Справа №: 398/765/24
провадження №: 1-кс/398/1422/24
УХВАЛА

Іменем України

"19" серпня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 12 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 повторно звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів щодо відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, оскільки строк дії попередньої ухвали суду, якою надано тимчасовий доступ до речей і документів, закінчився.

Клопотання дізнавача мотивовано необхідністю органу досудового розслідування отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань сектором дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 12 лютого 2024 року №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 лютого 2024 року о 11 год. 50 хв. до ЧЧ Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , про те, що в мережі Інтернет 06 лютого 2024 року знайшов оголошення про продаж автозапчастин, на сайті якого містилися номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та дані магазину, а саме LOSKPLUS, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого ОСОБА_5 зателефонував за номером НОМЕР_4 для узгодження замовлення. Продавцем представився чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що запчастини будуть доставлені з Угорщини із умовою передоплати 50% передплати + доставка або 100% передплата + безкоштовна доставка. Після розмови ОСОБА_5 із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 перерахував кошти у сумі 7400,00 грн, після чого товар (замовлення № НОМЕР_8 ) доставлений не був.

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального прапопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_4 ).

Вказані обставини підтверджуються сукупністю зібраних в процесі розслідування даних та доказів, зокрема, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення чи іншу подію від 12 лютого 2024 року, письмовими поясненнями ОСОБА_5 від 12 лютого 2024 року, протоколом допиту потерпілого від 12 лютого 2024 року, платіжною інструкцією P24FD6085 від 06 лютого 2024 року, протоколом огляду предмета від 18 лютого 2024 року, а саме: смартфону, що належить ОСОБА_5 , протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті, доступ до якого не обмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 18 лютого 2024 року.

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб, які його вчинили, доступ до якої є можливим лише за рішенням суду, дізнавач звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання підлягає задоволенню щодо надання доступу до речей і документів, стосовно інформації по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 06 лютого 2024 року до 00 год. 00 хв. 06 березня 2024 року.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 12 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати дізнавачам по кримінальному провадженню № 0000038 від 12 лютого 2024 року, а саме: дізнавачу СД Олександрійського РВПГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів шляхом зняття копій у письмовій або електронній формі стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на ім`я якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »відкритий картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

- письмових відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 06 лютого 2024 року по 06 березня 2024 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повних адрес розташування терміналу та його номеру, адреси розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_7 в період часу з 06 лютого 2024 року по 06 березня 2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

- про підключення карткового рахунку № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 06 лютого 2024 року по 06 березня 2024 року;

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 06 лютого 2024 року по 06 березня 2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 в період часу 06 лютого 2024 року по 06 березня 2024 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1