Справа № 304/2878/24 Провадження № 1-кс/304/933/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області Гевці В.М., за участі секретаря судового засідання Гарайдич Р.А., детектива Пилапа О.М., розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області Крейтера А.О., погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури Бітляном І.С., подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000013 від 14 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведений огляд,

У С Т А Н О В И Л А:

Детектив ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000013 від 14 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведений 18 листопада 2024 року огляд транспортного засобу тягача «Volvo FH 460», номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом цистерною марки «MENCI SA 955», номерний знак НОМЕР_2 , користувачем яких згідно з свідоцтвами про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та НОМЕР_4 є ТОВ «Транс Голден Трейд» (Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 109, 403), які знаходились на території митного посту «Ужгород - вантажний» Закарпатської митниці за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Велики Лази, вул. Східна, 3, з метою виявлення та вилучення: - транспортного засобу тягача «Volvo FH 460», номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом цистерною марки «MENCI SA 955», номерний знак НОМЕР_2 , в якій згідно з товарно-транспортними документами знаходилась «Олія соєва сира, нерафінована, наливом згідно ДСТУ 4534:2006., без ГМО. Маса 25000 кг»; - свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , відповідно до якого: марка «Volvo», комерційний номер FH 460, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 , об`єм двигуна 12777, колір жовтий, спеціалізований вантажний сідловий тягач для участі в міжнародному русі, реєстраційний номер НОМЕР_1 , дата першої реєстрації 20.02.2015, ТОВ «Транс Голден Трейд», Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 109, 403, не є власником; - свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , відповідно до якого: марка «MENCI», комерційний номер SA 955, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_6 , колір сірий, спеціалізований напівпричіп цистерна харчова для участі в міжнародному русі, реєстраційний номер НОМЕР_2 , дата першої реєстрації 17.07.2009, ТОВ «Транс Голден Трейд», Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 109, 403, не є власником; - ключа запалювання від транспортного засобу марки «Volvo», номерний знак НОМЕР_1 ; - пульта від транспортного засобу марки «Volvo», номерний знак НОМЕР_1 ; - копії МД № 24UA57U8 від 08.11.2024 на 1 арк; - CMR №780204 від 08.11.2024 на 1 арк у 5-х примірниках; - інвойса №0811Т від 08.11.2024 на 1 арк у 5-х примірниках; - сертифіката якості №081124Т від 08.11.2024 на 1 арк у 2-х примірниках; - копії доручення від 08.11.2024 на представництво інтересів на 1 арк; - акта проведення огляду від 11.11.2024 на 1 арк відповідно до митної декларації 24 UA57U8; - контрольного талону по терміналу №343440 від 08.11.2024 на 1 арк; - талону зважування від 08.11.2024 на 1 арк.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженій № 0000013 від 14 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. З матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального провадження (рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 13.11.2024 № 676/05.1-16), встановлено, що на території Закарпатської області невстановлена група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Етмо Прод» (), ТОВ «Джовіал Трейд» (), ТОВ «Агро Колекшн» (), ТОВ «Агролайфзерно» () та ТОВ «Технозерн» (), шляхом відображення протягом 2022-2024 років у їх податковій звітності безтоварних операцій із придбання сільськогосподарської продукції у «ризикових» суб`єктів підприємницької діяльності та її подальшої реалізації шляхом експорту, умисно ухилилися від сплати податків у великих розмірах. Із зазначених матеріалів встановлено, що станом на 12.11.2024 в пунктах пропуску «Тиса», «Ужгород-автомобільний» та «Дякове» Закарпатської митниці Державної митної служби знаходиться ряд транспортних засобів, якими для вказаних вище Товариств на підставі документів, які містять неправдиві відомості щодо походження товару, транспортується сільськогосподарська продукція (макуха соняшникова, соєві боби, насіння ріпаку, сира олія соєва) за межі митної території України.

Детектив указує, що з урахуванням обставин, викладених у рапорті про виявлення кримінального правопорушення від 13.11.2024 № 676/05.1-16, з метою фіксації обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також збереження майна, яке відповідає ознакам речових доказів, детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області до внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024 проведено огляди місць події на території пунктів пропуску «Тиса», «Ужгород-автомобільний» та «Дякове» Закарпатської митниці. Так, 18.11.2024 у ході проведення огляду місця події на території митного посту «Ужгород - вантажний» Закарпатської митниці за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Велики Лази, вул. Східна, 3 було виявлено вантажний транспортний засіб тягач «Volvo FH 460», номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом цистерною марки «MENCI SA 955», номерний знак НОМЕР_2 , згідно з товарно-транспортними документами, які подано для митного оформлення експорту, перевозилась «Олія соєва сира, нерафінована, наливом згідно ДСТУ 4534:2006., без ГМО. Маса 25000 кг», де вантажовідправником є ТОВ «Агро Колекшн», , вантажоодержувачем «NATY & ROMI TRANS S.R.L.», покупець «Midway Trade Corp». На підставі добровільної згоди користувача цього вантажного транспортного засобу водія ОСОБА_2 , з метою запобігання знищення, спотворення речових доказів проведено огляд тягача «Volvo FH 460», номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом цистерною марки «MENCI SA 955», номерний знак НОМЕР_2 , за результатами якого виявлено та вилучено майно за переліком наведеним у прохальній частині клопотання.

Отже, враховуючи, що огляд місця події було проведено з метою фіксації обставин та слідів кримінального правопорушення, встановлення фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а вилучені предмети відповідають ознаками речових доказів, визначених ч. 1 ст. 98 КПК України, тому просить клопотання задовольнити.

Детектив у судовому засіданні клопотання підтримав, вказував про наявність підстав, передбачених ст. 233 КПК України, для проведення невідкладного огляду без ухвали слідчого судді, результати якого виправдали мету його проведення, та просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку детектива, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла такого висновку.

Так, статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

За приписами ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

З огляду на приписи ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей та доданих матеріалів повинен встановити такі обставини:

- чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення;

- чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи;

- чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах;

- чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

- чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування;

- чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З матеріалів клопотання встановлено, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області було проведено огляд транспортного засобу тягача «Volvo FH 460», номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом цистерною марки «MENCI SA 955», номерний знак НОМЕР_2 , користувачем яких згідно з свідоцтвами про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та НОМЕР_4 є ТОВ «Транс Голден Трейд» (Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 109, 403), які знаходились на території митного посту «Ужгород - вантажний» Закарпатської митниці за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Велики Лази, вул. Східна, 3, з метою виявлення та вилучення: - транспортного засобу тягача «Volvo FH 460», номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом цистерною марки «MENCI SA 955», номерний знак НОМЕР_2 , в якій згідно з товарно-транспортними документами знаходилась «Олія соєва сира, нерафінована, наливом згідно ДСТУ 4534:2006., без ГМО. Маса 25000 кг»; - свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , відповідно до якого: марка «Volvo», комерційний номер FH 460, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 , об`єм двигуна 12777, колір жовтий, спеціалізований вантажний сідловий тягач для участі в міжнародному русі, реєстраційний номер НОМЕР_1 , дата першої реєстрації 20.02.2015, ТОВ «Транс Голден Трейд», Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 109, 403, не є власником; - свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , відповідно до якого: марка «MENCI», комерційний номер SA 955, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_6 , колір сірий, спеціалізований напівпричіп цистерна харчова для участі в міжнародному русі, реєстраційний номер НОМЕР_2 , дата першої реєстрації 17.07.2009, ТОВ «Транс Голден Трейд», Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 109, 403, не є власником; - ключа запалювання від транспортного засобу марки «Volvo», номерний знак НОМЕР_1 ; - пульта від транспортного засобу марки «Volvo», номерний знак НОМЕР_1 ; - копії МД № 24UA57U8 від 08.11.2024 на 1 арк; - CMR №780204 від 08.11.2024 на 1 арк у 5-х примірниках; - інвойса №0811Т від 08.11.2024 на 1 арк у 5-х примірниках; - сертифіката якості №081124Т від 08.11.2024 на 1 арк у 2-х примірниках; - копії доручення від 08.11.2024 на представництво інтересів на 1 арк; - акта проведення огляду від 11.11.2024 на 1 арк відповідно до митної декларації 24 UA57U8; - контрольного талону по терміналу №343440 від 08.11.2024 на 1 арк; - талону зважування від 08.11.2024 на 1 арк.

14 листопада 2024 року органом досудового розслідування відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері та сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області за цим фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до наданого детективом протоколу огляду місця події від 18 листопада 2024 року, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212 КК України.

Також детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що виявлені та вилучені речі за переліком у прохальній частині клопотання мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 14 листопада 2024 року, а відомості, які містяться на таких, можуть бути доказами під час судового розгляду у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи детектива про наявність підстав для проведення огляду 18 листопада 2024 року тягача «Volvo FH 460», номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом цистерною марки «MENCI SA 955», номерний знак НОМЕР_2 , без ухвали слідчого судді, оскільки такий був зумовлений невідкладною необхідністю збереження речей, що визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та найбільш доцільним для вилучення цих речей, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, вимагали негайного огляду тягача «Volvo FH 460», номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом цистерною марки «MENCI SA 955», номерний знак НОМЕР_2 , які знаходились на території митного посту «Ужгород - вантажний» Закарпатської митниці за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Велики Лази, вул. Східна, 3, з метою збереження речових доказів.

За вказаних обставин, а також враховуючи те, що з цим клопотанням детектив за погодженням з прокурором звернувся невідкладно, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання детектива є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 13, 233, 234, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 14 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведений огляд задовольнити.

Надати дозвіл на огляд, проведений детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області 18 листопада 2024 року, транспортного засобу тягача «Volvo FH 460», номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом цистерною марки «MENCI SA 955», номерний знак НОМЕР_2 , користувачем яких згідно з свідоцтвами про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та НОМЕР_4 є ТОВ «Транс Голден Трейд» (Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 109, 403), які знаходились на території митного посту «Ужгород - вантажний» Закарпатської митниці за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Велики Лази, вул. Східна, 3, з метою виявлення та вилучення: - транспортного засобу тягача «Volvo FH 460», номерний знак НОМЕР_1 , з напівпричепом цистерною марки «MENCI SA 955», номерний знак НОМЕР_2 , в якій згідно з товарно-транспортними документами знаходилась «Олія соєва сира, нерафінована, наливом згідно ДСТУ 4534:2006., без ГМО. Маса 25000 кг»; - свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , відповідно до якого: марка «Volvo», комерційний номер FH 460, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_5 , об`єм двигуна 12777, колір жовтий, спеціалізований вантажний сідловий тягач для участі в міжнародному русі, реєстраційний номер НОМЕР_1 , дата першої реєстрації 20.02.2015, ТОВ «Транс Голден Трейд», Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 109, 403, не є власником; - свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , відповідно до якого: марка «MENCI», комерційний номер SA 955, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_6 , колір сірий, спеціалізований напівпричіп цистерна харчова для участі в міжнародному русі, реєстраційний номер НОМЕР_2 , дата першої реєстрації 17.07.2009, ТОВ «Транс Голден Трейд», Львівська область, м. Львів, вул. Зелена, 109, 403, не є власником; - ключа запалювання від транспортного засобу марки «Volvo», номерний знак НОМЕР_1 ; - пульта від транспортного засобу марки «Volvo», номерний знак НОМЕР_1 ; - копії МД № 24UA57U8 від 08.11.2024 на 1 арк; - CMR №780204 від 08.11.2024 на 1 арк у 5-х примірниках; - інвойса №0811Т від 08.11.2024 на 1 арк у 5-х примірниках; - сертифіката якості №081124Т від 08.11.2024 на 1 арк у 2-х примірниках; - копії доручення від 08.11.2024 на представництво інтересів на 1 арк; - акта проведення огляду від 11.11.2024 на 1 арк відповідно до митної декларації 24 UA57U8; - контрольного талону по терміналу №343440 від 08.11.2024 на 1 арк; - талону зважування від 08.11.2024 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України повний текст ухвали складено 29 листопада 2024 року.

Слідчий суддя: Гевці В. М.