УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000469 від 07 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що 07.11.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області про те, що група осіб, на території Хмельницької області, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 8229 грн., чим завдали останньому майнової шкоди на вказану суму.

Також під час досудового розслідування на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов аргументований рапорт о/у УСР в Хмельницькій області ДСР НП України ОСОБА_6 , що за результатами проведених заходів в даному кримінальному провадженні було встановлено, ряд осіб, відносно яких були вчиненні шахрайські дії особами, які фігурують в кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно якого вказані особи за попередньою змовою між собою, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 365 000 грн., частину яких він перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відносно якого вказані особи за попередньою змовою між собою, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 326 000 грн., частину яких він перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів та проведено огляд вилученої інформації.

В ході огляду руху коштів встановлено, що грошові кошти відразу перераховувались на інші банківські рахунки з метою приховування своєї злочинної діяльності вище вказаними особами. Даним оглядом було встановлено, що ОСОБА_10 перерахував грошові кошти в сумі 123 000 гривень на картку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка зареєстрована на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_6 .

В подальшому з рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) були перераховані грошові кошти в загальній сумі 20 000 гривень на рахунок НОМЕР_7 та 112 000 гривень на рахунок НОМЕР_8 .

Встановлено, що рахунок НОМЕР_7 належить Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Також в ході огляду встановлено, що ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 171 500 гривень на картку НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ), яка зареєстрована на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_11 .

В подальшому з рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ) були перераховані грошові кошти в загальній сумі 37 421 гривень на рахунок НОМЕР_12 ,грошові кошти в сумі42 524 гривень переведені на рахунок НОМЕР_13 ,грошові кошти в сумі18 423 гривень переведені на рахунок НОМЕР_14 , грошові кошти в сумі18 524 гривень переведені на рахунок НОМЕР_15 , інші грошові кошти були перераховані на рахунок який підписаний як « ОСОБА_13 » реквізити якого під час огляду не були виявлені.

Встановлено, що рахунок НОМЕР_12 належить Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських НОМЕР_16 та НОМЕР_12 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаним рахунком, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява слідчого про проведення розгляду даного клопотання без його участі, та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Разом із цим, надання тимчасового доступу «по теперішній час» як зазначено у клопотанні слідчого суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 ,заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) руху коштів по рахунках НОМЕР_7 та НОМЕР_12 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, відео-, фото записів з камер банкоматів в час зняття коштів, в період часу з 01.01.2022 по 05.12.2024 та інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя