Справа № 214/1217/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000036 від 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотаннядізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000036 від 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію по банківській платіжній картці НОМЕР_1 про: про рух коштів в період часу з 03.02.2025 по час пред`явлення ухвали для виконання, а також по всім іншим основним та додатковим банківським карткам, що обслуговуються вказаними картками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів. П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку: код за ЄДРПОУ. МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне

банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток

платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі

реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи, а

також інформацію про проведену відео-верифікацію, з наданням відповідного

відео); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів

(інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначити МАС- та ІМЕІ адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну

інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри

електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки за період 03.02.2025 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформацію про всі проведені р2р-перекази (з вказанням повного номеру банківської картки, про систему переказу, повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу ID транзакції, точну дату та час (хвилини та секунди) проведеної операції, номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, а також повний номер абонентського номеру); з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому та/або електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання вказує, що 05.02.2025 року до ВП №4

Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5

ІНФОРМАЦІЯ_4 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 03.02.2025 року шляхом обману під приводом продажу автомобільної гуми в інтернет мережі «Інстаграмм» заволоділа грошовими коштами заявника, які ОСОБА_5 , які останній добровільно переказав в якості повної оплати за товар на банківську карту НОМЕР_1 . Товар не отримано, грошові кошти не повернуто. Обставини події встановлюються. Обставини події встановлюються.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 заволоділи, шляхом переказу на банківську платіжну картку НОМЕР_2 . яка відкрита га обслуговується у АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення не надав.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000036 від 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.5), рапорт (а.с.6), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.02.2025 року (а.с.7), письмові пояснення ОСОБА_5 від 05.02.2025 року (а.с.8-9), протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.02.2025 року (а.с.10-11), квитанція №99МС-6Х16-ММНА-АТВВ від 03.02.2025 року про переказ грошових коштів в розмірі 10 200,00 грн. на банківську картку №НОМЕР_1 (а.с.12) та скрін-шот переписки потерпілого (а.с.14)

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою встановлення особи, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження, які зазначені в даному клопотанні.

Враховуючи аргументи та докази, що були надані суду слідчим, вбачаю підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише в період часу з 03.02.2025 року і по дату звернення дізнавача до суду з даним клопотанням, тобто по 11.02.2025 року, оскільки слідчий суддя не має можливості надавати тимчасовий доступ до документів в майбутнє без зазначення дізнавачем конкретних обставин та надання відповідних доказів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000036 від 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у віданні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію по банківській платіжній картці НОМЕР_1 про: про рух коштів в період часу з 03.02.2025 року по 11.02.2025 року, а також по всім іншим основним та додатковим банківським карткам, що обслуговуються вказаними картками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів. П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку: код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне

банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток

платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі

реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи, а

також інформацію про проведену відео-верифікацію, з наданням відповідного

відео); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів

(інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначити МАС- та ІМЕІ адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну

інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри

електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки за період 03.02.2025 року по 11.02.2025 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформацію про всі проведені р2р-перекази (з вказанням повного номеру банківської картки, про систему переказу, повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу ID транзакції, точну дату та час (хвилини та секунди) проведеної операції, номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, а також повний номер абонентського номеру); з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому та/або електронному вигляді (СД-диск).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 27.04.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1