Справа № № 585/3237/24
Номер провадження 1-кс/585/1647/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

04 листопада 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000646 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000646 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 18.07.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення з лінії « НОМЕР_1 », про те, що у АДРЕСА_1 було зупинено т/з марки «КРАЗ» з д.н.з. « НОМЕР_2 » під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в кузові якого перебувала піщана суміш зовні схожа на пісок, та останній не мав ніяких документів походження даної піщаної суміші. В подальшому, неподалік від місця зупинки даного т/з у місцевому піщаному кар`єрі було виявлено трактор марки «MANITOU» з д.н.з. « НОМЕР_3 » під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на передній частині трактора знаходилися нашарування схожі на пісок.

Відомості за даним фактом 18.07.2024 було внесено в ЄРДР за №0000646 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 240 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000646 від 18.07.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України було встановлено, що 19.09.2024 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що близько 14 год. 48 хв. під час патрулювання у піщаному кар`єрі на околицях с. Недригайлів, Роменського району, Сумської області було виявлено, що здійснюється видобування та завантаження піщано-глинистої суміші екскаватором марки «ЕО 2621» 2017 року випуску синього кольору з державним номерним знаком НОМЕР_4 в кузов спеціалізованого вантажного самоскиду марки «KRASZ» моделі «CODCOS» білого кольору та кузовом сірого кольору фарби з державним номерним знаком НОМЕР_2 , водії останніх транспортних засобів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не мали з собою дозвільних документів на видобуток піщано-глинистої суміші. Вказана подія свідчить, про те, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно продовжили вчиняти аналогічне кримінальне правопорушення, попри повернуті їм транспортні засоби 19.07.2024 під час останнього випадку з незаконного видобування корисних копалин на території місцевого кар`єру у с. Недригайлів, знову використали транспортні засоби для вчинення кримінального правопорушення, а саме порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин.

Відомості за даним фактом 07.10.2024 було внесено в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 240 КК України та об`єднано матеріали досудових розслідувань під одним №0000646.

В ході досудового слідства було висновком судової експертизи дослідження матеріалів, речовин та виробів, за експертною спеціальністю «Дослідження грунтів» встановлено вид грунту, а саме що дані грунти відносяться до пісків, склад яких відноситься до корисних копалин тому, в органа досудового розслідування виникла необхідність у визначенні розміру екологічної, проведення ряду судових експертиз, таких як судову почеркознавчу, судову інженерно-екологічну та економічну експертизу та врахування необхідністі документів при проведенні перевірки контролюючими органами (Держаудитслужбою), у зв`язку з необхідністю повного, всебічного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ,індекс 40009, юридична адреса АДРЕСА_2 .

Враховуючи неможливість отримати доступ до документів в інший спосіб, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер НОМЕР_5 , дата реєстрації 15.05.2003 року, вид діяльності: 1) Основний: 36.00 Забір, очищення та постачання води; 2) Додаткові: 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 38.11 Збирання безпечних відходів 42.21 Будівництво трубопроводів, ідентифікаційний код: НОМЕР_6 та належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу із 01.01.2020 року по 15.10.2024 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації та документів:картка обліку платника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням відомостей про особу, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді; реєстраційної справу стосовно взяття на облік платників податків: КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (вказавши прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у електронному вигляді з додатками; видані та отримані податкові накладні юридичних осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з баз даних ЄРПН у електронному виді; інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» у електронному виді; інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктом господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з баз даних у табличному вигляді; інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єкта господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин із наданням копій відповідних актів чи довідок; інтегровані картки платника податків КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі; документів, на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів; фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); інформації щодо банківських рахунків, які відкриті на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Визначений період отримання інформації з 01.01.2020 по дату винесення ухвали визначено у зв`язку з урахуванням дати укладання договорів постачання пісчаних сумішей КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та третім кварталом 2024 року, коли виявлено останній факт вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, врахуванні при проведення судової економічної експертизи, перевірки Держаудитслужби та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000646 від 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного управління, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 , за період часу із 01.01.2020 року по 16.08.2024 року, включно, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до:

- картка обліку платника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням відомостей про особу, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді;

- реєстраційної справу стосовно взяття на облік платників податків: КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб`єктом господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (вказавши прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

- податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб`єктом господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у електронному вигляді з додатками;

- видані та отримані податкові накладні юридичних осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з баз даних ЄРПН у електронному виді;

- інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» у електронному виді;

- інформація про проведені експортно-імпортні операції суб`єктом господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з баз даних у табличному вигляді;

- інформацію стосовно проведених планових (позапланових), камеральних податкових перевірок зустрічних звірок суб`єкта господарювання КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), або інших контрольних заходів, проведених органом податкового контролю або його територіальними (міжрегіональними) підрозділами, що охоплює період проведених фінансово-господарських відносин із наданням копій відповідних актів чи довідок;

- інтегровані картки платника податків КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )у яких міститься інформація по обліку та сплаті надходжень податків до місцевого та державного бюджету у їх розрізі;

- документів, на підставі яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;

- фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб`єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом Міністерства економіки України КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- інформації щодо банківських рахунків, які відкриті на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 , надати належним чином завірені копії документів, що містять вказану вище інформацію в електронному вигляді та у вигляді роздруківки такої інформації.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1