Справа №751/6745/24
Провадження №1-кс/751/1700/24
УХВАЛА

29 липня 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 від 12.02.2024 за ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000579 від 12.02.2024 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальне підприємство «Діловий центр Чернігівської обласної ради» - з 2005 року надає послуги фізичним та юридичним особам з оренди нерухомого майна. На балансі даного КП перебуває 51 будівля, які знаходиться у господарському віддані КП та близько 29 518,5 м.кв. комерційного призначення, які розташовані в м. Чернігові та області. Керівником підприємства є ОСОБА_4 . Останній організував злочинну схему з метою власного збагачення, до якої залучив діючих працівників комунального підприємства та інших фізичних та юридичних осіб.

Так, 17.01.2019 року ОСОБА_4 за власною ініціативою зареєстрував компанію ТОВ «Діловий центр Чернігів» (код:42759740, діяльність: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, статутний капітал 100 000 грн.), яке на той час було розташоване АДРЕСА_1 . До засновників даної компанії увійшов ОСОБА_4 та підконтрольні йому працівники комунального підприємства ОСОБА_5 - помічник директора КП (готує договори оренди, та реєструє комунальне майно на аукціоні для послідуючого відчуження, особисто бере участь в аукціоні спільно з директором КП з метою привласнення комунального майна на ТОВ), ОСОБА_6 - начальник відділу організації експлуатації та ремонту майна КП (готує дефектні акти на приміщення, у разі перемоги на аукціоні непідконтрольного підприємства, проводить ремонтні роботи за прямими договорами, підшуковує афельованих юридичних та фізичних осіб для оренди приміщень, збирає грошові кошти з орендарів поза обліком), ОСОБА_7 - начальник техніко-експлуатаційного відділу (списує товарно-матеріальні цінності КП, готує акти списання ТМЦ, списує паливно-мастильні матеріали КП на автотранспорт, який не використовується).

Так, у разі звернення юридичних або фізичних осіб до КП «Діловий центр Чернігівської обласної ради», з метою оренди приміщень, ОСОБА_4 , порушуючи норми законодавства, штучно занижує орендну плату, вказуючи на різні чинники та недоліки приміщення, після чого комунальне майно реєструється на аукціоні, на якому безпосередньо (приховано) бере участь ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в особі директора ТОВ. Після отримання у тимчасове користування комунальне майно, воно пропонується юридичним або фізичним особам для укладення договору суборенди по вже ринковій ціні, яка перевищує орендну плату ТОВ у 10-15 разів, дохід від якої потрапляє до ТОВ, тобто після згоди та укладання договору в момент відшкодування комунальних платежів, та самої оренди, як це передбачено договором, ТОВ «Діловий центр Чернігів» завищує вище вказані платежі для суборендаря в 10-15 разів, у той момент як сама сплачує необхідну занижену суму, яку їй надсилає комунальне підприємство. Укладанням договорів та розподілом коштів займається ТОВ «Аутсорсінгова компанія Головбух», з якою ТОВ «Діловий центр» уклав договір супроводу фінансово-економічних відносин, а саме ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 . У свою чергу ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Аутсорсінгова компанія Головбух», доручила спеціалісту вищевказаного товариства ОСОБА_9 здійснювати фінансово-економічний супровід діяльності ТОВ «Діловий центр».

Виведення грошових коштів здійснює ОСОБА_9 шляхом затрат на ресурсне забезпечення ТОВ, заробітні плати працівників товариства, консультаційні послуги, оплату за оренду приміщень за допомогою власних банківських рахунків «Укрсоцбанку» та інших невстановлених підприємств банківської системи. Грошові кошти розподіляться між учасниками групи, контроль за здійсненням оплати оренди та ведення чорної бухгалтерії здійснює ОСОБА_10 , ОСОБА_9 Розподілом грошових коштів займається безпосередньо ОСОБА_8 , яка згідно з отриманою оперативною інформацією передає грошові кошти в пакунках співробітникам як заробітну плату.

Також встановлено, що ОСОБА_4 за рахунок діяльності комунального підприємства забезпечує власне збагачення, шляхом ремонту власного автомобіля Ford Explorer, д.н.з. НОМЕР_1 , використання палива у власних потребах та потребах третіх осіб, проводить для власних потреб закупку товарно-матеріальних цінностей, які фактично використовує у власному житловому приміщенні, сантехнічних вузлів та побутової техніки, а також реалізує забезпечення діяльності ТОВ «Діловий центр Чернігів» за рахунок комунального підприємства, шляхом проведення ремонтних робіт за прямими договорам за рахунок КП.

За наявною інформацією, договори оренди (суборенди) майна за період з 01.01.2019 по 01.07.2024, документація, комп`ютерна техніка, чорнові записи, засоби зв`язку, інші речі та документи, як в паперовому так і в електронному вигляді, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачів, мобільних телефонах, що стосуються оренди та суборенди майна КП «Діловий центр» ЧОР, чорнова бухгалтерія, записи прибутків від діяльності КП «Діловий центр» та ТОВ Діловий центр, записи фінансової звітності, взаємодії з ТОВ Аутсорсінгова компанія Головбух, записи щодо проведення аукціонів по відчуженню комунального майна КП «Діловий Центр», документи щодо придбання обчислювальної техніки для видобутку електронної валюти «Bitscoin», документація на програмне забезпечення майнингу списки орендарів може зберігатися за місцем реєстрації та місцезнаходження зазначених юридичних осіб, а також за місцями реєстрації та фактичного проживання їх директорів, бухгалтерів, працівників.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку буд. АДРЕСА_1 де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Аутсорсінгова компанія Головбух», що належать на праві власності територіальній громаді сіл, селищ, міст Чернігівської області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, документів, договорів оренди (суборенди) майна, документації, комп`ютерної техніки, чорнових записів, засобів зв`язку, інших речей та документів, як в паперовому так і в електронному вигляді, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачів, мобільних телефонах, що стосуються оренди та суборенди майна КП «Діловий центр» ЧОР, чорнова бухгалтерія, записи прибутків від діяльності КП «Діловий центр» та ТОВ Діловий центр, записи фінансової звітності, взаємодії з ТОВ Аутсорсінгова компанія Головбух, записи щодо проведення аукціонів по відчуженню комунального майна КП «Діловий Центр», списки орендарів за період з 01.01.2019 по 01.07.2024.

Заслухавши пояснення слідчого, який просив задовольнити клопотання з вище наведених підстав, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, доходжу висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000579 від 12.02.2024 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Не заперечуючи факту вчинення можливого кримінального правопорушення, яке розслідується, та значення відшукуваних речей та документів для досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність достатніх доказів того, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за вищевказаною адресою - належить на праві власності територіальній громаді сіл, селищ, міст Чернігівської області.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Факт належності нежитлової будівлі № 49А, по пр. Миру в м. Чернігові органом досудового слідства встановлена з достатньою повнотою та сумнівів у слідчого судді не викликає, але ж наявність вимоги щодо обшуку 9-го поверху будівлі, де можуть здійснювати будь-яку господарську діяльність інші юридичні особи, не конкретизована.

Обговорюючи питання про можливість та обґрунтованість проведення обшуку на підставі наданих матеріалів, судом досліджені зміст протоколів негласних слідчо - розшукових дій та матеріали в обґрунтування наявності надання товариством ТОВ «Аутсорсінгова компанія Головбух» відповідних бухгалтерських послуг КП «Діловий центр Чернігівської обласної ради» або ТОВ «Діловий центр». Слідчий суддя вважає, що вони на цей час не ґрунтуються на повній інформації, розмови фігурантів не конкретизовані і не місять достатньої інформації, а у слідчого наявні тільки необґрунтовані припущення, які слідчий суддя вважає непереконливими.

За вказаних обставин, посягання на конституційне право на недоторканість володіння особи слідчий суддя вважає на цей час невиправданим.

Керуючись ст.ст. 233-234, 309, 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 від 12.02.2024 за ч. 2 ст. 364 КК України про проведення обшуку, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1