Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/433/2025 Справа № 641/8539/24
УХВАЛА
20 березня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
28.09.2024 ОСОБА_7 написала потерпілій, та зазначила, що сьогодні у вечері можуть заблокувати рахунок та треба вивести кошти і не залишати їх на біржі та ОСОБА_6 погодилась. ОСОБА_7 надіслала банківську карту № НОМЕР_5 . Та ОСОБА_6 28.09.2024 о 11:41 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 1768 грн на банківську карту № НОМЕР_5 , та через годину ОСОБА_7 написала, що знову треба докласти 1362 грн. і надіслала банківську карту № НОМЕР_6 . Та ОСОБА_6 28.09.2024 о 14:56 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала гроші кошти у розмірі 1362 грн на банківську карту № НОМЕР_6 . Наступного дня ОСОБА_7 знову пише, що треба один раз ще внести гроші і все, а саме 1299 грн та відправляє мені банківську карту № НОМЕР_7 . Та ОСОБА_6 30.09.2024 о 14:36 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 1299 грн на банківську карту № НОМЕР_7 . Та після того як потерпіла надіслала гроші вона каже, що ще потрібно внести 1110 грн та ОСОБА_6 спитала в неї скільки ще требавнести грошей та вона зазначила, що 2431 грн і вона все виводить. Та ОСОБА_7 надіслала банківську карту № НОМЕР_8 . Та ОСОБА_6 01.10.2024 о 10:28 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 2431 грн на банківську карту № НОМЕР_8 . Та цього ж дня ОСОБА_7 знову пише, що треба докласти 1989 грн і вона виведе зараз. Та ОСОБА_6 01.10.2024 о 13:52 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 1989 грн на банківську карту № НОМЕР_8 .
Після чого ОСОБА_7 написала потерпілій що ще останній раз треба внести гроші, а саме 1865 грн та ОСОБА_6 15.10.2024 о 11:46 зі своєї банківської карти № НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти у розмірі 1865 грн на банківську карту № НОМЕР_10 . Та приблизно через годину ОСОБА_7 пише, що треба ще останній раз внести гроші у розмірі 1348 грн на банківську карту НОМЕР_11 . Та ОСОБА_6 15.10.2024 о 15:40 зі своєї банківської карти № НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти у розмірі 1348 грн на банківську карту № НОМЕР_11 . Та ОСОБА_7 знову попрохала внести 1275 грн. та ОСОБА_6 16.10.2024 о 11:08 зі своєї банківської карти № НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти у розмірі 1275 грн на банківську карту № НОМЕР_12 . 26.10.2024 ОСОБА_7 пише мені, що треба останній раз внести гроші у розмірі 1199 грн та ОСОБА_6
26.10.2024 о 15:54 зі своєї банківської карти № НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти у розмірі 1199 грн на банківську карту № НОМЕР_13 . Після чого потерпіла вирішила звернутись до поліції.
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 код (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить клопотання задовольнити.
Дізнавач та прокурори у судове засідання не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , до інформації по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 , НОМЕР_22 , НОМЕР_26 а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів за період часу з 00.00 15.09.2024 року по 23:59 20.03.2025 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1