Справа № 209/7520/23
Провадження № 1-кс/209/107/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000181 від 02.11.2023 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000181 від 02.11.2023 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.10.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом влаштування на роботу, спілкуючись за допомогою месенджеру «Телеграм», номер якого скрито, заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 8200 гривень, які він самостійно, добровільно переказав двома платежами по 4100 гривень з власних банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на вказаний невстановленою особою рахунок, номер якого не зберігся, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

23.11.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 27.10.2023 приблизно о 17:00 годин він переглядав новини в інтернеті за допомогою належного йому мобільного телефону, де знайшов оголошення стосовно працевлаштування. В оголошенні були вказані номера телефонів для зв`язку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Він зателефонував на один з них з власного телефону НОМЕР_5 , та зрозумів, що з ним розмовляє робот, тому я поклав слухавку. Через деякий час йому на вищевказаний номер перетелефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_5 , в ході розмови він пояснив суть заробітку, яка полягає в інвестици грошових коштів у великих сумах та на короткий час. На той момент достатньої кількості грошових коштів потерпілий ОСОБА_4 не мав, та вони запропонували йому оплату частинами, на що він погодився. Весь цей час вони спілкувались за допомогою месенджера « ОСОБА_6 » за номером НОМЕР_6 . Після цього потерпілий ОСОБА_4 перерахував з належної йому банківської карти емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти на банківську карту, яку йому надиктовував ОСОБА_5 у сумі 4100 гривень, а потім повторно на ту саму карту я перерахував аналогічну суму тільки з іншої належної йому банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Через деякий час йому знову зателефонували з того ж номеру НОМЕР_4 та запропонували знову перерахувати кошти, але він не погодився, та попросив повернути кошти, на що невідома особа не звернула уваги.

05.01.2024 року на підставі Ухвали Дніпровського районного суду від 06.12.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході дослідження руху грошових коштів по банківським картам № № НОМЕР_1 та НОМЕР_7 , які належать потерпілому ОСОБА_4 , було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_8 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю на підставі чого слідчий просить суд надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування із можливістю вилучити вищевказані документи, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи у відділені/офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Дніпропетровської області, включаючи інформацію про те, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_8 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 31.10.2023 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 31.10.2023 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 24.10.2023 по теперішній час. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 24.10.2023 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім картам банківського рахунку НОМЕР_8 за період з 31.10.2023 року по теперішній час; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім картам банківського рахунку НОМЕР_8 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 31.10.2023 по теперішній час. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 06 лютого 2025 року по 06 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1