Справа № № 585/5129/24
Номер провадження 1-кс/585/1881/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

19 грудня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 14.11.2023 до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , зі заявою, про те, що 14.11.2023 невідома особа під приводом надання роботи шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, а саме які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 суму 2250гривень на банківську картку НОМЕР_3 кошти в сумі 8800 гривень та на банківську карту НОМЕР_4 суму 5000 та на банківську картку НОМЕР_5 сума 14900, чим спричинила матеріальні збитки гр. ОСОБА_5 у загальній сумі 30950 гривень.

14.11.2023 до ЧЧ Роменського РВП надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що він в мережі телеграм знайшов оголошення про можливість заробити грошові кошти, отримуючи певні звдання та здійснюючи викуп товарів, з подальшим поверненням витрачених грошових коштів та заробітку.Виконуючи завдання ОСОБА_6 отримував грошові кошти, та 14.11.2023 о 09 год. 33 хв. він з метою отримання нових завдань для заробітку, із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 2250 грн. на карту НОМЕР_2 , потім 14.11.2023 о 09 год. 57 хв. із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5500 грн. на карту НОМЕР_7 та о 14 год. 27 хв. із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 12890 грн. на карту НОМЕР_9 , проте грошові кошти йому ніхто не повернув.

Відомості за даним фактом 15.11.2024 року було внесено в ЄРДР за № 0000515 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в потерпілими ОСОБА_7 та ОСОБА_5 перераховувалися грошові кошти на банківські картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Беручи до уваги, що без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим шляхом отримати неможливо, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000515 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надатидозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській, старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , підполковнику поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_3 . А саме, відомостей щодо руху коштів по банківських картках № № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відомостей про відкриття платіжних банківських карток (кредитні картки) та/або розрахункових рахунків із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, документи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банкуоблікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового записусистеми «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 14.11.2023 по 23 год. 59 хв. 14.12.2023, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1