Провадження №: 1-кс/752/6796/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що на виконанні у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4146-0.Ds.150.2021.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що Районною прокуратурою міста Ґорліце (Республіка Пльща) здійснюється попереднє розслідування у формі дізнання за № 4146-0.Ds.150.2021 .

Так, вказана справа стосується введення 05 серпня 2021 року в невстановленому місці за допомогою мережі інтернет з метою досягнення майнової користі громадянина ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) в оману щодо фактичного призначення авторизованих ним записів у домені мережі Інтернет, а також доведення його до некорисного розпорядження грішми в розмірі 1500 злотих внаслідок передання ним несанкціонованого доступу до даних його платіжної картки, а відтак захоплення грошових коштів у вищенаведеній сумі з банківського рахунку , який обслуговується Акціонерного товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням у ОСОБА_7 шляхом перерахування на невстановлений банківський рахунок, а саме в справі шахрайства, вчиненого за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В ході розслідування, встановлено, що 05 серпня 2021 року гр. ОСОБА_5 в сервісі оголошень розмістив пропозицію продажу б/у підмоторного бруса для автомобіля «Audi A4». Цього ж дня за допомогою застосунка зв`язалася з ним особа, яка володіла польською мовою використовувала польський номер телефону НОМЕР_1 , яка заявила, що купить цю запчастину, оплативши її на перед, а також, що візьме на себе витрати, пов`язані з доставкою. ОСОБА_8 особа відправила потерпілому інформацію, що здійснила платіж, а також посилання, яке мало слугувати для переказу або підтвердження переказу за підмоторний брус. Гр. ОСОБА_5 відкрив це посилання, після чого згідно з наявними в ньому вказівками - вніс свої дані, своєї платіжної картки, виданої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням у Варшаві, а також сальдо рахунку в цьому Банку. Відтак він очікував на sms-повідомлення на підтвердження перерахування на його користь грошей за придбаний товар, однак sms-повідомлення не надходило.

Потерпілий перевірив стан свого банківського рахунку і з`ясував, що з моменту відкриття ним отриманого посилання стан його банківського рахунку зменшився на 1500 злотих.

За результатами перевірки встановлено, що 05 серпня 2021 року з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я гр. ОСОБА_5 , який обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням у ОСОБА_7 , здійснено з використанням виділеної для цього рахунку платіжної картки з номером: НОМЕР_3 переказ на суму 1500 злотих на користь особи, вказаної як громадянин України ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує адресу електронної пошти: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за якою закріплено номер телефону НОМЕР_4 , а також використовує номер телефону НОМЕР_5 . Також встановлено, що ця особа перерахувала кошти на платіжну картку номер НОМЕР_6 зі строком дії 02/25, видану Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особі з даними: (ОСОБА_10).

На даний час, у вказаній кримінальній справі виникла необхідність у встановленні особи якій було перераховані грошові кошти на банківську картку з номером НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_10 .

Для забезпечення надання належної міжнародної правової допомоги виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відомостей в електронному чи друкованому вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився, подв заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 під час виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4146-0.Ds.150.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відомостей в електронному чи друкованому вигляді, що містить наступну інформацію (відповіді на наступні запитання):

- до якого банківського рахунку було видано картку № НОМЕР_6 ;

- хто був/є володільцем, спів володільцем цього рахунку, довіреною особою або іншою особою з правом виконувати банківські дії на цьому рахунку/ їхні повні анкетні та контактні дані - в тому числі: ім`я, прізвище, ідентифікаційний номер, дата та місце народження, імена та прізвища при народженні батьків, номер документа, який посвідчує особу, адреса проживання, номер телефону, адреса електронної пошти;

- якщо рахунок було відкрито на основі доручення, поданого за допомогою мережі Інтернет або іншим дистанційним способом, який не вимагав присутності клієнта в банку - на яку адресу було відправлено договір банківського рахунку, а також який був ІР-номер, з якого відкривався рахунок (надати копії вказаного договору);

- чи в рамках цього банківського рахунку було виготовлено дублікат платіжної картки?;

- чи для цього банківського рахунку і виділеної до нього платіжної картки введено послугу веб-банкінгу, а якщо так, тоді які операції здійснювалися за допомогою цієї послуги веб-банкінгу 05 серпня 2021 року, яких банківських рахунків (номер і найменування банку) стосувалися ці операції, їхній характер, сума, призначення операції, вказане особою, яка здійснювала операцію, з якого ІР-номера здійснювалися операції, в тому числі готівкові в електронній формі - з визначенням точної дати і часу входу, а саме: години, хвилини і секунди, а також зазначенням початкових портів, а також адрес і кінцевих портів.

- які є дані, що стосуються ІР-адрес комп`ютера, за допомогою якого відбувалися з`єднання з банківським сервісом в рамках обслуговування банківського рахунку і платіжної картки (її дубліката); які були: ІР-адреси, номери порта, а також точний час відкриття окремих сесій;

- чи володілець рахунку або інша особа з правом використовувати рахунок за договором банківського рахунку повідомила банк про втрату платіжної картки, її дубліката або документа, що посвідчує особу?

- Якщо до згадуваного банківського рахунку була/є видана prepaid-картка вказати дані що стосується: способу, яким карту було закуплено; особистого придбання картки клієнтом; місця, відділення банку, де картка закуповувалася; закупівлі картки за допомогою мережі Інтернет - якщо так і було: також вказати дані ІР-адреси разом з початковим портом, з якого відбувалось з`єднання з банківським сервісомз метою придбання картки; персональні дані і адресу одержувача картки, надісланої поштою або кур`єром з зазначенням, чи анкетні дані перевірялися банком;

- чи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з місцезнаходженням у Києві надавав банківські послуги особам з даними: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ОСОБА_10 (яка небудь інша інформація відсутня), а якщо так, які їх інші анкетні й контактні дані, якими володіє банк, а також які саме банківські послуги банк надавав цим особам із зазначенням номерів вкладів, рахунків тощо;

- Надати виписку за наявним фінансовими операціями, здійснюваними на цьому рахунку, починаючи з 05 серпня 2021 року до моменту надання інформації з зазначенням видів та призначень банківських операцій, місця й часу/дати і година їх здійснення, даних осіб, які здійснювали ці операції, в тому числі осіб, які знімали наявні на рахунку кошти та які вносили кошти на рахунок, а також сум переказів, внесених та знятих сум.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1