КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО Справа№ 170/95/25
Рядок - 120 Провадження № 1-кп/170/63/25
Шацький районний суд Волинської області
В И Р О К

і м е н е м У к р а ї н и

06 березня 2025 року сел. Шацьк

Шацький районний суд Волинської області у складі

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в сел. Шацьк кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 30.01.2025 за №0000001 щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який народився в с. Мельники Шацького району Волинської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з повною загальною середньою освітою, одруженого, непрацюючого, раніше не судимого, призовника,

за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_4 , 22 січня 2024 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у с. Мельники Ковельського району Волинської області, у невстановленому більш точному місці, отримав від невстановленої на даний час в ході досудового розслідування особи, пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості та подати їх для державної реєстрації. Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, ОСОБА_4 з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочинних дій домовилися про спільне вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» №755-ІV від 15.05.2003, державна реєстрація фізичних осіб-підприємців - офіційне визнання, шляхом засвідчення державою факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 25-1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755-ІV від 15.05.2003 без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг можуть проводитися реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

Відповідно до «Порядку надання електронних публічних послуг в автоматичному режимі», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №868 від 05.08.2022, який визначає механізм надання електронних публічних послуг, що надаються в автоматичному режимі програмними засобами інформаційно-комунікаційних систем, без додаткового опрацювання суб`єктами надання електронних публічних послуг у режимі реального часу або з відкладеною умовою на підставі заяв (звернень, запитів) суб`єктів звернення, поданих в електронній формі з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) встановлено, що: п.3. Електронні публічні послуги в автоматичному режимі надаються з відображенням в інформаційно-комунікаційних системах відомостей, зазначених суб`єктами звернення у відповідних заявах (зверненнях, запитах); п.4. Електронні публічні послуги в автоматичному режимі надаються суб`єктам звернення, які пройшли електронну ідентифікацію та автентифікацію на Порталі Дія, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також: інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу; п.5. Суб`єктом звернення може бути фізична особа, фізична особа -підприємець, юридична особа, інша особа, яка звертається за отриманням електронних публічних послуг в автоматичному режимі. п.6. Заяви (звернення, запити) на отримання електронних публічних послуг в автоматичному режимі формуються суб`єктами звернення на Порталі Дія після проходження ними електронної ідентифікації та автентифікації, у тому числі з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованих електронних підпису та печатки, а також: інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу; п.8. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заявах (зверненнях, запитах), несуть суб`єкти звернення; п.9. Після формування заяв (звернень, запитів) засобами Порталу Дія та накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, заяви (звернення, запити) блокуються для редагування та засобами електронної інформаційної взаємодії передаються до інформаційно-комунікаційних систем.

Так, розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навичок і досвіду для зайняття підприємницькою діяльністю, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність як фізична особа-підприємець, достовірно розуміючи про внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця завідомо неправдивих відомостей, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного з невстановленою особою протиправного наміру, 22.01.2024 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у домоволодінні по АДРЕСА_1 , надав невстановленій в ході досудового розслідування особі власний мобільний телефон (смартфон) з підключенням до глобальної мережі Інтернет, для здійснення електронної реєстрації, ідентифікації та автентифікації на Порталі Дія (https://id.diia.gov.ua/).

Пройшовши авторизацію на Порталі Дія, невстановлена в ході досудового розслідування особа з мобільного телефону ОСОБА_4 за його попередньої згоди, здійснила перехід у розділи «Послуги», «Створення бізнесу», «Автоматична реєстрація ФОП» та «Подати заяву»

(https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop) та покроково склала електронний документ-заяву щодо державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , №12024 від 22.01.2024 з підтвердженням мети державної реєстрації фізичної особи-підприємця, з вказанням у розділі «Місцезнаходження» - АДРЕСА_1 ; у розділі «Види економічної діяльності особи - «підприємця» - основний: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, у розділі «Інформація для здійснення зв`язку з фізичною особою - підприємцем» - контактний телефон НОМЕР_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ; у розділі «Відомості про обрання системи оподаткування» - Обираю спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з 01.02.2024, друга група платника єдиного податку, обрана ставка єдиного податку (відсотків) 20%, місце провадження господарської діяльності: територія України, після чого здійснили накладення кваліфікованого електронного підпису (Дія.Підпис), наділивши таким чином заяву №12024 від 22.01.2024 необхідними реквізитами, тобто вчинили її підроблення.

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого спільного протиправного умислу, невстановлена в ході досудового розслідування особа за попередньої згоди ОСОБА_4 з його мобільного пристрою подала 22.01.2024 засобами електронної інформаційної взаємодії до інформаційно-комунікаційних систем заяви №12024 від 22.01.2024, чим фактично виконали всі дії та реалізували спільний злочинний умисел, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, за наслідком чого у той же день, після перевірки відомостей на їх відповідність, програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру за №000487058 проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця».

Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, виконавши всі вищенаведені дії, запропоновані йому невстановленою в ході досудового розслідування особою, будучи заінтересованим в отриманні винагороди, надав дозвіл на використання своїх анкетних даних та мобільного телефона для подання від свого імені документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, чим сприяв іншим, невстановленим у ході досудового розслідування особам, у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, злочинні дії ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, щодо Державної реєстрації фізичної особи-підприємця, надали змогу невстановленим особам використовувати реквізити даного суб`єкта господарської діяльності для здійснення фінансових операцій за межами податкового контролю України від імені формальної фізичної особи -підприємця, у тому числі для складання удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, без участі та відома ОСОБА_4 .

Своїми умисними діями, які виразились в пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час досудового розслідування 03.02.2025 між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_4 в присутності його захисника адвоката ОСОБА_5 було укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з указаною угодою ОСОБА_4 повністю визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, за вказаних в обвинувальному акті обставин. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 буде призначено основне покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 ККУкраїни у виді позбавлення волі на строк три роки, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк один рік, та з можливістю звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання на підставі ст.ст. 75, 76 КК України.

Відповідно до вимог статей 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, між прокурором та підозрюваним може бути укладена угода про визнання винуватості.

Судом установлено, що обвинувачений ОСОБА_4 усвідомлює свої права, характер обвинувачення, визнає себе винуватою у вчиненні нетяжкого злочину, усвідомлює вид і міру покарання, що передбачено угодою, має можливість виконати взяті на себе за угодою зобов`язання. Він цілком розуміє положення ст. 473 КПК України про наслідки укладення й затвердження угоди про визнання винуватості та положення ч. 4 ст. 474 КПК України.

Також судом установлено, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Умови угоди не суперечать вимогам Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України, відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб.

Відповідно до ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 не встановлено.

Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_4 узгодженого ними та вказаного в угоді покарання.

Обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє наслідки невиконання угоди, передбачені ст. 476 КПК України, та розуміє, що умисне невиконання умов угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України.

Отже на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами та оцінених судом відповідно до вимог ст. 94 КПК України, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , і є усі підстави для затвердження укладеної між прокурором та обвинуваченим, за участю захисника, угоди про визнання винуватості.

Процесуальні витрати, заходи забезпечення, речові докази у кримінальному провадженні, відсутні.

Керуючись ст.ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд

у х в а л и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 03.02.2025 між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним у цьому провадженні ОСОБА_4 , в присутності його захисника адвоката ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000001, внесеному до ЄРДР 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк один рік.

На підставі статей 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом одного року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду через Шацький районний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, та в порядку, передбаченому цим кодексом.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя /підпис/ ОСОБА_1 Згідно з оригіналом Суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1