У Х В А Л А

Іменем України

31 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177 від 04.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177 від 04.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2024 надійшов рапорт співробітника СКП, про те, що в ході розгляду матеріалів звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, під приводом продажу електричного велосипеда.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що 17.07.2024 перебуваючи за адресою проживання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення про продаж електричного велосипеду марки «Minako FIl» вартістю 25800 грн. та зв?язався із продавцем в телефонному режимі по моб. тел. НОМЕР_1 з приводу купівлі даного велосипеду. Продавець повідомив, що для купівлі даного велосипеду необхідно здійснити оплату у повному розмірі за реквізитами, які в подальшому надіслали у повідомленні в додатку «Viber», а саме: номер замовлення № НОМЕР_2 , реквізити ФОП « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

В подальшому, 17.07.2024 близько 14:51 год., перебуваючи у приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , заявник, здійснив оплату в сумі 25800 гривень через касу, по вище вказаним реквізитам. Однак в подальшому, замовлення так ніхто і не відправив.

Вище вказаний банківський рахунок НОМЕР_3 , на який потерпілий перерахував грошові кошти належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000177 від 04.08.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про клієнта банку власника банківського рахунку НОМЕР_3 , заяви про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номера телефона мобільного та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім`я та по батькові, дати та місця народження, серії, номера та дати видачі паспорта, місця проживання та реєстрації, громадянства, ідентифікаційний код, банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 17.07.2024 по день виконання ухвали, роздруківи руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів банківській за період з 00:00 год. 17.07.2024 року по день винесення ухвали, зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську рахунок НОМЕР_3 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер за період з 00:00 год. 17.07.2024 року по день винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації про клієнта банку власника банківського рахунку НОМЕР_3 , заяви про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номера телефона мобільного та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім`я та по батькові, дати та місця народження, серії, номера та дати видачі паспорта, місця проживання та реєстрації, громадянства, ідентифікаційний код, банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 17.07.2024 по день виконання ухвали, роздруківи руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів банківській за період з 00:00 год. 17.07.2024 року по день винесення ухвали, зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську рахунок НОМЕР_3 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер за період з 00:00 год. 17.07.2024 року по день винесення ухвали, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя