Справа № 592/711/25
Провадження № 1-кс/592/394/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться відомості, які становлять банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 06.01.2025 ОСОБА_5 в месенджері Телеграм перейшов за невідомим посиланням, в якому містилася інформація для верефікації в Національному банку України. Після переходу за посиланням мобільний телефон ОСОБА_5 заблокувався та в подальшому останній виявив, що з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 списані грошові кошти в сумі 50925 грн., з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 списані грошові кошти в сумі 65311 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , було перераховано з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на невідому картку.

Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 10.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000134 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам; відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 01.01.2025 по 10.01.2025; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2025 по 10.01.2025; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2025 по 10.01.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунки платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2025 по 10.01.2025, з додаванням фото та відео, матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2025 по 10.01.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2025 по 10.01.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2025 по 10.01.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2025 по 10.01.2025.

Строк дії ухвали до 18.03.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.