Справа № 274/8601/24
Провадження № 1-кс/0274/1953/24
"12" листопада 2024 р. м. Бердичів
про тимчасовий доступ до речей і документів,
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Також в ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що зайшовши у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти 25.10.2024 двома платежами, а саме о 17 год. 08 хв. в сумі 15 560 грн та о 17 год. 09 хв. в сумі 14 560 грн на іншу банківську картку, а саме останній з`ясував, що невідома особа створила, в його додатку, ще одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 НОМЕР_3 (дана картка була валютною). Після чого вище вказані грошові кошти двома платежами 15 560 грн та 14 560 грн із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 НОМЕР_3 , яку створила невідома особа. Після чого виявив, що із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 НОМЕР_3 , вище вказані грошові кошти в сумі (699 доларів США) 28 693 грн 25.10.2024 о 17 год. 10 хв. були перераховані на банківську картку невідомої особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належна ОСОБА_8 .
В подальшому слідчим СВ Бердичівського РВП через інтернет мережу перейшовши за офіційним сайтом ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), для встановлення, якому банку належна банківська картка, ввівши перших шість цифр, а саме НОМЕР_8 , було встановлено, що картка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , яка належна потерпілому ОСОБА_7 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 , яка імітована на прізвище потерпілого ОСОБА_7 та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_4 , яка належна невідомій особі за період 24.10.2024 по 30.10.2024 з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що у разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому або електронному (диск, флешкарта тощо) носії, а саме: по картці № НОМЕР_1 , яка належна потерпілому ОСОБА_7 , по картці № НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 , яка імітована на прізвище потерпілого ОСОБА_7 та банківській картці № НОМЕР_4 , яка належна невідомій особі із зазначенням суми, номеру та власників банківських карток та рахунків які належні даним карткам (анкетні дані) перерахування коштів з даних карток та банківських рахунків на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських карток та банківських рахунків в банкоматах, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 24.10.2024 по 00 год. 00 хв. 30.10.2024.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінальног`о процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1