Номер провадження:1-кс/521/1322/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Дата і місце постановлення ухвали:

27 березня 2025 року, м. Одеса.

Назва та склад суду, секретар судового засідання:

Малиновський районний суд м. Одеси у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження:

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001662 від 02.12.2024 року.

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення:

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 366-2 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

Прокурор ОСОБА_3

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєї ініціативи воно розглядається:

До Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме відомостей про доходи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року; які фізичні та юридичні особи та юридичні особи звітували за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 як за працевлаштовану особу за штатом або цивільно-правовій угоді за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року; чи зареєстровані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , як засновник, директор, бухгалтер юридичних осіб будь-якої форми власності, фізичною-особою підприємцем, із надання повних облікових, реєстраційних даних (зазначенням повної назви, фактичного та юридичного місцезнаходження, податковий стан, відомості про наявні рахунки, кількість найманих працівників підприємства) за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року, подана звітність, отриманий прибуток за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів:

З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що 02.12.2024 року до чергової частини відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що під час контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, поданої ОСОБА_4 , заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено недостовірні відомості, які відрізняються на загальну суму 6148065 гривень 83 копійки.

За даним фактом 02.12.2024 року почато досудове розслідування, про що до ЄРДР внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0001662.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався:

Кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0001662 розпочате у зв`язку з матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виявлення недостовірних відомостей, які відрізняються на загальну суму 6148065 гривень 83 копійки.

При цьому, у вказаних матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначило конкретні недостовірні відомості у декларації.

Крім того, у вказаному висновку зазначені конкретні банки щодо яких виявлені недостовірні відомості в декларації.

Орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що виходить за межі кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001662 та висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як відомості, які хоче отримати сторона обвинувачення у висновку НАЗК не зазначені.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволені клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА:

Висновки суду:

В задоволені клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1