Провадження № 1-кс/202/6769/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 01.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000251 від 01.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до правоохоронних органів

із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулись представники іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » EOOD, « ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом шахрайських дій, вчинених групою осіб, які впродовж 2022 року, видаючи себе за уповноважених осіб

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під виглядом здійснення господарської діяльності, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » EOOD та « ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування проведено оперативні заходи, в ході яких встановлені анкетні дані осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину, а також абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , якими користувались останні на момент вчинення кримінального правопорушення.

Так, для повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення місцезнаходження осіб, кола їх спілкування, фактів взаємодії між собою, необхідна інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо отримання вказаними абонентами телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалість, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій по полю «А» та по полю «Б» тощо.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Вищевказані документи (інформація), не можуть бути отримані за запитом в порядку ст.ст. 36, 40, 91-93 КПК України, та є такими, що містять конфіденційну інформацію, яка не підлягають розголошенню.

Отримання вищезазначеної інформації з інших джерел також є не можливим, так як вся інформація, що стосуються абонента мобільного зв`язку знаходиться у операторів які надають телекомунікаційні послуги, зокрема і в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000251 від 01.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється на підставі заяв про вчинення кримінального правопорушення, які надійшли від представника потерпілої польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 , юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 (мовою оригіналу - Marek Skoczeс) та представника потерпілої болгарської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » EOOD (код НОМЕР_10 , юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_3 (мовою оригіналу Iurie Ghetuє) за фактом шахрайських дій, вчинених невстановленими особами, що видали себе за представників українського ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_11 ) та заволоділи грошовими коштами цих компаній в особливо великому розмірі, на загальну суму 434 088 доларів США (еквівалентно 17 628 426 гривень).

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні

є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений

з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно із вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належ ить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Західної окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів ОСОБА_3 а також іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000251 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (на паперовому та/або електронному носіях), що містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , зокрема із зазначенням абонентських номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00.00 год. 01.01.2022 до 00.00 год. 01.01.2023 з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних абонентських номерів з наданням їх повних анкетних даних та мобільних терміналів, які використовували вищезазначені абонентські номери протягом зазначеного періоду часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1