Справа № 524/7284/24
Провадження № 1-кс/524/295/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2025 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням інформації в письмовій та електронній формі, а саме:

- до особових справ кому належать рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати інформацію щодо зазначених рахунків отримувачів із зазначенням основного та додаткових рахунків, в разі якщо це є картковим номером банківського рахунку, то необхідна інформація основного рахунку, до котрого прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку;

- по основним та додатковим рахунках отримувачів коштів за період часу з 18.05.2024 по момент ухвалення рішення отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці. По кожній операції (платежу) виконати виписку по платіжній операції, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові за весь період користування рахунком, при цьому відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- надати фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних рахунків, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за весь період користування зазначеними рахунками;

- інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.

Клопотання обґрунтоване тим, що 18.05.2024 року до відділення поліції №2 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_2 , який повідомив про те, що 18.05.2024 року впродовж дня невідома особа шляхом використання ЕОМ в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів в сумі близько 10000 грн. з належного йому банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого підв`язана картка № НОМЕР_6 , чим спричинила матеріального збитку на зазначену суму.

За вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000190 від 19.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

12.09.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_6 у справі 524/7284/24 провадження №1-кс/524/2157/24 від 02.09.2024 року здійснено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого витребувано інформацію щодо карткових рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку скопійовано на оптичний диск.

В ході огляду отриманої інформації встановлено, що банківські картки належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка є неповнолітньою на момент вчинення кримінального правопорушення та по зазначеним рахунках здійснювались перекази на наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 та на картковий рахунок НОМЕР_5 належний ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 знаходиться за кордоном у Польщі. У зв`язку із тим, що ОСОБА_7 знаходиться за кордоном 29.10.2024 року у якості свідка було допитано матір останньої, громадянку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка надала показання, що доньці ОСОБА_7 приблизно в кінці квітня 2024 року у меседжер написали її знайомі хлопці з міста Полтава а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прізвища яких вона не знає. Під час спілкування з хлопцями вона дізналась, що у них в Кременчуці є офіс у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який розташований за адресою АДРЕСА_3 та ОСОБА_10 у телеграм каналі запропонував заробити гроші,зокрема ОСОБА_7 необхідно відкрити банківські картки, на що остання погодилась. В подальшому ОСОБА_7 зустрілась з ОСОБА_10 та Жорою, де в одному із відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрила 2 банківські картки. Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 та одну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після оформлення банківських карток ОСОБА_7 віддала банківські картки вищевказаним особам, за що вона отримала грошові кошти у сумі 1400 грн. (переказ був отриманий від ОСОБА_8 ) Також ОСОБА_7 надала доступ до онлайн банкінгу до вищевказаних банківських карток. Крім того, встановлено, що офісне приміщення у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кабінет № НОМЕР_9 орендував громадянин: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Слідчий також прохає розгляд клопотання проводити без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, з метою уникнення загрози їх зміни або знищення.

Однак, які конкретно обставини дають підстави для висновків, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може знищити інформацію, слідчий жодним чином не обґрунтував.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на те, що слідчий не навів обставин для побоювань, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про доступ до яких він прохає, слідчий суддя не знаходить підстав для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу допиту потерпілого, протоколу тимчасового доступу до речей і документів, протоколу огляду) вбачається, що, дійсно, 19.05.2024 розпочато кримінальне провадження за №0000190 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа 18.05.2024 року, шляхом використання ЕОМ в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів в сумі близько 10000 грн. з належному ОСОБА_5 банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого прив`язана картка № НОМЕР_6 , чим спричинила матеріальних збитків на зазначену суму.

Крім того, згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.09.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання ухвали слідчого судді від 02.09.2024 надав слідчому запитувану інформацію.

Зі змісту клопотання та доданих матеріалів убачається, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , а також особи, які займають офісне приміщення у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (кабінет №303) у м.Кременчуці.

Разом з тим, у клопотанні відсутня інформація щодо встановлення місцеперебування вказаних осіб та про їх допит щодо обставин отримання ними банківських карток оформлених на ім`я неповнолітньої ОСОБА_7 , а також отримання на вказані картки грошових коштів належних потерпілому.

Натомість слідчий прохає надати доступ до чергової банківської таємниці - до інформації про банківські рахунки, на які відбувся подальший переказ коштів. При цьому, не наведено жодних даних про причетність власників вказаних рахунків до вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий не зазначив для встановлення яких саме обставин має значення інформація про банківські рахунки, зазначені у клопотанні, і чому ці обставини неможливо довести іншим способом. Всупереч положенню ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий таких обставин не навів. Обґрунтовуючи клопотання, слідчий обмежився фразою «з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування».

Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1