САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1161/25
Провадження №1-кс/726/441/25
УХВАЛА

16.04.2025 м.Чернівці

Слідчий суддя Садгірського районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000041 від 31.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-4, ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні посилається на те, що згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , 31.03.2024 о 3 год. 00 хв. в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 заїхав вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із вантажем «мінеральна вата», при цьому згідно інформації у даному транспортному засобі знаходяться підакцизні товари тютюнові вироби у великому розмірі, які транспортувались через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Крім того, 31.03.2024 о 3 год. 00 хв в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 заїхав вантажний транспортний засіб під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із вантажем «мінеральна вата», який прямував з України до Румунії із вантажем «мінеральна вата», при цьому згідно інформації у даному транспортному засобі знаходяться підакцизні товари тютюнові вироби у великому розмірі, які транспортувались через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з метою їх продажу на території Румунії.

31.03.2025 року отримано інформацію від прикордонної служби Республіки Румунія про затримання ними транспортного засобу марки «Renault» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом СЕ0328XF під керуванням громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому знаходились незаконно виготовлені та переміщені через кордон тютюнові вироби марок «Кент», «Ашіма», «Культ» походженням з України в кількості 266 коробів.

За результатами проведених заходів, було встановлено, що вказаний транспортний засіб перетнув державний кордон України в МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.03.2025 з вантажем «мінеральна вата». Згідно товаросупровідних документів: відправник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 ; отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; перевізник: ФОП « ОСОБА_7 » НОМЕР_2 .

Транспортний засіб НОМЕР_1 з напівпричепом СЕ0328XF завантажувався та замитнювався 28.03.2025 ІНФОРМАЦІЯ_7 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), був повністю завантажений і слідував під митним забезпеченням. Таким чином, отримано дані, які свідчать, що на шляху прямування з м.Житомир до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частина вантажу «мінеральна вата» була вивантажена, а замість нього довантажено тютюнові вироби.

В ході відпрацювання маршруту руху транспортного засобу встановлено, що 29.03.2025, після завантаження та замитнення, транспортний засіб без зупинок прибув в Чернівецьку область, а саме о 19:05 він заїхав на стоянку вантажних транспортних засобів в с. Бояни поблизу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (координати: 48.264913, 26.134435) та від`єднав напівпричіп.

30.03.2025 о 10:21 на вказану стоянку приїхав тягач «Iveco», д.н.з. НОМЕР_4 (належить на праві приватної власності громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), в подальшому під`єднав зазначений напівпричіп та виїхав зі стоянки. При цьому, водієм тягача НОМЕР_4 був громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10

Подальшим аналізом маршруту руху напівпричепу, встановлено, що тягач НОМЕР_4 з напівпричепом СЕ0328XF прослідував до с. Остриця Чернівецького району Чернівецької області та звернув з автодороги Т2604 ( АДРЕСА_2 , та заїхав на земельну ділянку за кадастровим номером :01:004:0032 на якій знаходиться будівля без поштової адреси (за координатами 48.43056, 26.8913) до якої прибудовані інші складські приміщення за координатами (48.1267, 26.34398), що виходять за межі вищезазначеної земельної ділянки. Згідно інформації Державного земельного кадастру земельна ділянка належить на праві власності громадянину України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В подальшому, 30.03.2025 о 16:16 тягач НОМЕР_4 повернув напівпричіп на стоянку вантажних транспортних засобів в с. Бояни, де він був назад під`єднаний до тягача НОМЕР_1 . О 16:51 вказаний тягач виїхав зі стоянки та попрямував в сторону МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З 17:49 по 22:05 перебував на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на околицях н.п. Грушівка Чернівецької області, на трасі Е85 за координатами (48.1958, 25.57776), де ймовірно очікував своєї черги на перетин кордону.

Зважаючи на викладене, а також за результатами додатково проведених заходів під час досудового розслідування, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (використовує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_8 ), а також інші невстановлені особи.

Інформація щодо з`єднань з відміткою часу та дати дзвінка, а також прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2025 по 15.04.2025 за мобільними терміналами з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_11 ; НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_9 ; НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_8 ; НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_10 , має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити осіб, які причетні до вчинення зазначеного правопорушення, зв`язків фігурантів кримінального провадження, а також місць перебування та маршрут руху водія вантажного ТЗ з д.н.з. НОМЕР_4 /СЕ0328XF під час вчинення даного кримінального правопорушення.

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою підтвердження чи спростування причетності осіб до вчинення цього злочину, встановлення можливих спільників, просить суд постановити ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим детективам групи слідчих: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей, щодо з`єднань абонентів за мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.01.2025 по 15.04.2025.

У відомостях зазначити:

- вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонентів за мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням часу та дати дзвінків, їх тривалості, прив`язки до базових станцій, місцезнаходження абонентів та азимуту зв`язку під час телефонного з`єднання;

- прив`язку до базових станцій місцезнаходження абонентів, які з`єднувались з мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та азимуту зв`язку.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1