Провадження № 1-кс/344/6722/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000024 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий ОСОБА_3 за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначено, що 21.09.2018 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 (в подальшому реорганізовано - ІНФОРМАЦІЯ_13 ) укладено договір №17 (будівельного підряду) з ТзОВ Пожежна будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо будівництва пожежного депо за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 12 187 959.60 грн. з визначеним терміном виконання робіт до 31.12.2023.

На початку листопада 2022 року у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 виник умисел на заволодіння бюджетними грошовими коштами, які виділені на проведення робіт по будівництву пожежного депо за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом розірвання договору №17 від 21.09.2018 та укладення послідуючого договору за більшою ціною.

03.11.2022 додатковою угодою №4, між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТзОВ Пожежна будівельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за взаємною згодою припинено дію договору №17 від 21.09.2018 у зв`язку з неможливістю виконання.

Усвідомлюючи, що самостійно не зможуть реалізувати зазначений злочинний умисел, зазначені вище службові особи вирішили залучити до вчинення злочину директора ПП « ОСОБА_5 » для формування завищеної ціни формуванні кошторисної документації.

За результатами проведених відкритих торгів, 01.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №01-07/2017 щодо коригування робочого проекту по об`єкту: «Будівництво пожежного депо по АДРЕСА_1 ».

У подальшому, за результатами проведених відкритих торгів, 24.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №24/11/22С щодо виконання робіт по об`єкту: «Будівництво пожежного депо по АДРЕСА_1 », загальною вартістю 31 232 609 гривень.

Разом з тим, вивченням Додатку №1 до відповідного Договору підряду №148 «Договірна ціна» та Локального кошторису на будівельні роботи на будівництво пожежного депо встановлені відомості, що свідчать про внесення завідомо недостовірних відомостей щодо розміру середньомісячної заробітної плати, шляхом її штучного завищення на 141 000 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунок за стандартом IBAN НОМЕР_4 . Вказане підтверджується договором №24/11/22С від 24.11.2022 у реквізитах якого зазначено рахунок відкритий ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання інформації та документів, які цікавлять досудове розслідування необхідно звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки у ньому знаходиться на обслуговуванні 3 державний пожежно-рятувальний загін ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отже, враховуюче викладене у органу досудового розслідування виникає необхідність в одержані тимчасового доступу до речей і документів у тому числі в електронній формі, з можливістю виготовлення копій, що містять: відомості про рух грошових коштів по рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 : НОМЕР_4 (Українська гривня) за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 року, із зазначенням (при наявності технічної можливості) контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу; які надавалися особою під час відкриття/обслуговування/закриття вищевказаного рахунку; інформації про з`єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнта із зазначенням його номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 року.

У зв`язку з цим, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вище вказаних документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Необхідність вилучення копій документів, зумовлена необхідністю встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В інший спосіб, отримати зазначені речі не можливо.

Слідчий просив клопотання розглядати без повідомлення осіб, у володінні, якої знаходиться вказані документи, подав заяву, відповідно до якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 відомості про яке 09.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять: відомості про рух грошових коштів по рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 : НОМЕР_4 (Українська гривня) за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 року, із зазначенням (при наявності технічної можливості) контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу; які надавалися особою під час відкриття/обслуговування/закриття вищевказаного рахунку; інформації про з`єднання системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнта із зазначенням його номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Івано-Франківськ) Територіального Управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів що містять банківську таємницю (в електронній та паперовій формі), з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку з державним пожежно-рятувальним загоном ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (договорів, додатків та додаткових угод до них, карток із зразками підписів); відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_4 (Українська гривня) за період з 01.01.2022 по 01.06.2023 року, включно, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; інформації про розшифровку всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; інформації щодо ІР- адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1