Єдиний унікальний номер 341/317/25
Номер провадження 1-кс/341/107/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, подане у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 18.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

19 лютого 2025 року слідчий СВ поліції №3 (м. Галич) за погодженням з керівником Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 18.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України. Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання посилається на те, що, слідче відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000032 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні установлено, що 16.02.2025 близько 11:45 год. перебуваючи в м. Бурштин Івано-Франківської області, на абонентський номер ОСОБА_5 надійшли виклики від абонента НОМЕР_1 , який буцімто був представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (голос був попередньо записаний) та вимагав проведення певних дій, щодо натискання на приборі клавіш комбінацію "1" для розблокування банківського рахунку. ОСОБА_5 виконав умови абонента, після чого із його банківської картки № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 11:49 год. до 12:13 год. 16.02.2025 було здійснено списання коштів на загальну суму 99957,15 грн. Призначення платежів ОСОБА_5 не відоме, вказаними діями йому завдано майнової шкоди.

Так оглянуто виписку по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період часу з 15.02.2025 до 17.02.2025, з чого встановлено, що:

- 11:49 год. 16.02.2025 здійснено списання із вище вказаної картки на суму 1007,98 грн. на реквізити іншої банківської картки;

- 11:49 год. 16.02.2025 здійснено списання із вище вказаної картки на суму 2562,61 грн. на реквізити іншої банківської картки;

- 11:50 год. 16.02.2025 здійснено списання із вище вказаної картки на суму 35672,27 грн. на реквізити іншої банківської картки;

- 12:04 год. 16.02.2025 здійснено списання із вище вказаної картки на суму 5000 грн. на реквізити іншої банківської картки;

- 12:05 год. 16.02.2025 здійснено списання із вище вказаної картки на суму 35672,27 грн. на реквізити іншої банківської картки;

- 12:07 год. 16.02.2025 здійснено списання із вище вказаної картки на суму 10042,02 грн. на реквізити іншої банківської картки;

- 12:08 год. 16.02.2025 здійснено списання із вище вказаної картки на суму 5000 грн. на реквізити іншої банківської картки;

- 12:13 год. 16.02.2025 здійснено списання із вище вказаної картки на суму 5000 грн. на реквізити іншої банківської картки.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, заяв і клопотань не поступало.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, а саме витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, копію протоколу про прийняття заяви про вчинення правопорушення, пояснення ОСОБА_5 , копію виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 15.02.2025 до 17.02.2025, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Так, встановлено, що слідчим відділом відділення поліції №3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 18.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, про те, що 16 лютого 2025 року з банківських рахунків ОСОБА_5 відбулися незаконні списання грошових коштів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України доведено, що інформація та документи, які вказані у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення причетності чи непричетності осіб до вчинення кримінального правопорушення. Тобто сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, зазначених у ньому.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів, відкритих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських картках, відкритих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.02.2025 до 17.02.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), за період часу з 15.02.2025 до 17.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), за період часу з 15.02.2025 до 17.02.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 (тридяцять) днів з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_10