Справа № 209/7724/24
Провадження № 1-кс/209/1224/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000204 від 21.09.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000204 від 21.09.2024 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 20.09.24 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.09.2024 невстановлена особа, за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Шляхом обману, під приводам продажу зарядної станціїї « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 8800 гривень, які він самостійно, добровільно переказав одним платежем в якості повної сплати за товар на вказану невстановленою особою банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 , товар так і не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

21.09.2024 року за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 15.09.2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж зарядної станції «Еко Флоу» вартістю 8800 гривень, зацікавившись даним оголошенням ОСОБА_4 листувався з продавцем в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого погодившись на всі умови продавець надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку ОСОБА_4 зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав грошові кошти у сумі 8800 гривень. Після перерахування грошових коштів продавець заблокував ОСОБА_4 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останній зрозумів, що його ошукали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти, має доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № І Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенайту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій) про стан банківського рахунку/карти Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 код ЕРДПОУ (ОКПО) АДРЕСА_1 , з можливістю зняття (виготовлення) копій у філії Дніпропетровського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - банківської справи власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника рахунку із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 15.09.2024 року по теперішній час, фотознімок власника рахунку, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок,- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , (місто, область, районний центр, вул: шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повії інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто центр, область) за період часу з 15.09.2024 року по теперішній час, фото з платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку, надати інформацію чи використовується банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 у теперішній час та де саме. .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 21 жовтня 2024 року по 21 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1