Справа № 304/681/24 Провадження № 1-кс/304/447/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000414 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000414 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про надання йому та детективам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , групі слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме LAC 54904 CID 4785, 4786, 4037, 4787, 4807, 14781, 147782, 77303011, 77303021, 77335631, 77303012, з IMEІ телефонів, типами з`єднання, вхідними/вихідними дзвінками, SMS і MMS-повідомленнями, інформацією про GPRS-трафік, переадресацією, датою, часом і тривалістю з`єднань; ідентифікаційними ознаками кінцевого абонента (абонент А), абонентського серійного ICCID, IMSI, номерами сім-карток та IMEI, ідентифікаційними ознаками, терміналами, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднаннями нульової тривалості, за наявності контрактної умови, за період часу з 13:00 по 14.00 год 26 червня 2023 року в зоні дії зазначених станцій, із зазначенням азимуту та прив`язкою до базової станції, з можливістю вилучення інформації як в друкованому, так і електронному вигляді.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що до чергової частини Берегівського районного відділення поліції ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_12 , яка працює касиром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 27 червня 2023 року під час здачі службі інкасації валютних цінностей, нею виявлено 23 банкноти номіналом 100 доларів США, які за наслідками проведеного експертного дослідження, визнані такими, що не відповідають за способами виготовлення грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, що знаходяться у офіційному обігу країни виробника Федеральної резервної системи США; вказані банкноти за заявою представника ОСОБА_12 адвоката ОСОБА_13 були долучені до матеріалів кримінального провадження для проведення необхідних слідчих дій. Так, проведеним за участі адвоката ОСОБА_13 оглядом від 15 березня 2024 року встановлено двадцять три банкноти номіналом 100 доларів США із серійними номерами KІ20352317E, HJ43712884F, KJ30554915F, HJ43713069D, KI20352709E, KI20352357E, KI20352320E, K120352290E, KI20352654E, KJ30554923F, KJ30554901F, HJ43713215D, KI20352210E, KІ20352365E, HJ43712308F, KJ30554705F, KI20352447E, HJ43712309F, НОМЕР_2 , KJ30554605F, НОМЕР_3 , KJ30554134F, НОМЕР_4 . Як вказує детектив, за висновком судово-технічної експертизи документів вказані банкноти не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, що знаходяться у офіційному обігу країни виробника Федеральної резервної системи США. Окрім цього зазначає, що у ході проведення досудового розслідування було проведено радіотехнічне обстеження місця вчинення злочину та отримано інформацію про ідентифікатори базових станцій, зокрема у АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LAC 54904 CID 4785, 4786, 4037, 4787, 4807, 14781, 147782, 77303011, 77303021, 77335631, 77303012. Інформація щодо моніторингу телефонних з`єднань абонентів, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку, містить відомості, які у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Враховуючи наведені факти, з метою дослідження усіх обставини вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, а саме про усі вхідні, вихідні телефонні з`єднання, отримання та відправлення повідомлень, що відбувались із використанням моніторингу телефонних з`єднань абонентів, що працювали в період вчинення кримінального правопорушення в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку, оскільки така має значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, та враховуючи, що вказана інформація зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати не можливо. На підставі наведеного детектив просить розглянути клопотання у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України та задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, направив слідчому судді заяву про підтримання вимог клопотання та розгляд такого у його відсутності.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ст. 199 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16 травня 2024 року видно, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000414 від 13 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, за зверненням до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , яка працює касиром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу того, що 27 червня 2023 року під час здачі службі інкасації валютних цінностей, нею виявлено 23 банкноти номіналом 100 доларів США, які за наслідками проведеного експертного дослідження, визнані такими, що не відповідають за способами виготовлення грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, що знаходяться у офіційному обігу країни виробника Федеральної резервної системи США (а. к. 4-зворот, 6-7).

Допитана в якості свідка ОСОБА_12 детально описала обставини події, що мала місце 26 червня 2023 року та під час якої близько 13.00 год до обмінного пункту, де вона працювала касиром, підійшла невідома їй особа чоловічої статі і надала для обміну 700 доларів США, після обміну яких до віконця підійшла ще одна особа чоловічої статі, яка надала для обміну спочатку 800, а далі ще 900 доларів США, які вона у свою чергу обміняла на гривні, однак під час інкасації валюти було виявлено 23 банкноти номіналом 100 доларів США старого взірця, які були їй повернуті, через що вона запідозрила їх підробку (а. к. 8-9).

Вказані обставини підтверджуються висновком судової технічної експертизи документів № СЕ-19/107-24/3675-ДД від 15 квітня 2024 року, згідно з яким надані на дослідження банкноти ФРС США номіналом 100 доларів із серійними номерами НОМЕР_5 , HJ43712884F, KJ30554915F, HJ43713069D, KI20352709E, KI20352357E, KI20352320E, K120352290E, KI20352654E, KJ30554923F, KJ30554901F, HJ43713215D, KI20352210E, KІ20352365E, HJ43712308F, KJ30554705F, KI20352447E, НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , KJ30554605F, НОМЕР_3 , KJ30554134F, KJ30554457F не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовому знаку аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної резервної системи США. Банкноти виготовлені з використанням друкарських форм для струминного способу друку та з використанням знакодрукуючого пристрою з струминним способом нанесення зображень, характерним для кольорових струминних принтерів чи копіювальної техніки та за допомогою металографічного кліше (а. к. 10-14).

Як видно з доданих до клопотання документів, на підставі рапорту Берегівського ВП ГУ НП в Закарпатській області вих. № 652/106/6/1-2024 від 23 лютого 2024 року, УОТЗ ГУ НП в Закарпатській області було проведено радіотехнічну розвідку у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного (рухомого) зв`язку за наступними координатами: АДРЕСА_2 , та виявлено телекомунікаційні мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме LAC 54904 CID 4785, 4786, 4037, 4787, 4807, 14781, 147782, 77303011, 77303021, 77335631, 77303012 (а. к. 15-зворот).

Враховуючи наведене слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні про тимчасовий доступ дійсно перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначаючи при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 119 Закону України «Про електронні комунікації» постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг, у тому числі щодо: 1) персональних даних споживача; 2) факту отримання кінцевим користувачем електронних комунікаційних послуг; 3) змісту інформації, що передається та/або отримується кінцевим користувачем; 4) обсягу, змісту, маршрутів передачі інформації (даних), у тому числі даних, що обробляються з метою передачі інформації в електронних комунікаційних мережах або оплати електронних комунікаційних послуг; 5) даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних комунікацій, у тому числі щодо розташування термінального обладнання. Ця вимога не поширюється на випадок передачі даних про місцезнаходження абонента, що здійснює виклик до служби екстреної допомоги за номером 112; 6) даних про спроби виклику між певними кінцевими точками електронної комунікаційної мережі, в тому числі про невдалі спроби виклику (таких, що були ініційовані і не отримали відповіді) або перерване з`єднання.

Інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, може надаватися за наявності його попередньої згоди, вираженої у письмовій чи будь-якій іншій формі, що дає змогу зробити висновок про факт надання такої згоди або у порядку та відповідно до вимог Конституції України та законів України.

Положеннями ч. 1 ст. 121 Закону встановлено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Таким чином, необхідні органу досудового розслідування відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як на підставі отриманого дозволу суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких сторона захисту і суд можуть встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи, які містять цю інформацію, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.

Відтак слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває зазначена у клопотанні інформація, яка є необхідною для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому у внесеному клопотанні детектив ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації також детективам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Однак згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000414 від 13 липня 2023 року досудове розслідування даного кримінального провадження здійснюють детективи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ; інших детективів не вказано, постанову про визначення групи детективів до клопотання не долучено, а відтак решта детективів не є слідчим у даному кримінальному провадженні, тому клопотання у цій частині задоволено бути не може.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000414 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), шляхом отримання інформації як у друкованому, так і у електронному вигляді, а саме: LAC 54904 CID 4785, 4786, 4037, 4787, 4807, 14781, 147782, 77303011, 77303021, 77335631, 77303012, з IMEІ телефонів, типами з`єднання, вхідними/вихідними дзвінками, SMS і MMS-повідомленнями, інформацією про GPRS-трафік, переадресацією, датою, часом і тривалістю з`єднань; ідентифікаційними ознаками кінцевого абонента (абонент А), абонентського серійного ICCID, IMSI, номерами сім-карток та IMEI, ідентифікаційними ознаками, терміналами, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднаннями нульової тривалості, за наявності контрактної умови, за період часу з 13:00 по 14.00 год 26 червня 2023 року в зоні дії зазначених станцій, із зазначенням азимуту та прив`язкою до базової станції.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 25 листопада 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1