Справа № 565/1637/24
Провадження № 1-кс/565/616/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні дізнавача обставинами справи встановлено, що 31.07.2024 о 20:34 зі служби 102 надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 31.07.2024 о 20:30 заявниці надійшла смс від знайомих ніби то про виплату від держави, заявниця перейшла за посиланням, після чого заявницю автоматично переадресувало в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , пізніше зателефонували невідомі з н.т НОМЕР_2 та попросили назвати код підтвердження, після чого з банківської картки (№ НОМЕР_3 ) заявниці списались грошові кошти у сумі 25 тис. грн.

Слідчим відділенням Вараського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 01.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить отримати отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за банківською картою № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 31.07.2024 по 03.08.2024, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції; копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою закріплена банківська карта № НОМЕР_4 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти (рахунків та інших карт), за якими вони закріплені; абонентські номери телефонів, які були та є закріпленими за банківською картою № НОМЕР_4 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за весь період використання карти; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати, інші можливі способи здійснювала перекази або операції отримання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 31.07.2024 по 03.08.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів тощо; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.07.2024 по 03.08.2024; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номери, відомості про операторів, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.07.2024 по 03.08.2024; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 на банківські рахунки (карти) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати такі рахунки та надати повну інформацію по власниках таких рахунків (карт), а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період з 31.07.2024 по строк закінчення дії ухвали.

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, місця та інших обставин його вчинення виникла необхідність у отриманні доступу до документів, що містять відомості про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_4 , а також отриманні копій документів щодо особи за якою закріплена вказана карта, інших відомостей щодо вказаної особи, зокрема контактного та фінансового номеру телефону, фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків на які було виведено грошові кошти з даної карти тощо.

Отримання такої інформації має важливе значення для кримінального провадження, оскільки сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні.

Так, як банківська карта № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої відкрита та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про дану карту та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності та просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з підстав викладених у клопотанні.

Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, хоча були повідомлені завчасно про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000309 від 01.08.2024 року, внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Викладене доводить, що документи, до яких просить надати доступ слідчий мають значення для встановлення обставин, які є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання доступу до речей і документів.

В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по картці потерпілої ОСОБА_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_3 . Встановлено що грошові кошти потерпілої було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 .

Крім цього, із загальнодоступних Інтернет ресурсів встановлено, що банківська карта з № НОМЕР_4 на яку було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , відкрита та обслуговується за договором банківського рахунку Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, отримання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, події кримінального правопорушення, а отримані у зв`язку із проведенням даного заходу відомості у сукупності з іншими встановленими обставинами можуть бути використані як доказ для доведення події правопорушення та умислу, які неможливо довести іншим способом, а також для встановлення інших кримінальних правопорушень, які пов`язані причинно-наслідковим зв`язком із правопорушенням, що розслідується у даному проводженні.

Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) за банківською картою № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 31.07.2024 до 03.08.2024, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою закріплена банківська карта № НОМЕР_4 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти (рахунків та інших карт), за якими вони закріплені;

-абонентські номери телефонів, які були та є закріпленими за банківською картою

№ НОМЕР_4 , відкритою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за весь період використання карти;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати, інші можливі способи здійснювала перекази або операції отримання грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 31.07.2024 по 03.08.2024, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів тощо;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.07.2024 по 03.08.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номери, відомості про операторів, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.07.2024 по 03.08.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 на банківські рахунки (карти) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати такі рахунки та надати повну інформацію по власниках таких рахунків (карт), а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період з 31.07.2024 по строк закінчення дії ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати можливість вищезазначеним особам вилучити документи в паперовому та в електронному вигляді, в яких міститься інформація, що має значення у кримінальну провадженні.

Роз`яснити володільцям - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 21 грудня 2024 року.

Для виконання цієї ухвали надати слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1