УХВАЛА

Іменем України

17 жовтня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВРЗ СГСД СВ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000587, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2024 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000587, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2024 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі начальника ОСОБА_5 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду від 25.10.2023 № 85-юр/23 «Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Загальна сума Договору, з урахуванням додаткових угод, складає 9 339 555, 36 грн. (в тому числі ПДВ 1 556 592, 56 грн).

За оперативною інформацією УСБУ в Полтавській області щодо впровадження службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з виконавцем робіт, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протиправного механізму привласнення бюджетних коштів під час будівельних робіт укриття.

Під час виконання будівельних робіт, вищезазначені службові особи, з метою привласнення частини бюджетних коштів здійснили завищення вартості виконаних робіт шляхом внесення їх до актів форми КБ-2В та на підставі яких здійснювалася оплата за наданні послуги.

Крім того, за наявною інформацією до актів прихованих робіт включаються обсяги, які фактично не виконувалися, у той час коли представниками замовника вони прийняти як виконанні. Також підрядниками використовувалися будівельні матеріали, які за своїми характеристиками, не відповідають проектно-кошторисній документації.

Здійснивши аналіз пошуково-аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі.

Слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів, що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації якого: АДРЕСА_2 , а саме:

1)Документи щодо ініціювання, підготовки та проведення закупівлі Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », а саме: протоколи наради, обґрунтування проведення закупівель, цільові програми , відповідно до яких здійснювались видатки на предмет закупівлі, службові записки з додатками, заявка на закупівлю з додатками та інші документи з процедури закупівлі;

2)Договір від 25.10.2023 № 85-юр/23 «Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » укладений між між ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі начальника ОСОБА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_6 ) з додатками до нього та додатковими угодами;

3)Проєктно-кошторисна документація на об`єкт будівництва, дефектні акти, експертні звіти щодо проведення експертизи вказаної проєктно-кошторисної документації;

4)Робочі проєкти по об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 »;

5)Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору, у тому числі акти на встановлення обладнання, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3, відомості загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширені розрахунки загальновиробничих витрат до указаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтування та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), акти на приховані роботи;

6)Акти вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт до Договору;

7)Платіжні доручення, платіжні інструкції, рахунки фактури щодо проведення операцій з оплати за виконані роботи за Договором від 25.10.2023 № 85-юр/23 «Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 »;

8)Оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), калькуляції на виробництво матеріалів власними силами, експертні висновки на ціни, проведені експертними установами, протоколи погодження цін та вартості матеріалів до вказаних вище договорів;

9)Журнал обліку виконаних робіт;

10)Звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами помісячно за період 01.10.2023 по т.ч. із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

11)Звіти про рух матеріальних цінностей (форма М-19)/акти на списання та передачу у виробництво товарно-матеріальних цінностей помісячно за період за період 01.10.2023 по т.ч. із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;

12)Видаткові накладні, товарно-транспортні (вантажні) накладні на придбання та перевезення матеріалів, ТМЦ, шляхові листи з перевезення матеріалів та використання машин та механізмів, включених до актів виконаних робіт та відображених за звітами про рух матеріальних цінностей, а також використаних при проведенні будівельних робіт за період з 01.10.2023 по т.ч.;

13)Оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301, 201, 205 ІНФОРМАЦІЯ_1 у розрізі контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по т.ч.;

14)Витяг з головної книги ІНФОРМАЦІЯ_1 у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2023 по т.ч.;

15)Довідку про відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність (які мають право підпису первинних документів) за період з 01.10.2023 по т.ч.;

16)Декларації про початок та закінчення будівельних робіт, введення об`єкту в експлуатації, експертні висновки державних та приватних установ про проведення експертизи проєктно-кошторисної документації з додатками;

17)Листування, переписки, чорнові записи, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, мобільних телефонах, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні;

18)Документи, що стосуються здійснення авторського та технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт підвального приміщення (укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », а саме: договір, акти виконаних робіт, документи щодо оплати послуг за договором.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених наступних документів:

1)Трудового договору, посадової інструкцій, накази про призначення уповноваженої особи, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 із змінами, що чинні на період з 01.10.2023 по т.ч., її посадові інструкції;

2)Трудового договору, посадової інструкцій, накази про призначення головного бухгалтера (бухгалтера) ІНФОРМАЦІЯ_1 із змінами, що чинні на період з 01.10.2023 по т.ч., її посадові інструкції;

3)Трудового договору, посадової інструкції, накази про призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 із змінами, що чинні на період з 01.10.2023 по т.ч., її посадові інструкції;

4)Статуту, за наявності Положення, ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до зазначених вище речей та документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1