Справа № 274/6315/24
Провадження № 1-кс/0274/1612/24
У Х В А Л А

іменем України

09.09.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000165 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням по вказаним банківським карткам дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 09.05.2024 по 00:00 год. 20.05.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР- адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження№0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 10.05.2024 по 13.05.2024, невстановлена особа, під приводом продажу транспортного засобу на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", використовуючи мобільний номер НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 9 346,50 гривень, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж автомобіля. Так, зателефонувавши продавцеві по м.т. НОМЕР_4 , останній повідомив, що зайнятий. На наступний день 10.05.2024 потерпілий сам написав на додаток «Вайбер» по вище вказаному мобільному телефоні та домовився про купівлю т/з, однак продавець наголосив про необхідність перерахування грошових коштів у сумі 6000 грн. для пригону т/з до України.

Так, 10.05.2024 о 16:19 год. потерпілий з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у сумі 6000 гривень. Після цього йому перетелефонували з вище вказаного номеру та повідомили про необхідність сплатити ще 1800 гривень у вигляді страхового полісу для т/з. 11.05.2024 о 15:37 год., потерпілий з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у сумі 1800 гривень. Далі продавець вказав, що необхідно ще додатково скинути 1500 грн. що і зробив потерпілий, перерахувавши на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у сумі 1600 гривень. Далі продавець вказав, що вказаний т/з пригати до України не можливо буде та запропонував, повернути грошові кошти або в замін інший автомобіль, однак потерпілий вказав повернути грошові кошти, після чого з продавцем обірвався зв`язок та більше продавець не з`являвся.

Під час встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення достовірно встановлено, що абонентський номер НОМЕР_4 під час вчинення зазначеного кримінального правопорушення на момент його вчинення фіксується згідно базової станції за адресою: АДРЕСА_3 . Дану місцевість покриває ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». що за адресою АДРЕСА_4 .

Окрім цього працівниками Бердичівського РВП проведено заходи та встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , який на даний час відбуває покарання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_4 .

25.06.2024 прокурором Ковельської окружною прокуратурою ОСОБА_8 . визначено місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000165 від 16.05.2024 за юрисдикцією Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області.

22.07.2024 прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 перекваліфіковане кримінальне провадження за №0000165 від 16.05.2024 з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховані потерпілим на банківську картку № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_5 та встановлено, що з вказаної банківської картки грошові кошти були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картки № НОМЕР_1 , яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000165 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000165, сформованого 03.09.2024: у період часу з 10.05.2024 по 13.05.2024, невстановлена особа, під приводом продажу транспортного засобу на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", використовуючи мобільний номер НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 9 346,50 гривень, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_5 .

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 01.07.2024; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.05.2024; протоколу допиту потерпілого від 16.05.2024; копій платіжних інструкцій; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40-1 КПК України; матеріали виконаного доручення; постанови дізнавача від 16.05.2024 про проведення процесуальних дій на іншій території; протоколів огляду місця події від 16.05.2024; протоколів допиту свідка від 16.05.2024; копії вироку ІНФОРМАЦІЯ_7 відносно ОСОБА_7 ; постанови прокурора від 22.07.2024 про перекваліфікацію кримінального правопорушення та визначення підслідності кримінального провадження; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.08.2024; протоколу огляду речей і документів від 02.09.2024; відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин слід надати доступ до документів слідчому ОСОБА_3 , який відповідно до витягу із ЄРДР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням по вказаним банківським карткам дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 09.05.2024 по 00:00 год. 20.05.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9