УХВАЛА

Іменем України

20.01.2025 Справа №607/589/25 Провадження №1-кс/607/252/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

13.01.2025 дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 23.08.2024 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 22.08.2024 невідома особа, користуючись мобільним додатком «Телеграм», шляхом обману під приводом позики грошових коштів заволоділа грошовими коштами його онуки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 37500 гривень, які остання перерахувала з власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

За даним фактом 23.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000800 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25.09.2024 у справі № 607/19967/24 здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 , який використовує невідома особа, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 . Під час огляду карткового рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що 22.08.2024 о 20 год. 04 хв. надійшли грошові кошти у сумі 7500 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 (відправник ОСОБА_6 ); 22.08.2024 о 20 год. 06 хв. переказ грошових коштів у сумі 7500 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; 22.08.2024 о 20 год. 08 хв. надійшли грошові кошти у сумі 9000 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 (відправник ОСОБА_6 ); 22.08.2024 о 20 год. 09 хв. переказ грошових коштів у сумі 7500 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; 22.08.2024 о 20 год. 10 хв. переказ грошових коштів у сумі 1500 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; 22.08.2024 о 20 год. 10 хв. надійшли грошові кошти у сумі 21000 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 (відправник ОСОБА_6 ); 22.08.2024 о 20 год. 10 хв. переказ грошових коштів у сумі 21000 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Дізнавач зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_3 та інформації про рух коштів по даному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 01 с. 22.08.2024 до 23 год. 59 хв. 59 с. 31.12.2024. Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також дізнавач довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні дізнавач, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати за період з 22.08.2024 до 31.10.2024. Доказів на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період дізнавачем не надано. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, дізнавач у своєму клопотанні також не зазначив.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000800 від 23.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Тернополі в паперовому та електронному вигляді, по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01 с. 22.08.2024 до 23 год. 59 хв. 59 с. 31.10.2024, а саме до:

- виписок руху коштів по вказаному картковому рахунку;

- інформації про банківські рахунки, на які були перераховані грошові кошти із вказаного карткового рахунку;

- інформації про особу, на ім`я якої відкритий вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку, дати зняття грошових коштів та даних про особу, яка здійснювала зняття коштів;

- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку;

- інформації про повний номер телефону, на який перераховувались грошові кошти із вказаного карткового рахунку, у разі проведення такої операції;

- інформації про банківський рахунок, на який перераховувались грошові кошти із вказаного карткового рахунку, у разі проведення такої операції;

- інформації про реквізити електронних гаманців, на які перераховувались грошові кошти із вказаного карткового рахунку, у разі проведення такої операції;

- інформації про усі фінансові номери телефону клієнта за вказаним номером карткового рахунку.

У іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1