УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002696 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002696 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2022 надійшли заяви щодо можливого шахрайського заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , невстановленими особами.

У серпні 2022 року гр. ОСОБА_10 зв`язавшись із гр. ОСОБА_4 повідомив про можливість продавати останньому паливні талони мережі заправних станцій «ІНФОРМАЦІЯ_6», які отримує батько ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , який працює начальником управління з оперативної роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись своїм службовим становищем на займаній посаді. Зі слів ОСОБА_10 , зазначені талони списувались з зерновозів, відповідно ціни на талони були занижені в порівняні із ціною АЗС, єдиною умовою придбання паливних талонів це великі об`єми закупки.

Зважаючи на ситуацію на ринку пального у серпні 2022 року, ОСОБА_4 прийняв рішення прийняти пропозицію ОСОБА_10 та погодився придбати паливні талони. Також, ОСОБА_4 повідомив про можливість придбання паливних талонів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на що останні погодились.

В ході досудового розслідування в якості потерпілих було допитано ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які в своїх показах вказали мобільні номери, які можуть мати відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення також можуть бути причетні особи які використовують наступні номера мобільних операторів:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 в період часу з серпня 2022 по 15.10.2024.

Під час досудового розслідування з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.11.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0002696).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Також слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено надання тимчасового доступу до речей і документів у декількох володільців речей і документів в межах одного клопотання слідчого, а тому відсутні підстави для задоволення клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи а саме: слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчій СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчій СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , слідчій СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , слідчому в СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_30 , тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів та інформації, які містять дані щодо абонентських номерів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , в період часу з серпня 2022 по 15.10.2024, а саме інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1