Провадження №: 1-кс/336/261/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання

старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 06.09.2022 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, із зазначенням дати, суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунка контрагента та коду банка контрагента.

Клопотання розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто у порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, у провадженні СВ Відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000069 від 06.09.2022 року за ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання та кримінального провадження вбачається наступне.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковано інформацію про закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_3 робіт «Капітальний ремонт покрівлі гаражних боксів Олександрівського МВ УПО Запорізької області. ДК 021:2015: 45260000-7 - Покрівельні та інші спеціалізовані будівельні роботи».

За результатами зазначеної процедури закупівлі між замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір № 20/4 від 21.04.2021 року на загальну суму 768 485,20 грн. з ПДВ.

Відповідно до інформації отриманої в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за договором № 20/4 від 21.04.2021 року в 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_5 було сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетні кошти в розмірі 768 485,20 грн.

Відповідно до наявної в матеріалах досудового розслідування оперативної інформації, натурним обстеженням проведення робіт, що передбачені договором № 20/4 від 21.04.2021 року не встановлено.

Відповідно до платіжних доручень Управління поліції охорони в Запорізькій області оплату послуг здійснювало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_2 .

При цьому, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин отримання грошових коштів.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції N?3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення відділу поліції N?3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, із зазначенням дати, суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунка контрагента та коду банка контрагента.

Строк дії ухвали закінчується 14 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копію ухвали негайно вручити прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1