УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3708/24

07 жовтня 2024 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000212 від 12.09.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 11.09.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 10.09.2023 близько 14 год. невстановлена особа, представившись працівником оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформила на заявника кредит « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 9 000,00 грн.

Згідно показів ОСОБА_5 , остання повідомила, що у ранню пору доби 10.09.2023 до неї на мобільний пристрій, з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , зателефонував невідомий ( НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який представився працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, чи не бажає потерпіла змінити свій мобільний номер, на що остання відмовила. Цього ж дня, близько 13 год., мобільний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 , з незрозумілих причин був заблокований, після чого остання не змогла ним користуватися. Близько 14 год., на електронну пошту ОСОБА_5 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що на ім`я потерпілої оформлено кредит на загальну суму 9 000,00 грн.

Відповідно до інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 укладений кредитний договір №10.09.2023-100001172 від 10.09.2023. Перерахування грошових коштів відбулося на картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке мало місце 10.09.2023, що підтверджується квитанцією платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно інформації наданої на підставі слідчого судді Костопільського районного суду в Рівненській області AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що квитанції платіжної системи «Liq Pay», Ідплатежу: НОМЕР_4 ; OrderID:0_D48EC3519689D743EC8B2B481A49EBA683; Сума: 8000.0 AH; Дата та час платежу: 2023.09.10 12:32; перерахована на картку № НОМЕР_5 , яка належить PUSC « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_5 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках, за період часу з 00:01 год 10.09.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год 10.09.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год 10.09.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, досудовим слідством встановлено, що 11.09.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 10.09.2023 близько 14 год. невстановлена особа, представившись працівником оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформила на заявника кредит « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 9 000,00 грн.

Згідно показів ОСОБА_5 , остання повідомила, що у ранню пору доби 10.09.2023 до неї на мобільний пристрій, з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , зателефонував невідомий ( НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який представився працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, чи не бажає потерпіла змінити свій мобільний номер, на що остання відмовила. Цього ж дня, близько 13 год., мобільний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 , з незрозумілих причин був заблокований, після чого остання не змогла ним користуватися. Близько 14 год., на електронну пошту ОСОБА_5 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що на ім`я потерпілої оформлено кредит на загальну суму 9 000,00 грн.

Відповідно до інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 укладений кредитний договір №10.09.2023-100001172 від 10.09.2023. Перерахування грошових коштів відбулося на картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке мало місце 10.09.2023, що підтверджується квитанцією платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно інформації наданої на підставі слідчого судді Костопільського районного суду в Рівненській області AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що квитанції платіжної системи «Liq Pay», Ідплатежу: НОМЕР_4 ; OrderID:0_D48EC3519689D743EC8B2B481A49EBA683; Сума: 8000.0 AH; Дата та час платежу: 2023.09.10 12:32; перерахована на картку № НОМЕР_5 , яка належить PUSC « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_5 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках, за період часу з 00:01 год 10.09.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год 10.09.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були

використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год 10.09.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1