Справа № 462/523/25
провадження 1-кс/462/114/25
У Х В А Л А

23 січня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001114 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 18.11.2024 до ВП№1 ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.11.2024 близько 18.49 год скинула фішингове посилання у групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яке останній самостійно перейшов, після чого почались списання із кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період з 19.08 год по 19.12 год. Сума завданих збитків 37395 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 15.11.2024 близько 18.00 год перебував за адресою: АДРЕСА_1 та зайшов у мобільний додаток «Vibеr», де зареєстрований за мобільним номером телефону НОМЕР_2 у групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив посилання про допомогу грошову від ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 та одразу перейшов за ним. Після чого одразу відбувся дзвінок НОМЕР_3 та потрібно було ввести код, який даний оператор йому повідомив. Потерпілий даний код ввів та одразу відбулись списання коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , а саме: 15.11.2024 о 19.08 год у сумі 29 000 грн, 15.11.2024 о 19.11 год у сумі 2000 грн, 15.11.2024 о 19.11 год у сумі 2000 грн, 15.11.2024 о 19.12 год у сумі 2000 грн, 15.11.2024 о 19.12 год у сумі 2000 грн. Загальна сума списання 37 395 грн. Після чого потерпілий одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору, протягом 15.11.2024 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_2 а саме:

-розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 у друкованому та електронному вигляді із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за 15.11.2024;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 15.11.2024.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, що унеможливлює використання органами досудового розслідування надані КПК України всі можливості для встановлення винних осіб та достатніх доказів для доведення їх винуватості та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації), а саме до руху коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору та провести вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , у друкованому та електронному вигляді із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за 15.11.2024;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 15.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: