СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9356/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 про продовження строку дії обов`язків які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Лисичанськ, Луганської області, українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.12.2024 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання прокурора, в якому він просить продовжити строк дії обов`язків які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.01.2025.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області (місцезнаходження м. Київ, вул. Святошинська, 2А) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією, , (Замовник) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено цивільно-правовий договір № 31, згідно п. 1.1 якого остання зобов`язується надати Замовнику послуги згідно Специфікації (Додаток № 1) в повному обсязі і на умовах, передбачених даним договором, а Замовник приймає та оплачує дані послуги.

Крім того, відповідно до п. п. 2.1-2.5 цивільно-правового договору № 31 від 09.02.2023 ОСОБА_4 зобов`язана:

- надавати послуги згідно Специфікації (Додаток № 1) до цього договору;

- забезпечувати об`єктивність та достовірність результатів своєї діяльності;

- забезпечувати конфіденційність інформації, що одержана в процесі виконання робіт;

- дотримуватись норм та правил з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки;

- у випадку необхідності проводити обстеження приватного майна громадян у призначеному замовником секторі, а також комунікацію з постраждалими особами з метою організації процесу відновлення пошкодженого та знищеного нерухомого майна.

Згідно Специфікації до цивільно-правового договору № 31 від 09.02.2023 ОСОБА_4 надає наступні послуги:

- проведення первинних обстежень пошкоджених об`єктів приватних та

багатоквартирних будинків;

- облік актів з обстеження будівель та споруд;

- перевірка об`ємів виконаних робіт згідно з актами КБ-2, наданими підрядними організаціями;

- перевірка договорів, наданих підрядними організаціями;

- прийом громадян по питанням відновлення пошкодженого майна.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, на ОСОБА_4 , відповідно до цивільно-правового договору № 31 від 09.02.2023, тимчасово покладено виконання обов`язків, що полягають у здійсненні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому згідно ч. 3 ст. 18 КК України під час виконання повноважень за вказаним договором мала статус службової особи.

Так, у період часу з лютого по травень 2023 року ОСОБА_4 спільно та по взаємній згоді з заступником начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області - керівником штабу економічного відновлення Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , який працював в Гостомельській селищній військовій адміністрації по цивільно-правовому договору № 30 від 09.02.2023, представником замовника від імені Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської (технічний нагляд) ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , який представляв себе особою, яка має досвід у галузі будівництва, очолила стійке злочинне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення особливо тяжких злочинів на території Бучанського району, Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, щодо заволодіння коштами місцевого бюджету Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області та отримання матеріальних благ від такої діяльності.

З метою забезпечення існування та функціонування групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої групи було заволодіння коштами місцевого бюджету Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, з метою незаконного збагачення учасників групи.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення вона не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва створила організовану злочинну групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, до складу якої у різний період часу увійшли знайомі із найближчого її оточення, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів на території Бучанського району Київської області, направлених на заволодіння бюджетними коштами.

Взявши на себе функцію загального керівництва та усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення вона не зможе, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, повідомила про свої злочинні наміри раніше знайомим ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , яким запропонувала взяти участь у вчиненні злочинів, спрямованих на заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів підряду по об`єктам: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України» в селищі Гостомель Київської області».

Зазначені особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, вчинення яких було необхідною умовою для реалізації злочинного плану, у першу чергу, спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику, в частині виконання ними своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , яка здійснювала координацію дій учасників під час вчинення злочинів для реалізації спільного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами.

Вказану діяльність учасники організованої групи планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на об`єкти: «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України» в селищі Гостомель Київської області».

На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дії. Одночасно з цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_4 , не було б можливо доведення до кінця їх спільного злочинного плану.

Таким чином, ОСОБА_4 , як керівник організованої злочинної групи, шляхом віддання наказів, розпоряджень, надання доручень, проведення інструктажів, прийняття результатів виконання злочинних дій, застосування заходів впливу до учасників угрупування здійснювала загальне керівництво групою, координувала її діяльність, надавала вказівки ОСОБА_10 , яка, будучи необізнаною щодо злочинних намірів ОСОБА_4 , підготовлювала проєкти договорів підряду та актів виконаних будівельних робіт по ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», забезпечувала високий рівень організованості, дотримання певних правил поведінки, дисципліни та чіткої субординації, приймала рішення щодо залучення нових учасників, визначала, які злочини щодо кого і ким саме з учасників злочинної групи будуть вчинені для досягнення загальної мети, особисто або опосередковано через інших учасників організованої злочинної групи здійснювала їх планування, визначала конкретну роль цих учасників у вчиненні злочинів, контролювала їх здійснення, вживала заходи щодо прикриття злочинної діяльності, організовувала виконання робіт за укладеними договорами підряду, сама чи за допомогою інших учасників забезпечувала створення сприятливих умов для здійснення злочинної діяльності, контролювала діяльність інших учасників організованої злочинної групи, контролювала надходження бюджетних коштів та подальший їх перерахунок суб`єктам господарювання.

ОСОБА_9 , відповідно до відведеної йому ролі, надавав вказівки працівникам Гостомельської селищної військової адміністрації підписувати договори дуже швидко, особисто спілкувався з підрядниками, з якими планував укладати договір підряду, отримував грошові кошти у розмірі 15% від підрядників, з якими укладався договір підряду.

ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому ролі, здійснював пошуки адрес, які постраждали внаслідок бойових дій рф проти України, здійснював передачу документів ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» до управління фінансового забезпечення бухгалтерського обліку та до загального відділу Гостомельської селищної військової адміністрації, реєстрацію та перевірку комплектації актів КБ-2В, наданими підрядними організаціями.

ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому ролі, з відома інших учасників групи здійснював технічний нагляд на об`єктах, які постраждали внаслідок військових дій рф проти України. У подальшому, останній, реалізовуючи злочинний план ОСОБА_4 , у порушення вимог законодавства, що регламентує порядок здійснення господарської діяльності юридичними та фізичними особами, пов`язаними із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об`єктів на території України, не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, якість їх виконання та матеріалів, які використовувались підрядником, візував акти виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), які у подальшому передавались для підписання замовнику та були підставою для перерахування грошових коштів.

ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі забезпечував технікою та робітниками, здійснював будівельні роботи на об`єктах від імені ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», які постраждали внаслідок бойових дій рф проти України.

З метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та не відступаючи від злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном по об`єктам «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житлових будинках в смт Гостомель, Київської області», діючи за раніше розподіленими ролями із ОСОБА_9 та іншими учасниками групи, та інших невстановлених осіб, в лютому 2023, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, довела план злочинних дій роль кожного члена групи у досягненні мети діяльності організованої групи, направленої на заволодіння коштами місцевого бюджету Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, та дії, які необхідно виконати ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на що останні погодились.

Указана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з лютого 2023 року до травня 2023 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до дій з метою досягнення кінцевого результату діяльності організованої групи щодо заволодіння коштами місцевого бюджету Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області та отримання матеріальних благ від такої діяльності.

Організована і очолена ОСОБА_4 злочинна група характеризувалася:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить

розроблений та ухвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), підписання яких створює юридичні наслідки у вигляді перерахування бюджетних коштів на користь суб`єкта господарської діяльності за виконані роботи;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного з учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників злочинної групи її організатору - ОСОБА_4 , яка координує дії інших виконавців організованої групи;

- обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.

Разом з цим, встановлено, що у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Указом Президента України 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, запроваджено ввести в Україні воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався, останній раз до 15.11.2024.

Так, в червні 2022 року, точного дня досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_11 , в месенджері «Телеграм» знайшов оголошення щодо офіційного працевлаштування на підприємство, яке займається будівельними роботами. Так, останній цього ж дня прибув за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна 17/4, де зустрівся з невстановленим чоловіком на ім`я ОСОБА_12 . У ході розмови вказана особа ОСОБА_11 запропонувала посаду генерального директора на підприємстві, яке займається будівництвом, на що останній погодився. Після підписання всіх документів через деякий час невстановлені особи, усвідомлюючи свої злочинні наміри, щоб ОСОБА_11 став директором ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», використовуючи при цьому невстановлений досудовим розслідуванням мобільний номер, написали ОСОБА_11 в месенджері «Телеграм» про те, що останнього звільнено з вказаної посади, про що ОСОБА_11 , будучи не усвідомленим щодо злочинних дій та не обізнаним в правовому полі, не надав цьому жодного значення.

Окрім цього встановлено, що 11.07.2021 здійснено державну реєстрацію ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», , яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 58, оф. 34.

Основними видами діяльності вказаного підприємства є: технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (основний) (код ВЕД 45.20), будівництво житлових і нежитлових будівель, (код ВЕД 41.20), електромонтажні роботи (код 43.21), монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (код ВЕД 43.22), інші будівельно-монтажні роботи (код ВЕД 43.29), малярні роботи та скління (код ВЕД 43.34), штукатурні роботи (код ВЕД 43.31), покриття підлоги та облицювання стін (код ВЕД 43.33), виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій (код ВЕД 25.11), оброблення металів та нанесення покриття на метали (код ВЕД 25.61), оптова торгівля іншими машинами й устаткування (код ВЕД 46.69), діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (код ВЕД 46.19), виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва (код ВЕД 28.92), надання в оренду інших машин, устаткування та товарів н.в.і.у. (код ВЕД 77.39), інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем (код ВЕД 62.09), ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів (код ВЕД 33.17), оптова торгівля верстатами (46.62), ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів (код ВЕД 33.17), оптова торгівля верстатами (код ВЕД 46.62), ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (код ВЕД 33.14), виробництво машин і устаткування для металургії (код ВЕД 28.91), виробництво інших машин і устаткування загального призначення н.в.і.у. (код ВЕД 28.29), ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, (код ВЕД 33.12) виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну (код ВЕД 28.93), оптова торгівля машинами й устаткування для добувної промисловості та будівництва, (код ВЕД 46.63) механічне оброблення металевих виробів (код ВЕД 25.62.).

У подальшому, 11.11.2022 згідно рішення № 2 одноосібного учасника ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» ОСОБА_11 призначено директором ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», однак останній станом на той час був впевнений, що більше не являється директором ТОВ «БЕРЛС ОПТІ».

У квітні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 10.04.2023, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації надала ОСОБА_10 , яка будучи не обізнаною щодо злочинних намірів ОСОБА_4 , проєктно-кошторисну документацію по об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 з метою підготовки проєкту договору підряду та додатків до нього, що ОСОБА_10 і зробила та передала проєкт договору з додатками ОСОБА_13 .

ОСОБА_13 , з метою не викриття організованої злочинної групи правоохоронними органами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, звернулась до невстановленої досудовим розслідування особи, яка, діючи від мені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» ОСОБА_11 , підписала договір підряду та передала його назад ОСОБА_4 , яка, у свою чергу, з метою реалізації свого злочинного плану передала його ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_6 , діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, отримав від ОСОБА_4 договір підряду, а також комерційні пропозиції від ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» та від інших підприємств, які, у свою чергу, передав до загального відділу Гостомельської селищної військової адміністрації, при цьому здійснював контроль їх подальшого надходження до уповноваженої особи з питань публічних закупівель Гостомельської селищної військової адміністрації.

У подальшому ОСОБА_6 , з метою реалізації раніше обумовленого злочинного плану, передав підписаний договір підряду з ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» заступнику начальника Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 .

Так, 10.04.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією в особі заступника начальника військової адміністрації - керівника штабу економічного відновлення ОСОБА_9 (далі - Замовник), який діяв спільно та з відома інших учасників групи з метою реалізації спільного плану по заволодінню бюджетними коштами, та ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» в особі директора ОСОБА_11 , від імені якого діяла невстановлена досудовим розслідуванням особа (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 284 (далі - Договір № 284), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 01.06.2023 відповідно до кошторисної документації та умов Договору № 284 роботи за кодом ДК021-2015:4545000-6 «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Остромирська, 23 в сел. Гостомель Бучанського району Київської області» на визначену суму, що становить 388 772, 00 грн без ПДВ. Вказаний договір укладено ОСОБА_9 з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану групи та на виконання норм ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», згідно з якою будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Умовами Договору № 284, серед іншого, передбачено наступне:

4.1. Початок виконання договору 10.04.2023 або від дати укладання договору.

4.2. Закінчення виконання робіт 01.06.2023.

4.3. Договір вважається укладеним і набирає чинності після його підписання Сторонами та скріплення печатками (у разі наявності) Сторін та діє до 31.12.2023, а в частині виконання зобов`язань - до повного виконання його умов сторонами. Закінчення терміну дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

4.4. Місце виконання робіт: вул. Остромирська, 23 в сел. Гостомель Бучанського району, Київської області.

4.5. Підрядник виконує роботи відповідно до чинних будівельних норм, регламентів правил та стандартів. В місцях виконання робіт Підрядник забезпечує належну організацію техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарних та екологічних вимог, встановлених чинним законодавством;

4.6. Підрядник зобов`язується виконати будівельні роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною цього Договору.

4.7. У разі необхідності та у випадку проводження військового стану в країні, дія цього договору може бути продовжена за домовленістю сторін на підставі додаткової угоди в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» (із змінами та доповненнями).

4.8. Замовник відповідно до ст. 878 Цивільного кодексу України має право вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення до проектно-кошторисної документації. Підрядник зобов`язаний враховувати ці зміни в порядку, встановленому ст. 878 Цивільного кодексу України, про що Сторонами складається додаткова угода, якщо такі зміни не будуть суперечити Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII та Постанові КМУ № 1178 від 12.10.2022 в чинній редакції на момент укладання Договору.

Водночас ОСОБА_4 , діючи спільно з іншими учасниками групи для реалізації спільного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами Гостомельської селищної військової адміністрації, в умовах воєнного стану, надала вказівку ОСОБА_7 про необхідність проведення будівельних робіт житлового будинку за адресою: вул. Остромирська, 23 в сел. Гостомель Бучанського району, Київської області.

У квітні-травні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не раніше 10.04.2023 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, реалізовуючи злочинні наміри, спрямовані на заволодіння бюджетними грошовими коштами, разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, представляючись від імені підрядника ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», здійснив будівельні роботи за адресою: вул. Остромирська, 23 в сел. Гостомель Бучанського району Київської області.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами, використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою, 23.05.2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою КБ-2в від 23.05.2023 за травень 2023 року по об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Остромирська, 23 в смт Гостомель Бучанського району Київської області» на суму 330 309,00 грн, зазначивши в акті завідомо неправдиві відомості, а саме: суттєві завищення обсягів будівельних робіт:

- обсяг роботи по позиції «Розбирання покриттів з хвилястих азбестоцементних листів» необґрунтовано завищений на 232,025 м2, а сума завищення по даній позиції - 11 325,98 грн без ПДВ;

- обсяг роботи по позиції «Улаштування покриттів з 8-хвильових азбоцементних листів необґрунтовано завищений на 232,025 м2, а суму завищення по даній позиції - 17 774, 41 грн без ПДВ;

- обсяг матеріалу «Листи азбоцементні хвилясті середнього профілю» необґрунтовано завищений на 329,0275 м2, а сума завищення по даній позиції - 123 306, 35 грн без ПДВ, чим суттєво завищила обсяги будівельних робіт на загальну суму 152 406,74 грн.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, передала вищевказаний акт невстановленій досудовим розслідування особі, яка, діючи від імені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», засвідчила акт підписом та посвідчила печаткою підприємства.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.05.2023, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2023 року (форми КБ-2В) по Договору № 284 від 10.04.2023 передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 , який здійснював керівництво ділянкою роботи з контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, з метою перевірки ОСОБА_8 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в організованій ОСОБА_4 групі, не здійснивши перевірку на предмет завищення обсягів будівельних робіт, підтвердив достовірність зазначених у ньому відомостей, завіривши його своїм підписом та печаткою, після чого передав його ОСОБА_6 . Останній, діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, усвідомлюючи, що обсяги будівельних робіт завищені, формально здійснив перевірку комплектації актів виконаних будівельних робіт та передав акт ОСОБА_4 .

Таким чином, на підставі підготовлених ОСОБА_4 офіційних документів - акту прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 23.05.2023 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за формою КБ-3 від 23.05.2023 із внесеними до них неправдивими відомостями та їх підписанням іншими учасниками групи в особі заступника начальника Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 та інженера технічного нагляду ОСОБА_8 , які діяли з відома всіх членів групи відповідно до раніше розробленого плану, 26.05.2023 на користь ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» () перераховано бюджетні кошти у розмірі 330 309,00 грн. Вказані кошти отримані підрядником на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОщадБанк», МФО 322669, вказаному в реквізитах договору підряду від 10.04.2023 № 284.

У подальшому незаконно отримані бюджетні кошти розподілені між всіма активними учасниками групи відповідно до раніше розробленого та узгодженого злочинного плану.

За таких обставин, внаслідок умисних та узгоджених дій всіх членів організованої злочинної групи, які були об`єднані спільним злочинним планом, спрямованим на їх незаконне збагачення, в умовах воєнного стану, організована група завдала інтересам Гостомельській селищній військової адміністрації матеріальної шкоди на суму 152 406 грн 74 коп., яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Також, у квітні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 12.04.2023, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації надала ОСОБА_10 , яка будучи не обізнаною щодо злочинних намірів ОСОБА_4 , проєктно-кошторисну документацію по об`єкту за адресою: АДРЕСА_4 , з метою підготовки проєкту договору підряду та додатків до нього, що ОСОБА_10 і зробила та передала проєкт договору з додатками ОСОБА_13

ОСОБА_13 , з метою не викриття організованої злочинної групи правоохоронними органами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, звернулась до невстановленої досудовим розслідування особи, яка, діючи від мені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» ОСОБА_11 , підписала договір підряду та передала його назад ОСОБА_4 , яка, у свою чергу, з метою реалізації свого злочинного плану передала його ОСОБА_6 .

Після цього ОСОБА_6 , діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, отримав від ОСОБА_4 договір підряду, а також комерційні пропозиції від ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» та від інших підприємств, які, у свою чергу, передав до загального відділу Гостомельської селищної військової адміністрації, при цьому здійснював контроль їх подальшого надходження до уповноваженої особи з питань публічних закупівель Гостомельської селищної військової адміністрації.

У подальшому ОСОБА_6 , з метою реалізації раніше обумовленого злочинного плану, передав підписаний договір підряду з ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» заступнику начальника Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 .

Так, 12.04.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією в особі заступника начальника військової адміністрації - керівника штабу економічного відновлення ОСОБА_9 (далі - Замовник), який діяв спільно та з відома інших учасників групи з метою реалізації спільного плану по заволодінню бюджетними коштами, та

ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» в особі директора ОСОБА_11 , від імені якого діяла невстановлена досудовим розслідуванням особа (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 302 (далі - Договір № 302), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 01.07.2023 відповідно до кошторисної документації та умов Договору № 302 роботи за кодом ДК021-2015:4545000-6 «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська, 184, в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» на визначену суму, що становить 218 466,00 грн без ПДВ. Вказаний договір укладено ОСОБА_9 з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану групи та на виконання норм ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», згідно з якою будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Умовами Договору № 302, серед іншого, передбачено наступне:

4.1. Початок виконання договору 12.04.2023 або від дати укладання договору.

4.2. Закінчення виконання робіт 01.07.2023.

4.3. Договір вважається укладеним і набирає чинності після його підписання Сторонами та скріплення печатками (у разі наявності) Сторін та діє до 31.12.2023, а в частині виконання зобов`язань - до повного виконання його умов сторонами. Закінчення терміну дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

4.4. Місце виконання робіт: вул. Свято-Покровська, 184, в сел. Гостомель Бучанського району, Київської області.

4.5. Підрядник виконує роботи відповідно до чинних будівельних норм, регламентів правил та стандартів. В місцях виконання робіт Підрядник забезпечує належну організацію техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарних та екологічних вимог, встановлених чинним законодавством;

4.6. Підрядник зобов`язується виконати будівельні роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною цього Договору.

4.7. У разі необхідності та у випадку проводження військового стану в країні, дія цього договору може бути продовжена за домовленістю сторін на підставі додаткової угоди в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» (із змінами та доповненнями).

4.8. Замовник відповідно до ст. 878 Цивільного кодексу України має право вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення до проектно-кошторисної документації. Підрядник зобов`язаний враховувати ці зміни в порядку, встановленому ст. 878 Цивільного кодексу України, про що Сторонами складається додаткова угода, якщо такі зміни не будуть суперечити Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII та Постанові КМУ № 1178 від 12.10.2022 в чинній редакції на момент укладання Договору.

У подальшому, будь-які будівельні роботи за адресою: Київська область, Бучанський район, сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 184, не виконувались, а ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами, використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою, 05.06.2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою КБ-2в від 05.06.2023 за травень 2023 року по об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Свято-Покровська, 184 в сел. Гостомель Бучанського району Київської області» на суму 218 466,00 грн, зазначивши в акті завідомо неправдиві відомості, а саме: розбирання покриттів покрівлі з листової сталі, розбирання планок з листової сталі, розбирання обшиви з дошок прозорами, улаштування обшиви, улаштування з листової сталі планок, планка вітрова з листової сталі, улаштування покриття з листової сталі тільки скатів, металочерепиця, сніготримачі, саморіз покрівельний, установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань висота риштувань до 16 м.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи спільний злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, передала вищевказаний акт невстановленій досудовим розслідування особі, яка, діючи від імені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», засвідчила акт підписом та посвідчила печаткою підприємства.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05.06.2023, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2023 року (форми КБ-2В) по Договору № 302, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 , який здійснював керівництво ділянкою роботи з контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, з метою перевірки ОСОБА_8 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В, та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в організованій ОСОБА_4 групі, не здійснивши перевірку на предмет завищення обсягів будівельних робіт, підтвердив достовірність зазначених у ньому відомостей, завіривши його своїм підписом та печаткою, після чого передав його ОСОБА_6 . Останній, діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, усвідомлюючи, що обсяги будівельних робіт завищені, формально здійснив перевірку комплектації актів виконаних будівельних робіт та передав акт ОСОБА_4 .

Таким чином, на підставі підготовлених ОСОБА_4 офіційних документів - акту прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 05.06.2023 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за формою КБ-3 від 05.06.2023 із внесеними до них неправдивими відомостями та їх підписанням іншими учасниками групи в особі заступника начальника Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 та інженера технічного нагляду ОСОБА_8 , які діяли з відома всіх членів групи відповідно до раніше розробленого плану, 08.06.2023 на користь ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» () перераховано бюджетні кошти у розмірі 218 466,00 грн. Вказані кошти отримані підрядником на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОщадБанк», МФО 322669, вказаному в реквізитах договору підряду від 12.04.2023 № 302.

В подальшому незаконно отримані таким чином бюджетні кошти розподілені між всіма активними учасниками групи відповідно до раніше розробленого та узгодженого злочинного плану.

За таких обставин внаслідок повторних умисних та узгоджених дій всіх членів організованої злочинної групи, які були об`єднані спільним злочинним планом, спрямованим на їх незаконне збагачення, в умовах воєнного стану, організована група завдала інтересам Гостомельської селищної військової адміністрації матеріальної шкоди у на суму 218 466 грн, яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у квітні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 12.04.2023, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації надала ОСОБА_10 , яка будучи не обізнаною щодо злочинних намірів ОСОБА_4 , проєктно-кошторисну документацію по об`єкту за адресою: АДРЕСА_5 , з метою підготовки проєкту договору підряду та додатків до нього, що ОСОБА_10 і зробила та передала проєкт договору з додатками ОСОБА_13

ОСОБА_13 , з метою не викриття організованої злочинної групи правоохоронними органами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, звернулась до невстановленої досудовим розслідування особи, яка, діючи від мені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» ОСОБА_11 , підписала договір підряду та передала його назад ОСОБА_4 , яка, у свою чергу, з метою реалізації свого злочинного плану передала його ОСОБА_6 .

Після цього ОСОБА_6 , діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, отримав від ОСОБА_4 договір підряду, а також комерційні пропозиції від ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» та від інших підприємств, які, у свою чергу, передав до загального відділу Гостомельської селищної військової адміністрації, при цьому здійснював контроль їх подальшого надходження до уповноваженої особи з питань публічних закупівель Гостомельської селищної військової адміністрації.

У подальшому ОСОБА_6 , з метою реалізації раніше обумовленого злочинного плану, передав підписаний договір підряду з ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» заступнику начальника Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 .

Так, 12.04.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією в особі заступника начальника військової адміністрації - керівника штабу економічного відновлення ОСОБА_9 (далі - Замовник), який діяв спільно та з відома інших учасників групи з метою реалізації спільного плану по заволодінню бюджетними коштами, та

ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» в особі директора ОСОБА_11 , від імені якого діяла невстановлена досудовим розслідуванням особа (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 304 (далі - Договір № 304), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 01.07.2023 відповідно до кошторисної документації та умов Договору № 304 роботи за кодом ДК021-2015:4545000-6 «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» на визначену суму, що становить 541 593, 00 грн без ПДВ. Вказаний договір укладено ОСОБА_9 з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану групи та на виконання норм ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», згідно з якою будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Умовами Договору № 304, серед іншого, передбачено наступне:

4.1. Початок виконання договору 12.04.2023 або від дати укладання договору.

4.2. Закінчення виконання робіт 01.07.2023.

4.3. Договір вважається укладеним і набирає чинності після його підписання Сторонами та скріплення печатками (у разі наявності) Сторін та діє до 31.12.2023, а в частині виконання зобов`язань - до повного виконання його умов сторонами. Закінчення терміну дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

4.4. Місце виконання робіт: вул. Б. Хмельницького, 6 в сел. Гостомель Бучанського району, Київської області.

4.5. Підрядник виконує роботи відповідно до чинних будівельних норм, регламентів правил та стандартів. В місцях виконання робіт Підрядник забезпечує належну організацію техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарних та екологічних вимог, встановлених чинним законодавством;

4.6. Підрядник зобов`язується виконати будівельні роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною цього Договору.

4.7. У разі необхідності та у випадку проводження військового стану в країні, дія цього договору може бути продовжена за домовленістю сторін на підставі додаткової угоди в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» (із змінами та доповненнями).

4.8. Замовник відповідно до ст. 878 Цивільного кодексу України має право вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення до проектно-кошторисної документації. Підрядник зобов`язаний враховувати ці зміни в порядку, встановленому ст. 878 Цивільного кодексу України, про що Сторонами складається додаткова угода, якщо такі зміни не будуть суперечити Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII та Постанові КМУ № 1178 від 12.10.2022 в чинній редакції на момент укладання Договору.

Водночас ОСОБА_4 , діючи спільно з іншими учасниками групи для реалізації спільного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами Гостомельської селищної військової адміністрації, надала вказівку ОСОБА_7 про необхідність проведення будівельних робіт житлового будинку за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6 в сел. Гостомель Бучанського району, Київської області.

У квітні-травні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не раніше 12.04.2023 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, реалізовуючи злочинні наміри, спрямовані на заволодіння бюджетними грошовими коштами, разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, представляючись від імені підрядника ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», здійснив будівельні роботи за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6 в сел. Гостомель Бучанського району Київської області.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами, використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою, 23.05.2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою КБ-2в від 23.05.2023 за травень 2023 року по об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 6 в сел. Гостомель Бучанського району Київської області» на суму 449 154,00 грн, зазначивши в акті завідомо неправдиві відомості а саме: суттєві завищення обсягів будівельних робіт:

- обсяг роботи по позиції «Розбирання покриттів з хвилястих азбестоцементних листів» необґрунтовано завищений на 124,00 м2, а сума завищення по даній позиції - 6 052,89 грн без ПДВ;

- обсяг роботи по позиції «Улаштування покриттів з 8-хвильових азбоцементних листів необґрунтовано завищений на 124,000 м2, а суму завищення по даній позиції - 9 499,09 грн без ПДВ;

- обсяг матеріалу «Листи азбоцементні хвилясті середнього профілю» необґрунтовано завищений на 231,80 м2, а сума завищення по даній позиції - 86 869, 37 грн без ПДВ, чим суттєво завищила обсяги будівельних робіт на загальну суму 102 421,35 грн.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи спільний злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, передала вищевказаний акт невстановленій досудовим розслідування особі, яка, діючи від імені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», засвідчила акт підписом та посвідчила печаткою підприємства.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.05.2023, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2023 року (форми КБ-2В) по Договору № 304, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 , який здійснював керівництво ділянкою роботи з контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, з метою перевірки ОСОБА_8 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній, на виконання злочинного плану та своєї ролі в організованій ОСОБА_4 групі, не здійснивши перевірку на предмет завищення обсягів будівельних робіт, підтвердив достовірність зазначених у ньому відомостей, завіривши його своїм підписом та печаткою, після чого передав його ОСОБА_6 . Останній, діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, усвідомлюючи, що обсяги будівельних робіт завищені, формально здійснив перевірку комплектації актів виконаних будівельних робіт та передав акт ОСОБА_4 .

Таким чином, на підставі підготовлених ОСОБА_4 офіційних документів - акту прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 23.05.2023 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за формою КБ-3 від 23.05.2023 із внесеними до них неправдивими відомостями та їх підписанням іншими учасниками групи в особі заступника начальника Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 та інженера технічного нагляду ОСОБА_8 , які діяли з відома всіх членів групи відповідно до раніше розробленого плану, 26.05.2023 на користь ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» () перераховано бюджетні кошти у розмірі 449 154,00 грн. Вказані кошти отримані підрядником на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОщадБанк», МФО 322669, вказаному в реквізитах договору підряду від 12.04.2023 № 304.

У подальшому незаконно отримані таким чином бюджетні кошти розподілені між всіма активними учасниками групи відповідно до раніше розробленого та узгодженого злочинного плану.

За таких обставин внаслідок повторних умисних та узгоджених дій всіх членів організованої злочинної групи, які були об`єднані спільним злочинним планом, спрямованим на їх незаконне збагачення, в умовах воєнного стану, організована група завдала інтересам Гостомельської селищної військової адміністрації матеріальної шкоди на суму 102 421,35 грн, яка у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Також, у травні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 05.05.2023, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, перебуваючи в приміщенні Гостомельської селищної військової адміністрації надала ОСОБА_10 , яка будучи не обізнаною щодо злочинних намірів ОСОБА_4 , проєктно-кошторисну документацію по об`єкту за адресою: АДРЕСА_6 , з метою підготовки проєкту договору підряду та додатків до нього, що ОСОБА_10 і зробила та передала проєкт договору з додатками ОСОБА_13

ОСОБА_13 , з метою не викриття організованої злочинної групи правоохоронними органами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, звернулась до невстановленої досудовим розслідування особи, яка, діючи від мені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» ОСОБА_11 , підписала договір підряду та передала його назад ОСОБА_4 , яка, у свою чергу, з метою реалізації свого злочинного плану передала його ОСОБА_6 .

Після цього ОСОБА_6 , діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, отримав від ОСОБА_4 договір підряду, а також комерційні пропозиції від ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» та від інших підприємств, які, у свою чергу, передав до загального відділу Гостомельської селищної військової адміністрації, при цьому здійснював контроль їх подальшого надходження до уповноваженої особи з питань публічних закупівель Гостомельської селищної військової адміністрації.

У подальшому ОСОБА_6 , з метою реалізації раніше обумовленого злочинного плану, передав підписаний договір підряду з ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» заступнику начальника Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 .

Так, 05.05.2023 між Гостомельською селищною військовою адміністрацією в особі заступника начальника військової адміністрації - керівника штабу економічного відновлення ОСОБА_9 (далі - Замовник), який діяв спільно та з відома інших учасників групи з метою реалізації спільного плану заволодінню бюджетними коштами, та ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» в особі директора ОСОБА_11 , від імені якого діяла невстановлена досудовим розслідуванням особа (далі - Підрядник) укладено договір підряду № 399 (далі - Договір № 399), згідно якого Підрядник зобов`язується виконати до 01.07.2023 відповідно до кошторисної документації та умов Договору № 399 роботи за кодом ДК021-2015:4545000-6 «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Ново-Заводська, 34 в сел. Гостомель, Бучанського району, Київської області» на визначену суму, що становить 460 354, 00 грн без ПДВ. Вказаний договір укладено ОСОБА_9 з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану групи та на виконання норм ч. 1 ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», згідно з якою будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Умовами Договору № 399, серед іншого, передбачено наступне:

4.1. Початок виконання договору 05.05.2023 або від дати укладання договору.

4.2. Закінчення виконання робіт 01.07.2023.

4.3. Договір вважається укладеним і набирає чинності після його підписання Сторонами та скріплення печатками (у разі наявності) Сторін та діє до 31.12.2023, а в частині виконання зобов`язань - до повного виконання його умов сторонами. Закінчення терміну дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

4.4. Місце виконання робіт: вул. Ново-Заводська, 34 в сел. Гостомель Бучанського району, Київської області.

4.5. Підрядник виконує роботи відповідно до чинних будівельних норм, регламентів правил та стандартів. В місцях виконання робіт Підрядник забезпечує належну організацію техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарних та екологічних вимог, встановлених чинним законодавством.

4.6. Підрядник зобов`язується виконати будівельні роботи з обов`язковим дотриманням погодженого із Замовником Графіку виконання робіт, який є невід`ємною частиною цього Договору.

4.7. У разі необхідності та у випадку проводження військового стану в країні, дія цього договору може бути продовжена за домовленістю сторін на підставі додаткової угоди в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» (із змінами та доповненнями).

4.8. Замовник відповідно до ст. 878 Цивільного кодексу України має право вносити в ході виконання робіт зміни і доповнення до проектно-кошторисної документації. Підрядник зобов`язаний враховувати ці зміни в порядку, встановленому ст. 878 Цивільного кодексу України, про що Сторонами складається додаткова угода, якщо такі зміни не будуть суперечити Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII та Постанові КМУ № 1178 від 12.10.2022 в чинній редакції на момент укладання Договору.

Водночас ОСОБА_4 , діючи спільно з іншими учасниками групи для реалізації спільного плану, направленого на заволодіння бюджетними коштами Гостомельської селищної військової адміністрації, надала вказівку ОСОБА_7 про необхідність проведення будівельних робіт житлового будинку за адресою: вул. Ново-Заводська, 34 в сел. Гостомель Бучанського району, Київської області.

У травні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не раніше 05.05.2023, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, реалізовуючи злочинні наміри, спрямовані на заволодіння бюджетними грошовими коштами, разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, представляючись від імені підрядника ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», здійснив будівельні роботи за адресою: вул. Ново-Заводська, 34 в сел. Гостомель Бучанського району Київської області.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами, використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою, 23.05.2023 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою

КБ-2в від 23.05.2023 за травень 2023 року по об`єкту «Заходи з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку за адресою: вул. Ново-Заводська, 34 в сел. Гостомель Бучанського району Київської області» на суму 364 787,00 грн, зазначивши в акті завідомо неправдиві відомості а саме: суттєві завищення обсягів будівельних робіт:

- обсяг роботи по позиції «Розбирання покриттів з покрівлі з ондуліну» необґрунтовано завищений на 100,00 м2, а сума завищення по даній позиції - 4 881,35 грн без ПДВ;

- обсяг роботи по позиції «Улаштування покриттів з ондуліна» необґрунтовано завищений на 100,00 м2, а суму завищення по даній позиції - 7 253,78 грн без ПДВ;

- повністю відсутня робота по позиції «Утеплення покриттів плитами насухо, необґрунтовано врахована сума по даній позиції - 8 905, 52 грн без ПДВ;

- робота по позиції «Утеплення покриттів плитами насухо» фактично не виконувалась, матеріал по даній позиції «Мінеральна вата для покрівлі» є необґрунтовано врахованим на суму 83 753, 42 грн;

- обсяг матеріалу «Лист Ондулін 0,95х2» необґрунтовано завищений на 146,00 м2, а сума завищення по даній позиції 71 504,96 грн.

Після цього, ОСОБА_4 , продовжуючи спільний злочинний намір на заволодіння грошовими коштами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, передала вищевказаний акт невстановленій досудовим розслідування особі, яка, діючи від імені директора ТОВ «БЕРЛС ОПТІ», засвідчила акт підписом та посвідчила печаткою підприємства.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.05.2023, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2023 року (форми КБ-2В) по Договору № 399, передано інженеру технічного нагляду ОСОБА_8 , який здійснював керівництво ділянкою роботи з контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, з метою перевірки ОСОБА_8 обсягу та якості виконаних робіт відповідно до вказаного акту форми КБ-2В та після його опрацювання, останній на виконання злочинного плану та своєї ролі в організованій ОСОБА_4 групі, не здійснивши перевірку на предмет завищення обсягів будівельних робіт, підтвердив достовірність зазначених у ньому відомостей, завіривши його своїм підписом та печаткою, після чого передав його ОСОБА_6 . Останній, діючи згідно раніше обумовленого злочинного плану, усвідомлюючи, що обсяги будівельних робіт завищені, формально здійснив перевірку комплектації актів виконаних будівельних робіт та передав акт ОСОБА_4 .

Таким чином, на підставі підготовлених ОСОБА_4 офіційних документів, а саме: акту прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в від 23.05.2023 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за формою КБ-3 від 23.05.2023 із внесеними до них неправдивими відомостями та їх підписанням іншими учасниками групи, в особі заступника начальника Гостомельської селищної військової адміністрації ОСОБА_9 та інженера технічного нагляду ОСОБА_8 , які діяли з відома всіх членів групи відповідно до раніше розробленого плану, 26.05.2023 на користь ТОВ «БЕРЛС ОПТІ» () перераховано бюджетні кошти у розмірі 364 787,00 грн. Вказані кошти отримані підрядником на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ОщадБанк», МФО 322669, вказаному в реквізитах договору підряду від 05.05.2023 № 399.

В подальшому незаконно отримані таким чином бюджетні кошти розподілені між всіма активними учасниками групи відповідно до раніше розробленого та узгодженого злочинного плану.

За таких обставин внаслідок повторних умисних та узгоджених дій всіх членів організованої злочинної групи, які були об`єднані спільним злочинним планом, спрямованим на їх незаконне збагачення, в умовах воєнного стану, організована група завдала інтересам Гостомельської селищної військової адміністрації матеріальної шкоди на суму 176 299,04 грн, яка у п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказуючи, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час не зникли та просив продовжити дію покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків.

Захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував з тих підстав, що підозра є необгрунтованою, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, відсутні. Крім того, захисник звернув увагу, що підозрювана ОСОБА_4 належним чином виконує обов`язки: з`являється до слідчого, суду за першою вимогою, попередила про свій відїзд за межі Києва, тому в продовженні строку дії цих обов`язків потерба відпала.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора, зазначила, що підозра, яка їй повідомлена, не відповідає вимогам законодавства та фактичним обставинам. Так, як вбачається з повідомлення про підозри, вона фактично була державним службовцем, в той час як працювала вона відповідно до договору, її обов`язки не були організаційно-розпорядчими, вона виконувала лише огляд будівель в складі комісії, тобто в її діях відсутній склад кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області (місцезнаходження м. Київ, вул. Святошинська, 2А) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

30.10.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

05.11.2024 Святошинським районним судом м. Києва у задоволенні клопотання у вигляді застави відносно підозрюваної ОСОБА_4 - відмовлено.

10.12.2024 Київським апеляційним судом постановлено нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 погоджено прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_15 задоволено частково - ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді застави у розмірі двохсот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 605 600 гривень.

23.12.2024 заступником керівника Київської обласної прокуратури винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 30.01.2025 року.

На даний час завершити досудове розслідування не видається можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме:

- встановити особу яка від імені ОСОБА_16 підписувала договори підряди, акти виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних робіт;

- допитати в якості підозрюваного ОСОБА_6 ;

- здійснити розгляд апеляційної скарги в Київському апеляційному суді на ухвалу Святошинського районного суду м. Києва, про відмову у застосуванні запобіжного заходу у виді застави щодо підозрюваного ОСОБА_9 , розгляд якого призначено на 25.12.2024;

- у разі необхідності виконати інші слідчі (розшукові) дії;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України;

- у разі необхідності виконати інші слідчі (розшукові) дії.

Заслухавши клопотання прокурора, думку захисника та підозрюваної, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Згідно ч.1 ст. 177 КПК України метою запобіжного заходу є забезпечення виконання зобов`язання підозрюваним, а також запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків в цьому кримінальному провадженні.

Оскільки досудове розслідування ще не завершено та вбачається наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним продовжити підозрюваній строк дії покладених на неї обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.01.2025 включно і вважає це виправданим та достатнім для забезпечення запобігання існуючим ризикам та належної процесуальної поведінки підозрюваної на час здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 194, 199, 219 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Продовжити обов`язки, покладені на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в межах строку досудового розслідування, тобто до 30.01.2025 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, або суду;

- не відлучатись із населеного пункту в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що вразі не виконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та оголошено 26.12.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1