Справа № 134/1014/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000189 від 29.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що 28.05.2024 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.05.2024 на мобільний телефон ОСОБА_4 , зателефонував номер телефону НОМЕР_1 та невідома особа представилась працівником банку та повідомила, що з метою збереження грошових коштів ОСОБА_4 її потрібно створити нову картку та перерахувати на не її грошові кошти. В подальшому ОСОБА_4 в своєму мобільному додатку «Вайбер» перейшла за посиланням, яке їй надійшло з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , де зазначила реквізити своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 . Після чого з вказаної картки відбулося списання грошових коштів у сумі 279050 гривень на невстановлений рахунок.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 29.05.2024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 279050 гривень були перераховані на картку НОМЕР_4 , належну АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В подальшому з вказаної вище картки грошові кошти були перераховані на картку НОМЕР_5 , яка належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

На підставі ухвали слідчого судді Крижопільського районного суду було отримано тимчасовий доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . В ході опрацювання інформації вказаної вище картки було встановлено, що грошові кошти в сумі 12225 гривень, 470 гривень, 17200 гривень, 4500 гривень, 10000 гривень, 18000 гривень, 16900 гривень, 11000 гривень, 8000 гривень були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .

Виклик представника акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000189 28.05.2024 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.05.2024 на мобільний телефон ОСОБА_4 , зателефонував номер телефону НОМЕР_1 та невідома особа представилась працівником банку та повідомила, що з метою збереження грошових коштів ОСОБА_4 її потрібно створити нову картку та перерахувати на не її грошові кошти. В подальшому ОСОБА_4 в своєму мобільному додатку «Вайбер» перейшла за посиланням, яке їй надійшло з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , де зазначила реквізити своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 . Після чого з вказаної картки відбулося списання грошових коштів у сумі 279050 гривень на невстановлений рахунок.

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 29.05.2024 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 279050 гривень були перераховані на картку НОМЕР_4 , належну АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В подальшому з вказаної вище картки грошові кошти були перераховані на картку НОМЕР_5 , яка належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

На підставі ухвали слідчого судді Крижопільського районного суду було отримано тимчасовий доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . В ході опрацювання інформації вказаної вище картки було встановлено, що грошові кошти в сумі 12225 гривень, 470 гривень, 17200 гривень, 4500 гривень, 10000 гривень, 18000 гривень, 16900 гривень, 11000 гривень, 8000 гривень були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по картковому рахунку, в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 29.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 оперативним працівникам, а саме: старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки№ НОМЕР_6 зокрема інформації в період часу з 27.05.2024 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки№ НОМЕР_6 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя