Справа № 732/1905/24
Провадження № 1-кс/732/182/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю

31 жовтня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000192 від 26.10.2024,-

в с т а н о в и в:

слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення інформації щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчі, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилися, у клопотанні слідча ОСОБА_3 просила розгляд проводити без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000192 від 26.10.2024 попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

26.10.2024 до ВП №3 (м.Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26.10.2024 в період часу з 12:00 год до 13:00 год невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, викрала з банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , відкритого на її ім`я, грошові кошти в сумі 4800 грн шляхом проведення трьох транзакцій (дві на суму по 2000 гривень та одна на 800 гривень) на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При допиті потерпіла ОСОБА_5 показала, що 26.10.2024 у месенджері „Вайбер в групі „ ІНФОРМАЦІЯ_5 о 12 год 35 хв надійшло оголошення про отримання одноразовоїї соціальної виплати в розмірі 6215 грн. В оголошенні було вказано, що вони приймають заявки до 01.11.2024. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 та надавши особисті дані з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 шляхом проведення трьох транзакцій були списані грошові кошти на загальну суму 4800 грн на невідомий рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з рахунку потерпілої, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліцїі ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 у філії „Чернігівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

-копії документів, які стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки щодо руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів у період із 25.10.2024 по 26.10.2024;

-повних даних платника і отримувача коштів ( у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за 26.10.2024;

-даних систем відеспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки по картковому рахунку № НОМЕР_2 26.10.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних по картковому рахунку № НОМЕР_2 26.10.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби 26.10.2024зміни пін-кодів доступу по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , прив`язаного до банківського рахунку 26.10.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , прив`язаного до банківського рахунку 26.10.2024;

-ІР-адреси з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань 26.10.2024.

Строк дії ухвали встановити до 30 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1