Справа №949/108/25
У Х В А Л А

про арешт майна

14 січня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000013 від 12 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

13 січня 2025 року до Дубровицького районного суду Рівненської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000013 від 12 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 12 січня 2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2025 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення працівника ДПСУ про те, що того ж дня спільно з працівниками СБУ контррозвідки та СКП ВП №1 Сарненського РВП в м.Дубровиця було виявлено осіб, які намагалися перетнути Державний кордон України, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , які пересувались на автомобілі марки "Фольцваген Пасат" з р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя смт. Рафалівка вул.Вараського району. Також було виявлено ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_8 , які пересувались на автомобілі марки "Рено" д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительки АДРЕСА_6 . 12.01.2025 в ході проведення оглядів місця подій, було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_3 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» абонентський номер НОМЕР_4 сірого кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229199 власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_9 ; мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» абонентський номер НОМЕР_6 чорного кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229207 - власником якого являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 ; мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_7 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» абонентський номер НОМЕР_8 чорного кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229189 власником якого являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жител АДРЕСА_3 ; мобільний телефон марки «Samsung A24» IMEI НОМЕР_9 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» абонентський номер НОМЕР_10 чорного кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229208 власником якого являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 ; мобільний телефон марки «Samsung Duos» IMEI НОМЕР_11 без сім-карткою золотистого кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229170 власником якого являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_8 ; мобільний телефон марки «Redmi 13 Pro» IMEI НОМЕР_12 і сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_13 чорного кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229169 власником якого являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ; мобільний телефон марки «Oppo A3» IMEI НОМЕР_14 чорного кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229168 власником якого являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_7 в; мобільний телефон марки «Samsung А22» IMEI НОМЕР_15 і сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_16 чорного кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229167 власником якого являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_5 ; мобільний телефон марки ««Redmi 12 Pro» з сім-картками мобільних операторів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 та «lifecell» НОМЕР_18 з абонентським номером НОМЕР_16 чорного кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229166 власником якого являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_6 ; автомобіль марки «Volkswagen Passat» НОМЕР_1 VIN номер НОМЕР_19 власником якого являється ОСОБА_17 жителька АДРЕСА_9 , однак користується ним ОСОБА_5 ; банківську картка НОМЕР_20 , яка упакована в спеціальний пакет НПУ CRI 1229201 власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_9 ; автомобіль марки «Renault Latitude» н.з. НОМЕР_2 VIN НОМЕР_21 власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителька АДРЕСА_6 . В ході оглядів мобільних телефонів вище вказаних людей було встановлено, що на двох мобільних телефонах наявне листування в додатку «Telegram» із користувачем « ОСОБА_18 » який координував їх та давав настанови голосовими повідомленнями та в телефонному режимі. Тобто в даному випадку є підстави вважати, що вилучені в ході огляду мобільні телефони використовували, як спосіб спілкування та отримання карт із маршрутом руху, задля перетину державного кордону та комунікацією між організатором та особою, яка мала намір це зробити. На автомобілях було здійснено доставку людини на місце, де планувався перетин державного кордону до іншої держави. А банківська картка використовувалась, як спосіб отримання виплат за послуги. Також вказані речові докази можуть містити на собі сліди вчинення злочину.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив суд його задоволити.

Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні просили суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового провадження, ознайомившись із матеріалами клопотання, приходить таких висновків.

Відповідно до статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно пункту 7 частини 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом частин 2, 3 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи та допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 12 січня 2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2025 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення працівника ДПСУ про те, що того ж дня спільно з працівниками СБУ контррозвідки та СКП ВП №1 Сарненського РВП в м.Дубровиця було виявлено осіб, які намагалися перетнути Державний кордон України, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , які пересувались на автомобілі марки "Фольцваген Пасат" з р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя смт. Рафалівка вул.Вараського району. Також було виявлено ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_8 , які пересувались на автомобілі марки "Рено" д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительки АДРЕСА_6 (а.с.5).

12.01.2025 в ході проведення оглядів місця подій, було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_3 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» абонентський номер НОМЕР_4 сірого кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229199 власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_9 ; мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» абонентський номер НОМЕР_6 чорного кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229207 - власником якого являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 ; мобільний телефон марки «Iphone» IMEI НОМЕР_7 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ України» абонентський номер НОМЕР_8 чорного кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229189 власником якого являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жител АДРЕСА_3 ; мобільний телефон марки «Samsung A24» IMEI НОМЕР_9 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» абонентський номер НОМЕР_10 чорного кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229208 власником якого являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 ; мобільний телефон марки «Samsung Duos» IMEI НОМЕР_11 без сім-карткою золотистого кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229170 власником якого являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_8 ; мобільний телефон марки «Redmi 13 Pro» IMEI НОМЕР_12 і сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_13 чорного кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229169 власником якого являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ; мобільний телефон марки «Oppo A3» IMEI НОМЕР_14 чорного кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229168 власником якого являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_7 в; мобільний телефон марки «Samsung А22» IMEI НОМЕР_15 і сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_16 чорного кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229167 власником якого являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_5 ; мобільний телефон марки ««Redmi 12 Pro» з сім-картками мобільних операторів ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 та «lifecell» НОМЕР_18 з абонентським номером НОМЕР_16 чорного кольору, упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229166 власником якого являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_6 ; автомобіль марки «Volkswagen Passat» НОМЕР_1 VIN номер НОМЕР_19 власником якого являється ОСОБА_17 жителька АДРЕСА_9 , однак користується ним ОСОБА_5 ; банківську картка НОМЕР_20 , яка упакована в спеціальний пакет НПУ CRI 1229201 власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_9 ; автомобіль марки «Renault Latitude» н.з. НОМЕР_2 VIN НОМЕР_21 власником якого являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителька АДРЕСА_6 (а.с.15,24)

В ході оглядів мобільних телефонів вище вказаних людей було встановлено, що на двох мобільних телефонах наявне листування в додатку «Telegram» із користувачем « ОСОБА_18 » який координував їх та давав настанови голосовими повідомленнями та в телефонному режимі (а.с.9,29-31,43-46).

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 , власником автомобіля Volkswagen Passat, реєстраційний номер НОМЕР_1 є ОСОБА_17 , жителька АДРЕСА_9 (а.с.16).

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_23 , власником автомобіля Renault Latitude, реєстраційний номер НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_6 (а.с.25).

Вилучені автомобілі, мобільні телефони та банківська картка, постановою слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 від 13 січня 2025 року, було приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000013 від 12 січня 2025 року, в якості речового доказу (а.с.47-48).

Згідно статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На момент розгляду клопотання, органом досудового розслідування наведено переконливі, мотивовані та підтверджені доказами підстави вважати, що вилучені автомобілі, мобільні телефони та банківська картка, відповідають вимогам частини 2 статті 167 Кримінального процесуального кодексу України, тобто можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та відповідають меті, визначеній частиною 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: збереження речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує вимоги статей 94, 132, 173 Кримінального процесуального кодексу України та наявність існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що накладення арешту на майно перш за все націлене не на позбавлення власника його майна, а виключно на те, щоб тільки тимчасово припинити його можливості користуватися та розпоряджатися цим майном до прийняття відповідного рішення для того, щоб знову надати в повноправне користування вилучене майно після закінчення відповідних розслідувань.

Тому цей захід явно слід розцінювати як тимчасовий і такий, що відповідає необхідності збереження речових доказів, які ймовірно містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, що завдають шкоду суспільству, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості.

З метою збереження речових доказів на вилучене майно, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для задоволення вказаного клопотання та накладення арешту на майно, що зазначене в ньому.

Керуючись вимогами статей 167, 170-173, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000013 від 12 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт із забороною його відчуження, розпоряджання та користування на:

- мобільний телефон марки "Iphone" IMEI НОМЕР_3 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ "Київстар" абонентський номер НОМЕР_4 сірого кольору, який упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229199, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_9 ;

- мобільний телефон марки "Iphone" IMEI НОМЕР_5 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ "Київстар" абонентський номер НОМЕР_6 чорного кольору, який упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229207, власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_2 ;

- мобільний телефон марки "Iphone" IMEI НОМЕР_7 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ "ВФ України" абонентський номер НОМЕР_8 чорного кольору, який упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229189, власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жител АДРЕСА_3 ;

- мобільний телефон марки "Samsung A24" IMEI НОМЕР_9 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ "Київстар" абонентський номер НОМЕР_10 чорного кольору, який упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229208, власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , житель АДРЕСА_4 ;

- мобільний телефон марки "Samsung Duos" IMEI НОМЕР_11 без сім-картки золотистого кольору, який упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229170, власником якого є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , житель АДРЕСА_8 ;

- мобільний телефон марки "Redmi 13 Pro" IMEI НОМЕР_12 і сім-карткою мобільного оператора ПрАТ "Київстар" з абонентським номером НОМЕР_13 чорного кольору, який упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229169, власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , житель АДРЕСА_1 ;

- мобільний телефон марки "Oppo A3" IMEI НОМЕР_14 чорного кольору, який упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229168, власником якого є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , житель АДРЕСА_7 ;

- мобільний телефон марки "Samsung А22" IMEI НОМЕР_15 і сім-карткою мобільного оператора ПрАТ "Київстар" з абонентським номером НОМЕР_16 чорного кольору, який упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229167, власником якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , житель АДРЕСА_5 ;

- мобільний телефон марки ""Redmi 12 Pro" з сім-картками мобільних операторів ПрАТ "Київстар" НОМЕР_17 та "lifecell" НОМЕР_18 з абонентським номером НОМЕР_16 чорного кольору, який упаковано в спеціальний пакет Національна поліція України CRI1229166, власником якого є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель АДРЕСА_6 ;

- автомобіль марки "Volkswagen Passat", н.з. НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_17 , жителька АДРЕСА_9 , однак користується ним ОСОБА_5 ;

- банківську картка НОМЕР_20 , яка упакована в спеціальний пакет НПУ CRI 1229201, власником якох є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_9 ;

- автомобіль марки "Renault Latitude", н.з. НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_21 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , жителька АДРЕСА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали складено 17 січня 2024 року.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1