СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6254/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.09.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 17.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи свої службовим становищем, вчиняють дії, спрямовані на задвоєння робіт по відновленню пошкодженої інфраструктури громади, а саме будинків за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Вказані обставини на даний час підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження.

Під час аналізу інформації, отриманої в ході розкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти за начебто виконані будівельні роботи від ІНФОРМАЦІЯ_1 в подальшому перераховувались на ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , на розрахункові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і до документів, а саме: інформації по рахункам всіх банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , які наявні в АТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в період з 01.04.2023 року по 01.07.2023 року.

В судове засіданні слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, враховуючи доведення слідчим наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної документації у АТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групу у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.03.2023 року тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю, а саме: інформації по всіх банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , які наявні в АТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в період з 01.04.2023 року по 01.07.2023 року; роздруківок руху грошових коштів по банківських рахунках із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків в період з 01.04.2023 року по 01.07.2023 року; відомостей про контрагентів, від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на банківські рахунки в період з 01.04.2023 року по 01.07.2023 року; копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів та терміналів - АТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які в період з 01.04.2023 року по 01.07.2023 року за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти; сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період з 01.04.2023 року по 01.07.2023 року; суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01.04.2023 року по 01.07.2023 року, які знаходяться у володінні АТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1