Справа № 442/8456/23
Провадження № 1-кс/442/1229/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000993 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до банківських документів АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

анкетних даних власника банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

фінансового номеру телефону, який закріплений по картковому рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 від 06.11.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів, ІР-адреса, з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 по вказаних рахунках;

історії авторизації по картковому рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів з фото зображеннями особи, яка здійснювала зняття коштів;

отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення (марка, модель, серія ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування реєстрації пристрою, інші наявні ознаки, тощо), з яких в період часу з 00:00 год 06.11.2023 по час виконання ухвали здійснювалися входи через мережу Інтернет до рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ; з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 можливістю вилучення вказаної інформації за місцем проведення досудового розслідування через Львівську обласну дирекцію АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2023 невстановлена особа через Телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 3 800 гривень, шляхом здійснення переказу з належного їй рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на свій рахунок. Вказує, що допитана в статусі потерпілої ОСОБА_6 дала показання, що у своєму користуванні вона має банківську картку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , якою вона користується та на яку надходять соціальні виплати на двох її малолітніх дітей. Зокрема, 06.11.2023 о 13 год. 21 хв. було надходження коштів в сумі 1 720 грн та 2 100 грн. До надходження вказаної суми на рахунку картки було 61 грн. О 15 год вона, взявши до рук свій мобільний телефон марки «Redmi Mi А2 Lit» № НОМЕР_3 , побачила, що о 14 год 40 хв на вказаний телефон прийшло смс-повідомлення з текстом про те, що у вказаний час здійснено переказ грошових коштів в сумі 3 800 грн з вказаної належної їй банківської картки на картку іншого банку, якого саме не вказано, вказано було лише останні чотири цифри: НОМЕР_4 . Тоді вона відразу увійшла через телефон у додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_3 і виявила, що грошові кошти дійсно були перераховані. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінії та заблокувала вказану банківську картку. Також потерпіла вказала, що кілька днів перед тим у Телеграм-каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 їй надходили повідомлення, однак з яким змістом вона вказати не може так як переписку видалила. 18.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді від 27.05.2024 (справа № 442/4856/23) в приміщенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено виїмку інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 , в ході якої встановлено, що грошові кошти з вказаного рахунку в сумі 3 800 грн переказано на банківську картку НОМЕР_1 , емітовану банком АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та розкриття вказаного кримінального правопорушення, вказує, що виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка знаходиться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період з 06.11.2023 по 12.08.2024 слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період з 12.08.2024 по термін виконання ухвали слідчого судді слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаної інформації через Львівську обласну дирекцію АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

анкетних даних власника банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

фінансового номеру телефону, який закріплений по картковому рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 від 06.11.2023 по 12.08.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів, ІР-адреса, з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету „ ІНФОРМАЦІЯ_2 по вказаних рахунках;

історії авторизації по картковому рахунку, відкритого в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів з фото зображеннями особи, яка здійснювала зняття коштів;

отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення (марка, модель, серія ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування реєстрації пристрою, інші наявні ознаки, тощо), з яких в період часу з 00:00 год 06.11.2023 по 12.08.2024 здійснювалися входи через мережу Інтернет до рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1