КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6717/24
Провадження № 1-кс/552/2328/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

16.10.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю старшого детектива ОСОБА_3 ,

Адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 07.10.2024 року - 08.10.2024 року в ході проведення оглядів на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, а саме:

приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «КОМПАНІ БІР» за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Морозова, буд. 11, належне ПП «КОМПАНІ БІР», керівник ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), а саме на:

- Системний блок без ідентифікаційних позначень, чорного кольору;

- Системний блок ARTLLNE BUSINESS серійний номер АL254963;

- Жорсткий диск Kingston 50026B77831D26E3;

- Жорсткий диск Teamgroup серійний номер TM1B-3058;

- Жорсткий диск Western Digital серійний номер WMAW30209358;

- Жорсткий диск Western Digital серійний номер WCAW34691151;

- Жорсткий диск Fire Cuda серійний номер ZAZASPEZ;

- Жорсткий диск HP серійний номер 3np1mp96;

- Жорсткий диск HP серійний номер 3np1qawz;

- Жорсткий диск HP серійний номер 3np1Q7W2;

- Жорсткий диск HP серійний номер 3np1QB6K;

- Жорсткий диск HP серійний номер 3np1Q7XM;

- Жорсткий диск HP серійний номер 3np1Q7CB;

- Жорсткий диск HITACHI серійний номер PRK88XJB;

- Жорсткий диск HITACHI серійний номер PRK677XB;

- Жорсткий диск Teamgroup 120 gb серійний номер AA;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln36hfv;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln37B2W;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln3GSPB;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln36SV0;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3ln35XH6;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1NBOZ;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1LT97;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1MZFA;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1MPCZ;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1NASA;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3QN1N7S1;

- Жорсткий диск Seagate серійний номер 3LN30V2Q;

- Жорсткий диск HGST серійний номер CZYX2XJN;

- Жорсткий диск HGST серійний номер CZYU332N.

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за травень 2024 рік на 552 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за вересень 2023 рік на 640 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за серпень 2023 рік на 699 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 23.07.2024 по 31.07.2024 рік на 143 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 19.07.2024 по 23.07.2024 рік на 115 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 12.07.2024 по 19.07.2024 рік на 121 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 05.07.2024 по 12.07.2024 рік на 102 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 02.07.2024 по 05.07.2024 рік на 100 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 14.07.2024 по 28.07.2024 рік на 95 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 13.09.2024 по 27.09.2024 рік на 214 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 03.09.2024 по 13.09.2024 рік на 241 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за березень 2024 рік на 621 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за квітень 2024 рік на 555 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за червень 2024 рік на 502 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за січень 2024 рік на 522 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 02.08.2024 по 16.08.2024 рік на 260 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за лютий 2024 рік на 621 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 16.08.2024 по 20.08.2024 рік на 101 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за 23.08.2024 по 30.08.2024 рік на 62 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за січень 2024 рік на 625 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за лютий 2024 рік на 561 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за березень 2024 рік на 612 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за жовтень 2023 рік на 702 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за листопад 2023 рік на 401 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «кнс+» за грудень 2023 рік на 638 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за 16.11.2023 по 23.11.2023 на 233 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за 04.11.2023 по 15.11.2023 на 233 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за вересень 2023 на 32 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за серпень - вересень 2023 на 59 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за грудень 2023 на 130 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за січень 2024 на 69 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за лютий 2024 на 153 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за березень 2024 на 30 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за квітень 2024 на 105 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за травень 2024 на 102 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за червень 2024 на 37 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «Продбаза опт» за липень 2024 на 41 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за жовтень 2023 на 78 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за серпень 2023 на 42 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за липень 2023 на 43 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за травень-червень 2023 на 63 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за квітень 2023 на 68 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за березень 2023 на 14 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за лютий 2023 на 62 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» за січень 2023 на 51 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат» до ПП «Компані БІР» за 2023-2024 роки на 79 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за лютий 2023 рік на 55 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за березень 2023 рік на 62 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за квітень 2023 рік на 42 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за серпень 2023 рік на 401 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за червень 2023 рік на 63 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за січень 2023 рік на 40 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до ПП «ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН «БАЗА ОПТ» за травень 2023 рік на 54 арк.;

- видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ПП «Компані БІР» до Павлоградська філія ПП «ХАРТ-ТРЕЙД» за Липень 2023 рік на 24 арк.;

- ОСОБА_7 з текстом виконаним друкованим способом за вересень 2023 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_7 з текстом виконаним друкованим способом за листопад 2023 року 4 арк.

- ОСОБА_7 з текстом виконаним друкованим способом за грудень 2023 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_7 з текстом виконаним друкованим способом (расходи) за січень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 3 арк.

- ОСОБА_7 з текстом виконаним друкованим способом за лютий 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_7 з текстом виконаним друкованим способом за березень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_7 з текстом виконаним друкованим способом за квітень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 3 арк.

- ОСОБА_7 з текстом виконаним друкованим способом за травень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_7 з текстом виконаним друкованим способом за червень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 2 арк.

- ОСОБА_7 з текстом виконаним друкованим способом за липень 2024 року 1 арк.

- ОСОБА_7 з текстом виконаним друкованим способом за липень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_7 з текстом виконаним друкованим способом за серпень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 4 арк.

- ОСОБА_7 з текстом виконаним друкованим способом за вересень 2024 року та рукописним способом виконаними написами 1 арк.

- ОСОБА_7 з текстом виконаним друкованим способом «Отчет по кассе за 28.06.2024» 1 арк.

- ОСОБА_7 з текстом виконаним друкованим способом «Отчет по кассе за 22.08.2024» 1 арк.

- Чернетку з текстом виконаним друкованим способом «Отчет по кассе за 30.08.2024» 1 арк.

- Лист ПП «Компані Бір» на адресу регіонального менеджера ХОРЕКО ПрАТ «Карлсберг України» від 11.05.2023 №11/05-1 1 арк.

- Лист ПП «Компані Бір» на адресу регіонального менеджера ПрАТ «Карлсберг України» ОСОБА_8 від 24.07.2024 №24/07-1 1 арк.;

- Книгу обліку розрахункових операцій всього на 79 арк., в якій містять z-звіти ПП « ОСОБА_9 » за період з 24.04.2024 по 04.10.2024, які вклеєні на

ст. 18-56 книги, яка прошита та скріплена печаткою ПП «Компані БІР» за підписом керівника ОСОБА_6 .

2. нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «КОМПАНІ БІР» за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ПП «КОМПАНІ БІР», керівник ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), а саме на :

- «Акт приема-передачи документов от 10.10.2024» на 1 арк.;

- «Инвентаризационная опись товарно-материальніх ценностей от 23.09.2024» на 1 арк.;

- «Переучет на 11.09.2024 Склад НС» на 8 арк.;

- «Инвентаризационная опись товарно-материальніх ценностей от 11.09.2024» на 1 арк.;

- «Переучет на 23.09.2024 Склад НС» на 8 арк.;

- «Инвентаризационная опись товарно-материальніх ценностей от 30.09.2024» на 1 арк.;

- «Переучет на 30.09.2024 Склад НС» на 8 арк.;

- «Склад №1 11.09.24» на 1 арк.;

- «Склад №2 11.09.24» на 1 арк.;

- «Склад №1 23.09.24» на 1 арк.;

- «Склад №2 23.09.24» на 1 арк.;

- «Склад №1 30.09.24» на 1 арк.;

- «Склад №2 30.09.24» на 1 арк;

- аркуші паперу з переліком товару та його кількості на 9 арк.

3. нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «КОМПАНІ БІР» за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ПП «КОМПАНІ БІР», керівник ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), а саме на:

- персональний комп`ютер без маркування на корпусі, з маркуванням внутрішніх частин: материнська плата Kingston 120 GV SUV500M81120G PSID: НОМЕР_2 ; процесор INTEL E97379-003 CNFN8366V1 1A21D7Q00-FBL;

Документи між ПП «Компані БІР» та ПП «КНС+», а саме на:

- видаткову накладну №40749 від 01.10.2024 між ПП «Компані БІР» та ПП «КНС+» на 1 арк.;

- ТТН від 01.10.2024 ПП «Компані БІР» на 1 арк.;

- видаткову накладну №41033 від 04.10.2024 між ПП «Компані БІР» та ПП «КНС+» на 1 арк.;

- ТТН №41033 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №40596 від 01.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН без номера від 01.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №40747 від 01.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН №40747 від 01.10.2024 на 1 арк.;

- Акт №43767 від 01.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №40748 від 01.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН №б/н від 01.10.2024 на 1 арк.;

- Акт №23777 від 01.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №40750 від 01.10.2024 на 2 арк.;

- ТТН №б/н від 01.10.2024 на 2 арк.;

- Акт №24077 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №41032 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН №б/н від 04.10.2024 на 2 арк.;

- видаткову накладну №41096 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН №41096 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №41096 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН №41096 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №41097 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН №41097 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН б/н від 04.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №41097 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН б/н від 04.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №41098 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН б/н від 04.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №41098 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- ТТН б/н від 04.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №41099 від 04.10.2024 на 2 арк.;

- ТТН б/н від 04.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №41099 від 04.10.2024 на 2 арк.;

- ТТН б/н від 04.10.2024 на 1 арк.;

- Акт №24077 від 04.10.2024 на 1 арк.;

- видаткову накладну №41032 від 04.10.2024 на 2 арк.;

- ТТН б/н від 04.10.2024 на 1 арк.;

Документи між ПП «Компані БІР» та ПП «Компанія М3», а саме на:

- договір про повну матеріальну відповідальність б/н між ПП «Компанія М3» та ОСОБА_10 на 1 арк.;

- Акт №6777 від 22.02.2022 на 2 арк.;

- видаткову накладну №11102 від 22.02.2022 на 1 арк.;

- видаткову накладну №11101 від 22.02.2022 на 1 арк.;

- видаткову накладну №11097 від 22.02.2022 на 3 арк.;

- Акт №6133 від 22.02.2022 на 1 арк.;

- Акт №6133 від 22.02.2022 на 1 арк.;

- видаткову накладну №11100 від 22.02.2022 на 1 арк.;

- Акт №6787 від 22.02.2022 на 1 арк.;

- видаткову накладну №11099 від 22.02.2022 на 1 арк.;

- Акт №ВН-186 від 17.04.2023 2 шт. на 2 арк.;

- Акт №39 від 17.04.2023 2 шт. на 2 арк.

Визначити місцем зберігання вищевказаних речей за адресою Територіального управління БЕБ у Полтавській області: м. Полтава, вул. Решетилівська, буд. 47.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1