Провадження №: 1-кс/752/9794/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003618 від 24.10.2024, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

19.12.2024 до суду надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003618 від 24.10.2024, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0003618 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві по спецлінії «102» надійшло звернення гр. ОСОБА_7 , про те, що до його матері гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на номер телефону НОМЕР_1 , зателефонували невідомі особи, та ввівши останню в оману шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 в значних розмірах.

Так, ОСОБА_4 , переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовився з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Києва та невстановленими слідством особами, під приводом надання медичної допомоги родичам потерпілих, які потрапили нібито в ДТП, вчинив умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

ОСОБА_4 разом з ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою, реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 29.10.2024 визначили мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення неправдивої інформації щодо її сина та незаконного заволодіння коштами останньої, шляхом шахрайства.

Після цього, невстановлена слідством особа, 28.10.2024, близько 15:00 год. в телефонній розмові з ОСОБА_8 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом потерпілої, повідомила про те, що її син потрапив в ДТП і потребує лікування та запропонувала останній передати грошові кошти в сумі 200000 гривень з метою лікування сина.

Так, ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова невстановленої особи та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не передасть вказані невстановленою особою грошові кошти, погодилася передати грошові кошти в сумі 35 000 грн. 00 коп. та 1500 євро, які відповідно до курсу НБУ станом на 28.10.2024 становлять 67 070 грн. 40 коп. Отримавши її згоду на передачу грошових коштів, невстановлена особа, повідомила ОСОБА_8 про те, що до неї прибуде чоловік, якій вона повинна передати грошові кошти.

В подальшому, 28.10.2024 близько 16 год. 30 хв. ОСОБА_4 відповідно до заздалегідь розподілених ролей, прибув за адресою: АДРЕСА_1 , та отримав від ОСОБА_8 в приміщенні квартири, грошові кошти в сумі 35 000, 00 гривень та 1500 євро, які відповідно до курсу НБУ станом на 28.10.2024 становлять 67 070 грн. 40 коп.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 зник з місця вчинення злочину та прибув за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 37, де передав ОСОБА_9 , раніше отримані шахрайським шляхом, грошові кошти в розмірі 35 000 грн. 00 коп. та 1500 євро, які відповідно до курсу НБУ станом на 28.10.2024 становлять 67 070 грн. 40 коп., що в загальній сумі становить 102070 грн. 40 коп., де отримав від ОСОБА_9 частину з отриманих шахрайським шляхом грошових коштів у розмірі 10 000 грн.

Так, ОСОБА_4 вчинив всі дії, які вважав необхідними, для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від волі останнього, оскільки ОСОБА_4 було затримано працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у вчиненні закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України 29.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в рамках кримінального провадження №0003229 вручено повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

31.10.2024 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши підозрюваному залишати місце проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, на 58 днів, у межах строку досудового розслідування, тобто до 27.12.2024 включно.

Також, в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0003618 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, у невстановлений досудовим слідством точний час, але не пізніше 23.10.2024, вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами. Вказана група осіб розробила злочинний план незаконного збагачення, шляхом повідомлення особам похилого віку в ході телефонного спілкування завідомо неправдивої інформацію про те, що їх рідні потрапили в біду та необхідністю сплатити грошові коштів для проведення лікування, або ж не притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_4 будучи безпринципним та байдужим до наслідків вчинення злочинів, здатним чинити протиправні дії проти осіб похилого віку та їх власності, надав свою попередню згоду на участь у вчиненні даного виду злочину, та згідно відведеної йому ролі, представившись довіреною особою працівника правоохоронного органу, мав прийти до потерпілого, отримати від нього грошові кошти та заздалегідь написану розписку, та в подальшого передати отримані грошові кошти іншим співучасникам, у спосіб, який учасники оговорили попередньо, та в якості винагороди за свої дії частину коштів залишити собі.

Пошук потенційних потерпілих, безпосереднє спілкування по телефону, а також координацію дій ОСОБА_4 взяли на себе інші співучасники.

Так, на виконання вказаного злочинного плану невстановлена досудовим слідством особа чоловічої статі, 23.10.2024 приблизно о 17 годині 40 хвилин, зателефонувала на домашній телефон потерпілої ОСОБА_10 , 1937 року народження, за номером НОМЕР_2 , представилась працівником правоохоронного органу, назвавши при цьому вигадані дані « ОСОБА_11 », та повідомив, що ніби-то її донька стала винуватицею ДТП, внаслідок якого водійка транспортного засобу зазнала ушкоджень та на проведення термінової операції потрібні значні грошові кошти в сумі 25 000 доларів США. В подальшому невстановлена особа чоловічої статі передала слухавку невстановленій особі жіночої статі, яка видаючи себе за доньку потерпілої, маючи на меті справити шокуючий вплив на потерпілу ОСОБА_10 підтвердила зазначену інформацію, та попросила якнайшвидше знайти зазначену суму грошових коштів. ОСОБА_10 повідомила, що не володіє зазначеною сумою грошових коштів, та має у розпорядженні лише 200 000 гривень. Маючи на меті встановлення повного контролю над потерпілою ОСОБА_10 невстановлена особа чоловічої статі попросила назвати її мобільний номер телефону для продовження спілкування. В подальшому, на названий потерпілою номер мобільного телефону НОМЕР_3 , з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 зателефонувала невстановлена досудовим слідством особа, чоловічої статі, яка представилась працівником правоохоронного органу, який займається встановлення обставин ДТП, та маючи на меті справити на потерпілого шокуючий вплив, повідомила ОСОБА_10 завідомо неправдиву інформацію про те, що жінка-водій отримала тяжкі тілесні ушкодження, а також, що для вирішення питання, щодо примирення сторін, необхідні значні кошти, які необхідно зібрати в найкоротший строк та передати його довіреній особі, яка приїде за місцем проживання потерпілої. Разом з тим, маючи на меті справити психологічний вплив на потерпілу ОСОБА_10 , а також для створення враження, що кошти передаються дійсно для вирішення питання з родичами потерпілої та про не притягнення її доньки до кримінальної відповідальності, наказала ОСОБА_10 написати під його диктовку заяву про закриття кримінального провадження за примиренням сторін та повного і добровільного відшкодування нею матеріальних збитків.

ОСОБА_10 перебуваючи в шоковому стані від отриманої інформації, будучи впевненою, що спілкується з працівником правоохоронного органу, в силу свого віку та стану, сприйняла вказану інформацію як реальну, та виконала всі вказівки, а саме підготувала кошти та стала очікувати на прибуття особи, яка мала отримати грошові кошти. Одночасно з цим невстановлена досудовим слідством особа повідомила ОСОБА_4 , що для отримання грошових коштів йому необхідно прийти до кв. АДРЕСА_3 , де він отримає грошові кошти та написану заяву.

ОСОБА_4 , керуючись єдиним умислом з невстановленими досудовим розслідуванням особами на заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_10 , діючи по заздалегідь розробленому плану, виконуючи вказівки невстановленої досудовим слідством особи, розуміючи протиправність своїх дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисних мотивів, 23.10.2023 приблизно о 19 годині 15 хвилин прийшов до кв. АДРЕСА_3 , та підтвердив перед ОСОБА_10 , що він є довіреною особою працівника правоохоронного органу, та прийшов задля отримання коштів. Після чого ОСОБА_10 після перерахунку передала останньому грошові кошти в сумі 200000 гривень, натомість ОСОБА_4 запевнив останню, що він передасть ці кошти для вирішення питання з потерпілими, одночасно з цим перебуваючи на постійному телефонному зв`язку з невстановленою досудовим розслідуванням особою, якій підтвердив факт отримання грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_4 , отримавши вищевказані 200 000 гривень з місця вчинення злочину зник, а грошовими коштами розпорядився згідно заздалегідь розробленого плану, відомого всім учасникам групи, а саме за вказівкою цього самого дня передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі.

Протиправними діями групи осіб, до складу якої входить ОСОБА_4 та невстановлені досудовим слідством особи потерпілій ОСОБА_10 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 200 000 гривень, що є значною.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньо змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України 29.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в рамках кримінального провадження №0003618 вручено повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 об`єднано матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003229 від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.190 КК України, за №0003618 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в одне кримінальне провадження за №0003618, так як в ході досудового розслідування було здобуто достатньо доказів вважати, що вказані кримінальні правопорушення були вчинені однією особою (особами).

Після чого, відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України 18.12.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вручено повідомлення про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні раніше обраного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки 27.12.2024 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту завершується та досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій та встановити відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вищевикладеним, в органу досудового розслідування є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , тому необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0003618 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

18.12.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вручено повідомлення про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 та ч. 3 ст. 190 КК України.

31.10.2024 підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши підозрюваному залишати місце проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, на 58 днів, у межах строку досудового розслідування, тобто до 27.12.2024 включно.

Постановою виконувача обов`язків керівника Голосіївської окружнорї прокуратури міста Києва ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003618 від 24.10.2023 продовжено до 3-х місяців.

Згідно ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно із ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_4 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мають враховуватися під час вирішення вказаного питання, а саме:

-переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

Даний ризик підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 , усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинення вказаного злочину, яку останній може понести, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.

-незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

Даний ризик підтверджується тим, що підозрюваному відомі контактні дані свідків, які володіють необхідною інформацією, яка має значення для кримінального провадження, тому з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний може здійснювати вплив на свідків з метою зміни показів останніх та уникнення таким чином кримінальної відповідальності.

Разом із тим, слідчому судді не надано достатніх і переконливих доказів, що підозрюваний має намір вчинити інше кримінальне правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки в суду є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, що запобіжний захід, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , а також продовжити дію покладених на нього обов`язків, а саме: -прибувати за викликом до прокурора, слідчого та суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;- не відлучатися з м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; -утриматися від спілкування зі свідками ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Таким чином, керуючись ст.ст. 131, 132, 176-179, 183, 184, 193-197, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, а саме заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, в межах строку досудового розслідування, на 30 днів, а саме до 21.01.2025.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , наступні обов`язки:

-прибувати за викликом до прокурора, слідчого та суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

- не відлучатися з м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утриматися від спілкування зі свідками ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу передати для виконання до органу національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 12 годині 00 хвилин 27.12.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1