Справа 688/3967/23
№ 1-кс/688/1986/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 вересня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001551 від 11 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08 серпня 2023 року, близько 19:00 год, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла за невідомим посиланням у застосунку «Facebook» в якому йшлося про надання допомоги кожному українцю в розмірі 6600 грн. Після чого, 10 серпня 2023 року, близько 14:36 год, з її банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у невідомий спосіб знялися грошові кошти в сумі 49 999 грн. на невідомий банківський рахунок.

11 серпня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001551 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно отриманої в порядку тимчасового доступу до документів отриманої 22.10.2023 за результатами здійснення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді від 20.09.2023 № 688/3967/23 1-кс/688/2181/23встановлено, що 10.08.2023 о 14 год 36 хв з рахунку за банківською карткою потерпілої № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів у сумі 49 999 грн, опис трансакції: «PCWORK, 15.YEVROPEISKYI BLV, KRYVYI RIH, P 10 Цифрові товари Комп. техніка: Pcwork, KRYVYI RIH».

Також встановлено деталізовану інформацію про трансакцію за банківською карткою ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за 03 січня 2023 року, зокрема про списання коштів, яке відбулось о 14:36 год, а саме: МСС 7372; Термiнал F0151808; Найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK JSC; Код авторизації 504030; ID транзакції 9; Карта/рахунок відправника НОМЕР_2 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_3 ; ПІБ відправника ОСОБА_6 ; Карта / рахунок одержувача НОМЕР_4 ; ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 ; ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС; Тип транзакції ПОКУПКА; Короткий опис Комп. технiка: Pcwork, KRYVYI RIH.

При цьому з отриманої інформації вбачається, що екваєйром даної трансакції виступив RAIFFEISEN ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вищевказаної трансакції, а саме: номер банківської картки чи банківського рахунку отримувача грошових коштів за цими трансакціями та вичерпних відомостей про осіб, на яких такі рахунки відкрито (ПІБ, ідентифікаційний код, паспорт, місце проживання та реєстрації, номер телефону, місце роботи); відомостей про вказані трансакції, зокрема: час їх вчинення, використані пристрої (персональний комп`ютер, смартфон, тощо) та їх ідентифікуючі дані, використовувану ІР-адресу, а у випадку оплати вказаною трансакцією товарів чи послуг вичерпну інформацію про те, куди саме скеровано грошові кошти за цією трансакцією, зазначивши вичерпну інформацію про такі товари чи послуги, та осіб що їх придбали, або осіб, на користь яких їх придбано (id акаунтів та ресурси на яких їх створено, телефонні номери, адреси електронної пошти, місце надання послуг чи придбання товарів).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити. Крім того, просили розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001551, відомості про яке 11 серпня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001551 від 11 серпня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо трансакціїна суму 49999 грн, яка була здійснена за еквайрінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ID транзакції 9, час трансакції 10.08.2023 о 14:36:06 год, із використанням терміналу «F0151808» (MCC 7372, код авторизації НОМЕР_6 , карта відправника « НОМЕР_2 », ІПН відправника « НОМЕР_3 », ПІБ відправника « ОСОБА_6 », карта/ рахунок одержувача « НОМЕР_4 », ОКПО отримувача « НОМЕР_5 », ПІБ отримувача «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», опис трансакції «Комп. технiка: НОМЕР_7 , KRYVYI RIH»а саме: номер банківської картки чи банківського рахунку кінцевого отримувача грошових коштів за цією трансакцією та вичерпних відомостей про особу, на яку відкрито рахунок (ПІБ, ідентифікаційний код, паспорт, місце проживання та реєстрації, номер телефону, місце роботи); відомості про вказану трансакцію, зокрема: час їх вчинення, використані пристрої (персональний комп`ютер, смартфон, термінал тощо) та їх ідентифікуючі дані, використовувану ІР-адресу, а у випадку оплати вказаною трансакцією товарів чи послуг вичерпну інформацію про те, куди саме скеровано грошові кошти за цією трансакцією, зазначивши вичерпну інформацію про такі товари чи послуги, та осіб що їх придбали, або осіб, на користь яких їх придбано (id акаунтів та ресурси на яких їх створено, телефонні номери, адреси електронної пошти, місце надання послуг чи придбання товарів).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК