печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1010/25-к
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000180 від 14.04.2022, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 від 14.04.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами банківської установи зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, спричинили тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

Згідно твердження сторони обвинувачення, група компаній, пов`язаних із вищевказаною особою у компаній, здійснила протягом 2020-2024 років операції переважно для перерозподілу фінансових потоків від контрагентів за один вид товарів (послуг) для подальшого перерахування іншим контрагентам за зовсім інші види товарів (послуг), таким чином рахунки даної групи використовувались як ланка в ланцюгу для здійснення безготівкового перерахування коштів між рахунками у декількох банках, при цьому за результатами руху коштів за рахунками окремих учасників групи клієнтів встановлено відсутність платежів, пов`язаних із виплатою заробітної плати, сплатою податків, оплатою транспортних послуг, оренди майна та ін. За час злочинної діяльності, оборот даної групи компаній склав понад 12 млрд. грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000180 від 14.04.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із ними та вилучити завірені належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді щодо діяльності наступних суб`єктів підприємницької діяльності за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_18 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_19 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ОСОБА_20 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 НОМЕР_43 ), ОСОБА_23 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_24 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_25 ( ОСОБА_22 НОМЕР_44 ), ОСОБА_26 ( ОСОБА_22 НОМЕР_45 ), ОСОБА_27 ( ОСОБА_22 П. ), ОСОБА_28 ( ОСОБА_22 НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_29 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ ІК « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ПП « ОСОБА_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ФОП ОСОБА_31 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_32 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_33 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ОСОБА_34 (Р.Н.О.К.П.П. ), ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ФОП ОСОБА_36 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_37 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_38 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_39 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_40 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ОСОБА_41 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_42 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ФОП ОСОБА_18 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ФОП ОСОБА_43 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ФОП ОСОБА_44 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ПП « ОСОБА_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ПП « ОСОБА_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ФОП ОСОБА_47 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_48 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ПП « ОСОБА_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ПП « ОСОБА_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ПП « ОСОБА_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ПП « ОСОБА_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ФОП « ОСОБА_53 » (Р.Н.О.К.П.П. ), ФГ « ОСОБА_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ФОП ОСОБА_55 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_19 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_56 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ФОП « ОСОБА_57 » (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ФОП ОСОБА_58 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), ОСОБА_59 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_60 (Р.Н.О.К.П.П. ), ОСОБА_61 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_62 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ), ФОП ОСОБА_63 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ), ФОП ОСОБА_64 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ), ФОП ОСОБА_65 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_66 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_67 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_68 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 ), ФОП ОСОБА_69 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_70 ( ОСОБА_22 НОМЕР_158 ), ФОП ОСОБА_71 ( ОСОБА_22 НОМЕР_159 ), ФОП ОСОБА_72 ( ОСОБА_22 НОМЕР_160 ), ФОП ОСОБА_73 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_74 (дата запису: 29.12.2022 Номер запису: 000244015), ФОП ОСОБА_75 (дата запису: 28.11.2022 Номер запису: 000234184), ФОП ОСОБА_76 (Дата запису: 27.04.2020 Номер запису: 0108595), ФОП ОСОБА_77 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ), ФОП ОСОБА_78 (Дата запису: 29.05.2018 Номер запису: 0014365), ФОП ОСОБА_79 (Дата запису: 04.10.2024 Номер запису: 000659079), ФОП ОСОБА_80 (Дата запису: 20.05.2019 Номер запису: 0053074), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ), ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ), ФОП ОСОБА_81 (Дата запису: 15.07.2019 Номер запису: 0154221), ФОП ОСОБА_82 (Дата державної реєстрації: 11.08.2000, Дата запису: 24.11.2005, Номер запису: 0007159), ФОП ОСОБА_83 (Дата запису: 21.12.2018 Номер запису: 0172843), ФОП ОСОБА_84 (Дата запису: 24.03.2017 Номер запису: 0004328), ФОП ОСОБА_85 (Дата запису: 05.08.2020 Номер запису: 0180490), ФОП ОСОБА_86 (Дата запису: 03.08.2006 Номер запису: 0003091), ФОП ОСОБА_87 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_88 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ), ФОП ОСОБА_89 (Дата запису: 07.06.2019 Номер запису: 0026764), ФОП ОСОБА_90 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_91 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_92 (Дата запису: 27.05.2019 Номер запису: 0134624), ФОП ОСОБА_93 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_94 (Р.Н.О.К.П.П. ), ФОП ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_152 , ФОП ОСОБА_96 (Р.Н.О.К.П.П. ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ), а саме:

-реєстраційні картки по зазначеним СГД з відображенням архівних даних, адрес (з усіма змінами), відомості щодо рахунків (номера рахунків, дати відкриття/закриття, назви банківських установ, МФО банків);

-податкові декларації ФОП;

-відомості про їх стан платника; чи є/були платниками ПДВ;

-відомості про осіб, які отримували доходи на вказаних підприємствах (з зазначенням повних анкетних даних, дати народження, РНОКПП (ІПН), адреси реєстрації, засобів зв`язку, тощо), джерела їх доходів із зазначенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО та назви банківської установи;

-відомості (із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, РНОКПП (ІПН), адреси проживання, засобів зв`язку, тощо) про засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), службових осіб (керівників, заступників, головних бухгалтерів) вищеперерахованих юридичних осіб (СГД), джерела їх доходів із зазначенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням кодів МФО та назв банківських установ;

-відомості щодо засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), директорів, головних бухгалтерів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме на яких ще СГД вони являються засновниками, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), директорами, бухгалтерами з наданням по встановленим підприємствам реєстраційних даних (дата реєстрації, адреси СГД, анкетні та паспортні дані, адреси реєстрації інших директорів, засновників інформації щодо відкритих/закритих банківських рахунків);

-відомості з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснювалась/ здійснюється (за указаний період) подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформацію щодо інших підприємств, які теж відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес у зазначеному періоді;

-відомості, щодо виданих та отриманих податкових накладних перерахованими СГД (дата ПН, №ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, номенклатура товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ);

-відомості чи здійснювали зазначені СГД імпортно-експортну діяльність за період, якщо так то надати інформацію щодо митних оформлень, з номерами та датами ВМД, з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристиками, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції;

-копії актів перевірок з додатками в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки), накази на призначення перевірок, (з зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, в разі наявності останніх);

-надати інформацію чи включалися до Журналу ризикових платників податків відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1165 від 11.12.2019 вищезазначені СГД (якщо включалися то на підставі якого критерію);

-відомості з податкових декларацій з податку на додану вартість та додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» щодо відображених фінансово-господарських операцій (із відображенням постачальників та покупців у електронному або іншому вигляді) із зазначенням номенклатури товару/послуг за здійсненими операціями;

-відомості про податковий кредит та податкове зобов`язання сформоване з податку на додану вартість із зазначенням номенклатури товару/послуг за здійсненими операціями.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1