Справа № 738/2858/24
№ провадження 1-кс/738/456/2024
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
11 грудня 2024 року місто Мена Чернігівської області
Суть питання, що вирішується слідчим суддею.
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_3 ), а саме: рух коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також надати, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на який було переведено грошові кошти потерпілої з вказаної банківської картки, з назвою установи банку, якому він належить за 30 липня 2023 року та 31 липня 2023 року.
Виклад позиції учасників судового провадження.
Учасники судового розгляду, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.
Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Встановлені слідчим суддею обставини.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 04 серпня 2024 року вбачається, що 30 липня 2023 року близько 22:00 годин, її співмешканець ОСОБА_4 , який на даний момент проходить службу у ЗСУ, на додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж автомобіля «Тойота». Він зі свого номеру НОМЕР_3 зателефонував на номер продавця, НОМЕР_4 , уточнив у продавця, чому така низька ціна на автомобіль (2900 доларів США), чоловік повідомив йому, що він з фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надіслав своє фото, фото свого паспорта та посвідчення, після цього вони домовилися про купівлю-продаж автомобіля. 30 липня 2023 року ОСОБА_4 перераховано за три транзакції 22 500 грн., 20 000 грн. та 10 000 грн. По домовленості, вказаний чоловік мав пригнати автомобіль та отримати решту коштів. Однак, 31 серпня 2023 року, у ранковий час цей чоловік знову зателефонував і попросив перерахувати йому 17 250 гривень на нові колеса та страховий поліс. Оскільки вказаної суми не було, у місті Павлоград Дніпропетровської області у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 отримав кредит у сумі 100 000 гривень, після чого 31 липня 2023 року перераховував 17 250 гривень, дещо пізніше ще 20 000 гривень. Грошові кошти перераховувалися з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . По домовленості вказаний чоловік мав пригнати автомобіль 01 серпня 2023 року, однак автомобіль не пригнав і на зв`язок останній не виходить.
Повноваження слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у даному кримінальному провадженні підтверджуються постановою про створення групи слідчих та визначення старшого слідчого від 04 серпня 2023 року.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи наведене, керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_3 ), а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням: контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також надати, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на який було переведено грошові кошти потерпілого з вказаної банківської картки, з назвою установи банку, якому він належить, за 30 липня 2023 року та 31 липня 2023 року.
Строк дії ухвали з 11 грудня 2024 року по 11 лютого 2025 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1