Дата документу 21.11.2024Справа № 554/7835/23
УХВАЛА

Іменем України

21 листопада 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000114 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали кримінального провадження за №0000114 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Полтавської окружної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано істотної шкоди державним інтересам внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, що виразилося у невірному застосуванні розміру плати за послуги, які надаються територіальними органами та бюджетними установами.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, відповідно до вказаного повідомлення, у період часу з 22.05.2023 по 06.06.2023, згідно Плану проведення заходів державного фінансового контролю, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту - Лабораторія) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 року.

За результатами ревізії складено акт від 06.06.2023 №201607-22/15, який підписаний посадовими особами об`єкта контролю без заперечень.

Проведеною ревізією виявлені порушення, що призвели до втрат на загальну суму 427 494,49 тис грн.

Так, Лабораторією при наданні платних послуг у період з 12.03.2021 по 22.03.2021 не враховано вимоги Наказу №395 «Про внесення змін до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.02.2013 №96» в частині збільшення вартості послуг. Застосування недіючого розміру плати за послуг призвело до недоотримання доходiв спеціального фонду на суму 427494,94 грн., чим порушено розміри плати за послуги, які надаються територіальними органами та бюджетними установами, що належать до сфери ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення ревізії дане порушення не усунуто та по даних бухгалтерського обліку Лабораторії відображено дебіторську заборгованість у сумі 427494,94 грн., направлено листи та пред`явлено рахунки-фактури до підприємств-організацій щодо відшкодування вартості наданих послуг.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні наступних належним чином завірених копій документів за період з 2021 року по 2024 рік, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 :

-банківські виписки з надходженням сум дебіторської заборгованості по контрагентах на підтвердження сум відшкодованих грошових коштів, які були нараховані внаслідок застосування недіючого розміру плати за послуги згідно акту ревiзii від 06.06.2023 №201607-22/15, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 .

-лист ІНФОРМАЦІЯ_2 №258 від 24 березня 2021 року про зміну тарифів та збільшення плати за послуги;

-копії особових справ осіб, які у 2021 році виконували функції керівників та виконуючих обов`язків Лабораторії;

-листи контрагентам, яким надавалися послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 з 12.03.2021 по 22.03.2021 за підписом ОСОБА_5 , направлені після перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо погашення недоотриманих сум.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі. В клопотанні прохав проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 та у отриманні наступних належним чином завірених копій документів за період з 2021 року по 2024 рік :

-банківські виписки з надходженням сум дебіторської заборгованості по контрагентах на підтвердження сум відшкодованих грошових коштів, які були нараховані внаслідок застосування недіючого розміру плати за послуги згідно акту ревiзii від 06.06.2023 №201607-22/15, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-лист ІНФОРМАЦІЯ_2 №258 від 24 березня 2021 року про зміну тарифів та збільшення плати за послуги;

-копії особових справ осіб, які у 2021 році виконували функції керівників та виконуючих обов`язків Лабораторії;

-листи контрагентам, яким надавалися послуги ІНФОРМАЦІЯ_2 з 12.03.2021 по 22.03.2021 за підписом ОСОБА_5 , направлені після перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо погашення недоотриманих сум.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1