У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

28.08.2024 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0001886 від 23.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , подав клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0001886 від 23.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відомості до ЄРДР внесено за заявою директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо неправомірних дій посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які 25.01.2019 при укладенні договору купівлі-продажу, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами.

Матеріали вказаного кримінального провадження 15.09.2020 надійшли до Франківського відділу поліції м. Львова в порядку ст. 218 КПК України за постановою про визначення підслідності, винесеної прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 М.Потєшного.

Допитаний представника потерпілого, тобто суб?єкту господарювання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомила, що в грудні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у закупівлі обладнання на підприємство, а саме спіральних тістомісильних машин DIOSNA SP240 та транспортеру 3,2 м. В ході пошуку контрагентів, які займаються поставкою вказаного обладнання на території України було з`ясовано, що існує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює поставки аналогічного обладнання на територію України за відносно невелику суму.

Отож, 14 січня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 було укладено договір №1001/19 за умовами якого Продавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується поставити, а Покупець - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - прийняти та оплатити обладнання, а саме спіральну тістомісильну машину DIOSNA SP240E та транспортер 3,2 метра. Окрім цього, у відповідності до умов вказаного договору вартість товару становить 2 214 926,56 грн. Покупцем на виконання Умов було перераховано авансовий платіж в сумі 1 107 463 грн., що становить 50% загальної вартості обладнання на рахунок продавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Термін поставки обладнання, передбаченого договором, становить 30 днів з моменту отримання 50% предоплати. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в забезпечення виконання умов Договору від 14.01.2019, здійснено переказ авансового платежу в сумі 1 107 463 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, товар Продавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») після отриманняавансу чи передоплати поставлено не було та кошти не повернуто.

Разом з тим, як встановлено, з вказаного вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 проведено ряд інших переказів, зокрема, грошові кошти, що отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказано на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_8 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , в тому числі в якості фінансової допомоги, та трансформовані останнім в готівку, шляхом часткового отримання в автоматизованих терміналах фінансової установи.

Також, як вбачається з руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , 07.02.2019 за платіжним дорученням №493 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_6 ) здійснено переказ грошових коштів в розмірі 129 тис.грн. з призначенням: «попередня оплата за здійснення митного оформлення».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено заяву ОСОБА_7 , яку останній надіслав в якості електронного звернення від 17.03.2021, згідно якої вбачається, що автором такого звернення стверджується на той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займалось продажем імпортного пекарського обладнання та інгредієнтів, а також про те, що до укладення договору №1001/19 від 14.01.2019 року щодо постання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало і інші поставки обладнання для цього ж замовника чи покупця.

3 огляду на викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які стосуються здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зовнішньо-економічної діяльності, ввезення, розмитнення та реалізація товарів іноземного походження, сплатою митних платежів, а також інших відомостей, що можуть підтвердити та/або спростувати відомості про здійснення вказаним вище суб?єктом господарювання та керівником такого діяльності, пов?язаної із постачанням іноземного обладнання, в тому числі спеціалізованого та у вигляді тістомісильних машин чи запасних частин до таких, а також інших відомостей, що можуть мати важливе значення в кримінальному провадженні.

Також, як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створене, шляхом перейменування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства від 04.02.2016 №04-02/16. Водночас, створеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було 12.10.2010 року згідно протоколу установчих зборів від 07.10.2020 за рішенням єдиного учасника ОСОБА_7 . Просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак надали заяву про розгляд їх клопотання без їх участі, та просили таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої та прокурора.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчої, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 за процесуального керівництва ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні ЄРДР №0001886 від 23.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що документи та інформація, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР №0001886 від 23.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ які становлять інформацію з обмеженим доступом та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю. вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому вигляді, магнітних носіях, а також відомостей інформаційних баз даних та автоматизованих інформаційних систем, в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 на АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, відомостей, в тому числі з інформаційних баз даних та автоматизованих інформаційних систем щодо здійснені митні оформлення, сплата митних платежів та інші митні формальності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 12.10.2010 по 15.08.2024, в тому числі копій митних декларацій, зовнішньо - економічних контрактів, транспортних документів, рахунків (invoice) або інших документів, що визначали вартість товару, облікової картки суб?єкта зовнішньоекономічної діяльності або її копія, завіреної цим суб?єктом (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, що визначали країну походження товарів при ввезенні товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов?язкових платежів), а також інші відомості та документи, що можуть свідчити про здійснення ввезення на митну територію та/або митного оформлення товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 12.10.2010 по 15.08.2024, в тому числі всіх документів та відомостей інформаційних баз даних щодо підстав здійсненого 07.02.2019 за платіжним дорученням №493 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_6 ) переказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів в розмірі 129 тис.грн. в якості попередньої оплати за здійснення митного оформлення, з відображенням товарів, що підлягали чи пройшли митне оформлення передбаченою попередньою оплатою, група цих товарів, а також всіх інших відомостей, що перебувають в розпорядженні митної служби і стосуються вказаної митної формальності.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ) надати вказану документацію та відомості виконавцям ухвали.

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1