У Х В А Л А

Іменем України

20 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2024 до Золотоніського районного відділу поліції ГУНІ в Черкаській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 13.06.2024 до неї на мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 та, представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою, запевнив, що з метою безпеки їй необхідно перерахувати грошові кошти із належних їй банківських карток на новий картковий рахунок № НОМЕР_2 , який начебто відкрито для потерпілої, що остання і зробила, в наслідок чого невідома особа заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 72 000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 підтвердила вище вказані обставини, а також пояснила, що в ході розмови з невідомим чоловіком, дзвінок від якого надійшов з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , вона з власних карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 62812 грн.50 коп. та 10869 грн. 08 коп. відповідно. У подальшому, вказані кошти перерахувала з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на новий картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який вказав невідомий чоловік.

Потерпілою в ході досудового розслідування надано виписки банків по карткових рахунках, із виписки по картці/рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 (по рахунку НОМЕР_7 )від 14.06.2024 встановлено,що 13.06.2024 о 18:08 год. по даній картці здійснено операцію «зарахування коштів-кредит готівкою № НОМЕР_8 » сума у валюті картки 62400 грн., о 18:16 год, здійснено переказ зі своєї карти у сумі 26145 грн. (сума комісії 145 грн.), о 18:18 год. здійснено переказ зі своєї карти у сумі 26145 грн. (сума комісії 145 грн.), о 18:21 год. здійснено переказ зі своєї карти у сумі 4522 грн. (сума комісії 22,50 грн.); із виписки по картці/рахунку НОМЕР_9 (по рахунку НОМЕР_4 ) від 30.08.2024 на 1 аркуші встановлено, що 13.06.2024 о 18:23 год. із даної картки здійснено переказ у сумі 10552,50 грн. (сума комісії 369,08 грн.); із виписки по картці/рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 від 30.08.2024 на 1 аркуші встановлено, що 13.06.2024 здійснено чотири зарахування від Zubenko Tetianu сумами: 29000 грн., 4500 грн., 29000 грн., 10500 грн. та цього ж дня відбулось чотири списання переказу сумами: 12060 грн., 20100 грн., 20100 грн., 20100 грн., код даних операцій VS-CARD-TO-CARD-OTH-UAH (E6210007);

В ході проведення досудового розслідування оперативному підрозділу Золотоніського РВП ГУНІ в Черкаській області, в порядку ст. 40-1 КПК України, було надано доручення та під час проведення заходів достовірно було встановлено місце вчинення вказаного злочину, оскільки мобільний номер телефону НОМЕР_1 належить особі, яка фіксується згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_2 та скеровано дане провадження для проведення досудового розслідування до СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000389 від 25.07.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про клієнта банку - власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заяви про відкриття банківського розрахункового рахунку, копії паспорта власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ідентифікаційного коду власника, номеру мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код, прив`язки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 до номера оператора мобільного зв`язку, банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 10.06.2024 по 00:00 год. 15.06.2024, до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 10.06.2024 по 00:00 год. 15.06.2024, зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 10.06.2024 по 00:00 год. 15.06.2024, для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про клієнта банку - власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , заяви про відкриття банківського розрахункового рахунку, копії паспорта власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ідентифікаційного коду власника, номеру мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код, прив`язки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 до номера оператора мобільного зв`язку, банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 10.06.2024 по 00:00 год. 15.06.2024, до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 10.06.2024 по 00:00 год. 15.06.2024, зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 00:00 год. 10.06.2024 по 00:00 год. 15.06.2024, для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер, з можливості ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя