Справа № 562/4145/24
У Х В А Л А

18.12.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із першим заступником керівника Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 21.11.2024 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява начальника відділу внутрішньої безпеки управління безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що управлінням безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факти заволодіння грошовими коштами шляхом обману старшим фахівцем з обслуговування клієнтів Управління підтримки продажів ІКЦ Департаменту роздрібного продажу ( АДРЕСА_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у період часу з 01.04.2024 по 04.11.2024, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із застосуванням мобільних додатків, що встановлені на мобільних телефонах клієнтів банку, тобто шляхом укладення договорів кредитування від імені клієнтів банку, які були спрямовані на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті своїх протиправних дій, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 154 721,43грн. Також встановлено, що при оформленні кредитів ОСОБА_6 використовувала фінансові номери клієнтів банку.

Крім того, отримано відомості в ході проведення досудового розслідування згідно з якими, від імені та без відома ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було відкрито споживчі кредити.

Відповідні відомості по даному факту 21.11.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 . Документи (інформація) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі можуть бути використані, як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: до інформації про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_3 , зокрема про: наявні відкриті та закриті банківські договора різного типу (кредитні, депозитні, тощо) вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням оригіналів договорів та додатків до них, додаткових угод) за період з 01.01.2023 по 10.12.2024; наявні відкриті та закриті карткові рахунки та банківські картки, із зазначенням їх номерів та рухів коштів за період з 01.01.2023 по 10.12.2024; наявність зазначених фінансових телефонних номерів котрі прив`язані до банківських рахунків та карткових рахунків; наявні відкриті та закриті облікові записи в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) за період часу з 01.01.2023 по 10.12.2024; наявні фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; наявну інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрою входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк, мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також безпосередньо наступні банківські продукти по вказаному клієнту: договір № M 75.33935.010759239 та всі додатки до нього, відкриті рахунки та рух коштів по ним за період з дати відкриття по 10.12.2024, договір № M75.33935.010863336 та всі додатки до нього, відкриті рахунки та рух коштів по ним за період з дати відкриття по 10.12.2024, договір № C-001-0 та всі додатки до нього, відкриті рахунки та рух коштів по ним за період з дати відкриття по 10.12.2024 з можливістю вилучення таких договорів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з наданням можливості проведення тимчасового доступу (вилучення документів) за адресою: АДРЕСА_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали встановити по 18 січня 2025 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: