Провадження № 1-кс/686/9485/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001323 від 05.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що 31.08.2024 близько 12 год. 06 хв. ОСОБА_5 , відвідавши соціальну мережу «Telegram», зокрема Telegram канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помітив оголошення «Допоможу хмельничанам виїхати за кордон, більше інформації в ЛС» на яке поставив вподобайку (лайк) у вигляді серця.

В подальшому з 31.08.2024 по 02.09.2024 ОСОБА_5 в соціальній мережі «Telegram» від користувачів з нікнеймами «Nezerit», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Artur» надходили повідомлення про допомогу в отриманні довідки ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку та організації виїзду за кордон за надання неправомірної вигоди в сумі від 15 до 30 тисяч доларів США.

На вказану пропозицію, в ході листування в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_5 погодився та останньому призначено зустріч поблизу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Хмельницький.

02.09.2024 ОСОБА_6 близько 15:08 год. поблизу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, висунув пропозицію ОСОБА_5 вплинути на посадових осіб ХмельницькогоОМТЦК та СП та членів військово-лікарської комісії вказаного ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відповідно до ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» та примітки до ст. 369-2 КК України є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, за вирішення питання про визнання ОСОБА_5 непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, що дає можливість перетнути державний кодон України, за надання останнім на його користь неправомірної вигоди в сумі від 25 до 30 тисяч доларів США на що останній погодився. При цьому ОСОБА_5 першочергово необхідно надати ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США та 5 тисяч доларів для працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 за вирішення вказаних питань.

10.09.2024 близько 14:25 год., перебуваючи на автостоянці поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, повідомив ОСОБА_5 про те, що він з іншими особами, даних яких він не назвав, організовують перетин державного кордону України. При цьому розповів, які саме документи ОСОБА_5 повинен мати при собі під час перетину державного кордону України, в яких пунктах пропуску безперешкодно можна перетнути кордон і яким саме видом транспорту. Також в розмові ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_5 про те, що з наданими йому документами він може не хвилюватись і перетнути кордон в будь-якому місці, а також пообіцяв допомогти порадами безпосередньо під час перетину кордону.

В подальшому, під час листування в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти в сумі 15 тисяч доларів США 26.09.2024 о 10 год. необхідно буде передати його людині в Дендропарку, що по АДРЕСА_4 .

Того ж дня, о 10 год., після передачі ОСОБА_5 ОСОБА_7 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 , грошових коштів в сумі 15 тис доларів США, останнього затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

Встановлено, що до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_6 можливо залучив своїх знайомих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також інших осіб які встановлюються.

26.09.2024 проведено обшук в автомобілі марки «RenaultMeganeScenic» державний номерний знак НОМЕР_1 , 2012 року випуску, яким користується ОСОБА_6 та який розташований поблизу будинку АДРЕСА_5 ході якого вилучено мобільні телефони якими користується ОСОБА_6 та ОСОБА_5 :

- мобільний телефон марки «Iphone14 ProMax» imey1 НОМЕР_2 , imey2 НОМЕР_3 в пластиковому чохлі з сім-карткою НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «Iphone14 ProMax» imey1 НОМЕР_5 , imey2 НОМЕР_6 в пластиковому чохлі з сім-карткою НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон марки «SamsungGalaxyS8 SM-G950FD» з сім-карткою НОМЕР_8 ;

Також 26.09.2024 на підставі добровільної згоди ОСОБА_7 , у АДРЕСА_6 , проведено огляд та вилучено виданий ним:

-мобільний телефон «Iphone13» imey57207 в пластиковому чохлі з сім-картками: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Окрім того встановлено, що ОСОБА_8 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_11 .

На час вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 користувався послугами мобільного оператора з номерами097 НОМЕР_12 та НОМЕР_8 , ОСОБА_9 користувався послугами мобільного оператора з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_7 користувався послугами мобільного оператора з номерами067 НОМЕР_13 та НОМЕР_10 та ОСОБА_8 користувався послугами мобільного оператора з номер НОМЕР_11 .

На даний час, з метою отримання доказів, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації щодо вхідних, вихідних телефонних з`єднань та SMS (MMS)-повідомлень, які надходили у період з 00:00 31.08.2024 по 00:00 27.09.2024 на мобільні телефони/здійснювалися з мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою визначення місцезнаходження базових станцій, в зоні дії яких вказані особи у згаданий період здійснювали телефонні розмови та встановлення абонентів з якими спілкувались останні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

З урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати документи, які мають значення для кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Хмельницького РУП ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 )

- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту та нульові з`єднання абонентів: НОМЕР_14 , НОМЕР_9 та НОМЕР_11 в період з 00:00 31.08.2024 по 00:00 27.09.2024 з зазначенням: телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час, тривалість, надіслані/отримані SMS (MMS)-повідомлення, ІМЕІ мобільних телефонів, з якими працювала вказана СІМ картка.

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ.

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація.

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

-відомості про особу абонента А.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 10 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя