У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.12.2024 Справа №607/27903/24 Провадження №1-кс/607/7464/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження за №0002791 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучено заяву про його розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002791 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу із 02.12.2024 по 15.12.2024 було здійснено переказ грошових коштів із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_16 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_18 , які відкриті на потерпілу ОСОБА_5 на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_20 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_21 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_22 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_23 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_24 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_25 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_26 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_27 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_28 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_29 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_30 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_31 та банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_32 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_33 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_34 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_35 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_36 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_37 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_38 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_39 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_40 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_41 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_42 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_43 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , оскільки саме із цих банківських карток було здійснено перекази грошових коштів, а також до руху коштів банківських карток та рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , оскільки саме на ці банківські картки та рахунки були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та банківських рахунках НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- документів, які містять інформацію банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та банківських рахунках НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та банківських рахунках НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та банківських рахунках НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та банківських рахунках НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2024 по 23.12.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та банківських рахунках НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1