Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1939/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.11.2024м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за провадження №0000260 від 19.09.2024,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВнП №4 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 18.09.2024 по 00:00 год. 19.09.2024 року.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 18.09.2024 по 00:00 год. 19.09.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 18.09.2024 по 00:00 год. 19.09.2024 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та терміналах із вказаних карткових рахунків за період часу з 00:00 год. 18.09.2024 по 00:00 год. 19.09.2024 року.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18 вересня 2024 року, близько 14:00 години в АДРЕСА_3 , невстановлена особа зателефонувала із мобільного номера оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на мобільний номер потерпілої оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , а саме до ОСОБА_4 , 1966 р.н. місцевої жительки, представившись працівником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продовження терміну дії тарифу, дізнавшись персональні дані та код доступу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 101950 гривень, знявши їх з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 грошові кошти у вищевказаній сумі.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 18.09.2024 близько 14:21 год. до неї зателефонувала невідома особа із мобільного номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 чоловічої статті, представившись оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході чого невідома особа повідомила для потерпілої, що у неї згідно договору закінчується тарифний план, та що б його продовжити, необхідно назвати комбінацію, яка надійде для потерпілої на мобільний телефон; після чого, як надійшла для потерпілої смс із комбінацією НОМЕР_6 вона повідомила вищевказану комбінацію для оператора, в подальшому оператор кинув слухавку, в ході чого мобільний телефон потерпілої виключився та не включався допоки потерпіла не дістала із нього сім картки, на наступний день потерпіла звернулася до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання консультації на рахунок її банківських карток, та працівники банку їй повідомили, що в період часу із 14:39 год по 14:50 год. 18.09.2024 із банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в загальній сумі 46 735 гривень на рахунок отримувача № НОМЕР_7 , окрім того із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу із 14:39 год по 14:50 год 18.09.2024 було списано грошові кошти у загальній сумі 66 201 гривень на рахунок отримувача № НОМЕР_7 . Про дані операції, які відбувались із її банківськими картками їй було не відомо.

Зазначає, що задля проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась. Однак у клопотанні просила справу розглянути за її відсутності.

Також слідчий у клопотанні просила розглянути таке без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, враховуючи обмеженість строків зберігання інформації (зокрема, записів фото-відео фіксації), та, як наслідок, можливість безповоротної втрати такої.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

- відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

- інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

- інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ, та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами встановити обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

За допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого та повного розслідування.

Тому слідчий суддя вважає, що подане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 18.09.2024 по 00:00 год. 19.09.2024.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 18.09.2024 по 00:00 год. 19.09.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 18.09.2024 по 00:00 год. 19.09.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та терміналах із вказаних карткових рахунків за період часу з 00:00 год. 18.09.2024 по 00:00 год. 19.09.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 24.01.2025.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1