Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
провадження №1-кс/279/1281/24
Справа № 279/6924/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2024 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000661 від 19.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

18.10.2024 до ч/ч Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт ст. о/у СПШ ВКП Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що під час розгляду матеріалів ЄO № 11573 від 04.09.2024 по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 . вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а саме 03.09.2024 близько 19 години заявниці у мобільному додатку «Viber» у групу батьків «Родители» надійшло повідомлення від жінки, яка була підписана як «Яка» з мобільного номеру НОМЕР_1 , про отримання матеріальної допомоги у розмірі 11000 гривень від польських партнерів з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 / НОМЕР_2 . Після чого, заявниця перейшла за посиланням, де потрібно було обрати банк яким вона користується і вона обрала « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надала свій мобільний номер телефону НОМЕР_3 і номер банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 .

Далі, заявниці на мобільний телефон надійшов код з чотирьох цифр, який вона також, надала. Після чого 03.09.2024 о 19 год. 30 хв. заявниці почали надходити повідомлення про переказ коштів з її кредитної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Усього відбулося п`ять переказів по 1999 гривень, чим було заподіяно потерпілій ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 9995 гривень.

По даному факту 19 жовтня 2024 року слідчим слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000661 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 повідомила, що 03.09.2024 близько 19 години заявниці у мобільному додатку «Viber» у групу батьків «Родители» надійшло повідомлення від жінки, яка була підписана як « ОСОБА_7 » з мобільного номеру НОМЕР_1 , про отримання матеріальної допомоги у розмірі 11000 гривень від польських партнерів з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 / НОМЕР_2 . Після чого, заявниця перейшла за посиланням, де потрібно було обрати банк яким вона користується і вона обрала « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надала свій мобільний номер телефону НОМЕР_3 і номер банківської картки № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 .

Далі, заявниці на мобільний телефон надійшов код з чотирьох цифр, який вона також, надала. Після чого 03.09.2024 о 19 год. 30 хв. заявниці почали надходити повідомлення про переказ коштів з її кредитної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Усього відбулося п`ять переказів по 1999 гривень, чим було заподіяно потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 9995 гривень.

Вказана банківська картка: № НОМЕР_7 , відкрита в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківським карткам та рахункам № НОМЕР_7 за період з 00:00 02.09.2024 по час надання банківською установою наявної інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитувані документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Коростенського РУП капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_2 по рахунку:

- №» НОМЕР_7 , виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 02.09.2024 по час надання банківською установою наявної інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_2 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_10