Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/128/25
Провадження № 1-кс/572/83/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2025 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000930 від 08.12.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання 27.11.2024 приблизно о 00 год. 06 хв. невідома особа невстановленим способом, діючи умисно, з корисливих мотивів, таємно викрала з належної ОСОБА_4 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 74727,00 грн.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що невідома особа, приблизно о 00 год. 06 хв. 27.11.2024 здійснила 3 транзакції з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 74727 грн. за реквізитами: «З2З Terminal 3DS, Unavailable».

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 надати дозвіл слідчим Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію:

- відомості про зареєстровані картки/рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , із зазначенням повних номерів вказаних карток/рахунків, коли, на яких умовах та де зареєстровані дані рахунки та чи видавалась до них пластикові платіжні картки;

відомості про надходження грошових коштів на картки/рахунки видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, рахунки з яких вони надійшли, в період з 15.11.2024 по теперішній час;

відомості про списання грошових коштів по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, цілі платежів, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 15.119.2024 по теперішній час;

інформацію про фінансові номери по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 ;

інформацію про сторнуванні (відміни) платежів по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , в період часу із 15.11.2024 по теперішній час, із зазначенням причин такої відміни та абонентських номерів за допомогою, яких вони здійснювались, та із зазначенням суми грошових коштів та платежів, які вони відміняли.

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 в період часу з 15.11.2024 по теперішній час;

матеріали службового розслідування з додатками, щодо списання грошових коштів по карткам/рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 .

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 10 березня 2025 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: