Провадження № 1-кс/202/5593/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

23 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 21.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 182 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому, а також старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України ОСОБА_16 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НП України ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- Довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.12.2022 року по 12.03.2024:

- НОМЕР_2 (АТ УНІВЕРСАЛ БАНК) власник карти - ОСОБА_18 ;

- НОМЕР_3 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власник карти ОСОБА_19 ;

- НОМЕР_4 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власник карти ОСОБА_20 ;

- НОМЕР_5 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власник карти ОСОБА_21 ;

- НОМЕР_6 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власник карти ОСОБА_22 ;

- НОМЕР_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власник карти ОСОБА_23 ;

- НОМЕР_8 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власник карти ОСОБА_24 ;

- НОМЕР_9 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власник карти ОСОБА_25 .

- НОМЕР_10 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_11 )

- р/р НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований на ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- р/р НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований на ОСОБА_28 НОМЕР_15 ;

- р/р НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований на ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- р/р НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований на ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- р/р НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований на ОСОБА_31 РНОКПП

- р/р НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований на ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_22

- р/р НОМЕР_23 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- р/р НОМЕР_25 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- р/р НОМЕР_27 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_28

- р/р НОМЕР_29 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_30

- р/р НОМЕР_31 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_32

- р/р НОМЕР_33 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_34

- р/р НОМЕР_35 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_36

- р/р НОМЕР_37 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_38

- р/р НОМЕР_39 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_40 .

- р/р НОМЕР_41 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зареєстрований за ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

- р/р НОМЕР_43 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

- р/р НОМЕР_45 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_46

- р/р НОМЕР_47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований на ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_48

- р/р НОМЕР_49 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на ОСОБА_46

- р/р НОМЕР_50 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на ОСОБА_47 НОМЕР_51 ;

- р/р НОМЕР_52 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на ОСОБА_48 НОМЕР_53 ;

- р/р НОМЕР_54 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на ОСОБА_49 НОМЕР_55 ;

- р/р НОМЕР_56 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на ОСОБА_50 НОМЕР_57 ;

- р/р НОМЕР_58 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_59 ;

- р/р НОМЕР_60 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_61 ;

- р/р НОМЕР_62 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_63 ;

- р/р НОМЕР_64 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_65 ;

- р/р НОМЕР_66 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_67 ;

- р/р НОМЕР_68 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_56

- р/р НОМЕР_69 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_70

- р/р НОМЕР_71 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_72 ;

- р/р НОМЕР_73 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_74 ,

- НОМЕР_75 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_76 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_77 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_78 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_79 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_80 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_81 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_82 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_83 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_84 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_85 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_86 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_87 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_88 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_89 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_90 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_91 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_92 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_93 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_94 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_95 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_96 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_97 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_98 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_99 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_100 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_101 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- Документів на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.12.2022 року по 12.03.2024:

- ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу по зазначеним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників вищевказаних карток, з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.12.2022 по 12.03.2024; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.12.2022 по 12.03.2024.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 21.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 182 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, вчинене групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 .

Під час досудового розслідування, а саме огляду та аналізу вилученої інформації з 15 банківських установ було встановлено банківські рахунки, які використовувалися для обготівковування, зокрема встановлено вищевказані рахунки.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 21.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.4 ст. 185, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 182 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас слідчий суддя вважає передчасним надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів та даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів за наявними у осіб іншими рахунками, окрім які зазначені вище, оскільки на цей час не встановлені час їх відкриття та призначення.

Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000095 від 21.02.2023 року, тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю отримання їх копій на оптичних дисках для лазерних систем зчитування або у паперовому вигляді за банківськими рахунками:

- НОМЕР_2 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власник карти - ОСОБА_18 ;

- НОМЕР_3 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власник карти ОСОБА_19 ;

- НОМЕР_4 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власник карти ОСОБА_20 ;

- НОМЕР_5 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власник карти ОСОБА_21 ;

- НОМЕР_6 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власник карти ОСОБА_22 ;

- НОМЕР_7 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власник карти ОСОБА_23 ;

- НОМЕР_8 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власник карти ОСОБА_24 ;

- НОМЕР_9 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) власник карти ОСОБА_25 .

- НОМЕР_10 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_11 )

- р/р НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований на ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- р/р НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований на ОСОБА_28 НОМЕР_15 ;

- р/р НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований на ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- р/р НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований на ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- р/р НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований на ОСОБА_31 РНОКПП

- р/р НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований на ОСОБА_32 РНОКПП НОМЕР_22

- р/р НОМЕР_23 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- р/р НОМЕР_25 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- р/р НОМЕР_27 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_35 РНОКПП НОМЕР_28

- р/р НОМЕР_29 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_36 РНОКПП НОМЕР_30

- р/р НОМЕР_31 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_37 РНОКПП НОМЕР_32

- р/р НОМЕР_33 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_34

- р/р НОМЕР_35 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_39 РНОКПП НОМЕР_36

- р/р НОМЕР_37 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_40 РНОКПП НОМЕР_38

- р/р НОМЕР_39 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зареєстрований на ОСОБА_41 РНОКПП НОМЕР_40 .

- р/р НОМЕР_41 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зареєстрований за ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

- р/р НОМЕР_43 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

- р/р НОМЕР_45 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_46

- р/р НОМЕР_47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований на ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_48

- р/р НОМЕР_49 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на ОСОБА_46

- р/р НОМЕР_50 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на ОСОБА_47 НОМЕР_51 ;

- р/р НОМЕР_52 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на ОСОБА_48 НОМЕР_53 ;

- р/р НОМЕР_54 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на ОСОБА_49 НОМЕР_55 ;

- р/р НОМЕР_56 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований на ОСОБА_50 НОМЕР_57 ;

- р/р НОМЕР_58 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_59 ;

- р/р НОМЕР_60 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_52 РНОКПП НОМЕР_61 ;

- р/р НОМЕР_62 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_53 РНОКПП НОМЕР_63 ;

- р/р НОМЕР_64 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_54 РНОКПП НОМЕР_65 ;

- р/р НОМЕР_66 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_55 РНОКПП НОМЕР_67 ;

- р/р НОМЕР_68 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_56

- р/р НОМЕР_69 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_57 РНОКПП НОМЕР_70

- р/р НОМЕР_71 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_58 РНОКПП НОМЕР_72 ;

- р/р НОМЕР_73 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за ОСОБА_59 РНОКПП НОМЕР_74 ,

- НОМЕР_75 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_76 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_77 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_78 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_79 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_80 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_81 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_82 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_83 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_84 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_85 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_86 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_87 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_88 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_89 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_90 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_91 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_92 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_93 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_94 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_95 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_96 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_97 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_98 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_99 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_100 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- НОМЕР_101 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-довідки-інформації про рух грошових коштів за період з 01.12.2022 по 12.03.2024 року із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

- документів на відкриття зазначених карткових рахунків;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів;

-ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

- інформації стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших банківських рахунків у власників вищевказаних карток.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді, тобто строк протягом якого слідчий має право її реалізувати, - до 04 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_65