Справа № 145/1807/24
Провадження №1-кс/145/455/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" листопада 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000221 від 02.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2024 до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька: ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , із проханням прийняти міри до невідомої особи, яка в період часу з 29.09.2024 по 30.09.2024, при невідомих їй обставинах, таємно, незаконно заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 266 850 грн., шляхом їх списання з належного їй відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " особового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого суді Тиврівського районного суду Вінницької області № 145/1807/2024 від 07.10.2024 було здійснено тимчасовий доступ до особових рахунків відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеним оглядом вилученої документації встановлено, що дійсно у період часу з 30.09.2024 по 01.10.2024 з даних особових рахунків, було здійснено транзакції зарахування та списання грошових коштів на інший картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

У зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операцій проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , належній імовірній особі злочинця може допомогти встановити особу причетну до даного кримінального правопорушення або надати іншу важливу інформацію потрібну для розслідування даного злочину

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

На даний час, не можливо іншими способами встановити дані обставини, окрім, як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей) та можливість їх вилучити. Дані документи (відомості) перебувають у Головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Враховуючи вище, просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомості) та інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, щодо особи на яку відкрито банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух, рахунок на який здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даних рахунків, а також інформації стосовно пристрою, з якого здійснювався вхід до даного рахунку та використовуючи який здійснювались вищевказані транзакції, або ж іншої інформації яка допоможе ідентифікувати даний пристрій за період часу 00:00 год. 01.09.2024 по 00:00 год. дату винесення ухвали.

Дані документи (відомості) знаходяться у Головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області- начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомостей) та інформацію, яка перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, щодо особи на яку відкрито банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух, рахунок на який здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даних рахунків, а також інформації стосовно пристрою, з якого здійснювався вхід до даного рахунку та використовуючи який здійснювались вищевказані транзакції, або ж іншої інформації яка допоможе ідентифікувати даний пристрій за період часу 00:00 год. 01.09.2024 по 00:00 год. дату винесення ухвали.

Дані документи (відомості) знаходяться у Головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1