Справа № 212/2269/25
У Х В А Л А

04 березня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні у залі Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001689 від 21.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 321 КК України,

встановила таке.

Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідча звернулася до суду із зазначеним клопотанням. Обґрунтувала його таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 не пізніше ніж 21.10.2024 прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, виготовленні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол). ОСОБА_5 розробив план з метою організації незаконного збуту психотропних речовин, сильнодіючих лікарських засобів та наркотичних засобів, отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності, який передбачав чіткий механізм та схему здійснення злочинної діяльності, наведені у клопотанні слідчого.

ОСОБА_5 підібрав та залучив співорганізатора ОСОБА_6 , який, в свою чергу, залучив інших осіб за переліком, зазначеним у клопотанні, визначив їхні ролі.

Під час формування складу злочинної організації ОСОБА_6 запропонував своєму рідному брату ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, виготовленням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетаміну, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення. Останній бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Отримавши від ОСОБА_7 згоду на спільну злочинну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_6 за покладеними на себе функціями її співорганізатора і керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів йому загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_6 визначив ОСОБА_7 як співвиконавця злочинів.

Роль ОСОБА_7 , як учасника злочинної організації полягала в наступному:

- безпосереднє здійснення незаконного зберігання та збуту психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну, шляхом особистих зустрічей виключного особам, з якими останній був знайомий, а також особам, яким він раніше збував психотропні речовини і впевнений в їх надійності»;

- здійснення виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетаміну за адресою: м. Кривий Ріг. вул. Зимових Походів (стара назва - вул. Симбірцева), 35;

- збір від учасників злочинної організації та передача грошових коштів здобутих за збут психотропних речовин особі, кримінальне провадження відносно якого виділено в окреме провадження;

- підшукування осіб для подальшого збуту психотропних речовин;

- забезпечення ланки збуту психотропними речовинами та іншими матеріалами і компонентами для виготовлення психотропної речовини метамфетаміну, та подальше їхнє зберігання, транспортування до місць виготовлення;

- чітке виконання вказівок керівника ланки збуту злочинної організації;

- контроль та керівництво за функціонуванням ланки збуту злочинної організації.

Надалі між членами ланок злочинної організації сформувались міцні внутрішні зв`язки, засновані на знайомстві, стабільністю і згуртованістю членів групи задля досягнення єдиного злочинного результату, тривалістю їх дій.

Учасниками було складено детальний план злочинних дій щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), а також незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками, а також з метою забезпечення безпеки і конспірації під час вчинення злочинів та отримання психотропних речовин з перевірених джерел для забезпечення сталого функціонування та виготовлення, використання єдиних банківських карток для розміщення коштів здобутих від незаконної діяльності в банківських установах, з метою надання їм вигляду легальності.

Для недопущення викриття членів організованої групи, під час спілкування використовувались визначені видумані назви конкретних речей та предметів. Крім того, психотропні речовини, наркотичні засоби та сильнодіючі лікарські засоби членами групи реалізовувались виключно особам, з якими останні були знайомі, а також особам, яким вони раніше збували і були впевнені в їх надійності, а також маскування психотропної речовини між речей, які відправлялись через ТОВ «Нова Пошта».

Для виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетаміну, облаштовано лабораторію по виготовленню психотропних речовин в м. Кривий Ріг за адресою, зазначеною в клопотанні.

Крім того, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою контролю та конспірації розмов щодо діяльності злочинної організації, використовувались спеціально придбані телефони, які мали можливість для здійснення дзвінків на чітко визначенні мобільні термінали.

Через ОСОБА_7 було залучено до злочинної діяльності інших осіб за переліком, зазначеним у клопотанні.

25.02.2025 року ОСОБА_7 було повідомлено про затримання в порядку ст. 208 КПК України та ознайомлено із повідомленням про підозру.

25.02.2025 року в період часу з 12:46 години до 16:40 години на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу було проведено обшук в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 ГБК «Южний» в м. Кривий Ріг, за результатами якого вилучене майно, а саме:

ТТН «Нова Пошта» №56430001, відправник ОСОБА_8 , НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , документ на повернення товару, гарантійний талон на саббуфер, на ОСОБА_10 ;

Порожні сліп-пакети, 3 електронні ваги, 2 термометри, скотч, фольги, мотузка;

7 пачок «Крот»;

4 сліп-пакети із речовиною темно-червоного;

2 сита, щітка, картка, пластикова ємність, сліп-пакет із залишками речовини темно-червоного кольору;

4 сліп-пакети із синьою порошко-подібною речовиною-пакет RIC2227759.

11 сліп-пакетів із залишками речовини синього кольору;

Сліп-пакет із синім порошком;

Сліп-пакет із білим порошком;

Скляна посуда та трубка полімерна із залишками синьої речовини-;

Скляний посуд із залишками речовини темно-червоного кольору;

4 одиниці скляного посуду із залишками білої речовини;

Полімерні трубки;

2 колби, скляна лійка, рюмка;

Колба;

Колба;

2 сита та лійка;

Медичний шприц із рідиною;

Пляшка із невідомою речовиною;

Пляшка та ємність із невідомою речовиною;

Стаканчик із білим порошком;

Медичний шприц із залишками;

12 медичних шприців, крапельниця;

Скляна трубка;

Медичні засоби-;

Камуфляжні штани, куртка та окуляри;

Пляшка з написом «Гексан» із рідиною;

Пластикова ємність із синьою рідиною;

Бідон із рідиною;

Пластикова каністра із рідиною;

Пластикова каністра із рідиною;

Пляшка з рідиною;

Каністра з рідиною;

Каністра з рідиною;

Каністра з рідиною;

Каністра з рідиною;.

Каністра з рідиною;

Лопатка, 2 скляні трубки із залишками;

Рушниця «ГОС» 16 калібрів № НОМЕР_4 ;

ТТН №615 «Нова Пошта»;

2 запали: УЗРГМ-2, 196-79 та 32-75, маркування 583;

Постановою слідчого вказане вилучене майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що ці предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та для забезпечення можливої спеціальної конфіскації, просила накласти на них арешт з позбавленням права на їх відчуження, розпорядження, користування.

Позиція учасників у судовому засіданні.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. У заяві від 04.03.2025 слідчий просила розглянути клопотання за її відсутності. У самому клопотанні просила розглянути його без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Досліджені матеріали та встановлені обставини.

Згідно з Витягом з ЄРДР 21.10.2024 розпочато досудове розслідування за фактом функціонування на території міста Кривий Ріг групи осіб, якими за попередньою змовою налагоджено схему виготовлення та збуту психотропних речовин; дії осіб, серед яких - ОСОБА_7 , кваліфіковано за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України. 19.02.2025 до ЄРДР внесено запис про здійснення особами за переліком (серед яких ОСОБА_7 ) організації та утримання місця для незаконного вживання, виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України. 23.02.2025 до ЄРДР внесено запис про зорганізацію осіб за переліком (серед яких ОСОБА_7 ) у злочинну організацію, пов`язану із виготовленням, пересиланням, транспортуванням з метою збуту, збутом психотропних речовин, наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території м. Кривий Ріг; дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 255 КК України.

Згідно з Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Жовтневого районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської області від 24.02.2025 надано дозвіл на обшук в приміщенні гаражу № НОМЕР_1 ГБК «ЮЖНИЙ» м. Кривого Рогу, що належить ОСОБА_11 та використовується ОСОБА_7 , з метою вилучення речових доказів, що мають значення для досудового розслідування.

Обшук проведено 25.02.2025; результати зафіксовано в протоколі (а. с. 18-25); виявлено предмети, про які йде мова у клопотанні слідчого. В той же день слідчий ОСОБА_3 винесла Постанову про визнання цих предметів речовими доказами (а. с. 26).

Застосовані норми права та оцінка суду.

Арешт майна, відповідно до ст. 131 КПК України, є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна; завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, серед іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріали, додані до клопотання, містять постанову про визнання виявлених та вилучених предметів речовими доказами та місця їх зберігання.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, серед іншого: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки існує обґрунтована підозра та потреби і завдання досудового розслідування, а арешт вилучених предметів не буде обтяжливим для їх власника.

Враховуючи зазначене, керуючись ст. 131, 132, 170-175 КПК України, слідчий суддя

постановила:

клопотання слідчого ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001689 від 21.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 321 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку приміщенні гаражу № НОМЕР_1 ГБК «Южний» в м. Кривий Ріг, проведеного 25.02.2025 року по кримінальному провадженню №0001689 від 21.10.2024, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 321 КК України, а саме на майно:

ТТН «Нова Пошта» №56430001, відправник ОСОБА_8 , НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , документ на повернення товару, гарантійний талон на саббуфер, на ОСОБА_10 ;

Порожні сліп-пакети, 3 електронні ваги, 2 термометри, скотч, фольги, мотузка;

7 пачок «Крот»;

4 сліп-пакети із речовиною темно-червоного;

2 сита, щітка, картка, пластикова ємність, сліп-пакет із залишками речовини темно-червоного кольору;

4 сліп-пакети із синьою порошко-подібною речовиною-пакет RIC2227759.

11 сліп-пакетів із залишками речовини синього кольору;

Сліп-пакет із синім порошком;

Сліп-пакет із білим порошком;

Скляна посуда та трубка полімерна із залишками синьої речовини;

Скляний посуд із залишками речовини темно-червоного кольору;

4 одиниці скляного посуду із залишками білої речовини;

Полімерні трубки;

2 колби, скляна лійка, рюмка;

Колба;

Колба;

2 сита та лійка;

Медичний шприц із рідиною;

Пляшка із невідомою речовиною;

Пляшка та ємність із невідомою речовиною;

Стаканчик із білим порошком;

Медичний шприц із залишками;

12 медичних шприців, крапельниця

Скляна трубка;

Медичні засоби;

Камуфляжні штани, куртка та окуляри;

Пляшка з написом «Гексан» із рідиною;

Пластикова ємність із синьою рідиною;

Бідон із рідиною;

Пластикова каністра із рідиною;

Пластикова каністра із рідиною;

Пляшка з рідиною;

Каністра з рідиною;

Каністра з рідиною;

Каністра з рідиною;

Каністра з рідиною;.

Каністра з рідиною;

Лопатка, 2 скляні трубки із залишками;

Рушниця «ГОС» 16 калібрів № НОМЕР_4 ;

ТТН №615 «Нова Пошта»;

2 запали: УЗРГМ-2, 196-79 та 32-75, маркування 583.

Визначити місцем зберігання арештованого майна відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

У порядку ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1