У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29.11.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000221 від 13.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000221 від 13.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 13.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 12.04.2024 року о 16:28 год. на абонентську скриньку в месенджері «WhatsApp», зареєстровану на номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від його троюрідної сестри ОСОБА_5 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_2 надійшло повідомлення, згідно з змістом якого вона просила позичити їй на одну добу 12 000 гривень шляхом перерахування на банківську картку НОМЕР_3 , так як її банківська установа заблокувала транзакцію, а кошти потрібні їй в даний момент. Знаючи сестру як відповідальну особу та будучи заклопотаний особистими, не пов`язаними із даним фактом, справами він, не підозрюючи обману, о 16 годині 58 хвилин перерахував вказані кошти з своєї банківської карти НОМЕР_4 . Додатково зазначив, що він не мав на той час на своїй банківській картці для виплат достатньої суми і перечислив вказані кошти з кредитної картки (картка овердрафту), тобто заплатив додаткові проценти за відповідне перечислення, про що завчасно попередив свого співрозмовника. Загальна сума перечислення склала 12 421 гривню 80 копійок. Про таке перечислення потерпілий повідомив співрозмовника відповідною скрін-копією зображення вікна додатку онлайн- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перечислення відповідної суми о 17 годині 36 хвилин останньому зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що це було шахрайство, вона не просила жодних коштів, а її абонентську скриньку в месенджері «watsapp» зламали невідомі особи. Також ОСОБА_7 повідомила, що аналогічні повідомлення на аналогічні суми з її аканту розіслали невстановленому колу осіб з числа її телефонної книжки. Точне коло осіб, які внаслідок описаного вище обману перечислили свої грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 вона назвати не змогла, так як з її слів особа, що заволоділа доступом до її месенджеру «watsapp» видалила повідомлення з іншими особами та видалила повідомлення з зазначенням банківського рахунку, на який просила перечислити кошти. Потерпілий погодився та перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12 000 гривень. Однак, в подальшому дізнався, що даними грошовими коштами заволоділи шахраї.

В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суд ум. Львова, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення та ідентифікації особи, яка телефонувала до потерпілого, встановлення її додаткових засобів зв`язку, необхідно отримати доступ до інформації кінцевих з`єднань із зазначенням інформації про абонента «Б» наступного абонентського номеру: НОМЕР_5 , які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документи з відомостям, за номером НОМЕР_5 за період часу з 12.04.2024 по дату виконання ухвали, а саме: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221 від 13.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_9 про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000221 від 13.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 12.04.2024 до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява 12.04.2024 року о 16:28 год. на абонентську скриньку в месенджері «WhatsApp», зареєстровану на номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від його троюрідної сестри ОСОБА_5 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_2 надійшло повідомлення, згідно з змістом якого вона просила позичити їй на одну добу 12 000 гривень шляхом перерахування на банківську картку НОМЕР_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 15.04.2024 року, останній повідомив, що 12.04.2024 16:28 год. на абонентську скриньку в месенджері «WhatsApp», зареєстровану на номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від його троюрідної сестри ОСОБА_5 , яка користується мобільним телефоном НОМЕР_2 надійшло повідомлення, згідно з змістом якого вона просила позичити їй на одну добу 12 000 гривень шляхом перерахування на банківську картку НОМЕР_3 , так як її банківська установа заблокувала транзакцію, а кошти потрібні їй в даний момент. Знаючи сестру як відповідальну особу та будучи заклопотаний особистими, не пов`язаними із даним фактом, справами він, не підозрюючи обману, о 16 годині 58 хвилин перерахував вказані кошти з своєї банківської карти НОМЕР_4 . Додатково зазначив, що він не мав на той час на своїй банківській картці для виплат достатньої суми і перечислив вказані кошти з кредитної картки (картка овердрафту), тобто заплатив додаткові проценти за відповідне перечислення, про що завчасно попередив свого співрозмовника. Загальна сума перечислення склала 12 421 гривню 80 копійок. Про таке перечислення потерпілий повідомив співрозмовника відповідною скрін-копією зображення вікна додатку онлайн- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перечислення відповідної суми о 17 годині 36 хвилин останньому зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що це було шахрайство, вона не просила жодних коштів, а її абонентську скриньку в месенджері «watsapp» зламали невідомі особи. Також ОСОБА_7 повідомила, що аналогічні повідомлення на аналогічні суми з її аканту розіслали невстановленому колу осіб з числа її телефонної книжки. Точне коло осіб, які внаслідок описаного вище обману перечислили свої грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 вона назвати не змогла, так як з її слів особа, що заволоділа доступом до її месенджеру «watsapp» видалила повідомлення з іншими особами та видалила повідомлення з зазначенням банківського рахунку, на який просила перечислити кошти. Потерпілий погодився та перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12 000 гривень. Однак, в подальшому дізнався, що даними грошовими коштами заволоділи шахраї. За допомогою відкритих мееж ним встановлено, що банківська картка зареєстрована в фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова від 12.08.2024 банківська карта видана на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується абонентським номером телефону НОМЕР_5 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 р. тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передаванняь тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст.ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У клопотанні дізнавача, погодженого з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в частині надання тимчасового доступу до інформації про абонентський номер телефону НОМЕР_5 .

Дослідивши подане клопотання та матеріали, долучені до нього, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення дійсних фактичних обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення за номером мобільного телефону місцезнаходження особи злочинця та обставин, які підтверджують факт причетності останнього до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а в інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000221 від 13.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), за номером НОМЕР_5 за період часу з 12.04.2024 по дату виконання ухвали, а саме:

-адреси розташування та номери базових станцій;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1