Справа № 243/8529/24
Провадження № 1-кс/243/894/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000933 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000933 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000933 від 15.10.2024.

Встановлено, що 14.10.2024 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що 12.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшла за посиланням у месенджері "Viber" з метою отримання допомоги від організації " ОСОБА_6 ", та в подальшому невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 для підтвердження операції, та із застосуванням електронно-обчислювальної техніки невідомою особою ОСОБА_5 була завдана матеріальна шкода, розмір якої встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 12.10.2024, перебуваючи у себе вдома, вона у своєму мобільному телефоні у додатку «Вайбер» зайшла до групи, де наявний діалог між працівниками під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши у чат, вона побачила посилання з наступним текстом: «Привіт ділюсь з Вами інформацією про роздачу допомоги від компанії ОСОБА_6 , отримувала 4770 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , до кінця дня можна подати заявку і встигнути отримати» та нижче було веб посилання. Натиснувши на нього, потерпілій одразу зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , який запитав її, чи замовляла вона отримання допомоги, на що остання відповіла, що замовляла. Після цього він сказав, що наразі вона отримає код з банку, та попросив її продиктувати його. Після надходження коду з банку « НОМЕР_2 », потерпіла повідомила йому цифри, а також код « НОМЕР_3 », який також повідомила останньому. Після цього «2595», « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », усі зазначені коди потерпіла повідомила невідомому чоловіку. Надалі потерпілій на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що з її рахунку були зняті грошові кошти у розмірі 60000 гривень трьома транзакціями: 25000гривень, 25000 гривень та 10000 гривень. Також, невідомі намагались зняти 50000 гривень, але надійшла відмова, так як був перевищений ліміт зняття, й грошові кошти у розмірі 50000 гривень залишились в неї на картці. Надалі потерпіла зателефонувала до банку та попросила заблокувати картку. Після цього, в понеділок, ОСОБА_5 звернулась до відділу банку, взяла виписку та в подальшому звернулась до поліції.

Показання потерпілої підтверджені також випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 , згідно якої у потерпілої, дійсно, було здійснено перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_5 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника карткового рахунку: НОМЕР_7 та відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 за період часу з 00 годин 00 хвилин 12.10.2024 по 23 години 59 хвилин 12.10.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків, із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунку НОМЕР_7 за період часу з 00 годин 00 хвилин 12.10.2024 по 23 години 59 хвилин 12.10.2024;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ).

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця вчинення кримінального правопорушення та долі грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, ніж за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, неможливо.

Посилаючись на викладене вище, слідчий просить: надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000933, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 за період часу з 00 годин 00 хвилин 12.10.2024 по 23 години 59 хвилин 12.10.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку НОМЕР_7 за період часу з 00 годин 00 хвилин 12.10.2024 по 23 години 59 хвилин 12.10.2024;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ).

Слідчий та прокурор в судовому засіданні участь не брали, від прокурора на адресу суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання без його участі, заявлені вимоги прокурор підтримав.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000933 від 15.10.2024, 14.10.2024 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що 12.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за посиланням у месенджері "Viber" з метою отримання допомоги від організації " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в подальшому невідома особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 для підтвердження операції, та в подальшому із застосуванням електронно-обчислювальної техніки невідомою особою ОСОБА_5 була завдана матеріальна шкода, розмір якої встановлюється. (ЄО 14405 від 14.10.2024)

Згідно заяви ОСОБА_5 від 14.10.2024, остання просила вжити заходів стосовно невідомих осіб, яка шахрайськими діями заволоділи її грошовими коштами в сумі 60 тис. грн.

Допитана 15.10.2024 в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що з 12.10.2024, перебуваючи у себе вдома, вона у своєму мобільному телефоні у додатку «Вайбер» зайшла до групи, де наявний діалог між працівниками під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зайшовши у чат, вона побачила посилання з наступним текстом: «Привіт ділюсь з Вами інформацією про роздачу допомоги від компанії ОСОБА_6 , отримувала 4770 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , до кінця дня можна подати заявку і встигнути отримати» та нижче було веб посилання. Натиснувши на нього, потерпілій одразу зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , який запитав її, чи замовляла вона отримання допомоги, на що остання відповіла, що замовляла. Після цього він сказав, що наразі вона отримає код з банку, та попросив її продиктувати його. Після надходження коду з банку « НОМЕР_2 », потерпіла повідомила йому цифри, а також код « НОМЕР_3 », який також повідомила останньому. Після цього «2595», « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », усі зазначені коди потерпіла повідомила невідомому чоловіку. Надалі потерпілій на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що з її рахунку були зняті грошові кошти у розмірі 60000 гривень трьома транзакціями: 25000гривень, 25000 гривень та 10000 гривень. Також, невідомі намагались зняти 50000 гривень, але надійшла відмова, так як був перевищений ліміт зняття, й грошові кошти у розмірі 50000 гривень залишились в неї на картці. Надалі потерпіла зателефонувала до банку та попросила заблокувати картку. Після цього, в понеділок, ОСОБА_5 звернулась до відділу банку, взяла виписку та в подальшому звернулась до поліції.

Згідно виписки по рахунку потерпілої, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 11.10.2024 по 14.10.2024, вбачається, що 12.10.2024 з рахунку потерпілої НОМЕР_7 , дійсно, здійснювались окремі транзакції по списанню грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 на зазначену потерпілою суму, зокрема списано окремими транзакціями 10105,00 грн, 25255,00 грн, 25255,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, а також з`ясування долі грошових коштів, які були списані з рахунків потерпілої.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000933 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000933 від 15.10.2024, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 за період часу з 00 годин 00 хвилин 12.10.2024 по 23 години 59 хвилин 12.10.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку НОМЕР_7 за період часу з 00 годин 00 хвилин 12.10.2024 по 23 години 59 хвилин 12.10.2024;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ).

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити один місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1