печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилися, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного. Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 18.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 28.11.2019 по теперішній час особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , під час перебування на посадах директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набув активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Механізм незаконного збагачення полягає у тому, що ОСОБА_4 використовуючи осіб із числа родичів, а саме: дружину - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; мати - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; тестя - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 та тещу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (сестра ОСОБА_4 ), ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (чоловік сестри), ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (бабуся ОСОБА_4 ), а також коло близьких йому осіб, набув у власність активи (нерухоме майно, транспортні засоби) щодо яких на системній основі вчиняє дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Так, загальний дохід ОСОБА_4 , його дружини, матері, тестя та тещі за період з 01.01.1998 по 31.03.2024 складає 7 410 945,28 грн, зокрема ОСОБА_4 одержав дохід у загальному розмірі 4 135 240,03 грн, його дружина - 2 824 567,44 грн (2 283 470 грн - оборот від підприємницької діяльності, прибуток з яких являється значно нижчим), мати - 66 689,95 грн, тесть - 252 651,6 грн, теща - 131 795,99 грн.

Однак ОСОБА_12 у повсякденному житті в особистих цілях активно використовує дороговартісні транспортні засоби, нерухоме майно, що зареєстровані на вищевказаних членів родини останнього, які при цьому не мають достатніх офіційних та підтверджених доходів на їх придбання.

При цьому протягом 2020-2024 років ОСОБА_4 та члени його родини стали фактичними власниками численних дороговартісних активів, зокрема, двох житлових будинків площами 270 кв. м та 112, 9 кв. м вартістю понад 20 млн грн, трьох земельних ділянок, двох житлових квартир та паркомісця у новобудовах м. Луцька, а також транспортних засобів: «Toyota Land Cruiser 200», 2016 року випуску, «Volkswagen Multivan», 2022 року випуску, «BMW X3», 2020 року випуску та інших.

Поряд із цим проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що сестра ОСОБА_4 - ОСОБА_9 , згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків, за період з 2 кварталу 2008 року по 4 квартал 2020 року (загальний період 12 р. 9 міс.) встановлено отримання доходів на суму 4 362,77 грн, утримано податків на суму 492,15 грн, відтак прибуток складає 3 870,62 грн. При цьому, останній зафіксований дохід від 2020 році від ІНФОРМАЦІЯ_12 , в сумі 2 588,56 грн.

У свою чергу дохід чоловіка сестри - ОСОБА_10 за період 1 кварталу 2007 року по 1 квартал 2024 року (загальний період 17 р. 3 міс.) складає 735 469,24 грн, утримано податків на суму 84 022,80 грн, прибуток - 651 446,44 грн.

Попри це 30.01.2023 за ОСОБА_9 зареєстровано право власності за об`єктом нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , вартість якого, згідно договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), складає 578 400,00 грн, яка, до того ж, може бути заниженою.

Враховуючи зазначені обставини, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що остання являється лише номінальним власником указаного активу, тоді як фактично він належить ОСОБА_4 , який таким чином намагається приховати належні йому активи, відносно яких здійснює дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Таким чином ОСОБА_4 став фактичним власником активів на загальну суму понад 27 253 913,26 грн. (згідно документів щодо придбання активів, однак більша частина активів придбана за значно заниженою вартістю), що є значно більшою сумою, ніж офіційні доходи вищевказаних членів його родини, а відтак останній веде спосіб життя неспівставний з його законними доходами.

З огляду на викладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригіналів документів щодо продажу майнових прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , які стали підставою для реєстрації 30.01.2023 права власності, в тому числі договір купівлі-продажу майнових прав, додатки та додаткові угоди до нього, угоди про заміну сторони в договорі, договори купівлі-продажу деривативів, акт приймання-передачі майнових прав, документи, що підтверджують наявність факту виконання умов правочину (довідки щодо повного розрахунку), розрахункові та інші документи по суті, а також усіх наявних документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в тому числі договори купівлі-продажу майнових прав, додатки та додаткові угоди до них, угод про заміну сторони в договорах, договори купівлі-продажу деривативів, акти приймання-передачі майнових прав, документи, що підтверджують наявність факту виконання умов правочину (довідки щодо повного розрахунку), розрахункові та інші документи по суті за період з початку здійснення господарської діяльності по дату винесення ухвали слідчого судді.

Вилучення оригіналів документів надасть можливість провести необхідні судові експертизи, зокрема технічну експертизу документів, почеркознавчу та інші, висновки яких допоможуть встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , та/або за місцем знаходження її структурних підрозділів.

У ході проведення будь-яких інших слідчих дій довести ці обставини неможливо. З огляду на викладене необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слдічий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у які знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчої підлягає задоволенню. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити . Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000517 від 18.06.2024 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , старшому слідчому в особливо важливих справах Першого слідчого (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_27 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_28 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Першого слідчого (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_29 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Першого слідчого (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_30 ; старшому слідчому Першого слідчого (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_31 ; старшому слідчому Першого слідчого (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_32 ; старшому слідчому Першого слідчого (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_33 ; слідчому Першого слідчого (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_34 ; слідчому Першого слідчого (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_35 ; слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_36 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_37 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_38 ; старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_39 ; старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_40 ; старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_41 ; слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_42 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме оригіналів документів щодо продажу майнових прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , які стали підставою для реєстрації 30.01.2023 права власності, в тому числі договір купівлі-продажу майнових прав, додатки та додаткові угоди до нього, угоди про заміну сторони в договорі, договори купівлі-продажу деривативів, акт приймання-передачі майнових прав, документи, що підтверджують наявність факту виконання умов правочину (довідки щодо повного розрахунку), розрахункові та інші документи по суті, а також усіх наявних документів щодо здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , в тому числі договори купівлі-продажу майнових прав, додатки та додаткові угоди до них, угод про заміну сторони в договорах, договори купівлі-продажу деривативів, акти приймання-передачі майнових прав, документи, що підтверджують наявність факту виконання умов правочину (довідки щодо повного розрахунку), розрахункові та інші документи по суті за період з початку здійснення господарської діяльностіпо 18.03.2025. Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали. Зобовязати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні №№ 0000517 від 18.06.2024р після проведення експертизи повернути оригінали до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим.1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/10125/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 Виконавець: ОСОБА_1 18.03.2025 р. Слідчий суддя ОСОБА_1