Справа № 676/209/25
Номер провадження 1-кс/676/100/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа близько 19:58 год. 30 грудня 2024 року, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з відновлення європейського громадянства по родичам, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , в сумі 51003 гривні, які остання за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 03 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила про те, що її син ОСОБА_5 , який на даний час перебуває за кордоном, на одній із сторінок в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про надання послуг з відновлення європейського громадянства по родичам. Даним оголошенням син поцікавився, оскільки, у них є предки, які колись проживали на території Румунії. Син шляхом листування у застосунку «Вотсап» зв`язався із особами, які розмістили дане оголошення, після обговорення усіх деталей, вирішив скористатися їхніми послугами. Внаслідок цього, ОСОБА_5 невідомими особами була запропонована послугу з оформлення громадянства Румунії, ціна якої сягала близько 6000 Євро. Для початку сину потрібно було заплатити лише 10 відсотків від вартості послуги, а саме 51003 грн. Внаслідок цього на прохання сина, вона здійснила грошовий переказ, близько 19:58 год 30 грудня 2024 року в м. Дунаївці Хмельницької області, за допомогою терміналу самообслуговування від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по вул. Шевченка, перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 51003 грн. Номер вказаного рахунку її син отримав від осіб, із якими листувався по факту отримання громадянства, після чого надав їй. Після оплати син повідомив, що вказані особи припинили виходити на зв`язок та вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв та надала квитанцію 0.0..2.

06 січня 2024 року проведено огляд наданої потерпілою квитанції 0.0..2. з огляду якої встановлено повний номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпіла ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти за надання послуг з відновлення європейського громадянства, а саме НОМЕР_1 , дану квитанцію визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, а також виникла необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 19:50 год. 30 грудня 2024 року по 00:00 год. 10 січня 2025 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що невстановлена особа близько 19:58 год. 30 грудня 2024 року, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з відновлення європейського громадянства по родичам, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , в сумі 51003 гривні, які остання за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період19:50 год. 30 грудня 2024 року по 00:00 год. 10 січня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 19:50 год. 30 грудня 2024 року по 00:00 год. 10 січня 2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », групі дізнавачів по кримінальному проваджені №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, так як вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід задоволити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), по картковому рахунку НОМЕР_1 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період19:50 год. 30 грудня 2024 року по 00:00 год. 10 січня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 19:50 год. 30 грудня 2024 року по 00:00 год. 10 січня 2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), по картковому рахунку НОМЕР_1 про рух коштів із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період19:50 год. 30 грудня 2024 року по 00:00 год. 10 січня 2025 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в період з 19:50 год. 30 грудня 2024 року по 00:00 год. 10 січня 2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання ,відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1