Справа № 302/1282/24
Провадження № 1-кс/302/247/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2024 селище Міжгір?я Закарпатської області

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, відомості про яке 22.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 21.08.2024 в чергову частину ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області, надійшло повідомлення від ВПК у Закарпатській області Карпатського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про звернення ОСОБА_4 про те, що 03.08.2024 в інтернет-ресурсі на сайті через Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) знайшла оголошення про продаж електросамоката, після цього дана ціна їй підійшла, оформила замовлення та в добровільній формі здійснила оплату, а саме переказала грошові кошти в сумі 6200,00 гривень на розрахунковий рахунок продавця НОМЕР_1 із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після цього електросамокат не отримала, на смс повідомлення відсутні відповіді й кошти не повернуті. Таким чином невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника.

Вказаний факт 22.08.2024 відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення частина 1 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування опитана ОСОБА_4 повідомила, що в мобільному додатку в «Інстаграм» їй висвітлило інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де перейшла на дану сторінку і почала за нею стежити, після чого перейшла за посиланням яке її перекинуло в інший мобільний додаток «Телеграм» де вона зайшла на їх інтернет магазин так як тільки звідти можна зробити замовлення будь-якого товару, вході перегляду даного інтернет магазину в них на сайті зазначалось, що доставка товару здійснюється впродовж 7-10 днів при повній оплаті замовленого товару. Вході цього вона знайшла електросамокат і почала здійснювати оформлення даного товару, який коштував 6200 гривень, вході цього почала переписку із продавцем даного інтернет магазину, де він повідомив про необхідність для придбання товару оплатити всю його вартість, так як доставка товару здійснюється із-за кордону, на що вона погодилась і він надіслав банківські реквізити куди потрібно оплати за покупку товару, а саме він надіслав банківські реквізити НОМЕР_1 , після цього заявниця із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 оплатила грошові кошти в сумі 6200 гривень на рахунок магазину. Після цього почала очікувати доставку товару, але нічого не отримала за вказаний період доставки в кількості 7-10 днів, коли пройшов термін доставки вона почала писати їм в телеграм додатку в інтернет магазині, то її відразу заблокували і вся переписка із ними була видалена, після цього вона почала писати із іншого акаунта і вони її знову заблокували. Після цього потерпіла почала звертатись до свого банку щоб повернули кошти на що їй повідомили, що потрібно звертатись до поліції, так як стосовно неї невідомі особи здійснили шахрайські дії.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як надавач послуг за вищевказаними реквізитами.

Прокурором у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без її участі.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сприятимуть встановленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання прокурором надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 0000118 від 22.08.2024, рапорт інспектора-чергового ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області від 21.08.2024, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.08.2024, витяг з банківської картки, скріншоти переписки, протокол допиту потерпілої від 23.08.2024.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції № 2 Хустського РУП в Закарпатської області капітану поліції ОСОБА_6 , оперативним уповноваженим відділення поліції № 2 Хустського РУП в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , до відомостей наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про особу власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;

- матеріалів відео нагляду по операціях в атм з 03.08.2024 по 03.09.2024;

- інформації про дату/час входу в сдбо з 03.08.2024 по 03.09.2024;

- ІР адресів точок входу з 03.08.2024 по 03.09.2024;

- точних адрес розташування місця зняття грошових з 03.08.2024 по 03.09.2024;

- інформації виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти з 03.08.2024 по 03.09.2024;

- інформації про вхід в мобільний банкінг з 03.08.2024 по 03.09.2024;

- відомостей про всі наявні банківські карти, які зареєстровані на власника вище вказаного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 03.09.2024 і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1