Провадження №: 1-кс/336/139/2025
УХВАЛА

іменем України

13 лютого 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000960 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

10 лютого 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000960 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просять надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, з метою подальшого вилучення їх копій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 31.05.2023 та по теперішній час, з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , наступних документів:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, слідчий просить клопотання розглянути без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000960 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 травня 2023 року, у період часу з 15:29 години по 15:30 годину, невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , шляхом розміщення фішингового посилання для отримання соціальної допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 60000 грн.

У нього є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: «для виплат» з номером НОМЕР_3 та «соціальна» з номером НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 . Його фінансовий мобільний номер - НОМЕР_7 .

Приблизно з кінця лютого 2023 року до теперішнього часу, у зв`язку із проходженням служби у лавах ЗСУ, він перебуває на у с. Нечволодівка, Куп`янського району, Харківської області.

31 травня 2023 року, приблизно о 15:00 годині, перебуваючи у одному із будинків (точну адресу він не знає), у с. Нечволодівка, Куп`янського району, Харківської області, у месенджері «Вайбер», або «Телеграм», точно не може вказати, він виявив оголошення про грошову виплату, у розмірі 12 000 гривень від державної програми «Е-підтримка». Вказане посилання повторно знайти не зміг. Скріншоти або фотографії посилання не робив.

Надалі, приблизно о 15:20 годині, потерпілий самостійно перейшов за посиланням, де з`явилося меню з вибором банку та в подальшому, він особисто, обра свій банк, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказав свої особисті реквізити а саме: останні 4 цифри своєї банківської карти № НОМЕР_5 та пін-код від входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, у посиланні було вказано, що заявка оформлена.

О 15:29 годині, перебуваючи у одному із будинків (точну адресу він не знає), у с. Нечволодівка, Куп`янського району, Харківської області, потерпілому у месенджері «Вайбер» (де йому зазвичай приходять повідомлення про проведення транзакцій по банківських картках), надійшло повідомлення, про те, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером № НОМЕР_3 , було перераховано, на картку іншого банку, грошові кошти у сумі 25 000 гривень.

Після чого, о 15:29 годині, надійшло ще одне повідомлення, про те, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером № НОМЕР_3 , було перераховано, на картку іншого банку, грошові кошти у сумі 25 000 гривень.

Після чого, о 15:30 годині, надійшло ще одне повідомлення, про те, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером № НОМЕР_3 , було перераховано, на картку іншого банку, грошові кошти у сумі 10 000 гривень.

Надалі, потерпілий одразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що шахрайським шляхом були зняті грошові кошти з його банківської картки. Співробітник банку, перевіривши рух коштів, за його рахунком, повідомив потерпілому, що з його картки було проведено «3» операції з переказу коштів на вказані суми, але з технічних причин працівник банку не зміг назвати на яку саме картку були переведено грошові кошти та повідомив, що картку заблокували та порадили, щоб заявник звернувся до поліції.

За допомогою тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти було списано трьома транзакціями:

- 31.05.2023 р., о 15:29 год., з карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 25 000,00 грн., переказані на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- 31.05.2023 р., о 15:29 год., з карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,; на суму 25 000,00 грн., переказані на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

- 31.05.2023 р., о 15:30 год., з карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 10 000,00 грн., переказані на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

Під час проведення тимчасового доступу по картці № НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано СD-R диск на якому наявні файли:

- виписку по рахунку;

- історія транзакцій;

- інформація щодо власника карток та рахунків в особі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- заява про надання послуги з відкриття поточного рахунку;

- ip-adress;

- лист про ліквідацію.

Здійснивши огляд вказаної інформації було встановлено, що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 є гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований у АДРЕСА_2 .

Також, було встановлено, що 31.05.2023 р., о 15:36:25 год., з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 здійснено переказ на суму 60 000, 00 грн., на рахунок НОМЕР_1 . (в таблиці вказано ФОП « ОСОБА_12 »).

Під час здійснення пошуку рахунку, через інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що рахунок НОМЕР_1 зареєстровано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час, органом досудового розслідування, окрім інших, висунуто версію, пов`язану із вчиненням кримінального правопорушення відносно потерпілого з корисливих мотивів, у зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з метою встановлення особи власника та/або користувача вказаної банківської картки, на яку було проведено транзакцію, що зможе надати органу досудового розслідування об`єктивні дані стосовно крадіжки.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: виписок руху по вказаній банківській картці, із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 31.05.2023 та по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Згадана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ того, вчинення кримінального правопорушення (проступку), та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть встановити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо

Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані слідчим речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вимоги слідчого про вилучення документів є необґрунтованими, оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000960 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати, слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області- ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 31.05.2023 по 10.02.2025, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , наступних документів:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, шляхом зняття копії інформації на електронних або паперових носіях.

В інші частині клопотання - відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 березня 2025 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1