"06" лютого 2025 р. Справа № 363/590/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання т.в.о. слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000051 від 18.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000051 від 18.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні: т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО НОМЕР_4 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), за період часу з 00 год 01 хв до 23 год 59 хв 15.01.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по розрахунковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), за період часу з 00 год 01 хв до 23 год 59 хв 15.01.2025;

- відомостей щодо IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, ІМЕІ, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), за період часу з 00 год 01 хв до 23 год 59 хв 15.01.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), за період часу з 00 год 01 хв до 23 год 59 хв 15.01.2025;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункового рахунку який відкрито у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год 01 хв до 23 год 59 хв 15.01.2025.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 15.01.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , до заявниці зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_6 , представилися працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що з банківською карткою заявниці відбуваються шахрайські дії, аби шахраї не заволоділи коштами заявниці необхідно перерахувати грошові кошти на банківські картки фінансовим менеджерам, які 21.01.2025 року будуть перераховані на нову картку заявниці. Після чого заявниця 15.01.2025 року перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на наступні банківські рахунки: НОМЕР_2 у сумі 100 000 (сто тисяч) грн.; НОМЕР_1 у сумі 100 000 (сто тисяч) грн.; UA 9716001 у сумі 80 000 (вісімдесят тисяч) грн.; НОМЕР_8 у сумі 100 000 (сто тисяч) грн.; UA. 5217001 у сумі 100 000 (сто тисяч) грн., а також зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 на банківський рахунок НОМЕР_10 у сумі 95 000 (дев`яносто п`ять тисяч) грн., з конвертацією у євро у суму 2192, 99 євро. В якості потерпілого допитано ОСОБА_9 , яка повідомила, що 15 січня 2025 року, на її номер мобільного телефону зателефонували невідомі особи з мобільного номеру НОМЕР_6 , та представились представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитали, чи не давала остання невідомим особам доручення, оскільки у м. Харків намагались зняти кошти з її особового рахунку, в подальшому потерпіла повідомила, що карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона користується, але на даний час ні. В ході розмови невідомі особи, які представились представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили, що ще З рази були намагання зняти кошти, тому з останньою зв`яжеться служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому з мобільного номера, в мережі «Телеграм», потерпілій зателефонували та повідомили, що з нею зв`яжеться служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номера з якого телефонували не залишився. Потім, з мобільного телефону НОМЕР_11 , останній зателефонувала невідома особа, яка представилась як представник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що вони співпрацюють з усіма банками, в свою чергу потерпіла повідомила, що вона має картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі, до потерпілої знову зателефонували через мережу «Телеграм» та повідомили, що для того щоб шахраї не заволоділи коштами останній потрібно буде здійснити перекази, та оскільки кошти будуть перераховані фінансовим менеджерам, вони будуть повернуті на нову картку, яка буде зроблена 21.01.2025 з новим договором, також невідомі особи зазначили, що потрібно буде зробити декілька платежів, оскільки банк не пропустить суму одним платежем. В результаті потерпіла здійснила 6 (шість) платежів, а саме: 1. 15.01.2025 о 16 год 02 хв на ім`я ОСОБА_10 , рахунок НОМЕР_2 у сумі 100 000 (сто тисяч) грн. 2. 15.01.2025 о 15 год 15 хв на ім`я ОСОБА_11 рахунок НОМЕР_1 у сумі 100 000 (сто тисяч) грн. 3. 15.01.2025 о 16 год 09 хв на ім`я ОСОБА_12 рахунок НОМЕР_12 у сумі 80000 (вісімдесят тисяч) грн. 4. 15.01.2025 о 15 год 48 хв на ім`я ОСОБА_13 рахунок НОМЕР_8 у сумі 100 000 (сто тисяч) грн. 5. 15.01.2025 о 15 год 02 хв на ім`я ОСОБА_14 рахунок НОМЕР_3 у сумі 100 000 (сто тисяч) грн. Зазначені перекази потерпіла здійснювала зі свого платіжного рахунку НОМЕР_13 , (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), картка № НОМЕР_7 . 6. 15.01.2025 о 14 год 27 хв на ім`я ОСОБА_15 рахунок НОМЕР_15 у сумі 95000 (дев`яносто п`ять тисяч) грн., з конвертацією у євро у суму 2192, 99 євро, з картки № НОМЕР_9 , платіжний рахунок НОМЕР_13 . Під час допиту потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що грошові кошти перераховані на банківські рахунки ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), які зареєстровані за банком акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків: ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), які зареєстровані за банком акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. В клопотанні просять проводити розгляд без їх участі. Клопотання підтримують в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання т.в.о. слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000051 від 18.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні: т.в.о. слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, (електронних документів), по картковому рахунку відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО НОМЕР_4 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), за період часу з 00 год 01 хв. до 23 год 59 хв 15.01.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по розрахунковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), за період часу з 00 год 01 хв до 23 год 59 хв 15.01.2025;

- відомостей щодо IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, ІМЕІ, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), за період часу з 00 год 01 хв до 23 год 59 хв 15.01.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), за період часу з 00 год 01 хв до 23 год 59 хв. 15.01.2025;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункового рахунку який відкрито у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год 01 хв до 23 год 59 хв. 15.01.2025,

з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 06.03.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1