Справа № 173/2438/24
Провадження № 1-кс/209/949/24
У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000395 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2024 року до суду згідно ухвали Дніпровського апеляційного судупро визначення підсудності надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 23.07.2024 р. до ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 тел. НОМЕР_1 , по те, що 22.07.2024р. перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж дизельного палива, зателефонувавши продавцеві на тел.№ НОМЕР_2 та домовився про покупку дизельного палива об`ємом 5000л. вартістю 40грн. за 1л. та 23.07.2024 заявник перерахував у відділенні № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 180000 грн. на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_6 , яку йому повідомив продавець. Після чого продавець отримавши грошові кошти не надав дизельне паливо та перестав виходити на зв`язок. В зв`язку невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 180 000грн., з чим заподіяла ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 24.07.2024 року, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2024 року близько 12:20 години до ОСОБА_5 додому приїхав бензовоз, в якому знаходиться дизельне пальне, яке йому сподобалося та він готовий його купляти. Після чого потерпілому зателефонував чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , з яким він розмовляв раніше та скинув на номер телефону його сина в додатку вайбер банківську картку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власник якої ОСОБА_6 , та вони домовилися, що він заплатить 180000 грн. за 5000 літрів дизельного пального на вказану картку. Його син ОСОБА_7 перекинув реквізити банківської картки його дружині на мобільний телефон в додаток вайбер та близько 15:00 години 23.07.2024 потерпілий, разом із своєю дружиною ОСОБА_8 приїхав до відділення нової пошти № НОМЕР_3 в м. Верхньодніпровськ, Кам`янського району, Дніпропетровської області, де він готівкою в сумі 180000 тисяч гри. за 6 платежів здійснив перерахування грошових коштів на картку № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого йому надали чеки в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за здійснену операцію. Близько 16:00 години 23.07.2024 потерпілий вийшов з відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 та зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , щоб повідомити, що він здійснив оплату, але виявилося, що телефон вимкнено, та по теперішній час додзвонитися не може на вказаний номер. Бензовоз з дизельним пальним на даний час знаходиться в дворі його домоволодіння, разом із водієм бензовозу, на даний час водій бензовозу відвантажувати дизельне пальне відмовляється. Чи є на даний час оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 потерпілий не знає, посилання на дане оголошення у нього не збереглося.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000395 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ,слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити вилучення документів у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну, розшифровану, українською мовою виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період з 00.00 годин 21.07.2024 року по 00.00 25.07.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 00.00 годин 21.07.2024 року по 00.00 25.07.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 14 серпня 2024 року до 14 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1