Cправа №505/2169/24
Провадження №1-кс/505/1370/2024
УХВАЛА

Іменем України

10.09.2024 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000228 від 28.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання дізнавача, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.05.2024 до чергової частини Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 24.05.2024 року по 25.05.2024 року, перебуваючи за місцем мешкання, самостійно перерахувала на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошові кошти на загальну суму 38700 грн., невідомій особі, яка ввела заявницю в оману під приводом придбання меблів та їх доставки. (ЖЕО №4430 від 27.05.2024 року).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів щодо руху коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , який належить до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , картка особи платника податків № НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , але фактичне місце проживання; АДРЕСА_3 .

Під час вивчення узагальненого аналізу отриманої банківської інформації щодо руху коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , встановлено, що грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_5 , після надходження на вказану банківську карту перераховувались різними сумами на рахунок невідомої особи яка володіє банківською карткою № НОМЕР_4 відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач зазначає, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється українським віртуальним банком у вигляді додатка на базі процесора Android та iOS, та працює по банківській ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження з метою дотримання вимог КПК України та встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Від дізнавача до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - юридична адреса: АДРЕСА_4 , та має значення для подальшого розслідування кримінального провадження №- 0000228.

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000228 від 28.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді, за період часу з 24 травня 2024 року по 09 вересня 2024 року, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- заяви про відкриття/закриття банківської карти № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), договір на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договір щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались фізичної особі до зазначеною банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківку руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці за № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 24 травня 2024 року по 09 вересня 2024 року із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку банківської карти № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- платіжних доручень вище вказаних клієнтів та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківської карти № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- всіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської карти № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з моменту відкриття рахунку по 09.09.2024 року, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1