Справа № 676/451/25
Номер провадження 1-кс/676/148/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 05 листопада 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001502 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій рахунках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2024 по 05.12.2024; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2024 по 05.12.2024; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2024 по 23.12.2024, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 01.11.2024 близько 15:00 під приводом купівлі дитячого взуття, надіслала посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого невідомим шляхом, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8 535 гривень, які було списано з банківського рахунку «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , чим спричинила майнової шкоди.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001502 від 05.11.2025, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала наступні показання, що 01.11.2024 близько 13 години вона виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж однієї пари дитячого взуття сумою 190 грн. Майже одразу, в смс-повідомленнях даного сайту, надійшло повідомлення із проханням написати в мобільному додатку «Телеграм» на ім`я ОСОБА_6 від невідомої особи. Перейшовши до вказаного вище додатку та ввівши нік-нейм вона почала листування із особою, яка представилась мені « ОСОБА_7 ». Під час листування дана особа повідомила, що оформлює « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вже здійснила оплату, після чого їй висвітилось вікно ззовні дуже на сам сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому необхідно було ввести реквізити банківської картки для отримання грошових коштів, тому ввела дані власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Проте дана картка не підійшла та знову висвітилось вікно із тех-підтримкою, в якому давали поради щодо отримання грошових коштів та надіслали форму для отримання грошових коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ІНФОРМАЦІЯ_7 Перейшовши за цим посиланням, ввела реквізити власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , після чого, мобільний телефон вимкнувся та вона не могла його ввімкнути. Близько 17:30 години, все таки змогла розблокувати мобільний телефон та хотіла оплатити посилку на пошті, проте при огляді банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила відсутність грошових коштів. Одразу написала в технічну підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в мобільному додатку «Телеграм», де повідомили, що 01.11.2024 о 14:09 було здійснено вхід із мобільного телефону Samsung SM-G960N SamsungGalaxyS9, якого вона не здійснювала. Після листування заблокувала дану картку. Далі вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де також виявила зняття грошових коштів та одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 , де також повідомили, що було здійснено вхід з іншого мобільного телефону. Таким чином також заблокувала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пішла до одного з відділень, щоб отримати виписку по картковому рахунку. Після цього мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було заблоковано та видалено, повторно його не завантажувала. Крім того, вона виявила, що із банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер рахунку НОМЕР_1 було вчинено невідомі шахрайські дії, яких вона не підтверджувала, а саме в період часу з 16:12 по 16:15 01.11.2024 на вказаний рахунок було здійснено чотири грошових перекази від невідомих осіб, на загальну суму 5 280 грн. та вже о 16:19 було здійснено переказ грошових коштів на невідомий банківський рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 5 400 грн.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчийне може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001502 від 05 листопада 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_1 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з яких 01.11.20224 року було знято належні останній грошові кошти в загальній сумі 8 535 грн., а також по відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_3 , на який з відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунку № НОМЕР_4 01.11.2024 року було перераховано належні останній грошові кошти в сумі 1600 грн., що підтверджується долученою до клопотання слідчого випискою по картковому рахунку НОМЕР_1 та квитанцією №РРС8-KTTM-MK6B-254M від 01.11.2024 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2024 по 05.12.2024; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2024 по 05.12.2024 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 01.11.2024 по 23.12.2024 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1