Справа № 686/1234/25
Провадження № 1-кс/686/757/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001411 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2025 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що провадженні СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001411 від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.12.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , під приводом вкладу грошових коштів в виробництво термобілизни, шляхом обману, в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами в сумі 160000 гривень, чим завдала ОСОБА_6 , значної шкоди на вказану суму.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та житель м. Хмельницького, 13.12.2023 перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонував ОСОБА_7 вкласти грошві кошти у виробництво термобілизни, на що остання погодилась та надала ОСОБА_5 170 000 гривень для закупівлі тканини, однак останній свої зобов`язання не виконав, термобілизну не поставив, грошові кошти не повернув.

25.04.2024, відомості про вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001411, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, згідно Реєстру самозайнятих осіб ОСОБА_5 перебуває за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з 02.10.2023, як фізична особа підприємець.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме: усієї наявної податкової звітності за період з 02.10.2023 років, яку подавав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , відомостей про банківські рахунки, які використовував та використовує ОСОБА_5 , а також усю іншу податкову звітність, яку подавав за вказаний період часу із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та іншим членам слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення усієї наявної податкової звітності за період з 02.10.2023 років, яку подавав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , відомостей про банківські рахунки, які використовував та використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також усю іншу податкову звітність, яку подавав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 за вказаний період часу.

Ухвала діє по 20 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1