Справа № 591/8003/23
Провадження № 1-кс/591/3892/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м.Суми ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000109 від 05.04.2023 за ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 309 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 05.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 309 КК України. Досудовим розслідуванням проводиться перевірка щодо групи осіб, які на території Сумської області займаються незаконним виготовленням, зберіганням та збутом психотропної речовини «амфетамін». У вказаному кримінальному провадженні 16.10.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2024 по 16.10.2024 включно по банківській картці № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що вказане клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що 14.11.2024 допитано в якості підозрюваного ОСОБА_4 , який в ході допиту повідомив, що на даний час користується банківською карткою № НОМЕР_1 банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Тому у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати що банківські картки використовувались для провадження протиправної діяльності зловмисників на території Сумської області та інших областей на території України. Окрім цього на банківських рахунках закріплених за вилученими банківськими картками можуть знаходитись грошові кошти отримані в ході здійснення злочинної діяльності, також на теперішній час існують підстави вважати, що фігуранти провадження можуть бути причетним до вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо. З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще невідомо, можливих посібників, а також для проведення портретознавчої експертизи з причетними до вчинення протиправних дій особами.

Слідчим до матеріалів клопотання додано копію протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 14.11.2024, згідно якого він повідомив, що користується послугами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку № НОМЕР_1 . Жодних показів щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та яким чином він використовував вказану банківську картку ОСОБА_4 не повідомив.

Таким чином доводи слідчого не заслуговують на увагу, а клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Суми, які містять наступні відомості: рух грошових коштів за період часу з 01.01.2024 по 16.10.2024 включно по банківській картці № НОМЕР_1 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу 01.01.2024 по 16.10.2024 включно, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію; відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію; копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу 01.01.2024 по 16.10.2024 включно, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з період часу 01.01.2024 по 16.10.2024 включно з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів), - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1