Справа № 487/596/24
Провадження № 1-кс/487/786/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у кримінальному провадженні №0000051 від 04.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 03 квітня 2023 по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерних пристроїв, за допомоги яких в період з 03 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет (мобільний) до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: вхід через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровані рахунки та копії документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , або з яких здійснювалося переведення на вказану карту в період з 03 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося знаття отриманих коштів із карти № НОМЕР_2 в період з 03 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копій записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 03 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщенням відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 03 квітня 2023 року по дату розгляду клопотання: а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та інші операції.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000051 від 04.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2023 року до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя смт. Єланець Вознесенського району Миколаївській області, в якій він повідомив, що 03.04.2023 року невстановлена особа в соціальній мережі Facebook в одній із груп під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом продажу мотоциклу марки «Альфа» заволоділа грошовими коштами в сумі 3037 грн, які ОСОБА_4 скинув в якості переплати за мотоцикл із банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 , чим спричинила матеріального збитку заявнику на вказану суму.

В ході тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що банківську карту № НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 має громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Відповідно до виписки по рахунку 03.04.2023 з карти № НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_4 ) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2950 на номер банківської карти № НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_5 ). В подальшому ОСОБА_5 з № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 2814 на банківську карту № НОМЕР_2 , а також переказ на банківську карту за № НОМЕР_6 в сумі 130 грн.

Посилаючись на те, що у органу дізнання є усі підстави вважати, що ОСОБА_5 використовував банківську карту № НОМЕР_2 як транзитну для заволодіння грошовими коштами, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по вказаній банківській карті.

Так, на думку дізнавача, в результаті отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що Миколаївським районним управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000051 від 04.04.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2023 року до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя смт. Єланець Вознесенського району Миколаївській області, в якій він повідомив, що 03.04.2023 року невстановлена особа в соціальній мережі Facebook в одній із груп під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом продажу мотоциклу марки «Альфа» заволоділа грошовими коштами в сумі 3037 грн, які ОСОБА_4 скинув в якості переплати за мотоцикл із банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 , чим спричинила матеріального збитку заявнику на вказану суму.

В ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно руху грошових коштів № НОМЕР_4 , на які були перераховані грошові кошти ОСОБА_4 .

Відповідно до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що банківську карту № НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 має громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 . Відповідно до виписки по рахунку 03.04.2023 з карти № НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_4 ) було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2950 на номер банківської карти № НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_5 ). В подальшому ОСОБА_5 з № НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 2814 на банківську карту № НОМЕР_2 , а також переказ на банківську карту за № НОМЕР_6 в сумі 130 грн.

Вищевказане дає підстави вважати, що ОСОБА_5 використовував банківську карту № НОМЕР_2 як транзитну для заволодіння грошовими коштами.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом шахрайських дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів,б які містять відомості по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), можуть містити фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження особи. яка може бути причетної до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати зазначені документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять такі відомості: інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 03 квітня 2023 по 18 січня 2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерних пристроїв, за допомоги яких в період з 03 квітня 2023 року по 18 січня 2023 здійснювався доступ через мережу Інтернет (мобільний) до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: вхід через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровані рахунки та копії документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , або з яких здійснювалося переведення на вказану карту в період з 03 квітня 2023 року по 18 січня 2023; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося знаття отриманих коштів із карти № НОМЕР_2 в період з 03 квітня 2023 року по 18 січня 2023, а також записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 в період з 03 квітня 2023 року по 18 січня 2023 у приміщенням відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 03 квітня 2023 року по 18 січня 2023: а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та інші операції, з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 23.02.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1