№ 1-кс/756/44/25
У Х В А Л А

іменем України

13 січня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0001060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

17 грудня 2024 року дізнавач ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - дізнавач) звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001060, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказує на те, що 23.09.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 вирішивши заробити на онлайн роботі виконуючи завдання (номер телефону скрито), перерахувала грошові кошти у розмірі 97600 грн на картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Але грошові кошти назад так і не отримала.

У ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 24.09.2024, приблизно о 15 год. 40 хв. було здійснено переказ грошових коштів на картку НОМЕР_3 , на суму 9000 гривень.

Також, ОСОБА_5 було надано виписку по рахунку НОМЕР_5 , з якого встановлено що 24.09.2024 відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 9000 гривень.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 22.09.2024 по 00:00 год. 26.09.2024:

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год. 22.09.2024 по 00:00 год. 26.09.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 00:00 год. 22.09.2024 по 00:00 год. 26.09.2024;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 22.09.2024 по 00:00 год. 26.09.2024.

У судове засідання прокурор та/або дізнавач не з`явилися, при цьому дізнавач та прокурор подали до суду заяви в яких зазначили, що підтримують подане клопотання та просять провести розгляд даного клопотання у їх відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001060 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що дізнавачем та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Разом з цим, слідчий суддя приходить до висновку, що в частині надання тимчасового доступу дізнавачам ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід відмовити, оскільки останні, згідно постанови про призначення групи дізнавачів від 04.12.2024, до такої групи не входить.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо номера банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 22.09.2024 по 00:00 год. 26.09.2024, а саме:

- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;

- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет»;

-- інформації, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет».

Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1