Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8107/24
Номер провадження 1-кс/711/2148/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

володільця майна - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, по кримінальному провадженню №0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на автомобіль марки «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 27.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСБ України в Черкаській області за фактом заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, під приводом продажу їм транспортних засобів, щодо яких відсутнє право на проведення операцій щодо їх купівлі-продажу, які ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги для потреб ЗС України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з початку 2022 року через митні пропуски на митну територію України ввезено наступні транспортні засоби: «Audi Q7», VIN код: НОМЕР_2 , 2007 року випуску; «Audi А6», VIN код: НОМЕР_3 , 2006 року випуску; «Volvo XC 90», VIN код: НОМЕР_4 , 2006 року випуску; «Volvo XC 90», VIN код: НОМЕР_5 , 2004 року випуску; «Citroen C4», VIN код: НОМЕР_6 , 2005 року випуску, які при ввезені на митну території України оформлювались як вантажі гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що підтверджується отриманими відомостями з митних пропусків на території України та даними копій декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

Також, встановлено, що відповідно до даних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою отримувачами гуманітарної допомоги у вигляді вищезазначених транспортних засобів є Благодійна Організація «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України» (ЄРДПОУ 45044933, що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 ), головою якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім того, згідно даних ТСЦ 7142 РСЦ ГСЦ МВС України, зазначені вище транспортні засоби, були зареєстровані на Благодійну Організацію «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України» на тимчасовий державний облік транспортних засобів, які ввезені на територію України у період дії правового режиму воєнного стану, за наступними номерними знаками, а саме: «Audi Q7», VIN код: НОМЕР_2 , 2007 року випуску - номерний знак НОМЕР_7 ; «Audi А6», VIN код: НОМЕР_3 , 2006 року випуску - номерний знак НОМЕР_8 ; «Volvo XC 90», VIN код: НОМЕР_4 , 2006 року випуску - номерний знак НОМЕР_1 ; «Volvo XC 90», VIN код: НОМЕР_5 , 2004 року випуску - номерний знак НОМЕР_9 ; «Citroen C4», VIN код: НОМЕР_6 , 2005 року випуску - номерний знак НОМЕР_10 , та які в подальшому були використані не за призначенням та продані за грошові кошти фізичним особам, зокрема:

- транспортний засіб марки «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , перебуває у володінні, користуванні та розпорядженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 .

14.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа № 711/7891/24) працівниками правоохоронних органів проведений обшук автомобіля «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , користувачем та якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під якого було виявлено та вилучено:

- лист повідомлення № 01-008 від 06.09.2024 директора БО «БФ «Друк - ЗС України»» ОСОБА_6 , щодо автомобіля «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_4 на 1 арк.;

- акт безоплатного приймання передачі ТЗ «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 від 20.08.2023 на 1 арк.

- тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_11 на автомобіль «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- поліс № ЕР - 222818321 обов`язкового страхування ТЗ «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 від 19.08.2024 на 1 арк.;

- договір страхування від 15.08.2024 ТЗ «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.

- автомобіль марки «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору.

14.10.2024 в рамках зазначеного кримінального провадження виявлений та вилучений автомобіль марки «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , (VIN код: НОМЕР_4 ), чорного кольору, було визнано речовим доказом, оскільки він має істотне значення по кримінальному провадженню для встановлення істини по кримінальному провадженню, де предметом злочину є вказаний транспортний засіб, оскільки даний транспортний засіб, згідно даних декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезений на територію України як вантаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, та відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», являється гуманітарною допомогою, у вигляді транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, для отримання і використання Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною спеціальною службою транспорту, Національною поліцією України, Національною гвардією України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною міграційною службою України, Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України, іншими державними органами, які входять до складу сектору безпеки і оборони України, а також для використання військовослужбовцями з метою забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, та в даному кримінальному провадженні може бути використаний як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування та має значення речового доказу.

Прокурор зазначає, що на вказаній стадії досудового розслідування вкрай важливо забезпечити збереження речового доказу, а саме автомобіля марки «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , (VIN код: НОМЕР_4 ), чорного кольору, а тому для проведення необхідних слідчих дій в кримінальному провадженні виникла потреба в забороні відчуження, розпорядження та користування вказаним транспортним засобом, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив накласти арешт на автомобіль марки «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , (VIN код: НОМЕР_4 ), чорного кольору, що є гуманітарною допомогою, зареєстрований за Благодійною організацією «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України» однак перебуває у володінні, користуванні та розпорядженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні володілець майна ОСОБА_4 щодо накладення арешту заперечував, оскільки вважає що на правових підставах ним користується як член благодійного фонду.

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , заперечення володільця майна ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000117, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з початку 2022 року через митні пропуски на митну територію України ввезено наступні транспортні засоби: транспортний засіб «Audi Q7», VIN код: НОМЕР_2 , 2007 року випуску; транспортний засобів марки «Audi А6», VIN код: НОМЕР_3 , 2006 року випуску; транспортний засіб марки «Volvo XC 90», VIN код: НОМЕР_4 , 2006 року випуску; транспортний засіб марки «Citroen C4», VIN код: НОМЕР_6 , 2005 року випуску, які при ввезені на митну території України оформлювались як вантажі гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що підтверджується отриманими відомостями з митних пропусків на території України та даними копій декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

Також, встановлено, що відповідно до даних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою отримувачами гуманітарної допомоги у вигляді вищезазначених транспортних засобів є Благодійна Організація «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України» (ЄРДПОУ 45044933, що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 ), головою якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно даних ТСЦ 7142 РСЦ ГСЦ МВС України, зазначені вище транспортні засоби, були зареєстровані на Благодійну Організацію «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України» на тимчасовий державний облік транспортних засобів, які ввезені на територію України у період дії правового режиму воєнного стану, за наступними номерними знаками, а саме: «Audi Q7», VIN код: НОМЕР_2 , 2007 року випуску - номерний знак НОМЕР_7 ; «Audi А6», VIN код: НОМЕР_3 , 2006 року випуску - номерний знак НОМЕР_8 ; «Volvo XC 90», VIN код: НОМЕР_4 , 2006 року випуску - номерний знак НОМЕР_1 ; «Volvo XC 90», VIN код: НОМЕР_5 , 2004 року випуску - номерний знак НОМЕР_9 ; «Citroen C4», VIN код: НОМЕР_6 , 2005 року випуску - номерний знак НОМЕР_10 , та які в подальшому були використані не за призначенням та продані за грошові кошти фізичним особам, зокрема:

- транспортний засіб марки «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , перебуває у володінні, користуванні та розпорядженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 .

14.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа № 711/7891/24) працівниками правоохоронних органів проведений обшук автомобіля «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , користувачем та якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під якого було виявлено та вилучено:

- лист повідомлення № 01-008 від 06.09.2024 директора БО «БФ «Друк - ЗС України»» ОСОБА_6 , щодо автомобіля «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_4 на 1 арк.;

- акт безоплатного приймання передачі ТЗ «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 від 20.08.2023 на 1 арк.

- тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_11 на автомобіль «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

- поліс № ЕР - 222818321 обов`язкового страхування ТЗ «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 від 19.08.2024 на 1 арк.;

- договір страхування від 15.08.2024 ТЗ «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 на 1 арк.

- автомобіль марки «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , чорного кольору.

Постановою старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 від 14.10.2024, автомобіль марки «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000117.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що автомобіль марки «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що автомобіль марки «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речового доказу та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді на вилучений автомобіль необхідно накласти арешт, оскільки, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаного речового доказу, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника та володільця майна.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Volvo XC 90», реєстраційний номер НОМЕР_1 (VIN код: НОМЕР_4 ), чорного кольору, який є гуманітарною допомогою, тимчасово зареєстрований за Благодійною організацією «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України» (ЄРДПОУ 45044933, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а користувачем є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою збереження речового доказу, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 18.10.2024 року о 09:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1