1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7559/24 1-кс/335/3864/2024
06 вересня 2024 року м. Запоріжжя
04.09.2024 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунків за наступними банківськими картками: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: особові справи власників, із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахунку абонента вказаних банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, у період часу з 07.12.2023 по 04.07.2024.
В обґрунтування клопотання слідчий послалась на таке.
04.07.2024 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого серед іншого виявлено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
04.07.2024 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 .
04.07.2024 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний у кримінальному проваджені, а також особи, які здійснювали придбання, збут наркотичних засобів неодноразово отримували та перераховували грошові кошти на рахунки банківських установ.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явилась, повідомивши про розгляд клопотання без його участі, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
З доданих до клопотання документів слідчий суддя встановив таке.
04.07.2024 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого серед іншого виявлено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
04.07.2024 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 .
04.07.2024 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний у кримінальному проваджені, а також особи, які здійснювали придбання, збут наркотичних засобів неодноразово отримували та перераховували грошові кошти на рахунки банківських установ.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом інформації.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримати цю інформацію в інший спосіб є неможливим через поширення на неї режиму банківської таємниці.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, щоматеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунків за наступними банківськими картками: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: особові справи власників, із зазначенням прив`язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахунку абонента вказаних банківських карток, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, у період часу з 07.12.2023 по 04.07.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотаннямсторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1