Справа № 159/7938/24
Провадження № 1-кс/159/572/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 березня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001621 від 23.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 239, ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 197-1 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Ковельського РУП ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,вніс до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001621 від 23.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Так, 01.02.2025 поблизу с.Смідин Ковельського району виявлено стаціонарні джерела викиду шкідливих речовин в атмосферне повітря (металеві бочки) у тліючому стані, деревообробні верстати, лісодеревину без документів підтверджуючих її походження, влаштовану водойму.

Окрім того, 22.11.2014 приблизно о 18 годині поблизу с. Волошки Ковельського району працівниками поліції зупинений транспортний засіб марки «Вольксваген ЛТ», р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перевозив лісодеревину породи «вільха» без передбачених дозвільних документів щодо походження деревини.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, ОСОБА_5 для реалізації протиправної діяльності, використовує працю кількох осіб, ймовірно без офіційного оформлення факту працевлаштування. Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучені кошти на загальну суму 10 377 доларів США, 300 Євро. Останні ж не мають підтвердження про легальне джерело доходів.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як фізична особа-підприємець.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про доходи, інформації про найманих працівників (із зазначенням прізвище, ім`я, по батькові, розміру заробітної плати, дати прийняття/звільнення з роботи, суми сплаченого податку по кожному працівнику), які перебувають або перебували в трудових відносинах з ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по даний час.

На підставі наведеного, слідчий просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , які самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та які необхідні для проведення слідчих (розшуковик) дій.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення з таких мотивів.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту свідка, а тому з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів і відомостей, а саме:

- документів, в яких містяться відомості про доходи і видатки, податкову звітність (місячних, квартальних, річних звітів), взаємовідносини з іншими суб`єктами господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 за період здійснення господарської діяльності;

- інформації про найманих працівників (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, розміру заробітної плати, дати прийняття/звільнення з роботи, суми сплаченого податку по кожному працівнику), які перебувають або перебували в трудових відносинах ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 19.03.2025.

Строк дії даної ухвали встановити до 15.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1