Справа № 638/130/25
Провадження № 1-кс/638/31/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001406 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001406 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні відділенням № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001406 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2024 до чергової частини СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована в журналі ЖЄО №3770 від 21.10.2024, про те що 21.10.2024 приблизно о 10:00 годині, невідома особа зателефонувавши заявниці за номерами телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на її номер телефону НОМЕР_3 представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою заявниці, повідомила про верифікацію її банківських карток, повіривши невідомому ОСОБА_5 для підтвердження верифікації картки назвала номери кодів, які останній прийшли на її мобільний телефон НОМЕР_3 , після чого з її пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 знято грошові кошти у сумі 15000 грн. та з депозитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 знято грошові кошти у сумі 10222 грн., чим спричинено матеріальний збиток заявниці.

При цьому ж в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 21.10.2024 приблизно о 10:40 грошові кошти в розмірі 11500 грн. були перераховані з її власної банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_6 . Того ж дня приблизно о 10:32 грошові кошти в розмірі 1500 грн. були перераховані з її власної банківської картки № НОМЕР_4 на невстановлену картку невідомої особи.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 задоволенню не підлягає, оскільки вказані особи, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0001406 від 22.10.2024 не зазначені в якості слідчих, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

Також в діючому КПК України не передбачено надання тимчасового доступу оперуповноваженим згідно ст. 3 КПК України, оскільки останні не є стороною кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ лише слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Слідчий суддя, вважає, що в частині клопотання слідчого про можливість вилучення документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харків слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано в якому саме відділені слідчий має намір отримати тимчасовий доступ до документів.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність отримання інформації та документів за часовий проміжок з 01.08.2024 року по теперішній час з огляду на те, що кримінальне правопорушення (злочин) було вчинене 21.10.2024 року.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001406 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме до документів банківських справ (договір, заяви), щодо відкриття банківських рахунків на картках: № НОМЕР_6 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; документів, на підставі яких було відкриті розрахункові рахунки по картках: № НОМЕР_6 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо); наявні цифрові відбитки пристрою (фінгерпринт) володільця карток № НОМЕР_6 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані картки або якими користується власник картки при проведенні операцій по карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 з зазначенням дати прив`язування, використання; документів з інформацією коли останній раз з карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_6 , відбувався переказ та зняття коштів; документів про поточний стан розрахункових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах); документів, про здійснення фінансових операцій по карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 ; документів, про рух коштів за карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, GPS-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності) у період з 00:00 год. 21.10.2024 по час винесення ухвали з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій в паперовому або в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1