УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2025 Справа №607/7951/25 Провадження №1-кс/607/2290/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0002754 від 10.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002754 від 10.12.2024 щодо заволодіння чужим майном з шляхом зловживання довірою, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 10.12.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява за фактом шахрайського заволодіння ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вчинене у великих розмірах. На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні значного обсягу слідчих дій.

Так, в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив що 28.08.2024 року в місті Тернополі було укладено договір №2808-1Р між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про продаж природного газу, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувався передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ об`єми і ціна якого визначена додатковими угодами. Передача природного газу відбувалася у віртуальний торговій точці на платформі оператора газотранспортної системи України ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В межах договірних зобов`язань було укладено чотири додаткові угоди: №1 від 28.08.2024 року на загальну суму 5 160 006 грн, яка була виконана в повному об`ємі №2 від 27.09.2024 року на суму 783 000 грн, яка також виконана в повному обсязі. Додаткова угода №3 від 01.10.2024 року на суму 7 000 008 грн. умови якої виконані. Додаткова угода №4 від 01.11.2024 року на суму 1 1202 180 грн., в частині постачання газу виконана повністю, в частині оплати не виконана на суму 7 720 189,00 грн. Остаточний розрахунок повинен був здійснений до 05.12.2024 року.

23.01.2025 року на підставі Ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду 30.12.2024 справа №607/27967/24 провадження №1-кс/607/7485/2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме переліку, які були закріплені у реєстрі споживачів Постачальника - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в інформаційній платформі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », переліку Оптових продавців (відчужувачів), які передавали обсяги природного газу на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.09.2024р. 11.12.2024р., переліку Оптових покупців (набувачів), на користь яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) передавало обсяги природного газу у період з 01.09.2024р. 11.12.2024р.

Аналізом інформації отриманої в ході тимчасового доступу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано ЕІС-коди споживачів Постачальника - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На адресу ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запити про надання повних найменувань, кодів ЄДРПОУ та контактних телефонів Споживачів, яким присвоєно EIC-коди: 56XO0000KMGI100W, 56XO0000KMY0L008, 56XO0000U4IG500N, 56XO0000VKM3O00G, 56XO0000VMC1000K, 56XO0000WJT4000R, 56XO0000XBO0Q00L, 56XO00018OC1W00G, 56XO0006END7L00C, 56XO0006J3MPF00T, 56XO00073AKMV00P, 56XP0007E7IGM00N, 56XO0000P6O8Q006, 56XO0000Q6F5H00T, 56XO0000U4IH600E які отримано під час тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі наведеного, слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації і документів із зазначенням повних найменувань, кодів ЄДРПОУ та контактних телефонів Споживачів, яким присвоєно EIC-коди: 56XO0000KMGI100W, 56XO0000KMY0L008, 56XO0000U4IG500N, 56XO0000VKM3O00G, 56XO0000VMC1000K, 56XO0000WJT4000R, 56XO0000XBO0Q00L, 56XO00018OC1W00G, 56XO0006END7L00C, 56XO0006J3MPF00T, 56XO00073AKMV00P, 56XP0007E7IGM00N, 56XO0000P6O8Q006, 56XO0000Q6F5H00T, 56XO0000U4IH600E, які знаходяться у ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ЛФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, а тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів із зазначенням повних найменувань, кодів ЄДРПОУ та контактних телефонів Споживачів, яким присвоєно EIC-коди: 56XO0000KMGI100W, 56XO0000KMY0L008, 56XO0000U4IG500N, 56XO0000VKM3O00G, 56XO0000VMC1000K, 56XO0000WJT4000R, 56XO0000XBO0Q00L, 56XO00018OC1W00G, 56XO0006END7L00C, 56XO0006J3MPF00T, 56XO00073AKMV00P, 56XP0007E7IGM00N, 56XO0000P6O8Q006, 56XO0000Q6F5H00T, 56XO0000U4IH600E, які знаходяться у ЛЬВІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1