УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000593 від 14 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, 25.10.2021 на підставі фіктивного договору дарування приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 від 22.09.2012 набули у власність об`єкт нерухомості - квартиру, загальною площею 58,8 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно здійснювалось іншим нотаріусом КМНО ОСОБА_6 .

У подальшому, 07.09.2023 на підставі договору купівлі-продажу у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 здійснено переоформлення квартири на псевдо добросовісного набувача громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , нотаріальна дія здійснювалась не від обдарованої особи - власника квартири ОСОБА_9 , а від її представника ОСОБА_10 , що діяв на підставі довіреності.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 надавала довіреності не тільки ОСОБА_10 , а й ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо вищевказаного об`єкту нерухомого майна - квартири АДРЕСА_5 .

Також встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 була у шлюбі разом з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який ніби-то у 2021 році придбав об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , реєстрація права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відбувалася 23.11.2021, а підставою був договір купівлі-продажу, що посвідчений 31.01.2012 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11

14 травня 2024 року до ДВБ НП України надійшло доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст. 40 КПК України, за результатами проведення заходів з виконання даного доручення встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який був представником по довіреності ОСОБА_9 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Крім того, відповідно відповіді з ДВБ НПУ, ОСОБА_9 користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_8 користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 .

27 червня 2024 року допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка під час надання відповідей на запитання, повідомила, що у 2021-2023 році, користувалася абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_2 . Підписати документи, що пов`язані з об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 запропонував кум ОСОБА_13 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5 . До здійснення підписання документів ОСОБА_9 телефонував ОСОБА_8 з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . Окрім вищевказаного абонентського номеру, телефонував ОСОБА_14 ще й з абонентського номеру НОМЕР_7 .

31 липня 2024 року до ДВБ НП України надійшло доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст. 40 КПК України, за результатами проведення заходів з виконання даного доручення встановлено, що у період часу з 2021 року по 2023 рік громадянка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користувався абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 ; громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користувався абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користувалася абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користувався абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 .

Дані особи, які користуються вище вказаними абонентськими номерами, володіють інформацією про вчинення кримінального правопорушення так як безпосередньо в ньому приймали участь, а також їм відома інформація стосовно об`єктів нерухомого майна, що знаходяться за наступними адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_6 .

На разі орган досудового розслідування, перевіряє причетність до вчинення кримінальних правопорушень наступних громадян, а саме:

1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користувалася та користується абонентськими номерами мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користувався та користується абонентськими номерами мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користувалася абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_8 ;

4. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користувався та користується абонентськими номерами мобільного телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 ;

5. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користувався та користується абонентськими номерами мобільного телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користувався та користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні деталізації вхідних, вихідних дзвінків, смс повідомлень по номерах телефонів та мобільним терміналам ІМЕІ (в період часу з 00:00 07.09.2021 по 00:00 23.01.2024): НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , якими користувалася та користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , який користувався та користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_8 , яким користувалася ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , якими користувався та користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , який користувався та користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; НОМЕР_12 який користувався та користується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому та просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000593, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000593, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_17 , що входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000593 від 14.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, у операторів мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, які містять дані щодо абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , якими користувалася та користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , який користувався та користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_8 , яким користувалася ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , якими користувався та користується ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , який користувався та користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; НОМЕР_12 який користувався та користується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: надати відомості, щодо форми обслуговування вказаних номерів телефонів (передплата чи договір), із зазначенням, кому належить номер телефону, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, за період часу з 00:00 год. 07.09.2021 по 00:00 год. 23.01.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1