Провадження № 1-кс/592/8174/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003370 від 16.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2024 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 15.11.2024 о 20:30 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 були зняття грошових коштів на різні суми декількома транзакціями та для того, щоб припинились списання з даної карти потрібно назвати коди, які надійшли в смс- повідомлення. В ході розмови було надано невідомій особі коди та після того невідома особа поклала слухавку. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниця виявила, що додаток заблокований. Після цього, зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити рахунок на банківській картці № НОМЕР_4 . В подальшому в ході розмові було встановлено, що відбулося списання на суму 100 000 тис. грн. Зі слів заявниці остання раніше переходила за посиланням з приводу отримання грошової допомоги. (посилання не збереглось). У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 викрадено з банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація зазначена в клопотанні не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку, виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 00:00 год. 10.11.2024 по 00:00 год. 20.11.2024:

-рух грошових коштів по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

-документи, щодо відкриття та використання по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період часу.

-інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період часу.

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці емітованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період часу.

Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1