У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001009, відомості про яке 06.10.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001009, відомості про яке 06.10.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, до чергової частини Ужгородського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка від імені сестри заявниці під приводом позики грошових коштів, зловживаючи довірою заявниці, виманила в останньої грошові кошти в сумі 9000 грн, які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа кредитними грошовими коштами, які були перераховані на банківську картку, видану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківської картки за номером НОМЕР_1 , за період з 04.10.2024 по 30.10.2024.

На підставі наведеного, слідчий просить надати стороні кримінального провадження дізнавачу сектору дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на розкриття банківської таємниці, дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді за номером банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 04.10.2024 по 31.10.2024, а саме: інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 04.10.2024 по 31.10.2024, із зазначенням повних банківських реквізитів грошових коштів, із повним розшифруванням номеру рахунку чи картки на який в подальшому були переведені грошові кошти, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів які були закріпленні до даного рахунку, а також інформацію щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківської карти яка закріплена за вище зазначеним рахунком та паролю автоматизованої системи Інтернет-банкінгу за зазначений період; копії підтверджуючих документів, що до відкриття даних банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів, за номером банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 04.10.2024 по 31.10.2024; інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який підключений до банківської картки яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 04.10.2024 по 31.10.2024, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 04.10.2024 по 31.10.2024; інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який підключений до банківської картки яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 04.10.2024 по 31.10.2024.

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав клопотання, згідно з яким просить розглянути вказане клопотання без його участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження №0001009, сформованим станом на 09.10.2024 року, підтверджується, що сектором дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зазначеному у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до чергової частини Ужгородського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка від імені сестри заявниці під приводом позики грошових коштів, зловживаючи довірою заявниці, виманила в останньої грошові кошти в сумі 9000 грн, які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

До матеріалів клопотання подано рапорт від 05.10.2024; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується від 05.10.2024; протокол допиту потерпілого від 07.10.2024; дозвіл; протокол огляду місця події від 05.10.2024, копію паспорту; платіжну інструкцію Р24АD8419; скріншоти з мобільного телефону.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із можливих заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

За правилами частини 2 цитованої статті у клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з частинами 5-7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що внесене клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України та загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачені ст. 132 КПК України.

Слідчим не доведено, чи здійснювалися всі можливі заходи для отримання таких речей, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ.

Також у порушення вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також не обґрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, слідчий суддя дійшов висновку, що правові підстави для задоволення внесеного клопотання відсутні, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001009, відомості про яке 06.10.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1