Справа № 367/3783/24
Провадження №1-кс/367/1546/2024
УХВАЛА

Іменем України

15 листопада 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, суд,-

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 09.04.2024 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.04.2024, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 152475 гривень, які належать ОСОБА_5 , завдавши останній значної матеріальної шкоди. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 08.04.2024 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила неправдиву інформацію про необхідність перерахувати гроші з її банківської карти на інші банківські картки. Будучи введеною в оману та виконуючи вказівки невідомої особи, потерпіла перерахувала гроші на загальну суму 152475 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , на який було перераховано гроші потерпілого. Згідно виписки про рух коштів встановлено, що з рахунку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 29999 гривень, 29000 гривень, 30000 гривень та 30000 08.04.2024 року переказані на банківський рахунок НОМЕР_3 . Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , яка має важливе значення для встановлення винної особи та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні. Так, враховуючи, що для з`ясування питань, які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, окрім як отримання тимчасового доступу до банківської таємниці за рішенням суду. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Вказана інформація як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, виконання завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Тому, враховуючи характер кримінального правопорушення, потреби досудового розслідування у встановлені всіх осіб причетних до вчинення вказаного проступку та притягнення до передбаченої законом відповідальності - в інший спосіб, який не передбачав би такий ступінь втручання в особисті права і свободи особи, неможливо встановити та довести обставини, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, в клопотанні слідчий просила розглянути клопотання без її виклику.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 від 09.04.2024 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 08.04.2024, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 152475 гривень, які належать ОСОБА_5 , завдавши останній значної матеріальної шкоди. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 08.04.2024 їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила неправдиву інформацію про необхідність перерахувати гроші з її банківської карти на інші банківські картки. Будучи введеною в оману та виконуючи вказівки невідомої особи, потерпіла перерахувала гроші на загальну суму 152475 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , на який було перераховано гроші потерпілого. Згідно виписки про рух коштів встановлено, що з рахунку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 29999 гривень, 29000 гривень, 30000 гривень та 30000 08.04.2024 року переказані на банківський рахунок НОМЕР_3 , який був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах та документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку; - інформацію про власника та користувача карткового рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу; - інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 з 08.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; - у випадку наявності - копії матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним фактом; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 з 08.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів; - інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; - інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; - інформацію про підключення до карткового рахунку НОМЕР_2 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 08.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.11.2024 року, закінчення строку дії ухвали 15.01.2025 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-169, 369-372, 376 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку; - інформацію про власника та користувача карткового рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу; - інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 з 08.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; - у випадку наявності - копії матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним фактом; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 з 08.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів; - інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; - інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; - інформацію про підключення до карткового рахунку НОМЕР_2 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 08.04.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Зобов`язати уповноважену особу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення їх копій в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15.11.2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 15.01.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1