УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000810 від 11.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000810 від 11.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 11.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Органом досудового розслідування, за результатами аналізу суб`єктів зовнішньо економічної діяльності, які здійснюють імпорт поліамідної оболонки для ковбасних виробів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 , керівник/засновник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ) здійснює імпорт поліамідної ковбасної оболонки типу « Amiflex T-3 Print », виробником якої можливо є ООО ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, в документах поданих до митного оформлення виробником продукції зазначається SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Латвія).

При цьому, відповідно до властивостей поставленої оболонки на територію України даний тип продукції ідентичний з оболонкою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка виготовляється компанією ООО ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (росія).

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що на упаковку з продукцією компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наноситься фіктивне маркування де зазначено виробником компанію SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Латвія).

Подальшим аналізом податкової звітності та Єдиного реєстру податкових накладних щодо сформованого податкового кредиту та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) встановлено, що останнє здійснює реалізацію оболонки виключно на адресу афілійованих підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_5 ). При цьому, з метою уникнення уваги від податкових та правоохоронних органів під час реалізації оболонки здійснюється підміна номенклатури товару з «Поліамідна ковбасна оболонка Amiflex T-3 Print » на «Поліамідна оболонка РФ, ТБФ».

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізовують зазначену продукцію на адресу реальних м`ясокомбінатів - виробників ковбасної продукції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

Вказане свідчить, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), усвідомлюючи свою протиправну діяльність, вчиняють умислі дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави агресора.

При цьому, не бажаючи для себе наслідків у вигляді притягнення до кримінальної відповідальності за вчинений злочин, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) продавцем вказаної продукції зазначають SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Латвія), замість реального російського виробника ООО ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (росія) та змінюють номенклатури товару при його реалізації з «Поліамідна ковбасна оболонка Amiflex T-3 Print » на «Поліамідна оболонка РФ, ТБФ».

З огяляду на викладене, виникла необхідність в отриманні копій документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України., та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000810 від 11.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ),-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме:

?договорів, укладених між ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), а також, повного пакету документів на їх виконання, в тому числі: додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, банківські виписки, сертифікати якості товару, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товарів, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, документи податкової звітності, де відображені фінансово-господарські взаємовідносини з вказаним суб`єктом господарювання, за період з 24.02.2022 по 23.10.2024;

?відомостей про використання у виробництві продукції товарів, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) на адресу ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по 23.10.2024.

ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1