Справа №465/5470/24
Провадження1-кс/465/1636/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

28.11.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000629 від 18.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.351 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000629 від 18.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.351 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження за № 0000629 від 18.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 351 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 18.06.2024 у СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло звернення Голови Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади B яких комплектуються військовослужбовцями (надалі ТСК) ОСОБА_5 від 14.06.2024, щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі НАСВ), а також з інших питань.

Із вказаного звернення вбачається, що під час проведення виїзного засідання ТСК, що відбулося 19.03.2024 в стінах Академії у м. Львові, членами комісії, народними депутатами України, було проведено анонімне опитування серед курсантів закладу. Серед численних скарг курсанти звертали увагу на сумнівну діяльність на території НАСВ торгових точок, відомих, як «Чіпки».

Зокрема, було виявлено три такі торгові точки, розташовані в корпусі «Їдальня» на другому поверсі, у корпусі №3 на першому поверсі, та в корпусі «Бібліотека» на першому поверсі.

Курсанти Академії звертали увагу членів ТСК на той факт, що в цих торгових точках неможливо здійснити розрахунок за допомогою банківської картки, відсутнє РРО, продаж товарів здійснюється виключно за готівку, а також не видаються фіскальні чеки про купівлю товарів. Крім того, курсанти зазначили про вірогідність того, що серед товарів, які продаються, можуть бути предмети, отримані Академією, як благодійна допомога. Також з`ясовано, що у період з вересня 2022 по липень 2023 року у цих «чіпках» продавали сигарети торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи допитаний в якості свідка начальник продовольчої служби НАСВ - ОСОБА_6 підтвердив факт існування трьох торгових точок на території НАСВ та зокрема зазначив, що господарську діяльність у зазначених торгових точках здійснюється виключно НАСВ, в яких працювали і до цього часу працюють працівники НАСВ згідно штатного розпису буфетники. Закупівля товарів для подальшої реалізації здійснюється згідно договорів з постачальниками, укладеними між НАСВ та останніми. Виручені кошти від реалізації товарів зараховуються на рахунок Академії через термінал обслуговування, який міститься на першому КПП Академії або через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_1 . Розрахунок за придбання товарів у зазначених торгових точках, відбувався у готівковій формі, яка і в подальшому зараховувалася завідувачем їдальні ОСОБА_7 через термінал самообслуговування на вищевказаний банківський рахунок Академії. Після зауваження ТСК щодо відсутності розрахункових терміналів, Академією було встановлено у торгових точках розрахункові банківські термінали. Усі продовольчі та непродовольчі товари є обліковані НАСВ.

У торгових точках НАСВ здійснювалася і до цього часу здійснюється реалізація продовольчих та непродовольчих товарів. Реалізація товарів, отриманих як благодійна допомога, в тому числі сигарет взагалі не здійснювалася у зазначених торгових точках.

Враховуючи наведене, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період з 24.02.2024 по момент виконання ухвали суду, оскільки вказані відомості мають істотне значення для подальшого проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, дасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні, вставити факт обліку грошових коштів НАСВ від реалізації продовольчих та непродовольчих товарів.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас слідчем подано заяву про розгляд справи за її відсутності.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

що СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження за № 0000629 від 18.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 351 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000629 від 18.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.2 ст.351 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналів (копій) договорів на відкриття банківської картки (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно- апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо логін-файлів, які містять ІР-адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу з 24.02.2022 року по момент виконання ухвали суду;

-інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , в період часу з 24.02.2024 року по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеної картки (рахунку) з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , в період часу з 24.02.2024 року по момент виконання ухвали суду;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період часу з 24.02.2024 по момент виконання ухвали суду;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка в період часу з 24.02.2024 по момент виконання ухвали суду;

- операції по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , в період часу з 24.02.2024 року по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням ІР адреси, ІМЕІ та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 24.02.2024 року по момент виконання ухвали суду

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1