Провадження № 1-кс/686/1610/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000157 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.02.2025 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 24.03.2022 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000157, правова кваліфікація правопорушень ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2022 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшовши оголошення щодо продажу «Бензогенератора», заволоділа грошовими коштами в сумі 12968 грн, чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_5 , 1980 р.н.. В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який підтвердив відомості викладені в заяві та повідомив, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж «Бензогенератора» за 11800 грн. та зв`язавшись із продавцем по моб. тел. № НОМЕР_1 домовився про його придбання. В подальшому ОСОБА_5 домовився із продавцем про повну оплату товару в сумі 11800 грн., доставку в сумі 1168 грн., а також за страховку в сумі 8888 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 із власної картки та картки своєї дружини, проте товар так і не отримав. В підтвердження проведених операцій потерпілий надав скрин -шоти із мобільного додатку.

В ході тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_3 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що катку відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 .

Згідно виписки по картці № НОМЕР_3 виявлено операції зарахування коштів 12.03.2022 о 10:27 год. 1100,00 грн. та о 10:34 год. 11800 грн., після чого о 11:23 год. та о 11:25 год. видано готівку в сумі 5000 грн. та 10000 грн. за адресою: АДРЕСА_4 .

Окрім цього, отримано інформацію щодо діяльності на території регіону злочинного угрупування члени якого, причетні до незаконного заволодіння грошовими коштами у потерпілих осіб під приводом продажу товарів через інтернет мережу, а саме розробили шахрайську схему, в ході якої шляхом реєстрації фіктивних оголошень на різних інтернет платформах з продажу товарів, за заниженими цінами, зловживаючи довірою потенційних потерпілих, шляхом обману отримують грошові кошти від громадян, встановлено що;

21.02.2024 відносно ОСОБА_7 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , під приводом продажу "Мотоблоку" сума збитку 4262 гривень.

27.02.2024 відносно ОСОБА_10 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , під приводом продажу "Генератора" сума збитку 4870 гривень.

29.02.2024 відносно ОСОБА_11 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_12 , під приводом продажу "Компресора» сума збитку 1000 гривень.

29.02.2024 відносно ОСОБА_13 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 6500 гривень.

29.02.2024 відносно ОСОБА_15 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 22300 гривень.

01.03.2024 відносно ОСОБА_16 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 3800 гривень.

03.03.2024 відносно ОСОБА_17 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 6869 гривень.

06.03.2024 відносно ОСОБА_18 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , під приводом продажу "Генератора" сума збитку 13867 гривень.

06.03.2024 відносно ОСОБА_20 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_9 , під приводом продажу "Подрібнювач гілок" сума збитку 3800 гривень.

08.03.2024 відносно ОСОБА_21 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_9 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 1400 гривень.

08.03.2024 відносно ОСОБА_22 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , під приводом продажу "Генератора" сума збитку 20562 гривень.

18.03.2024 відносно ОСОБА_23 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , під приводом продажу "Подрібнювач гілок" сума збитку 15700 гривень.

20.03.2023 відносно ОСОБА_24 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , під приводом продажу "Пригону автомобіля для ЗСУ" сума збитку 14500 гривень.

19.03.2024 відносно ОСОБА_26 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , під приводом продажу "Компресора" сума збитку 20562 гривень.

08.04.2024 відносно ОСОБА_27 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , під приводом пригону автомобіля для ЗСУ, сума збитку 195000 гривень.

03.06.2024 відносно ОСОБА_29 , було вчинено шахрайські дії за участі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , під приводом продажу «Єврокуб», сума збитку 2500 гривень.

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації про особу власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розшифрування контрагентів, на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , у період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , провести тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення щодо, інформації про власника банківської картки, усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки а також розшифрування контрагентів, на рахунок яких перераховувалися грошові кошти, з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, в АДРЕСА_5 .

Ухвала діє по 13 квітня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1