Справа №592/1485/25
Провадження №1-кс/592/833/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000336, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.01.2025 р. о 16:29 год. та о 16:30 год., невстановлена особа, невстановленим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме з картки «Універсальна» № НОМЕР_1 в сумі 5158,11 грн. та картки «Для виплат» № НОМЕР_2 в сумі 1955,52 грн. завдавши матеріального збитку на загальну суму 7113,63 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 , зазначила, що з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 було списання грошових коштів невстановленою особою у сумі 7113,63 грн.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформація по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 25.01.2025 р. по 27.01.2025 р. щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку;

рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу;

документи, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки х банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

інформація щодо IP-адреси підключення, до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за вказаний період часу;

надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/картки за період часу з 25.01.2025 р. по 27.01.2025 р. із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;

надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 25.01.2025 р. по 27.01.2025 р. із зазначенням способу зміни пін- коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет- банкінгу по банківських карті картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за вказаний період часу.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1