Дата документу 29.08.2024Справа № 554/9153/24
Провадження № 1-кс/554/8863/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.08.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання ст. слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - ст. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000589 від 10.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України про проведення обшуку,

встановила:

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000589 від 10.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з оперативного підрозділу, а саме з ВПК в Полтавській області Департаменту КП НП України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

На виконання доручення слідчого у порядку ст.40 КПК України оперативними співробітниками встановлено інформацію, а саме що за адресою: АДРЕСА_1 на 4-му поверсі, знаходиться офісне приміщення в якому група осіб, під час воєнного стану, здійснюють несанкціоновані входи до особистих кабінетів клієнтів банківських установ (особисті кабінети громадянин України), що являється автоматизованою системою, для здійснення переказів грошових коштів за допомогою власного платіжного інструменту на підконтрольні рахунки, чим здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян.

Схема злочинної діяльності, полягає в тому, за допомогою комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та використанням великої кількості сім-карт операторів мобільного зв`язку України, особи здійснюють реєстрацію облікових записів в месенжері «WhatsApp», «Viber» та під виглядом служби безпеки банку, в подальшому здійснюють пошук клієнтів АТ «УНІВЕРСАЛБАНК», та в ході телефонної розмови та листування отримують дані від клієнтів для подальшої переприв`язки фінансового номеру потерпілої особи на підконтрольний номер мобільного телефону. Після вищевказаних дій, здійснюють вхід в мобільний додаток «monobank», що являється автоматизованою системою та оформлюють кредити в фінансових установах, з подальшим зняттям/розрахуванням грошовими коштами потерпілих осіб в торгових точках та банкоматах.

В ході досудового розслідування, було допитано свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 , кожного дня збирається група підозрілих молодих людей які розпиваючи каву спілкуються між собою щодо шляхів отримання інформації номерів банківських карток громадян та шляхів виводу грошових коштів через так звані міксери.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , власником являється ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 .

Таким чином, при проведенні обшуку в офісному приміщенні яке розміщене на 4-му поверсі за адресою АДРЕСА_1 , можуть бути відшукані мобільні телефони, комп`ютерна техніка засоби зв`язку за допомогою яких спілкуються з потерпілими, друковані матеріали з алгоритмами спілкування з потенційними потерпілими, іншими особами, які причетні до вчинення вищевказаних правопорушень, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні, в офісному приміщенні яке розміщене на 4-му поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: пластикових банківських карток, мобільних терміналів, планшетів, ноутбуків, комп`ютерної техніки, сім-карток операторів мобільного зв`язку, письмового договору щодо надання телекомунікаційних послуг, друкованих матеріали з алгоритмами спілкування з потенційними потерпілими, речей та документи які можуть мати значення у кримінальному провадженні та будуть використані в якості доказів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1