СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6285/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у слідчому відділі Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.08.2024 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що у період часу з 18.06.2024 по 20.07.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, під видом продажу автомобіля, діючи в умовах воєнного стану, використовуючи групу «Marketplace» у соціальній мережі «Facebook», абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, які належать останньому.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення інших потерпілих осіб від вчинення відносно них вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002538 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківські картки яких № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 у період із 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 отримувалися готівкою у період із 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії;

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 у період із 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 у період із 01.06.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1