печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на віртуальні активи, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та заблокувати увесь функціонал на акаунтах, окрім отримання віртуальних активів, що зареєстровані на «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» з ідентифікатором: TAdJrYbewHfB49pUPPA9LUQUuBRRRPfZcp , який зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказані віртуальні активиє речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 10.10.2024, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягають арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, враховуючи необхідність забезпечення арешту майна визнав необхідним здійснювати розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023за ч. 3 ст. 332 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких починаючи з 25.02.2022, організована група осіб, до складу якої входять громадяни України та Республіки Молдова, у період дії воєнного стану налагодила схему незаконного переправлення громадян України чоловічої статі призивного віку через державний кордон України.

Згідно твердження сторони обвинувачення, члени вказаної організованої групи з метою реалізації заздалегідь розробленого плану по наданню послуг з незаконного переправлення через державний кордон України створили інформаційні канали у застосунку «Telegram» у яких пропонують послуги з незаконного переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон України. У даних каналах чітко розписані послуги, їх вартість, а також наявна функція подачі заявки про надання таких послуг.

У такий спосіб учасники організованої групи доводять до відома таких громадян України, які мають намір виїхати за межі України вартість послуги, яка становить від 7500 доларів США за одного чоловіка та у разі згоди, інформують про подальші дії таких осіб.

Далі, учасники організованої групи, використовуючи засоби Інтернет-зв`язку, а саме месенджери Telegram, WhatsApp та Viber, зв`язуються з такими громадянами України та інформують останніх про час, дату, місце збору та подальший порядок дій для реалізації чітко розробленого плану.

У своїй діяльності члени організованої групи користуються послугами поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» для отримання від таких громадян України їх паспортів для виїзду за кордон з метою подальшого внесення до них неправдивих відомостей щодо в?їзду на територію Республіки Молдова.

Надалі, такі паспорти повертаються їх власникам поштовим зв`язком через ТОВ «Нова Пошта», про що свідчать відомості отримані в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта», та покази свідків.

Крім того, з метою приховання своєї злочинної діяльності учасники організованої групи використовують криптовалютний гаманець TAdJrYbewHfB49pUPPA9LUQUuBRRRPfZcp, який використовується для виведення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, згідно твердження сторони обвинувачення також встановлено інформацію про власника та фактичного користувача криптовалютного гаманця, який зареєстрований на біржі Binance та який використовують в своїй злочинній діяльності учасники організованої групи, а саме: криптовалютний гаманець TAdJrYbewHfB49pUPPA9LUQUuBRRRPfZcp, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, контрагентами вищевказаного криптовалютного гаманця виступають фізичні особи від яких отримують перекази в середньому на суми, що еквівалентні 7 000 доларів США, та криптовалютні обмінники.

Далі, після отримання коштів, осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, учасники організованої групи підбирають їх у заздалегідь визначених місцях на території України та привозять до спеціального місця поблизу річки Дністер.

Після прибуття до місця призначення особи, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, разом із одним із членів організованої групи сідають на човен і незаконно переправляються через річку до берегу Республіки Молдова.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 10.10.2024 вказані віртуальні активи, що зареєстровані на «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» з ідентифікатором: TAdJrYbewHfB49pUPPA9LUQUuBRRRPfZcp , який зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, і що вказані віртуальні активи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом, тому наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Крім того, зазначене майно у вигляді віртуальних активів, необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказу злочинної діяльності, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а тому наявні підстави, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на віртуальні активи, заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб та заблокувати увесь функціонал на акаунтах, окрім отримання віртуальних активів, що зареєстровані на «Nest Services Limited, зареєстрованої відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 і адресою House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles.» з ідентифікатором: TAdJrYbewHfB49pUPPA9LUQUuBRRRPfZcp , який зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Порядок виконання даної ухвали слідчого судді про арешт майна визначено Главою 42 КПК України.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5