Справа №333/7700/24
Провадження №1-кс/333/2960/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000347 від 07.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.4 ст. 187, ч.4 ч.189, ч.1 ст.263, ч.2 ст.289, ч.1 cт. 309 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000347 від 07.03.2024 року по ряду кримінальних правопорушень за ч.2 ст.146, ч.4 ст. 187, ч.4 ч. 189, ч.1 ст.263, ч.2 ст. 289, ч.1 cт.309 КК України. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що неіснуючий борг, який у нього вимагав ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у сумі 2 000 гривень, його мама ОСОБА_9 28.08.2024 року перевела на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а 14.08.2024 року неіснуючий борг у сумі 3000,00 гривень за вказівкою ОСОБА_6 перевела на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, відстеження руху грошових коштів за період часу з 01.08.2024 року по 31.08.2024 року по рахунку, який прив`язаний до банківської карти №НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_4 ), підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Судом встановлено, що 07.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень за ч.2 ст.146, ч.4 ст. 187, ч.4 ч.189, ч.1 ст.263, ч.2 ст.289, ч.1 cт. 309 КПК України(кримінальне провадження №0000347). Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких заборонено доступ, є, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для з`ясування всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги викладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні юридичної особи - банку, зазначені у клопотанні документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю і слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000347 від 07.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.4 ст. 187, ч.4 ч.189, ч.1 ст.263, ч.2 ст.289, ч.1 cт. 309 КК України, задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться вказане кримінальне провадження, а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, право на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки про рух коштів по карті № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, за період часу з 01.08.2024 року по 31.08.2024 року;

- документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео-матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, документи на відкриття зазначеного карткового рахунку за період часу з 01.08.2024 року по 31.08.2024 року, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2024 року по 31.08.2024 року;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, історію зміни фінансових номерів по карті № НОМЕР_1 за період часу за період часу з 01.08.2024 року по 31.08.2024 року, із можливістю вилучення копій всіх вищевказаних документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 17.11.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1