08 січня 2025 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності, на шлях виправлення та перевиховування не став та підозрюється у вчинені нового корисливого злочину. Проходячи військову службу на посаді радіотелефоніста 1 стрілецької спеціалізованої роти стрілецького спеціалізованого батальйону, військової частини НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , 19 грудня 2024 року, в період часу з 19 години 00 хвилин до 23 годин 45 хвилин, діючим умисно, повторно, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прибув до приміщення в якому проводились азартні ігри, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому в той час знаходився потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та скориставшись тим, що останній перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння та міцного сну, переконавшись, що за його діями ні хто не спостерігає, діючи умисно, таємно, шляхом вільного доступу, викрав мобільний телефон «Infinix Note 40 Pro 8/256 Gb», вартість якого встановлюється, що належить потерпілому.
Далі, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном, скориставшись відсутністю можливості реакції потерпілого, ОСОБА_4 , діючи умисно, таємно, за допомогою попередньо викраденого мобільного телефону «Infinix Note 40 Pro 8/256Gb», подолав встановлений захист на вказаному мобільному пристрої, приклавши один з пальців руки потерпілого до належного йому екрану телефону, тим самим розблокував його, незаконно отримавши доступ до нього.
Після чого, ОСОБА_4 покинув місце вчинення кримінального правопорушення разом із викраденим мобільним телефоном та продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, змінив пароль розблокування мобільного пристрою та за допомогою мобільного застосунку «Google Pay», що був встановлений на мобільному телефоні потерпілого ОСОБА_5 , шляхом безготівкових розрахунків у мережах супермаркетів та АЗС у різних локаціях міста Запоріжжя, діючи таємно, здійснив покупку товарів на власний розсуд з подальшим обготівковуванням грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком IBAN НОМЕР_2 , що емітована банком на ім`я потерпілого ОСОБА_5 та яка була прив`язана до вказаного застосунку, завдавши потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 90 052 гривні 24 копійки.
У вчинені зазначеного злочину обґрунтовано підозрюєтьсяОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Запоріжжя, який має середню, військовослужбовцю військової частини НОМЕР_1 , який перебуває на посаді радіотелефоніста 1 стрілецької спеціалізованої роти стрілецького спеціалізованого батальйону, зареєстрований з-а адресою АДРЕСА_2 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимий:
1)24.07.2000 Хортицьким районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 140, ч. 3 ст. 140, ч. 2 ст. 141, ст 42 КК України до позбавлення волі на строк 4 роки 6 місяців з конфіскацією майна. 05.11.2002 звільнений умовно-достроково, невідбутий строк покарання 1 рік, 4 місяць 10 днів;
2)10.06.2004 Ленінським районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 309, ст. 70 КК України до позбавлення волі на строк 3 роки. На підставі ст. 71 КК України приєднано вирок від 24.07.2000 до позбавлення волі на строк 3 роки 6 місяців. Звільнений з місць позбавлення волі 21.09.2007 року;
3)23.01.2008 ІНФОРМАЦІЯ_4 за ч. 2 ст. 289 КК України, до позбавлення волі строком на 5 років.
4)10.04.2013 Хортицьким районним судом м. Запоріжжя за ч. 1 ст. 395, ст. 69 КК України, призначено покарання штраф 510 грн.
5)21.10.2013 Хортицьким районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289 КК України, призначено покарання до позбавлення волі строком на 5 років. На підставі ст. 75 КК України, звільнений з іспитовим строком на 2 роки.
6)08.04.2014 Хортицьким районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 185, ч. 4 ст. 70 КК України призначено покарання до позбавлення волі строком на 5 років. На підставі ст. 75 КК України, звільнений з іспитовим строком на 2 роки.
7)18.06.2015 Хортицьким районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 70 КК України призначено покарання до позбавлення волі строком на 4 роки. На підставі ч. 1 ст. 71 КК України, приєднане покарання та призначено покарання до позбавлення волі строком на 5 років 1 місяць.
8)04.08.2015 Комунарським районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 185 КК України призначено покарання до позбавлення волі строком на 3 роки. На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, призначено покарання до позбавлення волі строком на 5 років 1 місяць.
9)08.07.2021 Хортицьким районним судом м. Запоріжжя за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190, ст. 70 КК України призначено покарання до позбавлення волі строком на 4 роки.
10)21.09.2021 Хортицьким районним судом м. Запоріжжя за ч. 1 ст 357, ч. 2 ст. 185, ч.ч 1,4 ст. 70 КК України призначено покарання до позбавлення волі строком на 4 роки, якому 21.12.2024, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.
20.12.2024, в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчинені тяжкого кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, було затримано, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою встановлення істини по справі, встановлення всіх обставин події, що трапились, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , із можливістю вилучення завірених копій документів, а саме :
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням відомостей про: операції списання з рахунку (у тому числі зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, місця та сум знятих коштів) та зарахування на рахунок, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагентів, номери рахунків, коди банків контрагентів, дати операцій, а також залишку коштів на них, за період часу з 10 годин 00 хвилин за 19.12.2024 по 04 годин 00 хвилин за 20.12.2024;
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтво, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
- карток із зразками підписів та відбитками печаток;
- документів щодо надання, отримання та погашення кредитів вказаним клієнтом;
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);
- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності;
- зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням рахунку IBAN НОМЕР_2 з 10 годин 00 хвилин за 19.12.2024 по 05 годин 00 хвилин за 20.12.2024.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заявупро розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до завірених копій банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням відомостей про: операції списання з рахунку (у тому числі зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, місця та сум знятих коштів) та зарахування на рахунок, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагентів, номери рахунків, коди банків контрагентів, дати операцій, а також залишку коштів на них, за період часу з 10 годин 00 хвилин за 19.12.2024 по 05 годин 00 хвилин за 20.12.2024;
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтво, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
- карток із зразками підписів та відбитками печаток;
- документів щодо надання, отримання та погашення кредитів вказаним клієнтом;
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);
- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності;
- зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням рахунку IBAN НОМЕР_2 з 10 годин 00 хвилин за 19.12.2024 по 05 годин 00 хвилин за 20.12.2024.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 08 лютого 2025 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1