Справа №345/976/25
Провадження № 1-кс/345/191/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.03.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000015 від 12.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, будучи особою, яка раніше притягалась до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, в лютому 2025 року (точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено) вирішив придбати психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, без мети збуту, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_4 , у лютому 2025 року (точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено)домовився з невстановленою досудовим розслідуванням особою про придбання в останньої психотропної речовини - обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та за допомогою платіжної системи Екваєр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.02.2025 о 19:17 год. здійснив оплату за доставку вищевказаної психотропної речовини у поштомат № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 на своє ім`я.

В подальшому, ОСОБА_4 , з метою конспірації своєї злочинної діяльності, надав ОСОБА_5 , який не був обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_4 , власні дані для авторизації у мобільному застосунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив останнього отримати посилку із вмістом психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та передати йому.

11.02.2025 близько 19:00 год. ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_4 , на прохання останнього прийшов до поштомату № НОМЕР_1 компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 ,де отримав картонну коробку у якій знаходився полімерний пакет із вмістом психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он),відправлення якого здійснювалось невстановленою особою з анкетними даними ОСОБА_6 з поштомату № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_5 взявши у руки картонну коробку у якій знаходився полімерний пакет,достеменно не знаючи що в середині знаходиться психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), відійшов від поштомату№ НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переносив її тримаючи в руках, з метою передачі ОСОБА_4

11.02.2025, близько 19:00 год, ОСОБА_5 , перебуваючи у АДРЕСА_3 був зупинений працівниками Національної поліції України та в подальшому добровільно видав полімерний пакет із вмістом психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), який згідно висновку експерта від 13.02.2025 є психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількість якого становить 3,7962 грама, що відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» № 188 від 01.08.2000, становить великі розміри, психотропної речовини, що знаходяться у незаконному обігу, яку за вищенаведених обставин прибав ОСОБА_4

10.02.2025 о 19:17 год. за допомогою платіжної системи Екваєр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено оплату за посилку з ТТН 2984 в якій знаходилась психотропна речовина з використанням банківських карток та рахуноку НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкриті на його ім`я.

У кримінальному провадженні виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів по вказаному банківському рахунку, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій: карткових рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_5 ІПН (РНОКПП) отримувача - НОМЕР_4 ; (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , в період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, то слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчим суддею вирішено проводити без виклику представника юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані документи не відносять до речей і документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч.1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських рахунків:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_5 ІПН (РНОКПП) отримувача - НОМЕР_4 ; (найменування юридичної особи:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , історії авторизації вказаних банківських карток, всіх рахунків, які відкриті та закриті на вказані ІПН, в тому числі рахунку НОМЕР_3 , руху коштів по вказаних картках, а також по встановлених банківських рахунків, за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків: ІПН отримувача - НОМЕР_4 , інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаних рахунків та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкриті дані банківські картки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх у електронному та друкованому вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на юридичну особу: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: