Справа № 953/9928/24
н/п 1-кс/953/7979/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" листопада 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання cтаршого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000214 від 14.10.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

28.10.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових так і електронних носіях, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_4 , в період часу з 01.05.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить картковий рахунок № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання карткового рахунку № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

-інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який випущено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком;

-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 який випущено фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.05.2022 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 14.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, шляхом отримання пенсії ОСОБА_4 з карткового рахунку НОМЕР_4 , після його смерті (24.04.2022) у сумі 7376 гр. 30 коп.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно порядку передання ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації з державного реєстру актів цивільного стану про смерть фізичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20.02.2018 №434/5, та постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.02.2018 №3-1, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_6 21.02.2018 за №214/31666, наданий вивантажний масив даних протоколу звірки ДРАЦС з ППВП від 01.08.2023 по головному ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ззгідно вказаного протоколу, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 , помер 24.04.2022, актовий запис про смерть від 30.06.2022 №5520. ОСОБА_4 був зареєстрований та мешкав за адресою: АДРЕСА_2 .

Пенсія ОСОБА_4 з 01.05.2022 по 31.07.2022 була перерахована на картковий рахунок № НОМЕР_4 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказану інформацію, були проведені заходи щодо повернення зайво порерахованих коштів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 09.08.2023 надіслано лист вих. №2000-0501-8/108038 на загальну суму 7378 гривень 30 копійок.

Банківською установою 11.08.2023 повернуто кошти у сумі 2, 22 гр.

Таким чином, враховуючи смерть ОСОБА_4 , переплата неправомірно отриманої пенсії складає 7376, 30 гр.

Таким чином, незаконне використання пенсії ОСОБА_4 після його смерті нанесло шкоду інтересам держави в особі головного управління ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Дізнавач зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, у зв`язку з чим дізнавач звертається з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати cтаршому дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових так і електронних носіях, а саме:

-реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_4 , в період часу з 01.05.2022 по 05.11.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить картковий рахунок № НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання карткового рахунку № НОМЕР_4 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_4 ; .

-інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який випущено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком;

-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 який випущено фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.05.2022 по 05.11.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05.01.2025.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1