Справа № 308/7782/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгород клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000166 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий управління ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні за №0000166 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Закарпатській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

До СУ ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт із УКР про те, що посадові особи одної із територіальних громад Закарпатської області, зловживаючи своїм службовим становищем діючи в інтересах третіх осіб та в супереч ст. 19 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», розробила детальний план в супереч генеральному плану населеного пункту «С» чим спричинила настання тяжких наслідків територіальній громаді у зв`язку із зміною функціонального призначення території.

Так, на виконання доручення слідчого до Слідчого управління надійшли матеріали з УКР ГУНП в Закарпатській області. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , являється директор: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », основний вид діяльності яких являється будівництво житлових та нежитлових будинків в м. Ужгород.

ОСОБА_5 з метою ухилення від податків з доходів фізичних осіб, отриманих від реалізації нерухомого майна, а саме: земельних ділянок та житлових будинків, які розташовані на них, з метою особистого збагачення, під час продажу останніх, умисно не вказував у договорі купівлі-продажу земельної ділянки побудований на ній житловий будинок.

Натомість на протязі 2-5 місяців з дати укладення договору купівлі-продажу, ОСОБА_5 вчиняв дії по легалізації вказаного будинку, шляхом виготовлення будівельного та технічного паспортів та здачі в експлуатацію житлового будинку на особу, яка фактично його купила.

Зокрема згідно Технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території с. Сторожниця, урочище «Чонкаш», Ужгородського району загальною площею 0,6999 га, кадастровий номер: :11:024:0188 були поділені на 30 земельних ділянок 24.10.2022 року.

- Земельна ділянка Кадастровий номер: :11:024:0203 Площа (га): 0.0202, згідно договору купівлі-продажу номер: 1729, виданий 20.07.2023, видавник: Приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_6 була продана громадянину ОСОБА_7 , за грошові кошти в сумі 10 000 гривень (ціна вказана в договорі).

22.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 видала наказ № 271/23 про присвоєння адреси вище вказаній земельній ділянці, а саме: АДРЕСА_2 .

01.09.2023 року виготовлено технічний паспорт житлового будинку садибного типу, реєстраційний номер TI01: НОМЕР_1 , замовником якого являється ОСОБА_7 , відповідальна особа ФОП ОСОБА_8 .

02.10.2023 зареєстровано право власності на закінчений будівництвом (житловий будинок садибного типу): Загальна площа (кв.м): 120.8, житлова площа (кв.м): 41.1, адреса: АДРЕСА_2 , власник: ОСОБА_7 .

- Земельна ділянка Кадастровий номер: :11:024:0202 Площа (га): 0.0202, згідно договору купівлі-продажу номер: 2837, виданий 20.09.2023, видавник: Приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_6 була продана громадянці ОСОБА_9 , за грошові кошти в сумі 10 000 гривень (ціна вказана в договорі).

11.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 видає наказ № 314/23 про присвоєння адреси вище вказаній земельній ділянці, а саме: АДРЕСА_2 .

07.11.2023 року виготовлено технічний паспорт житлового будинку садибного типу, реєстраційний номер TI01: НОМЕР_2 , замовник ОСОБА_9 , відповідальна особа ФОП ОСОБА_8 .

13.11.2023 зареєстровано право власності на закінчений будівництвом (житловий будинок садибного типу): Загальна площа (кв.м): 120.8, житлова площа (кв.м): 41.1, адреса: АДРЕСА_2 , власник: ОСОБА_9 .

- Земельна ділянка Кадастровий номер: :11:024:0204 Площа (га): 0.0202, згідно договору купівлі-продажу номер: 2837, виданий 12.10.2023, видавник: Приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу Хвоста була продана громадянину ОСОБА_10 , за грошові кошти в сумі 10 000 гривень (ціна вказана в договорі).

17.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 видає наказ № 331/23 про присвоєння адреси вище вказаній земельній ділянці, а саме: АДРЕСА_2 .

24.03.2023 року виготовлено технічний паспорт житлового будинку садибного типу, реєстраційний номер TI01: НОМЕР_3 , замовник ОСОБА_9 , відповідальна особа ФОП ОСОБА_8 .

24.04.2023 зареєстровано право власності на закінчений будівництвом (житловий будинок садибного типу): Загальна площа (кв.м): 120.8, житлова площа (кв.м): 41.1, адреса: АДРЕСА_3 , власник: ОСОБА_10 .

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені якого діє директор ОСОБА_5 , здійснив продаж двох земельних ділянок кадастрові номери :11:024:0202 та :11:024:0204 з зазначенням в договорі купівлі продажу, що на даних земельних ділянках відсутні будь-які будівлі та споруду, водночас земельна ділянка :024:0203 яка знаходиться між вище вказаними земельними ділянками була продана по таким самим чином, однак житловий будинок був зареєстрований до продажу сусідніх ділянок.

Таким чином в період часу із січня по грудень 2023 року ОСОБА_5 реалізував 28 земельних ділянок площею 0,202 га, на яких були збудовані житлові будинки садибного типу (таунхауси), в результаті чого не було сплачено податок на дохід фізичних осіб при продажі першого будинку в сумі 5% від вартості будинку і 18% та 1,5% військового збору від суми наступних проданих будинків.

Середня ринкова вартість таунхауса на 2023 рік становила 2 859 000 гривень (75000 доларів США).

Таким чином громадянин ОСОБА_5 не сплативши ПДФО завдав збитків ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі близько 14 552 310 гривень.

Також на даний час проводяться будівельні роботи на різних ділянках урочища «Чонкаш» с. Сторожниця.

01.07.2024 та 25.07.2024 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , за допомогою квадрокоптера було здійснено обліт з фото та відео фіксацією вище вказаного урочища та було виявлено ділянку де на даний час проводиться будівництво та присутні будівлі.

Було встановлено що земельна ділянка була поділена на 28 однакових земельних ділянок та перебувала у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якої є ОСОБА_5 . Згідно договорів купівлі продажу представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який здійснював продаж земельних ділянок є: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 мешканець АДРЕСА_4 .

Власником 12 земельних ділянок на даний час є: ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 прож. АДРЕСА_5 , який являється асновником, бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_13 ».

Згідно договорів купівлі-продажу, які були укладені в травні 2024 року, на земельних ділянках відсутні будь-які будівлі та споруди.

Зокрема, 03.05.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені якого діяв ОСОБА_11 , здійснив продаж земельної ділянки з кадастровим номером :11:024:0342 ОСОБА_14 . В договорі купівлі-продажу вказано, що будівництво на земельній ділянці не розпочато, хоча фактично на земельній ділянці вже знаходився практично збудований будинок.

В цей же день, 03.05.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якого діяв уже ОСОБА_5 , здійснив продаж п`яти земельних ділянок з кадастровими номерами :11:024:0327, :11:024:0328, :11:024:0329, :11:024:0330, :11:024:0331 Змерега ОСОБА_15 . В договорах купівлі-продажу вказано, що будівництво на земельних ділянках не розпочато, хоча фактично на земельних ділянках вже знаходився практично збудовані будинки.

16.06.2024 року громадянин ОСОБА_16 , придбав земельну ділянку кадастровий номер :11:024:0335, в договорі купівлі-продажу вказано, що на земельних ділянках відсутні будь-які будівлі та споруди.

16.07.2024 року громадянин ОСОБА_10 перепродає земельну ділянку кадастровий номер :11:024:0346 громадянину ОСОБА_17 , в договорі купівлі-продажу вказано, що на земельних ділянках відсутні будь-які будівлі та споруди.

Земельні ділянки з кадастровими номерами :11:024:0350, :11:024:0351, :11:024:0352, :11:024:0353, :11:024:0354, :11:024:0355, :11:024:0356, :11:024:0357, :11:024:0358, :11:024:0359, :11:024:0360, :11:024:0361, :11:024:0362, :11:024:0363, до :11:024:0364 перебували у власності громадянина ОСОБА_12 та станом на 01.07.2024 року на вище вказаних земельних ділянка проводились будівельні роботи.

04.07.2024 року громадянка ОСОБА_18 придбала земельну ділянку кадастровий номер :11:024:0352 в громадянина ОСОБА_12 за грошові кошти в сумі 23 200 гривень в договорі купівлі-продажу вказано, що будівництво на земельній ділянці не розпочато.

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт подано 07.06.2024.

04.07.2024 року громадянка ОСОБА_19 придбала земельну ділянку кадастровий номер :11:024:0350 в громадянина ОСОБА_12 за грошові кошти в сумі 23300 гривень в договорі купівлі-продажу вказано, що будівництво на земельній ділянці не розпочато.

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт подано 07.06.2024.

09.07.2024 року громадянка ОСОБА_20 придбала земельну ділянку кадастровий номер :11:024:0351 в громадянина ОСОБА_12 за грошові кошти в сумі 23300 гривень, в договорі купівлі-продажу вказано, що будівництво на земельній ділянці не розпочато.

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт подано 07.06.2024.

12.07.2024 року громадянка ОСОБА_21 отримала земельну ділянку кадастровий номер :11:024:0362 від громадянина ОСОБА_12 в договорі дарування вказано, що будівництво на земельній ділянці не розпочато.

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт подано 07.06.2024.

18.07.2024 року громадянка ОСОБА_20 придбала земельну ділянку кадастровий номер :11:024:0354 в громадянина ОСОБА_12 за грошові кошти в сумі 26300 гривень, в договорі купівлі-продажу вказано, що будівництво на земельній ділянці не розпочато.

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт подано 07.06.2024

Земельні ділянки кадастрові номера від :11:024:0302, :11:024:0303, :11:024:0304, :11:024:0305, :11:024:0306, :11:024:0307, :11:024:0308, :11:024:0309, :11:024:0310, :11:024:0311, :11:024:0312, :11:024:0313, :11:024:0314, :11:024:0315, :11:024:0316, :11:024:0317, :11:024:0318, :11:024:0319, :11:024:0320, :11:024:0321, :11:024:0322, :11:024:0323, :11:024:0324, :11:024:0325 перебували у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25.03.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбав 7 земельних ділянок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартість кожної 8 000 грн. В кожному з утворених договорів про купівлю-продаж вказаний пункт - " на земельній ділянці відсутні будь-які будівлі та споруд.

05.04.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » придбав 9 земельних ділянок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартість кожної 8 000 грн. В кожному з утворених договорів про купівлю-продаж вказаний пункт - на земельній ділянці відсутні будь-які будівлі та споруд.

Решту будинків придбали фізичні особи (реальні покупці) В кожному з утворених договорів про купівлю-продаж вказаний пункт - на земельній ділянці відсутні будь-які будівлі та споруд.

19.07.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » реєструє 9 об`єктів будівництва, а саме житлові будинки садибного типу, загальна площа (кв.м): 137.1, відсоток готовності (%): 35 на підставі технічних паспортів від 14.07.2024. Державний реєстратор - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , Закарпатська обл.

18.07.2024 та 19.07.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » реєструє 9 об`єктів будівництва, а саме житлові будинки садибного типу, загальна площа (кв.м): 137.1, відсоток готовності (%): 35 на підставі технічних паспортів від 14.07.2024. Державний реєстратор ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , Закарпатська обл.

Інші фізичні особи (реальні покупці) будь-яких дій з земельними ділянками та об`єктами нерухомості не вчиняли.

В ході допиту свідка від 12.09.2024 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , остання повідомила, що 01.05.2023 в офісному приміщенні нотаріуса ОСОБА_24 , у присутності власника котеджу ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_23 було надано договір купівлі-продажу земельної ділянки вартістю 10000 гривень. Однак на запитання свідка ОСОБА_23 . ОСОБА_5 у присутності нотаріуса ОСОБА_24 запевняв, що це так тільки на документах, тобто здійснюється продаж земельної ділянки, хоча в дійсності вже ведеться будівництво таунхауса. Після чого завірена нотаріусом ОСОБА_24 була надана свідку ОСОБА_23 .

В подальшому в липні 2023 року, при за вказівкою ОСОБА_25 свідок ОСОБА_23 прибула до приватного нотаріуса Єгер, офіс якого розташований по АДРЕСА_6 , щоб отримати документи на котедж. Прибувши до вказаного нотаріуса ОСОБА_26 , ОСОБА_23 отримала документи : технічну документацію на будинок, витяг з реєстру нерухомого майна. На момент отримання вищевказаних документів котедж (будинок) вже практично був добудований.

За аналогічною схемою були продані та зареєстровані інші будинки на вказаних вище земельних ділянках.

Слідчий вказує, що у зв`язку з вищезазначеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - реєстраційних справ нотаріуса, щодо посвідчення права власності на вищевказані земельні ділянки, оскільки такі містять документацію, яка має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні та містить відомості, які підтверджують причетність фігурантів кримінального провадження до вчинення даного злочину.

Уся вищевказана документація знаходиться в реєстраційних справах нотаріуса ОСОБА_27 , яка посвідчувала договори купівлі-продажу (дарування) та здійснювала реєстрацію права власності.

Відповідно до вказаного в порядку ст. 93 КПК України до приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_27 було скеровано запит, щодо надання наступних документів: договори купівлі-продажу земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 від імені якого діє ОСОБА_5 із ОСОБА_29 ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; договори купівлі-продажу земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 від імені якого діє ОСОБА_11 із ОСОБА_10 ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; договори купівлі-продажу земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 від імені якого діє ОСОБА_11 із ОСОБА_14 ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; договори купівлі-продажу земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 від імені якого діє ОСОБА_11 із ОСОБА_30 ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; договори купівлі-продажу земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 укладені між ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_9 із ОСОБА_19 ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; договори купівлі-продажу земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 укладені між ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_9 із ОСОБА_20 ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; договори купівлі-продажу земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 укладені між ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_9 із ОСОБА_18 ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; договори купівлі-продажу земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 укладені між ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_9 із ОСОБА_31 ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; договори дарування земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 укладені між ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_9 із ОСОБА_21 ідентифікаційний код НОМЕР_14 , на що надійшла відповідь, що такі приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_32 органу досудового розслідування не може надати, однак готова такі надати виключно на підставі ст. 159 КПК України, тобто за ухвалою суду про проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. При цьому, слідчий подав заяву, згідно якої просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ, без його участі, клопотання просив задовольнити, до клопотання долучив актуальні витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна відносно земельних ділянок та фотознімки з аерозйомки урощича «Чонтош»

Приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_32 у судове засідання не з`явилася, належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України(надалі - КПК України).

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_16 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000166 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що до ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов рапорт із УКР про те, що посадові особи одної із територіальних громад Закарпатської області, зловживаючи своїм службовим становищем діючи в інтересах третіх осіб та в супереч ст. 19 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», розробила детальний план в супереч генеральному плану населеного пункту «С» чим спричинила настання тяжких наслідків територіальній громаді у зв`язку із зміною функціонального призначення території.

До клопотання долучено протокол допиту свідка від 12.09.2024 року, договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :11:024:0217, протокол допиту свідка від 01.10.2024 року, договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :11:024:0350, договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :11:024:0351, договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :11:024:0354, договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :11:024:0352, договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :11:024:0362, договір купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :11:024:0316, протокол допиту свідка від 26.09.2024 року, протокол за результатами контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 15.08.2024 року, протокол про результати проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 23.07.2024 року, протокол про результати проведення аудіо-, відео контролю особи від 23.09.2024 року, протокол про результати проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 24.09.2024 року, протокол про результати проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 24.09.2024 року.

Приватному нотаріусу Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_26 було направлено запит про надання інформації та належним чином посвідчених копій підтверджуючих документів, а саме: договори купівлі-продажу земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 від імені якого діє ОСОБА_5 із ОСОБА_29 ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; договори купівлі-продажу земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_33 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 від імені якого діє ОСОБА_11 із ОСОБА_10 ідентифікаційний КОД НОМЕР_6 ; договори купівлі-продажу земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 від імені якого діє ОСОБА_11 із ОСОБА_14 ідентифікаційний код НОМЕР_7 ; договори купівлі-продажу земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_34 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 від імені якого діє ОСОБА_11 із ОСОБА_35 ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; договори купівлі-продажу земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 укладені між ОСОБА_36 ідентифікаційний код НОМЕР_9 із ОСОБА_19 ідентифікаційний код НОМЕР_10 ; договори купівлі-продажу земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 укладені між ОСОБА_36 ідентифікаційний код НОМЕР_9 із ОСОБА_20 ідентифікаційний код НОМЕР_11 ; договори купівлі-продажу земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 укладені між ОСОБА_37 ідентифікаційний код НОМЕР_9 із ОСОБА_18 ідентифікаційний код НОМЕР_12 ; договори купівлі-продажу земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 укладені між ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_9 із ОСОБА_31 ідентифікаційний код НОМЕР_13 ; договори дарування земельних ділянок які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 укладені між Копинець ІІ. ідентифікаційний код НОМЕР_9 із ОСОБА_38 ідентифікаційний код НОМЕР_14 .

Проте, листом приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_26 від 16.09.2024 року №198/01-16 Слідчому управлінню ІНФОРМАЦІЯ_16 повідомлено, що запитувані копії документів будуть надані на підставі ухвали слідчого судді.

На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України сторона кримінального провадження довела, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_26 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий суддя, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

У прохальній частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Відповідно до положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення зазначених вище оригіналів документів, не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку із чим слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та виготовити належним чином засвідчені копії вказаних документів.

Враховуючи наведене, клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000166 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000166 від 10.04.2024 року ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та виготовити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області ОСОБА_27 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

1) Реєстраційні справи щодо реєстрації права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :11:024:0331, :11:024:0330, :11:024:0329, :11:024:0328, :11:024:0327, які посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_28 на підставі договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 від імені якого діє ОСОБА_5 із ОСОБА_29 ідентифікаційний код НОМЕР_5 та наступні документи відносно вказаного об`єкту:

- договори купівлі-продажу (дарування);

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки,

- Технічний паспорт земельної ділянки,

- Декларація про введення об`єкта в експлуатацію, який розташований на земельній ділянці,

- Заява про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно,

- Декларація про готовність об`єкта до експлуатації, тощо.

2) Реєстраційну справу щодо реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :11:024:0342, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_28 на підставі договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 від імені якого діє ОСОБА_11 із ОСОБА_14 ідентифікаційний код НОМЕР_7 та наступні документи відносно вказаного об`єкту:

- договори купівлі-продажу (дарування);

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки,

- Технічний паспорт земельної ділянки,

- Декларація про введення об`єкта в експлуатацію, який розташований на земельній ділянці,

- Заява про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно,

- Декларація про готовність об`єкта до експлуатації, тощо.

3) Реєстраційну справу щодо реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :11:024:0311, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_28 на підставі договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 від імені якого діє ОСОБА_11 із ОСОБА_30 ідентифікаційний код НОМЕР_8 та наступні документи відносно вказаного об`єкту:

- договори купівлі-продажу (дарування);

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки,

- Технічний паспорт земельної ділянки,

- Декларація про введення об`єкта в експлуатацію, який розташований на земельній ділянці,

- Заява про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно,

- Декларація про готовність об`єкта до експлуатації, тощо

4) Реєстраційну справу щодо реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :11:024:0350, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_28 на підставі договору між ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_9 із ОСОБА_19 ідентифікаційний код НОМЕР_10 та наступні документи відносно вказаного об`єкту:

- договори купівлі-продажу (дарування);

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки,

- Технічний паспорт земельної ділянки,

- Декларація про введення об`єкта в експлуатацію, який розташований на земельній ділянці,

- Заява про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно,

- Декларація про готовність об`єкта до експлуатації, тощо

5) Реєстраційну справу щодо реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :11:024:0351, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_28 на підставі договору між ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_9 із ОСОБА_20 ідентифікаційний код НОМЕР_11 та наступні документи відносно вказаного об`єкту:

- договори купівлі-продажу (дарування);

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки,

- Технічний паспорт земельної ділянки,

- Декларація про введення об`єкта в експлуатацію, який розташований на земельній ділянці,

- Заява про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно,

- Декларація про готовність об`єкта до експлуатації, тощо

6) Реєстраційну справу щодо реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :11:024:0352 посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_28 на підставі договору між ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_9 із ОСОБА_18 ідентифікаційний код НОМЕР_12 та наступні документи відносно вказаного об`єкту:

- договори купівлі-продажу (дарування);

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки,

- Технічний паспорт земельної ділянки,

- Декларація про введення об`єкта в експлуатацію, який розташований на земельній ділянці,

- Заява про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно,

- Декларація про готовність об`єкта до експлуатації, тощо

7) Реєстраційну справу щодо реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :11:024:0354 посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_28 на підставі договору між ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_9 із ОСОБА_31 ідентифікаційний код НОМЕР_13 та наступні документи відносно вказаного об`єкту:

- договори купівлі-продажу (дарування);

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки,

- Технічний паспорт земельної ділянки,

- Декларація про введення об`єкта в експлуатацію, який розташований на земельній ділянці,

- Заява про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно,

- Декларація про готовність об`єкта до експлуатації, тощо

8) Реєстраційну справу щодо реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :11:024:0362 посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_28 на підставі договору між ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_9 із ОСОБА_21 ідентифікаційний код НОМЕР_14 та наступні документи відносно вказаного об`єкту:

- договори купівлі-продажу (дарування);

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки,

- Технічний паспорт земельної ділянки,

- Декларація про введення об`єкта в експлуатацію, який розташований на земельній ділянці,

- Заява про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно,

- Декларація про готовність об`єкта до експлуатації, тощо

9) Реєстраційну справу щодо реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :11:024:0316 посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_28 на підставі договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 від імені якого діє ОСОБА_5 із ОСОБА_42 ідентифікаційний код НОМЕР_15 та наступні документи відносно вказаного об`єкту:

- договори купівлі-продажу (дарування);

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки,

- Технічний паспорт земельної ділянки,

- Декларація про введення об`єкта в експлуатацію, який розташований на земельній ділянці,

- Заява про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно,

- Декларація про готовність об`єкта до експлуатації, тощо

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного

суду Закарпатської області ОСОБА_1