Справа № 585/947/25
Номер провадження 1-кс/585/432/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

17 березня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в резолютивній частині якого просить надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу ОСОБА_5 , дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ДОП СВГ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 00000052, тимчасовий доступ до документів, а саме копію або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписка по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 12.02.2025 по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозанисів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 , що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з можливістю вилучення у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . В клопотанні зазначено, що 07.03.2025 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 15.01.2025 року отримавши мікро займ в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8200 грн. Вона почала отримувати телефонні дзвінки від особи котра представилася менеджером даної компанії з абонентського номеру НОМЕР_2 та за наданими реквізитами з метою погашення кредиту з 14.02.2025 року по 15.02.2025 року двома платежами здійснила переказ грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі перший платіж 4522 грн., та другий платіж 5052 грн. В подальшому дізналася, що перерахувала грошові кошти шахраям (ЖЄО 4727 від 06.03.2025). З даного приводу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що користується банком ІНФОРМАЦІЯ_4 та має у користуванні дві картки вище вказаного банку, а саме за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 котрими постійно користується. На банківську картку № НОМЕР_4 , їй надходять соціальні виплати та заробітна плата, інша картка № НОМЕР_3 являється універсальною, на якій відсутній кредитний ліміт, даною карткою вона періодично користується скидаючи туди власні кошти. Так, з грудня 2024 року ОСОБА_8 періодично почала брати мікро-займи в мережі «Інтернет», в таких компаніях як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Дані кредити сплачувала в зазначений термін. Сплачувала дані займи по реквізитам наданими оператором, котрий надсилав їх в застосунок «Вайбер» або в смс- повідомлення на її мобільний телефон. Так, сплативши позику 06.01.2025, 15.01.2025 року ОСОБА_8 повторно взяла мікро-займ в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 8200 гривень. Після чого 17.01.2025 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_2 від особи котра представилась менеджером даної компанії та повідомила заявниці, що в неї є кредит в їх компанії, в подальшому 27.012025 року ОСОБА_8 знову зателефонувала дана особа жіночої статі з тим самим голосом, що і раніше з того ж номеру, та, повідомила що скоро закінчується термін договору на мікрозайм так як даний кредит дається на 30 днів, далі якщо не сплатити буде заборгованість та буде нараховуватись штраф, та запитала чи буде остання закривати кредит повною сумою чи буде продовжувати позику, ОСОБА_8 повідомила, що повної суми для закриття в неї не має та буде вносити грошові кошти частинами. Дана особа котра представилась менеджером надала ОСОБА_8 реквізити банківської картки № НОМЕР_1 на котру потрібно було внести кошти та погасити кредит. 07.02.2025 особа жіночої статі зателефонувала знову та запитала чи є в заявниці кошти аби погасити позику та ОСОБА_8 відповіла, що буде здійснювати оплату 14-15 лютого. Після того 10.02.2025 вищевказана жінка знову зателефонувала ОСОБА_8 та запитала чи не може остання внести кошти раніше на що ОСОБА_8 відповіла, що ні, якщо зможе то зателефонує, після чого запитала на який номер їй телефонувати, та «Менеджер» відповіла, що на цей самий номер з якого весь час спілкуються. Так, 14.02.2025 року об 11:24 ОСОБА_8 самостійно перерахувала грошові кошти на надану банківську карту особою жіночої статі котра телефонувала їй раніше з своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 4522 грн. після чого самостійно перетелефонувала менеджеру та повідомила про сплату та остання повідомила, що потрібно внести ще 10 тисяч щоб повністю закрити кредит та оформити документи, а саме договір про закриття позики. В подальшому 15.02.2025 об 14:13 год. ОСОБА_8 перерахувала на дані реквізити зі своєї картки 5025 грн. та знову зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 менеджеру та знову повідомила про оплату, менеджер їй повідомила, що оплата надійшла та вони зафіксували оплату. В подальшому для сплати позики грошові кошти надсилала її матір ОСОБА_9 . В подальшому ОСОБА_8 телефонувала на гарячу лінію даної компанії що вказана на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме на номер НОМЕР_5 , де їй повідомляли що гроші зараховані. 06.03.2025 ОСОБА_8 зателефонував новий оператор котрий представився як ОСОБА_10 з абонентського номеру НОМЕР_6 та повідомив, що грошові кошти не надходили та вході розмови сказав, що остання потрапила на шахраїв та перерахувала їм грошові кошти котрі скидала для погашення кредиту в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та аби вона зателефонувала до банку, звернувшись до банку їй повідомили аби вона звернулась до поліції. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні (потреба встановлення та вилучення документів, а саме копію або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплені платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридича адреса: АДРЕСА_1 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписка по рахунку до якого закріплена платіжна карта № НОМЕР_1 з 12.02.2025 по час дії ухвали із чітким зазначенням дати часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 , які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 . В ході тимчасового доступу планується отримати доступ до документів, а саме копію або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписка по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 12.02.2025 по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 . Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи, а саме копію або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписка по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 12.02.2025 по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для залучення до кримінального провадження. У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КГІК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання дізнавач СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000052 від 07.03.2025 року в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 12.02.2025 року по 20.03.2025 року, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, воно є надмірним та необґрунтованим. При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 07.03.2025 року, у період по час дії ухвали, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу ОСОБА_5 , дізнавачу ОСОБА_3 , дізнавачу ОСОБА_6 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ДОП СВГ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 00000052, на тимчасовий доступ до документів, а саме копію або оригінал юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якої було закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , історія авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 та виписка по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 з 12.02.2025 по час дії ухвали із чітким зазначенням дати, часу проведення банківської операції, куди саме перераховувалися грошові кошти або місця зняття грошових коштів та фотознімків, відеозанисів, виготовлених під час проведення банківських операцій по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 , що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), з можливістю вилучення у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1