Справа № 346/4889/24
Провадження № 1-кс/346/967/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано - Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 25.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що 24.07.2024 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 02:27 год. 05.07.2024 року по 13:02 год. 06.07.2024 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом онлайн-заробітку отримала доступ до його аккаунта в мобільному додатку «Mono» та заволоділа його грошовими коштами в сумі 40 038 гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду.

Будучи опитаний ОСОБА_5 повідомив, що йому знайомий запропонував заробити грошові кошти за допомогою банківської карти. На вказане він погодився та своєму знайомому він надав в розпорядження банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після надання своєї карти іншій особі він побачив, що з його карти було списано грошові кошти на загальну суму 35 035,52 грн., чим спричинено йому майнову шкоду. Також останній повідомив, що він не міг ввійти в свій акаунт, оскільки було змінено фінансовий номер телефону на номер: НОМЕР_2 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок: НОМЕР_3 ) 05.07.2024 р. о 11:13:30 год. відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 522, 61 грн., які переказано на банківську карту НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено приналежність карткового рахунку № НОМЕР_4 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на яку здійснено переказ грошових коштів та встановлення власника вказаної банківської карти, на яку були переказані шахрайським способом грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься така інформація. Дана інформація міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 . Тому слідчий просить надати вказаний тимчасовий доступ.

Слідчий ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, слідчим доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий судя, -

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, що міститься у електронних інформаційних системах або їх частинах, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , а саме наступну інформацію:

-хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів рахунку, до якого вони прив`язані, коли і у якому відділенні банку видавалась на чиє ім`я (всі можливі особисті дані, номер телефону, до якого прив`язана дана картка), а також фотознімки;

-чи зверталися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувач картки № НОМЕР_4 про їх втрату, якщо так, то хто та коли саме;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2024 р. по 01.10.2024 р., з зазначенням відомостей про те, чи поступали із картки та на картку № НОМЕР_4 грошові кошти та в якій сумі;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2024 року по 08.10.2024 року; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;

-у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків картки № НОМЕР_4 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

-у випадку перерахунку коштів з рахунків картки № НОМЕР_4 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій з 01.06.2024 р. по 14.10.2024 р.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1