Провадження №1-кс/592/8595/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001897, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.12.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області з ДКП НПУ за реєстрацією № 401279 надійшла інформація за фактом звернення громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2024 р. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу товару, а саме мобільного телефону, в соціальній мережі інтернет на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 9900,00 гривень, належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 04.12.2024 р. о 10.34 год. останній перерахував з банківського рахунку НОМЕР_2 , з прив`язаною карткою № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я, на наданий під час листування у мобільному додатку «Інстаграм» банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на особу з даними ОСОБА_4 . В подальшому оплачений товар не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , останньому було завдано матеріальний збиток у сумі 9900,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2024 о 10.34 год. потерпілий ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, здійснив переказ власних грошових коштів у сумі 9900,00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні в м. Суми, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_4 , із зазначенням відкритих до нього карток, а також прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання (реєстрації); паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_4 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 28.11.2024 р. по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 28.11.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1