Справа № 163/43/24
Провадження № 1-кс/163/698/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000004 дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », вступивши у злочинну змову, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснили привласнення коштів державного та місцевого бюджету виділених на проведення капітального ремонту приміщення рентгенкабінету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради, що здійснювався згідно договору № 239 від 16.11.2023.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 239 від 16.11.2023 щодо виконання робіт по капітальному ремонту приміщень рентген-кабінету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради по АДРЕСА_1 з терміном дії до 31.12.2023.

В ході проведення 05.01.2024 огляду місця події встановлено факт використання під час ремонту світильників, маркування яких не відповідає світильникам зазначеним у проекті та локальному кошторисі. З документів, вилучених у ПП « ОСОБА_5 », вбачається, що ці світильники та інші будівельні матеріали придбані ФОП ОСОБА_6 . При цьому, згідно накладної №21 від 01.12.2023 року вартість закуплених ФОП ОСОБА_6 19 світильників HOOVER/3-LED-SQ-OP-7100-4K становить 228 027, 17 грн., а експерт у висновку № СЕ-19/103-24/4008-ТВ від 10.04.2024 зазначив, що ціна фактично встановлених 19 світильників «Violux», модель «ACURA», потужністю 48 Вт складає 751, 34 грн за штуку, потужністю 60 Вт - 937,21 грн. за штуку.

На думку слідчої видаткові накладні надані посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », містять ознаки підробки та можуть свідчити про те що між ФОП ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 », було здійснено фіктивну безтоварну операцію, з метою привласнення коштів виділених на виконання будівельних робіт, оскільки окремі позиції використаних на ремонт рентгенкабінету матеріалів та обладнання ПП " ОСОБА_5 " купувалось в платників ПДВ, а потім в ОСОБА_6 за набагато вищою ціною. З метою перевірки факту вчинення безтоварних операцій, проведення фактичних розрахунків між контрагентами, встановлення факту привласнених коштів, внаслідок встановлення світильників більш низької вартості, що має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відкритих банківських рахунків, декларацій та податкової звітності ФОП ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_2 за 2023-2024 рр.

Старша слідча ОСОБА_4 до канцелярії суду подала клопотання про розгляд цього клопотання за її відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02 січня 2024 року за № 0000004, що підтверджено відповідним витягом.

Зі змісту Договору №239 від 16.11.2023 вбачається, що він укладений між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Любомльської міської ради (замовник) та ПП « ОСОБА_5 » (підрядник).

Викладені слідчою в клопотанні обставини, що ПП " ОСОБА_5 " з метою привласнення коштів, а також завищення своїх витрат, зменшення прибутку, формування податкового кредиту використовувало фіктивного підприємця ОСОБА_6 , який фактично будь-яких господарських операцій не проводив, вбачаються з висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22 липня 2024 року № 38/03-20-08-11/31820131.

Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що проведення відповідних процесуальних дій із наявними рахунками ФОП ОСОБА_6 в банківських установах та податковою звітністю цього підприємця матиме важливе значення для розслідування кримінального правопорушення, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, проведення відповідних експертиз та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000004 слідчим СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 , а саме: до відкритих банківських рахунків, декларацій та податкової звітності ФОП ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_2 ) за 2023-2024 роки, з можливістю вилучення цієї інформації.

Строк дії ухвали встановити до 07 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1