САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/887/24
УХВАЛА

Іменем України

17 жовтня 2024 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Верхня Серебрянка, Ровенського району, Белгородська обл., громадянина Російської Федерації, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,-

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст.332 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

02 травня 2024 року старший слідчого в СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим прокурором Щастинської окружної прокуратури ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у травні 2020 року громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець м. Смоленськ Російської Федерації, вирішив організувати на території Луганської області систематичне здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України з території Російської Федерації поза встановлених пунктів пропуску за певну грошову винагороду.

З цією метою, у травні 2020 року ОСОБА_6 , бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходу від протиправної діяльності, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», маючи зв`язки з особами, які здійснюють у приватному порядку перевезення громадян на власних автомобілях, вирішив стати на шлях вчинення тяжких злочинів та розробив план здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України, оминаючи встановлені пункти пропуску.

Так, ОСОБА_6 приблизно на початку червня 2020 року (більш точної дати в ході досудового слідства встановити не виявилось можливим) залучив до вказаної діяльності наступних осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України;

- особу, яка виконувала спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи, відповідно до ст. 272 КПК України, стосовно якої прийняті заходи безпеки під псевдонімом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для реалізації зазначеного злочинного умислу ОСОБА_6 розробив єдиний злочинний план, спрямований на незаконне переправлення осіб через державний кордон України в обох напрямках поза встановлених пунктів пропуску, який довів до відома учасників злочинної групи, до складу якої входили вказані особи. Отримавши їх схвалення, вказані особи приступили до його здійснення.

Згідно з вказаним планом, учасники організованої злочинної групи повинні були:

- здійснювати пошук осіб, яким необхідно незаконно потрапити до України з території Російської Федерації через державний кордон поза місцем розташування пунктів пропуску;

- організовувати їх прибуття до державного кордону Російської Федерації та перебування там до моменту безпосереднього незаконного їх переправлення через державний кордон України;

- визначати місце майбутнього переправлення осіб через держаний кордон України;

- здійснювати транспортування таких осіб до українсько-російського кордону з метою подальшого їх незаконного переправлення через держаний кордон;

- організовувати їх безпосереднє незаконне переправлення через держаний кордон України, оминаючи встановлені пункти пропуску, а також перевезення по території Луганської області нелегальних мігрантів, які незаконно перетнули державний кордон, до визначеного місця, забезпечуючи таємне їх перебування, після чого, через певний проміжок часу, перевозити в інше місце та забезпечувати їх відправлення до інших регіонів України.

За вказані дії учасники організованої групи повинні були отримувати грошову винагороду, яку в подальшому ділили між собою.

При цьому, з метою координації діяльності групи та підтримання зв`язку між її членами та з метою конспірації під час вчинення злочину учасники організованої злочинної групи використовували номера мобільних телефонів різних операторів мобільного зв`язку а саме: ОСОБА_6 - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_4 - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 НОМЕР_7 , ОСОБА_7 - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_8 - НОМЕР_12 .

В ході телефонних розмов, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, ОСОБА_6 та інші учасники організованої групи використовували спеціальні слова-замінники.

З метою реалізації вищевказаного злочинного плану, ОСОБА_6 , будучи організатором злочинів і керівником організованої групи, розподілив функції учасників групи, згідно з якими він:

-здійснював керівництво організованою групою, що проявлялось в об`єднанні, спрямуванні та координації дій учасників на незаконне переправлення осіб через державний кордон України з території Російської Федерації поза встановлених пунктів пропуску;

-здійснював пошук осіб, яких необхідно було незаконно переправити через державний кордон України до Російської Федерації або в зворотному напрямку поза місцем розташування пунктів пропуску;

-шляхом надання відповідних команд та інструкцій, в телефонному режимі координував дії учасників групи щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України;

-організовував перебування на території Російської Федерації осіб, яким необхідно було перетнути державний кордон України, до моменту безпосереднього незаконного їх переправлення через державний кордон;

-здійснював транспортування таких осіб до українсько-російського кордону з метою подальшого їх незаконного переправлення через держаний кордон України;

-організовував фінансування утвореної ним організованої групи;

-розробляв заходи конспірації вчинюваних дій.

ОСОБА_4 , будучи виконавцем організованої групи, згідно з розподіленими функціями:

-підпорядковувався ОСОБА_6 , виконував вказівки останнього з метою незаконного переправлення осіб через держаний кордон України в обох напрямках;

-разом з ОСОБА_6 розробляв заходи конспірації вчинюваних дій, направлених на незаконне переправлення осіб через державний кордон;

-організовував безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

-підбирав осіб, які незаконно переводили нелегальних мігрантів через державний кордон;

-визначав місце переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України;

-визначав членів організованої групи, а саме ОСОБА_7 або ОСОБА_8 , які будуть зустрічати нелегальних мігрантів на територію України біля державного кордону та транспортувати їх до місця відсідки;

-керував та координував дії учасників групи при безпосередньому незаконному переправленні осіб через державний кордон України;

- отримував грошові кошти від організатора злочинного угруповання за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_7 , будучи виконавцем організованої групи, згідно з розподіленими функціями:

-підпорядковувався ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , виконував вказівки останніх з метою незаконного переправлення осіб через держаний кордон України;

-безпосередньо зустрічав осіб, які незаконно перетнули державний кордон, у лісосмузі біля місця переправлення;

-на транспортному засобі марки ВАЗ 211340, реєстраційний номер НОМЕР_13 здійснював транспортування осіб, які незаконно потрапили до України, до місця їх таємного перебування, де передавав їх ОСОБА_9 ;

-разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 розробляв заходи конспірації вчинюваних дій, направлених на незаконне переправлення осіб через державний кордон;

-отримував грошові кошти за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_8 будучи виконавцем організованої групи, згідно з розподіленими функціями:

-підпорядковувався ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , виконував вказівки останнього з метою незаконного переправлення осіб через держаний кордон України;

-безпосередньо зустрічав осіб, які незаконно перетнули державний кордон, у лісосмузі біля місця переправлення;

-на транспортному засобі марки Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_14 сірого кольору, здійснював транспортування осіб, які незаконно потрапили до України, де передавав їх ОСОБА_9 ;

-разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 розробляв заходи конспірації вчинюваних дій, направлених на незаконне переправлення осіб через державний кордон;

-отримував грошові кошти за незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

З метою розкриття злочинної діяльності, отримання відомостей, речей і документів, які мають значення для слідства, встановлення всіх учасників організованої злочинної групи, під час досудового розслідування до її складу було залучено особу, яка відповідно до ст. 272 КПК України, виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі.

Стосовно вказаної особи були здійснені заходи безпеки та надано псевдонім - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не будучи обізнаними про те, що ОСОБА_9 виконує спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи відповідно до ст. 272 КПК України, сприймали ОСОБА_9 як учасника організованої групи, який виконував відведену йому роль.

Так, ОСОБА_9 , будучи виконавцем організованої групи, згідно з розподіленими функціями:

-підпорядковувався ОСОБА_6 , виконував вказівки останнього з метою незаконного переправлення осіб через держаний кордон України;

-розташовував за місцем свого мешкання нелегальних мігрантів, яких учасники організованої злочинної групи незаконно переводили через державний кордон України поза місцевими пунктами пропуску для тимчасового перебування та подальшої відправки до м. Київ;

-разом з ОСОБА_6 розробляв заходи конспірації вчинюваних дій, направлених на незаконне переправлення осіб через державний кордон;

-отримував грошові кошти від організатора злочинного угруповання за незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

-організовував транспортування осіб, які незаконно перетнули державний кордон з Луганської області до інших областей.

ЕПІЗОД № 1

ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», з метою вчинення даного кримінального правопорушення, з корисливих мотивів, на території Новопсковського району Луганської області організував незаконне переправлення двох громадян ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Луганського прикордонного загону на територію України через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону за наступних обставин.

10 червня 2020 року приблизно о 10 год. 00 хв. ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку «whatsApp» зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що необхідно переправити двох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації на територію України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону. З цією метою ОСОБА_6 відвіз з м. Смоленськ Російської Федерації зазначених нелегальних мігрантів до кордону Російської Федерації з Україною, де передав їх учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_4 .

Надалі, 11 червня 2020 року, приблизно о 17 год. 51 хв., ОСОБА_7 з корисливих мотивів, діючи згідно відведеної ролі в організованій групі разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , отримав від ОСОБА_4 інформацію про намір потрапити на територію України з території Російської Федерації двох нелегальних мігрантів поза місцем розташування пунктів пропуску.

У подальшому ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_6 двох нелегальних мігрантів в ніч з 11.06.2020 на 12.06.2020 року (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) підібрав невстановлену під час досудового розслідування особу, яка не входила до організованої злочинної групи, для безпосереднього переправлення зазначених двох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації для того, щоб передати їх на території України учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_7 .

Невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , у період часу приблизно з 02 год. 00 хв. до 02 год. 35 хв. на ділянці Новопсковського району Луганської області (більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено) незаконно перевела двох громадян ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з території Російської Федерації на територію України поза місцями розташування офіційних пунктів пропуску.

Надалі 12 червня 2020 року приблизно о 02 год. 39 хв. ОСОБА_7 , реалізуючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі у складі організованої групи разом ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на транспортному засобі марки ВАЗ 211340 реєстраційний номер НОМЕР_13 прибув на ділянку відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Луганського прикордонного загону, де зустрів двох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яких незаконно перевела невстановлена в ході досудового розслідування особа з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону та без оформлення документів.

Після цього ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_9 , приблизно о 03 год. 21 хв. повідомив ОСОБА_9 , що на транспортному засобі марки ВАЗ 211340 реєстраційний номер НОМЕР_13 привезе вищезазначених іноземних громадян для тимчасового перебування за місцем, вказаним ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

Надалі 12 червня 2020 року приблизно о 05 год. 00 хв. ОСОБА_7 , прибувши за вказаною адресою передав ОСОБА_9 двох громадян ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для тимчасового мешкання до подальшого відправлення останніх до м. Києва.

16 червня 2020 року на банківський рахунок ОСОБА_9 від ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у сумі 314, 72 долларів США, що призначені для годування вказаних іноземних громадян, а також їх подальшого транспортування до м. Києва.

22 червня 2020 року за допомогою мобільного додатку «whatsApp» ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 та надав йому вказівку про відправку двох громадян Шрі-Ланки до м. Київ.

ЕПІЗОД № 2

ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно, маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», з метою вчинення даного кримінального правопорушення, з корисливих мотивів, на території Новопсковського району Луганської області організував незаконне переправлення трьох громадян ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Луганського прикордонного загону на територію України через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону за наступних обставин.

03 липня 2020 року (більш точний час під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що необхідно переправити двох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації на територію України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону. З цією метою ОСОБА_6 відвіз з м. Смоленськ Російської Федерації зазначених нелегальних мігрантів до кордону Російської Федерації з Україною, де передав їх ОСОБА_4 .

Надалі, 02 липня 2020 року приблизно о 12 год. 58 хв., ОСОБА_7 з корисливих мотивів, діючи згідно відведеної ролі в організованій групі разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_4 інформацію про намір потрапити на територію України з території Російської Федерації двох нелегальних мігрантів поза місцем розташування пунктів пропуску.

У подальшому ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_6 трьох нелегальних мігрантів в ніч з 03.07.2020 року на 04.07.2020 року (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) підібрав невстановлену під час досудового розслідування особу, яка не входила до організованої злочинної групи, для безпосереднього переправлення зазначених трьох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації для того, щоб передати їх на території України учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_7 .

Невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , у період часу з 03 год. 20 хв. до 03 год. 45 хв. на ділянці с. Соснівка Новопсковського району Луганської області, незаконно перевела трьох громадян ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з території Російської Федерації на територію України поза місцями розташування офіційних пунктів пропуску.

Надалі 04 липня 2020 року приблизно о 03 год. 50 хв. ОСОБА_7 , реалізуючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі у складі організованої групи разом ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на транспортному засобі марки ВАЗ 211340 реєстраційний номер НОМЕР_13 прибув на ділянку відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Луганського прикордонного загону, де зустрів трьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яких незаконно перевела невстановлена в ході досудового розслідування особа з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону та без оформлення документів.

Після цього ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_9 , приблизно о 04 год. 27 хв. повідомив ОСОБА_9 , що на транспортному засобі марки ВАЗ 211340 реєстраційний номер НОМЕР_13 привезе вищезазначених іноземних громадян для тимчасового перебування за місцем, вказаним ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

Надалі 04 липня 2020 року ОСОБА_7 , прибувши за вказаною адресою передав ОСОБА_9 трьох громадян ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , для тимчасового мешкання до подальшого відправлення останніх до м. Києва.

06 липня 2020 року за допомогою мобільного телефону ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 та надав йому вказівку про відправку трьох громадян Шрі-Ланки до м. Київ.

ЕПІЗОД № 3

ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно, маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», з метою вчинення даного кримінального правопорушення, з корисливих мотивів, на території Новопсковського району Луганської області організував незаконне переправлення двох громадян ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Луганського прикордонного загону на територію України через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону за наступних обставин.

30 липня 2020 року приблизно о 07 год. 50 хв. ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що необхідно переправити двох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації на територію України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону. З цією метою ОСОБА_6 відвіз з м. Смоленськ Російської Федерації зазначених нелегальних мігрантів до кордону Російської Федерації з Україною, де передав їх учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_4 .

Надалі, у вечірній час доби 30 липня 2020 року, приблизно о 21 год. 47 хв., ОСОБА_7 з корисливих мотивів, діючи згідно відведеної ролі в організованій групі разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , отримав від ОСОБА_4 інформацію про намір потрапити на територію України з території Російської Федерації двох нелегальних мігрантів поза місцем розташування пунктів пропуску.

У подальшому ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_6 двох нелегальних мігрантів в ніч з 30.07.2020 на 31.07.2020 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) підібрав невстановлену під час досудового розслідування особу, яка не входила до організованої злочинної групи, для безпосереднього переправлення зазначених двох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації для того, щоб передати їх на території України учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_7 .

Невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , у нічний час доби з 30.07.2020 на 31.07.2020 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, на ділянці Новопсковського району Луганської області незаконно перевела двох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з території Російської Федерації на територію України поза місцями розташування офіційних пунктів пропуску.

Надалі 30 липня 2020 року приблизно о 23 год. 55 хв. ОСОБА_7 , реалізуючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на транспортному засобі марки ВАЗ 211340 реєстраційний номер НОМЕР_13 прибув на ділянку відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Луганського прикордонного загону, де зустрів двох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яких незаконно перевела невстановлена в ході досудового розслідування особа з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону та без оформлення документів.

Після цього ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_10 , приблизно о 03 год. 00 хв. повідомив ОСОБА_9 , що на транспортному засобі марки ВАЗ 211340 реєстраційний номер НОМЕР_13 привезе вищезазначених іноземних громадян для тимчасового перебування за місцем, вказаним ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

Надалі 31 липня 2020 року ОСОБА_7 , прибувши за вказаною адресою передав ОСОБА_9 двох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , для тимчасового мешкання до подальшого відправлення останніх до м. Києва.

07 липня 2020 та 03 серпня 2020 року на банківський рахунок ОСОБА_9 від ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у сумі 600, 0, та 647,28 долларів США, що призначені для годування вказаних іноземних громадян, а також їх подальшого транспортування до м. Києва.

03 серпня 2020 року за допомогою мобільного телефону ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 та надав йому вказівку про відправку двох громадян Шрі-Ланки до м. Київ.

ЕПІЗОД № 4

ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно, маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», з метою вчинення даного кримінального правопорушення, з корисливих мотивів, на території Новопсковського району Луганської області організував незаконне переправлення трьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та одного громадянина ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_16 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Луганського прикордонного загону на територію України через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону за наступних обставин.

25 серпня 2020 року приблизно о 21 год. 40 хв. ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що необхідно переправити чотирьох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації на територію України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону. З цією метою ОСОБА_6 відвіз з м. Смоленськ Російської Федерації зазначених нелегальних мігрантів до кордону Російської Федерації з Україною, де передав їх учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_4 .

Надалі, у вечірній час доби 30 липня 2020 року, приблизно о 23 год. 52 хв., ОСОБА_8 з корисливих мотивів, діючи згідно відведеної ролі в організованій групі разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_4 інформацію про намір потрапити на територію України з території Російської Федерації чотирьох нелегальних мігрантів поза місцем розташування пунктів пропуску.

У подальшому ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_6 чотирьох нелегальних мігрантів в ніч з 25.08.2020 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) підібрав невстановлену під час досудового розслідування особу, яка не входила до організованої злочинної групи, для безпосереднього переправлення зазначених чотирьох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації для того, щоб передати їх на території України учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_8 .

Невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , у нічний час доби 26.08.2020 у період часу приблизно з 01 год. 13 хв. до 01 год. 45 хвилин (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено), на ділянці в районі с. Танюшівка Новопсковського району Луганської області, незаконно перевела трьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та одного громадянина ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , з території Російської Федерації на територію України поза місцями розташування офіційних пунктів пропуску.

Надалі 26 серпня 2020 року приблизно о 01 год. 46 хв. ОСОБА_8 , реалізуючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі у складі організованої групи разом ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на транспортному засобі марки Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_14 сірого кольору, прибув на ділянку відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Луганського прикордонного загону, де зустрів трьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та одного громадянина ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яких незаконно перевела невстановлена в ході досудового розслідування особа з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону та без оформлення документів.

Після цього ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_12 , приблизно о 02 год. 29 хв. повідомив ОСОБА_9 , що на транспортному засобі марки Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_14 сірого кольору, привезе вищезазначених іноземних громадян для тимчасового перебування за місцем, вказаним ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

Надалі 26 серпня 2020 року ОСОБА_8 , прибувши за вказаною адресою передав ОСОБА_9 трьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_29, та одного громадянина Бангладеш - ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_16 , для тимчасового мешкання до подальшого відправлення останніх до м. Києва.

28 серпня 2020 на банківський рахунок ОСОБА_9 від ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у сумі 1170, 0 доларів США, що призначені для годування вказаних іноземних громадян, а також їх подальшого транспортування до м. Києва.

01 вересня 2020 року за допомогою мобільного телефону ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 та надав йому вказівку про відправку трьох громадян Шрі-Ланки , та одного громадянина Бангладеш, до м. Київ.

ЕПІЗОД № 5

ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно, маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», з метою вчинення даного кримінального правопорушення, з корисливих мотивів, на території Новопсковського району Луганської області організував незаконне переправлення чотирьох громадян ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Луганського прикордонного загону на територію України через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону за наступних обставин.

03 вересня 2020 року приблизно о 23 год. 55 хв. ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що необхідно переправити чотирьох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації на територію України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону. З цією метою ОСОБА_6 відвіз з м. Смоленськ Російської Федерації зазначених нелегальних мігрантів до кордону Російської Федерації з Україною, де передав їх ОСОБА_4 .

Надалі, 03 вересня 2020 року, приблизно о 23 год. 57 хв. ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, діючи згідно відведеної ролі в організованій групі разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_4 інформацію про намір потрапити на територію України з території Російської Федерації чотирьох нелегальних мігрантів поза місцем розташування пунктів пропуску.

У подальшому ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_6 чотирьох нелегальних мігрантів в ніч з 03.09.2020 на 04.09.2020 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) підібрав невстановлену під час досудового розслідування особу, яка не входила до організованої злочинної групи, для безпосереднього переправлення зазначених чотирьох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації для того, щоб передати їх на території України учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_8 .

Невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , 03.09.2020 у період часу приблизно з 02 год. 34 хв. до 05 год. 00 хвилин на ділянці в районі смт. Білолуцьк, Новопсковського району, Луганської області, незаконно перевела чотирьох громадян ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , з території Російської Федерації на територію України поза місцями розташування офіційних пунктів пропуску.

Надалі 04 вересня 2020 року приблизно о 05 год. 00 хв. ОСОБА_8 , реалізуючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі у складі організованої групи разом ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на транспортному засобі марки Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_14 сірого кольору, прибув на ділянку відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_21 , де зустрів чотирьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яких незаконно перевела невстановлена в ході досудового розслідування особа з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону та без оформлення документів.

Після цього ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_12 , приблизно о 06 год. 26 хв. повідомив ОСОБА_9 , що на транспортному засобі марки Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_14 сірого кольору, привезе вищезазначених іноземних громадян для тимчасового перебування за місцем, вказаним ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

Надалі 04 вересня 2020 року ОСОБА_8 , прибувши за вказаною адресою передав ОСОБА_9 чотирьох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , для тимчасового мешкання до подальшого відправлення останніх до м. Києва.

08 вересня 2020 року на банківський рахунок ОСОБА_9 від ОСОБА_6 надійшли грошові кошти у сумі 900,0 доларів США, що призначені для годування вказаних іноземних громадян, а також їх подальшого транспортування до м. Києва та оренди там їм квартир.

09 вересня 2020 року за допомогою мобільного телефону ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 та надав йому вказівку про відправку чотирьох громадян Шрі-Ланки , до

АДРЕСА_5 діючи у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно, маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», з метою вчинення даного кримінального правопорушення, з корисливих мотивів, на території Новопсковського району Луганської області організував незаконне переправлення чотирьох громадян Афганістан - ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_36 (дитина дівчина), ІНФОРМАЦІЯ_25 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Луганського прикордонного загону на територію України через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону за наступних обставин.

02 жовтня 2020 року приблизно о 08 год. 57 хв. ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що необхідно переправити чотирьох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації на територію України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону. З цією метою ОСОБА_6 відвіз з м. Смоленськ Російської Федерації зазначених нелегальних мігрантів до кордону Російської Федерації з Україною, де передав їх учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_4 .

Надалі, 02 жовтня 2020 року ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, діючи згідно відведеної ролі в організованій групі разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_4 інформацію про намір потрапити на територію України з території Російської Федерації чотирьох нелегальних мігрантів поза місцем розташування пунктів пропуску.

У подальшому ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_6 чотирьох нелегальних мігрантів в ніч з 02.10.2020 на 03.10.2020 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) підібрав невстановлену під час досудового розслідування особу, яка не входила до організованої злочинної групи, безпосереднього переправлення зазначених чотирьох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації для того, щоб передати їх на території України учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_8 .

Невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , в ніч з 03.09.2020 на 04.09.2020 у період часу з 01 год. 48 хв. до 03 год. 09 хвилин (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) на ділянці в районі смт Білолуцьк Новопсковського району Луганської області, незаконно перевела чотирьох громадян ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , з території Російської Федерації на територію України поза місцями розташування офіційних пунктів пропуску.

Надалі 04 вересня 2020 року приблизно о 01 год. 48 хв. ОСОБА_8 , реалізуючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі у складі організованої групи разом ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на транспортному засобі марки Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_14 сірого кольору, прибув на ділянку відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Луганського прикордонного загону, де зустрів чотирьох громадян Афганістан - ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , яких незаконно перевела невстановлена в ході досудового розслідування особа з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону та без оформлення документів.

Після цього ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, за допомогою мобільного телефону НОМЕР_12 , приблизно о 05 год. 48 хв. повідомив ОСОБА_9 , що на транспортному засобі марки Volkswagen реєстраційний номер НОМЕР_14 сірого кольору, привезе вищезазначених іноземних громадян для тимчасового перебування за місцем, вказаним ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

Водночас, о 14 год. 55 хв. приблизно біля 15 000 км від лінії державного кордону України, на околиці АДРЕСА_6 , в межах контрольованого прикордонного району на ділянці відповідальності ІНФОРМАЦІЯ_30 , за порушення прикордонного режиму з метою ідентифікації затриманні чотири громадяни Ісламської Республіки Афганістан - ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .

У подальшому, 07 жовтня 2020 року слідчим суддею Лисичанського міського суду Луганської області винесено ухвали стосовно громадян Ісламської Республіки ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , які визнані винними у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме в порушення прикордонного режиму 03 жовтня 2020 року.

ЕПІЗОД № 7

ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно, маючи умисел на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», з метою вчинення даного кримінального правопорушення, з корисливих мотивів, на території Новопсковського району Луганської області організував незаконне переправлення двох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Луганського прикордонного загону на територію України через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону за наступних обставин.

У денний час доби 23 листопада 2020 року, приблизно о 12 год. 56 хв., ОСОБА_7 з корисливих мотивів, діючи згідно відведеної ролі в організованій групі разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_4 інформацію по мобільному телефону НОМЕР_9 про намір потрапити на територію України з території Російської Федерації двох нелегальних мігрантів поза місцем розташування пунктів пропуску.

У подальшому ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_6 двох нелегальних мігрантів в ніч з 23.11.2020 на 24.11.2020 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) підібрав невстановлену під час досудового розслідування особу, яка не входила до організованої злочинної групи, для безпосереднього переправлення зазначених двох нелегальних мігрантів з території Російської Федерації для того, щоб передати їх на території України учаснику організованої злочинної групи ОСОБА_7 .

Невстановлена під час досудового розслідування особа, діючи за вказівкою ОСОБА_4 , 24.11.2020 приблизно у період часу з 00 год. 19 хв. до 01 год. 30 хв. під час досудового розслідування, на ділянці району с. Танюшівка Новопсковського району Луганської області незаконно перевела двох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , з території Російської Федерації на територію України поза місцями розташування офіційних пунктів пропуску.

Надалі 24 листопада 2020 року приблизно о 00 год. 19 хв. ОСОБА_7 , реалізуючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі у складі організованої групи разом ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 на транспортному засобі марки ВАЗ 211340 реєстраційний номер НОМЕР_13 прибув на ділянку відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Луганського прикордонного загону, де зустрів двох громадян Шрі-Ланки - ОСОБА_40 . ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , яких незаконно перевела невстановлена в ході досудового розслідування особа з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону та без оформлення документів.

Водночас, о 01 год. 00 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 разом з громадянами ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , на відстані приблизно 1,5 км., від кордону іпт 739 в районі с. Соснівка, Новопсковського району, Луганської області, був виявлений працівниками прикордонної служби України та слідчого управління ГУНП в Луганській області.

У подальшому, 26 листопада 2020 року слідчим суддею Лисичанського міського суду Луганської області винесено ухвали стосовно громадян ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , які визнані винними у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме в перетинанні державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України, вчиненого групою осіб 24.11.2020.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій щодо кількох осіб, повторно, з корисливих мотивів, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

25 листопада 2020 року слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_44 відповідно до ст.ст. 135, 276, 277, 278 КПК України, складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, 19 березня 2021 року, повідомлено про нову підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій щодо кількох осіб, повторно, з корисливих мотивів, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке вручене ОСОБА_4 , у спосіб, передбачений КПК України, для вручення повідомлень.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 , в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненій організованою групою, а також за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, підтверджується:

?Протоколами допитів свідка ОСОБА_9 , який у своєму допиті зазначає, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , який дзвонив на мобільний телефон свідка ОСОБА_9 , та координував діями учасників кримінального правопорушення, повідомляв коли буде група, та коли і хто саме привезе для тимчасового перебування.

?Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - виконання завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації від 24.11.2020 року, де зафіксовано епізоди вчинення кримінального правопорушення, з приводу незаконного переправлення осіб через державний кордон України, де причетний ОСОБА_4

?Протоколами про результати контролю за вчиненням злочину де свідок ОСОБА_9 , зазначає що йому на мобільний телефон дзвонив ОСОБА_4 , та повідомляв про групи нелегальних мігрантів, час та дату незаконного переправлення, через державний кордон України.

?Аналіз телефонних з`єднань з абонентськими номерами якими користується ОСОБА_8 , ОСОБА_7 де зафіксовано телефонне з`єднання з ОСОБА_4 .

?Протоколом огляду документів від 18 березня 2021 року, де зафіксовано телефонні з`єднання фігурантів кримінального правопорушення та підозрюваного ОСОБА_4 .

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчиненій організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів та відповідно до ч.3 ст.332 КК України карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років.

Прийнятими в ході досудового розслідування заходами, встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 не представилось можливим, у зв`язку з чим 26 березня 2021 року підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.

Органами досудового розслідування раніше було подано до суду клопотання про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На даний час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 не встановлено, що унеможливлює його участь у розгляді клопотання про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді на тримання під вартою.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Про існування ризику, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду свідчить те, що:

- ОСОБА_4 оголошений у розшук за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 332 КК України, та відповідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_28 № 5-423 від 26.03.2021 р. встановлено що ОСОБА_4 , на даний час знаходиться на території Російської Федерації за місцем свого мешкання.

- вагомість наявних у кримінальному провадженні доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

- відсутність міцних соціальних зв`язків, а також відсутність офіційного працевлаштування, утриманців.

Про існування ризику, що ОСОБА_4 , може продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється свідчить те, що ОСОБА_6 мешкає у м. Смоленськ Російської Федерації та підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, пов`язаного з систематичним, протягом тривалого часу, незаконним переправленням осіб через державний кордон України, про що свідчать обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження являється доцільним обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час досудового розслідування винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення підозрюваного у розшук.

Слідчий просить суд, обрати підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000108 від 23.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст.332 КК України.

Ухвалою Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 03 травня 2024 року було надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали встановлено до 03 жовтня 2024 року.

Оскільки, прийнятими заходами встановити місце знаходження, викликати та доставити підозрюваного ОСОБА_4 в судове засідання не виявилося за можливе, строк дії ухвали про дозвіл на затримання підозрюваного сплинув, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого про обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176-184, 193-194, 196, 197, 205, 206, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1