Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2573/2024 Справа № 641/7685/23
УХВАЛА
23 грудня 2024 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, уточнивши яке, слідчий посилається на те, що 18.11.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшов від оператора " НОМЕР_1 ", з приводу того, що 18.11.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки з картки заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами у сумі 10 000 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , остання пояснила, що 15.11.2023 близько 14:00 год. знаходилась вдома та виклала оголошення щодо продажу своєї сумки на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 . 15.11.2023 року об 11:53 год. їй написала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 у мобільному додатку «Вайбер» та повідомила, що оформила ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку та вона чекає підтвердження від потерпілої, але ОСОБА_5 не відповідала, оскільки не розуміла як це. 18.11.2023 року о 16:08 потерпіла відповіла, що не розуміє, як це ІНФОРМАЦІЯ_3 доставка і ця жінка почала розповідати як усе необхідно зробити, почала надсилати посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 та скриншоти, куди необхідно перейти та що нажимати. Весь час невідома ОСОБА_6 писала та запитувала чим допомогти та на чому ОСОБА_5 зупинилась. Після цього потерпіла перейшла за посиланням та побачила, що необхідно ввести номер карти, CCV код та термін дії карти. Цю всю інформацію ОСОБА_5 ввела та нічого не підозрювала, але не зрозуміла чи вийшло оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку та написала про це дівчині ОСОБА_7 до мобільного додатку «Вайбер». Крім того, після того, як потерпіла ввела дані своєї карти та їй почали телефонувати з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитували чи дійсно ОСОБА_5 виконує дані операції та вона усе підтвердила. Після цього потерпілій надійшло повідомлення до мобільного додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_4 , про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 доставка успішно оформлена. Того ж дня ввечері ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 о 17:18 відбулось списання грошових коштів однією транзакцією на суму 10 000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 та було знято також комісію за переказ у сумі 105 гривень. Після цього потерпіла звернулась до поліції для написання заяви щодо вчинення шахрайських дій щодо неї.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 було встановлено, що 18.11.2023 року о 17:18:34 годині був здійснений переказ грошових коштів з карти потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на карту шахрая, а саме : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 на суму 10 000 грн.
Крім того, 16.01.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 та встановлено, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_7 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у зв`язку з чим, з карти потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було здійснено переказ на карту шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 на суму 10 000 грн.
Крім того, 16.02.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 18.01.2024 та встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_9 , яка 18.11.2023 о 17:19:02 отримала на свою карту грошові кошти на суму 10 000 грн. та після цього ОСОБА_9 18.11.2023 о 17:20:10 здійснила переказ грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 на суму 9 900 грн.
Крім того, 04.07.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 05.06.2024 та встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № № НОМЕР_8 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та вона дійсно отримала грошові кошти 18.11.2023 о 17:21:07 на суму 9 900 грн. та після цього здійснила переказ грошових коштів 18.11.2023 о 17:23:23 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_9 на суму 9 900 грн.
Крім того, 03.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 від 05.09.2024 та встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_9 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та вона дійсно отримала грошові кошти на свою картку 18.11.2023 о 17:23:23 на суму 9 900 грн. та після цього здійснила переказ грошових коштів 19.11.2023 о 08:26:01 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 на суму 22 832,10 грн., який належить ОСОБА_13 .
Крім того, 28.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_14 від 30.10.2024 та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка дійсно отримала на свій рахунок грошові кошти 19.11.2023 о 08:26:01 на суму 22 832,10 грн. та після цього здійснила переказ грошових коштів 19.11.2023 о 10:35:03 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 на суму 40 000 грн.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 , і оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
18.11.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшов від оператора " НОМЕР_1 ", з приводу того, що 18.11.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки з картки заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами у сумі 10 000 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток.
Крім того, слідчому судді надано копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 13.11.2023 року; копію заяви ОСОБА_5 від 18.11.2023 року; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.11.2023 року; копію виписки по банківському рахунку; скриншоти листування тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 , а саме: даних щодо власника банківського рахунку (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 19.11.2023 року по 19.02.2024 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 23.02.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1