Справа № 215/5533/24
1-кс/215/727/24
У Х В А Л А

Іменем України

05 вересня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2024 р. слідчий ВП №5 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР № 0000604 від 27.06.2024 року з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької Північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що що 27.06.2024 до відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла постанова прокурора Криворізької північної окружної прокуратури про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження №0000024 від 15.04.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб котрі зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів. (ЄО 8713 від 27.06.2024).

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000604 від 27.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проаналізувавши договір № 33 від 21.01.2021 та документацію, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо постачання електричної енергії на загальну суму 4 742 611,00 грн. (з ПДВ). Разом з цим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено низку додаткових угод, а саме: додаткова угода № 1 від 21.01.2021, № 2 від 04.08.2021, № 2 від 26.02.2021, № 3 від 29.03.2021, №4 від 21.05.2021, №5 від 04.08.2021, №6 від 26.08.2021, №7 від 31.08.2021, №8 від 28.09.2021, №9 від 04.10.2021, №10 від 01.11.2021, №12 від 25.11.2021, № 11 від 02.11.2021, № 12 від 16.11.2021, № 15 від 30.12.2021 щодо безпідставного збільшення вартості електричної енергії (майже на 30%), що завдало збитків місцевому бюджету на суму близько 1 млн. грн.

Відповідно до відповіді на запит від ІНФОРМАЦІЯ_3 , що протягом 2021 року «Зміни цін (Тарифів) на споживчі товари, послуги» не змінювалися, а залишалися не змінні з січня 2021 року.

При проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 встановлено, що посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільно з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 підписали та завірили печаткою додаткові угоди до договору № 31 від 21.01.2021, на підставі яких відбулося зайве перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 на поточні рахунки із спеціальним режимом використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за електричну енергію по договору № 33 від 21.01.2021, за умови, що додаткові угоди № 2 від 26.02.2021, № 3 від 29.03.2021, № 4 від 21.05.2021, № 5 від 04.08.2021, № 6 від 26.08.2021, № 7 від 31.08.2021, № 8 від 28.09.2021, № 9 від 04.10.2021, № 10 від 01.11.2021, № 11 від 02.11.2021, № 12 від 16.11.2021, № 13 від 25.11.2021, № 15 від 30.12.2021.

Різниця між сумою перерахованих грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором про постачання електричної енергії споживачу № 33 від 21.01.2021 (з урахуванням додаткових угод до нього), та вартістю фактично отриманої ІНФОРМАЦІЯ_5 електричної енергії від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором про постачання електричної енергії споживачу № 33 від 21.01.2021 згідно з актами прийому-передачі електричної енергії № УГР00000187 від 23.02.2021, № УГР00000530 від 15.03.2021, № УГР00000879 від 21.04.2021, № УГР00001337 від 19.05.2021, № УГР00001713 від 18.06.2021, № УГР00001976 від 19.07.2021, № УГР00002319 від 19.08.2021, № УГР00002727 від 17.09.2021, № УГР00003047 від 22.10.2021, № УГР00003388 від 23.11.2021, № УГР00003808 від 30.12.2021, в обсязі 1 737 484,162 кВт/год. по ціні 1,919988 грн. з ПДВ, без урахування підвищення ціни на електричну енергію за додатковими угодами № 2 від 26.02.2021, № 3 від 29.03.2021, № 4 від 21.05.2021, № 5 від 04.08.2021, № 6 від 26.08.2021, № 7 від 31.08.2021, № 8 від 28.09.2021, № 9 від 04.10.2021, № 10 від 01.11.2021, № 11 від 02.11.2021, № 12 від 16.11.2021, № 13 від 25.11.2021, № 15 від 30.12.2021, загалом складає 828 944,00 грн. з ПДВ (4 164 892,74 грн. з ПДВ 3 335 948,74 грн. з ПДВ).

Так, слідчим 20.06.2024 за вих. № 45.5/3-4952 в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання копій наступних документів : Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 21.01.2021; Протоколи загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020 та 2021 рік; Наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , станом на 21.01.2021 з відміткою про ознайомлення; Посадову інструкцію директора ОСОБА_5 , станом на 21.01.2021 з відміткою про ознайомлення; Наказ про звільнення директора ОСОБА_5 ; Документи котрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі у закупівлі за договором № 33 від 21.01.2021; Ліцензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договору, щодо права участі на ринку з продажу електричної енергії; Договір № 33 від 21.01.2021; додаткові угоди до договору № 33 від 21.01.2021; Платіжні доручення за договором № 33 від 21.01.2021; Видаткова накладна за договором № 33 від 21.01.2021; експертні звіти щодо підвищення вартості електричної енергії за договором №33 від 21.01.2021; акти прийому-передачі енергії за договором № 33 від 21.01.2021; акти відшкодування оплати за послуги з передачі електричної енергії за договором № 33 від 21.01.2021.

23.07.2024 до відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. № 148-Ю1 від 15.07.2024, відповідно до відповіді встановлено, шо товариство наддасть документи зазначені у запиті виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, 25.06.2024 в рамках кримінального провадження № 0000024 від 15.04.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка обіймала посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, сума заподіяної шкоди внаслідок безпідставної розтрати грошових коштів становить 623 669,24 грн. 27.06.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_8 , скеровано обвинувальний акт відносно останньої.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення, встановлення обсягів повноважень та обов`язків відповідальних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що зазначені у запиті

Для подальшого проведення слідчо-розшукових дій, а також призначення судової економічної експертизи, необхідно мати оригінали документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документи, що стосуються закупівлі за договором № 33 від 21.01.2021, оскільки вказані документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості речових доказів та необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, договір від 21.01.2021 р., заяву-приєднання до договору, перелік точок комерційного обліку, комерційну пропозицію №1, висновок експерта від 21.06.2024 р., лис щодо надання інформації від 23.07.2024 р., суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вказана інформація має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості речових доказів та необхідні для проведення судової економічної експертизи, а тому клопотання слідчого ВП №5 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 - підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВП №5 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію, а саме: Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 21.01.2021; Протоколи загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2020 та 2021 рік; Наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , станом на 21.01.2021 з відміткою про ознайомлення; Посадову інструкцію директора ОСОБА_5 , станом на 21.01.2021 з відміткою про ознайомлення; Наказ про звільнення директора ОСОБА_5 ; Документи котрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі у закупівлі за договором № 33 від 21.01.2021; Ліцензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договору, щодо права участі на ринку з продажу електричної енергії; Договір № 33 від 21.01.2021; додаткові угоди до договору № 33 від 21.01.2021; Платіжні доручення за договором № 33 від 21.01.2021; Видаткова накладна за договором № 33 від 21.01.2021; експертні звіти щодо підвищення вартості електричної енергії за договором №33 від 21.01.2021; акти прийому-передачі енергії за договором № 33 від 21.01.2021; акти відшкодування оплати за послуги з передачі електричної енергії за договором № 33 від 21.01.2021, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: