печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022 за ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких на території м. Дніпро, Кривого Рогу, Кропивницького та Полтави діє організоване злочинне угрупування, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівнику, загально-визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій.

Особи причетні до вчинення вказаного злочину здійснюють шахрайські дії за наступною схемою, а саме: представляючись працівником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють відновлення, перевипуск сім-карт потерпілих, які в банківських установах зазначені як фінансові за допомогою яких здійснюється вхід в мобільний банкінг знімають кошти потерпілих, також заволодівають грошовими коштами потерпілих під приводом пригону авто для ЗСУ.

З метою конспірації та уникнення можливості бути затриманими правоохоронними органами за свою злочинну діяльність, дані особи постійно переміщуються власними автомобілями і перебуваючи в містах Дніпро, Кривий Ріг, Кропивницький, Полтава займаються вчиненням шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальних машин.

Станом на вересень 2024 року від вказаної шахрайської схеми завдано збитків потерпілим на загальну суму близько 2 млн. грн.

До вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (організатор), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (співучасник), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (співучасник), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (співучасник), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (співучасник), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (співучасник), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (співучасник), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (співучасник), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (співучасник), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (співучасник), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (співучасник), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (співучасник), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (співучасник) та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (співучасник).

Також, під час досудового розслідування встановлено мобільні номери, які використовували вищевказані особи для незаконного заволодіння коштами, а саме:

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_12 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0000408, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та іншим слідчим включених у групу слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), про абонентські номери які використовували особи, які входили до складу злочинної групи із заволодіння коштами у період з 01.03.2022 по 31.12.2022, а саме:

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_12 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, IP-адреси, за період часу з 01.03.2022 по 31.12.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1