Справа № 359/4305/25
Провадження № 1-кс/359/793/2025
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

14 квітня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідч ого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000487 від 13.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.192 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в якому вказала, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000487 від 13.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2020 року між громадянкою ОСОБА_5 (надалі Продавець), з однієї сторони та громадянином ОСОБА_6 (надалі Покупець) з іншої укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), вид діяльності: оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, складське господарство, агентства нерухомості, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, про що свідчить акт приймання-передачі частки в статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.11.2020 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за реєстровим номером № 5346, № 5347. За умовами вказаного договору Продавець зобов`язується в порядку та на умовах, передати Покупцю свої корпоративні права, а саме частку у статутному капіталі товариства, що становить 25 %, а Покупець зобов`язаний прийняти цю частку та сплатити обумовлену суму в цьому договорі. Покупець зобов`язується підтримувати та покращувати фінансово господарську діяльність товариства, залучати протягом фінансово звітного поточного року інвестиції в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів 00 центів США, окремими платежами, тобто внесками до статутного капіталу, тощо. (пункт 3.4 Договору).

У подальшому, з метою заволодіння належними ОСОБА_6 грошовими коштами у розмірі 50 000 доларів США та залучення їх під приводом інвестицій в статутний капітал для покращення фінансово господарської діяльності підприємства, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 під приводом необхідності облаштування виробничо-складських комплексів, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та внесення їх до реєстру митних складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав згоду від ОСОБА_6 , щодо передачі зазначених коштів окремими трьома платежами. При цьому, ОСОБА_8 , вводячи в оману ОСОБА_6 отримав вказані грошові кошти в якості інвестицій для збільшення статутного капіталу підприємства без належного документального оформлення вказаної фінансово-господарської операції.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) від 03.11.2020 укладено за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 який займався організаційними питання, домовлявся з нотаріусом, та повідомив ОСОБА_6 , що останньому треба з`явитися 03.11.2020 о 12 годині за адресою: АДРЕСА_2 , до приміщення Київського міського нотаріального округу. Договір купівлі - продажу укладався при нотаріусі ОСОБА_7 , умови договору прописані у договорі купівлі-продажу. Вартість продажу була вказана у договорі «Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно умов вищезазначеного договору останній вніс до Статутного капіталу грошові кошти в розмірі 50 000 доларів США. А саме: 06.11.2020, перебуваючи в м. Бориспіль, у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 ОСОБА_6 передав ОСОБА_9 готівкові грошові кошти у національній валюті (гривні) у сумі еквівалентній 15 000 доларів США. У подальшому, ОСОБА_8 здійснив переказ вказаних грошових коштів на розрахунковий рахунок. 03.12.2020, перебуваючи в Печерському районні міста Києва, по вулиці Бойчука, ОСОБА_6 зустрівся з батьком ОСОБА_8 а саме ОСОБА_10 , та передам останньому готівкові грошові кошти у розмірі 10 000 доларів США. 14.01.2021 року, перебуваючи в Печерському районні міста Києва по вул. Бойчука. ОСОБА_6 передав батькові ОСОБА_8 гроші у сумі 25 000 доларів США.

Упродовж 2020-2025 років потерпілий ОСОБА_6 не отримав прибутку у виглядів дивідендів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало майнової шкоди. Таким чином, діючий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , привласнив частку ОСОБА_6 у статутному капіталі товариства, що становить 25 % від статутного капіталу товариства, а також інвестиції в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) доларів 00 центів США, чим спричинив матеріальної шкоди потерпілому в особливо великих розмірах.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також виявлення можливих спільників, а також забезпечення виконання судово-економічної експертизи щодо визначення документальної обґрунтованості та відповідності нормативно-правовим актам, відображених в обліку тих чи інших відомостей, що впливають на повноту і правильність нарахування та оплати податків, з метою встановлення фінансової продуктивності та прибутковості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також перевірки щодо надходження до бюджету та державних цільових фондів податків, зборів, платежів, контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в установлений законом строк, дотримання порядку проведення розрахункових операцій, а також перевірки щодо наявності ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати вище викладені факти.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання долучила заяву, в якій просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся за клопотанням слідчого, з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для забезпечення проведення відповідної судово-економічної експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме усієї наявної інформації, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2020 року по теперішній час, а саме:

- юридичну адресу (фактичну адресу) ПІБ та контактні дані засновників (керівного складу); вид господарської діяльності; відомості у електронному вигляді про податкову звітність у період часу із 01.01.2020 по теперішній час; інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним; інформацію про керівників, засновників, вигодо одержувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкту господарювання (наявні пільги, ліцензії, тощо);дані про діючих найманих працівників та інформацію згідно із формою 1-ДФ (про отримані доходи) щодо осіб, які із 01.01.2020 працювали (працюють) у вказаному товаристві;

- інформацію про найменування банків, МФО, номери рахунків, дати їх відкриття та валюти у яких вони відкриті, а також відомості щодо банківських розрахункових рахунків;податкові накладні у електронному вигляді із єдиної бази податкових накладних за період часу із 01.01.2020 по теперішній час, спільно із відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунках в системі електронного адміністрування ПДВ із 01.01.2020 по теперішній час;

- податкову звітність додаток 5 (Д5) до декларації з ПДВ, із розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, а також про податковий стан товариства на даний час; податкову звiтнiсть про виплату дивiдендiв (додаток 4 ДФ) з 01.01.2020 по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 13.06.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1