Справа № 456/1346/25
Провадження № 1-кс/456/418/2025
УХВАЛА

слідчого судді

07 квітня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000061 від 06 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області, поступила письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 05.03.2025, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1911 та 5735 гривень, які заявниця особисто переказала на карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Допитана ОСОБА_4 вказала, що 05 березня 2025 року близько 10 години 20 хвилин, вона побачила в телеграмі оголошення, щодо підзаробітку, криптовалютою, та вирішила підзаробити. ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , де почала спілкуватись, читати відгуки, про те, що дійсно люди підзаробляють. Після того, ОСОБА_5 написала невідомій особі, які умови, нащо її дали відповідь, що погрібно зареєструватись на сайті ехогаїтасіе.рго , що вона і зробила. Після чого ОСОБА_5 сказали поповнити депозит на 45 доларів СІЛА, після чого сайт надає номер рахунку № НОМЕР_1 на даний рахунок ОСОБА_5 переказала грошові кошти в сумі 1911,51 грн. 05.03.2025 о 11:17 год. Після чого, ОСОБА_5 скинула невідома особа інструкцію, що вона має виконувати на вищевказаному сайті. Під час виконання, ОСОБА_5 все виконала. Після чого, вдруге їй написала невідома особа, що потрібно скинути грошові кошти в сумі 135 доларів США, що ОСОБА_5 і зробила переказала грошові кошти в сумі 5735,68 грн., 05.03.2025 о 12:56 год. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 . Вищевказані грошові кошти ОСОБА_5 переказувала з свого карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли, ОСОБА_5 побачила на сайті грошові кошти в сумі 1815 доларів США, які хотіла вивести, однак їй на рахунок кошти не надходили. ОСОБА_7 звернулась у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме у службу підтримки, та повідомила, що вона переказала свої кошти в сумі 1911,51 та 5735,68 гривень на вищевказані карткові рахунки, також працівники банку сказали звернутись в поліцію, що і зробила. 10.03.2025 отримано ухвалу слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. 04.04.2025 з отриманої вилученої інформації вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 , яка переказала грошові кошти в сумі 5735,68 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с.Улянівка, Скадовського району, Херсонської області, зареєстрований АДРЕСА_2 , вподальшому гр. ОСОБА_6 , здійснив грошовий переказ 05.03.2025 о 13:02:36 на картковий рахунок № НОМЕР_4 у сумі 8493 грн. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки НОМЕР_4 за період з 05.03.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером картки № НОМЕР_4 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_4 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 06.03.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000061).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківським номером картки № НОМЕР_4 за період з 05.03.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 з можливістю вилучити їх у приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_5 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1