Номер провадження:1-кс/521/3499/24
У Х В А Л А

15 листопада 2024 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000740 від 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000740 від 12.10.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Малиновською окружною прокуратурою м. Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), що діє на підставі Виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №82 від 10.04.2024 укладено договір № БФП-2024 на придбання фотокопіювального та поліграфічного обладнання для офсетного друку, ДК 021:2015: 30120000-6 (Багатофункціональні пристрої) на суму 4076400,00 гривень (чотири мільйони сімдесят шість тисяч чотириста), без ПДВ.

Вказана закупівля товарів здійснювалась за бюджетні кошти на підставі закупівель у порядку передбаченому ст. 33 ЗУ «Про публічні закупівлі», переможцем якої став ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 , на суму 4076400,00 гривень (чотири мільйони сімдесят шість тисяч чотириста), без ПДВ.

Відповідно до специфікації до договору № БФП-2024 від 20.06.2024 постачальник повинен був поставити багатофункціональні пристрої (БФП Pantum BM5100ADW) у кількості 258 штук за ціною 15800 гривень за одиницю без ПДВ на загальну суму 4076400,00 гривень (чотири мільйони сімдесят шість тисяч чотириста) без ПДВ.

Однак, згідно динаміки цін на інтернет сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що вартість аналогічного товару у інших продавців є нижчою та починається з 12229 гривень, що вказує на те, що БФП Pantum BMS100ADW, дешевше за одну одиницю на 3571 гривню, ніж за укладеним договором БФП-2024 від 20.06.2024, а при загальній кількості поставки дешевше на 921318 гривень.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що діями посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 під час закупівлі за договором N? БФП-2024 від 20.06.2024 завдано збитків на суму близько 921318 гривень.

З метою встановлення повних обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчим у кримінальному провадженні призначена судова товарознавча експертиза.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який здійснювалось перерахування грошових коштів за договором N? БФП-2024 від 20.06.2024.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 та іншими рахунками, які відкрито ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаним рахункам, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити дані документи у відділенні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Одесі (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 або інших відділеннях).

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, містять банківську таємницю, але водночас містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов?язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Порядок тимчасового доступу до речей та документів, передбачений главою 15 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 цієї ж статті, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

3 огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи вище викладене і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовільнити.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити дані документи у відділенні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Одесі (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 або інших відділеннях) завірених належним чином копій даних документів та інформації за 2024 рік по сьогоднішній день, а саме:

-інформації, що бережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та інших рахунках, які відкрито ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або фізичною особою ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 із зазначенням всіх обов?язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копії справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_3 та інших рахунків, які відкрито ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичною особою ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- відомості щодо того, з якої IP адреси формувались, вводились та подавались платіжні доручення ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 за договором №БФП-2024 від 20.06.2024;

- відомості щодо особи ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 (прізвище, ім?я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення за договором № БФП-2024 від 20.06.2024;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 та фізичної особи ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 , векселів тощо;

- відомості (прізвище, ім?я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 та фізичної особи ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 ;

- документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 та фізичної особи ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписки з номерами телефонів, IP - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 та фізичної особи ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період 14.06.2021 на момент виконання ухвали;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 та фізичної особи ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

- матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 та фізичної особи ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ФОП ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 та фізичної особи ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 , інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення оригіналів вказаних матеріалів.

Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , СДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити дані документи у відділенні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Одесі (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 або інших відділеннях).

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1