Провадження № 1-кс/344/6714/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , про доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000063 від 28.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 28.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території ІваноФранківської області працівники правоохоронного органу спільно із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 організували схему, яка полягає у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Так, 14.10.2022 через пункт пропуску Львівської митниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

з Республіки Польща на територію України на спеціалізованому тягачі «Mersedes-Benz» Actros, д.н.з НОМЕР_1 та причепі «Rolfo» д.н.з. НОМЕР_2 перевезено транспортні засоби, пікапи FORD F-150 VIN: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 1FTPW14535FB02969, 1FTPX04537KB41997 в кількості 4 автомобілів, які мали бути передані до благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або для потреб Збройних Сил України.

Підставою ввезення у пільговому митному режимі вказаних автомобілів був лист Харківського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №0919-029 від 13.10.2022, скерований на адресу митної та прикордонної служби, щодо сприяння у ввезенні гуманітарної допомоги для подальшої передачі транспортних засобів для потреб Збройних Сил України.

Вищевказані автомобілі за місцем реєстрації та місцезнаходженням благодійного фонду не прибули та на даний час, як встановлено в ході досудового розслідування, були реалізовані за грошові кошти.

До протиправної схеми збагачення, може бути причетний ОСОБА_5 , керівник благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , які мають здійснили продаж гуманітарної допомоги, а саме автомобілів марки FORD-150 у кількості 4 шт., які були ввезені без сплати митних платежів, на територію України, як гуманітарна допомога.

Крім цього, отримано дані, що співучасником кримінального правопорушення є фізична особа - підприємець ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який безпосередньо займається організацією продажу гуманітарної допомоги та отриманням грошових коштів від її реалізації.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він бачив оголошення про продаж автомобілів НОМЕР_5 які прибули із за кордону, та продаються за ціною 6000 доларів США. Вказані автомобілі мають ознаки того, що вони були ввезенні для потреб ЗСУ з нульовим розмитненням.

23.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області проведено обшук на території автостанції, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено: автомобіль Ford F-150 VIN 1 НОМЕР_6 та ключі від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14595NB77582 та ключі від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14505NA58268 з ключами від нього, автомобіль Ford F-150 VIN 1FTPX14V07FA58980 із ключами від нього, а також мобільний телефон iPhone 13 синього кольору, який належить ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані автомобілі були придбані шляхом їх перерахунку із відкритого рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директора Харківського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 та його дружини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вищевказана інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , має істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами мають значення для виконання завдань кримінального провадження, і здобути її іншим шляхом неможливо.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані матеріали нададуть можливість встановити рух коштів по належних йому платіжних картках, підтвердження чи спростування його причетності до скоєння кримінального правопорушення, встановлення можливих співучасників правопорушення та з`ясувати обставини проведення фінансових операцій за допомогою належних підозрюваному карток з фізичними особами та іншими особами, використання рахунку, закріпленого за ними та перерахування коштів за вказаними рахунками.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази. Тому просив надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідчий ОСОБА_3 подав клопотання в якому просив суд про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 28.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій), а саме до наступної інформації, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

що за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення вказаних документів за адресою: АДРЕСА_4 ,

а саме:

1) відомості про всі відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема номер рахунку, дату відкриття, дату закриття тощо;

2) відомості про всі відкриті банківські рахунки на ім`я

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

3) відомості про рух коштів по всіх відкритих банківських рахунках (картках) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2020 по 11.09.2024, зокрема:

- із зазначенням відомостей про те, чи поступали із рахунку та на рахунок грошові кошти та в якій сумі, дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату/банку, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу;

- у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11