Провадження № 1-кс/638/2854/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення 31 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000653 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській област,і майора поліції ОСОБА_5 , погодженого процесуальним керівником прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000653 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000653 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2024 року приблизно о 17 год 00 хв, потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , вирішила зайти до свого мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб поповнити свій номер мобільного телефону, та знаходячись у застосунку вона помітила дивні списання грошей зі своєї банківської картки N? НОМЕР_1 , а саме: перший переказ у сумі 1 924,00 грн., та другий переказ у сумі 1 116,00 грн. Потерпіла зазначає, що свої власні банківські данні нікому не повідомляла, за невідомими посиланнями не переходила.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 14.05.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000653 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що 09.05.2024 о 17:00 перебувала за місцем проживання (реєстрації), вона відкрила мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб поповнити мобільний рахунок та коли відкрила доданок, то побачила, що в неї якісь незрозумілі списання із рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 1924,00 грн, а також ще два списання на той самий рахунок у сумі 1924,00 грн та 1116,00 грн з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Вона одразу звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її картку заблокували. Після цього вона взяла довідку по руху своєї банківської картки та звернулась до поліції.

Слідчий вважає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою, в період часу з 09.05.2024 по 10.05.2024.

Старший слідчий відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, майор поліції ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи з його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Прокурор Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 просив розгляд питання провести без участі прокурора, задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та предметів на підставі наявних матеріалів справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, оскільки в діючому КПК України не передбачено надання тимчасового доступу оперуповноваженим згідно ст. 3 КПК України, позаяк останні не є стороною кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ лише слідчим, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, майор поліції ОСОБА_5 , погодженого процесуальним керівником прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000653 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділенню N?1 СВ Ізюмського РУП ГУ НІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення N?1 СВ Ізюмського РУП ГУНІ в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення N?1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів, а саме інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, тобто належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_1 , а також інших банківських карток, що прив?язані до картки N? НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв?язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по картці N? НОМЕР_1 , а також прив?язаних інших карткових рахунках, що зв?язані з карткою N? НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки N? НОМЕР_1 , а також інших банківських карток, що прив?язані до картки N? НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування із обов?язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 09.05.2024 по 10.05.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1