Справа № 750/6093/24
Провадження № 1-кс/750/4631/24
У Х В А Л А

03 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000429 від 20.04.2024,

в с т а н о в и в:

01.10.2024 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , що стосується рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 20.04.2024, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 19.04.2024 з метою придбання автомобіля «Ford Connect», який коштував 1500 доларів США, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 підтримував зв`язок з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 перераховував як завдаток грошові кошти на картку № НОМЕР_3 .

28.05.2024 на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю здійснено тимчасовий доступ та вилучено інформацію, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якої вбачається, що власник картки 19.04.2024 о 13 год. 25 хв. грошові кошти у сумі 12000 та 19.04.2024 о 11 год. 01 хв. грошові кошти у сумі 10000 перераховано на власну банківську картку НОМЕР_4 .

11.07.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що банківська карта НОМЕР_4 відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 . Під час доступу встановлено, що 19.04.2024 о 13 год. 25 хв. надходять грошові кошти в 12000 гривень та 19.04.2024 об 11 год. 01 хв. грошові кошти в розмірі 10000 гривень. В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_6 переказує наступним чином: 19.04.2024 об 11 год. 43 хв. грошові кошти в розмірі 9900 гривень на банківську карту НОМЕР_5 ; 19.04.2024 о 13 год. 32 хв. грошові кошти в розмірі 100 гривень на банківську карту НОМЕР_5 ; 19.04.2024 о 15 год. 52 хв. грошові кошти в розмірі 11391 гривні на банківську карту НОМЕР_6 .

18.09.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківської картки НОМЕР_6 . Банківська карта відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Івано-Франківськ. Зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Користується фінансовим номером телефону НОМЕР_7 . В подальшому дані грошові кошти ОСОБА_7 переказує на інші рахунки, а саме: 20.04.2024 о 12 год. 04 хв. переказано грошові кошти в розмірі 2729,50 грн. на банківську карту НОМЕР_8 ; 20.04.2024 о 13 год. 13 хв. переказано грошові кошти в розмірі 2078,60 грн. на банківську карту НОМЕР_9 ; 20.04.2024 о 15 год. 48 хв. переказано грошові кошти в розмірі 3980 грн. на банківську карту НОМЕР_10 ; 20.04.2024 о 16 год. 11 хв. переказано грошові кошти в розмірі 2500 грн. на банківську карту НОМЕР_1 ; 20.04.2024 о 16 год. 20 хв. переказано грошові кошти в розмірі 3616 грн. на банківську карту НОМЕР_11 .

Картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження грошових коштів та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а також грошей, перерахованих на вказану потерпілою картку, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ) наступної інформації:

копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 17.04.2024 по 00:00 год. 17.06.2024.

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 17.04.2024 по 00:00 год. 17.06.2024.

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 17.04.2024 по 00:00 год. 17.06.2024.

фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 17.04.2024 по 00:00 год. 17.06.2024.

Строк дії ухвали встановити до 05 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1