Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/4496/24
Провадження № 1-кс/572/355/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2025 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавач СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 02.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської окружної прокуратури звернулась до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання в період з 25.09.2024 по 26.09.2024 невідома особа, використовуючи акаунт Benjamin_Franklin1959 в соціальній мережі TikTok та абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом отримання посилки з цінним майном, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 140000 грн., належними ОСОБА_4 , 1966 р.н., жительці АДРЕСА_2 , які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 та банківську карту № НОМЕР_4 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000236 від 02.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карта № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_5 . Встановлено, що 26.09.2024 на карту № НОМЕР_4 зараховано грошові кошти від ОСОБА_6 : 11.04 год. 29999 грн., об 11.24 год. 20000 грн., об 11.25 год. 29999 грн.

Окрім цього, встановлено, що 26.09.2024 о 12.44 год. 29999 грн. перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 ; 26.09.2024 о 12.45 год. 20001 грн. перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 ; 26.09.2024 о 12.47 год. 2000 грн. перераховано на банківську карту № НОМЕР_7 ; 26.09.2024 о 13.04 год. 10000 грн. перераховано на банківську карту № НОМЕР_8 ; 27.09.2024 о 10.53 год. 29999 грн. перераховано на банківську карту № НОМЕР_9 .

Дізнавач клопотання підтримала та просить його задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачам СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 25.09.2024 по теперішній час;

копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 25.09.2024 по теперішній час;

відомості про списання, безготівкове пересилання грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 25.09.2024 по теперішній час;

відомості про зняття грошових коштів з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 25.09.2024 по теперішній час;

якщо зняття готівки з банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 25.09.2024 по теперішній час здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

відомості про створення облікових записів в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в період з 25.09.2024 по теперішній час;

відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

В підтвердження наданої інформації, зобов`язати головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 03 червня 2025 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: