Справа № 453/1551/24
№ провадження 1-кс/453/345/24
У Х В А Л А

16 вересня 2024 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 12 вересня 2024 року звернулась до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчому СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 до документації Західного головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власників спеціального платіжного засобу (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованих банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ, руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , яка є емітованою банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в ЖЄО ВП № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області під № 4444 зареєстровано рапорт о/у СКП ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про те, що у всесвітній мережі «Інтернет» на сайті «REIBERT» (військовий форум) невідома особа, яка зареєстрована під іменем « ОСОБА_7 обґрунтовано причетна до зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки, а також можливої її реалізації на території м. Сколе Стрийського району Львівської області.

В ході проведення першочергових заходів з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення проводились оперативно-розшукові заходи та НСРД, в ході яких було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який користується мобільним телефоном з сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

З метою підтвердження руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , за період з 29 липня 2024 року по 11 вересня 2024 року, яка належать ОСОБА_5 , яка отримує грошові кошти за реалізацію вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та яку здійснює її син ОСОБА_8 необхідно отримати відомості, які становлять банківську таємницю.

У даному клопотанні старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області капітан поліції ОСОБА_3 просить, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, розглянути клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться

Крім цього, просить розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора, у зв`язку із службовою необхідністю, котрі клопотання підтримують в повному обсязі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів, котра міститься на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 29 липня 2024 року по 11 вересня 2024 року на паперових та магнітних носіях. Також відеозаписи та фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки та карткового рахунку за період часу з 29 липня 2024 року по 11 вересня 2024 року, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за вказаний час.

Ухвалою слідчого судді, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на предмет дотримання вимог КПК України, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчому СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 до документації Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власників спеціального платіжного засобу (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованих банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НБУ, руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , яка є емітованою банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку):

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, пов`язані до вказаною карткою номери мобільних чи стаціонарних телефонів;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 29 липня 2024 року по 11 вересня 2024 року, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток);

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 29 липня 2024 року по 11 вересня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 29 липня 2024 року по 11 вересня 2024 року.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 29 липня 2024 року по 11 вересня 2024 року;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області покласти на старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівський області капітана поліції ОСОБА_3 .

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

При виконання ухвали слідчий в порядку ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити володільцю речей і документів, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1