Єдиний унікальний номер: 379/775/24
Провадження № 1-кс/379/129/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000017 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткових рахунків, а саме до: банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документа особи власника вказаних банківських карток (паспорта); інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.06.2024 по 13.08.2024 на зазначених банківських рахунках; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 01.06.2024 по 13.08.2024.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000017 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 18.06.2024 року до чергової частини відділення поліції №2 Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.06.2024 близько 15:04 год. з номеру телефону НОМЕР_4 їй зателефонувала невідома особа та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що з її банківською карткою вчиняються шахрайські дії і для убезпечення її грошових коштів, їй необхідно виконати дії в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого, невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які було перераховано на невідомий рахунок. Своїми діями невідома особа завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 31778 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої НОМЕР_5 були переказані на банківську картку НОМЕР_6 . В подальшому невідома особа з банківської картки НОМЕР_6 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 28 999 гривень на банківську картку НОМЕР_7 , після чого з банківської картки НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , після цього з банківської картки НОМЕР_6 , було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 450 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Так, 17.06.2024 о 15 годині 18 хвилин грошові кошти з банківської картки НОМЕР_6 у розмірі 2000 гривень були переказані на банківську картку НОМЕР_2 , та 17.06.2024 о 15 годині 31 хвилині з банківської картки НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 в розмірі 450 гривень.

Банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_2 перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ..

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо карткових рахунків, а саме до: банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме до: документа особи власника вказаних банківських карток (паспорта); інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.06.2024 по 13.08.2024 на зазначених банківських рахунках; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 01.06.2024 по 13.08.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000017 від 19.06.2024 (а.с.7), постанову про призначення групи слідчих (а.с.9), постанову про визначення групи прокурорів (а.с.10), заяву по вчинення злочину (а.с.11), протокол допиту потерпілої (а.с.13-14), виписку по картковому рахунку (а.с.15-16), рапорт (а.с.17-19), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , карткових рахунків, а саме до: банківських карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документа особи власника вказаних банківських карток (паспорта); інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.06.2024 по 13.08.2024 на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 01.06.2024 по 13.08.2024, а також фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 13 вересня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1