Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3817/24
номер провадження 1-кс/695/917/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001861 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001861 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 15.08.2024 до 20.08.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15.08.2024 до 20.08.2024;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 15.08.2024 до 20.08.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 12.08.2024 по 06.09.2024, в умовах дії воєнного стану, невстановлена особа із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , таємно викрала грошові кошти в розмірі 22 000 грн., чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

По даному факту 01.10.2024 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001861, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в користуванні знаходиться банківська картка НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 . Дана картка прив`язана до мобільного телефону НОМЕР_5 .

Протягом тривалого часу по господарству йому допомагає місцевий житель ОСОБА_6 , якому він неодноразово давав у користування свою картку НОМЕР_3 , для купівлі продуктів харчування. Додає, що його кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходилась в доступному місці, а саме на поличці тумбочки в одній з кімнат. 10 серпня 2024 року він гукнув до себе додому ОСОБА_7 , щоб останній допоміг в прибиранні будинку, а саме повиносити килими з будинку для чистки. В якийсь період часу останній знаходився в будинку сам. Наступного дня потерпілий не виявив на місці свою кредитну картку та вирішив, що під час прибирання вона десь згубилася. Так як він має картку для виплат, не турбувався про зникнення картки, думав, коли закінчиться прибирання будинку, вона знайдеться.

06 вересня 2024 року він зайшов в додаток на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що на кредитній банківській карті НОМЕР_3 відсутні грошові кошти.

09 вересня 2024 року звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де взявши виписку виявив, що з його картки відповідно до роздруківки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.09.2024 відбулося списання грошових коштів.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної інформації.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001861 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України по факту того, що з 12.08.2024 по 06.09.2024, невстановлена особа з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , таємно викрала грошові кошти в розмірі 22 000 грн.

З виписки, наданої ТВБВ філії-Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.09.2024, встановлено, що по рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , було здійснено транзакції, а саме:

15.08.2024 о 09:52 операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KRESTITELEVO PINGVIN 300 грн.

15.08.2024 о 09:54 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 54 грн.

15.08.2024 о 09:55 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_4 49,50 грн.

15.08.2024 о 10:50 операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KRESTITELEVO Kramnytsia 199, 50 грн.

15.08.2024 о 17:19 операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR ОСОБА_9 197 грн.

15.08.2024 о 17:50 операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KRESTITELEVO Kramnytsia 139 грн.

15.08.2024 о 18:37 операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KRESTITELEVO Lyuks 68 грн.

15.08.2024 о 18:46 операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KRESTITELEVO Lyuks 231 грн.

15.08.2024 о 18:50 операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR KRESTITELEVO Lyuks 100 грн.

15.08.2024 о 20:10 видача готівки через ATM UKR CHORNOBAY ATM 932 AVAL CHERNOBAY 5000 грн.

15.08.2024 о 20:36 видача готівки через ATM UKR CHORNOBAY ATM 6789 CAGRICOLE 500 грн.

15.08.2024 о 20:41 видача готівки через ATM UKR CHORNOBAY ATM 932 AVAL CHERNOBAY 500 грн.

16.08.2024 о 07:50 видача готівки через ATM UKR CHORNOBAJ BRANCY 10023-0293 920643 A2301883 5000 грн.

17.08.2024 о 07:50 видача готівки через ATM UKR CHORNOBAJ BRANCY 10023-0293 920645 A2301883 5000 грн.

20.08.2024 о 08:54 видача готівки через ATM UKR CHORNOBAJ BRANCY 10023-0293 920652 A2301883 1000 грн.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )з можливістю вилучення їх копій, а саме:

інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 15.08.2024 до 20.08.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 15.08.2024 до 20.08.2024;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 15.08.2024 до 20.08.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1