Справа № 351/1628/24
Номер провадження №1-кс/351/314/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ..

розглянувши клопотання заступника начальника відділення - начальник СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2024 під №0000124 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника - начальник СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 02.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.08.2024 до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що виявила відсутність грошових коштів у сумі 10 000 грн. на своєму банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які без її відома 01.07.2024 о 01 год. 22 хв. були перераховані на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого ОСОБА_4 спричинено майнову шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 01.07.2024 о 01 год. 22 хв. З її банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в сумі 10 000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зі слів потерпілої причетним до крадіжки грошових коштів з її банківського рахунку є її родич ОСОБА_5 , який в ту ніч ночував в її господарстві та міг отримати доступ до мобільного телефону для здійснення подальшого перерахування грошових коштів.

Слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідним є отримання тимчасового доступу до:

- завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024;

- інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про спроби їх зняття без використання платіжної картки, за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024;

- фото - та відео - зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації, із зазначенням широти та довготи, місця автентифікації та авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, а також про невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024;

- інформації про історію автентифікації та авторизації, тобто переліку всіх автентифікаційних та авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківському рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Слідчий зазначає, що відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

На підставі наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 саме до: завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про спроби їх зняття без використання платіжної картки, за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; фото - та відео - зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; інформації про перелік IP-адрес та геолокації, із зазначенням широти та довготи, місця автентифікації та авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, а також про невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; інформації про історію автентифікації та авторизації, тобто переліку всіх автентифікаційних та авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківському рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб у володінні яких вони знаходяться, тобто без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із ризиком зміни чи знищення речей і документів до яких необхідно здійснити доступ.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, та просив розгляд справи провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, зокрема: витяг із ЄРДР за №0000124 від 02.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 України - встановив, що клопотання, яке надійшло до суду 14.08.2024, погоджене з процесуальним прокурором ОСОБА_6 строки досудового розслідування у ньому ще не закінчились.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий згідно із ст.162 КПК України, відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України документи, які містяться у вказаній особовій справі можуть містити відомості, які становлять лікарську таємницю, відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть містити конфіденційну інформацію, а також відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України можуть містити персональні дані особи, що знаходяться у володінні володільця персональних даних.

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається, інформація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання відомостей, що містяться в цих документах як доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 60 днів. Також у відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 саме до: завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; інформації про зняття готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про спроби їх зняття без використання платіжної картки, за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; фото - та відео - зображень проведених, а також не проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; інформації про перелік IP-адрес та геолокації, із зазначенням широти та довготи, місця автентифікації та авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, а також про невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; інформації про перелік пристроїв, їх серійні номера (ІМЕІ) та абонентські номера мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також здійснювалися невдалі спроби входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; інформації про історію автентифікації та авторизації, тобто переліку всіх автентифікаційних та авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківському рахунку за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки з якої надходили кошти, номеру терміналу з якого оплачувались кошти, номерів телефонів, ІР-адрес, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок за номером платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 01.07.2024 по 23:59 год. 02.08.2024, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділення начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 .

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 60 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1