Справа № 761/1463/25
Провадження № 1-кс/761/1767/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000910 від 04.10.2024, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000910 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2023 о 17 год 32 хв 36 сек ОСОБА_4 зареєстрував обліковий запис на криптовалютній біржі «Binance» з ідентифікатором User ID НОМЕР_4, у якому вказав номер особистого мобільного телефону НОМЕР_1 , адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 та реквізити власного паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , (орган, що видав 8089, дата видачі 16.01.2018).

Надалі, точна дата, час досудовим розслідуванням не встановлені, але не пізніше 28.02.2024, незважаючи на ведення рф агресивної війни та проведення підривної діяльності проти України, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на перерахування криптовалюти представникам держави-агресора, її збройним формуванням, з метою надання їм матеріальної допомоги.

Загалом у період з 28.02.2024 по 07.07.2024 ОСОБА_4 умисно та добровільно для закупівлі представниками держави-агресора, її збройними формуваннями, які беруть участь у збройній агресії РФ проти України, БПЛА, обладнання, техніки, автотранспорту тощо, перерахував криптовалюту на загальну суму 628,9314639 USDT, що становить 26 344,59 грн на момент проведення фінансових операцій.

Так, 17.10.2024 через Державну систему запитів правоохоронних органів (LERS) (вебсайт kodexglobal.com) направлено запит до компанії «Nest Services Limited», яка здійснює управління сервісами міжнародної криптовалютної біржі «Binance», щодо інформації про реєстрацію ОСОБА_4 облікового запису, рух, конвертацію та вивід активів, тощо.

На вказаний запит 21.10.2024 отримано відповідь, згідно з якою обліковий запис User НОМЕР_4 зареєстрований на громадянина України ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт для виїзду закордон НОМЕР_2 (орган, що видав 8089, дата видачі 16.01.2018), який під час реєстрації використовував мобільний номер телефону НОМЕР_1 та електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження віртуальних (криптовалюти) та інших активів, чи настання негативних наслідків, які можуть перешкоджати проведення всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що у цьому випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження виникла необхідність накласти арешт на обліковий запис User НОМЕР_4, який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт для виїзду закордон НОМЕР_2 (орган, що видав 8089, дата видачі 16.01.2018), а саме у вигляді заборони відчуження (купівля, продаж, конвертація, тощо), розпорядження віртуальними та іншими активами (в національній та іноземній валюті), що належать громадянина України ОСОБА_4 та обслуговується міжнародною криптовалютною біржою «Binance», управління сервісами якої здійснює компанія «Nest Services Limited».

Постановою слідчого від 10.01.2025, як знаряддя вчинення розслідуваного у вказаному кримінальному провадженні кримінального правопорушення, визнано речовими доказами віртуальні та інші активи (в національній та іноземній валюті), що належать громадянину України ОСОБА_4 та обслуговуються міжнародною криптовалютною біржою «Binance», управління сервісами якої здійснює компанія «Nest Services Limited».

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, оскільки у органу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є достатні підстави для застосування по відношенню до ОСОБА_4 такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просив накласти на арешт на обліковий User НОМЕР_4, який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт для виїзду закордон НОМЕР_2 (орган, що видав 8089, дата видачі 16.01.2018), у вигляді заборони відчуження (купівля, продаж, конвертація, тощо), розпорядження віртуальними та іншими активами (в національній та іноземній валюті), що належать громадянину України ОСОБА_4 та обслуговуються міжнародною криптовалютною біржою «Binance», управління сервісами якої здійснює компанія «Nest Services Limited».

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав із підстав, в ньому викладених, просив здійснювати розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання власник майна ОСОБА_4 не викликався з метою забезпечення арешту майна, а саме неможливості відчуження майна (у вигляді матеріальних, нематеріальних, фінансових активів).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000910 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України

Постановою слідчого від 10.01.2025 визнано речовими доказами віртуальні та інші активи (в національній та іноземній валюті), що належать громадянину України ОСОБА_4 та обслуговуються міжнародною криптовалютною біржою «Binance», управління сервісами якої здійснює компанія «Nest Services Limited».

Відповідно до ч. 1 ст. ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України , арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, віртуальні та інші активи, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям речових доказів, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовувались ОСОБА_4 для фінансування ведення агресивної війни проти України, зокрема, шляхом надання матеріальної допомоги представникам держави-агресора та закупівлі збройними формуваннями рф безпілотних летальних апаратів, обладнання, техніки тощо, що сприяє збройній агресії рф проти України.

Крім того, прокурором доведено, що віртуальні та інші активи мають безпосереднє відношення до фінансових операцій, перевірка яких проводиться в ході здійснення досудового розслідування.

Ризиком, для запобігання якого необхідне накладення арешту, є можливість приховування або використання цього майна власником. З накладенням арешту втрачається можливість особи відчужити цей актив. Отже, може бути виконане завдання арешту майна, а саме запобігання можливості його приховування або використання.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, яка може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до змісту ст. 368 КПК України, питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, правильності кваліфікації дій та винуватості особи в його вчиненні, а також оцінка належності та допустимості доказів вирішуються судом під час ухваленні вироку, тобто на стадії судового провадження.

Сукупність долучених до клопотання прокурора матеріалів та викладені у ньому обставини на даному етапі досудового розслідування є достатніми для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а питання наявності події та складу кримінального правопорушення підлягає вирішенню під час судового розгляду справи по суті.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на обліковий User НОМЕР_4, який зареєстрований на громадянина України ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт для виїзду закордон НОМЕР_2 (орган, що видав 8089, дата видачі 16.01.2018), у вигляді заборони відчуження (купівля, продаж, конвертація, тощо), розпорядження віртуальними та іншими активами (в національній та іноземній валюті), що належать громадянину України ОСОБА_4 та обслуговуються міжнародною криптовалютною біржою «Binance», управління сервісами якої здійснює компанія «Nest Services Limited».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1