Провадження № 1-кс/592/7065/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000798, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000798, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

26.04.2024 ОСОБА_4 на мобільному телефоні у мобільному додатку «Блаблакар», замовив послугу пасажирського перевезення на автомобілі марки «Мерседес» за маршрутом Чернігів-Київ. Після чого на його абонентський номер мобільного телефону з невідомого абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , зателефонував чоловік, який представившись менеджером, повідомив, що інформацію про поїздку він може дізнатися у водія, та за надання послуг йому необхідно внести повну оплату у розмірі 275 гривень. В цей же день, 26.04.2024 він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою усною домовленістю з менеджером, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 275,00 гривень з банківського рахунку власної картки на надану картку № НОМЕР_2 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що повідомив диспетчера. Потім йому на абонентський номер мобільного телефону з невідомого абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , зателефонував інший чоловік, який представився водієм автобусу та з яким він оговорив умови посадки до автобусу для поїздки. В подальшому йому знову зателефонував менеджер та повідомив про неправильне здійснення оплати за послуги та про не можливість формування системою електронного квитка. Після чого, він слідуючи вказівкам менеджера, з метою здійснення оплати за послуги пасажирського перевезення, зробив якусь операцію у мобільному банкінгу, в наслідок чого з належного йому банківського рахунку були списані грошові кошти у загальній сумі 15313,00 гривень, а також вказані услуги не були надані.

Під час досудового розслідування встановлено, що 26.04.2024 в період часу з 21.53 год. до 22.41 год. з банківського рахунку, відкритого на ОСОБА_4 , чотирма транзакціями було списано грошові кошти на банківський рахунок картки № НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, згідно з отриманою інформацією 26.04.2024 о 22.19 год. з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено операцію по видачі готівки за адресою: АДРЕСА_1 , у банкоматі/терміналі самообслуговування САSU0216.

В ході досудового розслідування встановлено, що банкомат/термінал самообслуговування САSU0216, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу відомостей про фото-, відео- фіксацію з банкомата САSU0216, належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 18.00 год. 26.04.2024 по 02.00 год. 27.04.2024, а також відеозаписи з банкоматів, де обслуговувалась картка № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 26.04.2024 по 27.04.2024 включно.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 24.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000798, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

У письмових поясненнях ОСОБА_4 повідомляє про те, що 26.04.2024 він на мобільному телефоні у мобільному додатку «Блаблакар», замовив послугу пасажирського перевезення на автомобілі марки «Мерседес» за маршрутом Чернігів-Київ. Після чого на його абонентський номер мобільного телефону з невідомого абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , зателефонував чоловік, який представившись менеджером, повідомив, що інформацію про поїздку він може дізнатися у водія, та за надання послуг йому необхідно внести повну оплату у розмірі 275 гривень. У цей же день, 26.04.2024 він через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою усною домовленістю з менеджером, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 275,00 гривень з банківського рахунку власної картки на надану картку № НОМЕР_2 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що повідомив диспетчера. Потім йому на абонентський номер мобільного телефону з невідомого абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_3 , зателефонував інший чоловік, який представився водієм автобусу та з яким він оговорив умови посадки до автобусу для поїздки. В подальшому йому знову зателефонував менеджер та повідомив про неправильне здійснення оплати за послуги та про не можливість формування системою електронного квитка. Після чого, він слідуючи вказівкам менеджера, з метою здійснення оплати за послуги пасажирського перевезення, зробив якусь операцію у мобільному банкінгу, в наслідок чого з належного йому банківського рахунку були списані грошові кошти у загальній сумі 15313,00 гривень, а також вказані услуги не були надані.

З рапорту оперуповноваженого ВПК в Сумській області ДКП НП України від 05.06.2024 вбачається, що на момент перевірки за інформаційними системами, які наявні у ВПК в Сумській області, вжито заходів, щодо встановлення місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Було встановлено, що 26.04.2024 22:19:03 була здійснена наземна операція ID терміналу CASU0216 АДРЕСА_1 .

Так, інформація про зняття грошових коштів з банківської катки № НОМЕР_2 , знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000798 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки цієї інформації чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в регіональному відділенні м. Суми, а саме: до відомостей про фото-, відео- фіксацію з банкомата CASU0216, належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 18 год 00 хв 26.04.2024 по 02 год 00 хв 27.04.2024, а також відеозаписи з банкоматів, де обслуговувалась картка № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 26.04.2024 по 27.04.2024 включно.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.