Справа № 645/4606/24
Провадження № 1-кс/645/1139/24
У Х В А Л А

Іменем України

07 серпня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 27.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що 26.07.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що він 26.07.2024 року перерахував грошові кошти у розмірі 18.000 грн з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 нібито для позичання коштів знайомій у борг, яка зв`язався з ним у соціальній мережі "Телеграм", проте пізніше остання повідомила, що її акаунт зламали.

Даний факт 27.07.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №2000036 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 26.07.2024 року, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за місцем мешкання, зі своєї банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 перерахував на картку невідомої особи UNEX банк № НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму у розмірі 18.000 грн.

В клопотанні зазначено, що у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 з якої було перераховано грошові кошти 26.07.2024 року на картку невідомої особи UNEX банк № НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 з 26.07.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 26.07.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 26.07.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 .

А також інформацію, що містить банківську таємницю, що перебуває у володінні що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення документів у місті Харкові, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку UNEX банк № НОМЕР_4 на яку було перераховано грошові кошти 26.07.2024 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 із зазначенням карти відправника;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 з 26.07.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки/рахунку UNEX банк № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 26.07.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 26.07.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком UNEX банк № НОМЕР_4 .

Для тимчасового доступу до вказаних документів дізнавач в клопотання зазначає наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Власником інформації про рух грошових коштів по банківській картці є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Крім того, в клопотанні дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, посилаючись на те, що виклик представників зазначених банківських установ, службові особи яких можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, та повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, за клопотанням слідчого, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликались.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000336 від 27.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині період надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні вищезазначених банківських установ, а саме з 26.07.2024 до дати постановлення ухвали 07.08.2024, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 07.08.2024 року відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000336 від 27.07.2024.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 27.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітана ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 з якої було перераховано грошові кошти 26.07.2024 року на картку невідомої особи UNEX банк № НОМЕР_4 із зазначенням карти відправника;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 з 26.07.2024 до 07.08.2024;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 26.07.2024 до 07.08.2024;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 26.07.2024 до 07.08.2024;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надати органу досудового розслідування в особі: старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітана ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення документів у місті Харкові, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку UNEX банк № НОМЕР_4 на яку було перераховано грошові кошти 26.07.2024 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням карти відправника;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 з 26.07.2024 до 07.08.2024;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки/рахунку UNEX банк № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 26.07.2024 до 07.08.2024;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 26.07.2024 до 07.08.2024;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком UNEX банк № НОМЕР_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 07.10.2024.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 07.08.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1