У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000798 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: накласти арешт на предмети та речі, які вилучені 24.09.2024 у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 а саме: довіреність вих.№ 05/2 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; наказ №2/72 від 05.07.2024 на 1 арк.; довіреність вих.№ 05/3 від 05.07.2024 в 2 екз на 1 арк.,; наказ № 2/72 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; наказ № 2/72 від 05.07.2024 т/з марки MAZDA 6 на 1 арк.; довіреність вих. № 05 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; наказ № 2/72 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; оригінал статуту Благодійної організації «Благодійний фонд «Незламна Полтавщина» 2023 року на 8 арк.; протокол № 1/23 від 29.03.2023 загальних зборів учасників БО «БФ» Незламна Полтавщина» на 1 арк.; виписка з ЄДР на 1 арк.; витяг з реєстру неприбуткових установ від 05.04.2023; Поліс № АТ / 2421082 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу 5341/2022/3304489 від 30.07.2022 на 1 арк.; лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.06.2023№ 7.23-1/20/10/1754 на 1 арк.; зошит в синій обкладинці з чорновими записами.; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 ; посвідчення № 24 від 08.05.2023 на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення Преса на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_4 дійсне до 23.01.2022; посвідчення Преса на ім`я ОСОБА_7 , дійсне до 18.02.2023; штик-ніж армійський № 670; ноутбук Lenovo B580, модель 20144 № WBO7263978, в чорного кольору з зарядним пристроєм. Речові докази зазначені в п. 1 - 23 після проведення всіх необхідних слідчих дій та експертних досліджень зберігати в камері зберігання СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання власник майна ОСОБА_5 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз про задоволення клопотання.

Встановлено, що слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні слідчими СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000798 від 24.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з оперативного підрозділу надійшли матеріали кримінального провадження, за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Так, починаючи із 2022 року, ОСОБА_5 , у зв`язку з повномасштабним військовим вторгненням російської федерації на територію України, добровільно, безкоштовно, на засадах благодійництва ввіз на митну територію України 143 транспортних засобів для потреб Збройних сил України та в подальшому здійснював продаж ввезених автомобілів громадянам України. 12.03.2024 було здійснено оперативну закупку та придбано легковий автомобіль марки Volkswagen Golf, який визначено як гуманітарну допомогу, у керівника Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НЕЗЛАМНА ПОЛТАВЩИНА», ОСОБА_5 за безпосередньою участю, ОСОБА_8 за готівкові кошти в сумі 2200 доларів США. Виходячи з наведеного можна зробити висновок, що завезені на митну територію України автотранспортні засоби, як юридично так і фактично є гуманітарною допомогою наданою фізичними особами (донорами) за межами України на користь Благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД НЕЗЛАМНА ПОЛТАВЩИНА» офісне приміщення якого знаходиться з адресою АДРЕСА_2 , для подальшої передачі з метою забезпечення потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Окрім іншого, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , 20.09.2024 приблизно 17 годині 08 хвилин, зустрілися з ОСОБА_10 , який діяв під контролем правоохоронних органів, біля будинку АДРЕСА_3 надали до огляду транспортний засіб Audi A4 AVANT WAUZZZ8E84A053057, 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , після чого ОСОБА_10 , перебуваючи біля приміщення офісу Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 66 передав частину грошових коштів в сумі 800 доларів США, в якості оплати за придбання вищевказаного транспортного засобу. 24.09.2024 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , приблизно 17 годині 08 хвилин, зустрілися з ОСОБА_10 , який діяв під контролем правоохоронних органів, в офісі Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 66, де ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 решту грошових коштів у сумі 1700 доларів США як оплату вартості придбання вказаного автомобіля. Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з метою отримання прибутку, достовірно знаючи, що транспортний засіб Audi A4 AVANT WAUZZZ8E84A053057, 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , ввезений на територію України як гуманітарна допомога, здійснили його продаж. Надалі, на виконання свого злочинного умислу, направленого на продаж зазначеного транспортного засобу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , надав ОСОБА_10 квитанцію до прибуткового касового ордеру Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» №1 від 24.09.2024 на суму 84700,00грн., що є еквівалентним 2500 доларів США за курсом на дату продажу 38,5 грн. за 1 долар США., яку виписала ОСОБА_9 , а ОСОБА_5 поставив особистий підпис та печатку. Крім того, з метою дотримання вимог Постанови №953 ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_5 виготовила акт приймання-передачі транспортного засобу від 24.09.2024, яким підтверджено факт передачі легкового автомобіля Audi A4 AVANT WAUZZZ8E84A053057, 2003 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 від Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» до покупця, який підписав ОСОБА_5 , а також за вказівкою ОСОБА_5 оформила за підписом керівника Благодійної організації «Благодійний фонд Незламна Полтавщина» довіреність на ім`я покупця, після чого були викриті працівниками правоохоронних органів. Отже, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з єдиним злочинним умислом, в період часу з липня 2023 по 24.09.2024 в умовах воєнного стану, здійснили продаж гуманітарної допомоги - транспортних засобів, в результаті чого отримали прибуток в сумі 6 950 242 грн, тобто в особливо великому розмірі, під час воєнного стану. З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до здійснення вказаного злочину та в ході виконання доручень слідчого, встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 , і який займає приміщення офісу № НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_4 де здійснює свою діяльність та зберігає речі, документи, грошові кошти.

24.09.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді за адресою проживання ОСОБА_5 а саме: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: довіреність вих.№ 05/2 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; наказ №2/72 від 05.07.2024 на 1 арк.; довіреність вих.№ 05/3 від 05.07.2024 в 2 екз на 1 арк.,; наказ № 2/72 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; наказ № 2/72 від 05.07.2024 т/з марки MAZDA 6 на 1 арк.; довіреність вих. № 05 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; наказ № 2/72 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; оригінал статуту Благодійної організації «Благодійний фонд «Незламна Полтавщина» 2023 року на 8 арк.; протокол № 1/23 від 29.03.2023 загальних зборів учасників БО «БФ» Незламна Полтавщина» на 1 арк.; виписка з ЄДР на 1 арк.; витяг з реєстру неприбуткових установ від 05.04.2023; Поліс № АТ / 2421082 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу 5341/2022/3304489 від 30.07.2022 на 1 арк.; лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.06.2023№ 7.23-1/20/10/1754 на 1 арк.; зошит в синій обкладинці з чорновими записами.; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 ; посвідчення № 24 від 08.05.2023 на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення Преса на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_4 дійсне до 23.01.2022; посвідчення Преса на ім`я ОСОБА_7 , дійсне до 18.02.2023; штик-ніж армійський № 670; ноутбук Lenovo B580, модель 20144 № WBO7263978, в чорного кольору з зарядним пристроєм.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, клопотання задовольнити. Накласти арешт на речі, а саме: довіреність вих.№ 05/2 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; наказ №2/72 від 05.07.2024 на 1 арк.; довіреність вих.№ 05/3 від 05.07.2024 в 2 екз на 1 арк.,; наказ № 2/72 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; наказ № 2/72 від 05.07.2024 т/з марки MAZDA 6 на 1 арк.; довіреність вих. № 05 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; наказ № 2/72 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; оригінал статуту Благодійної організації «Благодійний фонд «Незламна Полтавщина» 2023 року на 8 арк.; протокол № 1/23 від 29.03.2023 загальних зборів учасників БО «БФ» Незламна Полтавщина» на 1 арк.; виписка з ЄДР на 1 арк.; витяг з реєстру неприбуткових установ від 05.04.2023; Поліс № АТ / 2421082 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу 5341/2022/3304489 від 30.07.2022 на 1 арк.; лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.06.2023№ 7.23-1/20/10/1754 на 1 арк.; зошит в синій обкладинці з чорновими записами.; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 ; посвідчення № 24 від 08.05.2023 на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення Преса на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_4 дійсне до 23.01.2022; посвідчення Преса на ім`я ОСОБА_7 , дійсне до 18.02.2023; штик-ніж армійський № 670; ноутбук Lenovo B580, модель 20144 № WBO7263978, в чорного кольору з зарядним пристроєм, з позбавлення права відчуження, розпоряджання, використання, до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб. Місцем зберігання вказаного майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Керуючись ст.ст.107, 170, 171, 173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000798 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч.3 ст.332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, а саме: довіреність вих.№ 05/2 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; наказ №2/72 від 05.07.2024 на 1 арк.; довіреність вих.№ 05/3 від 05.07.2024 в 2 екз на 1 арк.,; наказ № 2/72 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; наказ № 2/72 від 05.07.2024 т/з марки MAZDA 6 на 1 арк.; довіреність вих. № 05 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; наказ № 2/72 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; оригінал статуту Благодійної організації «Благодійний фонд «Незламна Полтавщина» 2023 року на 8 арк.; протокол № 1/23 від 29.03.2023 загальних зборів учасників БО «БФ» Незламна Полтавщина» на 1 арк.; виписка з ЄДР на 1 арк.; витяг з реєстру неприбуткових установ від 05.04.2023; Поліс № АТ / 2421082 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу 5341/2022/3304489 від 30.07.2022 на 1 арк.; лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.06.2023№ 7.23-1/20/10/1754 на 1 арк.; зошит в синій обкладинці з чорновими записами.; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 ; посвідчення № 24 від 08.05.2023 на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення Преса на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_4 дійсне до 23.01.2022; посвідчення Преса на ім`я ОСОБА_7 , дійсне до 18.02.2023; штик-ніж армійський № 670; ноутбук Lenovo B580, модель 20144 № WBO7263978, в чорного кольору з зарядним пристроєм, з позбавлення права відчуження, розпоряджання, використання, до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

Речі, а саме: довіреність вих.№ 05/2 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; наказ №2/72 від 05.07.2024 на 1 арк.; довіреність вих.№ 05/3 від 05.07.2024 в 2 екз на 1 арк.,; наказ № 2/72 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; наказ № 2/72 від 05.07.2024 т/з марки MAZDA 6 на 1 арк.; довіреність вих. № 05 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; наказ № 2/72 від 05.07.2024 в 2 екз. на 1 арк.; оригінал статуту Благодійної організації «Благодійний фонд «Незламна Полтавщина» 2023 року на 8 арк.; протокол № 1/23 від 29.03.2023 загальних зборів учасників БО «БФ» Незламна Полтавщина» на 1 арк.; виписка з ЄДР на 1 арк.; витяг з реєстру неприбуткових установ від 05.04.2023; Поліс № АТ / 2421082 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу 5341/2022/3304489 від 30.07.2022 на 1 арк.; лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.06.2023№ 7.23-1/20/10/1754 на 1 арк.; зошит в синій обкладинці з чорновими записами.; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 ; посвідчення № НОМЕР_7 від 08.05.2023 на ім`я ОСОБА_6 ; посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення Преса на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_4 дійсне до 23.01.2022; посвідчення Преса на ім`я ОСОБА_7 , дійсне до 18.02.2023; штик-ніж армійський № 670; ноутбук Lenovo B580, модель 20144 № WBO7263978, в чорного кольору з зарядним пристроєм. - зберігати у камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 01 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1