Справа № 630/763/24
Провадження № 1-кс/630/299/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні №0000136 від 26.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить:

1.Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування картки НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки НОМЕР_1 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.02.2022 року по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках картки НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.02.2022 року по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.02.2022 року по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- Інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.02.2022 року по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.02.2022 року по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , наступним співробітникам:

слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 .

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у невстановлений в ході проведення досудового розслідування місце та час, розробив злочинну схему отримання неправомірної вигоди від громадян України для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме на співробітників РТЦК та СП щодо оновлення особистих даних та надання відстрочки від мобілізації.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 26.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК Україн.

Так, ОСОБА_12 підозрюється у тому, що в середині липня 2024 року зв`язався із ОСОБА_13 та повідомив останньому, що може допомогти в оновленні його даних у військовому квитку, а також у отриманні відстрочки від мобілізації, але, враховуючі діючий на території України військовий стан, зазначені послуги будуть коштувати 1 000 доларів США, при цьому додав, що оновити дані наразі іншим шляхом, аніж надання неправомірної вигоди неможливо, враховуючи те, що без надання неправомірної вигоди співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 можуть одразу мобілізувати до лав ЗСУ. 07.08.2024 близько 13:50, ОСОБА_12 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , надав вказівку ОСОБА_13 передати фотокартки та грошові кошти в сумі 1000 доларів США водію автомобілю «Nissan Primastar» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , на якому приїхав на зустріч сам ОСОБА_12 в якості пасажиру.

Після чого, ОСОБА_13 без розриву у даті та часу, підійшов до вказаного автомобіля, де до нього підійшов водій зазначеного автомобілю ОСОБА_14 , якому ОСОБА_13 передав свої фотокартки розміром 3х4 та грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 07.08.2024 становить 41 038 гривень.

В ході проведення невідкладного обшуку автомобіля було вилучено грошові кошти на загальну суму 1000 доларів США, де 10 купюр по 100 доларів США, кожна з яких серії на номеру № НОМЕР_4 M; фотографії у кількості шести штук; мобільний телефон «iPhone 13 Pro», номер моделі MLQQ3LL/A, серійний номер НОМЕР_5 , imei НОМЕР_6 , imei2 НОМЕР_7 .

07.08.2024 ОСОБА_12 затримано в порядку п. 1 ч. 1 ст. 208 КК України та під час затримання у останнього вилучено мобільний телефон Samsung 2 Fold 3з сім-карткою оператору мобільного зв`язку НОМЕР_8 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На зазначену банківську картку ОСОБА_12 , отримує неправомірну вигоду за вплив на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою уникнення мобілізації військовозобов`язаними особами та отримання відповідних документів щодо відстрочки від мобілізації.

Враховуючи вище зазначене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за для встановлення особи на яку вона зареєстрована та особи, яка нею фактично користується, а також встановлення кола осіб, які стали потерпілими від шахрайських дії.

Слідчий подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення підтверджується доказами, долученими до клопотання, а саме: протоколами допиту в якості свідка ОСОБА_13 від 30.07.2024 та від 07.08.2024; протоколом огляду, копіювання, вручення та помітки заздалегідь ідентифікованих несправжніх імітаційних засобів грошових купюр від 07.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 07.08.2024; протоколом обшуку транспортного засобу Nissan Primastar, номерні знаки: НОМЕР_3 , від 07.08.2024; протоколом затримання ОСОБА_12 від 07.08.2024.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000136 від 26.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати доступ слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування картки НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки НОМЕР_1 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.02.2022 року по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках картки НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.02.2022 року по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.02.2022 року по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- Інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.02.2022 року по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 23.02.2022 року по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 13.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1