н/п 1-кс/766/8832/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 001044 від 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №001044 від 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 08.08.2024 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа вчинила крадіжку пенсії, котра була нарахована ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила матеріальний збиток ІНФОРМАЦІЯ_4 .На обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з з 26.05.2004 перебував громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та отримував пенсію за віком відповідно до Закону України Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування. Пенсія гр. ОСОБА_5 перераховувалась на відповідний картковий рахунок в АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно до статті 49 Закону України Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, виплата пенсії за рішенням територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_8 , або за рішенням суду припиняється, зокрема, у разі смерті пенсіонера. Відповідно протоколу звірки бази даних відділу Державної реєстрації актів цивільного стану з базою даних одержувачів пенсій, ОСОБА_5 помер 27.09.2022, актовий запис № 360 від 27.03.2023, дані про смерть зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_9 , (витяг протоколу додається). У зв`язку з тим, що про факт смерті пенсіонера стало відомо після перерахування на його картковий рахунок пенсії, виявлено надміру перераховані кошти, розмір яких за період з 01.10.2022 по 31.01.2023 становить 14457,72 грн. Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.02.2023 2100-0504- 8/3339 поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.10.2022 по 31.01.2023 в сумі 14457,72 грн (копія листа додається). Відповідно до п.18,19 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 №1596 (зі змінами) вказане повідомлення направлено до банківської установи для повернення коштів з рахунку померлого пенсіонера. Банківська установа повернула кошти частково, в межах наявного залишку, в сумі 3626,83 грн. (платіжна інструкція від 10.02.2023 № 1531_6 ). Залишок неповернутих пенсійних коштів ІНФОРМАЦІЯ_11 складає 10830,89 грн за період з 01.10.2022 - 31.12.2022, які були зняті з карткового рахунку пенсіонера після його смерті. Вказана сума пенсії після смерті гр. ОСОБА_5 не є його власністю, а є коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 , які були привласнені невідомою особою, яка не мала на те законних підстав. На адресу померлого - для ймовірних родичів, направлено лист щодо переплати від 12.07.2024 вих. №2100-0305-8/31042 (копія листа додається), звернення до ІНФОРМАЦІЯ_10 з питання повернення переплати відсутні. За отриманням допомоги на поховання гр. ОСОБА_5 до управління Фонду не зверталися.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.10.2022 по 31.12.2022 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку банківської картки, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення зазначених документів.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні не навів належних фактів, обставин або доказів необхідності вилучення таких документів під час отримання тимчасового доступу до речей і документів, тому в цій частині його клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати такий доступ у відділеннях банку в м. Херсоні та м. Миколаєві, з можливістю отримання належним чином завірених копій на паперових та/або електронних носіях, які містять інформацію за період часу з 01.10.2022 по 31.12.2022 щодо:

- відкриття, оформлення, отримання банківському рахунку НОМЕР_4 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.10.2022 по 31.12.2022 року;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківському рахунку НОМЕР_4 ;

- руху грошових коштів за період з 01.10.2022 по 31.12.2022 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

- номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- IP адрес та портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначених клієнтів;

- номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначених клієнтів;

- змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначених клієнтів;

- змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначених клієнтів;

- платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1