Провадження № 1-кс/592/7751/24
УХВАЛА

про арешт майна

14 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна вилученого в ході санкційного обшуку 13.11.2024, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

установив:

Старший слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які на даний час перебувають в «Державній установі Сумський слідчий ізолятор» за вчинення тяжких кримінальних правопорушень, використовуючи незаконно отримані мобільні термінали вчиняють тяжкі злочини в умовах воєнного стану на території України, а саме знаходять потенційних потерпілих для вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом та з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняє шахрайські дії по відношенню громадян.

Окрім цього вдалося встановити, що вказані особи діють за попередньою змовою з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем: АДРЕСА_1 , який будучи обізнаними про спосіб вчинення злочинів, активно приймає участь у їх вчиненні, отримуючи від гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вказівки та інструкції, які спрямовані на кінцевий результат, а саме заволодіння грошовими коштами громадян у наслідок шахрайських дій. Гр. ОСОБА_7 , за вказівками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вживає заходи конспірації з метою безпечного виводу грошових коштів використовуючи при цьому банківські картки сторонніх осіб для приховання слідів виводу грошових коштів від правоохоронних органів.

На даний час працівниками УПК в Сумській області встановлено причетність до вчинення шахрайських дій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця: АДРЕСА_1 .

Вказані особи будучи обізнаними про вчинення шахрайських дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконували вказівки останніх, надавали банківські картки для: отримання грошових коштів здобутих у наслідок шахрайських дій, і забезпечували. безпечний вивід грошових коштів. використовуючи низку банківських карток для приховання коптів.

Крім цього встановлено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканку: АДРЕСА_4 , яка перебуває у відносинах з ОСОБА_4 , яка в свою чергу надавала банківські картки ОСОБА_4 для отримання грошових коштів від потерпілих осіб.

Вказані особи діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за грошову винагороду, таким чином розпоряджалися у власних цілях грошовими коштами, які здобуті злочинним шляхом.

Встановлено, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , що причетна до вчинення кримінального правопорушення мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна власник будинку за адресою: АДРЕСА_4 на праві спільної часткової власності 51/100 належить ОСОБА_11 , договір дарування, серія та номер : НОМЕР_3 , виданий 02.09.2009.

13.11.2024 в період часу з 08:30 до 10:38 проведено санкційний обшук за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого виявлено і вилучено банківські картки: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 НОМЕР_6 ; 3) АТ Приватбанк НОМЕР_7 .

Так як, є розумні підозри вважати, що вилучені в ході проведення обшуку речі, може бути в подальшому використані, як доказ у вказаному кримінальному провадженні після проведення відповідних слідчий дій для встановлення підтвердження чи спростування кримінального правопорушення.

На даний час, виникла необхідність у накладені арешту на вилучені 13.11.2024 банківські картки, оскільки відповідно до ст. 167 ч. 2 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукуванні, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.

У зв`язку з цим слідчий просить накласти арешт на майно належне ОСОБА_10 , вилучене в ході санкційного обшуку 13.11.2024 в період часу з 08:30 до 10:38 за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладені арешту вилученого майна, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, постановою від 13.11.2024 визнано речовим доказом, тобто є достатні підстави вважати, що вищезазначений речовий доказ зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому може бути використаний, як доказ та має суттєве значення у кримінальному провадженні №0000010 від 05.01.2024.

На підставі викладеного та керуючись ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на майно належне ОСОБА_10 , вилучене в ході санкційного обшуку 13.11.2024 в період часу з 08:30 до 10:38 за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: банківські картки: 1) НОМЕР_4 ; 2) НОМЕР_5 НОМЕР_6 ; 3) АТ Приватбанк НОМЕР_7 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1