Справа № 359/1184/25
Провадження №1-кс/359/336/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000392 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначив, що сектором дізнання Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та представляючись працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 72043 гривень, які ним було перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкриту на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, проведеним дізнанням встановлено, що після зарахування на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , грошових коштів потерпілого, такі з неї було перераховано на банківські платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_4 , а саме 07.11.2024 о 16:03:24 12400 гривень, о 16:21:23 12400 гривень, 16:25:14 12700 гривень, 16:27:05 12700 гривень та № НОМЕР_5 , а саме 07.11.2024 о 16:29:03 12800 гривень, о 16:41:43 9000 гривень.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність в отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання начальник сектору дізнання ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. До клопотання додав заяву, в якій клопотання просив розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що сектором дізнання Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000392 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Начальником сектору дізнання, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та уповноваженому в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків поліцейському сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капралу поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_4 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було перераховано 07.11.2024 о 16:03:24 12400 гривень, о 16:21:23 12400 гривень, 16:25:14 12700 гривень та 16:27:05 12700 гривень та № НОМЕР_5 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було перераховано саме 07.11.2024 о 16:29:03 12800 гривень та о 16:41:43 9000 гривень, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 06.11.2024 по 20.11.2024;

- копій документів та відомостей щодо власника банківських платіжних карток № НОМЕР_4 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було перераховано 07.11.2024 о 16:03:24 12400 гривень, о 16:21:23 12400 гривень, 16:25:14 12700 гривень та 16:27:05 12700 гривень та № НОМЕР_5 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було перераховано саме 07.11.2024 о 16:29:03 12800 гривень та о 16:41:43 9000 гривень: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських платіжних карток № НОМЕР_4 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було перераховано 07.11.2024 о 16:03:24 12400 гривень, о 16:21:23 12400 гривень, 16:25:14 12700 гривень та 16:27:05 12700 гривень та № НОМЕР_5 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було перераховано саме 07.11.2024 о 16:29:03 12800 гривень та о 16:41:43 9000 гривень, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 06.11.2024 по 20.11.2024;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських платіжних карток № НОМЕР_4 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було перераховано 07.11.2024 о 16:03:24 12400 гривень, о 16:21:23 12400 гривень, 16:25:14 12700 гривень та 16:27:05 12700 гривень та № НОМЕР_5 , на яку з банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка прикріплена до розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , було перераховано саме 07.11.2024 о 16:29:03 12800 гривень та о 16:41:43 9000 гривень, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 06.11.2024 по 20.11.2024.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 01.03.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1