КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/850/24
Провадження № 1-кс/552/595/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000005 від 03.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_1 ) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 18.04.2006 зареєстрований як фізична особа-підприємець в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за адресою: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель.

Також, 29.01.2019 дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 придбала у власність частку у статутному капіталі ТОВ «Компанія Тоталбуд» (код 41719513, основний вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель) у розмірі 100%, тобто стала засновником даного Товариства.

Свою фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Компанія Тоталбуд» фактично здійснювали в офісних приміщеннях за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Геологічна, 14.

Таким чином, ФОП ОСОБА_5 фактично мав повний доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Тоталбуд» (код 41719513) та вплив на діяльність Товариства.

З 24.02.2022 ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Компанія Тоталбуд» (код 41719513) здійснювали свою діяльність в умовах воєнного стану, введеного в дію відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», указу Президента та Верховного головнокомандуючого Збройних сил України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ, дію якого у подальшому продовжено указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 259/2022 від 18.04.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 341/2022 від 17.05.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 573/2022 від 12.08.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 757/2022 від 07.11.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 58/2023 від 06.02.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 254/2023 від 01.05.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 451/2023 від 26.07.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 734/2023 від 06.11.2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 49/2024 від 05.02.2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» до 04.05.2024.

Згідно податкової звітності ФОП ОСОБА_5 упродовж 2023-2024 років мав 11 (одинадцять) найманих працівників, яким визначав виробничі завдання, розмір заробітної плати та які сприяли йому у здійсненні підприємницької діяльності, у зв`язку із чим останній в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України виконував організаційно-розпорядчі функції, тобто являвся службовою особою.

26.05.2023 згідно Рішення учасника № 1/23 від 25.05.2023 директором ТОВ «Компанія Тоталбуд» (код 417195513) призначено ОСОБА_7 .

06.07.2023 між ТОВ «Компанія Тоталбуд» в особі директора ОСОБА_7 (Підрядник) та Відділом освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області в особі начальника відділу ОСОБА_8 (Замовник) укладено договір № 563, відповідно до якого Підрядник зобов`язується з дня укладання договору та до 20.12.2023 виконати роботи, а саме: «Реконструкція будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради Полтавського району. Коригування» (Код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), якість яких відповідає технічним вимогам Замовника, згідно з розробленою документацією, експертного звіту та кошторисним нормам України «Настановам з визначення вартості будівництва», які затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

Згідно з п. 6.1.2 Договору Замовник зобов`язаний приймати від Підрядника виконані роботи належної якості, що надаються згідно з цим Договором та згідно акту виконання робіт та відповідно до п. 4.1 розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред`явлення Підрядником актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт та витрат.

У подальшому, 04.10.2023 згідно Рішення учасника ТОВ «Компанія Тоталбуд» № 2/23 від 03.10.2023 на посаду директора даного Товариства призначено ОСОБА_9 , з яким начальник відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району ОСОБА_8 09.10.2023 підписала додаткову угоду № 1 до договору № 563 від 06.07.2023 про те, що Підрядник виконує роботи на підставі технічних, якісних вимог Замовника та кошторисних норм України «Настанов з визначення вартості будівництва», які затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

У невстановлені слідством час та місці, ОСОБА_5 будучи службовою особою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом заволодіння коштами територіальної громади під час виконання підрядник (будівельних) робіт забезпечив складання невстановленою особою та від імені керівника ТОВ «Компанія Тоталбуд» ОСОБА_9 акта № 1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (форми № КБ-2в) на загальну суму 4 224 262,61 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2023 року на загальну суму 5 675 809,17 грн на виконання договору № 563 від 06.07.2023 по об`єкту «Реконструкція будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради Полтавського району. Коригування» (Код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), при цьому будучи обізнаним, що частина устаткування (обладнання), а саме: музичний центр, МСМ2350/12 вартістю 29 935,46 грн, сковорода електрична секційна модульована, СЕСМ-02, 1050х840х860 мм вартістю 138 214,26 грн, казан їжеварочний секційний модульований, ВК-100 вартістю 236953,56 грн, плита електрична секційна модульована, OZTY OSOEF 8070, 800х700х850 мм вартістю 64 351,60 грн, привід універсальний загального призначення, 750х750 мм вартістю 355 430,34 грн, шафа холодильна, ШХС-0.8, 1320х750х1900 мм вартістю 112 989,43 грн, шафа холодильна ШХС-0.7, 697х854х2028 мм вартістю 106 753,81 грн, шафа морозильна Gorenje FN6192DW, 600х640х1850 мм в кількості 2 шт загальною вартістю 80 514,34 грн, машина пральна електрична, EWF 1286 LEW, 850х600х605 мм вартістю 70 462,51 грн, автомат сушильний, WTG86400OE, 9 кг, 800х1191х1662 мм та машина для прасування, 1880х445х1110 мм вартістю 265 637,41 грн на загальну суму 1 583 705,81 грн від ФОП ОСОБА_5 в адресу ТОВ «Компанія Тоталбуд», а в подальшому від даного Товариства в адресу відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району не поставлялось.

08.11.2024 після підписання ОСОБА_9 акта № 1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (форми № КБ-2в) від 08.11.2023 на загальну суму 4 224 262,61 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2023 року на загальну суму 5 675 809,17 грн, ОСОБА_5 передав зазначені документи працівнику ТОВ «Компанія Тоталбуд» ОСОБА_10 , відповідального за виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради Полтавського району. Коригування» (Код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), для їх передачі начальнику відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району ОСОБА_8 для підписання.

При цьому, ОСОБА_10 не був обізнаним про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, направленого на заволодіння коштами територіальної громади шляхом внесення недостовірних відомостей у вказані документи.

У свою чергу, ОСОБА_8 08.11.2023 підписала передані їй ОСОБА_10 акт № 1 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2023 року, які також засвідчила печаткою відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області, після чого передала їх головному бухгалтеру відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради ОСОБА_11 для підготовки документів для здійснення оплати.

09.11.2023 ОСОБА_8 підписала складені на підставі акта № 1 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2023 року платіжні інструкції відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району від 09.11.2023 № 4 та № 19, тим самим забезпечивши перерахування 10.11.2023 та 27.12.2023 з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в Державній казначейській службі України, на рахунок ТОВ «Компанія Тоталбуд», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», НОМЕР_3 , грошових коштів загальною сумою 4 224 262,61 грн по акту № 1 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (форми № КБ-2в) від 08.11.2023 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2023 року до договору № 563 від 06.07.2023.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи на меті заволодіння коштами територіальної громади, використовуючи реквізити ТОВ «Компанія Тоталбуд» та маючи повний доступ до банківських рахунків даного Товариства 10.11.2023 забезпечив перерахування з рахунку ТОВ «Компанія Тоталбуд» НОМЕР_3 на власний банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 3 520 218,84 грн з призначенням платежу: «ЧАСТ.ОПЛАТА ЗА БУДМАТЕРIАЛИ (в асортименті) та ОПЛАТА ЗА БУДМАТЕРIАЛИ (в асортименті)».

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на заволодіння коштами територіальної громади під час виконання підрядних робіт ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану в невстановлені слідством час та місці, забезпечив складання невстановленою особою від імені керівника ТОВ «Компанія Тоталбуд» ОСОБА_9 акта № 8 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2024 року (форми № КБ-2в) на загальну суму 3 020 685,75 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2024 року на загальну суму 1 245 982,82 грн до договору № 563 від 06.07.2023 по об`єкту «Реконструкція будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради Полтавського району. Коригування» (Код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), при цьому будучи обізнаним, що роботи по монтажу обладнання, а саме: монтаж сковороди електричної, монтаж казану їжеварочного, монтаж плити електричної, монтаж привода універсального загального призначення, монтаж шафи холодильної в кількості 2 шт, монтаж шафи морозильної в кількості 2 шт, монтаж машини пральної, монтаж машини сушильної, монтаж машини прасувальної на загальну суму 43 682,27 грн, станом на 22.03.2024 не виконані.

22.03.2024 після підписання ОСОБА_9 акта № 8 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2024 (форми № КБ-2в) на загальну суму 3 020 685,75 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2023 року на загальну суму 1 245 982,82 грн, ОСОБА_5 передав зазначені документи працівнику ТОВ «Компанія Тоталбуд» ОСОБА_10 , відповідальному за виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради Полтавського району. Коригування» (Код ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), для їх передачі начальнику відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району ОСОБА_8 для підписання.

При цьому, ОСОБА_10 не був обізнаним про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, направленого на заволодіння коштами територіальної громади шляхом внесення недостовірних відомостей у вказані документи.

У свою чергу, ОСОБА_8 25.03.2024 підписала передані їй ОСОБА_10 акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2024 року, які також засвідчила печаткою відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області, після чого передала їх головному бухгалтеру відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради ОСОБА_11 для підготовки документів для здійснення оплати.

25.03.2024 ОСОБА_8 підписала складені на підставі акта № 8 приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2024 року платіжну інструкцію відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району від 25.03.2024 № 4, тим самим забезпечивши перерахування 27.03.2024 з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в Державній казначейській службі України, на рахунок ТОВ «Компанія Тоталбуд», відкритого в АТ КБ «Приватбанк», НОМЕР_3 , грошових коштів в сумі 870 996,53 грн, в тому числі по акту № 8 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2024 року (форми № КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2024 року до договору № 563 від 06.07.2023.

У свою чергу ОСОБА_5 , маючи на меті заволодіти коштами територіальної громади, використовуючи реквізити ТОВ «Компанія Тоталбуд» та маючи повний доступ до банківських рахунків даного Товариства 28.03.2024 забезпечив перерахування з рахунку ТОВ «Компанія Тоталбуд» НОМЕР_3 на власний банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в сумі 614 514,06 грн з призначенням платежу: «КІНЦ. ОПЛАТА ЗА БУДМАТЕРIАЛИ», в тому числі 43 682,27 грн по акту № 8 приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по договору № 563 від 06.07.2023.

Згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 645/646 від 03.02.2025 встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради Полтавського району. Коригування», розташованого за адресою: вул. Центральна, 85, в с. Нехвороща Полтавського району Полтавської області, станом на момент проведення натурного обстеження не завершені та не відповідають обсягам та вартості робіт визначених у наданій на дослідження первинній документації на загальну суму 1 627 388,08 грн з ПДВ, яка складається з вартості обладнання, що відсутнє на об`єкті дослідження, на суму 1 583 705,81 грн з ПДВ та вартості робіт з монтажу обладнання, які станом на момент натурного обстеження не виконувались, на суму 43 682,27 грн з ПДВ.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 завдав матеріальних збитків територіальній громаді на суму 1 627 388,08 грн, яка більше ніж в 1208 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений за 2023-2024 роки та є особливо великим розміром.

12.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене встановлено, що ОСОБА_5 своїми злочинними діями завдав Державі збитків, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в період воєнного стану та в особливо великих розмірах на суму 1 627 388,08 грн, що підтверджується висновком комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи № 645/646 від 03.02.2025, а санкція статті в якій обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 має у власності рухоме майно, а саме:

1) автомобіль марки PEUGEOT Boxer, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

2) автомобіль марки CITROEN BERLINGO, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Детектив просив слідчого суддю накласти арешт на рухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 з позбавленням права, розпоряджання та відчуження, а саме: на автомобіль марки PEUGEOT Boxer, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 та автомобіль марки CITROEN BERLINGO, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 .

В судовому засіданні детектив повністю підтримав вимоги клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши детектива, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000005 від 03.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 212 КК України.

12.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що своїми злочинними діями ОСОБА_5 завдав матеріальних збитків територіальній громаді на суму 1 627 388,08 грн, яка більше ніж в 1208 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений за 2023-2024 роки та є особливо великим розміром.

Частиною 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Матеріалами клопотання встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 має у власності рухоме майно, а саме: 1) автомобіль марки PEUGEOT Boxer, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 ;2) автомобіль марки CITROEN BERLINGO, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Є обґрунтованим твердження детектива про наявність достатніх підстав для вжиття заходів забезпечення в подальшому конфіскації майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про накладення арешту на майно є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 з позбавленням права, розпоряджання та відчуження, а саме: на автомобіль марки PEUGEOT Boxer, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 та автомобіль марки CITROEN BERLINGO, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1