Справа № 686/3776/25
Провадження № 1-кс/686/1471/25
У Х В А Л А
10 лютого 2025 року м. Хмельницький
10.02.2025 року старший дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 28.01.2025, о 21:16 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, написавши у месенджер «Телеграм», під приводом позики коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 13.000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , перебуваючи по АДРЕСА_3 .
За даним фактом 29.01.2025 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.01.2025 вона перебувала на робочому місці по АДРЕСА_4 та о 16:26 год., на її телефон у додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від особи яка підписана « ОСОБА_6 » про прохання позики грошових коштів у сумі 13.000 гривень. Потерпіла подумала, що ще брат чоловіка тому ніяких підозр у неї це не викликало. Також додала, що в акаунті з якого мені надійшло дане повідомлення номеру телефону ніякого зазначено не було. В подальшому, о 17:50 год, потерпіла відписала, що зможе кинути кошти і щоб їй кинули картку. Після цього, о 19:59 год., н/о надіслала їй номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Далі, вона приїхала до своєї адреси проживання по АДРЕСА_3 та о 21:16 год., увійшла в додаток на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з власної картки НОМЕР_2 перерахувала копти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 кошти у сумі 13.000 грн.
В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 00 год. 28.01.2025 по строк виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), дані відомості можуть бути використані, як докази.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старгому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 28.01.2025р. по строк виконання ухвали;
документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_3 з 28.01.2025р. по строк виконання ухвали;
інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з 28.01.2025 по строк дії ухвали;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з 28.01.2025р. по строк виконання ухвали .
Ухвала діє по 11 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1