Справа № 938/1452/24
Номер провадження № 1-кс/938/289/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

28 жовтня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024 за №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

начальник сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, яке погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024 за №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналу особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с.Голови, присілок Черленівський Грунь, Верховинського району, Івано-Франківської області, про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, з можливістю її вилучення.

Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с.Голови, присілок Черленівський Грунь, Верховинського району Івано-Франківської області, під час подачі пакету документів до управління соціального захисту населення для отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, в декларації «Про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги», яка затверджена ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22 липня 2003 року № 204, не вказала у розділі ІV вище вказаної декларації відомості про купівлю безготівкової та /або готівкової іноземної валюти на суму, що перевищує 50 000 гривень, що не дає їй підстав для отримання вказаної допомоги.

В зв`язку із тим, що ОСОБА_5 , приховала відомості про купівлю безготівкової та /або готівкової іноземної валюти, що вплинуло на розмір призначення соціальної допомог, їй було надмірно нараховано та виплачено державні грошові кошти.

За вказаним фактом сектором дізнання ІНФОРМАЦІЯ_3 розпочато досудове розслідування за передньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Зазначає, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникала необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналу особової справи про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, в якій зберігаються декларації про доходи та майновий стан особи.

Враховуючи те, що вищевказана особова справа ОСОБА_5 про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям,в даному кримінальному провадженні має значення речового доказу, й на даний час вона знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розміщене, за адресою: АДРЕСА_1 , просить надати доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися. Дізнавач подала заяву, в якій подане клопотання підтримала, та просить його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без її участі. Прокурор причини неявки суду не повідомив.

Крім того, дізнавач просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, так як працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть бути причетні до вказаного правопорушення.

Слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищенаведене, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

Відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є зокрема дізнавач, керівник органу дізнання.

Положеннями ч.1 ст.40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Відповідно до п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань, Верховинським РВП проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024 за №0000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме за тим фактом, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с.Голови, присілок Черленівський Грунь, Верховинського району Івано-Франківської області, під час подачі пакету документів до управління соціального захисту населення для отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, в декларації «Про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги», яка затверджена ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22 липня 2003 року №204, не вказала у розділі ІV вище вказаної декларації відомості про купівлю безготівкової та /або готівкової іноземної валюти на суму, що перевищує 50 000 гривень, що не дає їй підстав для отримання вказаної допомоги. В зв`язку із тим, що ОСОБА_5 , приховала відомості про купівлю безготівкової та /або готівкової іноземної валюти, що вплинуло на розмір призначення соціальної допомоги, їй було надмірно нараховано та виплачено державні грошові кошти.

Згідно акту перевірки достовірності та повноти інформації про доходи подані для призначення допомоги малозабезпеченій сім`ї №19 від 20.06.2024 УСЗН ІНФОРМАЦІЯ_6 вбачається, що при опрацюванні рекомендацій ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатами верифікації державних виплат з використанням Єдиної інформаційної системи соціальної сфери за 27.05.2024 працівниками управління соціального захисту населення встановлено, що ОСОБА_5 , 10.05.2023 здійснила купівлю безготівкової та/або готівкової іноземної валюти на суму, що перевищує 50000,00грн.

Відповідно до п.п.2 п.10 "Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям", зетвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 року №250 - державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям не призначається, якщо особа, яка входить до складу малозабезпеченої сім`ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям здійснила безготівковий та/або готівкової іноземної валюти на суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

Внаслідок цього виникла переплата державної соціальної допомоги , призначеої в період з 01.07.2023 по 31.12.2023 в сумі 44130,60грн. та в період з 01.01.2024 по 30.06.2024 в сумі 61868,16грн. У зв`язку з чим, ОСОБА_5 було запропоновано повернути суму надміру виплачених коштів в розмірі 105998,76грн.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області, в ході проведення заходів з опрацювання законності використання бюджетних коштів, ним було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Голови, присілок Черленівський Грунь, Верховинського району Івано-Франківської області, яка отримує соціальну допомогу, як малозабезпечена сім`я, 10.05.2023 здійснила купівлю безготівкової та/або готівкової іноземної валюти на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, що не дає їй підстав для отримання вказаної допомоги, оскільки відповідно до п.п.2 п.10 "Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям", зетвердженого постановою КМУ від 24.02.2003 року №250 - державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям не призначається, якщо особа, яка входить до складу малозабезпеченої сім`ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям здійснила безготівковий та/або готівкової іноземної валюти на суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

Відтак, в ході розгляд клопотання встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають матеріали особової справи ОСОБА_5 жительки с.Голови, присілок Черленівський Грунь, Верховинського району, Івано-Франківської області, в якій зберігаються документи подані нею до ІНФОРМАЦІЯ_8 , та які стали підставою для призначення їй соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

Дізнавач посилається на те, що вказані документи містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Зокрема, в оригіналі особової справи, про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям зазначається адреса проживання особи, її анкетні дані та її ідентифікаційний номер, а тому відповідно до правил статтей 11, 21 Закону України «Про інформацію» така інформація є конфіденційною.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із положеннями ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, мають значення речового доказу та необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналу особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Голови, присілок Черленівський Грунь, Верховинського району, Івано-Франківської області, про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям,яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами, які здійснюють дізнання у кримінальному провадженні від 18.10.2024 за №0000108, начальником СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 , дізнавачем СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_6 , дізнавачем СД ІНФОРМАЦІЯ_3 капітану поліції ОСОБА_7 , особам уповноваженим здійснювати дізнання: о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10