Справа № 585/5193/23
Номер провадження 1-кс/585/1180/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресо: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ,-

В С Т А Н О В И В:

25 липня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001009 від 13.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , лобіюючи інтереси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») протягом 2021-2023 років (в тому числі у період дії воєнного стану) здійснили укладення договорів та додаткових угод на виконання будівельних робіт з "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів" Код ДК 021:20-4 Фасадні роботи. В подальшому вказані службові особи, здійснивши внесення недостовірних даних щодо обсягів фактично виконаних робіт до офіційних документів (актів виконання робіт форми КБ-2в), в такий здійснили розтрату бюджетних коштів. Так, 13.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №146 щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_7 " вартістю робіт 2 794 416,84 грн. Вказаний договір оплачено за рахунок бюджетних коштів, однак роботи виконано не у повному обсязі. Окрім цього, відповідно до відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наразі називається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.05.2024, з урахуванням оплати ІНФОРМАЦІЯ_6 вартості робіт за договором №146, за рахунок коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 , втрачено активів та як наслідок завдано матеріальної шкоди (збитків) бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 на загальну суму 1 168 795,46 грн. Відповідно до висновку експерта № КСЕ-19/119-24/8525 від 24.06.2024 проведеним дослідженням в обсязі наданих документів та в межах спеціальних знань експерта-економіста, з урахуванням відповіді на попереднє запитання, розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у результаті невідповідності вартості фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , вартості будівельних робіт, зазначеній в актах приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2021 року від 25.10.2021, №2 за листопад 2021 року від 16.11.2021, № 3 за грудень 2021 року від 20.12.2021 та № 4 за грудень 2021 року від 29.12.2021, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання умов договору № 146 від 13.09.2021, документально підтверджується у сумі 1 168 795,46 грн. Наразі виникла необхідність у підтвердження фактів з`єднань каналами мобільного зв`язку осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення у період за три місяці до укладання договору (15.06.2021) та до 01.04.2022 року, а також у період з 01.05.2024 по дату пред`явлення ухвали до виконання (період проведення слідчих дій, коли особи здійснювали дзвінки один одному та іншим особам, причетним до злочину). Отримання вказаної інформації від операторів мобільного зв`язку буде використано як доказ у кримінальному провадженні за результатами проведення огляду такої інформації та надасть можливість встановити інших осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення. Так, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: - ОСОБА_5 колишній директор підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який користувався і користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . - ОСОБА_4 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 (є представником замовника та підписував акти виконаних робіт форми КБ-2в) який користувався і користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . - ОСОБА_6 колишній інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (організовував роботу на об`єкті будівництва) який користувався і користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . - ОСОБА_7 колишній інженер енергетик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заперечує факт участі в роботах на об`єкті) яка користувалась і користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 . - ОСОБА_8 колишній працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заперечує факт участі в роботах на об`єкті) який користувався і користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 . - ОСОБА_9 фактично виконував роботи на об`єкті як субпідряд, без погодження з замовником (підтверджує факт участі в роботах на об`єкті) який користувався і користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 . - ОСОБА_10 колишній директор та працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заперечує факт участі в роботах на об`єкті) який користувався і користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 . - ОСОБА_11 колишній працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заперечує факт участі в роботах на об`єкті) який користувався і користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 . - ОСОБА_12 інженер з технічного нагляду (підтверджує факт здійснення технічного нагляду на об`єкті) який користувався і користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 . - ОСОБА_13 новий директор підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який користувався і користується абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 . Таким чином з урахуванням вищевикладеного, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, під охороною володільця, і може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом. Відповідно до п.п. 22 п. 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМ України від 11 квітня 2012 року № 295 (надалі - «Правила») оператори зобов`язані вживати, відповідно до законодавства, заходів із забезпечення таємниці телефонних розмов, іншої інформації, що передається телекомунікаційними мережами, а також із захисту відомостей про споживача, отриманих під час укладання договору, надані чи замовлені ним послуги, іншої інформації з обмеженим доступом. Таким чином, за для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні можливе лише шляхом перевірки інформації про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_3 (належний ОСОБА_5 ); НОМЕР_4 (належний ОСОБА_4 ); НОМЕР_5 (належний ОСОБА_6 ); НОМЕР_6 (належний ОСОБА_7 ); НОМЕР_7 (належний ОСОБА_14 ); НОМЕР_8 (належний ОСОБА_9 ); НОМЕР_9 (належний ОСОБА_10 ); НОМЕР_10 (належний ОСОБА_11 ); НОМЕР_11 (належний ОСОБА_12 ) та НОМЕР_12 (належний ОСОБА_13 ) із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами, за період часу з 15.06.2021 до 01.04.2022 та з 01.05.2024 по дату пред`явлення ухвали до виконання, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. Додатково по номеру НОМЕР_12 (належному ОСОБА_13 ) за період 01.07.2023 по 01.07.2024.

Вказаний період отримання інформації визначено у зв`язку з необхідністю встановлення фактів попередніх обговорень та планувань злочину пов`язаного з привласненням бюджетних коштів, встановлення зв`язків вище вказаних осіб між собою, встановлення можливого організатора злочину та додаткового по номеру НОМЕР_12 (належному ОСОБА_13 ) з метою встановлення осіб, які організовували продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_5 до ОСОБА_13 . З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких відповідно знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати, як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 15.06.2021 до 01.04.2022 та з 01.05.2024 по дату пред`явлення ухвали до виконання, з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. Додатково по номеру НОМЕР_12 (належному ОСОБА_13 ) за період 01.07.2023 по 01.07.2024, яка перебуває у володінні операторів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явились, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0001009 від 13.12.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, в цілому, відповідає вимогам КПК України. Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у вищезазначеного оператора мобільного зв`язку, суд вважає, що клопотання може бути задоволене, але за період з часу з 01.09.2021 по 01.04.2022 року в межах строку вчинення правопорушення.

Такого висновку, суд приходить з тих підстав, що слідчим в клопотанні не було аргументовано, які саме обставини, що мають значення для кримінального провадження, може підтвердити або спростувати інформація, щодо факту з`єднань каналами мобільного зв`язку осіб у період за три місяці до укладання договору, а саме з 15.06.2021 та з 01.05.2024 по дату пред`явлення ухвали до виконання.

З огляду на вказане, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме за період з 01.09.2021 по 01.04.2022 року. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає. Оскільки слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана ним інформація за період який не входить в період в межах якого було вчинено кримінальне правопорушення сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166, КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресо: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , задоволити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_31 у кримінальному провадженні №0001009 від 13.12.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільних терміналів з використанням СІМ-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_3 (належний ОСОБА_5 ); НОМЕР_4 (належний ОСОБА_4 ); НОМЕР_5 (належний ОСОБА_6 ); НОМЕР_6 (належний ОСОБА_7 ); НОМЕР_7 (належний ОСОБА_14 ); НОМЕР_8 (належний ОСОБА_9 ); НОМЕР_9 (належний ОСОБА_10 ); НОМЕР_10 (належний ОСОБА_11 ); НОМЕР_11 (належний ОСОБА_12 ) та НОМЕР_12 (належний ОСОБА_13 ), із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначених терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.09.2021 по 01.04.2022 року з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 3 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1