Справа №735/1192/24р.
Провадження по справі № 1-кс/735/235/2024р.
УХВАЛА

Іменем України

26 серпня 2024 року смт. Короп

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Короп клопотання слідчого СВ ВП № 1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в с т а н о в и в :

До Коропського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, погоджено прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_4 . з якого вбачається, що У провадженні СВ ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до чч ВП №1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області 13.08.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 13.08.2024 на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували з її пенсійної картки № НОМЕР_3 та кредитної картки № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 4 530 грн.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка показала, що їй зателефонували невідомі номери НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та з обох говорив один і то й же чоловік, що представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що потерпіла має у телефонному режимі змінити тарифікацію своєї пенсійної картки. Також сказав, що остання має це зробити виключно у телефонному режимі і якщо вона цього не зробить, то він заблокує картку потерпілої і перерахує усі залишкові кошти у розмірі 500 грн. на допомогу ЗСУ. У ході даного діалогу, потерпіла повідомила зловмиснику номер своєї картки та пін-код від неї. А також коли зателефонували з номеру НОМЕР_5 то потерпіла підтвердила вхід до свого WEB-банкінгу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з її кредитної картки намагалися перерахувати 2 480 грн. на пенсійну картку, але потерпіла не помітила і переказ не здійснився.

Так 16.08.2024 відому ОСОБА_5 з пенсійної картки № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_6 ) емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 11:52 2 000 грн., 11:52 2 000 грн. та об 11:53 530 грн. трьома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_7 емітента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти у сумі 4 530 грн.

Також встановлено, що прив`язка карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виданої на ім`я ОСОБА_5 здійснена до IBAN міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , а також руху коштів по наведеному рахунку.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком НОМЕР_6 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, у поданому клопотанні просить розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 5 та 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , Україна по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 та руху коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням зазначеного, враховуючи, що необхідна інформація міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинили дане кримінальне правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до неї з можливістю її вилучення.

З огляду на те, що отримати інформацію та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інший спосіб ніж це передбачено ст. ст. 159-160 КПК України неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ з можливістю її вилучення слідчим слідчого відділення ВП №1 Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції ВП №1 Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які містять наступну інформацію:

- інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 13.08.2024 по 00 год. 01 хв. 20.08.2024;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний розрахунковий рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00 год. 01 хв. 13.08.2024 по 00 год. 01 хв. 20.08.2024;

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункового рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

- будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаним рахунком.

Ухвала діє до 26 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1