Справа № 727/9253/24
Провадження № 1-кс/727/2206/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого у провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000696 від 08.12.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 129 КК України,-

за участю:

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування, в якому вказував, що групою слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 08.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 129 КК України.

Посилається, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що після початку воєнної агресії зі сторони російської федерації, тобто після 24.02.2022, на території України збільшилась кількість осіб, що мають бажання незаконно перетнути державний кордон України з метою уникнення від мобілізації, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме організації незаконних переправлень осіб через державний кордон України.

З метою реалізації вищевказаного злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше грудня 2023 року здійснив організаційні дії щодо створення та подальшого функціонування організованої групи для вчинення спільними зусиллями дій щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України через встановлені пункти пропуску.

Задля досягнення єдиного злочинного результату, спрямованого на незаконне переправлення осіб через встановлені пункти пропуску, виконуючи роль організатора, ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_6 , який має законодавчо встановлені підстави для перетину державного кордону України в період дії правового режиму воєнного стану на території України, відповідне посвідчення водія, що надає йому можливість керувати транспортними засобами та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень транспортний засіб марки «Ford» модель «Sierra», реєстраційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , який мав достатній досвід у вказаному виді незаконної діяльності, оскільки 07.09.2023 був притягнутий до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000349 від 27.04.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України, (обвинувальний акт перебуває на розгляді у Глибоцькому районному суді Чернівецької області), та інших, на даний час невстановлених осіб.

З метою реалізації свого злочинного плану, учасники організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 підшукували осіб, які мали бажання незаконно перетнути державний кордон України, домовлялись про організацію їх незаконного переправлення за грошові кошти, шляхом виготовлення відповідного пакету медичних документів, що надавав право законного виїзду за кордон.

В подальшому, учасники організованої групи у невстановлений органом досудового розслідування час, місце та спосіб виготовили та передали вказаним особам чи їх близьким родичам пакет медичних документів, які містили недостовірні відомості про захворювання близьких родичів, внаслідок яких вони потребують стороннього постійного догляду, що у свою чергу є підставою для безперешкодного перетину державного кордону України в період дії правового режиму воєнного стану.

Після цього учасники використовуючи транспортний засіб марки «Ford», реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 забирали вказаних вище осіб та їх близьких родичів з попередньо обумовлених місць та везли до МАПП «Красноїльськ».

Дорогою до МАПП «Красноїльськ», учасники організованої групи, очолюваної ОСОБА_5 , повідомляли особам та їх близьким родичам про необхідність ознайомитись з медичною термінологію, що зазначена у відповідному попередньо наданому пакеті медичних документів, які були підставою для безперешкодного перетину державного кордону України в період дії правового режиму воєнного стану, симптоматику захворювань, заздалегідь видуману легенду мети перетину державного кордону України до Румунії.

У такий спосіб організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період часу з січня 2024 року по 09.03.2024, з а грошові кошти в сумі від 5700 до 8000 Євро організувала незаконне переправлення 10 осіб через державний кордон України через МАПП «Красноїльськ», що в АДРЕСА_1 .

10.03.2024 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 10.06.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівців від 27.05.2024 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 10.09.2024 року.

21.08.2024 року ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 332 КК України у складі організованої групи.

У даному кримінальному провадженні шестимісячний строк досудового розслідування закінчується 10 вересня 2024 року однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо.

Просить продовжити строк досудового розслідування до дев`яти місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з підстав, наведених у ньому.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.12.2023 року до ЄРДР внесено відомості № 0000696 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В подальшому, до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 129 КК України.

09 березня 2024 року ОСОБА_6 затриманий відповідно до вимог ст.208 КПК України.

09 березня 2024 року ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.208 КПК України.

10 березня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

10 березня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 11 березня 2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 181 680 гривень, а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів. Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

На підозрюваного ОСОБА_6 на строк до 06 травня 2024 року покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі Чернівецького району без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , підозрюваним ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 11 березня 2024 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень, а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів. Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

На підозрюваного ОСОБА_5 на строк до 06 травня 2024 року покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі Чернівецького району без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , підозрюваним ОСОБА_6 .

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_14 від 30 квітня 2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 10 червня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 03 травня 2024 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків продовжено до 10 червня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 03 травня 2024 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків продовжено до 10 червня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 травня 2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 10 вересня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 30 травня 2024 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків продовжено до 30 липня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 31 травня 2024 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків продовжено до 31 липня 2024 року.

21 серпня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.332 КК України.

21 серпня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.332 КК України.

21 серпня 2024 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.332 КК України.

ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, для закінчення досудового розслідування ще необхідно встановити та допитати осіб, відомості про яких внесені до журналів видачі довідок ЛКК КНП «Сторожинецький центр первинної медичної допомоги» Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області; отримати відповідь на доручення щодо встановлення та допиту осіб та їх близьких родичів, записи про яких виявлено в ході огляду журналів видачі довідок ЛКК КНП «Сторожинецький центр первинної медичної допомоги» Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області, що були вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів; за результатами отриманих відомостей надати оцінку діям медичних працівників закладів охорони здоров`я, які видавали відповідний пакет медичних документів; долучити висновок стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи ОСОБА_6 ; провести ряд інших слідчих та процесуальних дій, направлених на всебічне, повне і об`єктивне дослідження всіх обставин кримінального провадження, в яких виникне необхідність за результатами проведення вже запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України, за результатами проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження прийняти відповідне процесуальне рішення у відповідності до положень ст. 283 КПК України.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дев`яти місяців, оскільки, зазначеного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000696 від 08.12.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 129 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 10 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1