Справа № 346/1547/24
Провадження № 1-кс/346/1095/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 000243 від 21.03.2024року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.11.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що на адресу коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.03.2024 у мобільному додатку для спілкування «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де вона ж учасником прийшло смс-повідомлення із посиланням про надання грошової допомоги. Вона перейшла за посиланням де ввела усі реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього на її телефон зателефонував записаний голос із н.т. НОМЕР_2 де вона підтвердила вхід у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . В цей час невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із вищевказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 19000 гривень.

Відомості по даному факту 21.03.2024 внесено в ЄРДР за №0000243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_4 в своїх показаннях повідомила, що 18.03.2024 близько 22.50 год. у соціальній мережі для спілкування «Вайбер» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де вона є учасником, прийшло смс-повідомлення із посиланням про можливість отримання грошової допомоги. Вона перейшла за посиланням де у відповідних полях ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього на її номер мобільного телефону зателефонував записаний головний дзвінок із н.т. НОМЕР_3 де вона почула чотиризначний цифровий код для входу у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даний код вона ввела, чим підтвердила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » На цьому телефонний дзвінок завершився. На наступний день вона побачила смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що із її банківської картки відбулись два перекази грошових коштів сумами 8900 гривень та 10080 гривень ( без урахування комісії банку).

Після цього вона пішла у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй працівниками відділення було повідомлено, що вищевказані грошові кошти були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 емітована у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В рамках даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу, а саме щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_4 .

В ході проведення тимчасового доступу було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 на яку 18.03.2024 о 23.08 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8900 грн., та о 23.10 год. грошових коштів в сумі 9800 гривень належить клієнту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце реєстрації АДРЕСА_2 .

В подальшому на вищевказану банківську картку поступають грошові кошти в сумі 300 грн., та 18.03.2024 о 23.19 год. грошові кошти в сумі 10000 грн., та о 23.15 год. грошові кошти в сумі 11701 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Окрмі цього, в рамках даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів які місять охоронювану законом банківську таємницю, а саме щодо інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .

В ході виконання тимчасового доступу було в встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить клієнту на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 .

Так, 18.03.2024 о 21.19 год. на банківську картку № НОМЕР_5 відбувається переказ грошових коштів в сумі 11701 грн., о 21.15 год. поступають грошові кошти в сумі 10000 грн., та о 18.36 год. відбувається надходження грошових коштів в сумі 300 грн.

В подальшому, 18.03.2024 о 23.17 год. відбувається переказ грошових коштів в сумі 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , та о 23.19 год. відбувається переказ грошових коштів в сумі 11700 грн. також на банківську картку № НОМЕР_7 .

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_7 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрито банківську картку № НОМЕР_7 (надати копії документів, на підставі яких був відкритий банківська картка. Якщо банківська картка була відкрита через мобільний додаток , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 18.03.2024 по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківського рахунку за період з 18.03.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

- чи є банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин.

- інші відкриті банківські картки та банківські рахунки даної банківської установі, що належить клієнту банківської картки № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо. Тому просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Від слідчої поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, слідча просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 000243 від 21.03.2024 року; копію постанови про визначення слідчого для здійснення досудового розслідування від 21.03.2024 року; копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 від 13.06.2024 року по справі 346/1547/24; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 11.07.2024 року; копію Листа № КНО-07.8.65060БТ від 25.06.2024 року; копію виписок; копію протоколу огляду предмета від 18.07.2024 року; вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрито банківську картку № НОМЕР_7 (надати копії документів, на підставі яких був відкритий банківська картка. Якщо банківська картка була відкрита через мобільний додаток , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 18.03.2024 по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківського рахунку за період з 18.03.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

- чи є банківська картка заблокована, якщо так то з яких причин.

- інші відкриті банківські картки та банківські рахунки даної банківської установі, що належить клієнту банківської картки № НОМЕР_7 , з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1