Справа 688/8/25
№ 1-кс/688/23/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

08 січня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0002081 від 18 грудня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04 листопада 2024 року, близько 14:40 год, в м. Криниця-Морська Республіка Польща, ОСОБА_5 , 1987 року народження, жителька м. Нетішин, листуючись в месенджері «Telegram», із невстановленою особою, яка під приводом інвестицій у криптовалюту, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 342350 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської картки № НОМЕР_1 на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищевказаними протиправними діями невідомої особи ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 342 350гривень.

18 грудня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , вказала, що з початку повномасштабного вторгнення 2022 року працює в Польщі. У 2023 році почала інвестувати кошти в онлайн-компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де кошти вкладалися в розвиток, як-от будівництво або медикаменти. Щодня нараховувалися невеликі відсотки, які вистачало на дрібні витрати. У жовтні 2024 року, в додатку «Instagram» їй написав невідомий громадянин ОСОБА_6 (Instagram: НОМЕР_5 ; Telegram: ОСОБА_7 ), якого особисто не знала і не могла підтвердити достовірність його даних. Чоловік повідомив, що також інвестує в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але зазначив, що ця компанія платить малі відсотки, і запропонував їй інвестувати в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де відсотки значно вищі. Він наддав посилання для реєстрації: ІНФОРМАЦІЯ_6

Про компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона чула вперше, але ОСОБА_8 запевнив, що це дубайська компанія, яка займається так званими «торговельними сесіями» у сфері будівництва та запропонував інвестувати разом, пояснюючи, що чим дорожче сесія, тим більший прибуток. Після реєстрації за посиланням жінка ввела свої персональні дані, зокрема номер банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ). Згодом їй зателефонувала менеджерка компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 , яка повідомила, що буде допомагати їй купувати сесії та консультувати. Також, менеджерка наддала посилання на ресурси, де можна було ознайомитися з діяльністю компанії: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5

Спільно з ОСОБА_8 вона придбала кілька «торговельних сесій», вклавши $1,500, отримала відсотки ($80) та повернула вкладені кошти. Пізніше вони інвестували більші суми. Загалом вона перевела $7,400 у криптовалюті на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також значні кошти в гривнях на наступні рахунки:

1. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 (отримувач: ОСОБА_10 ) - 45,000 грн.

2. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 (отримувач: ОСОБА_10 ) - 45,000 грн.

3. « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 (отримувач невідомий) - 10,000 грн.

4. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 (карта № НОМЕР_8 , отримувач невідомий) - 21,000 грн.

Всі зазначені події відбувалися на території Польщі. Громадянка втратила доступ до комунікації з менеджерами та зрозуміла, що стала жертвою шахрайства. Матеріальні збиткисклали $7,400 і 342,350 грн (відповіднодо курсу НБУ станом на 22 жовтня 2024 року).

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а сааме: до інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_7 та НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00:00 год 16 жовтня 2024 року по 06 листопада 2024 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_7 та НОМЕР_6 з 00:00 год 16 жовтня 2024 року по 06 листопада 2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_7 та НОМЕР_6 з 00:00 год 16 жовтня 2024 року по 06 листопада 2024 року.

Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин на даний час не можливо.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_11 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Крім того, просили в клопотанні проводити розгляд без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації, що стосується банківських рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_7 та НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год 16 жовтня 2024 року по 06 листопада 2024 року, яка має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0002081 від 18 грудня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_7 та НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 00:00 год 16 жовтня 2024 року по 06 листопада 2024 року;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_7 та НОМЕР_6 , з 00:00 год 16 жовтня 2024 року по 06 листопада 2024 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_7 та НОМЕР_6 , з 00:00 год 16 жовтня 2024 року по 06 листопада 2024 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1