КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/1777/24

провадження № 1-кс/133/88/25

27.01.25 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 17.06.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 16.06.2024 надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 16.06.2024 в період часу з 14:50 до 14:53 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом надання додаткових виплат, з використанням ймовірно фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 що містилося в оголошенні, розміщеному в одній з груп додатку «Вайбер», отримала доступ до її веб-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 180 000,00 гривень.

17.06.2024 відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

17.06.2024 потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти у сумі 180 000,00 гривень були списані із належного їй банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за номер карти № НОМЕР_1 .

На підставі ухвали Козятинського міськрайонного суду Вінницької області № 133/1777/24, провадження № 1 кс/133/412/24 від 19.06.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено 19.07.2024 тимчасовий доступ та отримано рух коштів по картковому рахунку, що належить потерпілій.

14.11.2024 надано доручення до Управління протидії кіберзлочинів у Вінницькій області Департаменту кіберполіції (міжрегіонального територіального органу) Національної поліції України для проведення аналізу вилученої інформації та встановлення власника карткового рахунку, на що 09.01.2025 отримано відповідь у якій вказано, що грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_4 були перераховані до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за номером банківського рахунку НОМЕР_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № № 0000323 від 17.06.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 16.06.2024 надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 16.06.2024 в період часу з 14:50 до 14:53 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом надання додаткових виплат, з використанням ймовірно фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 що містилося в оголошенні, розміщеному в одній з груп додатку «Вайбер», отримала доступ до її веб-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 180 000,00 гривень.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.06.2024 вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернулася до поліції з заявою в якій повідомила, що 16.06.2024 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 180 000,00 гривень.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17.06.2024 вбачаються обставини вказані вище.

З виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що по картці НОМЕР_5 , рахунку ( НОМЕР_2 ) здійснювалися валютні операції на різні суми.

З протоколу тимчасового доступу до речей та документі від 19.07.2024 вбачається, що проведено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ухвали слідчого судді №133/1777/24.

З доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України вбачається, що слідчий звернувся до Управління протидії кіберзлочинів у Вінницькій області Департаменту кіберполіції (міжрегіонального територіального органу) Національної поліції України з проханням проведення аналізу вилученої інформації та встановлення власника карткового рахунку на яку ОСОБА_4 переводила кошти.

З листа про виконання доручення, наданого Управлінням протидії кіберзлочинів у Вінницькій області Департаменту кіберполіції вбачається, що грошові кошти, які належали потерпілій ОСОБА_4 були перераховані до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Звернувшись до суду із клопотанням, слідчий просить надати доступ до інформації та матеріалів по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте, належних доказів того, що потерпіла здійснювала переказ грошей з на даний рахунку суду не надано. Рапорт о/у УПК у Вінницькій області не може бути достатнім доказом на підтвердження такої обставини. Загалом, немає жодного доказу того, що грошовий переказ взагалі мав місце і був здійснений потерпілою на який-небудь банківський рахунок.

Крім того, слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує, що йому потрібен тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), однак в прохальній частині просить тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з подальшим її вилученням, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що суперечить одне одному. Таким чином, у клопотанні не обгрунтовано, яка саме установа є розпорядником інформації, до якої необхідно отримати доступ, та не доведено факту перебування відповідної інформації у конкретної особи.

Отже, клопотання є необґрунтованим, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 17.06.2024, за ознаками проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_6

Дата документу 27.01.25