Справа № 740/6719/24
Провадження № 1-кс/740/1008/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

22 листопада 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 01 березня 2024 року № 0000068 за ч. 4 ст. 185 КК України,

установив:

Клопотання мотивоване тим, що 29.02.2024 до ВП № 1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 09.01.2024 невстановлена особа таємно викрала з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 77 770,00 грн. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 09.01.2024 у період з 15 год. 22 хв. по 15 год. 43 хв. невідома особа невідомим шляхом здійснила крадіжку його грошових коштів з банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 77 770,00 грн, при цьому даних своїх карток потерпілий нікому не повідомляв.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , та встановлено, що переказ грошових коштів у загальній сумі 77 770,00 грн, здійснювався на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

З метою забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за номером банківської платіжної картки: № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Із витягу з ЄРДР № 0000068 від 01.03.2024 убачається, що 29.02.2024 до ВП № 1 (м. Бахмач) Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 09.01.2024 невстановлена особа таємно викрала з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 грошові кошти на загальну суму 77 770,00 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.03.2024 убачається, що з двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належали потерпілому, а саме: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , невідомі особи зняли грошові кошти в сумі 77 770,00 грн.

Доданою до клопотання випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується, що потерпілому ОСОБА_5 належала картка № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_8 ) та додатковий рахунок № НОМЕР_9 , з якого 09.01.2024 знято грошові кошти на загальну суму 74 944,90 грн.

Згідно з протоколом огляду предмета від 09.07.2024, складеним оперуповноваженим ВКП Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , предметом якого є інформація про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , 09.01.2024 у період з 15 год. 22 хв. по 15 год. 43 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 здійснено декілька переказів на банківську картку № НОМЕР_10 .

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Крім того, клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, за період - з моменту відкриття рахунку до дати постановлення ухвали, а саме:

- документи, що оформлюються при відкритті, використанні та у випадку припинення дії договору закриття рахунку (картки) № НОМЕР_3 , інформації про власника рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок;

- щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку (банківської картки) № НОМЕР_3 ;

- про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_3 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, із зазначенням відомостей щодо:

- посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вищезазначеного рахунку, 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб, які отримували кошти;

- відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вищезазначений рахунок, 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб, які отримували кошти, МФО та ID банку-эквайеру, повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені);

- деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (фізичних адрес, інтернет-сайтів);

- ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- документів щодо ведення рахунку (картки) № НОМЕР_3 , інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- про місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо) за вищевказаним рахунком, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить).

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє вказану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1