№ провадження 1-кс/646/2815/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0003451 від 30.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 30.12.2023 до чергової частини СПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника поліції про те, що в ході розгляду матеріалів ЖЄО №11335 встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 22.12.2023 через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 замовив автомобіль ОСОБА_6 та перерахував на банківську картку продавця грошові кошти в сумі 154 456,39 грн, проте до теперішнього часу автомобіль за замовленою адресою не було доставлено, перераховані кошти замовнику повернуті не були.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0003451 від 30.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що для потреб у військовій службі йому знадобився транспортний засіб, тому 22.12.2023 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він знайшов оголошення про продаж транспортного засобу Хюндай Сантафе 2006 р., в оголошенні був вказаний номер телефона НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . 22.12.2023р. о 14:03 гр. ОСОБА_5 зателефонував за вищевказаним номером телефону, трубку підняв чоловік, який підтвердив своє ім`я ОСОБА_7 , під час діалогу ОСОБА_7 окреслив умови замовлення транспортного засобу, тобто попросив 20 відсотків передплати для того, щоб здійснити перевезення авто з-за кордону, яке начебто знаходиться в Польщі. Загальна вартість транспортного засобу складала 3700 доларів США (138565 грн.). ОСОБА_7 пояснив, що до цього, фірма, в якій він працює, знаходилась у м. Харкові, а наразі дислокується в західній частині України та надіслав зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , у додатку Вайбер, документи - свідоцтво реєстрації ФО-П на ім?я ОСОБА_8 , фотокопію паспорту на ім?я ОСОБА_8 з пропискою в АДРЕСА_1 , та номер банківської карти № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку гр. ОСОБА_5 мав перерахувати грошові кошти на ім`я ОСОБА_8 . 22.12.2023р. о 16:27 год. гр. ОСОБА_5 здійснив переказ зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 28260 грн на банківську картку банківської карти № НОМЕР_2 . Після переказу, о 23:30 потерпілому перетелефонував ОСОБА_7 , та пояснив, що треба перерахувати ще грошові кошти в сумі 55500 грн., для оформлення документів на банківську карту, яку йому надіслав в Вайбер № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на що потерпілий погодився та перерахував двома платежами 22.12.2023 року о 23:39 кошти в сумі 27888,75 грн та о 23:40 в сумі 27939,00 грн. Потім, гр. ОСОБА_5 , шляхом листування, задав питання, яку суму він має перерахувати ще для отримання автомобіля, на що особа на ім?я ОСОБА_7 відповів - 1940 дол США. 23.12.2023р. ОСОБА_7 надіслав смс з номером банківської карти № НОМЕР_4 та зазначив суму 72653 грн., яку потерпілий мав перерахувати для остаточного отримання автомобілю, переказ здійснювався трьома частинами 23.12.2023р.: о 15:09 25000 грн., 15:10 25000 грн., 15:11 22000 грн. Після чого ОСОБА_7 попередив, що з технічних причин не зможе виходити на зв`язок, та напише з іншого номеру телефону. 23.12.2023 р. о 15:17 ОСОБА_7 написав смс, в якому запропонував доплатити ще 1700 дол. США, які потерпілий сплатив. 23.12.2023 р. о 15:25 потерпілому надійшло повідомлення, що авто 24.12.2023 р. прибуде та документи оформлені. 24.12.2023 р. авто не прибуло, а 25.12.2023 р. ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок та потерпілий зрозумів що його ошукали.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованій ПА АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 22 грудня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 24 грудня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_4 , відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у ПА АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформація про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 22 грудня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 24 грудня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності), має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Представник ПА АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003451 від 30.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ПА АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПА АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0003451 від 30.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати ПА АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: ПА АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованій ПА АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 години 01 хвилин 22 грудня 2023 року по 23 годину 59 хвилин 24 грудня 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПА АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1