справа № 208/1842/25
провадження № 1-кс/208/1182/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області в складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду № 7 м. Кам`янське клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 10.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими відділу СУ ГУНП в Донецькій області під процесуальним керівництвом прокурорів Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На теперішній час, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів по картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, якими володіє з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) номерів розрахункових рахунків, ПІБ (прізвище ім`я та по батькові) відправника та ПІБ (прізвище ім`я та по батькові) отримувача, МФО банків (назви банків) рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів.

Крім того, у слідства виникла необхідність у вилучені фото і відео матеріалів з відповідних відділень банківської установи, де здійснювалося зняття (поповнення) грошових коштів у касах банківських установ або відповідних банкоматах чи терміналах.

Вищевказаною інформацією володіє Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неявкою всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за такими підставами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. Відомості, які містяться у речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливості їх вилучити.

Керуючись ст.ст. 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 10.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення, а саме надати інформацію щодо:

- руху коштів по картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2023 по 04.04.2025, якими володіє АТ Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_5 ) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) номерів розрахункових рахунків, ПІБ (прізвище ім`я та по батькові) відправника та ПІБ (прізвище ім`я та по батькові) отримувача, МФО банків (назви банків) рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів;

- фото, відео матеріали щодо зняття (поповнення) грошових коштів з карт №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2023 по 04.04.2025, в т.ч. з кас банківських установ або відповідних банкоматів чи терміналів, якими володіє АТ Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_4 ) (МФО НОМЕР_5 ) з повною розшифровкою місця та часу;

Зобов`язати директора Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Виконання ухвали доручити слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000098, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, іншим уповноваженим особам, визначеним у дорученні слідчого, прокурора, в порядку ст. 40 КПК України.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 04.05.2025.

Роз`яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1