Справа № 576/1568/24
Провадження № 1-кс/576/454/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 від 12.06.2024 р., за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.06.2024 до чергової частини ВП№1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.06.2024 він в соціальній мережі «Facebook» у розділі «Marketplace» знайшов оголошення з продажу автомобіля «Фольцваген Гольф 4» на Польських номерах. Автомобіль продавався в м. Дніпро, з доставкою в будь-яку точку України. В подальшому ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахував декількома переказами грошові кошти в сумі 23000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , після чого 12.06.2024 знову з іншої банківської кратки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 через додаток перерахував на банківську картку НОМЕР_4 гроші в сумі 20100 грн. та на банківську картку НОМЕР_5 гроші в сумі 18000 грн. Спілкування здійснювалося по мобільним номерам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Загальна сума матеріальних збитків 61100 грн.

В ході досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по карткам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Відповідно до руху коштів по картці НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_6 , номер особового рахунку НОМЕР_9 , якому 12.06.2024 було перераховано грошові кошти від потерпілого ОСОБА_4 в сумі 20000 грн., після чого, 12.06.2024 о 12:32:29 грошові кошти в сумі 20000 грн. перераховано з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_10 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 . Відповідно до руху коштів по картці НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що вказана картка належить ОСОБА_8 , номер особового рахунку НОМЕР_11 , якому 12.06.2024 було перераховано грошові кошти від потерпілого ОСОБА_4 в сумі 18000 грн., після чого, 12.06.2024 о 12:11:24 грошові кошти в сумі 34500 грн., перераховано з картки НОМЕР_5 на картку НОМЕР_10 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 .

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення місця відправлення грошей з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 11.06.2024 по 30.06.2024 по картці НОМЕР_10 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Шостка Сумської області за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор, дізнавач та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились, дізнавач в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження №0000159 стверджується, що дізнавачем за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати дізнавач.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000159: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю здійснити тимчасовий доступ у відділенні № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Шостка Сумської області за адресою: АДРЕСА_1 ), і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 11.06.2024 по 30.06.2024 по картці НОМЕР_10 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1