Провадження № 1-кс/750/5790/24
У Х В А Л А

04 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.12.2024 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме, інформацію щодо операцій по банківських картках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000839 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23 липня 2024 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернулась із заявою ОСОБА_8 , за фактом вчинення відносно неї невідомою особою шахрайських дій.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що 18.07.2024 близько 13 год. 00 хв. в месенджері телеграм абонентський номер за підписом нікнейм « ОСОБА_9 » надіслав їй електронний лист з пропозицією підзаробітку шляхом реєстрації на сайті казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому 19.07.2024 о 09 год. 58 хв. потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на банківські картки невідомої особи за № НОМЕР_3 перерахувала гроші в сумі 3200 грн, на картку № НОМЕР_4 перерахувала гроші в сумі 1500 грн, на картку № НОМЕР_5 перерахувала гроші в сумі 2500 грн, а всього в загальній сумі 7200 грн.

Відповідно витягу з сайту онлайн визначення банку за номером картки розшифрування номера банківської картки, картки за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по банківських картках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копій справ, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 19.07.2024 по 29.11.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.07.2024 по 29.11.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 19.07.2024 по 29.11.2024;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу.

Строк дії ухвали встановити до 04 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10