Справа № 459/2089/24
Провадження № 1-кс/459/1561/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000671 від 30.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000671 від 30.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати слідчим Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 року по 27.07.2024; інформації про рух коштів, які надійшли на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 року по 27.07.2024; інформації про отримувача даних коштів в період часу з 25.07.2024 по 27.07.2024; інформації про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка в період часу з 25.07.2024 по 00 годин 00 хвилин 27.07.2024; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів в період часу з 22 години 00 хвилин 25.07.2024 по 00 годин 00 хвилин 27.07.2024, чи без картковий спосіб, за наявності відеозаписи з камер відеоспостереження, де зафіксовано таке зняття в період часу з 22 години 00 хвилин 25.07.2024 по 00 годин 00 хвилин 27.07.2024; інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 року по 27.07.2024, повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 року по 27.07.2024 - з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або ж у будь якому іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В його обґрунтування послався на те, що 29.07.2024 до Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , про те, що вона 25.07.2024 року, зайшовши через месенджер «Viber» за посиланням, де ввела свої банківські дані, після чого 25.07.2024 о 22:20 год. відбулося списання по її банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 13 000 гривень, чим невідомою особою було спричинено останній матеріальних збитків на вищевказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2024 за №0000671, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Вказує, що в ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка провідомила, що користується банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_4 . 25.07.2024 ближче вечора вона виставила на продаж у соціальній мережі чоловіче взуття бутси, одразу ж до неї у додатку «Вайбер» написала жіночка під ім`ям ОСОБА_16 під мобільним номером телефону НОМЕР_5 з приводу оголошення про продаж взуття та між ними зав`язалася розмова у вигляді переписки. Потерпіла написала, що передплата буде 100 гривень. Після вона перейшла по ссилці ІНФОРМАЦІЯ_5 ввела банківську картку, після чого, з її рахунку були знятті грошові кошти у сумі 13 000 гривень. Також потерпіла надала виписку по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_4 , з якої вбачається що 25.07.2024 о 22 годині 20 хвилин відбувся переказ грошових коштів в розмірі 13 000 гривень на невстановлений рахунок під ім`ям ОСОБА_17 .

Зазначає, що відповідно до ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду у Львівській області було проведено тимчасовий та вилучено інформацію про рух коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_15 та встановлено що грошові кошти 25.07.2024 о 22:20 год були переказані на рахунок НОМЕР_3 належний ОСОБА_18 .

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000671 від 30.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 року по 27.07.2024;

-інформації про рух коштів, які надійшли на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 року по 27.07.2024 та інформації про отримувача даних коштів в період часу з 25.07.2024 по 27.07.2024;

-інформації про місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 по 00 годин 00 хвилин 27.07.2024;

-інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 в період часу з 22 години 00 хвилин 25.07.2024 по 00 годин 00 хвилин 27.07.2024, чи без картковий спосіб, за наявності відеозаписи з камер відеоспостереження, де зафіксовано таке зняття в період часу з 22 години 00 хвилин 25.07.2024 по 00 годин 00 хвилин 27.07.2024;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 року по 27.07.2024;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_3 в період часу з 25.07.2024 року по 27.07.2024 - з можливістю вилучення інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або ж у будь якому іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1