УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання слідчого СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000667 від 13.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05 листопада 2024 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000667 від 13.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Клопотання обґрунтовується наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000667, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа пропонує за грошову винагороду підпалити автотранспорт представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, тим самим здійснює перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Так, отримано відомості щодо ідентифікаторів двох криптовалютних гаманців, з яких надходила сплата за протиправні дії, націлені на пошкодження транспортних засобів підрозділів ЗСУ, об`єктів критичної інфраструктури та розповсюдження паніки серед громадян України, а саме:

- НОМЕР_51 (далі - гаманець Основний 1);

- НОМЕР_52 (далі - гаманець Основний 2).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що гаманець «Основний 1» створено 14.06.2024 та за час активності надіслав 215 транзакціями 113136,99 USDT, а також має найбільший обіг віртуальних активів, та ймовірно використовується як один з гаманців для розподілу активів, виділених на проведення терористичних актів на території України. Під час аналізу гаманця «Основний 2» встановлено, що його створено 03.08.2024, загалом отримав активів на суму 54547,98 USDT.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадяни України за грошові кошти від невстановлених осіб здійснюють пошкодження критичної інфраструктури. Зокрема, вжитими діями встановлено наступних громадян України, які з метою приховування протиправної діяльності, отримували або надсилали віртуальні активи за допомогою криптовалютних сервісів та можуть бути причетні до перешкоджання законній діяльності ЗС України або іншим військовим формуванням шляхом підпалу автотранспорту в особливий період, а саме:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ймовірно, для протиправної діяльності використовує абонентський номер оператора зв`язку: НОМЕР_2 .

Ймовірно, у своїй діяльності використовує депозитні гаманці: АДРЕСА_2 .

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ймовірно, для протиправної діяльності використовує абонентський номер оператора зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Ймовірно, у своїй діяльності використовує депозитні гаманці: НОМЕР_53,НОМЕР_54.

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ймовірно, для протиправної діяльності використовує абонентський номер оператора зв`язку: НОМЕР_7 .

Ймовірно, у своїй діяльності використовує депозитні гаманці: НОМЕР_55, НОМЕР_56.

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; абонентський номер оператора зв`язку встановлюється.

Ймовірно, у своїй діяльності використовує депозитні гаманці: НОМЕР_57,НОМЕР_58,НОМЕР_59.

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ймовірно, для протиправної діяльності використовує абонентський номер оператора зв`язку: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Ймовірно, у своїй діяльність використовує депозитний гаманець: НОМЕР_60.

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ймовірно, для протиправної діяльності використовує абонентський номер оператора зв`язку: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Ймовірно, у своїй діяльності використовує депозитний гаманець: НОМЕР_61.

7. ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Для протиправної діяльності використовує абонентський номер оператора зв`язку: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Крім того, використовує депозитні гаманці: НОМЕР_62,НОМЕР_63,НОМЕР_64,НОМЕР_65, а також власний акаунт криптовалютного сервісу «Binance»:

НОМЕР_19 . ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ; ймовірно, для протиправної діяльності використовує абонентський номер оператора зв`язку: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 . На даний час встановлюється наявність депозитного криптогаманця.

9. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ; ймовірно, для протиправної діяльності використовує абонентський номер оператора зв`язку: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Ймовірно, у своїй діяльності використовує депозитні гаманці: НОМЕР_66,НОМЕР_67.

10. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ; ймовірно, для протиправної діяльності використовує абонентський номер оператора зв`язку: НОМЕР_27 .

Ймовірно, у своїй діяльності використовує депозитний гаманець: НОМЕР_68.

11. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_28 ; зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 ; ймовірно, для протиправної діяльності використовує абонентський номер оператора зв`язку: НОМЕР_29 .

Ймовірно, у своїй діяльності використовує депозитні гаманці: НОМЕР_30 ,НОМЕР_69,НОМЕР_70,НОМЕР_71,НОМЕР_72.

12. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_31 ; зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 ; ймовірно, для протиправної діяльності використовує абонентський номер оператора зв`язку: НОМЕР_32 .

Ймовірно, у своїй діяльності використовує депозитні гаманці: НОМЕР_73, НОМЕР_33 ,НОМЕР_74.

13. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_34 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 ; ймовірно, для протиправної діяльності використовує абонентський номер оператора зв`язку: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .

Ймовірно, у своїй діяльності використовує депозитні гаманці: НОМЕР_75,НОМЕР_76,НОМЕР_77,НОМЕР_78.

14. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_37 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 ; ймовірно, для протиправної діяльності використовує абонентський номер оператора зв`язку: НОМЕР_38 .

Ймовірно, у своїй діяльності використовує депозитний гаманець: НОМЕР_79.

15. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_39 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 ; ймовірно, для протиправної діяльності використовує абонентський номер оператора зв`язку: НОМЕР_40 .

Ймовірно, у своїй діяльності використовує депозитний гаманець: НОМЕР_80.

16. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_41 ; зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 ; ймовірно, для протиправної діяльності використовує абонентський номер оператора зв`язку: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 ) НОМЕР_47 .

Ймовірно, у своїй діяльності використовує депозитні гаманці: НОМЕР_81,НОМЕР_82, НОМЕР_83.

Разом з тим, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетний громадянин України - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_48 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 . Ймовірно, для протиправної діяльності використовує абонентський номер оператора зв`язку: НОМЕР_49 .

У своїй діяльності використовує депозитні гаманці: НОМЕР_84,НОМЕР_85

Встановлено, що останній 16.08.2024 о 12:04 отримав активи у розмірі 1 000 USDT (НОМЕР_86) з гаманця НОМЕР_87, на якому акумулювалась частина активів з гаманців «Основний 1» та «Основний 2».

Також, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_21 з метою виконання злочинного умислу, спрямованого на вчинення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, шляхом підпалів транспортних засобів Збройних Сил України та інших військових формувань, може використовувати житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_19 .

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_19 належить на праві приватної власності ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_50 ).

Беручи до уваги викладене вище, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вказаному нежитловому приміщенні можуть знаходитись речі та документи, які можуть мати значення для досудового розслідування та стати доказом під час судового розгляду, а саме: комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо вищевказаної протиправної діяльності, в тому числі електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності, здійснення операцій із віртуальними активами (отримання або надсилання) на гаманці криптовалютних сервісів (N.Exchange, HitBTC, Whitebit, Binance, Bybit, Cryptomus тощо.); мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатне працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі, яке застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для криптовалютних операцій, а також зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину та на яких наявне спілкування у програмах для обміну миттєвими повідомленнями («Telegram», «Viber», «Signal», «Threama», «WhatsApp» та інші) між учасниками протиправного механізму щодо обставин вчинення вказаного злочину; документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, чорнові записи, тощо; грошові кошти, отримані від вищевказаної протиправної діяльності або джерело походження яких невідоме, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом України; предмети та документи з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 прибув і підтримав в судовому засіданні вищезазначене клопотання та наполягав на його задоволенні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_19 належить на праві приватної власності ОСОБА_22 , знаходяться речі та документи, які являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий у судовому засідання довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 2, 107, 110, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені № 0000667, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_19 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_50 ), з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, які могли використовуватися при вчиненні даного злочину, які можуть мати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, здобуті злочинним шляхом та/або бути доказами у кримінальному провадженні, а саме:

- комп`ютерні, мережеві та серверні обладнання (системні блоки, ноутбуки, планшети, сервери), за допомогою яких здійснюється накопичення, передача й зберігання інформації щодо вищевказаної протиправної діяльності, в тому числі електронне та поштове листування щодо обставин протиправної діяльності, здійснення операцій із віртуальними активами (отримання або надсилання) на гаманці криптовалютних сервісів (N.Exchange, HitBTC, Whitebit, Binance, Bybit, Cryptomus тощо.);

- мобільні телефони, смартфони, сім-карти, інше обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого суміжного обладнання, у тому числі, яке застосовує технологію IP-телефонії, які використовуються для криптовалютних операцій, а також зв`язку та передачі інформації між учасниками вчинення злочину та на яких наявне спілкування у програмах для обміну миттєвими повідомленнями («Telegram», «Viber», «Signal», «Threama», «WhatsApp» та інші) між учасниками протиправного механізму щодо обставин вчинення вказаного злочину;

- документи щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо-контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

- документи, що свідчать про відкриття рахунків у фінансових установах, чорнові записи, тощо;

- грошові кошти, отримані від вищевказаної протиправної діяльності або джерело походження яких невідоме, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом України;

- предмети та документи з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1