печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1740/25-к
пр. № 1-кс-1185/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію, про вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, вхідних та вихідних смс-повідомлень, номера абонентів «А» і «Б», типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ/номерів телефонів мобільного терміналу абонента «А» та «Б», азимуту та адреси базової станції звідки здійснювались дзвінки по номерах мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 21.01.2023, по 31.12.2024 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що розслідування в основному здійснюється за заявою литовської компанії UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рег. № НОМЕР_5 ) про можливі протиправні дії пов`язані з легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі, тобто на суму не менше 1 000 000,00 EUR

Відповідно до заяви « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.02.2023 вказано, що це компанія, яка має право надавати послуги з обміну віртуальної валюти і бути постачальником послуг цифрового гаманця.

23.01.2023 при запровадженні програми моніторингу віртуальних карт, були виявлені операції «Мануального повернення коштів» через торгівельні компанії Сполучених Штатів Америки на віртуальні платіжні картки клієнтів UAB «ІНФОРМАЦІЯ_2». В ході проведення компанією перевірки за більш тривалий термін (з 1 січня 2023 по 23 січня 2023) було виявлено більше таких операцій та встановлено, що повернення віртуальної валюти запитувалось у різноманітних торгових та благодійних компаній. Клієнти використовували віртуальні карти для отримання великих сум від торгівельних точок закордоном за допомогою операцій «Мануального повернення коштів».

В ході проведення розслідування встановлено, що грошові кошти отримані в результаті шахрайських дій, вчинених стосовно UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після їх зарахування на рахунки клієнтів компанії, далі перераховувались на інші банківські рахунки та криптовалютні гаманці. Загалом, було завдано збитків на суму 1 689 213,00 EUR.

Відповідно до заяви « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначеної компанії, після реєстрації особистого профілю фізичних осіб відбувалась прив`язка віртуальних платіжних карт MasterCard.

Так, в користувачів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які займались протиправною діяльністю, баланс віртуального рахунку був рівний нулю. Профілі користувачів були створені незадовго до здійснення операцій по поверненню коштів. Користувачі відвідували торгові сайти і здійснювали покупки, а саме: вибирали товар, вносили дані платіжної карти на сайті продавця/компанії, після чого натискали «оплатити». В цей момент інформація про покупку надходила в MasterCard і система відразу резервувала суму покупки. Користувачі відразу натискали «відміна операції». Після чого, гроші зарезервовані MasterCard на платіжному рахунку, відправлялись користувачам на віртуальні рахунки на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що користувачі, які вчиняли ці шахрайські дії, більше ніяк не користувались рахунками.

В ході проведення розслідування встановлено, що особи, які вчиняли шахрайські дії, під час реєстрації на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначали номера мобільних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження з дотриманням вимог ст. 556 КПК України виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів, інформації неможливо встановити істину, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, крім того, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України визначити строк дії ухвали необмеженим.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління розслідування злочинів, виявлених ДСР і ДКП Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію, про вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, вхідних та вихідних смс-повідомлень, номера абонентів «А» і «Б», типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ/номерів телефонів мобільного терміналу абонента «А» та «Б», азимуту та адреси базової станції звідки здійснювались дзвінки по номерах мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 21.01.2023, по 31.12.2024 року.

Строк дії ухвали визначити необмеженим, відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії та до електронних носіїв шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1