Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/873/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання сташого слідчого СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_2 про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про допит свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час досудового розслідування в судовому засіданні.

В обґрунтування клопотання вказала, що ОСОБА_4 у квітні 2022 року вибув з території України та на теперішній час останній перебуває на території Республіки Болгарія, а саме в м. Софія. Вказані обставини, на думку слідчої, можуть унеможливити допит ОСОБА_4 у процесуальному статусі свідка під час судового розгляду цього кримінального провадження, вплинути на повноту його показань та подальше з`ясування їх достовірності під час здійснення правосуддя, що є підставою для проведення допиту свідка ОСОБА_4 в порядку ст. 225 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду. Неприбуття сторони, що була належним чином повідомлена про місце та час проведення судового засідання, для участі в допиті особи за клопотанням протилежної сторони не перешкоджає проведенню такого допиту в судовому засіданні.

Як було встановлено, в провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000104 від 25.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше грудня 2021 року (більш точну дату встановити не є можливим) до директора АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» ОСОБА_4 звернулась раніше знайома йому особа ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка рф, з комерційною пропозицією, щодо виготовлення АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» та поставки кліматичного обладнання в адресу підконтрольних їй юридичних осіб, котрі провадять свою господарську діяльність на території рф для подальшого використання вказаного обладнання на цивільних об`єктах інфраструктури.

В свою чергу ОСОБА_4 знаючи, що ОСОБА_5 є громадянкою рф, була ліквідатором «ООО «Завод ЕКВАТОР» (рф, м. нижній новгород) та є засновником «АО «НИВЕН» (рф, м. нижній новгород), в зв`язку з чим усвідомлював, що вказане обладнання буде реалізовано на території рф та погодився на таку комерційну пропозицію останньої.

Так, ОСОБА_4 , задля реалізації зазначених договірних відносин з ОСОБА_5 , не пізніше 01.02.2022 залучив до такої діяльності громадянина України ОСОБА_6 - директора суб`єкта господарської діяльності зареєстрованого в Чеській Республіці «IMPULS ENERGO s.r.o.» (м. Прага, реєстраційний № 04047338).

В свою чергу, ОСОБА_6 з метою здійснення поставок кліматичного обладнання виготовленого АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР», залучив до цієї діяльності громадянина України ОСОБА_7 , який є засновником ряду іноземних підприємств, в тому числі й підприємства «NP TRADE GMB H» (ФРН, реєстраційний номер: НRВ 27672) та громадянина України ОСОБА_8 - директора ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» (, м. Київ).

В подальшому, ОСОБА_8 - директором ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» не пізніше 01.02.2022 (більш точну дату встановити не є можливим) укладено з директором АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» ОСОБА_4 договір поставки № 11-22/01 від 01.02.2022, предметом якого є виготовлення та постачання кліматичних установок, згідно специфікацій, що додавались до основного договору в якості додаткових угод.

Надалі, в зв`язку з розпочатим рф повномасштабним вторгненням на територію України, 25.04.2022 о 17 год. 05 хв. ОСОБА_4 здійснив виїзд з території держави через пункт пропуску Маяки-Удобне в напрямку країн Європейського Союзу, та не раніше 25.04.2024 прибув до м. Софія Республіки Болгарія, де перебуває і по теперішній час.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на території м. Софія Республіки Болгарія продовжив виконувати свої обов`язки директора та здійснював фактичне керування АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР».

Так, ОСОБА_4 , який починаючи з 25.04.2024, перебуває на території іноземної держави, здійснюючи фактичне керування АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР», продовжив виконання раніше взятих на себе обов`язків щодо поставки кліматичного обладнання в адресу підприємств рф, інтереси яких представляє ОСОБА_5 . Поряд з цим, ОСОБА_4 усвідомлював, що на території країни, до громадянства якої він відноситься, ведеться повномасштабне вторгнення, розпочате рф, а у зв`язку з цим останній знав та розумів, що ведення господарської діяльності з підприємствами рф є незаконним.

Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_5 , розробили план транспортування кліматичного обладнання в рф, у відповідності до якого, останній як директор підприємства мав надавати вказівки підпорядкованим йому робітникам АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» на здійснення виготовлення та поставки кліматичного обладнання в адресу ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО». Після цього, директором ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» ОСОБА_8 на виконання договірних відносин здійснювалось митне оформлення кліматичного обладнання в адресу іноземної компанії «IMPULS ENERGO s.r.o.» (Чеська Республіка, м. Прага, реєстраційний № 04047338), директором якої є ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_6 перебуваючи на території ЄС (більш точне місце встановити не є можливим) здійснював продаж та фактичне переміщення раніше виготовленого та постановленого АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» кліматичного обладнання в адресу підприємств, які провадять свою діяльність на території Європейського Союзу, інтереси яких представляє ОСОБА_5 . Такі поставки кліматичного обладнання у 2022 році здійснювались в адресу підконтрольної ОСОБА_5 компанії, а саме до підприємства «FERROTRADE ASSOCIATES LIMITED» (SUITE 2301, 23/F., COMWEB PLAZA, 12 CHEUNG YUE STREET, CHEUNG SHA WAN, KLN, HONG KONG). А в 2023-2024 роках такі поставки здійснювались до підконтрольного ОСОБА_5 іноземного підприємства «ACONTO IMPEX TARIM ENDUSTRIYEL MAKINA DIS TIC. LTD. SKI» (ANTALYA, MURATPASA, ELMALI MH.21 SK.SERBETCI APT.SIT. APT.1 IC KAPI 12).

Після направлення такого кліматичного обладнання в адресу вищевказаних іноземних підприємств, за невстановлених обставин на території Литовської Республіки здійснювалось митне оформлення та подальше відправлення обладнання до російського підприємства «ООО «АВС-НН» (ІПН рф , рф, м. нижній новгород), інтереси якого представляє ОСОБА_5 .

При цьому, під час митного оформлення кліматичного обладнання (виробник АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР»), за невстановлених обставин, з метою приховання відомостей про справжнього виробника вказаного вище обладнання, у відповідній графі митної декларації зазначалось іноземне підприємство «LESCO WOOL COMPANY S.A.» (Carrer d'Avinyo, 2, 08191 Rubi, Barcelona, Королівство Іспанція).

За для виконання договірних відносин та реалізації механізму поставки кліматичного обладнання (виробник АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР»), ОСОБА_8 - директором ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» укладено договір купівлі-продажу № 23/2/2022 від 23.02.2022 з ОСОБА_6 - директором іноземного підприємства «IMPULS ENERGO s.r.o.», предметом якого є постачання кліматичного обладнання згідно специфікацій, які є додатками до даного договору.

Наразі в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у квітні 2022 року вибув з території України та на теперішній час останній перебуває на території Республіки Болгарія, а саме в м. Софія.

Вказані обставини можуть унеможливити його допит у процесуальному статусі свідка під час судового розгляду цього кримінального провадження, вплинути на повноту його показань та подальше з`ясування їх достовірності під час здійснення правосуддя.

З урахуванням викладеного, оскільки слідчим у поданому клопотанні та долучених до нього матеріалах доведено наявність обставин, що можуть унеможливити подальший допит свідка в суді, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 225, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Допитати у судовому засіданні за місцем розташування суду, з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду, свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з`ясувавши відомі йому обставини щодо поставки кліматичного обладнання, виробником якого є АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» в російську федерацію з використанням реквізитів юридичних осіб, котрі провадять свою діяльність як на території України та ЄС так і на території рф.

Судове засідання призначити на 10 год. 00 хв. 13 лютого 2025 року в приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєві за адресою: м. Миколаїв, вул. Захисників Миколаєва 41/12 (зал судових засідань №10).

У судове засідання викликати старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_9 та прокурора Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10