Справа № 565/955/24
Провадження № 1-кс/565/498/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 13.05.2024 невідома особа, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 67089,00 грн, які були списані з його банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила потерпілому шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , а також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з цього рахунку.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати власника картки, на яку були зараховані кошти потерпілого ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000182 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , 13.05.2024 о 08:25 год. він зателефонував в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для з`ясування умов кредитування на авто. Представник банку повідомив, що через 2-3 години до нього зателефонує консультант банку. Того ж дня об 11:44 год., 13:30 год., 15:29 год. до нього телефонували невідомі особи з а.н.: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які представлялись працівниками банку та просили повідомити особисті персональні дані та розмір заробітної плати, а в подальшому чотирьох- і шестизначні коди. ОСОБА_4 повідомив всю запитувану інформацію, а через короткий проміжок часу побачив, що з його банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були списані кошти на загальну суму 67089,00 грн.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів за банківською карткою потерпілого та під час опрацювання вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в подальшому були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям з банківською карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.01 год. 13.05.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум, номерів рахунків, з яких або на якій проводилось перерахування, назви та організаційно-правової форми власників цих рахунків, підстави перерахування із зазначенням платіжного документу, дати та номеру відповідних договорів чи угод, призначення платежів, залишку коштів по рахунку після проведення кожної операції;

-копії документів особи (осіб) (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою (якими) рахується банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку, за якою вони закріплені;

-матеріали фото- та відеофіксації операцій, здійснених особами, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської картка № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-абонентські номери телефонів, які були закріплені за банківською курткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та використовувалась як фінансова, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 00.01 год. 13.05.2024 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора мобільного зв`язку за період з 00.01 год. 13.05.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням абонентського номера та відомостей про оператора".

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1