Справа № 464/2696/24
пр.№ 1-кс/464/1604/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та копіювання документів, зокрема, документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 04.04.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; документів, які містять інформацію про дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з додаванням фото з банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 04.04.2024 по дату виконання ухвали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за банківською картою № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 04.04.2024 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що слідчим відділенням ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 04.04.2024 приблизно о 16:50 год. невідома особа, невстановленим способом, зламавши особисту сторінку у соціальній мережі «Телеграм» ОСОБА_5 , та порозсилавши контактам прохання про отримання грошових коштів, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами знайомих осіб ОСОБА_5 в загальній сумі 45 000 грн.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.04.2024 їй почали надходити дзвінки від її знайомих, у яких запитували, що з нею трапилось, оскільки в мережі Телеграм від її імені у листування надійшло повідомлення щодо необхідності надання їй коштів у сумі 16 000 грн. Зайшовши у месенджер «Телеграм» вона зрозуміла, що її акаунт зламаний. В подальшому, як їй повідомили знайомі, що є люди, які все таки перекинули кошти. Зокрема її брат ОСОБА_6 переказав на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 16 000 грн. та на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 переказав кошти у сумі 13 000 грн. Знайомий ОСОБА_7 (номер телефону НОМЕР_6 ) переказав на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 16 000 грн. У повідомленні, які шахраї надсилали її контактам, йшлося про те, що до 11 год. їй необхідно позичити грошові кошти у сумі 16 000 грн., а також надсилали номери банківських карток у листування.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що 04.04.2024 приблизно о 16:42 год. у месенджері «Телеграм» їй написала особа на ім?я ОСОБА_9 . У листуванні йшлося про прохання надіслання коштів на банківську картку, яку їй надіслали у переписці. Одразу після цього вона подзвонила до свого чоловіка, ОСОБА_10 та сказала, що ОСОБА_11 необхідно здійснити переказ коштів у сумі 16 000 грн. 04.04.2024 о 16:51 год. він здійснив переказ коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 у сумі 16 000 грн. Того ж дня о 17:33 год. вона перекинула грошові кошти у сумі 13 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 та о 17:52 год. перекинула грошові кошти у сумі 10 000 грн. на ту ж банківську картку.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду міста Львова отримано тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_4 є ОСОБА_12 , якій 04.04.2024 о 16:51:46 перераховано грошові кошти в сумі 16 050 грн. від ОСОБА_10 з банківської картки № НОМЕР_7 ); 04.04.2024 о 17:33:35 у сумі 13 000 грн., о 17:52:25 у сумі 10 000 грн. від ОСОБА_13 з банківської картки № НОМЕР_8 . Також 04.04.2024 о 17:53:54 у сумі 4 020,10 грн., о 17:54:25 у сумі 4040,30 грн., о 17:55:33 у сумі 4 020,10 грн., о 17:55:49 у сумі 4 020,20 грн., о 18:09:12 у сумі 4020,10 грн., о 18:09:49 у сумі 4 020,10 грн., о 18:10:19 у сумі 5 025,13 грн. від ОСОБА_6 з банківської картки № НОМЕР_9 .

В подальшому із банківської картки ОСОБА_12 № НОМЕР_4 здійснено перекази: 04.04.2024 о 16:59:11 у сумі 30 049,50 грн., о 18:00:01 у сумі 25 929,00 грн. на картку № НОМЕР_3 , та 04.04.2024 о 17:38:09 у сумі 12 964,50 грн. на картку № НОМЕР_10 .

B ході досудового розслідування з офіційного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , на яку переведено вищевказані грошові кошти, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги викладене вище, в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про банківську картку № НОМЕР_3 , у зв`язку з чим дізнавач просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності, просила таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , старшим дізнавачам СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання документів, зокрема, документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 04.04.2024 до 05.04.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; документів, які містять інформацію про дату, час, місце зняття та переказу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з додаванням фото з банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти за банківською карткою № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 04.04.2024 до 05.04.2024; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за банківською картою № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 04.04.2024 до 05.04.2024.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Назарій ДУЛЕБКО