УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1463/24

Провадження № 1-кс/126/1219/2024

"29" жовтня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000289 від 03.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 ), та зобов`язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію, щодо абонентського номера: НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по 14.10.2024.

Клопотання обгрунтоване тим, що 02.06.2024 близько 11 год. невстановлена особа шляхом обману під приводом купівлі товару на " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спілкуючись з заявницею в застосунку "Вайбер" з номером НОМЕР_3 , надала їй фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 яке імітує сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши по якому ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_3 , здійснила переказ кредитних коштів зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 ) трьома платежами на загальну суму 69113,58 грн.

03.06.2024 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що 02.06.2024 вона вирішила створити на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж свого взуття, що і зробила та вказала ціну 300 грн., а також вказала свої контактні дані. Того ж дня, о 10 год. 57 хв. до неї на її номер телефону НОМЕР_6 в застосунку «Вайбер» написав контакт записаний як « ОСОБА_6 » з указаним номером телефону НОМЕР_3 з питанням чи актуальний продаж. Коли ОСОБА_4 відповіла що так, то даний контакт повідомив, що готовий купити у неї взуття та надіслав їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 Після чого повідомив, щоб вона перейшла за даним посиланням та підтвердила оплату, шляхом вказання даних куди потрібно зарахувати кошти. Коли ОСОБА_4 перейшла за даним посиланням, то побачила на вигляд схожий сайт на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй потрібно було ввести номер своєї банківської картки, СVV код та баланс, що вона і зробила. В подальшому, до неї на її телефон почав телефонувати номер ІНФОРМАЦІЯ_7 з вимогою підтвердити вхід до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_8 , так було декілька разів, іноді вона підтверджувала вхід, іноді відміняла. Також в подальшому їй почали надходити повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 з кодами, які вона передала на чат-бот сайту на який перейшла за посиланням. Як йшлося в даному чат-боті, це потрібно було для верифікації особи. Також у вказаному чат-боті їй повідомили, що потрібно перерахувати кошти на вказану ними банківську карту для подальшої верифікації, таким чином, що вони підключили до її ІНФОРМАЦІЯ_8 свою банківську карту з якої і потрібно зробити перерахунок коштів. Тоді ОСОБА_4 зайшла в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_8 та трьома платежами, як виявилося пізніше, зі своєї банківської кредитної карти № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на банківські карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 ) в сумах 28000 грн, 14050 грн та 25050 грн, загалом на суму 69113,58 грн. Після цього, зрозуміла що це шахраї.

Отримано тимчасовий доступ до інформації, щодо особи на банківську карту якої було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 та встановлено, що ним являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель м. Харків. Окрім того, фінансовим номером банківського рахунку ОСОБА_5 є номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Таким чином, відомості про вхідні та вихідні дзвінки, інтернет з`єднання, текстові повідомлення (з`єднання), що здійснювались з номера НОМЕР_2 , мають значення для встановлення причетних осіб, до вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження та можливих злочинних зав`язків, обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Іншими способами встановити відомості в операторів телекомунікацій, щодо телефонних дзвінків абонентського номера НОМЕР_2 , окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не можливо.

05.08.2024 отримано ухвалу слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до вище вказаної інформації, щодо абонентського номера НОМЕР_2 . На проведення вилучення вказаної інформації надано доручено оперативному підрозділу, однак згідно рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не представилось можливим у зв`язку з технічними причинами.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути в його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000289 від 03.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 ) та зобов`язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію, щодо абонентського номера: НОМЕР_2 , про його вихідні та вхідні дзвінки, інтернет з`єднання, текстові повідомлення, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами, а також інформації про номера стартових пакетів які вставлялися в даний IMEI термінал за період часу з 01.01.2024 по 14.10.2024.

Вищезазначену інформацію надати старшому слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 за дорученням слідчого, з зазначенням наступної інформації:

Адреси розташування та номери базових станцій.

Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет з`єднання).

Дата, час та тривалість з`єднання.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1