Провадження № 1-кс/202/7326/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000122 від 10.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000122 від 10.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 18 вересня 2024 по 23.10.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з корисливих мотивів незаконно позбавили волі ОСОБА_7 , якого утримували протягом тривалого часу за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 22.10.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману заволоділи квартирою потерпілого ОСОБА_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили потерпілому майнову шкоду у великих розмірах. При цьому, згідно відведеної ролі, діючи за попередньою змовою з групою осіб, з корисливих мотивів, 22.10.2024 посвідчувала договір купівлі-продажу вище зазначеного нерухомого майна приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_8

23.10.2024 проведено обшук нотаріального приміщення, в якому здійснює свою нотаріальну діяльність приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено:

- спадкова справа на майно померлої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 на 72 арк. та копії документів щодо посвідчення вказаної нотаріальної дії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 5 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 від 22.10.2024 за Реєстровим номером 947 на 42 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору дарування від 07.12.2022 земельної ділянки з кадастровим номером :07:110:0095 та копії документів щодо посвідчення вказаної нотаріальної дії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 41 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору дарування від 31.07.2024 квартири за адресою: АДРЕСА_5 на 28 арк.;

- нотаріальна справа по договору дарування від 31.07.2024 квартири за адресою: АДРЕСА_6 та копії документів щодо посвідчення вказаної нотаріальної дії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 37 арк.;

- спадкова справа на майно ОСОБА_10 , а саме земельної ділянки з кадастровим номером :07:110:0095, Свідоцтво на спадщину від 07.12.2022 за Реєстровим номером 1755 на 44 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору дарування від 23.02.2023 квартири за адресою: АДРЕСА_7 за Реєстровим номером 124 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 52 арк.;

- спадкова справа на майно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_8 , Свідоцтво на спадщину від 28.07.2023 та копії документів щодо посвідчення вказаної нотаріальної дії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 38 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору дарування частки нежитлових будівель від 04.04.2023 за адресою: АДРЕСА_9 та 91-Д та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 53 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 10.12.2022 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 48 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 15.03.2023 63/100 часток квартири за адресою: АДРЕСА_11 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 47 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення попереднього договору від 16.02.2023 на майно за адресою: АДРЕСА_11 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 26 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору дарування 46/100 часток квартири від 15.02.2021 за адресою: АДРЕСА_11 за Реєстровим номером 199 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 36 арк.;

- спадкова справа на майно померлого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_12 , свідоцтво від 10.06.2024 за реєстровим номером 479 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 128 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 11.12.2022 квартири за адресою: АДРЕСА_13 за реєстровим номером 1788 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 57 арк.;

- відтиски печатки приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_8 на 10 арк.

23.10.2024 вилучені нотаріальні справи та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю накласти арешт на вказане майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження майном.

Повідомлені належним чином про час та місце судового розгляду прокурор та власник майна до суду не з`явилися.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття прокурора та власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник власника майна ОСОБА_8 захисник ОСОБА_13 подав заяву про розгляд клопотання без їх участі, не заперечував проти клопотання.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, об`єктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 10.05.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 23.10.2024 під час проведення обшуку нотаріального приміщення, в якому здійснює свою нотаріальну діяльність приватний нотаріус ДМНО ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено:

- спадкова справа на майно померлої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 на 72 арк. та копії документів щодо посвідчення вказаної нотаріальної дії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 5 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 від 22.10.2024 за Реєстровим номером 947 на 42 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору дарування від 07.12.2022 земельної ділянки з кадастровим номером :07:110:0095 та копії документів щодо посвідчення вказаної нотаріальної дії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 41 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору дарування від 31.07.2024 квартири за адресою: АДРЕСА_5 на 28 арк.;

- нотаріальна справа по договору дарування від 31.07.2024 квартири за адресою: АДРЕСА_6 та копії документів щодо посвідчення вказаної нотаріальної дії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 37 арк.;

- спадкова справа на майно ОСОБА_10 , а саме земельної ділянки з кадастровим номером :07:110:0095, Свідоцтво на спадщину від 07.12.2022 за Реєстровим номером 1755 на 44 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору дарування від 23.02.2023 квартири за адресою: АДРЕСА_7 за Реєстровим номером 124 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 52 арк.;

- спадкова справа на майно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_8 , Свідоцтво на спадщину від 28.07.2023 та копії документів щодо посвідчення вказаної нотаріальної дії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 38 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору дарування частки нежитлових будівель від 04.04.2023 за адресою: АДРЕСА_9 та 91-Д та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 53 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 10.12.2022 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 48 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 15.03.2023 63/100 часток квартири за адресою: АДРЕСА_11 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 47 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення попереднього договору від 16.02.2023 на майно за адресою: АДРЕСА_11 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 26 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору дарування 46/100 часток квартири від 15.02.2021 за адресою: АДРЕСА_11 за Реєстровим номером 199 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 36 арк.;

- спадкова справа на майно померлого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_12 , свідоцтво від 10.06.2024 за реєстровим номером 479 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 128 арк.;

- нотаріальна справа щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 11.12.2022 квартири за адресою: АДРЕСА_13 за реєстровим номером 1788 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 57 арк.;

- відтиски печатки приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_8 на 10 арк.

23.10.2024 вищевказані нотаріальні справи та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Частиною 4 статті 190 КК України передбачена відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, частиною 2 статті 146 КК України передбачена відповідальність за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, а отже, твердження слідчого під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотання майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджена допустимими в розуміння ст.86 КПК України доказами.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На час розгляду клопотання доведено, що нотаріальні справи та документи, відносяться до предметів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- спадкову справу на майно померлої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 на 72 арк. та копії документів щодо посвідчення вказаної нотаріальної дії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 5 арк.;

- нотаріальну справу щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 від 22.10.2024 за Реєстровим номером 947 на 42 арк.;

- нотаріальну справу щодо посвідчення договору дарування від 07.12.2022 земельної ділянки з кадастровим номером :07:110:0095 та копії документів щодо посвідчення вказаної нотаріальної дії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 41 арк.;

- нотаріальну справу щодо посвідчення договору дарування від 31.07.2024 квартири за адресою: АДРЕСА_5 на 28 арк.;

- нотаріальну справу по договору дарування від 31.07.2024 квартири за адресою: АДРЕСА_6 та копії документів щодо посвідчення вказаної нотаріальної дії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 37 арк.;

- спадкову справу на майно ОСОБА_10 , а саме земельної ділянки з кадастровим номером :07:110:0095, Свідоцтво на спадщину від 07.12.2022 за Реєстровим номером 1755 на 44 арк.;

- нотаріальну справу щодо посвідчення договору дарування від 23.02.2023 квартири за адресою: АДРЕСА_7 за Реєстровим номером 124 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 52 арк.;

- спадкову справу на майно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_8 , Свідоцтво на спадщину від 28.07.2023 та копії документів щодо посвідчення вказаної нотаріальної дії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 38 арк.;

- нотаріальну справу щодо посвідчення договору дарування частки нежитлових будівель від 04.04.2023 за адресою: АДРЕСА_9 та 91-Д та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 53 арк.;

- нотаріальну справу щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 10.12.2022 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 48 арк.;

- нотаріальну справу щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 15.03.2023 63/100 часток квартири за адресою: АДРЕСА_11 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 47 арк.;

- нотаріальну справу щодо посвідчення попереднього договору від 16.02.2023 на майно за адресою: АДРЕСА_11 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 26 арк.;

- нотаріальну справу щодо посвідчення договору дарування 46/100 часток квартири від 15.02.2021 за адресою: АДРЕСА_11 за Реєстровим номером 199 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 36 арк.;

- спадкову справу на майно померлого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_12 , свідоцтво від 10.06.2024 за реєстровим номером 479 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 128 арк.;

- нотаріальну справу щодо посвідчення договору купівлі-продажу від 11.12.2022 квартири за адресою: АДРЕСА_13 за реєстровим номером 1788 та копії з Реєстру для реєстрації нотаріальних дій на 57 арк.;

- відтиски печатки приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_8 на 10 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали складений слідчим суддею 04.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1