Справа № 166/1420/24
Провадження 1-кс/166/527/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області старшого лейненанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 29.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :

У провадженні СВ ВП № 2 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження № 0000178 від 29.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за фактом підробки офіційних документів діяльності навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_1 та В ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування органом досудового розслідування здобуто інформацію з приводу підробки офіційних документів невстановленими особами, що стосуються нарахування і виплати заробітної плати, премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 та В ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За окремими епізодами кримінально-протиправної діяльності, що мали місце у період з травня 2018 року по червень 2021 року, Ратнівським відділом Ковельської окружної прокуратури 29.04.2024 до суду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням бувшого директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 190 КК України, за наслідками розгляду якого ІНФОРМАЦІЯ_4 11.09.2024 проголошено обвинувальний вирок.

Поряд із тим, з?ясовано, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 01.01.2018 по 31.12.2023 перебуваючи на посадах у вказаному навчальному закладі, здійснювали виїзд за межі території України в робочий час.

З метою підтвердження або ж спростування факту використання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 робочого часу, повноти та правильності його обліку, нарахування та оплати праці, преміювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме : оригіналів табелів обліку робочого часу працівниками та керівниками В ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2018 по 31.12.2023, оскільки вказані документи мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

У ході проведення досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тимчасового доступу до персональних даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування та бази даних осіб, що одержують пенсії працівників та керівників В ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому, іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового слідства не виявилось можливим.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься буде використана, як доказ встановлення факту здійснення сплати єдиного соціального внеску (або інших пенсійних внесків) працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.09.2024 №87 список працівників, які працювали у вказаному закладі освіти з 01.01.2021 по 31.12.2023 наступний:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_2 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_3 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_4 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_5 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_6 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_7 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_8 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_9 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_10 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_11 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_12 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_13 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_14 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_15 ),

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ( НОМЕР_16 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ( НОМЕР_17 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_18 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_19 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_20 );

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ( НОМЕР_21 );

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ( НОМЕР_22 );

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ( НОМЕР_23 );

- ОСОБА_30 , ( НОМЕР_24 );

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_25 );

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_26 );

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ( НОМЕР_27 ),

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ( НОМЕР_28 ),

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ,паспорт НОМЕР_29 (дані про РНОКПП відсутні);

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ( НОМЕР_30 );

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ,( НОМЕР_31 );

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ( НОМЕР_32 )

При цьому, іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового слідства не виявилось можливим.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до персональних даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування та бази даних осіб, що одержують пенсії працівників та керівників В ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3

Слідча в судове засідання не з`явилася,звернулася із заявою про розгляд клопотання без її участі,просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_38 ,представник ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ,представник ІНФОРМАЦІЯ_39 не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається із Витягу з ЄРДР № 0000178 від 29.04.2024 за ч.3 ст. 358 КК України досудовим розслідуванням встановлено, що здобуто інформацію з приводу підробки офіційних документів діяльності навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_1 та В ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст.160, 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно до ч.5 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормами ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 підставою для надання персональних даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування та бази даних осіб, що одержують пенсії в рамках кримінального правопорушення є ухвала слідчого судді, суду або постанова прокурора , погоджена з керівником прокуратури.

Опорний заклад освіти " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ІНФОРМАЦІЯ_5 на письмову вимогу пррокурора надав списки усіх працівників , які працювали у вказаному закладі освіти з 01.01.2021 по 31.12.2023 року , тобто інформацію стосовно яких просить слідчий надати з можливістю її вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, наявно достатніх відомостей для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 , та які мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та в яких містяться відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, без вилучення яких не можливо повно, всебічно та об?єктивного провести досудове розслідування і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_44 , у кримінальному провадженні №0000178 від 29.04.2024 року за ч. 3 ст. 358 КК України можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_41 , що розташованеза адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_33 ), а саме : доступу до персональних даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування та бази даних осіб, що одержують пенсії працівників та керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 ,а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_2 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_3 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_4 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_5 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_6 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_7 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_8 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_9 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_10 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_11 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_12 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_13 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_14 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_15 ),

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ( НОМЕР_16 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ( НОМЕР_17 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_18 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_19 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_20 );

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ( НОМЕР_21 );

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ( НОМЕР_22 );

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ( НОМЕР_23 );

- ОСОБА_30 , ( НОМЕР_24 );

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ( НОМЕР_25 );

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ( НОМЕР_26 );

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ( НОМЕР_27 ),

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ( НОМЕР_28 ),

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ,паспорт НОМЕР_29 (дані про РНОКПП відсутні);

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ( НОМЕР_30 );

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ,( НОМЕР_31 );

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ( НОМЕР_32 )

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України .

Строк дії ухвали до 24 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1