Справа №209/2506/24
Провадження №1-кс/209/1241/24
У Х В А Л А

Іменем України

24 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 06.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 05 квітня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що 02 квітня 2024 року невстановлена особа, за допомогою соціальної мережі «OLX», спілкуючись за допомогою номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводам продажу автомобільних шин, заволоділа належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами в загальній сумі 72840 гривень, які бухгалтером вказаного підприємства самостійно, добровільно переказано одним платежем з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний невстановленою особою банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ФОП ОСОБА_5 , автомобільні шини не надійшли, грошові кошти не повернуто, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

06 квітня 2024 року 27 серпня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, щовін є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Оскільки виникла потреба в закупівлі шин на підприємство ОСОБА_4 разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 , в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшли оголошення про продаж шин. В оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний номер, слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який проконсультував з приводу придбання шин. 28.03.2024 року ОСОБА_4 домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 щодо придбання шин «Росава» у кількості 2 шт. та «Озка» у кількості 2 шт., загалом сума вказаних шин склала 72840 гривень. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав свій рахунок та дані на ФОП ОСОБА_5 , де був вказаний номер розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 погодився на умови надані продавцем та повідомив бухгалтеру ОСОБА_8 щоб остання перерахувала грошові кошти у сумі 72840 гривень, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 ,, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після перерахування грошових коштів, чоловік на ім`я ОСОБА_7 більше не відповідав та ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали.

17 травня 2024 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 18 квітня 2024 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої вказаний банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . 02 квітня 2024 року о 16:15:45 грошові кошти в сумі 22840 гривень з вказаного банківського рахунку було перераховано на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 .

05 липня 2024 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 07 червня 2024 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої вказаний банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . 02 квітня 2024 року о 16:16:15 грошові кошти в сумі 23000 гривень з вказаного банківського рахунку було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 .

13 вересня 2024 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_11 від 15 серпня 2024 року отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якої вказаний банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . 02 квітня 2024 року о 21:57:18 грошові кошти в сумі 20000 гривень з вказаного банківського рахунку було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 06.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття інформації (виготовлення копій) у зазначеній банківській установі, а саме до:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 02 квітня 2024 року по 24 жовтня 2024 року. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 02 квітня 2024 року по 24 жовтня 2024 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 24 жовтня 2024 року до 24 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1