Справа № 750/2385/25
Провадження № 1-кс/750/1265/25
У Х В А Л А

25 березня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000171 від 15.01.2025,

в с т а н о в и в:

21.03.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ і можливість вилучення копій документів, які містять інформацію, щодо операцій по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 від 15.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 26.02.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 21.02.2025 у справі № 750/2385/25 (провадження №1-кс/750/817/25) було проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого вилучено банківську кратку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 термін дії 07/27, банківську кратку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 термін дії 10/26, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 термін дії 09/20, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 термін дії 04/21, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 термін дії 11/27, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 термін дії 06/27, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 термін дії 12/31, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 термін дії 10/28, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 термін дії 09/10 іменна на « ОСОБА_6 », банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 термін дії 07/24, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 термін дії 07/24, банківську кратку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 термін дії 12/18.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження грошових коштів та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а також грошей, перерахованих на вказану потерпілою картку, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 ) юридична адреса розташування: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 копій документів щодо операцій по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків (договір, копія паспорту);

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків;

рух коштів по банківських рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 19.03.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 19.03.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 19.03.2025;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківські рахунки;

залишок грошових коштів на банківських рахунках;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 19.03.2025 можливо знімалась готівка із банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 ;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 19.03.2025;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 19.03.2025;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 19.03.2025;

ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 19.03.2025.

Строк дії ухвали встановити до 10 травня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1