УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000213 від 13.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 13.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.10.2024 невстановлена особа, шляхом введення в оману, під приводом позики коштів в месенджері Телеграм, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 5300 грн., які жінка перерахувала на карту НОМЕР_1 .

13.10.2024 року сектором дізнання ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК країни.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в застосунку Телеграм їй надійшло повідомлення, начебто, від подруги з проханням позичити кошти. Жінка погодилась, номер карти на яку необхідно було надіслати кошти їй відправили в повідомленні, а саме на карту НОМЕР_1 . Тоді

ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 3 300 грн. Через кілька хвилин надійшло ще одне повідомлення з проханням позичити ще 2 000,00 грн. Потерпіла і їх перерахувала. Пізніше ОСОБА_5 дізналась, що телеграм-канал подруги зламано та кошти вона ніякі не просила. Загальна сума збитків становить 5 300,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти переведені на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В подальшому грошові кошти з картки № НОМЕР_1 перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ,

АДРЕСА_2 ) та банківську картку № НОМЕР_6 , видану

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_3 ).

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника СД ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВнП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), та IP адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет банкінг; даних геолокації особи при вході в інтернет банкінг; вказати, який номер телефону зазначений як фінансовий номер до банківського рахунку, до якого емітовано вказані банківські картки; інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), номеру телефону, файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано банківську картку

№ НОМЕР_3 по 20.11.2024 про тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а також відділення а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію:

1)щодо особи, яка відкрила та користувалася банківським рахунком, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_3 (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), номеру телефону;

2)даних про рух коштів по рахунку, до якого емітовано банківську картку

№ НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку до 20.11.2024 із зазначенням:

-дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

3)IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг (застосунок);

4) даних геолокації особи при вході в інтернет банкінг;

5)вказати, який номер телефону зазначений як фінансовий номер до банківського рахунку, до якого емітовано вказані банківські картки;

6)файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_3 по 20.11.2024 про тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1