Справа № 182/4425/24
Провадження № 1-кс/0182/812/2024
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.08.2024 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2023 за № 0000943 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

6 серпня 2024 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2023 за № 0000943 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Доводи клопотання
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до чергової частини Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 08.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.08.2023 приблизно о 20.30 год. невідома особа, використовуючи фішингове посилання у соціальний мережі «Facebook» про надання фінансової допомоги, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 36 400 грн.
За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2023 за № 0000943 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що 07.08.2023 приблизно о 20:30 год. він переглядав за допомогою мобільного пристрою оголошення в соціальній мережі «Facebook» і помітив оголошення з посиланням «надання грошової допомоги особам, що не виїхали з України». Дана пропозиція його зацікавила і він перейшов за посиланням. На головному екрані мобільного телефону з`явилося повідомлення про те, що треба вести дані своєї банківської картки, що він і зробив і одразу ж помітив списання грошовий коштів з його карткового рахунку № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») двома транзакціями: 1) - 15 000 грн. (та 600 грн. комісія); 2) 20 000 грн. (та 800 грн. комісія). Загальна сума збитків спричинена йому діями невідомої особи склала 36 400 грн.
Таким чином, шахрайськими діями невідомої особи ОСОБА_7 спричинено матеріальну шкоду в сумі 36 400 грн., які були списані з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії), які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення особи причетної до вчинення злочину, перевірки факту зняття, перерахування на інші рахунки, використання для оплати товарів та послуг грошових коштів з банківської картки потерпілого за період з 01.08.2023 по день проведення виїмки.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Позиції учасників судового провадження.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.
Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оцінка та висновки слідчого судді
Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2023 за № 0000943 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190КК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 07.08.2023 відбулося зняття грошових коштів з банківської картки потерпілого, слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 01.08.2023 по 01.09.2023.
Також, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до «інших документів», «інших даних», оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів та даних слід надати тимчасовий доступ.
Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
А тому, з урахування вищевикладеного, дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчому ОСОБА_3 . Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів іншим слідчим групи слідчих, то слідчим у клопотанні не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій необхідно надати таке право, а тому у цій частині у задоволенні клопотання слід також відмовити.
Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2023 за № 0000943 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або, на підставі доручення слідчого, співробітникам оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2023 по 01.09.2023, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування:
- документів наданих для відкриття банківської картки та на підставі яких була видана банківська платіжна (кредитна) картка; документів юридичної справи (заява на відкриття вказаного карткового рахунку, договір банківського обслуговування, картка із зразками підписів, копії паспорту, картка платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційні документи);
- виписки по платіжній картці (рахунку), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО, назва банківської установи/, референс платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відео- інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, терміналах, банкоматах здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку вказаної банківської картки, з зазначенням адреси розташування відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові; всі зміни фінансового номеру телефону, номери цих телефонів з точною датою та часом такої зміни, процедуру такої зміни;
- ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, при переведені грошових коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів;
- абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, при переведені грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку;
- інформацію по операціях (транзакціях) та користувачах, при використанні грошових коштів на оплату послуг;
- грошові чеки, платіжні квитанції, на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування;
- роздруківку руху грошових засобів, які були проведені на користь інших осіб з розшифровкою платежів, з зазначенням: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій),
що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 08.09.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1