Справа № 683/2534/24
УХВАЛА
03 лютого 2025 року м. Старокостянтинів
03 лютого 2025 року слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що 05 грудня 2023 року близько 09 год 36 хв до чергової частини ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась із заявою ОСОБА_5 , вказуючи, що невстановлена особа, достовірно знаючи про те, що в Україні введено та діє правовий режим воєнного стану, 27 листопада 2023 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, умисно та таємно, невстановленим способом вчинила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 3000 грн з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить останній. Номер картки заявниці невідомий, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
Слідчий зазначає, що 22 листопада 2024 року надійшов рапорт оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції, що в ході виконання доручення проведено аналіз авторизаційних сесій, які відбулись 27 листопада 2023 року, в результаті чого отримано інформацію щодо трьох транзакції на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 27 листопада 2023 року о 01 год 43 хв на суму 150 грн; 27 листопада 2023 року о 02 год 37 хв на суму 387 грн; 27 листопада 2023 року о 08 год 24 хв на суму 2 тис 14 грн.
Слідчий мотивує своє клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просив провести розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов?язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» з № НОМЕР_1 : рух коштів у період часу з 27 листопада 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням сум валютних операції, залишків коштів після здійснення банківських операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив?язки номерів мобільних телефонів до банківських карток; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; карткові рахунки, на які було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкет - заяв про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспортів громадян України, ідентифікаційних кодів власників карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Ухвала діє до 03 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя