СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

27 березня 2025 року м. Снігурівка

справа №485/544/25

провадження № 1-кс/485/100/25

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000170 від 31 грудня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

25 березня 2025 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 31 грудня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000170 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 05.12.2024 під приводом продажу РЕБ, шахрайським шляхом використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 90000 гривень, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , але дотепер товар так і не отримала.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 яка повідомила, що 30.10.2024 близько 17:52 години їй написала в «Viber» невідома жінка, підписана як ОСОБА_6 з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 . Остання повідомила, що вона являється дружиною військовослужбовця ЗСУ, який перебуває на Донецькому напрямку, та його батальйон має потребу в багаточастотному приладі «РЕБ» на автомобіль. Для цього, ОСОБА_7 попросила ОСОБА_5 відкрити на нього збір коштів в соціальних мережах. 04.11.2024 ОСОБА_5 , яка вже тривалий час займається волонтерством, створила збір на «банку ІНФОРМАЦІЯ_4 », та почала його поширювати в соціальних мережах. 23.11.2024 близько о 16:04 год. у мессенджері «Фейсбук» потерпілій написав невідомий, який був підписаний як « ОСОБА_8 ». Останній поцікавився у неї, на який саме «РЕБ» вона збирає гроші. В ході листування, останній поділився із потерпілою контактом особи НОМЕР_5 , яка займається виготовленням приладів «РЕБ», беручи гроші лише за комплектуючі матеріали. Потерпілу зацікавив такий варіант придбання приладу «РЕБ», та вона зв`язалась із майстром за його мобільним номером НОМЕР_5 , з`ясувавши, що його звати ОСОБА_9 . 05.12.2024 ОСОБА_5 написала ОСОБА_9 на його мобільний номер НОМЕР_5 в соціальній мережі «Телеграм», та домовилася із ним про купівлю приладу «РЕБ», вартістю 90000 гривень. Умовами придбання товару було те, що потерпіла мала зробити повну передоплату за товар, на що вона погодилась. Того ж дня, близько 17:52 години ОСОБА_9 надіслав потерпілій реквізити для оплати, а саме банківську картку № НОМЕР_3 , та о 18:16 год. переслав більш розширені реквізити вище вказаної банківської картки видану на ім`я ОСОБА_10 , з рахунком НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, потерпіла ОСОБА_5 попрохала ОСОБА_9 , аби він для її впевненості у його чесності, надіслав свої документи, але останній відмовився, аргументуючи це тим, що він являється військовослужбовцем, та не може поширювати нікому свої дані. В подальшому, ОСОБА_9 надіслав потерпілій мобільний номер телефону НОМЕР_8 , вказавши, що це волонтерка на ім`я ОСОБА_11 , яка вже неодноразово замовляла в нього товари, та яка може надати йому рекомендації як порядного майстра. ОСОБА_5 одразу ж написала останній на її мобільний номер телефону НОМЕР_8 , із запитаннями про діяльність ОСОБА_9 . У відповідь, ОСОБА_12 повідомила, що ОСОБА_9 неодноразово вже надсилав їй прилади «РЕБ», та із ним ніколи ніяких проблем, окрім вмотивованих затримок товару не було. В подальшому, 05.12.2024 близько о 20:49 год. потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , рахунок якої є НОМЕР_9 , на яку зняла грошові кошти з «банки ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала грошові кошти в сумі 90000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , як оплату за прилад «РЕБ». Після цього, потерпіла ще вела переписку з ОСОБА_9 до 13.12.2024, в якому він обіцяв, що прилад «РЕБ» вже готовий, та через якісь проблеми, відправити його вчасно не може. Після 13.12.2024 останній перестав відповідати на повідомлення. При цьому 18.12.2024 « ОСОБА_8 » заблокував потерпілу у соціальній мережі «Фейсбук». На зв`язку із потерпілою залишилась ОСОБА_12 , яка постійно втішала, запевняючи, що ОСОБА_9 наразі зайнятий, та в нього немає можливості відправити прилад «РЕБ».

Окрім того, в ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява в якій вона дозволяє провести огляд належного їй мобільного телефону, марки «Redmi Note 10 Pro».

У ході огляду предмету, а саме мобільного телефону потерпілої було зафіксовано листування в мобільному додатку «Вайбер» з користувачем « ОСОБА_6 », листування в соціальній мережі «Фейсбук» з користувачем « ОСОБА_8 » та листування в месенджері «Телеграм» з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , з мобільним номером телефону НОМЕР_5 . В ході огляду вказаної переписки зафіксовано, що останній надіслав потерпілій реквізити для оплати, а саме номер банківської карти № НОМЕР_3 видану на ім`я ОСОБА_10 , з рахунком НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім того зафіксовано, що потерпіла надіслала квитанцію про переказ коштів, а саме квитанція №ТНР5-А5ВА-87ЕК-594А від 05.12.2024 року, з якої встановлено наступну інформацію: відправник: ОСОБА_5 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_9 ; одержувач: №145319; деталі транзакції: сума 90 000 гривень, призначення платежу переказ особистих коштів, дата та час операції 05.12.2024 20:49.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_6 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , факс: НОМЕР_13 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_7 , реквізити банку: код банку НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00 год. 00 хв. 05.12.2024 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної банківської картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , факс: НОМЕР_13 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_7 , реквізити банку: код банку НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської картки з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2024 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2024 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1