Провадження №1-кс/523/3151/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0001356 від 03.09.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

25.09.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: зобов`язати Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса МФО 328704 надати слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПО: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні №0001356 від 03.09.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса МФО НОМЕР_2 , а саме:

-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (угода № SAMDNWFC6 від 01.03.2017р.), із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості) за період з 16.08.2024 по 26.08.2024 включно;

-інформацію про те, з якого рахунку (номера картки), в якій кількості 17.08.2024 на протязі доби, було переведено грошові кошти, вказавши номер картки (рахунку), ПІБ особи на ім`я якої відкрита картка/рахунок (назва юридичної особи), а також назва банківської установи в якій видано картку/відкрито рахунок.

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відео інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищезазначеного рахунку 17.08.2024 року, із зазначенням їх розташування;

-в разі якщо рахунок/карта відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід зазначити всю наявну інформацію про власника, долучити копії документів, які подавались для відкриття такого рахунку/карти з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2024 близько 19:00 год. невстановлена особа, знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, з сумки викрала мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 6A», який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого, отримавши доступ до мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку номер: НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , викрала грошові кошти, чим завдала матеріальної шкоди останньому. В послідуючому, грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 (угода № SAMDNWFC6 від 01.03.2017р.)

За даним фактом 03.09.2024 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001356 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_6 , яка пояснила що дійсно вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на її ім`я відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки № НОМЕР_3 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних банківських рахунках. Дана інформація міститься лише у володінні Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса МФО НОМЕР_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001356 від 03.09.2024, якою зобов`язати Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса МФО 328704 надати слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПО: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні №0001356 від 03.09.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса МФО НОМЕР_2 , а саме:

-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (угода № SAMDNWFC6 від 01.03.2017р.), із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості) за період з 16.08.2024 по 26.08.2024 включно;

-інформацію про те, з якого рахунку (номера картки), в якій кількості 17.08.2024 на протязі доби, було переведено грошові кошти, вказавши номер картки (рахунку), ПІБ особи на ім`я якої відкрита картка/рахунок (назва юридичної особи), а також назва банківської установи в якій видано картку/відкрито рахунок.

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відео інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищезазначеного рахунку 17.08.2024 року, із зазначенням їх розташування;

-в разі якщо рахунок/карта відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід зазначити всю наявну інформацію про власника, долучити копії документів, які подавались для відкриття такого рахунку/карти з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1