Справа № 276/424/25
Провадження по справі 1-кс/276/68/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року с-ще Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ відділення поліції № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000026 від 08.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000026 від 08.03.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 05.03.2025 близько 21.26 год. невідома особа, у період воєнного стану, невстановленим шляхом, таємно викрала із банківської картки ОСОБА_5 банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5555 грн., належні ОСОБА_5 , заподіявши останньому майнову шкоду на вказану суму.

Слідчий вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовільнити.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 05.03.2025 близько 21.26 год. невідома особа, у період воєнного стану, невстановленим шляхом, таємно викрала із банківської картки ОСОБА_5 банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5555 грн., належні ОСОБА_5 , заподіявши останньому майнову шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що є власником банківської картки для виплат банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 . Так, 06.03.2025 ОСОБА_5 , маючи намір зняти грошові кошти з вказаної банківської картки зазначеного банківського рахунку, скористався послугами банкомату, однак на рахунку цієї банківської картки грошові кошти були відсутні. У відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " йому стало відомо, що 05.03.2025 о 21.26 год. відбулася невідома для нього транзакція «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 », за допомогою якої невідома особа зняла із рахунку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5555 грн.

Згідно виписки по банківській картці банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 ОСОБА_5 вбачається операція із списання грошових коштів, а саме: 05.03.2025 о 21.26 год. відбулася невідома для нього транзакція «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ».

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000026 від 08.03.2025 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунків потерпілого та їх зняття з банкоматів в подальшому, а тому, оскількиіншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області сержанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями:

1) відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.03.2025 по дату винесення ухвали;

2) реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку НОМЕР_1 05.03.2025 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 05.03.2025 о 21.26 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 5555 грн.;

3) реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреси), яка авторизувалась в системі: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ;

4) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку НОМЕР_1 05.03.2025 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 05.03.2025 о 21.26 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 5555 грн.;

5) документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку НОМЕР_1 05.03.2025 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 05.03.2025 о 21.26 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 5555 грн., а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

6) відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку НОМЕР_1 05.03.2025 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 05.03.2025 о 21.26 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 » в сумі 5555 грн., за період з 05.03.2025 по дату надання інформації.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 17.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1