Справа № 686/914/25
Провадження № 1-кс/686/494/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002763,

встановила:

13.01.2025 старший слідчий відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання документів в Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

Відділенням розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002763, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 115 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «03.09.2024 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що його син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , військовослужбовець ЗСУ, який проходить службу у в/ч НОМЕР_2 у званні лейтенанта на посаді командира інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти, 31.08.2024 зник безвісти під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Черкаське Порічне, Суджанського району, Курської області (російська федерація).

Місце знаходження ОСОБА_6 на даний час не встановлено.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 було долучено письмове клопотання щодо перевірки карткового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , належного його безвісти зниклому сину ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою встановлення обставин зникнення безвісти останнього.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення місця перебування ОСОБА_6 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Рух коштів за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування періоду нарахування та списання коштів, що іншим способом встановити неможливо, а тому необхідно отримати у період часу з 01.08.2024 до закінчення строку дії ухвали, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0002763 від 04.09.2024, а саме: начальнику ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗСПЖО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗСПЖО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , однак за період часу з 01.08.2024 по час постановлення ухвали 15.01.2025, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗСПЖО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗСПЖО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в т.ч. в електронній формі) в Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:

- договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.08.2024 по 15.01.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з 01.08.2024 по 15.01.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з 01.08.2024 по 15.01.2025;

- фото та відеозаписи із відділень та банкоматів, де відбувалося зняття та розрахунок коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.08.2024 по 15.01.2025.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), Хмельницького відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 13 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя