Справа № 565/2741/24
Провадження № 1-кс/565/752/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, -

в с т а н о в и в:

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 25.11.2024 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої особа ОСОБА_3 здійснив збут за грошові кошти 300,00 грн. речовини, що ймовірно являється психотропною речовиною "PVP", особі ОСОБА_4 , який їх добровільно видав в ході проведення відповідних заходів та яку надалі було вилучено. В ході проведення контролю за вчиненням злочину, після отримання грошових коштів особа ОСОБА_3 самостійно здійснив поповнення банківської картки через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , та отримав платіжну квитанцію № 43709, у яку загорнув передану для особи "Б" речовину, і ця платіжна квитанція також була вилучена в ході проведення відповідних дій. Під час досудового розслідування встановлено, що платіжною квитанцією № 43709 підтверджується перерахування грошових коштів у сумі 300,00 грн. 25.11.2024 о 16:00:27 на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить та обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 (надалі слідчий ОСОБА_5 ) за погодженням з прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даної карти тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_5 та представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000454 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, по факту незаконного придбання, зберігання з метою збуту, збуту наркотичних засобів.

Як вбачається з матеріалів вказаного кримінального провадження, 25.11.2024 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході якої громадянин ОСОБА_3 здійснив збут за грошові кошти 300 гривень невідомої речовини, яка ймовірно являється психотропною речовиною - "PVP" громадянину ОСОБА_4 , який їх добровільно видав в ході проведення відповідних заходів та яку надалі було вилучено та упаковано, окрім цього в ході проведення контролю після передачі грошових коштів громадянин ОСОБА_3 самостійно здійснив поповнення банківської картки через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за результатом чого отримав платіжну квитанцію № 43709, яка також була вилучена в ході проведення відповідних дій та упакована. Зі змісту протоколу огляду від 25.11.2024 встановлено, що платіжна квитанції №.43709 щодо перерахування грошових коштів у сумі 300 гривень які успішно зараховані 25.11.2024 о 16:00:27 на банківську картку № НОМЕР_1 . За результатом проведення огляду веб-сторінки від 11.12.2024 встановлено, що банківська картка на яку громадянин ОСОБА_3 здійснив перерахування грошових коштів отриманих за збут психотропних речовин належить та обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Встановлені досудовим розслідуванням обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме незаконного збуту наркотичних засобів.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо відомостей про рух коштів по рахунках для обслуговування банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 25.11.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 25.11.2024 по дату виконання ухвали;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карт, за якими вони закріплені;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 25.11.2024 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1