1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1001/25 1-кс/335/472/2025
28.01.2025 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали з УСР ДСР НП України про те, що посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_12, за посередництво фізичної особи вимагає неправомірну вигоду, за вирішення питання, що входить до її компетенції. (ЄО 21 від 28.01.2025)
Допитаний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 пояснив, що його знайомий - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в ході спілкування пояснив, що для оформлення відстрочки від військової служби, останньому необхідно буде сплатити гроші кошти в ІНФОРМАЦІЯ_13. В іншому випадку останньому буде відправлено на ВЛК, визнано придатний до військової служби, та направлено на виконання бойових завдань. На те, що ОСОБА_5 має проблеми зі здоров`ям ніхто звертати уваги не буде. Однак, ОСОБА_6 повідомив останньому, що може допомогти вирішити вказане «питання», шляхом оформлення документів, а саме тимчасової довідки військовозобов`язаного, а також проходження ВЛК для оформлення інвалідності. Вказана послуга коштує 1500 доларів США.
Зрозумівши, що ОСОБА_6 вимагає у ОСОБА_5 неправомірну вигоду останній звернувся до правоохоронних органів.
30.01.2025 проведено огляд грошових коштів на загальну суму 1000 доларів США, які належать ОСОБА_5 , які в подальшому останній надав ОСОБА_6 в якості частини оплати за оформлення документів, а саме тимчасової довідки військовозобов`язаного.
31.01.2025 проведено додатковий допит потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив обставини передачі грошових коштів ОСОБА_6 , а також те, що за вказані грошові кошти останній пообіцяв здійснити оформлення останньому тимчасової посвідки військовозобов`язаного, а також направлення для проведення операції за кордоном.
Також встановлено, що до вчинення зазначеного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований: АДРЕСА_1 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Крім цього, останній, для вчинення злочинної діяльності використовує автомобіль Chevrolet Aveo д.н.з. НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 .
31.01.2025 ОСОБА_6 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, під час передачі грошових коштів на суму 500 доларів США.
31.01.2025 у проміжок часу з 17.43 год. до 19.48 год. на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за справою № 335/1001/25, провадженням № 1-кс/335/445/2025 від 31.08.2025, проведено обшук земельної ділянки, житлових будинків, та господарсько-побутових будівель, інших приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час проведення обшуку вилучено:
- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;
- Оригінал довідки № 6205 від 11.02.2024 на ОСОБА_6 про надання відстрочки від призову на 1 арк.;
- Копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк.;
- Копія довідки ВПО ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Оригінал виписки з медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_6 № 4698 на 1 арк.;
- Копія картки платника податків ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія виписки з акту огляду МСЕК ОСОБА_6 на 1 арк.;
- Копія паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 3 арк.;
- Копія картки платника податків ОСОБА_7 на 1 арк.;
- Копія паспорту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на 1 арк.;
- Копія картки платника податків ОСОБА_8 на 1 арк.;
- Копія повістки на відправку ОСОБА_9 на 1 арк.;
- Копія паспорту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на 2 арк.;
- Копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 2 арк.;
- Копія паспорту ОСОБА_11 на 3 арк.;
- 2 фотокартки розміром 3*4 см. із зображенням чоловіка;
- Копія картки платника податків ОСОБА_11 на 1 арк.;
- Копія довідки №53 від 17.1.2020 на ОСОБА_11 на 1 арк.;
- Копія витягу з «Резерв +» на ОСОБА_11 на 1 арк.;
- Копія витягу з наказу № 96-у від 27.09.2024 на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк.;
- Копія військово-облікового документу № НОМЕР_6 на ОСОБА_12 на 1 арк.;
- Копія документу з Василівського коледжу на ОСОБА_12 на 1 арк.;
- Квитанція про оплату № 13;
- Копія договорів про надання освітніх послуг № 267, 267-1 від 08.10.2024 на ОСОБА_12 на 2 арк.;
- Копія довідки про реєстрацію місця проживання на ОСОБА_12 на 1 арк.;
- Копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк.;
- Копія довідки про здобувача освіти на ОСОБА_12 на 1 арк.;
- Оригінал довідки №41/3-413 від 12.12.2024 ОСОБА_12 про навчання на 1 арк.;
- 4 фотокартки 3*4 см із зображенням чоловіка;
- Оригінал повістки про виклик № 260 на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.;
- Копія довідки МСЕК на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 2 арк.;
- Копія паспорту ОСОБА_14 на 4 арк.;
- Копія пенсійного посвідчення ОСОБА_14 на 4 арк.;
- Копія військово-облікового документу № НОМЕР_7 ОСОБА_14 на 2 арк.;
- Копія картки платника податків ОСОБА_14 на 1 арк.;
- Копія витягу з наказу № 370 від 14.12.2024 на 1 арк.;
- Копія довідки ОСОБА_15 на 2 арк.;
- Копія довідки ВЛК ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 1 арк.;
- Копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк.;
- Копія довідки з ЄДДР ОСОБА_16 на 1 арк.;
- Копія медичних документів ОСОБА_16 на 8 арк.;
- Мобільний телефон Iphone 7 з сім-карткою з номером НОМЕР_4 , модель: MN8X2FS/A, imei: НОМЕР_5 .
31.01.2025 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, винесена постанова про визначення речових доказів, вилученого майна.
Слідчий посилаючись на те, що вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, таким чином є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просив його задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_17 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт майна без його участі.
Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).
Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовим доказом.
Тож, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частині другій статті 170 цього Кодексу.
За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на речі, предмети та документи вилучені під час проведення обшуку 31.01.2025, а саме:
- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;
- Оригінал довідки № 6205 від 11.02.2024 на ОСОБА_6 про надання відстрочки від призову на 1 арк;
- Копія паспорту ОСОБА_6 на 2 арк;
- Копія довідки ВПО ОСОБА_6 на 1 арк;
- Оригінал виписки з медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_6
№ 4698 на 1 арк;
- Копія картки платника податків ОСОБА_6 на 1 арк;
- Копія виписки з акту огляду МСЕК ОСОБА_6 на 1 арк;
- Копія паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк;
- Копія картки платника податків ОСОБА_7 на 1 арк;
- Копія паспорту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк;
- Копія картки платника податків ОСОБА_8 на 1 арк;
- Копія повістки на відправку ОСОБА_9 на 1 арк;
- Копія паспорту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк;
- Копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2 арк;
- Копія паспорту ОСОБА_11 на 3 арк;
- 2 фотокартки розміром 3*4 см. із зображенням чоловіка;
- Копія картки платника податків ОСОБА_11 на 1 арк;
- Копія довідки №53 від 17.1.2020 на ОСОБА_11 на 1 арк;
- Копія витягу з «Резерв +» на ОСОБА_11 на 1 арк;
- Копія витягу з наказу № 96-у від 27.09.2024 на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк;
- Копія військово-облікового документу № НОМЕР_6 на
- Копія документу з Василівського коледжу на ОСОБА_12 на 1 арк;
- Квитанція про оплату № 13;
- Копія договорів про надання освітніх послуг № 267, 267-1 від 08.10.2024 на ОСОБА_12 на 2 арк;
- Копія довідки про реєстрацію місця проживання на ОСОБА_12 на 1 арк;
- Копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк;
- Копія довідки про здобувача освіти на ОСОБА_12 на 1 арк;
- Оригінал довідки №41/3-413 від 12.12.2024 ОСОБА_12 про навчання
- 4 фотокартки 3*4 см із зображенням чоловіка;
- Оригінал повістки про виклик № 260 на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк;
- Копія довідки МСЕК на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8
- Копія паспорту ОСОБА_14 на 4 арк;
- Копія пенсійного посвідчення ОСОБА_14 на 4 арк;
- Копія військово-облікового документу № НОМЕР_7
- Копія картки платника податків ОСОБА_14 на 1 арк;
- Копія витягу з наказу № 370 від 14.12.2024 на 1 арк;
- Копія довідки ОСОБА_15 на 2 арк;
- Копія довідки ВЛК ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9
- Копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк;
- Копія довідки з ЄДДР ОСОБА_16 на 1 арк;
- Копія медичних документів ОСОБА_16 на 8 арк;
- Мобільний телефон Iphone 7 з сім-карткою з номером НОМЕР_4 , модель: MN8X2FS/A, imei: НОМЕР_5 , з позбавленням його власника та інших осіб права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1