Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3736/24
номер провадження 1-кс/695/73/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001836 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001836 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001836 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.09.2024 на її мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшли телефонні дзвінки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 від невідомої особи, яка представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови надіслала на її телефон коди, які ОСОБА_5 продиктувала невідомій особі, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в сумі 24 972 грн. 35 коп.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має РНОКПП НОМЕР_5 , користується банківським рахунком НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовує банківську картку № НОМЕР_4 .

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 20.09.2024 року в період часу з 13 год 29 хв. по 13 год. 59 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшли телефонні дзвінки із стаціонарних номерів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 від невідомої особи чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 , який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови він повідомив, що її кредитна картка № НОМЕР_4 заблокована і щоб її розблокувати він поросив її продиктувати номер картки та код з 3 цифр, що розташований на зворотній стороні. Вона гадала, що до неї дійно зателефонували з банку та назвала вказані номери. Потім на її мобільний телефон почали надходити коди в кількості 5 шт, які також диктувала на його прохання.

Далі вона звернулася до Драбівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй підтвердили зняття коштів з картки в сумі 24 972 грн. 35 коп., після чого написала заяву до поліції.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), код за (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), код за (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо власника рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_7 ), картка № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів за період 20.09.2024 в період часу з 13 год. 00 хв. по 16 год. 00 год.,

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_7 ) 20.09.2024 в період часу з 13 год. 00 хв. по 16 год. 00 год.;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_7 ), із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу 20.09.2024 в період часу з 13 год. 00 хв. по 16 год. 00 год.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001836 від 24.09.2024 лише вона здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , не зазначеним у витягу з ЄРДР №0001836 від 24.09.2024, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001836 від 24.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), код за (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо власника рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

- інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_7 ), картка № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів за період 20.09.2024 в період часу з 13 год. 00 хв. по 16 год. 00 год.,

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_7 ) 20.09.2024 в період часу з 13 год. 00 хв. по 16 год. 00 год.;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_7 ), із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу 20.09.2024 в період часу з 13 год. 00 хв. по 16 год. 00 год.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1