УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 25 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором, в порядку статті 40 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Польща, код підприємства - НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 25 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт серія НОМЕР_2 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області від 15.11.1995 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), у період з 18.08.2022 по 14.11.2023, будучи директором Приватного підприємства « ОСОБА_9 » (далі по тексту ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі по тексту - ЄДРПОУ) НОМЕР_3 , основним видом діяльності якого є виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, за попередньою змовою групою осіб усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь російської федерації чи контрольованих російській федерації підприємств буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу російської федерації, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, організував постачання інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації з території України на територію російської федерації.

ОСОБА_4 розробив план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе підшукання шляхів постачання товарів вироблених на ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з території України на територію російської федерації шляхом прихованого транзиту товарів через Республіку Молдова; реєстрацію підприємства на території Республіки Молдова на підставну особу; підшукання логістичних компаній, які здійснюватимуть постачання вказаних товарів на територію російської федерації через митний пункт Литовської Республіки.

Також встановлено, що дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (громадянка України, паспорт серія НОМЕР_4 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області від 22.07.1996 р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) з 29.01.2018 є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет. Засновниками і кінцевими бенефіціарними власниками вказаного підприємства є ОСОБА_11 та ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що основними торговим партнерами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з 2014 року, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 2018 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зареєстроване 09.08.2018 в російській федерації за адресою: АДРЕСА_4 , код підприємства - НОМЕР_11, основним видом діяльності якого є оптова неспеціалізована торгівля, виробництво електродвигунів та трансформаторів, виробництво електричної розподільної та регулюючої апаратури та інше. Генеральним директором та засновником вказаного російського підприємства є син ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (громадянин України, паспорт серія НОМЕР_6 виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Так, ОСОБА_11 за попередньою змовою з іншими особами, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для забезпечення прикриття постачання товарів вироблених на ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з території України на територію держави-агресора шляхом прихованого транзиту через Республіку Молдова, організовувала закупівлю товарів з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та їх подальше постачання молдавській компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_5 , код підприємства - НОМЕР_7 , директор компанії - ОСОБА_13 (громадянин України, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_8 виданий Консульством України в м. Бельці від 21.01.2022, перебуває на території Молдова) та подальше їх перенаправлення через митний пункт Литовської Республіки із залученням логістичних компаній на підконтрольне ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у період з вересня 2022 року по листопад 2023 року з компанії ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до підприємства ІНФОРМАЦІЯ_8 виконано 11 поставок інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; електродвигунів, генераторів і трансформаторів; електророзподільної та контрольної апаратури, яке в подальшому постачалось на територію держави агресора на загальну суму 1 996 400 російських рублів, що потрапили до бюджету держави-агресора.

На даний момент органу досудового розслідування відомо, що до вищевказаної протиправної діяльності також було залучено бухгалтера ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (паспорт серії НОМЕР_9 виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області від 15.05.2002 р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ), менеджера з продажу ПП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (паспорт № НОМЕР_10 виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 від 17.03.2021 р., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ) та інші невстановлені особи.

В ході досудового розслідування також з`ясовано, що ОСОБА_4 для безперебійного постачання російській компанії інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; електродвигунів, генераторів і трансформаторів; електророзподільчої та контрольної апаратури через молдавську компанію ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовував послуги компанії перевізника, яка зн6аходиться на території Республіки Польща, а саме компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_8 , код підприємства - НОМЕР_1 . Директор компанії - громадянин Польщі ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ).

Враховуючи встановлені факти є підстави вважати, що вказані вище особи через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка розташована на території Республіки Молдова та використовуючи послуги компанії перевізника ІНФОРМАЦІЯ_13 (Республіка Польща, акціонером якої є транспортна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка розташована території Литовської Республіки, шляхом поставки товарів, взаємодіють з суб`єктами підприємницької діяльності РФ та як наслідок сприяють державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати у компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірені копії документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 18.08.2022 по 31.12.2023, а саме: довіреності, видані від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичним та фізичним особам на представництво інтересів останньої у правочинах із «ІНФОРМАЦІЯ_8» та договори, інвойси, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт укладені компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 з компанією із « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та які пов`язані із фінансово-господарськими та розрахунковими операціями, а також здійсненням оплати на постачання товарів, предметом яких є комплекти стабілізаторів напруги, інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації у період з 18.08.2022 по 31.12.2023, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

16.04.2025 на адресу суду надійшла заява Слідчого ОСОБА_2 , про розгляд поданого клопотання без його участі,в якій він підтримав доводи, викладені в клопотанні.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі зазначеного, строк дії ухвали слідчим суддею не обмежується відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо фінансово-господарських взаємовідносин між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 18.08.2022 по 31.12.2023, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Польща, код підприємства - НОМЕР_1 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395, 562 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити

Надати старшому слідчому 2 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Польща, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні №0000192 від 25.04.2024, тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірені копії документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 18.08.2022 по 31.12.2023, а саме:

- довіреності, видані від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичним та фізичним особам на представництво інтересів останньої у правочинах із «ІНФОРМАЦІЯ_8»;

- договори, інвойси, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт укладені компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 з компанією із « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та які пов`язані із фінансово-господарськими та розрахунковими операціями, а також здійсненням оплати на постачання товарів, предметом яких є комплекти стабілізаторів напруги, інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації у період з 18.08.2022 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали слідчим суддею не обмежується відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1