ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

16 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0001669 від 01.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері Південного регіону ОСОБА_4 , обґрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001669 від 01.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2023 наказом командира військової частини НОМЕР_1 № 2 від 01.07.2023 солдата ОСОБА_5 зараховано до списків особового складу указаної військової частини, поставлено на усі види забезпечення та призначено на посаду навідника військової частини НОМЕР_1 .

Солдат ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем військової служби за призовом під час мобілізації, відповідно до вимог ст. ст. 11, 16, 49, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, окрім іншого, зобов`язаний свято та непорушно додержуватись Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно та чесно виконувати військовий обов`язок, бути хоробрим, ініціативним і дисциплінованим, постійно підвищувати рівень військових професійних знань, удосконалювати свою виучку та майстерність, знати та виконувати свої обов`язки та додержуватись вимог Статутів Збройних Сил України, виконувати службові обов`язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, завжди пам`ятати, що за його поведінкою судять не лише про нього, а й про Збройні Сили України в цілому, точно та вчасно виконувати покладені на нього обов`язки та поставлені йому завдання, додержуватись військової дисципліни, не допускати негідних учинків, вчасно та сумлінно виконувати накази командирів (начальників).

Згідно ст. ст. 3, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, окрім іншого, військова дисципліна досягається шляхом особистої відповідальності кожного військовослужбовця за дотримання Конституції та законів України, Військової присяги, виконання своїх обов`язків, вимог Статутів Збройних Сил України, а також зобов`язує кожного військовослужбовця додержуватись Конституції та законів України, Військової присяги, неухильно виконувати вимоги Статутів Збройних Сил України, накази командирів.

Водночас, у порушення зазначених вище норм законодавства України навідник військової частини НОМЕР_1 , солдат ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

ОСОБА_5 в середині вересня 2024 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на лікуванні у відділенні медико-психологічної реабілітації ІНФОРМАЦІЯ_2 , на базі якого базується військова частина НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_1 , познайомився з раніше незнайомим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також проходив лікування у вказаному відділенні, у якого, під час неодноразового спілкування, помітив банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою постійно розраховувався останній, в результаті чого ОСОБА_5 дізнався пін-код та в цей час у нього виник кримінально протиправний умисел, направлений на вчинення таємного викрадення чужого майна.

Реалізуючи свій кримінально протиправний умисел, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливим мотивом та метою незаконного власного збагачення, впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає та не зможе йому завадити, 28.09.2024 близько 18.00 год., перебуваючи у палаті вказаного лікувального закладу, підійшов до особистої тумбочки ОСОБА_6 та дістав з шухляди банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 та приховав її, усвідомлюючи, що вказана картка та наявні на ній грошові кошти є чужою власністю, та яка являється електронним платіжним документом та засобом доступу до банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , належить потерпілому та є офіційним документом майнового характеру, що надає право особі на одержання, зберігання та використання інформації про розрахункові кошти та інші грошові надходження на рахунок і забезпечує доступ до банківського рахунку з метою отримання грошових коштів.

Так, банківська платіжна картка, згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», п. п. 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1, п. 15.2 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ч. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», є офіційним документом, тобто електронним платіжним документом, засобом доступу до банківського рахунку, є безконтактною технологією оплати, забезпечує швидкі розрахунки без вводу PIN-коду, оскільки перебуває в офіційному обігу, має необхідні реквізити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить інформацію, яка засвідчує (підтверджує) факти, котрі мають юридичне значення та на якій зберігаються грошові кошти.

Заволодівши банківською платіжною карткою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 залишив місце вчинення кримінального правопорушення, розпорядившись в подальшому викраденим на власний розсуд.

Окрім того, у порушення зазначених вище норм законодавства України, навідник військової частини НОМЕР_1 , солдат ОСОБА_5 вчинив інше кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , будучи обізнаний у тому, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 23 липня 2024 року № 469/2024, затвердженим Законом України від 23 липня 2024 року № 3891-IX), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб, 28.09.2024 реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , продовжуючи свою протиправну діяльність, після викрадення офіційного документа, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи таємно від оточуючих та власника банківської картки, 28.09.2024 в період часу з 18 години 36 хвилин по 18 годину 37 хвилин, перебуваючи в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , шляхом зняття готівки з банкомату двома транзакціями, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 30000 (тридцять тисяч) гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_5 завдав майнової шкоди потерпілому ОСОБА_6 на загальну суму 30000 (тридцять тисяч) гривень.

Окрім того, у порушення зазначених вище норм законодавства України, навідник військової частини НОМЕР_1 , солдат ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

ОСОБА_5 в середині вересня 2024 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на лікуванні у відділенні медико-психологічної реабілітації ІНФОРМАЦІЯ_2 , на базі якого базується військова частина НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_1 , познайомився з раніше незнайомим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який також проходив лікування у вказаному відділенні, у якого, під час неодноразового спілкування та придбання продуктів харчування разом, помітив встановлений на мобільний телефон додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким постійно розраховувався останній, в результаті чого ОСОБА_5 дізнався пін-код та в цей час у нього виник кримінально протиправний умисел, направлений на вчинення таємного викрадення чужого майна.

Реалізуючи свій кримінально протиправний умисел, ОСОБА_5 29.09.2024 близько 12.00 год., перебуваючи на території Центрального ринку, що по АДРЕСА_3 , під час придбання продуктів харчування спільно з ОСОБА_7 , надавав допомогу під час розрахунку за продукти харчування, в результаті чого заволодів мобільним телефоном останнього, де установлений мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де підв`язана банківська картка № НОМЕР_5 з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 та приховав його, усвідомлюючи, що вказаний телефон з доступом до картки, на якій наявні грошові кошти, є чужою власністю, та яка являється електронним платіжним документом та засобом доступу до банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , належить потерпілому, що надає право особі на одержання, зберігання та використання інформації про розрахункові кошти та інші грошові надходження на рахунок і забезпечує доступ до банківського рахунку з метою отримання грошових коштів.

Після чого ОСОБА_5 , будучи обізнаний у тому, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 23 липня 2024 року № 469/2024, затвердженим Законом України від 23 липня 2024 року № 3891-IX), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб, 29.09.2024, реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де підв`язана банківська картка № НОМЕР_5 з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , продовжуючи свою протиправну діяльність, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання негативних наслідків, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи таємно від оточуючих та власника банківської картки, 29.09.2024 в період часу з 12 години 15 хвилин по 12 годину 26 хвилин, перебуваючи на території Центрального ринку, що по АДРЕСА_3 , шляхом перерахунку готівки з картки на картку, двома транзакціями, заволодів грошовими коштами в загальній сумі 140100 (сто сорок тисяч сто) гривень.

Своїми протиправними діями ОСОБА_5 завдав майнової шкоди потерпілому ОСОБА_7 на загальну суму 140100 (сто сорок тисяч сто) гривень.

01 жовтня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України.

Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів, які містять відомості щодо відкриття і використання банківських рахунків НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 та НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , а також по банківській картці № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, за період часу з дня відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

З метою з`ясування усіх обставин вказаних кримінальних правопорушень, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду про отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити у кримінальному провадженні неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України,

слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , які містять відомості про відкриття і використання банківських рахунків НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , та НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , а також по банківській картці № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі із зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків за період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за

виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9