справа №176/2807/23
провадження №1-кс/176/351/24
УХВАЛА

Іменем України

03 жовтня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 20.01.2023 року невстановлена особа, під приводом надання фінансової допомоги, через соціально-орієнтовану інтернет-мережу "ІНФОРМАЦІЯ_6", шляхом обману, отримавши особисті та банківські дані гр. ОСОБА_5 , з банківської картки потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 4005 грн.

За вказаним фактом 26.01.2023 слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за № 0000127 від 26.01.2023.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прояснила, що 20.01.2023 року вона в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_6», знайшла оголошення, як їй здалося з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому був допис про допомогу пенсіонерам. Перейшовши за посиланням їй висвітлилася анкета, яку вона заповнила та надіслала. 21.01.2023 року їй прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність підтвердження платежу на сумі 371 грн., оскільки вона вважала, що то помилка банку вона підтвердила переказ. Через декілька хвилин їй надійшло ще повідомлення про підтвердження платежу на суму 805 грн. на що вона відмовила та стала телефонувати на гарячу лінію банку для блокування картки. В той час з її рахунку декількома транзакціями було знято грошові кошти в сумі 4005 грн.

09.04.2023 року проведено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 в ході якого було встановлено, що 20.01.2023 в період часу з 16 год. 39 хв. по 16 год.46 хв. грошові кошти з картки потерпілої п`ятьма транзакціями по 805 грн. було переведено на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до картки, на яку з рахунку потерпілої особи здійснювався перевід належних їй грошових коштів. За результатом чого було встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , який в подальшому здійснив переказ коштів на карту № НОМЕР_3 .

З даного приводу було отримано тимчасовий доступ до карти № НОМЕР_3 , за результатом якого було встановлено, що вказана картка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

З даної карти згідно отриманої інформації продовжується рух коштів на картки:

- 20.01.23 на карту НОМЕР_4 в сумі 8 370 грн.;

- 14.03.23 на карту НОМЕР_5 в сумі 12 410 грн.;

- 16.03.23 на карту НОМЕР_6 в сумі 3500 грн.;

- 16.03.23 на карту НОМЕР_7 в сумі 23 000 грн.;

- 16.03.23 на карту НОМЕР_8 в сумі 5200 грн.;

- 21.03.23 на карту НОМЕР_9 в сумі 7000 грн.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка вчинила шахрайство відносно потерпілої ОСОБА_5 , відшкодувати понесені нею матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з карток банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (отримувач невстановлена особа) № НОМЕР_4 на яку було перераховано кошти потерпілої ОСОБА_5 , що належать невстановленій особі, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників (залучення документів що встановлюють їх особу, заяви про отримання банківської картки та відкриття рахунку), отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 20.01.2023 по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000127, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та містять інформацію (відомості) про рух грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (отримувач невстановлена особа) № НОМЕР_4 , що належить невстановленій особі, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників (залучення документів що встановлюють їх особу, заяви про отримання банківської картки та відкриття рахунку), отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 19.01.2023 по час фактичного виконання ухвали суду.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1