Номер провадження:1-кс/521/2414/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА

Дата і місце постановлення ухвали:

05 серпня 2024 року, м. Одеса.

Назва та склад суду, секретар судового засідання:

Малиновський районний суд м. Одеси у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2

Найменування (номер) кримінального провадження:

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000222 від 25.03.2024 року.

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення:

Кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 313, ч.2 ст. 317 КК України.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєї ініціативи воно розглядається:

До Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківським картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фотокопій (скріншотів), з електронної бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками у період часу з 01.01.2024 року по теперішній час по банківським картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та Одеського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явилися.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у судове засідання не з`явився.

Встановлені судом обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів:

З клопотання та наданих матеріалів вбачається, що на території Малиновського району м. Одеси група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом наркотичних засобів, використовуючи мережу Інтернет та поштові сервіси.

За даним фактом 25.03.2024 року почато досудове розслідування, про що до ЄРДР внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000222.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Орган досудового розслідування довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА:

Висновки суду:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , а саме: документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття рахунків; нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи; копії паспортів уповноважених осіб; відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, валюти, терміналу, розшифровкою контрагентів (якщо вони є клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначення транзакції, а також іншої інформації по банківським картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фотокопій (скріншотів), з електронної бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси банкоматів з яких здійснювались поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за вищезазначеними рахунками (якщо вони є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у період часу з 01.01.2024 року по 05.08.2024 року по банківським картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; наявної інформації щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та Одеського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 05.08.2024 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 05.09.2024 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1