Справа № 953/4823/23
н/п 1-кс/953/8559/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2022 за № 0000128, прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 , про продовження строку дії обов`язків відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянки України, офіційно працевлаштованої в ТОВ «БК «Параграф плюс», зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_2

підозрюваний ОСОБА_3

захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4

секретар судового засідання - ОСОБА_5

у с т а н о в и в:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, та встановлені судом обставини.

1.1. Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 09.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

26.09.2024 ОСОБА_3 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою осіб у особливо великих розмірах, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене організованою групою, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто вчинення дій з використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій та вчинення правочину з таким майном, особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_3 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності, зокрема: - договором №20П-101 від 19.02.2021 з додатками; - актами приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 з додатками; - договорами про надання послуг з ТОВ «Діамантове містечко», ТОВ «Агроспец ЛТД», ТОВ «Головбуд», ТОВ «Петроімпекс»; - висновком судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/121-23/20784-БТ від 14.12.2023 згідно якої вартість фактично виконаних робіт по договору підряду №20П-101 від 19.02.2021 укладеному між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «УА Системи» з урахуванням відпускної вартості устаткування, яка зазначена в наданих податкових накладних, відповідно до ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 складає 25 564 109,92 грн. Різниця вартості виконаних робіт між встановленою вартістю по першому питанню та вартістю, зазначеною в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору підряду №20П-101 від 19.02.2021 укладеному між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «УА-Системи» в бік завищення складає: 18 295 547,16 грн. - висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/121-24/11765-ЕК від 13.06.2024, згідно якої надлишкова сплата грошових коштів з рахунку АТ «Укргазвидобування» на рахунок ТОВ «УА-Системи» за договором підряду №20П-101 від 19.02.2021 на вказаному об`єкті будівництва документально підтверджується в сумі 18 295 547,16 грн.; - протоколом тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «УА-Системи», під час якого вилучено копії договорів з постачальниками обладнання для виконання договору №20П-101 від 19.02.2021, а саме з: ТОВ «ІВП Тріада» (), ТОВ «Інноваційні промислові рішення» (), Дочірнє підприємство з 100%-ою іноземною інвестицією «Сіменс Україна» (), ТОВ «Квінта Трейд» (), ТОВ «Промел Енергоавтоматика» (), ТОВ «Кроне Україна» (), ТОВ «Віка Прилад» (), ТОВ «Діамантове містечко» (), ТОВ «Тірас-12» (), ТОВ «Промел Енергоавтоматика» (), ТОВ «Інфра-Спектр» (), ТОВ НВФ «Стандарт-М» (), ТОВ «Інфра-Спектр» (); - кадровими (накази про призначення, особисті документи) та особистими документами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ; - протоколом огляду банківських рахунків ТОВ «УА-Системи», під час якого встановлено, що ТОВ «УА-Системи» здійснено переказ грошових коштів, отриманих від АТ «Укргазвидобування» в рамках виконання договору №20П-101 на банківські рахунки наступних юридичних осіб: ТОВ «Діамантове містечко», ТОВ «Агроспец ЛТД», ТОВ «Головбуд», ТОВ «Петроімпекс»; - протоколом огляду інформаційних систем, доступ до якої не обмежується володільцем від 14.06.2024 з копіями документів, які подавались ТОВ «УА-Системи» для участі в тендерній закупівлі UA-2020-11-27-006234-b; - протоколом огляду від 15.08.2024, під час якого здійснено огляд ноутбуку, вилученого під час обшуку за адресою мешкання ОСОБА_3 та виявлено проекти актів Кб-2в підписаних ОСОБА_6 в рамках виконання договору №20П-101, електроні файли з таблицями та обчисленням завищення вартості поставленого обладнання в рамках виконання договору №20П-101; - протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; - протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; - протоколами за результатами проведення НСРД зняття інформації з мобільного телефону Samsung, вилученого у ОСОБА_6 під час проведення обшуку за її місцем мешкання, якими встановлено: переписки членів організованої групи в мобільному додатку месенджері «Viber» щодо підготовки та вчинення кримінального правопорушення в групі «Списание», переписка між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , переписка між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ; - протокол огляду банківського рахунку ТОВ «УА-Системи», яким встановлено надходження грошових коштів від АТ «Укргазвидобування» до ТОВ «УА-Системи» в рамках виконання договору №20П-101 від 19.02.2021; - протоколом огляду телефону ОСОБА_6 , вилученого під час проведення обшуку за її місцем мешкання; - протокол огляду документів від 25.06.2024.

18.11.2024 колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду стосовно ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26.11.2024, визначено суму застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 302 800 гривень.

На підозрювану ОСОБА_3 покладено обов`язки:, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4 та 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, із встановленою періодичністю; не вилучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначено слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

20.11.2024, у зв`язку із внесенням застави, підозрювана ОСОБА_3 звільнена з-під варти.

Постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 09.02.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України продовжено до трьох місяців, тобто до 26.12.2024.

На цей час для закінчення досудового розслідування необхідно виконати наступне: - отримати висновки двох комп`ютерно-технічних експертиз, призначених 05.11.2024 з метою дослідження речових доказів, виявлених та вилучених в ході обшуків в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження; - отримати висновки чотирьох судово-почеркознавчих експертиз, призначених 06.09.2024 з метою дослідження підписів у документах, на які підозрюваним ОСОБА_9 вказано як на документи, до яких вносились завідомо неправдиві відомості; - провести інші слідчі (розшукові) дії для повного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення; - встановити інших осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, відносно яких прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України, а також перевірити вказаних осіб на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій та долучення їх результатів до матеріалів кримінального провадження матиме суттєве значення для доведення вини підозрюваного в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні.

2. Позиція сторін кримінального провадження у судовому засіданні.

2.1. У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, яке просив задовольнити, посилаючись на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

2.2. Підозрювана та її захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

3. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Розділ ІІ КПК України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення. До них, згідно з п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України, віднесені також запобіжні заходи.

Порядок застосування до особи запобіжних заходів визначений главою 18 КПК України.

Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: (1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; (2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; (3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; (4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; (5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; (6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; (7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; (8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; (9) носити електронний засіб контролю (ч. 5 ст. 194 КПК України).

3.2. Продовження існування ризиків.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрювана може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Так, у клопотанні слідчий посилається на наявність ризиків, які свідчать про можливе вчинення ОСОБА_3 дій, передбачених пунктами 1, 3 частини 1 статті 177 КПК.

3.2.1. Продовження існування ризику переховування від органів досудового розслідування.

Ризик переховування від органу досудового розслідування/суду є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання. Тяжкість ймовірного покарання особливо сильно підвищують ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_3 через тяжкість вчиненого нею кримінального правопорушення може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, в тому числі і на тимчасово окупованій території України або взагалі покинути територію України в якості біженця під приводом збройної агресії з боку російської федерації.

3.2.2. Продовження існування ризику незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні.

ОСОБА_3 , з метою перешкоджання кримінальному провадженню, а також з метою уникнення відповідальності за тяжке корупційне кримінальне правопорушення може перешкоджати повному, всебічному та неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, оскільки вона може впливати на інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, а також свідків з метою схилити їх до зміни показів, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України судом сприймаються лише покази, надані безпосередньо суду. Таким чином, підозрювана ОСОБА_3 використовуючи соціальні зв`язки з працівниками ТОВ «УА-Системи» та ТОВ «БК «Параграф плюс» має можливість незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

4. Висновки за результатами розгляду клопотання.

З урахуванням встановлених вище обставин кримінального правопорушення та наданих стороною обвинувачення доказів на підтвердження викладених у клопотанні доводів про те, що ризик вчинення підозрюваною дій, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися, та існують обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора, оскільки органом досудового розслідування доведено, що зазначені обставини виправдовують продовження строків обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 та 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, із встановленою періодичністю; не вилучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначено слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси підозрюваної з метою забезпечення кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне відзначити, що відповідно до положень статті 198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Керуючись ст. 177, 178, 181, 194, 197, 199 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 , - задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах строку досудового розслідування по 26.12.2024 (включно) строк дії обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4 та 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Строк дії ухвали встановити по 26.12.2024 (включно).

Копію ухвали вручити підозрюваній, прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складений і підписаний 29.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1