Справа № 577/2219/24
Провадження № 1-кс/577/1405/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" серпня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 30.03.2024 по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 18.04.2024 до ВПД №1 (м. Буринь) з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , та повідомила, що 31.03.2024 о 17:53 год. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 зникли грошові кошти у сумі 2100 грн. 03.04.2024 о 19:44 год. - у сумі 30 грн. 16.04.2024 о 18:43 год. - 2500 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 . Останні два роки карткою не користувалася, грошові кошти не знімала. 17.04.2024, з метою перевірки грошових коштів, виявила відсутність на загальну суму 4710 грн. За невідомими посиланнями в мережі інтернет не переходила, невідомих спільнот в месенджерах не відвідувала.

15.07.2024 на підставі ухвали Конотопського міськрайонного суду від 25.04.2024 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти знятті з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок по картці НОМЕР_3 ), було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1

З метою вставлення належності банківської картки № НОМЕР_4 здійснено огляд сайту сервісу визначення банку за номером картки. При введенні номеру картки « НОМЕР_1 » дані по банківській картці: платіжна система VISA, видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка зазначена в клопотанні, містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого слідчий звернувся до суду із клопотанням.

До клопотання долучено протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , протокол огляду оптичного диску, на якому міститься інформація отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого суді, з якого вбачається, що 31.03.2024 о 17:53:27 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснено переказ у сумі 2100 грн. на картку № НОМЕР_4 ; 16.04.2024 о 16:43:38 год. у сумі2500 грн на картку № НОМЕР_5 та 03.04.2024 о 17:44:06 год. переказано 30 грн на карту № НОМЕР_1 (а.с.9-10).

Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, кримінальне провадження перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_21 , ОСОБА_4 .

За таких обставин слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 від 19.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_18 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 30.03.2024 по 16.08.2024, з можливістю отримати копії цих документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1