Провадження № 1-кп/638/1720/24
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 03.07.2024, за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, який не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий,

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст.200, ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 весною 2021 року, перебуваючи в пансіонаті за адресою АДРЕСА_1 (точну дату, час та місце під час не встановлено), отримав від невстановлених в ході слідства осіб пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій ОСОБА_5 з корисливих мотивів добровільно погодився внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдиві відомості, з метою реєстрації юридичних осіб, вступивши таким чином у попередню змову із невстановленими особами і до початку злочинних дій домовився про спільне його вчинення.

Так, згідно ст. 56 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

Статтею 57 Господарського кодексу України передбачено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. У засновницькому договорі засновники зобов`язуються утворити суб`єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб`єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб`єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

Також статтею 88 Господарського кодексу України встановлено, що учасники господарського товариства зобов`язані вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами, відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства.

Статтею 89 Господарського кодексу України передбачено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

Згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Відповідно до ст. 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Одночасно статтею 4 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 19.09.1991 визначено, що товариства з обмеженою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, їх установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації створення юридичної особи подаються відповідні документи згідно наведеного в частині статті переліку.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_5 08.07.2021 перебуваючи біля офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою надав йому свій паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 07.03.2019, орган що видав 6346 та картку платника податків № НОМЕР_2 , необхідні для складання документів, на підставі яких невстановленою особою виготовлені наступні документи щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) ():

- Рішення власника № 08/07/21 ПП «БУДСЕРВІС-87» від 08.07.2021;

- Статут ПП «ТОРГСЕРВІС-87» від 08.07.2021;

- Договір № 08-07/21 від 08.07.2021 купівлі-продажу частки статутного капіталу ПП «БУДСЕРВІС-87».

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільний з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) ().

У подальшому продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 05.10.2021 у денний час доби зустрівся з невстановленою особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЕПС» (), а саме:

- Заява про державну реєстрацію особи (крім громадських формувань та органів влади) від 05.10.2021;

- Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЕПС» від 05.10.2021;

- Протокол № 1-21 загальних зборів учасників ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЕПС» від 05.10.2021;

- Рішення № 2-21 Учасника ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЕПС» від 05.10.2021.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЕПС» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільний з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_3 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЕПС» ().

У подальшому продовжуючи реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний умисел, ОСОБА_5 06.07.2022 у денний час доби зустрівся з невстановленою особою поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_5 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» (), а саме:

- Заява про державну реєстрацію особи (крім громадських формувань та органів влади) від 06.07.2022;

- Рішення Засновника №1 ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» від 06.07.2022;

- Структура власності ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» від 06.07.2022.

Усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів вказаного підприємства містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільний з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_3 , засвідчив їх власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення, після чого надав їх разом зі своїм паспортом та кодом нотаріусу для проведення «Державної реєстрації юридичної особи».

На підставі вищевикладених документів проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» ().

Злочинні дії ОСОБА_5 щодо реєстрації ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) (), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЕПС» (), ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» () надали змогу невстановленим особам використовувати реквізити даних суб`єктів господарювання для здійснення фінансових операцій від імені формально призначеного засновника та директора, у тому числі для складання удаваних правочинів з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, без участі та відома ОСОБА_5 .

Отже, ОСОБА_5 у період з березня 2021 року по липень 2022 року умисно, з корисливою метою, без наміру бути власником та керівником ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) (), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЕПС» (), ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» (), всупереч Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV, вніс неправдиві відомості та подав для проведення державної реєстрації зазначених суб`єктів господарювання документи, які містили неправдиві відомості.

Також, ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, за попередньою змовою з невстановленою особою, вчинив незаконні дії з іншими засобами доступу до банківських рахунків, за наступних обставин.

Так, у квітні 2022 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, погодився на пропозицію останнього відкрити у банківських установах розрахункові рахунки та використати їх для здійснення фінансових операцій не пов`язаних зі здійсненням фінансово-господарської діяльності зареєстрованих підприємств.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_5 погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною невстановленою особою і до початку злочинів домовився про спільне їх вчинення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) () ОСОБА_5 разом з невстановленою особою 13.04.2022 у приміщенні Шевченківського відділення АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 96, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорту громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 07.03.2019, орган що видав 6346 та картку платника податків № НОМЕР_2 та довідки про реєстрацію місця проживання особи, а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал статуту ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87), оригінал наказу №5/К від 09.07.2021 щодо призначення ОСОБА_5 директором ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87), оригінал рішення учасника №08/07/21 ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) від 08.07.2021 року.

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи, перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів:

Заява на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб`єктів господарювання №126811/1 від 13.04.2022;

Звіт про реєстрацію ключів підпису клієнта у системі «iBank 2 UA» від 14.04.2022.

Після цього ОСОБА_5 , точну дату та час не встановлено, підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком в АТ «РВС БАНК» № НОМЕР_3 , відкритим начебто для здійснення господарської діяльності ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87), після чого незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій особі, для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87).

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність як засновник та керівник ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» ОСОБА_5 разом з невстановленою особою, 20.07.2022 у приміщенні відділення № 380/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, надав співробітнику банківської установи, передбачені Постановою Правління Національного банку України №492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», а саме: оригінали паспорту громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 07.03.2019, орган що видав 6346 та картку платника податків № НОМЕР_2 та довідки про реєстрацію місця проживання особи, а невстановлена особа, передала печатку підприємства, оригінал статуту ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС», оригінал наказу №1-К від 06.07.2022 щодо призначення ОСОБА_5 директором ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС», оригінал рішення засновника №1 ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» від 06.07.2022

У свою чергу, працівники вказаної банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановленої особи, перевіривши отримані від ОСОБА_5 документи, підготували проекти наступних документів:

Договір банківського рахунку № НОМЕР_4 , з клієнтом ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС», датований 20.07.2022;

Перелік осіб, яким надано право розпорядження рахунками, датовано 20.07.2022.

Після цього ОСОБА_5 , точну дату та час не встановлено, підписав проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи, отримав можливість дистанційно керувати банківським рахунком в АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_4 відкритий, начебто для здійснення господарської діяльності ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС», після чого незаконно передав засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій особі для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані з веденням господарської діяльності ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС».

Упродовж 2022-2023 років ОСОБА_5 маючи умисел на пособництво невстановленим особам у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зареєструвавши на своє ім`я юридичну особу ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) () без наміру реального здійснення господарської діяльності, а також відкривши у Шевченківському відділені АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) за адресою: м.Київ, вул. Саксаганського, 96, банківський рахунок № НОМЕР_3 , управління яким довірив невстановленим особам.

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на пособництво невстановленим особам у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зареєструвавши на своє ім`я юридичну особу ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» () без наміру реального здійснення господарської діяльності, а також відкривши у відділенні № 380/20 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, банківський рахунок № НОМЕР_4 управління яким довірив невстановленим особам скоїв злочин за наступних обставин.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX:

2) активи кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права;

23) доходи, одержані злочинним шляхом, будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості;

44) офіційний документ документ, складений, виданий, засвідчений із дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв`язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти та містить передбачені законодавством реквізити і відомості;

46) підозра припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;

65) фінансова операція будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб`єктам первинного фінансового моніторингу, зазначеним у підпунктах "а"-"д" пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у рамках ділових відносин з клієнтом, суб`єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державним органам, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органам України в рамках виконання цього Закону;

Відповідно до ст. 2 Закону дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та розвідувальні органи, інші державні органи України.

Згідно ст. 5 Закону до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом».

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер спільних з невстановленими особами дій, достовірно розуміючи, що ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87), ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від його імені фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, а відкриті ним банківські рахунку в банківських установах будуть використовуватись невстановленими особами для здійснення фінансових транзакцій безготівкових коштів, що не пов`язані з реальною законною господарською діяльністю підприємства, у квітні 2022 року, точну дату та час не встановлено, перебуваючи у м. Харкові (точну адресу не встановлено), надав невстановленим особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме: уставні та реєстраційні документи ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87), ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС», а також засоби доступу до розрахункових рахунків ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) № НОМЕР_3 відкритий у Шевченківському відділені АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 96 та ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» № НОМЕР_4 відкритий у відділенні № НОМЕР_5 АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5.

При відкритті зазначених рахунків ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що він не буде здійснювати реальну господарську діяльність та здійснювати законні фінансові операції по відкритим банківським рахункам, умисно, діючи за попередньою змовою та в інтересах невстановлених осіб, перебуваючи у банківських установах у відділенні №380/20 АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, у Шевченківському відділені АТ «РВС БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 96, власноруч підписав отримані ним від працівників вказаних банківських установ документи на відкриття банківських рахунків ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87), ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» де він є засновником та керівником, в тому числі опитувальний лист, чим засвідчив нібито реальність намірів здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаних підприємств.

Підписуючи документи на відкриття банківських рахунків, ОСОБА_5 чітко усвідомлював, що жодної виручки від начебто здійснення ним господарської діяльності на рахунок підприємств не надходитиме, а їх відкриття пов`язано виключно зі сприянням невстановленим особам в досягненні цілей, не пов`язаних з реальним здійсненням статутної діяльності зареєстрованих ним підприємств, а тому його дії вочевидь нададуть можливість невстановленим особам замаскувати протиправні джерела походження коштів та розпорядитись ними на власний розсуд поза волею ОСОБА_5 .

У подальшому, невстановлені особи, достовірно розуміючи, що ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87), ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» реальної законної господарської діяльності не здійснюватимуть та умов укладених від імені підприємств фінансово-господарських правочинів не виконуватимуть, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за пособництвом ОСОБА_5 , який надав знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме використовуючи реквізити ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) та неправомірно отриманий доступ до банківського рахунку ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) № НОМЕР_3 відкритий у АТ «РВС БАНК», незаконно отримали від підприємств-контрагентів, за період 15.04.2022, за нібито проведені операції (поставлені товари, надані послуги) грошові кошти в загальній сумі 56 000 грн., використовуючи реквізити ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) та неправомірно отриманий доступ до банківського рахунку ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «РВС БАНК», а також незаконно отримали від підприємств-контрагентів, за період 20.07.2022-05.01.2023, за нібито проведені операції (поставлені товари, надані послуги) грошові кошти в загальній сумі 35 553 465 грн, використовуючи реквізити ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» № НОМЕР_4 , відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК», чим надали фінансовим операціям законного виду.

Таким чином, фінансово-господарські операції ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) щодо зарахування коштів у сумі 56000,00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) відкритий у АТ «РВС БАНК», фінансово-господарські операції ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» щодо зарахування коштів у сумі 36 553 465 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» відкритий у АБ «УКРГАЗБАНК» на рахунки контрагентів-отримувачів на загальну суму 36 609 465 грн., мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними.

При цьому ОСОБА_5 як засновник та керівник ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) та ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» з часу реєстрації підприємств у державних органах та до завершення спільних з невстановленими особами злочинних дій за місцем постановки на податковий облік про фінансово-господарську діяльність не звітував, відповідні декларації не подавав, необхідних для здійснення господарської діяльності основних засобів, у т. ч. орендованих, а також трудових ресурсів не мав.

Таким чином, підробивши документи ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) та ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС», які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та зареєструвавши таким чином юридичні особи без наміру реального здійснення господарської діяльності, підробивши інші засоби доступу до банківських рахунків вказаних юридичних осіб, які незаконно передав для використання невстановленим особам, зокрема банківський рахунок ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) № НОМЕР_3 відкритий у Шевченківському відділені АТ «РВС БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 96 та банківський рахунок ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» № НОМЕР_4 відкритий у відділенні № НОМЕР_5 АБ «УКРГАЗБАНК» за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 5, тим самим надав невстановленим особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої їх легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) та ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» вказаними коштами, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за:

-ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 2 ст. 200 КК України, а саме підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинена за попередньою змовою групою осіб;

-ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, а саме пособництві у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто пособництві у здійсненні фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування походження такого майна, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

08 липня 2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_5 , в присутності захисника ОСОБА_4 , укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої При цьому ОСОБА_5 зобов`язався дотримуватися наступних умов угоди:

а) беззастережно визнати обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України;

б) співпрацювати з правоохоронними органами у викритті злочинних дій інших осіб, які причетні до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, пов`язаних із діяльністю ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) (), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АЛЕПС» (), ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» (), які установлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження при умові, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами;

в) надавати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження та сприяти у встановленні органом досудового розслідування та судом обставин вчинення злочину. Підтвердити відомі йому та надані ним відомості у цьому кримінальному провадженні під час судового розгляду, та у разі виділення відносно нього матеріалів в окреме провадження, надати вказані вище відомості під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень щодо інших осіб, причетних до незаконної діяльності з використанням реквізитів ПП «БУДСЕРВІС-87» (ТОРГСЕРВІС-87) (), ТОВ «ЗАРВАН СЕРВІС» ().

Укладення даної угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.

Сторонами узгоджене покарання ОСОБА_5 : за ч.2 ст.200 КК України - у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ч.2 ст.205-1 КК України - у виді позбавлення волі строком 3 роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю; за ч. 5 ст. 27 ч.2 ст.209 КК України - у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік та з конфіскацією майна. Із врахуванням ч.1 ст.70 КК України, сторони погодили остаточне покарання у виді позбавлення волі строком 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 рік, з конфіскацією майна.

Разом з цим, враховуючи особу обвинуваченого та наявність обставин, що пом`якшують покарання, на підставі ст.75 КК України сторони погодилися на звільнення ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням. У зв`язку з чим, відповідно до ст.77 КК України додаткове покарання, передбачене санкцією ч. 2 ст. 209 КК України, у виді конфіскації майна, не застосовується.

Прокурор у судовому засіданні просив затвердити угоду про винуватості, укладену між ним та обвинуваченим ОСОБА_5 .

Обвинувачений у судовому засіданні вину у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, визнав повністю, розкаявся у вчиненому. Угоду про визнання винуватості підтримав та просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 позицію обвинуваченого підтримав, просив затвердити угоду про визнання винуватості.

Суд, заслухавши пояснення обвинуваченого, позицію сторони захисту та обвинувачення, проаналізувавши надані документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.468, п.3 ч.4 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Згідно з ч. 5 ст. 469 КПК України, укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Судом встановлено, що дана угода про визнання винуватості за своїм змістом та порядком укладення відповідає вимогам ст.ст. 468-470, 472 КПК України, а також відповідає положенням КК України щодо правової кваліфікації злочинів та узгодженої міри покарання, яка передбачена санкціями ч. 2 ст. 200 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно із ст.12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені: ч.2 ст.200КК України та ч.2 ст.205-1 КК України- є не тяжкими злочинами; ч.5 ст.27, ч.2 ст.209 КК України - тяжким злочином.

Суд переконався, що укладення угоди є добровільним, тобто згідно з ч.6 ст. 474 КПК України не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб і є наявні фактичні підстави для визнання винуватості обвинуваченого.

Судом враховуються данні про особу обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме те, що він уродженець м. Харків, громадянин України, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , не судимий. На диспансерному(профілактичному) обліку не перебуває, а поліклінічне відділення КНП ХОР «ОКПЛ №3» за амбулаторною допомогою не звертався та на обліку у лікаря-психіатра не перебуває.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого, суд визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Згідно зі ст.ст. 50, 65 КК України особі, яка скоїла кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинне бути адекватним характеру скоєних дій, їх небезпечності та даним про особу винного. При виборі покарання мають значення й повинні братися до уваги обставини, які його пом`якшують та обтяжують.

Узгоджена між сторонами міра покарання за кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 200 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, є достатньою для виправлення обвинуваченого і відповідає загальним засадам призначення покарання.

При цьому, також відповідає загальним засадам призначення покарання узгоджена між сторонами міра покарання за злочини, передбачені ч. 2 ст. 200 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.

Щодо додаткового покарання у виді конфіскації майна, передбаченого як додаткове обов`язкове покарання в санкції ч. 2 ст. 209 КК України, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст.77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Конфіскація майна як додаткове покарання виконується лише реально і може бути призначено тільки у разі, коли призначене основне покарання засудженій особі слід відбувати реально.

Отже, при застосуванні положень ст.75 КК України конфіскація майна як додаткове покарання не може бути призначена. Такий висновок міститься і в ухвалі Верховного Суду від 16.08.2018 (справа №183/163/14).

Крім того, щодо додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю, відповідно до ч. 4 ст. 72 КК України, додаткові покарання різних видів у всіх випадках виконуються самостійно.

Таким чином, за наслідками розгляду угоди в судовому засіданні під час судового провадження, суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для прийняття рішення про затвердження угоди про визнання винуватості між сторонами кримінального провадження: прокурором та обвинуваченим і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

За таких обставин суд вважає, що виправленню обвинуваченого ОСОБА_5 може сприяти покарання, узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості.

Цивільний позов по даному кримінальному провадженню не заявлений.

Речові докази та процесуальні витрати відсутні.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися.

Керуючись ст.ст.100, 373-374, 474-475 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 08.07.2024 укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.27, ч.2 ст.209 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання:

- за ч.2 ст.200 КК України у виді штрафу у дохід в держави у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000,00 гривень;

- за ч.2 ст.205-1 КК України у виді позбавлення волі строком 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю;

- за ч.5 ст.27, ч.2 ст.209 КК України у виді позбавлення волі строком 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік, з конфіскацією майна.

На підставі ч.1 ст.70, 77 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна.

Відповідно до ст.75 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування покарання у виді позбавлення волі звільнити з випробуванням з іспитовим строком 3 (три) роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього судом обов`язки.

Відповідно до ст.76 КК України, покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Роз`яснити учасникам провадження, що згідно статті 476 КПК України, у разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення цього кримінального правопорушення.

Суддя ОСОБА_1