Справа № 482/2627/24
Номер провадження 1-кс/482/61/2025
УХВАЛА

Іменем України

13 січня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000110 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 30.09.2024 року до відділення поліції №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 72151 гривень.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що має картки для отримання грошових коштів «для виплат» № НОМЕР_1 та універсальну № НОМЕР_2 , номер який підв`язано до карток НОМЕР_3 . Має мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується. Пароль від карток, телефону та додатків, які на ньому завантажені в посторонніх осіб немає.

Так, 27.09.2024 перебуваючи за своєю адресою мешкання, о 16:00 годині їй зателефонував номер мобільного НОМЕР_4 та представився чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що він є юристом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому їй повідомили, що вона нібито оформлювала кредит на суму 100 000 гривень у м. Ірпінь, Київської області.

Вказані дії вона не робила, їй повідомили, що зателефонує інша особа. Нібито працівник служби безпеки банку НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_7 , під час розмови вказав, що їй потрібно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла не зрозуміла взагалі, як вказаний додаток з`явився у її телефоні. В подальшому в неї був поганий зв`язок і їй зателефонувавли у месенджер «Телеграм». Заявниця перейшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй виплило вікно ознайомлення, де треба було ставити лише умови погодження користування.

Після чого, їй сказали зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почали диктувати номер карти на яку вона повинна була перевести грошові кошти, але суму не сказали. Жінка почала відмовляти у вказаному проханні, але їй повідомили, що якщо вона це не виконає, то її грошові кошти до 30.09.2024 шахраї використають у своїх цілях. Потерпіла почала виключатись від розмови, але їй знову лунали телефонні дзвінки з вищевказаного номеру. У слухавці лунав один лише голос.

Так, вона потім довірила вказаним словам, і з карти універсальної № НОМЕР_2 потерпіла перерахувала грошові кошти на номер карти № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_8 », але сума для переказу визначилась самостійно, а саме 75 тисяч гривень, але зняли 72, 151 тисячі гривень о 17:54.

Надалі розмова продовжувалась, о 19:15 чоловік сказав, щоб вона була на зв`язку і їй перетелефонують через 40 хвилин, нібито мають підтвердити, що кредит закритий. Але заявниці ніхто не телефонував, коли вона почала самостійно телефонувати на вищевказані номери слухавку ніхто не брав. В подальшому заявниця зрозуміла, що перерахувала власні грошові кошти на рахунок шахраїв.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_6 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Таким чином, воргану досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 27.09.2024 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківськомурахунку№ НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 27.09.2024по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою АДРЕСА_3 а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 27.09.2024 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 27.09.2024по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 13 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1