Справа № 211/4790/24
Провадження № 1-кс/211/1689/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000912про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2024 приблизно о 21-50 годин ОСОБА_4 , перебуваючи на території «Автовокзалу» розташованого по АДРЕСА_1 , діючи в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України № 2101-ІХ від 24.02.2022 (зі змінами), шляхом вільного доступу таємно викрав мобільний телефон «XIAOMI» модель «REDMI NOTE 10», та в подальшому з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що на момент вчинення кримінального правопорушення потерпілий ОСОБА_5 користувався: особистий рахунок НОМЕР_1 та картковий рахунок НОМЕР_2 (на даний час карта заблокована) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого було викрадено грошові кошти на загальну суму 346 021 грн. 19 коп.

Відповідно до довідки руху грошових коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти належні потерпілому було викрадено шляхом переказу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 22.07.2024 в період часу з 21-54 до 22-31 годин на картковий рахунок НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володільцем якого є ОСОБА_6 (рахунок НОМЕР_4 ).

В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок, який належить ОСОБА_7 (рахунок НОМЕР_5 ) та в подальшому знято в банкоматі по АДРЕСА_2 .

Для доведення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, тому слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати голову правління Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи призначеній ним посадову особу, надати групі слідчих Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , та/або слідчому, що входить до групи слідчих для здійснення досудового розслідування, тимчасовий доступ до документів, в приміщені Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , або в Криворізькій філії Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення особистого рахунку НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

руху коштів по особистому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти за період часу з 00:00:00 годин 01.07.2024 року по 00:00:00 годин 01.08.2024;

щодо доступу до системи онлайн-керування особистого рахунку НОМЕР_1 від імені власника карти із зазначенням: дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та IР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі, з яких здійснювався вхід до Інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом за період часу з 00:00:00 годин 01.07.2024 року по 00:00:00 годин 01.08.2024;

повних номерів рахунків, інших наявних карток, мобільних номерів осіб, які є власниками особистого рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00:00 годин 01.07.2024 року по 00:00:00 годин 01.08.2024;

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення особистого рахунку НОМЕР_5 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

руху коштів по особистому рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти за період часу з 00:00:00 годин 01.07.2024 року по 00:00:00 годин 01.08.2024;

щодо доступу до системи онлайн-керування особистого рахунку НОМЕР_5 від імені власника карти із зазначенням: дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та IР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі, з яких здійснювався вхід до Інтернет банкінгу, способів авторизації, часу активного користування банкінгом за період часу з 00:00:00 годин 01.07.2024 року по 00:00:00 годин 01.08.2024;

повних номерів рахунків, інших наявних карток, мобільних номерів осіб, які є власниками особистого рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:00:00 годин 01.07.2024 року по 00:00:00 годин 01.08.2024;

з можливістю вилучення завірених копій чи оригіналів вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1