Справа № 133/2338/24
Провадження № 1-кс/132/390/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 серпня 2024 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
21 серпня 2024 року слідча СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за номером карти № НОМЕР_2 , який належать ОСОБА_4 .
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за номером карти № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Враховуючи викладене та для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за номером карти № НОМЕР_2 , який належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження, тому звертається до слідчого судді з даним клопотанням.
У поданій письмовій заяві слідча СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Документи до яких заявник просить отримати доступ, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за номером карти № НОМЕР_2 , який належать ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви інформації щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за номером карти № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації про проведення банківських операцій по відкритих та закритих рахунках ОСОБА_4 , в період часу з 10:00 год. 03.08.2024 по 00 год. 04.08.2024; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканку АДРЕСА_4 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу до речей і документів: слідчим слідчого відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП №018573 видане 22.04.2024, жетон 0144897); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107339); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №011992, видане 03.02.2021, жетон 0107341); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №012079 видане 04.02.2021, жетон 0107331); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №012080 видане 04.02.2021, жетон 0107337); майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021, жетон 0107332)); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №012060 видане 04.02.2021, жетон 0105417); лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №014158 видане 29.03.2022, жетон 0143448), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП №017380, видане 23.11.2023, жетон 0143852); капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП №015400 видане 17.11.2022, жетон 0107336) або оперуповноваженим СКП ВП №2 Хмільницького РВП: майору поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018574 від 2204.2024 жетон 0190973); лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 018572 від 22.04.2024 жетон 0186363).
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1