Провадження № 1-кс/161/5968/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 02 грудня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.236 КК України,

В С Т А Н О В И В

29.11.2024 старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 26.11.2024, в ході проведення обшуку житлових, нежитлових, господарських приміщень та інших будівель (споруд), що розміщені в с.Струмівка, Луцького району, Волинської області на земельних ділянках з кадастровими номерами: :03:001:7771, :03:001:7371, :03:001:7774, :03:001:7773, :03:001:7772, які розміщені по АДРЕСА_1 (клопотання надіслане поштою згідно відтиску на конверті 27.11.2024).

У поданому клопотанні слідчий вважає, що вилучене майно зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів необхідно вжити заходів до його збереження, шляхом накладення на нього арешту.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 у судове засідання також не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його та власника відсутності, у якій він зазначив, що у вирішенні клопотання покладається на розсуд суду, та просив повернути грошові кошти власнику майна.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.1 ст.172, ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000321 від 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.236 КК України.

27.11.2024 проведено обшук житлових, нежитлових, господарських приміщень та інших будівель (споруд), що розміщені в АДРЕСА_1 на земельних ділянках з кадастровими номерами: :03:001:7771, :03:001:7371, :03:001:7774, :03:001:7773, :03:001:7772, які розміщені по АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, які постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 28.11.2024 визнані речовими доказами.

Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Слідчим у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів, окрім грошових коштів, оскільки ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 15.11.2024 відмовлено у наданні дозволу в частині виявлення та вилучення грошових коштів. Більше того, у поданому клопотанні сторони обвинувачення відсутня будь-яка інформація про те, що грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, однак частково.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 167, 170, 174, 175, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 26.11.2024, а саме на: папку з документами щодо приходу коштів та непрямих витрат в період з вересня по листопад 2024; папку з документами щодо приходу коштів, непрямих витрат та накладних на придбання ВРХ за період часу з січня по жовтень 2024; папку з актами забійної ваги та закупівельних актів за період з вересня по жовтень 2024; печатка «Держветнагляд» № НОМЕР_1 ; зразки відтиску печатки «Держветнагляд» № НОМЕР_2 -08-22 на 3 арк; зразки відтиску печатки ФОП ОСОБА_6 ; зразки відтиски кліше підпису ОСОБА_6 ; відеореєстратор DH-XVR5216AN-4KL-I3, s/n 9F0D82CPAZ504C7 з блоком живлення; 13 блокнотів та 3 зошити із чорновими записами щодо купівлі ВРХ; папку із назвою «графіки робочих годин База Спартак; один поліетиленовий файл із накладними виданими ТОВ «Рута»; забійний пістолет (статер) №2112895; 25 патронів для забою RWS 9*17; 4 гільзи RWS 9*17; пластикові бирки із нанесеними номерами для ідентифікації туш ВРХ у кількості 79 штук; аркуш А4 «Для здачі худоби звертатись за телефонами: НОМЕР_3 Назар, НОМЕР_4 ОСОБА_7 , НОМЕР_5 ОСОБА_7 »; аркуш А4 «Для покупки м`яса та субпродуктів звертатись за телефонами: НОМЕР_6 Оксана, НОМЕР_7 Настя, НОМЕР_8 ОСОБА_8 »; візитка «Спартак`продаж м`яса та субпродуктів; візитка «Заготівля великої рогатої худоби»; чорнові записи на 109 аркушах; копії накладних 21 штука накладні 11 штук відомість по товарах на складах за період 01.03.2023 на 2 арк; звіт по складу Холодильник База на 2 арк; аркуш А4 з надписом «27.11.2024 Обвалка «база Рута»; ціни на субпродукти станом на 13.02.2024; ціни на субпродукти станом на 01.04.2024; м`ясо прайс на 1 арк; дві ТТН №СБ000011 від 27.09.2024 на переміщення субпродуктів; друковані наліпки на м`ясопродукцію 17 штук; закупівельні акти та забійні акти за період з грудня 2023 року по січень 2024; закупівельні акти та забійні акти за лютий 2024; закупівельні акти та забійні акти за період з березня по квітень 2024; 6 накладних за листопад 2024 року; акт забійної ваги від 15.11.2024; акт забійної ваги від 19.11.2024; журнал огляду рук і відкритих частин тіла на наявність гнійнічкових захворювань та загальний стан здоров`я працівників ФОП ОСОБА_6 на 14 арк; документи щодо плати за електроенергію на 4 арк; договір №115 від 01.04.2016 на проведення дезінфекційних заходів на 1 арк; рішення про державну реєстрацію потужності ФОП ОСОБА_6 на здійснення діяльності як склад зберігання, транспортування, продаж харчових продуктів на 1 арк; документи щодо оплати послуг ДУ «ВРД Лабораторія Ветмедицини» на 4 арк; угода №538 від 02.01.2023 щодо дезинфекції приміщення бойні на 1 арк; акт приймання-передачі обсягів електричної енергії №3028-010324101 від 31.10.2024 на 2 арк; договір поставки №68 від 02.09.2024 на 1 арк; договір купівлі-продажу №24/11-23 від 24.11.2023; договір поставки №05/06-24 від 058.06.2024; договір купівлі-подажу №15/09-23 від 15.09.2023; табель обліку робочого часу працівників на 9 арк; журнал реєстрації перевірок №1 ФОПа ОСОБА_9 ; повідомлення ;546 від 07.11.2012 року про впровадження системи НАССР; декларація виробника ТОВ «Рута» (зразок); папку з документами щодо дезінфекції приміщення, роботи лікаря ветеринарної медицини, проведення досліджень; аркуш з цінами станом на 08.07.2024; три поліетиленові файли із документами щодо закупівлі худоби та її перевезення; сім відомостей на виплату готівки за жовтень 2024 року; журнал реєстрації перевірок оператора ринку СПДФО ОСОБА_6 ; папку швидкозшивач із документами про проведення дезінфекційних заходів ФОПа ОСОБА_6 ; папку із документами, щодо руху коштів по банківських рахунках, актів звірок по рахункам, рахунків на оплату; 5 ТТН на переміщення продукції від ФОП ОСОБА_10 із зазначенням пункту навантаження АДРЕСА_2 ; повідомлення державним установам щодо проведення перевірок з метою експорту продукції власного виробництва з копіями документів; акт №128/16.01-08 від 15.11.2024 на 24 арк; акт №124/16.01-08 від 07.11.2024 на 13 арк; копія направлення на проведення планового (позапланового) заходу №469 від 04.11.2024 на 1 арк; копія направлення на проведення планового (позапланового) заходу №490 від 04.11.2024 на 1 арк; копія тимчасового експлуатаційного дозволу від 12.11.2024 на 1 арк; повідомлення про видачу тимчасового експлуатаційного дозволу ФОПу ОСОБА_6 на 2 арк; тимчасовий експлуатаційний дозвіл ФОПу ОСОБА_6 від 12.11.2024 на 1 арк; припис про усунення порушень вимог законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження №10/16.01-09 від 14.10.2024 на 2 арк; вимоги до розбирання та обвалювання м`яса свійських копитних тварин на 2 арк; відомості про виплату готівки за січень 2024 року на 6 арк; договір на захоронення відходів від 21.09.2022; журнал інформація про заходи боротьби із шкідникам; журнал навчання персоналу щодо гігієнічних вимог ФОПа ОСОБА_6 ; табелі обліку робочого часу працівників за 2023 рік; акт №113/16.01-08 від 14.10.2024 на 14 арк; експертний висновок №006255 п/24 від 07.11.2024 на 1 арк; графіки використаних відпусток за період 2022-2024 рр; чорнові документи на 139 арк; 38 видаткових накладних від постачальника ТОВ «Рута» 21 декларація виробника підприємства ТОВ «Рута» три ТТН від ФОП ОСОБА_11 папку в якій містяться документи, а саме виписки по рахунках ТОВ «Рута» за період з 02.07.2024 по 22.11.2024; папку в якій містяться документи, а саме виписки по рахунках ТОВ «Рута» за період з 02.01.2024 по 02.07.2024; блокнот в якому містяться чорнові записи що реалізації продукції; папку в якій містяться документи, а саме виписки по рахунках ТОВ «Сосна» за період з 01.12.2021 по 31.10.2024; рух коштів ФОП ОСОБА_11 за період 2024 року; копії 21 експерних висновків на замовлення ТОВ «Рута» копії двох звітів про результати дослідження патологічного матеріалу; шість експертних висновки на замовлення ТОВ «Рута»;акт надання послуг №53 від 07.06.2024 із заякою на 2 арк; акт надання послуг №52 від 06.06.2024 із заякою на 2 арк; рахунок на оплату №14 від 22.04.2024; видаткова накладна №13 від 08.04.2024; сім видаткових накладних на перевезення м`ясопродукції із товарно-транспортними накладними на 14 арк; цінові пропозиції на 2 арк; довідка про порядок виготовлення товару ТОВ «Спартак» на 2 арк; акт відбору зразків від 24.03.2024; копія акту відбору зразків від 28.08.2024; п`ять бланки актів відбору зразків; витяг із Опендатабот щодо ФОПа ОСОБА_12 ;три зразки грунту поміщенні до окремих поліетиленових пакетів; три зразки м`яса поміщенні до спеціальних пакетів №5972, №5973, №5974; двадцять зразків змивів із поверхонь приміщень цеху; п`ятнадцять зразків змивів із поверхонь приміщень цеху (відібранні Держпродспоживслужбою); два зразки води питної; два зразки м`яса поміщенні до скляних банок та опечатані; та 4 накладних від ТОВ «Спартак»; мобільний телефон марки «Moto g54 5G» imei1: НОМЕР_9 , imei2: НОМЕР_10 без сім карти, належний ОСОБА_6 .

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти грошові кошти загальною сумою 27300 гривень.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя