Справа № 342/1389/24
Провадження № 1-кс/342/75/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000110 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

19.11.2024 до суду поступило вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 31.10.2024 поступило звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 18.09.2024 невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 39000 грн, які останній самостійно перерахував на банківську картку емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

04.11.2024 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит для отримання інформації по банківській картці на яку ОСОБА_5 було переведено грошові кошти. Однак, згідно відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитувана інформація становить банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер НОМЕР_1 у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 17.09.2024 по 17.11.2024 з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме хто заволодів шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 , а також в подальшому незаконно ними розпорядився, оскільки іншим способом встановити та притягнути до відповідальності винну особу неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та дізнавач не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м.Городенка) ОСОБА_6 із поданням вищевказаного клопотання подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити. Також, ОСОБА_6 подала до суду заяву в якій зазначила, що нею 19.11.2024 було подане клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000110 від 01.11.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак, у першому абзаці мотивувальної частини клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів допущено технічну помилку, а саме вказано № 0000150 від 13.08.2024 кримінального провадження, про те правильний № 0000110 від 01.11.2024. Одночасно до даної заяви надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.11.2024.

Від прокурора ОСОБА_7 із поданням вищевказаного клопотання поступила заява про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 19.11.2024, яке подане дізнавачем СД ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області по кримінальному провадженні № 0000110 від 01.11.2024 без його участі, клопотання підтримує.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України визначено повноваження дізнавача.

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка), яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Витяг з кримінального провадження № 0000110 від 01.11.2024 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 18.09.2024 невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 39000 грн, які останній самостійно перерахував на банківську картку емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Органом досудового розслідування є сектор дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Із копії рапорту старшого інспектора чергового відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 слідує, що 19.09.2024 о 05:18 від заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поступило звернення про те, що йому написав знайомий, в якого зломили сторінку, а він про це нічого не знав, та попросив у нього гроші і він скинув 39000 грн на карту НОМЕР_1 , так як знав його добре бо від початку війни допомагає хлопцям волонтерить.

В письмових поясненнях від 27.09.2024 мама ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначила, що 19.09.2024 їй від її сина ОСОБА_5 стало відомо, що на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 поступило повідомлення із « ОСОБА_13 » від його знайомого волонтера, ім`я та місце проживання якого не пам`ятає, із проханням допомогти виручити його із грошима на лікування, тому він і перекинув йому гроші в сумі 39000 грн. Пізніше синові ОСОБА_14 стало відомо, що сторінку з якої йому поступило повідомлення зламали невідомі і від його імені попросили гроші. Також додає, що син встановив, що він добровільно скинув гроші на карту НОМЕР_1 , яка була видана відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . На даний час її син ОСОБА_14 перебуває у зоні проведення бойових дій та прибути до м.Городенка для допиту чи написання заяви не може.

З копії відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.11.2024 слідує, що 09.03.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призваний на військову службу по мобілізації у в/ч НОМЕР_4 .

Із копії запиту відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області за № 20091-2024 від 04.11.2024 (51499) вбачається, що відділення поліції №2 (м.Городенка) зверталося до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) із запитом щодо надання інформації по банківській платіжній картці НОМЕР_1 у зв`язку з проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 01.11.2024 за ч.1 ст.190 КК України за зверненням ОСОБА_5 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Із копії відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.11.2024, яка надана на запит ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області від 04.11.2024 № 20091-2024 вбачається, що запитувана інформація є банківською таємницею (відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операцію, проведені на користь чи за дорученням клієнтів, вчинені ним правочини). Підстави і порядок розкриття банківської таємниці, а також перелік суб`єктів, яким розкривається інформація, яка містить банківську таємницю, передбачені ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженими постановою Правління НБУ від 14.07.2006 №267. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні правові підстави для надання запитуваної інформації.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слід надати по платіжній карті НОМЕР_1 в період часу з 18.09.2024 (дата перерахування коштів на банківську карту) по 01.11.2024 (дата внесення даних до ЄРДР) у зв`язку з тим, що в даному клопотанні не обґрунтовано період надання тимчасового доступу 17.09.2024 по 17.11.2024. В іншій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м. Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківській платіжній карті НОМЕР_1 в період часу з 18.09.2024 по 01.11.2024 включно а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_1 ;

- завірені копії договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкрила рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_1 заблокована ? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної карти НОМЕР_1 ;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 ;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_1 ;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_1 ;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

В іншій частині клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м. Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали до 13 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1