УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000139 від 14.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно, що було вилучене у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 під час проведення санкціонованого обшуку 03.09.2024.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що з липня 2024 року на території м. Рівне Рівненської області за адресою: АДРЕСА_1 (орендоване приміщення ТЦ «Партизан») функціонує т.зв. «кол-центр», співробітники якого за допомогою електронно-обчислювальної техніки та за допомогою придбаних баз даних (у т.ч. отриманих злочинним шляхом) шахрайськими способами виманюють кошти під легендою інвестиційних вкладень з використанням технічних можливостей IP-телефонії та шкідливого програмного забезпечення з ознаками СТЗ, отримуючи за це незаконні, неконтрольовані державою доходи.

Вхід до «кол-центру» обладнаний дверима з електронною системою контролю доступу до дверей. Працівники «кол-центру» проходять до приміщення за допомогою особистих електронних карт-пропусків. При вході до приміщення та у самому приміщенні розміщені відеокамери, за допомогою яких здійснюється відеонагляд за робочим процесом та загальною обстановкою в середині та навколо офісу в онлайн режимі через мережу Інтернет.

Розмір заробітної платні в «кол-центрі» залежить від кількості т.зв. «поповнень» сума коштів отримана злочинним шляхом, так як від їхньої кількості залежить сума ставки та додаткових доплат за кожне додаткове поповнення.

Відповідна незаконна діяльність розгорнута на базі офісного приміщення, де знаходиться відповідний «кол-центр», яке орендують вказані невстановлені особи, за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення 03.09.2024 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено, майно: комп`ютерну техніку, мобільні телефони, перелік якого наведено у клопотанні.

Вказані предмети можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в зв`язку з цим містять ознаки речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність накладення арешту на вищевказане вилучене у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 під час проведення санкціонованого обшуку 03.09.2024 майно, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, що відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

Судом встановлено, що СВ УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 14.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України.

03.09.2024 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, мобільні телефони, перелік якого наведено у клопотанні. Вказане вилучене майно, постановою слідчого від 03.09.2024 приєднано до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При цьому тільки у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий приходить до переконання про наявність підстав, що речі, предмети, які були вилучені під час проведення 03.09.2024 обшуку у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , являються речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючий викладене те, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучено у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 під час проведення санкціонованого обшуку 03.09.2024, з метою позбавлення будь яких осіб можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, що було вилучене в ході санкціонованого обшуку 03.09.2024 у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-системний блок з наліпкою та написом на ній А00002168, флешка чорного кольору, клавіатура Cherry, комп`ютерна миша Lenovo;

-монітор «iiyama» B228345 та монітор Samsung 2243;

-системний блок «Fujitsu» s/n: YCTH366206 чорного кольору, клавіатура, навушники білого кольору, два кабелі;

-два монітори «HP»;

-Iphone 12 з ІМЕІ: НОМЕР_1 та сім-карткою: НОМЕР_2 з паролем: НОМЕР_3 , системний блок H3RG132, комп`ютерна миша hoco, наушники, клавіатура Cherry;

-два монітори «Philips»;

-системний блок з номерним написом НОМЕР_4 , комп`ютерна миша, клавіатура, навушники з наліпкою № 10;

-монітор s/n: 2 та монітор Acer;

-системний блок Ret Popov з номерним написом 26X4XH2, клавіатура GamePro, комп`ютерна миша, навушники HyperX;

-комп`ютерна мишка з наліпкою зі штрих-кодом та номером НОМЕР_5 , клавіатура «Logitech», s/n: 2103MR18E988, персональний комп`ютер «HEWLETT PACKARD COMPANY», model: TPC-F064-DM, s/n:MXL50613BS, зі шнуром живлення, флеш-носій з нанесеним на ньому надписом «IFETEL: RCPHYCS21-3870», навушники білого кольору «HYPERX», магнітна картка білого кольору, мережевий комутатор з наліпкою зі штрих-кодом та номерами « НОМЕР_6 ES3510MA EU F0N383510201 A, мобільний телефон IPHONE фіолетового кольору, , на йому міститься логічний захист, та в якому знаходиться сім-картка НОМЕР_7 , на якій нанесено № НОМЕР_8 ;

-монітор «IIyama», s/n: НОМЕР_9 , зі шнуром живлення, монітор «Acer», з наліпкою зі штрих-кодом та номером НОМЕР_10 , зі шнуром живлення, монітор «IIyama», s/n: НОМЕР_11 , зі шнуром живлення;

-готівкові кошти в сумі 19 460 грн, які поміщені у сейф-пакет білого кольору з підписами понятих та учасників слідчої дії та пояснювальним написом;

-системний блок Lenovo ThinkCentre M900 s/n: S4U41660, комп`ютерна миша, навушники «HYPERX», клавіатура Bloody;

-монітор HP та монітор Dell;

-системний блок Lenovo s/n: S4U34652, комп`ютерна миша logitech, флеш-носій № 12, клавіатура Vinga;

-Монітор «ЛОС» та монітор «HP»;

-системний блок Lenovo з наявним номерним написом 8 6SS 50H42702LI, комп`ютерна миша Logitech, клавіатура Lenovo;

-два монітори «HP»;

-Монітор Philips s/n: UKCA та монітор HP s/n: 454440-101;

-Системнйи блок Lenovo s/n: S4V70440, клавіатура Cherry, комп`ютерна миша, навушники HyperX та конектор;

-Моноблок Dell D07S s/n: 2WGSF82, навушники «HYPERX», клавіатура Vinga, комп`ютерна миша Vinga, монітор Philips;

-Системний блок HP elite deck 800 G 1SFF s/n: CZC5201QVG, монітор NEC, клавіатура Vinga, комп`ютерна миша Vinga, навушники «HYPERX»;

-Монітор Acer та монітор Fujitsu;

-Системний блок Lenovo ThinkPad M900 s/n: S4U34471, клавіатура Vinga, комп`ютерна миша Lenovo, мобільний телефон Apple IMEI: НОМЕР_12 з сім-картою № НОМЕР_13 ;

-Монітор Dell, системний блок Fujitsu s/n: YLSC004171, комп`ютерна миша A4Tech, клавіатура Logitech, навушники «HYPERX»;

-Монітор Dell, системний блок Dell model D07S, клавіатура Genius, комп`ютерна миша HV-MS672, навушники «HYPERX»;

-Системний блок Frime з наліпкою де напис 100812, монітор HP s/n: 3CQ846175N, клавіатура Logitache, комп`ютерна миша Genius, навушники «HYPERX»;

-Мобільний телефон Iphone чорного кольору з паролем 0000 та сім-картою НОМЕР_14 та ІМЕІ: НОМЕР_15 ( ОСОБА_5 ), Мобільний телефон IphoneS біло-сірого кольору з сім-картами, Мобільний телефон Iphone11 чорного кольору в чохлі з сім-карткою ( ОСОБА_6 ), Мобільний телефон Ergo IMEI НОМЕР_16 , Мобільний телефон Google в чохлі з сім-картою, Мобільний телефон IphoneSЕ з сім-картою НОМЕР_17 та ІМЕІ НОМЕР_18 пароль НОМЕР_19 ( ОСОБА_7 ) які поміщені у спецпакет №2198778;

-Системний блок № 8СDCD437EF4D, монітор ЛОС, клавіатура Havic, навушники «HYPERX»;

-Системний блок Lenovo s/n: S4U2850, клавіатура Vinga, монітор ACER;

-два монітора Dell;

-Системний блок Lenovo s/n: S4U41795, клавіатура Vinga, навушники «HYPERX», комп`ютерна миша Vinga, монітор Dell;

-Системний блок Dell 130315-11, клавіатура Vinga, комп`ютерна миша Logitache, монітор Dell, навушники «HYPERX»;

-Системний блок Dell з № , монітор Dell, клавіатура Logitache, комп`ютерна миша Vinga;

-Монітор HP та монітор Dell;

-Монітор Lenovo та монітор Dell, клавіатура Cherry, навушники «HYPERX», комп`ютерна миша Vinga;

-Системний блок Frime;

-Монітор ЛОС М2060PWV та монітор HP;

-Системний блок Dell sn: 2, флешка, комп`ютерна миша Lenovo, клавіатура Havic, навушники «HYPERX»;

-Системний блок Lenovo s/n: 54U28437 та два проводи, клавіатура, монітор iiayama, комп`ютерна миша Logitache, навушники «HYPERX»;

-Системний блок Dell з № 150814-11 та два кабеля, флеш-носій, монітор Acer, клавіатура Vinga, комп`ютерна миша Vinga;

-Монітор Samsung s/n: QAZTHLLH803121N, системний блок Lenovo ThinkCentre M900 s/n: S4U3307S, клвавіатура;

-Грошові кошти вилучені у ОСОБА_8 : 1 банкнота - 100 доларів США, 2 банкноти - 50 долалів США, 700 гривень, які поміщені у сей-пакет № 3688595.

-системний блок Lenovo ThinkCentre М900 s/n:S4U28482, навушники «HYPERX», клавіатура, комп`ютерна миша;

-монітор HP та монітор Dell;

-системний блок s/n: 106971;

-клавіатура Vinga, комп`ютерна миша Vinga, навушники «HYPERX», монітор Dell;

-системний блок 1S/0FGS0TB00S4U28648, клавіатура Maxxter, комп`ютерна миша Defender, навушники «HYPERX»;

-монітор Hyndai;

-системний блок ThinkCentre 1S/0F6S0TB00S4434278, клавіатура, навушники «HYPERX», комп`ютерна миша havc;

-монітор Dell 780НТ та монітор ЛОС A0C89;

-системний блок з № 6, клавіатура Havic, комп`ютерна миша Logitech, навушники «HYPERX», монітор Hanns-6;

-системний блок Frime, клавіатура Genius, навушники «HYPERX», комп`ютерна миша Lenovo, монітор Hanns-G HH181;

-монітор Elemberg (великий);

-Switch D-Link s/n:51/2001784, приставка Sony PS4 та два джойстика;

-системний блок Dell, клавіатура Vinga, комп`ютерна мишка Logitеch;

-монітор Acer;

-системний блок s/n: S4U28494, монітор Dell, клавіатура Havic;

-системний блок з нанесеним на ньому номером А000015386, монітор з нанесеним на ньому номером HW191DPORL6Y, клавіатура Maxxter, навушники HyperX;

-два монітори Dell, мобільний телефон Huawei 5, imei: НОМЕР_20 ;

-системний блок Lenovo, клавіатура Vinga, комп`ютерна мишка Vinga;

-системний блок Frime, клавіатура Logitech, комп`ютерна мишка Havic, монітор Novita, навушники HyperX;

-системний блок s/n: S4U41589, клавіатура Logitech, навушники HyperX, комп`ютерна мишка Vinga, монітор Belince;

-системний блок Lenovo, навушники HyperX, клавіатура Havic, комп`ютерна мишка;

-свічі: Hikvision s/n: AW6852751, D-Link s/n: F30H47A018335, D-Link s/n: F3Q, D-Link s/n:F3Q, Planet, FSD-1600;

-96 одиниць кабельної продукції, 2 навушника, 13 подовжувачів;

-система сигналізації «Аякс» а саме її блок з відеокамерами Hikvision (девять штук);

-Системний блок Lenovo, навушники, клавіатура, миша.

Позбавити можливості власника та інших осіб розпоряджатись будь-яким чином усім вищевказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1