Справа № 396/326/25
Провадження № 1-кс/396/132/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.04.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В обґрунтування клопотання вказує, що 08.02.2025 року до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що з її карткових рахунків відбулося несанкціоноване списання коштів у загальній сумі 116 579 грн., за наступних обставин: 08.02.2025 близько 13 год. на абонентський номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 у месенджері «Telegram» надійшов телефонний дзвінок з невстановленого абонентського номеру від чоловіка, який представився працівником міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході телефонної розмови останній запропонував ОСОБА_5 отримати одноразову виплату у розмірі 6 900 грн, для чого, повідомив, що їй необхідно надати свій банківський рахунок, на вказане ОСОБА_5 відмовила, після чого, чоловік запропонував отримати вказану виплату через фішингове посилання. Зі слів ОСОБА_5 вона не прийняла дану пропозицію та завершила розмову, поклавши слухавку. В подальшому, через 20 хв. після розмови, телефон ОСОБА_5 перейшов в режим завантаження (на екрані відображався текст з написом «in time»). В свою чергу ОСОБА_5 спробувала припинити вказаний процес, вимкнувши телефон, та в цей час натрапила на повідомлення, в якому зазначалося про те, що з її карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 було списано кошти у сумі 8 500 грн. на картковий рахунок за номером НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановленої особи. Спроби самостійного відновлення нормальної роботи телефону ОСОБА_5 виявилися невдалими. В подальшому ОСОБА_5 звернулася до сервісу обслуговування мобільних телефонів, де їй відновили роботу телефону через скидання налаштування пристрою до заводських налаштувань. Після відновлення роботи мобільного телефону, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячі лінії банків, клієнтом яких вона являється та повідомила про шахрайські дії, на що банківськими установами було заблоковано наявні у ОСОБА_5 платіжні картки.
Відповідно до наданої банківської виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку за номером НОМЕР_4 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_5 невстановленою особою, встановлено, що 08.02.2025 з вказаної платіжної картки відбулося списання коштів у загальній сумі 99 495 грн.
Відповідно до наданої банківської виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку за номером НОМЕР_5 , клієнта ОСОБА_5 , встановлено, що 08.02.2025 з вказаної платіжної картки відбулося списання коштів у загальній сумі 26 632,42 грн.
Відповідно до наданої виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку за № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 , встановлено, що 08.02.2025 о 14:34:39 год. на вказаний рахунок відбулося зарахування коштів у сумі 5 700 грн з карткового рахунку за номером НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 . Крім того, 08.02.2025 о 14:35:31 год. на платіжну картку за № НОМЕР_6 було зараховано кошти у сумі 2 800 грн з карткового рахунку за номером НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 . Після чого, 08.02.2025 о 14:35:31 год. з платіжної картки за номером НОМЕР_6 відбулося списання коштів у загальній сумі 8 085 грн. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході огляду отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/326/25, провадження №1-кс/396/76/25 від 25.02.2025 по картковому рахунку за № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_5 встановлено, що 08.02.2024 з вказаної платіжної картки відбулося несанкціоноване списання коштів у загальній сумі 79 395 грн., чотирма транзакціями та зараховано на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_9 , невстановленої особи.
В ході огляду отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/326/25, провадження №1-кс/396/78/25 від 25.02.2025 по картковому рахунку за № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки м. Бобринець, Бобринецького району, Кіровоградської області, РНОКПП: НОМЕР_10 , встановлено, що 08.02.2025 на вказаний рахунок відбулося зарахування частини коштів від загальної суми 125 415,42 грн., у сумі 68 199 грн, списаної з іншої банківської платіжної картки ОСОБА_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_11 , які в подальшому було перераховано на рахунки інших двох банківських установ, а саме: о 13:45:34 переказ коштів у сумі 32 000 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_12 ; о 13:47:16 год. переказ коштів у сумі 2 500 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_13 ; о 14:02:07 год. переказ коштів у сумі 31 200 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_14 ; о 14:02:56 год. переказ коштів у сумі 2 400 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_13 .
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, заволоділа коштами ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 (виписки по рахунку) за період з 01.02.2025 по 28.02.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів за період з 01.02.2025 по 28.02.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за період з 01.02.2025 по 28.02.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за відкритими рахунками клієнта ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_15 ), вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , код банку (МФО) НОМЕР_17 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , код банку (МФО) НОМЕР_17 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 (виписки по рахунку) за період з 01.02.2025 по 28.02.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів за період з 01.02.2025 по 28.02.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за період з 01.02.2025 по 28.02.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за відкритими рахунками клієнта ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_15 ), вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали - до 09.05.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1