Справа № 164/2449/24
п/с 1-кс/164/585/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2024 року селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 2 жовтня 2024 року старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000275 від 29 серпня 2024 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: транзакцій з банківської карти №НОМЕР_1 , які були здійснені через сервіс „ ІНФОРМАЦІЯ_1 26 серпня 2024 року, біля 20 години 39 хвилин на суму 4872 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 18 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 20 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 22 хвилини, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 24 хвилини, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 39 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 54 хвилини, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 55 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 57 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 1 години 00 хвилин, на суму 2030 гривень, а також інформацію про рух коштів по сервісу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по вищевказаній карті (розгорнуту виписку/роздруківку), в тому числі повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток; інформацію про номер оператора мобільного зв?язку, який прив?язаний до сервісу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; номер банківської карти, на яку було перераховано вищевказані грошові кошти через сервіс; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), текст смс-повідомлень, які направлялись на номер оператора мобільного зв?язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по сервісу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вищевказаною карткою; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, „нікнейм, логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначень платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26 серпня 2024 року невстановлена особа зателефонувала з телефону НОМЕР_2 та, представившись працівником АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшла в довіру до ОСОБА_5 і отримала доступ до її банківської карти АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , після чого на сервіс „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з даної карти було списано грошові кошти, а саме: 26 серпня 2024 року, біля 20 години 39 хвилин на суму 4872 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 18 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 20 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 22 хвилини, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 24 хвилини, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 39 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 54 хвилини, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 55 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 57 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 1 години 00 хвилин, на суму 2030 гривень.

29 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що сервіс „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належить АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Представник Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 в судове засідання не з?явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце його проведення, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 в судове засідання не з?явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце його проведення, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 ,знаходяться у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в поданому до суду клопотанні доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальника відділення поліції- начальнику СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , а також за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 (селища Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: транзакцій з банківської карти №НОМЕР_1 , які були здійснені через сервіс „ ІНФОРМАЦІЯ_1 26 серпня 2024 року, біля 20 години 39 хвилин на суму 4872 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 18 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 20 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 22 хвилини, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 24 хвилини, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 39 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 54 хвилини, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 55 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 57 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 1 години 00 хвилин, на суму 2030 гривень, а також інформацію про рух коштів по сервісу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по вищевказаній карті (розгорнуту виписку/роздруківку), в тому числі повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток; інформацію про номер оператора мобільного зв?язку, який прив?язаний до сервісу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; номер банківської карти, на яку було перераховано вищевказані грошові кошти через сервіс; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), текст смс-повідомлень, які направлялись на номер оператора мобільного зв?язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по сервісу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вищевказаною карткою; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, „нікнейм, логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначень платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_2 , а також можливість вилучити копії вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: транзакцій з банківської карти №НОМЕР_1 , які були здійснені через сервіс „ ІНФОРМАЦІЯ_1 26 серпня 2024 року, біля 20 години 39 хвилин на суму 4872 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 18 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 20 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 22 хвилини, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 24 хвилини, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 39 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 54 хвилини, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 55 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 00 годин 57 хвилин, на суму 2030 гривень, 27 серпня 2024 року, біля 1 години 00 хвилин, на суму 2030 гривень, а також інформацію про рух коштів по сервісу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по вищевказаній карті (розгорнуту виписку/роздруківку), в тому числі повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток; інформацію про номер оператора мобільного зв?язку, який прив?язаний до сервісу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; номер банківської карти, на яку було перераховано вищевказані грошові кошти через сервіс; інформацію щодо смс-повідомлень (дата та час), текст смс-повідомлень, які направлялись на номер оператора мобільного зв?язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по сервісу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вищевказаною карткою; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, „нікнейм, логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначень платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати у відділенні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1