Справа №573/1650/24
Номер провадження 1-кс/573/627/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05 жовтня 2024 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене в ЄРДР 07 серпня 2024 року за №0000372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 про незаконне заволодіня невідомими особами його грошовими коштами в сумі 10000 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на який було перераховано кошти потерпілого.

Зважаючи на викладене, слідчий просить надати йому та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у цьому провадженні, доступ до документів, які становлять банківську таємницю та в яких міститься інформація про рух коштів із зазначенням банківських операцій, що здійснювались по картці потерпілого № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

У судове засідання представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не прибув без повідомлення причин.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 07 серпня 2024 року за №0000372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 5).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 03 серпня 2024 року, приблизно об 11 год, він побачив в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (загальний чат в мобільному додатку месенджері «Viber») повідомлення від ОСОБА_6 , мешканки с. Бобрик, повідомлення про можливість отримання благодійної допомоги у вигляді грошових коштів у сумі 7 500 грн, до якого також було прикріплене посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 через яке необхідно пройти реєстрацію. 05 серпня 2024 року, перейшовши за вказаним посиланням, потерпілий потрапив на сайт, який зовні схожий на офіційний сайт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в подальшому ввів свій номер мобільного телефону, номер належної йому карти, термін її дії, CVV код зі зворотної сторони картки, а також в подальшому підтвердив свої дії, ввівши пароль з СМС-повідомленням. Цього ж дня потерпілий ОСОБА_5 виявив, що в період часу з 17 год 33 хв по 17 год 45 хв з його картки п`ятьма транзакціями по 2000 грн було переведено грошові кошти на загальну суму 10000 грн (а. п. 11, 15-16).

Як вбачається з виписки по карткому рахунку, яку надав ОСОБА_5 , йому належить картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , з якого було знято кошти в сумі 10000 грн (а. п. 21-22).

16 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду від 16 серпня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оглядом інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що міститься на оптичному диску встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP адреси пристроїв, які використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год 04 серпня 2024 по день виконання ухвали включно, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській областіОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP адреси пристроїв, які використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год 04 серпня 2024 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення у електронному та/або паперовому вигляді за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Слідчий суддя