Справа № 464/2215/25
пр.№ 1-кс/464/431/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000124 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 12.02.2025 по фактичний час виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 12.02.2025 по фактичний час виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий покликалася на те, що 12.02.2025 близько 13:08 год. невідома особа, під приводом купівлі продажу на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем, скинувши посилання у мобільному додатку «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 19 569,99 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що протягом тривалого часу вона користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який прив`язаний до банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ). 12.02.2025 вона виклала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу своєї весільної сукні вартістю 20 000 грн., зазначивши свій номер мобільного телефону. Того ж дня близько 12:35 год. на її номер телефону у мобільному додатку «Вайбер» написала невідома особа жіночої статі на ім`я « ОСОБА_6 » із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 про те, чи актуальне дане оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу весільної сукні та чи можна придбати товар « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставкою, на що потерпіла погодилась. Невідома особа жіночої статі на ім?я ОСОБА_6 відправила ОСОБА_7 у месенджері «Вайбер» посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 та написала, що вона оформила доставку і їй потрібно перейти по вказаному посиланні та підтвердити, що вона виконала дані дії та вказала в даному посиланні свій номер банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ). Того ж дня близько 13:08 год. з її карти було списано грошові кошти у сумі 19569,99 грн., потерпіла одразу написала вищевказаній невідомій особі про те, що у неї знято грошові кошти. Дана особа повідомила, що це верифікація грошових коштів та вони будуть повернуті. Проте потерпілій нічого не було повернуто та ця особа на зв`язок більше не виходила.

У зв`язку з викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її копіювання, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На розгляд клопотання слідча ОСОБА_8 не з`явилася, звернулася із заявою про розгляд такого за її відсутності.

У зв`язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів не встановлено, клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За умовами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що СВ відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 12.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідчим у клопотанні наведено достатні підстави вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають значення для проведення досудового розслідування,можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, відтак клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 12.02.2025 по 13.02.2025 включно, що охоплює проміжок часу вчинення кримінального правопорушення та сприятиме ефективності досудового розслідування.

Строк, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, становить один місяць.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській областіОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 12.02.2025 по 13.02.2025 включно;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 12.02.2025 по 13.02.2025 включно.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10