Провадження № 1-кс/537/651/2024
Справа № 537/3989/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часту з 27.07.2024 по 29.07.2024, з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що у провадженні СВ ВП№1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000475 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 30.07.2024 до відділення поліції №1 КРУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що з 13:25 год. 27.07.2024 до 00:33 год. 28.07.2024 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, введеного на всій території України, вчинила крадіжку грошових коштів з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 10191 грн, а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 4100 грн. На підтвердження своїх слів ОСОБА_4 надала копію виписки по своїм банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з?ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження особи, що проводила операції зі зняття грошових коштів, у зв`язку з чим старший слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 31.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 31.07.2024 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «30.07.2024 до відділення поліції №1 КРУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що з 13:25 27.07.2024 до 00:33 28.07.2024 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, введеного на всій території України, вчинила крадіжку грошових коштів з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 10191 грн, а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 4100 грн».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 31.07.2024 вбачається, що 27.07.2024 останній з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка, яка повідомила, що додаток потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано й для розблокування потрібно натиснути цифру 1, що вона й зробила. 28.07.2024 ОСОБА_4 виявила, що на її банківських картках відсутні грошові кошти, тому вона звернулась до відділення банка. В подальшому, отримавши роздруківки про рух коштів, потерпіла виявила, що з 13:25 год. 27.07.2024 до 00:33 год. 28.07.2024 з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 10191 грн, а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 4100 грн.

Згідно до виписки по картці від 29.07.2024 №SG9BOOKBFMVGSHQ1 вбачається, що з картки № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я потерпілої, в період з 27.07.2024 по 28.07.2024 декількома транзакціями були списані грошові кошти на загальну суму 10 191 грн.

Відповідно до виписки по картці від 29.07.2024 №4NF1END4I1NOJRKT вбачається, що з картки № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я потерпілої, 28.07.2024 були списані грошові кошти на загальну суму 4 100 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000475, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим в частинні надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 27.07.2024 по 29.07.2024, оскільки як вбачається з матеріалів клопотання грошові кошти в розмірі 10 191 грн з платіжної картки № НОМЕР_2 були списані в період часу з 27.07.2024 по 28.07.2024, а грошові кошти в розмірі 4 100 грн з картки № НОМЕР_3 були списані в 28.07.2024. Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 27.07.2024 по 28.07.2024 та платіжної картки № НОМЕР_3 за 28.07.2024.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані старшим слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з 27.07.2024 по 28.07.2024, та платіжної картки № НОМЕР_3 , за 28.07.2024, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а саме:

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконані по платіжних картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, ідентифікаційний номер банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжних картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних платіжних карток.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 21.10.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1