Справа № 601/949/24
Провадження № 1-кс/601/25/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2025 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000079 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання погоджене прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що провадженні СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, яке 20 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

20.03.2024 до Кременецького РВП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 про те, що невідома особа ( НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 ) під фіктивним приводом продажу автомобіля схилила здійснити перерахунок грошових коштів декількома переказами 15.03.2024 та 18.03.2024 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківські картки невідомої особи НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 66329 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 , на яку потерпілий перерахував власні грошові кошти, в загальній сумі 11000 (одинадцять тисяч), належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_3 , також становлено, що ОСОБА_6 здійснив перекази грошових коштів на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ОСОБА_7 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_8 було встановлено, що 15.03.2024 в соціальній мережі «Фейсбук» потерпілий натрапив на оголошення з приводу продажу автомобіля позашляховика марки «Нісан» моделі «Навара». Дане авто чоловік хотів придбати для власних потреб, оскільки йому важко пересуватись. При огляді авто, на фото були відсутні номерні знаки. Окрім цього в описі був зазначений номер телефону НОМЕР_8 . Зателефонувавши до останнього 15.03.2024, слухавку підняв невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_9 . Надалі сторони почали обговорювати деталі купівлі-продажу авто, де ОСОБА_5 було повідомлено, що авто знаходиться за кордоном і для того аби він його забрав (придбав) за весь пакет послуг мені необхідно заплати кошти в сумі 66 000 тис. гривень. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_5

ОСОБА_9 повідомив, що аби розпочати роботу йому необхідно кошти, і попросив ОСОБА_5 скинути йому 29 000 тис гривень. Тоді потерпілий 15.03.2024 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із належної йому карти НОМЕР_3 здійснив два перекази, а саме один 11 055 грн об 12:23 год на карту НОМЕР_4 та ще один 18090 грн об 15:08 год. на карту НОМЕР_6 . Після перерахунку коштів ОСОБА_9 сказав, що розпочинає займатись пригоном авто.

18.03.2024 до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 і розповів, що авто вже на кордоні та подальші дії щодо пригону авто, буде робити чоловік на ім`я ОСОБА_10 . Тоді 18.03.2024 року до потерпілого із номеру НОМЕР_9 зателефонував неїдомий чоловік, який представився ОСОБА_10 та сказав, що він від ОСОБА_9 , та він надалі буде займатись пригоном авто. ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 , що необхідно перерахувати повністю всі кошти за авто, а тому заявник 18.03.2024 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Кременець, де за допомогою працівників банку здійснив переказ коштів двома платежами в сумі 30149 грн, та 7035 грн на карту НОМЕР_5 яку попередньо надав ОСОБА_10 . До « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 звернувся оскільки його мобільний додаток не допускав до перерахунку коштів.

В подальшому після перерахунку коштів ОСОБА_5 подзвонив до ОСОБА_10 , сказав що перерахував гроші, а той сказав, що авто буде доставлено 19.03.2024 до м. Кременець, але після того коли перерахував кошти ніхто зі заявником на зв`язок не виходить.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних відомостей щодо даної події, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділені даного банку за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні зазначив, що розгляд справи проводити у її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що дізнавач довів необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і це має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 ; дізнавачу СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в період часу 00:00 год. 15 березня 2024 року по 00:00 год. 15 квітня 2024 року з можливістю її вилучення в паперовому або електронному варіанті, яка знаходиться у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділені даного банку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, та інше) по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в період часу 00:00 год. 15 березня 2024 року по 00:00 год. 15 квітня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в період часу 00:00 год. 15 березня 2024 року по 00:00 год. 15 квітня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , а саме: число, місяці та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг - договір приєднання.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1