Справа № 180/2461/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання Начальника СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до відомостей про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2024 по 07.11.2024, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці розмістила у мережі інтернет, а саме в мобільному додатку «Instagram» сторінку інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розмістила на ній оголошення про продаж «Macbook Pro 15», та я вирішив придбати його, в подальшому в процесі спілкування з вищевказаним інтернет магазином в додатку «Instagram» мені вказали ціну ноутбуку 17000 гривень, та номер рахунку IBAN НОМЕР_2 на який потрібно перерахувати вищевказану суму грошових коштів. Після цього, я зі своєї власної банківської картки перевів на вищевказаний номер рахунку грошові кошти в кількості 17000 гривень. Далі, я хотів поцікавитись коли мені відправлять ноутбук у інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться в мобільному додатку «Istagram», але помітив, що вищевказаний інтернет магазин заблокував мене. Таким чином невідома особа шляхом зловживання довірою, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 17000 гривень.

За вказаним фактом 14.08.2024 сектором дізнання відділення поліції №1 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, іншим шляхом встановити зазначенні обставини не надається можливим, тому виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ.

Дізнавач надав до суду заяву, в якій просить розглядати вказане клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи не викликалась, згідно ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження(слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання, тому необхідно надати дозвіл на отримання інформації.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

Постановив:

Задовольнити клопотання Начальника СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Надати дозвіл Начальнику СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .

1.2. Виписки по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 12.08.2024 по 07.11.2024;

1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 12.08.2024 по 07.11.2024;

1.4. Інформацію стосовно зняття грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 12.08.2024 по 07.11.2024;

1.5. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по номеру банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2024 по 07.11.2024;

1.6. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по номеру банківської картки № НОМЕР_1 .

1.7. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по номеру банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2024 по 07.11.2024;

1.8. Інформацію стосовно переказів грошових коштів п по номеру банківської картки № НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 12.08.2024 по 07.11.2024;

1.9. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на номер банківської картки № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 12.08.2024 по 07.11.2024;

1.10. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на номер банківської картки № НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 12.08.2024 по 07.11.2024

1.11. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2024 по 07.11.2024;

1.12. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по номеру банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2024 по 07.11.2024;

1.13. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по номеру банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2024 по 07.11.2024;

1.14. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по номеру банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2024 по 07.11.2024;

1.15. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по номеру банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 12.08.2024 по 07.11.2024;

1.16. Інформацію стосовно власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 12.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1