ЛУГИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 287/1394/24
Провадження по справі № 1-кс/281/32/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року селище Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в селищі Лугини клопотання начальника СД ВП №2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000077 від 02.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: щодо проведення операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів якими користується невідома особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошових коштів, дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 23.03.2024 включно по період надання інформації, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У клопотанні зазначає, що 23.03.2024 року близько 15 год. 00 хв. на мобільний телефон НОМЕР_2 ОСОБА_5 надійшов дзвінок з мобільного номера НОМЕР_3 , де жінка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що для того, щоб йому не заблокувало кредитні кошти потрібно зробити ретранзакцію. Того ж дня, близько 15 год. 40 хв. ОСОБА_5 перебуваючи біля банкомату знову отримав дзвінок з вищевказаного номеру та за вказівками невідомої жінки зняв зі своєї картки універсальної № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 8000 грн., 8000 грн. та 4000 грн., які перерахував на картку, яку йому продиктувала невідома особа № НОМЕР_1 . Після чого, знову за вказівкою невстановленої особи ОСОБА_5 , здійснив перерахування грошових коштів сумі 20050 грн. зі своєї картки універсальної № НОМЕР_4 на свою ж картку для виплат № НОМЕР_5 , які в подальшому обготівкував та знову перерахував на вказану невстановленою особою картку № НОМЕР_1 . Таким чином ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на суму 40000 грн.

02.07.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000077, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення невідомої особи виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містить інформацію стосовно, власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Провести зазначене дослідження в іншій спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до документів та службових комп`ютерів не можливо. Дані речі мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, така інформація в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є різновидом втручання у приватне спілкування, а тимчасовий доступ до речей та документів з такою інформацією, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Таким чином інформація яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а іншим способом її здобути неможливо.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задоволити.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої просить надати слідчий, в судове засідання не з`явилися.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, суд приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 02.07.2024 року було порушено кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000077 від 02.07.2024 року вбачається, що 23.03.2024 року близько 15 год. 00 хв. на мобільний телефон НОМЕР_2 ОСОБА_5 надійшов дзвінок з мобільного номера НОМЕР_3 , де жінка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що для того, щоб йому не заблокувало кредитні кошти потрібно зробити ретранзакцію. Того ж дня, близько 15 год. 40 хв. ОСОБА_5 перебуваючи біля банкомату знову отримав дзвінок з вищевказаного номеру та за вказівками невідомої жінки зняв зі своєї картки універсальної № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 8000 грн., 8000 грн. та 4000 грн., які перерахував на картку, яку йому продиктувала невідома особа № НОМЕР_1 . Після чого, знову за вказівкою невстановленої особи ОСОБА_5 , здійснив перерахування грошових коштів сумі 20050 грн. зі своєї картки універсальної № НОМЕР_4 на свою ж картку для виплат № НОМЕР_5 , які в подальшому обготівкував та знову перерахував на вказану невстановленою особою картку № НОМЕР_1 . Таким чином ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на суму 40000 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 02.07.2024 року ОСОБА_5 стверджує, що його ошукали та зняли з його банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 40000 грн.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст.160 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Порушуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за період з 23.03.2024 року по час надання інформації, уповноважена особа в порушення вимог п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України не обґрунтувала їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000077 від 02.07.2024 року щодо кримінального правопорушення, який мав місце впродовж нетривалого часу 23.03.2024 року. Враховуючи, що 23.03.2024 року це був вихідний день і можливе надходження коштів на рахунок могло бути затримане у зв`язку із вихідними днями, вважаю обґрунтованим надання тимчасового доступу до інформації з урахуванням двох робочих днів по 26.03.2024 року.

За таких обставин, враховуючи, що вказані відомості можуть бути використані як докази, а без їх дослідження неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Також, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, зокрема, старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 та не надає підтвердження, що вищезазначені особи перебувають у групі слідчих чи користуються повноваженнями слідчого відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК України, оскільки вони, у відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України.

За таких обставин приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД Лугинського ВП №2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати начальнику СД ВП №2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх копіювати на паперові та електронні носії, а саме: щодо проведення операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів якими користується невідома особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошових коштів, дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку в період часу з 23.03.2024 року по 26.03.2024 року включно, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом копіювання інформації на паперовому або електронному носії.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1