Справа № 569/7036/24
У Х В А Л А

12 квітня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000007 від 12.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , під час здійснення господарської діяльності протягом 2022 року, шляхом завищення об`ємів фактично наданих сільськогосподарських послуг, закупівлі товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, зниження урожайності зібраного урожаю кукурудзи та реалізації його за заниженими цінами, здійснювали привласнення та розтрату майна і коштів державного підприємства.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 191 КК України.

Отриманими відомостями під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який перебуває на посаді в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , вступивши у змову із своїми довіреними особами, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , головним інженером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІСГ Полісся АН України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з корисливим мотивом з метою привласнення та розтрати майна з державного підприємства, шляхом завищення об`ємів фактично наданих сільськогосподарських послуг, закупівлі товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, заниження урожайності зібраного урожаю та реалізації за заниженими цінами, мають на меті привласнити та розтратити майно та державного підприємства.

Зокрема, за допомогою оперативно-технічних заходів встановлено інформацію по фактичному збору врожаю кукурудзи з двох зібраних полів станом на 02.11.2022, а саме: зібрано врожай кукурудзи з двох полів загальною площею 139 га в загальній кількості 679,46т. Тобто, загальна врожайність кукурудзи на вказаних полях становить 4,89т/га. Також, в ході доведення оперативно-технічних заходів встановлено інформацію, яку подала бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: «По жовтня 2022 року зібрано 241,56т кукурудзи із полів загальною площею 22 га, загальна врожайність кукурудзи становить 1,9 8т/га. Враховуючи подану бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію по збору і фактично зібраний врожай, встановлено розбіжність в кількості 2 91т/га., що призводить до збитків в особливо великих розмірах для державного підприємства. Також, за допомогою оперативно-технічних заходів встановлено розбіжність в кількості транспортних засобів в реєстрах (Сільгоспоблік, форма № 78а), поданих для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме вказана подана інформація є неправдивою, кількість транспортних засобів, які вивезли врожай з поля та заїхали на ваги, зменшена в два рази.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , котрі знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи необхідні для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

Вилучення документів необхідне з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити (здійснити їх виїмку) оригінали документів взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: договір №30/03-22 від 30.03.22 про надання послуги із додатками; акт прийому-передачі наданої послуги до Договору про надання послуг №30/03-22 від 30.03.2022 складеного 26.05.2022; прибуткові накладні (платіжні доручення (інструкції)) за 2022 рік на купівлю він ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 кукурудзи; договори із додатками та актами виконаних робіт за 2022 рік між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 предметом яких є постачання кукурудзи, котрі знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1