справа № 361/5876/24
провадження № 1-кс/361/1694/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку в межах кримінального провадження за № 0005433 від 20.12.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку в межах кримінального провадження за № 0005433 від 20.12.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає , що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005433 від 20.12.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.12 2023 року до чергової частини Броварського РУП надійшов рапорт о/у ВКП про те, що в ході вивчення матеріалів ЄО 33657 від 27.11.2023 року було встановлено, що Управління будівництва інфраструктури Великодимерської селищної ради доручило ТОВ «Юність Інвест НК» в межах договірної ціни та відповідно до проектно-кошторисної документації і в умовах договору виконати роботи щодо капітального ремонту житлового будинку садибного типу за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до договору № 138 від 19.05.2023 року, але виконали вказаний договір не в повному обсязі, тому майно потерпілої ОСОБА_5 перебуває у пошкодженому стані.

Відповідно до інформації УСР в Київській області ДСР НПУ встановлено, що нинішній голова Броварської районної ради ОСОБА_6 , маючи значний вплив на Великодимерську ОТГ вирішує питання шляхом призначення на посади осіб, які повністю виконують злочинні накази останнього, з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів.

До організованої злочинної групи увійшли наступні підконтрольні ОСОБА_6 особи, а саме заступник Великодимерської селищної ради ОСОБА_7 , колишні директора Управління будівництва житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради (далі - УБЖКГ) , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , засновник ТОВ «Інновейшн Девелопмент» () та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ЮНІСТЬ Інвест НК» (код ЄДРОПУ 44485143), директор вказаного ТОВ ОСОБА_11 , проектант ОСОБА_12 , виконроб вказаного ТОВ ОСОБА_13 , юрист товариства (діючий адвокат) ОСОБА_14 , інженер з технічного нагляду ОСОБА_15 .

Відповідно до відведених ролей ОСОБА_7 , на підставі своїх владних повноважень, надавав усні вказівки колишнім керівникам УБЖКГ ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , щоб останні заключали договори з ТОВ «Юність Інвест НК».

Службові кабінети ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , знаходяться в приміщенні Великодимерської селищної ради, що розташована за адресою: вулиця Бобрицька, 1, Велика Димерка, Київська область, 07442. Відповідні документи, що мають значення у кримінальному провадженні знаходяться за вище вказаною адресою.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 , за місцем свого фактичного мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:036:0028 та за адресою: АДРЕСА_3 , що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:081:0130 зберігає чорнові записи, документи, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, отриманні злочинним шляхом, комп`ютерну техніку, за допомогою якої виготовлялися документи, які мають доказове у кримінальному провадженні, тощо. Також, ОСОБА_7 може перевозити вказані речі та документи, що зазначені вище на автомобілях, а саме: «VOLKSWAGEN PHAETON», номерний знак НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ VIANO», номерний знак НОМЕР_2 , службовий автомобіль «SUZUKI VITARA», номерний знак НОМЕР_3 , зареєстрований за Виконавчим комітетом Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області.

Також проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що ТОВ «Юність Інвест НК» є підконтрольним товариством ОСОБА_10 , який повністю здійснює господарсько-фінансову діяльність товариства, від ім`я ОСОБА_11 укладає договори підряда, розпоряджається коштами товариства, крім того перебуває в давніх дружніх стосунках з ОСОБА_7 і мають спільний бізнес, пов`язаний з будівництвом котеджів на території Великодимерської ОТГ, зокрема у садовому товаристві «Софія».

Встановлено, що ТОВ «Юність Інвест НК», протягом 2023 виконало роботи по укладеним договорам підряду, а саме на «Капітальний ремонт житлових будинків садибного типу розташованих на території Великодимерської ОТГ, Броварського району, Київської області, пошкоджених внаслідок агресії російської федерації проти України» на загальну суму в розмірі 15 582 478, 78 грн.

Відповідно ОСОБА_10 , не бажаючи бути викритим правоохоронними органами, залучив до злочинного плану ОСОБА_11 , якого за матеріальну винагороду було призначено директором ТОВ «Юність Інвест НК», але який фактично не володіє інформацією щодо діяльності товариства, кількості укладених договорів, наявності товарної матеріально-технічної бази, не розпоряджається коштами товариства, не наймав особисто та не володіє кількістю працівників, тобто є номінальним директором.

Крім цього, бенефіціаром у ТОВ «Юність Інвест НК» ОСОБА_10 залучив ОСОБА_16 , яка є рідною сестрою дружини останнього. За наявною оперативною інформацією ОСОБА_16 теж не володіє інформацією щодо діяльності товариства. Разом з тим, за місце проживання останньої за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , зберігає речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім цього, для реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_10 , з метою підготовки договорів підряду, їх належного оформлення залучив ОСОБА_14 , який виконує підписи від імені директора ТОВ «Юність Інвест НК» ОСОБА_11 , вносить відповідні зміни до фінансово-звітної документації, якщо в цьому виникає необхідність та затверджує підпис директора печаткою. Також встановлено, що ОСОБА_14 за місцем свого фактичного мешкання зберігає печатку ТОВ «Юність Інвест НК», другі примірники укладених договорів та актів КБ2в, чорнові примірники документів, чорнові записи, комп`ютерну техніка, за допомогою якої виготовляється вказана документація. Свою злочинну діяльність ОСОБА_14 здійснює за фактичним місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_14 є зареєстрованим, як особа яка здійснює адвокатську діяльність.

Для доведення своїх злочинних намірів до кінця, тобто розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_10 залучив в якості виконроба на об`єктах ОСОБА_13 , з яким обговорює та радиться, яким чином здійснити заміну матеріалів, які є дешевші та низької якості і не відповідають первинній кошторисній документації (проектам, дефектним актам), який безпосередньо в подальшому здійснює закупівлю за готівкові кошти будівельного матеріалу, підшукує будівельників та в подальшому з ними спілкується на об`єктах будівництва, здійснює нагляд виконанням будівельних робіт. Документи, які можуть підтверджувати закупівлю матеріалів, які не відповідають проектно-кошторисній документації знаходяться за місце фактичного мешкання ОСОБА_13 , АДРЕСА_6 . Також у своїй злочинній діяльності ОСОБА_13 використовує власний автомобіль «RENAULT TRAFIC», номерний знак НОМЕР_4 .

Безпосередньо ОСОБА_10 може зберігати грошові кошти, речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, за місцем його фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_7 . Також, ОСОБА_10 фактично може зберігати документи за місце іншого свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 . У своїй злочинній діяльності ОСОБА_10 використовує автомобіль «BMW X-5», номерний знак НОМЕР_5 та автомобіль «PEUGEOT, модель 2008», рік випуску 2023, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_6 , що зареєстроване за ТОВ «Юність Інвест НК» ().

Продовжуючи свої злочинні наміри, направленні на незаконне заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_7 , за погодженням з ОСОБА_6 , у поточному році залучив до своєї схеми інших замовників підконтрольних йому відомчих установ та організацій, які за бюджетні кошти уклали ряд договорів підряду з ТОВ «Юність Інвест НК».

Подальшим аналізом укладених договорів встановлено, що протягом 2023 року ТОВ «Юність Інвест НК», уклало ряд договорів з Управління будівництва житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради.

Крім цього, під час досудового розслідування були допитані в якості свідків ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його співмешканка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які пояснили, що мешкають у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_8 , яке належить на праві власності ОСОБА_17 , яке внаслідок окупації російськими військами було частково зруйновано та після деокупації представниками Великодимерської сільської ради було укладено договір з ОСОБА_17 Підписавши договір, останньому сказали чекати представника будівельної фірми. Через деякий час, до них приїхав представник будівельної фірми на ім`я ОСОБА_19 , який привіз бригаду будівельників та вони почали будувати. ОСОБА_19 повідомив ОСОБА_17 , що можна побудувати новий каркас споруди, на місці, поруч з будинком, який частково пошкоджено, де мешкали останні. Крім того, підписання актів приймання виконаних будівельних робіт здійснила ОСОБА_18 , оскільки ОСОБА_17 не було на місці, не погодивши з останнім.

Таким чином, є підстави вважати, що в діях посадових осіб Великодимерської селищної ради, фізичних осіб підприємців та товариств з обмеженою відповідальністю, фізичних осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинені в умовах воєнного стану.

Виходячи з вищезазначеного є достатні підстави вважати, що в автомобілі, який перебуває у користуванні заступника голови Великодимерської селищної ради ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 MERCEDES-BENZ VIANO, рік випуску 2006, державний номер НОМЕР_2 , можуть зберігатись документи, інші докази, щодо виконання робіт за договорами, укладеними між Управлінням будівництва, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради та ТОВ «Юність Інвест НК» () і третіми сторонами (фізичними особами) щодо капітальних ремонтів житлових будинків, будівель, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф проти України.

Відповідно до Інформації з реєстраційної картки ТЗ, (заява 249309045) право власності на об`єкт рухомого майна - автомобіль MERCEDES-BENZ VIANO, рік випуску 2006, державний номер НОМЕР_2 , належить ОСОБА_20 ( дружина ОСОБА_7 , згідно актового запису про шлюб № 12).

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку в автомобілі MERCEDES-BENZ VIANO, рік випуску 2006, державний номер НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерської документації, документів, інших доказів, стосовно фінансово-господарських взаємовідносин, виконання робіт, зокрема: договорів укладених між Управлінням будівництва, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради з ТОВ «Юність Інвест НК» та третіми сторонами (фізичними особами) за 2023 рік з додатками, додатковими угодами, документами про їх виконання (акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прихованих робіт, довідки про вартість будівельних робіт та витрати; дефектні акти; підсумкові відомості ресурсів; локальні кошториси; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва; рахунки на оплату, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень, чеки, квитанції, товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують факт оплати за проведені ремонтні роботи, зокрема облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо), в яких відображено розрахунки з за вказаними Договорами; інша бухгалтерська та звітна документація за вказаними Договорами, у тому числі щодо використання трудових ресурсів та спецтехніки під час проведення робіт, сертифікати, інші документи, що підтверджують факт виконання договорів та відповідних оплат; документи щодо призначення відповідального/керівника технологічним процесом при виконанні робіт з ремонту на кожному об`єкті; оригінали документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, які використовувалися під час проведення ремонтних робіт по об`єктах за вищевказаними договорами; оригіналів журналів ведення робіт по об`єктах за вищевказаними договорами; відомості щодо здачі об`єкту в експлуатацію по об`єктах за вищевказаними договорами; проектно-кошторисної документації по об`єктам за договорами, укладеними між Управлінням будівництва, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради з ТОВ «Юність Інвест НК» та третіми сторонами (фізичними особами) за 2023 рік; протоколи/акти погодження вартості закупівлі за вказаними договорами; листи (комерційні пропозиції) за 2023 рік на виконання аналогічних робот щодо капітальних ремонтів, ремонтів житлових будинків, будівель, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф проти України; чорнові записи, які містять інформацію щодо укладання чи виконання договорів, укладених між Управлінням будівництва, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради з ТОВ «Юність Інвест НК» та третіми сторонами (фізичними особами) за 2023 рік; комп`ютерна техніка, флеш носії, диски, мобільні телефони, інші гаджети та технічних приладів, які можуть містити інформацію щодо погодження ціни, виконання договорів, вказівок щодо договорів, які укладено між Управлінням будівництва, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради з ТОВ «Юність Інвест НК» та третіми сторонами (фізичними особами) за 2023 рік.

Враховуючи вищевикладене та те, що відомості, які можна отримати під час обшуку автомобіля MERCEDES-BENZ VIANO, рік випуску 2006, державний номер НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть в подальшому використовуватись як докази, які неможливо отримати в інший спосіб, зокрема при призначенні та проведенні будівельно-технічних, судово-економічних, почеркознавчих, комп`ютерно-технічних (серед іншого, з метою відновлення видалених файлів) експертиз.

Іншим чином вилучити вказані речі не можливо, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаного майна, що має значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий СВ Броварського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохала задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Приймаючи до уваги викладені в клопотанні слідчого обставини та правове обґрунтування заявленого клопотання, з метою здобуття доказів щодо обставин кримінального правопорушення, зокрема відшукання, виявлення і вилучення предметів злочину, які мають доказове значення в кримінальному провадженні за №0005433 від 20.12.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні №0005433 дозвіл на проведення обшуку в автомобілі MERCEDES-BENZ VIANO, рік випуску 2006, державний номер НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до Інформації з реєстраційної картки ТЗ, (заява 249309045) право власності на об`єкт рухомого майна - автомобіль MERCEDES-BENZ VIANO, рік випуску 2006, державний номер НОМЕР_2 , належить ОСОБА_20 ( дружина ОСОБА_7 ), з метою відшукання та вилучення бухгалтерської документації, документів, інших доказів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин, виконання робіт зокрема: договорів укладених між Управлінням будівництва, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради з ТОВ «Юність Інвест НК» () та третіми сторонами (фізичними особами) за 2023 рік з додатками, додатковими угодами, документами про їх виконання (акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прихованих робіт, довідки про вартість будівельних робіт та витрати; дефектні акти; підсумкові відомості ресурсів; локальні кошториси; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва; рахунки на оплату, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень, чеки, квитанції, товарно-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують факт оплати за проведені ремонтні роботи, зокрема облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо), в яких відображено розрахунки з за вказаними Договорами; інша бухгалтерська та звітна документація за вказаними Договорами, у тому числі щодо використання трудових ресурсів та спецтехніки під час проведення робіт, сертифікати, інші документи, що підтверджують факт виконання договорів та відповідних оплат; документи щодо призначення відповідального/керівника технологічним процесом при виконанні робіт з ремонту на кожному об`єкті; оригінали документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, які використовувалися під час проведення ремонтних робіт по об`єктах за вищевказаними договорами; оригіналів журналів ведення робіт по об`єктах за вищевказаними договорами; відомості щодо здачі об`єкту в експлуатацію по об`єктах за вищевказаними договорами; проектно-кошторисної документації по об`єктам за договорами, укладеними між Управлінням будівництва, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради з ТОВ «Юність Інвест НК» та третіми сторонами (фізичними особами) за 2023 рік; протоколів/актів погодження вартості закупівлі за вказаними договорами; листів (комерційних пропозицій) за 2023 рік на виконання аналогічних робот щодо капітальних ремонтів, ремонтів житлових будинків, будівель, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф проти України; чорнових записів, які містять інформацію щодо укладання чи виконання договорів, укладених між Управлінням будівництва, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради з ТОВ «Юність Інвест НК» та третіми сторонами (фізичними особами) за 2023 рік; комп`ютерної техніки, флеш носіїв, дисків, мобільних телефонів, інших гаджетів та технічних приладів, які можуть містити інформацію щодо погодження ціни, виконання договорів, вказівок щодо договорів, які укладено між Управлінням будівництва, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Великодимерської селищної ради з ТОВ «Юність Інвест НК» та третіми сторонами (фізичними особами) за 2023 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1