Справа № 712/929/25
Провадження №1-кс/712/528/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 січня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 09.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000527 від 09.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Установлено, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що на території м. Черкаси функціонує мережа закладів, у яких невстановлені особи незаконно здійснюють свою діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Як встановлено, одним із організаторів мережі ігрових закладів в м. Черкаси є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що адміністратором, бухгалтером, касиром та відповідальною особою за діяльність та функціонування грального закладу є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Черкаси, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Водночас, іншою відповідальною особою за діяльність та функціонування закладу є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Черкаси, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , яка у разі відсутності ОСОБА_6 виконує функції адміністратора, касира та бухгалтера.

11.10.2024 в період часу з 13 год. 42 хв. по 14 год. 56 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08.10.2024 справа №712/11954/24 проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки № НОМЕР_1 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_2 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_3 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_4 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_5 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_6 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_7 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_8 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_9 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_10 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

11.10.2024 в період часу з 12 год. 48 хв. по 15 год. 29 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08.10.2024 справа №712/11950/24 проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки № НОМЕР_11 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_12 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_13 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_14 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_15 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до протоколів, складених за результатами проведених негласних слідчих дій, встановлено, що касири ігрового закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 приймали готівкові кошти у вигляді ставок на азартні ігри та вели так звану чорнову бухгалтерію. Крім цього, кошти відвідувачі грального закладу надсилали на особисті картки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а ті, в свою чергу, акумулюючи кошти на власних банківських картках, надсилали їх за вказівкою організатора діяльності незаконного ігрового залу ОСОБА_5 на визначені ним банківські картки.

Дослідження руху коштів по особистих банківських картках осіб, причетних до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є необхідним наразі в даному кримінальному провадженні, оскільки іншого доходу, окрім як від незаконної діяльності, пов`язаної із наданням доступу до азартних ігор, останні не мають. Крім цього, шляхом проведення аналізу даної інформації буде отримано докази системної та тривалої незаконної діяльності.

Встановлено, що грошові кошти у вигляді ставок на азартні ігри відвідувачами незаконного грального закладу переказувались на банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Кому належать дані картки досудовим слідством не встановлено.

Установлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_21 ЄДРПОУ НОМЕР_22 має головний офіс за адресою: АДРЕСА_7 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 09.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_21 ЄДРПОУ НОМЕР_22 має головний офіс за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю подальшого вилучення:

- виписки по банківським карткам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , за період з 09.02.2024 по 04.01.2025;

- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рахунків, за якими було випущено банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахункам, за якими випущені банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , за період з 09.02.2024 по 04.01.2025;

- виписки по банківським карткам № НОМЕР_14 , № НОМЕР_1 за період з 09.02.2024 по 04.01.2025;

- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рахунків, за якими було випущено банківські картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_1 ;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахункам, за якими випущені банківські картки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_1 за період 09.02.2024 по 04.01.2025;

- інформації про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_23 , копій матеріалів юридичних справ та виписки за такими рахунками за період з 09.02.2024 по 04.01.2025;

- інформації про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_24 , копій матеріалів юридичних справ та виписки за такими рахунками за період з 09.02.2024 по 04.01.2025;

- інформації про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_25 , копій матеріалів юридичних справ та виписки за такими рахунками за період з 09.02.2024 по 04.01.2025.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

Строк дії даної ухвали до 28.03.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1