КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/850/24
Провадження № 1-кс/552/2411/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

21.10.2024 старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення Опішнянської селищної ради Полтавського району, за адресою: АДРЕСА_2.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 стосовно службових осіб ТОВ «Компанія «Тоталбуд» (), які протягом 2022-2023 років, шляхом недекларування об`єкта оподаткування в сумі 61 723 781,4 грн., отриманих від органів місцевого самоврядування та бюджетних установ за виконані роботи (послуги), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

Крім того, службові особи органів місцевого самоврядування Полтавського району, в період 2022-2024 років, діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності, у період військового стану здійснюють привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів на ремонтні роботи закладів комунальної власності.

У ході проведення досудового розслідування 04.10.2024 під час проведення санкціонованого обшуку в нежитлових приміщеннях, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Компанія Тоталбуд» та ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з поміж іншого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської звітності, печать ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та факсиміле підпису.

У подальшому, під час допиту засновника та директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання надала наступні покази, що в квітні місяці 2024 року малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 запропонував їй за грошові кошти в сумі 3000 грн. зареєструвати на своє ім`я юридичну особу, без подальшого здійснення нею господарської діяльності. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодилася та 18.04.2024 перебуваючи в приватного нотаріуса підписала документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Крім цього, ОСОБА_6 повідомила, що вона не здійснювала господарської діяльності від імені ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та не підписувала жодних договорів на виконання робіт (закупівлі) з органами місцевого самоврядування.

За результатами показів ОСОБА_6 їй було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України та матеріали щодо неї направлено до суду з обвинувальним актом.

У подальшому, в ході огляду електронної системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що органами місцевого самоврядування укладено ряд договорів на виконання робіт та закупівлю послуг з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», а саме:

13.08.2024 Виконавчим комітетом Білицької селищної ради підписано договір по об1єкту «Капітальний ремонт об1єкта благоустрою «Алея Героїв» за адресою: селище Білики вул. Будівельна, 2-А Полтавського району Полтавської області на суму 427 822,00 грн.

14.08.2024 Виконавчим комітетом Опішнянської селищної ради, в особі селищного голови ОСОБА_8 підписано договір № 14/08-1 про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення для центру ЦПМСД (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) за адресою: вул. Нова, 54 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області » (код ДК 021:2015 - - Капітальний ремонт і реставрація) на суму 22 116 840,00 грн;

- 14.08.2024 Виконавчим комітетом Опішнянської селищної ради, в особі селищного голови ОСОБА_8 підписано договір № 14/08-2 про закупівлю робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлової будівлі для впровадження і забезпечення оповіщення та інформування населення територіальної громади в умовах особливого правового режиму (воєнного стану) за адресою: вул. Незалежності, 14 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області » (код ДК 021:2015 - 454540000-4 Реконструкція) на суму 3 298 740,00 грн;

- 20.08.2024 Відділом освіти, сім`ї, молоді та спорту Губиниської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області , в особі начальника відділу ОСОБА_9 підписано договір № У-08/2024 на виконання робіт по об`єкту: «Нове будівництво первинного мобільного укриття, на території Миколаївського ліцею Губиниської селищної ради за адресою: вул. Шкільна, 1 с. Миколаївка Новомосковського району Дніпропетровської області» (код ДК 021:2015 - 45210000-2 «Будівництво будівель») на суму 10 773 557,00 грн;

- 11.08.2024 Відділом освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області, в особі начальника відділу ОСОБА_10 підписано договір № 648 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі (проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з нергозбереження) Маячківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. академіка Левицьких за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. маячка, вул. Локшина, 2 (код ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт та реставрація») на суму 9 457 373,20 грн;

- 13.09.2024 Гуманітарним відділом виконавчого комітету Мачухівської сільської ради, в особі в.о. начальника ОСОБА_11 підписано договір № 102 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростішого укриття) в Полузірському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад» Мачухівської сільської ради Полтавського району, Полтавської області за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Полузір`я, вул. Соборності буд. 29» (ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) на суму 5 720 941,16 грн.;

- 27.09.2024 Гуманітарним відділом виконавчого комітету Білицької селищної ради, в особі начальника ОСОБА_12 підписано договір № 170 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі харчоблоку під опорну кухню філії «Білицька гімназія № 4 імені Героя Радянського Союзу Ф.І. Марченка» Білицького ліцею № 1 Білицької селищної ради, за адресою: Полтавська область, Полтавський район, селище Білики, вул. Григорія Ващенка, 4» (код ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) на суму 18 101 646,00 грн;

- 09.10.2024 Опішнянським державним художнім ліцеєм імені Василя Кричевського, в особі директора ОСОБА_13 підписано договір № 89 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівлі Опішнянського державного художнього ліцею імені Василя Кричевського з надбудовою мансардного поверху та здійснення заходів з енергозбереження в смт. Опішня, вул. Партизанська, 21 Полтавського району полтавської області » (код ДК 021:2015 - 45454000-4 Реконструкція) на суму 52 162 308,00 грн.

Крім цього в ході огляду Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 встановлено, що виконавчим комітетом Опішнянської селищної ради Полтавського району по договору № 14/08-1 про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення для центру ЦПМСД (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) за адресою: вул. Нова, 54 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області » (код ДК 021:2015 - - Капітальний ремонт і реставрація) станом на 11.10.2024 здійснено часткову оплату за виконані роботи на загальну суму 3 012 146,84 грн. Крім цього, встановлено, що виконавчим комітетом Білицької селищної ради по договору по об`єкту «Капітальний ремонт об`єкта благоустрою «Алея Героїв» за адресою: селище Білики вул. Будівельна, 2-А Полтавського району здійснено часткову оплату на загальну суму 412 898,79 грн.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 стосовно службових осіб ТОВ «Компанія «Тоталбуд» ().

У ході проведення досудового розслідування 04.10.2024 під час проведення санкціонованого обшуку в нежитлових приміщеннях, де здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «Компанія Тоталбуд» та ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з поміж іншого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської звітності, печать ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та факсиміле підпису.

У подальшому, в ході огляду електронної системи публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що органами місцевого самоврядування укладено ряд договорів на виконання робіт та закупівлю послуг з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4», серед яких:

14.08.2024 Виконавчим комітетом Опішнянської селищної ради, в особі селищного голови ОСОБА_8 підписано договір № 14/08-1 про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення для центру ЦПМСД (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) за адресою: вул. Нова, 54 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області » (код ДК 021:2015 - - Капітальний ремонт і реставрація) на суму 22 116 840,00 грн;

14.08.2024 Виконавчим комітетом Опішнянської селищної ради, в особі селищного голови ОСОБА_8 підписано договір № 14/08-2 про закупівлю робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлової будівлі для впровадження і забезпечення оповіщення та інформування населення територіальної громади в умовах особливого правового режиму (воєнного стану) за адресою: вул. Незалежності, 14 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області » (код ДК 021:2015 - 454540000-4 Реконструкція) на суму 3 298 740,00 грн.

Крім цього в ході огляду Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 встановлено, що виконавчим комітетом Опішнянської селищної ради Полтавського району по договору № 14/08-1 про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення для центру ЦПМСД (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) за адресою: вул. Нова, 54 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області » (код ДК 021:2015 - - Капітальний ремонт і реставрація) станом на 11.10.2024 здійснено часткову оплату за виконані роботи на загальну суму 3 012 146,84 грн.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек (інформаційна довідка № 398926536 від 14.10.2024 року) об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві власності Територіальній громаді, Об`єднана територіальна громада в особі Опішнянської селищної ради.

Отже, в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відшукання та вилучення вищевказаних документів є необхідною умовою для перевірки останніх на причетність до цього правопорушення. Вищевказані документи у подальшому можуть бути використані в якості доказів для забезпечення всебічного, повного, об`єктивного досудового розслідування та судового розгляду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що відшукання та вилучення вказаних документів мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони можуть перебувати у вказаному в клопотанні володінні особи.

Окрім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування.

Беручи до уваги, що існують достатні підстави вважати, що в приміщенні Опішнянської селищної ради Полтавського району, за адресою: АДРЕСА_2, можуть бути документи, що можуть мати значення для повного та об`єктивного встановлення істини по справі, існує необхідність у проведенні санкціонованого обшуку з метою виявлення та вилучення вказаних документів.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що проведення обшуку не вимагає тривалої підготовки та дана слідча дія може бути здійснена в найкоротші строки, вважаю за необхідне встановити строк дії даної ухвали - 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст.234 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення Опішнянської селищної ради Полтавського району, за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення оригінали документів фінансово-господарських взаємовідносин між виконавчим комітетом Опішнянської селищної ради та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на виконання будівельних робіт по договорам № 14/08-1 від 14.08.2024 про закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт нежитлового приміщення для центру ЦПМСД (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) за адресою: вул. Нова, 54 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області » (код ДК 021:2015 - - Капітальний ремонт і реставрація) та № 14/08-2 від 14.08.2024 про закупівлю робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлової будівлі для впровадження і забезпечення оповіщення та інформування населення територіальної громади в умовах особливого правового режиму (воєнного стану) за адресою: вул. Незалежності, 14 в смт. Опішня Полтавського району Полтавської області » (код ДК 021:2015 - 454540000-4 Реконструкція), а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, податкові/видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки - фактури, банківські виписки, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми № КБ-3), акти звірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, дозвільні та ліцензійні документи, акти, звіти, акти прийому-передачі документів, інші документи, що слугували підставою для отримання коштів від вказаних платників, договори субпідряду, проектно-кошторисна документація, робочі проекти, акти на приховані роботи, виконавчі креслення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Доручити проведення обшуку слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000005 від 03.02.2024.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1