Провадження № 1-кс/592/5786/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002288 від 27.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 18.07.2024 близько 20 год. 00 хв., невстановлена особа під час дії військового стану, який запроваджено по всій території України, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу здійснила крадіжку мобільного телефону марки Xiomi Redmi 12C та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка мала рахунок ( НОМЕР_1 ) із якої в подальшому було знято грошові кошти в загальній сумі 245 479 грн. 44 коп., шляхом розрахунку за придбання товарів в магазинах на території м. Суми, які належали гр. ОСОБА_5 .

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 27.07.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002288 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 18.07.2024 по 23 год. 59 хв. 25.07.2024 р. в тому числі із зазначенням повних анкетних даних відправника;

- повні анкетно-адресні дані власника карткових рахунків іменовані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 01 хв. 18.07.2024 по 23 год. 59 хв. 25.07.2024 р.;

- відомості щодо місць (з вказаними адресами місця розташування банкоматів) та часу зняття грошових коштів та невдалих спроб зняття грошових коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , із додаванням фото-відеоматеріалів особи(осіб), які знімали або намагалися зняти грошові кошти за період за період часу з 00 год. 01 хв. 18.07.2024 по 23 год. 59 хв. 25.07.2024 р.;

- відомості про користування додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 00 год. 01 хв. 18.07.2024 по 23 год. 59 хв. 25.07.2024 р. по картковим рахунках іменовані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 (з якого терміналу здійснювався вхід, час здійснення входу до додатку, перелік операцій, що здійснилися через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІР адреса);

- відомості щодо перерахунку грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 на інші рахунки, а також анкетні дані тих людей, яким здійснювався перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації за період часу з 00 год. 01 хв. 18.07.2024 по 23 год. 59 хв. 25.07.2024 р.;

- відомості щодо перерахунку грошових коштів на банківські картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних тих людей, які здійснювали перерахунок грошових коштів в разі наявності такої інформації за період часу з 00 год. 01 хв. 18.07.2024 по 23 год. 59 хв. 25.07.2024 р.

Строк дії ухвали по 20.10.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1