Справа № 461/255/24
Провадження № 1-кс/461/2935/24
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування
13.05.2024 року. м.Львів

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
23.01.2023 складено та цього ж дня вручено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та ОСОБА_7 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч .5 ст. 27 ч. 3 ст. 332 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підозрюються в тому, що вони, діючи умисно, у порушення вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання організували незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України та сприяли незаконному переправленню ОСОБА_8 через державний, кордон України, що мало місце за наступних обставин.
Так, 02.12.2023, приблизно о 18 год. 00 хв., більш точного часу, органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 перебуваючи на території АЗС «SHELL», що за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 186-Б, одержав через ОСОБА_9 , яку залучив до своєї протиправної діяльності, проте яка не була обізнана та не усвідомлювала суспільно-небезпечного характеру своїх дій та злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , від ОСОБА_8 першу частину грошових коштів в сумі 6000 доларів США, що згідно курсу НБУ на 02.12.2023 становить 218 121 грн., для себе та ОСОБА_5 , за організацію незаконного переправлення його ( ОСОБА_8 ) через державний кордон України та сприяння порадами (щодо деталей перетину державного кордону), надання засобів (документів, що надають право на перетин державного кордону особі призовного віку під час дії воєнного стану) та усунення перешкод для незаконного переправлення його ( ОСОБА_8 ) через державний кордон України під час дії воєнного стану з метою виїзду за межі України, які в подальшому ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_6 , 02.12.2023, приблизно о 18 год., більш точного часу, органом досудового розслідування не встановлено, перемістила до невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля, який також знаходився на території вищевказаної АЗС, та передала ОСОБА_5 .
Продовжуючи свою протиправну діяльність, діючи з єдиним умислом, 22.01.2024, у період часу з 20 год 59 хв. по 21 год. 10 хв., усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи за попередньою змовою з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за чужий рахунок, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізовуючи їх спільний злочинний умисел на організацію незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 та сприяння незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, перебуваючи на території ТЦ «Епіцентр», що за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 188-А, отримав через ОСОБА_7 від ОСОБА_8 для себе, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 6 000 євро, що згідно курсу НБУ на 22.01.2024 становить 245 042, 4 грн., за організацію незаконного переправлення його ( ОСОБА_8 ) через державний кордон України та за сприяння порадами (щодо деталей перетину державного кордону), надання засобів (документів, що надають право на перетин державного кордону особі призовного віку під час дії воєнного стану) та усунення перешкод для незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України під час дії воєнного стану з метою виїзду за межі України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого їм злочину підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:
- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 28.11.2023;
- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 29.11.2023;
- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 01.12.2023;
- протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 04.12.2023;
- протокол добровільної видачі та огляду документів від 04.12.2023;
- протоколом ідентифікації та вручення грошових коштів від 02.12.2023;
- протоколом огляду речей від 19.12.2023;
- 5 (п`ять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна з яких має свою серію та номер, а саме HB 12950165E B2; PF 85920853 K F6; HF 15216769 C F6; KJ 10217980 A J10; KF 28236779 A F6, які постановою слідчого від 19.12.2023 визнані речовим доказом;
- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 22.01.2024;
- протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України від 22.01.2024;
- протоколом затримання ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України від 22.01.2024;
- протоколом затримання ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України від 22.01.2024;
- вилученими 22.01.2024 грошовими коштами в сумі 6 000 (шість тисяч) євро (ідентифіковані кошти);
- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 22.01.2024;
- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 22-23.01.2024;
- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 23.01.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 13.02.2024;
- протоколом додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 28.02.2024;
- протоколом проведення слідчого експерименту із підозрюваним ОСОБА_7 від 28.02.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 08.03.2024;
- висновком експерта за результатами проведення судової технічної експертизи документів від 12.03.2024 №408-Е;
- протоколами проведення слідчого експерименту із свідком ОСОБА_8 від 28.03.2024;
- протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились в рамках вказаного кримінального провадження;
- іншими матеріалами досудового розслідування та документами, вилученими в ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості зібрані у відповідний процесуальний спосіб, передбачений КПК України, і вказують на причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до вчинення зазначеного злочину, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справах «Нечипорук і Йонкало проти України», «Влох проти Польщі», «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства»).
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюються у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за вчинення яких, в разі визнання судом останніх винуватими, їм загрожує безальтернативне покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 19.03.2024 у справі 461/255/24 (провадження №1-кс/461/1756/24) було продовжено строк досудового розслідування у якому особам було повідомлено про підозру до чотирьох місяців, тобто до 23.05.2024, однак завершити його до закінчення даного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення значної кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, в тому числі необхідно:
-здійснити процедуру розтаємнення ухвал слідчого судді щодо надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій проведених у вищевказаному кримінальному провадженні;
-отримати висновок експерта за результатами проведення судової експертизи звук-, відеозапису відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;
-встановити та допитати всіх свідків, показання яких можуть мати значення під час досудового розслідування та судового розгляду;
-допитати осіб, які залучались як поняті при проведенні слідчих (розшукових) дій, з приводу їх участі у слідчих діях;
-у випадку встановлення додаткових відомостей, які мають значення для досудового розслідування та судового розгляду, додатково допитати осіб, які вже допитувались в рамках вказаного кримінального провадження;
-із врахуванням результатів проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, з метою встановлення усіх обставин, що підлягають доказуванню, а також встановленні інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину,
- виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що враховуючи значний обсяг матеріалів кримінального провадження, займе тривалий період часу;
- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом чотирьох місячний строк не виявилось можливим внаслідок особливої складності провадження та тривалим терміном проведення відповідних судових експертиз.
Перелічені вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Результати зазначених вище процесуальних дій матимуть суттєве значення для судового розгляду, оскільки забезпечуватимуть дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо, сприятимуть об`єктивному та неупередженому судовому розгляду, однак їх проведення потребує додаткового часу досудового розслідування та його продовження на строк не менш ніж 2 (два) місяці, який є достатнім для потреб досудового розслідування.
Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, упродовж двомісячного строку досудового розслідування, тобто до 23.03.2024 року, стала особлива складність провадження, а також введення та дія воєнного стану на всій території України, тривале проведення призначених у провадженні експертиз, необхідність проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій, встановлення та допиту інших свідків у провадженні, проведення ряду тимчасових доступів до речей та документів, проведення комплексу перевірочних заходів щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ряду інших осіб на їх можливу причетність до вчинення інших епізодів протиправної діяльності, що розслідуються в рамках даного кримінального провадження.
Додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів (показань, речових доказів, документів, висновків експертів), які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з указаних вище об`єктивних причин.
У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 23 липня 2024 року, оскільки даний строк є найкоротший та достатній для потреб досудового розслідування.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив таке задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 , підозрюваний ОСОБА_6 та захисники ОСОБА_7 та захисники ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, скерували на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти задоволення такого не заперечують.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Дослідивши клопотання слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
22.01.2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
23.01.2023 року складено та цього ж дня вручено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та ОСОБА_7 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч .5 ст. 27 ч. 3 ст. 332 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого їм злочину підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:
- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 28.11.2023;
- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 29.11.2023;
- протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 01.12.2023;
- протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 04.12.2023;
- протокол добровільної видачі та огляду документів від 04.12.2023;
- протоколом ідентифікації та вручення грошових коштів від 02.12.2023;
- протоколом огляду речей від 19.12.2023;
- 5 (п`ять) купюр номіналом 100 (сто) доларів США кожна з яких має свою серію та номер, а саме HB 12950165E B2; PF 85920853 K F6; HF 15216769 C F6; KJ 10217980 A J10; KF 28236779 A F6, які постановою слідчого від 19.12.2023 визнані речовим доказом;
- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 22.01.2024;
- протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України від 22.01.2024;
- протоколом затримання ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України від 22.01.2024;
- протоколом затримання ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України від 22.01.2024;
- вилученими 22.01.2024 грошовими коштами в сумі 6 000 (шість тисяч) євро (ідентифіковані кошти);
- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 22.01.2024;
- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 22-23.01.2024;
- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 23.01.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 13.02.2024;
- протоколом додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 28.02.2024;
- протоколом проведення слідчого експерименту із підозрюваним ОСОБА_7 від 28.02.2024;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 08.03.2024;
- висновком експерта за результатами проведення судової технічної експертизи документів від 12.03.2024 №408-Е;
- протоколами проведення слідчого експерименту із свідком ОСОБА_8 від 28.03.2024;
- протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились в рамках вказаного кримінального провадження;
- іншими матеріалами досудового розслідування та документами, вилученими в ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27-ч.3 ст. 332 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.
У той же час, обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.
Завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, а саме: здійснити процедуру розтаємнення ухвал слідчого судді щодо надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій проведених у вищевказаному кримінальному провадженні; отримати висновок експерта за результатами проведення судової експертизи звук-, відеозапису відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; встановити та допитати всіх свідків, показання яких можуть мати значення під час досудового розслідування та судового розгляду; допитати осіб, які залучались як поняті при проведенні слідчих (розшукових) дій, з приводу їх участі у слідчих діях; у випадку встановлення додаткових відомостей, які мають значення для досудового розслідування та судового розгляду, додатково допитати осіб, які вже допитувались в рамках вказаного кримінального провадження; із врахуванням результатів проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, з метою встановлення усіх обставин, що підлягають доказуванню, а також встановленні інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що враховуючи значний обсяг матеріалів кримінального провадження, займе тривалий період часу; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом чотирьох місячний строк не виявилось можливим внаслідок особливої складності провадження та тривалим терміном проведення відповідних судових експертиз.
Перелічені вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що досудове розслідування неможливо завершити у більш стислі строки, які полягають в необхідності досить тривалого часу для проведення призначених судових експертиз та проведення інших слідчих дій, які мають суттєве значення для кримінального провадження, перелік яких наведено у клопотанні.
Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 23.05.2024 року, а провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 13.05.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1