печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000637 від 26.11.2022,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з заступником Генерального прокурора ОСОБА_15 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000637 від 26.11.2022.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 26.11.2022 за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

30.09.2024 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.09.2024 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.09.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.09.2024 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.09.2024 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.09.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.09.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.09.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.09.2024 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Рішенням заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.12.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2024, справа № 757/55458/24-к, строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 30.03.2025.

У кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, проте закінчити досудове розслідування (досудове слідство) до 30.03.2025 - дати закінчення строку досудового розслідування, з об`єктивних причин неможливо, так як для його закінчення, з метою повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставини, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних, необхідно провести велику кількість слідчих та процесуальних дій, а саме:

- провести огляди речей і документів, вилучених в ході проведених тимчасових доступів до речей і документів, що перебували у володінні КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР та Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, скласти відповідні протоколи огляду;

- призначити почеркознавчу експертизу документів, вилучених в ході проведених тимчасових доступів до речей і документів, що перебували у володінні КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР та Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради;

- провести додатковий тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради;

- встановити місцезнаходження оригіналів первинної документації щодо проведених взаємовідносин між ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_11 із КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР;

- встановити місцезнаходження та допитати як свідка колишнього директора КП «Організаційно - аналітична служба» ДМР ОСОБА_20 ;

- додатково допитати підозрюваних: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , щодо обставин учинення інкримінованих кримінальних правопорушень, інших епізодів учинення ними кримінальних правопорушень;

- допитати як свідка заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету ДМР ОСОБА_21 щодо обставин учинення кримінальних правопорушень, а також процедури визначення бюджетних асигнувань та кредитувань Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради;

- допитати як свідків осіб з числа працівників Дніпровської міської ради та Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради, зокрема директора ОСОБА_22 , головного бухгалтера ОСОБА_23 , уповноважену особу ОСОБА_24 , щодо обставин учинення кримінальних правопорушень;

- отримати висновок експерта за результатами призначеної експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису;

- отримати висновок експерта за результатами призначеної судово- почеркознавчої експертизи;

- отримати аналітичне дослідження, складене спеціалістами Державної податкової служби України у кримінальному провадженні;

- призначити додаткову комплексну судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні;

- у разі необхідності для з`ясування причин розбіжностей провести між свідками та підозрюваними одночасні допити осіб;

- провести повне, всебічне та неупереджене досудове розслідування з метою встановлення факту вчинення фінансових операцій чи правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів;

- розсекретити матеріальні носії інформації за результатами проведення НСРД, а також процесуальні рішення про надання дозволу на їх проведення (клопотання, ухвали, доручення, постанови);

- зібрати матеріали, що характеризують осіб підозрюваних;

- з урахуванням отриманих доказів, оголосити про нову підозру ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , та іншим особам, відносно яких будуть наявні достатні докази для оголошення підозри;

- виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України.

Проведення згаданих процесуальних дій не закінчено в межах встановленого строку досудового розслідування з причин, що не залежать від способу здійснення повноважень стороною обвинувачення, та які пов`язані зі специфікою розслідування інкримінованого кримінального правопорушення, режимом роботи установ і підприємств в умовах воєнного стану, а також необхідності перевірки доводів сторони захисту.

Без проведення таких слідчих та інших процесуальних дій неможливо повно встановити всі обставини, які досліджуються під час досудового розслідування, а також коло причетних осіб і їх участь у вчиненні цього та інших кримінальних правопорушень.

Отже, вказані процесуальні дії є важливими для встановлення обставин кримінальних правопорушень, що підлягають доведенню та матимуть значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення за результатами судового розгляду.

З урахуванням викладеного, сторона обвинувачення вважає, що для проведення та завершення зазначених слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, потрібен додатковий строк не менший ніж дванадцять місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисники підозрюваних в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність. Зазначили, що підстави, зазначені слідчим у клопотанні формальні та не відповідають дійсності, оскільки сторона обвинувачення мала можливість провести інші слідчі дії.

Підозрювані в судовому засіданні підтримали своїх захисників.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Прокурором в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування стороною обвинувачення обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

Для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій необхідний значний проміжок часу, у зв`язку з чим строк досудового розслідування об`єктивно необхідно продовжити до дванадцяти місяців.

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 26.11.2022 за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 30 вересня 2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1