Справа № 683/2045/24
УХВАЛА
03 вересня 2024 року м. Старокостянтинів

02 вересня 2024 року заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 мотивує своє клопотання тим,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахувались грошові кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
Заступник начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальнику ВП № 1 - начальнику СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті банківської картки та фотозображень особи, яка відкривала банківську картку;
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16 червня 2024 року по дату виконання ухвали;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 16 червня 2024 року по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 16 червня 2024 року по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 16 червня 2024 року по дату виконання ухвали.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м. Хмельницький.
Ухвала діє до 03 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя