Провадження № 1-кс/202/2618/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 квітня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001250 від 13 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

07 квітня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001250 від 13 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 квітня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Дніпра, за попередньою змовою групою осіб вчиняються дії направлені на заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, що належать громадянам, які засуджені за вчинення злочинів та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

Так, в ході досудового розслідування отримано інформацію відносно групи адвокатів у складі трьох осіб мешканців місто Дніпро, які починаючи з 2019 року організували розкрадання грошових коштів призначених для виплати особам, які відбувають покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рішенням Європейського суду з прав людини шляхом подання від засуджених подання до ЄСПЛ без їх відома у зв`язку з порушенням умов тримання останніх.

Після отримання рішення ЄСПЛ на користь позивача вказані рішення надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані особи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами банківських установ м. Дніпра, займались відкриттям карткових рахунків без відома стягувачів, на які в подальшому надходили грошові кошти у розмірі від 6000 до 10 000 Євро, які привласнювали на свою користь.

Встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за рішенням Європейського суду з прав людини №23595/21 від 16.11.2023 року мав отримати 8900 Євро компенсації за порушенням умов тримання під вартою. Представником ОСОБА_5 по вказаному рішенню суду є ОСОБА_6 .

З`ясовано, що 02.12.2023 о 21:18 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 02.12.2023 о 21:16 за адресою: АДРЕСА_1 ), виклик надійшов о 21:14 годині. Черговий помічник начальника виправної колонії №45 хоче зафіксувати, що їх засуджений гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 помер в лікарні сьогодні о 20:40 годин. В четвер його направили до лікарні ШМД. В нього був інсульт. Помер від інсульту. Засуджений за ч. 2 ст. 121 КК України.

Незважаючи на це, 11.12.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито виконавче провадження №73548450 щодо стягнення з держави 8900 Євро на користь ОСОБА_5 . Вказане виконавче провадження закрито у зв`язку з виплатою вищевказаних коштів на рахунок невстановленої банківської установи відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Зокрема, встановлено та допитано в якості потерпілого засудженого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що з 24.06.2020 по теперішній час (кінець строку 14.06.2034) перебуває у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де відбуває покарання. В травні 2024 року йому стало відомо про наявність рішення Європейського суду з прав людини №22896/22 (та 4 інші заяви: 57889/22, 24931/23, 28647/23, 29583/23) від 25.04.2024 «Чуприна та інші проти України, в якому він зазначений заявником та його представник ОСОБА_6 . Також вказано номер його заяви та подання - №57889/22, 06.12.2022. При цьому вказав, що жодних документів не підписував, зокрема заяву до ЄСПЛ, довіреність або письмове підтвердження повноважень виступати від його імені на ОСОБА_6 . Банківський рахунок, на який перераховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , за рішенням суду у вигляді компенсації в сумі 8700 Євро йому не належить, він не міг його відкрити оскільки перебував в місцях позбавлення волі

Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: завірені належним чином копії документів, які затверджують способи реєстрації клієнтів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », завірені належним чином копії документів, які затверджують способи верифікації клієнтів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час реєстрації, завірені належним чином копії документів, які затверджують способи верифікації клієнтів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час здійснення всіх видів операцій, завірені належним чином копії документів, які підтверджують усі рахунки відкриті на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , завірені належним чином копії документі, які затверджують способи реєстрації, верифікації, оформлення рахунків, отримання відправлення та видачу грошових коштів гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ) з додаванням усіх необхідних документів, наявне фото та відео фіксації.

Дана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001250 від 13 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій на паперових та електронних носіях, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:матеріалів в електронному форматі роботи рахунка НОМЕР_1 , документів, які затверджують способи реєстрації клієнтів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; документи, які затверджують способи верифікації клієнтів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час реєстрації; документів, які затверджують способи верифікації клієнтів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під час здійснення всіх видів операцій; документів, які підтверджують усі рахунки відкриті на гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; документів, які затверджують способи реєстрації, верифікації, оформлення рахунків, отримання відправлення та видачу грошових коштів гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ) з додаванням усіх необхідних документів, наявне фото та відео фіксації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 травня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1