Справа №523/2514/25
Провадження №1-кс/523/456/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №0000178 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 31.01.2025 близько 16:30 години, під час дії правового режиму воєнного стану, невстановлена особа, таємно викрала з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 та N? НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), які належать останній, грошові кошти у загальній сумі 19069,72 гривень, шляхом оплати товару та переказу на номери оператора мобільного зв?язку, чим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму коштів.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що дійсно віна є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та користується банківською карткою № НОМЕР_4 . За карткою закріплений фінансовий номер НОМЕР_5 .

Так, 31.01.2025 невідомими їй особами незрозумілим їй чином було відкрито картку Універсальну Голд № НОМЕР_6 , на яку було отримано кредитний ліміт у сумі 20 000 гривень. Далі, з цієї картки кошти в сумі 14 735 гривень було перераховано на наступну новостворену невідомими особами картку «Інтернет картка» № НОМЕР_1 , з якої кошти, в сумі 14260 гривень були витрачені на поповнення мобільних телефонів, а також покупку товару в Іспанії.

Крім того, з картки Універсальна Голд № НОМЕР_6 грошові кошти у загальній сумі 4809,72 гривень були переведені на ще одну новостворену невідомими картку ( НОМЕР_3 ), з якої вже у валюті «Євро», гроші у сумі 106 Євро були перераховані на невідомий рахунок.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ відділу поліції №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції B Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНІ в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , по банківським карткам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), із зазначенням повних анкетних даних особи, яка відкрила банківську картку, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених розрахунків, відомості про рух коштів по банківським карткам за період з 00 годин 00 хвилин 31.01.2025 по 18 годин 00 хвилин 31.01.2025, із зазначенням адреси розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки, ІР-адреси, з яких здійснювались фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1