УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002561 від 06.11.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим заподіяла ОСОБА_5 майнової шкоди.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , який здобувши банківські реквізити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України номер документа: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , в своїй злочинній діяльності використовував банківська картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином, наявна необхідність в проведені тимчасового доступу до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видані на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ..

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з приводу карткових рахунків належних гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України номер документа: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 01.12.2021 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні карткових рахунків належних гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України номер документа: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,, які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Слідчий у клопотанні вказав, що інформація з приводу карткових рахунків належних гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України номер документа: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою АДРЕСА_3 , юридична адреса, АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_5 , юридична адреса, АДРЕСА_4 , а саме:

- інформація по карткових рахунках належних гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України номер документа: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ,, а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2023 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками належними гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України номер документа: НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА