Справа №463/7404/24
Провадження №1-кс/463/6047/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000687 від «31» липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000687 від «31» липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2024 до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.01.2022 у невстановленому місці заволоділа її персональними даними та використала їх для оформлення споживчого кредиту на суму 3000 гривень у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.04.2024 року ОСОБА_5 здійснила авторизації в застосунку «Дія», зайшовши до повідомлень стало відомо про запити кредитних історій з різноманітних банків, а також про відкриття низки кредитів в різних фінансових установах, до яких ОСОБА_5 не має жодного відношення. Після чого, ОСОБА_5 відправила запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 (УБКІ), з якої стало відомо, що всі запити були здійсненні у період з 07.01.2022 року по 10.01.2022 року з використанням даних ОСОБА_5 . На виконання умов договору про надання правової допомоги щодо захисту прав та інтересів Клієнта, Адвокатським об?єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено ряд адвокатських запитів до фінансових установ щодо надання інформації про взаємовідносини останніх з Клієнтом ( ОСОБА_5 ) та надання інформації щодо надання Клієнту кредиту. Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №38 від 16.05.2024 poку, наданої на адвокатський запит, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 нібито був укладений кредитний договір №288 від 08.01.2022. У відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначається що грошові кошти наданні відповідно до умов кредитного договору №288 від 08.01.2022 року були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_2 . В свою чергу, ОСОБА_5 не визнає за собою фінансових зобов?язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в неї на момент укладання кредитного договору №288 від 08.01.2022 був відсутній картковий рахунок номер НОМЕР_2 . Окрім цього, у відповіді зазначається, що вхід у систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється із пристрою, що перебував на території України, а сама ОСОБА_5 з 2018 року на постійній основі проживає на території Німеччини, а на момент укладання договору знаходилась на її території, що підтверджується відповіддю ГСЦОІ ДПСУ №19-38613/18/24 від 03.06.2024.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавачмають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000687 від «31» липня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.182 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дільничному офіцеру поліції, уповноваженому на здійснення дізнання Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000687, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: інформації по кредитному договору від 08.01.2022 №288, оформленого на ОСОБА_5 із розкриттям повної інформації щодо номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , на яку було зараховано грошові кошти в результаті укладання кредитного договору, а також, за наявності, персонального фото особи.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1