КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

справа № 133/3161/24

провадження № 1-кс/133/656/24

18.10.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000495 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 02.10.2024 року через відділ документообігу відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа в період часу з лютого 2024 по квітень 2024 з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належав померлому 23.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 тимчасово проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 викрала грошові кошти в загальній сумі 6544,65 грн.

02 жовтня 2024 року відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000495, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до повідомлення про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому АДРЕСА_2 відповідно до вимог Порядку призначення і виплат державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 №261 було призначено допомогу з 02.03.2022 по 31.03.2023 як особі з інвалідністю ІІ групи, з 01.04.2023 по 30.04.2024 як особі з інвалідністю ІІІ групи в розмірі 2100,00 грн. з подальшими перерахунками згідно прожиткових мінімумів. Відповідно до заяви ОСОБА_4 належна йому сума допомоги перераховувалась на його поточний рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

ОСОБА_4 помер 23.01.2024 про що управлінню соціального захисту населення стало відомо відповідно до верифікації за квітень 2024 року. В період часу з лютого 2024 по квітень 2024 виникла переплата в розмірі 7083,00 грн., яку необхідно було повернути, про що на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано лист ІНФОРМАЦІЯ_5 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розглянувши лист про повернення грошових коштів, зарахованих на рахунок ОСОБА_4 , виконав повернення в межах наявного залишку в сумі 538,35 грн., решта коштів на рахунку була відсутня.

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000495 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вбачається, що 02.10.2024 року через відділ документообігу відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа в період часу з лютого 2024 по квітень 2024 з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належав померлому 23.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 тимчасово проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 викрала грошові кошти в загальній сумі 6544,65 грн.

Із повідомлення про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що невідома особа в період часу з лютого 2024 по квітень 2024 з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належав померлому 23.01.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 тимчасово проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 викрала грошові кошти в загальній сумі 6544,65 грн.

З листа за вих. №08/00/008/1313/3 від 02.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслано лист про повернення грошових коштів, зарахованих на рахунок ОСОБА_4 .

З листа за вих. №20.1.0.0.0/7-240502/35441 від 03.05.2024 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що розглянувши лист про повернення грошових коштів, зарахованих на рахунок ОСОБА_4 , виконано повернення в межах наявного залишку в сумі 538,35 грн., решта коштів на рахунку була відсутня.

Відповідно до розрахунку переплат від 02.05.2024 переплата становить 7083,00 грн.

З рапорту ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 вбачається, що ОСОБА_6 помер 24.01.2024 року але за цей період виникла переплата за період лютого з 2024 року по квітень 2024 року у зв`язку з тим, що ІНФОРМАЦІЯ_5 не було повідомлено про смерть ОСОБА_7 на банківський рахунок останнього нараховувались соціальні виплати у сумі 7083, 00 грн але невідомою особою з поточного рахунку оформленого на ОСОБА_7 у період з лютого по квітень 2024 року було знято кошти у розмірі 6544, 65 грн.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється Т АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107339); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №011992, видане 03.02.2021, жетон 0107341); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №012079 видане 04.02.2021, жетон 0107331); капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчения ВНП №012080 видане 04.02.2021, жетон 0107337); майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021, жетон 0107332)); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №012060 видане 04.02.2021, жетон 0105417); лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчения ВНП №014158 видане 29.03.2022, жетон 0143448), лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП №017380, видане 23.11.2023, жетон 0143852), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю зробити відповідні копії, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: заяви-анкети власника рахунку НОМЕР_2 , копії паспорта або ін. документів на підставі, яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаного рахунку із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 00:00 год. 23.01.2024 по 24:00 год. 30.04 2024.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_15

Дата документу 18.10.24