Справа № 351/642/25
Номер провадження №1-кс/351/166/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання надійшло до суду «24» квітня 2025 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах,

в с т а н о в и в :

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до Снятинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 .

У клопотанні слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 зазначає, що 22.04.2025 до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернувся директор ПП «Аронія» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Снятин Коломийського району, який повідомив, що 22.04.2025 невідома особа, у результаті шахрайських дій, трьома транзакціями здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 1 496 931 гривень на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості представника потерпілого ПП «Аронія» ОСОБА_5 повідомив, що на протязі 3-х років являється директором вказаного вище підприємства. З 2008 року у користуванні та розпоряджанні є наявний банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «БІЗБАНК».

22 квітня 2025 року приблизно о 13:56 год ОСОБА_5 надійшло у соціальній мережі «Telegram» повідомлення від головного бухгалтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Стецева Снятинської ТГ Коломийського району, в якому остання вказала, що під час проведення організаційної роботи, використовуючи ноутбук марки «Fujitsu», екран пристрою різко потемнів та завис, а курсор миші самовільно рухався по екрані, при цьому будь-яких дій із клавіатурою чи курсором остання не здійснювала.

У подальшому ОСОБА_5 стало відомо від власника ПП «Аронія» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що з їхнього вищезазначеного банківського рахунку було трьома транзакціями переведено такі платіжні операції: грошові кошти у сумі 498 609 (чотириста дев`яносто вісім тисяч шістсот дев`ять) гривень і 499 760 (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ «Приватбанк» на ФОП ОСОБА_8 ; грошові кошти у сумі 498 562 (чотириста дев`яносто вісім гривень п`ятсот шістдесят дві) гривні перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 через системний платіж ТОВ «Нова Пей», отримувачем якого являється ФОП ОСОБА_9 .

Вказані вище грошові кошти, які в результаті проведення шахрайських дій були перераховані на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 є об`єктом кримінально-протиправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому відповідно до ст. 98 КПК України вони є речовими доказами.

Слідча, з метою унеможливлення зникнення та втрати грошових коштів, просила суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Прокурор Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 подане нею клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази, вислухавши учасників справи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що 23.04.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Із пояснень ОСОБА_5 вбачається, що на протязі 3-х років він являється директором вказаного вище підприємства. З 2008 року у користуванні та розпоряджанні є наявний банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «БізБанк» - Банк інвестицій та заощаджень. 22.04.2025 приблизно о 13:56 год ОСОБА_5 надійшло у соціальній мережі «Telegram» повідомлення від головного бухгалтера про те, що робочий ноутбук зламали та користуються банківською програмою, вона виключила ноутбук. Після цього власник виявив відсутність грошових коштів на загальну суму 1 496 931 грн та виявив транзакції на ФОП ОСОБА_8 на суму 498 609 грн та на суму 499 760 грн, а також на суму 498 562 грн на «Нова Пей», отримувачем якого являється ФОП ОСОБА_9 .

Відповідно до протоколу допиту свідка від 23.04.2025 вбачається, що головний бухгалтер ПП «Аронія» ОСОБА_6 22 квітня 2025 року працювала дистанційно за своїм робочим ноутбуком фірми «Fujitsy». Раптом екран дисплею ноутбука потемнів та завис, цей процес супроводжувався миготінням екрану, в цей час курсор миші почав самовільно рухатися по екрану ноутбука, управління ноутбуком здійснювалося дистанційно. Всі подальші дії з операційною системою ноутбука здійснювалися без її участі.

Із копії платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 2361 від 22.04.2025 вбачається, що ПП «Аронія» проведено платіж на рахунок ФОП ОСОБА_9 на суму 498 562,00 грн, із копії платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 2360 від 22.04.2025 вбачається, що ПП «Аронія» проведено платіж на рахунок ФОП ОСОБА_8 на суму 499 760,00 грн, із копії платіжної інструкції кредитового переказу коштів № 2359 від 22.04.2025 вбачається, що ПП «Аронія» проведено платіж на рахунок ФОП ОСОБА_8 на суму 498 609,00 грн.

За наведених слідчою обставин вбачається наявність підстав для задоволення клопотання.

Зокрема, є необхідність у накладенні арешту у частині права на розпорядження та користування на вказане у клопотанні майно, а саме на грошові кошти у сумі 998 369 (дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч триста шістдесят дев`ять) гривень, що перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ «Приватбанк» на ФОП ОСОБА_8 , а також на грошові кошти у сумі 498 562 (чотириста дев`яносто вісім тисяч п`ятсот шістдесят дві) гривні, що перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 через системний платіж ТОВ «Нова Пей», отримувачем якого являється ФОП ОСОБА_9 , оскільки дані предмети можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є необхідність в накладенні арешту на вказані грошові кошти, з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 998 369 (дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч триста шістдесят дев`ять) гривень, що перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ «Приватбанк» на ФОП ОСОБА_8 , а також на грошові кошти у сумі 498 562 (чотириста дев`яносто вісім тисяч п`ятсот шістдесят дві) гривні, що перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 через системний платіж ТОВ «Нова Пей», отримувачем якого являється ФОП ОСОБА_9 , із забороною користування та розпоряджання вказаними грошовими коштами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала може бути скасована слідчим суддею чи судом у порядку ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_10