ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

06 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що до Вінницької окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме висновок аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень при здійсненні взаємовідносин із Департаментом житлового господарства BMP ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.08.2023 по 31.12.2023.

Так, відповідно до інформації, розміщеної на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між ФОП ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами тендерних закупівель було визнано переможцем відкритих торгів та укладено договори на виконання робіт по капітальному ремонту покрівель, зокрема договір підряду по капітальному ремонту № 531 від 29.08.2023, № 539 від 29.08.2023.

Отож, за результатами аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень при здійсненні взаємовідносин з Департаментом житлового господарства BMP ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.08.2023 по 31.12.2023, встановлено операції, які можуть бути пов`язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, при цьому розмір збитків може становити 140 745,76 грн.

За результатом аналізу зазначених закупівель отримана інформація щодо існування протиправної схеми із розтрати та привласнення частини грошових коштів, шляхом сприяння певним комерційним структурам у визначенні їх в якості переможців відповідних торгів та постачання останніми товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами.

Зокрема, у ряді закупівель замовником не проводився моніторинг ринку та оцінка кон`юктури при підготовці технічних завдань до тендерної документації, із метою штучного звуження кола учасників та створення дискримінаційних умов.

Також, у разі, коли в торгах беруть участь декілька учасників та замовник не може забезпечити перемогу заздалегідь визначеному суб`єкту підприємницької діяльності, відкриті торги відміняються з обґрунтуванням відсутності подальшої потреби в закупівлі, хоча в подальшому оголошуються торги з аналогічним предметом закупівлі.

Так, із метою перевірки факту легалізації (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні ряду копій документів, виготовлених за результатами укладання договорів спрямованих на виконання робіт з капітального ремонту.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факт легалізації (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірені копії: усіх договорів на виконання робіт по капітальному ремонту покрівель укладених із ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.08.2023 по 31.12.2023, інших документів, що стосуються таких договорів із ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , зокрема: додаткові угоди, довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3), актів виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2), специфікації, ТТН (товарно-транспортні накладні), акти взаємозвірок, акти прийому-передачі, видаткові накладні, платіжні доручення (інструкції), документація, що стосується залучення субпідрядних організацій до виконання робіт, договірні ціни та підтверджуючі розрахунки (пояснювальні записки, локальний кошторис, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, календарний план графі виконання робіт), а також установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , керуючись ст. ст. 40, 91, 98, 131, 132, 159-166 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 до судового засідання не з`явився, однак, на адресу суду надав письмові заперечення, у яких просив слідчого суддю у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити, з підстав викладених у останніх.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, та у електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , копій даної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме: усіх договорів на виконання робіт по капітальному ремонту покрівель укладених із ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.08.2023 по 31.12.2023, інших документів, що стосуються таких договорів із ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , зокрема: додаткові угоди, довідки про вартість виконаних робіт (ф. КБ-3), актів виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2), специфікації, ТТН (товарно-транспортні накладні), акти взаємозвірок, акти прийому-передачі, видаткові накладні, платіжні доручення (інструкції), документація, що стосується залучення субпідрядних організацій до виконання робіт, договірні ціни та підтверджуючі розрахунки (пояснювальні записки, локальний кошторис, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, календарний план графі виконання робіт), а також установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6