Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6254/24
Номер провадження 1-кс/711/1627/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000225, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2, ч.5 ст.27, ч.3 ст.365-2 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000225, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2, ч.5 ст.27, ч.3 ст.365-2 КК України про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, залучила до спільної злочинної діяльності службових осіб міськрайонного управління Держгеокадастру по АДРЕСА_2 , які зловживаючи своїм повноваженнями, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень Уманської міської ради на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо недостовірні архівні Витяги із рішень виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, №452 від 28.09.2000, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів міськрайонного управління Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , та через державного реєстратора здійснили державну реєстрацію права в ДРРП на нерухоме майно за ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_4 , чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності Уманської міської ради, спричинивши державі особливо тяжких наслідків.

Органом досудового розслідування було вилучено два рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000 «Про приватизацію земельних ділянок». Вивченням вказаних рішень, було встановлено, що вони різняться між собою в частині відсутності адрес земельних ділянок, які планувалися на приватизацію, що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 - передано ОСОБА_6 , АДРЕСА_5 - передано ОСОБА_7 , АДРЕСА_6 - передано ОСОБА_8 , м. Умань, по пров. Бєлінського 7а - передано ОСОБА_5 , АДРЕСА_7 - передано ОСОБА_9 , АДРЕСА_5 - передано ОСОБА_10 , АДРЕСА_8 - передано ОСОБА_11 .

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів №1065/23-23 від 19.10.2023, друкований текст «Уманська міська рада виконавчий комітет від _____ м. Умань», та решта друкованого тексту рішення №368 (на 1-му, 2-му та 3-му аркушах), надруковані з використанням різних друкуючих пристроїв: Друкований текст - «Уманська міська рада виконавчий комітет від _____ м. Умань» та текст типографських даних (в нижній частині 1-го аркушу рішення) надрукований з використанням друкуючого пристрою з електрофотографічним способом друку, решта тексту надруковано з використанням друкуючого пристрою з струменевим способом друку. Друкований текст 2-го аркушу рішення №368 було надруковано вірогідно не одномоментно з друкованим текстом на 1-му та 2-му аркуші рішення 368. Друкований текст на 2-му аркуші рішення було надруковано або ж з використанням інших налаштувань одного і того ж принтера, або ж з використанням іншого принтера із струменевим способом друку.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, які являються жителями м. Умань діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою із службовими особами архівного відділу Уманської міської ради, упродовж 2016-2017 років, внесли завідомо недостовірні відомості до чинного рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, в частині доданих вищевказаних громадян, яким ніби-то у приватну власність передавалися вищевказані земельні ділянки, що не відповідає дійсності.

29.11.2016 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, усвідомлюючи, що для шахрайського заволодіння чужим майном, необхідний правовстановлюючий документ, який можна використати у державних органах та у незаконний спосіб зареєструвати право власності на майно, звернувся із заявою до архівного відділу Уманської міської ради, з метою отримання на його ім`я архівного Витягу із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що вона в дійсності йому не передавалася.

У подальшому, 13.12.2016 ОСОБА_12 , будучи спеціалістом I категорії архівного відділу Уманської міської ради, перебуваючи в службовому приміщенні архівного відділу Уманської міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , будучи необізнаною про злочинні дії ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, отримавши від ОСОБА_5 заяву про надання архівного Витягу із копією його паспорта, разом із начальником архівного відділу Уманської міської ради ОСОБА_13 , зареєстрували вказану заяву в журналі реєстрації запитів юридичних та фізичних осіб України з питань видання довідок за реєстраційним номером 795.

Цього ж дня, ОСОБА_12 , не будучи обізнаною про завідомо недостовірне рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, склала на бланку архіву - архівний Витяг із рішення міської ради, якому було присвоєно реєстраційний номер 795/04-12/01 від 01.12.2016, в якому було зазначено завідомо недостовірні відомості, що ОСОБА_5 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,7 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , який в цей же день, передала на підпис начальнику архівного відділу Уманської міської ради ОСОБА_13 та засвідчення відтиском гербової печатки.

Так, 02.12.2016 ОСОБА_13 , перебуваючи на своєму робочому місці, а саме в службовому приміщенні архівного відділу Уманської міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , не будучи обізнаною про злочинні дії ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, які полягали в отриманні правовстановлюючого документа, отримала від підлеглого працівника архівного відділу ОСОБА_12 , складений та виготовлений нею завідомо недостовірний архівний Витяг за №795/04-12/01 від 01.12.2016 із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, який ОСОБА_13 своїм особистим підписом засвідчила та скріпила відтиском гербової печатки архіву, надавши такому документу необхідних реквізитів офіційного документа, який 02.12.2016 в невстановлений час, передали вказаний архівний Витяг ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 отримавши архівний Витяг із рішення Уманської міської ради в архівному відділі, усвідомлюючи, що в ньому наявна помилка із його прізвищем « ОСОБА_14 », шляхом обману службових осіб Уманської міської ради, в період часу з 02.12.2016 по 17.02.2017, звернувся із заявою про внесення змін в підпункт 1.20 рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000 де замість прізвища «Сербін», вважати «Сербин». Службові особи Уманської міської ради та виконавчого комітету, будучи не обізнаними про злочинні дії ОСОБА_5 , на підставі його заяви підготували та прийняли рішення №4.43-25/7 від 17.02.2017, з внесенням змін до його прізвища, що надало змоги ОСОБА_5 у подальшому зареєструвати у незаконний спосіб земельну ділянку у приватну власність.

В період часу з 03.03.2017 по 10.03.2017, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, залучили до спільної злочинної діяльності державного кадастрового реєстратора ОСОБА_15 , яка достовірно знаючи, що рішення Уманською міською радою, про надання дозволу на розробку та виготовлення проекту технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельної ділянки ОСОБА_5 не приймалося, та технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 28.02.2017 не виготовлялася, оскільки вказані правовстановлюючі документи відсутні у Міськрайонному управлінні по Уманському районі та м. Умань, всупереч ч.ч. 4, 6 ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», створила електронний обмінний файл земельної ділянки та внесла за допомогою програмного забезпечення «Державний земельний кадастр» до Державного земельного кадастру (ДЗК), завідомо неправдиві відомості про: власника земельної ділянки ОСОБА_5 ; про розробника технічної документації із землеустрою ТОВ «Геодезично-кадастрове бюро оцінки та аукціонів» в особі ОСОБА_16 , земельної ділянки, яка мала місце розташування: АДРЕСА_1 , відомостей про цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», та площі земельної ділянки 0,07 га.

Таким чином, ОСОБА_15 зловживаючи своїми повноваженнями, маючи доступ до програмного забезпечення Державний земельний кадастр, внесла завідомо недостовірні відомості до ДЗК про земельну ділянку та відкрила Поземельну книгу, шляхом засвідчення особистим кваліфікованим електронним підписом, яким було присвоєно кадастровий номер :02:005:0967, тим самим здійснила її державну реєстрацію, та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельної ділянки, роздрукувала Витяг із ДЗК про земельну ділянку серії НОМЕР_1 від 10.03.2017.

Отримавши всі необхідні документи, ОСОБА_5 діючи спільно із іншими невстановленими особами, 14.03.2017 близько о 15 годині 30 хвилин, знаходячись в службовому приміщенні приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_17 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , передали ОСОБА_17 паспортні та ідентифікаційні дані на ім`я ОСОБА_5 , та використали оригінал завідомо недостовірного архівного Витягу за №795/04-12/01 від 01.12.2016 із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, який завідомо в архіві отримав ОСОБА_5 від ОСОБА_12 та іншої невстановленої службової особи архівного відділу, Витяг із ДЗК про земельну ділянку за серією НОМЕР_1 від 10.03.2017, рішення №4.43-25/7 від 17.02.2017 Уманської міської ради, з метою внесення відомостей про власника нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Цього ж дня, близько по 15 годин 30 хвилин, державний реєстратор - приватний нотаріус Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_17 , не будучи обізнаною про злочинні дії ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, які були спрямовані на заволодіння чужим майном, знаходячись в службовому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , на підставі поданих їй завідомо недостовірних документів - заповнила заяву №21363342 від імені ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про завідомо недостовірний архівний Витяг за №795/04-12/01 від 01.12.2016 із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, яким ніби-то ОСОБА_5 було передано у приватну власність землю, та відобразила дані відомості шляхом завантаження скан-копії до Державного реєстру прав, з відкриттям розділу №108 від 14.03.2017, де зроблено запис, що земельна ділянка за кадастровим номером :02:005:0967, площею 0,07 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , про що цього ж дня було сформовано Витяг з Державного реєстру прав на майно, та передано останнім.

У подальшому, в період часу з 14.03.2017 по 22.05.2017, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, з метою часткового приховування способу вчинення злочину, залучили до спільної злочинної діяльності державного кадастрового реєстратора ОСОБА_15 , яка достовірно знаючи, що рішення Уманською міською радою, про надання дозволу на розробку та виготовлення проекту технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельної ділянки ОСОБА_5 не приймалося, та технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 28.02.2017 не виготовлялася, оскільки вказані правовстановлюючі документи відсутні у Міськрайонному управлінні по Уманському районі та м. Умань, достовірно знаючи про незаконну реєстрацію 10.03.2017 земельної ділянки в ДЗК, безпідставно всупереч ч.ч. 4, 6 ст.24 Закону України «Про державний земельний кадастр», ст.79-1 Земельного кодексу України, отримавши від невстановленої особи відомості про технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельної ділянки від 15.05.2017, оскільки вказана технічна документація із землеустрою відсутня у Міськрайонному управлінні по Уманському районі та м. Умань, внесла за допомогою програмного забезпечення «Державний земельний кадастр» до Державного земельного кадастру (ДЗК), завідомо неправдиві відомості щодо поділу/об`єднання земельної ділянки: площею 0,07 га, на земельні ділянки площею 0,0301 га, площею 0,0176 га та площею 0,0223 га та власників земельних ділянок ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_4 ; про розробника технічної ТОВ «Геодезично-кадастрове бюро оцінки та аукціонів» в особі ОСОБА_16 документації із землеустрою щодо поділу/об`єднання земельної ділянки, яка мала місце розташування: АДРЕСА_1 , відомостей про цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд «присадибна ділянка».

Таким чином, державний кадастровий реєстратор ОСОБА_15 22.05.2017, використовуючи особистий кваліфікований електронний підпис, внесла завідомо недостовірні відомості до ДЗК про земельні ділянки та відкрила Поземельні книги, шляхом засвідчення особистим кваліфікованим електронним підписом, яким було присвоєно кадастрові номери :02:005:0982, площею 0,0301 га, :02:005:0981, площею 0,0176 га, :02:005:0980, площею 0,0223 га, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд «присадибна ділянка», та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельних ділянок, сформувала та роздрукувала Витяги із ДЗК про земельні ділянки серії № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 від 22.05.2017, які відповідно до ст. 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» містять усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги, та є обов`язковим при вчиненні правочинів щодо земельної ділянки, надавши такому документу необхідних реквізитів офіційних документів, шляхом посвідчення вказаного офіційного документу своїм особистим підписом та відтиском печатки, який передала ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_4 ..

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий умисел незаконного збагачення, 22.05.2017, близько 11 години 48 хвилин, знаходячись в службовому приміщенні центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради, що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , звернулися із заявами №22395298, №22395838 та №22394792, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та передали паспортні, ідентифікаційні дані на ОСОБА_5 , при цьому використали схему розподілу земельної ділянки б/н від 13.05.2017, яку виготовляло ТОВ «Геодезично-кадастрове бюро оцінки та аукціонів», Витяги із ДЗК про земельні ділянки серії № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 від 22.05.2017, які завідомо сформувала та надала ОСОБА_15 , з метою внесення відомостей про власника нерухомого майна - землі ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - державним реєстратором.

Цього ж дня, державний реєстратор відділу державної реєстрації виконавчого комітету Уманської міської ради ОСОБА_18 , не будучи обізнаною про злочинні дії ОСОБА_5 , та інших невстановлених осіб, які були спрямовані на незаконне збагачення, знаходячись в службовому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , на підставі поданих їй завідомо недостовірних документів - опрацювала заяви №22395298, №22395838 та №22394792 від імені ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, які їй надійшли з центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Уманської міської ради, та в період часу з 13 години 34 хвилин по 14 годину 07 хвилину, внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про завідомо недостовірну схему розподілу земельної ділянки б/н від 13.05.2017, Витяги із ДЗК про земельні ділянки серії № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 від 22.05.2017, якими ніби-то підтверджувався поділ земельної ділянки на три окремі об`єкти нерухомого майна - земельні ділянки та їх реєстрація в ДЗК, тим самим унеможливлювало викриття їх злочинної схеми та законність набуття права власності на землю у ОСОБА_5 , та відобразила дані відомості шляхом завантаження скан-копій до Державного реєстру прав, з відкриттям розділів №108, №108, №108 від 25.05.2017, де зроблено записи, що земельні ділянки за кадастровими номерами :02:005:0982, площею 0,0301 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , :02:005:0981, площею 0,0176 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_13 :02:005:0980, площею 0,0223 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , про що 25.05.2017 було сформовано Витяги з Державного реєстру прав на майно, та передано останнім.

У такий спосіб, із власності територіальної громади м. Умань у приватну ОСОБА_5 вибуло вказане нерухоме майно, на підставі завідомо недостовірних документів, чим спричинили особливо тяжкі наслідки громаді м. Умань.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, бажаючи довести свої злочинні дії до кінця та отримати грошові кошти від реалізації чужого майна, достовірно знаючи, що вказані земельні ділянки вибули у незаконний спосіб із власності територіальної громади м. Умань, усвідомлюючи ступінь суспільно небезпечних наслідків, та можливість викриття їх злочинної схеми, та що може існувати ймовірність їх арешту, та витребування з чужого незаконного володіння, 19.06.2017 між ОСОБА_5 та рідними синами ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , укладено договори дарування земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована в нотаріальному реєстрі №611, земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0980, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована в нотаріальному реєстрі №612.

Земельна ділянка за кадастровим номером :02:005:0981, залишена у власності самого ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 із залученням певного кола осіб, за сприяння державного кадастрового реєстратора та невстановлених осіб, було реалізовано чуже майно своїм рідним синам ОСОБА_4 та ОСОБА_4 тим самим штучно створено добросовісних набувачів.

Відповідно до висновків оціночно-земельних експертиз №914/23-23 від 27.09.2023, №935/23-23 від 27.09.2023, №934/23-23 від 27.09.2023, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0980, площею 0,0233 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 29.05.2017, становить на загальну суму 144 281 гривень, вартість земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0981, площею 0,0176 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 29.05.2017, становить на загальну суму 113 872 гривень, вартість земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 29.05.2017, становить на загальну суму 194 747 гривень.

Відповіддю ТОВ «Геодезично-кадастрове бюро оцінки та аукціонів» встановлено, що дане підприємство здійснювало розроблення та виготовлення технічної документації із землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) лише після 04.05.2017, відповідно до заяви самого ОСОБА_5 за вх. №257 від 04.05.2017.

Відповіддю Управління в Уманському районі ГУ Держгеокадастру у Черкаській області встановлено, що будь-яка документація із землеустрою на вищевказані земельні ділянки в Управлінні - відсутня.

Проведеним тимчасовим доступом до документів в кримінальному провадженні встановлено, що будь-якої документації, в тім числі заяв, щодо звернення до міської ради та Держгеокадастру, з метою отримання земельної ділянки у приватну власність ОСОБА_5 , та реєстрації землі в ДЗК, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, в натурі (на місцевості) від 28.02.2017, технічної документації, щодо поділу/об`єднання земельної ділянки від 15.05.2017 - не має, оскільки вона відсутня в Управлінні в Уманському районі ГУ Держгеокадастру у Черкаській області.

19.10.2023 вищевказана земельна ділянка визнана речовим доказом, так як була об`єктом вчинення злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи факт вчинення тяжкого злочину, прокурор вважає за доцільне застосувати арешт до нерухомого майна, а саме земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_5 , з метою недопущення його подальшого відчуження, в незаконний спосіб.

На підставі клопотання прокурора, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна проводився без повідомлення власника майна.

До початку судового розгляду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, при цьому клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття прокурора та зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000225, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.2 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2, ч.5 ст.27, ч.3 ст.365-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, залучила до спільної злочинної діяльності службових осіб міськрайонного управління Держгеокадастру по АДРЕСА_2 , які зловживаючи своїм повноваженнями, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень Уманської міської ради на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо недостовірні архівні Витяги із рішень виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, №452 від 28.09.2000, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів міськрайонного управління Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , та через державного реєстратора здійснили державну реєстрацію права в ДРРП на нерухоме майно за ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_4 , чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності Уманської міської ради, спричинивши державі особливо тяжких наслідків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи спільно із іншими невстановленими особами, 14.03.2017 близько о 15 годині 30 хвилин, знаходячись в службовому приміщенні приватного нотаріуса Уманського районного нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_17 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , передали ОСОБА_17 паспортні та ідентифікаційні дані на ім`я ОСОБА_5 , та використали оригінал завідомо недостовірного архівного Витягу за №795/04-12/01 від 01.12.2016 із рішення виконавчого комітету Уманської міської ради №368 від 10.08.2000, який завідомо в архіві отримав ОСОБА_5 від ОСОБА_12 та іншої невстановленої службової особи архівного відділу, Витяг із ДЗК про земельну ділянку за серією НОМЕР_1 від 10.03.2017, рішення №4.43-25/7 від 17.02.2017 Уманської міської ради, з метою внесення відомостей про власника нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Вподальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, бажаючи довести свої злочинні дії до кінця та отримати грошові кошти від реалізації чужого майна, достовірно знаючи, що вказані земельні ділянки вибули у незаконний спосіб із власності територіальної громади м. Умань, усвідомлюючи ступінь суспільно небезпечних наслідків, та можливість викриття їх злочинної схеми, та що може існувати ймовірність їх арешту, та витребування з чужого незаконного володіння, 19.06.2017 між ОСОБА_5 та рідними синами ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , укладено договори дарування земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована в нотаріальному реєстрі №611, земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0980, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована в нотаріальному реєстрі №612.

Земельна ділянка за кадастровим номером :02:005:0981, залишена у власності самого ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 із залученням певного кола осіб, за сприяння державного кадастрового реєстратора та невстановлених осіб, було реалізовано чуже майно своїм рідним синам ОСОБА_4 та ОСОБА_4 тим самим штучно створено добросовісних набувачів.

Відповідно до висновків оціночно-земельних експертиз №914/23-23 від 27.09.2023, №935/23-23 від 27.09.2023, №934/23-23 від 27.09.2023, ймовірна ринкова вартість земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0980, площею 0,0233 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 29.05.2017, становить на загальну суму 144 281 гривень, вартість земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0981, площею 0,0176 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 29.05.2017, становить на загальну суму 113 872 гривень, вартість земельної ділянки за кадастровим номером :02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 29.05.2017, становить на загальну суму 194 747 гривень.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 від 19.10.2023, земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000225, а тому з метою збереження цього речового доказу, забезпечення повного, всебічного досудового розслідування та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказану земельну ділянку необхідно накласти арешт, оскільки з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до подальшої втрати, приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного речового доказу, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні прокурора.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :02:005:0982, площею 0,0301 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збереження речових доказів, встановивши заборону користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1