печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000331 від 07.02.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000331 від 07.02.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000331 від 07.02.2024 за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 року, приблизно о 19:00 год., перебуваючи у м. Київ (біля станції метро «Печерська», використовуючи власний мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонувала на гарячу лінію банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із метою встановлення інформації про стан балансу її банківського рахунку. Під час вказаного дзвінка автовідповідач повідомив її, що баланс по банківській картці можливо дізнатись декількома способами серед яких: офіційний чат-бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram», через обліковий запис, зареєстрований в офіційному мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також шляхом звернення у будь-яке відділення банку та отримання виписки. Оскільки на її мобільному пристрої, який перебував з нею не був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 вирішила скористатися офіційним чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у «Telegram».

Так, увійшовши у свій акаунт у месенджері «Telegram», вона ввела у пошуковому рядку слово « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з`явились результати запиту та декілька Telegram-ботів. Проаналізувавши вказані боти вона обрала перший із списку (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 оскільки на нього була підписана найбільша кількість людей, а саме понад НОМЕР_3 підписників та ззовні він викликав повну довіру. У подальшому в ході роботи із ботом, останній запропонував декілька варіантів щодо вирішення мого питання. ОСОБА_4 обрала розділ «отримати інформацію щодо балансу по банківській картці», після чого бот запропонував ввести її абонентський номер на що вона погодилась та провела авторизацію. Через декілька хвилин на її абонентський номер надійшов код підтвердження авторизації, який вона ввела у боті. В подальшому вона ввела в боті номер картки НОМЕР_4 , баланс на рахунку якої хотіла перевірити. Після здійснення вищевказаних дій у боті, їй було надано інформацію про баланс грошових коштів на її банківській картці (який відповідав її очікуванням). Однак, через декілька хвилин, на її абонентський номер мобільного зв`язку почали надходити смс повідомлення про списання коштів із вищевказаного банківського рахунку. Так вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайської схеми, у зв`язку із чим відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомила про даний факт оператора та попросила заблокувати її банківський рахунок, що було успішно зроблено. Під час спілкування із оператором останній повідомив ОСОБА_4 про те, що із її банківського рахунку відбулися списання грошових коштів, які здійснювались шляхом поповнення абонентських номерів мобільного зв`язку: 5000 гривень на номер НОМЕР_5 , 10000 гривень на номер НОМЕР_6 , 20000 гривень на номер НОМЕР_7 , 20000 гривень на номер НОМЕР_8 та 7000 гривень на абонентський номер, який вона не запам`ятала.

Таким чином, вказаними діями їй було завдано матеріальних збитків на загальну суму 62000 гривень.

Також встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, у своїй злочинній діяльності здійснила транзакції з банківської карти НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_9 ), використовуючи сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме 27.12.2023.

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000331 від 07.02.2024 за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до електронних та паперових документів у яких міститься інформація щодо особи, яка проводила вказані транзакції, а саме: ПІБ, мобільний номер телефону, адреса проживання, ІР-адреси авторизації, реквізити платіжних засобів, на які здійснювались перерахування грошових коштів та іншу наявну інформацію, яка допоможе ідентифікувати зловмисника.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1