Справа № 456/2838/24
Провадження № 1-кс/456/928/2024
УХВАЛА

слідчого судді

14 серпня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000533 від 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 23.05.2024 року, до Стрийського РУП ГУНП в Львівській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 23.05.2024 року, близько 10:00 годин, до неї зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та шляхом обману представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом змогла отримати доступ до її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) та перерахувала з неї грошові кошти на загальну суму 89 321 гривень.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 23.05.2024 року, близько 10:00 годин, до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказала потерпілій, що по її банківські картці відбувається несанкціонований перерахунок грошових коштів, для того щоб це зупинити необхідно підтвердити вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого, працівники банку зможуть зупинити незаконні дій відносно банківської картки потерпілої. Надалі потерпіла підтвердила вхід у свій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натиснувши одиницю при телефонному дзвінку. Після чого, невідома особа яка назвалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказала потерпілій, щоб вона здійснила перерахунок грошових коштів у сумі близько 65 000 гривень, в цей момент потерпіла запідозрила, що вданій ситуації її намагаються обманути,та вийшла зі свого « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі потерпіла звернулась з даного приводу у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , де працівники банку її повідомили, що вище вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 не належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відносно неї були вчинені шахрайські дії. Працівники банку надали потерпілій виписку по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , де було зазначено, що 23.05.2024 року, у період часу з 10:28 по 10:39, з вищевказаної банківської картки відбувся перерахунок грошових коштів на загальну суму 89 321 гривень, на оплату послуг у Газороздільні мережі України ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 філія.

В отриманих потерпілою квитанціях міститься інформація про суму перерахованих коштів, однак відсутня інформація про рахунок на який були перераховані крошові кошти та місце їх зняття. Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи правопорушника та підтвердження його вини у викраденні грошових коштів із карткового рахунку потерпілої.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , за період з 22.05.2024 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянинці ОСОБА_4

03.06.2024 видано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів у справі №456/2838/24, однак виконати її не представилось можливим, так як слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не була зазначена.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 23.05.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000533).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 22.05.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1