Справа №127/5447/25
Провадження №1-кс/127/2458/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000875 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особа чоловічої статі, яка представлялась навмисно вигаданими анкетними даними як ОСОБА_5 , ввійшовши в довіру до ОСОБА_4 , в період часу з червня 2023 року по жовтень 2023 року, придбав у нього під виплату транспортні засоби, а саме: 1) вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_1 , номерний знак: НОМЕР_2 ; 2) сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_3 , номерний знак: НОМЕР_4 ; 3) вантажний автомобіль «SCANIA R450», номер шасі: НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 ; 4) сідельний тягач «MAN», номер шасі: НОМЕР_7 , номерний знак: НОМЕР_8 ; 5) вантажний автомобіль «VOLVO FH500», номер шасі: НОМЕР_9 , номерний знак: НОМЕР_10 ; 6) сідельний тягач «VOLVO FH13», номер шасі: НОМЕР_11 , номерний знак: НОМЕР_12 з напівпричіпом «SCHMITZ NKS*SCB*S3B», номер шасі: НОМЕР_13 , номерний знак: НОМЕР_14 ; 7) вантажний автомобіль «VOLVO FH540», номер шасі: НОМЕР_15 , номерний знак: НОМЕР_16 ; 8) легковий автомобіль «MAZDA CX-5», номер шасі: НОМЕР_17 , номерний знак: НОМЕР_18 ; 9) сідельний тягач «MERCEDES BENZ», номер шасі: НОМЕР_19 , номерний знак: НОМЕР_20 кошти за які виплачені не були, шахрай отриманими транспортними засобами розпорядився на власний розсуд, з корисливих спонукань.

Здійсненим комплексом оперативних заходів було встановлено, що в дійсності, особою, яка представлялась потерпілому ОСОБА_4 як ОСОБА_5 , насправді є раніше неодноразово судимий за шахрайські дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Республіки Молдова.

Під час подальшого досудового розслідування, 14.02.2025 опитано ОСОБА_7 , яка у своїх поясненнях вказала слідчому на поставлені запитання, що ФОП відкрила на прохання та за вказівками ОСОБА_6 . Ризики відповідно розуміла, оскільки знала за кримінальне минуле ОСОБА_6 , однак останній запевняв її, що зав`язав з кримінальним минулим та заробляти кошти хоче у законний спосіб, окрім цього, мала потребу в коштах на прожиття та на утримання самостійно двох малолітніх дітей. Тому і наважилась відкрити ФОП на прохання ОСОБА_6 .

Також, як пояснила ОСОБА_7 , що працюючи як ФОП для ОСОБА_6 , в місяць заробляла у нього для себе кошти в сумі 20 000 грн. в середньому. Разом з цим, через неї як ФОП проходили на місяць кошти до 5 млн. грн., розпорядження якими виконувалось виключно за вказівками ОСОБА_6 . Реквізити відповідного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_21 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

?наявність рахунку НОМЕР_21 і додаткових рахунків договору у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому вони належить та на підставі яких документів були відкриті (копія юридичної справи на обслуговування даних рахунків);

?інформацію стосовно операцій, які здійснювались з вищевказаних рахунків в період часу з 00:00 год. 23.06.2023 та по 00:00 год. 27.10.2023, скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій;

?інформацію про IP-адреси, використані для входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даних рахунках, за період часу з 00:00 год. 23.06.2023 та по 00:00 год. 27.10.2023.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл Т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, відомостей та інформації, із можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (представництво якого в м. Вінниці - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

?наявність рахунку НОМЕР_21 і додаткових рахунків договору у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому вони належать та на підставі яких документів були відкриті (копія юридичної справи на обслуговування даних рахунків);

?інформацію стосовно операцій, які здійснювались з вищевказаних рахунків в період часу з 00:00 год. 23.06.2023 та по 00:00 год. 27.10.2023, скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій;

?інформацію про IP-адреси, використані для входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даних рахунках, за період часу з 00:00 год. 23.06.2023 та по 00:00 год. 27.10.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя