СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

15 січня 2025 року м.Снігурівка

справа №485/2461/24

провадження № 1-кс/485/21/25

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000016 від 18 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України,

установила:

07 січня 2025 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 18 лютого 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України. 17.02.2023 поштою надійшли матеріали з ДКП НП до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП в яких зазначено, що 26.01.2023 близько 09:00 невстановлена особа під приводом продажу одягу в соціальній мережі «Інстаграм» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 в сумі 4500 грн, які вона самостійно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , як передплату за товар.

Відомості про даний факт 18 лютого 2023 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000016 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.12.2023 до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відповідно до ст. 218 КПК України надійшли матеріали кримінального провадження з Луцького РУП ГУНП в Волинській області про те, що 12 квітня 2023 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу одягу, керуючись метою незаконного збагачення, заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_6 , самостійно та добровільного перерахувала на банківську картку емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим заподіяла останній майнової шкоди на суму 1 050 гривень.

Відомості про даний факт 15 квітня 2023 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000402 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.07.2023 до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відповідно до ст. 218 КПК України надійшли матеріали кримінального провадження з Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про те, що до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 07.04.2023 близько 13 год. 25 хв., невідома особа, під приводом продажу товарів у соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 2050 гривень, які потерпіла перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про даний факт 19 квітня 2023 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000505 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.12.2023 до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відповідно до ст. 218 КПК України надійшли матеріали кримінального провадження з ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що 25.04.2023 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 12.03.2023 шляхом обману, під приводом продажу одягу в всесвітній мережі «Інстаграм», отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 2750 грн, які ОСОБА_8 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 та в подальшому не надіслала на адресу ОСОБА_8 придбаний одяг.

Відомості про даний факт 26 квітня 2023 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №000173 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.12.2023 постановою прокурора матеріали досудових розслідувань №0000016 від 18.02.2023, №0000402 від 15.04.2023, №0000505 від 19.04.2023 та №000173 від 26.04.2023 об`єднано в одне провадження під єдиним номером №0000016 від 18.02.2023.

28.12.2023 постановою прокурора матеріали досудових розслідувань №0000016 від 18.02.2023 за ч.1 ст.190 КК України перекваліфіковані з ч.1 ст.190 КК України на ч.2 ст.190 КК України відносно потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

З допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.02.2023 встановлено, що 26.01.2023 вона на сайті Instagram знайшла сторінку магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з жіночим одягом та взуттям. Умовою купівлі на вказаному сайті було повна передплата за товар. З продавцем ОСОБА_5 контактувала шляхом переписки Instagram. Обравши товар, продавець повідомив, що якщо оплата пройде 26.01.2023, то 27.01.2023 вони відправлять замовлення. Тоді продавець відправив номер картки ( НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_9 . Оплата становила 3000 грн, після чого жінка надіслала свої реквізити для відправлення. Після цього продавець повідомив, що наразі в них діє акція: при покупці 2-х одиниць товару 3-тя товарна одиниця йде у подарунок. ОСОБА_5 погодилася та обравши ще одну товарну одиницю перерахувала на вищевказаний рахунок додаткову оплату на суму 1500 грн. Після оплати жінка чекала ще декілька днів і знову написала продавцеві з приводу відправки її замовлення. Проте він її проігнорував, а потім заблокував.

З допиту потерпілої ОСОБА_6 від 15.04.2023 встановлено, що 11 квітня 2023 року, близько 22 години, вона натрапила на інтернет-магазин в соціальній мережі «Інстаграм» із одягом та взуттям під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де помітила босоніжки, які їй сподобались та вирішила написати в дірект вказаного магазину з метою отримання інформації, щодо ціни вказаного магазину. 12 квітня 2023 року продавець вищевказаного інтернет-магазину повідомила, що товар коштує 750 гривень. Далі, потерпіла ОСОБА_10 вирішила замовити вищевказаний товар у своєму розмірі взуття та продавець скинула номер банківської карти № НОМЕР_1 . В подальшому після перерахування грошових коштів, потерпіла ОСОБА_6 надіслала скрін-шот про оплату товару. Після цього, особа, яка спілкувалась з потерпілою в меседжері, написала повідомлення про те, що по акційній ціні можна купити куртку. Згодом, ОСОБА_11 переглянувши декілька варіантів, вирішила купити ще і куртку, та перекинула на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 300 гривень. Надалі замовлений та оплачений товар відправлений не був та представник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з потерпілою ОСОБА_6 не зв`язувався. Також, потерпіла ОСОБА_10 зазначила, що в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час перерахунку грошових коштів в сумі 750 гривень та 300 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 вона помітила дані особи, на чиє ім`я відкритий вказаний рахунок є « ОСОБА_12 ».

З допиту потерпілої ОСОБА_7 від 19.04.2023 встановлено, що 06.04.2023 близько 23:00 год вона переглядала стрічку в соціальній мережі «Інстаграм» та зацікавившись товаром, який був розміщений на сторінці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслала повідомлення вищезазначеному магазину, де отримала відповідь від невідомої особи на всі поставлені нею запитання, а саме: про отримання та оплату товару. 07.04.2023 після спілкування з продавцем даного магазину вона оформила замовлення на загальну суму 1650 грн, які 07.04.2023 о 13:24:57 год зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала на банківську картку невідомої для неї особи, а саме: ОСОБА_12 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Пізніше, 12.04.2023 близько 09:00 год потерпілій ОСОБА_7 надійшло повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що її товар не можуть відправити, оскільки ціни змінилися та треба доплатити ще 400 грн. 12.04.2023 о 09:25:17 год вона зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 400 грн зі своєї банківської картки на банківську картку невідомої для неї особи, а саме: ОСОБА_12 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після, продавець вищезазначеного інтернет-магазину заблокував доступ до сторінки, та ні товару ні грошових коштів вона не отримала.

Крім того, відповідно до рапорту дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 на даний час знаходиться за кордоном, а саме в Республіці Польща та на даний час на територію України приїздити не збирається. В подальшому спілкування з останньою відбувалось через мобільний додаток «Viber», в ході якого вона повідомила, що здійснювала замовлення у інтернет-магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в соціальній мережі «Інстаграм» на загальну суму грошей 2 750 грн, які в подальшому самостійно перевела на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_12 » та в подальшому ні товару ні грошей не отримала.

У ході досудового розслідування встановлено, що обготівкування перерахованих коштів ОСОБА_7 07.04.2023 о 13:24:59, відбувалось з банківської картки № НОМЕР_1 , 07.04.2023 о 15:01:12 в банкоматі CANI0934, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно наявних фото обготівкування з картки № НОМЕР_1 , кошти обготівковує жінка, яка з метою анонімізації своєї особи закриває обличчя, одягнена в білу куртку з чорною блискавкою. Також, відповідно інформації по ІР-адресам, які використовувались при використанні веб-банкінгом шахраєм був використаний смартфон Redmi 220733SG, з операційною системою Android 12. Також було встановлено, що фінансовий номер при використанні веб-банкінгу - НОМЕР_3 , який станом на 25.08.2023 є вимкненим. Останній раз вказаний номер телефону працював у зоні дії базової станції мобільного оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Новоукраїнка.

Крім того, оперативним шляхом було встановлено, що вищевказаний номер мобільного телефону працював у смартфонах з наступними IMEI:

- НОМЕР_4 з 20.03.2023 по 05.04.2023;

- НОМЕР_5 з 24.03.2023 по 16.06.2023;

Згідно загально доступної інформації IMEI НОМЕР_4 та IMEI5373 можуть належати смартфону марки Redmi Al 220733SG. Також було встановлено, що у вказаних IMEI працюють наступні номери:

- НОМЕР_4 - НОМЕР_6 з 16.06.2023 по 22.08.2023;

- НОМЕР_5 - НОМЕР_7 з 16.06.2023 по 22.08.2023.

Станом на 25.08.2023 номер телефону НОМЕР_7 працює в зоні дії базової станції мобільного оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Новоукраїнка.

Також, в подальшому було встановлено, що кошти з банківської картки № НОМЕР_1 здійснює ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженка с. Новоукраїнка, Березнегуватського району, Миколаївської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час здійснення аналізу соціальних мереж ОСОБА_13 встановлено, що остання має обліковий запис у соціальній мережі «Facebook», назва облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У розділі «Фото» на вищевказаному обліковому записі виявлено фото ОСОБА_13 в ідентичному одязі як на фото наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, за наявною оперативною інформацією встановлено, що ОСОБА_13 проживає на території Березнегуватського району Миколаївської області спільно з чоловіком ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , уродженець м. Баштанка Миколаївської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

17.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Снігурівського районного суду проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та вилучення банківської картки № НОМЕР_1 , мобільного телефону марки Redmi A1 220733SG з наступними імейлами: ІМЕ: НОМЕР_4 та IMEI2: НОМЕР_5 , мобільні телефони та комп`ютерну техніку з додатками соціальних мереж зі створеним інтернет сторінками «anna_shoping7km», «7kmmargaritshoping» та«7kmmargaretshop», сім-картки, які використовувала особа під час вчинення шахрайських дій, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та речі, в яких знаходилася особа, яка здійснювала шахрайські дії відносно потерпілих, а саме: білу куртку з чорною блискавкою.

Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_13 виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 10С», ІMEI1 : НОМЕР_10 , ІMEI2: НОМЕР_11 з сім-картами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

2. Три банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_16 ;

3. Банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_17 , сім-карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з маркувальним позначеннями 89380, НОМЕР_18 , 35798, 372, 7F; Скретч карту від сім-карт на абонентський номер НОМЕР_19 , флешносій марки «Гудрам» ємністю 16 гігабайт; флешносій марки «Кінгстон» ємністю 32 гігабайти;

4. Жіночу сумочку-барсетку рожевого кольору з надписом «FASHION s BAGS»;

5. Чотири банківські картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_21 , « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

6. Два мобільні телефони марки «Ксіомі редмі 9А», ІMEI1: НОМЕР_24 , ІMEI2: НОМЕР_24 з сім картою НОМЕР_25 ; інший - марки «Ксіомі редмі 9А» ІMEI1: НОМЕР_26 , ІMEI2: НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_28 ;

7. Жіночу куртку білого кольору з капюшоном на чорній блискавці;

8. Мобільний телефон марки «Самсунг гелексі А03S» ІMEI1: НОМЕР_29 , ІMEI2: НОМЕР_30 з сім картою НОМЕР_31 ;

9. Скретч карту оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з позначенням мобільного номеру НОМЕР_32 ;

10. Десять предметів зовні схожих на патрони калібру 7,62 мм.;

11. Три предмета циліндричної форми з маркувальним позначенням РДГ-55Б (ручні димові гранати).

Постановою слідчого від 18.12.2024, вилучені: мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі 10С», ІMEI1 : НОМЕР_10 , ІMEI2: НОМЕР_11 з сім-картами НОМЕР_12 , НОМЕР_33 , три банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_16 , карта банківська АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_17 , сім-карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з маркувальним позначеннями 89380, 03990, 35798, 372, 7F; Скретч карту від сім-карт на абонентський номер НОМЕР_19 , флешносій марки «Гудрам» ємністю 16 гігабайт; флешносій марки «Кінгстон» ємністю 32 гігабайти, жіночу сумочку-барсетку рожевого кольору з надписом «FASHION s BAGS»; чотири банківські картки з яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_21 , « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , два мобільні телефони марки «Ксіомі редмі 9А», ІMEI1: НОМЕР_24 , ІMEI2: НОМЕР_24 з сім картою НОМЕР_25 ; інший марки «Ксіомі редмі 9А» ІMEI1: НОМЕР_26 , ІMEI2: НОМЕР_27 з сім картою НОМЕР_28 , жіночу куртку білого кольору з капюшоном на чорній блискавці, мобільний телефон марки «Самсунг гелексі А03S» ІMEI1: НОМЕР_29 , ІMEI2: НОМЕР_30 з сім картою НОМЕР_31 , скретч карту оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з позначенням мобільного номеру НОМЕР_32 , десять предметів зовні схожих на патрони калібру 7,62 мм, три предмета циліндричної форми з маркувальним позначенням РДГ-55Б (ручні димові гранати), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000016.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , факс: НОМЕР_36 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_19 ; код банку НОМЕР_37 , код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківської картки № НОМЕР_14 , за період з 00 год 00 хв. 01 січня 2022 року до 23 год. 59 хв. 17 грудня 2024 року та банківської картки № НОМЕР_20 за період з 00 год 00 хв. 01 січня 2022 року до 23 год. 59 хв. 17 грудня 2024 року.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 (юридична адреса: АДРЕСА_5 , телефон: НОМЕР_35 , факс: НОМЕР_36 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_19 ; код банку НОМЕР_37 , код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення зарахувань, платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі зарахування, платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_14 за період часу із 00:00 год. 01.01.2022 по 24:00 год. 17.12.2024, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, ІР-адресу, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття, зарахування та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_14 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеної картки за період із 00:00 год. 01.01.2022 по 24:00 год. 17.12.2024;

- копії документів, які подавались на відкриття картки № НОМЕР_14 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

- до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення зарахувань, платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі зарахування, платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_20 за період часу із 00:00 год. 01.01.2022 по 24:00 год. 17.12.2024, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, ІР-адресу, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття, зарахування та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_20 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеної картки за період із 00:00 год. 01.01.2022 по 24:00 год. 17.12.2024;

- копії документів, які подавались на відкриття картки № НОМЕР_20 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1