Справа № 369/1813/25
Провадження №1-кс/369/448/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотанняслідчого СВ ВП №4 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000014 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 06.01.2025 до ВП №4 Бучанського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом вчинення стосовно останнього дій шахрайського характеру, здійснюваних знайомим гр. на ім`я ОСОБА_6 , що завдало матеріального збитку. Подія мала місце за адресою Київська область, Бучанський район, село Білогородка. Невідома особа використовуючи данні ОСОБА_5 , використовуючи рахунок НОМЕР_1 брала грошові кредити у різних установах.

З метою встановлення місцезнаходження осіб зловмисників, які можливо можуть бути причетні до скоєння кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що невідома особа заключила кредитний договір на інші споживчі цілі, в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та отримала суму кредиту у розмірі 7028 та 13037 гривень у зв`язку з чим виникла необхідність отримати наступну інформацію:

-Яким чином здійснювалося оформлення кредитного договору, (у відділенні установи, чи онлайн);

-Які документи надавалися позильчальником (надати завірені копії документів);

-Чи оформлявся кредит на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так, то надати відповідні документи;

-Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку).

На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл дозвіл слідчому СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 оперуповноваженому СКП ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

-Яким чином здійснювалося оформлення кредитного договору, (у відділенні установи, чи онлайн);

-Які документи надавалися позильчальником (надати завірені копії документів);

-Чи оформлявся кредит на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так то надати відповідні документи;

-Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, окщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку).

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 оперуповноваженому СКП ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

-Яким чином здійснювалося оформлення кредитного договору, (у відділенні установи, чи онлайн);

-Які документи надавалися позильчальником (надати завірені копії документів);

-Чи оформлявся кредит на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так то надати відповідні документи;

-Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку).

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились. В поданому клопотанні слідчий зазначив, що просить здійснювати його розгляд без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвілслідчому СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 оперуповноваженому СКП ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

-Яким чином здійснювалося оформлення кредитного договору, (у відділенні установи, чи онлайн);

-Які документи надавалися позильчальником (надати завірені копії документів);

-Чи оформлявся кредит на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так то надати відповідні документи;

-Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, окщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку).

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 оперуповноваженому СКП ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію:

-Яким чином здійснювалося оформлення кредитного договору, (у відділенні установи, чи онлайн);

-Які документи надавалися позильчальником (надати завірені копії документів);

-Чи оформлявся кредит на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так то надати відповідні документи;

-Яким чином видавалися грошові кошти (готівкою, чи онлайн переказом, якщо онлайн переказом прошу зазначити повні реквізити рахунку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1