Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7974/24
Номер провадження 1-кс/711/2103/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗУД СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000379 від 01.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗУД СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000379 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000379 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за фактом можливої розтрати коштів місцевого бюджету посадовими осами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП РАКУ під час проведення капітального ремонту будівлі (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у серпні 2023 року за результатом проведення відкритих торгів з особливостями між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 45/23 від 29 серпня 2023 року, на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) (ДК 021-2015 (CPV): 45450000-6. Інші завершальні будівельні роботи)», терміном виконання до 20 грудня 2024 року та вартістю 4 301 849, 37 грн. Крім того, між замовником цих робіт та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено договір № 54тн-23 від 20 вересня 2023 року, для надання послуг з технічного нагляду по вищевказаному об`єкту вартістю 47 860,00 грн.

Візуальним оглядом стану виконання робіт та аналізом додатків до договору встановлено, що до кошторисної документації та виконавчої документації (актів приймання виконаних будівельних робіт та відомостей робіт до них), включено вартість робіт та будівельних матеріалів, які фактично не проводилися або проводилися не в повному обсязі, а саме:

- включено роботи з улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит, об`ємом 189 м.кв., кошторисною вартістю 5 024,81 грн., із застосуванням плит екструдованих полістирольних товщиною 100 мм., об`ємом 192,8 м. кв. та кошторисною вартістю 86 409,10 грн., а фактично ж виконано улаштування теплоізоляції та звукоізоляції із плит екструдованих полістирольних товщиною 50 мм.;

- включено роботи та вартість матеріалів з монтажу світильників світлодіодних із застосуванням панелі Videx 40W 6200K 220V кількістю 37 шт., кошторисною вартістю 1 353,63 грн./шт., при їх фактичній кількості 35 шт.;

- включено роботи та вартість матеріалів з монтажу світильників світлодіодних Feron 36W 230W 2800LM 6400K, IP65, 1210*50*60 мм., кількістю 2 шт. та загальною кошторисною вартістю 9 243,20 грн., при їх фактичній відсутності;

- включено роботи та вартість матеріалів із встановлення кронштейнів Z-обр. підвіс EQZS антивібраційний, кількістю 1190 шт. загальною кошторисною вартістю 12 421,90 грн., при їх фактичній відсутності;

- включено роботи та вартість матеріалів із встановлення Ламінованого ДСП товщиною 25 мм., кількістю 12 м./кв. загальною кошторисною вартістю 8 407,52 грн., при її фактичній товщині 20 мм.

У кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Крім того слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення судової будівельно-технічної експертизи для підтвердження чи спростування порушень в частині об`ємів та вартості виконаних робіт, а також судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт на об`єкті, а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 в тому числі: договорів підряду з додатковими угодами з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи; завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт;

- завірених копій наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали перевірку та підписання виконавчої документації на об`єкті.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому може бути використана як доказ, слідчий вважає вказаний захід забезпечення кримінального провадження доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а тому за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Крім того, слідчий вважає за необхідне, виходячи з положень ч. 2 ст. 163 КПК України, здійснювати розгляд даного клопотання за відсутності володільця зазначених у клопотанні документів.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Надав суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000379 від 01.10.2024, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000379, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 191 КК України.

З долучених до клопотання матеріалів, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводилося досудове розслідування у кримінальному № 0000379 від 01.10.2024 за матеріалами з ІНФОРМАЦІЯ_4 за фактом можливої розтрати коштів місцевого бюджету посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП РАКУ під час проведення капітального ремонту будівлі (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у серпні 2023 року за результатом проведення відкритих торгів з особливостями між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 45/23 від 29 серпня 2023 року, на виконання робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт будівлі (найпростішого укриття) ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 (коригування) (ДК 021-2015 (CPV): 45450000-6. Інші завершальні будівельні роботи)», терміном виконання до 20 грудня 2024 року та вартістю 4 301 849, 37 грн., крім того, між замовником цих робіт та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено договір № 54тн-23 від 20 вересня 2023 року, для надання послуг з технічного нагляду по вищевказаному об?єкту вартістю 47 860,00 грн.

В той же час, проведеним візуальним оглядом стану виконання робіт та аналізом додатків до договору встановлено, що до кошторисної документації та виконавчої документації (актів приймання виконаних будівельних робіт та відомостей робіт до них), включено вартість робіт та будівельних матеріалів, які фактично не проводилися або проводилися не в повному обсязі, а саме:

- включено роботи з улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит, об`ємом 189 м.кв., кошторисною вартістю 5 024,81 грн., із застосуванням плит екструдованих полістирольних товщиною 100 мм., об`ємом 192,8 м. кв. та кошторисною вартістю 86 409,10 грн., а фактично ж виконано улаштування теплоізоляції та звукоізоляції із плит екструдованих полістирольних товщиною 50 мм.;

- включено роботи та вартість матеріалів з монтажу світильників світлодіодних із застосуванням панелі Videx 40W 6200K 220V кількістю 37 шт., кошторисною вартістю 1 353,63 грн./шт., при їх фактичній кількості 35 шт.;

- включено роботи та вартість матеріалів з монтажу світильників світлодіодних Feron 36W 230W 2800LM 6400K, IP65, 1210*50*60 мм., кількістю 2 шт. та загальною кошторисною вартістю 9 243,20 грн., при їх фактичній відсутності;

- включено роботи та вартість матеріалів із встановлення кронштейнів Z-обр. підвіс EQZS антивібраційний, кількістю 1190 шт. загальною кошторисною вартістю 12 421,90 грн., при їх фактичній відсутності;

- включено роботи та вартість матеріалів із встановлення Ламінованого ДСП товщиною 25 мм., кількістю 12 м./кв. загальною кошторисною вартістю 8 407,52 грн., при її фактичній товщині 20 мм.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, проведення ряду судових експертиз для підтвердження чи спростування порушень в частині об`ємів та вартості виконаних робіт, встановлення суми завданих збитків та встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 в тому числі: договорів підряду з додатковими угодами з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи; завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій, зокрема судових експертиз;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчим не доведено, що накази про призначення на посади, посадові інструкції службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали перевірку та підписання виконавчої документації на зазначеному у клопотанні об`єкті, перебувають у володінні ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим не надано належного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, зважаючи на відсутність в матеріалах клопотання відповідних постанов слідчого про призначення експертиз, а також на початкову стадію досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено 01.10.2024

Слід зазначити, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити в оригіналах. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на об`єкті ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 в тому числі: договорів підряду з додатковими угодами з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи; завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1