Справа № 953/5125/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000081 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 17.01.2025 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: оригіналу анкети належної перевірки, яку підписував ОСОБА_5 ; оригіналу завіреної ОСОБА_5 копії карти платника податків; оригіналів завірених ОСОБА_5 копій паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; оригіналу заяви ОСОБА_5 про відкриття поточного рахунку та приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг; оригіналу заяви ОСОБА_5 на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування; оригіналу заяви ОСОБА_5 на підключення до системи дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригіналу згоди ОСОБА_5 на обробку персональних даних; оригіналу заяви про видачу банківської картки ОСОБА_5 (картка видавалася при відкритті рахунку); оригіналу договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку ОСОБА_5 з додатками; оригіналів кредитних та депозитних договорів ОСОБА_5 з додатками; оригіналу договору на встановлення системи «Клієнт-Банк» ОСОБА_5 з додатками; інших документів, які підписувались ОСОБА_5 як клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000081 від 07.04.2023, за ч.2 ст.209 КК України, за фактом того, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) упродовж 2021-2022 років шляхом проведення фінансових операцій з придбання за готівкові кошти активів, а саме транспортних засобів, на загальну суму 10 795 632, 05 грн, при відсутності даних щодо офіційно задекларованих останнім доходів, вчинив дії, спрямовані на приховування джерела походження вказаних коштів, на загальну суму 10 795 632, 05 гривень.

Так, Придбання ОСОБА_5 транспортних засобів здійснювалось у офіційних дилерів автомобілів Mercedes-Benz в автосалонах, шляхом укладання договорів купівлі-продажу транспортних засобів за реальну ринкову вартість нових автомобілів, а саме: автомобілю Mercedes-Benz GLS 400, 2021 року випуску; автомобілю Mercedes-Benz GLE 350D, 2021 року випуску; автомобілю Mercedes-Maybach S580, 2022 року випуску; автомобілю Mercedes-Benz GLE 400, 2022 року випуску.

Після цього на протязі короткого часу, ОСОБА_5 укладались договори комісії з суб?єктами підприємницької діяльності, відповідно яких останнім передавались вищезазначені транспортні засоби, погоджувалась ціна продажу в розмірі 9920 гривень за кожен автомобіль (що суттєво менша за ринкову вартість транспортних засобів), комісійна винагорода в розмірі 80 гривень та реалізовувалась наступним покупцям (добросовісним набувачам).

Вказаними діями комітентом ОСОБА_5 та комісіонерами (суб?єктами підприємницької діяльності) вчинено кримінальне правопорушення, спрямоване на ймовірне ухилення від сплати податків, а невстановленими особами ОСОБА_5 використано для легалізації грошових коштів шляхом купівлі-продажу транспортних засобів.

Під час проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що телефон, яким користується ОСОБА_5 під час укладання договорів купівлі-продажу нових вищевказаних транспортних засобів та під час укладання договорів комісії з суб?єктами підприємницької діяльності, знаходився в зовсім іншому місці, що свідчить про його відсутність під час укладання зазначених вище договорів.

25 вересня 2024 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який під час допиту пояснив, що йому нічого не відомо про придбання начебто ним вищевказаних транспортних засобів, та сказав, що він їх не купував взагалі, так як не має таких великих доходів і відповідно грошових коштів. Також, 25.09.2024 у ОСОБА_5 було відібрано експериментальні зразки підпису на 10 аркушах.

В ході досудового розслідування, у травні 2024 року, в порядку тимчасового доступу до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , офіційних дилерів - автосалонах та суб?єктах підприємницької діяльності (площадках) вилучено оригінали реєстраційних справ в яких маються оригінали договорів купівлі-продажу вищевказаних транспортних засобів, договорів комісії, актів, де маються підписи від імені ОСОБА_5

18 жовтня 2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 призначено 7 судових почеркознавчих експертиз та направлено експериментальні зразки підпису разом з умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_5 , з метою встановлення того, що ОСОБА_5 вищевказані договори та акти відносно придбання транспортних засобів не підписувались.

28 жовтня 2024 року до Слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експертів по вищевказаним призначеним судовим почеркознавчим експертизам, в яких останні прохають надати: вільні зразки почерку ОСОБА_5 (оригінали), в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, автобіографія, довіреності, конспекти та ін., які б не викликали сумніву щодо до їх справжності та періоду часу їх складання), де у тому числі містяться рукописні записи у вигляді власного «ПІБ», за різний період часу до 2021, 2022 років, у тому числі наближених до листопада 2021 року, грудня 2021 року, лютого 2022 року, липня 2022 року, серпня 2022 року у кількості не менш ніж 10-15 документів; вільні зразки підпису ОСОБА_5 (оригінали), в різноманітних за характером документах (заяви, анкети, довіреності, договори, квитанції, чеки та ін., які б не викликали сумніву щодо до їх справжності та періоду часу їх складання) за різний період часу до 2021, 2022 років, у тому числі наближених до листопада 2021 року, грудня 2021 року, лютого 2022 року, липня 2022 року, серпня 2022 року у кількості не менш ніж 10-15 документів.

22 червня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова звернуто з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме банківської документації відносно ОСОБА_5 .

05 липня 2023 року вищевказане клопотання слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 задоволено в повному обсязі та винесено відповідну ухвалу (справа №953/5125/23, № провадження 1-кс/953/4777/23).

03 серпня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме банківської документації відносно ОСОБА_5 , яку було відкопійовано на електронний носій інформації - CD-R диск.

Аналізом банківської документації відносно ОСОБА_5 встановлено документи, які підписувались ОСОБА_5 .

Орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , перелік яких вказано в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Крім того слідчий вказує, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідні для проведення експертиз.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях повинні знаходитись в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі та банківську таємницю, а отримати іншим чином вказані документи та інформацію неможливо, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів, перелік яких вказано в клопотанні.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. В матеріалах клопотання міститься заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримує, просив про його задоволення в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що нижчевказані документи та інформація перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, тобто до оригіналів документів клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: оригіналу анкети належної перевірки, яку підписував ОСОБА_5 ; оригіналу завіреної ОСОБА_5 копії карти платника податків; оригіналів завірених ОСОБА_5 копій паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 ; оригіналу заяви ОСОБА_5 про відкриття поточного рахунку та приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг; оригіналу заяви ОСОБА_5 на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування; оригіналу заяви ОСОБА_5 на підключення до системи дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; оригіналу згоди ОСОБА_5 на обробку персональних даних; оригіналу заяви про видачу банківської картки ОСОБА_5 (картка видавалася при відкритті рахунку); оригіналу договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку ОСОБА_5 з додатками; оригіналів кредитних та депозитних договорів ОСОБА_5 з додатками; оригіналу договору на встановлення системи «Клієнт-Банк» ОСОБА_5 з додатками; інших документів, які підписувались ОСОБА_5 як клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.03.2025 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1