Справа № 462/3249/24
провадження 1-кс/462/1636/24
У Х В А Л А

13 вересня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000208 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000208 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доповного руху коштів по банківській картці: НОМЕР_1 за період часу з 10.04.2024-11.04.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці: НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 10.04.2024-11.04.2024; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківській картціНОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».В ході досудового розслідування встановлено, що 11.04.2024 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого АДРЕСА_1 , згідно із якої 10.04.2024 року близько 20 год. 00 хв, невстановлена особа, шляхом обману, через мобільний додаток «Телеграм», представившись його колегою, заволоділа грошовими коштами у розмірі 5500 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахував на банківську картку, яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Під час досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 10.04.2024 року близько 20:00 год. вечора, отримав текстове повідомлення на месенджер «Телеграм», до якого прив`язаний його контактний номер телефону, який обслуговує ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , від свого колеги ОСОБА_6 (номер телефону був прихований), який перебуває в складі ЗСУ по мобілізації, та повідомив, що його банк тимчасово на 24 години заблокував його картку і йому потрібно позичити гроші для термінового переказу. Суму він вказав 5500 грн. В подальшому, невідома особа, що видавала себе за колегу, вказав номер банківської карки НОМЕР_2 і переконувала що це саме він. Близько 20:00 год. того ж дня потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ коштів на вищевказану картку. Через кілька хвилин, він отримав повторне повідомлення: "Я не розрахував суми, мені потрібно ще 3000 тисячі гривень", що вже викликало в нього підозру і він подзвонив ОСОБА_7 , на його номер НОМЕР_4 . В ході телефонної розмові він зрозумів, що ОСОБА_8 не відправляв йому ніяких повідомлень, а також те, що він втратив на даний момент контроль за своїм акаунтом в «Телеграм». Через годину ОСОБА_8 зміг видалити свій акаунт і перестворити його. ОСОБА_5 написав у службу підтримки Банку про шахрайство, на той момент платіж ще висів в обробці, на що отримав відповідь "Платежі проводяться миттєво і повернути їх не можливо ". Також йому повідомили, що картка отримувача належить банку ІНФОРМАЦІЯ_5 і порадили звернутися до них. Оскільки він не має рахунку в Банку ПУМБ, то до них не звертався. 29.05.2024 року відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 15.04.2024 проведено тимчасовий доступ до документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів з банківського рахунку, на який потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти. Відповідно до аналізу виписки рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 встановлено, що грошові кошти, які перерахував потерпілий ОСОБА_5 із своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка обслуговується банком АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані одним платежем на банківську картку НОМЕР_5 . Платіж (операція) у сумі 5500 грн. проведений 10.04.2024 о 20:00:45. Згідно виписки із АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняття коштів із даної картки не відбулось. На підставі викладеного та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши доводи викладені в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з ЄРДР від 11.04.2024 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 11.04.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.04.2024 року, протокол огляду предмету від 12.04.2024 року, ухвала слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова від 15.04.2024 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.05.2024 року, протокол огляду цифрового носія компакт-диска від 05.06.2024 року, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів іншим дізнавачам у вказаному кримінальному провадженні, які відсутні в постанові про призначення групи дізнавачів, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення вказаних документів на паперовому або цифровому носії у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до повного руху коштів по банківській картці: НОМЕР_1 за період часу з 10.04.2024-11.04.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці: НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 10.04.2024-11.04.2024; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківській картці НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_17 Іванюк