Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/586/24 Провадження № 1-кс/475/191/24
У Х В А Л А

19.11.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000097 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

24.05.2024 року до ЧЧ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця с. Мостове, Вознесенського району, про те, що 23.05.2024 року перебуваючи у мобільному додатку "Вайбер" перейшовши по невідомому посиланю ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та вівши код підтвердження, у останього відбулося зняття готівки з належних йому карток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в загальній сумі 18270 грн, спричинивши матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню та згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 встановлено, що 23.05.2024 о 10:53 годині дня невідома особа з картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 12500 грн на невстановлену картку іншого банку.

За результатами тимчасового доступу, встановлено що грошові кошти з картки № НОМЕР_1 перераховано на картку № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належній невстановленій особі.

За результатами тимчасового доступу, встановлено що грошові кошти з картки № НОМЕР_4 перераховано на картку № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належній невстановленій особі.

В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_5 , на який 23.05.2024 у період часу з 10:53 по 10:54 год., були зараховані грошові кошти однією транзакцією з картки № НОМЕР_4 , інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

У той же час вказана інформація, відповідно до положень п.5 ч.І ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення..

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у вчиненні певної особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просилв розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_1 ).

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Дати згоду начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 2 ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_1 ), надати інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_5 , на який 23.05.2024 у період часу з 10:53 по 10:54 год., були зараховані грошові кошти однією транзакцією з картки № НОМЕР_4 ., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 19.01.2024 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1