Справа №463/143/25
Провадження №1-кс/463/1175/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0003473 від 20.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановила:

старша слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003473 від 20.12.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження тимчасовий доступ до руху коштів по рахунках, які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію по рахунках, які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито рахунки, у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки було перевипущено, надати необхідну інформацію по нових карткових рахунках;

- відомості про рух грошових коштів по рахунках, які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, відомості про зняття готівки із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали, за період з 01.12.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, по рахунках, які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.12.2024 року по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003473 від 20.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2024 року до ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ДКП НП України про те, що 16.12.2024 року, в період часу з 15:55 год., по 16:25 год., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі фар, за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 90 999 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 16.12.2024 року о 15:04 він опублікував на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публікацію про продаж автомобільних фар. Після цього близько 15:20 год., 16.12.2024 у месенджері «Viber» із номеру НОМЕР_3 йому написала особа, котра була зазначена як користувач « ОСОБА_6 », та, яка повідомила, що пише стосовно його оголошення про продаж автомобільних фар і хотіла б купити в нього фари. Однак вказана особа запропонувала оформити замовлення через перехід за посиланням, на що він погодився. Після цього близько 15:34 год., 16.12.2024 року вказана особа, у месенджері «Viber» із номеру НОМЕР_3 , відправила йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшовши за котрим відкрило сторінку, котра схожа на сторінку нібито « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаній сторінці було вказано прізвище ім`я по батькові покупця, а саме: ОСОБА_7 , адреса за якою доставляється товар, а саме: АДРЕСА_1 та номер телефону покупця, а саме: НОМЕР_4 . Окрім цього нижче була графа для вказання реквізитів банківської картки, де у вказаних графах він ввів дані своєї банківської кредитної картки № НОМЕР_5 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також там було вікно в якому було необхідно вказати суму грошей, які знаходяться на моїй банківській картці, що він й вказав, а саме 99 350 грн., Після введення вказаних відомостей, він натиснув клавішу «отримати» і на екрані його мобільного телефону появилося вікно завантаження в середині якого було вказане слово «зачекайте». Дане вікно завантаження тривало близько 5 хвилин. Оскільки воно тривало близько 5 хвилин, він вирішив вийти. Після цього зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він побачив, що з його банківських карток відбулися наступні транзакції, а саме:

16.12.2024 року о 15:55 год., 20 000 грн з банківської картки № НОМЕР_6 переказ на банківську картку № НОМЕР_7

16.12.2024 року о 15:56 год., 26 000 грн з банківської картки № НОМЕР_6 переказ на банківську картку № НОМЕР_1

16.12.2024 року о 16:04:40 год., 29 999 грн з банківської картки № НОМЕР_5 переказ на НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 (На .)

16.12.2024 року о 16:25:46 год., 15 000 грн з банківської картки № НОМЕР_5 переказ на НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 (На .)

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунках, які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2024 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчої, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідча.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0003473 від 20.12.2024 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 90 999 грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003473 від 20.12.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було списано з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації, котра міститься на рахунках, які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2024 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_8 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , слідча покликалася на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0003473 від 20.12.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по рахунках, які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію по рахунках, які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито рахунки, у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки було перевипущено, надати необхідну інформацію по нових карткових рахунках;

- відомості про рух грошових коштів по рахунках, які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, відомості про зняття готівки із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали, за період з 01.12.2024 року по 07.02.2025;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, по рахунках, які обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.12.2024 року по 07.02.2025.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_8 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1