Справа № 461/2878/25
Провадження № 1-кс/461/2320/25
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

11.04.2025 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого в. о. відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 відомості про яке 09.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Слідча звернулася до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене у ході проведення ошуку за місцем проживання за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Samsung Galaxy S23+», SM-S916B/DS, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy 10+», SM-G975F/DS, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , без сім картки; банківські картки: А-Банк № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , МОНОБАНК № НОМЕР_9 , Райфайзен Банк № НОМЕР_10 , ПУМБ № НОМЕР_11 ; ПриватБанк № НОМЕР_12 , Sense НОМЕР_13 ; сім картка с/н НОМЕР_14 ; посвідчення волонтера на ім?я ОСОБА_6 №13, дійсне до 01.06.2023; фіолетову тарілку із пластиковою карткою та скрученою купюрою на яких є нашарування невідомої порошкоподібної речовини білого кольору; витяг Державної служби України з безпеки на транспорті (українською та англійською мовами) на 2 арк. договір №39/23-лм від 06.03.2023 на 1 арк., та в автомобілі марки «LAND ROVER RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_15 , що перебував у користуванні ОСОБА_5 , а саме: транспортний засіб марки «LAND ROVER RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , коричневого кольору; ключ від авто «LAND ROVER RANGE ROVER», д. н. з. НОМЕР_15 ; свідоцтво про реєстрацію «LAND ROVER RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , серії НОМЕР_17 , видане на ім`я ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 09.01.2025 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

22.02.2025 о 12.33 год. ОСОБА_8 та 22.02.2025 о 14.24 год. ОСОБА_9 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України, складено 22.02.2025 та цього ж дня вручено ОСОБА_8 та повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України складено 23.02.2025 та цього ж дня вручено ОСОБА_9

ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України, за наступних обставин.

Згідно зі ст. 68 Конституції України громадянин ОСОБА_8 , зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Разом з тим, ОСОБА_8 діючи у порушення наведених вище вимог Закону, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Так, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05.30 год. 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому, у зв`язку із триваючою військовою агресією Російської Федерації проти України, введений в Україні воєнний стан неодноразово продовжено, зокрема востаннє із 05.30 год. 10.11.2024 строком на 90 діб, у зв`язку із чим заборонено виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Відповідно до постанови Кабміну від 20.05.2022 № 615 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 і від 3 березня 2022 р. № 194, змінено порядок і умови прийняття рішення обласною військовою адміністрацією «Про виїзд за межі України водіїв». Так, визначено, що водії, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги, мають право перетину кордону, в разі внесення їх відомостей в інформаційну систему «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека.

У відповідності до Правил перетинання державного кордону громадянами України затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (зі змінами та доповненнями), у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану передбачено виключення щодо заборони перетинати державний кордон громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 65/2022 «Про загальну мобілізацію», затвердженого Законом України №2105-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. п. 1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва, оголошено та проводиться загальна мобілізація.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Відповідно до рішення Прикордонної служби України №23-61122/0/6/-22, прийнятого у відповідності до Указу Президента, з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості, проведення своєчасної та повної мобілізації, заборонено на період дії правового режиму воєнного стану, виїзд за межі України громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років.

В той же час, ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 09.12.2024, розробили спільний злочинний план незаконного переправлення осіб через державний кордон України, згідно з яким, вони повинні підшукати транспортний засіб повною масою 3,5 т.; зареєструвати особу, як фізичну особу підприємця із визначенням виду економічної діяльності міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) для подальшого незаконного переправлення осіб через державний кордон України як осіб, які надають послуги з перевезення вантажу такій фізичній особі-підприємцю; отримати право користування на транспортний засіб повною масою 3,5 т. фізичною особою-підприємцем; отримати необхідну для міжнародних перевезень ліцензію Державної служби України з безпеки на транспорті; підшукати військовозобов`язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, та можуть надати за це грошову винагороду; виготовити документи щодо надання такими особами послуг з перевезення вантажу фізичній особі-підприємцю та внести відомості про таких осіб до інформаційної системи «Шлях» з використанням кваліфікованого електронного підпису фізичної особи-підприємця; надати особам, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, транспортний засіб та зазначені документи, а також вказівки щодо місця, часу незаконного перетину державного кордону України та їхньої поведінки під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску, зокрема, надання пояснень, щодо причин та мети виїзду за межі території України.

Реалізовуючи зазначений злочинний план незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 09.12.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб зареєстрували, як фізичну особу підприємця ОСОБА_9 у Тернопільській районній державній адміністрації.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, у відповідності до розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, ОСОБА_9 на виконання злочинних вказівок ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 11.12.2024 отримав право користування автомобілем марки «IVECO 35S» д.н.з. НОМЕР_18 , типу фургон спеціалізований, повною масою 3,5 т. від ОСОБА_10 , який є власником даного транспортного засобу, для подальшого його використання при перевезенні військовозобов`язаних осіб через державний кордон України.

У подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, у відповідності до розробленого ними злочинного плану, 23.12.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, організували отримання у Державній службі України з безпеки на транспорті ліцензії для ФОП ОСОБА_9 на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом №1252 від 23.12.2024.

Поруч із тим, ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію злочинного умислу, що полягав в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливого мотиву, задля безпеки та налагодження функціонування такого «каналу» достовірно знаючи, що ОСОБА_11 , з яким він перебуває в товариських відносинах, працює на посаді заступника начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) з персоналу, домовився із останнім про зустріч 09.01.2025.

Відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_8 зустрівся із ОСОБА_11 за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , близько 19.00 год. В ході спілкування ОСОБА_8 розповів ОСОБА_11 про наміри реалізувати розроблений ним злочинний план, що полягав в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливого мотиву та особливістю реалізації такого плану було те, що особи, які бажали незаконно покинути межі території України повинні двічі виїхати за межі України, повернутись та за третім разом виїхати без повернення в Україну. Вказаний механізм перетину державного кордону України був створений ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 власне таким способом за для приховання фактів неповернень осіб внесених в систему «Шлях» від наданого ОСОБА_8 фізичної особи-підприємція.

Поруч із тим, ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_11 неправомірну вигоду в розмірі 3000 4000 тисячі доларів США з розрахунку за одну особу, за вчинення останнім дій з використанням свого службового становища, а саме за безперешкодний пропуск транспортного засобу та визначених ОСОБА_8 осіб призовного віку, на контрольованому ним ( ОСОБА_11 ) пропускному пункті, від наданим ОСОБА_8 фізичної особи-підприємця, в даному випадку - ФОП ОСОБА_9 .

У свою чергу, ОСОБА_11 розуміючи, що ОСОБА_8 має намір вчинити злочин, повідомив про це правоохоронні органи та з 20.01.2025 почав діяти під їх контролем.

Окрім цього, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, у відповідності до розробленого злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 10.01.2025, підшукали для незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_12 , який бажав виїхати за межі території України не маючи на це законних підстав.

У подальшому ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та іншими на даний час невстановленими особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, у відповідності до розробленого злочинного плану, достовірно знаючи, що ФОП ОСОБА_9 не здійснює жодної господарської діяльності, та що ОСОБА_12 не надає для ФОП ОСОБА_9 жодних послуг з перевезення вантажу, а його метою є лише незаконний перетин державного кордону України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 10.01.2025, уклали документ щодо надання ОСОБА_12 послуг з перевезення вантажу для ФОП ОСОБА_9 , а саме трудовий договір між працівником та фізичною особою, для його використання при незаконному перетині ОСОБА_12 державного кордону України.

Після цього ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 08.02.2025, авторизувались у інформаційній системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису ФОП ОСОБА_9 , отримавши доступ до його особистого кабінету, та подали заявку на внесення інформації про ОСОБА_12 до інформаційної системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_9 , яка у подальшому була схваленою, що надало ОСОБА_12 право на перетин державного кордону України.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, у відповідності до розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 на виконання злочинних вказівок ОСОБА_8 , керуючи транспортним засобом марки «IVECO 35S» д.н.з. НОМЕР_18 , спільно із ОСОБА_12 , як водієм ФОП ОСОБА_9 , який перебував разом із ним у вказаному транспортному засобі, маючи трудовий договір між працівником і фізичною особою, та будучи попередньо проінструктованим щодо місця, часу незаконного перетину державного кордону України та їхньої поведінки під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску, зокрема, надання пояснень щодо причин та мети його виїзду за межі території України, як водія ФОП ОСОБА_9 , 08.02.2025 о 18.26 год. на вказаному автомобілі та з використанням зазначеного договору незаконно перетнули державний кордон України на виїзд у Республіку Польща через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ужгород-Вишнє Нємецьке», що розташований поблизу н.п. Ужгород Закарпатської області на кордоні зі Словаччиною.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, у відповідності до вищеописаного розробленого злочинного плану, не пізніше 13.02.2025, авторизувались у інформаційній системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису ФОП ОСОБА_9 , отримавши доступ до його особистого кабінету, та подали заявку на внесення інформації про ОСОБА_12 до інформаційної системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_9 , яка у подальшому була схваленою, що надало ОСОБА_12 право на перетин державного кордону України.

На виконання спільного злочинного умису на незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, ОСОБА_9 на виконання злочинних вказівок ОСОБА_8 , керуючи транспортним засобом марки «IVECO 35S» д.н.з. НОМЕР_18 , спільно із ОСОБА_12 , як водієм ФОП ОСОБА_9 , який перебував разом із ним у вказаному транспортному засобі, маючи трудовий договір між працівником і фізичною особою, дотримуючись попередньо наданих інструкцій та вказівок щодо місця, часу незаконного перетину державного кордону України та його поведінки під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску, зокрема, надання пояснень щодо причин та мети його виїзду за межі території України, як водія ФОП ОСОБА_9 , 13.02.2025 о 13.02 год. на вказаному автомобілі та з використанням зазначеного договору незаконно перетнули державний кордон України на виїзд у Республіку Польща через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ужгород-Вишнє Нємецьке», що розташований поблизу н.п. Ужгород Закарпатської області на кордоні зі Словаччиною.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, у відповідності до вищеописаного розробленого злочинного плану, не пізніше 14.02.2025, авторизувались у інформаційній системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису ФОП ОСОБА_9 , отримавши доступ до його особистого кабінету, та подали заявку на внесення інформації про ОСОБА_12 до інформаційної системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_9 , яка у подальшому була схваленою, що надало ОСОБА_12 право на перетин державного кордону України.

На виконання спільного злочинного умислу на незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, у відповідності до розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 на виконання злочинних вказівок ОСОБА_8 , керуючи транспортним засобом марки «IVECO 35S» д.н.з. НОМЕР_18 , спільно із ОСОБА_12 , як водієм ФОП ОСОБА_9 , який перебував разом із ним у вказаному транспортному засобі, маючи трудовий договір між працівником і фізичною особою, дотримуючись попередньо наданих інструкцій та вказівок щодо місця, часу незаконного перетину державного кордону України та його поведінки під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску, зокрема, надання пояснень щодо причин та мети його виїзду за межі території України, як водія ФОП ОСОБА_9 , 14.02.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 12.05 год. ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , перебуваючи в сервісній зоні міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Ужгород-Вишнє Нємецьке», що розташований поблизу н.п. Ужгород Закарпатської області на кордоні зі Словаччиною, отримали рішення про відмову в перетині державного кордону України.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, у відповідності до вищеописаного розробленого злочинного плану, не пізніше 13.02.2025, авторизувались у інформаційній системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису ФОП ОСОБА_9 , отримавши доступ до його особистого кабінету, та подали заявку на внесення інформації про ОСОБА_12 до інформаційної системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_9 , яка у подальшому була схваленою, що надало ОСОБА_12 право на перетин державного кордону України.

На виконання спільного злочинного умису на незаконне переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, ОСОБА_9 на виконання злочинних вказівок ОСОБА_8 , керуючи транспортним засобом марки «IVECO 35S» д.н.з. НОМЕР_18 , спільно із ОСОБА_12 , як водієм ФОП ОСОБА_9 , який перебував разом із ним у вказаному транспортному засобі, маючи трудовий договір між працівником і фізичною особою, дотримуючись попередньо наданих інструкцій та вказівок щодо місця, часу незаконного перетину державного кордону України та його поведінки під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску, зокрема, надання пояснень щодо причин та мети його виїзду за межі території України, як водія ФОП ОСОБА_9 , 22.02.2025 близько 12.00 год. на вказаному автомобілі та з використанням зазначеного договору, перебуваючи на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Ужгород-Вишнє Нємецьке», що розташований поблизу н.п. Ужгород Закарпатської області на кордоні зі Словаччиною, отримали контрольний талон серії UNZ №657952 для проходження по «червоному коридору» в кількості 2 особи на транспортному засобі марки «IVECO 35S» д.н.з. НОМЕР_18 , де останніх було викрито працівниками правоохоронних органів, тобто підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, шляхом сприяння його вчиненню порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до вимог ст. 68 Конституції України ОСОБА_8 зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до ст. 18 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, яка ратифікована Верховною Радою України 18.10.2006 та набрала чинності для України 01.01.2010, кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних дій, якщо вони вчинені умисно:

a) обіцянка, пропозиція або надання державній посадовій особі чи будь-якій іншій особі, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги, щоб ця посадова особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації чи державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги для ініціатора таких дій чи будь-якої іншої особи;

Разом з цим, ОСОБА_8 , діючи у порушення наведених вище вимог нормативних актів, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Відповідно до Розділу 1 «Загальні положення» ст. 2 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» однією із основних функцій Державної прикордонної служби України є: здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення.

Відповідно наказу начальника НОМЕР_19 прикордонного загону Державної прикордонної служби України № 737-ОС від 12.07.2024 затвердженого начальником НОМЕР_19 прикордонного загону ОСОБА_13 призначений на посаду заступника начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) з персоналу.

Відповідно до п. 1.4; 2.2.23 посадової інструкції заступника начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) з персоналу (ВОС-210003) затвердженої наказом начальника прикордонного загону від 30.12.2023 № 250-ОД ОСОБА_11 в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, Постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх повноважень, Договорами та Угодами України з суміжними державами, що регламентують прикордонну діяльність кордоні, домовленостями Головних Прикордонних Уповноважених (Представників) та їх заступників, розпорядчими актами прикордонного загону та вищих органів управління, Положенням про відділ прикордонної служби та цією посадовою інструкцією; особисто брати участь у службі з охорони державного кордону та у здійсненні прикордонного контролю осіб, які перетинають державний кордон.

ОСОБА_8 з метою реалізації злочинного умислу, що полягав в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливого мотиву, задля безпеки та налагодження функціонування такого «каналу» достовірно знаючи, що ОСОБА_11 , з яким він перебуває в товариських відносинах, працює на посаді заступника начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) з персоналу, домовився із останнім про зустріч 09.01.2025.

Відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_8 зустрівся із ОСОБА_11 за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , близько 19.00 год. В ході спілкування ОСОБА_8 розповів ОСОБА_11 про наміри реалізувати розроблений ним злочинний план, що полягав в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливого мотиву та особливістю реалізації такого плану було те, що особи, які бажали незаконно покинути межі території України повинні двічі виїхати за межі України, повернутись та за третім разом виїхати без повернення в Україну. Вказаний механізм перетину державного кордону України був створений ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_9 власне таким способом за для приховання фактів неповернень осіб внесених в систему «Шлях» від наданого ОСОБА_8 фізичної особи-підприємця.

Поруч із тим, ОСОБА_8 09.01.2025 близько 19.00 год. повідомив ОСОБА_11 про те, що він має на меті створити «канал» незаконного переправлення осіб через чоловічої статі призовного віку через Державний кордон України. У зв`язку із викладеним не пізніше 09.01.2025 точний час досудовим розслідуванням не встановлено у ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на надання заступнику начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) з персоналу ОСОБА_11 неправомірної вигоди в розмірі 3000-4000 тисячі доларів США з розрахунку за одну особу, за вчинення останнім дій з використанням свого службового становища, а саме за безперешкодний пропуск транспортного засобу та визначених ОСОБА_8 осіб призовного віку, на контрольованому ним ( ОСОБА_11 ) пропускному пункті, від наданим ОСОБА_8 фізичної особи-підприємця про що останній висловив ОСОБА_11 .

У свою чергу, ОСОБА_11 розуміючи, що ОСОБА_8 має намір вчинити злочин, повідомив про це правоохоронні органи та з 20.01.2025 почав діяти під їх контролем.

З цією метою 22.02.2025 відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_11 близько 10.00 год. прибув на зустріч із ОСОБА_8 , яка відбулась в приміщенні кафе «BreadWay», що по вул. Сполучній, 160/2 в м. Ужгород Закарпатської області.

У ході розмови ОСОБА_8 з корисливого мотиву, передав ОСОБА_11 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі 7000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 291 900 гривень, за вчинення останнім дій, з використанням свого службового становища, а саме за безперешкодний пропуск транспортного засобу марки «IVECO 35S» д.н.з. НОМЕР_18 , під керуванням ОСОБА_9 , який діяв в злочинній змові із ОСОБА_8 , що надало б можливість незаконного перетину Державного кордону України ОСОБА_12 .

Однак, протиправна діяльність ОСОБА_8 та ОСОБА_9 була припинена правоохоронними органами, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

09.04.2025 у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy S23+», SM-S916B/DS, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy 10+», SM-G975F/DS, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , без сім картки;

- банківські картки: А-Банк № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , МОНОБАНК № НОМЕР_9 , Райфайзен Банк № НОМЕР_10 , ПУМБ № НОМЕР_11 ; ПриватБанк № НОМЕР_12 , Sense НОМЕР_13 ;

- сім картка с/н НОМЕР_14 ;

- посвідчення волонтера на ім?я ОСОБА_6 №13, дійсне до 01.06.2023;

- фіолетову тарілку із пластиковою карткою та скрученою купюрою на яких є нашарування невідомої порошкоподібної речовини білого кольору;

- витяг Державної служби України з безпеки на транспорті (українською та англійською мовами) на 2 арк.

- договір №39/23-лм від 06.03.2023 на 1 арк.

Окрім цього, 09.04.2025 у ході обшуку в автомобілі марки «LAND ROVER RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_15 , що перебував у користуванні ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:

- транспортний засіб марки «LAND ROVER RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , коричневого кольору;

- ключ від авто «LAND ROVER RANGE ROVER», д. н. з. НОМЕР_15 ;

- свідоцтво про реєстрацію «LAND ROVER RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , серії НОМЕР_17 , видане на ім`я ОСОБА_7 .

Всі вище перелічені речі, які були вилучені у ході обшуку також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому, враховуючи що вилучені у ході обшуку речі та документи відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Зважаючи на вищенаведене, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, просить клопотання задовольнити.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просить у клопотанні проводити слухання справи без її участі та без участі прокурора.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідча суддя вважає за можливе провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи у разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя приходить до таких висновків.

Слідча суддя встановила, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 09.01.2025 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, 09.04.2025 у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy S23+», SM-S916B/DS, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy 10+», SM-G975F/DS, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , без сім картки;

- банківські картки: А-Банк № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , МОНОБАНК № НОМЕР_9 , Райфайзен Банк № НОМЕР_10 , ПУМБ № НОМЕР_11 ; ПриватБанк № НОМЕР_12 , Sense НОМЕР_13 ;

- сім картка с/н НОМЕР_14 ;

- посвідчення волонтера на ім?я ОСОБА_6 №13, дійсне до 01.06.2023;

- фіолетову тарілку із пластиковою карткою та скрученою купюрою на яких є нашарування невідомої порошкоподібної речовини білого кольору;

- витяг Державної служби України з безпеки на транспорті (українською та англійською мовами) на 2 арк.

- договір №39/23-лм від 06.03.2023 на 1 арк.

Окрім цього, 09.04.2025 у ході обшуку в автомобілі марки «LAND ROVER RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_15 , що перебував у користуванні ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:

- транспортний засіб марки «LAND ROVER RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , коричневого кольору;

- ключ від авто «LAND ROVER RANGE ROVER», д. н. з. НОМЕР_15 ;

- свідоцтво про реєстрацію «LAND ROVER RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , серії НОМЕР_17 , видане на ім`я ОСОБА_7

09.04.2025 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукуванні, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, що здійснювались на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у цьому клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідча суддя -

у х в а л и л а :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене у ході проведення обшуків, а саме:

1) за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 :

- мобільний телефон «Samsung Galaxy S23+», SM-S916B/DS, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім картою НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy 10+», SM-G975F/DS, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , без сім картки;

- банківські картки: А-Банк № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , МОНОБАНК № НОМЕР_9 , Райфайзен Банк № НОМЕР_10 , ПУМБ № НОМЕР_11 ; ПриватБанк № НОМЕР_12 , Sense НОМЕР_13 ;

- сім картка с/н НОМЕР_14 ;

- посвідчення волонтера на ім?я ОСОБА_6 №13, дійсне до 01.06.2023;

- фіолетову тарілку із пластиковою карткою та скрученою купюрою на яких є нашарування невідомої порошкоподібної речовини білого кольору;

- витяг Державної служби України з безпеки на транспорті (українською та англійською мовами) на 2 арк.

- договір №39/23-лм від 06.03.2023 на 1 арк.

2) в автомобілі марки «LAND ROVER RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_15 , що перебував у користуванні ОСОБА_5 :

- транспортний засіб марки «LAND ROVER RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , коричневого кольору;

- ключ від авто «LAND ROVER RANGE ROVER», д. н. з. НОМЕР_15 ;

- свідоцтво про реєстрацію «LAND ROVER RANGE ROVER», д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , серії НОМЕР_17 , видане на ім`я ОСОБА_7 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшу слідчу в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_14