Справа № 353/400/24
Провадження № 1-кс/353/100/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенантпа поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 .

Клопотання надійшло до суду «05» серпня 2024 року о 09 год. 26 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

1.що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яку обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 08.04.2024 року по 09.04.2024 року;

2.інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період часу з 08.04.2024 року по 09.04.2024 року;

3.про власника банківської картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах);

4.про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_3 , яку обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.04.2024 року по 09.04.2024 року;

5.чи не є платіжна картка № НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

6.про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника платіжної картки № НОМЕР_3 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

7.про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_3 за період часу з 08.04.2024 року по 09.04.2024 року;

8.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_3 за період часу з 08.04.2024 року по 09.04.2024 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2024 року у відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 про те, що 08.04.2024 року у соціальній мережі «Viber» перейшла за посиланням, яке містило наступну інформацію: «Багатоцільова грошова допомога для населення, в розмірі 4400 грн», де в подальшому ввела номер банківської соціальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого на її мобільний телефон надійшов дзвінок із № НОМЕР_4 , однак ОСОБА_5 на нього не відповіла. Через декілька хвилин невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на її банківській карті для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 3750 гривень та на її банківській карті кредитній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , у загальній сумі 36199 гривень.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_3 .

В ході допиту встановлено, що в її користуванні перебувала зарплатна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , також разом із нею їй видали кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , на якій перебували кредитні кошти у сумі до 51600 гривень, до вказаних карток були «прикріплені» номера телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

05 квітня 2024 року на зарплатну картку потерпілої ОСОБА_5 поступила зарплата у сумі 7823 гривень, частину коштів вона одразу зняла на свої потреби, залишивши на картці приблизно 3700 гривень.

Так 08.04.2024 року о 15 год. 05 хв. ОСОБА_5 перебувала вдома, в цей час на її мобільний номер НОМЕР_7 поступив, дзвінок із номера телефону НОМЕР_4 , однак через те, що абонент не відомий, дзвінок потерпіла проігнорувала, після цього в додаток «Viber» 08.04.2024 року о 15 год. 05 хв. прийшло повідомлення про зняття із кредитної картки НОМЕР_9 грошових коштів у сумі 29999 гривень із вказанням «переказ на картку іншого банку» «доступна сума 6353.95 UAH», надалі о 15 год. 08 хв. надійшло наступне повідомлення про зняття із кредитної картки НОМЕР_9 залишок суми 6200 гривень із вказанням «переказ на картку іншого банку» «доступна сума 86.95 UAH».

В подальшому, ОСОБА_5 одразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на картках грошових коштів немає. Після цього зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому все вищесказане описала та заблокувала свої банківські картки. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 показала, що інтернет-покупок не здійснювала, дані карток нікому не називала, стороннім особам їх не передавала.

23.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 25.04.2024 року було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Цього ж дня було проведено огляд інформації, до якої отримано тимчасовий доступ, яка записана на цифровий носій DVD-R диск.

В ході огляду було встановлено, що інформація відображає рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 . Так, встановлено, що 08.04.2024 року о 15 год. 05 хв. 27 сек. із вказаної картки було переведено кошти у сумі 29999 грн. із зазначенням опису операції «переказ на картку іншого банку». Крім того, дані кошти було переказано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30 липня 2024 року було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительку АДРЕСА_3 , котра показала, що 08.04.2024 року о 15 год. 05 хв. вона перебувала вдома спільно із матір`ю на земельній ділянці, в цей час на мобільний телефон матері прийшло посилання на месенджер «Вайбер», яке ОСОБА_5 відкрила і там було написано « ОСОБА_6 поділитись інформацією про виплати від ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 грошова допомога для населення, в сумі 4400 грн. Швидко оформила та отримала гроші протягом 10 хвилин. Кого цікавить:». Побачивши це посилання, остання перейшла за вказаною адресою та ввела мамин номер телефону.

Після цього прийшло смс-повідомлення на посиланню на яке вона перейшла, побачивши, що там запитують код, ОСОБА_5 одразу вийшла з посилання та заблокувала телефон. В подальшому вона ніяких дій не робила, а одразу сказала матері, після чого до матері подзвонив невідомий номер телефону НОМЕР_4 , однак через те, що абонент не відомий, дзвінок вона проігнорувала, після цього в додаток «Viber» 08.04.2024 року о 15 год. 05 хв. прийшло повідомлення про зняття із кредитної картки 5-259* грошових коштів у сумі 29999 гривень із вказанням «переказ на картку іншого банку» «доступна сума 6353.95 UAH», надалі о 15 год. 08 хв. надійшло наступне повідомлення про зняття із кредитної картки 5-259* залишок суми 6200 гривень із вказанням «переказ на картку іншого банку» «доступна сума 86.95 UAH».

В подальшому, вона одразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила, що на картках грошових коштів немає. Після цього мати зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому все вище описала та заблокувала свої банківські картки.

30 липня 2024 року було проведено огляд мобільного телефону марки «Redmi 8А», який належить потерпілій ОСОБА_5 та в ході огляду було встановлено, що при відкритті мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в подальшому було відкрито головне вікно меню із зазначенням карток, та в подальшому через вкладку історія було відкрито інформацію за рік всіх операцій. При огляді наступним було перейдено на шаблон №1 «Переказ на картку» -3750, при відкритті якого була наявна наступна інформація: - 3750.00. 08 квітня 2024 року 15:08 виконано, комісія 42.50 грн., після чого було перейдено у вікно «Деталі операції», де в подальшому була відкрита квитанція на картку іншого банку з інформацією: «Дата та час операції: 08.04.2024 15:08:30, Статус операції: виконано успішно; Операцію проведено: через мобільний банкінг; Номер посилання: НОМЕР_10 ; ПІБ клієнта: ОСОБА_7 ; Картка відправника: НОМЕР_11 ; Номер картки одержувача: НОМЕР_12 ; Сума операції: 3750,00; Комісія: 42,50; Сума до списання: 3792,50».

При огляді наступним було перейдено на шаблон №2 «Переказ на картку» - НОМЕР_13 , при відкритті якого була наявна наступна інформація: - 3750.00 8 квітня 2024 року 15:08 виконано, з картки «Мій комфорт», комісія 67.00 грн., після чого було перейдено у вікно «Деталі операції», де в подальшому була відкрита квитанція на картку іншого банку з інформацією: «Дата та час операції: 08.04.2024 15:08:00, Статус операції: виконано успішно; Операцію проведено: через мобільний банкінг; Номер посилання: НОМЕР_14 ; ПІБ клієнта: ОСОБА_7 ; Картка відправника: НОМЕР_11 ; Номер картки одержувача: НОМЕР_12 ; Сума операції: 6200,00; Комісія: 67,00; Сума до списання: 6267,00».

При огляді наступним було перейдено на шаблон №3 «Переказ на картку» - 29999,00, при відкритті якого була наявна наступна інформація: - 29999.00 8 квітня 2024 року 15:05 виконано, з картки «Мій комфорт», комісія 304.99 грн., після чого було перейдено у вікно «Деталі операції», де в подальшому була відкрита квитанція на картку іншого банку з інформацією: «Дата та час операції: 08.04.2024 15:05:27, Статус операції: виконано успішно; Операцію проведено: через мобільний банкінг; Номер посилання: НОМЕР_15 ; ПІБ клієнта: ОСОБА_7 ; Картка відправника: НОМЕР_11 ; Номер картки одержувача: НОМЕР_12 ; Сума операції: 29999,00; Комісія: 304,99; Сума до списання: 30303,99».

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступу до інформації, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до листування чи інших форм обміну інформацією.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вище викладене, а також те, що у запитуваній інформації, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та обставин які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вище вказану інформацію з можливістю тимчасового їх вилучення, слідчий просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки документи зазначенні в клопотанні самі по собі, та інформація, яка міститься на них, мають суттєве значенні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для встановлення належної кваліфікації вчиненого діяння.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак через канцелярію суду подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила клопотання розглянути у її відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для встановлення належної кваліфікації вчиненого діяння, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

1.що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яку обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 08.04.2024 року по 09.04.2024 року;

2.інформацію стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період часу з 08.04.2024 року по 09.04.2024 року;

3.про власника банківської картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах);

4.про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_3 , яку обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.04.2024 року по 09.04.2024 року;

5.чи не є платіжна картка № НОМЕР_3 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

6.про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника платіжної картки № НОМЕР_3 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

7.про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_3 за період часу з 08.04.2024 року по 09.04.2024 року;

8.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_3 за період часу з 08.04.2024 року по 09.04.2024 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1