Провадження №1-кс/751/2900/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000579 від 12.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, а також отримання можливості в подальшому проведення судової експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів за період часу з 01.01.2020 по 06.12.2024, зокрема: положення про облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази про методи рахування амортизації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інвентаризаційні картки обліку основних засобів на технічні прилади (техніку) та на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 ; накази з основної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журнали реєстрації наказів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори оренди, додатки до зазначених договорів; угоди (додаткові угоди), що укладались до договорів, зміни, доповнення та специфікації до них щодо приміщень у будівлі за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 2022 по 2024 рік.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі. Клопотання підтримує.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради, у володінні якого знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, у зв`язку із загрозою зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000579 від 12.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради (далі КП) з 2005 року надає послуги фізичним та юридичним особам з оренди нерухомого майна. На балансі даного КП перебуває 51 будівля, які знаходиться у господарському віддані КП та близько 29 518,5 кв. м комерційного призначення, які розташовані в м. Чернігові та Чернігівської області. Керівником підприємства є ОСОБА_5 , який, на думку органу досудового розслідування, організував злочинну схему та залучив діючих працівників КП та інших фізичних та юридичних осіб задля її функціонування, з метою власного збагачення.

Зокрема, органом досудового розслідування встановлено, що 17.01.2019 ОСОБА_5 , за власною ініціативою зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діяльність: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, статутний капітал 100 000 грн.), яке на той час розташовувалось за адресою: АДРЕСА_3 . До засновників ТОВ увійшов ОСОБА_5 та підконтрольні йому працівники КП ОСОБА_6 (помічник директора КП, яка, на думку органу досудового розслідування, готує договори оренди та реєструє комунальне майно на аукціоні для послідуючого відчуження, особисто бере участь в аукціоні спільно з директором КП, з метою привласнення комунального майна на ТОВ), ОСОБА_7 (начальник відділу організації експлуатації та ремонту майна КП, який, на думку органу досудового розслідування, готує дефектні акти на приміщення, у разі перемоги на аукціоні непідконтрольного підприємства, проводить ремонтні роботи за прямими договорами, підшуковує афельованих юридичних та фізичних осіб для оренди приміщень, збирає грошові кошти з орендарів поза обліком), ОСОБА_8 (начальник техніко-експлуатаційного відділу, який, на думку органу досудового розслідування, списує товарно-матеріальні цінності КП, готує акти списання ТМЦ, списує паливно-мастильні матеріали КП на автотранспорт, який не використовується).

Так, на думку органу досудового розслідування, у разі звернення юридичних або фізичних осіб до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою оренди приміщень, ОСОБА_5 , порушуючи норми законодавства, штучно занижує орендну плату, вказуючи на різні чинники та недоліки приміщення, після чого комунальне майно реєструється на аукціоні, на якому безпосередньо (приховано) бере участь ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в особі директора ТОВ. Після отримання у тимчасове користування комунальне майно, воно пропонується юридичним або фізичним особам для укладення договору суборенди по вже ринковій ціні, яка перевищує орендну плату ТОВ у 10-15 разів, дохід від якої потрапляє до ТОВ, тобто після згоди та укладання договору в момент відшкодування комунальних платежів та самої оренди, як це передбачено договором.

На думку органу досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищує вищевказані платежі для суборендаря в 10-15 разів, у той момент як само сплачує необхідну занижену суму, яку їй надсилає КП. Укладанням договорів та розподілом коштів займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договір супроводу фінансово-економічних відносин, а саме ОСОБА_9 , яка діє за вказівкою ОСОБА_5 . У свою чергу ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доручила спеціалісту вищевказаного товариства ОСОБА_10 здійснювати фінансово-економічний супровід діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виведення грошових коштів, на думку органу досудового розслідування, здійснює ОСОБА_10 , шляхом затрат на ресурсне забезпечення ТОВ, заробітні плати працівників товариства, консультаційні послуги, оплату за оренду приміщень за допомогою власних банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших невстановлених підприємств банківської системи. Грошові кошти розподіляться між учасниками групи, контроль за здійсненням оплати оренди та ведення чорної бухгалтерії здійснює ОСОБА_11 та ОСОБА_10 . Розподілом грошових коштів займається безпосередньо ОСОБА_9 , яка, відповідно до отриманої оперативної інформації, передає їх в пакунках співробітникам як заробітну плату.

Крім того, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 за рахунок діяльності КП забезпечує власне збагачення, яке виражається у ремонті власного автомобіля Ford Explorer, д.н.з. НОМЕР_3 , використання палива у власних потребах та потребах третіх осіб, закупки товарно-матеріальних цінностей для власних потреб та фактичного їх використання у власному житловому приміщенні (сантехнічних вузлів та побутової техніки), а також реалізує забезпечення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок КП, шляхом проведення ремонтних робіт за прямими договорами за рахунок КП.

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, за власною ініціативою, всупереч чинному законодавству України, розташував на 11 поверсі будівлі АДРЕСА_3 електронно-обчислювальну техніку для видобутку електронної валюти «Bitscoin» та несанкціоновано втрутився до електричних мереж, які знаходяться у відданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , де живлення вказаного електрообладнання відбувається поза межами електронного лічильника, що призводить до значних збитків КП.

Вказана діяльність, підтверджується, зокрема, протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. У телефонних розмовах між собою учасники злочинної схеми обговорюють між собою здачу в оренду приміщень, оплату за оренду приміщень, здачу в оренду приміщень конкретним особам, визначення переможця аукціону до його проведення.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (основний вид діяльності роздрібна торгівля продуктами харчування) зазначив, що у м. Чернігів має магазини, де здійснюється торгівля. Приблизно з 2009 року співпрацює з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧОР та орендує приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , поряд з ІНФОРМАЦІЯ_7 , де розташований, зокрема, магазин «Мінімаркет». Особисто знає директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 . На дату проведення допиту свідка ОСОБА_12 , останній орендує об`єкт у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Терміни оренди об`єктів різні від 1 до 3 років. Строк договору продовжували на 3 роки за відповідними заявами. Оренда плата визначалася в першому договорі на підставі протоколу офлайн аукціону і з щомісячним індексуванням на рівень інфляції. На день проведення допиту свідка ОСОБА_12 , орендна плата складає 24 000 грн. за 39 кв. м. У 2021 році, подавши заяву на продовження договірних відносин, отримали відмову та строк не продовжили. Після звернень до ІНФОРМАЦІЯ_8 в 2021 році договір продовжено на 3 роки. Далі, у зв`язку з військовим станом в Україні, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійно оформлює додаткові угоди на продовження договору оренди на час військового стану на чотири місяці. У липні 2021 року підприємство перемагало в двох аукціонах, які проводив КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оренди офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , біля «Мегацентру». Проте, підписати договори оренди КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилось на підставі акту про аварійне становище, порив батареї системи теплозабезпечення і тимчасового відключення енергопостачання конкретно в приміщеннях за якими його підприємство визнано переможцем аукціонів. Свідок вказав, що у даних аукціонах приймали участь лише два учасники його підприємство та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором в якому на той час був ОСОБА_14 , який був і директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Аукціон скасований на підставі вищезазначеного акту. У подальшому, в особистій бесіді з ОСОБА_15 , яка відбулась в його робочому кабінеті відразу після скасування даних результатів аукціонів, повідомив, що не дасть йому можливості в подальшому перемагати в аукціонах, де КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде їх організатором. Крім того, ОСОБА_14 зажадав від їх підприємства заяву про відсутність претензій до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як організатора даних аукціонів, де свідок був змушений написати вказані заяви, які були надані до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній раз приймав участь в електронному аукціоні, який відбувся 17.05.2024, де мав намір перемогти та отримати в оренду нежитлове приміщення загальною площею 41,7 квадратних метрів за адресою: АДРЕСА_4 , з початковою стартовою вартістю оренди за місяць всього приміщення на рівні 246,38 грн. без ПДВ. Учасниками даного аукціону, окрім його як фізичної особи, були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У ході аукціону його пропозиція виросла до 12 000 грн., але він не став переможцем даного аукціону, оскільки зазначені учасники в третьому раунді аукціону поставили ціну 12 008 та 12 011 грн., відповідно, а через пару годин після закінчення даного аукціону його було скасовано на підставі того, що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відсутнє погодження від ІНФОРМАЦІЯ_10 на проведення даного аукціону.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які безпосередньо причетні до вчинення злочину, 14.10.2024 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено майно, яке знаходиться на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради: ноутбук «Mac Book Air Model A3113» s/n F7J49C4R31, ноутбук «HP RTL 8723BE» s/n 8CG6431H52, системний блок в корпусі чорного кольору «Vinsa» із сервісною книжкою до материнської плати «ASRock 2370 Pro 4», а також інші багатофункціональні пристрої, речі та предмети, у тому числі ті, котрі вилучені з цивільного обігу.

Органом досудового розслідування встановлено, що оригінали первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів щодо постановки на баланс комп`ютерної техніки та частини інших предметів, вилучених під час обшуку 14.10.2024 у ОСОБА_5 , а також положення про облікову політику, накази про методи рахування амортизації, документація щодо інвентаризації на відповідні накази, журнали реєстрації наказів, документація щодо оренди приміщень у будівлі за адресою: АДРЕСА_4 (де фактично здійснює свою діяльність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), знаходяться у розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради.

Серед іншого, вилучені документи являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, а також матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів за період часу з 01.01.2020 по 06.12.2024, зокрема: положення про облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази про методи рахування амортизації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інвентаризаційні картки обліку основних засобів на технічні прилади (техніку) та на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 ; накази з основної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журнали реєстрації наказів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори оренди, додатки до зазначених договорів; угоди (додаткові угоди), що укладались до договорів, зміни, доповнення та специфікації до них щодо приміщень у будівлі за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 2022 по 2024 рік, з можливістю вилучення їх оригіналів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 та ОСОБА_23 - тимчасовий доступ до документів, а саме: документів за період часу з 01.01.2020 по 06.12.2024, зокрема: положення про облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази про методи рахування амортизації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інвентаризаційні картки обліку основних засобів на технічні прилади (техніку) та на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 ; накази з основної діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журнали реєстрації наказів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори оренди, додатки до зазначених договорів; угоди (додаткові угоди), що укладались до договорів, зміни, доповнення та специфікації до них щодо приміщень у будівлі за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 2022 по 2024 рік, - які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше чотирнадцяти днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1