УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.11.2024 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що 31.10.2024 до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.10.2024 невстановлена особа під виглядом купівлі товару через мережу Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 34000 грн., які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , самостійно перерахувала на банківську картку за № НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 31.10.2024 приблизно о 10 год. 30 хв., перебуваючи за місцем проживання вона у мережі Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення про продаж дитячого комбінезону вартістю 650 гривень. Та у подальшому на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 у мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи з ніком ОСОБА_6 (номер телефону прихований). Та ОСОБА_6 повідомила, що хоче придбати комбінезон та оформити замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла ОСОБА_5 погодилась та отримала від ОСОБА_6 повідомлення у якому було вказане посилання за яким потерпіла ОСОБА_5 мала перейти для підтвердження оплати. У подальшому, потерпіла ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням та ввела дані своєї банківської картки, після чого сайт завис про що потерпіла ОСОБА_5 написала ОСОБА_6 та отримала відповідь звернутись до служби підтримки за посиланням, яке вона отримала від ОСОБА_6 . Написавши до служби підтримки потерпіла ОСОБА_5 отримала номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_1 на яку їй потрібно було перерахувати кошти у сумі 14 500 гривень для того, щоб у подальшому вона ніби то могла отримати свої грошові кошти. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 самостійно з власної банківської картки перерахувала грошові кошти у сумі 14 500 гривень на картку № НОМЕР_1 , однак після здійснення операції грошові кошти їй не повернулися та вона знову звернулася до служби підтримки, де їй повідомили про те, що сталася помилка та їй потрібно перерахувати кошти у сумі 8500 гривень, що потерпіла виконала. Однак, потерпілу ОСОБА_7 повідомили про те, що виникає невідома помилка та попросили зробити скріншот з мобільного веб-банкінгу, де наявні банківські картки потерпілої. Потерпіла ОСОБА_5 зробила скріншот на якому була наявна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якій були грошові кошти у сумі 12 000 гривень. Та оператор служби підтримки повідомив потерпілу, що з вказаної картки необхідно перерахувати кошти у сумі 11 000 гривень, що вона і зробила.

У подальшому потерпіла ОСОБА_5 виявила, що листування з ОСОБА_6 було видалено, та посилання за яким вона переходила у неї також не збереглось.

Таким чином потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 34 000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вище вказана банківська картка № НОМЕР_1 , перебуває у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 у період часу з 31.10.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, а саме копій документів:

- інформації, щодо власника картки № № НОМЕР_1 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформації, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_1 розрахунковим рахунком;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків;

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 наполягала на задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з підстав зазначених у даному клопотанні.

Крім того, дізнавач просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялись, у зв язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України згідно з клопотанням, поданим слідчим.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовується неможливістю отримання доступу до речей та документів іншим шляхом у зв`язку з ймовірністю вчинення дій щодо знищення або спотворення речей, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та підтверджувати неправомірні дії, наявність складу кримінального правопорушення та прямого умислу осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Суд встановив, відділом дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 01.11.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2024 до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.10.2024 невстановлена особа під виглядом купівлі товару через мережу Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 34000 грн., які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , самостійно перерахувала на банківську картку за № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування не видається можливим, так само як і отримати доступ до документів, які знаходяться у володіні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-160, 162 ч.1 п.7 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 та дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 у період часу з 31.10.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, а саме:

- інформації, щодо власника картки № НОМЕР_1 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформації, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за № НОМЕР_1 розрахунковим рахунком;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1