ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

15 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000249 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 05.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст.190 КК України.

05.09.2022 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 03.09.2022 невідома особа із карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: картка НОМЕР_3 знято 6500 грн. та картка НОМЕР_4 знято 6500 грн., чим завдала матеріальну шкоду на суму 13000 грн.

20.02.2023 невідома особа зателефонувала до ОСОБА_5 , та з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , 09.03.2023 зняла 2000 гривень.

22.03.2023 з заявою звернувся ОСОБА_6 , про те, що з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 було списано 7300 гривень.

23.05.2023 з письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 , про те, що з платіжних карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 і НОМЕР_8 і НОМЕР_9 і НОМЕР_10 , невідомою особою було знято 24 000 гривень.

05.06.2023 із заявою звернувся ОСОБА_8 , про те, що невідома особа, незаконно здійснила переказ грошових коштів у сумі 7700 грн. із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 .

12.06.2023 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_9 про те, що невідома особа із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 зняла грошові кошти в сумі 4000 гривень.

14.06.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , про те, що 12.06.2023, невідомі їй особи з банківської кратки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_13 , зняли 122 468 грн.

21.06.2023 з письмовою заявою звернулася ОСОБА_11 , про те, що 20.06.2023 невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , у загальній сумі 15116 грн., перерахувавши їх із банківських карток заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 на невідомий рахунок.

22.06.2023 приблизно о 14.00 год. громадянин ОСОБА_12 моб.тел. НОМЕР_16 , з метою отримання матеріальної допомоги через Телеграм канал перейшов за посиланням, після чого з його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_17 відбулось списання грошових коштів у сумі 9822 гривень.

07.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_13 , про те, що 03.07.2023 перейшовши на сайт за посиланням в соціальній мережі «Facebook» де знаходилось оголошення про соціальну допомогу, який виявився фішинговим, а 06.07.2023 о 00.50 год. з його банківської картки НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані грошові кошти в сумі 4700 грн.

07.07.2023 невстановлена особа з банківської картки ОСОБА_14 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_19 знялись грошові кошти в сумі біля 50000 гривень.

27.06.2023 невідома особа, з банківської картки НОМЕР_20 , яка належить ОСОБА_15 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 46000 грн..

20.07.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_16 про те, що 19.07.2023 з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_21 , було списано 27 000 грн.

22.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_17 , про те, що 21.07.2023 невідомі особи з банківської картки № НОМЕР_22 , списали грошові кошти у сумі 200 грн., а також з банківської картки НОМЕР_23 грошові кошти у сумі 10978 грн. та з картки НОМЕР_24 грошові кошти у сумі 2400 грн., чим спричинено заявниці матеріального збитку на суму 13 578 грн.

Надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_25 , перерахували 13000 грн.

22.07.2023 звернулася ОСОБА_19 , про те, що з її банківської картки НОМЕР_26 , було знято 59600 гривень.

01.08.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_20 , про те, що знайшовши оголошення про надання допомоги в соціальній мережі «Facebook», з кредитної картки НОМЕР_27 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було знято 61464 грн.

03.08.2023 о 15:00 до ОСОБА_21 , зателефонували невідомі особи та з її банківської картки НОМЕР_28 заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 9 400 гривень.

10.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_22 , про те, що невідома особа з її рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_29 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 14400 гривень на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_30 .

19.08.2023 невідома особа, зателефонувала до ОСОБА_23 , та заволоділа грошовими коштами у сумі 1900 Євро з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_31 .

30.08.2023 надійшла заява ОСОБА_24 , про те, що 25.08.2023, невідома особа, отримала дані банківської картки заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_32 та заволоділа її грошовими коштами в сумі 64 900 грн.

04.09.2023 надійшла заява від ОСОБА_25 , про те, що невстановлена особа з її банківської карти № НОМЕР_33 було списано 64 700 грн.

06.09.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_26 , про те, що 03.09.2023 із його банківського рахунку НОМЕР_34 , було здійснено транзакцію у вигляді переказу грошових коштів в сумі 4900 гривень та 54 гривні комісії.

06.09.2023 невідома особа, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_35 , в сумі 15600 грн., які належать ОСОБА_27 .

11.09.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_28 , про те, що з його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_36 , було списано 12300 грн.

19.09.2023 із заявою звернувся ОСОБА_29 , про те, що 18.09.2023 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_37 заволоділа грошовими коштами в сумі 47000 грн.

19.09.2023 звернулася ОСОБА_30 про те, що невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 із рахунку НОМЕР_38 , та грошовими коштами в сумі 5800 із кредитного рахунку НОМЕР_39 .

21.09.2023 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , моб.тел. НОМЕР_40 , у якій він просить прийняти міри до невідомої особи яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карти потерпілого НОМЕР_41 у сумі 64655 на карту НОМЕР_42 .

30.09.2023 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_32 , про те, що з банківської картки НОМЕР_43 знято 6115,50 грн.

30.09.2023 звернувся ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що з банківських карток НОМЕР_44 та НОМЕР_45 було знято 65000 гривень.

06.10.2023 звернення ОСОБА_34 про те, що 24.08.2023 до його дружини, невідома особа, представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 6300 грн., шляхом списання їх з її банківського рахунку НОМЕР_46 .

17.10.2023 надійшла зава від ОСОБА_35 про те, що 16.10.2023р. з його картки НОМЕР_47 списано 19000 гривень.

19.10.2023 звернувся ОСОБА_36 , про те, що 16.10.2023 з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_48 та НОМЕР_49 відбулось не санкціоноване заволодіння грошовими коштами у розмірі 7500 гривень.

20.10.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_37 , про те, що з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_50 , списано 60 000 грн.

03.11.2023 із заявою звернулась гр. ОСОБА_38 про те, що 31.10.2023 з банківської карти НОМЕР_51 списані грошові кошти на загальну суму 31755 гривень.

04.12.2023 надійшла заява ОСОБА_39 , про те, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_52 , списано 3300 грн.

07.12.2023 року надійшло повідомлення від ОСОБА_40 , про те, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_53 списано 19500 гривень.

21.12.2023 звернувся ОСОБА_41 про те, що невідома особа, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_54 на рахунок банківської картки НОМЕР_55 списано 64000 гривень.

21.12.2023, з банківської картки ОСОБА_42 № НОМЕР_56 , списано 1419 грн.

24.12.2023 надійшла заява від ОСОБА_43 , те, що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_57 списано 3.150 грн., та карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_58 списано 17.500 грн., чим завдали збитку на загальну суму 20650 грн.

27.12.2023 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_44 , про те, що 26.12.2023 з її рахунку НОМЕР_59 знято 60000 гривень.

30.12.2023 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_45 , про те, що із двох його банківських карток: НОМЕР_60 та НОМЕР_61 відбулось списання грошових коштів на загальну суму 43 500 гривень.

09.01.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_46 , про те, що із картки № НОМЕР_62 із номером банківського рахунку НОМЕР_63 було здійснено три транзакції, на загальну 64000 гривень.

15.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_47 , про те, що 14.01.2024 о 17:07 год. були перераховані з належної їй картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_64 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_65 4300 грн.

16.01.2024 із письмовою заявою звернувся ОСОБА_48 про те, що 15.01.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_66 рахунок № НОМЕР_67 списано 6200,00 грн. (та 67 грн. комісії) на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_68 .

Надійшло звернення від ОСОБА_49 , про те, 03.02.2023 з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_69 списано 3350 грн.

17.02.2024 надійшов рапорт від оперуповноваженого ОСОБА_50 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 256 по зверненню ОСОБА_51 , 16.01.2024 з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_70 , були перераховані кошти в сумі 9100 грн.

Невідома особа, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списала 671258 кошти в сумі 7239 гривень, що належали ОСОБА_52 .

З письмовою заявою звернулася ОСОБА_53 , про те, що 23.02.2024 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_71 та НОМЕР_72 були зняті грошові кошти в сумі 4348 грн.

04.03.2024 із заявою звернувся гр. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_73 було списано кредитні кошти на загальну суму 35000 гривень.

04.03.2024 звернувся ОСОБА_55 , про те, що 03.03.2024 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_74 , списано 10400 грн.

15.01.2024 з заявою звернувся ОСОБА_56 , про те, що з кредитного рахунку заявника НОМЕР_75 списано 19500 грн.

24.03.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_57 , про те, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_76 , списано 10600 грн.

25.03.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_58 , про те, що 24.03.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_77 списано 41 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що грошові кошти потерпілих, з карткових рахунків самих потерпілих, були частково перераховані на банківські картки імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

ОСОБА_59 на картку № НОМЕР_78 ;

ОСОБА_39 на картку № НОМЕР_79 ;

ОСОБА_22 на картку № НОМЕР_80 ;

ОСОБА_25 на картки № НОМЕР_81 та № НОМЕР_82 ;

ОСОБА_29 на картку № НОМЕР_83 ;

ОСОБА_60 на картку № НОМЕР_84 .

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування та встановлення причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про відкриття і використання рахунків за платіжними картками та рахунками, а саме: № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 .

Тобто відомості, які містяться у зазначених документах, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нададуть змогу отримати докази та перевірити факти можливого незаконного заволодіння грошовими коштами.

Іншими способами встановити дані обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , неможливо.

На підставі викладеного, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, керуючись ст. ст. 7, 38, 40, 216, 218, 131-132, 159-166 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче старший слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині тимчасового доступу до вищезазначених документів підлягає задоволенню.

Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, варто зазначити наступне.

Старший слідчий у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи.

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Старший слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи, тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що старшим слідчим в клопотанні не зазначено про наявність об`єктивних перешкод в тимчасовому доступі до систем відеоспостереження і фотофіксації в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.

Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банк НОМЕР_2 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді без вилучення первинних носіїв, а саме до документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків за платіжними картками: № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_61