Провадження № 1-кс/592/5007/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000311 від 26.09.2023 за ч.1 ст.366 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000311 від 26.09.2023 за ч.1 ст.366 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.09.2023 до ЖЕО ГУНП в Сумській області зареєстровано ухвалу Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_5 від 08.09.2023 справа №591/7776/23 провадження №1-кс/591/3117/23, якою зобов`язано службову особу ІНФОРМАЦІЯ_1 виконати вимоги, передбачені ст. 214 КПК України по заяві ОСОБА_6 18.08.2023 про вчинення кримінального правопорушення за фактом підробки документів працівниками ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та звернення на підставі них до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 22.06.2023 року по 29.06.2023 року з рахунку ОСОБА_6 були списані кошти в розмірі 273594,29 грн. Як потім стало відомо, дані кошти були списані за судовим наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до матеріалів справи в ІНФОРМАЦІЯ_4 заявнику стало відомо, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробили договір поставки № 29/02 від 21.02.2022, видаткову накладну № 58 від 23.02.2022, поставили в них підписи та печатку (якої у ОСОБА_6 взагалі не має і він в підприємницькій діяльності нею не користувався).

В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулись до суду з вимогою видати судовий наказ про стягнення з ОСОБА_8 на їх користь грошових коштів у сумі 248090,00 грн. Господарський суд Сумської області видав судовий наказ про стягнення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості у сумі 248090,00 грн. та судових витрат у сумі 268,40 грн.

Приватний виконавець виконавчого округу Сумської області ОСОБА_9 починаючи з 22.06.2023 по 29.06.2023 стягнула на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » основний борг 248090,00 грн., 268,40 грн. збору та 25235,89 грн. виконавчого збору.

На даний час, для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 з правом вилучення їх належним чином завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу із 2022 по 2024 роки по момент виконання ухвали, а саме:

-Документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

-Витяги з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу із 2022 по 2024 роки;

-Зареєстровані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу із 2022 по 2024 роки;

-Декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з за період часу із 2022 по 2024 роки;

-Усі додатки до декларацій зі сплати ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу із 2022 по 2024 роки;

-Декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу із 2022 по 2024 роки з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

-Декларації зі сплати єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу із 2022 по 2024 роки;

-Додатки 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу із 2022 по 2024 роки;

-Квартальна та річна фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу із 2022 по 2024 роки;

-Аудиторські звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу із 2022 по 2024 роки;

-Звіти про фінансовий стан (баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу із 2022 по 2024 роки;

-Звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу із 2022 по 2024 роки;

-Акти документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), висновки та інші документи, які свідчать про проведення податковим органом перевірок з моменту реєстрації Товариств по теперішній час;

-Додатки 10 до Порядку обліку платників податків і зборів Форми №20-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу із 2022 по 2024 роки;

-Реєстраційні частини облікової справи платників податків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зокерма відомості про ідентифікаційні, реєстраційні та довідкові дані Товариств.

Крім того, вказані документи, будуть використані в ході досудового розслідування як докази вчинення кримінального правопорушення, а саме як об`єкти, які містять від "тості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а п.3 ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000311 від 26.09.2023 за ч.1 ст.366 КК України.

Клопотання слідчого не містить доводів щодо доказового значення жодного з запитуваних документів в рамках кримінального провадження №0000311 від 26.09.2023 за ч.1 ст.366 КК України, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, а відомостей що в межах даного кримінального провадження розслідується інше кримінальне правопорушення, зокрема передбачене ст. 190 КК України, матеріли клопотання не містять.

Таким чином, в порушення вимог п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що документи про які йдеться в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000311 від 26.09.2023 за ч.1 ст.366 КК України, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що маються в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зважаючи, що запитувані відомості можуть містити банківську таємницю.

З огляду на положення ст.2; п.1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст.7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч вимогам ч.3 ст.132; п. 5, 6 ч.2 ст.160; п.2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 160-163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1