Провадження № 1-кс/554/3104/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000676 від 02.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000676 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 ч. 2 ст. 306 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, незаконного збуту наркотичного засобу обіг якого обмежений, психотропних речовин, обіг яких обмежений та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, у великих та особливо великих розмірах, вступив у попередню змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ще рядом невстановлених осіб.

В 2024 році, більш точні день та час досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання вирішили здійснювати незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин особам з числа наркозалежних безконтактним способом, шляхом так званих «закладок» (згортків) на території м. Полтави та Полтавської області.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через невстановлених осіб дізналися, що в месенджері «Телеграм» функціонує інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у якому можливо здійснити покупку оптовими партіями (так званий «майстер-клад») наркотичного засобу, обіг якого обмежений, психотропних речовин, обіг яких обмежений та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, у великих та особливо великих розмірах. Отримавши зазначену інформацію, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так 23.10.2024 в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів залегендована особа « ОСОБА_12 » за адресою: АДРЕСА_1 , за географічними координатами «49.611404, 34.564551», добровільно видав згорток із ізоляційної стрічки зеленого кольору в середині якого знаходиться невідома речовина, який поміщено до полімерного прозорого пакету типу файл, горловина якого перев`язана яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/18539-НЗПРАП від 28.10.2024, надана на дослідження кристалічна речовина містить метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,089г.

06.11.2024 в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів залегендована особа « ОСОБА_12 » за адресою: АДРЕСА_2 , за географічними координатами «49.566736, 34.563531» добровільно видав згорток із ізоляційної стрічки жовтого кольору в середині якого знаходиться невідома речовина, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/20640-НЗПРАП від 26.11.2024, надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору, яка знаходилася в полімерному пакеті на пазовій застібці, містить метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,061г.

Крім цього аналогічних оперативних закупівель та вилученнь в ході оглядів місць події наркотичних засобів та психотропних речовин у вказаному кримінальному провадженні нараховується ще 17 фактів.

Було встановлено, що при покупці наркотичних засобів або психотропних речовин через месенджер «Телеграм» в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чат-бот надсилає дані каркового рахунку на який особа-покупець через термінал самообслуговування перераховує кошти, після чого отримує повідомлення із адресою місця прихованого наркотичного засобу так званої «закладки» та її географічні координати.

Під час проведення досудового розслідування були встановлені фігуранти, посередники та близькі родичі фігурантів кримінального провадження через яких імовірно здійснювалася реалізація власних злочинних намірів та легалізація злочинних доходів в тому числі із використанням банківських карткових рахунків, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 ).

Взяття на облік або реєстрації у контролюючих органах підлягають всі платники податків. Всі фізичні особи платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб платників податків у порядку, визначеному Податковим Кодексом (п. 63.2 та п. 63.5 ст. 63 Кодексу).

Відповідно до п. 63.1 ст. 63 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі Кодекс) облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (раніше індивідуальний податковий номер (ІПН)) - це цифровий код, необхідний кожному платнику податків для обліку в фіскальних органах. Протягом усього життя, РНОКПП (ІПН) не змінюється.

Відповідно до п. 70.5 ст. 70 розділу ІІ Кодексу та п.1 розд. VII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 29.09.2017 № 822 (далі Положення) фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру, зобов`язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи платника податків за формою № 1ДР (далі Облікова картка № 1ДР) (додаток 2), яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред`явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство). Формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_14 на підставі відомостей, поданих фізичною особою в Обліковій картці за формою № 1ДР.

Для отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, громадянину необхідно особисто звернутися до податкового органу, який був самостійно обраний під час заповнення заяв за ф. № 1ДР або ф. № 5ДР та пред`явити паспорт з відміткою про місце реєстрації та, у разі необхідності, документ (довідку) про реєстрацію місця проживання/перебування.

При цьому, до заяв за ф. № 1ДР та ф. № 5ДР громадянин має приєднати скановані копії документів, що посвідчують особу та інших документів, які підтверджують зміни облікових даних.

Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (далі Положення), затвердженого наказом Міністерства фінансів України 29.09.2017 №822, визначено єдину методику реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Пунктом 1 Розділу VII Положення визначено, що фізична особа незалежно від віку (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру, зобов`язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи - платника податків за формою № 1ДР (далі - Облікова картка № 1ДР) (додаток 2), яка є водночас заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред`явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання (за наявності), громадянство).

Розділом І Положення визначено, що облік фізичних осіб - платників податків ведеться у Державному реєстрі за реєстраційними номерами облікової картки платника податків, а осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім`ям, по батькові (за наявності), серією (за наявності) та номером діючого паспорта громадянина України без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків (до паспортів громадянина України з числа зазначених осіб вноситься відмітка, яка свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).

Розділом ІІІ Положення визначено, що для проведення реєстрації, внесення змін, отримання картки платника податків або відомостей з Державного реєстру використовуються дані документа громадян України, що посвідчує особу, а саме: паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання (для громадян України, які виїжджають за кордон на постійне проживання чи постійно проживають за кордоном), тимчасове посвідчення громадянина України; Е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон пред`являються особою замість та без додаткового пред`явлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У разі пред`явлення громадянами України е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон контролюючі органи забезпечують перевірку таких документів у порядку, визначеному законодавством.

Пунктом 5 Розділу ІІІ Положення встановлено, що до облікової картки вноситься така інформація: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності); дата народження; місце народження (країна, область, район, населений пункт); задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування); громадянство; для іноземців - податковий номер у країні громадянства (за наявності); реквізити документа, що посвідчує особу (назва документа, серія (за наявності) та номер, дата видачі та уповноважений суб`єкт, що видав документ); унікальний номер запису в Реєстрі (у разі внесення інформації про особу до Реєстру).

Пунктом 5 Розділу IV встановлено, що відомості про фізичних осіб з дати внесення запису про їх смерть, зберігаються в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків протягом 75 років.

Пунктом 3 Розділу VI Положення визначено, що державні органи, родичі, спадкоємці, інші особи подають інформацію про фізичних осіб, які померли, для закриття реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомості про які вносяться до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

Взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків здійснюється згідно з нормами Розділу VII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 року № 1588.

З урахуванням вимог п. 63.3 ст. 63 ПКУ, платник податків зобов`язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об`єкти оподаткування і об`єкти, пов`язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з Порядком № 1588.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до речей і документів котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період часу з з 01.01.2022 по 12.02.2022 року.

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період часу з 01.01.2022 по 12.02.2022, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме до:

-облікових карток фізичних осіб платника податків «Форма №1ДР» з додатками, відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

-заяв про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб платників податків « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з додатками, відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

-інформація (повідомлення) про закриття реєстраційних номерів облікових карток платників податків відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

-відомості про суми виплачених доходів, їх джерела та інші наявні відомості в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 )

-відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 ).

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_15 у володінні яких знаходяться запитувані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів,які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вкзаного кримінального провадежння, встановлення всіх обстаивн його вчинення.

Вказані вище документи після їх вилучення матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні та по ним будуть проведені відповідні судові експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період часу з 01.01.2022 по 12.02.2022, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме до:

-облікових карток фізичних осіб платника податків «Форма №1ДР» з додатками, відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

-заяв про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб платників податків « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з додатками, відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

-інформація (повідомлення) про закриття реєстраційних номерів облікових карток платників податків відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

-відомості про суми виплачених доходів, їх джерела та інші наявні відомості в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

-відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, щодо фізичних осіб, які мають реєстраційні номери облікової картки платника податків: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 )

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучити вищезазначені копії документів (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1