Провадження № 1-кс/750/3820/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

27 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002285 від 18.07.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002285 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання відкрила пенсійний та кредитний рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . 04.07.2024 вона перебувала вдома та, зайшовши у місцеву групу в месенджері «Viber» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила повідомлення від місцевої жительки, кого саме не пам`ятає, про можливість отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за вказаним посиланням з метою ознайомлення, ввела всі необхідні запропоновані дані банківської картки НОМЕР_4 . Після чого почала отримувати дзвінки з номеру НОМЕР_5 , де необхідно було підтвердити платіжні операції, яких вона не проводила. З урахуванням того, що дзвінків було досить багато, вона натискала запропоновані кнопки, після чого, того ж дня виявила, що о 18:15 год. відбувся перерахунок коштів з банківської картки НОМЕР_4 (кредитної) у валюті на суму 19,11 доларів США на послуги Facebook, після цього відбулась друга операція на суму 0,75 доларів о 18:16 год. на послуги вищезазначеного месенджеру. При цьому, після блокування кредитної картки в період часу з 05.07.2024 по 14:50 год. 07.07.2024 знову відбувались зняття коштів на мережу Facebook. Таким чином, з урахуванням конвертації валюти та минулих операції, було знято 15483 грн. Паралельно, з пенсійної картки за № НОМЕР_6 о 18:13 год. мало місце перерахування коштів на іншу картку на суму 591 грн; о 18:14 год. на суму 595 грн; о 18:15 год. на суму 585 грн. Тільки після вказаних транзакцій потерпіла змогла зв`язатися з оператором та заблокувати додаток та картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а в подальшому перевипустити їх. Також повідомила, що після блокування рахунків та перевипуску карток, 27.07.2024 знов отримала повідомлення про списання коштів з пенсійної банківської картки НОМЕР_7 на іншу картку. Операції мали місце: о 20:13 год. 27.07.2024 на суму 591 грн; о 20:14 год. 27.07.2024 на суму 204 грн; о 20:14 год. 27.07.2024 на суму 214 грн.

З протоколу огляду речей (телефону) від 06.08.2024 вбачається, що в «шаблонах» додатку зазначено дві банківські картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 . Останні операції по шаблонах на суми 209 грн та 580 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_10 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_1 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 01.07.2024 по 09.08.2024;

- інформацію щодо контрагентів, з якими відбувались фінансові операції (переведення, сплата послуг, покупка, тощо) в період часу з 01.07.2024 по 09.08.2024, з зазначенням банку емітенту, на який було перераховано кошти, ПІБ, адреси, фінансового номеру особи, на яку було відкрито даний рахунок, адреси та ідентифікуючого номеру терміналу, банкомату, через який здійснювались фінансові операції, адресу закладів, де відбувалась покупка товарів чи замовлення послуг (за наявності такої інформації);

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_1 за період з 04.07.2024 по 07.07.2024 та з 26.07.2024 по 27.07.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з період з 04.07.2024 по 07.07.2024 та з 26.07.2024 по 27.07.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, чи відбувалися з 01.07.2024 по 09.08.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного/них до банківської картки НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, чи відбувалися з 01.07.2024 по 09.08.2024 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_1 ;

- інформацію про те, чи відбувалися з 01.07.2024 по 09.08.2024 спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_1 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.07.2024 по 09.08.2024 по банківській картці НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 27 вересня 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1