Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/2028/24
Провадження № 1-кс/542/293/24
У Х В А Л А

Іменем України

01 листопада 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 28 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31 жовтня 2024 року старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просила надати старшому слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно з вимогами пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій 27 жовтня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила наступне.

28 жовтня 2024 року до чергової частини відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 21 години 23 хвилини по 21 годину 35 хвилину 27 жовтня 2024 року, невстановлена особа, під час воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 12488 грн 78 коп., з банківської картки з № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останній.

Відомості про дану подію 28 жовтня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона відкрила банківську картку з № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), яка прив`язана до її абонентського номеру НОМЕР_4 та до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана банківська картка є кредитною та на ній були грошові кошти у сумі 14 гривень. 28 жовтня 2024 року, близько 09 години 10 хвилини, вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила наступні операції по її банківській картці з № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), які вона не здійснювала, а саме: 27.10.2024 о 21 год 23 хв перерахування грошових коштів у сумі 82 грн 57 коп. на SOAX LTD НОМЕР_5 ; 27.10.2024 о 21 год 25 хв перерахування грошових коштів у сумі 4107 грн 88 коп. на SOAX LTD НОМЕР_5 ; 27.10.2024 о 21 год 29 хв. перерахування грошових коштів у сумі 82 грн 57 коп. на SOAX LTD НОМЕР_5 ; 27.10.2024 о 21 год 33 хв. перерахування грошових коштів у сумі 4107 грн 88 коп. на SOAX LTD НОМЕР_5 ; 27.10.2024 о 21 год 35 хв перерахування грошових коштів у сумі 4107 грн 88 коп. на SOAX LTD НОМЕР_5 . Тобто, з її банківської картки перераховані кошти загальною сумою 12488 грн 78 коп. на SOAX LTD НОМЕР_5 .

Зважаючи на викладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію по банківському рахунку потерпілої, з метою встановлення банківського рахунку, на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 15).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання (а.с. 16), але у судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на викладене, враховуючи неприбуття в судове засідання слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться документи, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за їх відсутності.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за

№ 0000252 від 28 жовтня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України (а.с. 7).

З матеріалів справи вбачається, що під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , вказала, що відкрила банківську картку з № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прив`язана до її абонентського номеру НОМЕР_4 та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана банківська картка є кредитною та на ній були грошові кошти у сумі 14 грн. Зазначила, що 28 жовтня 2024 року, близько 09 години 10 хвилини, вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила наступні операції по її банківській картці з № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), які вона не здійснювала, а саме: 27.10.2024 о 21 год 23 хв, перерахування грошових коштів у сумі 82 грн 57 коп. на SOAX LTD НОМЕР_5 ; 27.10.2024 о 21 год 25 хв, перерахування грошових коштів у сумі 4107 грн 88 коп. на SOAX LTD НОМЕР_5 ; 27.10.2024 о 21 год 29 хв, перерахування грошових коштів у сумі 82 грн 57 коп. на SOAX LTD НОМЕР_5 ; 27.10.2024 о 21 год 33 хв, перерахування грошових коштів у сумі 4107 грн 88 коп. на SOAX LTD НОМЕР_5 ; 27.10.2024 о 21 год 35 хв, перерахування грошових коштів у сумі 4107 грн 88 коп. на SOAX LTD НОМЕР_5 , тобто, з її банківської картки перераховано кошти в загальній сумі 12488 грн 78 коп.

Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала вказану банківську карту, у зв`язку з чим позбавлена можливості зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказала, що їй не відомохто міг вчинити крадіжку грошових коштів, оскільки на мобільний телефон ніхто не телефонував та реквізити банківської картки нікому не повідомляла, та крім неї пароль до банківської картки й реквізити ніхто не знав (а.с. 9-10).

Відповідно до виписки по картці № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 (а.с. 11) встановлено, що:

- 27 жовтня 2024 року о 21 год 23 хв. здійснено переказ коштів із картки в сумі 82 грн 57 коп.;

- 27 жовтня 2024 року о 21 год 25 хв. здійснено переказ коштів із картки в сумі 4107 грн 88 коп.;

- 27 жовтня 2024 року о 21 год 29 хв. здійснено переказ коштів із картки в сумі 82 грн 57 коп.;

- 27 жовтня 2024 року о 21 год 33 хв. здійснено переказ коштів із картки в сумі 4107 грн 88 коп.;

- 27 жовтня 2024 року о 21 год 35 хв. здійснено переказ коштів із картки в сумі 4107 грн 88 коп.

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілої.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 28 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема, до:

- інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакцій 27 жовтня 2024 року, із зазначенням повних даних рахунків (картки), на які здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 01 грудня 2024року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6