Справа № 750/1686/25
Провадження № 1-кс/750/528/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000899 від 08.08.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000899 від 08.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 07.08.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернулась ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що 07.08.2024 їй у мобільному застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомого з проханням надати кошти в борг, після чого заявниця з власної банківської картки перерахувала однією транзакцією грошові кошти в сумі 8000 гривень на запропоновану банківську картку НОМЕР_2 , після чого заявниці стало відомо, що профіль знайомого в месенджері «Телеграм» був зламаний шахраєм. Також зазначено, що на підставі запиту № 107/124/09-2025 від 14.01.2025 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано інформацію щодо ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме рух коштів по рахунку НОМЕР_4 з 06.08.2024 по 06.10.2024. Відповідно до наданої інформації встановлено, що 07.08.2024 о 16 год. 22 хв. було надіслано на вищевказаний рахунок грошові кошти розміром 7999 гривень; 07.08.2024 о 16 год. 23 хв. з зазначеного рахунку перераховано грошові кошти в розмірі 6791 гривень 76 копійок на банківську картку НОМЕР_1 .

До клопотання додано копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 ; копію запитів начальника Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області та заступника начальника ГУНП в Чернігівській області до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 та по рахунках, на які надходили відповідні грошові кошти, а також додано відповіді банку щодо надання інформації про рух коштів по відповідних банківських рахунках.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація про рух коштів по картковому банківському рахунку за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Посилання дізнавача у клопотанні про отримання відомостей про банківську таємницю на запити керівників правоохоронних органів є невірним, оскільки відповідні особи не уповноважені на збирання доказів у цьому кримінальному провадженні. Інформація про розкриття банківської таємниці на підставі п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не може бути використана як доказ у кримінальному провадженні через порушення ст.ст. 162, 163 КПК України.

Отже, до клопотання не додано доказів отримання у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом, доступу до інформації, що містить банківську таємницю; доданими процесуальними документами не доведено причетність до вчиненого кримінального правопорушення вказаної у клопотанні особи, доступ до банківської таємниці якої просить надати дізнавач; а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000899 від 08.08.2024, відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1