Справа № 645/2776/23
Провадження № 1-кс/645/276/25
У Х В А Л А

іменем України

11 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

Встановив:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 з якої 10.06.2023 року було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 з 10.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точної адреси розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 10.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 10.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунком НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання зазначила, що Невідома особа 10.06.2023 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму у розмірі 11.500 (одинадцять тисяч п`ятсот) гривень, які останній перевів зі своєі? картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на картку невідомої особи № НОМЕР_3 як плату за придбання товару, проте товару так і не отримав.

Даний факт 12.06.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 10.06.2023 року, приблизно о 13 годині 18 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі своєї банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на картку невідомої особи № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму у розмірі 11.500 (одинадцять тисяч п`ятсот) гривень, трьома платежами, а саме: 1) - 5.750 (п`ять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень; 2) - 2.875 (дві тисячі вісімсот сімдесят п`ять) гривень; 3) - 2.875 (дві тисячі вісімсот сімдесят п`ять) гривень.

Під час допиту від 21.06.2023 року потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , додав до матеріалів кримінального провадження копію виписки з бунку на 1 аркуші від 22.06.2023 року, згідно якої його банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 прив`язана до рахунку НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 10.06.2023 року була переведена з банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 з якої 10.06.2023 року було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 з 10.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точної адреси розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 10.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 10.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунком НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_6 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітана поліції ОСОБА_10 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 з якої 10.06.2023 року було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 з 10.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точної адреси розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 10.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 10.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 рахунком НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 11 березня 2025 року.

Слідчий суддя