Справа № 592/6269/25
Провадження № 1-кс/592/2813/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 30.01.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 10997 від 30.01.2025). Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000125 від 31.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 28.01.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля «Nissan X-trail» вартістю 21 000,00 доларів США на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 88 200,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які декількома транзакціями було перераховано на картку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 28.01.2025 по 29.01.2025 було здійснено декілька переказів грошових коштів у загальній сумі 88 200,00 гривень на картку № НОМЕР_4 рахунку НОМЕР_5 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 . Крім того, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 24.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_5 від 19.02.2025 1-кс/592/2353/25 справа N? 592/2353/25 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів. а саме: інформації по банківському рахунку платіжної картки N? НОМЕР_4 . на який потерпілим було переведено кошти та який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 28.01.2025 в період часу з 11:36 год. до 17:12 год. на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 платіжної картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , виданий 28.08.2024 року, орган, що видав: 3510. місце мешкання: проїзд ОСОБА_7 , буд. 24. м. Кропивницький, Кіровоградська область. Україна, абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_9 , який вказано, як фінансовий номер були зараховані грошові кошти у сумі 88 200.00 гривень, які в подальшому 28.01.2025 в період часу з 11 год. 36 хв. до 17 год. 12 хв., без здійснення зняття готівки перераховано на банківські рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». юридична адреса: АДРЕСА_3 . Україна, ЄДРПОУ: НОМЕР_12 . Відповідно до ст. 162 КПК України тимчасовий доступ проводиться до доку ментів, Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме: вищезазначені документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості. які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Тому просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Україна, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а адресою: АДРЕСА_4 . а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням їх номерів банківських карток, а також прізвище, ім?я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту. ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому відкриті банківські рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , дані працівника. який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 28.01.2025 по 04.02.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото- відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків у яких проводились зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-відомості про всі відкриті рахунки на ім?я ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_5 . ІПН: НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , виданий 28.08.2024 року орган, що видав: 3510, місце мешкання: АДРЕСА_5 , із зазначенням повних даних номерів всіх прив`язаних до них карток, способу їх відкриття, з наданням фотознімків власника рахунку (рахунків) та відео фіксацію, яка здійснювалась під час укладення правочину; адреси проживання: паспортних даних; серія та номер паспорту, ким і коли виданий в режимі он-лайн; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому (яких) відкриті банківські рахунки, данні працівника (працівників), який (які) відкрив вказані рахунки та прив`язані до них банківські картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи:

- деталізовані відомості про рух коштів по банківським рахункам, які були відкриті на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 , виданий 28.08.2024 року, орган, що видав: 3510, місце мешкання: АДРЕСА_5 , за період з часу їх відкриття по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу. а також із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді: інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів. за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів по банківським рахункам та прив`язаним до них карток, які були відкриті на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 . виданий 28.08.2024 року, орган, що видав: 3510, місце мешкання: АДРЕСА_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів по банківським рахункам та прив`язаним до них карток, які були відкриті на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 . виданий 28.08.2024 року, орган, що видав: 3510, місце мешкання: АДРЕСА_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1