У Х В А Л А

Іменем України

25 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001139 від 07.09.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001139 від 07.09.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2024 до Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 25.08.2024 по 30.08.2024 невідома особа під приводом надання останній роботи у телеграм каналі, шахрайським шляхом схилила ОСОБА_5 скидати свої грошові кошти з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на рахунки інших осіб різними грошовими платежами, на загальну суму 261,777,91 гривень, запевнивши останню, що вона отримає 30% додаткових виплат з вищевказаної суми. Вказаними злочинними діями ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 253 250, 00 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 25 серпня 2024 року їй на телефон надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 про пропозицію співпраці, вона вважала це додатковим заробітком із сайту Ватцап « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання перейшла та поспілкувалася з цією особою. ОСОБА_6 надали інформацію про заробіток та перенаправили на сайт телеграму, нібито до менеджера ОСОБА_7 , яка буде надавати інформацію для роботи. Їй потерпіла написала про себе, своє ПІБ, чим займається та надала номер своєї банківської картки, а саме: НОМЕР_1 . Головний сенс роботи полягав у виконанні завдань, які надають, на що у відповідь ОСОБА_6 надсилає їм знімки екранів, про зроблену роботу, а вони їй грошові кошти, які вона заробила. 26 серпня 2024 року вона приступила до роботи та їй надали перший бонус в сумі 100 гривень. Кошти надійшли від ОСОБА_8 . Всі її операції з перерахунку коштів та отримання кошті відбувались з її вищевказаною банківською карткою, яка відкрита в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перші 2 дні 27.08.2024 та 28.08.2024 потерпіла працювала на стажуванні (стажування 3 дні) на лайках та посиланнях в ТікТок-це написання коментарів та перегляди відео. Дані, що коментувати вона брала з груп ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 де писати повідомлення вона не могла. Підтвердженнями її виконаної роботи були скріни відео, де зазначався дата та час. За кожен перегляд потерпілій платили 30 гривень, іноді 10 гривень. Як тільки накопичувалась сума до 120 гривень їй кошти перераховували на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але відправники весь час були різні.

27 серпня 2024 року потерпілій пропонують завдання з передоплатою та заробітком 30% та направляють до іншої персони Henry ІНФОРМАЦІЯ_6 і відповідно він давав посилання щоб зареєструватися на біржі криптовалюти. ОСОБА_9 - ОСОБА_10 зареєструвалася ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та по його вказівкам виконувала завдання. Потім їй сказали, що вона має внести предоплату в розмірі 500 грн., а саме на банківську картку, яку вони їй переслали в смс-повідомленнях в чаті Телеграм. Та вона 27.08.2024 о 10:54 перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 500 грн. Після чого вона зробила одне завдання, потім їй сказали, що за друге завдання потрібно ще сплатити 1000 грн., та остання 27.08.2024 о 13:45 надіслала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_4 . Щоб виконати третє завдання вона має ще сплатити 200 грн., та остання 27.08.20254 о 14:38 надіслала грошові кошти в даній сумі на банківську картку НОМЕР_5 . Після того, як вона виконала всі три завдання, надіслала знімки екранів в чат з ОСОБА_11 , та він надав їй код, який вона в подальшому повідомила нібито фінансовому працівнику, а він їй в той час 27.08.2024 о 14:51 надіслав на її картку грошові кошти в розмірі 1860,00 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила номера банківських карток та рахунків, на які вона пересилала грошові кошти, ніби купуючи криптовалюту на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Дані номера карток в неї відображаються в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме коли вона натискає «Повторити платіж». Потерпіла зареєструвалася на цьому сайті, при цьому зазначила лише електронну пошту та пароль, більше ніяких даних вона не вказувала. Потерпіла здійснила такі платежі:

1-й платіж: 27.08.2024 о 16:03, надіслала грошові кошти в розмірі 3000, 00 грн. (3014,07 з урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), отримувач коштів ОСОБА_12 ;

2-й платіж: 27.08.2024 о 16:59, надіслала грошові кошти в розмірі 8600, грн. ( 8902,29 грн. з урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_7 ;

3-й платіж: 27.08.2024 о 18:05, перерахувала грошові кошти в розмірі 26800,00 грн. (27742,02 грн. з урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_8 ;

4-й платіж: 28.08.2024 о 09:06, перерахувала грошові кошти в розмірі 23000, 00 грн. (23302,78 грн. з урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_9 ;

5-й платіж: 28.08.2024 о 09:15, перерахувала грошові кошти в розмірі 20000,00 грн. (20703,00 грн. З урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_10 ;

6-й платіж: 28.08.2024 о 09:17, перерахувала грошвоі кошти в розмірі 13850,00 грн. (14265,50 грн. З урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), отримувач коштів є ОСОБА_13 ;

7-й платіж: 28.08.2024 о 15:46, перерахувала грошові кошти в розмірі 28000,00 грн. (28140,00 грн. З урахуванням комісіїї) на банківську картку НОМЕР_10 ;

8-й платіж: 28.08.2024 о 15:57, перерахувала грошові кошти в розмірі 28000,00 грн. ( 28526,05 грн. З урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_13 ;

9-й платіж: 28.08.2024 о 16:02, перерахувала грошові кошти в розмірі 27600,00 грн. (28428,00 грн. З урахуванням комісії), на банківську картку НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), отримувач коштів є ОСОБА_14 ;

10-й платіж: 30.08.2024 о 09:03, перерахувала грошові кошти в сумі 24800, грн. (25563,15 грн. З урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_9 ;

11-й платіж: 30.08.2024 о 09:04, перерахувала грошові кошти в сумі 24800,00 грн. (25671,72 грн. З урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_16 ;

12-й платіж: 30.08.2024 о 09:06, перерахувала грошові кошти в розмірі 24800,00 грн. (25671,72 грн. З урахуванням комісії) на банківську картку НОМЕР_17 .

Сума всього переведених коштів складає 253 250, 00 грн. Під час переказів коштів на інші банківські рахунки потерпіла більшу частину часу перебувала на своєму робочому місці, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Через певний час, особи, які надавали завдання, написали, що у потерпілої понизився кредитний рейтинг та його потрібно підвищити, докупити бали 124000,00 гривень за 20 балів, за браком коштів вони їй пишуть, що пішли на зустріч, суму знизили удвічі. Половину цієї суми як говорили, вона оплатила і менеджер дав код системи, щоб вона вивела кошти, перевели її на фінансовий відділ Alice ІНФОРМАЦІЯ_10 , потерпіла повідомила, що оплачувала 80 000,00 гривень, але її карту ІНФОРМАЦІЯ_11 на 3,2 мільйони заблокували, нібито через потерпілу, через її банк та її рахунок. Потерпілій повідомили, що потрібно оплатити 20% від суми 371000,00, це близько 74000,00 гривень, потерпіла повідомила їм, що немає вже таких коштів та переходить у режим «чекати». Час від часу вони дають про себе знати, тиснуть, спонукають самостійно вирішити свої фінансові проблеми, питання, рекомендують взяти кредит у інших фінансових установах. 4 вересня пропонували оплатити половину від 74 000,00 гривень.

При вчинені протиправних дій шахраєм використовувалось наступні веб-ресурс:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 вищий менеджер по криптовалюті;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Загальна сума завданих мені матеріальних збитків складає 253 250,00 гривень.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001139 від 07.09.2024 та іншими документами доданими до клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про операції за реквізитами банківської картки НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме відкриття та обслуговування банківської картки, персональні дані особи даної банківської картки, рух коштів по банківській картці, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історії листувань з онлайн-підтримкою банку за період з 01.08.2024 по дату винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про операції за реквізитами банківської картки НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме відкриття та обслуговування банківської картки, персональні дані особи даної банківської картки, рух коштів по банківській картці, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформації коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історії листувань з онлайн-підтримкою банку за період з 01.08.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя