Справа № 276/2529/24
Провадження по справі 1-кс/276/388/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000149 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 11.05.2024 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , перейшов за посиланням про отримання допомоги від Міжнародної організації Red Rose CPS, де вказав реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , пін-код та номер мобільного телефону, після чого невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 47850 грн., які знаходились на рахунку банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 11.05.2024 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , перейшов за посиланням про отримання допомоги від Міжнародної організації Red Rose CPS, де вказав реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Далі, в той же день було списано, без його дозволу та відома, грошові кошти в сумі 47850 грн., які знаходились на рахунку банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання, відповідно до обгрунтування викладеного слідчим, розглядається в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує загроза передчасного розголошення відомостей, що становлять таємницю досудового розслідування, а також знищення чи зміни інформації, до якої слідчим планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 11.05.2024 ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , перейшов за посиланням про отримання допомоги від Міжнародної організації Red Rose CPS, де вказав реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , пін-код та номер мобільного телефону, після чого невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 47850 грн., які знаходились на рахунку банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР, заявою про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 ..

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що по банківськім рахункам ОСОБА_5 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 11.05.2024 проведено операції з переказу коштів через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000149 від 14.05.2024 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів на рахунки осіб, які можливо заволоділи коштами потерпілого, а тому, оскількиіншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями:

1) відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 за період з 01.05.2024 по 15.05.2024;

2) реквізитів контрагентів, за якими з банківського рахунку за № НОМЕР_3 11.05.2024 о 12.26 год. було здійснено операцію «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 » в сумі 2700 грн.;

3) реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреси), яка авторизувалась 11.05.2024 в системі: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 »;

4) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_3 11.05.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 11.05.2024 о 12.26 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 » в сумі 2700 грн.;

5) документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_3 11.05.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 11.05.2024 о 12.26 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 » в сумі 2700 грн., а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

6) відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківського рахунку № НОМЕР_3 11.05.2024 було здійснено транзакцію з переказу коштів, а саме: 11.05.2024 о 12.26 год. «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 » в сумі 2700 грн., за період з 11.05.2024 по дату надання інформації.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 20.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1