справа № 166/335/24
провадження № 1-кс/166/404/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000030 від 17 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 24 липня 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 17.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16 лютого 2024 року близько 18 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом надання заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 16660 грн, які остання перерахувала зі своєї картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 16 лютого 2024 року в додаток "Інстаграм" їй написала до цього невідома особа з нікнеймом "crista_sofia24". У повідомленні дана особа запитала, чи дійсно ОСОБА_6 шукає роботу, на що та відповіла так. Після цього невідома особа скинула посилання на телеграм-контакт. Перейшовши за даним посиланням, потерпіла почала спілкуватись в додатку "Телеграм" з особою з нікнеймом " ОСОБА_7 ". Дана особа запропонувала Софії заробіток. Станислав купував криптовалюту за низькими цінами, а продавав на біржах за вищою ціною. На цю пропозицію ОСОБА_8 погодилась, після чого для першого вкладення потрібно було скинути 2000 грн на картку № НОМЕР_3 , що вона і зробила цього ж дня о 18:51 год. Після цього ОСОБА_9 написав про те, що потрібно скинути ще 6700 грн, для того щоб вивести зароблені кошти, що вона і зробила цього ж дня о 21:01 год на картку № НОМЕР_3 . Пізніше ОСОБА_9 сказав, що потрібні ще кошти в сумі 7960 грн, після цього Софія цього ж дня о 21:52 год перерахувала кошти на вищезазначену картку. Після перерахування коштів ОСОБА_9 пообіцяв, що цього ж дня зароблені кошти буде зараховано 17 лютого 2024 року на картку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , яку вона надсилала в повідомленні раніше. Однак, 17 лютого 2024 року кошти так і не надійшли, при цьому ОСОБА_9 попросив надіслати ще 20000 грн. На що потерпіла відповіла, що не буде надсилати кошти та попросила повернути раніше надіслані нею кошти. Однак ОСОБА_9 відповів, що кошти повернути він не зможе, так як вони в роботі. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахрая та звернулась в поліцію.

На виконання ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області від 26.02.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , на який потерпіла перераховувала грошові кошти. В ході тимчасового доступу установлено, що банківська карта № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , за яким закрпілений фінансовий номер НОМЕР_1 . У період з 14 лютого 2022 року до 25 травня 2024 року в банку не зафіксовані зміни номера мобільного телефону ОСОБА_10 .

Отже, ОСОБА_10 , якийможе бути причетним до вчинення шахрайських дій, користується сім-карткою оператора зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, органу дізнання необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку, зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер НОМЕР_1 . Таким чином можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 13.02.2024 до 21.02.2024, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчий суддя установив, що за заявою ОСОБА_5 від 17.02.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, у результаті яких 16 лютого 2024 року близько 18 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом надання заробітку, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 16660 грн, які остання перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

Указані обставини стверджуються рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 від 17.02.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.02.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.02.2024, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою 16 лютого 2024 року близько 18 год., яка перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом надання заробітку, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 16660 грн, які остання перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.

З протоколу огляду предмета від 25.05.2024 убачається, що власником картки № НОМЕР_3 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, являється ОСОБА_10 , який використовує фінансовий номер ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 13.02.2024 до 21.02.2024, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_10 до шахрайських дій, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до кримінального проступку та грошових коштів потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавачки підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") НОМЕР_1 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 13 лютого 2024 року до 21 лютого 2024 року, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 26 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1