У Х В А Л А

Іменем України

09 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурорів: ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,

слідчого: ОСОБА_5 ,

власника майна: ОСОБА_6 ,

представника власника майна ( ОСОБА_7 ): адвоката ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000153, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000153 від 20.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113 КК України, щодо вчинення з метою ослаблення держави дій, спрямованих на створення передумов до погіршення технічного стану регіональних мереж електроживлення та/або повного їх виведення з ладу, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 03.09.2024 в ході проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та

АДРЕСА_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , а також слідчий ОСОБА_9 , в судовому засіданні клопотання підтримали, за викладених в ньому обставин, просили клопотання задовольнити.

Власник приміщень де проводився обшук ОСОБА_6 , а також представник власника вилученого майна ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення поданого клопотання, посилаючись на те, що жодного кримінального правопорушення вчинено не було, вилучене майно не відповідає критеріям визначених у статті 98 КПК України, а тому не може вважатися речовими доказами.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000153, заслухавши думку прокурорів, слідчого, пояснення захисника та власника приміщень, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 20.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 113 КК України, щодо вчинення з метою ослаблення держави дій, спрямованих на створення передумов до погіршення технічного стану регіональних мереж електроживлення та/або повного їх виведення з ладу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі укладених АТ «Вінницяобленерго» договорів на розподіл електричної енергії, в порушення п.п. 5.1.2, 7.6 ПРРЕЕ ТОВ «Енера Вінниця» отримано недостовірні дані щодо споживання електричної енергії фактично непобутовими споживачами, внаслідок чого ТОВ «Енера Вінниця» отримує підтверджені від АТ «Вінницяобленерго» дані щодо об`ємів розподіленої електричної енергії та надає їх до ДП «Гарантований покупець».

Так, встановлено ряд об`єктів на території області, річне споживання електричної енергії, яких значно перевищує побутові потреби. Загальна величина спожитої електроенергії такими споживачами складає понад 10 млн. кВт*год рік. При цьому, через різницю в тарифі для побутового населення (2,64 грн/кВт та 1,68 грн/кВт до 01.06.2023) та комерційним тарифом (кінцева ціна електроенергії для юридичних осіб підприємств коливається в межах 6-7 грн/кВт) державним підприємствам, на яких покладено спеціальні обов`язки із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів, завдано збитків на суму понад 30 млн. грн лише за 2023 рік.

Відповідно до Положення про покладання спеціальних обов`язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 № 483, АТ «Вінницяобленерго» зобов`язаний до 9 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, за зверненнями постачальників універсальних послуг, які провадять на їх території ліцензовану діяльність постачання електричної енергії побутовим споживачам, здійснювати підтвердження фактичних загальних обсягів споживання електричної енергії, необхідної для задоволення потреб побутових споживачів, відповідно до договорів про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії.

Поряд з цим, відповідно до п. 5 «Методики розрахунку вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, що надаються постачальниками універсальних послуг гарантованому покупцю», ТОВ «Енера Вінниця» за 15 діб до початку розрахункового місяця надає гарантованому покупцю прогнозні обсяги споживання електричної енергії побутовими споживачами за кожним оператором систем розподілу та оператором системи передачі, на території ліцензійної діяльності якого вони здійснюють постачання, за формулою, наведеною у пункті 7 методики.

ТОВ «Енера Вінниця» здійснює постачання електричної енергії побутовому споживачу за фіксованим тарифом (до 01.06.2023 1,68 грн/кВт*год, після 01.06.2023 2,64 грн/кВт*год). В подальшому, різницю між фактичною вартістю електроенергії та фіксованим тарифом компенсується ДП «Гарантований покупець» в рамках договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

Таким чином, в порушення п.п. 1.1.2, 2.1.9., 2.2., 2.3.12., 5.1.2, 7.6 Правил роздрібного ринку, ТОВ «Енера Вінниця» отримує від ДП «Гарантований покупець» (які в свою чергу отримують від АТ «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго») оплату послуги із забезпечення доступності електричної енергії для споживачів та підтримання балансу в енергосистемі.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 28.08.2024 по справі №127/28357/24 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , розміщеного на земельних ділянках :03:003:0427 та :03:003:0396, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення документів та предметів, а саме:

-документів, що містять відомості щодо протиправної діяльності, таких як договори про постачання електричної енергії, рахунки за використану електроенергію, чорнові записи щодо спожитої електроенергії без фіксації пристроями обліку, документів, що підтверджують ведення підприємницької діяльності;

-пристроїв обліку спожитої електроенергії із ознаками втручання в їх роботу;

-технічних пристроїв споживання електричної енергії;

-носіїв електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіїв інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо протиправної діяльності.

В подальшому, 03.09.2024 проведено обшук в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено обладнання для видобутку криптовалют (майнинга), а саме:

-майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: ZRYT30YBJJDAG0621;

-майнер «BITMAIN», model: V1.2. s/n: KLKT30YBAJHA64125;

-майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG6BJJDJA021-ZB;

-майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG04DY;

-майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAF00DF;

-майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2843;

-майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2880;

-майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAD0645;

-майнер «BITMAIN», model: APW121215a 1.2V, s/n: KLKT313BAJEBC4936;

-майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ0209;

-майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAC1763;

-майнер «BITMAIN», model: APW121215a V1.32, s/n: KLKT313BAJFAF3099;

-майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ2134;

-майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHA60845;

-майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG03Y3;

-майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG02AR;

-майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHJ4849;

-майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG033P;

-майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG029P;

-майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09EM;

-майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09DA;

-майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09C3;

-майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG0403;

-майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG036M;

-плату «BITMAIN», model: BHB42G01. s/n: FXDZYN3BAJHBA0G0B;

-жорсткі диски: «Barracuda» s/n WDZNJ566, «Baracuda» s/n WKPKYYMM

-«Goodram» s/n SCX256604, «Intel» s/n 5CY40280YL;

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02604487.2021;

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02609439.2021.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000153 від 20.06.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

Посилання ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_8 на те, що вилучене майно не відповідає критеріям визначених у статті 98 КПК України, а тому не може вважатися речовими доказами судом до уваги не приймається, оскільки саме ці обставини мають бути встановлені та перевірені в межах даного кримінального провадження.

Окремо слідчий суддя звертає увагу на те, що кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 113 КК України є попередньою та в ході здійснення досудового розслідування може бути змінена.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 03.09.2024 в ході проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на:

-майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: ZRYT30YBJJDAG0621;

-майнер «BITMAIN», model: V1.2. s/n: KLKT30YBAJHA64125;

-майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG6BJJDJA021-ZB;

-майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG04DY;

-майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAF00DF;

-майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2843;

-майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: E01630YBJAJBB2880;

-майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAD0645;

-майнер «BITMAIN», model: APW121215a 1.2V, s/n: KLKT313BAJEBC4936;

-майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ0209;

-майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAC1763;

-майнер «BITMAIN», model: APW121215a V1.32, s/n: KLKT313BAJFAF3099;

-майнер «BITMAIN», model: APW12_12V-15V V1.2, s/n: DGQG30YBJJDAJ2134;

-майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHA60845;

-майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG03Y3;

-майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG02AR;

-майнер «BITMAIN», model: V1.2 s/n: KLKT30YBAJHJ4849;

-майнер «BITMAIN», model: S19+_99T. s/n: YDFT69BBJJDAG033P;

-майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_100T. s/n:FXDZD4BBAJEAG029P;

-майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09EM;

-майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09DA;

-майнер «BITMAIN», model: S19J PRO_104T. s/n:FXDZD4CBAJHBA09C3;

-майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG0403;

-майнер «BITMAIN», model: S19+_96T. s/n: YDFT69ABJJDAG036M;

-плату «BITMAIN», model: BHB42G01. s/n: FXDZYN3BAJHBA0G0B;

-жорсткі диски: «Barracuda» s/n WDZNJ566, «Baracuda» s/n WKPKYYMM

-«Goodram» s/n SCX256604, «Intel» s/n 5CY40280YL;

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02604487.2021

-електролічильник трифазний MTX3R30.DG.4L3.YD4 s/n 0601.02609439.2021.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_9 та прокурора у кримінальному провадженні прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя