Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9595/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що за результатами проведеної тендерної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 39-00/12-22 від 06.05.2022.

Згідно умов договору, AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пересувну насосну установку ПНУ-2 на базі автомобіля «КАМА3-43» за 17140000 грн., згідно специфікації до договору, зазначена насосна установка бувша у використанні, 2011 року випуску.

В той же час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначену насосну установку (ПНУ-2 на базі автомобіля «КАМА3-43») 22.04.2022р. придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 3621000грн. Тобто, учасники протиправної схеми штучно завищили ціну обладнання більш ніж в 4 рази, чим завдали шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 13519000 грн.

Згідно аналізу ланцюгу походження зазначеної насосної установки через податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що останнє придбало 08.07.2021 пересувну насосну установку ПНУ-2 на базі автомобіля «КАМА3-43» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДОПОУ НОМЕР_4 ) за 1378350 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає виключно охоронні послуги. Так, протягом 2018-2019 років на рахунки зазначеного СПД було сплачено 8,7 млн.грн. від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за послуги з охорони об?єктів та особистої охорони.

Крім того, під час досудового розслідування проведено судову транспортно-товарознавчу експертизу, за результатами якої встановлено, що ринкова вартість спеціального колісного транспортного засобу, а саме: пересувної насосної установки ПНУ-2 на базі шасі «КАМАЗ-43118»2010 року виготовлення, станом на 06.05.2022 складала 3 258 615,67 грн.

Крім того, за результатами проведення судової економічної експертизи сума збитків завданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами купівлі пересувної насосної установки ПНУ-2 з урахуванням висновку вищевказаної судової транспортно-товарознавчу експертизи документально підтверджується у сумі 13 881 384, 33 грн.

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий подав до суду заяву пророзгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав, просив суд їх задовольнити.

Володілець майна будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, явку уповноваженого представника для участі в розгляді клопотання не забезпечив, будь-яких письмових заяв чи пояснень до суду не надав.

Розглянувши дане клопотання та ознайомившись з долученими до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити;

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів, зокрема: листування, яке здійснювалось за допомогою корпоративної електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » між директором з транспорту ОСОБА_11 , технічним директором ОСОБА_12 , начальником виробничо-технічного відділу ОСОБА_13 , заступником генерального директора ОСОБА_14 , директором із закупівель ОСОБА_15 окремо між кожним за період з 01.02.2022 по 01.06.2022;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1