Номер провадження 1-кс/754/3321/24
У Х В А Л А

Іменем України

04 грудня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

04.12.2024 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 25.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2024 року близько 14 години 30 хвилин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 де після розмови з особою, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з його карткового рахунку НОМЕР_2 знято грошові кошти в загальній сумі 12 956 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав покази згідно яких, він 22.06.2024 перебував за власним місцем проживання та займався хатніми справами та близько 14:36 год. отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де невідомий чоловік, який назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитав чи оформлював він допомогу, та те що для її отримання йому потрібно назвати останні 4 цифри його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на, що він відмовився здійснювати вказані дії. Після цього невідомий чоловік назвав потерпілому точну суму грошових коштів, що містилися на його особовому рахунку НОМЕР_2 та останні 2 цифри його картки.

Того ж дня а саме 22.06.2024 о 16:15 год. потерпілий ОСОБА_5 отримав сповіщення, що з його особового рахунку НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 12956 грн.

Згідно наданої потерпілим ОСОБА_5 виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , 22.06.2024 у період часу з 16 год 15 хв по 17 год. 17 хв. було здійснено ряд транзакцій : Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 8 900 не враховуючи комісію, одержувач ОСОБА_6 .

В подальшому в рамках даного кримінального провадження, було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_4 , згідно інформації якого встановлено, що 22.06.2024 року з карти НОМЕР_4 здійснено перекази грошових коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », одержувач ОСОБА_6 , банківська картка НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: 16 год. 32 хв. грошові кошти в сумі 450 грн; 16 год. 32 хв. грошові кошти в сумі 450 грн.; 16 год. 33 хв. грошові кошти в сумі 451 грн.; 16 год. 33 хв. грошові кошти в сумі 449 грн.; 16 год. 34 хв. грошові кошти в сумі 449 грн.; 16 год. 34 хв. грошові кошти в сумі 448 грн.; 16 год. 35 хв. грошові кошти в сумі 447 грн.; 16 год. 35 хв. грошові кошти в сумі 447 грн.; 16 год. 36 хв. грошові кошти в сумі 446 грн.; 16 год 36 хв. грошові кошти в сумі 445 грн.; 16 год. 36 хв. грошові кошти в сумі 444 грн.; 16 год. 37 хв. грошові кошти в сумі 444 грн.; 16 год. 38 хв. грошові кошти в сумі 444 грн.; 16 год. 38 хв. грошові кошти в сумі 443 грн.; 16 год. 38 хв. грошові кошти в сумі 442 грн.; 16 год 39 хв. грошові кошти в сумі 442 грн.; 16 год. 39 хв. грошові кошти в сумі 441 грн.; 16 год. 40 хв. грошові кошти в сумі 440 грн.; 16 год. 41 хв. грошові кошти в сумі 439 грн.; 16 год. 41 хв. грошові кошти в сумі 439 грн.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа.

Як вказує слідчий, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації, що містить банківську таємницю щодо фізичної особи ОСОБА_6 ( ІПН НОМЕР_6 ), якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , включаючи банківську картку № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по усіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), включаючи банківську картку № НОМЕР_5 , а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по усіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 ( ІПН НОМЕР_6 ), включаючи банківську картку № НОМЕР_5 та призначення платежів за період часу з 16 год. 00 хв. по 17:00 хв. 22.06.2024 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу 16 год. 00 хв. по 17:00 хв. 22.06.2024 на вказані банківські рахунки, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо грошові кошти з вказаних карткових рахунків

було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо грошові кошти з вказаних карткових рахунків

перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з вказаних карткових рахунків

готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним картковим рахункам;

- у разі доступу до вказаних карткових рахунків з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаними картковими рахунками, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1