Справа № 368/1649/24
УХВАЛА

Іменем України

Про тимчасовий доступ до речей і документів, які

містять охоронюваному Законом таємницю

(банківська таємниця)

м. Кагарлик Київської області "18" жовтня 2024 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

- розглянувши кримінальне провадження за клопотанням дізнавача, - начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000200 від 29.06.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

18.10.2024 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача, - начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000200 від 29.06.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого дізнавач клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання у кримінальному провадженні №0000200 від 29.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 і містять охоронювану законом таємницю про:

1) місце і час відкриття рахунків IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , номера цих рахунків та банківських платіжних карток, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення осіб, які відкрили зазначені рахунки;

2) якщо рахунки було відкрито віддалено, то місце і час реєстрації аккаунтів осіб, які відкрили рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувачів аккаунтів осіб, які використовували рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 15.05.2024 по дату винесення ухвали.

4) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та всім іншим рахункам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, які відкрили зазначені рахунки ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, в яких отримувалася готівка з цих рахунків, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам за період з 00:00 год. 15.05.2024 року по дату винесення ухвали;

5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в яких отримувалася готівка з цих рахунків, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів в період з 00:00 год. 15.05.2024 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, які відкрили рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

6) ІР адреси підключення до облікових записів осіб, які використовували рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 15.05.2024 року по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень -

з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

2. Розглянути зазначене клопотання без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

3. Просить розглядати клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо/відеозапис судового засідання технічними засобами фіксації, оскільки слідчий та прокурор не заперечують проти визнаня такої дії та результатів її здійснення чинним.

Вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, дізавач в прохальній частині свого клопотання обгрунтовує наступними обставинами справи та нормами права:

- Сектором дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000200 від 29.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.06.2024 до сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.05.2024 заявник шляхом переписки з невідомою особою, яка користувалася номером НОМЕР_7 , домовився про купівлю автомобіля з-за кордону, на виконання угоди заявник здійснив грошові перекази у загальній сумі 128000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_8 .

Після сплати грошових коштів, заявника ігнорують, грошові кошти не повернули, автомобіль не доставлено.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив:

- «14.05.2024, перебуваючи за місцем проживання, в мережі інтернет в пошуку ОСОБА_12 про продаж автомобілів із-за кордону я знайшов сайт «bavariasale», який мав інтернет-адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На сайті пропонувалися на продаж бувші у вжитку автомобілі з-за кордону. На даний час будь-який сайт за вказаною адресою відсутній. Я вибрав автомобіль Фольксваген Пассат. Зв`язавшись по номеру телефону, який був вказаний на цьому сайті, а саме, - НОМЕР_9 , я розмовляв з чоловіком, який представився менеджером. Імені свого він не називав. Також ми переписувалися у додатку «Вайбер» з цим номером. Чоловік повідомив, що вказаний автомобіль можна придбати за 329094 грн. Для цього спочатку треба укласти угоду.

Потім у додатку whatsapp з номеру НОМЕР_10 , він мені скинув угоду, начебто складену 14.05.2024 між мною і фізичною особою підприємцем ОСОБА_13 .

Я ніяких підписів в цій угоді не ставив. Згідно цієї угоди мені необхідно було здійснити авансовий платіж в сумі 25380 грн. на картковцй рахунок НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_11 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач, - ОСОБА_14 . Потім треба буде заплатити за розмитнення авто і вартість самого автомобіля. Також чоловік мені роз`яснив, що спочатку я повинен сплатити аванс, після чого вартість розмитнення автомобіля і вже після того, як автомобіль буде в Україні, а саме в м. Києві, -то мені треба буде сплатити вартість автомобіля в сумі 200798 грн.

Наступного дня, 15.05.2024, я у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого по АДРЕСА_2 , через касу перерахував на вказаний рахунок 25380 грн., про що мені видали чек. Я сфотографував чек і скинув фото у whatsapp на номер НОМЕР_10 . Після цього у «ватсапі» мені надійшло зображення документів на автомобіль та «Форми МД-2» про розмитнення автомобіля. Потім чоловік мені зателефонував з цього номера і повідомив, що тепер треба сплатити кошти за розмитнення автомобіля у сумі 102915 грн. на той же рахунок. Після чого, 17.05.2024, я у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого по АДРЕСА_2 , через касу перерахував на вказаний рахунок 102915 грн., про що мені видали чек. Я сфотографував чек і скинув фото у whatsapp на номер НОМЕР_10 . Після цього мені у «ватсапі» надійшов фотознімок платіжної інструкції про те, що начебто ОСОБА_13 оплатив розмитнення. Потім з номеру НОМЕР_10 мені зателефонував чоловік та повідомив, що щоб отримати автомобіль, то тепер я повинен йому заплатити вартість автомобіля в сумі 200798 грн., щоб він міг автомобіль викупити у власника у Німеччині. Хоча попередньо ми з ним про це не домовлялися. Я чоловіку відповів, що ми так не домовлялися. Але чоловік наполягав, що треба сплатити гроші за автомобіль, лише після чого автомобіль зможе поїхати в Україну. Після цього я зрозумів, що мене обманули. До цього часу автомобіль мені так ніхто і не надав.»

До допиту потерпілий надав знімки з екрану переписки щодо купівлі авто у додатку Вайбер, копію платіжної інструкції від 20.05.2024, копії угоди з ФОП ОСОБА_15 , форми МД-2, аркушів з даними про автомобіль, копію квитанції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.05.2024 про перерахунок ним коштів в сумі 25380 гривень та копію квитанції з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.05.2024 про перерахунок ним коштів в сумі 102915 гривень.

Згідно з квитанцією від 15.05.2024, виданою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначено, що платник - ОСОБА_11 ; код платника - НОМЕР_12 ; надавач платіжних послуг платника - АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Отримувач : ОСОБА_14 , унікальний ідентифікатор отримувача - НОМЕР_13 ; код отримувача - НОМЕР_14 ; рахунок отримувача НОМЕР_13 ; надавач платіжних послуг платника АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 0.00, сума 25380.00, сума словами двадцять п`ять тисяч триста вісімдесят грн. 00 коп. Дата здійснення платіжної операції 09:49:51, дата валютування 15.05.2024.

Згідно з квитанцією від 17.05.2024, виданою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначено, що платник - ОСОБА_11 ; код платника - НОМЕР_12 ; надавач платіжних послуг платника - АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Отримувач : ОСОБА_14 , унікальний ідентифікатор отримувача - НОМЕР_13 ; код отримувача - НОМЕР_14 ; рахунок отримувача НОМЕР_13 ; надавач платіжних послуг платника АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 0.00, сума 102915.00, сума словами сто дві тисячі дев`ятсот п`ятнадцять грн. 00 коп. Дата здійснення платіжної операції 17:20:13, дата валютування 17.05.2024.

Відповідно до інформації, отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що рахунок НОМЕР_11 , номер картки НОМЕР_8 , відкритий 02.05.2024 у Шевченківському відділенні № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Київ гр-ном: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що на рахунок НОМЕР_13 від ОСОБА_11 15.05.2024 надійшли 25380 грн., після чого з цього рахунку через кілька хвилин були переказані гроші в сумі 25400 грн. на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 та 17.05.2024 надійшли 102915 грн., після чого з цього рахунку через кілька хвилин були переказані гроші в сумі 52900 грн. на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 та в сумі 50000 грн. на рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 .

Згідно інтернет-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 з перевірки українських IВАN номерів: рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про осіб, які відкрили банківські рахунки IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , рух коштів на цих рахунках та подальший їх рух, рух коштів на інших рахунках вказаних осіб, обставини цих рухів коштів, - мають суттєве доказове значення для кримінального провадження, без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про осіб, які відкрили банківські рахунки ІВАN НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , рух коштів на цьому рахунку та подальший їх рух, рух коштів на інших рахунках вказаних осіб, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000200 від 29.06.2024.

Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, - неможливо.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного банку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знаходяться зазначені документи.

З огляду на викладене, враховуючи, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищевказані документи та відомості неможливо, керуючись вимогами ст. 31 Конституції України, ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 10 ч. 2 ст. 36, ст. 40- 1, ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст.ст.159-160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 163 КПК України, - дізнавач просить слідчого суддю задовольнити вимоги, викладені в прохальній частині клопотання.

18.10.2024 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/1649/24, провадження № 1 - кс/368/272/24.

18.10.2024 року слідчим судею винесено ухвалу, згідно якої:

1. Відкрити провадження за клопотанням дізнавача, - начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000200 від 29.06.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

- призначивши слухання кримінального провадження на 17 год. 30 хв. 18.10.2024 року в закритому судовому засіданні в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 .

2. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора - процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих.

3. Слухання провадження проводити без участі представників:

- юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

В судове засідання, яке відбулося 18.10.2024 року, прокурор не з`явився, проте, - на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання дізнавача - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

В судове засідання, яке відбулося 18.10.2024 року, дізнавач не з`явився, проте, - на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшла письмова заява дізнавача, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині його клопотання, - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за можливе на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, - розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання дізнавача, - задовольнити частково, - шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, (з постановленням в нарадчій кімнаті), обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм матеріального та процесуального права:

- як вбачається з матеріалів кримінального провадження, - 29.06.2024 до сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.05.2024 заявник шляхом переписки з невідомою особою, яка користувалася номером НОМЕР_7 , домовився про купівлю автомобіля з-за кордону, на виконання угоди заявник здійснив грошові перекази у загальній сумі 128000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_8 .

Після сплати грошових коштів, заявника ігнорують, грошові кошти не повернули, автомобіль не доставлено.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив:

- «14.05.2024, перебуваючи за місцем проживання, в мережі інтернет в пошуку ОСОБА_12 про продаж автомобілів із-за кордону я знайшов сайт «bavariasale», який мав інтернет-адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На сайті пропонувалися на продаж бувші у вжитку автомобілі з-за кордону. На даний час будь-який сайт за вказаною адресою відсутній. Я вибрав автомобіль Фольксваген Пассат. Зв`язавшись по номеру телефону, який був вказаний на цьому сайті, а саме, - НОМЕР_9 , я розмовляв з чоловіком, який представився менеджером. Імені свого він не називав. Також ми переписувалися у додатку «Вайбер» з цим номером. Чоловік повідомив, що вказаний автомобіль можна придбати за 329094 грн. Для цього спочатку треба укласти угоду.

Потім у додатку whatsapp з номеру НОМЕР_10 , він мені скинув угоду, начебто складену 14.05.2024 між мною і фізичною особою підприємцем ОСОБА_13 .

Я ніяких підписів в цій угоді не ставив. Згідно цієї угоди мені необхідно було здійснити авансовий платіж в сумі 25380 грн. на картковцй рахунок НОМЕР_8 , IBAN НОМЕР_11 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач, - ОСОБА_14 . Потім треба буде заплатити за розмитнення авто і вартість самого автомобіля. Також чоловік мені роз`яснив, що спочатку я повинен сплатити аванс, після чого вартість розмитнення автомобіля і вже після того, як автомобіль буде в Україні, а саме в м. Києві, -то мені треба буде сплатити вартість автомобіля в сумі 200798 грн.

Наступного дня, 15.05.2024, я у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого по АДРЕСА_2 , через касу перерахував на вказаний рахунок 25380 грн., про що мені видали чек. Я сфотографував чек і скинув фото у whatsapp на номер НОМЕР_10 . Після цього у «ватсапі» мені надійшло зображення документів на автомобіль та «Форми МД-2» про розмитнення автомобіля. Потім чоловік мені зателефонував з цього номера і повідомив, що тепер треба сплатити кошти за розмитнення автомобіля у сумі 102915 грн. на той же рахунок. Після чого, 17.05.2024, я у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого по АДРЕСА_2 , через касу перерахував на вказаний рахунок 102915 грн., про що мені видали чек. Я сфотографував чек і скинув фото у whatsapp на номер НОМЕР_10 . Після цього мені у «ватсапі» надійшов фотознімок платіжної інструкції про те, що начебто ОСОБА_13 оплатив розмитнення. Потім з номеру НОМЕР_10 мені зателефонував чоловік та повідомив, що щоб отримати автомобіль, то тепер я повинен йому заплатити вартість автомобіля в сумі 200798 грн., щоб він міг автомобіль викупити у власника у Німеччині. Хоча попередньо ми з ним про це не домовлялися. Я чоловіку відповів, що ми так не домовлялися. Але чоловік наполягав, що треба сплатити гроші за автомобіль, лише після чого автомобіль зможе поїхати в Україну. Після цього я зрозумів, що мене обманули. До цього часу автомобіль мені так ніхто і не надав.»

До допиту потерпілий надав знімки з екрану переписки щодо купівлі авто у додатку Вайбер, копію платіжної інструкції від 20.05.2024, копії угоди з ФОП ОСОБА_15 , форми МД-2, аркушів з даними про автомобіль, копію квитанції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.05.2024 про перерахунок ним коштів в сумі 25380 гривень та копію квитанції з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.05.2024 про перерахунок ним коштів в сумі 102915 гривень.

Згідно з квитанцією від 15.05.2024, виданою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначено, що платник - ОСОБА_11 ; код платника - НОМЕР_12 ; надавач платіжних послуг платника - АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Отримувач : ОСОБА_14 , унікальний ідентифікатор отримувача - НОМЕР_13 ; код отримувача - НОМЕР_14 ; рахунок отримувача НОМЕР_13 ; надавач платіжних послуг платника АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 0.00, сума 25380.00, сума словами двадцять п`ять тисяч триста вісімдесят грн. 00 коп. Дата здійснення платіжної операції 09:49:51, дата валютування 15.05.2024.

Згідно з квитанцією від 17.05.2024, виданою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначено, що платник - ОСОБА_11 ; код платника - НОМЕР_12 ; надавач платіжних послуг платника - АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 . Отримувач : ОСОБА_14 , унікальний ідентифікатор отримувача - НОМЕР_13 ; код отримувача - НОМЕР_14 ; рахунок отримувача НОМЕР_13 ; надавач платіжних послуг платника АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 0.00, сума 102915.00, сума словами сто дві тисячі дев`ятсот п`ятнадцять грн. 00 коп. Дата здійснення платіжної операції 17:20:13, дата валютування 17.05.2024.

Відповідно до інформації, отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено, що рахунок НОМЕР_11 , номер картки НОМЕР_8 , відкритий 02.05.2024 у Шевченківському відділенні № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м.Київ гр-ном: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що на рахунок НОМЕР_13 від ОСОБА_11 15.05.2024 надійшли 25380 грн., після чого з цього рахунку через кілька хвилин були переказані гроші в сумі 25400 грн. на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 та 17.05.2024 надійшли 102915 грн., після чого з цього рахунку через кілька хвилин були переказані гроші в сумі 52900 грн. на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 та в сумі 50000 грн. на рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 .

Згідно інтернет-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 з перевірки українських IВАN номерів: рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про осіб, які відкрили банківські рахунки IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , рух коштів на цих рахунках та подальший їх рух, рух коштів на інших рахунках вказаних осіб, обставини цих рухів коштів, - мають суттєве доказове значення для кримінального провадження, без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про осіб, які відкрили банківські рахунки ІВАN НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , рух коштів на цьому рахунку та подальший їх рух, рух коштів на інших рахунках вказаних осіб, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000200 від 29.06.2024.

Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, - неможливо.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного банку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знаходяться зазначені документи.

Отже, вищевказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

З огляду на викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, - необхідно надати органу досудового рослідування, який зазначено в прохальній частині клопотаня, - доступ до вищезазначених документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні юридичної особи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з огляду на наступні норми права:

Відповідно до ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з йетою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

- Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

- Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

- Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за вийнятком випадків, передбачених цим Кодексом.

- Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

- Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

- Вищевказане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

- Відомості, до яких слідчий просить надати доступ, - не входять до переліку відомостей, які перелічені в положенні ст. 161 КПК України.

- Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вважаю, що на цей час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи особи.

Отже, враховуючи вищевикладене, слід надати дізнавачу, який подав клопотання, - тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх подальшого вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відповідно до ст. 132 КПК України дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав особи, про який ідеться в клопотанні;

- може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.

- відповідно до ст. 163 КПК України дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

1) можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні:

- що дізнавач в клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається добути за допомогою цих документів, остаточно приходжу до висновку щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ, за винятком документів, зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст. 179 ЦК).

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, зобов`язана надати можливість стороні кримінального провадження ознайомитися з ними тільки у разі прийняття слідчим суддею, судом рішення про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суб`єкт сторони (дізнавач), якому надано це рішення, має право ознайомитися з ними, зробити їх копії, вилучити речі та документи.

Вважаю, що враховуючи необхідність забезпечення проведення досудового розслідування у розумні строки, необхідно встановити термін дії ухвали - 60 діб.

Окремо зазначаю щодо питань виконання даної ухвали особами, які зазначені в ухвалі:

Згідно ст. 165 КПК України:

1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на вищевказану норму процесуального права, наголошую на тому, що:

- Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), - та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.

Згідно ст. 166 КПК України:

1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Щодо часткового задоволення клопотання дізнавача, то слід зазначити наступне:

- часткове задоволення клопотаннядізнавача полягає в тому, що тимчасовий доступ слід надати лише дізнавачу, який звернувся з даним клопотанням, у тимчасовому доступі ж іншим особам, які вкказані в клопотанні дізнавача, - слід відмовити, так як дізнавачем до матеріалів кримінального провадження не додано копії службових посвідчень таких осіб, що виключає їх ідентифікацію слідчим суддею при винесенні ухвали та при пред`явленні такої ухвали при її виконанні, - що недопустимо.

Враховуючи вищекладене, керуючись п.п. 6, 10, 15, 15, 17, 18 ч. 2 ст. 36, ст. 7, ч. 1 ст. 131, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 165, 166, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача, - начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000200 від 29.06.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

В рамках кримінального провадження № 0000200 від 29.06.2024 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, - надати:

- дізнавачу, - начальнику сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області,-

- тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), а саме, - доступ до інформації, а саме, - доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю про:

1) місце і час відкриття рахунків IBAN НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , номера цих рахунків та банківських платіжних карток, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення осіб, які відкрили зазначені рахунки;

2) якщо рахунки було відкрито віддалено, то місце і час реєстрації аккаунтів осіб, які відкрили рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувачів аккаунтів осіб, які використовували рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 15.05.2024 по дату винесення ухвали.

4) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та всім іншим рахункам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, які відкрили зазначені рахунки ( ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, в яких отримувалася готівка з цих рахунків, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам за період з 00:00 год. 15.05.2024 року по дату винесення ухвали;

5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в яких отримувалася готівка з цих рахунків, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів в період з 00:00 год. 15.05.2024 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, які відкрили рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

6) ІР адреси підключення до облікових записів осіб, які використовували рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 15.05.2024 року по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень -

- що перебувають у володінні юридичної особи, - Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , -

- з можливістю їх подальшого безоплатного вилучення у рамках даного кримінального провадження.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 18.10.2024 року (з моменту винесення), до 06.12.2024 року, включно (60 діб).

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , -

- та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.

Ухвала (окремо від остаточного рішення в даному кримінальному провадженні - ухвали, вироку) оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1