Справа № 569/3270/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000406 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що До Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.02.2024в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 01 хв. шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке вона надіслала з онлайн сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 в онлайн додатку Telegram, під ім?ям « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом отримання грошових коштів за товар, який продавався на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом незаконних операцій звикористанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та НОМЕР_2 в сумі 73794,54 гривень.

В ході досудового розслідування, встановлено, що викрадені грошові кошти, було перераховано з банківських рахунків, що належить потерпілій ОСОБА_5 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 НОМЕР_2 на банківські рахунки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (належний ОСОБА_6 ), НОМЕР_5 (належний ОСОБА_7 ).

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до інформації з приводу банківських рахунків, що належить потерпілій ОСОБА_5 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на банківські рахунки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (належний ОСОБА_6 ), НОМЕР_5 (належний ОСОБА_7 ), та подальші дії з вказаними картковими рахунками, з приводу переказів коштів в межах компетенції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Факс: НОМЕР_9 ,E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 12.02.2024 рокупо термін дії ухвали, про банківських рахунків, що належить потерпілій ОСОБА_5 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 НОМЕР_2 на банківські рахунки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 (належний ОСОБА_6 ), НОМЕР_5 (належний ОСОБА_7 ), та подальші дії з вказаними картковими рахунками, з приводу переказів коштів в межах компетенції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості про зняття або переказ даних грошових коштівза вищевказаний період прошу надатиз долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1