печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

детектива - ОСОБА_3 ,

підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України та за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , яке погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у № 0000044 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України та за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 08.04.2025 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі зібраних доказів у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002471 від 26.11.2019, детективом за погодженням з прокурором 18.10.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

У подальшому, прокурором Офісу Генерального прокурора винесено постанову від 21.11.2024, згідно якої з матеріалів кримінального провадження № 0002471 від 26.11.2019 виділено в окреме кримінальне провадження за № 0000044 від 21.11.2024 відомості та матеріали кримінального провадження щодо підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, прокурором Офісу Генерального прокурора винесено постанову від 28.11.2024 про виділення відомостей щодо підозрюваної ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України в окреме кримінальне провадження за № 0000046.

Так, обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх об`єктивних доказів.

Постановою заступника Генерального прокурора від 04.12.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 08.01.2025 включно.

Трьох місячний строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 08.01.2025 (з урахуванням строків досудового розслідування щодо виділених кримінальних правопорушень), однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.

Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є складність кримінального провадження, неможливість призначення судових експертиз, неприбуття свідків для допиту за викликом детектива, відсутність даних про місце їх знаходження, а також тривалістю процедури одержання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрювані та їх захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, перевіривши клопотання та дослідивши додані до нього письмові докази, дійшов таких висновків.

Так, слідчим суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обґрунтованість повідомлення про підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами.

Постановою заступника Генерального прокурора від 04.12.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 08.01.2025 включно.

Трьох місячний строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 08.01.2025 (з урахуванням строків досудового розслідування щодо виділених кримінальних правопорушень), однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, а саме:

- провести огляд документів, вилучених у банківських установах та містять відомості щодо руху по розрахунковим рахункам ТДВ «СК «АЛЬФА-ГАРАНТ»;

- отримати у порядку ст. 159-160 КПК України копії документів, які перебувають у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна», щодо ТДВ «СК «АЛЬФА-ГАРАНТ»;

- отримати у порядку ст. 159-160 КПК України копії документів, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації відносно ТДВ «СК «АЛЬФА-ГАРАНТ»;

- отримати відомості щодо наявності судимостей та перебування на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- отримати відомості щодо адрес подачі податкової звітності службовими особами ТДВ «СК «АЛЬФА-ГАРАНТ» ;

- здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами кримінального правопорушення й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з пунктом 4 частини третьої статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

За приписами пункту 2 частини третьої статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Крім того, кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, вказано й у підпункті «а» пункту 3статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25 липня 2000 року у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).

Так, стороною обвинувачення в судовому засіданні було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в трьохмісячний строк, з урахуванням об`єктивних причин та у зв`язку з значним їх обсягом та особливою складністю кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи ступінь тяжкості злочинів, особливу складність кримінального провадження, а також те, що органу досудового розслідування необхідно виконати значну кількість слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 21.11.2024, до 6 (шести) місяців, тобто до 08 квітня 2025 року.

Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Керуючись ст. 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України та за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 08.04.2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1