Дата документу 28.01.2025Справа № 554/1066/25
Провадження № 1-кс/554/2129/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.01.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 ., в рамках досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 22.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 21.01.2025 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в соціальній мережі "Інстаграм" їй написав одногрупник із проханням надіслати йому кошти. На дане прохання гр. ОСОБА_3 погодилася та перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , спочатку 1500 грн., а потім ще 2000 грн. В подальшому виявилося, що аккаунт одногрупника було взламано та невідома особа заволоділа коштами заявниці у загальній сумі 3500 грн. Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_3 , повідомила, що 21.01.2025 року в соціальній мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення від одногрупника з проханням позичити кошти. Потерпіла погодилась та двома транзакціями перерахувала грошові кошти на загальну суму 3 500 грн. на карту № НОМЕР_1 , номер якої надіслали в повідомленні. Пізніше ОСОБА_3 дізнався, що сторінку одногрупника в застосунку «Інстаграм» зламали невідомі особи, кошти він не отримував. У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій невідомої особи та проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів по банківському рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття банківського рахунку до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу (інтренет банкінг) по даному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, МАС адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет банкінгу чи інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківського рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; який номер телефону зазначений користувачем банківського рахунку як фінансовий при зверненні до банку при отриманні банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних щодо особи, яка відкрила рахунок до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 із наданням копій документів, які користувач надав при відкритті такого рахунку.

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

З урахуванням викладеного, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл групі дізнавачів ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до до інформації, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: даних про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 з 20.01.2025 по строк дії закінчення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням: дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів); інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг; запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при знятті грошових коштів з банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 .

Надати можливість групі дізнавачів ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 зробити виїмку оригіналів документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1