Справа № 591/5444/24
Провадження № 1-кс/591/2946/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000284, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366,

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-3 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що службові особи благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою між собою, отримують неправомірну вигоду від військовозобов`язаних громадян України в розмірі від 500 до 1500 доларів США за оформлення документальних матеріалів для ухилення від мобілізації, шляхом їх оформлення волонтерами вищевказаної благодійної організації. Окрім цього, перевіряється факт того, що службові особи вказаної благодійної організації організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що полягає у оформленні посвідчення волонтера вказаної організації та з метою незаконного переправлення через державний кордон України внесенні відомостей до державних інформаційних ресурсів системи «Шлях».

25.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук транспортного засобу BMW X5 державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого вилучено майно. Оскільки вказане майно, на думку слідчого, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовими доказами, просив накласти на нього арешт з метою збереження. Окрім того, просив накласти арешт на особисті грошові кошти, мобільні телефони з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В судове засідання слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримав. Представник власника майна у письмових запереченнях просив відмовити слідчому у задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучений автомобіль БМВ та документи до нього, а також на мобільний телефон.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000284, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366,

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що речі, які було вилучено під час проведення обшуку транспортного засобу BMW X5 державний номерний знак НОМЕР_1 (окрім документів на автомобіль: технічний паспорт, акти прийняття передачі, декларація, статут благодійної організації «Авто Фронту»), є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тобто, таке майно містить відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно (окрім документів на автомобіль: технічний паспорт, акти прийняття передачі, декларація, статут благодійної організації «Авто Фронту») потрібно накласти арешт з метою збереження.

Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту на речі шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.

Водночас, оскільки документи на автомобіль: технічний паспорт, акти прийняття передачі, декларація, статут благодійної організації «Авто Фронту», не підпадають під критерії, передбачені ст.98 КПК України, то підстав для накладення на них арешту немає і, відповідно, вони підлягають поверненню.

Крім того, вважаю, що для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту на автомобіль тільки шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження, але з можливістю користуватись ним.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

І. Накласти арешт на майно, яке було вилучено 25.09.2024 вході обшуку транспортного засобу BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 , з метою збереження вказаного майна як речових доказів по справі, шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування, а саме на:

1.мобільний телефон Iphone13ProMax серійний номер НОМЕР_2 , imei1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 ;

2.мобільний телефон Samsung Galaxy в чохлі зеленого кольору;

3.грошові кошти в сумі 70 000 грн., наступним номіналом:

-4 купюри номіналом 1000 грн. кожна, що мають наступні номери банкнот: НОМЕР_5 ; АТ 3688733; АЄ 3396394; ВТ 6183154;

-82 купюри номіналом 500 грн. кожна, що мають наступні номери банкнот: НОМЕР_6 ; ХЄ 8858119; ЗГ 3408521;ВУ 7659314;

ФД 1728906; ВЗ 1787893; НОМЕР_7 ; АВ 1748834; ХВ 7598607;ЄИ 2742976; ХИ 0603670; ВЖ 5666078; АМ 6970150; АМ 4427593; ЛЗ 2092884;ВЖ 7853052; ВБ 9819764; ФГ 6064689; АМ 9158777; ББ 6111071; ЦА 9130850;ЦА 8358834; ГВ 1637929; ЕЖ 2350824; ЦА 0670067; ЕГ 0252755; АЕ 7232930;ЗГ 6745061; ЦБ 7499573; АИ 2631578; АН 5051806; ЗВ 1053122; ЕЖ 7722318;ГБ 7567943; ВЕ 4242039; ХЄ 4382519; ЕЖ 5738798; АЕ 1236037; ЄЄ 1988770;ХЗ 1619554; ЕИ 4670357; АК 8390014; АК 8016117; ЗД 0142229; ВЗ 1951957; ЕЄ 2067040; ЕЄ 2067041; ЄД 4129392; ЗГ 6311678; ЄБ 8454935; ХЖ 4944198; ЄВ 8221642; ВЕ 7135702; АН 0743167; УГ 5327392; УЗ 4978129; АЖ 7146480; ЛИ 9973672; ЗД 1751008; БТ 6748164; ВХ 3841500; ВЕ2768379; ЗИ 7500890; ФЗ 4847144;

ВГ 6569562; ЕГ 4561985; УБ 2887259; ЕЖ 2876954; АЛ 8769922; АП 0526094; БГ 0603060; ЛИ 2231504; ЄИ 5330525; ВУ 9119793;ГК 2551203; ЄЖ 2996569; АБ 2080464; АГ 6955650; ХИ 8763907; ВЗ 4608326; БВ 2317971; ЗВ 4731389;

-125 купюри номіналом 200 грн. кожна, що мають наступні номери банкнот: АЛ 9557764; БР 5907211; ЗВ 3441411; УЛ 1610525; ГЗ 1185782;

ЄГ 1516738; УС 0892537; ГЕ 7820118; ВЕ 9195505; АС 2573753; ЄГ 3231997; ЕА 5395623; ЦА 6818019; ВЛ 2954032; УФ 1369107; ЗБ 6672260; ТА 7843541; СЛ 3345994; ЕД 8558618; СА 0945919; СН 3465729; ХД 7618163; ЄШ 4594648; ТВ 2808406; МБ 5344710; СИ 1322614; ХЄ 8054151; УП 5550158; УП 9232346; ТЗ 8379323; КЙ 8237784; УС 1862119; КЕ 4345766; СВ 1781885; КЖ 3117651; ХГ 5591604; ЕБ 6262705; ЄЖ 8884743; ХЕ 4909383; СК 9732418; ХЖ 7699080; ТЄ 0091483; ПЗ 6726695; КД 0358575; ЄЧ 7207933; ЄЕ 1186945; ЗГ 2799445; УИ 9009797; КЙ 4478440; СА 6311854; МА 8795953; ХЖ 8280928; КИ 1845724; СГ 3439893; СЛ 4571938; ТЗ 0799292; ТИ 1741452; ХЖ 3954897; УЖ 7668426; ХЖ 3940343; ЗД 1185133; КЙ 3436524; ЄЕ 0531475; ХА 8569910; ТИ 4710915; ПЕ 0798171; СМ 5872171; ПВ 0538072; КИ 5725721; СЛ 0404797; КВ 2655664; УС 3473057; КЕ 2450969; УР 7376330; МА 3020254; ХГ 2029945; ПЗ 3350060; СН 0017989; ХЄ 3128287; ТВ 5041894;ТЄ 2126929; КИ 8456454; ТЗ 9331707; СН 0050753; ХБ 2928275; СК 2609454; ЕЧ 0900804; ТЄ 7572948; УЄ 6819178; УА 7491747; УБ 7395650; ЕЕ 6931397; УГ 3588375; СВ 7848376; СК 3215895; ПВ 7497568; УХ 4616331; ЦА 4320377; ВИ 4087698; КЄ 0670060; ЗЕ 0247199; ХИ 3565640; КЙ 0048924; УН 4955003; ТБ 0800948; СК 2929908; ТД 4384637; УИ 5161746; СК 4111863; ХД 7837163;ТИ 3639911; УИ 2310751; УХ 7490309; УТ 0900036; ЕБ 3460203; ЕЖ 2156125; АЛ 1548878; БУ 6213679; ЕБ 7031625; ЗБ 3221103;АК 3103496; ДА 2842204; ЄД 0344320; ЄЄ 1394905; ЄЄ 8165089.

4.повістка серії УЖ 035319 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

5.запит ДФ Сумської міської ТГ №10 щодо забезпечення потреб блок-посту;

6.запит до благодійної організації «Волонтерська організація «Янголи добра» вих №1 від 03.05.2022 на 1 арк.;

7.Лист прохання від ДФТГ №10 до директора ТОВ «Е.М.А» на 1 арк.

8.Договори про надання правової допомоги, виконавець

ФОП « ОСОБА_4 », клієнти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , кожен договір на окремому аркуші;

9.пусті бланки договір про надання правової допомоги в кількості 12 штук;

10.договір про надання правової допомоги від 04.07.2024 між адвокатським бюро « ОСОБА_10 » в особі керівника ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (клієнт)

на 1 арк.

11.банківська картка АТ «Укрексімбанк» № НОМЕР_8 ;

12.банківська картка АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_9 ;

13.банківська картка № НОМЕР_10 ;

14.банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;

15.купюра номіналом 200 грн., що має номер банкноти ЄВ1250229;

16.посвідчення патрії «Європейська солідарність» на ім`я

ОСОБА_4 ;

17.посвідчення № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_13 ;

18.виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Благодійна організація «благодійний фонд «авто Фронту»;

19.статут благодійної організації «Волонтерська ініціатива «Янголи добра»;

20.копія військового квитка ОСОБА_14 на 3 арк.;

21.військовий квиток на ім`я ОСОБА_15 ;

22.військовий квиток на ім`я ОСОБА_16 ;

23.військовий квиток на ім`я ОСОБА_17 ;

24.військовий квиток на ім`я ОСОБА_18 ;

25.військовий квиток на ім`я ОСОБА_19 ;

26.військовий квиток на ім`я ОСОБА_20 ;

27.довідка замість військового квитка на ім`я ОСОБА_21 ;

28.трудова книжка на ім`я ОСОБА_22 ;

29.облікова послужна картка на ім`я ОСОБА_23 ;

30.військовий квиток на ім`я ОСОБА_24 ;

31.посвідчення про приписку до призивної дільниці на ім`я ОСОБА_25 ;

32.посвідчення про приписку до призивної дільниці на ім`я ОСОБА_26 ;

33.посвідчення про приписку до призивної дільниці на ім`я ОСОБА_27 ;

34.тимчасове посвідчення замість військового квитка № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_28 ,

35.довідка в замін військового квитка НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_29 ;

36.документ № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_30 ,

37.тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_31 ;

38.довідка видана замість військового квитка на ім`я ОСОБА_32 ;

39.картка обстеження та медичного огляду з фотокартками в кількості 3 шт. на ім`я: Потанин, Титов, Сластухин на 1 арк. кожна;

40.виписка з наказу Міністерства економіки України про бронювання ОСОБА_33 ;

41.наказ Мінекономіки від 03.05.2024 №11469;

42.грошові кошти в сумі 900 грн. купюрами: 500 грн. 1 шт., що має номер банкноти ХГ5356221, 200 грн. 2 шт., що мають номер банкнот: ЕИ5016786, ЄА4363267.

ІІ. Відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на таке майно:

1.статут благодійної організації «Авто Фронту»;

2.документи на автомобіль BMW X5 д.н.з. НОМЕР_1 акт прийняття передачі транспортного основного засобу на 1 арк., акт приймання передачі наданих послуг №MRD-292-1300926, декларація про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою PROVINCE OF NOVA SCOTIA

на 2 арк.,

3.технічний паспорт на автомобіль (тимчасовий реєстраційний талон ХХР №072396) BMW X5 ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_17

ІІІ. Накласти арешт на транспортний засіб BMW X5, д.н.з. НОМЕР_1 , який був вилучений 25.09.2024 з метою збереження вказаного майна як речового доказу по справі, шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження, але з можливістю користуватись ним.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1