Справа № 671/1596/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000114 від 06 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000114 від 06 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 05.08.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 03.08.2024 близько 14 год 22 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши із абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 представившись працівником банку, під приводом проведення ідентифікації особи користувача карткових рахунків, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала двома платежами із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_7 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_8 на суму 28300 грн та 700 грн.; крім того, з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_10 на суму 21000 грн; також ОСОБА_5 здійснила перерахунок кредитних коштів із віртуальної кредитної карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_11 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 двома платежами на суму 19700 та 17500 грн; та кредитних коштів із картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_9 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 на суму 9600 грн., всього невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 96800 грн.

06.08.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 03.08.2024 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_12 , яким користується остання о 14:23 год НОМЕР_13 ; о 14:36 год. НОМЕР_14 ; о 15:18 год. НОМЕР_3 ; о 15:33 год. - НОМЕР_15 ; о 16:33 год. НОМЕР_16 ; о 18:10 год - НОМЕР_17 телефонувала невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході бесіди вказана особа почала говорити про те, що потерпілій необхідно пройти ідентифікацію особи оскільки багато банківських карток є втрачені, перебувають на окупованих територіях та багато людей виїхало за кордон. В ході розмови потерпілій ОСОБА_5 пройти ідентифікацію самостійно, і для подальших дій необхідно відповісти на дзвінок у месенджері Телеграм. На цьому розмова по телефону закінчилась і далі потерпілій ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок у Телеграм, а саме з невідомого номера, при цьому була лише картинка ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому невідома особа у розмові в Телеграм отримала від потерпілої особисті дані, а саме: запитала її ім`я, скільки у неї є в наявності банківських карток, яка приблизно сума зберігається на картках. В ході бесіди потерпілу ОСОБА_5 переконали в тому, що для подальшої ідентифікації, вона має анулювати власні банківські рахунки, а саме здійснити перекази зі своїх карток на будь-які картки. Потерпілій ОСОБА_5 назвали картку, на яку потерпіла через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 почала перерахувала кошти із власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 (старий номер НОМЕР_19 який відображає у транзакціях) яка є кредитною, на іншу власну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 для виплат, в сумі 21681,50 грн (комісія 631,50 грн) всього на карту зарахувало 21050 грн.

Після цього потерпіла ОСОБА_5 вказану суму у 21050 грн перерахувала із власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на іншу власну банківську карту відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 . Надалі у телефонній розмові у месенджері Телеграм невідома особа назвала потерпілій карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , куди потерпіла із власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувала грошові кошти в сумі 700 грн.

В подальшому слухаючи вказівки невідомої особи потерпіла ОСОБА_5 з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_18 (старий номер НОМЕР_19 який відображає у транзакціях) яка є кредитною, на свою карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в сумі 23741,50 грн (комісія 691,50 грн) всього на карту зарахувало 23050 грн.

Потім будучи на зв`язку із невідомою особою, потерпіла ОСОБА_5 самостійно, використовуючи додаток ОСОБА_6 здійснила перерахунок коштів із власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , який вказав потерпілій ОСОБА_5 невідомий чоловік, в такий спосіб потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 20500 грн (грошові кошти які потерпіла перерахувала із кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_18 (старий номер НОМЕР_19 який відображає у транзакціях).

В подальшому будучи на зв`язку із невідомою особою, потерпіла ОСОБА_5 знову здійснила перерахунок коштів за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 із власної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 на суму 28300 грн., (які потерпіла також перерахувала із кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_18 (старий номер НОМЕР_19 який відображає у транзакціях).

В ході розмов по телефону із невідомою особою, яка представилась як працівник банку, потерпіла ОСОБА_5 самостійно під впливом переконання невідомої особи оформила віртуальну кредитну карту ІНФОРМАЦІЯ_1 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_11 з кредитним лімітом на суму у 39600 грн. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 самостійно перерахувала двома платежами кошти в сумі 19700 грн та 17500 грн., використовуючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 , номер якої потерплій ОСОБА_5 назвав псевдо працівник банку. Потерпіла ОСОБА_5 додала, що у вечірню пору доби до неї знову зателефонував невідомий номер телефону, який знову представився все тим же працівником банку та запропонував потерпілій відкрити кредит у Райффайзен банку на суму 52000 грн, однак ОСОБА_5 не погодилась та повідомила, що їй відмовили, і відкрила кредит лише на 10000 грн, і далі знову ж таки самостійно перерахувала кошти в сумі 9600 грн. на той самий картковий рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , що називали їй раніше під час попередньої розмови. 04.08.2024, потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї та шляхом обману заволоділи її коштами на загальну суму 96800 грн.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_10 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_10 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

Дізнавач СД на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 05.08.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 03.08.2024 близько 14 год 22 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши із абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 представившись працівником банку, під приводом проведення ідентифікації особи користувача карткових рахунків, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала двома платежами із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_7 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_8 на суму 28300 грн та 700 грн.; крім того, з картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_10 на суму 21000 грн; також ОСОБА_5 здійснила перерахунок кредитних коштів із віртуальної кредитної карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 номер НОМЕР_11 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 двома платежами на суму 19700 та 17500 грн; та кредитних коштів із картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_9 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 на суму 9600 грн., всього невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 96800 грн.

06.08.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківського рахунка з картковим номером № НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування дізнавач звернувся з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000114 від 06 серпня 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.08.2024; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.08.2024; копіями платіжних інструкцій; копією виписки з банківського рахунку ОСОБА_5 ; копією відповіді на представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; копією витягу з сервісу визначення банку за номером картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідча, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ,) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю отримання їх копій, а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_10 , в період із 03.08.2024 до 19.08.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_10 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_10 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_10 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_10 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_10 ;

- інформацію про зарахування 03.08.2024 о 16 год 23хв грошових коштів в сумі 20500 грн із банківської карти № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_10 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 03.08.2024 до 19.08.2024.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 19.09.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя