Справа № 473/1792/24
Номер провадження 1-кс/473/1147/2024
У Х В А Л А

"23" серпня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000081 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

21.08.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 31.03.2024 до Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.03.2024 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону «iPhone 15», використовуючи сайт «Instagram», заволоділа грошовими коштами в сумі 6200 грн., які її дочка - ОСОБА_6 перерахувала в якості оплати за товар з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , але замовлений товар так і не отримала; після перерахування коштів зв`язок з продавцем припинився.

Відомості за вказаним фактом 01.04.2024 внесено до ЄРДР за №0000081 за ознаами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході аналізу тимчасового доступу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 встановлено, що в подальшому грошові кошти перераховано 26.03.2024 в сумі 7500 грн. на рахунок № НОМЕР_4 ЕС611ЕЕР0 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через код платника податків НОМЕР_5 .

Так, інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку (карті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 тощо, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може вказати на осіб, які скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, слідчий суддя приходить до такого.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з положеннями ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація; банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням викладеного, враховуючи, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

1) Відомостей про персональні дані власника банківського рахунку (карти) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на який 26.03.2024 здійснено переказ грошових коштів в сумі 7500 грн. через код платника податків НОМЕР_5 ;

2) Даних про зняття грошових коштів (роздруківки руху грошових коштів) по банківському рахунку (карті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 26.03.2024 по 23.08.2024, із зазначенням: місця їх зняття (міста, в якому було зняття; номера та адреси терміналу), часу дії, рахунку отримувача;

3) Фото-, відеоматеріалів у зв`язку з можливим зняттям грошових коштів з банківського рахунку (карти) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період з 26.03.2024 по 23.08.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1