Справа № 544/1506/24
пров. № 1-кс/544/64/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману коштами з державного бюджету та з бюджету благодійних організацій.

У ході досудового розслідування проведено перевірку правомірності постановки на облік внутрішньо-переміщених осіб та отримання такими особами соціальної допомоги на проживання. Так, відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКП Лубенського РВП ОСОБА_7 , отримано інформацію про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , але у той же час тривалий час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 31.03.2022 стала на облік, як внутрішньо перемішена особа та у подальшому отримувала допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Але при цьому остання до призначення їй допомоги та по теперішній час постійно проживала та проживає у власною; будинку, за вищевказаною фактичною адресою: АДРЕСА_2 , та покинула місце своєї реєстрації у м. Києві, не у зв`язку з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, а відповідно не мала права на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

У ході проведення досудового розслідування виникли сумніви у правомірності отримання ОСОБА_8 допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, оскільки за наявною інформацією вона ще до початку військового вторгнення проживала на території Пирятинської ОТГ Лубенського району Полтавської області, яка не визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 "Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка».

Оглядом документів, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що ОСОБА_8 отримувала (отримує) допомогу на проживання як внутрішньо переміщена особа на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою отримання інформації щодо руху коштів, джерела їх надходження, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаного банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 з метою підтвердження фактів виплати останній допомоги на проживання.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ : НОМЕР_2 ).

Слідчий СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману коштами з державного бюджету та з бюджету благодійних організацій. У ході досудового розслідування проведено перевірку правомірності постановки на облік внутрішньо-переміщених осіб та отримання такими особами соціальної допомоги на проживання. Так, відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКП Лубенського РВП ОСОБА_7 , отримано інформацію про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , але у той же час тривалий час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 31.03.2022 стала на облік, як внутрішньо перемішена особа та у подальшому отримувала допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Але при цьому остання до призначення їй допомоги та по теперішній час постійно проживала та проживає у власною; будинку, за вищевказаною фактичною адресою: АДРЕСА_2 , та покинула місце своєї реєстрації у м. Києві, не у зв`язку з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, а відповідно не мала права на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та на отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. У ході проведення досудового розслідування виникли сумніви у правомірності отримання ОСОБА_8 допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, оскільки за наявною інформацією вона ще до початку військового вторгнення проживала на території Пирятинської ОТГ Лубенського району Полтавської області, яка не визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 "Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка». Оглядом документів, вилучених у ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що ОСОБА_8 отримувала (отримує) допомогу на проживання як внутрішньо переміщена особа на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою отримання інформації щодо руху коштів, джерела їх надходження, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаного банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 з метою підтвердження фактів виплати останній допомоги на проживання. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ : НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчий СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000305 від 23.07.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000305 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення або виготовлення копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), які містять інформацію:

-про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок з міжнародним номером (IBAN): НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заява про відкриття рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімок особи, на яку відкрито рахунок, документи які заповнювалися особою при відкритті рахунку);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку з міжнародним номером (IBAN): НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер рахунку, з яких (на який) відбувалося перерахування коштів) та розшифровками призначення платежів за період часу із 01.03.2022 по 20.02.2025.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів доручити членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали до 24 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1