У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2024 Справа №607/21901/24 Провадження №1-кс/607/5964/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000019 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У клопотанні старший слідчий клопоче про його розгляд без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого знаходиться документи та інформація, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 13.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що до ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали УСР в Тернопільській області ДСР НП України, про те, що в 2021 та 2022 роках за наслідками ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадові особи якого вступивши в злочинну змову із суб`єктами господарської діяльності ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинили розтрату коштів місцевого бюджету, чим спричинили збитки територіальній громаді.

Старший слідчий зазначає, що з метою встановлення конкретного збитку у межах даного провадження, проведення необхідних судово-економічних, почеркознавчих експертиз та експертиз технічного дослідження документів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , cтаршому слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-реєстр накладних (придбання), що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2019-2022 років та належно завірені копії, зазначених у реєстрі накладних;

-всю наявну інформацію та документи (в разі відсутності оригіналів - завіренні копії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі:

1)про стан розрахунків з бюджетом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з податку на додану вартість та з податку на прибуток за період діяльності з 01.01.2019 по 31.12.2022, вказавши за кожен звітний період (місяць, квартал) обсяг поставок, придбання (доходів, витрат), об`єкт оподаткування, визначену до сплати суму, від`ємне значення, суму бюджетного відшкодування, дату та суму сплати ПДВ, податку на прибуток, дату та суму відшкодування ПДВ з бюджету та долучити до інформації виписки по особовому рахунку платника з податку на додану вартість та з податку на прибуток за вказаний період;

2)реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3)про проведені перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період діяльності з дня реєстрації по даний час, результати таких перевірок, їх оскарження, сплату донарахованих сум податків та штрафних санкцій; в разі встановлення фактів заниження податку на прибуток та ПДВ, надати копії актів перевірок та прийнятих податкових повідомлень-рішень, наявних документів, що підтверджують такі факти, документів про їх оскарження, та результатів розгляду таких скарг;

4)про те, чи звертались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи їх службові особи до податкового органу для отримання роз`яснень за період з дня реєстрації по даний час, якщо так, надати завірені копії документів про таке звернення та зміст наданих консультацій, роз`яснень;

5)про те, хто саме та де отримував електронні ключі для подачі електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

6)відомості згідно форми 1-ДФ про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з дня реєстрації по даний час (у відповіді зазначити дату і місце народження, адресні та паспортні дані, контактні телефони вказаних працівників).

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1