УХВАЛА

Іменем України

04.09.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0001091 слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 09.04.2024 о 05:49 ОСОБА_5 підтвердила авторизацію в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого о 05:59 з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано на АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 8718 грн. 04 коп. (222.31 USD) (ЄО №14571 від 09.04.2024).

За даним фактом слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 8 718 грн. 04 коп. було перераховано з банківського рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Слідча зазначає, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.06.2024.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001091 за фактом заволодіння шахрайським шляхом, грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- до документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.06.2024, із зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказавши повний шлях проходження грошових коштів;

- інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.06.2024;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.06.2024;

- інформації про ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.04.2024 по 00 год. 00 хв. 01.06.2024.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 04.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1