Провадження № 1-кс/635/1938/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 29 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) особи, на яку відкрито банківські рахунки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; виписок (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з можливістю застосування фільтрів) за період з 28.06.2024 по 28.08.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; письмові відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без картки у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком; та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 29 червня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється Харківською окружною прокуратурою Харківської області. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.08.2024 до ЧЧ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, розмістивши на сторінці соціальної мережі «Фейсбук» оголошення з приводу продажу автомобілю, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в розмірі 41000 гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 повідомив, що 25.06.2024 на сторінці соціальної мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про продаж автомобілю з попереднім ввезенням його з Європи. Потерпілий зв`язався з продавцем, зателефонувавши йому на номер телефону НОМЕР_4 та домовився про надання вказаної послуги. Для того, щоб отримати вибраний автомобіль, він, за попередньою домовленістю з продавцем, зробив декілька переказів грошових коштів на картки, які йому були надані вказаною особою, а саме: 4 750 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 4 275 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , 5 000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , 5 975 гривень на картку № НОМЕР_3 , та в розмірі 21600 гривень на картку № НОМЕР_6 . В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) особи, на яку відкрито банківські рахунки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; виписок (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з можливістю застосування фільтрів) за період з 28.06.2024 по 28.08.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; письмові відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без картки у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком. Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Дізнавач СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000242 від 29 червня 2024 року, зокрема встановленню учасників кримінального правопорушення та обставин його вчинення, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації, копія паспорта) особи, на яку відкрито банківські рахунки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; виписок (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з можливістю застосування фільтрів) за період з 28.06.2024 по 28.08.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; письмові відомості щодо операцій по вказаному банківському рахунку здійснених через банкомат без картки у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком; та надати можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії, при цьому виходить з того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати дізнавачам СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000242 від 29 червня 2024 року, та прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, суд задовольняє клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 29 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації, копія паспорта) особи, на яку відкрито банківські рахунки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; виписок (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з можливістю застосування фільтрів) за період з 28.06.2024 по 28.08.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, де було здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; письмові відомості щодо операцій по вказаному банківському рахунку здійснених через банкомат без картки у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком; та надати можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 05 лютого 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1