Справа № 216/5248/24
провадження 1-кс/216/235/25
УХВАЛА

іменем України

(повний текст)

18 лютого 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заявника ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №6 скаргу ОСОБА_3 на постанову від 27.11.2024 року старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0000163 від 19.01.2024 року, -

в с т а н о в и в:

03 лютого 2025 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу надійшла вказана скарга, в якій ОСОБА_3 просить скасувати постанову слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0000163 від 19.01.2024 року. Вказану постанову скаржник вважає необґрунтованою, передчасною, та такою, що прийнята за результатом неповного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні заявник ОСОБА_3 скаргу підтримав, просив скасувати постанову про закриття кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав суду заперечення, в яких скаргу просив розглядати за своєї відсутності. Проти її задоволення заперечував, пояснивши, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Центрально-Міського районного суду ОСОБА_5 від 11.01.2024 у справі №216/3/24 провадженні № 1-кс/216/43/24 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_3 від 30.12.2023, відповідно до якої встановлено, що 30.12.2023 в с. Вільне Криворізького району Дніпропетровської області останньому було повідомлено ОСОБА_6 , що відповідно до протоколу загальних зборів членів кооперативу від 04.12.2023 керівником обслуговуючого кооперативу «САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО «СОЮЗ-1» (ІК 24988803) є ОСОБА_6 , що, на думку ОСОБА_3 є підробленим, оскільки такі збори не проводилися. Таким чином, на суб`єктивну думку ОСОБА_3 , у діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КУ України.

19.01.2024 СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості на виконання даної ухвали слідчого судді на підставі заяви ОСОБА_3 за вищевказаним фактом, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, визначеною за ознаками внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, тобто за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В процесі досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що викладені ОСОБА_3 в своїй заяві, а згодом, в процесі допиту в якості свідка обставини про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України, не знайшли свого об`єктивного підтвердження.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що діяння ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб не мають формальних ознак внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які 20.12.2023 подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ОК «СТ «СОЮЗ-1», а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, тому 27.11.2024 старшим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прийнято рішення про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, в зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Станом на теперішній час вказана постанова прокурором не скасована, залишається чинною. Таким чином, на думку органа досудового розслідування, скарга є необґрунтованою та безпідставною.

Слідчий суддя, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, закритого кримінального провадження № 0000163 від 19.01.2024 року вважає, що постанова про закриття кримінального провадження від 27.11.2024 року підлягає скасуванню із наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Статтею 284 КПК України чітко визначені підстави до закриття кримінального провадження.

Згідно вимог п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на дізнавача, слідчого, прокурора.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 110 КПК України, постанова слідчого, прокурора складається з мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Закриття кримінального провадження є одним із способів її остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів. Постанова слідчого має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи.

Згідно ст. 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду як джерело права.

Так, Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово вказував, що органи влади завжди повинні добросовісно намагатись з`ясувати те, що трапилось, та не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень (справа "Ассенов та інші проти Болгарії"). Вони повинні вживати всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, inter alia, показань очевидців та експертних висновків (рішення у справах "Танрікулу проти Туреччини" та "Ґюль проти Туреччини").

З матеріалів закритого кримінального провадження № 0000163 від 19.01.2024 року вбачається наступне.

Слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000163 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом того, що 30.12.2023 в с. Вільне Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_3 було повідомлено ОСОБА_6 , що відповідно до протоколу загальних зборів членів кооперативу від 04.12.2023 керівником обслуговуючого кооперативу «САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО «СОЮЗ-1» (ІК 24988803) є ОСОБА_6 , що, на думку вказаного заявника, є підробленим, оскільки такі збори не проводилися. Таким чином у діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування допитані свідки ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , оглянуто надані ОСОБА_3 документа щодо проведення 04.12.2023 голосування членів ОК «СТ «СОЮЗ-1» на загальних зборах, проведення державної реєстрації змін про відомості щодо юридичної особи ОК «СТ «СОЮЗ-1», оглянуто надані ОСОБА_6 документи щодо проведення 17.04.2021 голосування членів ОК «СТ «СОЮЗ-1» на засіданні правління. 02.10.2024 в Криворізькій районній державній адміністрації на підставі ухвали слідчого судді вилучено документи реєстраційної справи ОК «СТ «СОЮЗ-1», які 02.10.2024 оглянуті, а також виконанні інші слідчі дії.

Постановою слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 27 листопада 2024 року вказане кримінальне провадження було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в діянні ОСОБА_6 та інших осіб складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Мотивами прийняття оскаржувального рішення слідчим стало те, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали протоколу загальних зборів членів ОК «СТ «СОЮЗ-1» №01/12/23 від 04.12.2023 і реєстр членів кооперативу ОК «СТ «СОЮЗ-1», присутніх 04.12.2023 на загальних зборах - відсутні, оскільки були неумисно пошкоджені, а згодом знищені, що виключає можливість їх безпосереднього дослідження, долучення до матеріалів кримінального провадження та посилання при доказуванні події та обставин, про які в своїй заяві і свідченнях посилаються ОСОБА_3 , інші члени кооперативу, що в свою чергу, унеможливлює процес відшукання достатніх, допустимих і достовірних доказів. Крім того, заслуговує на увагу той факт, що державному реєстратору наданий виключно протокол загальних зборів членів ОК «СТ «СОЮЗ-1» №01/12/23 від 04.12.2023, який є підсумковим документом і який ґрунтується на реєстрі присутніх членів ОК «СТ «СОЮЗ-1», а останній документ взагалі не надавався державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу, оскільки це не передбачено діючим законодавством. Тому, органами досудового розслідування на підставі зібраних доказів дійшло до висновку про неможливість спростування показів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо умисного внесення в документи, які відповідно до закону 20.12.2023 подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Проаналізувавши встановлені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні слід визнати неповним, виходячи з наступного.

Слідчим не взято до уваги те, що оригінал Протоколу №01/12/23 загальних зборів членів ОК СТ Союз-1 від 04.12.2023 року на нотаріальних бланках серії НСР №759210 та серії НСР №759211 може зберігатися у реєстраційній справі №32 Обслуговуючого кооперативу "Садівниче товариство "Союз-1" 53032, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Вільне, в Криворізький районній державній адміністрації.

Крім того, з рішення від 06.06.2024 р. Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/687/24 за позовом ОСОБА_27 до Обслуговуючого кооперативу «Садівниче товариство «Союз-1», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: ОСОБА_6 , про визнання недійсним рішення загальних зборів членів ОК «СТ Союз-1», оформленого протоколом від 04.12.2023 № 01/12/23 вбачається, що в судовому засіданні 16.05.2024 представник відповідача надав суду для огляду оригінали документів, а саме: реєстр присутніх членів ОК СТ Союз- 1 на загальних зборах членів ОК СТ Союз- 1 04.12.2023 року із підписами зареєстрованих членів та протокол №01/12/23 від 04.12.2023 року Загальних зборів членів ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО СОЮЗ-1. Вказана інформація залишилася поза межами оцінки та дослідження органу досудового розслідування, слідчі дії на перевірку зазначених обставин не проводилися, що впливає на прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Також, слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування не допитані ряд свідків після надходження слідчому Реєстру присутніх членів загальних зборів членів ОК «СТ Союз-1», оформленого протоколом від 04.12.2023 № 01/12/23, а саме: ОСОБА_39 вул.Співдружності 30; ОСОБА_40 вул.Співдружності 17; ОСОБА_41 , 1; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 вул.Співдружності 47; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 вул. Співдружності, 49; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 вул.Горіхова, 6; ОСОБА_48 вул.Співдружності 56д; ОСОБА_49 , 6; ОСОБА_50 Абрикосова, 3; ОСОБА_51 Вишнева, 11; ОСОБА_52 , Весела, 13; ОСОБА_53 Співдружності 16; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 , 18; ОСОБА_56 , Абрикосова, 4, ОСОБА_57 , Весела 8; Приходько Валентина Іванівна Вишнева, 13, ОСОБА_58 Вишнева, 15; ОСОБА_59 , Весела, 2, ОСОБА_60 , Горіхова, 2; ОСОБА_61 , АДРЕСА_1 ; ОСОБА_62 , Співдружності, 48; ОСОБА_63 , Вишнева, 3.

Встановлені слідчим суддею недоліки суттєво впливають на висновок про закриття кримінального провадження, що є підставою для скасування зазначеної постанови, як необґрунтованої, слідчим суддею.

Враховуючи викладене, постанова старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 27.11.2024 року про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 19.01.2024 року за №30000163 підлягає скасуванню, а матеріали кримінального провадження підлягають поверненню для організації досудового розслідування, при проведенні якого необхідно повно та об`єктивно перевірити обставини кримінального правопорушення в достатньому для встановлення об`єктивної істини обсязі, провести необхідні процесуальні дії, за результатами яких прийняти законне та обґрунтоване рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303, 304, 306, 307, 376 ч.2 КПК України

п о с т а н о в и в:

Скаргу задовольнити.

Скасувати постанову від 27 листопада 2024 року старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №0000163 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального тправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та повернути матеріали до Криворізької центральної окружної прокуратури для організації проведення досудового розслідування у порядку, передбаченому положеннями КПК України

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 21.02.2025 року, її фіксування не застосовувалося у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_64