Справа № 524/1757/25
Провадження № 1-кс/524/661/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2025 року місто Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 15.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000098, погодженим прокурором, а саме до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

У обґрунтування клопотання дізнавач посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для/та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшла висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які згідно пункту 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Відповідно до частини 3 ст. 132 КПК України дізнавачем не доведено, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно періоду, за який останній просить надати доступ (з 11.02.2025 по кінцевий термін дії ухвали).

Керівник органу дізнання уповноважений визначати дізнавача, який здійснюватиме дізнання (ст. 39-1 КПК України).

Так, згідно постанови начальника СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області від 15.02.2025, останнім створено групу дізнавачів щодо проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України, із визначенням старшого групи.

Слідчий суддя дійшла висновку, що внесене клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені підстави для часткового задоволення внесеного клопотання, передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України, матеріали клопотання містять достатні відомості про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 15.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, визначеним у порядку передбаченому ст. 39-1 КПК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

до документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

до документів, поданих для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

до відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку;

до інформації щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, відкритих банком (із зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN);

до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, за період 11.02.2025, а також до інших рахунків клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) за 11.02.2025;

до інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформації про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00 год 11.02.2025 по кінцевий термін дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки; № НОМЕР_2 , відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: банківські онлайн-програми, у випадку наявності технічної можливості місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_2 , відкритої у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, для ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1