Справа № 703/5132/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 вересня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 серпня 2024 року за №0000680, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання абонента оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №000680 від 09 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 12 липня 2024 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся з письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11 липня 2024 року близько 17 години 45 хвилин надійшов дзвінок з номер НОМЕР_1 від невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що для перевірки та звірки даних по банківській картці № НОМЕР_2 необхідно надати останні 4 цифри картки та код, що останній і зробив. Після чого невідома особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 5200 гривень, належних ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 11 липня 2024 року близько 17 години 45 хвилин, перебуваючи вдома, на його номер телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з метою перевірки даних по банківській картці № НОМЕР_2 , попросив назвати особисті дані, а саме 4 останні цифри номеру карти, що він і зробив, на що останній назвав прізвище, ім`я та по батькові для підтвердження та повідомив, що ОСОБА_5 має ще одну банківську картку, однак її баланс - 12 гривень, тому з даної картки операції проводитися не будуть. Потім потерпілому надійшло повідомлення з кодом, який останній повідомив вищевказаному чоловіку та 11 липня 2024 року о 18 годині 00 хвилин потерпілий отримав повідомлення про переказ грошових коштів у розмірі 5200 гривень на картку іншого банку.

Згідно з випискою наданою потерпілим у період часу з 10 липня 2024 року по 12 липня 2024 року по рахунку НОМЕР_3 (банківська карта № НОМЕР_2 ) встановлено, що 11 липня 2024 року о 18 годині 00 хвилин відбувся переказ з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 у розмірі 5200 гривень.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру телефону НОМЕР_1 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, дана інформація знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, у якій просила розгляд клопотання провести без її та представника оператора зв`язку участі, на задоволенні клопотання наполягала.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000680 внесені до вказаного реєстру 09 серпня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією - ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до диспозиції ч.4 ст.190 КК України, кримінальна відповідальність за вказаною частиною статті настає за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 12 липня 2024 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 11 липня 2024 року близько 18 години 45 хвилин невідома особа, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_2 , що належить заявнику, в розмірі 5200 гривень, після того як заявник самостійно повідомив чотири останні цифри своєї картки та код, що надійшов від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільний телефон останнього.

Згідно письмових пояснень ОСОБА_5 від 12 липня 2024 року, останній повідомив, що 11 липня 2024 року близько 17 години 45 хвилин, перебуваючи вдома, на його номер телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з метою перевірки даних по банківській картці № НОМЕР_2 , попросив назвати особисті дані, а саме 4 останні цифри номеру карти, що він і зробив, на що останній назвав прізвище, ім`я та по батькові для підтвердження та повідомив, що ОСОБА_5 має ще одну банківську картку, однак її баланс - 12 гривень, тому з даної картки операції проводитися не будуть. Потім потерпілому надійшло повідомлення з кодом, який останній повідомив вищевказаному чоловіку та 11 липня 2024 року о 18 годині 00 хвилин потерпілий отримав повідомлення про переказ грошових коштів у розмірі 5200 гривень на картку іншого банку.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , 11 липня 2024 року о 18 годині 00 хвилин здійснено переказ коштів у сумі 5200 гривень 00 копійок з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 .

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000680 від 09 серпня 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим в ОВС ВПК в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , з можливістю отримання та вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме до:

- всієї інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), яка уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- інформації щодо зворотного зв`язку із особою, у користування якої перебуває абонентський номер НОМЕР_1 ;

- договору (з додатками) про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомити порядок та спосіб укладення такого договору;

- документу, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 ;

- інформації щодо оплати (абонентської плати) за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по час виконання даної ухвали слідчого судді, та інформації, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру НОМЕР_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 травня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 10 вересня 2024 року.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні представництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1