Справа № 201/8747/24
Провадження № 1-кс/201/3042/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпрі в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_6 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, заявленого в межах кримінального провадження, внесеного 08.06.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Донецьк, громадянки України, раніше не судимої, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2014 на початку 2015 року (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлена) громадянка України ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Донецьку Донецької області, усвідомлюючи, що діяльність терористичної організації «ДНР» та її підрозділів є незаконною, спрямована на зміну меж території України, призводить до загибелі людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, з метою досягнення злочинних цілей терористичної організації «ДНР», діючи умисно, з особистих ідеологічних та корисливих мотивів, добровільно вступила до складу цієї терористичної організації шляхом зайняття посади в одній з «установ» її політичного блоку та зобов`язалася дотримуватися правил поведінки, встановлених у ній, і виконувати визначені їй функції.

Так, наприкінці 2014 на початку 2015 року (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлена) громадянку України ОСОБА_7 призначено на посаду «первого заместителя министра финансов Донецкой Народной Республики», на якій вона, забезпечуючи реалізацію завдань політичного блоку терористичної організації «ДНР», перебувала до 14.11.2018.

З моменту призначення до 14.11.2018 ОСОБА_7 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме, як у приміщенні будівлі так званого «міністерства» за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно зайнятій представниками терористичної організації «ДНР», так і в інших приміщеннях так званих «департаментів та територіальних органів «министерства», розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області, зокрема у м. Макіївка, м. Горлівка, м. Дебальцево, діючи умисно, з ідеологічних та корисливих мотивів, приймаючи участь у терористичній організації «ДНР» на посаді «первого заместителя министра финансов Донецкой Народной Республики», усвідомлюючи, що грошові активи, збір та обіг яких відбувається на території Донецької області, тимчасово окупованій представниками «ДНР», буде використано повністю або частково для її цілей, зокрема для здійснення терористичних актів на території України, утримання захопленої незаконними збройними формуваннями терористичної організації «ДНР» частини Донецької області, вчинення інших дій, які створюють небезпеку для життя громадян України вчиняла дії із забезпечення функціонування структурних підрозділів «Министерства финансов Донецкой Народной Республики».

На «Министерство финансов Донецкой Народной Республики», «первым заместителем министра» якого є ОСОБА_7 покладаються такі завдання:

- розробка і реалізація стратегічних напрямів єдиної державної фінансової політики; - розробка і реалізація бюджетної політики; складання проекту республіканського і консолідованого бюджету і концепції бюджетної політики на майбутній бюджетний рік і виконання республіканського і консолідованого бюджету;

- складання звіту про виконання республіканського і консолідованого бюджету;

- забезпечення стійкості державних фінансів і їх активного впливу на соціально-економічний розвиток республіки;

- концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціальноекономічного розвитку республіки і її міст і районів, цільове фінансування загальнодержавних потреб;

- розробка пропозицій по залученню в економіку країни внутрішніх і іноземних кредитних ресурсів і про джерела їх погашення;

- управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом і його обслуговування;

- вдосконалення методів фінансово-бюджетного планування, фінансування і звітності;

- здійснення фінансового контролю за раціональним і цільовим витрачанням бюджетних коштів та коштів державних бюджетних і позабюджетних фондів, спеціальних бюджетних рахунків (коштів);

- розробка і реалізація політики у сфері ліцензування в підвідомчих сферах;

- здійснення державного контролю (нагляду) з питань ведення Міністерства фінансів;

- вироблення державної політики та нормативне правове регулювання в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму;

- участь у міжвідомчій взаємодії з реалізації фінансово-економічних інтересів Донецької Народної Республіки; - виконання доручень Глави Донецької Народної Республіки, Ради Міністрів Донецької Народної Республіки і виконання постанов Народної Ради Донецької Народної Республіки з питань ведення Міністерства фінансів;

- здійснення регулювання, ліцензування та нагляду в сфері виробництва, переробки та обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каменів; - здійснення регулювання та нагляду в сфері аудиторської діяльності;

- делегування представників Міністерства фінансів до складу міжвідомчих комісій Донецької Народної Республіки;

- реалізація інших, покладених на Міністерство фінансів, завдань. «Министерство финансов Донецкой Народной Республики», відповідно до поставлених завдань, виконує такі функції:

- на підставі та на виконання Конституції Донецької Народної Республіки, нормативних правових актів Глави Донецької Народної Республіки і Ради Міністрів Донецької Народної Республіки Міністерство фінансів розробляє нормативні правові акти;

- забезпечує дотримання бюджетного та іншого законодавства (в межах встановленої компетенції); - складає проект республіканського бюджету;

- організація ведення головними розпорядниками коштів республіканського бюджету моніторингу бюджетного сектора;

- збір, обробка та аналіз інформації про стан державних і муніципальних фінансів;

- відкриття в Центральному Республіканському Банку Донецької Народної Республіки рахунків з обліку коштів республіканського бюджету та інших засобів відповідно до законодавства Донецької Народної Республіки, встановлення режимів рахунків республіканського бюджету;

- відкриття та ведення особових рахунків головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів республіканського бюджету;

- забезпечення ефективного управління золотовалютними резервами Донецької Народної Республіки відповідно до чинного законодавством;

- встановлює ціни на дорогоцінні метали і дорогоцінні каміння;

- застосовує встановлені законодавством заходи впливу, включаючи фінансові санкції, за порушення бюджетного, фінансового законодавства та за поданням Центрального Республіканського Банку - банківського і валютного законодавства, законодавства у сфері регулювання фінансових послуг та ринку цінних паперів;

- проводить в установленому порядку конкурси та укладає державні контракти на розміщення замовлень на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб і потреб Міністерства фінансів;

- узагальнює практику застосування законодавства Донецької Народної Республіки і проводить аналіз реалізації державної політики у встановленій сфері діяльності;

- здійснює функції головного розпорядника та одержувача коштів республіканського бюджету, передбачених на утримання Міністерства фінансів і реалізацію покладених на Міністерство фінансів функцій;

- проводить спільно з правоохоронними і контролюючими органами заходи з контролю над дотриманням законодавства в межах компетенції Міністерства фінансів;

- у встановленому порядку звертається до судових органів з питань, пов`язаних з порушенням економічного та іншого законодавства Донецькій Народної Республіки, в інших випадках, передбачених законодавством Донецької Народної Республіки;

- направляє в установленому порядку матеріали по підвідомчості до відповідних органів для вирішення питання про порушення кримінальних справ при виявленні обставин, що дозволяють припускати вчинення правопорушення, яке містить ознаки кримінально-караного діяння;

- здійснює контроль над надходженням до бюджету сум, отриманих у вигляді орендної плати від здачі в оренду державного майна і дивідендів по акціях, що належать державі;

Отже, частина функцій «Министерства финансов Донецкой Народной Республики», «первым заместителем министра» якого була ОСОБА_7 , спрямована на реалізацію завдань політичного блоку терористичної організації «ДНР» щодо надання допомоги учасникам силового блоку «ДНР» та забезпечення їх протиправної діяльності щодо здійснення терористичних актів на території України, утримання захопленої незаконними збройними 10 формуваннями терористичної організації «ДНР» частини Донецької області, вчинення інших дій, які створюють небезпеку для життя громадян України.

Також, перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_7 , використовуючи надані представниками терористичної організації «ДНР» владні повноваження, на виконання завдань та функцій так званого «Министерства финансов Донецкой Народной Республики», за допомогою окремих засобів масової інформації, підконтрольних керівникам терористичної організації «ДНР» висвітлює діяльність «ДНР», проводячи таким чином пропагандистську роботу з популяризації діяльності даного підрозділу терористичної організації «ДНР», зокрема через мережу Інтернет, та формує думку серед населення і світової спільноти як про законність власних дій, так і про легітимність створення та діяльності самої «ДНР» та її структурних підрозділів.

Таким чином, в період з кінця 2014 початку 2015 року (точна дата, час та місце досудовим розслідуванням не встановлена) по 14.11.2018 ОСОБА_7 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, а саме, як у приміщенні будівлі так званого «міністерства» за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно зайнятій представниками терористичної організації «ДНР», так і в інших приміщеннях так званих «департаментів та територіальних органів «министерства», розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області, зокрема у м. Макіївка, м. Горлівка, м. Дебальцево, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, з ідеологічних та корисливих мотивів, шляхом виконання завдань, цілей та повноважень, покладених на «Министерство финансов Донецкой Народной Республики» приймала участь у терористичній організації «ДНР», забезпечуючи реалізацію завдань її політичного блоку.

Таким чином, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації), за викладених обставин підозрюється: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Донецька, громадянка України, раніше не судима, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 18.08.2009. 29.01.2021 відповідно до вимог ст. ст. 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_7 повідомлено про підозру в участі у терористичній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, однак повідомлення про підозру особисто не вручено, внаслідок не встановлення місцезнаходження останньої на території будь якого населеного пункту, де органи державної влади повністю здійснюють свої повноваження, таким чином встановлено, що він переховується від органів досудового слідства.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, зокрема:

- протоколом за результатами огляду мережі Інтернет;

- допитами свідків; - висновком за результатами проведення почеркознавчої експертизи;

- висновком за результатами проведення фоноскопічної експертизи;

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням території Донецької області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора опубліковано повістку про виклик особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 20.07.2024, 21.07.2024, 22.07.2024 та 23.07.2024, за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, допиту підозрюваного тощо.

17.07.2024 Південно-східним міжрегіональним центром з надання безоплатної правничої допомоги дорученням № 003-040007608 адвоката Пасічну ОСОБА_8 призначено захисником підозрюваної ОСОБА_7 23.07.2024 адвокату вручено копію повідомлення про підозру та клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування. Відповідно до матеріалів провадження підозрювана ОСОБА_7 перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_7 ухиляється від явки на виклик слідчого (не прибула на виклик без поважної причини більше ніж два рази), оголошена у розшук та перебуває у м. Донецьк Донецької області, тобто на території, яка відповідно до постанов Верховної Ради України № 254-VIII від 17.03.2015, № 252-VIII від 17.03.2015 (з додатком), Закону України від 18.01.2018 «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» є тимчасово окупованою територією.

05.02.2021 підозрювану ОСОБА_7 оголошено у державний розшук, який на теперішній час здійснюється співробітниками ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях в рамках оперативно-розшукової справи категорії «розшук»..

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Захисник у судовому засіданні повідомила що не мала побачення з підзахисним, вирішення клопотання залишила на розсуд суду.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18.01.2018 тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях на день ухвалення цього Закону визнаються частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль. Так, м. Донецьк, відповідно до меж та переліку районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, затверджених Указом Президента України від 7 лютого 2019 року № 32/2019, відноситься до тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях є тимчасово окупованою територією

Згідно із ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII передбачено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Згідно з ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями в тому числі ст. 111-1 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Крім того, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 року № 1207-VII встановлено, що порядок вручення повістки про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, а також правові наслідки ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України.

Таким чином, наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні № 0000194, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2017р. за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, спеціального досудового розслідування.

Вислухавши думку учасників судового провадження, а також дослідивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки за сукупністю обставин та наявних в матеріалах кримінального провадження доказів, є всі підстави для здійснення спеціального досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 297-1, 297-2,297-3, 297-4, 297-5 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000194, відомості про яке 08.06.2017р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст виготовлено 02 серпня 2024 року.

Суддя ОСОБА_1