Дата документу 19.11.2024
Справа № 334/9323/24
Провадження № 1-кс/334/2987/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

02.02.2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 25.02.2024 по 28.02.2024, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання довірою, надала потерпілому ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на яку потерпілий перерахував власні грошові кошти в сумі 189089 гривень. Таким чином, в результаті шахрайських дій з боку невстановленої особи потерпілому ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

02.03.2023 дізнавачем СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснено телефонний дзвінок заявнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що він є військовослужбовцем та перебуває на військовій службі з березня 2022 року, та на теперішній час на допит з`явитися не зможе у зв`язку з тим, що він перебуває за межами міста Запоріжжя. В ході телефонної розмови останній повідомив, що 25.02.2024 він знайшов оголошення у соціальній мережі «Facebook» (на теперішній час сторінка з оголошенням видалено шахраями).

У вказаному оголошенні пропонували авто марки «Нісан» моделі «навара», який знаходився закордоном. Вказане оголошення його зацікавила і у месенджері «Вайбер» за номером НОМЕР_3 він написав адміністратору цієї сторінки, що його зацікавило дане оголошення. В ході листування заявнику ОСОБА_5 повідомили, що за три дні йому пригонять авто за умови, що він повинен здійснити передплату у сумі 500 доларів, що еквівалентно 19350 гривень по курсу НБУ станом на 25.02.2024. Далі адміністратор надав йому відповідні реквізити на які він повинен перерахувати грошові кошти.

26.02.2024, об 12:19 годині, ОСОБА_4 зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (до якого була прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 ) перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 19350 гривень. Після чого, ОСОБА_4 переслав скріншоти своїх документів (ідентифікаційний код, інформацію щодо прописки, посвідчення учасника бойових дій, додаток до посвідчення форми №6 та першу і другу сторінку військового квітка). Потім через декілька днів йому передзвонили з раніше невідомого номеру телефону НОМЕР_5 та повідомили, що потрібно ще грошові кошти в сумі 950 доларів за послуги брокера, що еквівалентно 36765 гривень по курсу НБУ станом на 27.02.2024.

Так, 27.02.2024 року, о 08:39 заявник зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (до якого була прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 ) перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 36 765 гривень.

В подальшому продавець, з яким він спілкувався весь цей час, повідомив, необхідні всі грошові кошти за вказане авто, а саме 2100 доларів, що еквівалентно 81270 гривень по курсу НБУ станом на 27.02.2024.

На наступний день, а саме 28.02.2024, о 07:44, зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , він здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 65000 тисяч гривень, після чого о 10:00 ще перерахував з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 , на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 16270 гривень. В подальшому невстановлена особа зателефонувала йому та повідомила, що на вказаному авто мається штраф, та попрохали сплатити, на що ОСОБА_4 погодився та перерахував зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 25 000 гривень, а також 8700 гривень. В подальшому невстановлена особа повідомила, що потрібно ще сплатити грошові кошти у розмірі 18 000 гривень, пояснивши це тим, що авто не пропустять через митницю.

Так, 28.02.2023, о 16:01 він перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 10000 гривень, а також 8000 гривень, на банківську картку № НОМЕР_2 .

В подальшому заявник ОСОБА_4 вказане авто не отримав, а також листування видалені та продавець припинив виходити на зв`язок.

Так, ОСОБА_4 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 189 085 гривень 00 копійок.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 26.02.2024 по 23:59 год. 28.02.2024.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_6 ..

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Для досудового розслідування, у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 26.02.2024 по 23:59 год. 28.02.2024.

Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вказані данні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

На підставі ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000456 від 03.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених копій документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_4 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з з 00:00 год. 26.02.2024 по 23:59 год. 28.02.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1