Номер провадження № 1-кс/756/2539/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 08.11.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

1.2. У клопотанні прокурор просить надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо номеру платіжної картки НОМЕР_1 , зокрема:

- номер банківського рахунку який був відкритий за вказаною платіжною карткою;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (персональні та анкетні дані, номери телефонів, електронні адреси, власників та довірених осіб), встановленого номеру банківського рахунку, на яких було видано платіжну картку № НОМЕР_1 ;

- копії договорів на ведення встановленого номеру банківського рахунку,

- копії документів, наданих особою, яка відкривала наведений банківський рахунок;

- відомості, що стосуються форми відкриття банківського рахунку та заходів, вжитих для перевірки персональних даних засновника банківського рахунку, на який була видана вказана платіжна картка;

- за наявності, відомості, що стосуються IP-адрес пристроїв, що використовувались для укладення договору про ведення банківського рахунку за вказаною платіжною карткою, якщо відкриття та ведення банківського рахунку було здійснено в електронній формі;

- історію операцій, здійснених за цим банківським рахунком у період часу з дати його відкриття до дати надання відповіді (повні дані про вкладника на встановлений банківський рахунок та повні дані про одержувача при виконанні вихідних переказів);

- дані про операції, здійснені в період часу з 01.06.2022 до 30.11.2023 з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 , а також, дані про бенефіціарів за цими операціями;

- у випадку якщо вказаний банківський рахунок був рахунком передплаченої картки prepaid - чи була вона придбана або зареєстрована через Інтернет, а також надати відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за встановленим рахунками та історію входів із зазначенням інформації щодо IP-адресів;

- відомостей щодо звернень підрозділів прокуратури або поліції по вказаному рахунку в яких містяться інформації щодо номеру кримінального провадження в рамках якого було надано відповідь;

- записи телефонних розмов з клієнтом, що стосуються відкриття або обслуговування рахунку;

- відомості про те, чи був закритий наведений рахунок, якщо так, то надати інформацію щодо часу закриття рахунку, та особу, яка здійснила закриття встановленого рахунку.

1.3. При цьому, вказане клопотання прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином (повісткою), однак надіслав до суду заяву про розгляд справи у її відсутність та просила задовольнити клопотання.

2.2. Суд ураховує, що прокурор просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання прокурор в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим є необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З цих підстав суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.3. Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засіданні не з`явився, жодних заяв до суду не надіслав.

2.4. Наведені обставини вказують, що суд відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України може провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що Оболонською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 3041-2.Ds.14.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258 пар. 1, ст. 18 пар. 3, ст. 264 пар. 3, ст. 65 пар. 1 Кримінального кодексу Республіки Польща. Як свідчать надані копії запитів про надання міжнародної правової допомоги, Окружною прокуратурою в м. Варшава другим Відділом з питань економічної злочинності здійснюється досудове розслідування з тих підстав, що невстановлена група осіб 09 вересня 2022 року організували перетин державного кордону з Республіки Білорусь до Республіки Польща всупереч встановлених правил, якими визначено порядок перетину державного кордону.

Орган досудового розслідування вважає, що до вказаного вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який був затриманий 28.11.2023. Так, під час здійснено затримання у ОСОБА_6 були виявлені та вилучені банківські картки, зокрема і банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження прокурор просить надати тимчасовий доступу до речей та документів, наведених в п. 1.1. рішення та які містять охоронювану законом таємницю.

3.2. Отже, згідно з наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3.3. Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

3.4. Між тим, вимоги прокурора щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Оскільки прокурором не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частині, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

3.5. Крім того, прокурором не було надано письмових доказів, які б підтверджували незаконне проведення банківський операцій із списанням грошових коштів за вказаною платіжною карткою за інший період, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що стосуються історію операцій, здійснених за установленим банківським рахунком у період часу з дати його відкриття до дати надання відповіді (повні дані про вкладника на встановлений банківський рахунок та повні дані про одержувача при виконанні вихідних переказів).

Указане вказує на можливість задоволення клопотання лише до 30.11.2023, тобто в межах строку здійснення інкримінованих подій, ураховуючи й те, що ОСОБА_5 , який на думку органу досудового розслідування займав високу позицію в ієрархії групи, був затриманий 28.11.2023, а отже фактично в цей день було припинено протиправну діяльність групи.

3.6. Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання прокурора слід задовольнити частково, оскільки вказані у клопотанні прокурора документи, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 7, 94, 132, 159-164, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю її копіювання, і яка містить інформацію щодо номеру платіжної картки НОМЕР_1 , зокрема:

- номер банківського рахунку який був відкритий за вказаною платіжною карткою;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (персональні та анкетні дані, номери телефонів, електронні адреси, власників та довірених осіб), встановленого номеру банківського рахунку, на яких було видано платіжну картку № НОМЕР_1 ;

- копії договорів на ведення встановленого номеру банківського рахунку,

- копії документів, наданих особою, яка відкривала наведений банківський рахунок;

- відомості, що стосуються форми відкриття банківського рахунку та заходів, вжитих для перевірки персональних даних засновника банківського рахунку, на який була видана вказана платіжна картка;

- за наявності, відомості, що стосуються IP-адрес пристроїв, що використовувались для укладення договору про ведення банківського рахунку за вказаною платіжною карткою, якщо відкриття та ведення банківського рахунку було здійснено в електронній формі;

- історію операцій, здійснених за цим банківським рахунком у період часу з дати його відкриття до 30.11.2023 (повні дані про вкладника на встановлений банківський рахунок та повні дані про одержувача при виконанні вихідних переказів);

- відомостей про операції, здійснені в період часу з 01.06.2022 до 30.11.2023 з використанням платіжної картки № НОМЕР_1 , а також, інформацію про бенефіціарів за проведеними операціями;

- у випадку, якщо вказаний банківський рахунок був рахунком передплаченої картки prepaid - надати відомості чи була вона придбана та зареєстрована через Інтернет, а також надати відомості щодо ІР-адрес, які використовуватись при проведенні платіжних операцій по встановленому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною банківською карткою та історію здійснення кожного моменту входу з електронних пристроїв;

- відомостей щодо звернень підрозділів прокуратури або поліції по вказаному рахунку в яких міститься інформація щодо номеру кримінального провадження в рамках якого було надано відповідь;

- записи телефонних розмов з клієнтом, що стосуються відкриття або обслуговування рахунку;

- відомості про те, чи був закритий наведений рахунок, якщо так, то надати інформацію із зазначенням часу закриття рахунку, та особу, яка здійснила закриття встановленого рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1