Справа № 216/3601/24
Провадження № 1-кс/216/2144/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 жовтня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 21.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

В ході провадження № 4206-0.Ds.124.2021, яке перебувало на виконанні в Районній прокуратурі м. Кротошин Республіки Польща встановлено, що ОСОБА_5 на порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив оголошення продажу шолому. 21 червня 2021 року через інтернет комунікатор WhatsApp з номеру телефону НОМЕР_1 контакт з ним налагодила особа, зацікавлена купівлею шолому. Погодивши умови доставки та оплати ОСОБА_5 отримав посилання і клацнув в нього. Посилання пере направило його на веб-сторінку банку, після чого на веб-сайт логістичного провайдера Інпост. На вищевикладеному веб-сайті він мав вписати номер банківської картки, анкетні дані та баланс за банківським рахунком, чого, як вбачається з його слів, він не зробив, після чого почали до нього надходити повідомлення, що стосувались зміни лімітів банківської картки та налаштувань НОМЕР_2 налагодив контакт з банком, де йому заблоковано банківський рахунок та закрито картку. Банком Встановлено, що картку потерпілого використано для здійснення платежів в України. Трансакцію в сумі 867,00 євро проведено за посередництвом розрахункового центру. Із інформації, отриманої в рамках міжнародної правової допомоги, наданої прокуратурою міста Києва, вбачається, що згідно з даними, наданими АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в сумі 850,00 євро, при застосуванні комісії, 21 червня 2021 року о 21:15:39 годині (українським часом) перераховано з банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 відмітка перекладача) на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану банком AT PJSC TASCOMBANK. В подальшому з TASCOMBANK отримано довідку з історією банківського рахунка № НОМЕР_5 та копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 . На підставі інформації отриманої з АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що історія банківського рахунка НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Цей вчинок є злочином визначеним ст. 286 частина 1 Кримінального кодексу Республіки Польща (шахрайство).

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що відповідно до отриманої в ході тимчасового доступу інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти потерпілого 27.327,50 грн., зараховані на карту № НОМЕР_4 ANDRII CHUMACHENKO, KYIV. На балансі карти було зафіксовано суму 27,527,53 грн. Після чого через дві години здійснено переказ через термінал по АДРЕСА_2 з карти ОСОБА_6 на іншу карту ОСОБА_6 , та ще через хвилину з терміналу за цією ж адресою знову перераховано на іншу карту ОСОБА_6 № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що 21.06.2021 о 19:10:47 ОСОБА_6 користувався IP адресою 188.163.43.72.

Проведеними заходами, з відкритих джерел мережі інтернет, встановлено, що IP адреса 188.163.43.72 належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, об`єктивності, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального злочину, взаємодії між ними, їх ролей, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні є необхідність виїмки документів, які містять в собі інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості зміст, маршрути передавання, місцезнаходження кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг та персональні (анкетні) дані особи (користувача), договору про надання телекомунікаційних послуг, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так як дана інформація має значення для досудового розслідування, то може бути використана під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією про з`єднання вказаного абонента, що зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_3 . Код ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ).

Таким чином встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та обставин його вчинення, отримання належних та допустимих доказів їх злочинної діяльності можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонентів в мережі базових станцій оператору мобільного (рухомого) зв`язку під час здійснення з`єднань тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні оператора: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , Код ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), а саме до документів, що містять в собі інформацію щодо того, чи обслуговується IP-адреса 188.163.43.72 та який тип присвоєння ІР-адреса (динамічний чи статичний); інформацію про власника та/або кінцевого користувача (абонента) з ІР-адресою 188.163.43.72 станом на 21.06.2021 із зазначенням ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси); якщо інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, вказати повні анкетні дані особи (П.І.Б., число місяць рік народження, місце проживання, місце реєстрації, контактний номер телефону), якій присвоєно (належить) ІР-адресу НОМЕР_9 , з наданням копії відповідного договору, а також інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, місцезнаходження кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг яким було присвоєно ІР-адресу НОМЕР_9 , з можливістю вилучення вказаних документів, у вигляді документів які зберігаються в паперовому вигляді або на електронному носії інформації (CD або DVD-диск).

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 надати інформацію зазначену в ухвалі.

Строк дії ухвали встановити до 07.12.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1