23.12.2024
Справа № 331/5351/24
Провадження № 1-кс/331/2549/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2024 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Старша слідча 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 звернулась до слідчої судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

1. Короткий зміст клопотання

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. України ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Запоріжжя Запорізької області, будучи заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх дій, використовуючи надане йому службове становище, у порушення статей 19, 68 Конституції України, статей 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», перебуваючи у своєму службовому кабінеті, розташованому на І поверсі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , обумовив ОСОБА_6 умови вирішення питань пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності суб`єктами ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 ».

Далі, 05.09.2024 приблизно о 10 год. 20 хв. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, розуміючи протиправність своїх дій, використовуючи надане йому службове становище та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе, одержав від ОСОБА_6 в інтересах третьої особи неправомірну вигоду у розмірі 16 тис. грн. за вирішення питання зменшення штрафних санкцій у відношенні ФОП « ОСОБА_7 », цього ж дня, приблизно о 10год. 20хв. ОСОБА_5 , повторно, одержав від ОСОБА_6 в інтересах третьої особи неправомірну вигоду у розмірі 10 тис. грн. за вирішення питання мінімізації кількості проведення перевірок працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємця ФОП « ОСОБА_9 » у майбутньому та безперешкодне ведення ним підприємницької діяльності.

06.09.2024 у кримінальному провадженні №0000089 від 17.07.2024 гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Отже, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Злочин, передбачений ч.3 ст.368 КК України, в якому підозрюється

ОСОБА_5 , згідно розділу 17 Кримінального Кодексу України є злочином у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з надання публічних послуг.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 843-О від 03.08.2021 ОСОБА_5 з 04.08.2021 призначено на посаду заступника начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту та останньому присвоєно 6 ранг державного службовця.

Наразі органом досудового розслідування перевіряється інформація щодо причетності інших співробітників та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення вказаної протиправної діяльності, які за попередньою змовою з ОСОБА_5 вимагають неправомірну вигоду від суб`єктів підприємницької діяльності.

На теперішній час стороною обвинувачення вживаються заходи щодо встановлення усіх обставин вчинення ОСОБА_5 та іншими наразі невстановленими особами із числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 злочину, у тому числі відслідковування перерахунку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, їх надходження та списання з банківських рахунків, а також отримання відомостей стосовно володільців вказаних банківських рахунків, з метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вище зазначеного злочину може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (ІПН НОМЕР_1 ).

У зв`язку з вище викладеним, на теперішній час існує необхідність у зібранні доказової бази для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

2. Позиції учасників провадження

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не прибула, надала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

3. Встановлені судом обставини

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів або електронних чи паперових копій всіх документів (номери мобільних телефонів, анкети-заяви, договори, паспорти, ІПН тощо), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо відкриття та використання розрахункових та/або карткових рахунків, депозитів, індивідуальних сейфів, тощо, на ім`я громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також, щодо руху грошових коштів по рахунках даного громадянина у період з 01.01.2024 по 05.09.2024 (включно), із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також даних щодо всіх грошових переказів, здійснених на ім`я вище зазначеного громадянина України, з використанням його особових та карткових рахунків за допомогою міжнародних систем грошових переказів.

4. Норми права, які підлягають застосуванню

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Оцінка та мотиви суду

Наказом від 22.02.2021 №539-0 ОСОБА_11 переведено на рівнозначну посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 . У подальшому, наказом від 25.01.2023 ОСОБА_11 присвоєно черговий 4 ранг державного службовця в межах категорії «Б» посад державної служби.

Під час здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні 05.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 03.09.2024 проведено обшук за місцем роботи підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою розташоване робоче місце ОСОБА_5 в одному кабінеті з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, ОСОБА_11 було вручено ухвалу слідчого судді на проведення обшуку та остання була присутня під час проведення обшуку. Водночас, під час проведення обшуку в особистих речах ОСОБА_11 в кабінеті №3 за вказаною адресою було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 100 тис. грн. ОСОБА_11 під час обшуку пояснила, що вказані грошові кошти зранку було їй передано чоловіком ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для особистих потреб.

05.09.2024 ОСОБА_5 було фізично затримано під час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в цей же час, під час отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди в робочому кабінеті останнього знаходилась ОСОБА_11 , якій відома розмова та обставини вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідча суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчої.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшої слідчої 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_12 ; прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_13 ; прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_14 ; заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_15 ; прокурору Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_16 ; прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , начальнику слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області полковника юстиції ОСОБА_17 ; заступнику начальника відділу - начальника 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_18 ; начальнику 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_19 ; начальнику 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майору юстиції ОСОБА_20 ; старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_21 ; старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майору юстиції ОСОБА_22 ; старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_23 ; старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_24 ;слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_25 ; старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майору юстиції ОСОБА_26 ; слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_27 ; слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітану юстиції ОСОБА_28 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_29 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_30 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_31 ; старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_32 ; старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_33 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_34 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_35 ; слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_36 ; слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_37 ; слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_38 ; слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_39 ; слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_40 ; старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковнику ОСОБА_41 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_42 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_43 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області молодшому лейтенанту ОСОБА_44 ; слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_45 ; слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_46 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або електронних чи паперових копій всіх документів (номери мобільних телефонів, анкети-заяви, договори, паспорти, ІПН тощо), що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо відкриття та використання розрахункових та/або карткових рахунків, депозитів, індивідуальних сейфів, тощо, на ім`я громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також, щодо руху грошових коштів по рахунках даного громадянина у період з 01.01.2024 по 05.09.2024 (включно), із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також даних щодо всіх грошових переказів, здійснених на ім`я вище зазначеного громадянина України, з використанням його особових та карткових рахунків за допомогою міжнародних систем грошових переказів, тощо, з можливістю подальшого їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей діє до 11 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1