Справа № 405/6555/24
провадження № 1-кс/405/3118/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003013 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003013 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.01.2019, відповідно до яких з ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) стягнуто на користь Фізичної особи підприємця « ОСОБА_5 » суму основного боргу у розмірі 518 794,78 гри. за договорами про виконання робіт та надання послуг № б/н від 01.03.2018, 02.07.2018, 04.09.2018.

За змістом вказаних Договорів про виконання робіт між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі підписанта договору директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 сторони зобов`язані:

-постачальник зобов`язується у 2018 році Замовникові виконати роботи або надати послуги, зазначені в акті виконаних робіт (наданих послуг), а замовник прийняти і оплатити такі роботи або послуги (п. 1.1. Договору);

-найменування робіт послуг по внесенню ЗЗР, внесення гербіцидів, перевозка врожаю, очищення врожаю, асортимент, кількість (обсяг) ціна за відповідну одиницю виміру визначаються у рахунках, актах виконаних робіт та надання послуг, які виставляються Постачальником та сплачуються Замовником згідно з цим договором (п. 1.2. Договору);

-розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами акта виконаних робіт чи надання послуг, на протязі 5 календарних днів (п. 4.1. Договору).

У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 разом із ФОП ОСОБА_5 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених обставин, здійснили складання актів приймання виконаних робіт до фактично неіснуючих договорів з внесенням до їх переліку неіснуючих робіт, достовірно знаючи що роботи за вищевказаними договорами проводились силами та засобами ПТУ АДРЕСА_2 .

Так, ОСОБА_6 шляхом зловживання своїм службовим становищем підписав вищевказані договора про виконання робіт та надання послуг і акти про виконання робіт до них, з ФОП ОСОБА_5 , не передав їх до бухгалтерії Навчального закладу, залишивши у невстановленому досудовим розслідуванні місці. Виконані роботи у договорі про виконання робіт та надання послуг, не було обліковано на позабалансовому рахунку ПТУ АДРЕСА_2 та не було включено до податкової звітності училища.

Складені та видані акти виконаних робіт, ОСОБА_6 спільно з ФОП ОСОБА_5 посвідчили власними підписами, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами державного навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 звернувся 18.12.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_3 з позовними заявами про стягнення заборгованості за завідомо неправдивими договорами виконання робіт та надання послуг № б/н від 01.03.2018, 02.07.2018, 04.09.2018.

У подальшому ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.01.2019 позовні вимоги ФОП ОСОБА_5 задоволено в повному обсязі та стягнено з ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ФОП ОСОБА_5 суму основного боргу.

Отже, в рамках кримінального провадження виникла необхідність в отриманні даних щодо отриманого доходу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 (форма 1ДФ).

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомила.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечувала щодо надання тимчасового доступу до копій документів, які зазначені у клопотанні, оскільки вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003013 від 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: щодо надання інформації по (форма 1ДФ) відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2018 по 30.10.2024 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії.

Строк дії ухвали встановити до 11.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16