Справа № 159/5397/24
Провадження № 1-кс/159/1755/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001059 від 13 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В

Слідий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що 06.07.2024 року, при невідомих обставинах, в м.Ковель, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, таємно викрала у громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A34» вартістю 14000 грн., в якому була встановлена сім-картка оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та кошти в розмірі 108300 грн., чим ОСОБА_3 завдала майнової шкоди на загальну суму 122300 грн. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до ЄРДР за №0001059 від 13.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України. 16.06.2024 року на адресу слідчого відділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_4 згідно якого, вжитими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що 06.07.2024 року у квартирі ОСОБА_5 , спільно з останнім та потерпілим ОСОБА_3 , перебували ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вказані особи, скориставшись тим, що потерпілий ОСОБА_3 , на фоні випитого алкоголю, втратив пильність, викрали його банківську картку та мобільний телефон, за допомогою якого, за 9 банківських операцій, викрали грошові кошти в розмірі 108300 грн., які перевели на рахунок ОСОБА_11 , який на даний час знаходиться під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого їх зняли та розділили між собою. Виникла необхідність в перевірки вказаної інформації та встановлення коли, при яких обставиних були списані кошти з карткового рахунку потерпілого, куди вони були переведені та де зняті. Вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Іншими способами довести ці обставини не можливо. Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації про всі банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителя АДРЕСА_10 . З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень розгляд клопотання провести без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », прокурора та слідчого, строк дії ухвали встановити два місяці. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту потерпілого, копію випискі по картці, рапорт працівника поліції, копії інформацій про особу.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться інформація та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково в частині доступу до інформації стосовно ОСОБА_3 , ОСОБА_11 так як, існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, вказана інформація та відомості охороняється законом, іншим способом встановити та довести причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв`язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження бути виконане завдання слідчого, в зв`язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.

Необхідність доступу до інформації відносно інших осіб клопотанням та матеріалами до нього необгрунтована.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001059 від 13 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_2 , іншому слідчому групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні копію інформації про всі банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , житель АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жителя АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме номера рахунків з прив`язкою до банківських карток та фінансових номерів телефонів, зазначити дату відкриття/закриття рахунку/карти, надати копію документів, на підставі яких були відкриті/закриті вказані рахунки, виписки з інформацією про залишок коштів, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, джерела надходження коштів, інформацію про адресу зняття коштів (фото зняття готівкових коштів), найменування еквайрингу, місця здійснення транзакцш, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень, фінансових установ, приміщень касових залів, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів, а також фінансовий номер телефону, який був вказаний при відкритті рахунку за період з 01 січня 2024 по 21 серпня 2024, інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалось з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки, тощо) з яких з моменту відкриття рахунку по даний час здійснювались входи через мережу інтернет до банківського рахунку/картки за період з 01 січня 2024 року по 21 серпня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1