печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні наступних установ, а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 ) юридична адреса: АДРЕСА_15 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ) юридична адреса: АДРЕСА_16 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ) юридична адреса: АДРЕСА_17 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 ) юридична адреса: АДРЕСА_20 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 ) юридична адреса: АДРЕСА_21 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 ) юридична адреса: АДРЕСА_23 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_48 ) юридична адреса: АДРЕСА_24 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 ) юридична адреса: АДРЕСА_25 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_52 ), юридична адреса: АДРЕСА_26 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , МФО НОМЕР_54 ), юридична адреса: АДРЕСА_27 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , МФО НОМЕР_56 ), юридична адреса: АДРЕСА_28 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , МФО НОМЕР_58 ), юридична адреса: АДРЕСА_29 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , МФО НОМЕР_60 ), юридична адреса: АДРЕСА_30 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , МФО НОМЕР_62 ), юридична адреса: АДРЕСА_31 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , МФО НОМЕР_64 ), юридична адреса: АДРЕСА_32 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , МФО НОМЕР_66 ), юридична адреса: АДРЕСА_33 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , МФО НОМЕР_68 ), юридична адреса: АДРЕСА_34 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , МФО НОМЕР_70 ), юридична адреса: АДРЕСА_35 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 , МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_36 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 , МФО НОМЕР_74 ), юридична адреса: АДРЕСА_37 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 , МФО НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_38 ;

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , МФО НОМЕР_78 ), юридична адреса: АДРЕСА_39 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 , МФО НОМЕР_80 ), юридична адреса: АДРЕСА_40 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 , МФО НОМЕР_82 ), юридична адреса: АДРЕСА_41 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 , МФО НОМЕР_84 ), юридична адреса: АДРЕСА_42 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 , МФО НОМЕР_86 ), юридична адреса: АДРЕСА_43 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 , МФО НОМЕР_88 ), юридична адреса: АДРЕСА_44 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 , МФО НОМЕР_90 ), юридична адреса: АДРЕСА_45 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 , МФО НОМЕР_92 ), юридична адреса: АДРЕСА_46 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 , МФО НОМЕР_94 ), юридична адреса: АДРЕСА_47 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 , МФО НОМЕР_96 ), юридична адреса: АДРЕСА_48 ;

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 , МФО НОМЕР_98 ), юридична адреса: АДРЕСА_49 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 , МФО НОМЕР_100 ) юридична адреса: АДРЕСА_50 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 , МФО НОМЕР_102 ), юридична адреса: АДРЕСА_51 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 , МФО НОМЕР_104 ), юридична адреса: АДРЕСА_52 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 , МФО НОМЕР_106 ), юридична адреса: АДРЕСА_53 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 , МФО НОМЕР_108 ), юридична адреса: АДРЕСА_54 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 , МФО НОМЕР_110 ), юридична адреса: АДРЕСА_55 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 , МФО НОМЕР_112 ), юридична адреса: АДРЕСА_56 »;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 , МФО НОМЕР_114 ), юридична адреса: АДРЕСА_57 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 , МФО НОМЕР_116 ), юридична адреса: АДРЕСА_58 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 , МФО НОМЕР_118 ), юридична адреса: АДРЕСА_59 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 , МФО НОМЕР_120 ), юридична адреса: АДРЕСА_60 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 , МФО НОМЕР_122 ), юридична адреса: АДРЕСА_61 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 , МФО НОМЕР_124 ), юридична адреса: АДРЕСА_62 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в ході здійснення заходів з виявлення та запобігання вчинення кримінальних правопорушень в інформаційній сфері, виявлено протиправну діяльність з боку ряду осіб, котра направлена на створення та просування в мережі Інтернет «фейкових» сторінок посадових осіб органів державної влади у соціальних мережах та подальшого поширення з їх використанням завідомо неправдивих повідомлень про підготовку вибухів, підпалів, або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, в тому числі щодо об`єктів критичної інфраструктури України, що дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в Україні.

З матеріалів досудового розслідування слідує, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_125 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП: НОМЕР_126 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП: НОМЕР_127 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_128 організували за участю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_129 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_130 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП НОМЕР_131 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_132 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_133 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_134 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_135 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_136 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_137 , створили налагоджений механізм зі створення та просування в мережі Інтернет «фейкових» сторінок у соціальних мережах, зокрема колишнього головнокомандувача ЗСУ ОСОБА_18 , голів ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІНФОРМАЦІЯ_80 та ІНФОРМАЦІЯ_81, для подальшого поширення з їх використанням завідомо неправдивих повідомлень про підготовку вибухів, підпалів або інших дій, які загрожують загибеллю чи іншими тяжкими наслідками, в першу чергу щодо об`єктів критичної інфраструктури України, що викликає паніку серед жителів України та дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в регіоні та державі загалом.

Окрім цього, встановлено, що механізм поширення неправдивих відомостей організовано на платформі месенджеру «Telegram» (всього понад 160 каналів, загальна кількість підписників більше 6 млн. осіб).

Крім того встановлено, що організаторами угрупування зареєстровано юридичну особу - Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), яку можуть використовувати для приховування та легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 02.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 259 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ряду банківських установ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні наступних установ, зокрема:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 ), юридична адреса: АДРЕСА_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 ), юридична адреса: АДРЕСА_14 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_30 ) юридична адреса: АДРЕСА_15 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_32 ) юридична адреса: АДРЕСА_16 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 ) юридична адреса: АДРЕСА_17 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ), юридична адреса: АДРЕСА_19 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 ) юридична адреса: АДРЕСА_20 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 ) юридична адреса: АДРЕСА_21 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 ), юридична адреса: АДРЕСА_22 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 ) юридична адреса: АДРЕСА_23 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_48 ) юридична адреса: АДРЕСА_24 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 ) юридична адреса: АДРЕСА_25 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , МФО НОМЕР_52 ), юридична адреса: АДРЕСА_26 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , МФО НОМЕР_54 ), юридична адреса: АДРЕСА_27 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , МФО НОМЕР_56 ), юридична адреса: АДРЕСА_28 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , МФО НОМЕР_58 ), юридична адреса: АДРЕСА_29 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , МФО НОМЕР_60 ), юридична адреса: АДРЕСА_30 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 , МФО НОМЕР_62 ), юридична адреса: АДРЕСА_31 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , МФО НОМЕР_64 ), юридична адреса: АДРЕСА_32 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 , МФО НОМЕР_66 ), юридична адреса: АДРЕСА_33 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 , МФО НОМЕР_68 ), юридична адреса: АДРЕСА_34 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 , МФО НОМЕР_70 ), юридична адреса: АДРЕСА_35 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 , МФО НОМЕР_72 ), юридична адреса: АДРЕСА_36 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 , МФО НОМЕР_74 ), юридична адреса: АДРЕСА_37 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 , МФО НОМЕР_76 ), юридична адреса: АДРЕСА_38 ;

АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , МФО НОМЕР_78 ), юридична адреса: АДРЕСА_39 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 , МФО НОМЕР_80 ), юридична адреса: АДРЕСА_40 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 , МФО НОМЕР_82 ), юридична адреса: АДРЕСА_41 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 , МФО НОМЕР_84 ), юридична адреса: АДРЕСА_42 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 , МФО НОМЕР_86 ), юридична адреса: АДРЕСА_43 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 , МФО НОМЕР_88 ), юридична адреса: АДРЕСА_44 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 , МФО НОМЕР_90 ), юридична адреса: АДРЕСА_45 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 , МФО НОМЕР_92 ), юридична адреса: АДРЕСА_46 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 , МФО НОМЕР_94 ), юридична адреса: АДРЕСА_47 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 , МФО НОМЕР_96 ), юридична адреса: АДРЕСА_48 ;

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 , МФО НОМЕР_98 ), юридична адреса: АДРЕСА_49 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 , МФО НОМЕР_100 ) юридична адреса: АДРЕСА_50 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 , МФО НОМЕР_102 ), юридична адреса: АДРЕСА_51 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 , МФО НОМЕР_104 ), юридична адреса: АДРЕСА_52 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 , МФО НОМЕР_106 ), юридична адреса: АДРЕСА_53 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 , МФО НОМЕР_108 ), юридична адреса: АДРЕСА_54 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 , МФО НОМЕР_110 ), юридична адреса: АДРЕСА_55 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 , МФО НОМЕР_112 ), юридична адреса: АДРЕСА_56 »;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 , МФО НОМЕР_114 ), юридична адреса: АДРЕСА_57 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 , МФО НОМЕР_116 ), юридична адреса: АДРЕСА_58 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 , МФО НОМЕР_118 ), юридична адреса: АДРЕСА_59 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 , МФО НОМЕР_120 ), юридична адреса: АДРЕСА_60 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 , МФО НОМЕР_122 ), юридична адреса: АДРЕСА_61 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 , МФО НОМЕР_124 ), юридична адреса: АДРЕСА_62 , а саме документів з відомостями щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », код ЄДРПОУ НОМЕР_139 , за період часу з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали, а саме: щодо наявних відкритих/закритих рахунків у: Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_138 );

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_125 , у тому числі як фізичної особи-підприємця;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП: НОМЕР_126 , у тому числі як фізичної особи-підприємця;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП: НОМЕР_127 , у тому числі як фізичної особи-підприємця;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКП П НОМЕР_128 , у тому числі як фізичної особи-підприємця;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_130 , у тому числі як фізичної особи-підприємця;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_132 , у тому числі як фізичної особи-підприємця;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_133 , у тому числі як фізичної особи-підприємця;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_136 , у тому числі як фізичної особи-підприємця;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_137 , у тому числі як фізичних осіб підприємців;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_134 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_135 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП НОМЕР_131 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_129 , а саме: виписку про рух коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням у виписці даних про призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали; документів, які надавались при відкриті вказаних рахунків, фото осіб якими здійснювалось відкриття рахунків та зняття коштів; у разі зняття готівкових коштів через банкомати, надати в електронному вигляді фото, на яких зображено особу, що здійснює зняття грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали (у разі відсутності надати за максимальний період який зберігається); документів щодо проведення фінансового моніторингу та ризиковості проведених операцій по банківських рахунках вказаних осіб, а також документів та пояснень, які були отримані при проведенні фінансового моніторингу від власника рахунку; документів, що засвідчують номери пластикових карток, які відноситься до вказаних рахунків вказаних осіб, щодо наявності у вказаних осіб облікових записів «мобільних банкінгів» із зазначенням фінансових номерів та ІР-адрес з яких були зроблені сеанси доступу (в тому числі інших фізичних та юридичних осіб із аналогічними ІР-адресами), дати, часу (тривалості) та номерів телефонів з допомогою яких було здійснено авторизацію доступу до системи управління рахунками за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали та наявність індивідуальних банківських скриньок.

У випадку наявності індивідуальних банківських скриньок надати їх номер, із зазначенням номеру та адреси банківського відділення у якому фактично знаходиться сейфові скриньки, копії документів щодо права власності на підставі яких відділення фактично здійснює свою діяльність (право власності, договір оренди).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1