печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001626 відомості про яке 02.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001626 за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого в особливо великому розмірі, під час воєнного стану за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та за фактом незаконного зберігання бойових припасів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, на електронну адресу суду, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , подала заяву про розгляд справи без її участі, розгля клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів здійснювати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001626 за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого в особливо великому розмірі, під час воєнного стану за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та за фактом незаконного зберігання бойових припасів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до яких службовими особами територіальних сервісних центрів ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно із службовими особами благодійних та громадських організацій запроваджено протиправну схему ввезення на територію України в умовах воєнного стану транспортних засобів на пільгових умовах (з нульовим розмитненням) як гуманітарної допомоги та їх подальшу реалізацію з метою отримання прибутку.

За отриманими даними, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за попередньою змовою з особами, які здійснювали завезення транспортних засобів на територію України, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 запровадили протиправну схему ввезення транспортних засобів на територію України, на пільгових умовах (з нульовим розмитненням) під виглядом гуманітарної допомоги.

Так, вищевказані особи, керуючись мотивом особистого збагачення, з метою реєстрації та подальшого продажу транспортних засобів, використовують підроблені офіційні документи - довіреності, нібито видані ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до яких представниками громадської організації при реєстрації транспортних засобів в ТСЦ виступають ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які фактично не були присутні при реєстрації автомобілів в ІНФОРМАЦІЯ_7 , і в подальшому здійснюють продаж транспортних засобів третім особам з метою отримання прибутку.

У рамках вказаної протиправної схеми, з використанням підроблених офіційних документів, здійснено реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_8 та у подальшому продаж 17 транспортних засобів на загальну суму понад 4 млн. грн., а саме: «JEEP GRAND CHEROKEE» VIN: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT» VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; «LAND ROVER RANGE ROVER» VIN: НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ; «BMW X5» VIN: НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ; «FIAT CROMA» VIN: НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ; «MERCEDES-BENZ ML 270 CDI» VIN: НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ; «FORD EXCURSION» VIN: НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ; «MAN TGA 26.410» VIN: НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ; «MAN L 79» VIN: НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ; «SSANG YONG REXTON» VIN: НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ; «MERCEDES-BENZ ML 270 CDI» VIN: НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; «HYUNDAI TERRACAN» VIN: НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ; «TOYOTA LAND CRUISER» VIN: НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ; «LAND ROVER RANGE ROVER» VIN: НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ; «SKODA OCTAVIA» VIN: НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ; VOLKSWAGEN PASSAT» VIN: НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ; «LANCIA PHEDRA» VIN: НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 .

Разом з тим встановлено ряд осіб, які керуючи вказаними реалізованими транспортними засобами, здійснили порушення правил дорожнього руху.

Встановлено, що директором ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являється ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано інформацію про те, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з особами, які здійснювали завезення транспортних засобів на територію України, організували і реалізували злочинну схему ввезення транспортних засобів на пільгових умовах, як гуманітарної допомоги, з подальшою їх реалізацією з метою отримання незаконного прибутку.

Разом з тим, в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що вказані транспортні засоби використовуються не для потреб військових частин ЗСУ та жителів постраждалих від війни регіонів, як зазначено у митних деклараціях, а у власних цілях суб`єктами підприємницької діяльності та фізичними особами.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб роль кожного в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідуваний злочин вчинявся із залученням значної кількості осіб, якими вчинялися дії різного роду та характеру спрямовані на досягнення злочинної мети спрямованої на незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку та в послідуючому уникнення відповідальності.

З метою встановлення обставин можливого зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , які виразились у незаконній реєстрації вказаних транспортних засобів за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Такі документи мають важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001626 відомості про яке 02.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001626 від 02.10.2023 - ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Виписок (довідок) щодо отримання будь-яких електронних ключів доступу до автоматизованої системи «Єдиного державного реєстру транспортних засобів» із зазначенням відомостей щодо дати, часу, видів електронних ключів доступу, відомостей щодо надання, зміни паролів доступу наступними особами:

- начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_38 ;

- адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_39 ;

- адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_40 ;

- адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_41 ;

- адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_42 .

2) Належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вищевказаним особам було надано такі електронні ключі доступу до вище зазначених реєстрів;

3) відомостей щодо облікових записів електронної пошти, про які повідомляли вищевказані особи під час отримання ключів доступу до «Єдиного державного реєстру транспортних засобів»;

4) відомостей щодо історії входів облікового запису вищевказаних осіб до «Єдиного державного реєстру транспортних засобів» із зазначенням відомостей щодо дати, часу кожного входу, виходу до вище зазначеного реєстру, переліку виконаних реєстраційних дій з їхнім описом, в тому числі реєстраційних дій, документів (інформації) про усі реєстраційні дії, які здійсненні вказаними та іншими особами (зазначити ким і коли саме) в «Єдиному державному реєстрі транспортних засобів» за період з 24.02.2022 по 25.08.2024, у тому числі щодо будь-яких реєстраційних стосовно наступних транспортних засобів: «JEEP GRAND CHEROKEE» VIN: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; «LAND ROVER RANGE ROVER SPORT» VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; «LAND ROVER RANGE ROVER» VIN: НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ; «BMW X5» VIN: НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ; «FIAT CROMA» VIN: НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ; «MERCEDES-BENZ ML 270 CDI» VIN: НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ; «FORD EXCURSION» VIN: НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ; «MAN TGA 26.410» VIN: НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ; «MAN L 79» VIN: НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ; «SSANG YONG REXTON» VIN: НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ; «MERCEDES-BENZ ML 270 CDI» VIN: НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; «HYUNDAI TERRACAN» VIN: НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ; «TOYOTA LAND CRUISER» VIN: НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ; «LAND ROVER RANGE ROVER» VIN: НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ; «SKODA OCTAVIA» VIN: НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ; VOLKSWAGEN PASSAT» VIN: НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ; «LANCIA PHEDRA» VIN: НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ; «MITSUBISHI L 200» VIN: НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 із повним їх описом, сканованими копіями документів, на підставі яких виконані вище зазначені реєстраційні дії; відомостями щодо ІР-адрес та МАС-адрес кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час проведення всіх реєстраційних дій вищевказаними особами в автоматизованій системі «Єдиного державного реєстру транспортних засобів» з моменту видачі ключа доступу та по теперішній час, в тому числі, із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси та МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час проведення дій в реєстрі із зазначеними транспортними засобами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/39161/24-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_16

06.09.2024 р.