Справа № 471/120/25
Провадження №1-кс/471/35/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2025 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 20.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом. Клопотання мотивоване тим, що 19.12.2024 року до ВП 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка виступає законним представником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), про те, що 13.12.2024 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банківського рахунку вказаного товариства НОМЕР_2 , відкритого у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом перерахування грошових коштів у сумі 69 000 грн. на банківський рахунок Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою двох транзакцій 34 000 грн. та 35 000 грн. Загальна сума матеріального збитку становить 69 000 грн.

20.12.2024 року в порядку ст. 214 КПК України відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України, тобто крадіжка вчинена в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування було допитано в якості законного представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , яка пояснила, що відповідно до ордеру на надання правничої допомоги уповноважена представляти інтереси вказаного товариства. Так, відповідно до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до КВЕД основним видом діяльності товариства є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_4 , а кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_5 . У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 . Так, 19.12.2024 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 було виявлено, що з вказаного банківського рахунку відбулося перерахування коштів в сумі 69 000 грн.

Згідно з виписки по особовому рахунку НОМЕР_2 , яку надав законний представник ТОВ СП ПАЕК» ОСОБА_3 встановлено, що 13.12.2024 року кошти в сумі 34 000 грн. було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 , контрагентом є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Призначення платежу зазначено: «Рекламні послуги згідно договору № 37/11». Також у вказаній виписці зазначено, що 13.12.2024 року кошти в сумі 35 000 грн. було перераховано також на банківський рахунок НОМЕР_4 , контрагентом є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») і призначення платежу: «Рекламні послуги згідно договору № 38/11».

В ході допиту законний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 зазначила, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніяких договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не мало та не співпрацювало.

Крім того, згідно даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створено 07.10.2024 року.

У зв`язку з цим виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком в період часу з 13.12.2024 року по дату винесення ухвали, інформацію про надходження на вказаний рахунок коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 07.10.2024 року, тобто з моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по дату винесення ухвали, яка має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме доступ до:

-до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаного банківського рахунку;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 13.12.2024 по дату винесення ухвали;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вище вказаному банківському рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1