УХВАЛА

іменем України

24.09.2024

Справа № 331/5602/24

Провадження № 1-кс/331/1865/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.07.2024 протягом часу з 12 годині 00 хвилин до 12 год. 30 хвилин, невстановлена особа, діючи повторно, зателефонувала ОСОБА_4 з мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись її онуком, зловживаючи довірою, ввів в оману ОСОБА_4 , шляхом надання недостовірної інформації про свої анкетні дані та повідомив що побив чоловіка якому необхідна термінова операція для якої попросив у потерпілої 8000 грн. при цьому ОСОБА_4 будучи введеною в оману та помилково впевненою в тому, що спілкується з онуком перерахувала на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8000 грн. Таким чином ОСОБА_4 причинена матеріальна шкода на суму 8000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 08.07.2024 року приблизно о 12 год. 00 хв. на її мобільний телефон з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 зателефонував незнайомий їй чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 . По голосу жінці здалося, що телефонує її ОСОБА_5 . Невідомий назвав потерпілу бабусею та повідомив, що він побився з якимось чоловіком та йому потрібні кошти у розмірі 8000 грн., які потрібно перерахувати на карту № НОМЕР_2 . Потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на вищевказану карту 8000 грн. двома транзакціями. Після цього невідомий чоловік зателефонував потерпілій ще раз, та попросив перерахувати ще 5000 грн., натомість потерпіла запитала в чоловіка своє ім`я після чого останній перервав розмову.

Грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на картку № НОМЕР_2 , яка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Потім, з даної картки грошові кошти потерпілої було перераховано на картку № НОМЕР_4 , яка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та також емітована на ім`я ОСОБА_6 . Після чого, кошти було перераховано на картку № НОМЕР_5 яка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з даної картки було здійснено перерахунок коштів на картку № НОМЕР_6 , яка належить банку ІНФОРМАЦІЯ_4 та емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_7 , на яку потерпіла 08.07.2024 року перерахувала грошові кошти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_8 , зареєстрована: АДРЕСА_1 .

В ході проведення перевірки було встановлено, що сім карта оператора мобільного звязку ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 на момент скоєння злочину працювала в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_9 (Sony Ericsson T630)

На момент аналізу СІМ-карта з номером НОМЕР_1 станом на 12.07.2024 працювала в межах дії базової станції за адресою: АДРЕСА_2 :

В межах азимуту 150 перебуває ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Встановлені дані вказують на можливу причетність до вчинення шахрайських дій, осіб, які утримуються в умовах Запорізького слідчого ізолятору, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Від УОТЗ ГУНП в Запорізькій області отримано інформацію, що мобільний номер телефону НОМЕР_1 , на момент скоєння злочину працював у мобільному терміналі: IMEI НОМЕР_9 (Sony Ericsson T630):

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.07.2024 під час проведення обшуку ув`язненого ОСОБА_9 працівниками ДУ Запорізький ізолятор був вилучений мобільній телефон Sony Ericsson T630

З метою перевірки версії ініційоване проведення «відстежування» місця роботи СИМ-карти з номером НОМЕР_1 шляхом використання технічних можливостей УОТЗ (далі - комплекс).

За наслідками використання «комплексу» факт роботи вказаної вище СИМ-карти у приміщенні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - об`єктивно підтверджено.

«Історією» сім-карт встановлено, що у мобільному терміналі IMEI НОМЕР_9 (Sony Ericsson T630), використовувались наступні СІМ-карти:

НОМЕР_10 з 30.05.2024 18:54:49 по 19.06.2024 14:30:16

18 з 31.05.2024 14:18:48 по 15.07.2024 15:45:10

Аналіз отриманої інформації вказує на можливу причетність до вчинення шахрайських дій осіб, які станом на теперішній час, перебувають у закладах пенітенціарної системи.

Аналізом масиву заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та ін. події, інформація про які внесена ДО ІТС ІПНП та ЄРДР виявлено непоодинокі факти використання СІМ-карт з номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_1 а також номерів банківських карт на які були перераховані грошові кошти встановлені співпадіння за наступними факти скоєння злочинів:

02.06.2024 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримав дзвінок з номеру телефону НОМЕР_10 . від нібито давнього приятеля з проханням переслати кошти на термінове лікування. Потерпілий перерахував

02.06.2024 о 12.26- 3600грн. на карту НОМЕР_11

02.06.2024 о12.21- 200 грн на карту НОМЕР_11

02.06.2024 о13.31 800 грн на карту НОМЕР_12

02.06.2024 о 18.21 2200грн. на карту НОМЕР_13

За даним фактом СД Дніпровське РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000385 вiд 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

19.06.2024 о 15:54 невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_10 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , та голосом, схожим на голос брата з поросила перерахувати гроші в сумі 8000 гр на лікування хребта. Потерпілий перерахував на карту НОМЕР_2 вказану суму.

За даним фактом СД відділення поліції № 4 (м. Дніпро) Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ЄРДР № 0000178 вiд 20.06.2024 ч. 1 ст. 190 ККУ.

24.06.2024 до ч/ч ВП з заявою звернулась ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 з заявою про вжиття заходів до невстановленої особи, яка 24.06.2024 близько 11:14 шахрайським шляхом, представившись онуком заявниці, телефонуючи з мобільного номеру НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн, які заявниця перевела на картку № НОМЕР_7 .

За даним фактом СД Відділення поліції № 2 (м. Камя?нське) Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000135 вiд 25.06.2024 ч. 1 ст. 190 КК України

15.06.2024 до відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що 15.06.2024 на її мобільний телефон НОМЕР_14 з номеру НОМЕР_15 зателефонував невідомий чоловік який, видаючи себе за онука заявниці, попросив переказати на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у сумі 7000 грн, необхідні для придбання ліків для лікування від коронавірусу. Будучи введеною в оману ОСОБА_13 близько 12:40, перебуваючи у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_4 , через термінал ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_13 », переказала на вказану вище банківську картку грошові кошти в сумі 5000 грн. Після цього на мобільний телефон потерпілої з номеру НОМЕР_16 зателефонував чоловік, що видавав себе за її онука, і попросив поповнити телефонний рахунок номеру НОМЕР_16 на 1000 грн Перебуваючи у вказаному магазині ОСОБА_13 через термінал ВПС «Sity24» о 12:50 поповнила рахунок НОМЕР_16 переказавши на нього 1000 грн.

За даним фактом СД Відділ поліції №1 Хмельницького РВП ГУНП у Вінницькій області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ЄРДР № 0000051 від 15.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 України

На даний час вирішується питання про направлення вказаних кримінальних проваджень до Запорізької обласної прокуратури для зміни відповідної кваліфікації та об`єднання вказаних проваджень в одне провадження з метою перевірки ОСОБА_9 на причетність до вказаного правопорушення.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виникла необхідність у отримані інформації по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_6 відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", яка містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", а саме :

-інформації стосовно особи на яких видана карта № НОМЕР_6 відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , документів на відкриття банківських карткових рахунків по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру)

- інформації стосовно руху грошових коштів по вищевказаній банківській картці № НОМЕР_6 та поточним рахункам за період часу з 00 год.00 хвилин 30.05.2024 до дати отримання постанови про тимчасовий доступ

-інформації щодо місць розташування платіжних терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", із зазначенням їх номерів та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній картці за період часу з 00 год.00 хвилин 30.05.2024 до дати отримання постанови про тимчасовий доступ

- надати інформацію про банківську картку чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по картці № НОМЕР_6 при здійсненні авторизації за допомогою платіжної банківської картки емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", за вказаний період часу.

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення.

У судове засідання слідчий не з?явився до суду, надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про слухання справи у судовому порядку.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000901 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, місць перебування осіб, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, виникла необхідність у отримані інформації по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_6 відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", яка містять банківську таємницю, яка знаходиться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".

Згідно до вимог ч.1ст.159КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000901 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати групі слідчих у складі:

-старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3

-старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14

-слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 ;

-слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

-слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17

-слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

-слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

-слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

-слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

-слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22

-слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23

-слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24

-слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25

-слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ;

-слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , в можливістю вилучення документів в відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованому в м. Запоріжжя,а саме :

- інформації стосовно особи на яку відкрито картку № НОМЕР_6 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_6 (основній та поточним картам) за період часу з 00 год.00 хвилин 30.05.2024 до дати отримання постанови про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів

із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період часу 00 год.00 хвилин 30.05.2024 до дати отримання постанови про тимчасовий доступ.

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті № НОМЕР_6 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", за вказаний період часу.

-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по картці № НОМЕР_6 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

- геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », по картці № НОМЕР_6 , з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 30.05.2024 до дати отримання постанови про тимчасовий доступ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1