Провадження №1-кс/369/2835/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 02.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових № 0000271 від 02.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються питання розтрати коштів службовими особами Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації та фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_1 , із видом діяльності: код КВЕД: 68.32 «Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи головою правління ОК «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » точної дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, але після оголошення Указу Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» маючи злочинний умисел на розтрату грошових коштів ОК «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом усунення бухгалтера кооперативу від виконання прямих обов`язків останньої, пов`язаних із контролюванням та одноосібним здійсненням контрольних платежів поточного рахунку кооперативу, вчинив розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації, яка сприятиме встановленню обставин, які відповідно до вимог статті 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 статті 36 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.

Як слідує з приписів частини 2 статті 93 КПК України, сторона обвинувачення, до якої віднесено прокурора у кримінальному провадженні, здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 за № 223-559/0/4-13 визначено, що сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

У відповідності до пункту 4 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження положень про ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.03.2019 № 227 (далі - Положення), ДПС відповідно до покладених на неї завдань: 7) здійснює реєстрацію та веде облік платників податків, платників єдиного внеску, об`єктів оподаткування та об`єктів, пов`язаних з оподаткуванням, проводить диференціацію платників податків; 8) забезпечує достовірність та повноту ведення обліку платників податків (платників єдиного внеску), об`єктів оподаткування та об`єктів, пов`язаних з оподаткуванням; 9) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладено законодавством на ДПС, а також реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування; 63) забезпечує взаємодію інформаційних систем ДПС та Держмитслужби в режимі реального часу в установленому порядку.

Згідно підпункту 13 пункту 5 Положення, ДПС з метою організації своєї діяльності організовує інформаційно-аналітичне забезпечення ДПС та автоматизацію її діяльності.

02.08.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит, щодо надання відомостей у кримінальному провадженні.

28.08.2024 отримано відповідь з відмовою у наданні інформації, аргументуючи необхідностю отримання ухвали слідчого судді в порядку ст. 159 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів працівників Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації та фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019 по 01.03.2024, в тому числі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (іпн НОМЕР_2 ).

Зазначені документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, для встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази. Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі дії із особами, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, та які причетні до його вчинення.

Іншими способами встановити вище вказані відомості та довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів та речей неможливо у зв`язку з тим, що інформація, яка має доказове значення, міститься виключно у цих документах та речах, які становлять собою таємницю.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На підставі вищевикладеного, прокурор просив суд задовольнити клопотання та надати слідчим СВ Відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі у цифровому форматі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості зі звітів форми 1ДФ за період з 01.01.2019 по теперішній час про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації та фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, за наявності інформації, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів вказаних працівників, в тому числі колишньому голові правління ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (іпн НОМЕР_2 ).

- відомості про відкриті/закриті банківські рахунки відкритих на встановлених працівників Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 по 01.03.2024;

В судове засідання прокурор не з`явився. У клопотанні просив суд розгляд справи проводити без його участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання, у частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей зі звітів форми 1ДФ за період з 01.01.2019 по теперішній час про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації та фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, за наявності інформації, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів вказаних працівників, в тому числі колишньому голові правління ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (іпн НОМЕР_2 ).

У задоволенні решти вимог клопотання суд відмовляє, оскільки у клопотанні про тимчасовий доступ до документів відсутні доводи наявності достатніх підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 02.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в тому числі у цифровому форматі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості зі звітів форми 1ДФ за період з 01.01.2019 по теперішній час про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації та фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, за наявності інформації, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів вказаних працівників, в тому числі колишньому голові правління ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (іпн НОМЕР_2 ).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1