УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001348 від 23.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулась громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою виявлено ознаки розтрати бюджетних коштів під час проведення робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку у АДРЕСА_1 , а саме згідно договору підряду укладеного в липні 2024 року відповідні роботи були замовлені ІНФОРМАЦІЯ_2 , а виконавцем робіт виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 , в подальшому службовими особами підрядної організації вчинено привласнення та розтрату бюджетних коштів під час проведення робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку у АДРЕСА_1 .

Відповідно до договору підряду за № 227 від 10.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 - (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: Капітальний ремонт покрівлі (підготовка до опалювального сезону) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 31.12.2024. Договірна ціна склала 1 672 293,48 грн.

Також відповідно до договору підряду за № 227 від 10.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 - (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі (підготовка до опалювального сезону) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » сторонами підписана додаткова угода № 1 від 20.12.2024 в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 31.12.2024. Договірна ціна склала 1 431 440,26 грн.

Згідно наявної інформації у матеріалах кримінального провадження між сторонами, а саме: між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 - (підрядник) підписані акти приймання виконаних робіт по об`єкту будівництва та інші документи, які підтверджують факт завершення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі (підготовка до опалювального сезону) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідно до заяви голова громадської організації міжрегіональної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю у Вінницькій області ОСОБА_7 , станом на 25.11.2024 на об`єкті ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переслідуючи корисливий мотив використав гірший по якості та відповідно значно дешевший покрівельний матеріал, на це вже свідчать окремі дії з влаштування каналізаційних труб меншої вдвічі довжини, а ніж тією, що передбачена тендерною документацією та локальними кошторисами, тобто завищення ним вартості робіт місцевому бюджету було заподіяно матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в призначенні судової будівельно-технічної експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , станом на 26.12.2024 року ремонтні роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі (підготовка до опалювального сезону) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » завершили в повному обсязі та з місцевого бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , отримало 1 431 440, 26 грн.

Для повноти, об`єктивності подальшого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у перевірці та підтвердженні взаєморозрахунків (переказу грошових коштів) між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , як замовника та переможця процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , відповідно до договору підряду за № 227 від 10.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , - (замовник) та переможцем процедури закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 - (підрядник), укладений договір по об`єкту будівництва: «Капітальний ремонт покрівлі (підготовка до опалювального сезону) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » сторонами підписана додаткова угода № 1 від 20.12.2024 в якому зазначено, що строк завершення виконання робіт до 31.12.2024. Договірна ціна склала 1 431 440,26 грн., які перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно наявних договорів у матеріалах кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 відкрито р/р банківський рахунок: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , на який були перераховані грошові кошти зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 1 431 440,26 грн.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , р/р НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_6 перерахунку грошових коштів за виконану роботу протягом з 10.07.2024 по 31.12.2024 роки, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово - економічної експертизи, підтвердження чи спростування відомостей на наявні витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаних з проведення вищевказаних робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу банківського рахунку, який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме: документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться у місті Вінниця, а саме:

- щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 банківського рахунку НОМЕР_2 :

- роздруківку про рух коштів по даному рахунку з 10.07.2024 по 31.12.2024 рік із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», по банківському рахунку НОМЕР_2 :

- заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- всіх інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку;

- до інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 - в особі директора ОСОБА_6 , а також до інформації щодо перерахування грошових коштів по вищевказаному договору від ІНФОРМАЦІЯ_2 , код (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , р/р НОМЕР_5, ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_6 , які зареєстровані на вищевказані імена.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя