Справа № 686/85/25
Провадження № 1-кс/686/236/25
У Х В А Л А
03 січня 2025 року м. Хмельницький
03.01.2025 року старший дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 30.10.2024 близько 12 год. 04 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу одягу, оголошення про яке було розміщено на сайті «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , заволоділа грошовими коштами у сумі 3280грн., належних ОСОБА_5 , які донька ОСОБА_6 , перерахувала через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на картку А-Банку НОМЕР_3 , перебуваючи по АДРЕСА_2 .
02.12.2024 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено що 30.10.2024, донька гр. ОСОБА_5 , в соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж одягу. Дане оголошення її зацікавило тому вона зв`язалась із продавцем. Під час спілкування із продавцем у них виник усний договір купівлі продажу. Після чого 30.10.2024 року коли ОСОБА_6 перебувала у школі, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , зателефонувала до батька ОСОБА_5 та попросила, що б він перерахував грошові кошти за товар який вона замовила. Тоді ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки на банківську карту доньки НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3280 грн. А ОСОБА_6 близько 12 год. 04 хв. перерахувала через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 3280 грн. В подальшому продавець заблокував ОСОБА_6 , в соціальній мережі «Instagram».
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки№ НОМЕР_3 ,в період часу з 00:00 год. 05.05.2024 по час виконання ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл, дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунка № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій,в період часу з 00:00 год. 30.10.2024 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 30.10.2024 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 30.10.2024 по час виконання ухвали;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 00:00 год. 30.10.2024 по час виконання ухвали.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в АДРЕСА_3 .
Ухвала діє по 02 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1