Провадження №: 1-кс/755/2772/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" серпня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури АР Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и л а :

слідчий в ОВС 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури АР Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ІПН: НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СУ ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008, відомості про яке 05.01.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, 23.01.2015 здійснили перереєстрацію цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований по АДРЕСА_2 , відповідно до вимог російського законодавства та створення на її базі т.зв. «Общества с ограниченой ответсвенностью « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Поряд з цим з`ясовано, що відповідно до витягу з ІНФОРМАЦІЯ_5 отриманого за результатом використання каналу доступу Служби безпеки України до бази даних - ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має наступні рахунки у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме:

- НОМЕР_5 (код валютного рахунку № НОМЕР_6 , дата відкриття 19.09.2011);

- НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_8 , дата відкриття 19.02.2015);

- НОМЕР_5 (код валютного рахунку № НОМЕР_9 , дата відкриття 16.03.2006);

- НОМЕР_5 (код валютного рахунку № НОМЕР_8 , дата відкриття 16.03.2006);

- НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_9 , дата відкриття 16.03.2006);

- НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_10 , дата відкриття 16.03.2006);

- НОМЕР_5 (код валютного рахунку № НОМЕР_10 , дата відкриття 16.03.2006);

- НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_11 , дата відкриття 16.03.2006);

- НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_12 , дата відкриття 05.11.2019);

- НОМЕР_13 (код валютного рахунку № НОМЕР_11 , дата відкриття 04.03.2020);

- НОМЕР_14 (код валютного рахунку № НОМЕР_10 , дата відкриття 03.06.2020);

- НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_15 , дата відкриття 20.12.2021);

- НОМЕР_16 (код валютного рахунку № НОМЕР_11 , дата відкриття 12.05.2022);

- НОМЕР_17 (дата відкриття27.01.2016);

- НОМЕР_18 (дата відкриття 27.01.2016);

- НОМЕР_19 (дата відкриття 10.04.2018);

- НОМЕР_20 (дата відкриття 23.10.2019);

- НОМЕР_21 (дата відкриття 13.01.2021);

- НОМЕР_22 (дата відкриття 06.08.2021);

- НОМЕР_23 (дата відкриття 28.12.2021).

З огляду на викладене, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ІПН: НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а саме:банківські документи, які послугували підставою для відкриття та обслуговування вищевказаних розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та відомості по вищевказаним рахункам,що належать ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2006 по 19.08.2024, щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським рахункам, втім ця інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці і є банківською таємницею.

Отримання вищевказаних відомостей по банківським документам та рахункам,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та/або паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- належним чином завірені копії усіх документів, що стали підставою для відкриття усіх вищевказаних банківських рахунків на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці MicrosoftExcel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),за період часу з 01.01.2006 по 19.08.2024,щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським рахункам.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

Разом з тим, просив розглянути дане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи стосовно яких подається клопотання.

Слідчий в ОВС 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що згідно постанови Генерального прокурора ОСОБА_5 від 30.01.2024 про визначення підслідності, підслідність проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 за № 0000008, визначено за слідчими Головного управління Служби безпеки України в АР Крим.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з положеннями п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Як вбачається з долученої до матеріалів клопотання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Відтак, клопотання подано за правилами підсудності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчого в ОВС 2 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури АР Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим в ОВС 2 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН: НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

НОМЕР_5 (код валютного рахунку № НОМЕР_6 , дата відкриття 19.09.2011);

НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_8 , дата відкриття 19.02.2015);

НОМЕР_5 (код валютного рахунку № НОМЕР_9 , дата відкриття 16.03.2006);

НОМЕР_5 (код валютного рахунку № НОМЕР_8 , дата відкриття 16.03.2006);

НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_9 , дата відкриття 16.03.2006);

НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_10 , дата відкриття 16.03.2006);

НОМЕР_5 (код валютного рахунку № НОМЕР_10 , дата відкриття 16.03.2006);

НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_11 , дата відкриття 16.03.2006);

НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_12 , дата відкриття 05.11.2019);

НОМЕР_13 (код валютного рахунку № НОМЕР_11 , дата відкриття 04.03.2020);

НОМЕР_14 (код валютного рахунку № НОМЕР_10 , дата відкриття 03.06.2020);

НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_15 , дата відкриття 20.12.2021);

НОМЕР_16 (код валютного рахунку № НОМЕР_11 , дата відкриття 12.05.2022);

НОМЕР_17 (дата відкриття 27.01.2016);

НОМЕР_18 (дата відкриття 27.01.2016);

НОМЕР_19 (дата відкриття 10.04.2018);

НОМЕР_20 (дата відкриття 23.10.2019);

НОМЕР_21 (дата відкриття 13.01.2021);

НОМЕР_22 (дата відкриття 06.08.2021);

НОМЕР_23 (дата відкриття 28.12.2021).

- відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),за період часу з 01.01.2006 по 19.08.2024 щодо надходження та списання коштів по банківським рахункам, а саме:

НОМЕР_5 (код валютного рахунку № НОМЕР_6 , дата відкриття 19.09.2011);

НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_8 , дата відкриття 19.02.2015);

НОМЕР_5 (код валютного рахунку № НОМЕР_9 , дата відкриття 16.03.2006);

НОМЕР_5 (код валютного рахунку № НОМЕР_8 , дата відкриття 16.03.2006);

НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_9 , дата відкриття 16.03.2006);

НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_10 , дата відкриття 16.03.2006);

НОМЕР_5 (код валютного рахунку № НОМЕР_10 , дата відкриття 16.03.2006);

НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_11 , дата відкриття 16.03.2006);

НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_12 , дата відкриття 05.11.2019);

НОМЕР_13 (код валютного рахунку № НОМЕР_11 , дата відкриття 04.03.2020);

НОМЕР_14 (код валютного рахунку № НОМЕР_10 , дата відкриття 03.06.2020);

НОМЕР_7 (код валютного рахунку № НОМЕР_15 , дата відкриття 20.12.2021);

НОМЕР_16 (код валютного рахунку № НОМЕР_11 , дата відкриття 12.05.2022);

НОМЕР_17 (дата відкриття 27.01.2016);

НОМЕР_18 (дата відкриття 27.01.2016);

НОМЕР_19 (дата відкриття 10.04.2018);

НОМЕР_20 (дата відкриття 23.10.2019);

НОМЕР_21 (дата відкриття 13.01.2021);

НОМЕР_22 (дата відкриття 06.08.2021);

НОМЕР_23 (дата відкриття 28.12.2021),

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1