490/8884/24 07.11.2024
н/п 1-кп/490/911/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/8884/24
У Х В А Л А

/про відмову в затвердженні угоди /

07 листопада 2024 року м.Миколаїв

Центральний районний суд м.Миколаєва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 30.09.2024 року, за обвинуваченням

ОСОБА_3 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м.Резіна Республіки Молдова, є громадянином України, має базову загальну середню освіту, неодружений, має на утриманні дитину 2010 року народження, офіційно не працює, раніше не судимий, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м.Миколаєва надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000070 від 30.09.2024 року за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, згідно якого досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, у серпні 2020 року, під час відвідування парку «Горького» у м.Одеса, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в денний час доби вступив у змову із невстановленими в ході досудового розслідування особами та надав останнім згоду за грошову винагороду стати директором ТОВ «М-БУД ГРУП» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був посвідчити своїм підписом заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» та таким чином надати їй статусу документу.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невстановленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий Малиновським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській області 19.07.2016 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП», оскільки фактично директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, і інформація для здійснення зв`язку з юридичною особою: телефон та адреса електронної пошти, ним використовуватись не буде.

У подальшому, невстановленими в ході досудового розслідування особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, 04 серпня 2020 року, у денний час доби, більш точно встановити час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «М-БУД ГРУП» від 04.08.2020 р.;

- заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» від 04.08.2020 р.

В послідуючому, 04.08.2020 року ОСОБА_3 , у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «М-БУД ГРУП», яким вирішено його призначити на посаду директора підприємства, засвідчив власним підписом заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП» для їх подальшої подачі державному реєстратору для державної реєстрації відповідних змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу.

Підписуючи вказану заяву, ОСОБА_3 розумів, що він з 04.08.2020 року не буде виконувати функції (обов`язки) директора, а також не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «М-БУД ГРУП», а також він не буде використовувати для здійснення зв`язку від імені юридичної особи: телефон НОМЕР_3 та адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому ці відомості, які внесено ним у реєстраційні документи (заяву) є завідомо неправдивими.

У подальшому, 04.08.2020 року вказані документи були подані ОСОБА_3 державному реєстратору Хлібодарської селищної ради Біляївського району Одеської області для здійснення державної реєстрації, який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «М-БУД ГРУП».

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «М-Буд Груп», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський та податковий облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Крім цього, у грудні 2020 року ОСОБА_3 , знаходячись у м.Одеса, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в денний час доби, діючи повторно, вступив у змову із невстановленими в ході досудового розслідування особами та надав згоду останнім за грошову винагороду стати засновником та директором ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, останні повинні були виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРО-ГРЕЕН», у свою чергу, ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинен був прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом довіреність на проведення від його імені дій щодо будь-яких юридичних осіб, учасником яких він є або буде, а також інший дій, в тому числі представництво в державних органах та установах на території України.

З цією метою ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав невстановленим в ході досудового розслідування особам документи, які посвідчують його особу: паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий Малиновським РВ у м.Одесі ГУДМС України в Одеській області 19.07.2016 та реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 .

На час надання своїх документів, що містять його персональні дані і необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розумів, що він надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРО-ГРЕЕН», оскільки фактично засновником та директором вказаної юридичної особи він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісні та інші приміщення за юридичною адресою АДРЕСА_2 , він орендувати і використовувати не збирався.

В послідуючому, 24.12.2020 року знаходячись у м.Одеса, у денний час доби, більш точно час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3 , діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), яка не була обізнана про злочинні наміри останнього, достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником та директором вказаної юридичної особи він не буде, офісних приміщень за юридичною адресою він не орендуватиме, здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом підприємства він не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, особисто видав та підписав довіреність від 24.12.2020 року, якою уповноважив ОСОБА_7 бути його представником, як засновника (учасника) ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» (код ЄДРПОУ -42923587), місцезнаходження якого м.Миколаїв, вул.Потьомкінська, 42, у всіх без винятку уповноважених на те органах з питань купівлі (придбання) від його імені частки в статутному капіталі, а також вчинення усіх передбачених законом дій, що пов`язані із виходом його зі складу учасників юридичної особи.

У подальшому, невстановленими в ході досудового розслідування особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, 21 січня 2021 року, на підставі раніше отриманої від останнього довіреності, у денний час доби, більш точно встановити час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

- Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» від 21.01.2021 р.;

- Рішення №2 учасника (власника) ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» від 21.01.2021 р.;

- Заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРО -ГРЕЕН» від 21.01.2021 р.

Після чого, невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи

умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на

підставі раніше виданої останнім довіреності, діючи від імені ОСОБА_8 , з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ), достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником та директором вказаної юридичної особи ОСОБА_8 не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчила власним підписом від імені ОСОБА_8 акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» від 21.01.2021 р., рішення №2 учасника (власника) ТОВ «АГРО-ГРЕЕН», заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРО-ГРЕЕН».

У подальшому, 21.01.2021 р. вказані вище документи, на підставі виданої 24.12.2020 р. ОСОБА_8 довіреності, від його імені, для здійснення державної реєстрації подано невстановленою в ході досудового розслідування особою державному реєстратору виконкому Миколаївської міської ради за адресою: м.Миколаїв, вул.Адміральська, 20 (Центральний район м.Миколаєва), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРО-ГРЕЕН».

Підписуючи довіреність від 24.12.2020 р. ОСОБА_3 розумів, що ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_5 , та він не орендував і не буде орендувати будь-яких приміщень (договорів оренди за вказаною та іншими адресами не підписував і не буде підписувати), що він з 21.01.2021 р. не буде виконувати функції (обов`язки) засновника та директора вказаного підприємства, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «АГРО-ГРЕЕН», а тому ці відомості, які внесено у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

В свою чергу ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «АГРО-ГРЕЕН», не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів бухгалтерський облік, не підписував та не подавав податкову звітність та не здійснював будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, дії ОСОБА_3 , кваліфіковано за ч.2 ст.205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

У судовому засіданні прокурор, обвинувачений ОСОБА_3 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 просили затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджене сторонами покарання.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Згідно п.1 ч.3 ст.314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч.7 ст.474 КПК України, суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону. Суд відмовляє в затвердженні угоди, якщо: 1) умови угоди суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону, в тому числі допущена неправильна правова кваліфікація кримінального правопорушення, яке є більш тяжким ніж те, щодо якого передбачена можливість укладення угоди; 2) умови угоди не відповідають інтересам суспільства; 3) умови угоди порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; 4) існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або сторони не примирилися; 5) очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань; 6) відсутні фактичні підстави для визнання винуватості.

Як вбачається зі змісту угоди про визнання винуватості від 30.09.2024 року, орган досудового розслідування вказує, що ОСОБА_3 24.12.2020 року уповноважив ОСОБА_7 бути його представником, як засновника (учасника) ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» (код ЄДРПОУ - 42923587), місцезнаходження якого м.Миколаїв, вул.Потьомкінська, 42, у всіх без винятку уповноважених на те органах з питань купівлі (придбання) від його імені частки в статутному капіталі, а також вчинення усіх передбачених законом дій, що пов`язані із виходом його зі складу учасників юридичної особи.

Тобто, з вказаного вбачається, що ОСОБА_3 як засновник (учасник) ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» уповноважив діяти від свого імені - ОСОБА_7 ..

В той же час, орган досудового розслідування зазначає, що: «невстановленими в ході досудового розслідування особами, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, 21 січня 2021 року, на підставі раніше отриманої від і останнього довіреності, у денний час доби, більш точно встановити час досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовили проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу...».

Крім цього, орган досудового розслідування в подальшому також зазначає, що: «невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , на підставі раніше виданої останнім довіреності, діючи від імені ОСОБА_8 , з метою реалізації єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ( АДРЕСА_4 ), достовірно розуміючи і знаючи, що фактично засновником та директором вказаної юридичної особи ОСОБА_8 не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, засвідчила власним підписом від імені ОСОБА_8 акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АГРО-ГРЕЕН» від 21.01.2021 р., рішення №2 учасника (власника) ТОВ «АГРО-ГРЕЕН», заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРО-ГРЕЕН»» та в подальшому «21.01.2021 р. вказані вище документи, на підставі виданої 24.12.2020 р. ОСОБА_8 довіреності, від його імені, для здійснення державної реєстрації подано невстановленою в ході досудового розслідування особою державному реєстратору виконкому Миколаївської міської ради за адресою: м.Миколаїв, вул.Адміральська, 20 (Центральний район м.Миколаєва), який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АГРО-ГРЕЕН»».

Таким чином, з тексту обвинувального акту та викладеної в угоді про визнання винуватості підозри вбачається, що ОСОБА_3 , як засновник (учасник) ТОВ «АГРО-ГРЕЕН», діяв разом з ОСОБА_7 , з якою він вступив у попередню змову, зокрема погодився на пропозицію щодо спільних дій, що свідчить про те, що його дії вчинені за попередньою змовою групою осіб.

При цьому вказуючи в обвинувальному акті прізвище ОСОБА_7 та твердження що нею були вчинені дії, які містять ознаки кримінального правопорушення, без визначення її процесуального статусу у вказаному кримінальному провадженні, відсутності даних про наявність щодо цієї особи обвинувального вироку, є порушенням загальних засад кримінального провадження; принципу верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, забезпечення права на захист, доступу до правосуддя.

Таким чином, судом встановлено, що умови угоди суперечать вимогам закону та не відповідають інтересам суспільства в частині встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а саме групи осіб та попередню змову, а тому в затвердженні угоди про визнання винуватості слід відмовити.

Відповідно до п.18 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ №13 від 11.12.2015 року "Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод", за наслідками розгляду угоди в судовому засіданні (під час підготовчого судового провадження або під час судового розгляду) суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону і закону про кримінальну відповідальність, врахувавши доводи сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження, має прийняти одне із таких рішень: а) затвердити угоду про визнання винуватості чи про примирення, або б) відмовити у затвердженні угоди в разі встановлення підстав, передбачених ч.7 ст.474 КПК, та: повернути кримінальне провадження прокурору, якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, для його продовження у порядку, передбаченому розділом III КПК; або продовжити судовий розгляд у загальному порядку, якщо угоду було укладено під час його здійснення; або призначити судовий розгляд для проведення судового провадження в загальному порядку, якщо до суду надійшов обвинувальний акт, а угоду було укладено під час підготовчого провадження, а також у випадку подання прокурором відповідного клопотання, пов`язаного з відсутністю необхідності продовження досудового розслідування внаслідок його фактичного закінчення. При цьому, зокрема в останньому випадку, слід неухильно дотримуватися вимог закону щодо відкриття сторонами кримінального провадження одне одній додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду.

Оскільки дана угода укладена на стадії досудового розслідування, а не на стадії судового провадження, а також враховуючи відсутність клопотань від прокурора про відсутність необхідності продовження досудового розслідування внаслідок його фактичного закінчення, суд у зв`язку з відмовою у затвердженні угоди повертає обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні прокурору для продовження досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.314, 368, 469, 371, 468, 471, 473-476 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

В затвердженні угоди про визнання винуватості від 30 вересня 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 30.09.2024 року, укладеної між прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_10 та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_3 - відмовити.

Обвинувальний акт, складений у зв`язку із укладенням вказаної угоди під час досудового розслідування обставин кримінального провадження №0000094 від 30.09.2024 року - повернути прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її проголошення.

Головуючий ОСОБА_1