Справа № 459/2623/24
Провадження № 1-кс/459/1604/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 грудня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000786 від 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що невідома особа заволодівши номером телефону ОСОБА_4 НОМЕР_1 , 18.09.2024 о 17:00 год. та о 17:02 год. шляхом незаконних операцій з використанням ЕОТ заволоділа його грошовими коштами, які були перераховані двома транзакціями з його рахунку НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_3 по 20 165 грн та 23.09.2024 о 20:33 год. перераховані з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 сумою 1013 грн.

В ході тимчасового доступу вилучено речі та документи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких 18.09.2024 о 17:00 год. з рахунку ОСОБА_4 було переказано грошові кошти в сумі 20 165,00 грн на невідомий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код авторизації 685856 стан 4; 18.09.2024 о 17:02 год. з рахунку ОСОБА_4 було переказано грошові кошти в сумі 20 165,00 грн на невідомий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код авторизації 689592 стан 3; 18.09.2024 о 17:02 год. з рахунку ОСОБА_4 було переказано грошові кошти в сумі 20 165,00 грн на невідомий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код авторизації 715823 стан 8.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів, що відповідно до вимог чинного законодавства становить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого вилучення їх копій у приміщенні Львівської обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , речі та документи:

- платіжні інструкції, інші речі та документи, які містять відомості про здійснені перекази грошових коштів 18.09.2024 о 17:00 год. (код авторизації 685856 стан 4) та о 17:02 год. (код авторизації 689592 стан 3), 23.09.2024 о 20:33 год. (код авторизації 715823 стан 8) з рахунку НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідомі рахунки, зокрема, номери рахунків отримувачів коштів, ідентифікаційні (персональні) дані отримувачів коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), адреса проживання та адреса реєстрації; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, юридична адреса), номери телефонів та адреси електронних пошт отримувачів,

- речі та документи, які містять персональні дані отримувачів коштів (які були переказані 18.09.2024 о 17:00 год. (код авторизації 685856 стан 4) та о 17:02 год. (код авторизації 689592 стан 3), 23.09.2024 о 20:33 год. (код авторизації 715823 стан 8) з рахунку НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідомі рахунки) які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП , копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтами банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи),

- речі та документи, які містять відомості про рух коштів за період часу з 16:00 год. 18.09.2024 по 19:00 год. 30.09.2024 на рахунках отримувачів коштів, які були переказані 18.09.2024 о 17:00 год. (код авторизації 685856 стан 4) та о 17:02 год. (код авторизації 689592 стан 3), 23.09.2024 о 20:33 год. (код авторизації 715823 стан 8) з рахунку НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідомі рахунки, (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки),

- речі та документи, які містять відомості про електронні взаємодії отримувачів коштів (які були переказані 18.09.2024 о 17:00 год. (код авторизації 685856 стан 4) та о 17:02 год. (код авторизації 689592 стан 3), 23.09.2024 о 20:33 год. (код авторизації 715823 стан 8) з рахунку НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідомі рахунки) з надавачами платіжних послуг за період часу з 16:00 год. 18.09.2024 по 19:00 год. 30.09.2024, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувачів коштів з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувачів коштів з надавачами платіжних послуг.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 05.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1