Дата документу 16.09.2024Справа № 554/6711/24
Провадження № 1-кс/554/9058/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000316 від 06.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 06.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000316, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2024, близько о 22 год. 30 хв. невідомі особи знаходячись по АДРЕСА_1 , кинули два коктейлі «Молотова» в будинок ОСОБА_3 , намагаючись його підпалити, але не довели свій умисел до кінця, оскільки дану пожежу було ліквідовано сусідами потерпілої.

Крім цього, 05.04.2024, близько о 22 год. двоє невідомих осіб знаходячись на дев`ятому поверсі першого під`їзду багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом підпалу двох автомобільних скатів складених під вхідними дверима квартири АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_4 намагалися пошкодити майно останнього, але не довели свій злочин до кінця, оскільки дану пожежу було ліквідовано сусідами потерпілого.

Під час виконання доручення в порядку ст.40 КПК України оперативними працівниками з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, в ході яких встановлено абонентські номери мобільних терміналів, що можуть мати суттєве значення по справі, а саме:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

Враховуючи що особа яка причетна до даного злочину на момент його вчинення могла користуватися мобільним телефоном із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку із цим виникла необхідність в отриманні відомостей від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ), в період з 01.01.2024 року по кінцевий термін дії ухвали (враховуючи ймовірний період готування до скоєння злочину).

Окрім цього вказана інформація дасть можливість проаналізувати на причетність вказаних осіб до інших аналогічних кримінальних правопорушень.

Слідчий прохав розглядати клопотання без його участі та без участі володільця майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільних телефонів за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_15 (абонента «А2») за період з 01.01.2024 року по 06.04.2024, з вказівкою:

1.1. дати, часу, місця (адреси місце перебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А2»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А2») тощо;

1.2. абонентських номерів (абонентів «Б2»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А2»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б2»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б2»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б2») тощо;

1.3. всіх поповнень рахунку номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_15 (абонента «А2»), в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного», з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

1.3.1. дати та часу поповнення;

1.3.2. суми поповнення;

1.3.3. платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

1.4. реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

1.5. здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номерів телефонів за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_15

(абонентом «А2»), відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про надання фінансових послуг), зокрема, документах: «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР «Договір про використання електроних грошей «ГлобалМані»», «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання фінансових послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про використання електронних грошей, емітованих АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використанням національної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про приймання платежів та переказ коштів у Внутрішньо державній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або мобільного застосунку, в тому числі з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку», «Грошові перекази з мобільного на банківську карту», з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

1.5.1. найменування операції;

1.5.2. дати та часу операції;

1.5.3. грошової суми;

1.5.4. номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

1.5.5. номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

1.5.6. платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

1.5.7. реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вище зазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

2.Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_11 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до документів (інформації) на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, із зазначенням даних по мобільному терміналу у якому використовувалася sim-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2024 року по 06.04.2024, з вказівкою:

2.1. дати, часу, місця (адреси місце перебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А2»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А2») тощо;

2.2. абонентських номерів (абонентів «Б2»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А2»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б2»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б2»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б2») тощо;

2.3. всіх поповнень рахунку номерів телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (абонента «А2»), в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільного», з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

2.3.1. дати та часу поповнення;

2.3.2. суми поповнення;

2.3.3. платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

2.4. реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

2.5. здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номерів телефонів за номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (абонентом «А2»), відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про надання фінансових послуг), зокрема, документах: «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР «Договір про використання електроних грошей «ГлобалМані»», «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання фінансових послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про використання електронних грошей, емітованих АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використанням національної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про приймання платежів та переказ коштів у Внутрішньо державній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або мобільного застосунку, в тому числі з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку», «Грошові перекази з мобільного на банківську карту», з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

2.5.1. найменування операції;

2.5.2. дати та часу операції;

2.5.3. грошової суми;

2.5.4. номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

2.5.5. номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

2.5.6. платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

2.5.7. реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вище зазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

3.Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до документів (інформації) на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, із зазначенням даних по мобільному терміналу у якому використовувалася sim-карта оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2024 року по 06.04.2024, з вказівкою:

3.1. дати, часу, місця (адреси місце перебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А2»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А2») тощо;

3.2. абонентських номерів (абонентів «Б2»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А2»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б2»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б2»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б2») тощо;

3.3. всіх поповнень рахунку номерів телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (абонента «А2»), в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мобільного», з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

3.3.1. дати та часу поповнення;

3.3.2. суми поповнення;

3.3.3. платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

3.4. реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

3.5. здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номерів телефонів за номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (абонентом «А2»), відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про надання фінансових послуг), зокрема, документах: «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР «Договір про використання електронних грошей «ГлобалМані»», «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання фінансових послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про використання електронних грошей, емітованих АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використанням національної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про приймання платежів та переказ коштів у Внутрішньо державній небанківській платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або мобільного застосунку, в тому числі з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку», «Грошові перекази з мобільного на банківську карту», з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

3.5.1. найменування операції;

3.5.2. дати та часу операції;

3.5.3. грошової суми;

3.5.4. номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

3.5.5. номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

3.5.6. платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

3.5.7. реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вище зазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1