Справа № 522/4745/25
Провадження 1-кс/522/1776/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного Управління поліції №1 Головного Управління Національної Поліції в Одеській області, перебувають матеріали кримінального провадження під №0000142, відомості про яке 06.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в рамках вищезазначеного кримінального провадження, встановлено, що 05.03.2024 до ЧЧ відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР, про те, що невстановлені особи на протязі 2023 року, шляхом вчинення правочинів, оформлених актами списання з використанням підроблених документів, вивели на користь іншого підприємства грошові кошти.

Так, 18.03.2024 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 надійшла заява від в.о. директора КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР ОСОБА_4 про вжиття заходів правового характеру до ОСОБА_5 , який перебував на посаді начальника дільниці № 8 в період часу з 22.11.2019 по 05.05.2023, привласнив майно КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОМР, що перебували у віддані останнього, на суму 179 289 гривень.

Нагляд за додержанням законності під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному проваджені здійснюється групою прокурорів Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Так, директор КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 звернувся із заявою в порядку вимог ст. 214 КПК України, про вжиття заходів правового характеру до ОСОБА_5 , який перебуваючи на посаді начальника дільниці № 8 в період часу з 22.11.2019 по 05.05.2023 привласнив майно КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувало у віданні останнього, на суму 170 289, 51 гривень.

04.12.2024 прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси відповідно до вимог ст. 217 КПК прийнято рішення про об`єднання кримінального провадження за №0000160 від 19.03.2024, за ч. 4 ст. 191 КК України з кримінальним провадженням за №0000142 від 06.03.2024, за ч. 3 ст. 358 КК України, присвоївши номер об`єднаних проваджень за №0000142 від 06.03.2024.

Під час досудового розслідування процесуальним керівником в рамках об`єднаних кримінальних проваджень призначено 5 судово-економічних експертиз, щодо підтвердження розміру збитків відповідно до матеріалів провадження.

На виконання постанови прокурора від 26.12.2024 про призначення судово-економічних експертиз експертом ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 130-34-25 від 07.03.2025 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, зокрема: статут, положення про облікову політику, колективний договір із змінами та доповненнями, тощо.

Враховуючи наведені вище фактичні обставини, є обґрунтовані підстави стверджувати, що докази злочинних дій невстановлених осіб містяться в документах, які перебувають в КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить у клопотанні прокурор.

Прокурор до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю вилучення завірених копій, а саме: Статут; Положення про облікову політику; Колективний договір із змінами та доповнення та додатками до нього (у т.ч. додатки №8 Положення про надання матеріальної допомоги); Договори про надання послуг з управління багатоквартирним будинками, протоколи загальних зборів для 1004 одиниць житлових будинків, що охоплені актом ревізії №06-11/04 від 28.03.2024; Документальні дані, що обґрунтовують припинення нарахування ціни на послугу з УБПТ для 1004 одиниць житлових будинків; УБПТ для 1004 житлових будинків; Накази про припинення ціни на послугу для 1004 одиниць з додатком звернень уповноважених осіб/співвласників будинків та протоколів, актів приймання-передачі житлових будинків на обслуговування іншій компанії, актів про списання з балансу житлових будинків; Документи (підписані протоколи, рішення, звернення тощо мешканців/уповноважених осіб, договори про надання послуг управління будинками, акти приймання-передачі, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо прийняття на баланс 1004 одиниць житлових будинків; Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 04.10.2017 №2463-VII; Фінансові плани; Фінансова звітність (баланс, звіт про фінансові результати); Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків, картки рахунків, меморіальні ордери, тощо) по нарахуванню ціни на послугу з УБПТ для 1004 одиниць житлових будинків у 2022 - 2024 роках; Штатні розписи ( П.І.П., контактні телефони, посада). Додаток 4 до акту ревізії №06-11/04 від 28.03.2024 на електронних носіях; Реєстр ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо проведення повідомної реєстрації колективних договорів (із змінами та доповненнями, додатками до них) по КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатком листів підприємства щодо їх реєстрації; Накази щодо надання працівникам матеріального забезпечення (у т.ч. з додатком документів, які підтверджують участь працівників у бойових діях часів Другої світової війни; Відомості по нарахуванню заробітної плати, особові рахунки, відомості по перерахуванню заробітної плати на карткові рахунки, банківські виписки по перерахуванню заробітної плати (у т.ч. на паперових та електронних носіях); Розрахунки заробітної плати при звільнені працівників та при наданні відпусток працівникам з додатком наказів про надання відпусток та про звільнення працівників; Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків, картки рахунків, меморіальні ордери, тощо) в яких відображено нарахування та виплата заробітної плати; Договори з додатками та додатковими угодами укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виконавцями - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з додатками первинних документів (акти надання послуг, акти здачі - приймання робіт, тощо); Заявки (повідомлення) про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підписані відповідальними особами; Журнали обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заявок мешканців багатоквартирних будинків (у т.ч. на паперових та електронних носіях); Банківські виписки, платіжні доручення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по перерахуванню грошових коштів контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків, картки рахунків, меморіальні ордери, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по взаєморозрахункам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, аналізи рахунків, картки рахунків, меморіальні ордери, тощо) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; інформацію щодо відповідальних осіб КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради за період з 01.01.2022 по теперішній час, які розраховували та видавали грошові кошти (заробітну плату) громадянам (працівникам), працевлаштованим в КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради за цивільно-правовими договорами у період з 01.01.2022 по теперішній час; інформацію щодо методики нарахування (розрахунку) заробітної плати та премій громадянам (працівникам), працевлаштованим в КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради за цивільно-правовими договорами у період з 01.01.2022 по теперішній час, які перебувають в володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Проведення тимчасового доступу до вище зазначеної документації, з можливістю вилучення копій вищезазначених документів та додатків до них, доручити слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , та/або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по розслідуванню вищезазначеного кримінального провадження, прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , та/або іншим прокурорам Приморської окружної прокуратури м.Одеси, які здійснюють нагляд за додержанням законності під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, на меті яких з`ясувати обставини вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 06.03.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: