Справа № 484/5939/24
Провадження № 1-кс/484/1105/24 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 11.12.2024 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із даним клопотанням, в якому зазначає, що слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000986 від 08.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,4 ст. 190 КК України.

08.10.2024 на адресу Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК в Миколаївській області ОСОБА_3 , про те, що ним був встановлений факт, про те, що 19.08.2024 ОСОБА_4 , у пошуках житла, знайшов на Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення з приводу оренди квартири, під час розмови з невідомою особою домовився про переказ грошовий коштів та в подальшому перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн., зі свого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на картковий рахунок невідомій особі відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Тим самим невідома особа в умовах воєнного стану, за допомогою електронно - обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

У подальшому орендодавець припинив виходити на зв?язок, грошові кошти не повернув, покладені на себе зобов`язання з приводу оренди квартири не виконав.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до вимог ч.ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2024 за № 0000986.

15.10.2024 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт ст о/у СКП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , про те, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000986 від 08.10.2024, за ч.4 ст.190 КК України ним отримано інформацію про те, що той самий громадянин ОСОБА_6 , 26 вересня 2024 року, шляхом обману, під приводом продажу товару з використанням онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи повторно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 7400 гривень, які останній будучи введеним в оману перерахував на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до вимог ч.ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2014 за № 0001008.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 19.08.2024 на сайті безкоштовних оголошень ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення з приводу оренди квартири в м. Первомайськ Миколаївської області, яке його зацікавило. Зателефонував на номер сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні і домовився про оренду квартири. За проханням орендодавця квартири, за перший місяць проживання, в якості задатку, на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 5200 гривень.

Після перерахування грошових коштів орендодавець на зв`язок не виходить, гроші не повернув, покладені на себе зобов`язання з приводу оренди квартири не виконав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 26.09.2024 на сайті безкоштовних оголошень ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення, з приводу продажу ламінату, яке його зацікавило. Зателефонував на номер сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , який вказаний в оголошенні і домовився про купівлю 30 м2 ламінату, але при умові перерахування грошових коштів в сумі 7400 гривень. Через додаток Viber на номер його мобільного з номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 надійшли реквізити за якими необхідно здійснити оплату за замовлений ламінат, а саме номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

З метою отримання замовлення він відразу перерахував на номер наданої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7400 гривень.

Після перерахування грошових коштів продавець на зв`язок не виходив, гроші не повернув, покладені на себе зобов`язання з приводу продажу замовленого ламінату не виконав.

На підставі викладеного встановлено, що потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_7 будучи введеними в оману, з метою отримання послуг, перерахували власні грошові кошти на одну і ту саму банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , якою користується шахрай.

13.11.2024 до СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов ініціативний рапорт оперуповноваженого ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Первомайська, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на яку потерпілі у кримінальному провадженні будучи введеними в оману перераховували грошові кошти.

Відповідно до вилученої виписки по рахунку встановлено, що:

- грошові кошти в сумі 5000 гривень, які будучи введеним в оману перерахував потерпілий ОСОБА_4 , на вказаний номер банківської картки 19.08.24., о 13:00 годині переведені в готівку, через ІНФОРМАЦІЯ_11 в м. Первомайськ.

-Грошові кошти в сумі 7400 гривень, які будучи введеним в оману перерахував потерпілий ОСОБА_7 , на вказаний номер банківської картки 26.09.24 о 10:16 годині переведені в готівку, через ІНФОРМАЦІЯ_11 в м. Первомайськ.

06 грудня 2024 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на яку потерпілі ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , будучи введеними в оману перераховували грошові кошти;

- Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ;

- Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ;

- Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 ;

- Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 ;

- Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_9 ;

- Банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_10 ;

- Банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_11 , які поміщено в сейф-пакет ВУМ 1007211;

- Мобільний телефон марки Samsung SM-F035F/DS ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ; з сім картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 ;

- Мобільний телефон марки Reale C25Y ІМЕІ 1: НОМЕР_15 ; ІМЕІ2: НОМЕР_16 ; з сім картками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

- Мобільний телефон марки Redmi Note 7 ІМЕІ 1: НОМЕР_19 ; ІМЕІ2: НОМЕР_20 , без сім картки, які поміщені в сейф-пакет WAR 0009721.

06 грудня 2024 року вказані вище речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

06 грудня 2024 року слідчим суддею Первомайського міськрайонного суду на вищевказані речі накладено арешт.

Вказаний факт (вилучення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на яку потерпілі ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 будучи введеними в оману перераховували грошові кошти) тільки підтверджує що ОСОБА_8 , під приводом здачі в оренду квартири та продажу будівельних матеріалів, шляхом обману, заволодіває грошовими коштами різних потерпілих. При цьому, використовує інші банківські картки та мобільні телефони, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку.

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.

Вказані вище речі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою АДРЕСА_2 і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без огляду та оцінки цих речей та документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Вилучені під час санкціонованого обшуку речі постановою старшого слідчого ОСОБА_2 , визнані доказами у рамках даного кримінального провадження.

Під час проведення вказаних вище слідчих дій, під час яких і отримано вказані речі та документи, встановлено, що вказані речі (мобільні телефони) містять особисте листування особи та інші записи особистого характеру, що, згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею.

Права, охоронювані через гарантування таємниці і невтручання в особисте життя та втілені в засадах кримінального провадження (ст. 14, 15 КПК України), вимагають реальних стримуючих та/або захисних механізмів при втручанні в нього. Це обумовлює певні особливості тимчасового доступу до особистого листування та записів особистого характеру, що містяться в речах і документах.

У першу чергу, слід звернути увагу на вид інформації, до якої може бути наданий тимчасовий доступ, адже КПК України одночасно містить приписи, які регулюють порядок доступу до приватного спілкування, положення про втручання в яке структурно закріплені в главі про негласні слідчі (розшукові) дії.

Водночас Кодекс не здійснює розмежування приватного спілкування і особистого листування, про яке йдеться в ст. 162 КПК України, а визначення понять «особисте листування» та «записи особистого характеру» у ньому відсутні.

Слідчий вказує, що в світлі питання про тимчасовий доступ до вказаних вище речей (мобільних телефонів) і документів з урахуванням прогалини в процесуальному законі ці терміни входять у площину судового тлумачення при розгляді конкретного клопотання. Тобто, оцінюючи речі та документи, доступ до яких просить слідчий, прокурор або представники сторони захисту, на предмет наявності в них охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя на підставі наданих учасниками відомостей має встановити наявність у них критерію особистого листування.

З урахуванням ст. 93 КПК України, відповідно до якої сторони здійснюють збирання доказів шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом, тимчасовий доступ до речей і документів також є способом збирання доказів.

Інформація у вказаних вище речах та документах надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

На підставі вказаного вище, у розрізі кримінально-процесуального закону, у сторони обвинувачення виникла необхідність на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Слідчий зазначає, що під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального прова-дження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального прова-дження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і до-кументів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального прова-дження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою АДРЕСА_2 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема під час проведення слідчої (розшукової) дії - їх огляду, а також до усіх документів та інформації, яка міститься на них (у тому числі особисте листування особи та інші записи особистого характеру), а саме до:

-Мобільного телефону марки Samsung SM-F035F/DS ІМЕІ 1: НОМЕР_12 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_13 ; з сім картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 ;

-Мобільного телефону марки Reale C25Y ІМЕІ 1: НОМЕР_15 ; ІМЕІ2: НОМЕР_16 ; з сім картками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

-Мобільного телефону марки Redmi Note 7 ІМЕІ 1: НОМЕР_19 ; ІМЕІ2: НОМЕР_20 , без сім картки, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 та поміщені в сейф-пакет WAR 0009721.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального прова-дження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право по-становити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: