УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/12945/23

Номер провадження 1-кс/495/2214/2024

18 жовтня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

17.10.2024 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001179, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

До Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області 06.11.2023 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 01.10.2023 року приблизно о 13:04 год. невстановлена особа, таємно заволоділа грошовими коштами заявника з його банківської карти на суму 9 063 грн, чим завдала матеріальний збиток.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001179 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 в результаті чого встановлено, що 01.10.2023 о 13:04 годині з належного йому банківського рахунку з карткою № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти без його відома на загальну суму 9 000 гривень.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області справа № 495/12945/23 номер провадження 1-кс/495/2142/2024 від 09.10.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було вилучено оптичний диск з надписами «CD-R 700 MB 52 speid 80 vin».

Під час огляду даного диску при відкритті папки « НОМЕР_1 » спостерігається рух коштів за вказаною карткою, а саме грошові кошти у сумі 9000 гривень перераховані з картки № НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 (у графі «Назва контрагента» зазначено: РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС). Водночас встановлено, що вказану транзакцію було проведено за допомогою банку-еквайра АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що еквайром, яким було здійснено безготівковий платіж за допомогою банківських карток є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за АДРЕСА_1 .

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 №65/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-ІХ, у зв`язку з військовою агресією Збройних Сил Російської Федерації проти України, на всій території України запроваджено воєнний стан з 05:30 години 24.02.2022 року строком на 30 діб. В подальшому воєнний стан в Україні продовжений по теперішній час.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за АДРЕСА_1 , а саме: відомості про транзакції, які були проведені банком еквайром АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 о 13:04:24; 13:04:32; 13:04:39 год. 01.10.2023 року ( ID транзакції 0, 7, 9, МСС: 6538, 6538, 6538, Термінал: 31001376, код авторизації: 076527,134528, 353529.; рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН отримувача: НОМЕР_5 ) із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів іеквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Вказана інформація та документи знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за АДРЕСА_1 .

За твердженням слідчого, з банківського рахунку з карткою № НОМЕР_1 , були здійснені транзакції, які були проведені банком еквайром АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо здобути документи по вищезазначеним рахункам, які є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001179, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме відомості про транзакції, які були проведені банком еквайром АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 о 13:04:24; 13:04:32; 13:04:39 год. 01.10.2023 року ( ID транзакції 0, 7, 9, МСС: 6538, 6538, 6538, Термінал: 31001376, код авторизації: 076527,134528, 353529.; рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН отримувача: НОМЕР_5 ) із зазначенням:

- IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 15.09.2023 по 00:00 годин 02.10.2023;

-руху грошових коштів на банківському рахунку з карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 15.09.2023 по 00:00 годин 02.10.2023 із зазначенням рахунку отримувача грошових коштів НОМЕР_2 .

- речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції по вказаним рахункам за період часу з 00:00 годин 15.09.2023 по 00:00 годин 02.10.2023;

- речей та документів, які містять відомості про володільця рахунку(ів) «отримувача» (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) вказаних грошових коштів, рух коштів по рахунку «отримувача» вказаних грошових коштів;

- рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Віталій МИШКО