справа № 361/5093/24
провадження № 1-кс/361/1419/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Броварського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №0000242 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Броварського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у якому просить надати дозвіл ОСОБА_3 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_4 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника розрахункового рахунку та банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку та банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю., та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по розрахунковому рахунку та банківській карті НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у приміщені у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 за весь період з 08.04.2024 по дату винесення ухвали, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /11.1.11, фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код . в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРІІОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції . призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, па підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакций, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при ньому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точне дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася гака зміна.

Падати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (траизакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повне інформацію но таких операціях (траизакціях) та користувачах.

Інші дані но рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

В обґрунтування клопотання вказала, що 09 квітня 2024 року невстановлена особа, яка користується мобільними телефонами НОМЕР_4 , під приводом перегону автомобіля із-за кордону, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у загальному розмірі 100858 гривень, які заявник ОСОБА_5 перерахував, перший платіж 09.04.2024 о 09 год. 23 хв. у розмірі 25320 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всі інші транзакції на банківську карту НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - друга транзакція 10.04.2024 о 20 год. 32 хв. у розмірі 29000 гривень, третя транзакція 10.04.2024 о 20 год. 36 хв. у розмірі 29000 гривень, четверта транзакція 10.04.2024 о 20 год. 43 хв. у розмірі 17578 гривень. В подальшому автомобіль не було доставлено.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначаються, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Дізнавач про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином в судове засідання не прибув, суду надав клопотання, у якому просив слухати справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Броварського районного УП ГУНП у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 09 квітня 2024 року невстановлена особа, яка користується мобільними телефонами НОМЕР_4 , під приводом перегону автомобіля із-за кордону, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у загальному розмірі 100858 гривень, які заявник ОСОБА_6 перерахував. В подальшому автомобіль не було доставлено.

В ході проведення досудового розслідування та для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації щодо кола осіб, які можуть бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначаються, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, клопотання підлягає до задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_4 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника розрахункового рахунку та банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку та банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю., та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по розрахунковому рахунку та банківській карті НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у приміщені у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 за весь період з 08.04.2024 по дату винесення ухвали, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /11.1.11, фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код . в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРІІОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції . призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, па підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакций, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при ньому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точне дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася гака зміна.

Падати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (траизакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повне інформацію но таких операціях (траизакціях) та користувачах.

Інші дані но рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 29.08.2024 року, включно.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться річ, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1