1Справа № 335/3297/24 1-кс/335/4138/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000369 від 10.03.2023 року, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Василівка, Запорізької області, який має вищу освіту, неодружений, має неповнолітню дитину, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засудженого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 10.03.2023, досудове розслідування у якому здійснюється ВП № 1 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , керуючись прагненням до наживи, перебуваючи у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном громадян України шляхом таємного викрадення чужого майна та вимагання грошових коштів, з метою незаконного збагачення та протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим правоохоронними органами, ОСОБА_6 , володіючи лідерськими якостями, організаторськими здібностями та комунікабельністю, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об`єднання злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на таємне викрадення майна та вимагання грошових коштів.

ОСОБА_6 , будучи наближеною особою до так званого «вора в законі» на кримінальне прізвисько «Принц» і особисто вважаючи себе «кримінальним авторитетом», а відтак, маючи підтримку в кримінальному середовищі, відповідно до неписаних правил та «воровських законів», користуючись своїм авторитетом, який надав йому певний пріоритет щодо взаємодії з іншими учасниками кримінального середовища, особистими якостями та можливостями, прийняв на себе повноваження лідера та керівника злочинної організації, взявши на себе функції керування вчиненням злочинів, наданням інструктажів щодо підготовки та безпосереднього вчинення іншими співучасниками крадіжок і вимагання грошових коштів, визначення послідовності дій останніх під час вчинення злочинів, об`єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складання спільного плану, який є обов`язковим для безумовного виконання всіма членами злочинної організації, що має на меті отримання швидкого та незаконного збагачення, особисто залучив до участі в злочинній організації довірених осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які надали згоду на участь у ній та вчинені злочинів проти власності.

Крім того, з метою вчинення злочинів спрямованих на таємне викрадення майна та вимагання грошових коштів, членами даної злочинної організації було залучено третіх осіб, з числа знайомих, які виконували роль пособників, тобто шляхом надання порад та усунення перешкод сприяли вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у невстановлений в ході досудового розслідування час, діючи у складі злочинної організації, діючи умисно, за вказівками та під керівництвом ОСОБА_6 , з відома учасників злочинної організації, залучили в якості пособника ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , будучи обізнаним про діяльність злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , спрямованої на таємне викрадення майна та вимагання грошових коштів, володіючи інформацією про наявність значної суми грошових коштів у потерпілого ОСОБА_11 , його місце мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , близьких родичів та коло спілкування потерпілого, діючи умисно, з корисливих мотивів, надав вказану інформацію членам даної злочинної організації, тим самим сприяв членам злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під керівництвом ОСОБА_6 у вчиненні викрадення майна потерпілого ОСОБА_11 .

Отримавши від ОСОБА_5 необхідну для вчинення злочину інформацію відносно потерпілого ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючи умисно, під пильним керівництвом ОСОБА_6 та з відома всіх учасників, маючи на меті особисте збагачення з листопада по грудень 2023, здійснювали заходи, направленні на вчинення крадіжки злочинною організацією, що виражалося в систематичному відвідуванні адреси мешкання потерпілого, спостереженні за місцем мешкання потерпілого з використанням технічних засобів відеофіксації, аналізі отриманих даних, а також в обговоренні учасниками злочинної організації обстановки на місці вчинення злочину, зовнішнього вигляду потерпілого, особистого життя, періодичності перебування потерпілого та його членів сім`ї за місцем мешкання, графіку відвідування та залишення адреси мешкання, замки на вхідних дверях, сусідів за місцем мешкання потерпілих, способів відкриття дверних замків.

Так, 06.12.2023, приблизно у період з 16:46 годин до 18:08 годин, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, за вказівками та під керівництвом ОСОБА_6 , з відома учасників злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , згідно розподілених ролей, незаконно та таємно проникли, шляхом підбору ключа, до приміщення кв. АДРЕСА_4 , звідки таємно викрали грошові кошти в сумі 42 500 доларів США, що за курсом НБУ станом на 06.12.2023 становить 1 568 250 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_11 на зазначену суму.

Після чого, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи під керівництвом ОСОБА_6 , розподілили вищевказані грошові кошти між членами злочинної організації згідно заздалегідь визначених часток (долей), передавши при цьому визначену частину грошових коштів ОСОБА_5 .

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_6 , на виконання загального плану злочинної діяльності, діючи умисно, спільно та узгоджено, виконуючи свої функції та завдання у злочинній організації, переслідуючи досягнення спільної мети щодо незаконного збагачення учасників злочинної організації шляхом вчинення крадіжок чужого майна, вчинили крадіжку грошових коштів ОСОБА_12 у сумі 23 100 доларів США та 80 000 гривень, які зберігались за місцем мешкання останнього, за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою вчинення вказаного злочину, спрямованого на таємне викрадення майна, членами даної злочинної організації було залучено третіх осіб, з числа знайомих, які виконували роль пособників, тобто шляхом надання порад та усунення перешкод сприяли вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, діючи у складі злочинної організації, діючи умисно, за вказівками та під керівництвом ОСОБА_6 , з відома учасників злочинної організації, залучили в якості пособника ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , будучи обізнаним про діяльність злочинної організації під керівництвом ОСОБА_6 у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , спрямованої на таємне викрадення майна та вимагання грошових коштів, володіючи інформацією про наявність значної суми грошових коштів у потерпілої ОСОБА_12 , її місця мешкання за адресою: АДРЕСА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, надав вказану інформацію членам даної злочинної організації, тим самим сприяв членам злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під керівництвом ОСОБА_6 у вчиненні викрадення майна потерпілої ОСОБА_12 .

Отримавши від ОСОБА_5 необхідну для вчинення злочину інформацію відносно потерпілої ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, під пильним керівництвом ОСОБА_6 та з відома всіх учасників злочинної організації, маючи на меті особисте збагачення у період жовтня 2023 року, здійснювали заходи, направленні на вчинення крадіжки злочинною організацією, що виражалося в систематичному відвідуванні адреси мешкання потерпілої, спостереженні за місцем мешкання потерпілої з використанням технічних засобів відеофіксації та аналізі отриманих даних.

Так, 20.10.2023, приблизно у період з 10:40 годин до 11:00 годин, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, за вказівками та під керівництвом ОСОБА_6 , з відома учасників злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , згідно розподілених ролей, незаконно та таємно проникли, шляхом підбору ключа, до приміщення кімнати 21 за адресою: АДРЕСА_6 , звідки таємно викрали грошові кошти в сумі 23 100 доларів США, що за курсом НБУ станом на 20.10.2023 становить 845 460 гривень та 80 000 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_12 на загальну суму 925 460 гривень.

Після чого, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діючи під керівництвом ОСОБА_6 , розподілили вищевказані грошові кошти між членами злочинної організації згідно заздалегідь визначених часток (долей), передавши при цьому визначену частину грошових коштів ОСОБА_5 .

Посилаючись на особливу складність кримінального провадження, у якому досудове розслідування не завершено, оскільки необхідно провести процесуальні дії виконати вимоги ст. 290 КПК України, сторонам надано доступ до матеріалів кримінального провадження, у якому триває ознайомлення з ними, що перешкоджає завершенню досудового розслідування до спливу строку дії ухвали слідчого судді, якою відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27.09.2024 року, прокурор просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, застосованого відносно ОСОБА_5 , в межах строку досудового розслідування, у строк якого не включається строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Також наполягає, що з урахуванням обсягу підозри і тяжкості злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , не зменшилися ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, та відсутні підстави для зміни запобіжного заходу на більш м`який.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, з підстав, викладених у клопотанні. Зазначив, що у даному кримінальному провадженні 29.07.2024 року сторонам надано доступ до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з ними, яке на даний час триває, у зв`язку із їх великим обсягом.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 10.03.2023 року, у якому 20.04.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 26.04.2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.05.2024 року, із визначенням застави у сумі 605 600 гривень 00 копійок та покладенням після її внесення обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді від 24.05.2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на домашній арешт, шляхом заборони підозрюваному залишати своє житло за адресою: АДРЕСА_2 , цілодобово, строком до 27.06.2024 року включно та на нього покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися з м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді від 20.06.2024 року продовжено відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, шляхом заборони підозрюваному залишати своє житло за адресою: АДРЕСА_2 , цілодобово, строком до 20.08.2024 року включно, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, в межах строку дії даної ухвали, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися з м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

29.07.2024 року підозрюваному ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 05.08.2024 року продовжено відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, шляхом заборони підозрюваному залишати своє житло за адресою: АДРЕСА_2 , цілодобово, строком до 27.09.2024 року включно, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, у раніше визначеному обсязі, в межах строку дії даної ухвали.

Ухвалою слідчого судді від 05.09.2024 року відносно ОСОБА_5 змінено умови запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з забороною залишати місце свого проживання цілодобово на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 21 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступного дня, строком до 27 вересня 2024 року, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, у раніше визначеному обсязі.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, про які зазначено у клопотанні слідчим, ухвалою слідчого судді від 20.06.2024 року строк досудового розслідування продовжено до шести місяців.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Вирішуючи клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя враховує дані про особу підозрюваного ОСОБА_5 , який раніше не засуджений, його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків підозрюваного, наявність у нього постійного місця проживання, перебування на його утриманні малолітньої дитини, а також тяжкість інкримінованого йому кримінального правопорушення та наявність обставин, встановлених в ході розгляду клопотання, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Крім того, в ході розгляду клопотання прокурором доведено, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені слідчим суддею під час застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, продовжують існувати, що, на переконання слідчого судді, з урахуванням тяжкості інкримінованого злочину, виправдовує подальше тримання підозрюваного під домашнім арештом.

Наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, які наведені прокурором у клопотанні та у судовому засіданні, процесуальних дій, зазначених у клопотанні, які необхідно провести органу досудового розслідування, дають підстави слідчому судді дійти висновку про необхідність продовження відносно підозрюваного ОСОБА_5 строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, у раніше визначеному обсязі.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на переконання слідчого судді, відповідатиме меті запобіжного заходу, відповідно до ст. 177 КПК України, підстав для застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу в ході розгляду даного клопотання слідчим суддею не встановлено, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що 29.07.2024 року у кримінальному провадженні №0000369 надано доступ до матеріалів досудового розслідування та ознайомлення з ними.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Станом на час розгляду клопотання, строк з часу відкриття матеріалів кримінального провадження та ознайомлення з ними складає 59 днів, і не враховується в строки досудового розслідування. Відповідно на час розгляду даного клопотання строк досудового розслідування, продовжений ухвалою слідчого судді від 20.06.2024 року до шести місяців, слід обраховувати до 20.11.2024 року.

У зв`язку із зазначеним, слідчий суддя встановлює строк дії даної ухвали в межах строку досудового розслідування - до 20.11.2024 року включно.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 197, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, шляхом заборони підозрюваному залишати своє житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 21 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступного дня, строком до 20.11.2024 року включно, з покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, в межах строку дії даної ухвали, а саме:

- прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися з м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Встановити строк дії даної ухвали до 20.11.2024 року включно.

Ухвалу про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції, за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1