Справа № 359/9103/24
Провадження № 1-кс/359/1744/2024
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

28 серпня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001616 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001616 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У кримінальному провадженні визначена група слідчих у складі слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 12.08.2024 до 13.08.2024 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з її банківських рахунків емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на загальну суму 89 502 гривень 45 копійок, чим завдала майнової шкоди останній на вказану суму. За будь-якими посиланнями потерпіла не переходила, реквізити власних платіжних засобів та будь-які персональні дані (номер із 16 цифр, ім`я та прізвище власника, термін дії та CVC-код тризначний код безпеки на звороті пластикової картки) не розголошувала, банківську картку не втрачала.

13.08.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

17.08.2024 в період часу з 10 год. 23 хв. до 12 год. 03 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснено допит потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході допиту встановлено, що потерпіла є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на її ім`я відкрито рахунок НОМЕР_1 . Банківські картки по вказаному рахунку, а саме № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на момент вчинення несанкціонованих операцій були «прив`язані» до мобільного номеру телефону останньої, а саме: НОМЕР_7 .

Крім того, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 відкрито наступні рахунки НОМЕР_8 (банківська картка по рахунку № НОМЕР_9 ), НОМЕР_4 (банківська картка по рахунку № НОМЕР_10 ) та НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_11 ). Банківські картки по вказаних рахунках «прив`язані» до її мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .

Так, 13.08.2024 приблизно о 13 год. 39 хв. на абонентський номер телефону ОСОБА_5 зателефонував співробітник банку, у зв`язку із виявленням неодноразових транзакцій по банківських рахунках останньої та встановленні чи вони здійснюються потерпілою.

При відкритті особистого кабінету в мобільному додатку онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла виявила, що 12.08.2024 по її банківських рахунках невідомими особами було здійснено перекази грошових коштів без відома останньої , а саме:

12.08.2024 о 14:42:39 з її банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_1 ) було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 24 000 гривень на ще одну банківську карту ОСОБА_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідно до виписки руху коштів по рахунку, деталі операції: на вашу картку Visa FUNcard *3389).

12.08.2024 о 14:48:57 з її банківської картки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_1 ) було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 25 255 гривень (деталі операції: PORTMONECOM*P2P).

12.08.2024 о 15:38:19 з її банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26 000 гривень на ще одну банківську карту потерпілої емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_8 ).

12.08.2024 о 16:01:01 з її банківського рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 500 гривень (деталі операції: списання переказу MoneySend RAIFFEISENONLINE UAH).

12.08.2024 о 17:10:24 з її банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26 000 гривень на ще одну банківську карту потерпілої емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_4 ).

12.08.2024 о 17:12:26 з її банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26 000 гривень на ще одну банківську карту потерпілої емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_3 ).

Пізніше ОСОБА_5 виявила, що після зарахування 12.08.2024 о 15:38:19 на її банківський рахунок емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, несанкціонованих операцій по вказаному рахунку не здійснювалось, переведені грошові кошти залишилися на балансі.

Крім цього, потерпіла виявила, що після зарахування 12.08.2024 о 17:10:24 на її банківську картку емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_4 ), 13.08.2024 о 13:37:02 невідомими особами було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3 000 гривень на банківську картку іншого банку № НОМЕР_12 .

Також ОСОБА_5 виявила, що після зарахування 12.08.2024 о 17:12:26 на банківську картку останньої емітентом якої є № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_3 ), 13.08.2024 о 13:37:43 невідомими особами було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 10 000 гривень на банківську картку іншого банку № НОМЕР_12 .

Встановлено, що банком-емітентом банківської картки, на яку невстановленими особами було здійснено перекази грошових коштів з реквізитами № НОМЕР_12 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці Національним банком України. Національний банк України має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. Національний банк України для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів сторін кримінального провадження, якою згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим кодексом. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_12 в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_12 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки;

копій документів та відомостей, щодо власника по банківській картці № НОМЕР_12 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_12 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_12 в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_12 в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки.

У зв`язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв`язку із закінченням терміну її зберігання, просить розглянути дане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »..

В судове засідання слідча слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. В поданому клопотанні просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про час і місце розгляду справи не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001616 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл до документації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_12 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки;

копій документів та відомостей, щодо власника по банківській картці № НОМЕР_12 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_12 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_12 в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_12 в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1