Справа № 314/4590/24
Провадження № 1-кс/314/1337/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 03.10.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

- за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 03.10.2024, до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, яка користується мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля Хюндай Сантафе, на сайті НОМЕР_4 , в продовж з 18.08.2024 по20.08.2024 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 898758,80 гривень, які він самостійно перерахував продавцю на картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . Загальна сума матеріальної шкоди становить 898758,80 гривень.

Крім цього, потерпілий пояснив, що являється військовослужбовцем ЗСУ за контрактом з 07.11.2015 року по теперішній час. З липня 2024 року бригада дислокується в с. Петро-Михайлівка, Запорізького р-ну, Запорізької області. Він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де має картку для виплат НОМЕР_8 та валютну карту НОМЕР_9 . Після отримання заробітної плати, частину грошових коштів переводить на свою валютну картку та таким чином їх зберігає. Так, 17.08.2024, приблизно о 17:00-18:00 годин знаходячись за місцем дислокації в АДРЕСА_1 зайшов на сайт Авторіа зі свого мобільного телефону з номером НОМЕР_10 та переглядав автомобілі. Увагу привернув автомобіль Хюндай Сантафе, 2008 р.в. вартістю 110000,00 грн. Авто його зацікавили через те, що воно нібито знаходиться в м. Запоріжжя, Олександрівський р-н, перебуває на польській реєстрації. О 09:00 год. наступного дня ОСОБА_5 зателефонував за номером з оголошення НОМЕР_11 , слухавку підняв чоловік, по голосу 25-30 років, розмовляв переважно українською мовою. Вони обговорили придбання даного авто. ОСОБА_6 скинув номер картки Універсал Банку № НОМЕР_5 на яку необхідно перевести грошові кошти в сумі 11200,00 грн за бронювання авто. Майже відразу, о 10:22 год. перевів йому грошові кошти на зазначену картку. Потім він передзвонив та повідомив, що необхідно скинути ще 29300,00 грн та ту ж карту, о 12:02 год. ОСОБА_5 заплатив та відправив йому квитанцію. Далі знову дзвінок про необхідність заплатити 42100,00 грн, які він сплатив двома транзакціями знову на картку НОМЕР_5 о 12:57 та 12:58 год. Після чого ОСОБА_6 надіслав фотознімок номерів та польське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Далі, ОСОБА_6 ще попрохав скинути на ту саму карту гроші в сумі 68500,00 грн., на що саме не пам`ятає, після чого ОСОБА_5 трьома транзакціями перевів гроші о 15:21, 15:28 та о 15:46 год. Далі, о 15:53 год. приходить повідомлення від ОСОБА_6 про необхідність сплатити за купчу Польська та Українська по 46400,00 грн за кожну на карту НОМЕР_5 , що ОСОБА_5 і зробив, о 16:03, 16:09, 16:10, 16:37, 16:38 год. п`ятьма транзакціями. Далі, після сплати за купчу, ОСОБА_6 повідомив, що передає документи до брокера, чекайте будь ласка дзвінка. 18.08.2024, о 16:43 год. по звичайній мережі надійшов вхідний дзвінок від брокера ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_12 . В ході розмови він повідомив, що ОСОБА_6 передав йому його замовлення та далі буде займатися він. Також в ході розмови з чоловіком також на ім`я ОСОБА_6 , він поцікавився, чи не хоче ОСОБА_5 авто новіше, теж ОСОБА_7 , але 2017 р.в., останній повідомив, що хочу. Зазначив, що авто в Польщі, спочатку необхідно заплатити за зняття її з реєстрації в сумі 64230,00 грн на карту НОМЕР_13 , на яку ОСОБА_5 перевів трьома транзакціями о 17:21, 17:31 та 17:31 год. всю суму. О 17:37 год. написав, що необхідно сплатити за розмитнення в сумі 126800,00 грн, які ОСОБА_5 перевів п`ятьма транзакціями о 17:53, 17:54, 17:55, 17:57, 18:00 год. ОСОБА_6 підтвердив отримання коштів та повідомив, що зараз буде чистка авто скине фото та напише суму за чистку. О 18:17 надіслав фото авто та написав суму за чистку НОМЕР_14 , 00 грн. яку необхідно перерахувати на карту НОМЕР_15 . 18.08.2024 через перевищення ліміту ОСОБА_5 не зміг перерахувати кошти за чистку та спробував після опівночі, тоді він п`ятьма транзакціями, о 00:03, 00:05, 00:09, 00:12 та о 00:14 год. перевів гроші на карту НОМЕР_15 . Далі, о 15:00 год. ОСОБА_6 , який назвав своє прізвище ОСОБА_8 прислав ОСОБА_5 фото автомобіля Хюндай Сантафе, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_16 вже на його ім`я та написав, що за оформлення документів потрібно сплатити 168510,00 грн. після чого з 16:08 по 16:36 год. десятью транзакціями ОСОБА_5 перевів зазначену суму на карту № НОМЕР_7 . Потім ОСОБА_6 відписався, що авто переоформив та залишок за машину склав 9600,00 умовних одиниць. Із останньої суми ОСОБА_5 сплатив по 712 доларів 60 центів чотирма транзакціями, по 734 долари 71 цент двома транзакціями та 172 долара, курсом на 19.08.24 в ІНФОРМАЦІЯ_4 41,21 грн за 1 долар, тобто в сумі 185107,8 грн. та почав їх запідозрювати в шахрайстві. Більше гроші він не переводив. ОСОБА_6 почав виписувати повідомлення що якщо не сплатить всю суму за авто, на нього як на брокера та на саме авто накладуть штраф через те, що вони стоять на митниці. Після останньої сплати грошових коштів, зв`язок з брокером ОСОБА_6 перервався. І з того часу на зв`язок він більше не вийшов. Після чого ОСОБА_5 почав телефонувати волонтеру ОСОБА_6 , який на початку спілкування надсилав свій паспорт на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , народився в с. Яринівка, Рівненської області, серія паспорту НОМЕР_17 НОМЕР_18 . З мтс номеру він слухавку не підіймав, тоді ОСОБА_5 зателефонував йому зі свого ОСОБА_10 , ОСОБА_9 відповів на дзвінок, потерпілий повідомив хто він і поцікавився де його брокер та де його авто. ОСОБА_11 повідомив, що ОСОБА_6 на зв`язку, зараз він йому передзвонить. З того часу зі зв`язку зник і ОСОБА_12 . Загальна сума завданих збитків складає 898758,80 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація про вхідні та вихідні дзвінки абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які будуть використані як докази відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абоненту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 15.08.2024 по 00:00 год. 20.10.2024, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані, як докази.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі електронних, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абоненту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , з прив`язкою до базових станцій з вказівкою адрес їх розташування та азимута, кому належить номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , а також встановлення ІМЕІ номеру мобільного телефону, в яких була встановлена сім-картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , руху грошових коштів по вказаному номеру телефону за період часу з 00:00 год. 15.08.2024 по 00:00 год. 20.10.2024.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 24.12.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24.10.2024