печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000181 від 23.02.2024 - слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000181 від 23.02.2024 - слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 23.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 368-5 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 28.11.2019 по теперішній час особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме директором ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , під час перебування на посадах начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », набуто активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Зазначені протиправні дії полягають у тому, що ОСОБА_4 використовуючи наближених до нього осіб, родичів, а також підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, інтереси яких активно лобіюються останнім з використанням службового становища, набув у власність активи (нерухоме майно, транспортні засоби тощо) щодо яких на системній основі вчиняє дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Згідно даних про суми отриманих доходів та нарахованих податків встановлено, що ОСОБА_4 за період з 1 кв. 2001 року - 4 кв. 2023 року отримав доходів, з урахуванням утриманих податків, на суму 5 044 176,69 грн.; дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , за період з 1 кв. 2002 року - 4 кв. 2023 року отримала доходів, з урахуванням утриманих податків, на суму 15 669 688,30 грн. При цьому, 14 724 906,63 грн. від загального доходу - дохід від підприємницької діяльності (без урахування витрат).

У поданій 27.03.2023 ОСОБА_4 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація) за звітний період 2022 року, останній відобразив дохід - заробітну плату від ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 203 566 грн. та від ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 80 400 грн., дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 980 000 грн., заробітну плату, отриману за сумісництвом від ІНФОРМАЦІЯ_6 у розмірі 1 580 грн. та від ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі 8 464 грн., дохід від надання майна в оренду у розмірі 9 062 грн., доходи дружини - від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 3 364 404 грн., соціальні виплати з відповідних бюджетів від ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 2 580 грн., грошові активи у розмірі 980 000 грн. Також ОСОБА_4 відобразив інформацію про придбання дружиною автомобіля марки «BMW» моделі «X4Xdrive 201» за ціною 724 760 грн.

Крім того, згідно з відкритими даними Єдиного державного реєстру декларацій, у поданій 29.03.2024 декларації за звітній період 2023 року, ОСОБА_4 відобразив наступні доходи: 9 062 грн. доходу від надання майна в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 4 140 363 грн. заробітної плати за основним місцем роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 996 грн. подарунку у негрошовій формі від первинної профспілкової організації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 10 690 грн. іншого доходу (код 126-додаткове благо) від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 394 грн., в якості суми нарахованих відсотків за послугою накопичування «Скарбничка вкладний» депозитний рахунок від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Разом із цим, останнім за аналогічний період задекларовано наступні доходи дружини: 5 177 099 грн. - від зайняття підприємницькою діяльністю ФЛП ОСОБА_5 ; 38 378 грн. в якості страхових виплат; 151 грн. в якості нарахованих відсотків по депозитним рахунках.

Так, ОСОБА_4 став фактичними власником будинку, 5 квартир та 3 приміщень для зберігання легкових автомобілів, розташованих у новобудовах міста Луцька, оформивши право власності на відповідні об`єкти нерухомого майна на членів родини та підконтрольних йому номінальних осіб: дружину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (теща ОСОБА_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка являється родичкою дружини.

Проте у вказаних осіб, на яких зареєстровано об`єкти нерухомості, відсутні достатні законні доходи на придбання такої нерухомості, що може свідчити про те, що вказані особи являються номінальними власникам, у той час як фактично нерухомість належить ОСОБА_4 .

Зазначені обставини підтверджують те, що ОСОБА_4 через свою дружину ОСОБА_5 здійснює відносно вказаних об`єктів нерухомості активні дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, а відтак вказані активи належать йому.

Також ОСОБА_4 у повсякденному житті в особистих цілях активно використовує дороговартісні транспортні засоби, що зареєстровані на фізичних осіб, які не мають достатніх та підтверджених доходів на їх придбання та/або є довіреними особами останнього, які лише формально володіють відповідним майном, зокрема через ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (водій Поліського ЛО ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 3 кв. 2002 року по 4 кв. 2023 року останнім отримано доходів, з урахуванням утриманих податків, на суму 532 937,77 грн.), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (сімейний водій родини ОСОБА_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - адвокат (довірена особа), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (довірена особа), а також транспортні засоби місцевих приватних підприємств, що займаються обробкою та реалізацією деревини, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновник та директор - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ).

З огляду на викладене наявні достатні та обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 та його дружина ведуть спосіб життя неспівставний з їх законними доходами.

Також встановлено, що у повсякденному житті ОСОБА_4 , члени його родини та довірені особи активно користуються послугами логістичної компанії (поштові відправлення, експрес-доставка товарів, посилок, вантажів) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »). При цьому особи використовують наступні номери телефонів: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефони: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон: НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , телефон: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , телефон: НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , телефон: НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , телефон: НОМЕР_16 .

Зокрема користування вказаними послугами могло супроводжуватись здійсненням оплати, відправленням грошових переказів завідправку/отримання/пересилання поштових відправлень через мережу поштового оператора-партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із використанням платіжних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність упроведенні дослідження та аналізу фінансово-господарських операцій, що здійснювались вказаними вище особами за допомогою послуг та сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », із зазначенням відомостей та наданням завірених копій документів щодо здійснення грошових переказів за відправку/отримання/пересилання поштових відправлень через мережу поштового оператора-партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » або без такихза період з початку користування вищевказаними особами послугами компанії по дату винесення ухвали слідчого судді.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а саме перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 ), та/або за іншим місцем знаходженням відокремлених підрозділів юридичної особи з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) на паперовому та електронному носіях.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів, які перебувають «за іншим фактичним місцезнаходженням відокремлених підрозділів юридичної особи» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітану Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000181 від 23.02.2024 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

відомостей та документів щодо здійснення оплати, грошових переказів за відправку/отримання/пересилання поштових відправлень через мережу поштового оператора-партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) або без таких, наступними особами: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефони: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон: НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , телефон: НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , телефон: НОМЕР_12 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , телефон: НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , телефон: НОМЕР_16 , у тому числі відомостей з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу наявну інформацію, здійснювані відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» (зворотна доставки грошових коштів, документів) для вищевказаних клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, суми післяплати, виду зворотної доставки, суми контролю оплати, повних анкетних даних одержувача та відправника (із зазначенням документа, за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі), відомостей, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунках, прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії по вказаним накладним, експрес-накладним, документів, які містять зразки підписів та інформацію про відправників/отримувачів вказаних поштових відправлень, за період з початку користування вищевказаними особами послугами компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » по 17.09.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41491/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1