справа № 361/4795/24
провадження № 1-кс/361/119/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари Київської області клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000103 від 11 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2025 року до Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Вимоги обґрунтовуються тим, що СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 11 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 січня 2024 року о 14 год. 16 хв. невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами з банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , належної потерпілому ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_2 , в сумі 60 726 грн.

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 10 січня 2024 року за його зарплатним рахунком № НОМЕР_3 було несанкціоновано переведено його власні кошти на карту іншого банку з № НОМЕР_2 . 12 січня 2024 року ним було написано заяву у відділенні Ощадбанку де він обслуговується, за адресою: вулиця Саксаганського, 45, місто Київ. У відділенні банку йому надали інформацію, що його кошти були перераховані на картку «Акорд Банку» № НОМЕР_2 трьома транзакціями протягом однієї хвилини. В подальшому він звернувся до «Акорд Банку» з метою блокування картки банку за підозрою у шахрайських діях. 10 січня 2024 року у відділенні Ощадбанку, де його обслуговують йому надали інформацію, що 21 грудня 2023 року о 15:23 відбулась перереєстрація мобільного додатку на новому пристрої за картою, яка належить йому 4576-3699-9990-2336, жодні перереєстрації, він не здійснював.

14 червня 2024 на підставі ухвали Броварського міськрайонного суду Київської області від 17.05.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні посадових осіб АТ КБ «АКОРДБАНК», під час проведення якого вилучено оптичний диск з написом «БТ-2449-24».

В ході проведення огляду CD-R диску з написом «БТ-2449-24» встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , на яку 10.01.2024 року було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , належної потерпілому ОСОБА_5 , належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого, ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів двома платежами на рахунки ПАТ «КБ «АКОРДБАНК»: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

14 серпня 2024 на підставі ухвали Броварського міськрайонного суду Київської області від 23.07.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні посадових осіб АТ КБ «АКОРДБАНК», під час проведення якого вилучено оптичний диск з написом «БТ-3140-24, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 »

В ході проведення огляду CD-R диску з написом «БТ-3140-24, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 » встановлено, що 10 січня 2024 року о 14:21 на рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відбувся переказ коштів від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунок НОМЕР_6 , в сумі 24 200 грн.

Окрім цього, встановлено, що 10.01.2024 о 14:20 на рахунок НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відбувся переказ коштів від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунок НОМЕР_6 , в сумі 15 000 грн.

18 листопада 2024 на підставі ухвали Броварського міськрайонного суду Київської області від 02.10.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні посадових осіб ПрАТ «Київстар», під час проведення якого вилучено оптичний диск з написом «ПрАТ Київстар, Вх. 20463, Вих. 14722/з/к».

В ході проведення огляду CD-R диску з написом «ПрАТ Київстар, Вх. 20463, Вих. 14722/з/к» було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користується номером телефону НОМЕР_7 , згідно базовим станціям, на момент заволодіння грошовими коштами потерпілого 10.01.2024 знаходилась за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с. Іванове, що розташоване неподалік с. Радалівка та с. Біляки Кременчуцького району Полтавської області.

У подальшому, в ході виконання доручення працівниками ВКП Броварського РУП, до слідчого відділу надійшов рапорт про те, що проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт гр. України № 009959359, дата видачі: 23.11.2023, орган що видав: 5320, РНОКПП: НОМЕР_8 , місце народження: с. Біляки, Семенівський район, Полтавська область, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а також може проживати за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, котрі вказують до причетності у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, знаходження засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме: знаряддя вчинення злочину - кінцеве комп`ютерне обладнання, серверне обладнання, ноутбуки, нетбуки в тому числі, засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, планшети із встановленими на них месенджерами: «Viber», «WHATSAPP», «TELEGRAM» «Signal» та іншими месенджерами, які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення; носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB - носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), що містять на собі інформацію стосовно вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення, банківські карти, сім-карти операторів стільникового зв`язку, які використовувались в шахрайських цілях, у органа досудового розслідування виникла необхідність провести обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , так як є підстави вважати, що таке майно, може зберігатися за вказаною адресою.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_10 .

Відповідно до відповіді на запит наданої КП «КМБТІ», за даними архівного обліку станом на 28.12.2012 р. нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , належить гр. ОСОБА_10 .

В інший спосіб крім проведення обшуків зазначеного володіння особи отримати вказані речі, предмети та документи не виявляється можливим, оскільки у органу досудового розслідування є обґрунтовані підставі вважати, що у разі звернення до власника щодо витребування речей, предметів та документів за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій, передбачених КПК України вони можуть бути знищенні, а у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у домоволодінні можуть знаходитись вищевказані речі, предмети та документи (у тому числі електронні), які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі сліди їх вчинення.

У зв`язку з цим просить надати дозвіл слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також групі слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000103 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в якому зареєстрована та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, котрі вказують до причетності у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, знаходження засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме: знаряддя вчинення злочину - кінцеве комп`ютерне обладнання, серверне обладнання, ноутбуки, нетбуки в тому числі, засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, планшети із встановленими на них месенджерами: «Viber», «WHATSAPP», «TELEGRAM» «Signal» та іншими месенджерами, які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення; носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB - носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), що містять на собі інформацію стосовно вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення; банківські карти, сім-карти операторів стільникового зв`язку, які використовувались в шахрайських цілях.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до такого висновку.

За положеннями частин 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання подано в рамках кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000103 від 11 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зібраними доказами органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення цього злочину може бути причетна гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить гр. ОСОБА_9 .

Слідчий суддя враховує такі докази, приєднані до матеріалів клопотання, як:

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.01.2024;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.01.2024;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.06.2024;

- довідка ПАТ «КБ «Акордбанк»;

- протокол огляду від 21 червня 2024 року;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.08.2024;

- протокол огляду від 11 вересня 2024 року;

- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.11.2024;

- протокол огляду від 06 грудня 2024 року.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що на цьому етапі розслідування кримінального провадження виникла необхідність відшукання знаряддя вчинення злочину - кінцеве комп`ютерне обладнання, серверне обладнання, ноутбуки, нетбуки в тому числі, засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, планшети із встановленими на них месенджерами: «Viber», «WHATSAPP», «TELEGRAM» «Signal» та іншими месенджерами, які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення; носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB - носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), що містять на собі інформацію стосовно вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення; банківські карти, сім-карти операторів стільникового зв`язку, які використовувались в шахрайських цілях, для чого посадовим особам Броварського РУП ГУНП в Київській області необхідно провести обшук.

Приймаючи рішення по суті заявлених слідчим вимог, слідчий суддя бере до уваги, що обшук в житлі є обмеженням прав власника та має бути виправданим, а тому, зважаючи на мету кримінального провадження, слідчим суддею враховується співмірність такої слідчої дії як обшук житла із загальними засадами кримінального провадження, як недоторканністю житла та права власності, вважає, що обшук в цьому кримінальному провадженні є виправданим.

Оскільки метою цього кримінального провадження є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можливого знаряддя вчинення кримінального правопорушення, то клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 7, 8, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000103 від 11 січня 2024 року на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в якому зареєстрована та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, котрі вказують до причетності у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, знаходження засобів вчинення кримінального правопорушення, а саме: знаряддя вчинення злочину - кінцеве комп`ютерне обладнання, серверне обладнання, ноутбуки, нетбуки в тому числі, засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, планшети із встановленими на них месенджерами: «Viber», «WHATSAPP», «TELEGRAM» «Signal» та іншими месенджерами, які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення; носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB - носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), що містять на собі інформацію стосовно вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення; банківські карти, сім-карти операторів стільникового зв`язку, які використовувались в шахрайських цілях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення - до 28 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_1