Справа № 202/9689/24
Провадження № 1-кс/202/5356/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000886 від 01.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор, після виконання вимог ухвали слідчого судді від 05.08.2024 про повернення клопотання про арешт майна, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000886, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, 01.08.2024 о 11:16 год. до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Д/о надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1, працівниками поліції зупинено транспортний засіб «Renault Trafic», д/н НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який незаконно придбав та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками сектору боротьби з контрабандою відділу боротьби з транскордонною злочинністю управління оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилися оперативно-перевірочні заходи по відпрацюванню інформації щодо пересилання та подальшого транспортування контрафактної тютюнової продукції в межах міста Дніпро.

В результаті чого, 01.08.2024, близько о 11:15 год., за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками сектору боротьби з контрабандою відділу боротьби з транскордонною злочинністю управління оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 було зупинено транспортний засіб марки «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та пасажира ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході візуального огляду даного автомобіля працівниками сектору боротьби з контрабандою відділу боротьби з транскордонною злочинністю управління оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 в багажному відсіку було видно три коробки з контрафактними тютюновими виробами без акцизних марок, які за попередньою інформацією ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримали на відділенні логістичної компанії «Нова Пошта» № 28 м. Дніпро. Товарно-транспортні документи на переміщуваний вантаж вказані особи не змогли пред`явити, надавати пояснення відмовилися. У зв`язку з чим працівниками сектору боротьби з контрабандою відділу боротьби з транскордонною злочинністю управління оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено виклик на лінію «102» та викликано слідчо-оперативну групу ВП № 2 ДРУП ГУНП в Д/о.

Надалі, у період часу з 16:15 год. до 16:55 год., слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Д/о проведено огляд поблизу буд. АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено транспортний засіб марки «Renault Trafic», д.н.з. НОМЕР_1 , який в подальшому поміщено на зберігання на спеціальний майданчик ВП № 2 ДРУП за адресою: АДРЕСА_2 . Даний автомобіль на момент огляду був у зачиненому стані, із заблокованими колесами. Ключі від авто та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу водій авто відмовився надавати.

У подальшому встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залишили на рампі біля вантажного відділення логістичної компанії «Нова Пошта» № 28 м. Дніпро палет з контрафактними тютюновими виробами, у зв`язку з чим 01.08.2024 у період часу з 16:50 год. до 18:00 год., слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Д/о проведено огляд у приміщенні відділення логістичної компанії «Нова Пошта» № НОМЕР_2 , за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська 58, в ході якого виявлено посилку з № НОМЕР_3 (відправник та отримувач - ОСОБА_6 ). Дану посилку добровільно видав працівникам поліції начальник вказаного відділення Нової Пошти. Відкривши дану посилку встановлено її вміст, а саме 15 000 пачок цигарок «KENT Crystal», які в ході огляду було вилучено та направлено до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Д/о.

01.08.2024, слідчим винесено постанову про визнання як речових доказів вказаних вище вилучених речей під час огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 15 000 пачок цигарок «KENT Crystal».

Враховуючи вищевикладене, є необхідність у накладенні арешту на 15 000 пачок цигарок «KENT Crystal», як на речові докази у даному кримінальному провадженні, адже є ймовірність того, що незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, використання, перетворення вилученого майна, а також з метою проведення подальших судових експертиз з метою встановлення чи є вилучені пачки цигарок незаконно виготовленими та чи містять вони акцизні марки.

Просив слідчого суддю накласти арешт на 15 000 пачок цигарок «KENT Crystal», що були вилучені під час проведення огляду 01.08.2024 за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна не встановлений, але судом повідомлена особа, яка зазначена у клопотанні, як фактичний володілець майна - ОСОБА_4 , однак він у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

В провадженні ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000886 від 01.08.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 01.08.2024 у період часу з 16:50 год. до 18:00 год., слідчим СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Д/о проведено огляд у приміщенні відділення логістичної компанії «Нова Пошта» № НОМЕР_2 , за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська 58, в ході якого виявлено посилку з № НОМЕР_3 (відправник та отримувач - ОСОБА_6 ). Дану посилку добровільно видав працівникам поліції начальник вказаного відділення Нової Пошти. Відкривши дану посилку встановлено її вміст, а саме 15 000 пачок цигарок «KENT Crystal», які в ході огляду було вилучено та направлено до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Д/о.

01.08.2024, слідчим винесено постанову про визнання як речових доказів вказаних вище вилучених речей під час огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 15 000 пачок цигарок «KENT Crystal».

Частиною 1 ст. 204 КК України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На час розгляду клопотання доведено, що 15 000 пачок цигарок «KENT Crystal», відноситься до предметів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Також слідчий суддя зазначає, що 15 000 пачок цигарок «KENT Crystal» об`єктивно можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 15 000 пачок цигарок «KENT Crystal», які були вилучені під час огляду 01.08.2024.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), яка затверджена спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного суду України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1