Справа № 464/5575/24
пр.№ 1-кс/464/1149/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення або копіювання у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повний рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 ; повні дані контрагентів (від кого надходили та які отримували кошти) з вказаної банківської картки, із зазначенням часу, суми транзакцій, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за 06.08.2024; інформацію щодо зняття готівки за 06.08.2024 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях; в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації щодо осіб, які знімали грошові кошти з такої банківської картки за 06.08.2024; інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу за 06.08.2024; інформацію про IP-адресу та Мас-адресу отримувача, на банківську картку (номер рахунку) якого здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_3 , із зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача за 06.08.2024; інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки НОМЕР_3 за 06.08.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що на підставі заяви ОСОБА_5 06.08.2024 до ЄРДР внесено відомості про кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, за № НОМЕР_4 . Зокрема, останній повідомив, що 06.08.2024 о 09:40 год. йому зателефонували та представились представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час дзвінка надійшло смс із кодом, який потерпілий повідомив представникам банку. Пізніше, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив трансакцію о 09:41 год. на суму 13 712 грн., яка відбулась на його банківській картці НОМЕР_3 . Матеріальна шкода, завдана потерпілому, становить 13 712 грн. з комісією. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .

На розгляд клопотання слідча не з`явилася, у клопотанні просила розгляд такого здійснювати за її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення або копіювання у відділенні Філія - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія - Львівське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за 06.08.2024;

- повні дані контрагентів (від кого надходили та які отримували кошти) із зазначенням часу, суми транзакцій, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за 06.08.2024;

- інформацію щодо зняття готівки за 06.08.2024 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях;

-в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відеофіксації щодо осіб, які знімали грошові кошти з вказаної банківської картки за 06.08.2024;

-інформацію про адреси розташування банкоматів, з яких здійснювалось зняття готівки 06.08.2024;

-інформацію про IP-адресу та Мас-адресу отримувача, на банківську картку (номер рахунку) якого здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача за 06.08.2024;

- інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки № НОМЕР_3 за 06.08.2024.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Назарій ДУЛЕБКО