Справа № 216/485/25
провадження 1-кс/216/122/25
УХВАЛА

іменем України

21 січня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000361 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

17 січня 2025 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 29.08.2024 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом того, що 14.08.2024 потерпіла знайшла оголошення в месенджері "телеграм" про інтернет роботу, що полягала у внесенні інвестицій за придбання товару. Зв`язавшись з невідомою особою за нікнеймом « ОСОБА_5 » в месенджері "телеграм " їй було роз`яснено принцип та порядок роботи. Погодившись на це, потерпіла почала виконувати вказану роботу але для того, щоб отримати зароблені кошти з відсотками, потрібно було перерахувати частину коштів на банківські платіжні картки НОМЕР_1 298 гривень, НОМЕР_2 1288 гривень, 1577085 8554 гривень, 87345 15398 гривень, 873450 20000 гривень, 873450 18936 гривень, 800132 26264 гривень, 007039 5000 гривень, 831927 20000 гривень, 051470 14000 гривен та 051470 14000 гривень. Так, будучи введеною в оману, вважаючи, що після перерахування отримає всі зароблені грошові кошти остання добровільно перерахувала власні грошові кошти в сумі 142450 гривень, але в подальшому, вивести зароблені грошові кошти не надалось можливим, таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 142450 гривень.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, та перебуває лише у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, тому необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, дізнавач просила клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, викликався належним чином завчасно.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0000361 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що 29.08.2024 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом того, що 14.08.2024 потерпіла знайшла оголошення в месенджері "телеграм" про інтернет роботу, що полягала у внесенні інвестицій за придбання товару. Зв`язавшись з невідомою особою за нікнеймом « ОСОБА_5 » в месенджері "телеграм " їй було роз`яснено принцип та порядок роботи. Погодившись на це, потерпіла почала виконувати вказану роботу але для того, щоб отримати зароблені кошти з відсотками, потрібно було перерахувати частину коштів на банківські платіжні картки НОМЕР_1 298 гривень, НОМЕР_2 1288 гривень, 1577085 8554 гривень, 87345 15398 гривень, 873450 20000 гривень, 873450 18936 гривень, 800132 26264 гривень, 007039 5000 гривень, 831927 20000 гривень, 051470 14000 гривен та 051470 14000 гривень. Так, будучи введеною в оману, вважаючи, що після перерахування отримає всі зароблені грошові кошти остання добровільно перерахувала власні грошові кошти в сумі 142450 гривень, але в подальшому, вивести зароблені грошові кошти не надалось можливим, таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої на загальну суму 142450 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію відносно клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- документів, наданих клієнтом для оформлення рахунку/карти НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 які ідентифікують його особу та містять його прізвище, ім?я, по батькові, число, місяць, рік народження, ідентифікаційний номер (РНОКПП), адресу проживання (реєстрації), відомості про посаду, місце роботи (навчання);

- документів по оформленню (відкриттю) банківського рахунку/карти НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 : анкета-заявка клієнта про відкриття банківського рахунку/ карти, договір про надання банківської послуги, копії паспорта клієнта, ІПН клієнта, корінецьрозписки про видачу пластикової карти, корінець розписки про видачу ПІН-коду;

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з сервера банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином відтиском печатки банку за період з 00:00 год. 14.08.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання;

- відомостей щодо фінансового номера (номерів) телефону, які зазначено особою для реєстрації карткового рахунку, дані про зміну фінансового номера (номерів) з відображенням дати та часу його зміни та способу зміни фінансового номера за період з дати оформлення рахунку по по час пред`явлення ухвали для виконання;

- Р-адрес та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу банківського рахунку/карти a період часу з 00:00 год. 14.08.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання;

- у паперовому та електронному вигляді; - матеріалів відео-, фотоспостереження з банкоматів, у яких здійснювалось зняття готівки з відповідних банківських рахунків в період з 14.08.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, а також точної адреси розташування кожного з цих банкоматів - за наявності таких

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 21 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10