Справа № 683/3595/24
У Х В А Л А

15 листопада 2024 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000163 від 10.11.2024 року,

встановив:

14 жовтня 2024 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 10 листопада 2024 року близько 11 год. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж мотоблоку, в ході телефонної розмови по абонентському мобільному номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з потерпілим ОСОБА_4 , обговоривши умови продажу, в тому числі щодо попередньої оплати вартості товару та доставки, на які погодився потерпілий, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в загальній сумі 15900 грн., які він особисто перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала та грошові кошти не повернула, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

10 листопада 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000163 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний по даному факту в якості потерпілий ОСОБА_4 показав, що дійсно 10 листопада 2024 року близько 11 год. виявив оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мотоблоку. Після чого ОСОБА_4 зателефонував на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. В ході телефонної розмови невстановлена особа повідомила, що обов`язкова умова є повна оплата товару, на що потерпілий погодився. В подальшому ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти загальною сумою 15900 грн. Після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала та грошові кошти не повернула, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Дізнавачем зазначає що, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте разом із клопотанням подала заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації:

- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 10.11.2024 року по 14.11.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаних рахунків по 14.11.2024 року;

- про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід в «FreeBank» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 10.11.2024 року по 14.11.2024 року, а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє по 13 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: