Провадження № 1-кс/742/1942/24
Єдиний унікальний № 742/4874/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на вказаному рахунку із зазначенням операцій, які проводилися з 01.01.2024 по теперішній час, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000301 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 12.08.2024 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.08.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 10000 гривень, які належать заявниці.

По даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000301 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа здійснює шахрайські дії під виглядом родинних зв`язків, представившись ОСОБА_6 та вказавши банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з метою отримання матеріальної допомоги.

ОСОБА_5 , під час допиту, надала покази, що 10.08.2024 року близько 15 год. 30 хв. її донька повідомила, що на сторінку «Інстаграм» написали з сторінки ОСОБА_6 про потребу в фінансовій допомозі в розмірі 5000 гривень, після чого вона з власного карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснила дві транзакції на вказаний в повідомленні банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму в 10000 гривень, але після телефонного дзвінка брата ОСОБА_7 стало відомо, що він також отримав схоже повідомлення, та йому стало відомо, що сторінку зламали та даної матеріальної допомоги їх сестра не потребує.

19.08.2024 скеровано доручення на ім`я начальника ВКП в Чернігівській області Департаменту кіберполіції України вих №829/124/47/2024 та 25.09.2024 отримано відповідь на дорученні відповідно до якої встановлено, що за допомогою перегляду «ЄМА» по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 виявлено перекази коштів: 10.08.2024 о 15 год. 41 хв. в сумі 5500 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , 10.08.2024 о 15 год. 52 хв. у сумі 4300 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) дані карткові рахунки, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі (а.п. 20).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по теперішній час ( АДРЕСА_1 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належать рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахункам в період часу з 01.01.2024 по теперішній час та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карток фотографії з банкоматів;

- інформацію із системи клієнт-банк з зазначенням IP-адреси.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Анна КОРОТКА