Справа № 577/289/25
Провадження № 1-кс/577/94/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" січня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 06.01.2025 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повідомленням про те, що 06.01.2025 близько 11:00 год на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку останній почув чоловічий голос, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонної розмови на мобільний телефон ОСОБА_5 , в смс-повідомленнях надійшов код, який останній продиктував невідомій особі. В подальшому з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належних ОСОБА_5 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 було списано грошові кошти в загальній сумі 40 000 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 06.01.2025 року внесені до ЄРДР за № 0000027 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що має в користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на яку нараховувалась заробітна плата та банківську кредитну картку НОМЕР_3 (які на даний час заблоковані). 06.01.2025 перебуваючи на бойовому чергуванні на його моб.тел. НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Піднявши слухавку до нього звернувся чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що для чогось (оскільки був поганий зв`язок він не почув для чого саме) потрібно надати код, що надійшов йому в смс-повідомленнях. Виконавши вказані дії розмова завершилась. Після чого на його мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення про перекази грошових коштів в сумі 29 000 грн, 2 000 грн та 750 грн на картку іншого банку з належної йому банківської картки для виплат НОМЕР_2 . Зателефонувавши на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб заблокувати картки йому стало відомо про перекази грошових коштів і з кредитної картки НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування до кримінального провадження долучено виписки по картковим рахункам НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 .

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні було проведено огляд мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 13 Pro, в якому серед історії викликів виявлено номер телефону НОМЕР_1 з наявними вхідними викликами тривалістю 4 хв 40 с та 6 хв 47 с за 06.01.2025 об 11:38 год та 11:44 год. Також в смс-повідомленнях виявлено чат з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де мається повідомлення з кодом «6725» об 11:48 год та в подальшому повідомлення про перекази грошових коштів в сумі 29 000 грн об 11:49 год 06.01.25 з картки 5-661*; в сумі 2 000 грн об 11:50 год 06.01.25 з картки 5-661*; в сумі 750 грн об 11:51 год 06.01.25 з картки 5-661*. Та в соціальній мережі «Viber» виявлено чат з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наявним повідомленням про збільшення кредитного ліміту по рахунку НОМЕР_7 , та про блокування карток 5-661*, 4-979*.

У той же час зазначена інформація перебуває в електронних документах фінансової установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами встановити особу, що вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 не виявляється можливим. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Вищевказана інформація має доказове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, просить таке задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений в установленому законом порядку.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 06.01.2025 року до ЄРДР за № 0000027 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 та старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 рахунок якої НОМЕР_5 , за період часу з 06.01.2025 по час винесення ухвали та за наявності документацію про укладання угоди (договір) надати копії таких документів;

- роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 рахунок якої НОМЕР_6 , за період часу з 06.01.2025 по час винесення ухвали та за наявності документацію про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1