Справа № 442/4216/24
Провадження № 1-кс/442/1785/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому СВ відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старший слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером картки НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером картки НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером картки НОМЕР_1 у період часу з 14.05.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів із номером картки НОМЕР_1 .

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з номером картки НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером картки НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 16.05.2024 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_19 про те, що 14.05.2024 близько 21 год. невідома особа в умовах воєнного стану шляхом незаконних операцій та використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом соціальних виплат, здійснила несанкціоноване зняття з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , виданої на її ім`я, грошових коштів на суму 73000 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Будучи допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_19 пояснила, що в її користуванні знаходиться банківська кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 . 14.05.2024 орієнтовно о 21 год. 00 хв. потерпіла, гортаючи сторінку у соціальній мережі «Facebook», в робочій групі знайшла повідомлення про надання фінансової допомоги громадянам України, які жодного разу під час війни не перетинали кордон України в сумі 6500 грн. Зайшовши за даним посиланням, ввела свій номер мобільного телефону, вказала дані своєї банківської картки та код, що поступив на телефон, вважаючи, що подає заявку на допомогу. Приблизно через 30 хвилин на мобільний телефон потерпілої прийшло повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з її кредитної картки знято кошти в сумі 6000 гривень на сплату комунального платежу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді потерпіла зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переконалася, що з її рахунку дійсно зняті кошти. На рахунку залишилося 67000 гривень. В цей час на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий чоловік з НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що шахраї отримали доступ до її додатку та зняли з банківського рахунку частину коштів, а тому для безпеки запропонували заблокувати вказану картку, а інші кошти, які залишилися на рахунку перерахувати на іншу картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку вона наступного дня зможе забрати у відділенні банку. Вона погодилася на пропозицію, після чого невідомий чоловік сказав, що за декілька хвилин виробить нову картку та перетелефонує їй. Через кілька хвилин він перетелефонував з вказаного номера та з номера НОМЕР_5 , продиктував їй номер нової картки НОМЕР_1 , після чого потерпіла зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та будучи введена в оману, самостійно перерахувала зі своєї картки грошові кошти в сумі 67000 гривень на картку, номер якої їй продиктував невідомий чоловік НОМЕР_1 . Наступного дня, тобто 15.05.2024, потерпіла звернулася у Бориславське відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб забрати нову карточку, однак працівники банку повідомили, що нову картку з таким номером їй не видавали і що відносно неї було вчинено шахрайські дії, тому запропонували звернутися у відділення поліції та надали виписку по руху коштів за банківським рахунком. Всього з банківської картки потерпілої ОСОБА_19 знято кошти в сумі 73000 гривень. На даний час банківська картка та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковані.

Зазначає, що ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 28.05.2024 надано дозвіл на тимчасовий доступ до згаданих речей та документів. Проте, з технічних причин та великою завантаженістю в роботі виїмку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у термін вказаний в ухвалі суду, провести не вдалося. Отож, виникла потреба повторно звернутися з даним клопотанням.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищезгаданої інформації, а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 16.05.2024 зареєстровано кримінальне провадження № 0000555, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банк „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 14.05.2024 по час винесення ухвали суду 18.11.2024. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 ., слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому СВ відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , старший слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю їх вилучення по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти НОМЕР_1 у період часу з 14.05.2024 по 18.11.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів із номером карти НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з номером карти НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1