Справа № 589/3894/23
Провадження № 1-кс/589/928/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000860 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що з близько 16:30 годин 18.07.2023 невстановлена особа з банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер рахунку IBAN: НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом отримання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 18614 грн., чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дав покази про те, що користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкритий рахунок рахунку НОМЕР_2 , має банківську картку № НОМЕР_3 та інші рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ). 18.07.2023 року, близько 16:30 год., потерпілий, знаходячись в соціальній мережі Facebook, натрапив на повідомлення, в якому пропонувалась допомога всім українцям на офіційному сайті «Дія» на суму 6000 грн. Перейшовши за посиланням на даний сайт, він ввів свої дані, а саме ПІБ, та обрав банк, яким останній користується. Вибравши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий добровільно надав свої дані банківського рахунку, які у нього запитувались на цьому сайті, а саме пароль до входу в ІНФОРМАЦІЯ_4 і пін-код банківської картки. Ввійшовши в свій кабінет ІНФОРМАЦІЯ_4 , потерпілий побачив, що через декілька хвилин з рахунку його банківської картки почали зникати грошові кошти.

Таким чином, невстановлена особа несанкціоновано здійснила вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті чого, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 18 614 грн.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

В ході аналізу документів встановлено, що 18.07.2023 о 16:43:03 з рахунку банківської картки потерпілого № НОМЕР_5 здійснені транзакції:18.07.2023 в період часу з 16:43:03 по 16:45:26 год. на суму 3707,9 п`ять разів , через термінал TWITERM ADYEN, опис транзакції як: USD валютна позиція COMPASS, ACQ, які зараховані на рахунок одержувача НОМЕР_6 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аналізом матеріалів отриманого тимчасового доступу встановлено, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000860 від 20.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000860 слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 за період з 16:43:03 год. 18.07.2023 по 16:50:00 год. 18.07.2023, через який здійснювалися наступні перекази грошових коштів: 18.07.2023 о 16:43:03 год. на суму 3707,9 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 18.07.2023 о 16:43:41 год. на суму 3707,9 грн з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 18.07.2023 о 16:44:33 год., на суму 3707,9 грн з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 18.07.2023 о 16:45:01 год. на суму 3707,9 грн з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 18.07.2023 о 16:45:26 год. з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з розкриттям інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались з рахунку № НОМЕР_7 грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти з рахунку № НОМЕР_7 , з можливістю їх отримати на паперовому та електронному носіях.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 12 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/928/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3