УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1048/24

Провадження № 1-кс/486/209/2024

29 серпня 2024 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 13 квітня 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

28 серпня 2024 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 13 квітня 2024 року.

Згідно клопотання слідчим відділенням ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 від 13 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 13 квітня 2024 року до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з відділу в м. Южноукраїнськ УСБУ в Миколаївській області, з приводу можливого привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при виконанні в період 2023 року ремонтних робіт за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну».

Підставою реєстрації кримінального провадження слугували матеріали відділу в м. Южноукраїнськ УСБУ в Миколаївській області, відповідно до яких встановлено наступне.

11 квітня 2023 року ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Пустомити, Львівської області, ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір № 52-03-2023/1-123-01-23-08134 на виконання робіт за темою «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну» вартістю 17 022 125,11 грн. (у т.ч. ПДВ 2 837 020,85 грн) та терміном виконання - до 30.06.2023 (далі - Договір).

У подальшому, додатковою угодою № 1 від 28.04.2023 терміни завершення робіт перенесено на 09.08.2023 та додатковою угодою № 2 від 01.08.2023 зменшено вартість договору до 16 976 913,20 грн (у т.ч. ПДВ 2 829 485,53 грн.).

Зокрема, згідно додаткової угоди № 2, вартість договору змінено за рахунок збільшення вартості матеріальних ресурсів на 1 444 707 грн., також були змінені інші показники витрат на суми до 50 тис. грн. та зменшення розміру отриманого прибутку на 1 385 500 грн.

Разом з тим, за результатами вжитих заходів із перевірки повноти та якості виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань за вказаним Договором, виявлено ознаки внесення підрядною організацією недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, чим нанесено істотних збитків державному підприємству.

Зокрема, згідно локального кошторису на будівельні роботи № 45-1В-лк77б, виконавцем робіт задекларовано кошторисну трудомісткість у кількості 14 962,33 люд/год та кошторисною заробітною платою ціною 2 419 932 грн. (всі будівельні роботи за договором (підготовчі роботи, ремонт укосів басейну, ремонт дна басейну) передбачають їх виконання безпосередньо на території промислового майданчику ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зоні суворого режиму, тобто виключають залучення робітників за межами промислового майданчику ВП «ПАЕС»).

Разом з тим, проведеним аналізом часу перебування робітників-будівельників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на території об?єкту критичної інфраструктури працівники підрядної організації фактично перебували близько 5000 годин, тобто фактично в три рази менше, ніж зазначено в локальному кошторисі.

Крім того, п. 3, 5, 6 розділу 1 «Підготовчі роботи» локального кошторису на будівельні роботи № 45-ПВ-лк 776 передбачено відкачування мулу мулососною машиною на вивезення мулу та водоростей на відстань 10 км. Разом з тим, встановлено, що фактично виконання вказаних робіт проводилось без застосування мулососної машини, навантаження мулу та водоростей проводилось в ручну та вивозилось за 100 м в рівчак на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де планувалось будівництво бризкальних басейнів енергоблоку № 4.

Також, п. 7, 8, 14, 17, 19, 20, 26, 29, 31 розділу 2 «Ремонт укосів басейну», п. 42, 43, 49, 52, 54 розділу 3 «Ремонт дна басейну» локального кошторису № 45-ПВ-лк776 та п. 7, 9, 10, 11 підсумкової відомості ресурсів Договору, передбачено нарізання щілин в асфальтобетонному покритті баровою установкою, знімання асфальтобетонних покриттів за допомогою машини для холодного фрезерування улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником. Однак, за наявними даними, фактично барова установка, машина для холодного фрезерування та асфальтоукладальник не застосовувались.

Крім того, Договором передбачено улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей товщиною 70 мм нижнього шару та 50 мм - верхнього. Для виконання вказаних робіт, згідно підсумкової відомості ресурсів до Договору, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларовано використання асфальтобетонної суміші типу А марки 1 у кількості 377,2 тон та асфальтобетонної суміші типу Б1 марки 2 у кількості 210 тон. Разом з тим, наявна інформація свідчить, що на території промислового майданчику ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядною організацією ввезено лише близько 40 тон асфальтобетонної суміші.

Також, Договором передбачені роботи з промазування в?язким бітумом по існуючому покриттю. Для виконання вказаних робіт, згідно підсумкової відомості ресурсів до Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларовано використання 59,6 тон мастики бітумної холодної. Разом з тим, наявна інформація свідчить, що на вказані роботи підрядною організацією використано лише 40 тон бітумної мастики невстановленого походження.

Таким чином, наявна інформація свідчить про привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних витрат труда, об?ємів роботи будівельних машин та механізмів, а також фактично використаних об?ємів будівельних матеріалів, в результаті чого державному підприємству нанесено значні економічні збитки в розмірі понад 800 тис. грн.

20 червня 2024 року у відповідь на доручення відділом в м. Южноукраїнськ УСБУ в Миколаївській області було встановлено, що під час виконання договору №52-03-2023/1-123-01-2308134 за темою «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну», посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до акту виконаних робіт внесли недостовірні відомості щодо фактичних об?ємів використаних гарячих асфальтобетонних сумішей (задекларовано використання асфальтобетонної суміші близько 600 тон, однак фактично на території промислового майданчику ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввезено лише близько 300 тон), які були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене на даний момент, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, які зберігаються у володільця ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що фактично знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме :

-витягів з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з січня 2023 по квітень 2024 року;

-витягів з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з січня 2023 по квітень 2024 року;

Отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження необхідно для:

- підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення;

- встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших обставин, які будуть підлягати перевірці в ході досудового розслідування;

- призначення та проведення судових експертиз у кримінальномупровадженні;

- проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Враховуючи викладене, з урахуванням того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 можливо причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, клопотання слід розглянути без участі володільця документів, оскільки в іншому випадку наявна реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, а одержання їх іншим шляхом неможливе.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення по кримінальному провадженню та необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, звернувся із клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 13 квітня 2024 року до ЄРДР за № 0000179 за ч. 4 ст. 191 КК України. Короткий виклад обставин: 13 квітня 2024 року до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з відділу в м. Южноукраїнськ УСБУ в Миколаївській області, з приводу можливого привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при виконанні в період 2023 року ремонтних робіт за темою: «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну».

Відповідно до постанови від 14 квітня 2024 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

20 червня 2024 року у відповідь на доручення відділом в м. Южноукраїнськ УСБУ в Миколаївській області було встановлено, що під час виконання договору №52-03-2023/1-123-01-2308134 за темою «Капітальний ремонт гідроізоляційного покриття бризкального басейну», посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до акту виконаних робіт внесли недостовірні відомості щодо фактичних об?ємів використаних гарячих асфальтобетонних сумішей (задекларовано використання асфальтобетонної суміші близько 600 тон, однак фактично на території промислового майданчику ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввезено лише близько 300 тон), які були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

На даний момент, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, які зберігаються у володільця ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що фактично знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме :

-витягів з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з січня 2023 по квітень 2024 року;

-витягів з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з січня 2023 по квітень 2024 року.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Слідчі слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відсутні у групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, визначених постановою від 14 квітня 2024 року, тому слідчий суддя вважає, що можна надати згоду на тимчасовий доступ до документів, лише слідчим, які входять до складу слідчої групи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , згоду на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до наступних документів:

- витягів з єдиного реєстру податкових накладних Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з січня 2023 року по квітень 2024 року;

- витягів з єдиного реєстру податкових накладних Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з січня 2023 року по квітень 2024 року.

Ухвала підлягає виконанню до 29 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1