Справа № 671/1512/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення із ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначив, що 27.07.2024 року до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.07.2024 року, близько 20 год, невстановлена особа, під приводом продажу пральної машини та пилососа, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 знайшла самостійно у мережі інтернет у соціальній мережі «Facebook» у спільноті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, з метою збагачення, незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 коштами в сумі 3700 грн., які остання перерахувала в якості оплати завдатку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_1 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_2 , таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди.

27.07.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Дізнавач зазначає, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила відомі їй обставини протиправного заволодіння шляхом обману невідомими особами належними їй грошовими коштами в сумі 3700 грн, які вона перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної банківської картки номер НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Вказує, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Дізнавач зазначає, що проведеними в порядку тимчасового доступу до документів слідчими (розшуковими) діями, а саме до інформації що стосується банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що на вказаний рахунок з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 двома платежами 25.07.2024 року було зараховано в сумі 3900 грн та 2600 грн. В подальшому 26.07.2024 року грошові кошти двома рівними сумами у 3010 грн. було перераховано із банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 (згідно опису транзакції: Безготівково оплата товарів/послуг термінал № 20910792 адреса RPAY *VODAFONE V за карткою НОМЕР_5 (кор: UA 2402002 (292402002.980) Транз.рах.потранзакціям в грн (VISA) ( НОМЕР_6 ).

Дізнавач вказує, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківським рахунком, який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN: НОМЕР_4 .

Зазначає, що отримані відомості про банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN: НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема, встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Дізнавач зазначає, що вході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформації по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 , в період із 00 год. 00 хв. 24.07.2024 року до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 ;

- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформації про заміну даних банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 ;

- інформації про зарахування коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 , двома транзакціями 26.07.2024 року сумами по 3010 грн, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів (банкомат, із зазначенням номеру банкомату та місце його знаходження), область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 , в період із 00 год. 00 хв. 24.07.2024 року до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.

- якщо банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 є транзитний та не належить жодному із клієнтів банку, провести деталізацію та опис операції (згідно опису транзакції: Безготівково оплата товарів/послуг термінал № 20910792 адреса RPAY *VODAFONE V за карткою НОМЕР_5 (кор: UA 2402002 (292402002.980) Транз. рах. по транзакціям в грн (VISA) ( НОМЕР_6 ), при цьому вказати номер абонента/абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок якого було зараховано/перераховано грошові кошти в сумі 3010 грн.

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у їх відсутності у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного місця несення служби в умовах воєнного стану, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Хмельницькій обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформації по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 , в період із 00 год. 00 хв. 24.07.2024 року до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 ;

- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформації про заміну даних банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківського рахунку IBAN: НОМЕР_4 ;

- інформації про зарахування коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 з банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 , двома транзакціями 26.07.2024 року сумами по 3010 грн, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів (банкомат, із зазначенням номеру банкомату та місце його знаходження), область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному банківському рахунку IBAN: НОМЕР_4 , в період із 00 год. 00 хв. 24.07.2024 року до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.

- якщо банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 є транзитний та не належить жодному із клієнтів банку, провести деталізацію та опис операції (згідно опису транзакції: Безготівково оплата товарів/послуг термінал № 20910792 адреса RPAY *VODAFONE V за карткою НОМЕР_5 (кор: UA 2402002 (292402002.980) Транз.рах. по транзакціям в грн (VISA) ( НОМЕР_6 ), при цьому вказати номер абонента/абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок якого було зараховано/перераховано грошові кошти в сумі 3010 грн.

Строк дії даної ухвали до 13 лютого 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: