УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000728 від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, тобто вчиненні громадянами України умисних дій спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави - агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Так, 27 січня 2015 року Верховна Рада України постановою №129-VIII затвердила Звернення ВРУ до Організації Об`єднаний Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, ІНФОРМАЦІЯ_1 , Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу, яким визнала російську федерацію державою-агресором.

27 вересня 2022 року у зв`язку з військовою агресією російської федерації щодо України та відповідно до ч. 11 ст. 29 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність», постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є РФ до дня припинення або скасування воєнного стану та припинення застосування Російською Федерацією недружніх дій проти України.

Відповідно до ч. 11 ст. 29 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» у разі якщо дискримінаційні та/або недружні дії щодо України застосовуються державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором та/або державою окупантом, заходи у відповідь, визначені ч.3 цієї статті, можуть застосовуватися за рішенням Кабінету Міністрів України, та передбачають в тому числі застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю.

Разом з тим, в період 2022-2024 р.р. посадові особи холдингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємств, які входять до його складу, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), незважаючи на законодавчо закріплені заборони вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація та заборони торгівлі з державою - агресором, здійснювали виготовлення та передачу виробів полірованих з габро Дерибасівського родовища, брущатки, бордюрного каменю та плити для брукування з природного каменю, бруківки та бордюр для мощення з граніту Лизниківського родовища через країни Європейського Союзу представникам в РФ та тимчасово окуповану територію України, чим сприяли фінансовій допомозі державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави - агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Так, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало експорт гранітного каменю та виробів з нього безпосередньо в адресу російських підприємств.

Однак, після повномасштабного вторгнення рф в Україну, посадові особи холдингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємств, які входять до його складу, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), усвідомлюючи законодавчо закріплені заборони вивезення товарів за договорами країною призначення яких є РФ та з метою приховування факту торгівлі з державою-агресором та кінцевого отримувача товару, застосували посередницькі компанії, що, начебто, граніт та вироби з нього поставляються до країн Європейського Союзу.

Зокрема, встановлено, що з метою обходу діючих заборон на поставку товарів до РФ, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють експортні операції з використанням підприємств - посередників, зареєстрованих на території Республіки Польща, а саме:

- « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), відповідно до даних Державного судового реєстру Міністерства юстиції Республіки Польщі зареєстровано 10.08.2022 (засновники - Damian Mieloch - 80%, Nikodem Mieloch- 20%, адреса: АДРЕСА_1 , 62-005);

- « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), відповідно до даних Державного судового реєстру ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстровано 20.08.2014 (адреса: АДРЕСА_2 , 17-727);

- « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») відповідно до даних Державного судового реєстру Міністерства юстиції Республіки Польщі зареєстровано 05.08.2022 (засновники - Ihar ІНФОРМАЦІЯ_12 - 50%, Iryna Yazepchyk - 50%, адреса: АДРЕСА_3 ».

Вказані підприємства виступають отримувачами вантажу згідно товаросупровідних документів, що подаються митним органами України при митному оформленні експортної операції.

В подальшому, за вказівками та під контролем посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та замовників товару, поліровані вироби з габро, брущатка, плити та бордюри транспортуються з Польщі та відбувається їх передача кінцевим отримувачам на території РФ та тимчасово окупованій території України.

Зокрема, замовниками та отримувачем вказаної продукції в РФ є ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а на тимчасово окупованій території Донецької області - ОСОБА_5 , який є індивідуальним підприємцем та директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які використовують та постачають вказану готову продукцію підприємствам будівельної галузі, в тому числі для будівництва інфраструктурних об`єктів за замовленням державного сектору рф та виготовлення предметів, що використовуються підрозділами міністерства оборони рф, в т.ч. в якості споруд учасникам військових дій зс рф проти України.

В період 2022-2024 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передали матеріальні ресурси представникам держави-агресора та тимчасово окупованої території України на суму щонайменше 8 млн. грн.

26.09.2024 у зв`язку з нявністю достатніх доказів повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, оплата за поставлений товар здійснювалась ОСОБА_5 з тимчасово окупованої території як безготівковим розрахунком через польські компанії так і готівковим способом, шляхом перерахування коштів на карткові рахунки осіб, які ОСОБА_10 надавав ОСОБА_5 в ході листування та які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, необлікована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частина оплати в обумовленому ОСОБА_10 розмірі за поставлений ОСОБА_5 товар, надходила від нього на банківські картки інших осіб, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » для обготівковування, а саме:

-№ НОМЕР_4 , відкрита на ім`я ОСОБА_11 ;

-№ НОМЕР_5 , відкрита на ім`я ОСОБА_12 ;

-№ НОМЕР_6 , відкрита на ім`я ОСОБА_13 ;

-№ НОМЕР_7 , відкрита на ім`я ОСОБА_14 ;

-№ НОМЕР_8 , відкрита на ім`я ОСОБА_15 ;

-№ НОМЕР_9 , відкрита на ім`я ОСОБА_16 ;

-№ НОМЕР_10 , відкрита на ім`я ОСОБА_17 ;

-№ НОМЕР_11 , відкрита на ім`я ОСОБА_18 .

Вказав, що з метою встановлення часу, місця, способу, інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, причетних осіб, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно отримати відомості щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за період з 01.01.2022 по теперішній час, а також матеріалів справ з юридичного оформлення вищезазначених карткових рахунків та інших документів і відомостей, що становлять банківську таємницю, отримання доступу до яких необхідне для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000728 від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, тобто вчиненні громадянами України умисних дій спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави - агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з можливістю їх вилучення, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000728 від 19.08.2024 за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000728 від 19.08.2024 - слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме до:

?банківських виписок по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 01.01.2022 по теперішній час з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти; контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів згідно з вимогами, викладеними у додатку до Правил;

?матеріалів справи з юридичного оформлення зазначених банківських рахунків, зокрема, документів щодо його відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів фізичної особи та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492.

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1