Дата документу 16.10.2024Справа № 554/4198/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000096 від 11.05.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 10.05.2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та шляхом зловживання довірою, під приводом переводу коштів на начебто свою нову картку, з метою запобігти незаконному списанню коштів зі своєї діючої картки НОМЕР_2 , вмовив потерпілу самостійно перерахувати грошові кошти зі своєї картки на картку НОМЕР_3 , номер якої невідомий чоловік продиктував в ході телефонної розмови. Загальна сума збитків становить 35228 грн.

Відомості про дану подію 11.05.2023 були внесені до ЄРДР за №0000096 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомив, що 08.05.2023 їй з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий, представився працівником кібербезпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказав, що з невідомі намагаються заволодіти коштами потерпілої з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дзвінок обривався, тому чоловік перетелефонував їй з номера телефону НОМЕР_4 у додатку Viber та, шляхом обману, вмовив жінку перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума збитку становить близько 35 228,00 грн.

Допитаний свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що в травні місяці 2023 року (точну дату він не пам`ятає так як пройшов значний проміжок часу) хлопець шукав оголошення про підробіток в інтернеті. В мобільному застосунку «Інстаграм» знайшов оголошення про те, що можна заробити кошти здійснюючи переказ коштів через свою банківську картку. Так як у нього була банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то він вирішив підзаробити. Перейшов за посиланням, яке вказано було в Інстаграмі (на даний час не збереглось посилання на дане оголошення). Коли ОСОБА_5 перейшов за посиланням, його перевело у Телеграм канал де він написав з приводу роботи. Тоді невідома особа (чоловік чи жінка свідок не знає) сказав, що робота полягає в тому, що вони на картку ОСОБА_5 переведуть кошти, а потім він мав перевести кошти далі на картку, номер якої свідку надіслав в Телеграм-каналі невідомий. На початку травня 2023 року, але точну дату та час сказати на може, ОСОБА_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти двома транзакціями на загальну суму близько 35 000,00 грн. Він їх відразу перерахував на 2 банківські картки, номери яких йому надіслали у Телеграм каналі. Телеграм-канал працював з номером телефону НОМЕР_5 та ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 йому написав, що у травні він користувався його банківською карткою для перерахування коштів, але невідомий зробив вигляд, що не знає про що мова та невідомий заблокував свідка.

З метою встановлення періодичності зв`язку між потерпілою та невідомим, який використовує номер телефону НОМЕР_5 , та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що становитиме інтерес для досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про з`єднання мобільних телефонів з сім-картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , маршрути їх з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення), ІМЕІ, які працюють з даними абонентськими номерами, тривалість з`єднання, прив`язки до розташування базових станцій в період з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали слідчого судді.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що сім-карта оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 використовувалась в мобільних терміналах з IMEI86839, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роздруківку вхідних-вихідних дзвінків та СМС повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналу зв`язку з ідентифікаційними ознаками IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 починаючи з 00:00 год. 01.01.2023 по дату виконання ухвали суду про тимчасовий доступ із вказівкою його належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок телефону із вказаним терміналом (азимут, відстань).

Вказана інформація може перебувати в документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про деталізацію вхідних/вихідних дзвінків та факт відсилання/отримання текстових повідомлень з мобільних терміналів, які працювали з абонентською сім-картою НОМЕР_5 , та які містяться в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також прив`язки до розташування базових станцій, мають суттєве значення для кримінального провадження.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та/або працівникам сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до:

інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з номерами оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) НОМЕР_5 , у період часу 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, а також інші дані, які можуть бути надані (доступні) операторові, із зазначенням: номера SІМ-картки, унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо; тип з`єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо; дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; в разі наявності в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації щодо банківських карток, електронних гаманців з яких здійснювалось зарахування грошових коштів на абонентський номер НОМЕР_5 , надати такі дані виконавцю ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ з можливістю її вилучення, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 );

документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, з 00:00 год. 01.01.2023 по дату виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інші дані, які можуть бути надані (доступні) операторам, із зазначенням номера SІМ-картки, що використовувались під час роботи терміналу зв`язку з ідентифікаційними ознаками IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок телефону із вказаним терміналом (азимут, відстань), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище терміналами зв`язку, у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_9 ;

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;

2.3. Тип з`єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо;

2.4.Дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

2.5.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом, який користується номером сім-карти НОМЕР_9 надати відомості про його особу.

2.6. В разі наявності в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації щодо банківських карток, електронних гаманців з яких здійснювалось зарахування грошових коштів на абонентський номер НОМЕР_9 , надати такі дані виконавцю ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

2.7. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими терміналами зв`язку IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

2.8 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), номери сім-карт з якими працював мобільний термінал з IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , тощо;

2.9 Тип з`єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо;

2.10 Дата та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

2.11 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1