печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлялись. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 від 20.09.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до потерпілого ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_4 , надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який вказав що у ОСОБА_4 заблоковано банківську картку та для її розблокування необхідно назвати 4-х значний код, який буде йому надіслано в смс-повідомленні. Потерпілий, буду впевненим що спілкується із працівником банку, назвав цей код та розмова продовжувалась на протязі 30 хвилин, після чого невідомий поклав трубку. Наступного дня потерпілий направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та дізнався що з його рахунка було переведено грошові кошти в сумі 528 тисяч 404 гривні, які надійшли йому у вигляді страхових виплат.

У подальшому установлено, що номер телефону НОМЕР_4 надано у користування ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі публічного договору.

У ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до матеріалів кримінального провадження долучено Рахунок-замовлення № 1/4433662 щодо сплати ОСОБА_6 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надання телекомунікаційних послуг по особовому рахунку НОМЕР_5 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується оплати Рахунку-Замовлення № 1/4433662 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок НОМЕР_6 у сумі 85,00 грн.

Документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо особи, яка здійснила вказану оплату, банківської установи, у якій здійснено оплату (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), дати та часу оплати, у разі використання мобільного застосунку чи платіжної системи надати дату та час оплати, ІР-адресу платника, інші дані, які дають змогу ідентифікувати пристрій, з якого здійснено онлайн-оплату, інші відомості, які є у розпорядженні банку щодо здійснення даної фінансової операції та яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації, письмовий запит правоохоронних органів або за рішенням суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 КПК України, інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками - органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Проте, враховуючи, що для проведення повного та неупередженого розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність в витребуванні інформації, яка може становити банківську таємницю, а саме: відомостей щодо здійснення оплати Рахунку-Замовлення № 1/4433662 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок НОМЕР_6 у сумі 85,00 грн. за надання телекомунікаційних послуг ОСОБА_6 по особовому рахунку НОМЕР_5 .

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 знаходяться відомості. Відповідно до п.п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000487 від 20.09.2018, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

Відомості щодо здійснення оплати Рахунку-Замовлення № 1/4433662 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок НОМЕР_6 у сумі 85,00 грн. за надання телекомунікаційних послуг ОСОБА_6 по особовому рахунку НОМЕР_5 , відомостей щодо особи, яка здійснила вказану оплату, банківської установи, у якій здійснено оплату (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), дати та часу оплати, у разі використання мобільного застосунку чи платіжної системи надати дату та час оплати, ІР-адресу платника, інші дані, які дають змогу ідентифікувати пристрій, з якого здійснено онлайн-оплату, інші відомості, які є у розпорядженні банку щодо здійснення даної фінансової операції та яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта із зазначенням способу здійснення транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка здійснила оплату Рахунку-Замовлення № 1/4433662, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснено дану транзакцію. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/50760/24-к Прим.2 - Слідчий ОСОБА_3 Копія:АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 06.11.2024