Провадження № 1-кс/592/8850/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 15.01.2024, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 15.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2024 від Управління стратегічних розслідувань в Сумській області до Сумської окружної прокуратури надійшли матеріали про те, що посадові та службові особи закладів охорони здоров`я надавачі медичних послуг, за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи службовим становищем здійснюють привласнення коштів виділених з Державного бюджету на фінансування окремих соціальних послуг та програм медичних гарантій населення, у великих розмірах. Привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом внесення лікарями медичного закладу недостовірних відомостей до звітів про обсяги наданих медичних послуг за пролікований випадок/надану медичну послугу, які в подальшому стають підставою для перерахування коштів. Як наслідок, вищевказані неправомірно нараховані грошові кошти, перераховуються медичним працівникам як премія до заробітної плати, а також конвертується в готівкові кошти шляхом фіктивних закупівель товарів одноразового використання, для подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми.

Так, згідно інформації з веб-порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що на території Сумської області зареєстровано 127 надавачів медичних послуг, які законтрактували 696 груп послуг на загальну суму 4,5 млрд. грн. в 2023 році. Окрім цього, проведеним аналізом встановлено, що за пакетами №23 та №24 «Мобільна та стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» у 2023 році законтрактована сума коштів становить 92 млн. грн. та 98 млн. грн. відповідно. Однак, отримувачі коштів за програмами медичних гарантій систематично проводять підробку звітної документації, шляхом завищення реальної кількості пацієнтів та створення неіснуючих пацієнтів.

В свою чергу, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Лебединської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2023 році законтрактувало пакети послуг №23 та №24 «Мобільна та стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» на суму 7578000 грн та 8117000 грн, що становить 8,2 % та 8,3% відповідно від загальної суми коштів по області за вказаними пакетами.

Окрім цього, встановлено, що привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом фіктивного направлення пацієнтів для проведення лабораторних, інструментальних, ультразвукових, цитологічних та інших видів дослідження, які здійснюють суб`єкти господарської діяльності на комерційній основі, в той час як зазначені дослідження входять до пакетів за програмами медичних гарантій, які оплачуються ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому суб`єкти господарської діяльності проводять конвертацію отриманих коштів та розподіл між учасниками злочинної змови.

У ході досудового розслідування було здійснено заходи, передбачені главою 21 КПК України та отримано інформацію, яка свідчить про вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що до вчинення кримінального праворушення причетні:

- директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Лебединської міської ради ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк. АДРЕСА_1 ;

- медичний директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Лебединської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешк. АДРЕСА_2 , який здійснює підготовку первинної звітності безпосередньо лікарів, що в подальшому стане підставою для нарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також надає вказівки щодо необхідності штучного збільшення кількості послуг, окрім цього маючи організаційно-розпорядчі функції керує діяльністю відділення паліативної та хоспісної допомоги КНП та надає вказівки щодо внесення недостовірних відомостей до бази Електронної системи охорони здоров`я (далі ЕСОЗ);

- головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Лебединської міської ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешк. АДРЕСА_3 , яка здійснює підготовку звітної, завідомо неправдивої документації, яка в подальшому стане підставою для нарахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрім цього здійснює контроль за надходженням коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 , консультує керівництво лікарні щодо нюансів внесення недостовірних відомостей;

- завідуючий відділенням паліативної та хоспісної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Лебединської міської ради ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешк. АДРЕСА_4 , який виконує вказівки ОСОБА_5 щодо внесення недостовірних відомостей до бази даних ЕСОЗ.

Водночас, у ході досудового розслідування було проведено заходи, передбачені главою 21 КПК України, за результатами яких встановлено причетність медичного директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Лебединської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 до штучного затягування проходження ВЛК військовозобов`язаними особами з корисливих мотивів.

Так, 22.11.2024 в період часу з 08:00 год. по 23:46 год. старшим слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області було проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності КПН « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , в ході проведення слідчої дії було вилучено копії документів, серед яких журнал обстеження військовозобов`язаних, в т.ч. ОСОБА_8 , 1984 р.н. та роздруківки з ЕСОЗ відносно проходження лікування ОСОБА_8 .

У ході розслідування отримано інформацію з Реєстру військовозобов`язаних « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 , за результатами проходження ВЛК 19.08.2024 визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, НЦ, закладах медичних підрозділів, логістики, зв`язку та охорони. Проте, 07.09.2024 останнього прийнято на роботу водієм автотранспортного засобу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та поставлено на спеціальний облік (бронювання).

Відтак, враховуючи вищевикладене, на даний час з метою підтвердження або ж спростування вчинення шахрайських дій, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення кола винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в паперовій формі, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- результатів ВЛК ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , від 19.08.2024 з всіма додатками, результатами лабораторних та інших досліджень на підставі яких було прийнято рішення про придатність останнього до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, НЦ, закладах медичних підрозділів, логістики, зв`язку та охорони;

- особової картки військовозобов`язаного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- документів, що підтверджують факт працевлаштування ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та віднесення військовозобов`язаного до спеціального обліку;

- повісток (корінців повісток) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , вручених за період з 24.02.2022 по теперішній час.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення істини в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , оскільки зазначені документи можуть містити відомості, що стосуються досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей та документів в паперовій формі, з можливістю вилучення оригіналів та/або відповідним чином завірених копій, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- результатів ВЛК ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , від 19.08.2024 з всіма додатками, результатами лабораторних та інших досліджень на підставі яких було прийнято рішення про придатність останнього до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, НЦ, закладах медичних підрозділів, логістики, зв`язку та охорони;

- особової картки військовозобов`язаного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- документів, що підтверджують факт працевлаштування ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та віднесення військовозобов`язаного до спеціального обліку;

- повісток (корінців повісток) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , вручених за період з 24.02.2022 по 27.12.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 та/або іншим слідчим із групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1