Провадження № 1-кс/727/2340/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (мате ріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002866 від 17.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),-

С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2024 близько о 13 год. 10 хв., на номер телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа, з номера телефону НОМЕР_2 , повідомила що її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблоковані, в ході розмови ОСОБА_5 , надала дані своєї карти НОМЕР_3 , після чого її карти були списані грошові кошти в сумі 60206 грн.

З матеріалів, доданих до клопотання встановлено, що вказані грошові кошти були списані з карти ОСОБА_5 наступним чином:

- на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було списано 30 103 грн. з комісією;

- на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 було списано 30 103 грн. з комісією.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме до: документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 (копія паспорта, анкета-заява, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер (в разі подальшої зміни даного номера зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено), фото отримання карт); деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 16.07.2024 по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою); в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери; якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій; фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_6 ), (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 (копія паспорта, анкета-заява, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер (в разі подальшої зміни даного номера зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено), фото отримання карт);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 16.07.2024 року по 25.09.2024 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1