Справа № 703/626/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

04 лютого 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроромСмілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000049 від 21 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областізнаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 21 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.

Органами дізнанням встановлено, що 16.01.2025, невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, зателефонувавши та представившись працівником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала конфіденційну інформацію по обслуговуванню її банківського рахунку ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами в сумі 31 5000 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що 16.01.2025 вона з мобільного додатку на свій мобільний телефон завантажила додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для активації банківського продукту, їй потрібно було ввести пін-код з 4 цифр, які надійшли їй в смс-повідомленні. Через кілька секунд їй надійшов дзвінок з невстановленого номеру. Взявши слухавку, з нею почав спілкуватися чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив інформацію про блокування її банківської карти обслуговування банківського рахунку ОСОБА_5 . Працівник банківської установи попросив назвати пін-код, який прийшов їй в смс-повідомленні, що вона і зробила. В подальшому перевіривши банківську карту в банкоматі, виявила списання грошових коштів в сумі 31500,00 грн.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу доінформації щодо банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щоб підтвердити або спростувати наявність переказів грошових коштів та використати отримані відомості, що містяться у даних документах, як докази у кримінальному провадженні, внаслідок чого необхідно отримати відомості від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилась, направила на адресу суду клопотання в якому просиласправу розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за№ 0000049 від 21 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№ 0000049 від 21 січня 2025 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про рух коштів по банківській картці, номери рахунків та номери банківських карток та інформацію про їх власників, які містять банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 21 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати ст. слідчому СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), або службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) інформацію про:

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплення за ним банківських рахунків; виписок по платіжним карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів по рахунку); платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу / номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/; відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали та банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного, банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надавати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним)карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, за період часу з 16.01.2025 по 20.01.2025, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платником і отримувачем коштів, за період часу з 16.01.2025 по 20.01.2025.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій по відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), або службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) інформацію про:

-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплення за ним банківських рахунків; виписок по платіжним карткам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів по рахунку); платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/; відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійсненні такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали та банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номера телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового номеру телефону, вказати номера цих телефонів, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного, банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надавати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним)карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаному банку, за період часу з 16.01.2025 по 20.01.2025, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;

- інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), котрі використовувалися при вході у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платником і отримувачем коштів, за період часу з 16.01.2025 по 20.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 04 квітня 2024 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/703/199/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1