Провадження №: 1-кс/752/6572/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000571 від 07 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3,5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000571 від 07 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3,5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступили в злочинну змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами в сумі 1 800 000,00 грн., що були перераховані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості попередньої оплати за проведення екологічного аудиту на підставі договору № 119 від 12.07.2021. При цьому, на момент укладання договору щодо проведення аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведення екологічного аудиту не потребувало, а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мали наміру вчиняти дій щодо його проведення.

Також встановлено, що після отримання грошових коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 1,8 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі платіжного доручення № 1 від 22.07.2021 року перерахувало грошові кошти в сумі 900 тис. грн.. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а у подальшому на підставі платіжного доручення № 2 від 22.07.2021 року друга половина грошових коштів в сумі 900 тис. грн. була перерахована на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , останній вказав, що підписав документи та став директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грошові кошти в сумі 1000 грн., господарською діяльністю займатись не бажав та не займався.

Окрім того, ОСОБА_5 зазначив, що не підписував Договір № 119 про надання послуг з проведення екологічного аудиту від 12.07.2021 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вони можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, документів, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві у кримінальному провадженні №0000571 від 07 грудня 2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 3,5 ст. 191 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей щодо банківських рахунків (в т.ч. закритих) та операцій, проведених на користь чи за дорученням, у т.ч. операцій без відкриття рахунків за період з 01.01.2021 року по 01.08.2024 року, а саме про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (в електронному вигляді форматі exel на магнітному носії інформації), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), дати проведення з`єднань;

- документів які подавались для відкриття та обслуговування рахунку, зокрема паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує повноваження особи, документ із РНОКПП, перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції, довіреність, копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі, заява про відкриття рахунку, документи які подавалися для доступу до системи «Клієнт-банк».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1