Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/19/25
Провадження № 1-кс/930/19/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" січня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000007, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000007, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 02.01.2024 надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ) з приводу того, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману в умовах воєнного стану, користуючись мобільним телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом купівлі за кордоном та подальшого розмитнення для ОСОБА_4 автомобіля марки «SKODA OCTAVIA COMBI 1.6», у шахрайський спосіб заволодів належними їй грошовими коштами у загальній сумі 281 890,69 грн., які остання перерахувала зі своїх банківських рахунків банку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період з 05.04.2024 по 29.04.2024 на зареєстровані на його ім`я рахунки банку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , у зв`язку із чим ОСОБА_4 завдано значної шкоди.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 05.04.2024 о 18:08 год. перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 49500 грн., 05.04.2024 о 13:20 год. ОСОБА_4 перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_5 на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 42000 грн., 28.04.2024 о 14:13 год. ОСОБА_4 перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 89590,69 грн. та 28.04.2024 о 16:43 год. ОСОБА_4 перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_4 на банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 100800 грн., що підтверджується відповідними платіжними інструкціями з АТ «КБ «ПРИВАТБАНК».

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ «КБ «ПриватБанк», адреса якого: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківським рахункам банку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 01.04.2024 по 06.05.2024, та інформації про здійснені фінансові операції по банківським рахункам банку АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» за № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.04.2024 по 04.01.2025.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників АТ «КБ «ПриватБанк».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати керівництво керівництво АТ «КБ «ПриватБанк» (), адреса якого: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківським рахункам банку АТ «КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за період часу з 01.04.2024 по 06.05.2024 та інформацію про здійснені фінансові операції по банківським рахункам банку АТ «КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , за період часу з 01.04.2024 по 04.01.2025.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво АТ «КБ «ПриватБанк» (), адреса якого: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, надати інформацію про здійснені фінансові операції по банківським рахункам банку АТ «КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за період часу з 01.04.2024 по 06.05.2024 та інформацію про здійснені фінансові операції по банківським рахункам банку АТ «КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , за період часу з 01.04.2024 по 04.01.2025;

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість з АТ «КБ «ПриватБанк» () старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 , або заступником начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_12 , або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_13 або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_14

або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_15 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_16 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_17 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_18 або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_19 наступної інформації: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по банківських рахунках за номерами № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за період часу з 01.04.2024 по 06.05.2024, та по банківських рахунках за номерами № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , за період часу з 01.04.2024 по 04.01.2025, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до систем інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системах інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системах інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 01.04.2024 по 04.01.2025, а також повних пакетів документів на осіб-власників банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 та банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматів/терміналів, через які з та банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 знімались (переводились у готівку) грошові кошти, за період часу з 01.04.2024 по 04.01.2025, а також інформацію про інші банківські рахунки банку АТ «КБ «ПриватБанк» (), зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 ;

Зобов`язати керівництво банку АТ «КБ «ПриватБанк», адреса якого: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, видати вищевказану інформацію з відділення АТ «КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: вул. Келецька, 69-А, в м. Вінниця;

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ «КБ «ПриватБанк» розташованого за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1