Справа № 686/7439/25
Провадження № 1-кс/686/3012/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000651 від 07.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2025 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із письмовою заявою про те, що 05.02.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, з використанням електоронно-обчислювальної техніки шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі товару в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіславши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 у месенджері «Telegram», заволоділа грошовими коштами у сумі 46581 гривень 75 коп., які було перераховано із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок, внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано шкоди на вищевказану суму.

07.03.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що в її в користуванні перебуває банківська картка, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ).

Так, 05.02.2025 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання, будучи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , виставила оголошення про продаж власного взуття. Після чого на додаток «Viber» надійшло смс-повідомлення від незнайомої для неї особи, яка підписана « ОСОБА_6 ». Під час переписки, було смс-повідомлення про те, що її цікавить оголошення та про те, що із нею зв`яжеться « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, їй написали про те, щоб вона підтвердила замовлення, тобто зарезервувала, та, надіславши посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначили про те, що необхідно перейти за ним для того, щоб підтвердити замовлення, що остання і зробила. Після того у потерпілої нас телефоні завантажився мобільний додаток «Допомога24», на який остання натиснула. Після даних дій мобільний телефон потерпілої мав технічні неполадки, які заважали користуванню. Після того, остання неодноразово перезавантажувала належний їй мобільний телефон, однак це не допомагало, і тоді вона видалила вищезгаданий додаток. Невдовзі потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та попросила заблокувати усі картки, видані на її ім`я, адже здогадувалася про шахрайські дії відносно неї. В подальшому, листування у месенджері «Viber» та «Telegram» було видалено. Отримавши виписку про рух коштів, стало відомо, що із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), що належить потерпілій відбулися перерахування коштів 3-ма транзакціями на невідому карту, емітовану як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , завдавши матеріального на загальну суму 46581 грн. 75 коп.

Також, при спілкуванні потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що невстановлена особа використовувала акаунт месенджеру «Viber» зареєстрований за номером телефону НОМЕР_4 .

Відповідно до даних географічних номерів місцевих телефонних мереж фіксованого зв`язку встановлено, що діапазоном обслуговування абонентського номеру телефону з кодом НОМЕР_5 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інших даних не здобуто.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення інформації, що перебуває у володінні, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з`єднань з зазначенням модулів зв`язку, які використовувались під час з`єднання (ІМЕІ), інформацію, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив`язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв`язку, здійснених з абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_4 , за період часу з 05.02.2025 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з`єднань з зазначенням модулів зв`язку які використовувались під час з`єднання (ІМЕІ), інформацію, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив`язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв`язку, здійснених з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_4 , за період часу з 05.02.2025 по час дії ухвали по час дії ухвали має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України, визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000651 (згідно з витягом з ЄРДР від 10.03.2025 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_4 , за період часу з 05.02.2025 по теперішній час; тип з`єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента НОМЕР_4 , за період часу з 05.02.2025 по теперішній час; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента; місцезнаходження абонентів з абонентським номером НОМЕР_4 , за період часу з 05.02.2025 по теперішній час; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_4 , надати відомості про його особу.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 30 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя