Справа № 296/3477/25
УХВАЛА

Іменем України

02 квітня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 2 ст. 367 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 01.04.2025 прокурор звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати дозвіл слідчим Житомирського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- Оригіналу документів щодо проведення публічної закупівлі за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , предмет закупівлі «Труба сталева», ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби, в тому числі: тендерної документації з усіма додатками до неї; протоколів з прийняття рішень уповноваженою особою з питань проведення публічних закупівель при проведенні вказаної закупівлі, документів, що надавались суб`єктами господарювання для участі у вказаній закупівлі, внутрішніх документів доповідних записок, обгрунтувань, рапортів, запитів цінових пропозицій та інших документів, що стосуються проведення вказаної закупівлі;

- Оригіналу плану закупівлі (зі змінами та доповненнями за 2021 рік) в частині відомостей про закупівлю за предметом «Труба сталева», ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби;

- Оригіналу договору закупівлі № 487-21 від 15.07.2021, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками та додатковими угодами до вказаного договору;

- Оригіналу накладних № 187 від 04.08.2021 та № 249 від 14.09.2021, складених в межах договору закупівлі № 487-21 від 15.07.2021;

- Оригіналу внутрішніх документів щодо виконання договору закупівлі № 487-21 від 15.07.2021 листів візування, листів з резолюціями, доповідних записок, пояснень, рапортів тощо;

- Оригіналів платіжних доручень про оплату товару за договором закупівлі № 487-21 від 15.07.2021;

- Оригіналів документів, що містять відомості про здійснення бухгалтерського обліку господарських операцій з постачання товару за договором закупівлі № 487-21 від 15.07.2021;

- Оригіналів документів, що містять відомості про здійснення бухгалтерського обліку господарських операцій з оплати товару за договором закупівлі № 487-21 від 15.07.2021;

- Оригіналів інших документів, що складені під час виконання договору закупівлі № 487-21 від 15.07.2021;

- Оригіналу документу, що містить відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (дебет субрахунку 20 «Виробничі запаси», кредит субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками») за 2021 рік;

- Оригіналу посадової інструкції або іншого документу, яким передбачено обсяг функціональних прав і обов`язків прийомо-здавальника вантажу та багажу ВМЗтаМ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради ОСОБА_7 ;

- Оригіналу договору про матеріальну відповідальність, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради та ОСОБА_7 (якщо такий укладався);

- Оригіналу договору про матеріальну відповідальність, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та будь-яким іншим працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, відповідальним за прийом матеріальних цінностей від постачальників (якщо такий укладався);

- Оригіналу посадової інструкції або іншого документу, яким передбачено обсяг функціональних прав і обов`язків головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради ОСОБА_8 ;

- Оригіналів посадових інструкцій бухгалтера, провідного бухгалтера, заступника головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради за період липня-вересня 2021 року;

- Оригіналу документів з листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо досудового врегулювання спору та повернення надлишково сплачених коштів за договором закупівлі № 487-21 від 15.07.2021;

- Оригіналів документів в кількості не менше 30 одиниць за період 2021 року, що містять зразки підпису прийомо-здавальника вантажу та багажу ВМЗтаМ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради ОСОБА_7 ;

- Оригіналів документів в кількості не менше 30 одиниць за період 2021 року, що містять зразки підпису головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради ОСОБА_8 ;

- Оригіналів документів в кількості не менше 30 одиниць за період 2021 року, що містять зразки підпису директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради ОСОБА_9

- Завірених належним чином копій наказів про призначення на посаду бухгалтерів, провідних бухгалтерів, заступників головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, що виконували свої обов`язки в період липня-вересня 2021 року;

- Завірену належним чином копію наказу про визначення матеріально-відповідальної особи та посадову інструкцію такої особи;

- Завіреної належним чином копії наказу (або іншого організаційно-розпорядчого документу) про призначення головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради ОСОБА_8 ;

- Завірених належним чином копії трудової книжки або іншого документу, що містить у собі відомості про момент призначення на посаду, звільнення з посади та інші дані про перебування ОСОБА_8 на різних посадах у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради;

- Завірених належним чином копій документів, що містять відомості про походження коштів (джерело надходження власні кошти, місцевий бюджет, тощо) у сумі 10 400 000 гривень, за рахунок яких планувалась оплата закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Завірених належним чином копій документів, що містять відомості про походження (джерело надходження власні кошти, місцевий бюджет, тощо) коштів для оплати умов договору закупівлі № 487-21 від 15.07.2021 в сумі фактично здійсненої оплати в розмірі 4 999 235,52 грн;

- Завірених належним чином копій відомостей щодо руху коштів по рахунку (рахунках) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого здійснювалась оплата товару за накладними № 187 від 04.08.2021 та № 249 від 14.09.2021 у межах договору № 487-21 від 15.07.2021 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;

- Завіреної належним чином копії статуту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зі всіма змінами та доповненнями до нього, в редакціях, чинних в період липня-вересня 2021 року;

- Завіреної належним чином копії положення про Комунальне підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (за наявності такого Положення) зі всіма змінами та доповненнями до нього, в редакціях, чинних в період липня-вересня 2021 року;

- Завіреної належним чином копії контракту директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, укладеного на строк з 12.01.2021 по 12.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 згідно з розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.12.2020 № 1079;

- Завіреної належним чином копії розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.12.2020 № 1079;

- Завіреної належним чином копії наказу (або іншого організаційно-розпорядчого документу) про призначення ОСОБА_7 на посаду прийомо-здавальника вантажу та багажу ВМЗтаМ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради;

- Завірених належним чином копії трудової книжки або іншого документу, що містить у собі відомості про момент призначення на посаду, звільнення з посади та інші дані про перебування ОСОБА_7 на різних посадах у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради;

- Завірених належним чином копій документів, що містять відомості про штатний розпис бухгалтерського відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради та про анкетні і контактні дані осіб (ПІБ, адреса, номери телефонів), які працювали у такому відділі (або виконували відповідні функції з ведення бухгалтерського обліку на підприємстві) протягом липня-вересня 2021 року;

- Завіреної належним чином копії позовної заяви КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подану до ІНФОРМАЦІЯ_7 , з усіма додатками до такої позовної заяви, які надані суду;

- Завірених належним чином копій документів, що містять відомості про отримані службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, які мають право підпису, кваліфікованих електронних ключів, що діяли протягом липня-вересня 2021 року, в тому числі КЕП директора та головного бухгалтера підприємства.

1.2. Вказується, що Житомирським районним управлінням поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 2 ст. 367 КК України за фактом службової недбалості службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») при виконанні умов договору закупівлі № 487-21 від 15.07.2021, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в частині здійснення оплати товару за цінами, вищими, ніж визначено умовами укладеного договору, чим спричинено збитків комунальному підприємству на суму 489101,25 грн.

1.3. Посилаючись на те, що документи, зазначені у клопотанні, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, можуть містити відомості про факти скоєння кримінального правопорушення, а іншим способом отримати такі документи неможливо, прокурор просив надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Прокурор подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Прокурором доведено наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК для розгляду клопотання без повідомлення володільця речей та документів.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Згідно частини 7 статті 163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що Житомирським районним управлінням поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні прокурора документи: 1) можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні; 4) іншими способами довести обставини, що передбачається довести, за відсутності цих відомостей та документів неможливо.

4.3. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів запитуваних у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу.

4.4. За таких обставин, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000001, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- Оригіналу документів щодо проведення публічної закупівлі за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , предмет закупівлі «Труба сталева», ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби, в тому числі: тендерної документації з усіма додатками до неї; протоколів з прийняття рішень уповноваженою особою з питань проведення публічних закупівель при проведенні вказаної закупівлі, документів, що надавались суб`єктами господарювання для участі у вказаній закупівлі, внутрішніх документів доповідних записок, обгрунтувань, рапортів, запитів цінових пропозицій та інших документів, що стосуються проведення вказаної закупівлі;

- Оригіналу плану закупівлі (зі змінами та доповненнями за 2021 рік) в частині відомостей про закупівлю за предметом «Труба сталева», ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби;

- Оригіналу договору закупівлі № 487-21 від 15.07.2021, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками та додатковими угодами до вказаного договору;

- Оригіналу накладних № 187 від 04.08.2021 та № 249 від 14.09.2021, складених в межах договору закупівлі № 487-21 від 15.07.2021;

- Оригіналу внутрішніх документів щодо виконання договору закупівлі № 487-21 від 15.07.2021 листів візування, листів з резолюціями, доповідних записок, пояснень, рапортів тощо;

- Оригіналів платіжних доручень про оплату товару за договором закупівлі № 487-21 від 15.07.2021;

- Оригіналів документів, що містять відомості про здійснення бухгалтерського обліку господарських операцій з постачання товару за договором закупівлі № 487-21 від 15.07.2021;

- Оригіналів документів, що містять відомості про здійснення бухгалтерського обліку господарських операцій з оплати товару за договором закупівлі № 487-21 від 15.07.2021;

- Оригіналів інших документів, що складені під час виконання договору закупівлі № 487-21 від 15.07.2021;

- Оригіналу документу, що містить відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (дебет субрахунку 20 «Виробничі запаси», кредит субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками») за 2021 рік;

- Оригіналу посадової інструкції або іншого документу, яким передбачено обсяг функціональних прав і обов`язків прийомо-здавальника вантажу та багажу ВМЗтаМ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради ОСОБА_7 ;

- Оригіналу договору про матеріальну відповідальність, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради та ОСОБА_7 (якщо такий укладався);

- Оригіналу договору про матеріальну відповідальність, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та будь-яким іншим працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, відповідальним за прийом матеріальних цінностей від постачальників (якщо такий укладався);

- Оригіналу посадової інструкції або іншого документу, яким передбачено обсяг функціональних прав і обов`язків головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради ОСОБА_8 ;

- Оригіналів посадових інструкцій бухгалтера, провідного бухгалтера, заступника головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради за період липня-вересня 2021 року;

- Оригіналу документів з листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо досудового врегулювання спору та повернення надлишково сплачених коштів за договором закупівлі № 487-21 від 15.07.2021;

- Оригіналів документів в кількості не менше 30 одиниць за період 2021 року, що містять зразки підпису прийомо-здавальника вантажу та багажу ВМЗтаМ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради ОСОБА_7 ;

- Оригіналів документів в кількості не менше 30 одиниць за період 2021 року, що містять зразки підпису головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради ОСОБА_8 ;

- Оригіналів документів в кількості не менше 30 одиниць за період 2021 року, що містять зразки підпису директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради ОСОБА_9

- Завірених належним чином копій наказів про призначення на посаду бухгалтерів, провідних бухгалтерів, заступників головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, що виконували свої обов`язки в період липня-вересня 2021 року;

- Завірену належним чином копію наказу про визначення матеріально-відповідальної особи та посадову інструкцію такої особи;

- Завіреної належним чином копії наказу (або іншого організаційно-розпорядчого документу) про призначення головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради ОСОБА_8 ;

- Завірених належним чином копії трудової книжки або іншого документу, що містить у собі відомості про момент призначення на посаду, звільнення з посади та інші дані про перебування ОСОБА_8 на різних посадах у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради;

- Завірених належним чином копій документів, що містять відомості про походження коштів (джерело надходження власні кошти, місцевий бюджет, тощо) у сумі 10 400 000 гривень, за рахунок яких планувалась оплата закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Завірених належним чином копій документів, що містять відомості про походження (джерело надходження власні кошти, місцевий бюджет, тощо) коштів для оплати умов договору закупівлі № 487-21 від 15.07.2021 в сумі фактично здійсненої оплати в розмірі 4 999 235,52 грн;

- Завірених належним чином копій відомостей щодо руху коштів по рахунку (рахунках) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого здійснювалась оплата товару за накладними № 187 від 04.08.2021 та № 249 від 14.09.2021 у межах договору № 487-21 від 15.07.2021 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;

- Завіреної належним чином копії статуту Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зі всіма змінами та доповненнями до нього, в редакціях, чинних в період липня-вересня 2021 року;

- Завіреної належним чином копії положення про Комунальне підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (за наявності такого Положення) зі всіма змінами та доповненнями до нього, в редакціях, чинних в період липня-вересня 2021 року;

- Завіреної належним чином копії контракту директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, укладеного на строк з 12.01.2021 по 12.01.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 згідно з розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.12.2020 № 1079;

- Завіреної належним чином копії розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.12.2020 № 1079;

- Завіреної належним чином копії наказу (або іншого організаційно-розпорядчого документу) про призначення ОСОБА_7 на посаду прийомо-здавальника вантажу та багажу ВМЗтаМ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради;

- Завірених належним чином копії трудової книжки або іншого документу, що містить у собі відомості про момент призначення на посаду, звільнення з посади та інші дані про перебування ОСОБА_7 на різних посадах у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради;

- Завірених належним чином копій документів, що містять відомості про штатний розпис бухгалтерського відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради та про анкетні і контактні дані осіб (ПІБ, адреса, номери телефонів), які працювали у такому відділі (або виконували відповідні функції з ведення бухгалтерського обліку на підприємстві) протягом липня-вересня 2021 року;

- Завіреної належним чином копії позовної заяви КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подану до ІНФОРМАЦІЯ_7 , з усіма додатками до такої позовної заяви, які надані суду;

- Завірених належним чином копій документів, що містять відомості про отримані службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, які мають право підпису, кваліфікованих електронних ключів, що діяли протягом липня-вересня 2021 року, в тому числі КЕП директора та головного бухгалтера підприємства.

3. Встановити строк дії ухвали до 02.05.2025.

4. Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10