Справа № 739/1720/24
Провадження № 1-кс/739/456/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

24 липня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000077 від 10 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 182 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 182 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. з 14 квітня 2024 року по 24 липня 2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що 09 травня 2024 року о 16:11 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , мешканки м. Новгород-Сіверський про те, що 09 травня 2024 року, на її мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло СМС повідомлення від Money4You про необхідність сплати борг в сумі 5000,62 грн., по отриманому кредиту. Після того, як вона зайшла до свого особистого кабінету, виявила, що невідома особа, використовуючи її особисті данні, 15 квітня 2024 року уклала договір позики № НОМЕР_3 та оформила кредит в сумі 3600 грн., який було зачислено на банківську картку № НОМЕР_1 , яка їй не належить. Коду доступу до свого особистого кабінету нікому не передавала. За цей проміжок часу телефон використовувала тільки щоб зайти до соціальних мереж, Viber та WhatsApp. Жодного кредиту на своє ім`я в квітні місяці не оформлювала.

13 травня 2024 року проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , остання показала, що окрім неї до її мобільного телефону мав доступ її сусід ОСОБА_5 , який декілька разів міг користуватись мобільним телефоном потерпілої.

15 липня 2024 року проведено додатковий допит потерпілої, під час якого потерпіла повідомила, що її сусід ОСОБА_5 питав її, як йому отримати кредит та окрім цього останній розповідав потерпілій, що неодноразово намагався брати кредит на неї, матір та бабусю, але спроби були невдалі.

В ході досудового розслідування встановлено, що особою, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 за BIN (перші шість цифр) належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фінансової установи, знаходиться інформація щодо руху коштів, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі операції проведені із їх використанням.

Дізнавач зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

10 травня 2024 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 182 КК України, за фактом незаконного використання конфіденційної інформації про особу, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077.

Згідно обставин справи 09 травня 2024 року, на мобільний телефон НОМЕР_2 ОСОБА_4 прийшло СМС повідомлення від Money4You про необхідність сплати борг в сумі 5000,62 грн., по отриманому кредиту. Після того, як вона зайшла до свого особистого кабінету, виявила, що невідома особа, використовуючи її особисті данні, 15 квітня 2024 року уклала договір позики № НОМЕР_3 та оформила кредит в сумі 3600 грн., який було зачислено на банківську картку № НОМЕР_1 , яка їй не належить. Коду доступу до свого особистого кабінету нікому не передавала. За цей проміжок часу телефон використовувала тільки щоб зайти до соціальних мереж, Viber та WhatsApp. Жодного кредиту на своє ім`я в квітні місяці не оформлювала.

В ході досудового розслідування встановлено, що особою, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса для листування: АДРЕСА_3 . знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. з 14 квітня 2024 року до 24 липня 2024 року, яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000077 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000077 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення начальнику сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 :

-всієї інформації щодо руху коштів на банківському картковому рахунку НОМЕР_1 належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-повного розшифрування контрагентів (повний номер банківської платіжної картки та рахунок IBAN), анкетних даних власника рахунку та РНОКПП (ЄДРПОУ) по картковому рахунку НОМЕР_1 ;

-у випадку приналежності контрагента за номером картки НОМЕР_1 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до повної деталізованої інформації про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на його ім`я та по усіх карткових рахунках, закріплених за вказаною особою, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) за період часу з 14.04.2024 року по час виконання ухвали;

- у випадку приналежності контрагента до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 , документів, що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків відповідних контрагентів. У подальшому, вказані речі та документи можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення;

-до інформації чи наявні відкриті або закриті карткові рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , в разі наявності за особою відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію до всієї інформації щодо руху коштів на банківському картковому рахунку з 14 квітня 2024 року по 24 липня 2024 року, до документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок на вказану особу, документів, що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків відповідних контрагентів, що стосується вказаної особи.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1