Провадження №: 1-кс/755/3697/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" листопада 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693 від 28.02.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000693 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 27.02.2024 року, знаходячись за місцем свого проживання, за допомогою мобільного телефону він перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши свій номер телефону НОМЕР_1 , а також номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , після чого отримав телефонний дзвінок від невстановленої особи з номеру НОМЕР_3 , яка повідомила, що потерпілому необхідно ввести надісланий смс-код, для ідентифікації, як клієнта, що він і зробив, після чого з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , було списано грошові кошти на загальну суму 113 655 грн. Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдали йому матеріальної шкоди.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 , однією транзакцією, 27.02.2024 року були переведені на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 .

Допитана свідок ОСОБА_5 , повідомила, що вказана банківська карта дійсно належить їй, однак стосовно переказу коштів, що мав місце 27.02.2024 року, на суму 49 000 грн, з банківської карти, що належить потерпілому ОСОБА_4 , їй невідомо, оскільки власною банківською картою № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 не користувалась тривалий проміжок часу, а також не отримувала жодних СМС-повідомлень щодо нарахування та списання грошових коштів у вказаний проміжок часу. Крім цього, ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий банківський рахунок у вказаному банку НОМЕР_5 . Фінансовий номер НОМЕР_6 , який був у подальшому змінений на НОМЕР_7 .

З метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації про руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у йго відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по рахунку НОМЕР_5 , а саме:

- інформацію про власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаного рахунку;

- копії документів власника (користувача) банківського рахунку НОМЕР_5 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_5 з 27 лютого 2024 року по 27.11.2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом;

- інформацію про те, чи підключена до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) банківського рахунку НОМЕР_5 послуга WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

- інформацію про те, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя