Справа № 487/3478/24
Провадження № 1-кс/487/990/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисника - адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання т.в.о. слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002337 від 16.12.2023 року

ВСТАНОВИВ:

20.01.2025 т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , за погодженням із заступником керівника Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002337 від 16.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України до п`яти місяців, тобто до 28 березня 2025 року, включно.

Дане клопотання мотивоване тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002337 закінчується 28.01.2025, завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки необхідно виконати процесуальні та слідчі дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, та результати яких будуть мати силу доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: забезпечити проведення 12 судових товарознавчих експертиз з тютюновими виробами, вилученими в ході обшуків, негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; встановити та допитати всіх свідків, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному кримінальному провадженні; пред`явити свідкам для впізнання осіб за фотознімками; забезпечити аналіз відомостей, отриманих в результаті тимчасових доступів до інформації, що міститься у операторів мобільного зв`язку про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших пов`язаних із ними осіб; забезпечити аналіз відомостей, отриманих в результаті тимчасових доступів до інформації, що міститься в банківських установах, щодо руху коштів по рахункам фігурантів у кримінальному провадженні вжити заходів до розсекречення матеріальних носіїв інформації, як законних підстав проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні клопотань слідчого, ухвал слідчого судді; на підставі зібраних доказів визначитись із остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив про його задоволення.

Підозрювані та їх захисник не заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими орган досудового розслідування обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002337 від 16.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року, перебуваючи у місті Херсоні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 попередньо домовилися про незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Херсон та отримання неконтрольованого прибутку.

З цією метою ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 16.12.2023, підшукав та орендував торгівельні кіоски на території ринків «Старт», «Дніпровський» по вул. Миру та на прилеглих до них територіях у м. Херсоні, а саме: кіоску синього кольору (геолокація: 46.6617714, 32.6441070), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20; кіоску зеленого кольору з написом «ФРУКТИ ОВОЧІ» (геолокація: 46.6617461, 32.6441598), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20; кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру, (46.6604474, 32.6449480); кіосків, пронумерованих цифрами 13 та 14 (геолокація: 46.6612731, 32.6437413), розташованих у торгівельних рядах за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20 (ділянка №3); кіоску № НОМЕР_1 за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20; кіоску № НОМЕР_2 за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20 (ділянка 3), (геолокація 46.6606633, 32.6446479); кіоску № НОМЕР_3 за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20; кіоску (геолокація: 46.6615662, 32.6433306), розташованому у торгівельних рядах за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20 (ділянка № 2); кіоску біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), розташованому у торгівельних рядах за адресою: м. Херсон, вул. Миру (ділянка №4); кіоску, що знаходиться на перехресті вулиць Миру та Університетська, навпроти будинку 157 по вул. Університетська у місті Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), які використовувались для зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Надалі ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у період часу з грудня 2023 року по 09.05.2024, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, придбав невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в упакування по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10 літрів кожна, тютюнових виробів різних найменувань, порожні пластикові пляшки місткістю 0,5 літрів та 1,0 літрів. Придбані незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби ОСОБА_4 як особисто так і з допомогою ОСОБА_5 незаконно, з метою подальшого збуту із використанням належних йому транспортних засобів «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», білого кольору, днз НОМЕР_4 та «FORD TRANSIT», білого кольору, днз НОМЕР_5 протягом грудня 2023 року по травень 2024 року систематично транспортував до місць зберігання кіоску синього кольору (геолокація: НОМЕР_6 , 32.6441070), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20 та кіоску зеленого кольору з написом «ФРУКТИ ОВОЧІ» (геолокація: 46.6617461, 32.6441598), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20.

В подальшому, протягом грудня 2023 року по травень 2024 року ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні кіоску зеленого кольору з написом «ФРУКТИ ОВОЧІ» (геолокація: 46.6617461, 32.6441598), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20, переливав придбані ним незаконно виготовлені алкогольні напої із упакувань по типу «бег-ін-бокс» у порожні пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л. Розлиті таким чином у пластикові пляшки незаконно виготовлені алкогольні напої та незаконно виготовлені тютюнові вироби, ОСОБА_4 особисто та ОСОБА_5 , діючи за вказівками ОСОБА_4 передавав для подальшого збуту ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до торгівельних кіосків та торгівельних лотків на території ринків «Старт», «Дніпровський» по вул. Миру та на прилеглих до них територіях у м. Херсоні, де останні їх зберігали до моменту збуту.

Так, ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 за його вказівками та за погодженням із ним, умисно, незаконно, з метою досягнення злочинного плану, направленого на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення, у період часу із 18.01.2023 по 09.05.2024 збували шляхом продажу пересічним громадянам незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, за наступних обставин.

18.01.2024 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перебуваючи у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру, (геолокація: 46.6604474, 32.6449480), збула ОСОБА_14 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 грн. Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літрів ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/1885-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,8% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

18.01.2024 ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 перебуваючи у кіоску, що знаходиться на перехресті вулиць Миру та Університетська, навпроти будинку 157 по вул. Університетська у місті Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), збула ОСОБА_14 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень та тютюновий виріб «MARSHALL DELUXE» не маркований марками акцизного податку, у кількості 1 пачка за ціною 50 гривень. Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/1884-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,8% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

22.01.2024 ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , перебуваючи у кіоску що знаходиться на перехресті вулиць Миру та Університетська, навпроти будинку 157 по вул. Університетська у місті Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), збула ОСОБА_14 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень. Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/1883-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 35,8% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

13.02.2024 ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , перебуваючи у кіоску на перехресті вулиць Миру та Університетської навпроти будинку 157 по вул. Університетська у м. Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), збула ОСОБА_14 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень та тютюнові вироби CAMEL, марковані маркою акцизного податку, у кількості 1 пачки за ціною 55 гривень. Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/3388-ФХД є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», вмістом спирту 33,8%. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/122-24/968-ДД, марка акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, не відповідає відповідним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебувають в офіційному обігу.

14.02.2024 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , перебуваючи у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру (геолокація: 46.6604474, 32.6449480), збула ОСОБА_14 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літрів за ціною 120 гривень. Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/3392-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,3% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

19.02.2024 ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , перебуваючи у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру (геолокація: 46.6604474, 32.6449480), збула ОСОБА_14 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень. Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/4168-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,0% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

24.02.2024 ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , перебуваючи у кіоску, розташованому біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_14 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень. Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/4167-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,5% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

02.03.2024 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи у кіоску, розташованому біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_14 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень. Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/4166-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,2% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

05.04.2024 ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перебуваючи у кіоску, розташованому біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_14 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень. Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/6629-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,5% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

08.04.2024 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи у кіоску, розташованому біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_14 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень. та тютюнові вироби BRUT ROYAL, не марковані маркою акцизного податку, у кількості 1 пачки за ціною 50 гривень. Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/6630-ФХД водно-спиртова рідина є спиртовмісною, вмістом спирту етилового 34,5% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

17.04.2024 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи у кіоску, розташованому біля кафе «Берізка» (геолокація: 46.6612261, 32.6434443), у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , збула ОСОБА_14 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень та тютюнові вироби MORNING DESERT, не марковані маркою акцизного податку, у кількості 1 пачки за ціною 50 гривень. Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів громадянин ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/7716-ФХД є спиртовмісною рідиною міцністю 31,5% об., що містить у своєму складі спирт етиловий, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

22.04.2024 ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перебуваючи у кіоску, розташованому у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_2 , (геолокація: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) збула ОСОБА_14 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень. Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/7714-ФХД є спиртовмісною рідиною міцністю 34,0% об., що містить у своєму складі спирт етиловий, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

23.04.2024 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перебуваючи у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру (геолокація: 46.6604474, 32.6449480), збула ОСОБА_14 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень. Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/7715-ФХД є спиртовмісною рідиною міцністю 33,9% об., що містить у своєму складі спирт етиловий, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

29.04.2024 ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебуваючи у кіоску за адресою: м. Херсон, перехрестя вулиць Миру та Кримська, навпроти буд. 19 по вул. Миру (геолокація: 46.6604474, 32.6449480), збула ОСОБА_14 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень та тютюнові вироби PALERMO BLUE, не марковані маркою акцизного податку, у кількості 1 пачки за ціною 50 гривень. Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12417-ФХД є спиртовмісною рідиною міцністю 34,0% об., що містить у своєму складі спирт етиловий, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

09.05.2024 ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебуваючи у кіоску на перехресті вулиць Миру та Університетської навпроти будинку 157 по вул. Університетська у м. Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), збула ОСОБА_14 незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень та тютюнові вироби MARLBORO, не марковані маркою акцизного податку, у кількості 1 пачки за ціною 50 гривень. Вказаний алкогольний напій, який містився у пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр та пачку тютюнових виробів громадянин ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12415-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 33,7% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім того, протягом грудня 2023 року травня 2024 року, але не пізніше 09.05.2024 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 умисно, незаконно, з метою досягнення злочинного плану, направленого на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення, збув ОСОБА_15 невстановлену досудовим розслідуванням кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв, але не менше 35 літрів.

У подальшому, 20.01.2024 ОСОБА_15 збув придбані раніше у ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_14 у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень. Вказаний алкогольний напій ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції, який містився у двох пластикових пляшках місткістю 0,5 літра кожна. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/1882-ФХД, водно-спиртова рідина, є спиртовмісною із вмістом етилового спирту 34,8% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Також 13.02.2024 ОСОБА_15 збув придбані раніше у ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 незаконно виготовлені алкогольні напої, ОСОБА_14 у кількості 1,0 літр за ціною 120 гривень. Вказаний алкогольний напій ОСОБА_14 добровільно видав співробітникам поліції, який містився в одній пластиковій пляшці місткістю 1,0 літр. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/3393-ФХД, водно-спиртова рідина, є спиртовмісною із вмістом етилового спирту 34,0% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

09.05.2024 проведено обшук кіоску «Павільйон для торгівлі овочами», за адресою: м. Херсон, вул. І.Кулика в районі будинку № 133, в якому здійснював торгівельну діяльність ОСОБА_15 , в ході якого виявлено та вилучено одне картонне упакування по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10 літрів, та 46 пластикових пляшок місткістю 0,5 літрів наповнених рідиною, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12411-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,1% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Решту нереалізованих незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , умисно, незаконно, з метою досягнення злочинного плану, направленого на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення в період з грудня 2023 року до 09.05.2024 зберігали з метою подальшого збуту у приміщеннях кіосків, орендованих та перебуваючих у користуванні ОСОБА_4 , у належних йому транспортних засобах та за місцем проживання, та які були вилучені працівниками поліції 09.05.2024 в ході проведення санкціонованих обшуків.

Так, 09.05.2024 проведено обшук кіоску синього кольору (геолокація: НОМЕР_6 , НОМЕР_9 ), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20, який використовувався ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як складське приміщення, в ході якого виявлено та вилучено 21 картонне упакування по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10 літрів кожний, наповнені рідиною, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12410-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,1% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 400 пачок.

09.05.2024 проведено обшук кіоску зеленого кольору з написом «ФРУКТИ ОВОЧІ» (геолокація: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), розташованого на території ринку «Старт» за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 20, який використовувався ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як складське приміщення, в ході якого виявлено та вилучено пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л., картонні упакування по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10л. кожний, наповнені рідиною загальною кількістю 168 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12418-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,0-34,1% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а також тютюнові вироби MUSTANG BLUE у кількості 3 пачки, марковані марками акцизного податку, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/122-24/2814-ДД не відповідають відповідним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебувають в офіційному обігу.

09.05.2024 проведено обшук кіоску за адресою: АДРЕСА_3 , (геолокація 46.6604474, 32.6449480), який використовувався ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та в якому здійснювала торгівельну діяльність ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л., наповнені рідиною загальною кількістю 5 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12412-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,1% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

09.05.2024 проведено обшук кіосків, пронумерованих цифрами 13 та 14 (геолокація: 46.6612731, 32.6437413), розташованих у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_4 , який використовувався ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 та в якому здійснювала торгівельну діяльність ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л., наповнені рідиною загальною кількістю 3 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12413-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,0% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 118 пачок.

09.05.2024 проведено обшук кіоску № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_5 , який використовувався ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та в якому здійснювала торгівельну діяльність ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 40 пачок.

09.05.2024 проведено обшук кіоску № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 , (геолокація НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), який використовувався ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та в якому здійснювала торгівельну діяльність ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 26 пачок, а також тютюнові вироби ROTHMANS ROYALS у кількості 10 пачок та MARLBORO GOLD у кількості 10 пачок, марковані марками акцизного податку, які відповідно до висновків експерта №СЕ-19/122-24/2817-ДД, №СЕ-19/122-24/2816-ДД не відповідають відповідним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебувають в офіційному обігу.

09.05.2024 проведено обшук кіоску № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_5 , який використовувався ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та в якому здійснювала торгівельну діяльність ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 36 пачок.

09.05.2024 проведено обшук кіоску (геолокація: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), розташованому у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_2 , який використовувався ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 37 пачок.

09.05.2024 проведено обшук кіоску біля кафе «Берізка» (геолокація: НОМЕР_14 , 32.6434443), розташованому у торгівельних рядах за адресою: АДРЕСА_1 , який використовувався ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та в якому здійснювала торгівельну діяльність ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л., наповнені рідиною загальною кількістю 7 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12409-ФХД є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,3 - 34,6 % об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 124 пачки.

09.05.2024 проведено обшук кіоску, що знаходиться на перехресті вулиць Миру та Університетська, навпроти будинку 157 по вул. Університетська у місті Херсоні (геолокація: 46.6587191, 32.6472594), який використовувався ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та в якому здійснювала торгівельну діяльність ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено пластикові пляшки місткістю 0,5л. та 1,0л., наповнені рідиною загальною кількістю 16 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12407-ФХД є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,1 - 34,8 % об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 53 пачки, а також тютюнові вироби MUSTANG BLUE у кількості 1 пачка та MARLBORO GOLD у кількості 2 пачки, марковані марками акцизного податку, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/122-24/2815-ДД не відповідають відповідним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, що перебувають в офіційному обігу.

09.05.2024 проведено обшук автомобіля «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», білого кольору, днз НОМЕР_4 , який перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено картонні упакування по типу «бег-ін-бокс» місткістю 10л. кожний, наповнені рідиною загальною кількістю 20 літрів, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-24/12408-ФХД містить етиловий спирт, тобто є спиртовмісною рідиною, об`ємний вміст етилового спирту (міцність) - 34,0-34,1% об., яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 74 пачки.

09.05.2024 проведено обшук квартири за адресою:

АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних найменувань, не марковані марками акцизного податку загальною кількістю 200 пачок.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за період з грудня 2023 по 09.05.2024 року на території м. Херсон незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, збув та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої в точно не встановленому об`ємі, але не менше 971 літрів.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за період з грудня 2023 по 09.05.2024 року на території м. Херсон незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, збув та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби в точно не встановленій кількості, але не менше ніж у 1141 пачок сигарет.

Вчинивши дії, пов`язані із незаконним придбанням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (підакцизних товарів), а також, вчинивши дії пов`язані із незаконними придбанням з метою збуту, зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв (підакцизних товарів) ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажали їх настання, тобто діяли із прямим умислом.

28.10.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Заступник керівника Херсонської обласної прокуратури у своїй постанові досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002337 від 16.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України продовжив до трьох місяців, а саме до 28.01.2025.

Слідчий у своєму клопотанні посилався на те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002337 закінчується 28.01.2025, завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим з огляду на значний обсяг кримінального провадження та необхідність проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку всіх доказів у провадженні, а саме: забезпечити проведення 12 судових товарознавчих експертиз з тютюновими виробами, вилученими в ході обшуків, негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; встановити та допитати всіх свідків, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному кримінальному провадженні; пред`явити свідкам для впізнання осіб за фотознімками; забезпечити аналіз відомостей, отриманих в результаті тимчасових доступів до інформації, що міститься у операторів мобільного зв`язку про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших пов`язаних із ними осіб; забезпечити аналіз відомостей, отриманих в результаті тимчасових доступів до інформації, що міститься в банківських установах, щодо руху коштів по рахункам фігурантів у кримінальному провадженні вжити заходів до розсекречення матеріальних носіїв інформації, як законних підстав проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні клопотань слідчого, ухвал слідчого судді; на підставі зібраних доказів визначитись із остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно із ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Таким чином у зв`язку з тим, що на даний час в органу досудового розслідування є необхідність у проведенні низки слідчих процесуальних дій, результати яких можуть бути використанні під час судового розгляду, та на виконання яких необхідний час, слідчий суддя вважає за необхідне для потреб досудового розслідування продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002337 до п`яти місяців, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002337 від 16.12.2023 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, до п`яти місяців, тобто до 28.03.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1