18.03.2025 Єдиний унікальний № 371/350/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

18 березня 2025 року м. Миронівка

ЄУН 371/350/25

Провадження № 1-кс/371/91/25

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001626, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року за ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 10001626, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16 квітня 2024 року до 16 травня 2024 року, із зазначенням ІР адрес та адрес зняття грошових коштів; відомостей про тримача банківської карти № НОМЕР_1 , на яку здійснювалися грошові перекази 16 квітня 2024 року.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся за допомогою телефонограми. В судове засідання представник банку не з`явився. Неявка представника банку в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

14 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001626 внесені відомості про кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 19 березня 2024 року потерпіла ОСОБА_3 отримала повідомлення від колеги в месенджері «Viber» з пропозицією знайти підробіток. На пропозицію потерпіла погодилася, колега поясила їй, в чому полягає запропонована робота. ОСОБА_3 дізналася, що потрібно укласти два кредитних договори, після чого приїдуть куратори та заберуть банківську карту, знімуть з рахунку грошові кошти, потім повернуть банківську картку та нададуть винагороду.

Колега надала ОСОБА_3 номер телефону куратора НОМЕР_2 . Потерпіла зателефонувала за вказаним номером та отримала подальші вказівки від особи, яка назвала себе куратором.

19 березня 2024 року ОСОБА_3 відкрила два кредитні рахунки. Один на свою банківську карту № НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 54 000 гривень та на віртуальну картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 20 000 гривень, з якої кошти в подальшому було переведено на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Цього дня близько 17 години в АДРЕСА_1 куратор забрав у потерпілої банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , отримав інформацію про пін-код і доступ до банкінга. Обіцяв ввечері, або наступного дня повернути картку та передати винагороду у розмірі 2000 доларів.

20 березня 2024 року куратор обіцяне не виконав, проте запропонував потерпілій ОСОБА_3 отримати ще 4 мікрозайми в різних фінансових організаціях, на що потерпіла погодилась, отримала 4 мікрозайми на суму 41 000 гривень.

20 березня 2024 року потерпіла зателефонувала знайомій та запитала, скільки їй потрібно ще відкрити кредитних рахунків, оскільки сума вже становить 115 000 гривень. Знайома порекомендувала не відкривати кредитних рахунків і обіцяла зателефонувати знайомому, який також працював на цю фірму, на абонентський номер НОМЕР_5 .

21 березня 2024 року близько 06 години 30 хвилин ОСОБА_3 побачила, що грошові кошти на з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято. Вона почала телефонувати кураторам та отримала інформацію про те, що їй терміново потрібно видалити всі повідомлення і дані, оскільки їхню компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викрили.

Після цих подій більше трьох тижнів ніхто з кураторів з потерпілою ОСОБА_3 не зв`язувався, проте вона спілкувалася в чаті компанії через електронну пошту, де їй надіслали розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , на якому знаходилася сума в розмірі 5000 доларів, зі слів компанії. Їй в чаті повідомили, що потрібно заблокувати свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевипустити нову. В подальшому фінансовий директор компанії повідомила, що робота на суму 5000 доларів не виконана та потрібно зробити кругообіг грошових коштів шляхом пересилання коштів в сумі 27 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , трьома транзакціями по 9 000 гривень.

ОСОБА_3 , повторила вказану операцію один раз, переказавши суму 9000 гривень, однак грошові кошти в сумі 115 000 гривень не повернулися. У період до 01 травня 2024 року потерпіла ОСОБА_3 тримала зв`язок з фінансовим директором компанії в чаті, куратори на її дзвінки не відповідали, обіцяної винагороди не отримала та зрозуміла, що її обманули.

11 червня 2024 року року, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за результатами доступу було отримано інформацію про перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківську карту № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано копії : протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 13 травня 2024 року, протоколу допиту потерпілого від 16 травня 2024 року, виписок по банківських рахунках від 13 травня 2024 року, кредитних звітів від 10 травня 2024 року, ухвали слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 23 травня 2024 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11 червня 2024 року з описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 11 червня 2024 року, протоколу огляду оптичного диску, який вилучено в ході тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01 березня 2025 року, протоколу додаткового допиту потерпілого від 03 березня 2025 року, протоколу допиту свідка від 03 березня 2025 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про рух грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунком, на який з рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було перераховано грошові кошти, доведено можливість використання як доказів відомостей про тримача банківської карти № НОМЕР_1 , доведено, що тримачем картки, доступ до інформації з якої має намір отримати слідчий, є особа, яка ймовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Інформація про рух коштів по рахунку надає можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погодженене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001626, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2024 року за ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :

Про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 16 квітня 2024 року до 16 травня 2024 року;

Про клієнта банку, який у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку № НОМЕР_1 .

Документи зберігаються у Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 18 квітня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1