Справа № 202/5037/24
Провадження № 1-кс/202/6041/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000415 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженням із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000415 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що начальник медичної служби ВЧ- НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ординатор евакуаційного відділення медичної роти ВЧ- НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у 2022-2023 р.р. згідно офіційних бойових документів перебували в районі бойових дій та отримували відповідну надбавку у розмірі 100 тис. грн. до грошового забезпечення. В той же час встановлено, що старший лейтенант медичної служби ОСОБА_5 та старший лейтенант медичної служби ОСОБА_6 фактично в районі бойових дій не перебували, знаходилися на території Дніпропетровської області, і незаконно отримували додаткову грошову винагороду у розмірі 100 ти грн., чим спричинили матеріальну шкоду державі у великих розмірах в умовах воєнного стану. За вказаним фактом Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони винесено відомості до ЄРДР за № 0000147 від 20.03.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, встановлено, що начальник відділення медичного постачання медичної роти ВЧ- НОМЕР_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуваючи в пункті постійної дислокації НОМЕР_3 ОМБр ( АДРЕСА_2 ), у період з грудня 2023 року по березень 2024 року, отримала грошову винагороду за безпосередню участь в бойових діях у розмірі 400 000 грн.

Вжитими заходами встановлено, що ОСОБА_7 безпосередню участь в бойових діях не приймала та в районі зосередження медичної роти не перебувала, що також підтверджується у ході опитування військовослужбовців медичної роти 93 ОМБр, які безпосередньо приймали участь в бойових діях. В той же час, фактично знаходилася в смт. Черкаське, м. Новомосковськ Дніпропетровської області. За вказаним фактом Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони винесено відомості до ЄРДР за № 0000168 від 04.04.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

12.04.2024 на підставі постанови прокурора Дніпровської спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони вказані кримінальні провадженні були об`єднанні в одне кримінальне провадження за №0000415 від 19.10.2023 передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 надсилав частини незаконно нарахованої винагороди на банківські рахунки, які йому вказав ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Крім, того додатково встановлено, що ОСОБА_6 постійно, після отримання грошової винагороди перераховує грошові кошти, значними сумами на картковий рахунок НОМЕР_6 .

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до банківської таємниці щодо розрахункових рахунків вказаних осіб з метою отримання інформації про отримання грошової винагороди за безпосереднє прийняття участі в бойових діях. Вказана інформація надає змоги встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення та на підставі неї провести подальші слідчі (розшукові) дії.

Досудовим розслідуванням встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Інформація про рух коштів надасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом учасниками злочинної групи, а також встановити коло осіб, причетних до злочину.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ;ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- інформації щодо клієнтів банку - власників рахунків (платіжних карток):

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з відкриття рахунку по 02 вересня 2024, з відображенням:

-інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

-інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

-виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

-інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

-інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

-аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

-інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

-інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

-інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

-інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

-інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

-інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

-інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

-інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

-інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

-інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з відкриття рахунку по 02.09.2024:

-інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

-інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

-інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

-інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

-інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Встановити строк дії ухвали до 13 жовтня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1