Справа № 462/6297/24
провадження 1-кс/462/1937/24
У Х В А Л А

31 жовтня 2024 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000377 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 02.08.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра користуючись н.т. НОМЕР_1 , 30.07.2024 в період часу з 14:33 по 14:53 год, шляхом обману під приводом працівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа її грошовими коштами, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала із своїх карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 невідомій особі на невстановлені карткові рахунки. Сума завданих збитків становить 36 199 грн.

03.08.2024 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , котра повідомила, що перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , на її н.т. НОМЕР_5 о 13:41 год, зателефонувала невідома особа чоловічої статі із н.т. НОМЕР_1 , котра представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що із її карткового рахунку невідомі особи намагаються зняти гроші за покупку ноутбука та інших товарів та запропонувала їй для збереження коштів перерахувати їх на фінансовий відділ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки потерпіла перебувала в збудженому стані, останній було важко розмовляти по телефону і робити одночасно в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції про які повідомляла особа, то вона скористалася телефоном внука. Тому ця особа о 14.01 год, зателефонувала на н.т. НОМЕР_6 , який належить внуку потерпілої. Після чого за вказівкою шахрая ОСОБА_5 , 30.07.2024 о 14:33 год, зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 перерахувала кошти в розмірі 23700,00 грн, на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_6 , дані карти в телефонній розмові назвав шахрай. Зазначила, що під час розмови з даною особою засумнівалася в своїх діях, але останній запевнив, що він дійсно є працівником служби безпеки банку і всі її дії правильні. В подальшому потерпіла о 14:43 год, зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 перерахувала кошти в розмірі 6899,00 грн, на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_7 , номер якої знову ж таки назвав шахрай, далі о 14:44 год ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 перерахувала кошти в розмірі 500,00 грн, на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_6 і о 14:53 год зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 перерахувала кошти в розмірі 5300,00 грн, на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_7 . Після проведення останнього платежу дана особа перервала з потерпілою спілкування, на зв`язок більше не виходила.

До протоколу допиту потерпіла додала копію паспорта гр. України, а також виписки по карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 30.07.2024, 1 скріншот із телефона внука, який підтверджує спілкування з шахраєм.

Карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_5 відкриті та обслуговуються АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

02.10.2024 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які належать потерпілій ОСОБА_5

14.05.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманої інформації з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлено, що ОСОБА_5 , 30.07.2024 о 14:33 год, зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (банківська карта НОМЕР_7 ) перерахувала кошти в розмірі 23 700,00 грн на банківську карту НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_8 , 30.07.2024 о 14:44 год, зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (банківська карта НОМЕР_7 ) перерахувала кошти в розмірі 500,00 грн на банківську карту НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_8 , 30.07.2024 о 14:43 год, потерпіла зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (банківська карта НОМЕР_9 ) перерахувала кошти в розмірі 6 699,00 грн на банківську карту НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_8 , 30.07.2024 о 14:53 год зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (банківська карта НОМЕР_10 ) потерпіла знову ж таки перерахувала кошти в розмірі 5 300,00 грн на банківську карту НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_8 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_8 та зняття з неї грошових коштів за період з 29.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_8 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 29.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - НОМЕР_8 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 29.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 29.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформацію за період 29.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на картку НОМЕР_8 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.08.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.08.2024, виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.10.2024, виписку по картці, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачам з групи дізнавачів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_8 та зняття з неї грошових коштів за період з 29.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_8 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 29.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - НОМЕР_8 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 29.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 29.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді; інформацію за період з 29.07.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1