Провадження № 1-кс/369/3136/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001329 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001329 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001329 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Так, до відділення поліції № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що особа ОСОБА_6 , заволодівши довірою заявниці, шахрайським шляхом, під виглядом надання допомоги в доставленні транспортних засобів з-за кордону, заволоділа грошовими коштами заявниці, заподіявши останній значної матеріальної шкоди в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування в якості свідків допитано осіб, банківські картки яких ОСОБА_7 використовував для надання реквізитів потерпілим, на які останні надсилали грошові кошти, а ОСОБА_7 в подальшому їх відправляв на інші банківські картки або знімав на місці. Зокрема встановлено та допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ОСОБА_8 повідомив що надав свою банківську картку ОСОБА_10 , нібито щоб він відправив на неї свої кошти, у зв`язку з тим, що його картка заблокована, після чого від громадянки ОСОБА_11 на картку Шалівського надійшли грошові кошти в розмірі 25 000 грн. В подальшому ОСОБА_12 надав свідкові картку, щоб той перевів зазначені грошові кошти на неї НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). В подальшому ОСОБА_8 переказав на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 24 000 грн. та 1000 грн. двома транзакціями.

В свою чергу свідок ОСОБА_9 повідомив аналогічну за змістом ситуацію, коли ОСОБА_12 попросив використати його банківську картку, нібито для переказу на неї свої грошові кошти. В подальшому на банківську картку ОСОБА_9 громадянкою ОСОБА_13 здійснено переказ грошових коштів 06.03.2024 в розмірі 21 000 грн. та 08.03.2024 в розмірі 46 000 грн. Далі ОСОБА_12 надав ОСОБА_9 банківську картку НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Частину грошових коштів від 21 000 грн. та 46 000 грн. було знято ОСОБА_14 на місці, на території АЗС через касу, де працював ОСОБА_9 , а часину останній переказав на банківські картки НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які надав свідкові

ОСОБА_15 зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника банківської картки НОМЕР_2 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інформації щодо руху коштів на зазначеному рахунку.

У зв`язку з вищевказаним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні уповноваженої посадової особи банківської установи, з метою підтвердження факту зняття грошових коштів та отримання фото-відеоматеріалів, які були отримані під час зняття грошових коштів невідомою особою грошових коштів з картки потерпілого. Отримання вказаної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та є необхідним для зібрання достатньої доказової бази для подальшого повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноваженої особи Приватного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою (головна установа): АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 7-й поверх) (місцезнаходження канцелярії: АДРЕСА_2 ) та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий просив надати т.в.о. начальника СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , а за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, що можуть становити банківську таємницю), з можливістю відтворення копій такої інформації, яка перебуває у володінні уповноваженої особи Приватного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою (головна установа): АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 7-й поверх) (місцезнаходження канцелярії: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації та документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у банківській установі, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів) із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи), інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг на офіційному сайті, на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу із 01.01.2024 по дату надходження постанови до банківської установи, по банківському рахунку НОМЕР_2 ; та зобов`язати володільця документів уповноважену особу Приватного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати доступ до копій вищевказаних документів за вказаними вище даними, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді на флеш-носії або на диску.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 5 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001329 від 07.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Інна ФІНАГЕЄВА