ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/9443/24 Провадження 1-кс/636/1335/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0001015 від 25.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

У провадженні СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001015 від 25.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що 24.10.2024 року до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 22.10.2024 останній, знаходячись в Харківській обл., Чугуївського р-н, смт Малинівка, декількома транзакціями перевів грошові кошти на загальну суму 200 000 гривень з власної картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карти номери якої: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на придбання автомобілю марки «Хюндай Сантафе» за 100 000 гривень, який побачив на оголошенні в інтернеті. Авто ОСОБА_5 не привезено та грошові кошти не повернуті, тобто невідомі особи шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на загальну суму у розмірі 200 000 гривень, чим завдали ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

Так, в ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 21.10.2024 у вечірній час доби, він знаходився в Харківській області, Чугуївського р-ну, смт Малинівка, де тимчасово базувався, як вирішив зайти до Інтернету і на одному із сайтів знайшов оголошення про продаж автомобілю «Хюндай Сантафе», яка коштувала 100 000 гривень. Останній вирішив придбати даний автомобіль для військових цілей. І також, на вище зазначеному оголошені були прикріплені номери телефонів за якими можна зателефонувати, а саме: НОМЕР_4 ОСОБА_6 , НОМЕР_5 ОСОБА_7 . О 17:09 годині, потерпілий вирішив зателефонувати на другий номер до ОСОБА_7 та запитати про придбання автомобілю, що саме потрібне та іншу інформацію. На дзвінок відповів чоловік, представився ОСОБА_7 . Потерпілий в нього запитав, що потрібно для придбання автомобілю, на що ОСОБА_7 відповів, що потрібно надіслати кошти, та він пригоне автомобіль. Після телефонного дзвінка ОСОБА_7 написав ОСОБА_5 в мобільному додатку Вайбер, а саме скинув номер карти № НОМЕР_2 , сказав грошові кошти надсилати на зазначену карту та додав, що всю суму одразу не надсилати, бо встановлений ліміт переводу, і вносити перший платіж грошевих коштів у сумі 20 000 гривень, що потерпілий і зробив на наступний день. Потім, другий платіж ОСОБА_5 перевів у сумі 29 700 гривень, далі 3-ю транзакцію на суму 25 000 гривень, переводив також він всі кошти на карту, що надіслав раніше ОСОБА_7 . Ще ОСОБА_7 потім надіслав другу карту потерпілому, на яку потрібно було також надіслати кошти, а саме № НОМЕР_3 , на яку останній перерахував також грошові кошти на придбання вище зазначеного автомобіля, а саме суму десь 25 300 гривень, точно вже потерпілий не пам`ятає. Перед тим як надіслати останній платіж, ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_4 , де представився ОСОБА_6 , який повідомив, що машину не випускають з кордону, треба внести ще один платіж 50 000 гривень, що потерпілий і зробив, але на яку саме карту він не пам`ятає. Ще ОСОБА_7 надсилав ОСОБА_5 банківський рахунок, на який потерпілий переводив кошти, але він в нього не залишився, також надсилав фото відео свого волонтерства, але нічого не залишилось. ОСОБА_7 всю переписку в додатку Вайбер видалив, тому точно всю інформацію передати потерпілий не зміг. Загальна сума, яка була переведена потерпілим з його карти № НОМЕР_1 на вище зазначені карти на придбання автомобілю складає 200 000 гривень.

В ході проведення перевірки інформації, щодо руху коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , що емітована на ім`я ОСОБА_8 , було встановлено, що 23.10.2024 о 13:24 годині грошові кошти у сумі 16 300 гривень були надіслані на банківську карту № НОМЕР_6 . В подальшому, було встановлено, що дана карта № НОМЕР_6 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення документів, а саме:

- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів;

- інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00 години 10 хвилини 21.10.2024 року по час дії ухвали по банківській картці № НОМЕР_6 на яку було перераховано грошові кошти;

- даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_6 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00 години 10 хвилини 21.10.2024 року по час дії ухвали;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карти № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00 години 10 хвилини 21.10.2024 року по час дії ухвали;

- фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00 години 10 хвилини 21.10.2024 року по час дії ухвали;

- інформації по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картою № НОМЕР_6 ;

- іншої інформації, що має істотне значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви, в яких просили суд розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

25.10.2024 до ЄРДР внесено відомості за 0001015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР від 10.12.2024.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0001015 від 25.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, по банківській картці НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів;

- інформацію про рух грошових коштів у період часу з 00:10 год. 21.10.2024 року по 15.01.2025 року по банківській картці № НОМЕР_6 ;

- даних про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на банківську карту № НОМЕР_6 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00:10 год. 21.10.2024 року по 15.01.2025 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карти № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00:10 год. 21.10.2024 року по 15.01.2025 року;

- фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з 00:10 год. 21.10.2024 року по 15.01.2025 року;

- інформації по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картою № НОМЕР_6 , з можливістю вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , слідчому СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_14 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Установити строк дії ухвали по 15.01.2025 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1