У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.10.2024 Справа №607/21480/24 Провадження №1-кс/607/5867/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 від 02.10.2024, яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000204 від 24.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документі, що містять банківську таємницю і перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-- за участю: старшого слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів звернулася старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000204 від 24.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, в якому просить надати старому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:

1) інформації, якими банківськими картками та рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Сокілець Бучацького району Тернопільської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Сокілець Бучацького району Тернопільської області, РНОКПП НОМЕР_5 .

2) інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських картках відкритих на вказаних осіб із вказанням даних про: повні реквізити контрагентів, суми, джерела та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій по рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з січня 2019 року по час надання доступу на паперовому та цифровому носіях.

Як зазначено у клопотанні, начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 (звільнений у вересні 2022 року, поновлений на посаді згідно з рішенням суду від 2024 року, однак недопущений до виконання обов`язків ДПС України), упродовж 2019-2023 років умисно вносив завідомо недостовірні відомості до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не відобразивши факт будівництва, користування та фактичного проживання у житлових будинках на території Тернопільської області.

Так, ОСОБА_5 у вказаних деклараціях не зазначав будь-яких відомостей щодо будівництва, користування та фактичного проживання у житлових будинках за адресою: АДРЕСА_5 , побудованих на земельних ділянках із кадастровими номерами :02:001:1677 та :02:001:1676 відповідно.

Однак, допитані під час досудового розслідування свідки вказують на те, що ОСОБА_5 разом із сім`єю постійно проживають у вказаних вище будинках приблизно з лютого 2022 року. Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами (об`єкт житлової нерухомості), що за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності ОСОБА_7 матері ОСОБА_5 . Окрім цього, житловий будинок (об`єкт житлової нерухомості), що за адресою: АДРЕСА_3 , також належить на праві приватної власності ОСОБА_7 матері ОСОБА_5 .

29.08.2019 ОСОБА_5 було отримано від матері ОСОБА_7 довіреність, оформлену в органі місцевого самоврядування, відповідно до якої він представляв її інтереси з метою здійснення реєстраційних та інших дій щодо вище вказаних будинків та земельних ділянок.

Зважаючи на викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей і предметів, що мають значення для кримінального провадження та підтверджують регулярне проживання ОСОБА_5 та його сім`ї у будинках, відомості щодо яких не відображені у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2019-2023 роки, з метою забезпечення проведення оціночно-будівельної експертизи, на підставі ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.08.2024 у справі №607/17180/24 та у справі №607/17182/24, 08.08.2024 були проведені огляди житлових будинків з надвірними будівлями та спорудами, гаража, що за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час проведення оглядів було встановлено, зокрема, що ОСОБА_5 та члени його сім`ї на даний час проживають у вказаних вище будинках, облаштували власний побут.

Тому, органу досудового розслідування з метою з`ясування всіх обставин кримінального провадження та встановлення причетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, зокрема, щодо встановлення їхніх доходів та видатків, руху коштів, сплати комунальних послуг, придбання будівельних матеріалів, сплати за виконані будівельні, монтажні роботи, придбання меблів, побутової техніки тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та їх вилучення, а саме інформації, якими банківськими картками та рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Сокілець Бучацького району Тернопільської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Сокілець Бучацького району Тернопільської області, РНОКПП НОМЕР_5 ; інформації і документів про рух коштів по рахунках і банківських картках, відкритих на вказаних осіб із вказанням даних про: повні реквізити контрагентів, суми, джерела та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на рахунках, точну дату та час проведення трансакцій по рахунках та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), за період з січня 2019 року по час надання доступу на паперовому та цифровому носіях, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Дані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проте на скерований 16.08.2024 за вих. №12-41-42554вих-24 запит про надання інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповіді не отримано, а відтак старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник володільця інформації в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Такі документи повинні мати зв`язок між кримінальним правопорушенням, яке розслідується і суттєвість значення таких документів.

Кримінальне законодавство містить засоби правового захисту від довільного зазіхання з боку органів досудового розслідування, зокрема і заборону вилучення будь-яких документів і речей, що не мають прямого відношення до справи, яка розслідується.

При встановлених обставинах під час розгляду клопотання, старшим слідчим у клопотанні та під час його розгляду не обґрунтовано і не доведено, яке важливе значення для кримінального провадження матимуть отримані дані відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 про наявність відкритих рахунків та операції із грошовими коштами, оскільки будь-яких заборон щодо таких не встановлено. Крім цього, із змісту клопотання вбачається, що ОСОБА_5 отримав довіреність від матері ОСОБА_7 з приводу представлення її інтересів з метою здійснення реєстраційних та інших дій щодо вказаного будинковолодіння та земельної ділянки. Придбання побутової техніки, меблів та будівельних матеріалів, сплата комунальних платежів, не суперечить нормам законодавства.

А відтак і наявність правових підстав для задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ документів, що місять охоронювану законом таємницю не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією в м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 від 02.10.2024, яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000204 від 24.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документі, що містять банківську таємницю і перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 15 жовтня 2024 рікОСОБА_1