Справа №573/806/23
Номер провадження 1-кс/573/605/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000132 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Досудовим розслідування встановлено, що 08.03.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт начальника СКП ОСОБА_5 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з грудня 2022 по лютий 2023 року уклали низку договорів на постачання деревини з ФОП, які за наявною інформацією не мають організаційних та фінансових можливостей для виконання вказаних договорів, загалом на потреби постачання деревини перераховано 6047700 грн. У даному факті вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім цього, до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 (м. Білопілля) про те, що одержано інформацію щодо причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 до скоєння злочинів у сфері службової діяльності, а саме заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем. У вказаному фактів вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Дані про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023 за №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого сектору кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_3 лейтенанта поліції ОСОБА_6 встановлено, що в ході моніторингу тендерів і на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оперативного супроводження кримінального провадження №0000132 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють розтрату бюджетних коштів за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ : « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які уклали 26.12.2023 договір на придбання «круглий лісоматеріал (сосна з доставкою)» в кількості 100 метрів кубічних, шляхом завищення їх вартості, але фактично поставками деревини займаються особи з числа місцевих мешканців, які не мають потужностей та дозволів на здійснення операцій з деревиною, чим спричинили збитки місцевому бюджету.

26.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено договір купівлі - продажу №410-23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на придбання круглого лісоматеріала (сосна з доставкою) в кількості 100 метрів кубічних на загальну суму 330000 грн.

08.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено договір поставки № 190 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на передачу тетраедри бетонні (протитанкові піраміди) в кількості 1500 шт на загальну суму 1 999 980 грн.

Відповідно до рапортів оперуповноважених сектору кримінальної поліції встановлено, що міський голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 користується банківським рахунком НОМЕР_1 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " .

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, в яких міститься інформація про рух коштів із зазначенням банкіських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , належному ОСОБА_7 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків в період часу з 01.12.2022 по термін виконання ухвали, оскільки зазанчені документи можуть містити доказову інформацію, що має суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.

У судове засіданні слідчий ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

В силу ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, а також тяжкість вчиненого правопорушення, суд приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні вищезгаданого банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000132 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, котрі здійснюють досудове розслідування, у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ від ділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; старшого слідчого СВ від ділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_13 ; слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15

тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів із зазначенням банкіських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_1 , належному міському голові ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , мешканцю АДРЕСА_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків в період часу з 01.12.2022 рпо термін виконання ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя