Справа №567/1711/24
Провадження №1-кс/567/225/24
У Х В А Л А

11.10.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000257 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

10.10.2024 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000257 від 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківських карткових рахунків: AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 за період 22.09.2024-25.09.2024 та AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 за період 22.09.2024 по дату виконання ухвали, із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені, а також інформації про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даними рахунками, інформації про особу/осіб, на яку/яких зареєстровані дані рахунки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків.

Клопотання мотивоване тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заступник начальника СВ клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

До ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ДКП №388926 про те, що до них звернулася ОСОБА_5 , зазначаючи, що 22.09.2024 близько 16 год. нею було отримано повідомлення на особистий номер через Viber з абонентського номера НОМЕР_5 , про те, що зацікавились її оголошенням на ОСОБА_6 щодо продажу дитячої коляски, хочуть її придбати та оплатити через ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому, на номер телефону прийшло повідомлення, про те, що надійшли кошти за коляску через ІНФОРМАЦІЯ_5 і потрібно перейти за посиланням для підтвердження номеру картки, на яку зарахуються кошти. Потерпіла перейшла за посиланням, де ввела всі дані своєї картки, після чого з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 було знято грошові кошти в сумі 19233,38 грн. Картка, на яку перераховано кошти № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000257 та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до інформації, отриманої на виконання доручення, встановлено, що згідно " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по картковому рахунку № НОМЕР_1 переказ коштів на карткові рахунки: емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_2 дата транзакції: 22.09.2024, 17:59:16, сума: 18600,00. По картковому рахунку № НОМЕР_2 переказ коштів на картковий рахунок емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_3 дата транзакції: 22.09.2024, 18:09:16, сума: 15000,00. По картковому рахунку № НОМЕР_3 остання операція П24 АДРЕСА_1 . Емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_7 дата транзакції: 22.09.2024, 22:35:02, сума: 2600,00. По картковому рахунку № НОМЕР_7 ПІБ власника картки: ОСОБА_7 , ІПН власника картки: НОМЕР_8 переказ коштів на картковий рахунок емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_4 дата транзакції: 22.09.2024 23:06:49 сума: 2600,00.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів із банківських карткових рахунків: AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 за період 22.09.2024-25.09.2024 та AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 за період 22.09.2024 по дату виконання ухвали, із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені, а також інформації про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даними рахунками, інформації про особу/осіб, на яку/яких зареєстровані дані рахунки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що заступником начальника СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківських карток, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у вказані періоди.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів із:

- банківського карткового рахунку, відкритого у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 22.09.2024 по 25.09.2024, а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію про особу, на яку зареєстрований даний рахунок та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, які зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 ;

- банківського карткового рахунку, відкритого у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 22.09.2024 по 25.09.2024, а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію про особу, на яку зареєстрований даний рахунок та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, які зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований у АДРЕСА_4 ;

- банківського карткового рахунку, відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 22.09.2024 по 25.09.2024, а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію про особу, на яку зареєстрований даний рахунок та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_5 ;

- банківського карткового рахунку, відкритого у AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 22.09.2024 по дату виконання ухвали, а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію про особу, на яку зареєстрований даний рахунок та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, які зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке розташоване у АДРЕСА_6 з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії AT " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", що за адресою: АДРЕСА_7 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1