Справа № 756/3202/25
Номер провадження № 1-кс/756/639/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 07.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004163, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

10.03.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004163, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 07.12.2023, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004163. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 05.12.2023 близько 14:15 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_1 , телефонував невідомий чоловік який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в ході телефонної розмови, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_2 ), заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у розмірі 64000 грн., чим спричинив майнову шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.12.2023 близько о 14:45 год. він перебував в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , коли йому надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 та в ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що заблокували банківську картку та наразі необхідно змінити пін-код до неї, для цього необхідно буде назвати код, який прийде в смс-повідомленні. Оскільки чоловік запевнив, що це дійсно працівник банку, він повідомив код, після чого одразу почали приходити повідомлення про переказ коштів з його банківської картки, він запитав у чоловіка що відбувається, нащо він відповів, що так і має бути, все нормально. Після цього ОСОБА_5 зайшов в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) здійснено переказ грошових коштів шляхом проведення трьох транзакцій, а саме: в сумі 29000 грн. 00 коп., в сумі 29000 грн. 00 коп., в сумі 6000 грн. 00 коп., на загальну суму 64 000 грн. Після чого потерпілим було заблоковано дані банківські картки та після отримання виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 05.12.2023 в період часу з 14:47 год. по 14:49 год. з належної йому банківської картки було не санкціоновано списано грошові кошти трьома транзакціями в сумі 29000 грн. 00 коп., 29000 грн. 00 коп., 6000 грн. 00 коп, на загальну суму 64000 грн. 00 коп.

Крім того, ОСОБА_5 долучив до матеріалів кримінального провадження копію виписки банківського рахунку, де вказано, що дійсно 05.12.2023 в період часу з 14:47 год. по 14:49 год. було здійснено переказ грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) трьома транзакціями в сумі 29000 грн. 00 коп., 29000 грн. 00 коп., 6000 грн. 00 коп, на загальну суму 64000 грн. 00 коп..

На даний час виникла необхідність в дослідженні руху коштів відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У зв`язку з чим слідчий просить слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: - анкетні дані особи, на ім`я якої створено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів; - анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_2 ; - відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів 05.12.2023 року, здійснені із розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції; - анкетні дані особи, на особовий рахунок якої 05.12.2023 в період часу з 14:47 год. по 14:49 год. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 64 000 грн. з рахунку НОМЕР_2 шляхом проведення трьох транзакцій в сумі 29000 грн., 29000 гр., 6000 грн., з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів; - договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_2 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 07.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004163 за ч.4 ст.190 КК України.

На даний час виникла необхідність в дослідженні руху коштів відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 07.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004163, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетні дані особи, на ім`я якої створено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ;

- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_2 ;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів 05.12.2023 року, здійснені із розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;

- анкетні дані особи, на особовий рахунок якої 05.12.2023 в період часу з 14:47 год. по 14:49 год. було перераховано грошові кошти в загальній сумі 64 000 грн. з рахунку НОМЕР_2 шляхом проведення трьох транзакцій в сумі 29000 грн., 29000 гр., 6000 грн.;

- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів з рахунку НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1