Справа № 953/9101/24
н/п 1-кс/953/7269/24
"03" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
02.10.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, як на паперових, так і електронних носіях, інформації за період з 19.01.2023 по 30.01.2023 про власників банківської картки: НОМЕР_2 , а саме:
-(повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів);
-призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів;
-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IPадрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській картці;
-фото і відеозаписи (за період з 19.01.2023 по 30.01.2023) з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів), де проводилось зняття готівки з зазначеної банківської картки, а також всі наявні відомості, щодо осіб власників банківських карток, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даних осіб із зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків (за період з 19.01.2023 по 30.01.2023) зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт;
-копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власнику вказаних банківських карток;
-фотознімків отримувачів зазначених банківських карток.
Так, 20.01.2023 невстановлена особа під видом працівника банку, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 на номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів даними банківської карти, в результаті чого сталося несанкціоноване списання грошових коштів 4 транзакціями: 2 транзакції по 28 392,25 грн., 2 транзакції по 30 049,50 грн., на загальну суму 120 000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , та у подальшому гроші було переведено через мерчант PAY *GEO, TermID- 1.4 транзакції від 20.01.2023 об 17:13:06; 17:16:29; 17:20:49; 17:22:22.
Керуючись ст.ст. 133, 135 КПК України, слідчим було здійснено телефонні дзвінки на номер НОМЕР_4 , який належить громадянину ОСОБА_4 , з метою виклику останнього до СУ ГУНП в Харківській області для проведення допиту в якості потерпілого по вищевказаному кримінальному провадженню, однак абонентський номер знаходиться в зоні недосяжності. Враховуючи вищевказаний факт, відповідно до ч. 11 ст. 232 КПК України слідчим у режимі телефонної конференції, проведене опитування громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого остання повідомила, що її чоловік ОСОБА_4 , проходить військову службу в лавах ЗСУ, на зв`язок виходить не часто, на теперішній час перебуває на боєвому завданні, тому прибути до СУ ГУНП в Харківській області не має можливості. Враховуючи викладене з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, встановлення власників банківських карток, перевірки фактів переведення грошових коштів для отримання готівки, у т.ч. особами причетними до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, як на паперових так і електронних носіях, інформації за період з 19.01.2023 по 30.01.2023 про власників банківської картки: НОМЕР_2 , а саме:
-(повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів);
-призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів;
-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IPадрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаною банківською карткою;
-фото і відеозаписи (за період з 19.01.2023 по 30.01.2023) з терміналів видачі готівкових коштів (банкоматів), де проводилось зняття готівки з зазначеної банківської картки, а також всі наявні відомості, щодо осіб власників банківських карток, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даних осіб із зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків (за період з 19.01.2023 по 30.01.2023) зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт;
-копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власнику вказаних банківських карток;
-фотознімків отримувачів зазначених банківських карток.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 03.12.2024.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1