УХВАЛА

14 листопада 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0002160 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 15.09.2024 невідома особа, зателефонувала з абонентського номеру телефону та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом збереження грошових коштів з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в розмірі 22000 гривень, чим завдала потерпілій майнової шкоди.

Так, до СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, надійшов рапорт ст. оперуповноваженого УКР ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , про те, що під час проведення розшукових заходів було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна група осіб, яка під час своєї злочинної діяльності користується різними банківські картки.

Так було встановлено, що одним з таких правопорушників є:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , користується банківськими картками № НОМЕР_3 , випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , а також має невстановлені банківські картки інших банків, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код банку (МФО) НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Окрім цього, у своїй злочинній діяльності користується невстановленими банківськими картками своїх знайомих, випущеними у тих же АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Серед таких зв`язків ОСОБА_7 відомі:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_12 .

У подальшому ОСОБА_7 , маючи у фактичному користуванні усі вище вказані банківські картки, перераховує частину грошових коштів на банківську картку свого спільника, встановити якого на теперішній час не надається можливим.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , а такоє по банківських рахунках, що належать:

- гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ;

- гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 ;

- гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 ;

- гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_12 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс (391-57-78), а саме до:

- інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 15.09.2024 по 03.10.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

- відомості про власників вищезазначених розрахункових рахунків (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаних розрахункових рахунків (картки).

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) .

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_3 , а також по банківських рахунках, що належать:

- гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ;

- гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 ;

- гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 ;

- гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_12 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс ( НОМЕР_13 ) (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Підстави, що документи перебувають у вказаній установі: дані документи (інформація) знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс ( НОМЕР_13 ), (згідно матеріалів кримінального провадження).

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_14 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:

- інформації по руху коштів документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , а також по банківських рахунках, що належать:

- гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ;

- гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 ;

- гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 ;

- гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_12 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс ( НОМЕР_13 ),емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс (391-57-78), а саме до:

- інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 15.09.2024 по 03.10.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

- відомості про власників вищезазначених розрахункових рахунків (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаних розрахункових рахунків (картки).

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) .

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_3 , а також по банківських рахунках, що належать:

- гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ;

- гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_10 ;

- гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 ;

- гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_12 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс ( НОМЕР_13 ), емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського Кристина ДАШ`ЯН