Провадження № 1-кс/359/2108/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001934, внесеному до ЄРДР 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001934 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , з приводу умисного невиконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 у цивільній справі №359/8036/23 від 25.01.2024, що набрало законної сили.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 05 грудня 2021 року ОСОБА_6 , під розписку надав 15000 доларів США в період до 15 квітня 2022 року, але станом на момент подачі позову до суду ОСОБА_6 грошові кошти повернуті не були і умови домовленостей ним не виконані. 25 січня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 була розглянута цивільна справа №359/8036/23 про стягнення боргу з ОСОБА_6 , та винесено рішення про стягнення грошових коштів. Станом на 30 вересня 2024 року ОСОБА_6 , ніяких дій по виконанню рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 у цивільній справі не вчиняв, грошових коштів не повертав.

02.10.2024 року було опитано ОСОБА_6 , який пояснив наступне: попередньо особисто знаю громадянина Янгічера ОСОБА_7 в якого 05 грудня 2021 року отримав під розписку в борг грошові кошти у сумі 15 тисяч доларів США. Також я являюсь фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 який зареєстрований з 21.01.2004 року. Станом на 01 січня 2022 року, діяльність мого ФОП була фактично припинена та рахунки були заблоковані по теперішній час виконавчою службою. Тому станом на дату виконання зобов`язання по розписці (15.04.2022 року) достатніх грошових коштів у мене не було та вчасно повернути не міг. В подальшому ОСОБА_5 , звернувся з позовом про повернення грошових коштів до суду, під час розгляду судової справи я заявив, що від боргу не відмовляюсь, розписку визнаю. 25 січня 2024 року суд ухвалив рішення про повернення мною боргу. Щодо стягнення цього боргу ІНФОРМАЦІЯ_2 було винесено Рішення по справі 359/8036/23, що набрало законної сили 27.02.2024 року та задоволено частково. По теперішній час заявник до суду з клопотанням про видачу виконавчого листа не звернувся. Чим позбавляє мене виконати рішення суду в законний спосіб. Та використовує це з метою тиску на мене та шантажу. Від виконання рішення суду не відмовляюсь для цього 13.05.2024 року мною було заявлено клопотання до суду про направлення Виконавчого листа до ІНФОРМАЦІЯ_3 для надання мені можливості сумлінно виконувати рішення суду. У відповіді суд зазначив, що документи можуть бути подані стягувачем самостійно так і через представника.

У зв`язку із необхідністю проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та відмовою органів податкової служби у наданні інформації, щодо відкритих рахунків, накладених стягнень ІНФОРМАЦІЯ_4 , доходів та сплачених податків ОСОБА_6 виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:

- інформації, щодо банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо);

- інформації, щодо зареєстрованих товариств на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та зареєстрованих осіб на Товаристві, а також зареєстрованих електронних податкових накладних та податкової звітності щодо сплати ПДФО;

- інформації, щодо накладених стягнень на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 року;

- інформації про доходи та сплачені податки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 року.

Вищевказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення вказаних документів та інформації обґрунтовується необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме, дослідження факту систематичних боргових зобов`язань ОСОБА_6 .

Таким чином, слідчим у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до фінансово-звітної інформації та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ДПС для подальшого дослідження, аналізу та використання як доказів у кримінальному провадженні у сукупності з іншими доказами.

Враховуючи те, що орган досудового розслідування у кримінальному провадженні володіє достовірними даними про те, що у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться вищезазначені документи та оригінали, та без проведення тимчасового доступу та вилученні оригіналів вказаних документів неможливо встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001934 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість вилучення документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації, щодо банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо);

- інформації, щодо зареєстрованих товариств на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та зареєстрованих осіб на Товаристві, а також зареєстрованих електронних податкових накладних та податкової звітності щодо сплати ПДФО;

- інформації, щодо накладених стягнень на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 року;

- інформації про доходи та сплачені податки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 у період з 01.01.2021 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 24.12.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1