справа №176/3319/24
провадження №1-кс/176/466/24
УХВАЛА

29 листопада 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000600, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000600, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 16.11.2024 до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , про те, що в період з 27.09.2024 по 30.10.2024 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами у сумі 413 тисяч гривень.

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 поснив, що (дослівно з протоколу): «Я являюсь клієнтом декількох банків:

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1

- « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

Повідомляю, що близько 23.09.2024 року на мій мобільний телефон, а саме в звичайному СМС-повідомленні, яке на даний час на телефоні не зберіглося в зв`язку з браком пам`яті на пристрої, дане повідомлення містило посилання (не збереглося) з пропозицією підробітку, перейшовши на «Вотсап» я написав «Доброго дня, що це за робота?» та мені відповіли, що це не складна робота в «Телеграмі», яка займає декілька хвилин та гарантований прибуток.(на даний час на телефоні не зберіглося). Далі мені надіслали посилання, перейшовши на яке я почав спілкування в додатку «Телеграм» на ім`я ОСОБА_6 дані ОСОБА_7 . Перше моє повідомлення датується 26.09.2024 об 11 год 26 хв «Доброго дня», де в подальшому зі мной почали спілкування щодо вимог та правил щодо роботи. Мені одразу надійшов код-запрошення «SH0857» після чого мене було запрошено на так звану «роботу», зокрема запросили банківську картку, на яку в подальшому буде надходити заробітня платня. Так я надав картку № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).Я одразу перейшов на третє завдання, так як два перших мені не надавалось, і в подальшому в чаті з ОСОБА_6 я здійснював спілкування з наданням їй скрін-шотів про виконану роботу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а остання в свою чергу повідомляла мене про «отриману» мною фінансову винагороду за кожне виконане завдання. Також я в період з 24.09.2024 по 28.09.2024 року отримував по 119 гривень на рахунок. Загальна сума, що я отримав сягала 955,20 грн, котру мені зараховували різними платежами на мою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 :

При цьому ОСОБА_6 наступного дня надала мені посилання на невідомого чоловіка (так як в останнього було фото на авці чоловіче та ім`я ОСОБА_8 ), з яким я виконував завдання, що пов`язані з криптовалютою, однак ні сум в валюті ні біткоїнів я не бачив в тих завданнях.

Завдання з чоловіком на ім`я Ryan Soros полягало в тому, що він надавав мені банківські картки та рахунки, з вказівкою сум грошових коштів, які я маю перевести, а в замін на що я отримував на свій електронний запис вкинуту суму з бонусом, при цьому на електронній платформі я мав натиснути вкладення «мої замовлення» де в подальшому я мав «заложити» певну суму грошей на короткий період часу, і більше нічого не робити. Як пояснював невідомий мені чоловік, цими діями я здійснюю оплату на рахунок особи, котрий в свою чергу здійснить певні дії з метою придбання криптовалюти, а за це я отримую грошову винагороду. Таким чином я лише один раз отримав можливість «заробити» гроші в сумі близько 500 гривень, більше з даних завдань я нічого не отримав.

Таким чином даний невідомий надавав мені такі картки та я вчиняв такі дії:

- 27.09.2024 року о 16 год. 56 хв. було переведено гроші в сумі 15000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ( НОМЕР_6 );

- 27.09.2024 року о 16 год. 24 хв. було переведено гроші в сумі 4500 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 ;

- 27.09.2024 року о 15 год. 41 хв. було переведено гроші в сумі 30000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок отримувача НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_9 .

- 30.09.2024 року о 17 год. 47 хв. було переведено гроші в сумі 21000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 ;

- 30.09.2024 року о 17 год. 53 хв. було переведено гроші в сумі 21000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 ;

Також зазначаю, що станом на 4.10.2024 я мав не виконане «передплачуване завдання», тому невідомий чоловік надав мені декілька карток, на котрі я здійснив переказ коштів:

- 04.10.2024 року о 14 год. 13 хв. було переведено гроші в сумі 29999 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 ;

- 04.10.2024 року о 10 год. 54 хв. було переведено гроші в сумі 10000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_14 ;

- 04.10.2024 року о 14 год. 59 хв. було переведено гроші в сумі 20000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 ;

- 04.10.2024 року о 14 год. 49 хв. було переведено гроші в сумі 20000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 ;

- 04.10.2024 року о 14 год. 43 хв. було переведено гроші в сумі 24000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_17 .

Зі слів ОСОБА_8 я мав відновити свій «кредит довіри», та я його відновив до «100», після чого останній надав код-виведення, KEY4894, який я надав ОСОБА_6 , однак та зазначила, що в мене мається значна грошова сума на електронному обліковому записі, де було зазначено, що мій баланс становить 221320, загальний заробіток -11540.00, сьогоднішній заробіток складав 23200.00, а тому я маю звернутись за допомогою до фінансового відділу, а саме до невідомої мені ОСОБА_6 , та надати цей код саме їй.Таким чином я потрапив до фінансового відділу, а саме вів спілкування в чаті з Isabella Taylor Дані: ІНФОРМАЦІЯ_8 починаючи з 17 год 52 хв. В зв`язку з тим, що в мене начебто була велика сума коштів, мені було запропоновано відкрити «великий канал», при цьому мені необхідно було сплатити за нього 55 330 гривень. Однак, через те, що одним платежем неможливо зробити такий платіж, смені запропонували його роздріблення на декілька платежів. При цьому зазначаю, що після кожного платежу я надсилав скрін-шот щодо виконаної операції, однак в чаті повідомлень з номера банківських карт або рахунків не залишалось, так як саме ці повідомлення були «зникаючими», тобто знаходились в чаті не значний проміжок часу. Так, перший платіж я здійснив в сумі 29999 грн 04.10.2024 року о 19 год. 58 хв. було переведено гроші в сумі 29999 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_18 , при цьому мені вказувалось зазначити в призначені платежу «погашення кредиту». Другий платіж мав сягати 25 301 грн., який я здійснив на картку НОМЕР_19 04.10.2024 об 20 год 38 хв. Наступного дня, по умовам завдань, я мав закинути 10 000 гривень на картку надану мені в чаті з Isabella Taylor ( на момент огляду вказана картка не зберіглася), однак згідно виписки з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » це була картка № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_10 , де я здійснив транзакцію об 10 год 07 хв 05.10.2024, а об 10 год 25 хв 05.10.2024 я отримав від неї зарахування в сумі 20 000 гривень. Далі мені в чаті надійшло повідомлення щодо здійснення «другого етапу верифікації», де мені необхідно було внести суму 106 660 грн. Даний платіж я здійснив шляхом чотирьох платежів:

- 05.10.2024 року о 17 год. 03 хв. було переведено гроші в сумі 29999 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_9 ;

- 05.10.2024 року о 18 год. 21 хв. було переведено гроші в сумі 29999 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_11 ;

- 05.10.2024 року о 18 год. 35 хв. було переведено гроші в сумі 29999 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_12 ;

- 05.10.2024 року о 19 год. 10 хв. було переведено гроші в сумі 16663 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_13 .

Після цього мені надійшла пропозиція щодо відкриття ФОПу та надали посилання « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за яким я і оформив собі статус ФОП та надав скрін-підтвердження. Після чого, мені запропонували відкрити рахунок в банку спеціально для діяння як ФОП в банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_25 .

Також в зв`язку з цим я сплатив податок в сумі 5200 грн.

Далі Isabella Taylor зазначила, що за збір документів щодо оформлення ФОП, зазначила що я маю сплатити 5000 гривень на рахунок з зазначенням «оплата за консультацію», що я й виконав:

- 07.10.2024 року о 17 год. 39 хв. було переведено гроші в сумі 5000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_26 .

В подальшому станом до 19.10.2024 я вів розмову в чаті, при цьому неодноразово прохав повернути мені грошові кошти шляхом виводу їх, однак мені ніхто жодних коштів не повернув.Так, 19.10.2024 року я за умовами Isabella Taylor:

- 19.10.2024 року о 16 год. 06 хв. було переведено гроші в сумі 59998 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_14 ;

-19.10.2024 року о 16 год. 47 хв. було переведено гроші в сумі 14664 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_14 .

Однак будь-яких подальших дій щодо повернення мені коштів не відбувалось та я зрозумів, що це все було шахрайськими діями котрі не мають кінця в часі і обмеження внесення грошових коштів. В підсумку зазначаю, що я мав ціль встановити автономне опалення в будинку, а також частину коштів витратити на церкву. Таким чином даними діями я отримав матеріального збитку на загальну суму більше 400 000 гривень.

З даного приводу зазначаю, що я відкрив на своє ім`я 28 кредитів в різних банківських установах з метою внесення грошових коштів, котрі від мене вимагались в ході виконання завдань.»

В ході досудового розслідування було встановлено, що з карток потерпілого ОСОБА_5 :

- 27.09.2024 року о 16 год. 56 хв. було переведено гроші в сумі 15000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 ( НОМЕР_6 );

- 27.09.2024 року о 16 год. 24 хв. було переведено гроші в сумі 4500 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 ;

- 30.09.2024 року о 17 год. 47 хв. було переведено гроші в сумі 21000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 ;

-30.09.2024 року о 17 год. 53 хв. було переведено гроші в сумі 21000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 ;

- 04.10.2024 року о 14 год. 13 хв. було переведено гроші в сумі 29999 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 ;

- 04.10.2024 року о 10 год. 54 хв. було переведено гроші в сумі 10000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_14 ;

- 04.10.2024 року об 20 год 38 хв було переведено грошові кошти в сумі 25 301 грн., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_19 ;

- 04.10.2024 року о 14 год. 59 хв. було переведено гроші в сумі 20000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 ;

- 04.10.2024 року о 14 год. 49 хв. було переведено гроші в сумі 20000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 ;

- 04.10.2024 року о 14 год. 43 хв. було переведено гроші в сумі 24000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_17 ;

- 05.10.2024 року о 17 год. 03 хв. було переведено гроші в сумі 29999 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_9 ;

- 27.09.2024 року о 15 год. 41 хв. було переведено гроші в сумі 30000 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок отримувача НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_9 ;

- 04.10.2024 року о 19 год. 58 хв. було переведено гроші в сумі 29999 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_18 ;

- 05.10.2024 року о 10 год 07 хв. було переведено гроші в сумі 10 000 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_15 ;

- 05.10.2024 року о 18 год. 21 хв. було переведено гроші в сумі 29999 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_11 ;

- 05.10.2024 року о 18 год. 35 хв. було переведено гроші в сумі 29999 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_12 ;

- 05.10.2024 року о 19 год. 10 хв. було переведено гроші в сумі 16663 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_13 ;

- 19.10.2024 року о 16 год. 06 хв. було переведено гроші в сумі 59998 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_14 ;

- 07.10.2024 року о 17 год. 39 хв. було переведено гроші в сумі 5000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_26 ;

-19.10.2024 року о 16 год. 47 хв. було переведено гроші в сумі 14664 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_14 .

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 25.09.2024 по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Зазначена інформація знаходиться в:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , МФО: НОМЕР_29 , ЄДРПОУ: НОМЕР_30 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_7 . МФО: НОМЕР_31 , ЄДРПОУ: НОМЕР_32 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса якого: АДРЕСА_8 .;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 , юридична адреса якого: АДРЕСА_9 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.

Слідчий ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, своїх представників у судове засідання не направили.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000600, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_36 (картка НОМЕР_7 ) та карткам № НОМЕР_20 та № НОМЕР_9 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаному рахунку НОМЕР_36 (картка НОМЕР_7 ) та карткам № НОМЕР_20 та № НОМЕР_9 , з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по рахунку НОМЕР_36 (картка НОМЕР_7 ) та карткам № НОМЕР_20 та № НОМЕР_9 , з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 23.09.2024 до часу винесення ухвали за НОМЕР_36 (картка НОМЕР_7 ) та карткам № НОМЕР_20 та № НОМЕР_9 ;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 23.09.2024 до часу винесення ухвали по НОМЕР_36 (картка НОМЕР_7 ) та карткам № НОМЕР_20 та № НОМЕР_9 ;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо дій з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів з 23.09.2024 до часу винесення ухвали по НОМЕР_36 (картка НОМЕР_7 ) та карткам № НОМЕР_20 та № НОМЕР_9 ;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_36 (картка НОМЕР_7 ) та карткам № НОМЕР_20 та № НОМЕР_9 (оплата за терміналом, зняття з банкомату) з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття рахунку НОМЕР_36 (картка НОМЕР_7 ) та карткам № НОМЕР_20 та № НОМЕР_9 ;

- інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились за рахунком НОМЕР_36 (картка НОМЕР_7 ) та карткам № НОМЕР_20 та № НОМЕР_9 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали.

з можливістю вилучення даної інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , МФО: НОМЕР_29 , ЄДРПОУ: НОМЕР_30 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали по рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (оплата за терміналом, зняття з банкомату) за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали,

з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , МФО: НОМЕР_29 , ЄДРПОУ: НОМЕР_30 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 , юридична адреса якого: АДРЕСА_9 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картці НОМЕР_10 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картці НОМЕР_10 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці НОМЕР_10 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали по картці НОМЕР_10 ;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали по картці НОМЕР_10 ;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по картці НОМЕР_10 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по картці НОМЕР_10 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття картки НОМЕР_10 ;

- інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по картці НОМЕР_10 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали.

з можливістю вилучення даної інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_34 , МФО НОМЕР_35 , юридична адреса якого: АДРЕСА_9 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_7 . МФО: НОМЕР_31 , ЄДРПОУ: НОМЕР_32 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_27 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку НОМЕР_27 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_27 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали по рахунку НОМЕР_27 ;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали по рахунку НОМЕР_27 ;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по рахунку НОМЕР_27 за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_27 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття рахунку НОМЕР_27 ;

- інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по рахунку НОМЕР_27 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали.

з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_7 . МФО: НОМЕР_31 , ЄДРПОУ: НОМЕР_32 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса якого: АДРЕСА_8 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картці НОМЕР_5 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картці НОМЕР_5 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці НОМЕР_5 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по картці НОМЕР_5 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картці НОМЕР_5 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення постанови;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаних рахунків;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по картці НОМЕР_5 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по картці НОМЕР_5 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття картки НОМЕР_5 ;

- інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по картці НОМЕР_5 , за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали.

з можливістю вилучення даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса якого: АДРЕСА_8 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткам/рахункам:

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_26 ;

- НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_9 ;

- НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_12 ;

- НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_13

за період часу з 23.09.2024 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам, з 23.09.2024 до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні рахунків та з 23.09.2024 до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунків вказаних рахунків до часу винесення постанови;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття рахунків:

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

- НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_26 ;

- НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_9 ;

- НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_12 ;

- НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_13 ,

а також інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя