СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7328/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000029 від 02.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000029 від 02.03.2021, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення її відповідно завіреної копії та оригіналів документів, які містять зразки почерку та підписів колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_22 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 02.03.2021 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000029, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактами можливого зловживання владою та службовим становищем працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинених спільно із службовими особами підприємств, з якими укладались договори про зберігання речових доказів у кримінальних провадженнях, досудове розслідування у яких здійснювалось Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого втрачено вилучене та арештоване майно.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 06.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, в якому на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період часу з 20.12.2019 по 14.01.2020 працівниками СУ ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшук за місцем знаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході якого виявлено та вилучено 704 550 літрів спиртовмісної рідини та обладнання у вигляді ректифікаційної колони. Виявлена рідина відповідно до актів прийому-передачі ТМЦ передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до укладеного між останніми договору оренди резервуарів, фактично передана до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Про місце зберігання за вищевказаною адресою відомості відображено у актах приймання передачі ТМЦ, які складенні між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки речових доказів та стану збереження вилученого майна, слідчими ІНФОРМАЦІЯ_8 03.12.2020 здійснено виїзд за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що вилучене майно знаходиться за місцем зберігання та стан збереження майна задовільний (майно зберігається у семи металевих резервуарах, які опломбовані пломбами, цілісність пломб не порушена).

У подальшому, 12.05.2021 під час проведення слідчих дій у іншому кримінальному провадженні слідчими ІНФОРМАЦІЯ_8 за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що вилучена спиртовмісна рідина в кількості 704 550 літрів за місцем знаходження на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутня та місцезнаходження її невідоме.

За вказаним фактом 14.05.2021 СУ ГУ ДФС у Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 388 КК України.

Таким чином, в діях окремих працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вбачаються ознаки умисного зловживання владою та службовим становищем в супереч інтересам служби, шляхом використання службового становища, з метою можливого одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної, юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки, під час укладення угод про зберігання та передачу вилученого і арештованого майна у кримінальних провадженнях, що розслідувались ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінювались власники та керівники юридичної особи. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору оренди резервуарів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував ОСОБА_22 . На даний час, згідно даних Єдиного реєстру юридичних осіб, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_23 .

З метою встановлення осіб відповідальних за зберігання вищезазначених речових доказів, умислу зазначених осіб на вчинення дій щодо незаконного привласнення або відчуження речових доказів, отримання інформації про керівний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно реєстраційної справи, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 21.04.2016 по 02.08.2020 був ОСОБА_22 .

Також, акти приймання-передачі ТМЦ, які складенні між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір оренди № 03-1/2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про оренду резервуарів для зберігання 704 550 літрів спиртовмісної рідини підписано ОСОБА_22 .

Разом з цим, згідно з договором про оренду №03-1/2020 та показань директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_24 , починаючи із 03.01.2020 по 03.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендувало резервуари у кількості 7 шт., для зберігання на їхній території речових доказів у кримінальному провадженні, а саме 704 550 літрів спиртовмісної рідини. При цьому, положеннями договору передбачалось надання вільного доступу орендарю до орендованого обладнання, а ризик випадкового знищення майна покладено на орендаря. Між сторонами існувала домовленість, шо автотранспорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будуть пропускати до резервуарів. Орієнтовно протягом квітня 2021 року автомобілі (цистерновози) протягом 2 тижнів заїжджали на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

29.07.2024 у кримінальному провадженні № 0000029 від 02.03.2021 призначено почеркознавчу експертизу, з метою встановлення належності підпису виконаного від імені зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_22 у наступних актах:

-Акт від 04.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 25 125 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_2

-Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 22 500 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_3

-Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 23 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_4

-Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 200 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_5

-Акт від 05.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 100 літрів, завантажено до автоцистерни - не вказано

-Акт від 06.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 25 125 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_2

-Акт від 06.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6

-Акт від 07.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 22 500 літрів, завантажено до автоцистерни - не вказано

-Акт від 07.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 23 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7

-Акт від 08.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_5

-Акт від 08.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6

-Акт від 08.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_8

-Акт від 09.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 22 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_3

-Акт від 09.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_2

-Акт від 09.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7 (І)

-Акт від 10.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_9

-Акт від 10.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6

-Акт від 10.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_8

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_8

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_5

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_7

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 24 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_3

-Акт від 12.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_2

-Акт від 13.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 27 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_8

-Акт від 13.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 28 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_5

-Акт від 13.01.2020 - рідина з запахом спирту 92%, 26 000 літрів, завантажено до автоцистерни НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить в собі документи, які можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також містить документи зі зразками почерку та підписів колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_22 , які необхідні для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000029 від 02.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000029 від 02.03.2021, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення її відповідно завіреної копії та оригіналів документів, які містять зразки почерку та підписів колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_22 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1