МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/1666/23
Провадження № 1-кс/945/393/24
УХВАЛА

Іменем України

04 листопада 2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна (підозрюваної) ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000284 від 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.240 КК України, про арешт майна,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.3 ст.201-2 КК України.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримав та просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Представник власника майна ОСОБА_5 вважав клопотання слідчого необгрунтованим та безпідствавний, у зв`язку із чим просив слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання.

Власник майна ОСОБА_4 підтримала позицію свого представника.

Розглянувши клопотання, заслухавши учасників процесу, дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000284 від 08.06.2023 року.

Досудове розслідування у здійснюється за фактами: продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, вчинене під час надзвичайного або воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України; незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненене організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

За результатом проведених слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій інформація про вчинене кримінальне правопорушення підтвердилась та встановлено, що у період часу з 11.05.2022 року по 20.08.2023 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , що грубо порушили ст.23 Кодексу України «Про надра», встановлені законом правила раціонального використання природних ресурсів та заподіяли збитки на загальну суму 6463102,00 грн., внаслідок незаконного видобутку за адресами: АДРЕСА_1 та 8, підземних вод у кількості 115194 м?.

03.10.2024 року за наявності достатніх доказів для підозри особи, з поміж інших, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

Разом з цим, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що своїми діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 заподіяли збитки на загальну суму 6463102,00 грн.

Враховуючи вказане, виникла необхідність, у разі доведення вини вказаних осіб, забезпечення відшкодування завданих державі збитків, шляхом накладення арешту на майно підозрюваних, з поміж якого майно ОСОБА_4 .

Так, відповідно до інформації, наданої регіональним сервісний центр ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях (філія ГСЦ МВС), підозрювана ОСОБА_4 володіє на праві приватної власності:

- транспортним засобом автомобілем «OPEL ASTRA STATION WAGON», 2008 р.в., vin: НОМЕР_1 ;

- транспортним засобом автомобілем «ГАЗ 2705», 2006 р.в., vin: НОМЕР_2 ;

- транспортним засобом автомобілем «VOLKSWAGEN CADDY», 2006 р.в., vin: НОМЕР_3 ;

- транспортним засобом автомобілем «CITROEN BERLINGO», 2008 р.в., vin: НОМЕР_4 ;

- транспортним засобом автомобілем «FIAT DOBLO», 2007 р.в., vin: НОМЕР_5 .

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що реалізація видобутих корисних копалин загальнодержавного значення води зі свердловин, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , здійснювалась підприємством ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» () через продаж населенню очищеної води під торговою маркою/торговим знаком «Н2О для всей семьи».

ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» () (далі Товариство), засноване 03.08.2017 року. Засновником, кінцевим бенефіціарним власником та керівником Товариства з 03.08.2017 року є ОСОБА_4 , адреса (станом на дату заснування): АДРЕСА_2 .Розмір статутного капіталу товариства складає 100000 грн.,місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , основний вид господарської діяльності: неспеціалізована оптова торгівля.

Таким чином є підстави вважати, що ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» (код ) використовується з метою вчинення тяжкого кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення, у складі організованої групи, а ОСОБА_4 , можливо, є лише номінальним (документальним) директором та засновникам вказаного Товариства.

Дії організованої групи, направлені на вчинення кримінального правопорушення, заподіяли збитки на загальну суму 6463102,00 грн. внаслідок незаконного видобутку за адресами: АДРЕСА_1 та 8 в період часу з 11.05.2022 року по 20.08.2023 року підземних вод у кількості 115194 м?.

На теперішній час існує висока вірогідність того, що ОСОБА_4 здійснить відчуження корпоративних прав у вигляді частки учасника у статутному капіталі ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» (), а за такого, сторона обвинувачення буде позбавлена можливості забезпечити відшкодування завданих збитків.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, санкцією ч.4 ст.240 КК України, не передбачено покарання у вигляді конфіскації майна. При цьому, у разі доведення вини підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, виникне необхідність відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, у тому числі, й шляхом спеціальної конфіскації майна підозрюваних, обвинувачених.

Згідно вимог ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У клопотанні старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 доведена наявність підстав вважати, що у подальшому можливе відшкодування шкоди, спричиненої кримінальним правопорушенням.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному кримінальному провадженні та збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне вжити заходи забезпечення кримінального провадження, наклавши арешт на майно,

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000284 від 08.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.240 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на:

1) транспортний засіб автомобіль «OPEL ASTRA STATION WAGON», 2008 р.в., vin: НОМЕР_1 ;

2) транспортний засіб автомобіль «ГАЗ 2705», 2006 р.в., vin: НОМЕР_2 ;

3) транспортний засіб автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», 2006 р.в., vin: НОМЕР_3 ;

4) транспортний засіб автомобіль «CITROEN BERLINGO», 2008 р.в., vin: НОМЕР_4 ;

5) транспортний засіб автомобіль «FIAT DOBLO», 2007 р.в., vin: НОМЕР_5 .

Накласти арешт, на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на корпоративні права ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» (код ), шляхом заборони ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або іншим фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» (код ) у розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» (), та заборони будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» (), які містяться в ЄДРПОУ та ЄДРЮО, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» (), зміни відомостей про засновників/учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРМ ІНВЕСТ» ().

Роз`яснити, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошений 05 листопада 2024 року о 08 годині 20 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1

05.11.2024