Справа № 739/2763/24
Провадження № 1-кс/739/702/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

25 грудня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000150 від 12 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 182 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 182 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що містять інформацію щодо руху коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 03 травня 2023 року по 24 грудня 2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що 11 жовтня 2024 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 10 жовтня 2024 року вона дізналась про те, що на її ім`я було оформлено кредит в сумі 3500 грн. згідно договору від 03 травня 2024 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та станом на 10 жовтня 2024 року загальна сума заборгованості складає 7500 грн.

Отриманим тимчасовим доступом до кредитного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 03 травня 2023-100002152 від 03 травня 2023 року встановлено, що грошові кошти в сумі 3500 грн. були виплачені на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № № НОМЕР_1 за BIN (перші шість цифр) належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Таким чином, у зв`язку із необхідністю отримання всіх відомостей вчинення кримінального провадження, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, є необхідність у отриманні інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Дізнавач зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

12 жовтня 2024 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 182 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150.

Згідно обставин справи 10 жовтня 2024 року ОСОБА_4 дізналась про те, що на її ім`я було оформлено кредит в сумі 3500 грн. згідно договору від 03 травня 2024 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та станом на 10 жовтня 2024 року загальна сума заборгованості складає 7500 грн.

Отриманим тимчасовим доступом до кредитного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 03 травня 2023-100002152 від 03 травня 2023 року встановлено, що грошові кошти в сумі 3500 грн. були виплачені на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Таким чином, у зв`язку із необхідністю отримання всіх відомостей вчинення кримінального провадження, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, є необхідність у отриманні інформації, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000150 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000150 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), можливість вилучення начальнику сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачам СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 :

-всієї інформації щодо руху коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-повного розшифрування контрагентів (повний номер банківської платіжної картки та рахунок IBAN), анкетних даних власника рахунку та РНОКПП (ЄДРПОУ) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-у випадку приналежності контрагента за номером картки № НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до повної деталізованої інформації про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на його ім`я та по усіх карткових рахунках, закріплених за вказаною особою, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) за період часу з 03 травня 2023 року по 24 грудня 2024 року;

- у випадку приналежності контрагента до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , документів, що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків відповідних контрагентів. У подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення;

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1