Номер провадження 1-кс/754/309/25
Справа № 754/1498/25
У Х В А Л А

Іменем України

27 січня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002832 від 22.09.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 27.01.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002832 від 22.09.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, відомостей щодо по банківського рахунку НОМЕР_1 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0002832 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2023, близько 12:55 год., невстановлена особа, знаходячись за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, під приводом покупки товару в інтернет магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_5 з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 , де надіслала посилання куди потрібно було ввести персональні дані банківської картки. Після цього потерпіла ввела дані своїх банківських краток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , після чого з них відбулось несанкціоноване зняття грошових коштів на загальну суму 12 702 грн. 84 коп.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 12.09.2023 близько 12:55 год., знаходячись на робочому місці, за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись мережею інтернет, вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення з приводу продажу взуття.

Після цього, одразу їй на мобільний телефон НОМЕР_5 у мережі «Вайбер» прийшо смс повідомлення з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_2 , де невідома особа виявила бажання придбати вищевказане взуття та запропонувала скористатися сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_5 погодилась та перейшовши за посиланням, яке їй надіслала та ж особа, ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , після чого виявила несанкціоноване списання з неї грошових коштів в сумі 3 620 грн. 51 коп. та 6 205 грн. 85 коп.

Після того як ОСОБА_5 повідомила про даний факт особі, яка хотіла придбати у неї товар, остання порадила їй звернутися до технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня о 13:26 год. ОСОБА_5 отримала у додатку «Вайбер» повідомлення з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_6 , де їй запропонували ввести дані іншої банківської картки для повернення на неї грошових коштів. Ввівши персональні дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , з якої в подальшому відбулось списання грошових коштів в сумі 9 082 грн. 33 коп.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 також надала виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за 12.09.2023. Також потерпіла надала копії квитанції, згідно яких:

- 12.09.2023 о 13:16 год. за допомогою сервісу онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_5 квитанція №283780835 від 12.09.2023 з картки платника НОМЕР_9 здійснено поповнення картки НОМЕР_10 , реквізити одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на суму 3 515 грн., з яких комісія 15 грн.;

- 12.09.2023 о 13:19 год. за допомогою сервісу онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_5 квитанція №283783425 від 12.09.2023 з картки платника НОМЕР_9 здійснено поповнення картки НОМЕР_10 , реквізити одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на суму 6 025 грн. 10 коп., з яких комісія 25 грн. 10 коп.;

- 12.09.2023 о 14:24 год. за допомогою сервісу онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_5 квитанція №283783425 від 12.09.2023 з картки платника НОМЕР_9 здійснено поповнення картки НОМЕР_10 , реквізити одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на суму 9 037 грн. 14 коп., з яких 37 грн. 14 коп. комісія.

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа.

Враховуючи вищевикладене, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації, що містить банківську таємницю щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , якою володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації із зазначенням руху коштів, їх відправника та одержувача, призначення платежу, всіх ІР-адрес підключення до онлайн-банкінгу, під час здійснення несанкціонованих операцій в період часу з 13:00 год. 12.09.2023 по 15:00 год. 12.09.2023 по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритого Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

У зв`язку з тим, що інформація, яка міститься у АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях, документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- про рух коштів, їх відправника та одержувача, призначення платежу, а також усіх ІР - адрес підключення до онлайн-банкінгу, під час здійснення несанкціонованих операціях в період часу з 13:00 год. 12.09.2023 по 15:00 год. 12.09.2023 по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1