Справа № 749/1381/24
Провадження № 1-кс/732/64/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

22 квітня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Сновськ) Корюківського районного відділу поліцїі ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що надійшло з Чернігівського апеляційного суду у порядку визначення підсудності у кримінальному провадженні № 0000096 від 04.10.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Сновського районного суду Чернігівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 02.10.2024 по теперішній час.

Ухвалою Чернігівського апеляційного суду від 15.04.2025 матеріали клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 04 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, визначена підсудність наведеного клопотання Городнянському районному суду Чернігівської області.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

У відділенні ВП № 2 (м.Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000096 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.10.2024 до відділення поліції № 2 (м.Сновськ) Корюківського РВП у Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 01.10.2024 в онлайн мережі „Фейсбук" знайшов оголошення про пригон автомобіля для ЗСУ. Перейшовши за вищевказаним оголошенням, відкрився мобільний додаток „Телеграм" та розпочалася розмова з менеджером. Під час спілкування з менеджером потерпілий ОСОБА_4 домовився про умови пригону автомобіля та 02.10.2024 здійснив оплату за автомобіль у вигляді трьох транзакцій на загальну суму 77 500, 00 грн. Грошові кошти ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 у сумі 21 000 грн, на банківський рахунок № НОМЕР_3 у сумі 25 000 грн. Автомобіль ніхто не доставив і на дзвінки менеджер не відповідає. Мобільні номери менеджера: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які потерпілий ОСОБА_4 перераховував на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 надійшли на банківський рахунок № НОМЕР_7 .

01.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 , що перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Встановлено, що банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Аналіз інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 вказує, що грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_6 , переказані 02.10.2024 о 15 год 28 хв у сумі 21 073 грн з банківського рахунку № НОМЕР_7 на банківський рахунок № НОМЕР_1 ; 02.10.2024 о 15 год 31 хв здійснено переказ грошових коштів у сумі 20 931 грн з банківського рахунку № НОМЕР_7 на банківський рахунок № НОМЕР_8 (отримувач ОСОБА_7 ); 02.10.2024 о 15 год 38 хв здійснено переказ грошових коштів у сумі 20 230 грн з банківського рахунку № НОМЕР_7 на банківський рахунок № НОМЕР_9 (отримувач ОСОБА_8 ); 02.10.2024 о 15 год 38 хв здійснено переказ грошових коштів у сумі 21 284 грн з банківського рахунку № НОМЕР_7 на банківський рахунок № НОМЕР_10 (отримувач ОСОБА_9 ; 02.10.2024 о 15 год 45 хв переказ грошових коштів у сумі 4 168 грн з банківського рахунку № НОМЕР_7 на банківський рахунок № НОМЕР_11 .

12 грудня 2024 року отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час аналізу інформації, що стосується руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що 02.10.2024 о 15 год 28 хв відбулося зарахування грошових коштів в сумі 21 073 грн з банківського рахунку № НОМЕР_7 , відправник ОСОБА_5 .

Після зарахування коштів у сумі 21 073 грн по карті проведені операції зі списання за оплату парковки, придбання продуктів харчування, палива та оплату мед послуг на території м. Дніпро. Однак, в інформації, отриманої в рамках тимчасового доступу по банківському рахунку № НОМЕР_1 відсутні відомості про адресу розташування наземних терміналів за допомогою яких відбувалися операції за оплату парковки, придбання продуктів харчування, палива та оплату мед послуг на території м. Дніпро.

Таким чином, для встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме щодо руху коштів по рахункам з можливістю подальшого її вилучення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу дізнання для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення її в паперовому або електронному виді в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м.Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_12 щодо операцій про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу із 02.10.2024 по 22.04.2025, а також до документів, які надавалися до АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття даного рахунку, належним чином завірених копій документів, що використовувались при відкритті рахунку; відомостей, які містять банківську таємницю, а саме:

- про перелік банківських терміналів із зазначенням їх точного розташування через які здійснювалося зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та з наданням фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювалися під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 02.10.2024 по 22.04.2025;

- до інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку та відомостей стосовно IP - адрес, GPS координат та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку з моменту відкриття банківського рахунку по 22.04.2025;

- до інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу „Інтернет" до банківського рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- до інформації про здійснення з 02.10.2024 по 22.04.2025 будь якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифрування наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходиться у володіння службових осіб АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали встановити до 22 травня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1