Справа № 461/7746/24
Провадження № 1-кс/461/5774/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.09.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000864 від 31.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити оригінали документів, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме:

- документів, які підтверджують факт ввезення, розмитнювання, митного оформлення, (в тому числі як гуманітарного вантажу), а також оригінали вантажно-митних декларацій та листів одержувачів нищевказаних транспортних засобів, а саме:

1. FORD TRANSIT VIN WFOSXXBDFS8S35242;

2. MITSUBISHI VIN - MMBJNK7403D021211;

3.MITSUBISHI SHOGUN SPORT EQUIPPE TD. VINJMAONK9406J000573;

4. TOYOTA LAND CRUISER VIN JT1VOLJ;

5. VW TRANSPORTER, HOMEP VIN НОМЕР_1 ;

6. MITSUBISHI PAJERO SPORT VIN JMBONK9406J006855;

7. MERCEDES-BENZ SPRINTER 2005P VIN НОМЕР_2 ;

8. TOYOTA VIN НОМЕР_3 ;

9. TOYOTA HILUS VIN JTFDS45;

10.FORD RANGERWFOUMFE107W2500;

11. FORD RANGER VIN WFOLMFE404W393906;

12. MITSUBISHI PAJERO VIN - JMBONK9405J004473;

13. NISSAN VIN JN1CGUD22U0005067;

14. АВТОМОБІЛЬ VIN MMBJNKB407D034404;

15. JEEP CHEROKEE VIN 1J4FJN8M2SL632084;

16. SSANGYONG GRIJS, H/3 28RHKS, VIN - НОМЕР_4 ;

17. HYUNDAI SANTAFE VIN НОМЕР_5 ;

18. NISSAN PICKUP, VIN: НОМЕР_6 ;

19. KIA: VIN НОМЕР_7 ;

20. MITSUBISHI L200 VIN MMBONK740WD032285;

21. RANGE 4X4 TURBO DIESEL VIN- НОМЕР_8 ;

22. RENAULT MEGANE VIN VF 1JMSE;

23. NISSAN X-TRAIL 2.2 DIESEL VIN- НОМЕР_9 ;

24. VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.4 VIN WV2ZZZ70ZTH203794;

25. ХЮНДАЙ // VIN- НОМЕР_10 ;

26. HYUNDAI SANTA FE VIN KMHSC81VP1U084491;

27. TOTOTA LAND CRUISER, VIN - LJ790012062;

28. MITSUBISHI PAJERO VIN JMBLNV78W2J001909.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів/даних/інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000864 від 31.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України..

Так у відповідності до матеріалів кримінального провадження та дослідивши питання дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів встановлено, що під час отримання благодійної та гуманітарної допомоги у період з 24.02.2022 до 26.02.2024, установлено факти, що можуть свідчити про використання такої допомоги не за цільовим призначенням, а також факти ввезення на митну територію України таких вантажів невстановленими особами, котрі усвідомлюючи, що зазначені автомобілі ввезені в Україну як гуманітарна допомога, діючи з порушенням вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення не передали в ГУНП в Львівській області та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведеної перевірки, у межах компетенції внутрішньої безпеки, повноти оприбуткування і відображення в ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 24.02.2022 до 26.02.2024 встановлено факти відсутності на балансі благодійної допомоги в тому числі транспортних засобів в кількості 28 автомобілів, а саме:

1. FORD TRANSIT VIN WFOSXXBDFS8S35242;

2. MITSUBISHI VIN - MMBJNK7403D021211;

3.MITSUBISHI SHOGUN SPORT EQUIPPE TD. VINJMAONK9406J000573;

4. TOYOTA LAND CRUISER VIN JT1VOLJ;

5. VW TRANSPORTER, HOMEP VIN НОМЕР_1 ;

6. MITSUBISHI PAJERO SPORT VIN JMBONK9406J006855;

7. MERCEDES-BENZ SPRINTER 2005P VIN НОМЕР_2 ;

8. TOYOTA VIN НОМЕР_3 ;

9. TOYOTA HILUS VIN JTFDS45;

10.FORD RANGERWFOUMFE107W2500;

11. FORD RANGER VIN WFOLMFE404W393906;

12. MITSUBISHI PAJERO VIN - JMBONK9405J004473;

13. NISSAN VIN НОМЕР_11 ;

14. АВТОМОБІЛЬ VIN MMBJNKB407D034404;

15. JEEP CHEROKEE VIN 1J4FJN8M2SL632084;

16. SSANGYONG GRIJS, H/3 28RHKS, VIN - НОМЕР_4 ;

17. HYUNDAI SANTAFE VIN НОМЕР_5 ;

18. NISSAN PICKUP, VIN: НОМЕР_6 ;

19. KIA: VIN НОМЕР_7 ;

20. MITSUBISHI L200 VIN MMBONK740WD032285;

21. RANGE 4X4 TURBO DIESEL VIN- НОМЕР_8 ;

22. RENAULT MEGANE VIN VF 1JMSE;

23. NISSAN X-TRAIL 2.2 DIESEL VIN- НОМЕР_9 ;

24. VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.4 VIN НОМЕР_12 ;

25. ХЮНДАЙ // VIN- НОМЕР_10 ;

26. HYUNDAI SANTA FE VIN KMHSC81VP1U084491;

27. TOTOTA LAND CRUISER, VIN - НОМЕР_13 ;

28. MITSUBISHI PAJERO VIN JMBLNV78W2J001909.

Також, згідно отриманої інформації з ГУНП у Львівській області, встановлено факти ненадходження заявлених волонтерами товарно-матеріальних цінностей, які згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

А тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів/даних/інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити оригінали документів, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме:

- документів, які підтверджують факт ввезення, розмитнювання, митного оформлення, (в тому числі як гуманітарного вантажу), а також оригінали вантажно-митних декларацій та листів одержувачів вищевказаних транспортних засобів.

Слідчий зазначає, що отримання доступу до вказаних документів, відомостей, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту вчинення кримінальних правопорушень, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

Вилучення вище зазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи та інформація можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000864 від 31.08.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити оригінали документів, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме:

- документів, які підтверджують факт ввезення, розмитнювання, митного оформлення, (в тому числі як гуманітарного вантажу), а також оригінали вантажно-митних декларацій та листів одержувачів таких транспортних засобів:

1. FORD TRANSIT VIN WFOSXXBDFS8S35242;

2. MITSUBISHI VIN - MMBJNK7403D021211;

3.MITSUBISHI SHOGUN SPORT EQUIPPE TD. VINJMAONK9406J000573;

4. TOYOTA LAND CRUISER VIN JT1VOLJ;

5. VW TRANSPORTER, HOMEP VIN НОМЕР_1 ;

6. MITSUBISHI PAJERO SPORT VIN JMBONK9406J006855;

7. MERCEDES-BENZ SPRINTER 2005P VIN НОМЕР_2 ;

8. TOYOTA VIN НОМЕР_3 ;

9. TOYOTA HILUS VIN JTFDS45;

10.FORD RANGERWFOUMFE107W2500;

11. FORD RANGER VIN WFOLMFE404W393906;

12. MITSUBISHI PAJERO VIN - JMBONK9405J004473;

13. NISSAN VIN JN1CGUD22U0005067;

14. АВТОМОБІЛЬ VIN MMBJNKB407D034404;

15. JEEP CHEROKEE VIN 1J4FJN8M2SL632084;

16. SSANGYONG GRIJS, H/3 28RHKS, VIN - НОМЕР_4 ;

17. HYUNDAI SANTAFE VIN KMHSBB1VP2U157130;

18. NISSAN PICKUP, VIN: НОМЕР_6 ;

19. KIA: VIN НОМЕР_7 ;

20. MITSUBISHI L200 VIN MMBONK740WD032285;

21. RANGE 4X4 TURBO DIESEL VIN- НОМЕР_8 ;

22. RENAULT MEGANE VIN VF 1JMSE;

23. NISSAN X-TRAIL 2.2 DIESEL VIN- НОМЕР_9 ;

24. VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.4 VIN WV2ZZZ70ZTH203794;

25. ХЮНДАЙ // VIN- НОМЕР_10 ;

26. HYUNDAI SANTA FE VIN KMHSC81VP1U084491;

27. TOTOTA LAND CRUISER, VIN - НОМЕР_13 ;

28. MITSUBISHI PAJERO VIN JMBLNV78W2J001909.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5