УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000795 від 04.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Київ, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000795 від 04.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчими Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000795 від 04.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

За обставин, викладених у клопотанні, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, 04.01.2024 ОСОБА_4 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: протоколами оглядів публічно доступних веб-ресурсів щодо постачання товарів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» до держави-агресора; відомостями, наданими ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо поставки та використання товарів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» до держави-агресора; відомостями, наданими ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо поставок товарів виробництва ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» до держави-агресора; відомостями щодо митного оформлення товарів від ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» в адресу підконтольних суб`єктів господарювання на території Республіки Естонія; відомостями щодо митного оформлення товарів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» на території держави-агресора; протоколами негласних слідчих (розшукових) дій № 5/7/5/2-4675т від 14.12.2023 - зняття інформації з електронних інформаційних систем за адресою поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_12», якою користується ОСОБА_4 , та встановлено, що 03.08.2023 о 09 год. 47 хв., ОСОБА_6 , діючи на виконання раніше отриманих від ОСОБА_4 вказівок, маючи у розпорядженні корпоративну електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслала лист на адресу « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13» із компанії «ІНФОРМАЦІЯ_14» із текстом: « ОСОБА_8 , здравствуйте! В прикреплённых файлах - документы на «выход». Паллеты 1-26 едут в Кронштадт, Санкт Петербург, паллеты 27-32 едут в Москву. Документы на «вход» присылала Вам ранее. ОСОБА_14» та додатками, де містяться всі необхідні документи для відправки продукції з підприємства ІНФОРМАЦІЯ_14 Естонської Республіки в рф, а саме компаніям ООО «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ІПН НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , керівник - ОСОБА_9 ) та ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16» (ІПН НОМЕР_4, адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , керівник - ОСОБА_10 ). Копія листа була направлена також на адресу « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12» та « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17» до відома; протоколами оглядів вилученої 04.01.2024 інформації - вмісту листування із використанням електронної пошти «ІНФОРМАЦІЯ_12» якою користується громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор з логістики ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_18», вмісту листування із використанням електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою користується громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 , генеральний директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8», підписант ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_18»); вмісту листування електронної пошти « ОСОБА_14 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , якою користується громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 , начальник відділу логістики ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8»), у ході яких зафіксовано системне обговорення вказаними вище особами обставин поставок матеріальних ресурсів в рф, а саме компаніям ООО «ІНФОРМАЦІЯ_15» (ІПН НОМЕР_3, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , керівник - ОСОБА_9 ) та ООО «ІНФОРМАЦІЯ_16» (ІПН НОМЕР_4, адреса реєстрації: АДРЕСА_4, керівник - ОСОБА_10 ), а також виготовлення «пакетів документів» від імені компанії «ІНФОРМАЦІЯ_14» адресованих вказаним вище компаніям в рф; протоколами огляду мобільного телефону ОСОБА_4 від 04.01.2024 та 31.01.2024, у ході яких виявлено документи, які виготовлялись для поставок товарів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» від імені компанії «ІНФОРМАЦІЯ_14» адресованих вказаним вище компаніям в рф, а також листування із ОСОБА_15 щодо організації поставок матеріальних цінностей до російської федерації; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_15 від 30.01.2024, у ході якого виявлено документи, які виготовлялись для поставок товарів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» від імені компанії «ІНФОРМАЦІЯ_14» адресованих вказаним вище компаніям в рф, а також листування із ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 щодо організації поставок матеріальних цінностей до російської федерації; протоколами оглядів документів, вилучених 04.01.2024 у офісному приміщенні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8», у ході яких виявлено документи стосовно митного оформлення поставок товарів ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» в адресу компанії «ІНФОРМАЦІЯ_14»; протоколом тимчасового доступу до документів Київської митниці ДМС України; іншими матеріалами вказаного кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05.01.2024 (справа №761/29/24) відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 04.03.2024 (включно).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.02.2024 (справа №761/7676/24) строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 04.04.2024 (включно) без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.04.2024 (справа №761/11735/24) строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 31.05.2024 (включно) без визначення розміру застави.

10.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва (справа № 761/16428/24) частково задоволено клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 та змінено запобіжний захід із тримання під вартою без визначення розміру застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Згідно рішення суду, у разі внесення застави на підозрюваного покладено такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою, не відлучатися за межі населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком на 60 днів.

10.05.2024 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під варти у зв`язку із внесенням застави, визначеної ухвалою суду.

09.07.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва (справа № 761/24836/24) строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою, не відлучатися за межі населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, продовжено на два місяці, тобто до 09.09.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03.07.2024 у справі № 761/23897/24 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000795 від 04.08.2023 продовжено до 9-ти місяців, тобто до 04.10.2024.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 09.09.2024, однак, закінчити розслідування у строк до 09.09.2024 не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати значний об`єм слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: а саме: завершити у встановленому законом порядку розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000795, результати яких мають доказове значення; провести допит як свідка ОСОБА_15 (комерційний директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8»), який на виклик слідчого для проведення допиту як свідка не з`явився, про причини неявки не повідомив, наразі перебуває поза межами України; провести допит як свідка ОСОБА_13 (генеральний директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8»), який наразі перебуває поза межами України; завершити проведення допитів як свідків інших осіб, які володіють відомостями щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення; провести огляд речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, отриманих під час тимчасового доступу та становлять охоронювану законом таємницю; одержати додаткові документи, які перебувають у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» та інших підприємств, установ, організацій; за результатами аналізу вказаних документів призначення необхідних судових експертиз; одержати в порядку міжнародно-правового співробітництва відомостей із Естонської Республіки щодо обставин переміщення матеріальних ресурсів на територію держави-агресора; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 . прокурор просить продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, наголошуючи на обґрунтованості підозри та наявності ризиків.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків. Крім того, наголошували, що підозрюваний має на утриманні трьох дітей, двоє з яких поживають з ним, а до третього ОСОБА_4 має необхідність їздити до м.Києва. Також зазначили, що паспорт був зданий відразу після внесення застави, а тому просили відмовити в частині продовження цих двох обов`язків.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000795 від 04.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

04.01.2024 ОСОБА_4 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05.01.2024 (справа №761/29/24) відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 04.03.2024 (включно).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 29.02.2024 (справа №761/7676/24) строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 04.04.2024 (включно) без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.04.2024 (справа №761/11735/24) строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 31.05.2024 (включно) без визначення розміру застави.

10.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва (справа № 761/16428/24) частково задоволено клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 та змінено запобіжний захід із тримання під вартою без визначення розміру застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Згідно рішення суду, у разі внесення застави на підозрюваного покладено такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою, не відлучатися за межі населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком на 60 днів.

10.05.2024 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під варти у зв`язку із внесенням застави, визначеної ухвалою суду.

09.07.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва (справа № 761/24836/24) строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою, не відлучатися за межі населеного пункту де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, продовжено на два місяці, тобто до 09.09.2024 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03.07.2024 у справі № 761/23897/24 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000795 від 04.08.2023 продовжено до 9-ти місяців, тобто до 04.10.2024.

Слід зазначити, що підозра інкримінована ОСОБА_4 обґрунтовується наступними зібраними під час розслідування кримінального провадження доказами.

На переконання слідчого судді, даних, що містяться в цих доказах, достатньо для висновку про те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а докази щодо його причетності є вагомими, що виправдовує на даний час застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, необхідність продовження дії обов`язків сторона кримінального провадження обґрунтовує тим, що наявні вагомі докази, які дають підстави для обґрунтованої підозри особи у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим підозрюваний може здійснити дії передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої, що дає підстави вважати, що без продовження обов`язків підозрюваний з метою уникнення отримання максимального покарання, може переховуватися від органу досудового розслідування, суду, що у свою чергу унеможливить виконання завдань кримінального провадження, які визначені у ст. 2 КПК України. Крім цього, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та здійснювати вплив на свідків.

За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 09.09.2024, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, а саме необхідно: завершити у встановленому законом порядку розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000795, результати яких мають доказове значення; провести допит як свідка ОСОБА_15 (комерційний директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8»), який на виклик слідчого для проведення допиту як свідка не з`явився, про причини неявки не повідомив, наразі перебуває поза межами України; провести допит як свідка ОСОБА_13 (генеральний директор ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8»), який наразі перебуває поза межами України; завершити проведення допитів як свідків інших осіб, які володіють відомостями щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення; провести огляд речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, отриманих під час тимчасового доступу та становлять охоронювану законом таємницю; одержати додаткові документи, які перебувають у володінні ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_8» та інших підприємств, установ, організацій; за результатами аналізу вказаних документів призначення необхідних судових експертиз; одержати в порядку міжнародно-правового співробітництва відомостей із Естонської Республіки щодо обставин переміщення матеріальних ресурсів на територію держави-агресора; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.10.2024.

Разом з тим, враховуючи те, що ОСОБА_4 має необхідність періодично їздити до міста Києва, слідчий суддя вважає обмежитися забороною підозрюваному не залишати територію Київської області.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 04 жовтня 2024 року включно, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;

2) не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити до 04 жовтня 2024 року включно.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Підозрюваному ОСОБА_4 письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1