Справа № 314/4772/24
Провадження № 1-кс/314/1513/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим СВ ВП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, невстановлені службові особи комунальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з червня 2024 року по серпень 2024 року при укладенні та виконанні договорів щодо проведення капітального ремонту будівлі заволоділи в умовах воєнного стану коштами місцевого бюджету на суму понад 100 000 гривень.

Підставою для внесення відповідних відомостей до ЄРДР став рапорт прокурора-стажиста ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за результатами опрацювання системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановлення фактів можливої розтрати бюджетних коштів при здійснені правочинів між комерційною структурою та комунальною установою, а саме завищення цін на придбане майно та замовлені послуги, що попередньо суттєво відрізняються з ринковими цінами на момент укладення правочинів.

Так, попередньою перевіркою та моніторингом було встановлено, що директором ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 05.06.2024 було укладено договір №0506 про надання послуг за рахунок коштів місцевого бюджету з директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_7 , а саме на проведення капітального ремонту санвузла ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 630 324, 00 гривень. На виконання умов договору замовником, тобто ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2024 році на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані бюджетні кошти. При цьому шляхом проведення аналізу виявлено ймовірні дискримінаційні умови тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного замовника, що в подальшому могло призвести до розтрати бюджетних коштів невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зокрема, в рамках зазначеного кримінального провадження, було з`ясовано, що в.о. директором ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_8 05.06.2024 було укладено договір №05/06/01 про надання послуг за рахунок коштів місцевого бюджету з директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_7 , а саме на проведення капітального ремонту каналізаційного випуска ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 560 644, 00 гривень. На виконання умов договору замовником, тобто ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2024 році на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані бюджетні кошти. При цьому шляхом проведення аналізу виявлено ймовірні дискримінаційні умови тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного замовника, що в подальшому могло призвести до розтрати бюджетних коштів невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до офіційної інформації, викладеної у листі ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15.11.2024 за вих.№12850/5/08-01-12-01-04, отриманого на відповідний запит слідчого, на ім`я ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відкрито банківський рахунок у форматі IBAN НОМЕР_4 (валюта рахунку 980- українська гривня). Зокрема, відповідно до наявної інформації податкової служби, вищевказане товариство з обмеженою відповідальністю офіційно не має найманих працівників та інших засновників, окрім ОСОБА_7 , яка в одній особі є засновником, директором та головним бухгалтером, що фактично ставить під сумнів добросовісність та легітимність наданих послуг учбовим закладам за бюджетні кошти.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ретельного аналізу, огляду та вивчення документації, пов`язаної з веденням фінансово - господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , зміст якої, зокрема, безпосередньо потрібен для проведення відповідних експертних досліджень у подальшому та встановлення факту надходжень на рахунки вказаного підприємства та перерахування з них грошових коштів від інших контрагентів, з якими були укладені відповідні договори, незаконне отримання (переведення, оприбуткування) таких коштів, що необхідно для об`єктивного проведення подальшого розслідування по кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Зважаючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, по банківському рахунку у форматі IBAN НОМЕР_4 (валюта рахунку 980- українська гривня), емітованому на ім`я ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з 01.06.2024 по 25.11.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції, що зберігаються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 .

Кінцевим днем дії ухвали визначити 27.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.11.2024