Справа № 442/1602/24
Провадження № 1-кс/442/1335/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000247 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

інформації із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку до яких прив`язані банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та із виказанням інших банківських карт, які прив`язані до вказаних рахунків;

документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів за вказаний період;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власників рахунків з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власників особових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по банківських рахунках, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківських рахунків, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які зберігаються в установі „ ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням банком „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; одночасно просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що До Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява про те, що невідома особа, 25.02.2024 приблизно 18:40 год. шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 17 085 грн з банківської карти АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 з № НОМЕР_8 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому на вказану суму. Зазначає, що допитано потерпілого ОСОБА_13 , який повідомив, що в його користуванні є банківська карта для виплат АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , яка прив`язана до його мобільного номеру телефону НОМЕР_10 . В додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 у нього знаходиться оголошення з послуг по виготовленню дерев`яної дитячої пісочниці. 25.02.2024 приблизно о 17:00 год. до нього написали через додаток „Viber з номеру телефону НОМЕР_11 на рахунок купівлі дитячої пісочниці. Після чого потерпілий з невідомою особою домовились про ІНФОРМАЦІЯ_4 -доставку та після цього потерпілому скинули посилання на сайт „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , де він перейшов та натиснув отримати кошти, після чого увів свої дані кредитної банківської карти № НОМЕР_12 та о 18:29 год. з його карти без його відома були зняті кошти на карту для виплат № НОМЕР_8 двома транзакціями по 8 861 грн в загальній сумі 17 085 грн. В подальшому з банківської карти для виплат № НОМЕР_8 у невідомий спосіб були переказ коштів в сумі 17 085 грн на невідомий потерпілому банківський рахунок № НОМЕР_13 о 18:40 год. В подальшому телефон з яким потерпілий переписувався був заблокований. В той день потерпілий одразу заблокував дві банківські карти. Слідчий зазначає, що було проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків потерпілого та особи на, яку були відправленні кошти. Оглянувши вказаний DVD-R диск, який був наданий з АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 під час проведення тимчасового доступу до речей та документів відносно руху коштів банківської карти № НОМЕР_14 . Під час огляду встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_13 надійшли кошти в сумі 17 085 грн. та в подальшому було здійснено переказ коштів транзакціями в середньому по 2 000 гривень на вісім інших банківських рахунків від АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які ймовірно і мають відношення до вказаного кримінального правопорушення. Слідччий наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, духу та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частково задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим до поданого клопотання не долучено жодних доказів на підтвердження того, що з банківської карти № НОМЕР_13 н було здійснено переказ коштів транзакціями в середньому по 2 000 гривень на вісім інших банківських рахунків від АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , таких як, наприклад, витягу з банківського рахунку, протоколу тимчасового доступу до речей та документів, при цьому, долучений рапорт не є доказом в розумінні ст. 84 КПК України, а тому оскільки слідчим не надано слідчому судді достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження, у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1