печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0001467 від 22.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2023 - 2024 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом підроблення службових документів, ухилися від сплати податку на прибуток підприємства, податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), Єдиного соціального внеску (ЄСВ), військового збору та здійснили легалізацію (відмивання) доходів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом на суму понад 100 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито наступні розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_2 ,

- № НОМЕР_3 (код валюти 980, 978, 840 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_6 (валюта - долар США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та карткові рахунки фізичних осіб:

№ НОМЕР_8 ОСОБА_5

№ НОМЕР_9 ОСОБА_6

№ НОМЕР_10 ОСОБА_7

№ НОМЕР_11 ОСОБА_8

№ НОМЕР_12 ОСОБА_9

№ НОМЕР_13 ОСОБА_10

№ НОМЕР_15 ОСОБА_11

№ НОМЕР_16 ОСОБА_12

№ НОМЕР_17 ОСОБА_13

№ НОМЕР_18 ОСОБА_14

№ НОМЕР_19 ОСОБА_15

№ НОМЕР_20 ОСОБА_16

№ НОМЕР_21 ОСОБА_17

№ НОМЕР_22 ОСОБА_18

№ НОМЕР_23 ОСОБА_19

№ НОМЕР_24 ОСОБА_20

№ НОМЕР_25 ОСОБА_21

№ НОМЕР_26 ОСОБА_22

№ НОМЕР_27 ОСОБА_23

№ НОМЕР_27 ОСОБА_23

№ НОМЕР_28 ОСОБА_24

№ НОМЕР_29 ОСОБА_25

№ НОМЕР_30 ОСОБА_26

№ НОМЕР_31 ОСОБА_27

№ НОМЕР_32 ОСОБА_28

№ НОМЕР_33 ОСОБА_29

№ НОМЕР_34 ОСОБА_30

№ НОМЕР_35 ОСОБА_31

№ НОМЕР_36 ОСОБА_32

№ НОМЕР_37 ОСОБА_33

№ НОМЕР_38 ОСОБА_34

№ НОМЕР_39 ОСОБА_35

№ НОМЕР_40 ОСОБА_36

№ НОМЕР_41 ОСОБА_37

№ НОМЕР_42 ОСОБА_38

№ НОМЕР_43 ОСОБА_39

№ НОМЕР_44 ОСОБА_40

№ НОМЕР_45 ОСОБА_41

№ НОМЕР_46 ОСОБА_42

№ НОМЕР_47 ОСОБА_43

№ НОМЕР_48 ОСОБА_44

№ НОМЕР_49 ОСОБА_45

№ НОМЕР_50 ОСОБА_46

№ НОМЕР_51 ОСОБА_47

№ НОМЕР_52 ОСОБА_48

№ НОМЕР_53 ОСОБА_49

№ НОМЕР_54 ОСОБА_50

№ НОМЕР_55 ОСОБА_51

№ НОМЕР_56 ОСОБА_52

№ НОМЕР_57 ОСОБА_53

№ НОМЕР_58 ОСОБА_54

№ НОМЕР_59 ОСОБА_55

№ НОМЕР_60 ОСОБА_56

№ НОМЕР_61 ОСОБА_57

№ НОМЕР_62 ОСОБА_58

№ НОМЕР_63 ОСОБА_59

№ НОМЕР_64 ОСОБА_60

№ НОМЕР_65 ОСОБА_61

№ НОМЕР_66 ОСОБА_62

№ НОМЕР_67 ОСОБА_63

№ НОМЕР_68 ОСОБА_64

№ НОМЕР_69 ОСОБА_65

№ НОМЕР_70 ОСОБА_66

№ НОМЕР_71 ОСОБА_67

№ НОМЕР_72 ОСОБА_68

№ НОМЕР_73 ОСОБА_69

№ НОМЕР_74 ОСОБА_70

№ НОМЕР_75 ОСОБА_71

№ НОМЕР_76 ОСОБА_72

№ НОМЕР_77 ОСОБА_73

№ НОМЕР_78 ОСОБА_74

№ НОМЕР_79 ОСОБА_75

№ НОМЕР_80 ОСОБА_76

№ НОМЕР_81 ОСОБА_77

№ НОМЕР_82 ОСОБА_78

№ НОМЕР_83 ОСОБА_79

№ НОМЕР_84 ОСОБА_80

№ НОМЕР_85 ОСОБА_81

№ НОМЕР_86 ОСОБА_82

№ НОМЕР_87 ОСОБА_83

№ НОМЕР_88 ОСОБА_84

№ НОМЕР_89 ОСОБА_85

№ НОМЕР_90 ОСОБА_86

№ НОМЕР_91 ОСОБА_87

№ НОМЕР_92 ОСОБА_88

№ НОМЕР_93 ОСОБА_88

№ НОМЕР_94 ОСОБА_89

№ НОМЕР_95 ОСОБА_90

№ НОМЕР_96 ОСОБА_91

№ НОМЕР_97 ОСОБА_92

№ НОМЕР_98 ОСОБА_93

№ НОМЕР_99 ОСОБА_94

№ НОМЕР_100 ОСОБА_95

№ НОМЕР_101 ОСОБА_96

№ НОМЕР_102 ОСОБА_97

№ НОМЕР_103 ОСОБА_98

№ НОМЕР_104 ОСОБА_99

№ НОМЕР_105 ОСОБА_100

№ НОМЕР_106 ОСОБА_101

№ НОМЕР_107 ОСОБА_102

№ НОМЕР_108 ОСОБА_103

№ НОМЕР_109 ОСОБА_104

№ НОМЕР_110 ОСОБА_105

№ НОМЕР_111 ОСОБА_106

№ НОМЕР_112 ОСОБА_107

№ НОМЕР_113 ОСОБА_108

№ НОМЕР_114 ОСОБА_109

№ НОМЕР_115 ОСОБА_110

№ НОМЕР_116 ОСОБА_111

№ НОМЕР_117 ОСОБА_112

№ НОМЕР_118 ОСОБА_113

№ НОМЕР_119 ОСОБА_114

№ НОМЕР_120 ОСОБА_115

№ НОМЕР_121 ОСОБА_116

№ НОМЕР_122 ОСОБА_117

№ НОМЕР_123 ОСОБА_118

№ НОМЕР_124 ОСОБА_119

№ НОМЕР_125 ОСОБА_120

№ НОМЕР_126 ОСОБА_121

№ НОМЕР_127 ОСОБА_122

№ НОМЕР_128 ОСОБА_123

№ НОМЕР_129 ОСОБА_124

№ НОМЕР_130 ОСОБА_125

№ НОМЕР_131 ОСОБА_126

№ НОМЕР_132 ОСОБА_127

№ НОМЕР_133 ОСОБА_128

№ НОМЕР_134 ОСОБА_129

№ НОМЕР_135 ОСОБА_130

№ НОМЕР_136 ОСОБА_131

№ НОМЕР_137 ОСОБА_132

№ НОМЕР_138 ОСОБА_133

№ НОМЕР_139 ОСОБА_134

№ НОМЕР_140 ОСОБА_135

№ НОМЕР_141 ОСОБА_136

№ НОМЕР_142 ОСОБА_137

№ НОМЕР_143 ОСОБА_138

№ НОМЕР_144 ОСОБА_139

№ НОМЕР_145 ОСОБА_140

№ НОМЕР_146 ОСОБА_141

№ НОМЕР_147 ОСОБА_142

№ НОМЕР_148 ОСОБА_143

№ НОМЕР_149 ОСОБА_144

№ НОМЕР_150 ОСОБА_145

№ НОМЕР_151 ОСОБА_146

№ НОМЕР_152 ОСОБА_147

№ НОМЕР_153 ОСОБА_148

№ НОМЕР_154 ОСОБА_149

№ НОМЕР_155 ОСОБА_150

№ НОМЕР_156 ОСОБА_151

№ НОМЕР_157 НОМЕР_158 ОСОБА_152

№ НОМЕР_159 ОСОБА_153

№ НОМЕР_160 ОСОБА_154

№ НОМЕР_161 ОСОБА_155

№ НОМЕР_162 ОСОБА_156

№ НОМЕР_163 ОСОБА_157

№ НОМЕР_164 ОСОБА_158

№ НОМЕР_165 ОСОБА_159

№ НОМЕР_166 ОСОБА_160

№ НОМЕР_167 ОСОБА_161

№ НОМЕР_168 ОСОБА_162

№ НОМЕР_169 ОСОБА_163

№ НОМЕР_170 ОСОБА_164

№ НОМЕР_171 ОСОБА_165

№ НОМЕР_172 ОСОБА_166

№ НОМЕР_173 ОСОБА_167

№ НОМЕР_174 ОСОБА_168

№ НОМЕР_175 ОСОБА_169

№ НОМЕР_176 ОСОБА_170

№ НОМЕР_177 ОСОБА_171

№ НОМЕР_178 ОСОБА_172

№ НОМЕР_179 ОСОБА_173

№ НОМЕР_180 ОСОБА_174

№ НОМЕР_181 ОСОБА_175

№ НОМЕР_182 ОСОБА_176

№ НОМЕР_183 ОСОБА_177

№ НОМЕР_184 ОСОБА_178

№ НОМЕР_185 ОСОБА_179

№ НОМЕР_186 ОСОБА_180

№ НОМЕР_187 ОСОБА_181

№ НОМЕР_188 ОСОБА_182

№ НОМЕР_189 ОСОБА_183

№ НОМЕР_190 ОСОБА_184

№ НОМЕР_191 ОСОБА_185

№ НОМЕР_192 ОСОБА_186

№ НОМЕР_193

ОСОБА_187 НОМЕР_194 ОСОБА_188

№ НОМЕР_195 ОСОБА_189

№ НОМЕР_196 ОСОБА_190

№ НОМЕР_197 ОСОБА_191

№ НОМЕР_198 ОСОБА_192

№ НОМЕР_199 ОСОБА_193

№ НОМЕР_200 ОСОБА_194

№ НОМЕР_201 ОСОБА_195

№ НОМЕР_202 ОСОБА_196

№ НОМЕР_203 ОСОБА_197

№ НОМЕР_204 ОСОБА_198

№ НОМЕР_205 ОСОБА_199

№ НОМЕР_206 ОСОБА_200

№ НОМЕР_207 ОСОБА_201

№ НОМЕР_208 ОСОБА_202

№ НОМЕР_209 ОСОБА_203

№ НОМЕР_210 ОСОБА_204

№ НОМЕР_211 ОСОБА_205

№ НОМЕР_212 ОСОБА_206

№ НОМЕР_213 ОСОБА_207

№ НОМЕР_214 ОСОБА_208

№ НОМЕР_215 ОСОБА_209

№ НОМЕР_216 ОСОБА_210

№ НОМЕР_217 ОСОБА_211

№ НОМЕР_218 ОСОБА_212

№ НОМЕР_219 ОСОБА_213

№ НОМЕР_220 ОСОБА_214

№ НОМЕР_221 ОСОБА_215

№ НОМЕР_222 ОСОБА_216

№ НОМЕР_223 ОСОБА_217

№ НОМЕР_224 ОСОБА_218

№ НОМЕР_225 ОСОБА_219

№ НОМЕР_226 ОСОБА_220

№ НОМЕР_227 ОСОБА_221

№ НОМЕР_228 ОСОБА_222

№ НОМЕР_229 ОСОБА_223

№ НОМЕР_230 ОСОБА_224

№ НОМЕР_231 ОСОБА_225

№ НОМЕР_232 ОСОБА_226

№ НОМЕР_233 ОСОБА_227

№ НОМЕР_234 ОСОБА_228

№ НОМЕР_235 ОСОБА_229

№ НОМЕР_236 ОСОБА_230

№ НОМЕР_237 ОСОБА_231

№ НОМЕР_238 ОСОБА_232

№ НОМЕР_239 ОСОБА_233

№ НОМЕР_240 ОСОБА_234

№ НОМЕР_241 ОСОБА_235

№ НОМЕР_242 ОСОБА_236

№ НОМЕР_243 ОСОБА_237

№ НОМЕР_244 ОСОБА_238

№ НОМЕР_245 ОСОБА_239

№ НОМЕР_246 ОСОБА_240

№ НОМЕР_247 ОСОБА_241

№ НОМЕР_248 ОСОБА_242

№ НОМЕР_249 ОСОБА_243

№ НОМЕР_250 ОСОБА_244

№ НОМЕР_251 ОСОБА_245

№ НОМЕР_252 ОСОБА_246

№ НОМЕР_253 ОСОБА_247

№ НОМЕР_254 ОСОБА_248

№ НОМЕР_255 ОСОБА_249

№ НОМЕР_256 ОСОБА_250

№ НОМЕР_257 ОСОБА_251

№ НОМЕР_258 ОСОБА_252

№ НОМЕР_259 ОСОБА_253

№ НОМЕР_260 ОСОБА_254

№ НОМЕР_261 ОСОБА_255

№ НОМЕР_262 ОСОБА_256

№ НОМЕР_263 ОСОБА_257

№ НОМЕР_264 ОСОБА_258

№ НОМЕР_265 ОСОБА_259

№ НОМЕР_266 ОСОБА_260

№ НОМЕР_267 ОСОБА_261

№ НОМЕР_268 ОСОБА_262

№ НОМЕР_269 ОСОБА_263

№ НОМЕР_270 ОСОБА_264

№ НОМЕР_271 ОСОБА_265

№ НОМЕР_272 ОСОБА_266

№ НОМЕР_273 ОСОБА_267

№ НОМЕР_274 ОСОБА_268

№ НОМЕР_275 ОСОБА_269

№ НОМЕР_276 ОСОБА_270

№ НОМЕР_277 ОСОБА_271

№ НОМЕР_278 ОСОБА_272

№ НОМЕР_279 ОСОБА_273

№ НОМЕР_280 ОСОБА_274

№ НОМЕР_281 ОСОБА_275

№ НОМЕР_282 ОСОБА_276

№ НОМЕР_283 ОСОБА_277

№ НОМЕР_284 ОСОБА_278

№ НОМЕР_285 ОСОБА_279

№ НОМЕР_286 ОСОБА_280

№ НОМЕР_287 ОСОБА_281

№ НОМЕР_288 ОСОБА_282

№ НОМЕР_289 ОСОБА_283

№ НОМЕР_290 ОСОБА_284

№ НОМЕР_291 ОСОБА_285

№ НОМЕР_292 ОСОБА_286

№ НОМЕР_293 ОСОБА_287

№ НОМЕР_294 ОСОБА_288

№ НОМЕР_295 ОСОБА_289

№ НОМЕР_296 ОСОБА_290

№ НОМЕР_297 ОСОБА_291

№ НОМЕР_298 ОСОБА_292

№ НОМЕР_299 ОСОБА_293

№ НОМЕР_300 ОСОБА_294

№ НОМЕР_301 ОСОБА_295

№ НОМЕР_302 ОСОБА_296

№ НОМЕР_303 ОСОБА_297

№ НОМЕР_304 ОСОБА_298

№ НОМЕР_305 ОСОБА_299

№ НОМЕР_306 ОСОБА_300

№ НОМЕР_307 ОСОБА_301

№ НОМЕР_308 ОСОБА_302

№ НОМЕР_309 ОСОБА_303

№ НОМЕР_310 ОСОБА_304

№ НОМЕР_311 ОСОБА_305

№ НОМЕР_312 ОСОБА_306

№ НОМЕР_313 ОСОБА_307

№ НОМЕР_314 ОСОБА_308

№ НОМЕР_315 ОСОБА_309

№ НОМЕР_316 ОСОБА_310

№ НОМЕР_316 ОСОБА_310

№ НОМЕР_317 ОСОБА_311

№ НОМЕР_318 ОСОБА_312

№ НОМЕР_319 ОСОБА_313

№ НОМЕР_320 ОСОБА_314

№ НОМЕР_321 ОСОБА_315

№ НОМЕР_322 ОСОБА_316

№ НОМЕР_323 ОСОБА_317

№ НОМЕР_324 ОСОБА_318

№ НОМЕР_325 ОСОБА_319

№ НОМЕР_326 ОСОБА_320

№ НОМЕР_327 ОСОБА_321

№ НОМЕР_328 ОСОБА_321

№ НОМЕР_329 ОСОБА_322

№ НОМЕР_330 ОСОБА_323

№ ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_324

№ ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_325

№ ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_326

№ НОМЕР_331 ОСОБА_327

№ НОМЕР_332 ОСОБА_328

№ НОМЕР_333 ОСОБА_329

№ НОМЕР_334 ОСОБА_330

№ НОМЕР_335 ОСОБА_331

№ НОМЕР_336 ОСОБА_332

№ НОМЕР_337 ОСОБА_333

№ НОМЕР_338 ОСОБА_334

№ НОМЕР_339 ОСОБА_335

№ НОМЕР_340 ОСОБА_336

№ НОМЕР_341 ОСОБА_337

№ НОМЕР_342 ОСОБА_338

№ НОМЕР_343 ОСОБА_339

№ НОМЕР_344 ОСОБА_340

№ НОМЕР_345 ОСОБА_341

№ НОМЕР_346 ОСОБА_342

№ НОМЕР_347 ОСОБА_343

№ НОМЕР_348 ОСОБА_344

№ НОМЕР_349 ОСОБА_345

№ НОМЕР_350 ОСОБА_346

№ НОМЕР_351 ОСОБА_347

№ НОМЕР_352 ОСОБА_348

№ НОМЕР_353 ОСОБА_349

№ НОМЕР_354 ОСОБА_350

№ НОМЕР_355 ОСОБА_351

№ НОМЕР_356 ОСОБА_352

№ НОМЕР_357 ОСОБА_353

№ НОМЕР_358 ОСОБА_354

№ НОМЕР_359 ОСОБА_355

№ НОМЕР_360 ОСОБА_356

№ НОМЕР_361 ОСОБА_357

№ НОМЕР_362 ОСОБА_358

№ НОМЕР_363 ОСОБА_359

№ НОМЕР_364 ОСОБА_360

№ НОМЕР_365 ОСОБА_361

№ НОМЕР_366 ОСОБА_362

№ НОМЕР_367 ОСОБА_363

№ НОМЕР_368 ОСОБА_364

№ НОМЕР_369 ОСОБА_365

№ НОМЕР_370 ОСОБА_366

№ НОМЕР_371 ОСОБА_367

№ НОМЕР_372 ОСОБА_368

№ НОМЕР_373 ОСОБА_369

№ НОМЕР_374 ОСОБА_370

№ НОМЕР_375 ОСОБА_371

№ НОМЕР_376 ОСОБА_372

№ НОМЕР_377 ОСОБА_373

№ НОМЕР_378 ОСОБА_374

№ НОМЕР_379 ОСОБА_375

№ НОМЕР_380 ОСОБА_376

№ НОМЕР_381 ОСОБА_377

№ НОМЕР_382 ОСОБА_378

№ НОМЕР_383 ОСОБА_379

№ НОМЕР_384 ОСОБА_380

№ НОМЕР_385 ОСОБА_381

№ НОМЕР_386 ОСОБА_382

№ НОМЕР_387 ОСОБА_383

№ НОМЕР_388 ОСОБА_384

№ НОМЕР_389 ОСОБА_385

№ НОМЕР_390 ОСОБА_386

№ НОМЕР_391 ОСОБА_387

№ НОМЕР_392 ОСОБА_388

№ НОМЕР_393 ОСОБА_389

№ НОМЕР_394 ОСОБА_390

№ НОМЕР_395 ОСОБА_391

№ НОМЕР_396 ОСОБА_392

№ НОМЕР_397 ОСОБА_393

№ НОМЕР_398 ОСОБА_394

№ НОМЕР_399 ОСОБА_395

№ НОМЕР_400 ОСОБА_396

№ НОМЕР_401 ОСОБА_397

№ НОМЕР_402 ОСОБА_398

№ НОМЕР_403 ОСОБА_399

№ НОМЕР_404 ОСОБА_400

№ НОМЕР_405 ОСОБА_401

№ НОМЕР_406 ОСОБА_402

№ НОМЕР_407 ОСОБА_403

№ НОМЕР_408 ОСОБА_404

№ НОМЕР_409 ОСОБА_405

№ НОМЕР_410 ОСОБА_406

№ НОМЕР_411 ОСОБА_407

№ НОМЕР_412 ОСОБА_408

№ НОМЕР_413 ОСОБА_409

№ НОМЕР_414 ОСОБА_410

№ НОМЕР_415 ОСОБА_411

№ НОМЕР_416 ОСОБА_412

№ НОМЕР_417 ОСОБА_413

№ НОМЕР_418 ОСОБА_414

№ НОМЕР_419 ОСОБА_415

№ НОМЕР_420 ОСОБА_416

№ НОМЕР_421 ОСОБА_417

№ НОМЕР_422 ОСОБА_418

№ НОМЕР_423 ОСОБА_419

№ НОМЕР_424 ОСОБА_420

№ НОМЕР_425 ОСОБА_421

№ НОМЕР_426 ОСОБА_422

№ НОМЕР_427 ОСОБА_423

№ НОМЕР_428 ОСОБА_424

№ НОМЕР_429 ОСОБА_425

№ НОМЕР_430 ОСОБА_426

№ НОМЕР_431 ОСОБА_427

№ НОМЕР_432 ОСОБА_428

№ НОМЕР_433 ОСОБА_429

№ НОМЕР_433 ОСОБА_429

№ НОМЕР_434 ОСОБА_430

№ НОМЕР_435 ОСОБА_431

№ НОМЕР_436 ОСОБА_432

№ НОМЕР_437 ОСОБА_433

№ НОМЕР_438 ОСОБА_434

№ НОМЕР_439 ОСОБА_435

№ НОМЕР_440 ОСОБА_436

№ НОМЕР_441 ОСОБА_437

№ НОМЕР_442 ОСОБА_438

№ НОМЕР_443 ОСОБА_439

№ НОМЕР_444 ОСОБА_440

№ НОМЕР_445 ОСОБА_441

№ НОМЕР_446 ОСОБА_442

№ НОМЕР_447 ОСОБА_443

№ НОМЕР_448 ОСОБА_444

№ НОМЕР_449 ОСОБА_445

№ НОМЕР_450 ОСОБА_446

№ НОМЕР_451 ОСОБА_447

№ НОМЕР_452 ОСОБА_448

№ НОМЕР_453 ОСОБА_449

№ НОМЕР_454 ОСОБА_450

№ НОМЕР_455 ОСОБА_451

№ НОМЕР_456 ОСОБА_452

№ НОМЕР_457 ОСОБА_453

№ НОМЕР_458 ОСОБА_454

№ НОМЕР_459 ОСОБА_455

№ НОМЕР_460 ОСОБА_456

№ НОМЕР_461 ОСОБА_457

№ НОМЕР_462 ОСОБА_458

№ НОМЕР_463 ОСОБА_459

№ НОМЕР_464 ОСОБА_460

№ НОМЕР_465 ОСОБА_461

№ НОМЕР_466 ОСОБА_462

№ НОМЕР_467 ОСОБА_463

№ НОМЕР_468 ОСОБА_464

№ НОМЕР_469 ОСОБА_465

№ НОМЕР_470 ОСОБА_466

№ НОМЕР_471 ОСОБА_467

№ НОМЕР_472 ОСОБА_468

№ НОМЕР_473 ОСОБА_469

№ НОМЕР_474 ОСОБА_470

№ НОМЕР_475 ОСОБА_471

№ НОМЕР_476 ОСОБА_472

№ НОМЕР_477 ОСОБА_473

№ НОМЕР_478 ОСОБА_474

№ НОМЕР_479 ОСОБА_475

№ НОМЕР_480 ОСОБА_476

№ НОМЕР_481 ОСОБА_477

№ НОМЕР_482 ОСОБА_478

№ НОМЕР_483 ОСОБА_479

№ НОМЕР_484 ОСОБА_480

№ НОМЕР_485 ОСОБА_481

№ НОМЕР_486 ОСОБА_482

№ НОМЕР_487 ОСОБА_483

№ НОМЕР_488 ОСОБА_484

№ НОМЕР_489 ОСОБА_485

№ НОМЕР_490 ОСОБА_486

№ НОМЕР_491 ОСОБА_487 ..

Під час досудового розслідування, з метою отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ НПУ, а саме: ОСОБА_488 , ОСОБА_489 , ОСОБА_490 , ОСОБА_491 , ОСОБА_492 , ОСОБА_493 , ОСОБА_494 , ОСОБА_495 , ОСОБА_496 , ОСОБА_497 , ОСОБА_498 , ОСОБА_499 , ОСОБА_500 , ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №0001467 від 22.07.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , а саме до рахунків:

- № НОМЕР_2 ,

- № НОМЕР_3 (код валюти 980, 978, 840), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_6 (валюта - долар США), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та карткових рахунків фізичних осіб:

№ НОМЕР_8 ОСОБА_5

№ НОМЕР_9 ОСОБА_6

№ НОМЕР_10 ОСОБА_7

№ НОМЕР_11 ОСОБА_8

№ НОМЕР_12 ОСОБА_9

№ НОМЕР_13 ОСОБА_10

№ НОМЕР_15 ОСОБА_11

№ НОМЕР_16 ОСОБА_12

№ НОМЕР_17 ОСОБА_13

№ НОМЕР_18 ОСОБА_14

№ НОМЕР_19 ОСОБА_15

№ НОМЕР_20 ОСОБА_16

№ НОМЕР_21 ОСОБА_17

№ НОМЕР_22 ОСОБА_18

№ НОМЕР_23 ОСОБА_19

№ НОМЕР_24 ОСОБА_20

№ НОМЕР_25 ОСОБА_21

№ НОМЕР_26 ОСОБА_22

№ НОМЕР_27 ОСОБА_23

№ НОМЕР_27 ОСОБА_23

№ НОМЕР_28 ОСОБА_24

№ НОМЕР_29 ОСОБА_25

№ НОМЕР_30 ОСОБА_26

№ НОМЕР_31 ОСОБА_27

№ НОМЕР_32 ОСОБА_28

№ НОМЕР_33 ОСОБА_29

№ НОМЕР_34 ОСОБА_30

№ НОМЕР_35 ОСОБА_31

№ НОМЕР_36 ОСОБА_32

№ НОМЕР_37 ОСОБА_33

№ НОМЕР_38 ОСОБА_34

№ НОМЕР_39 ОСОБА_35

№ НОМЕР_40 ОСОБА_36

№ НОМЕР_41 ОСОБА_37

№ НОМЕР_42 ОСОБА_38

№ НОМЕР_43 ОСОБА_39

№ НОМЕР_44 ОСОБА_40

№ НОМЕР_45 ОСОБА_41

№ НОМЕР_46 ОСОБА_42

№ НОМЕР_47 ОСОБА_43

№ НОМЕР_48 ОСОБА_44

№ НОМЕР_49 ОСОБА_45

№ НОМЕР_50 ОСОБА_46

№ НОМЕР_51 ОСОБА_47

№ НОМЕР_52 ОСОБА_48

№ НОМЕР_53 ОСОБА_49

№ НОМЕР_54 ОСОБА_50

№ НОМЕР_55 ОСОБА_51

№ НОМЕР_56 ОСОБА_52

№ НОМЕР_57 ОСОБА_53

№ НОМЕР_58 ОСОБА_54

№ НОМЕР_59 ОСОБА_55

№ НОМЕР_60 ОСОБА_56

№ НОМЕР_61 ОСОБА_57

№ НОМЕР_62 ОСОБА_58

№ НОМЕР_63 ОСОБА_59

№ НОМЕР_64 ОСОБА_60

№ НОМЕР_65 ОСОБА_61

№ НОМЕР_66 ОСОБА_62

№ НОМЕР_67 ОСОБА_63

№ НОМЕР_68 ОСОБА_64

№ НОМЕР_69 ОСОБА_65

№ НОМЕР_70 ОСОБА_66

№ НОМЕР_71 ОСОБА_67

№ НОМЕР_72 ОСОБА_68

№ НОМЕР_73 ОСОБА_69

№ НОМЕР_74 ОСОБА_70

№ НОМЕР_75 ОСОБА_71

№ НОМЕР_76 ОСОБА_72

№ НОМЕР_77 ОСОБА_73

№ НОМЕР_78 ОСОБА_74

№ НОМЕР_79 ОСОБА_75

№ НОМЕР_80 ОСОБА_76

№ НОМЕР_81 ОСОБА_77

№ НОМЕР_82 ОСОБА_78

№ НОМЕР_83 ОСОБА_79

№ НОМЕР_84 ОСОБА_80

№ НОМЕР_85 ОСОБА_81

№ НОМЕР_86 ОСОБА_82

№ НОМЕР_87 ОСОБА_83

№ НОМЕР_88 ОСОБА_84

№ НОМЕР_89 ОСОБА_85

№ НОМЕР_90 ОСОБА_86

№ НОМЕР_91 ОСОБА_87

№ НОМЕР_92 ОСОБА_88

№ НОМЕР_93 ОСОБА_88

№ НОМЕР_94 ОСОБА_89

№ НОМЕР_95 ОСОБА_90

№ НОМЕР_96 ОСОБА_91

№ НОМЕР_97 ОСОБА_92

№ НОМЕР_98 ОСОБА_93

№ НОМЕР_99 ОСОБА_94

№ НОМЕР_100 ОСОБА_95

№ НОМЕР_101 ОСОБА_96

№ НОМЕР_102 ОСОБА_97

№ НОМЕР_103 ОСОБА_98

№ НОМЕР_104 ОСОБА_99

№ НОМЕР_105 ОСОБА_100

№ НОМЕР_106 ОСОБА_101

№ НОМЕР_107 ОСОБА_102

№ НОМЕР_108 ОСОБА_103

№ НОМЕР_109 ОСОБА_104

№ НОМЕР_110 ОСОБА_105

№ НОМЕР_111 ОСОБА_106

№ НОМЕР_112 ОСОБА_107

№ НОМЕР_113 ОСОБА_108

№ НОМЕР_114 ОСОБА_109

№ НОМЕР_115 ОСОБА_110

№ НОМЕР_116 ОСОБА_111

№ НОМЕР_117 ОСОБА_112

№ НОМЕР_118 ОСОБА_113

№ НОМЕР_119 ОСОБА_114

№ НОМЕР_120 ОСОБА_115

№ НОМЕР_121 ОСОБА_116

№ НОМЕР_122 ОСОБА_117

№ НОМЕР_123 ОСОБА_118

№ НОМЕР_124 ОСОБА_119

№ НОМЕР_125 ОСОБА_120

№ НОМЕР_126 ОСОБА_121

№ НОМЕР_127 ОСОБА_122

№ НОМЕР_128 ОСОБА_123

№ НОМЕР_129 ОСОБА_124

№ НОМЕР_130 ОСОБА_125

№ НОМЕР_131 ОСОБА_126

№ НОМЕР_132 ОСОБА_127

№ НОМЕР_133 ОСОБА_128

№ НОМЕР_134 ОСОБА_129

№ НОМЕР_135 ОСОБА_130

№ НОМЕР_136 ОСОБА_131

№ НОМЕР_137 ОСОБА_132

№ НОМЕР_138 ОСОБА_133

№ НОМЕР_139 ОСОБА_134

№ НОМЕР_140 ОСОБА_135

№ НОМЕР_141 ОСОБА_136

№ НОМЕР_142 ОСОБА_137

№ НОМЕР_143 ОСОБА_138

№ НОМЕР_144 ОСОБА_139

№ НОМЕР_145 ОСОБА_140

№ НОМЕР_146 ОСОБА_141

№ НОМЕР_147 ОСОБА_142

№ НОМЕР_148 ОСОБА_143

№ НОМЕР_149 ОСОБА_144

№ НОМЕР_150 ОСОБА_145

№ НОМЕР_151 ОСОБА_146

№ НОМЕР_152 ОСОБА_147

№ НОМЕР_153 ОСОБА_148

№ НОМЕР_154 ОСОБА_149

№ НОМЕР_155 ОСОБА_150

№ НОМЕР_156 ОСОБА_151

№ НОМЕР_157 НОМЕР_158 ОСОБА_152

№ НОМЕР_159 ОСОБА_153

№ НОМЕР_160 ОСОБА_154

№ НОМЕР_161 ОСОБА_155

№ НОМЕР_162 ОСОБА_156

№ НОМЕР_163 ОСОБА_157

№ НОМЕР_164 ОСОБА_158

№ НОМЕР_165 ОСОБА_159

№ НОМЕР_166 ОСОБА_160

№ НОМЕР_167 ОСОБА_161

№ НОМЕР_168 ОСОБА_162

№ НОМЕР_169 ОСОБА_163

№ НОМЕР_170 ОСОБА_164

№ НОМЕР_171 ОСОБА_165

№ НОМЕР_172 ОСОБА_166

№ НОМЕР_173 ОСОБА_167

№ НОМЕР_174 ОСОБА_168

№ НОМЕР_175 ОСОБА_169

№ НОМЕР_176 ОСОБА_170

№ НОМЕР_177 ОСОБА_171

№ НОМЕР_178 ОСОБА_172

№ НОМЕР_179 ОСОБА_173

№ НОМЕР_180 ОСОБА_174

№ НОМЕР_181 ОСОБА_175

№ НОМЕР_182 ОСОБА_176

№ НОМЕР_183 ОСОБА_177

№ НОМЕР_184 ОСОБА_178

№ НОМЕР_185 ОСОБА_179

№ НОМЕР_186 ОСОБА_180

№ НОМЕР_187 ОСОБА_181

№ НОМЕР_188 ОСОБА_182

№ НОМЕР_189 ОСОБА_183

№ НОМЕР_190 ОСОБА_184

№ НОМЕР_191 ОСОБА_185

№ НОМЕР_192 ОСОБА_186

№ НОМЕР_193

ОСОБА_187 НОМЕР_194 ОСОБА_188

№ НОМЕР_195 ОСОБА_189

№ НОМЕР_196 ОСОБА_190

№ НОМЕР_197 ОСОБА_191

№ НОМЕР_198 ОСОБА_192

№ НОМЕР_199 ОСОБА_193

№ НОМЕР_200 ОСОБА_194

№ НОМЕР_201 ОСОБА_195

№ НОМЕР_202 ОСОБА_196

№ НОМЕР_203 ОСОБА_197

№ НОМЕР_204 ОСОБА_198

№ НОМЕР_205 ОСОБА_199

№ НОМЕР_206 ОСОБА_200

№ НОМЕР_207 ОСОБА_201

№ НОМЕР_208 ОСОБА_202

№ НОМЕР_209 ОСОБА_203

№ НОМЕР_210 ОСОБА_204

№ НОМЕР_211 ОСОБА_205

№ НОМЕР_212 ОСОБА_206

№ НОМЕР_213 ОСОБА_207

№ НОМЕР_214 ОСОБА_208

№ НОМЕР_215 ОСОБА_209

№ НОМЕР_216 ОСОБА_210

№ НОМЕР_217 ОСОБА_211

№ НОМЕР_218 ОСОБА_212

№ НОМЕР_219 ОСОБА_213

№ НОМЕР_220 ОСОБА_214

№ НОМЕР_221 ОСОБА_215

№ НОМЕР_222 ОСОБА_216

№ НОМЕР_223 ОСОБА_217

№ НОМЕР_224 ОСОБА_218

№ НОМЕР_225 ОСОБА_219

№ НОМЕР_226 ОСОБА_220

№ НОМЕР_227 ОСОБА_221

№ НОМЕР_228 ОСОБА_222

№ НОМЕР_229 ОСОБА_223

№ НОМЕР_230 ОСОБА_224

№ НОМЕР_231 ОСОБА_225

№ НОМЕР_232 ОСОБА_226

№ НОМЕР_233 ОСОБА_227

№ НОМЕР_234 ОСОБА_228

№ НОМЕР_235 ОСОБА_229

№ НОМЕР_236 ОСОБА_230

№ НОМЕР_237 ОСОБА_231

№ НОМЕР_238 ОСОБА_232

№ НОМЕР_239 ОСОБА_233

№ НОМЕР_240 ОСОБА_234

№ НОМЕР_241 ОСОБА_235

№ НОМЕР_242 ОСОБА_236

№ НОМЕР_243 ОСОБА_237

№ НОМЕР_244 ОСОБА_238

№ НОМЕР_245 ОСОБА_239

№ НОМЕР_246 ОСОБА_240

№ НОМЕР_247 ОСОБА_241

№ НОМЕР_248 ОСОБА_242

№ НОМЕР_249 ОСОБА_243

№ НОМЕР_250 ОСОБА_244

№ НОМЕР_251 ОСОБА_245

№ НОМЕР_252 ОСОБА_246

№ НОМЕР_253 ОСОБА_247

№ НОМЕР_254 ОСОБА_248

№ НОМЕР_255 ОСОБА_249

№ НОМЕР_256 ОСОБА_250

№ НОМЕР_257 ОСОБА_251

№ НОМЕР_258 ОСОБА_252

№ НОМЕР_259 ОСОБА_253

№ НОМЕР_260 ОСОБА_254

№ НОМЕР_261 ОСОБА_255

№ НОМЕР_262 ОСОБА_256

№ НОМЕР_263 ОСОБА_257

№ НОМЕР_264 ОСОБА_258

№ НОМЕР_265 ОСОБА_259

№ НОМЕР_266 ОСОБА_260

№ НОМЕР_267 ОСОБА_261

№ НОМЕР_268 ОСОБА_262

№ НОМЕР_269 ОСОБА_263

№ НОМЕР_270 ОСОБА_264

№ НОМЕР_271 ОСОБА_265

№ НОМЕР_272 ОСОБА_266

№ НОМЕР_273 ОСОБА_267

№ НОМЕР_274 ОСОБА_268

№ НОМЕР_275 ОСОБА_269

№ НОМЕР_276 ОСОБА_270

№ НОМЕР_277 ОСОБА_271

№ НОМЕР_278 ОСОБА_272

№ НОМЕР_279 ОСОБА_273

№ НОМЕР_280 ОСОБА_274

№ НОМЕР_281 ОСОБА_275

№ НОМЕР_282 ОСОБА_276

№ НОМЕР_283 ОСОБА_277

№ НОМЕР_284 ОСОБА_278

№ НОМЕР_285 ОСОБА_279

№ НОМЕР_286 ОСОБА_280

№ НОМЕР_287 ОСОБА_281

№ НОМЕР_288 ОСОБА_282

№ НОМЕР_289 ОСОБА_283

№ НОМЕР_290 ОСОБА_284

№ НОМЕР_291 ОСОБА_285

№ НОМЕР_292 ОСОБА_286

№ НОМЕР_293 ОСОБА_287

№ НОМЕР_294 ОСОБА_288

№ НОМЕР_295 ОСОБА_289

№ НОМЕР_296 ОСОБА_290

№ НОМЕР_297 ОСОБА_291

№ НОМЕР_298 ОСОБА_292

№ НОМЕР_299 ОСОБА_293

№ НОМЕР_300 ОСОБА_294

№ НОМЕР_301 ОСОБА_295

№ НОМЕР_302 ОСОБА_296

№ НОМЕР_303 ОСОБА_297

№ НОМЕР_304 ОСОБА_298

№ НОМЕР_305 ОСОБА_299

№ НОМЕР_306 ОСОБА_300

№ НОМЕР_307 ОСОБА_301

№ НОМЕР_308 ОСОБА_302

№ НОМЕР_309 ОСОБА_303

№ НОМЕР_310 ОСОБА_304

№ НОМЕР_311 ОСОБА_305

№ НОМЕР_312 ОСОБА_306

№ НОМЕР_313 ОСОБА_307

№ НОМЕР_314 ОСОБА_308

№ НОМЕР_315 ОСОБА_309

№ НОМЕР_316 ОСОБА_310

№ НОМЕР_316 ОСОБА_310

№ НОМЕР_317 ОСОБА_311

№ НОМЕР_318 ОСОБА_312

№ НОМЕР_319 ОСОБА_313

№ НОМЕР_320 ОСОБА_314

№ НОМЕР_321 ОСОБА_315

№ НОМЕР_322 ОСОБА_316

№ НОМЕР_323 ОСОБА_317

№ НОМЕР_324 ОСОБА_318

№ НОМЕР_325 ОСОБА_319

№ НОМЕР_326 ОСОБА_320

№ НОМЕР_327 ОСОБА_321

№ НОМЕР_328 ОСОБА_321

№ НОМЕР_329 ОСОБА_322

№ НОМЕР_330 ОСОБА_323

№ ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_324

№ ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_325

№ ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_326

№ НОМЕР_331 ОСОБА_327

№ НОМЕР_332 ОСОБА_328

№ НОМЕР_333 ОСОБА_329

№ НОМЕР_334 ОСОБА_330

№ НОМЕР_335 ОСОБА_331

№ НОМЕР_336 ОСОБА_332

№ НОМЕР_337 ОСОБА_333

№ НОМЕР_338 ОСОБА_334

№ НОМЕР_339 ОСОБА_335

№ НОМЕР_340 ОСОБА_336

№ НОМЕР_341 ОСОБА_337

№ НОМЕР_342 ОСОБА_338

№ НОМЕР_343 ОСОБА_339

№ НОМЕР_344 ОСОБА_340

№ НОМЕР_345 ОСОБА_341

№ НОМЕР_346 ОСОБА_342

№ НОМЕР_347 ОСОБА_343

№ НОМЕР_348 ОСОБА_344

№ НОМЕР_349 ОСОБА_345

№ НОМЕР_350 ОСОБА_346

№ НОМЕР_351 ОСОБА_347

№ НОМЕР_352 ОСОБА_348

№ НОМЕР_353 ОСОБА_349

№ НОМЕР_354 ОСОБА_350

№ НОМЕР_355 ОСОБА_351

№ НОМЕР_356 ОСОБА_352

№ НОМЕР_357 ОСОБА_353

№ НОМЕР_358 ОСОБА_354

№ НОМЕР_359 ОСОБА_355

№ НОМЕР_360 ОСОБА_356

№ НОМЕР_361 ОСОБА_357

№ НОМЕР_362 ОСОБА_358

№ НОМЕР_363 ОСОБА_359

№ НОМЕР_364 ОСОБА_360

№ НОМЕР_365 ОСОБА_361

№ НОМЕР_366 ОСОБА_362

№ НОМЕР_367 ОСОБА_363

№ НОМЕР_368 ОСОБА_364

№ НОМЕР_369 ОСОБА_365

№ НОМЕР_370 ОСОБА_366

№ НОМЕР_371 ОСОБА_367

№ НОМЕР_372 ОСОБА_368

№ НОМЕР_373 ОСОБА_369

№ НОМЕР_374 ОСОБА_370

№ НОМЕР_375 ОСОБА_371

№ НОМЕР_376 ОСОБА_372

№ НОМЕР_377 ОСОБА_373

№ НОМЕР_378 ОСОБА_374

№ НОМЕР_379 ОСОБА_375

№ НОМЕР_380 ОСОБА_376

№ НОМЕР_381 ОСОБА_377

№ НОМЕР_382 ОСОБА_378

№ НОМЕР_383 ОСОБА_379

№ НОМЕР_384 ОСОБА_380

№ НОМЕР_385 ОСОБА_381

№ НОМЕР_386 ОСОБА_382

№ НОМЕР_387 ОСОБА_383

№ НОМЕР_388 ОСОБА_384

№ НОМЕР_389 ОСОБА_385

№ НОМЕР_390 ОСОБА_386

№ НОМЕР_391 ОСОБА_387

№ НОМЕР_392 ОСОБА_388

№ НОМЕР_393 ОСОБА_389

№ НОМЕР_394 ОСОБА_390

№ НОМЕР_395 ОСОБА_391

№ НОМЕР_396 ОСОБА_392

№ НОМЕР_397 ОСОБА_393

№ НОМЕР_398 ОСОБА_394

№ НОМЕР_399 ОСОБА_395

№ НОМЕР_400 ОСОБА_396

№ НОМЕР_401 ОСОБА_397

№ НОМЕР_402 ОСОБА_398

№ НОМЕР_403 ОСОБА_399

№ НОМЕР_404 ОСОБА_400

№ НОМЕР_405 ОСОБА_401

№ НОМЕР_406 ОСОБА_402

№ НОМЕР_407 ОСОБА_403

№ НОМЕР_408 ОСОБА_404

№ НОМЕР_409 ОСОБА_405

№ НОМЕР_410 ОСОБА_406

№ НОМЕР_411 ОСОБА_407

№ НОМЕР_412 ОСОБА_408

№ НОМЕР_413 ОСОБА_409

№ НОМЕР_414 ОСОБА_410

№ НОМЕР_415 ОСОБА_411

№ НОМЕР_416 ОСОБА_412

№ НОМЕР_417 ОСОБА_413

№ НОМЕР_418 ОСОБА_414

№ НОМЕР_419 ОСОБА_415

№ НОМЕР_420 ОСОБА_416

№ НОМЕР_421 ОСОБА_417

№ НОМЕР_422 ОСОБА_418

№ НОМЕР_423 ОСОБА_419

№ НОМЕР_424 ОСОБА_420

№ НОМЕР_425 ОСОБА_421

№ НОМЕР_426 ОСОБА_422

№ НОМЕР_427 ОСОБА_423

№ НОМЕР_428 ОСОБА_424

№ НОМЕР_429 ОСОБА_425

№ НОМЕР_430 ОСОБА_426

№ НОМЕР_431 ОСОБА_427

№ НОМЕР_432 ОСОБА_428

№ НОМЕР_433 ОСОБА_429

№ НОМЕР_433 ОСОБА_429

№ НОМЕР_434 ОСОБА_430

№ НОМЕР_435 ОСОБА_431

№ НОМЕР_436 ОСОБА_432

№ НОМЕР_437 ОСОБА_433

№ НОМЕР_438 ОСОБА_434

№ НОМЕР_439 ОСОБА_435

№ НОМЕР_440 ОСОБА_436

№ НОМЕР_441 ОСОБА_437

№ НОМЕР_442 ОСОБА_438

№ НОМЕР_443 ОСОБА_439

№ НОМЕР_444 ОСОБА_440

№ НОМЕР_445 ОСОБА_441

№ НОМЕР_446 ОСОБА_442

№ НОМЕР_447 ОСОБА_443

№ НОМЕР_448 ОСОБА_444

№ НОМЕР_449 ОСОБА_445

№ НОМЕР_450 ОСОБА_446

№ НОМЕР_451 ОСОБА_447

№ НОМЕР_452 ОСОБА_448

№ НОМЕР_453 ОСОБА_449

№ НОМЕР_454 ОСОБА_450

№ НОМЕР_455 ОСОБА_451

№ НОМЕР_456 ОСОБА_452

№ НОМЕР_457 ОСОБА_453

№ НОМЕР_458 ОСОБА_454

№ НОМЕР_459 ОСОБА_455

№ НОМЕР_460 ОСОБА_456

№ НОМЕР_461 ОСОБА_457

№ НОМЕР_462 ОСОБА_458

№ НОМЕР_463 ОСОБА_459

№ НОМЕР_464 ОСОБА_460

№ НОМЕР_465 ОСОБА_461

№ НОМЕР_466 ОСОБА_462

№ НОМЕР_467 ОСОБА_463

№ НОМЕР_468 ОСОБА_464

№ НОМЕР_469 ОСОБА_465

№ НОМЕР_470 ОСОБА_466

№ НОМЕР_471 ОСОБА_467

№ НОМЕР_472 ОСОБА_468

№ НОМЕР_473 ОСОБА_469

№ НОМЕР_474 ОСОБА_470

№ НОМЕР_475 ОСОБА_471

№ НОМЕР_476 ОСОБА_472

№ НОМЕР_477 ОСОБА_473

№ НОМЕР_478 ОСОБА_474

№ НОМЕР_479 ОСОБА_475

№ НОМЕР_480 ОСОБА_476

№ НОМЕР_481 ОСОБА_477

№ НОМЕР_482 ОСОБА_478

№ НОМЕР_483 ОСОБА_479

№ НОМЕР_484 ОСОБА_480

№ НОМЕР_485 ОСОБА_481

№ НОМЕР_486 ОСОБА_482

№ НОМЕР_487 ОСОБА_483

№ НОМЕР_488 ОСОБА_484

№ НОМЕР_489 ОСОБА_485

№ НОМЕР_490 ОСОБА_486

№ НОМЕР_491 ОСОБА_487 , із можливістю вилучити в копіях документи за період часу з 01.01.2023 по 15.08.2024, а саме:

1.1 Документи, які містяться у справі вказаних клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків та інших рахунків вказаного підприємства, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо;

1.2 Інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування вказаними рахунками та інших рахунків вказаних підприємств за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

1.3 Інформації щодо руху коштів як на паперових носіях, так і в електронному вигляді у формі таблиці у форматі xlsx (Microsoft Excel, розміром до 1 млн. записів) або csv (текстовий файл у вигляді значень, відокремлених комою у кодуванні UTF-8 або Windows-1251) на оптичному диску із зазначенням:

- унікального облікового номеру фінансової операції;

- RRN- (Reference Retrieval Number);

- ПІБ, РНОКПП або ідентифікатор ініціатора платежу (телефонний номер, електронна пошта, номер рахунку, інший ідентифікатор платежу);

- найменування/ПІБ), код за ЄДРПОУ)/ РНОКПП платника/отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи;

- унікальний номер (повний номер) електронного платіжного засобу (PAN) отримувача платіжної операції;

- назва суб`єкта первинного фінансового моніторингу, що надає послуги переказу коштів платнику (ініціатору платіжної операції);

- суми платіжної операції;

- банка - емітент PAN отримувача платіжної операції;

- ідентифікатор (ID) каси приймання-видачі платежів або ПТКС;

- адреси місця ініціювання переказу (для операцій, що здійснюються за допомогою ПТКС, або в касі приймання-видачі платежів);

- дати та часу (година, хвилина, секунда) ініціювання платіжної операції;

- інші документальні матеріали, що стали підставами для ініціювання транзакції.

1.4 Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; документів щодо отримання ліцензії на ведення зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензійний справи, документів зазначеного підприємства, наданих для отримання ліцензії, в тому числі: заяв, супровідних листів, листів підприємств, документів, що підтверджують рівень кваліфікації співробітників підприємства накази та інші, а також документів, що підтверджують і свідчать про факти отримання ліцензії посадовими особами підприємства; кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна).

1.5 Заявок клієнтів на видачу кредитів; документів про розгляд заявок на видачу кредиту.

1.6 Рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах; експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії).

1.7 Роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах.

1.8 Відомості щодо ПТКС(ПОС)-термінал (програмно-технічний комплекс самообслуговування) через які здійснювалось поповнення вищевказаних карткових рахунків фізичних осіб.

1.9 Документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) банківських операцій по вищевказаних розрахунках клієнтів, а також завірених належних чином копій посадових інструкцій відповідальних працівників Банку, які здійснювали оформлення та супроводження вищевказаних клієнтів Банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1