кошти у сумі 65600 грн. на свій же картковий рахунок відкритий у AT «Універсал банк» - НОМЕР_3 , та в подальшому, також декількома транзакціями, здійснила перерахунок усіх вищевказаних коштів, перейшовши за посилання, яке їй було надіслано повідомленням.

Інформація, що знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. А тому виникла необхідність отримати інформацію у АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», юридична адреса: вул.Автозаводська 54/19, м.Київ.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», що по вул.Автозаводська,54/19, м.Київ, та мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, а тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі та у відсутності представника АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження.

При цьому враховую, що дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформації, яка містить охоронювану законом таємницю перебуває в АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, що зберігається в банку АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» за адресою: 04114, вул.Автозаводська,54/19, м.Київ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок НОМЕР_3 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок).

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 04.02.2025 року поданий час;

- інформацію про реквізити карткових рахунків на які здійснювалися транзакції із карткового рахунку № НОМЕР_3 в такий період:

-04.02.2025 р. о 11:12:35 год. - 6300 грн.,

-04.02.2025 р. о 11:29:06 год. - 19555 грн.,

-04.02.2025 р. о 11:41:47 год. - 15555 грн.,

-04.02.2025 р. о 11:58:54 год.-21555 грн.

Дана ухвала діє до 10 квітня 2025 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9