печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5284/25-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2025 року лідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про передачу для управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, -

В С Т А Н О В И В:

05.02.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про передачу для управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001998 від 18.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 369 КК України, юридичної особи ТОВ «Люкс-рейзен біс» (), щодо якої здійснюється провадження, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що член Комісії для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування (далі -Комісія), затвердженої 15.09.2015 Наказом Міністерства інфраструктури України № 365 зі змінами затвердженими 17.01.2024 Наказом Міністерства Інфраструктури України № 43 «Про внесення змін до Складу Комісії для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування», ОСОБА_5 , яка є службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, одержала неправомірну вигоду, від службових осіб суб`єктів господарювання, за вчинення в їх інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_5 службового становища за наступних обставин.

До складу Комісії входять представники Міністерства інфраструктури України, Державної служби з безпеки на транспорті та профільних громадських організацій, у тому числі входила ОСОБА_5 , як заступник Голови Громадської спілки «Транспорт. Логістика. Інфраструктура», код ЄРДПОУ 45278840, (далі - ГС «АВТОТ.Л.І») та яка у складі Комісії здійснювала тимчасову діяльність, яка мала організаційно-розпорядчий характер, тобто остання була службовою особою.

В невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29.02.2024, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел щодо одержання неправомірної вигоди від службових осіб ТзОВ «Володимир-транс» () за сприяння у внесенні змін до міжнародного автомобільного маршруту загального користування, рішення про яке приймалося Комісією, до складу якої входила ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, залучила до вчинення кримінального правопорушення невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб, які входять до складу Комісії, з метою одержання позитивного результату під час голосування членами Комісії за відповідне рішення, вступивши в ними в злочинну змову.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на одержання неправомірної вигоди, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами, ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.02.2024, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час спілкування з ОСОБА_9 , який є керівником та кінцевим бенефіціаром ТзОВ «Володимир-транс» висунула пропозицію про надання неправомірної вигоди у розмірі 10 000 грн, за внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загального користування за маршрутом «Павлоград (Україна) - Шецин (Польща)».

ОСОБА_8 , погодився на злочинну пропозицію ОСОБА_5 надати неправомірну вигоду з метою отримання позитивного рішення Комісії щодо внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загального користування.

29.02.2024 о 10 год. 55 хв. ОСОБА_8 , шляхом відправлення поштовим оператором ТОВ «Нова Пошта», надав ОСОБА_5 неправомірну вигоду у готівкових коштах у розмірі 10 000 грн. за внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загального користування «Павлоград (Україна) - Шецин (Польща)», яку о 18 год. 27 хв. 01.03.2024 ОСОБА_5 отримала у поштоматі № 4477 «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 24, під`їзд № 1.

Після чого, в період часу з 08.03.2024 по 11.03.2024 службові особи ТзОВ «Володимир-транс» будучи впевненими, що за отриману 01.03.2024 неправомірну вигоду ОСОБА_5 та інші члени Комісії приймуть позитивне рішення про внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального користування ТзОВ «Володимир-транс», подали на розгляд Комісії заяви щодо внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загального користування, та додані до них документи, зареєстровані за вхідними № 19642/0/7-24 від 08.03.2024, № 20208/0/7-24 від 11.03.2024 за маршрутом «Павлоград (Україна) - Шецин (Польща)».

21.03.2024 приблизно о 09 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що отримала неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 10 000 грн від ОСОБА_8 , знаходячись у приміщенні Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України, розташованому за адресою: проспект Берестейський 14, м. Київ, під час засідання Комісії, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими членами Комісії, проголосувала за внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загального користування та забезпечила прийняття позитивного рішення про внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загального користування ТзОВ «Володимир-транс» щодо здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів маршрутом «Павлоград (Україна) - Шецин (Польща)», рішення про яке було прийнято протоколом засідання Комісії від 21.03.2024 № 235 та у подальшому затверджено Наказом Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України від 18.04.2024 № 339.

Крім того, в період часу з 04.03.2024 по 18.03.2024, службові особи ТОВ «Люкс-рейзен біс» () подали на розгляд Комісії заяви щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального користування та додані до них документи, зареєстровані за вхідними № № 18251/0/7-24 від 04.03.2024, 18244/0/7-24 від 04.03.2024, 20238/0/7-24 від 11.03.2024, 22267/0/7-24 від 18.03.2024, за маршрутами «Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина)» та «Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина)».

Після чого, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.03.2024, у ОСОБА_5 повторно, виник злочинний умисел щодо одержання неправомірної вигоди від службових осіб ТОВ «Люкс-рейзен біс» за сприяння у відкритті міжнародних автомобільних маршрутів загального користування, рішення про які приймаються Комісією, до складу якої входила ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, залучила до вчинення кримінального правопорушення невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб, які входять до складу Комісії, з метою одержання позитивного результату під час голосування членами Комісії за відповідне рішення, вступивши з ними у злочинну змову.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на одержання неправомірної вигоди, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами, ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.03.2024, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час спілкування з ОСОБА_6 , яка представляла інтереси ТОВ «Люкс-рейзен біс» висунула пропозицію про надання неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів США, за сприяння у відкритті міжнародних автомобільних маршрутів загального користування за маршрутами «Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина)» та «Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина)».

ОСОБА_6 , яка представляє інтереси ТОВ «Люкс-рейзен біс», погодилась на злочинну вимогу ОСОБА_5 надати неправомірну вигоду з метою отримання позитивного рішення Комісії щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального користування.

21.03.2024 приблизно о 09 годині 30 хвилин ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що отримає грошові кошти в якості неправомірної вигоди у вищевказаному розмірі від службових осіб ТОВ «Люкс-рейзен біс», знаходячись у приміщенні Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України, розташованому за адресою: проспект Берестейський 14, м. Київ, під час засідання Комісії, за попередньою змовою з невстановленими членами Комісії, усвідомлюючи наявність у ТОВ «Люкс-рейзен біс» несплачених адміністративно-господарських штрафів станом на дату подання заяви, а саме штрафів на підставі постанов про застосування адміністративно-господарського штрафу № ПШ030925 від 13.12.2023 та № ПШ069478 від 21.02.2024, що є безумовною підставою для відмови у наданні дозволу на здійснення перевезень, проголосувала за відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального користування та забезпечила прийняття позитивного рішення про відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального користування ТОВ «Люкс-рейзен біс» за маршрутами «Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина)» та «Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина)», рішення про яке було прийнято протоколом засідання комісії № 235 від 21.03.2024 та у подальшому затверджено Наказом Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України від 18.04.2024 № 339.

21.03.2024 близько 15 год. 21 хв. ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про прийняття Комісією позитивного рішення на користь ТОВ «Люкс-рейзен біс» щодо вищевказаних маршрутів.

22.03.2024 о 19 год. 20 хв. ОСОБА_6 , яка представляла інтереси

ТОВ «Люкс-рейзен біс» заздалегідь обговореним способом, а саме шляхом відправлення поштовим оператором ТОВ «Нова Пошта» направила на адресу ОСОБА_5 неправомірну вигоду у готівкових коштах у розмірі 2000 доларів США, яка на час вчинення злочину по курсу Національного банку України становить 77 846,8 грн, через здійснення останньою голосування за на засіданні Комісії, а також прийняття позитивного рішення Комісією щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального користування ТОВ «Люкс-рейзен біс» за маршрутами «Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина)» та «Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина).

23.03.2024 о 21 год. 22 хв. ОСОБА_5 повторно отримала вищевказану неправомірну вигоду у поштоматі № 4477 «Нова Пошта», який розташований за адресою: вул. Урлівська, 24, під`їзд № 1, м. Київ.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.05.2024 у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди від службових осіб ТзОВ «Володимир-транс», а саме сприяння у внесенні змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального користування, рішення про які приймаються Комісією, до складу якої входить ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, залучила до вчинення кримінального правопорушення невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб, які входять до складу Комісії з метою одержання позитивного результату під час голосування членами Комісії за відповідне рішення, вступивши з ними в злочинну змову.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на одержання неправомірної вигоди, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами, повторно, ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.05.2024, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час спілкування з ОСОБА_9 , який є керівником та кінцевим бенефіціаром ТзОВ «Володимир-транс» повторно висловила пропозицію надання неправомірної вигоди у розмірі 40 000 грн, за відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального користування за маршрутами Київ (Україна) - Кишинів (Республіка Молдова)», «Київ (Україна) - Кишинів (Республіка Молдова), (через Одесу)», «Одеса (Україна) - Кишинів (Республіка Молдова)», внесення змін та продовження дії дозволу міжнародних автомобільних маршрутів загального користування за маршрутом «Ковель (Україна) - Хелм (Польща)».

ОСОБА_8 , погодився на злочинну пропозицію ОСОБА_5 надати неправомірну вигоду з метою отримання позитивного рішення Комісії щодо відкриття, внесення змін та продовження дії дозволів міжнародних автомобільних маршрутів загального користування.

23.05.2024 о 11 год. 01 хв. ОСОБА_8 , шляхом відправлення поштовим оператором ТОВ «Нова Пошта», повторно надав ОСОБА_5 частину з неправомірної вигоди у розмірі 10 000 грн., за відкриття, внесення змін та продовження дії дозволів міжнародних автомобільних маршрутів загального користування.

24.05.2024 о 16 год. 33 хв. ОСОБА_5 отримала, повторно, частину вказаної неправомірної вигоди у поштоматі № 4477 «Нова Пошта», який розташований за адресою: вул. Урлівська, 24, під`їзд № 1, м. Київ, за відкриття, внесення змін та продовження дії дозволу міжнародних автомобільних маршрутів загального користування.

Крім того, 30.05.2024 близько 17 год 53 хв ОСОБА_8 здійснив перерахування грошових коштів з банківського рахунку з номер банківської картки НОМЕР_1 відкритого на його ім`я в АТ КБ «ПриватБанк» на банківський рахунок ОСОБА_5 , номер банківської картки НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», чим повторно надав ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 30 000 грн, що складало її другу частину, за відкриття, внесення змін та продовження дії дозволу міжнародних автомобільних маршрутів загального користування.

У свою чергу, ОСОБА_5 30.05.2024 близько 17 год 53 хв, повторно, за попередньою змовою групою осіб, отримала на власний банківський рахунок неправомірну вигоду у сумі 30 000 грн., що складало її другу частину.

При цьому, 29.05.2024 службові особи ТзОВ «Володимир-транс», будучи впевненими, що за надану неправомірну вигоду ОСОБА_5 та іншим членам Комісії буде прийнято позитивне рішення про відкриття, внесення змін та продовження дії дозволів міжнародних автомобільних маршрутів загального користування ТзОВ «Володимир-транс», подали на розгляд Комісії заяви щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального користування, та додані до них документи, зареєстровані за вхідними № № 43129/0/7-24 від 29.05.2024, 43135/0/7-24 від 29.05.2024, 43118/0/7-24 від 29.05.2024 за маршрутами «Київ (Україна) - Кишинів (Республіка Молдова)»,«Київ (Україна) - Кишинів (Республіка Молдова) (через Одесу)», «Одеса (Україна) - Кишинів (Республіка Молдова)» та заяви № № 42127/0/7-24 від 27.05.2024, 46059/0/7-24 від 10.06.2024 щодо внесення змін та продовження дії дозволу міжнародного автомобільного маршруту загального користування «Ковель (Україна) - Хелм (Польща)».

12.06.2024 приблизно о 14 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що повторно отримала неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 40 000 грн. від ОСОБА_8 , знаходячись у приміщенні Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України, розташованому за адресою: проспект Берестейський 14, м. Київ, під час засідання Комісії за попередньою змовою групою осіб з невстановленими членами Комісії, проголосувала за відкриття, внесення змін та продовження дії дозволу на міжнародних автомобільних маршрутах загального користування та забезпечила прийняття позитивного рішення про відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального користування ТзОВ «Володимир-транс» щодо здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів маршрутами «Київ (Україна) - Кишинів (Республіка Молдова)», «Київ (Україна) - Кишинів (Республіка Молдова)(через Одесу)», «Одеса (Україна) - Кишинів (Республіка Молдова)», внесення змін та продовження дії дозволу міжнародного автомобільного маршруту загального користування «Ковель (Україна) - Хелм (Польща)», рішення про яке було прийнято протоколом засідання Комісії від 12.06.2024 № 237 та у подальшому затверджено Наказом Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України від 28.06.2024 № 585.

Крім того, ОСОБА_7 , являючись керівником ТОВ «Люкс-рейзен біс», за попередньою змовою з керівником ПП «Корпорація ліній розвитку» () ОСОБА_6 , яка будучи менеджером в групі компаній під маркетинговою назвою «KLR Bus», яка надає послуги з міжнародних автобусних перевезень пасажирів, та до складу якої входять у тому числі ТОВ «Люкс-рейзен біс» (), ПП «Корпорація ліній розвитку», ТОВ «Дрім лайнс» (), та іншими невстановленими особами надала неправомірну вигоду ОСОБА_5 , яка являлась службовою особою, за вчинення нею та іншими невстановленими службовими особами, в інтересах ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс», дій з використанням наданого службового становища.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше ніж 24.05.2024, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи прийняли пропозицію ОСОБА_5 , яка здійснює тимчасову діяльність організаційно-розпорядчого характеру у складі Комісії, тобто є службовою особою, про надання їй та іншим членам Комісії неправомірної вигоди за вчинення в інтересах ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс» дій з використанням службового становища за наступних обставин.

У подальшому, в період часу з 17.05.2024 по 11.06.2024 службові особи ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс» подали на розгляд Комісії заяви щодо внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального користування та додані до них документи, зареєстровані за вхідними № № 39995/0/7-24 від 17.05.2024, 43145/0/7-24 від 29.05.2024 за маршрутом «Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина)», № № 40004/0/7-24 від 17.05.2024, 43147/0/7-24 від 29.05.2024, 46066/0/7-24 від 10.06.2024 за маршрутом «Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина)», № № 46111/0/7-24 від 10.06.2024, 46510/0/7-24 від 11.06.2024 за маршрутом «Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина) та Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина)», а також заяви щодо відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального користування та додані до них документи зареєстровані за вхідними № № 44960/0/7-24 від 05.06.2024, 44957/0/7-24 від 05.06.2024 за маршрутом «Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина)».

12.06.2024 приблизно о 14 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що отримає грошові кошти в якості неправомірної вигоди у вищевказаному розмірі від службових осіб ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс», знаходячись у приміщенні Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України, розташованому за адресою: просп. Берестейський 14, м. Київ, під час засідання Комісії за попередньою змовою групою осіб з невстановленими членами Комісії, усвідомлюючи у тому числі наявність у ТОВ «Люкс-рейзен біс» несплачених адміністративно-господарських штрафів станом на дату подання заяви, а саме штрафів на підставі постанов про застосування адміністративно-господарського штрафу № ПШ030925 від 13.12.2023 та № ПШ069478 від 21.02.2024, що є безумовною підставою для відмови у наданні дозволу на здійснення перевезень, проголосувала за відкриття та внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального користування та забезпечила прийняття позитивного рішення про внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального користування ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс» щодо здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів маршрутами «Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина)», «Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина)», а також - про відкриття міжнародного автомобільного маршруту загального користування «Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина)», рішення про які було прийнято протоколом засідання комісії № 237 від 12.06.2024 та у подальшому затверджені Наказом Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України від 28.06.2024 № 585.

12.06.2024 близько 17 год. 16 хв. ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про прийняття Комісією позитивного рішення на користь ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс» щодо вищевказаних маршрутів.

12.06.2024 близько 17 год. 23 хв. ОСОБА_5 у телефонній розмові нагадала ОСОБА_7 щодо необхідності надання неправомірної вигоди за відкриття та внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального користування, яка, в свою чергу, повідомила ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб.

У період з 17 год. 23 хв. 12.06.2024 по 11 год. 27 хв. 13.06.2024 при невстановлених обставинах ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи погодили суму неправомірної вигоди у розмірі 700 доларів США та 5 000 грн., які будуть передані ОСОБА_5 та іншим членам Комісії, за відкриття та продовження міжнародних автомобільних маршрутів загального користування.

13.06.2024 о 19 год. 48 хв. ОСОБА_6 , повторно, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, шляхом відправлення поштовим оператором ТОВ «Нова Пошта», надала ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 700 доларів США, яка на час вчинення злочину по курсу НБУ становить 28 310,87 грн., та 5 000 грн., на загальну суму 33 310,87 грн., за внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів маршрутами «Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина)», «Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина)», та відкриття міжнародного автомобільного маршруту загального користування за маршрутом «Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина)», які здійснювались на користь ТОВ «Люкс-рейзен біс» та ТОВ «Дрім лайнс».

14.06.2024 о 16 год. 42 хв ОСОБА_5 , повторно, отримала неправомірну вигоду у поштоматі № 4477 «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Урлівська, 24, під`їзд № 1.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.06.2024 у ОСОБА_5 повторно виник злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди від службових осіб ТзОВ «Володимир-транс» за внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального користування, рішення про які приймалось Комісією, до складу якої входила ОСОБА_5 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, залучила до вчинення кримінального правопорушення невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб, які входять до складу Комісії, з метою одержання позитивного результату під час голосування членами Комісії за відповідне рішення, вступивши з ними у злочинну змову.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на одержання неправомірної вигоди, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами, повторно, ОСОБА_5 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.06.2024, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час спілкування з ОСОБА_9 , який є керівником та кінцевим бенефіціаром ТзОВ «Володимир-транс» повторно висловила пропозицію про надання неправомірної вигоди у розмірі 10 000 грн, за внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загального користування за маршрутом «Павлоград (Україна) - Таллінн (Естонія)».

ОСОБА_8 , погодився на злочинну пропозицію ОСОБА_5 надати неправомірну вигоду з метою отримання позитивного рішення Комісії щодо внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального користування.

29.06.2024 о 09 год. 41 хв. ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: вул. Поштова, 2, м. Володимир, Волинської області, за допомогою терміналу самообслуговування здійснив перерахування грошових коштів на картковий банківський рахунок ОСОБА_5 , номер банківської картки НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», чим, повторно, надав неправомірну вигоду ОСОБА_5 у сумі 10 000 грн за внесення змін до міжнародного автомобільного маршруту загального користування за маршрутом «Павлоград (Україна) - Таллінн (Естонія)», які ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, повторно, відразу отримала.

Після чого, 01.07.2024 службові особи ТзОВ «Володимир-транс», будучи впевненими, що за надану неправомірну вигоду ОСОБА_5 та іншим членам Комісії буде прийнято позитивне рішення про внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального користування на користь ТзОВ «Володимир-транс», подали на розгляд Комісії заяви щодо внесення змін до міжнародних автомобільних маршрутів загального користування та додані до них документи, які зареєстровані за вхідними № 51607/0/7-24 від 01.07.2024, за маршрутом «Павлоград (Україна) - Таллінн (Естонія)».

10.07.2024 приблизно о 15 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що отримала неправомірну вигоду у сумі 10 000 грн. від ОСОБА_8 , знаходячись у приміщенні Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України, розташованому за адресою: просп. Берестейський 14, м. Київ, під час засідання Комісії, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими членами Комісії, проголосувала за внесення змін та продовження дії дозволу на міжнародних автомобільних маршрутах загального користування та забезпечила прийняття позитивного рішення про відкриття міжнародних автомобільних маршрутів загального користування ТзОВ «Володимир-транс» щодо здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів маршрутом «Павлоград (Україна) - Таллінн (Естонія)», рішення про яке було прийнято протоколом засідання Комісії від 10.07.2024 № 238 та у подальшому затверджено Наказом Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України від 30.07.2024 № 761.

Крім того, посадовими особами Міністерства інфраструктури України всупереч інтересам служби здійснюється зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди фізичними та юридичними особами, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, юридичних осіб, а також державним і громадським інтересам.

Також, встановлені факти надання неправомірної вигоди службовій особі колегіального органу державної установи за вчинення нею дій з використанням наданого їй службового становища в інтересах того, хто надав неправомірну вигоду, за попередньою змовою групою осіб.

14.08.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого у ОСОБА_5 , вилучено грошові кошти у кількості 1000 євро, та 13800 доларів США та встановлено зберігання ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 15 000 доларів США, шляхом їх розміщення на депозиту в АТ «Сенс банк» (МФО 300346, код ЄРДПОУ 23494714).

Вищевказані грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом та мають значення речового доказу, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягають збереженню органом досудового розслідування на час слідства та розгляду судом.

16.09.2024 ухвалою Печерського районного суду м. Києва №757/39144/24-к накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які вилучено під час проведення обшуку у ОСОБА_5

21.08.2024 ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/36622/24-к накладено арешт грошові кошти у безготівковій формі, які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та зберігаються на банківських рахунках, відкритих в АТ «Сенс банк» (МФО 300346, код ЄРДПОУ 23494714), із забороною їх відчуження, користування та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким майном.

29.10.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346, код ЄРДПОУ 23494714), під час якого вилучено виписки по рахункам, відкритим у вказаній банківській установі ОСОБА_5 .

Оглядом вищевказаної інформації встановлено, що на рахунках ОСОБА_5 IBAN НОМЕР_4 (валюта операції 840) залишок грошових коштів 18900,00 доларів США (765096,57 грн.); на рахунку IBAN НОМЕР_4 (валюта операції 980) залишок на рахунку 160000,00 грн.; на рахунку IBAN НОМЕР_5 (валюта операції 840) залишок 103,33 доларів США (4278, 00 грн.); на рахунку IBAN НОМЕР_6 (валюта операції 980) залишок 3887,73 грн.

В судове засідання слідчий не з`явися, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001998 від 18.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 369 КК України, юридичної особи ТОВ «Люкс-рейзен біс» (), щодо якої здійснюється провадження, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що член Комісії для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування (далі -Комісія), затвердженої 15.09.2015 Наказом Міністерства інфраструктури України № 365 зі змінами затвердженими 17.01.2024 Наказом Міністерства Інфраструктури України № 43 «Про внесення змін до Складу Комісії для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування», ОСОБА_5 , яка є службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, одержала неправомірну вигоду, від службових осіб суб`єктів господарювання, за вчинення в їх інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_5 службового становища за наступних обставин.

14.08.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого у ОСОБА_5 , вилучено грошові кошти у кількості 1000 євро, та 13800 доларів США та встановлено зберігання ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 15 000 доларів США, шляхом їх розміщення на депозиту в АТ «Сенс банк» (МФО 300346, код ЄРДПОУ 23494714).

Вищевказані грошові кошти, набуті кримінально протиправним шляхом та мають значення речового доказу, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягають збереженню органом досудового розслідування на час слідства та розгляду судом.

16.09.2024 ухвалою Печерського районного суду м. Києва №757/39144/24-к накладено арешт на вищевказані грошові кошти, які вилучено під час проведення обшуку у ОСОБА_5

21.08.2024 ухвалою Печерського районного суду м. Києва № 757/36622/24-к накладено арешт грошові кошти у безготівковій формі, які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та зберігаються на банківських рахунках, відкритих в АТ «Сенс банк» (МФО 300346, код ЄРДПОУ 23494714), із забороною їх відчуження, користування та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким майном.

29.10.2024 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346, код ЄРДПОУ 23494714), під час якого вилучено виписки по рахункам, відкритим у вказаній банківській установі ОСОБА_5 .

Оглядом вищевказаної інформації встановлено, що на рахунках ОСОБА_5 IBAN НОМЕР_4 (валюта операції 840) залишок грошових коштів 18900,00 доларів США (765096,57 грн.); на рахунку IBAN НОМЕР_4 (валюта операції 980) залишок на рахунку 160000,00 грн.; на рахунку IBAN НОМЕР_5 (валюта операції 840) залишок 103,33 доларів США (4278, 00 грн.); на рахунку IBAN НОМЕР_6 (валюта операції 980) залишок 3887,73 грн.

Частиною 8 статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 1 першої статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При винесенні даного рішення судом враховано правову позицію висловлену у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Раймондо проти Італії» від 22 лютого 1994 року про те, що арешт, поза сумнівом, застосували як проміжний захід, що має забезпечити в разі необхідності подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності.

Так, згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між Національним агентством та управителем визначеним за результатами конкурсу відповідно до абзацу першого частини другої зазначеної статті Закону.

Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону, майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових.

Вимогами статті 24 Закону, встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2017 року, що підтверджується протоколом огляду прокурора, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Разом з тим, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

Окрім іншого, частиною 8 статті 21 Закону, передбачено, що у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора, а також судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управління активів, Національне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику.

Слідчим в клопотанні та наданих матеріалах доведено, що незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків до підозрюваних у разі винесення обвинувального висновку стосовно останнього, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Зважаючи на викладене, враховуючи ч. 8 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою збереження та збільшення економічної вартості майна, на яке накладено арешт, враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та враховуючи при цьому об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання підозрюваних на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, що дозволить підозрюваному продовжувати отримувати незаконні доходи (переваги) від набутого шляхом вчинення кримінальних правопорушень матеріальних благ та продовжувати злочинну діяльність та разом з тим, у випадку винесення виправдувального вироку зможе запобігти порушенню прав підозрюваного у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання з метою досягнення завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про передачу для управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості, а саме:

1) грошових коштів у кількості 1000 євро, та 13800 доларів США, вилучених у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) грошових коштів у безготівковій формі, які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та зберігаються на банківських рахунках, відкритих в АТ «Сенс банк» (МФО 300346, код ЄРДПОУ 23494714), а саме .на рахунку IBAN НОМЕР_4 (валюта операції 840) - 18900,00 доларів США (765096,57 грн.); на рахунку IBAN НОМЕР_4 (валюта операції 980) 160000,00 грн.; на рахунку IBAN НОМЕР_5 (валюта операції 840) - 103,33 доларів США (4278, 00 грн.); на рахунку IBAN НОМЕР_6 (валюта операції 980) - 3887,73 грн.

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу Національному агентству в управління майна, на яке накладено арешт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001998 від 18.12.2023.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1