Справа № 462/2472/25
провадження 1-кс/462/605/25
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000102 від 05 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000102 від 05 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 26 березня 2025 року одним платежем у сумі 7 500 гривень, було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , в період з 26.03.2025 по фактичну дату виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 26.03.2025 по фактичну дату виконання ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 05 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом звернення у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає у АДРЕСА_1 , та просила прийняти міри до невідомої особи, яка, отримавши несанкціонований доступ до телеграм акаунту її товариша, шляхом обману й зловживання довірою, під приводом позики, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7 500 грн, надіславши їй банківські реквізити картки № НОМЕР_1 , на яку вона здійснила один переказ в сумі 7 500 грн 26.03.2025 року о 16.29 год.

Під час проведення досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 26.03.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , близько 16.20 год., у мобільному застосунку «Телеграм» надійшло повідомлення від її колеги ОСОБА_6 із номера мобільного телефону НОМЕР_3 із проханням позичити йому грошові кошти у сумі 7 500 гривень. Одразу ж після отримання цього повідомлення потерпіла перерахувала грошові кошти за номером банківської карти, яку ОСОБА_6 їй надіслав, а саме № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перерахувавши грошові кошти на вищевказану банківську карту, їй зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження проходження верифікації, після чого повідомили, що операція пройшла успішно та з банківської карти потерпілої було знято грошові кошти у сумі 7500 гривень, проте протягом кількох секунд грошові кошти у розмірі 7500 гривень повернулися на банківську карту потерпілої. Після повернення грошових коштів на картку потерпілої, їй знову написала особа від імені її колеги - ОСОБА_6 та повідомив, що у нього виникли проблеми із банківською карткою та вказав реквізити іншої банківської карти, а саме: № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку попросив ще раз перерахувати грошові кошти. На що потерпіла погодилась та перейшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслала грошові кошти у сумі 7 500 гривень на вищевказану карту, на підтвердження чого зробила також скріншот про переказ коштів, який надіслала ОСОБА_6 , який у свою чергу попросив написати реквізити її картки, на яку він надалі поверне кошти. Щоб обговорити питання повернення коштів, потерпіла вирішила зателефонувати ОСОБА_6 у месенджері «WhatsApp», однак на її телефонний дзвінок ніхто не відповідав, тому вона зателефонувала до ОСОБА_6 ще раз вже безпосередньо за допомогою мобільному зв`язку, після чого дізналась від ОСОБА_6 , що невідомі особи отримали доступ до його месенджеру «Телеграм» та надсилають всім його контактам повідомлення від його імені із проханням позики грошових коштів. Загальна сума завданих потерпілій збитків становить 7 500 гривень.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою під час досудового розслідування долучено копію квитанцій про переказ грошових коштів виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Р24А03648 від 26.03.2025 року та Р24А03 860 від 26.03.2025.

Відповідно до генерації та перевірки ВІN-коду встановлено, що номер банківської карти

№ НОМЕР_1 , відкритий та обслуговується в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відтак, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлені особи користувались послугами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а вказана компанія є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в рамках якої здійснюється перекази коштів.

Із метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, зокрема за допомогою дослідження руху коштів по банківському рахунку, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), що стосується руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 26.03.2025 з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти у сумі 7 500,00 грн, з можливістю вилучення органом досудового розслідування такої інформації на електронному носії.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду та перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №0000102 від 05 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії дізнавача просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка у письмовій заяві, долученій до клопотання просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000102 від 05 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом перерахування на таку картку 26.03.2025 з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , грошових коштів у сумі 7 500,00 грн, з можливістю отримання копій такої інформації та документів, зокрема на електронному носії.

Поруч з тим, в частині заявленої слідчим у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до згаданої інформації у період часу з 26.03.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Окрім того, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 05 квітня 2025 року, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим дізнавачам ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з групи дізнавачів у кримінальному провадженні.

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000102 від 05 квітня 2025 року, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про будь-яких інших дізнавачів Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, окрім ОСОБА_3 , якими здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відсутні, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу дізнавачів у даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, відтак в цій частині вимоги клопотання також слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів на електронному носії, а саме до:

документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 26.03.2025 по 08.04.2025, на яку 26 березня 2025 року одним платежем на суму 7 500 гривень, було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 ;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків;

ідентифікаційні ознаки (ІD) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 26.03.2025 по 08.04.2025.

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/2472/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1