Копія Справа №678/1571/24
Провадження №1-кс-678-486/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого слідчого ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000331 від 17.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

07.11.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

17.10.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.10.2024 року близько 16 год. 36 хв. ОСОБА_5 на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з продажу бувшого у використанні трактора «МТЗ-82», за суму 158000 грн., як зазначалось в оголошенні продавець на ім`я ОСОБА_6 , номер мобільного телефону для зв`язку НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 зв`язавшись з продавцем за вказаним номером мобільного телефону домовився про купівлю вище зазначеного трактора. В проміжок часу з 10 год. 00 хв. 14.10.2024 року по 16 год. 20 хв. 15.10.2024 року, ОСОБА_5 зателефонувавши з власного номера мобільного телефону НОМЕР_2 на номер мобільного телефону зазначеного в оголошенні НОМЕР_1 , до невстановленої на даний час особи, яка під приводом продажу трактора «МТЗ-82», оголошення про що було розміщено на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом під час дії воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 192700 грн., що завдало значної шкоди потерпілому, які останній перерахував: з власного карткового рахунку через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одним платежем через касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_2 , та двома платежами через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого в АДРЕСА_2 , на карту № НОМЕР_3 в сумі 14700 грн., картку/рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в сумі 158000 грн., та на карту № НОМЕР_6 в сумі 20000 грн.

В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.10.2024 року встановлено, що він близько 16 год. 36 хв. 13.10.2024 на платформі онлайн оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення з продажу бувшого у використанні трактора МТЗ-82 за суму 158000 грн.. В оголошенні зазначено продавцем громадянина на ім`я ОСОБА_6 , номер для зв`язку НОМЕР_1 . Далі він з власного номера мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував на номер мобільного телефону зазначений в оголошенні НОМЕР_1 , під час розмови з невідомим чоловіком він домовився про купівлю вказаного трактора за вище вказану суму. Невідомий чоловік зазначив, що трактор буде доставлено фурою, але якою саме не зазначив, повідомив номер мобільного телефону водія фури НОМЕР_7 , суму доставки 14000 грн., та картковий рахунок № НОМЕР_3 на який необхідно перерахувати вказану суму грошових коштів за доставку трактора. Цього ж дня через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він перерахував з власної картки/рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) грошові кошти в сумі 14700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , як оплату за доставку трактора, про що по телефону повідомив продавця ОСОБА_6 , який зазначив, що трактор завантажують та будуть відправляти, але необхідно сплатити всю суму грошових коштів за трактор, на що ОСОБА_5 погодився, але зазначив, що всю суму грошових коштів сплатить на наступний день, оскільки вже вечір. Зателефонувавши на номер мобільного телефону водія НОМЕР_7 , водій повідомив, що завантажує трактор та виїжджає. 14.10.2024 року ОСОБА_5 зателефонував до продавця, який повідомив, що грошові кошти за трактор необхідно перерахувати на картку/рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , призначення платежу «Поповнення рахунку». Протягом вказаного та наступного дня ОСОБА_5 на картку/рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », касу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував кошти в сумі 158000 грн., як оплату вартості придбаного трактора. На наступний день продавець зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що вартість трактора збільшилась і необхідно перерахувати ще 20000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_6 , він оплатив вказану суму грошових коштів через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого, номера мобільних телефонів продавця та водія були заблоковані, а трактор він так і не отримав. Таким чином невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 192700 грн.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження АДРЕСА_3 , п.і. НОМЕР_12 ), а картка/рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса АДРЕСА_4 , п.і. НОМЕР_13 ). Крім того, було встановлено, що абонентські номера НОМЕР_1 та НОМЕР_7 належать оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_15 ).

Таким чином, з метою встановлення інформації про особу, яка здійснювала телефонні дзвінки на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо абонентських номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , в період часу з 00 год. 00 хв. 13.10.2024 року по строк дії ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області.

Оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи злочинця, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку.

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника оператора мобільного зв`язку у володінні якого знаходяться документи з причин розташування юридичної особи у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації, їх знищення або не санкціонованого коригування.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Отже, для встановлення особи (іб), яка (і) вчинила (и) кримінальне правопорушення, слідчому необхідно мати доступ до необхідного обсягу інформації про телефонні з`єднання абонентів за місцем розташування базових станцій, які зазначені у клопотанні, а дана інформація перебуває у володінні одного оператора мобільного зв`язку.

Отримана в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання абонентів за визначений в клопотанні період, інформація має бути долучена до матеріалів кримінального провадження і може бути використана як доказ по справі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю виготовити їх копії та вилучити з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, із зазначенням телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань, що здійснювались в період часу з 00 год. 00 хв. 13.10.2024 року по 07.11.2024 року включно, до абонентських номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 .

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії (в тому числі електронні) вищевказаних речей та документів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1