№ 207/5776/24
№ 1-кс/207/1091/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти у сумі: 14833,40( чотирнадцять тисяч вісімсот тридцять три гривні, сорок копійок), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО: 305749, ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32. Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В обґрунтування заявленого клопотання, дізнавач посилається на те, що 21.10.2024 року до ЧЧ ВП№2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.10.2024 о 18 год. 00 хв. їй зателефонувала донька заявниці - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає в Британії. Донька заявниці, ОСОБА_6 , повідомила, що її подрузі, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає в Німеччині, потрібні грошові кошти в розмірі 8000 грн., та надіслала реквізити для здійснення переказу грошових коштів. ОСОБА_5 довірилась своїй доньці та цього ж дня, 19.10.2024 року о 18 год. 49 хв. здійснила грошовий переказ на банківську картку НОМЕР_1 у сумі, що становить разом з комісією банку - 8281, 20 грн. Потім цього ж дня, о 18 год. 51 хв. ОСОБА_5 знову зателефонувала її донька - ОСОБА_6 , та попрохала, щоб заявниця знову здійснила грошовий переказ у сумі 6000 грн. для її подруги, ОСОБА_7 , на раніше надіслану банківську картку. Тож, 19.10.2024 року о 19 год. 16 хв., ОСОБА_5 здійснила ще один грошовий переказ на банківську картку НОМЕР_1 у сумі, що становить разом з комісією банку - 6552, 50 грн. 20.10.2024 року близько 13 год. 00 хв. заявниці зателефонувала донька та повідомила, що акаунт її подруги - ОСОБА_7 , в месенджері «WhatsApp» було зламано, тож ніяких повідомлень з проханням надати грошові кошти остання не надсилала. Таким чином, 19.10.2024 року ОСОБА_5 добровільно, самостійно за допомогою мобільного додатку «Приват24» здійснила грошові перекази зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 у загальній сумі - 14833,40 грн. Станом на 22.10.2024 грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, у зв`язку з чим заявниці спричинено майнового збитку.

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2024 року за № 0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вищевказаний грошовий переказ двома транзакціями у сумі: 14833,40( чотирнадцять тисяч вісімсот тридцять три гривні, сорок копійок), що здійснювались на картковий рахунок НОМЕР_1 , емітований в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО: 305749, ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.

Оскільки є підстави вважати, що вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на вчинення шахрайських дій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або імовірно перераховані на рахунки інших осіб, які можуть бути пов`язані спільним злочинним умислом за заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та/чи зловживання довірою.

У судове засідання дізнавач СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно п.1, 2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, при цьому, згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1, 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк звернення дізнавача до суду з даним клопотанням не пропущений.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2024 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000205.

Приймаючи до уваги той факт, що вказані предмети є речовими доказами по вказаному кримінальному правопорушенню та можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, необхідно задовольнити клопотання про накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі: 14833,40( чотирнадцять тисяч вісімсот тридцять три гривні, сорок копійок), що знаходяться на картковому рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО: 305749, ЄДРПОУ: НОМЕР_2 юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1