Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8056/24
Провадження № 1-кс/644/1229/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001366 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001366, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2024 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в проміжок часу з 10.07.2023 по 24.08.2024, чоловік на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 8100 доларів США, чим завдав матеріального збитку ОСОБА_5 ( ЖО 13413 від 13.09.2024)

В ході проведення досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 який повідомив, що на даний час, він мешкаю за адресою: АДРЕСА_2 сам. З 2016 року по 2021 року він навчався в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час навчання у вказану вищі, познайомився з однокурсником ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 . У них склалися дружні та довірливі відносини один до одного. Під час повномаштабного вторгнення рф до України, з 24.02.2024 про 20.03.2024 року, він та родина ОСОБА_8 , а саме його батько ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та цивільна дружина, виїхали до ІНФОРМАЦІЯ_6 як внутрішньо переміщенні особи.

По поверненню до м. Харкова 22.04.2024, він почав активно займатися працевлаштуванням за спеціальністю, а саме льотної експлуатації повітряних суден. Під час усього пошуку доступних вакансій він підтримував зв`язок з ОСОБА_8 , користуючись вказаною ситуацією, та те що батько ОСОБА_8 має зв`язки та відношення до авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », запропонував мені допомогу від батька, яка полягала у вирішенні питань, щодо мого працевлаштування в якості бортпровідника повітряного судна вказаної авіакомпанії. Обдумавши вказану пропозицію, я погодився, повідомив про це ОСОБА_8 , який в ході бесіди повідомив мені потрібну суму грошей для працевлаштування, яка на той момент складала 5000 тис. доларів США. Після чого ОСОБА_8 надав мені контакти свого батька ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , для безпосереднього вирішення усіх питань. Зв`язавшись з ОСОБА_9 , він повідомив йому, що для початку усієї процедури, він повинен йому відправити 1000 доларів США на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , що він і зробив. Через декілька днів, він надіслав своє резюме на офіційну пошту авіакомпанії, після чого отримав відповідь, про запрошення на офіційну співбесіду до м. Києва. Подзвонивши до ОСОБА_9 , він повідомив йому, що все іде за планом, тому мені необхідно їхати на співбесіду. 08.08.2023 він приїхав до м. Києва, та зустрівся з ОСОБА_9 , після чого віддав йому ще частину грошей, а саме 1500 доларів у конверті. Вказана передача грошей відбувалася на літній ділянці Харчувального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 . Того ж дня він разом з ОСОБА_9 поїхав до авіакомпанії на співбесіду, однак він до самого приміщення не заходив, та чекав його біля головного офісу. Після закінчення співбесіди, в компанії йому повідомили, що треба чекати на офіційну відповідь. Через декілька робочих днів, йому подзвонили з офісу, та повідомили, що у зв`язку з клопотанням служби авіаційної безпеки, у працевлаштуванні йому було відмовлено. Не зрозумівши чого відмовили, він одразу зателефонував ОСОБА_9 , та повідомив, що за ситуація сталася, він сказав йому, що нібито не встигли сповістити жінку, яка йому телефонувала, та сказав, що необхідно заплатити ще 500 доларів, для вирішення вказаного питання. Гроші в сумі 500 доларів США він також надіслав йому на ту саму банківську картку. В подальшому Карім йому повідомив, що необхідно просто чекати на вирішення вказаного питання приблизно місяць. З моменту проходження вказаного часу, від ОСОБА_9 надійшов дзвінок, в ході якого він проінформував про необхідність додати до суми 2000 доларів для вирішення питання пов`язаного з ІНФОРМАЦІЯ_10 . Вказану суму грошей потерпілий також надіслав йому на банківську картку вказану раніше. Після того як він отримав вказані гроші, повідомив про необхідність зачекати до кінця грудня 2023 року. В подальшому після закінчення одного місяцю, ОСОБА_9 повідомив, що на вирішення остаточних питань які нібито не були закриті, потрібно доплатити ще 2000 доларів. Вказану суму 2000 доларів потерпілий також надіслав йому на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після початку 2024 року, потерпілий почав помічати, що вказана ситуація не відповідає дійсності, після чого знову зв`язався з ОСОБА_9 , який повідомив що нібито всі питання закриті, однак необхідно отримати 2 підписи від ДАСУ, та міністерства закордонних справ, тому для того, щоб вирішити вказане питання необхідно заплатити 40 000 грн, вказані гроші також були надіслані на картку вказаної раніше. Вказане вирішення питань тривало до травня 2024 року. Після початку червня та до сьогодення ОСОБА_9 на зв`язок не виходить. При спробі зв`язатися з його сином, тобто його другом ОСОБА_8 , він помітив, що був заблокований серед усіх соціальних мереж та мобільному зв`язку. За весь період нібито вирішення усіх питань, щодо мого працевлаштування, ним було надіслано грошових коштів на картку та наручно надано ОСОБА_9 , загальною сумою 8100 доларів США. Також до вказаної суми 8100 доларів, входили дрібні платежі від 4 000 до 6 600 гривень. На теперішній момент грошові кошти йому не повернуто, на зв`язок ОСОБА_9 та ОСОБА_8 не виходять.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що наявні достатні підстави вважати, що рахунки, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть містити інформацію щодо поповнення мобільних номерів телефонів, які використовувались у своїй злочинній діяльності, а також інформацію щодо переказів/отримання грошових коштів від осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та щодо яких тривають слідчі (розшукові) дії, переказів/отримання грошових коштів від осіб потерпілих від вчинення інших аналогічних злочинів, а також щодо інших транзакцій, що можуть свідчити про збут майна отриманого злочинним шляхом (оплата послуг з доставки поштою, тощо) та подальшої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації згідно клопотання, що становить банківську таємницю та перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести зазначені вище обставини.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0001366 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копією протоколу про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 13.09.2024, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.09.2024, копіями платіжних інструкцій в підтвердження перерахування грошових коштів потерпілим.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001366 від 13.09.2024.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001366 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: інформації відносно усіх банківських рахунків та карток, які відкриті/зареєстровані на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 10.07.2023 по 25.09.2024, вказавши підстави для видачі карток, фото під час отримання карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження грошових коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 23 листопада 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/8056/24.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя: ОСОБА_1