Справа № 676/6237/23
Номер провадження 1-кс/676/352/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001268, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001268, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що невстановлена особа в період часу з 26.06.2023 р. по 30.06.2023 р., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно, таємно заволоділа грошовими коштами в розмірі 3605,00 грн. з банківської картки «Універсальна» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та в розмірі 2304,15 грн. з банківської картки «Для виплат» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

За вказаним фактом 15 серпня 2023 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001268, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в його розпорядженні знаходиться дві банківських картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, для виплат за № НОМЕР_2 та Універсальної за № НОМЕР_1 , проте використовує тільки банківську картку для виплат, на яку приходить пенсія, іншою карткою не користується та йому невідомо який на ній кредитний ліміт. Доступ до його банківських карток та його мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має тільки він. Близько 21:00 год. 08.07.2023 р. приїхав до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дунаївці, де намагався заправитися, надав касиру для перерахунку свою банківську картку для виплат, проте касир повідомив що на ній відсутні будь-які грошові кошти. Його це здивувало, оскільки знав, що там мало бути близько 2400 грн. 10.08.2023 р. він пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дунаївці, щоб з`ясувати ситуацію куди ділись грошові кошти. В відділенні консультант банку повідомила, що о 13:13 год. 26.06.2023 р. з його Універсальної банківської картки було знято близько 3605 грн., а також о 16:47 год. 30.06.2023 р. з картки для виплат знято грошові кошти в розмірі 2304,15 грн (250 DLN), які пішли на невідомий рахунок. Далі консультант сказала що оформила якусь заяву, при цьому не сказала що потрібно звернутися в поліцію про даний факт. 14.08.2023 р. він знову звернувся до банку, де йому дали виписку по рахунку його карток, а також він написав заяву на повернення грошових коштів, оскільки їх не було повернуто.

Під час додаткового допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що після написання заяви до поліції, він ще написав заяву до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою повернення хоча б частини грошових коштів, які були знято розмірі 2304,15 грн. (250 DLN) на рекламні послуги у соціальній мережі «Facebook». Банк йому вказану суму повернув, а іншу в розмірі 3605,00 грн. не повернув. Він неодноразово звертався до відділень банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про те, куди все ж було переказано грошові кошти в розмірі 3605,00 грн. із банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_1 , проте отримував відмову та пояснювали, що необхідно, щоб слідчий із звернувся із ухвалою про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тоді вони нададуть дану інформацію поліції.

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 00:00 год. 26 червня 2023 року по 00:00 год. 26 грудня 2023 року, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані, можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчої про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчої та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя рахує, що в клопотанні слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, слід відмовити з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що в матеріалах кримінального провадження №0001268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, наявна виписка по картковому рахунку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку потерпілого, до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ. З огляду на вказані обставини, немає підстав для надання повторно доступу до зазначеної інформації, яку потерпілий ОСОБА_4 надав добровільно, крім того, може надати додаткові відомості, оскільки зазначений картковий рахунок з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить йому, інших мотивів слідчий не навів.

Слідчий суддя не здобув доказів для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0001268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, тому, з огляду на вищевикладене, в задоволенні клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволені клопотання слідчої СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0001268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1