Справа № 180/397/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 19.08.2020 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні 0000088 від 19.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа підозрюється в Республіці Польща в тому, що 19.08.2018, в Кошаліні, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_1 , довів ОСОБА_4 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошів на суму 1500 злотих, попередньо вводячи її в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі-продажу фотографічного апарату марки Canon EOS 5D. 19.08.2018, у Щецині, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_1 , довів ОСОБА_5 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошів на суму 820 злотих, попередньо вводячи її в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладення договору купівлі-продажу телефону iPhone 7. 19.08.2018, в м. Переворськ, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_1 , довів ОСОБА_6 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошей на суму 820 злотих, попередньо вводячи його в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі продажу телефону iPhone 7. 19.08.2018 року, в с. Скужець, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_1 , довів ОСОБА_7 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошей на суму 820 злотих, попередньо вводячи його в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі-продажу телефону iPhone 7.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчими СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області допитано свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який показав, що в серпні 2018 року оформлював картку у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою підтвердження або спростування факту переведення грошових коштів на банківські картки, відкриття на ім`я ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні відомостей про банківські рахунки, які були відкриті в банківських установах України на ім`я ОСОБА_8 на час вчинення шахрайських дій та безпосередньо після їх вчинення.

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання без її участі, на задоволенні наполягає.

Особа, у володінні якої перебувають документи не викликалась, згідно ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження(слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчою ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання, тому необхідно надати дозвіл на отримання інформації.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

Постановив:

Задовольнити клопотання слідчої слідчого відділення ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Надати дозвіл слідчій СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо функціонування банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 19.08.2018 по 19.02.2019 , а саме:

- про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині (у тому числі з інших країн, зокрема, з Республіки Польща) із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку (у т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файли, які створювались під час цих операцій;

- ip-адреси, використані для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначених рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 30.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1