Справа № 756/2729/25
№ 1-кс/756/544/25
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 25.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. 28 лютого 2025 року до слідчої судді Оболонського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, які містять дані по банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: копії документів про рух коштів по банківським рахункам із зазначенням реквізитів(назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу)); дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по банківським рахункам; виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо; за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам; надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 22.02.2025 по дату винесення ухвали суду.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.02.2025 за № 0000477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 лютого 2025 року в період часу з 17 годині 35 хвилин по 18 годині 49 хвилин, невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до банківського рахунку заявниці та перерахувала на підконтрольні банківські рахунки грошові кошти, чим завдала матеріального збитку у загальній сумі 180 914,33 гривень та 969, 75 доларів США.

Потерпілій 22 лютого 2025 року на особистий мобільний номер ( НОМЕР_6 ), зателефонувала особа та представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вході спілкування, невстановлена особа, отримала особисту інформацію, а саме реквізити банківських карток, за допомогою яких використовуючи електронно-обчислювальну техніку несанкціонована з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_3 ) заволоділа грошовими коштами у сумі 92 252 грн. 25 коп., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ) заволоділа грошовими коштами у сумі 88 662 грн. 08 коп., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_5 ) заволоділа грошовими коштами у сумі 969, 75 доларів США, які належать ОСОБА_4 чим завдали матеріального збитку.

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

2.2. У судове засідання володілець інформації не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв та клопотань до суду не подавав.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчої судді

3.1. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідча суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю у зазначеному клопотанні, належати до охоронюваної законом таємниці.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. Оцінка слідчої судді

3.2.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідча суддя встановила таке.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.02.2025 в період часу з 17:35 год. по 18:49 год., невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону ( НОМЕР_10 ) на її особистий мобільний номер ( НОМЕР_6 ), та представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, в ході допиту, потерпіла повідомила, що невстановлена особа, отримала особисту інформацію, а саме реквізити банківських карток, за допомогою яких використовуючи електронно-обчислювальну техніку несанкціонована з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_3 ) заволоділа грошовими коштами у сумі 92 252 грн. 25 коп., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ) заволоділа грошовими коштами у сумі 88 662 грн. 08 коп., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ( НОМЕР_5 ) заволоділа грошовими коштами у сумі 969, 75 доларів США, які належать потерпілій чим завдали матеріального збитку.

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Зазначені обставини підтверджуються витягом з Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 25.02.2025, протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 24.02.2025, протоколом допиту потерпілого від 26.02.2025, копіями виписок з банківських рахунків.

3.2.2. Слідча суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.

За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідча суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.

Слідчий суддя враховує, що відповідно п. 5 ч 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю у зазначеному клопотанні, належати до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідча суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

3.2.3. Отже, на думку суду, отримання інформації, яка містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), може мати важливе значення та буде використана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

3.2.4. На підставі вище зазначеного, клопотання слідчого слід задовольнити.

3.2.5. Слідча суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання слідчої - задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 :

-копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 22.02.2025 по дату винесення ухвали суду;

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 22.02.2025 по дату винесення ухвали суду;

-виписки з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 22.02.2025 по дату винесення ухвали суду;

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 22.02.2025 по дату винесення ухвали суду;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 22.02.2025 по дату винесення ухвали суду;

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 22.02.2025 по дату винесення ухвали суду.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчою суддею.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1