Номер провадження 1-кс/725/2230/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0004191 від 29.11.2024,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до вказаного клопотання органом досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0004191 від 29.11.2024 про злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що до поліції звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те що 28.11.2024 близько 08 год. 30 хв. він перебував по АДРЕСА_1 , поблизу ТЦ «Епіцентр», де сидячи в кафе пив каву, при цьому гортаючи сторінку соціальної мережі «Facebook», помітив оголошення про надання допомоги невідомій особі, якого особисто ОСОБА_4 не знає, але багато разів бачив відео та різні пости в соціальних мережах. Він перейшов за посиланням у вказаному нижче оголошенні та заповнив анкетну форму, вказавши дані своєї картки "МоноБанк" № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було списано грошові кошти, які пішли на невідому картку АТ "ОщадБанк" № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_4 зрозумів що його ошукали і одразу зв`язався з службою безпеки банку, працівники якого грошові кошти повинні були заблокувати. На даний момент грошові кошти ОСОБА_4 повернуті не були. Матеріальна шкода завдана в розмірі 5 500 грн.

Працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій області в ході супроводження кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР № 0004191 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що номер карткового рахунку АТ «ОщадБанку» № НОМЕР_2 , на який потерпілим громадянином ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено переказ грошових коштів, яка належить громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці с. Мілієве, Вижницького району, Чернівецької області, ІНН: НОМЕР_3 .

Враховуючи вказане вище, а також те, що потерпілий та інші невстановлені особи продовжують здійснювати перекази коштів на номер карткового рахунку АТ «ОщадБанку» № НОМЕР_2 , на який потерпілим ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено переказ грошових коштів, який належить громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці с. Мілієве, Вижницького району, Чернівецької області, ІНН: НОМЕР_3 , щодо яких є достатні підстави вважати що вони отримані злочинним шляхом, та в подальшому підлягатимуть спеціальній конфіскації відповідно до ст. 96-1 КК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на всі видаткові операції по вказаному картковому рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці с. Мілієве, Вижницького району, Чернівецької області, ІНН: НОМЕР_3 , з метою уникнення використання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Слідча просить накласти арешт на всі видаткові операції по картковому рахунку банку АТ "ОщадБанк" № НОМЕР_2 , яка належить громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці с. Мілієве, Вижницького району, Чернівецької області, ІНН: НОМЕР_3 .

В судове засідання слідча не з`явилась. Підтримуючи клопотання звернулась із письмовою заявою розглядати його за її відсутності через зайнятість при виконанні термінових слідчих дій в рамках цього ж кримінального провадження.

Враховуючи на наявні ознаки кримінального правопорушення, вчинюваного за допомогою описаного банківського рахунку, власницю цього рахунку в судове засідання не викликали.

Зважаючи на необхідність термінового вирішення заявленого клопотання для запобігання втраті доказів злочинної діяльності, суд продовжує розгляд клопотання за відсутності учасників процесу.

Через відсутність учасників процесу суд не застосовує фіксацію судового засідання технічними засобами, що передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання і додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, суд прийшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом.

Отже, з наданих слідчим доказів, суд вбачає наявність сукупності підстав вважати, що описаний вище картковий банківський рахунок, може бути доказом злочину (містити його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження) і з урахуванням обставин справи слід запобігти його подальшому зникненню, списанню з нього грошових коштів, ймовірно отриманих у протиправний спосіб, сприяти збереженню до встановлення істини у справі.

За наведених обставин, керуючись ст. 98, 170-174, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

На строк досудового розслідування накласти арешт навсі видаткові операції по картковому рахунку банку АТ "ОщадБанк" № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці с. Мілієве, Вижницького району, Чернівецької області, ІНН: НОМЕР_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1