Дата документу 16.01.2025Справа № 554/6022/23
Провадження № 1-кс/554/1454/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001823 від 24.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001823 від 24.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2023 у період часу з 04:45 до 05:30 невідома особа, діючи умисно, таємно в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, здійснила крадіжку грошових коштів з банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , які емітовані банком " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та належать ОСОБА_3 , чим завдала останньому матеріальних збитків на суму 10050 грн. Номер телефону з якого ймовірно телефонували правопорушники: НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив що у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ним було відкрито два банківські рахунки, та отримано карти для виплат НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), та універсальну НОМЕР_1 . На власний мобільний телефон завантажено додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 , та підтягнуто вказані карти. Паролі входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 нікому не повідомляв.

24.06.2023 о 05:14 год на потерпілого номер мобільного телефону НОМЕР_5 надійшло три дзвінка з номера НОМЕР_6 , які він відхилив. У подальшому о 06.30 годині виявив, що 24.06.2023 о 04:46 год з карти універсальної НОМЕР_1 знято кошти у сумі 10000 (десять) грн та комісія 400 грн, «розваги ІНФОРМАЦІЯ_3 ». О 05:28 год з карти для виплат НОМЕР_2 у сумі 50 грн та 5 грн комісії, які перераховано на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок отримувача: НОМЕР_7 , та підписано квитанцію потерпілого електронним підписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

0 06.30 год потерпілий почав телефонувати на номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 , 3700, йому відповідала дівчина: «Що вона ОСОБА_4 , його операції на стадії погодження, що потрібно назвати повне прізвище, ім?я та по батькові, число, місяць, та рік народження». Потерпілий відразу відхиляв дзвінки.

Окрім того, у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , у папці «гаманець», виявив, що не висвічується карта НОМЕР_1 , яка була переміщена у приховану папку. У подальшому потерпілий заблокував дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а саме:

-відомостей по анкетних даних осіб, що використовуються при реєстрації (ПУП; РНОКПП; мобільний телефон; документи, що надавалися при верифікації; IP-адреси входів в аккаунт; платіжні картки рахунків, з яких здійснювалась поповнення, зараховування та інші дії вчиненні власником аккаунту) щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 належної ОСОБА_3 , дата транзакції 24.06.2024 року о 04 год. 46 хв. у валюті 10 400 грн. , із МСС 7995, через термінал Е0118091, код авторизації 115120, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_7 , ID транзакції 5, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_10 , карта / рахунок одержувача - НОМЕР_11 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_12 , тип транзакції Покупка електронної валюти, оплата на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1