Справа № 361/2712/25
Провадження № 1-кс/361/492/25
У Х В А Л А

19.03.2025 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бровари клопотання слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000257 від 09 лютого 2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 09 лютого 2025 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2024 близько 07 год. 00 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , побачила на електронній пошті повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вхід до акаунту 23.11.2024 (Україна, Львів). Після чого, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з 24.11.2024 по 26.11.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) дев`ятьма транзакціями було списано кредитні грошові кошти в сумі 75 253 грн. 26 коп.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 26.11.2024 близько 07 год. 00 хв., перебуваючи в Чехії на роботі, побачила на своїй електронній пошті повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про вхід до акаунту 23.11.2024 о 23:27 (Україна, Львів). Після чого, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що з банківської картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 75 253 грн. 26 коп. Зняття даних коштів було здійснено дев`ятьма транзакціями. Після чого, невідомі особи встановили кредит в сумі 75 254 грн. 26 коп., та зняли кошти.

Відповідно до наданої виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », списання грошових коштів відбулось з банківського рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , має істотне значення для кримінального провадження, також завдяки отриманій інформації, можливо буде встановити особу, яка зникла безвісти.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий/прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив й

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий/прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 09 лютого 2025 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , яка має істотне значення для кримінального провадження, та може бути використана в якості доказів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертизи, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області по кримінальному провадженню № 0000257 від 09 лютого 2025 року, тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)відомості про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)рух коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 01.11.2024 року по 00:00 годин 09.02.2025 року;

3)відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 01.11.2024 року по 00:00 годин 09.02.2025 року;

4)виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5)надати інформацію, щодо залишку коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6)у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 01.11.2024 року по 00:00 годин 09.02.2025 року;

7)фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2024 року по 00 год. 00 хв. 09.02.2025 року, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_6