Провадження № 1-кс/592/7952/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 13.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000135, відомості про яке 13.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що в період часу з 02.07.2024 по 04.07.2024 невстановлена особа, представившись ОСОБА_4 , спілкуючись із заявником ОСОБА_5 з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 152 000 грн., які останній перерахував на банківські картки невстановленої особи, а саме: № НОМЕР_3 66 000 грн., № НОМЕР_4 66 000 грн., № НОМЕР_5 20 000 грн.

Загальна сума матеріального збитку становить 152 000 гривень.

Пунктом 10 частиною 2 статті 36 КПК України передбачено, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання.

Перевіркою ідентифікаційного номеру банку (BIN) на сайті за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 перевірено номер банківської картки НОМЕР_5 за першими 6-ти цифрами та встановлено, що вказана картка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Так як точної інформації стосовно обставин заволодіння грошовими коштами на даний час немає та встановити можливе місце перебування осіб, які можуть бути причетні до вище зазначеного кримінального правопорушення не представилося за можливе, для отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів по картці

№ НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_5 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток, на які здійснювалося перерахування коштів з банківської карти невідомої особи № НОМЕР_5 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу»;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_5 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали;

- відомості про пристрій, ІР-адресу, місце розташування пристрою, за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-Банкінгу та банківську картку № НОМЕР_5 ,

- роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_5 , яка оформлена в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням:

інформацію про рух коштів по банківській карті та місцях переведення в готівку за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали із зазначенням дати та точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, місця (адреси) проведення транзакцій, відмінених транзакцій (невдалого перерахування коштів), та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали,

даних щодо банківських чи інших рахунків, на які в подальшому були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), а також інформації про повні дані власника рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали,

найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.00 год. 15.06.2024 по термін виконання ухвали,

з вилученням копій даної документації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1