Справа № 610/1044/24
провадження № 1-кс/610/941/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 серпня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2024 року за №0000234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.08.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 за ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО 2162 від 10.04.2024 встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в загальній сумі 16810 грн., шляхом переказу на іншу невідому банківську картку, чим заявнику спричинено матеріального збитку.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000234 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000234. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 11.04.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на його ім`я оформлена карта для виплат № НОМЕР_2 , яка на даний час заблокована, рахунок НОМЕР_3 . Вказана банківська картка підв`язана до мобільного телефону НОМЕР_4 . 09.04.2024 18:04 год. на його картку було зараховано заробітну плату у розмірі 64000 грн., про що на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про вказану транзакцію. 09.04.2024 близько 22:00 год. хотів придбати в магазині продукти харчування та розрахуватись карткою, при оплаті йому повідомили, що на його картці недостатньо коштів, хоча повинно було бути не менше 10000 грн. Після цього зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірити баланс картки, та виявив списання грошових коштів двома транзакціями в розмірі 16500 грн. та 310 грн., а саме було вказано переказ на іншу картку банку та було вказано перші цифри картки та останні чотири цифри картки (на даний час він не має змоги надати вказані цифри, так як картка заблокована та в мобільний додаток теж зайти не можу), на рахунку залишилось 27 грн. Після цього зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про вказані списання грошових коштів без його відома, на що оператор повідомив, що до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшли через його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на якій не було грошових коштів) та з його картки здійснили два перекази грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картку заблокував. 12.04.2024 поїхав до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб взяти виписку по картковому рахунку його заблокованої картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_5 , згідно з якою було встановлено зняття грошових коштів, а саме: 09.04.2024 о 18:26 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 в сумі 310 грн. (+ комісія 18.10 грн.); 09.04.2024 о 18:26 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 в сумі 16500 грн. (+ комісія 170 грн.). В загальній сумі з його картки було викрадено грошові кошти в сумі 16810 грн. Йому ніхто не телефонував, даних картки він нікому не повідомляв, ні на які сайти мережі інтернет не заходив та дані не вводив, хто та яким чином переводив грошові кошти з його картки йому не відомо. Вказаними шахрайськими діями завдано матеріального збитку.

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 19.04.2024 отримано інформацію з банківської установи з якої встановлено, що невідома особа заволоділа вищевказаними грошовими коштами в загальній сумі 16810 грн. 00 коп., а саме шляхом двох транзакцій переказу 09.04.2024 в сумі 310 грн. та в сумі 16500 грн. з картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_7 . Вказана банківська картка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківську виписку з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, який 09.04.2024 отримував гроші з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 09.04.2024 по теперішній час;

- до фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 09.04.2024 переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відео-матеріали зняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09.04.2024 по теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1