Дата документу 07.10.2024Справа № 554/1851/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

розглянувши у порядку письмового провадження клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 . В якому прохали:зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 00:00 год. 19.02.2024 по 00:00 год. 20.02.2024: документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) надати:слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавськійобластілейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_15 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_19 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, підполковнику поліції ОСОБА_2 чи особі, яка надастьвідповіднедоручення на право проведення вказаного заходуможливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ). Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні та розпорядженні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала до суду заяву, в якій прохала розгляд клопотання провести без її участі, зазначила, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб./

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явиася, хоча про час розгляду клопотання були повідомлені у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою найбільшповного, всебічного та об`єктивногопроведеннядосудовогорозслідуваннякримінальногопровадження, виявлення та фіксаціївідомостей про обставинивчиненнякримінальногоправопорушення, відшуканняречовихдоказів, встановленняймовірного кола осіб, причетних до вказаногокримінальногоправопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що упровадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000299 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що 19.02.2024 невідома особа під приводом придбання товару через фітинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману отримала доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які були на рахунку.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 за період з 19.02.2024 по 20.02.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформацію по банківським рахункам платіжної картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з19.02.2024 по 20.02.2024: документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки; та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме: інформацію по банківським рахункам платіжної картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з19.02.2024 по 20.02.2024: документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки; та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації. Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПКУкраїни ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 07 жовтня 2024 року до 07 грудня 2024 року слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областіслідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_15 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_19 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, підполковнику поліції ОСОБА_2 чи особі, яка надасть відповідне доручення,дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 за період з 19.02.2024 по 20.02.2024, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати з 07 жовтня 2024 року до 07 грудня 2024 року рокуслідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областіслідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_15 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_19 ,слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, підполковнику поліції ОСОБА_2 чи особі, яка надасть відповідне доручення дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформацію по банківським рахункам платіжної картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з19.02.2024 по 20.02.2024: документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки; та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації,що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Надати з 07 жовтня 2024 року до 07 грудня 2024 року слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області, підполковнику поліції ОСОБА_2 ,дозвіл на вилучення належним чином завірених копій, а саме: інформаціюпо банківським рахункам платіжної картки № НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 19.02.2024 по 20.02.2024: документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки; та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 07 жовтня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 07 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1