Справа № 750/1314/25
Провадження № 1-кс/750/1608/25
У Х В А Л А

24 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000965 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.04.2025 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000965 від 26.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 26.03.2025 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від командира військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_11 , за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів невідомими особами з банківського рахунку померлого військовослужбовця ОСОБА_12 , який відповідно до наказу по стройовій частині №136 від 15.05.2022 вважається безвісті зниклим.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 30.11.20216 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім`ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх» від ОСОБА_12 , який являється батьком безвісті зниклого ОСОБА_13 30.08.2022 надійшла заява про отримання грошового забезпечення безвісно зниклого сина. Про отримання грошових коштів ОСОБА_12 вказав банківський рахунок НОМЕР_3 .

Відповідно до рапорту (вх. № 1012 віл 11.02.2025) начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_4 старшого лейтенанта ОСОБА_14 стало відомо, що в ході опрацювання вхідного документу, який надійшов засобами «Седо» від ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.01.2025 №99 на військовослужбовця військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_13 , з метою встановлення кола осіб яким здійснюватиметься виплата частки належного грошового забезпечення, а саме витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть, які були надіслані ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 помер. Про смерть гр. ОСОБА_12 родичами не було повідомлено військову частина та ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому відбувалось нарахування грошових коштів за безвісті зниклого сина. За період з 31.01.2024 по 31.12.2024 ОСОБА_12 було нараховано грошові кошти у сумі 1344275,14 грн. на вищезазначену банківську картку.

Також командиром військової частини НОМЕР_4 було подано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення наявності грошових коштів, а саме переплати грошового забезпечення, але на даний час від банка відповідь так і не надійшла. Відповідно до інформації надісланої ІНФОРМАЦІЯ_3 , про смерть ОСОБА_12 , грошові виплати були призупинені.

17.02.2025 від ОСОБА_15 , надійшла заява про те, що вона є сестрою безвісті зниклого ОСОБА_13 , та у зв`язку з тим, що вона є єдиною родичкою безвісті зниклого та бажає отримувати грошові виплати відповідно до постанови Кабінету Міністра №844 від 30.11.2016 та перебуває на утриманні ОСОБА_13 , але останньої не було надано ніяких підтверджувальних документів про утримання ОСОБА_15 ОСОБА_13 . Також ОСОБА_15 не було зазначено рахунок на якій вона б отримувала грошові виплати. В даній заяві ОСОБА_15 було відмовлено.

Також представник потерпілого повідомив, що грошові кошти гр. ОСОБА_13 нараховувались за ідентифікаційним кодом « НОМЕР_5 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації, яка має доказове значення, та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту).

Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16