печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

23.09.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 27.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Прокурор в обґрунтування свого клопотання зазначила наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно наказу Державного агентства України з управління зоною відчуження №128 від 24.11.2015 створено Державне спеціалізоване підприємство «Північна Пуща» (далі ДСП «Північна Пуща») шляхом виділу з ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», засноване на державній власності, діє як державне унітарне комерційне підприємство та належить до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження.

У відповідності до наказу № 51-ОС-502515 від 11.05.2020 по ДСП «Північна Пуща» ОСОБА_4 призначено на посаду заступника директора вказаного підприємства.

У відповідності до наказу № 52-ОС-502566 від 11.05.2020 по ДСП «Північна Пуща» ОСОБА_5 призначено на посаду головного інженера вказаного підприємства.

Обіймаючи вказані посади в ДСП «Північна Пуща», ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , у відповідності до покладених на них обов`язків, являлись службовими особами.

Так, між ДП «НАЕК «Енергоатом», в особі генерального директора відокремленого підрозділу «Атомпроектінжирінг» ОСОБА_6 (Замовник) та ДСП «Північна Пуща», в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_7 (Виконавець) укладено Договір від 10.03.2021 № 30-146-04-21-00174 на виконання робіт з підготовки інфраструктури для забезпечення введення в експлуатацію ЦСВЯП. Вирубка зелених насаджень для виконання реконструкції залізничної дільниці від станції Вільча до станції Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області.

Надалі, в період часу з 10.03.2021 по 14.09.2021, точну дату у ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вступили в злочинну змову, та в них виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ДСП «Північна Пуща», шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами ДСП « Північна Пуща », шляхом їх перерахування на рахунки громадян, яких вони мали намір залучити згідно цивільно-правових договорів, до виконання робіт по договору від 10.03.2021 № 30-146-04-21-00174.

Діючи відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в період часу з 10.03.2021 по 14.09.2021, точну дату у ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, звернулись до ОСОБА_8 , якому не було відомо про їх злочинні наміри, з проханням надати інформацію про людей, яких можна було б залучити, згідно цивільно-правових договорів, до виконання робіт з вирубки зелених насаджень для виконання реконструкції залізничної дільниці від станції Вільча до станції Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області. В свою чергу ОСОБА_8 , який не був обізнаний зі злочинними намірами останніх, діючи на прохання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , повідомив їм про можливість залучення до виконання такого роду робіт ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , та надав копії паспортів громадян України та посвідчення вальників лісу зазначених осіб.

Надалі, за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які діяли згідно розробленого злочинного плану, встановили зв`язок з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , як такими, з якими можливо було б обманним шляхом укласти цивільно-правові договори, щодо виконання ними робіт по договору від 10.03.2021 № 30-146-04-21-00174, шляхом надання їм обіцянок, щодо їх подальшого працевлаштування в ДСП «Північна Пуща».

В подальшому, в період з 14.09.2021 по 20.09.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , забезпечити укладення цивільно-правових договорів №227 від 20.09.2021 та №228 від 20.09.2021 між ДСП «Північна Пуща» та ОСОБА_12 , №229 від 20.09.2021 та №230 від 20.09.2021 між ДСП «Північна Пуща» та ОСОБА_11 , №231 від 20.09.2021 та №232 від 20.09.2021 між ДСП «Північна Пуща» та ОСОБА_9 , №233 від 20.09.2021 та №234 від 20.09.2021 між ДСП «Північна Пуща» та ОСОБА_13 , №236 від 20.09.2021 між ДСП «Північна Пуща» та ОСОБА_14 , №237 від 20.09.2021 між ДСП «Північна Пуща» та ОСОБА_10 .

У свою чергу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи введеними в оману, звернулись до відділення ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в смт. Іванків Київської області, де останніми було відкрито банківські рахунки. Отримані банківські картки, випущені ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» для обслуговування рахунків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , зазначені особи передали ОСОБА_8 , який діяв на прохання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , та якому не було відомо про їх злочинний план. В свою чергу ОСОБА_8 , передав банківські картки ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на їх вимогу.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_8 банківські картки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , отримали можливість розпоряджатись на власний розсуд грошовими коштами, що надходитимуть на відкриті рахунки громадян.

У подальшому, невстановлені службові особи ДСП «Північна Пуща», не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи на виконання їх вказівки, у невстановлений досудовим розслідуванням час, склали наряди-акти на виконання робіт, до яких внесли недостовірні відомості про виконання в період з 20.09.2021 по 15.12.2021 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , робіт згідно укладених цивільно-правових договорів. Крім того невстановлені службові особи ДСП «Північна Пуща», діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , підготували службові записки з проханням до керівника ДСП «Північна Пуща», який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , щодо проведення розрахунків за нібито виконані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 роботи по нарядах-актах.

Надалі, невстановлені службові особи ДСП «Північна Пуща» проставили підписи в нарядах-актах та службових записках, тим самим надали їм офіційного значення. Одночасно невстановлені службові особи ДСП «Північна Пуща», діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_4 забезпечили виконання робіт вказаних у нарядах-актах іншими працівниками ДСП «Північна Пуща».

Продовжуючи діяти умисно, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем знаходження ДСП «Північна Пуща», а саме Київська область, Вишгородський р-н., м. Чорнобиль, вул. Леніна, 148, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою виконання злочинного умислу, проставляли власні підписи в нарядах-актах, чим підтверджували ніби то виконання робіт підшуканими громадянами без наявності зауважень.

Надалі складені та підписані наряди-акти та службові записки були передані до відділу бухгалтерії ДСП «Північна Пуща» з метою проведення розрахунків, тобто стали підставою для складання, за невстановлених слідством обставин, актів прийому наданих послуг до цивільно-правових договорів. Крім цього, невстановленими особами, за невстановлених слідством обставин, було забезпечено підписання нарядів-актів та актів прийому наданих послуг до цивільно-правових договорів від імені підшуканих громадян.

Загалом, у відповідності до нарядів-актів №24 від 30.09.2021, №1/1 від 31.10.2021, №14 від 30.11.2021, №19 від 15.12.2021, службових записок №17/187 від 30.09.2021, №17/199 від 31.10.2021, №17/208 від 30.11.2021, №17/217 від 31.12.2021, актів №248 від 30.09.2021, №300 від 31.10.2021, №386 від 30.11.2021, №419 від 15.12.2021 прийому наданих послуг, складання яких було забезпечено в ході реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ДСП «Північна Пуща» зобов`язано було здійснити розрахунки з ОСОБА_10 в загальній сумі 844 788 грн.

У відповідності до нарядів-актів №17 від 30.09.2021, №19 від 30.09.2021, №15 від 31.10.2021, №14 від 31.10.2021, №12 від 30.11.2021, №13 від 30.11.2021, №8 від 15.12.2021, №9 від 15.12.2021 службових записок №19/152 від 30.09.2021, №19/154 від 30.09.2021, №19/175 від 31.10.2021, №19/174 від 31.10.2021, №19/194 від 30.11.2021, №19/195 від 30.11.2021, №19/219 від 31.12.2021, №19/220 від 31.12.2021, актів №285 від 30.09.2021, №284 від 30.09.2021, №336 від 31.10.2021, №331 від 31.10.2021, №410 від 30.11.2021, №406 від 30.11.2021, №445 від 15.12.2021, №441 від 15.12.2021 прийому наданих послуг, складання яких було забезпечено в ході реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ДСП «Північна Пуща» зобов`язано було здійснити розрахунки з ОСОБА_9 в загальній сумі 50 680 грн.

У відповідності до нарядів-актів №17 від 30.09.2021, №19 від 30.09.2021, №15 від 31.10.2021, №14 від 31.10.2021, №12 від 30.11.2021, №13 від 30.11.2021, №8 від 15.12.2021, №9 від 15.12.2021 службових записок №19/152 від 30.09.2021, №19/154 від 30.09.2021, №19/175 від 31.10.2021, №19/174 від 31.10.2021, №19/194 від 30.11.2021, №19/195 від 30.11.2021, №19/219 від 31.12.2021, №19/220 від 31.12.2021, актів №286 від 30.09.2021, №283 від 30.09.2021, №337 від 31.10.2021, №330 від 31.10.2021, №411 від 30.11.2021, №407 від 30.11.2021, №446 від 15.12.2021, №442 від 15.12.2021 прийому наданих послуг, складання яких було забезпечено в ході реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ДСП «Північна Пуща» зобов`язано було здійснити розрахунки з ОСОБА_11 в загальній сумі 49 490 грн.

У відповідності до нарядів-актів №14 від 30.09.2021, №1/1 від 31.10.2021, №14 від 30.11.2021, службових записок №19/149 від 30.09.2021, №17/199 від 31.10.2021, №17/208 від 30.11.2021, актів №282 від 30.09.2021, №299 від 31.10.2021, №387 від 30.11.2021 прийому наданих послуг, складання яких було забезпечено в ході реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ДСП «Північна Пуща» зобов`язано було здійснити розрахунки з ОСОБА_14 в загальній сумі 675 740 грн.

У відповідності до нарядів-актів №30 від 30.09.2021, №28 від 30.09.2021, №4/4 від 31.10.2021, №3/3 від 31.10.2021, №16 від 30.11.2021, №17 від 30.11.2021, №22 від 15.12.2021, №21 від 15.12.2021, службових записок №17/191 від 30.09.2021, №17/190 від 30.09.2021, №17/202 від 31.10.2021, №17/201 від 31.10.2021, №17/210 від 30.11.2021, №17/211 від 30.11.2021, №17/220 від 31.12.2021, №17/219 від 31.12.2021, актів №245 від 30.09.2021, №243 від 30.09.2021, №291 від 31.10.2021, №301 від 31.10.2021, №391 від 30.11.2021, №394 від 30.11.2021, №420 від 15.12.2021, №429 від 15.12.2021 прийому наданих послуг, складання яких було забезпечено в ході реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ДСП «Північна Пуща» зобов`язано було здійснити розрахунки з ОСОБА_13 в загальній сумі 110 280 грн.

У відповідності до нарядів-актів №30 від 30.09.2021, №28 від 30.09.2021, №4/4 від 31.10.2021, №3/3 від 31.10.2021, №16 від 30.11.2021, №17 від 30.11.2021, №22 від 15.12.2021, №21 від 15.12.2021, службових записок №17/191 від 30.09.2021, №17/190 від 30.09.2021, №17/202 від 31.10.2021, №17/201 від 31.10.2021, №17/210 від 30.11.2021, №17/211 від 30.11.2021, №17/220 від 31.12.2021, №17/219 від 31.12.2021, актів №246 від 30.09.2021, №244 від 30.09.2021, №290 від 31.10.2021, №302 від 31.10.2021, №390 від 30.11.2021, №395 від 30.11.2021, №421 від 15.12.2021, №430 від 15.12.2021 прийому наданих послуг, складання яких було забезпечено в ході реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ДСП «Північна Пуща» зобов`язано було здійснити розрахунки з ОСОБА_12 в загальній сумі 110 720 грн.

Одночасно, діючи на виконання умов цивільно-правового договору №237 від 20.09.2021, на підставі нарядів-актів №24 від 30.09.2021, №1/1 від 31.10.2021, №14 від 30.11.2021, №19 від 15.12.2021, службових записок №17/187 від 30.09.2021, №17/199 від 31.10.2021, №17/208 від 30.11.2021, №17/217 від 31.12.2021, актів №248 від 30.09.2021, №300 від 31.10.2021, №386 від 30.11.2021, №419 від 15.12.2021 прийому наданих послуг, складання яких було забезпечено в ході реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ДСП «Північна Пуща» було здійснено перерахування на банківський рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 78320,42 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №2663 від 25.11.2021 та платіжної інструкції №1216 від 25.11.2021, 199122,38 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №354 від 29.11.2021 та платіжної інструкції №1303 від 29.11.2021, 115707,48 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №673 від 17.06.2022 та платіжної інструкції №382 від 17.06.2022, тобто грошові кошти в загальній сумі 393 150,28 грн.

Діючи на виконання умов цивільно-правових договорів №231 від 20.09.2021 та 223 від 20.09.2021, на підставі нарядів-актів №17 від 30.09.2021, №19 від 30.09.2021, №15 від 31.10.2021, №14 від 31.10.2021, №12 від 30.11.2021, №13 від 30.11.2021, №8 від 15.12.2021, №9 від 15.12.2021 службових записок №19/152 від 30.09.2021, №19/154 від 30.09.2021, №19/175 від 31.10.2021, №19/174 від 31.10.2021, №19/194 від 30.11.2021, №19/195 від 30.11.2021, №19/219 від 31.12.2021, №19/220 від 31.12.2021, актів №285 від 30.09.2021, №284 від 30.09.2021, №336 від 31.10.2021, №331 від 31.10.2021, №410 від 30.11.2021, №406 від 30.11.2021, №445 від 15.12.2021, №441 від 15.12.2021 прийому наданих послуг, складання яких було забезпечено в ході реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ДСП «Північна Пуща» було здійснено перерахування на банківський рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 10 851,4 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №2479 від 18.11.2021 та платіжної інструкції №1208 від 18.11.2021, 18 965,80 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №354 від 29.11.2021 та платіжної інструкції №1303 від 29.11.2021, 58 117,13 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №673 від 17.06.2022 та платіжної інструкції №382 від 17.06.2022, тобто грошові кошти в загальній сумі 87 934,33 грн., хоча фактично необхідно було здійснити розрахунки з ОСОБА_9 в загальній сумі 50 680 грн.

Діючи на виконання умов цивільно-правових договорів №230 від 20.09.2021 та №229 від 20.09.2021, на підставі нарядів-актів №17 від 30.09.2021, №19 від 30.09.2021, №15 від 31.10.2021, №14 від 31.10.2021, №12 від 30.11.2021, №13 від 30.11.2021, №8 від 15.12.2021, №9 від 15.12.2021 службових записок №19/152 від 30.09.2021, №19/154 від 30.09.2021, №19/175 від 31.10.2021, №19/174 від 31.10.2021, №19/194 від 30.11.2021, №19/195 від 30.11.2021, №19/219 від 31.12.2021, №19/220 від 31.12.2021, актів №286 від 30.09.2021, №283 від 30.09.2021, №337 від 31.10.2021, №330 від 31.10.2021, №411 від 30.11.2021, №407 від 30.11.2021, №446 від 15.12.2021, №442 від 15.12.2021 прийому наданих послуг, складання яких було забезпечено в ході реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ДСП «Північна Пуща» було здійснено перерахування на банківський рахунок ОСОБА_11 НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 10 851,4 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №2479 від 18.11.2021 та платіжної інструкції №1208 від 18.11.2021, 18 965,80 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №354 від 29.11.2021 та платіжної інструкції №1303 від 29.11.2021, 3 992,8 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №673 від 17.06.2022 та платіжної інструкції №382 від 17.06.2022, 5 989,2 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №674 від 17.06.2022 та платіжної інструкції №380 від 17.06.2022 тобто грошові кошти в загальній сумі 39 799,20 грн.

Діючи на виконання умов цивільно-правового договору №236 від 20.09.2021, на підставі нарядів-актів №14 від 30.09.2021, №1/1 від 31.10.2021, №14 від 30.11.2021, службових записок №19/149 від 30.09.2021, №17/199 від 31.10.2021, №17/208 від 30.11.2021, актів №282 від 30.09.2021, №299 від 31.10.2021, №387 від 30.11.2021, прийому наданих послуг, складання яких було забезпечено в ході реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ДСП «Північна Пуща» було здійснено перерахування на банківський рахунок ОСОБА_14 НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 199122,38 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №354 від 29.11.2021 та платіжної інструкції №1303 від 29.11.2021, 286 903,61 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №2007 від 22.07.2022 та платіжної інструкції №480 від 22.07.2022, тобто грошові кошти в загальній сумі 486 025,99 грн.

Діючи на виконання умов цивільно-правового договору №233 від 20.09.2021 та №234 від 20.09.2021, на підставі нарядів-актів №30 від 30.09.2021, №28 від 30.09.2021, №4/4 від 31.10.2021, №3/3 від 31.10.2021, №16 від 30.11.2021, №17 від 30.11.2021, №22 від 15.12.2021, №21 від 15.12.2021, службових записок №17/191 від 30.09.2021, №17/190 від 30.09.2021, №17/202 від 31.10.2021, №17/201 від 31.10.2021, №17/210 від 30.11.2021, №17/211 від 30.11.2021, №17/220 від 31.12.2021, №17/219 від 31.12.2021, актів №245 від 30.09.2021, №243 від 30.09.2021, №291 від 31.10.2021, №301 від 31.10.2021, №391 від 30.11.2021, №394 від 30.11.2021, №420 від 15.12.2021, №429 від 15.12.2021, прийому наданих послуг, складання яких було забезпечено в ході реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ДСП «Північна Пуща» було здійснено перерахування на банківський рахунок ОСОБА_13 НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 14 908,60 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №2479 від 18.11.2021 та платіжної інструкції №1208 від 18.11.2021, 43 566,60 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №354 від 29.11.2021 та платіжної інструкції №1303 від 29.11.2021, 6 987,40 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №673 від 17.06.2022 та платіжної інструкції №382 від 17.06.2022 тобто грошові кошти в загальній сумі 65 462,6 грн.

Діючи на виконання умов цивільно-правового договору №227 від 20.09.2021 та №228 від 20.09.2021, на підставі нарядів-актів №30 від 30.09.2021, №28 від 30.09.2021, №4/4 від 31.10.2021, №3/3 від 31.10.2021, №16 від 30.11.2021, №17 від 30.11.2021, №22 від 15.12.2021, №21 від 15.12.2021, службових записок №17/191 від 30.09.2021, №17/190 від 30.09.2021, №17/202 від 31.10.2021, №17/201 від 31.10.2021, №17/210 від 30.11.2021, №17/211 від 30.11.2021, №17/220 від 31.12.2021, №17/219 від 31.12.2021, актів №246 від 30.09.2021, №244 від 30.09.2021, №290 від 31.10.2021, №302 від 31.10.2021, №390 від 30.11.2021, №395 від 30.11.2021, №421 від 15.12.2021, №430 від 15.12.2021, прийому наданих послуг, складання яких було забезпечено в ході реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ДСП «Північна Пуща» було здійснено перерахування на банківський рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 14 908,60 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №2479 від 18.11.2021 та платіжної інструкції №1208 від 18.11.2021, 43 920,80 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №354 від 29.11.2021 та платіжної інструкції №1303 від 29.11.2021, 6 987,40 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №673 від 17.06.2022 та платіжної інструкції №382 від 17.06.2022, 23 312,80 грн. на підставі відомості про нарахування коштів №673 від 17.06.2022 та платіжної інструкції №382 від 17.06.2022 тобто грошові кошти в загальній сумі 89 129,60 грн.

Тобто, за результатом реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ДСП «Північна Пуща» спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1 161 502 грн., що у відповідності до примітки ст. 185 КК України, станом на час вчинення злочину, є особливо великими розмірами.

У відповідності до наказу №72-ОС-502566 від 28.06.2022 року по ДСП «Північна Пуща» ОСОБА_5 , який був відповідальною особою за укладення та виконання цивільно-правових договорів відповідно до покладених на нього обов`язків посадовою інструкцією головного інженера, наказом №86 від 01.04.2021 по ДСП «Північна Пуща» та Положенням, було звільнено з посади головного інженера. Крім цього, 30.12.2022 згідно наказу №154-ОС-502515 по ДСП «Північна Пуща» ОСОБА_4 було звільнено з посади заступника директора.

Надалі, з причин, які не залежали від волі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , хоча ними були виконані усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, грошові кошти в сумі 451 637,72 грн. не були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 9 690,80 грн. не були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 189 714,01 грн. не були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_14 , грошові кошти в сумі 44 817,40 грн. не були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_13 , а також грошові кошти в сумі 21 590,40 грн. не були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_12 , тобто в загальній сумі 717 450,33 грн.

Тобто, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , виконавши усі дії які вважали необхідними, з причин що не залежали від їх волі, а саме у зв`язку з неперерахуванням ДСП «Північна Пуща» грошових коштів на рахунки громадян в загальній сумі 717 450,33 грн. за нібито виконані ними роботи, що згідно примітки до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, не довели свій злочинний умисел щодо заволодіння вказаними грошовими коштами до кінця.

17.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Леонівка Київської області, громадянин України, українець, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше несудимий.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- договором від 10.03.2021 № 30-146-04-21-00174 між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ДСП «Північна Пуща»;

- цивільно-правовими договорами №227 від 20.09.2021 та №228 від 20.09.2021 між ДСП «Північна Пуща» та ОСОБА_12 , №229 від 20.09.2021 та №230 від 20.09.2021 між ДСП «Північна Пуща» та ОСОБА_11 , №231 від 20.09.2021 та №232 від 20.09.2021 між ДСП «Північна Пуща» та ОСОБА_9 , №233 від 20.09.2021 та №234 від 20.09.2021 між ДСП «Північна Пуща» та ОСОБА_13 , №236 від 20.09.2021 між ДСП «Північна Пуща» та ОСОБА_14 , №237 від 20.09.2021 між ДСП «Північна Пуща» та ОСОБА_10 з нарядами актами на виконання робіт, службовими записками, актами приймання-передачі виконаних робіт, та відомостями щодо проведення розрахунків згідно зазначених договорів;

- показами свідків у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , інших службових осіб ДСП «Північна Пуща»;

- наказами про призначення на посади ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , з документами що визначали посадові обов`язки;

- протоколами оглядів від 05.07.2024 та 08.07.2024 відомостей мобільних операторів;

- відомостями ДАЗВ щодо виданих перепусток на територію зони відчуження в 2021 році;

- протоколом обшуку 17.09.2024 за місцем роботи ОСОБА_19 , а саме на 2-му поверсі за адресою АДРЕСА_2 та вилученими копіями аркушів книг нарахування заробітної плати;

- іншими доказами в їх сукупності, які містяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 2 ст. 366 КК України є нетяжким злочином, а злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 393807707 від 06 вересня 2024 року за ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_7 ) зареєстровано паво власності на нерухоме майно, а саме:

? земельна ділянка (кадастровий номер: :01:000:2130) площею 1.7774 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 239;

- квартира загальною площею 58.2 м?, житлова площа 29.9 м?, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 218;

- 1/3 нежитлового приміщення загальною площею 321,4 м? за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220;

- 1/6 нежитлового приміщення загальною площею 321,4 м? за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220;

- земельна ділянка (кадастровий номер: :01:025:0354) площею 0.0996 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів Міністерства внутрішніх справ України, станом на 19 вересня 2024 року, за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на автомобіль марки «KIA» моделі «RIO», номер кузова НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_8 , д.р.н. НОМЕР_9 .

Слідчий вказав, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла обґрунтована необхідність в накладенні арешту на вказане майно підозрюваного, з метою забезпечення у майбутньому конфіскації майна за вироком суду згідно санкції ч. 5 ст. 191 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваної та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельну ділянку (кадастровий номер: :01:000:2130) площею 1.7774 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 239;

- квартиру загальною площею 58.2 м?, житлова площа 29.9 м?, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 218;

- 1/3 нежитлового приміщення загальною площею 321,4 м? за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220;

- 1/6 нежитлового приміщення загальною площею 321,4 м? за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220;

- земельну ділянку (кадастровий номер: :01:025:0354) площею 0.0996 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20;

- автомобіль марки «KIA» моделі «RIO», номер кузова НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_8 , д.р.н. НОМЕР_9 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), яке належить йому на праві власності, а саме:

- земельну ділянку (кадастровий номер: :01:000:2130) площею 1.7774 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 239;

- квартиру загальною площею 58.2 м?, житлова площа 29.9 м?, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 218;

- 1/3 нежитлового приміщення загальною площею 321,4 м? за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220;

- 1/6 нежитлового приміщення загальною площею 321,4 м? за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220;

- земельну ділянку (кадастровий номер: :01:025:0354) площею 0.0996 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 20;

- автомобіль марки «KIA» моделі «RIO», номер кузова НОМЕР_8 , VIN: НОМЕР_8 , д.р.н. НОМЕР_9 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1