Справа № 461/6139/24
Провадження № 1-кс/461/4445/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді від 28.05.2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження №0001207 від 06.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника Другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді від 28.05.2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження №0001207 від 06.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001207 від 06.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на незаконне переправлення громадян України через державний кордон України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, під час дії воєнного стану, достовірно знаючи про заборону виїзду за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки свого діяння і бажаючи їх настання за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами розробили спільний злочинний план незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України .

Протиправна діяльність злочинної групи у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб полягала у наступних діях: 1) підшукати особу та зареєструвати її як фізичну особу підприємця із визначенням виду економічної діяльності міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) для подальшого незаконного переправлення осіб через державний кордон України як осіб, які надають послуги з перевезення вантажу такій фізичній особі-підприємцю; 2) підшукати транспортний засіб повною масою 3 500 кілограм, та на підставі доручення від власника з правом користування, уповноважити цю фізичну особу-підприємця правом користування вказаним транспортним засобом; 3) отримати необхідну для міжнародних перевезень ліцензію Державної служби України з безпеки на транспорті; 4) підшукати військовозобов`язаних громадян України, які бажають потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мають правових підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану; 5) складання документів щодо надання такими особами послуг з перевезення вантажу підшуканій фізичній особі-підприємцю; 6) подача заявок із фіктивними відомостями на внесення вищевказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, як водіїв фізичної особи підприємця з використанням кваліфікованого електронного підпису фізичної особи-підприємця; 7) переправлення їх через державний кордон України у міжнародних пунктах пропуску в межах Львівської області, надаючи їм транспортний засіб та зазначені підроблені документи, особисто або дистанційно (із використанням мобільного зв`язку), супровід під час перетину державного кордону та надання вказівок щодо місця та часу незаконного перетину державного кордону України, порядку дій під час проходження контрольних операцій у пунктах пропуску, зокрема, надання пояснень щодо причин та мети виїзду за межі території України.

Реалізовуючи зазначений спільний злочинний план незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 12.10.2023 організували реєстрацію фізичної особи підприємця « ОСОБА_6 ».

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, у відповідності до розробленого злочинного плану, 24.10.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб організували отримання у Державній службі України з безпеки на транспорті ліцензії для ФОП « ОСОБА_6 » на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями №695 від 24.10.2023.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, у відповідності до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 07.03.2024 перереєстрували на ОСОБА_6 право власності на придбаний у ОСОБА_7 автомобіль марки «RENAULT MASTER» із новим р.н. НОМЕР_1 для подальшого використання цього транспортного засобу при незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконне переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через державний кордон України,у відповідності до розробленого спільного злочинного плану, достовірно знаючи, що ФОП « ОСОБА_6 » не здійснює жодної господарської діяльності, та що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не надають для ФОП « ОСОБА_6 » жодних послуг з перевезення вантажу, а їх метою є лише незаконний перетин державного кордону України, а їх метою є лише незаконний перетин державного кордону України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 12.03.2024, авторизувались у інформаційній системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису ФОП « ОСОБА_10 »,отримавши доступ до його особистого кабінету, та подали заявку на внесення інформації про ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до інформаційної системи «Шлях» як водіїв ФОП « ОСОБА_6 », а саме: ОСОБА_9 як водія транспортного засобу марки «RENAULT MASTER», р.н. НОМЕР_1 , а ОСОБА_8 як резервного водія на вказаний транспортний засіб через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів - Долгобичув», чим забезпечили їх правом перетину державного кордону України в умовах воєнного стану на підставі п. 29 Правил від 27.01.1995 №57.

Завершуючи реалізовувати спільний злочинний умисел на незаконне переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через державний кордон України, у відповідності до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, 16.03.2024 надали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 автомобіль марки «RENAULT MASTER», р.н. НОМЕР_1 та документи щодо надання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 послуг з перевезення вантажу для ФОП « ОСОБА_6 ». Одночасно з цим, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, надали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вказівки щодо місця та часу незаконного перетину державного кордону України, а також їх поведінки під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску, зокрема, надання пояснень щодо причин та мети їх виїзду за межі території України як водіїв ФОП « ОСОБА_6 ».

В подальшому, 16.03.2024 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, попередньо узгодивши з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 їх поведінку та дії під час перетину кордону на транспортному засобі марки «RENAULT MASTER», р.н. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 , забезпечили незаконне переправлення ОСОБА_8 (16.03.2024 близько 18 год. 13 хв.), через пункт пропуску для автомобільного сполучення «Угринів - Долгобичув», що розташований в прикордонному населеному пункті с. Угринів Львівської області через державний кордон України до Республіки Польща. В свою чергу ОСОБА_9 було відмовлено у пропуску через державний кордон у зв`язку із спрацюванням застереження уповноважених державних органів як до особи, що уникає призову.

28.05.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: документами наданими у відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України; протоколами тимчасових доступів до речей і документів; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами за результатами проведених обшуків; речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

ОСОБА_4 підозрюється у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, що передбачене ч. 2 ст. 332 КК України, за яке кримінальним законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 28.05.2024 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 181 680, 00 грн., яка внесена 29.05.2024. Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 28.05.2024 року, покладено ряд обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

В даному випадку, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, закінчується 26.07.2024, однак завершити досудове розслідування у зазначений строк немає можливості, оскільки на даний час не завершено процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема клопотань, доручень та ухвал про надання дозволу на проведення НСРД. Крім цього на даний час не завершено проведення призначеної криміналістичної експертизи відео звукозапису, проведення якої доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України.

Після завершення вказаної судової експертизи, отримання відповідних висновків експертів, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, що його вчинили, що може об`єктивно відобразитись на кількості додаткових епізодів злочинної діяльності підозрюваного, кількості підозрюваних та остаточної кваліфікації їх протиправних дій.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено у двомісячний строк у зв`язку зі значною тривалістю проведення вказаних судових експертиз, тривалістю проведення процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Підставою для застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою стали обґрунтована підозра останнього у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання чи залякування і схилити їх до зміни даних ними показань чи до дачі неправдивих показань, які б виправдовували ОСОБА_4 ; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

23.07.2024 до Галицького районного суду м. Львова подано клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001207 від 06.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, до 4 місяців, тобто до 28 вересня 2024 року.

Зважаючи на викладене, вважаю, що забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 та запобігти описаним ризикам без продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 28.05.2024, неможливо.

Беручи до уваги те, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не змінились, підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу, немає, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити, покликаючись на наявність обґрунтованої підозри та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Підозрюваний та його захисник подали до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, проти задоволення клопотання не заперечують.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України , у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001207 від 06.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

28.05.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: документами наданими у відповідь на запит в порядку ст. 93 КПК України; протоколами тимчасових доступів до речей і документів; протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами за результатами проведених обшуків; речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 28.05.2024 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 181 680, 00 грн., яка внесена 29.05.2024 року. Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 28.05.2024, покладено ряд обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 24.07.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001207 від 06.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 28.09.2024 року.

Так, згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Строк дії ухвали слідчого судді, в частині обов`язків підозрюваного щодо застави завершується.

Враховуючи, той факт, що в разі скасування постановлених обов`язків підозрюваного, він може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання чи залякування і схилити їх до зміни даних ними показань чи до дачі неправдивих показань, які б виправдовували ОСОБА_4 ; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином., а також наявність вагомих доказів про вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а відтак ризики передбачені ст. 177 КПК України існують і надалі.

Для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчому необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дії з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на два місяці, тобто до 24.09.2024 року включно.

Керуючись ст.ст. 176-178, 180,183, 193, 194, 196, 372, 376,395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 28.05.2024 року, на два місяці, тобто до 24.09.2024 року включно:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні, в т.ч. з ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та іншими підозрюваними;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника Другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 ..

Повний текст ухвали виготовлено 24.07.2024 року.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1 .