Справа № 468/926/22-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

іменем України

30.08.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Баштанка клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000373,

ВСТАНОВИВ:

До Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000373.

З клопотання слідує, що 28.08.2022 року невідома особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 361 112 грн. з його карткового рахунку на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

29.08.2022 року відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР за №0000373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В результаті тимчасового доступу до документів картки № НОМЕР_1 досудовим розслідуванням встановлено, що кошти з вказаних рахунків, перераховувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що може свідчити про причетність володільця даної картки до кримінального правопорушення.

З метою встановлення відомостей про відкриття, функціонування та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

1. оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укомплектованої згідно з положеннями НБУ (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 28.08.2022 року по 28.08.2023 року із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів з ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за карткою № НОМЕР_3 за період з 28.08.2022 року по 28.08.2023 року;

4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції зі зняття і перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 28.08.2022 року по 28.08.2023 року;

5. відомостей про номери телефону, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 ;

6. відомостей про зазначення ІР-адрес, з яких здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_3 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

При цьому вимоги клопотання про надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених у ньому оригіналів документів (зокрема, електронних) є необґрунтованими жодним чином та такими, що суперечать вимогам закону, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється лише шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчим в кримінальному провадженні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надання можливості ознайомлення з ними з можливістю зробити їх копії, що вказує на необхідність часткового задоволення клопотання.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та/або ОСОБА_3 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укомплектованої згідно з положеннями НБУ (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);

2. оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 28.08.2022 року по 28.08.2023 року із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів з ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів) за карткою № НОМЕР_3 за період з 28.08.2022 року по 28.08.2023 року;

4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції зі зняття і перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 28.08.2022 року по 28.08.2023 року;

5. відомостей про номери телефону, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 ;

6. відомостей про зазначення ІР-адрес, з яких здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_3 ,

та надати можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали до 30.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя