Провадження № 1-кс/161/4594/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 16 вересня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів БЕБ України у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів БЕБ України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку території будівель та споруд за місцем здійснення господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме за адресою:

АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:002:0177 (відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку - право власності належить Територіальній громаді в особі Городоцької сільської ради () та перебуває в оренді у ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 )) з метою відшукання і вилучення доказів вчинення протизаконної діяльності ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період 2023 - 2024 років, у тому числі:

- документів які підтверджують придбання, транспортування та відвантаження лісо та пиломатеріалів (договори (контракти), договорів з додатками, додаткових угод, реєстрів податкових накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, оборотно-сальдових відомостей, банківських виписок, розрахунково-платіжних відомостей, платіжних доручень, відрядних листів, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, специфікацій - накладних (форми-ЛГ25) та інші) на паперових та електронних носіях, які можуть свідчить про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у даному кримінальному провадженні;

- документів, що слугують митному оформленню лісо та пиломатеріалів: зовнішньоекономічні контракти укладені на експорт лісоматеріалів, інвойси, транспортні документи (ТТН, CMR, Carnet TIR), фітосанітарні сертифікати, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, заяв на їх отримання та інших документів;

- чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та іншої документації, яка може свідчити про протиправну діяльність;

- знаряддя, майна, яке має суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення: пусті бланки накладних СГД, печатки, штампи, не облікована готівка, документи, комп`ютерна техніка (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптично лазерних дисків, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, серверів), мобільних телефонів (терміналів) та інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про здійснення протизаконної діяльності, інших знарядь кримінального правопорушення на яких розроблялись неправдиві документи для контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів;

- необлікованих лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України;

- інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

Клопотання детектива мотивоване тим, що детективами ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027, яке внесене до ЄРДР 16.07.2024 року за ч.2 ст.201-1 КК України, у ході якого виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаного приміщення, а тому детектив за погодженням з прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

У судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Зважаючи на те, що матеріалами клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000027, яке внесене до ЄРДР 16.07.2024 року за ч.2 ст.201-1 КК України, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а тому слідчим слідчої групи Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області та прокурорам групи прокурорів Волинської обласної прокуратури у кримінальному провадженні №0000027 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, слід надати дозвіл на обшук території будівель та споруд за місцем здійснення господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:002:0177 (відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку - право власності належить Територіальній громаді в особі Городоцької сільської ради () та перебуває в оренді у ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 )).

З наведених мотивів клопотання детектива є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам слідчої групи Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області та прокурорам групи прокурорів Волинської обласної прокуратури у кримінальному провадженні №0000027 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, дозвіл на проведення обшуку території будівель та споруд за місцем здійснення господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме за адресою:

АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:002:0177 (відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку - право власності належить Територіальній громаді в особі Городоцької сільської ради () та перебуває в оренді у ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 )) з метою відшукання і вилучення доказів вчинення протизаконної діяльності ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період 2023 - 2024 років, в тому числі:

- документів які підтверджують придбання, транспортування та відвантаження лісо та пиломатеріалів (договори (контракти), договорів з додатками, додаткових угод, реєстрів податкових накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, оборотно-сальдових відомостей, банківських виписок, розрахунково-платіжних відомостей, платіжних доручень, відрядних листів, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, специфікацій - накладних (форми-ЛГ25) та інші) на паперових та електронних носіях, які можуть свідчить про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у даному кримінальному провадженні;

- документів, що слугують митному оформленню лісо та пиломатеріалів: зовнішньоекономічні контракти укладені на експорт лісоматеріалів, інвойси, транспортні документи (ТТН, CMR, Carnet TIR), фітосанітарні сертифікати, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, заяв на їх отримання та інших документів;

- чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та іншої документації, яка може свідчити про протиправну діяльність;

- знаряддя, майна, яке має суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення: пусті бланки накладних СГД, печатки, штампи, не облікована готівка, документи, комп`ютерна техніка (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптично лазерних дисків, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, серверів), мобільних телефонів (терміналів) та інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про здійснення протизаконної діяльності, інших знарядь кримінального правопорушення на яких розроблялись неправдиві документи для контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів;

- інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук провести у строк до 26 вересня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя