СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6286/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатислідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002538 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні картки;

2)розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 у період із 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою у період із 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 у період із 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період із 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного. Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2024 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 з приводу того, що у період часу з 18.06.2024 по 20.07.2024, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи, під видом продажу автомобіля, діючи в умовах воєнного стану, використовуючи групу «ІНФОРМАЦІЯ_10» у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_5», абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, які належать останньому.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що останній являється військовослужбовцем та дуже часто буває відрядженим у зону бойових дій для виконання бойових завдань, що пов`язанні з відсічі окупаційних військ рф із території України, та у зв`язку з чим завжди є необхідність у придбанні нових автомобілів для того, щоб виконувати ті чи інші бойові завдання та звільняти територію України від окупаційних військ рф.

Так, з метою придбати автомобіль ОСОБА_9 часто здійснював перегляд мережі Інтернет на предмет продажів автомобілів з-за кордонну («євро блях»). У червні 2024 року, ОСОБА_9 переглядаючи сторінку свого профілю в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_5», останньому висвітилося оголошення щодо продажу автомобілів з-за кордону, яке було опубліковане в групі «ІНФОРМАЦІЯ_10». Після цього, ОСОБА_9 вирішив перейти на сторінку групи « ОСОБА_10 » та перейшовши на сторінку вказаної групи, обравши вкладку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив велику кількість оголошень про продаж тих чи інших марок автомобілів різними продавцями за низькими цінами. Переглядаючи дану вкладку, ОСОБА_9 зупинився на оголошенні про продаж автомобіля марки «Toyota Rav4», 2006 року випуску, чорного кольору, вартістю 56 000 грн, оскільки даний автомобіль зацікавив ОСОБА_9 , останній вирішив одразу знайти продавця даного автомобіля та зв`язатися з ним. Знайшовши профіль продавця, який розмістив оголошення в групі «ІНФОРМАЦІЯ_10», ОСОБА_9 написав йому повідомлення для того, щоб дізнатися більше про обраний ним автомобіль. Цього ж самого, дня на повідомлення ОСОБА_9 відповів продавець, який представився як ОСОБА_11 та запропонував вести листування в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11». Після цього, ОСОБА_9 отримав смс-повідомлення від продавця на ім`я ОСОБА_12 у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» з абонентським номером телефону НОМЕР_3 , також у продавця на ім`я ОСОБА_12 в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» був зареєстрований ще один абонентський номер телефону, а саме: НОМЕР_4 , з якого останній також вів листування з ОСОБА_9 .

У ході листування ОСОБА_9 домовився з продавцем на ім`я ОСОБА_12 про те, щоб оплатити вартість автомобіля марки «Toyota Rav4», 2006 року випуску, чорного кольору, у розстрочку терміном у три місяці, а після того, як вартість автомобіля буде сплачена повністю, ОСОБА_9 отримає автомобіль. Так, ОСОБА_9 отримав смс-повідомлення від продавця на ім`я ОСОБА_12 у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11», в змісті якого були вказані реквізити банківської картки, а саме № НОМЕР_24 на яку ОСОБА_9 необхідно було перерахувати грошові кошти в розмірі 10 000 грн. Після цього, 18.06.2024, приблизно о 14 год. 46 хв. ОСОБА_13 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 10 050 грн на банківську картку № НОМЕР_24 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів продавцю на ім`я ОСОБА_12 у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Після цього, 12.07.2024, приблизно о 17 год. 29 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 20 100 грн на банківську картку № НОМЕР_11 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Цього ж самого дня, приблизно о 18 год. 21 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 20 100 грн на банківську картку № НОМЕР_12 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Після цього, 15.07.2024, приблизно о 13 год. 12 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 10 050 грн на банківську картку № НОМЕР_12 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Цього ж самого дня, приблизно о 15 год. 37 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 10 050 грн на банківську картку № НОМЕР_21 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Цього ж самого дня, приблизно о 17 год. 34 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 8 643 грн на банківську картку № НОМЕР_21 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Після цього, 16.07.2024, приблизно об 11 год. 56 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 10 050 грн на банківську картку № НОМЕР_10 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Після цього, 18.07.2024, приблизно о 16 год. 31 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 16 080 грн на банківську картку № НОМЕР_13 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Цього ж самого дня, приблизно о 19 год. 03 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 9 999 грн на банківську картку № НОМЕР_13 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Після цього, 19.07.2024, приблизно о 01 год. 06 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 18 090 грн на банківську картку № НОМЕР_14 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Цього ж самого дня, приблизно о 10 год. 21 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 30 149 грн на банківську картку № НОМЕР_22 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Цього ж самого дня, приблизно о 10 год. 27 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 30 149 грн на банківську картку № НОМЕР_22 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Цього ж самого дня, приблизно об 11 год. 37 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 30 049 грн на банківську картку № НОМЕР_15 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Цього ж самого дня, приблизно о 14 год. 17 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 20 100 грн на банківську картку № НОМЕР_27 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Цього ж самого дня, приблизно о 18 год. 07 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 18 090 грн на банківську картку № НОМЕР_17 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Цього ж самого дня, приблизно о 22 год. 43 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 10 050 грн на банківську картку № НОМЕР_23 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Цього ж самого дня, приблизно о 23 год. 30 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти на загальну суму 10 200 грн (перша транзакція в розмірі 5 100 грн, друга транзакція в розмірі 4 900 грн) на банківську картку № НОМЕР_2 та надіслав квитанції про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведених транзакцій.

Після цього, 20.07.2024, приблизно о 12 год. 53 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 15 075 грн на банківську картку № НОМЕР_18 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Цього ж самого дня, приблизно о 14 год. 17 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 10 050 грн на банківську картку № НОМЕР_19 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Після цього, 22.07.2024, приблизно о 16 год. 29 хв. ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 10 050 грн на банківську картку № НОМЕР_20 та надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» для підтвердження проведеної транзакції.

Окрім цього, ОСОБА_13 повідомив про те, що в ході ведення листування з продавцем на ім`я ОСОБА_12 , останній надав йому абонентський номер чоловіка на ім`я ОСОБА_14 , який мав надалі спілкуватися з ОСОБА_9 з приводу купівлі автомобіля марки «Toyota Rav4», 2006 року випуску,чорного кольору. Спілкування ОСОБА_9 з чоловіком на ім`я ОСОБА_14 здійснювалося у вигляді листування у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11» та у вигляді декількох телефонних дзвінків у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_11». Як зазначив ОСОБА_9 , чоловік на ім`я ОСОБА_14 часто змінював номери телефонів та користувався такими абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_28 . Також ОСОБА_9 зазначив, що реквізити банківських карток на які необхідно було перераховувати грошові кошти для виконання різних послуг, що пов`язані з придбанням автомобіля надсилалися як продавцем на ім`я ОСОБА_12 та і чоловіком на ім`я ОСОБА_14 .

Коли ОСОБА_9 здійснив один з перерахунків грошових коштів на банківську картку, реквізити якої попередньо надсилав продавець на ім`я ОСОБА_12 , нібито для виконання певної послуги, яка стосується придбання автомобіля, останній надав контакти двох водіїв, які мали пригнати обраний ОСОБА_9 автомобіль з Польщі, а саме: ОСОБА_15 , 1975 року народження, телефон НОМЕР_8 та ОСОБА_16 , телефон НОМЕР_9 . Окрім цього, продавець на ім`я ОСОБА_12 надіслав ОСОБА_9 фотографії паспортів вказаних осіб.

Також, 22.07.2024, коли ОСОБА_9 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 (розрахунковий рахунок НОМЕР_26 ) перерахував грошові кошти в розмірі 10 050 грн на банківську картку № НОМЕР_20 , дана картка виявилася заблокованою, що виявилося ОСОБА_9 підозрілим, а тому останній почав телефонувати на всі відомі йому абонентські номери, однак дані номери не відповідали та по теперішній час на зв`язок з приводу автомобіля ніхто не вийшов.

Окрім цього, при перевірці інформаційного порталу Національної поліції України встановлено, що ОСОБА_15 та ОСОБА_16 є потерпілими щодо вчинення відносно них аналогічного кримінального правопорушення, а станом на теперішній час невстановлені особи для вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень відносно інших осіб використовують паспорт громадянина України ОСОБА_15 та паспорт громадянина України ОСОБА_16 , а також паспорти громадянина України інших потерпілих, фотографії, відеозаписи, які були надіслані іншими потерпілими, або ж іншим потерпілим невстановленими особами.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення інших потерпілих осіб від вчинення відносно них вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчою доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим з групи слідчих укримінальному провадженні №0002538 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні картки;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 у період із 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою у період із 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 у період із 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період із 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1