Справа № 579/2986/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" січня 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 21 грудня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні арбітражного керуючого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , а саме документів:

- Функціональні обов`язки арбітражного керуючого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Всю наявну документацію, якою ОСОБА_4 призначено ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документацію, в якій міститься інформація про фінансово-економічні показники та платоспроможність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту банкрутства, в його момент та в момент ліквідації;

- Документацію, в якій міститься інформація про наявність інвесторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документацію, в якій міститься інформація про те, які грошові зобов`язання були у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перед ким та який їх строк;

- Документацію, в якій міститься інформація про те, у зв`язку з чим була розпочата процедура банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документацію, в якій міститься інформація про наявність у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правочинів щодо яких є заінтересованість;

- Документацію, в якій міститься інформація про те, чи проводилась реструктуризація боргів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документацію, в якій міститься інформація про те, чи здійснювалися заходи щодо захисту майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інвентаризацію майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розпорядження майна та інвентаризацію майна під час ліквідаційної процедури;

- Документацію, в якій міститься інформація про ліквідаційну масу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документацію, в якій міститься інформація про обтяження майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документацію, в якій міститься інформація про продаж майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ліквідаційній справі та на аукціонах;

- Документацію, в якій міститься інформація про місце завантаження та розвантаження вантажних автомобілів з державними номерними знаками НОМЕР_1 з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_2 , а також НОМЕР_3 з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_1 , металевими виробами, на підставі яких документів вказані автомобілі були завантажені вказаним майном;

- Ліквідаційний баланс ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Звіт про оцінку майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документацію, в якій міститься інформація про кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Ліквідаційну справу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документацію, в якій міститься інформація на підставі якої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом з усіма наявними додатками до неї;

- Документацію, в якій міститься інформація щодо фінансово-господарських відносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000183 від 21.12.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2024 року близько 20 год. на перехресті вул. Шосткинська - Новогрузчанська в м.Кролевець було зупинено автомобіль марки DAF XF реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом KRONE реєстраційний номер НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_6 , 1968 року народження, який здійснював перевезення металобрухту при чому на вимогу працівників поліції надав товаро-транспортну накладну №67, видану ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка має ознаки підробки.

21.12.2024 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Окрім того, 20.12.2024 року близько 22 год. 50 хв. на перехресті вул. Шосткинська - Новогрузчанська в м.Кролевець, зупинено автомобіль марки Peterbilt реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом ZIE реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , 1984 року народження, який перевозив металобрухт та на вимогу працівників поліції надав товаро-транспортну накладну №0829 та акт приймання металів чорних/ кольорових (вторинних) №0829, видані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які мають ознаки підробки.

21.12.2024 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Окрім того, 21.12.2024 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що на території територіальної громади викрадають металобрухт за допомогою транспортних засобі DAF XF реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом KRONE реєстраційний номер НОМЕР_4 та Peterbilt реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом ZIE реєстраційний номер НОМЕР_2 .

21.12.2024 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

23.12.2024 року кримінальні провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328, №0000183 та №0000184 постановою прокурора, об`єднані у одне кримінальне провадження ЄРДР №0000183.

За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні, у ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності може бути причетне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке у грудні 2024 року з залученням водіїв перевізників в особі ОСОБА_8 та транспортних засобів, які перебували у його володінні автомобіля DAF XF реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом KRONE реєстраційний номер НОМЕР_4 , а також з водієм ОСОБА_7 з належними останньому транспортними засобами автомобілем Peterbilt, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом ZIE реєстраційний номер НОМЕР_2 , вчинили крадіжку чужого майна, та для його переміщення, здійснили оформлення операцій із вивезення викраденого шляхом складання товарно-транспортних накладних та інших документів на викрадене майно для його переміщення до АДРЕСА_2 та до м.Конотоп, під виглядом металобрухту кольорових та чорних металів, з місця вчинення злочину. Внаслідок вчинення протиправних дій, власнику майна спричинено матеріальних збитків.

Крім того, в ході проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що майно, а саме металобрухт кольорових та чорних металів є власністю Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_3 , яке на даний час перебуває в стадії банкрутства та постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 у справ №920/102/24 від 31.10.2024 року визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну справу.

Для повного всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність у отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, які знаходяться у арбітражного керуючого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - арбітражний керуючий ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що він може надати копії вказаних документів в позасудовому порядку без ухвали слідчого судді.

Вислухавши слідчого, представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що відповідно до вимог ч.5 ст.40, ч.2 ст.93 КПК України слідчим ОСОБА_3 на адресу арбітражного керуючого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 направлявся лист від 08.01.2025 року з метою отримання вищевказаних документів, які станом на день звернення з даним клопотанням до суду отримані не були (а.с.29-30).

Подане до суду клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться володінні арбітражного керуючого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40-1, 107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 21 грудня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Зобов`язати арбітражного керуючого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- Функціональні обов`язки арбітражного керуючого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Всю наявну документацію, якою ОСОБА_4 призначено ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документацію, в якій міститься інформація про фінансово-економічні показники та платоспроможність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до моменту банкрутства, в його момент та в момент ліквідації;

- Документацію, в якій міститься інформація про наявність інвесторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документацію, в якій міститься інформація про те, які грошові зобов`язання були у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перед ким та який їх строк;

- Документацію, в якій міститься інформація про те, у зв`язку з чим була розпочата процедура банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документацію, в якій міститься інформація про наявність у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правочинів щодо яких є заінтересованість;

- Документацію, в якій міститься інформація про те, чи проводилась реструктуризація боргів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документацію, в якій міститься інформація про те, чи здійснювалися заходи щодо захисту майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інвентаризацію майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розпорядження майна та інвентаризацію майна під час ліквідаційної процедури;

- Документацію, в якій міститься інформація про ліквідаційну масу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документацію, в якій міститься інформація про обтяження майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документацію, в якій міститься інформація про продаж майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ліквідаційній справі та на аукціонах;

- Документацію, в якій міститься інформація про місце завантаження та розвантаження вантажних автомобілів з державними номерними знаками НОМЕР_1 з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_2 , а також НОМЕР_3 з напівпричепом з державним номерним знаком НОМЕР_1 , металевими виробами, на підставі яких документів вказані автомобілі були завантажені вказаним майном;

- Ліквідаційний баланс ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Звіт про оцінку майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документацію, в якій міститься інформація про кредиторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Ліквідаційну справу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документацію, в якій міститься інформація на підставі якої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом з усіма наявними додатками до неї;

- Документацію, в якій міститься інформація щодо фінансово-господарських відносин між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виконання ухвали покласти на слідчу групу СВ відділення поліції №1 Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_11 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_14 .

Роз`яснити арбітражному керуючому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1