Справа № 211/4967/24
Провадження № 1-кс/211/1561/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 05.02.2024, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

06.08.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000037 від 05.02.2024, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що сектором дізнання ВП №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 05.02.2024, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.02.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 2423 від 04.02.2024. Відповідно до змісту яких до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період часу з 01.02.2024 по 04.02.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_5 в бесіді у месенджері «Інстаграм» з користувачем під іменем ОСОБА_6 , ввела ОСОБА_5 в оману, щодо реальної можливості заробітку від ставок у букмекерській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання гарантованого доходу, переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом реальної можливості заробітку від ставок у букмекерській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, довіряючи їй, діючи відповідно до вказівок невстановленої особи, вважаючи що переказує грошові кошти з метою здійснення необхідних платежів для отримання та виведення на особистий рахунок грошових коштів отриманих в результаті ставок, зі свого карткового рахунку добровільно перерахувала на банківську карту яку вказала невстановлена особа НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 12 000 грн, однак грошові кошти так і не отримала, вкладені грошові кошти їй не повернули. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 12 000грн. По теперішній час грошові кошти не повернули.

Допитаний в ході дізнання потерпіла ОСОБА_5 , вказала, що:….« 01.02.2024 ввечері я знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1 . У месенджері «Інстаграм» мені прийшло повідомлення від невідомої мені раніше жінка, яка підписана як ОСОБА_7 , яка представилась представником букмекерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і запропонувала мені здійснити ставку на футбольний матч китайської збірної, який є підкупним. Щоб зробити ставку мені потрібно перейти за посиланням яке вона мені скинула та зробити перший внесок грошових коштів у розмірі 300 грн., я ж так і зробила. Наступного дня 02.02.2024, близько о 14:00 год. мені знову написала невідома мені жінка, яку звати ОСОБА_7 але вже в месенджері «Телеграм» і повідомила, що моя ставка на футбольний матч китайської збірної виграла і що в мене на рахунку букмекерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться вже 26000 грн. Також повідомила, щоб їх вивести потрібно 10% від виграшної суми, тоб-то 2600 грн. Після чого я відразу поставили на вивід свої грошові кошти, які в мене на рахунку букмекерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму приблизно 30000 грн. 03.02.2024 у першій половині дня, невідома мені жінка, яку звати ОСОБА_7 повідомила, що забула попередити мене про те, що їх сервіс знаходиться у країні ОСОБА_8 , а тому для виводу моїх грошових коштів, необхідно заплатити податок у розмірі 2500 грн., які я добровільно буду в омані перерахувала на рахунок букмекерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після чого знову спробувала вивести грошові кошти. На наступний день 04.02.2024 року мені прийшло повідомлення на електрону пошту від директору букмекерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мої грошові кошти які я поставила на вивід потрібно заплатити за фінансовий шлюз в розмірі 5000 грн., але я відмовилась та написала в месенджері «Телеграм» раніше невідомій мені жінці, яку звати ОСОБА_7 із запитанням за що потрібно платити, якщо я вже все перерахувала. Після чого я зрозуміла, що це є шахраї та звернулась до поліції. Коли я поповняла грошові кошти на букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_3 » там висвічувалась банківська картка з N? НОМЕР_1 куди я добровільно в стані омани перерахувала свої грошові кошти на загальну суму 14 496 грн. На теперішній час, грошові кошти мені не повернули, чим спричинили матеріального збитку на загальну суму 14 496 грн. Прошу долучити до матеріалів кримінального провадження копію водійських прав виданих на моє ім?я, а також скриншоти переписок з жінкою на ім?я ОСОБА_7 , а також скриншот букмекерської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мого рахунку на ньому.»

Надалі встановлено, що банківська картка з N? НОМЕР_1 імітована в Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 01.02.2024 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ОСОБА_9 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки НОМЕР_1 .

Вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, встановлено що на території органу досудового розслідування перебуває представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , з вилученням їх за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 .

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Даний період часу визначений з метою встановлення можливих зв`язків вказаних абонентів, моменту приготування до даного злочину та осіб які мали мотиви вчинити даний злочин.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотаннядізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 05.02.2024, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 або за дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , або слідчим СВ ВП №1 крУП ГУНП Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про за період з 01.02.2024 по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ОСОБА_9 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1