Провадження № 1-кс/185/1467/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

16 грудня 2024 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Селидівського відділу Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 грудня 2024 року внесено відомості про те, що в період з 01 жовтня 2019 року по 31 січня 2021 року невідома особа незаконним шляхом отримала пенсійну виплату у розмірі 4737 грн 97 коп, яка призначалась ОСОБА_5 .

Номер кримінального провадження 0000104, правова кваліфікація кримінального правопорушення частина 1 статті 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , постійно проживав за адресою АДРЕСА_1 та перемістився з тимчасово окупованої території за адресою АДРЕСА_2 .

Починаючи з жовтня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 щомісячно здійснювалася нарахування та виплата пенсії ОСОБА_5 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 помер. При закритті пенсійної справи встановлено, що після дня смерті ОСОБА_5 і по день припинення відділенням виплати (31 січня 2021 року) невідомою особою були зняті з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та незаконно привласнені кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 24 871 грн 74 коп.

Дізнавач звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і містять банківську таємницю, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по поточному/картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ,

-у разі якщо з поточного/карткового рахунку НОМЕР_2 були переведені кошти на інші банківські рахунки у період з 00:00 години 01 жовтня 2019 року до 00:00 години 31 січня 2021 року, надати відомості про номери цих банківських рахунків, найменування банків та відомості про власників цих рахунків,

-відомості про місцезнаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з поточного/карткового рахунку НОМЕР_2 списувалися (перераховувалися) кошти у період з 00:00 години 01 жовтня 2019 року до 00:00 години 31 січня 2021 року, у разі здійснення списання коштів за допомогою банкоматів чи терміналів фото і відеоматеріали з них,

-відомості про час здійснення операції переказу грошових коштів у період з 00:00 години 01 жовтня 2019 року до 00:00 години 31 січня 2021 року в сумі 4737 грн 97 коп з поточного/карткового рахунку НОМЕР_2 ,

-інформацію про власника рахунку (копію паспортних даних, копію анкети клієнта), на який у період з 00:00 години 01 жовтня 2019 року до 00:00 години 31 січня 2021 року були переведені грошові кошти в сумі 4737 грн 97 коп з поточного/карткового рахунку НОМЕР_2 .

Документи, що стосуються руху коштів за картковим рахунком пенсіонера та інформація про осіб, які здійснювали списання (перерахування) коштів з цього рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що здійснюється за фактом незаконно привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 (отримання пенсійних виплат, нарахованих після смерті пенсіонера).

Тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і містять банківську таємницю, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по поточному/картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ,

-у разі якщо з поточного/карткового рахунку НОМЕР_2 були переведені кошти на інші банківські рахунки у період з 00:00 години 01 жовтня 2019 року до 00:00 години 31 січня 2021 року, надати відомості про номери цих банківських рахунків, найменування банків та відомості про власників цих рахунків,

-відомості про місцезнаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з поточного/карткового рахунку НОМЕР_2 списувалися (перераховувалися) кошти у період з 00:00 години 01 жовтня 2019 року до 00:00 години 31 січня 2021 року, у разі здійснення списання коштів за допомогою банкоматів чи терміналів фото і відеоматеріали з них,

-відомості про час здійснення операції переказу грошових коштів у період з 00:00 години 01 жовтня 2019 року до 00:00 години 31 січня 2021 року в сумі 4737 грн 97 коп з поточного/карткового рахунку НОМЕР_2 ,

-інформацію про власника рахунку (копію паспортних даних, копію анкети клієнта), на який у період з 00:00 години 01 жовтня 2019 року до 00:00 години 31 січня 2021 року були переведені грошові кошти в сумі 4737 грн 97 коп з поточного/карткового рахунку НОМЕР_2 .

Відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Один примірник ухвали та її завірена копія надані дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1