Справа: № 148/1753/24
Провадження №1-кс/148/579/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000082 від 27.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000082 від 27.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 26.07.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 26.07.2024 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів, заволоділа коштами в розмірі 8600 грн, які потерпілий перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.07.2024 потерпілому ОСОБА_4 в додатку «Телеграм» прийшло повідомлення від знайомого з приводу позики грошових коштів, на що він погодився та здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 8600 грн. із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку знайомого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , однак виявилося, що невідома особа - шахрай здійснила злам акаунту знайомого ОСОБА_4 та під приводом отримання позики грошових коштів, незаконно ними заволоділа.

На підставі ухвали Тульчинського районного суду Вінницької області №148/1753/24 від 13.09.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , зокрема інформації в період часу з 01.04.2024 по 10.09.2024.

Як вбачається з отриманих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_2 .

З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 встановлено, що йому на вказану картку перераховано потерпілим ОСОБА_4 26.07.2024 о 21:07 год. грошові кошти в сумі 8600 грн.

У подальшому, 26.07.2024 після вищевказаного перерахунку грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , останній одразу ж здійснив перерахунок грошових коштів, якими незаконно заволодів на інший картковий рахунок, а саме: ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 о 21:31 год в сумі 8500 грн.

Старший дізнавач вважає,що виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації по банківській картці ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Старший дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, оскільки органом досудового розслідування підтверджено можливість використання у якості доказів вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_3 , тому клопотання старшого дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159, 160, 162-164, 309, 615 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з 01.06.2024 по 25.11.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.06.2024 по 25.11.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3 та надати доступ до вищевказаної інформації старшому дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , з подальшим вилученням зазначеної інформації на електронному та паперовому носієві у відділенні № НОМЕР_5 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: