Єдиний унікальний номер: 379/595/25
Провадження № 1-кс/379/116/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0002509 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківському рахунку НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання , номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку що відповідає банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 21.04.2023 року по 21.06.2023 року з інформацією про точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП.

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_1 з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) на матеріальному носії інформації, за період з 21.04.2023 року по 21.06.2023 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів ( у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 21.04.2023 року по 21.06.2023 року.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0002509 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин:

до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 20.05.2023 близько 15 год. 00 хв. потерпілий оформлював ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставку та перейшовши по посиланню, ввів покроково дані своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", коли в цей час невідома особа шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 9700 гривень, які було перераховано на невстановлений банківський рахунок, чим завдала матеріальної шкоди потерпілому на вищезазначену суму.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що він являється клієнтом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий рахунок НОМЕР_1 . Також повідомив, що він розмістив в інтернет-мережі, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення продажу авто-запчастин. 20.05.2023 року, приблизно о 15 годині 17 хвилин у месенджер «Viber», йому надійшло повідомлення від абонента на ім`я « ОСОБА_5 » з текстом про те, що вона готова придбати його товар, але вказала, що придбає товар через ІНФОРМАЦІЯ_4 . На її пропозицію, він погодився, після чого даний абонент прислав йому посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши, по вказаному посиланні, він вказав реквізити власного банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі він надав підтвердження здійснення операції. Після цього він помітив, що його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був заблокований, тому він пішов до банкомату та виявив, що з його рахунку було знято грошові кошти в загальній сумі 9700 гривень, які було перераховано на невстановлений банківський рахунок.

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківському рахунку НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку; інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_1 ; інформацію про місця, час та дату зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 21.04.2023 року по 21.06.2023 року.

Слідчий до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0002509 від 21.05.2023 (а.с.6), постанову про призначення слідчої групи (а.с.7), постанову про визначення групи прокурорів (а.с.8-9), заяву про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.10), пояснення потерпілого (а.с.1), виписку по картковому рахунку (а.с.12), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема дату та час та спосіб заволодіння коштами, підлягає частковому задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих у складі:

- старшого слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , (старшого групи слідчих);

- заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 ;

- начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого ОСОБА_7 ;

- старшого слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 ;

- слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 ,

тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківському рахунку НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання , номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку що відповідає банківському рахунку НОМЕР_1 за 20.05.2023 року з інформацією про точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_1 з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) на матеріальному носії інформації, за 20.05.2023 року;

що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 06 травня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1