Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7974/24
Провадження № 1-кс/552/2656/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000096 від 04 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у складських приміщеннях, розташовані на території за адресою: АДРЕСА_1 та на прилеглій території.

В клопотанні вказував, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000096 від 04 вересня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 упродовж 2024 року здійснює на території Полтавського району Полтавської області збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та використовує при продажу товару підроблені марки акцизного податку.

Під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення співробітниками ССП ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області встановлено, що до вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на території Полтавської області здійснює виготовлення, зберігання, придбання, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.

Відповідно до інформації, отриманої детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановлено, що з метою зберігання тютюнових виробів, іншої підакцизної продукції, що містять підроблені марки акцизного збору (або без марок) до місць зберігання та збуту - магазинів, розташованих на території сільських, селищних рад та об`єднаних територіальних громад в межах Полтавського району Полтавської області, ОСОБА_5 використовує складські та інші приміщення, розташовані на території за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація підтверджується проведеними слідчими (розшуковими) діями - допитами свідків, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником нежитлової будівлі, розташованої на території за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності (розмір частки 1) являється ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ).

Обшук за вищевказаною адресою необхідно провести з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовлених тютюнових та лікеро-горілчаних виробів, а також іншої підакцизної продукції, що містять підроблені марки акцизного збору; пристроїв, засобів, обладнання, яке використовується та задіяне для виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, тощо; встановлених відео реєстраторів (з картами пам`яті до них); комп`ютерної техніки та оргтехніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, серверів, електронних інформаційних систем або їх частин; засобів зв`язку (мобільних телефонів, сім-карток), за допомогою яких відбувалось спілкування з постачальниками та покупцями, які в сукупності містять інформацію про виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, тощо; первинної фінансово-господарської та іншої документації суб`єктів господарювання, задіяних у вказаній вище злочинній діяльності, у тому числі: договорів, контрактів або угод (з усіма додатками до них), актів виконаних робіт, актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, реєстрів податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) та документів щодо випробування продукції, довіреностей, журналів-ордерів, прибуткових ордерів, документів складського обліку, банківських документів (платіжних доручень, виписок банків, касових документів), журналів вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію суб`єкта господарювання, документів внутрішнього обліку, в т.ч. щодо залишків продукції; чорнових записів, а також записів, виконаних від руки, що містять інформацію та свідчать про факти зазначеної вище незаконної злочинної діяльності; чистих бланків з відбитками печаток, банківських та пластикових карток, договорів про банківське обслуговування; підроблених та не облікованих марок акцизного податку; грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, засобів та знарядь, що свідчать про протиправну діяльність, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за періоди часу з 01.01.2024 по день виконання ухвали суду.

Тому детектив просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000096, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 199 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000096 від 04 вересня 2024року,

рапортом оперуповноваженого ССП ВКП Полтавського ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 03.09.2024 року;

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 13 вересня 2024 року;

протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 13 вересня 2024 року;

висновком експерта від 19.09.2024 року,

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 14.11.2024 року;

матеріалами проведення НС(Р)Д.

Долученими до клопотання доказами підтверджується, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 .

Вказана обставина підтверджується долученими до клопотання доказами:

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 13 вересня 2024 року;

протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 13 вересня 2024 року;

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 14.11.2024 року;

матеріалами проведення НС(Р)Д.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником нежитлової будівлі, розташованої на території за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності (розмір частки 1) являється ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ).

Але та обставина, що складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 використовує в своїй діяльності ОСОБА_5 , підтверджується долученими до клопотання доказами:

протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 14.11.2024 року;

матеріалами проведення НС(Р)Д.

Відповідно, існують обґрунтовані підстави вважати, що в складських та інших приміщеннях, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку в складських та інших приміщеннях, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), знаряддя вчинення злочину, документів фінансово-господарської діяльності, а також предметів та речей, які мають значення для встановлення істини у справі.

Слідчий суддя бере до уваги, що у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню, є наявність або відсутність фактів незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які має намір відшукати та вилучити детектив.

Таким чином відповідно до вимог ст. 234 КПК України слідчим суддею встановлено, що у складських приміщеннях та прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого на праві власності (розмір частки 1) являється ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), яке використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Оскільки проведення обшуку в даному кримінальному провадженні не потребує тривалої підготовки, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали - двадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити групі слідчих та групі прокурорів з розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у складських приміщеннях та на прилеглій території за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровано за ОСОБА_6 та які використовуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення: незаконно виготовлених тютюнових та лікеро-горілчаних виробів, а також іншої підакцизної продукції, що містять підроблені марки акцизного збору; пристроїв, засобів, обладнання, яке використовується та задіяне для виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, тощо; встановлених відео реєстраторів (з картами пам`яті до них); комп`ютерної техніки та оргтехніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, серверів, електронних інформаційних систем або їх частин; засобів зв`язку (мобільних телефонів, сім-карток), за допомогою яких відбувалось спілкування з постачальниками та покупцями, які в сукупності містять інформацію про виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, тощо; первинної фінансово-господарської та іншої документації суб`єктів господарювання, задіяних у вказаній вище злочинній діяльності, у тому числі: договорів, контрактів або угод (з усіма додатками до них), актів виконаних робіт, актів прийому-передачі товару, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, реєстрів податкових накладних, сертифікатів якості (відповідності) та документів щодо випробування продукції, довіреностей, журналів-ордерів, прибуткових ордерів, документів складського обліку, банківських документів (платіжних доручень, виписок банків, касових документів), журналів вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію суб`єкта господарювання, документів внутрішнього обліку, в т.ч. щодо залишків продукції; чорнових записів, а також записів, виконаних від руки, що містять інформацію та свідчать про факти зазначеної вище незаконної злочинної діяльності; чистих бланків з відбитками печаток, банківських та пластикових карток, договорів про банківське обслуговування; підроблених та не облікованих марок акцизного податку; грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, засобів та знарядь, що свідчать про протиправну діяльність, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за періоди часу з 01.01.2024 по день виконання ухвали суду.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів, оперативним працівникам (за дорученням).

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1