Справа № 752/3218/24
Провадження № 1-кс/752/308/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 січня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000552 від 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (кримінальних проступків), передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.384 КК України, клопотання заступника начальника відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,подане в рамках кримінального провадження №0000552 від 02.10.2023, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просилв дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу дізнання Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань Голосіївського УП за №0000552 від 02.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (кримінальних проступків), передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.384 КК України..

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

В обгрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 за вх. С-3067 від 21.09.2023 про те, що у липні 2023 року ОСОБА_6 зловживаючи довірою покійного чоловіка ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , оформила на власне ім`я автомобіль, яким постійно користувалась ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Окрім цього, до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 за вх. С-3066 від 21.09.2023 про те, що у вересні 2023 року ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , надала завідомо неправдиві свідчення в якості свідка.

07.02.2024 підслідність у кримінальному провадженні визначено за відділом дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві.

Під час проведення подальших слідчих (розшукових) дій у згаданому кримінальному провадженні встановлено, що 27.06.2023, вже покійний ОСОБА_7 придбав за особисті кошти транспортний засіб - легковий автомобіль марки «Mercedes-Benz» модель «G-500», VIN-код НОМЕР_1 , чорного кольору, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 . Однак, вказаний вище транспортний засіб на довірительних відносинах був зареєстрований за своєю сестрою - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У відповідності до отриманих під час дізнання документів, а саме договорів купівлі-продажу вказаного автомобіля, в графі покупець знаходяться два підписи що підтверджує факт того, що ОСОБА_6 , шахрайським шляхом хоче заволодіти вищевказаним автомобілем.

Враховуючи вказані вище факти, існують підстави вважати, що зазначений вище легковий автомобіль є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки саме на нього спрямовано кримінально-протиправний умисел ОСОБА_6 .

Постановою заступника начальника відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 від 08.02.2024 транспортний засіб - легкового автомобіля марки «Mercedes-Benz» модель «G-500», VIN-код НОМЕР_1 , чорного кольору, 2016 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , визнаний речовим доказами у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження також було встановлено можливе порушення Податкового Законодавства України, оскільки при продажу транспортного засобу на території Україні враховується те, який за рахунком ТЗ ви продаєте протягом року, адже це суттєво впливає на розмір податку, який доведеться сплатити.

Якщо протягом року фізична особа продає лише один автомобіль, мотоцикл або інший ТЗ, то податок з отриманої суми не сплачується.

Продаж другого авто протягом року обкладається податком у розмірі 5% від його вартості, а також військовим збором 1,5%.

Продаж третього та наступних ТЗ протягом року призводить до сплати 18% податку та 1,5% військового збору. Відповідно сумарна ставка складатиме 6,5% та 19,5% від вартості транспортного засобу, залежно від типу та кількості продажів.

Збір на обов`язкове державне пенсійне страхування сплачується залежно від вартості легкових транспортних засобів, крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами. Вартість визначається відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки митних органів, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість, але не нижче митної вартості, зазначеної у митній декларації, у розмірі:

3 % - якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

4 % - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

5 % - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

Також, оперативним пошуком встановлено, що можливі фігуранти справи використовували на постійній основі наступні номери телефонів. Так, оперативним шляхом встановлено ряд номерів операторів мобільного зв`язку, якими фігуранти могли користуватися під час вчинення кримінального правопорушення, саме: оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З метою перевірки вказаних абонентів на причетність до вчинення кримінального правопорушення, встановлення його зв`язків, їх стійкості, періоду прибуття до міста Києва та пересування містом до вчинення кримінального правопорушення та після, встановлення інших осіб, яким можуть стати відомі відомості про скоєне правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні аналізу щодо них.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу дізнання Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 дізнавачам групі дізнавачам у кримінальному провадженні №0000552 від 02.10.2023 та прокурорам групи прокурорівдозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

у оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, номеру співрозмовника, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх змісту та маршрутів передавання, а також адресу місцеперебування абоненту зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.01.2024 по 08.06.2024 з подальшим виготовленням та наданням у електронному вигляді вказаної інформації.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1