Справа № 214/1002/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів-

ВСТАНОВИВ:

04 лютого 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000028 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2025 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області по лінії 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 25.01.2025 о 20:00 год., замовив в інтернетмагазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шолом, за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та шляхом зловживання довірою продавець попросив перерахувати грошові кошти на банківську карту за № НОМЕР_3 , на що останній погодився та добровільно перерахував кошти в розмірі 31 600 грн. Після переказу ОСОБА_5 зрозумів, що грошові кошти відправив невстановленій особі, яка товар не відправила та його грошові кошти не повернула. Обставини події встановлюються.

30.01.2025 надійшов ініціативний рапорт з СКП ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що під час здійснення шахрайських дій невстановлена особа користувалась абонентським номером НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації стосовно клієнту банку по банківській карті за № НОМЕР_3 , про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, у період часу з 01.01.2025 до 03.02.2025.

Зазначені вище відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо встановлення факту причетності користувача даного абонентського номеру, до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів йому та групі дізнавачів в даному кримінальному провадженні, а саме: дізнавачам СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак, просить здійснити розгляд вказаного клопотання за його відсутності, зазначивши про це у прохальній частині клопотання.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких дізнавач просить надати, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без участі дізнавача, як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000028 від 28.01.2025, в рамках якого подано клопотання, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація, щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує вимоги, визначені у ст.ст.159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про місце зняття грошових коштів, що відбулося в минулому (постфактум).

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про задоволення клопотання дізнавача, з наданням йому доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття копій інформації на паперовому та електронному носіях та їх вилучення, за період з 01.01.2025 до 03.02.2025.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачеві СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі дізнавачів в даному кримінальному провадженні, а саме: дізнавачам СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації стосовно клієнту банку по банківській карті за № НОМЕР_3 , про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, з можливістю зняття копій інформації на паперовому та електронному носіях та їх вилучення, за період з 01.01.2025 до 03.02.2025.

Роз`яснити представникам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1