Провадження № 1-кс/712/5260/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000527 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000527 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України вказуючи, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що на території м. Черкаси функціонує мережа закладів в яких невстановлені особи незаконно здійснюють свою діяльність, з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Черкаси діє група осіб, які достовірно знаючи про заборону зайняття гральним бізнесом в України маючи корисливі мотиви, з метою отримання незаконного прибутку всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, нормами якого визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, організували на території міста незаконну діяльність гральних закладів, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину «Маяк»).

Вказаний гральний заклад працює з суворим дотриманням умов конспірації та з метою належного функціонування, здійснюється обмежений доступ громадян до закладу та комп`ютерів з відповідним програмним забезпеченням призначеним для здійснення азартних ігор, а також повністю облаштований необхідним обладнанням для повноцінного функціонування. Обслуговуючим персоналом, а саме касирами здійснюється розмін та зарахування грошових коштів на баланс ігрової програми за допомогою якої здійснюється протиправна діяльність, а особами, які виконують функції оператора, надається клієнтам відповідна допомога у прийнятті ставок та подальша видача грошових виграшів переможцям азартних ігор за результатами їх ставок.

Як встановлено, одним із організаторів мережі ігрових закладів в м. Черкаси є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Має у своєму тимчасовому користуванні транспортний засіб марки «Mitsubishi L200», номерний знак НОМЕР_1 (британський реєстраційний номерний знак), темно сірого кольору.

В ході проведення негласних слідчо (розшукових) дій встановлено, що адміністратором, бухгалтером, касиром та відповідальною особою за діяльністю та функціонування грального закладу є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Черкаси, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Водночас, іншою відповідальною особою за діяльністю та функціонування закладу є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Черкаси, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , яка у разі відсутності ОСОБА_5 виконує функції адміністратора, касира та бухгалтера.

З метою вилучення речових доказів у кримінальному провадженні та документування злочинної діяльності фігурантів виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою знаходження грального закладу: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину «Маяк»).

Так, відповідно до протоколів негласно слідчих (розшукових) дій від 29.08.2024, 19.08.2024, 25.07.2024, 20.09.2024, 24.09.2024 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину «Маяк») функціонує заклад, який надає доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Відповідно до інформаційної довідки № 397326664 ДРРПнНМ колишній магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: вул. Сергія Амброса (Орджонікідзе),2 м. Черкаси на праві власності належить «Рімекс» виробничо- комерційне підприємство у формі ТОВ.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/11957/24 був наданий дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

11.10.2024 року в період часу з 12 год. 55 хв. по 16 год. 27 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівськогорайонного суду м. Черкаси від 08.10.2024 справа №712/11957/23, проведено обшук в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон ОСОБА_5 «REDMI 10С» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , подрібнена речовина рослинного походження, 16 000 грн купюрами номіналом по 1000 грн з номерами: АТ 0900584, ГН 2166541, номіналом по 500 грн номерами:ГА 3313984; ВЄ 1019633; ЄБ 0903467; ЗА 6581832; ЄЗ 4723391; ЕА 5066379; ЕД 2885296; ЄЖ 4828200; ХБ 0406890; ГА 5674363; ХИ 3384046; АП 3587525; ЕА 5093227; ГК 0090975; ЄЄ 5480971; ГК 8372117; ХГ 8485343; ЄГ 8238585; ЕГ 5744732; ГА 0379508; ЄЕ 1574851;ВУ 7915405; АГ 9829598; АЕ 5306971; ЕЄ 5308694; ГК 1600612; ЄГ 0486998; ЄЖ 7294367; аркуш паперу із рукописним записом наступного змісту «9.10 Лена 870»; грошові кошти в загальній сумі 8700 грн купюрами по 500 грн серією та номером: ЄА4998862; МБ8685780; АГ 0544071; АМ 8860648; АА 0953149; ГК 0737619; ГЛ 8765575; купюрами номіналом по 200 грн серією та номером: УЙ9585447;ЕЯ 6761537; СЖ 0554259; КЕ 4745860; ТЕ 4420220; АД 8005930; КИ 9172077; ЗЄ 4630306; ХГ 67282221; УХ 9606576; ЄЖ 7788955; ГД 3784099; АУ 1383386; ЗБ 4905042; ВЛ 4633341; ВК 9303447; АС 7274127; ВЗ 5925189; ВД 4120032; БП 4676049; ЕА 6729006; ЕЕ 0960696; ЄЗ 5996411; ВД 7651457; ДЕ 9478249; ГЕ 3712751; аркуш паперу із рукописними записами наступного змісту «10.10 Алена 8.150», грошові кошти в загальній сумі 8150 грн купюрами номіналом по 50 грн серією та номером ЕГ 1031076; АБ 3427230; УР 6006455, номіналом по 500 грн серією та номером ЦА 2010709; АК 2485496; ЕД 5503603; ХА 0327529; АД 9538902; ЕЗ 6027843; ЕГ 2403454; ЄЗ 5077760; ВТ 1556318; ВЄ 5290547; АЕ 9654327; ЕБ 7467920; ХЖ 5930854; ВТ 1081073; ХИ 4095234; АЗ 3230521; 14 роздрукованих інтерфейсів виграшів при співпадінні в ряд фруктів; табличка з правилами роботи закладу, в якій йдеться про те, що напої та інші послуги надаються тільки тим, хто грає 1 шт; чек про внесення готівки через термінал самообслуговування на картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_4 , рукописні записи, виконані на аркуші в клітинку про облік та витрати грошових коштів; зошит на 96 арк із рукописними записами щодо обліку та витрат грошових коштів; десять аркушів з рукописними записами щодо обліку та витрат грошових коштів; 131 пластикова картка із надписом «орієнтуйся на «Маяк» вул. С. Амброса, 2» із порядковими номерами, які призначені для розіграшу лотерей; чотири флешки на 32 Гб, три флешки на 16 Гб; відео реєстратор DH-XVR4108C-1 s/n 7E0114DPAZC282C; мобільний телефон «SAMSUNG»; 11 моніторів до ПЕОМ; 9 компютерних мишок, 26 кабелів живлення, 8 системних блоків до ПЕОМ з наступними серійними номерами: CZC0068R83; CZC12227ZP; 1; 7; *7BX360000182*; CZC0151M4M; 9; 7RBMT4J.

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до втрати речових доказів, що може суттєво перешкодити кримінальному провадженню.

Прокурор в судове засідання не з`явилася. Надала суду клопотання про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Особа. В якої вилучено майно до суду подала клопотання про розгляд справи в її відсутність.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні внесені за №0000527 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

11.10.2024 року в період часу з 12 год. 55 хв. по 16 год. 27 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівськогорайонного суду м. Черкаси від 08.10.2024 справа №712/11957/23, проведено обшук в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон ОСОБА_5 «REDMI 10С» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , подрібнена речовина рослинного походження, 16 000 грн купюрами номіналом по 1000 грн з номерами: АТ 0900584, ГН 2166541, номіналом по 500 грн номерами:ГА 3313984; ВЄ 1019633; ЄБ 0903467; ЗА 6581832; ЄЗ 4723391; ЕА 5066379; ЕД 2885296; ЄЖ 4828200; ХБ 0406890; ГА 5674363; ХИ 3384046; АП 3587525; ЕА 5093227; ГК 0090975; ЄЄ 5480971; ГК 8372117; ХГ 8485343; ЄГ 8238585; ЕГ 5744732; ГА 0379508; ЄЕ 1574851;ВУ 7915405; АГ 9829598; АЕ 5306971; ЕЄ 5308694; ГК 1600612; ЄГ 0486998; ЄЖ 7294367; аркуш паперу із рукописним записом наступного змісту «9.10 Лена 870»; грошові кошти в загальній сумі 8700 грн купюрами по 500 грн серією та номером: ЄА4998862; МБ8685780; АГ 0544071; АМ 8860648; АА 0953149; ГК 0737619; ГЛ 8765575; купюрами номіналом по 200 грн серією та номером: УЙ9585447;ЕЯ 6761537; СЖ 0554259; КЕ 4745860; ТЕ 4420220; АД 8005930; КИ 9172077; ЗЄ 4630306; ХГ 67282221; УХ 9606576; ЄЖ 7788955; ГД 3784099; АУ 1383386; ЗБ 4905042; ВЛ 4633341; ВК 9303447; АС 7274127; ВЗ 5925189; ВД 4120032; БП 4676049; ЕА 6729006; ЕЕ 0960696; ЄЗ 5996411; ВД 7651457; ДЕ 9478249; ГЕ 3712751; аркуш паперу із рукописними записами наступного змісту «10.10 Алена 8.150», грошові кошти в загальній сумі 8150 грн купюрами номіналом по 50 грн серією та номером ЕГ 1031076; АБ 3427230; УР 6006455, номіналом по 500 грн серією та номером ЦА 2010709; АК 2485496; ЕД 5503603; ХА 0327529; АД 9538902; ЕЗ 6027843; ЕГ 2403454; ЄЗ 5077760; ВТ 1556318; ВЄ 5290547; АЕ 9654327; ЕБ 7467920; ХЖ 5930854; ВТ 1081073; ХИ 4095234; АЗ 3230521; 14 роздрукованих інтерфейсів виграшів при співпадінні в ряд фруктів; табличка з правилами роботи закладу, в якій йдеться про те, що напої та інші послуги надаються тільки тим, хто грає 1 шт; чек про внесення готівки через термінал самообслуговування на картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_4 , рукописні записи, виконані на аркуші в клітинку про облік та витрати грошових коштів; зошит на 96 арк із рукописними записами щодо обліку та витрат грошових коштів; десять аркушів з рукописними записами щодо обліку та витрат грошових коштів; 131 пластикова картка із надписом «орієнтуйся на «Маяк» вул. С. Амброса, 2» із порядковими номерами, які призначені для розіграшу лотерей; чотири флешки на 32 Гб, три флешки на 16 Гб; відео реєстратор DH-XVR4108C-1 s/n 7E0114DPAZC282C; мобільний телефон «SAMSUNG»; 11 моніторів до ПЕОМ; 9 компютерних мишок, 26 кабелів живлення, 8 системних блоків до ПЕОМ з наступними серійними номерами: CZC0068R83; CZC12227ZP; 1; 7; *7BX360000182*; CZC0151M4M; 9; 7RBMT4J.

12.10.2024 постановою слідчого вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, подальшого проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 100,131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпоряджатися або користуватися майном вилученим в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:мобільний телефон ОСОБА_5 «REDMI 10С» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , подрібнена речовина рослинного походження, 16 000 грн купюрами номіналом по 1000 грн з номерами: АТ 0900584, ГН 2166541, номіналом по 500 грн номерами:ГА 3313984; ВЄ 1019633; ЄБ 0903467; ЗА 6581832; ЄЗ 4723391; ЕА 5066379; ЕД 2885296; ЄЖ 4828200; ХБ 0406890; ГА 5674363; ХИ 3384046; АП 3587525; ЕА 5093227; ГК 0090975; ЄЄ 5480971; ГК 8372117; ХГ 8485343; ЄГ 8238585; ЕГ 5744732; ГА 0379508; ЄЕ 1574851;ВУ 7915405; АГ 9829598; АЕ 5306971; ЕЄ 5308694; ГК 1600612; ЄГ 0486998; ЄЖ 7294367; аркуш паперу із рукописним записом наступного змісту «9.10 Лена 870»; грошові кошти в загальній сумі 8700 грн купюрами по 500 грн серією та номером: ЄА4998862; МБ8685780; АГ 0544071; АМ 8860648; АА 0953149; ГК 0737619; ГЛ 8765575; купюрами номіналом по 200 грн серією та номером: УЙ9585447;ЕЯ 6761537; СЖ 0554259; КЕ 4745860; ТЕ 4420220; АД 8005930; КИ 9172077; ЗЄ 4630306; ХГ 67282221; УХ 9606576; ЄЖ 7788955; ГД 3784099; АУ 1383386; ЗБ 4905042; ВЛ 4633341; ВК 9303447; АС 7274127; ВЗ 5925189; ВД 4120032; БП 4676049; ЕА 6729006; ЕЕ 0960696; ЄЗ 5996411; ВД 7651457; ДЕ 9478249; ГЕ 3712751; аркуш паперу із рукописними записами наступного змісту «10.10 Алена 8.150», грошові кошти в загальній сумі 8150 грн купюрами номіналом по 50 грн серією та номером ЕГ 1031076; АБ 3427230; УР 6006455, номіналом по 500 грн серією та номером ЦА 2010709; АК 2485496; ЕД 5503603; ХА 0327529; АД 9538902; ЕЗ 6027843; ЕГ 2403454; ЄЗ 5077760; ВТ 1556318; ВЄ 5290547; АЕ 9654327; ЕБ 7467920; ХЖ 5930854; ВТ 1081073; ХИ 4095234; АЗ 3230521; 14 роздрукованих інтерфейсів виграшів при співпадінні в ряд фруктів; табличка з правилами роботи закладу, в якій йдеться про те, що напої та інші послуги надаються тільки тим, хто грає 1 шт; чек про внесення готівки через термінал самообслуговування на картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_4 , рукописні записи, виконані на аркуші в клітинку про облік та витрати грошових коштів; зошит на 96 арк із рукописними записами щодо обліку та витрат грошових коштів; десять аркушів з рукописними записами щодо обліку та витрат грошових коштів; 131 пластикова картка із надписом «орієнтуйся на «Маяк» вул. С. Амброса, 2» із порядковими номерами, які призначені для розіграшу лотерей; чотири флешки на 32 Гб, три флешки на 16 Гб; відео реєстратор DH-XVR4108C-1 s/n 7E0114DPAZC282C; мобільний телефон «SAMSUNG»; 11 моніторів до ПЕОМ; 9 комп`ютерних мишок, 26 кабелів живлення, 8 системних блоків до ПЕОМ з наступними серійними номерами: CZC0068R83; CZC12227ZP; 1; 7; *7BX360000182*; CZC0151M4M; 9; 7RBMT4J.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, який здійснює досудове розслідування по даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 18.10.2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1