Справа № 191/49/24
Провадження № 1-кс/191/785/24
У Х В А Л А

іменем України

27 вересня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1,3 ст.362, ч.2 ст.27, ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1,3 ст.362, ч.2 ст.27, ч.3 ст.332 КК України, яке обґрунтовує тим, що починаючи з серпня 2022 року ОСОБА_4 , який має вищу юридичну освіту та з 12.10.2020 зареєстрований як ФОП з основним видом діяльності у сфері права, діючи з корисливих мотивів, вирішив створити організовану групу з метою незаконного сприяння у переправленні через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, шляхом надання порад, вказівок, усуненням перешкод.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 розробив план вчинення злочинів, який полягав у наступному:

1) підбір співучасників до злочинного об`єднання та розподіл між ними функцій;

2) пошук громадян України, які виявили бажання за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України шляхом оформлення фіктивного статусу багатодітного батька особою, яка не є батьком відповідної дитини, спільно з нею не проживала, участі у вихованні дитини не брала, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи дітей на утримання, або укладення фіктивного шлюбу з жінками з інвалідністю без наміру створення сім`ї та наміру набуття прав та обов`язків подружжя та виключно для надання таким чоловікам права безперешкодного перетину державного кордону України.

3) одержання від громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, грошових коштів за сприяння у переправленні через державний кордон України.

4) отримання від жінок копій паспортів, свідоцтв про народження дітей, документів, що уповноважують третіх осіб вчиняти дії від їх імені, надають підстави для внесення змін до актових записів цивільного стану та документів необхідних для оформлення фіктивного батьківства та укладення фіктивного шлюбу з подальшим направленням вказаних документів співробітникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану з метою формування справ про визнання батьківства та укладення шлюбу, внесення змін до реєстру актів цивільного стану, видачі відповідних свідоцтв;

5) надання вказівок та порад щодо пункту пропуску, на якому необхідно здійснювати перетин кордону, надання вказівок та порад щодо уникнення передбаченої законом відповідальності за здійснення незаконного перетину державного кордону України.

ОСОБА_4 , будучи організатором злочинного об`єднання, залучив до складу організованої групи як виконавців раніше знайомих осіб - Амрахова Відаді ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

У злочинному об`єднанні ОСОБА_4 розподілив функції між співучасниками наступним чином.

1. Організатор - ОСОБА_4 :

Створив та очолив організовану групу. Організував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, здійснював пошук чоловіків призовного віку, які виявили бажання перетнути державний кордон України. Отримував від жінок та чоловіків копії необхідних документів, передавав їх співробітникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану для подальшого внесення змін до актових записів цивільного стану. Забезпечував фінансування злочинної діяльності, надання винагороди іншим співучасникам, забезпечував інформування замовників документів щодо пунктів пропуску, на яких необхідно здійснювати перетинання державного кордону, вказував особам на пункти пропуску, які необхідно уникати при перетині державного кордону, надавав консультації щодо питань, які можуть виникнути у компетентних органів України щодо перетинання державного кордону за допомогою фіктивних документів.

2. Виконавець - ОСОБА_8 :

Забезпечував пошук чоловіків призовного віку, які виявили бажання за винагороду перетнути державний кордон України, здійснював збір документів з анкетними даними таких осіб, одержував грошові кошти як винагороду за надання засобів для перетинання державного кордону, передавав документи з анкетними даними осіб та частину грошових коштів ОСОБА_4 , підшукував жінок, які мають статус особи з інвалідністю та жінок, які мають статус багатодітних матерів, за грошову винагороду отримував від них копії паспортів, свідоцтв про народження дітей, підписи на документах, що уповноважують третіх осіб вчиняти дії від імені жінок чи документах, що надають підстави для внесення змін до актових записів цивільного стану, передавав документи ОСОБА_4 тощо.

3. Виконавець - ОСОБА_6 :

Здійснюючи повноваження спеціаліста відділу ДРАЦС Новокодацького та Чечелівського районів міста Дніпра, порушуючи встановлені строки та процедуру, приймала від ОСОБА_4 заяви про визнання батьківства та заяви про державну реєстрацію шлюбу, в тому числі без фактичної присутності заінтересованих осіб (заявників), формувала справи про внесення змін до Державного реєстру актів цивільного стану, направляла справи за місцем реєстрації заявників або вносила зміни до актових записів цивільного стану (здійснювала несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах), роздруковувала та видавала відповідні свідоцтва ОСОБА_4 для подальшої їх передачі заінтересованим особам, отримувала грошову винагороду за вчинення вищевказаних дій та виконання вказівок ОСОБА_4 .

4. Виконавець - ОСОБА_7 :

Здійснюючи повноваження начальника Васильківського відділу ДРАЦС у Синельниківському районі Дніпропетровської області, порушуючи встановлені строки та процедуру, приймала від ОСОБА_4 заяви про визнання батьківства та заяви про державну реєстрацію шлюбу, в тому числі без фактичної присутності заінтересованих осіб (заявників), формувала справи про внесення змін до Державного реєстру актів цивільного стану, вносила зміни до актових записів цивільного стану (здійснювала несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах), роздруковувала та видавала відповідні свідоцтва ОСОБА_4 для подальшої їх передачі заінтересованим особам, отримувала грошову винагороду за вчинення вищевказаних дій та виконання вказівок ОСОБА_4

Механізм вчинення злочинів полягав у наступному.

ОСОБА_4 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи реальну можливість незаконного заробітку під час дії воєнного стану, якому було достовірно відомо, що Указами Президента України №64/2022 від 24.02.2022, №133/2022 від 14.03.2022, №259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022 введений та продовжений строк дії воєнного стану в Україні, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, сприяв у незаконному переправленні осіб чоловіків призивного віку через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, усуненням перешкод.

Перетин кордону, згідно з єдиним планом злочинних дій, відбувався шляхом оформлення фіктивного статусу багатодітного батька чоловіком, який не є біологічним батьком дитини, спільно з нею не проживав, участі у вихованні дитини не брав, без дійсних подальших батьківських відносин з відповідними правами та обов`язками, фактично не беручи дітей на утримання, або укладення фіктивного шлюбу з жінками з інвалідністю без наміру створення сім`ї та наміру набуття прав та обов`язків подружжя та виключно для надання таким чоловікам права безперешкодного незаконного перетину державного кордону України.

Таким чином, у період з серпня 2022 року до 10.01.2024 організованою групою здійснено сприяння у незаконному переправленні через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, усуненням перешкод 41 чоловіку призивного віку.

Комунікація між ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особами, що мають намір перетнути державний кордон, здійснювалась за допомогою особистих зустрічей, засобами телефонного зв`язку, а також шляхом обміну текстовими, голосовими, мультимедійними повідомленнями у відповідних мобільних додатках - месенджерах «Viber», «Telegram», «WhatsApp», «Signal».

Організовану групу викрито за допомогою проведення негласних слідчих розшукових дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, спостереження за особою).

У ході проведення НСРД, а також огляду мобільного телефону ОСОБА_6 встановлено осіб інших співучасників у складі організованої групи, а також докази їх протиправної діяльності.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1,3 ст.362, ч.3 ст.27, ч.3 ст.332 КК України, як:

- організації сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України;

- організації несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчиненої організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362 КК України;

- організації несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчиненої повторно, вчиненої організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

13.08.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

16.09.2024 прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_9 надано доручення про відкриття матеріалів кримінального провадження сторонам.

16.09.2024 підозрюваному ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття сторонам кримінального провадження матеріалів.

18.09.2024 ОСОБА_4 прибув за викликом слідчого та почав ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. У період часу з 09:00 до 10:15 год. 18.09.2024 останній ознайомився з трьома томами провадження.

Після чого, ОСОБА_4 прибув до слідчого відділу 23.09.2024 та у період часу з 09:20 до 09:27 ознайомився з чотирма томами провадження.

24.09.2024 ОСОБА_4 у період часу з 09:20 до 09:30 ознайомився ще з п`ятьма томами провадження. Того ж дня ОСОБА_4 було вручено повістку про виклик на 25.09.2024 на 13:00 год. для ознайомлення з матеріалами провадження, однак останній не прибув, подавши клопотання про брак часу на ознайомлення та технічну несправність автомобіля, що не є поважною причиною неприбуття на виклик відповідно до ст.139 КПК України.

26.09.2024 ОСОБА_4 прибув за викликом до слідчого та у період часу з 13:30 до 15:00 год. ознайомився з одним томом провадження.

Вищевикладене свідчить про умисне затягування підозрюваним ОСОБА_4 часу на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Крім того, слід зазначити, що інші підозрювані у вказаному кримінальному провадженні та їх захисники на даний час в повному обсязі ознайомлені з матеріалами провадження, про що складено відповідні протоколи.

У сторони обвинувачення є можливість надання підозрюваному ОСОБА_4 всіх матеріалів кримінального провадження на електронному носії інформації у скановану вигляді (кожний том провадження окремо), про що підозрюваному було запропоновано 26.09.2024, однак останній відмовився від отримання. Отримання матеріалів у сканованому вигляді значно скоротило б час на фотографування провадження, а також відпала б необхідність у прибутті до слідчого (на що посилається підозрюваний у своєму клопотанні), та надало б підозрюваному більше часу на вивчення матеріалів кримінального провадженні.

Враховуючи загальний обсяг та характер матеріалів досудового розслідування. створення стороною обвинувачення необхідних умов для реалізації стороною захисту свого права на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, слідчий вважає розумним, у сенсі ст.28 КПК України, та виправданим встановлення строку на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування до 14.00 години 30.09.2024, після спливу якого останні будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

З урахуванням викладених обставин, слідчий переконаний, що строк який пропонується для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження є більш ніж достатнім як для копіювання та прочитання матеріалів, так і для їх аналізу, надання правової оцінки та формування стратегії захисту.

Зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування перешкоджає реалізації принципу розумності строків у кримінальному провадженні та основних засад, визначених нормами зазначеної Європейської конвенції та кримінального процесуального кодексу України. Вказане зволікання позбавляє можливості інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні на швидкий та неупереджений суд.

Просить встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000345 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 332; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.1, 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України, підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 14.00 години 30.09.2024.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував та пояснив, що він ознайомитися з 11 томами, однак йому надано мало часу. Скани йому надавали, однак його не влаштовує якість фото та йому необхідне ретельне вивчення. Крім того, йому поставлені дуже щільні рамки на ознайомлення. Просив надати 2 тижні на ознайомлення.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, підозрюваного, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, дійшов наступного.

Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1,3 ст.362, ч.2 ст.27, ч.3 ст.332 КК України. Одним з підозрюваних у даному кримінальному провадження є ОСОБА_4 .

13.08.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

16.09.2024 прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_9 надано доручення про відкриття матеріалів кримінального провадження сторонам.

16.09.2024 підозрюваному ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття сторонам кримінального провадження матеріалів.

У період часу з 09:00 до 10:15 год. 18.09.2024 ОСОБА_4 ознайомився з трьома томами вищевказаного кримінального провадження.

У період часу з 09:20 до 09:27 23.09.2024 ОСОБА_4 ознайомився з чотирма томами кримінального провадження.

24.09.2024 ОСОБА_4 у період часу з 09:20 до 09:30 ознайомився ще з п`ятьма томами провадження.

24.09.2024 ОСОБА_4 вручено повістку про виклик на 25.09.2024 на 13:00 год. для ознайомлення з матеріалами провадження, однак останній не прибув, подавши клопотання про брак часу на ознайомлення та технічну несправність автомобіля.

26.09.2024 ОСОБА_4 у період часу з 13:30 до 15:00 год. ознайомився з одним томом провадження.

26.09.2024 ОСОБА_4 отримав повітку на 08.00 год. 27.09.2024 для ознайомлення з матеріалами провадження, однак у визначений час не прибув.

Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких наданий доступ, слідчий суддя зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження вважається такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів.

З урахуванням обсягу матеріалів кримінального провадження, з якими підозрюваний має ознайомитися, та кількість томів, з якими підозрюваний ОСОБА_4 вже ознайомився протягом чотирьох днів, для уникнення умисного затягування ознайомлення з матеріалами, слідчий суддя вважає клопотання слідчого задовольнити частково, встановивши підозрюваному ОСОБА_4 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваного протягом 5 календарних днів, який, беручи до уваги всі обставини справи, буде достатнім для завершення повного ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Керуючись ч.10 ст.290 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Встановити підозрюваному ОСОБА_4 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000345 5 календарних днів - до 17-00 годин 02 жовтня 2024 року .

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що після спливу вказаного строку він буде вважатися таким, що реалізував своє право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1