справа №176/1895/24
провадження №1-кс/176/413/24
УХВАЛА

18 жовтня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 12.07.2024 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 12.07.2024 року приблизно о 13 год. 59 хв., невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з належної картки потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ).

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 12.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 24.12.1988, яка пояснила про те, що в дослівно …маю у власності банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ). 12.07.2024 року я перебувала на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 та прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з належної мені банківської картки № НОМЕР_1 списано 4 800 гривень, я відразу спробувала зателефонувати на « НОМЕР_3 » та я не могла зателефонувати з даного номера ( НОМЕР_4 ) взагалі нікому, після чого я зателефонувала з номеру НОМЕР_5 на « НОМЕР_3 » та заблокувала банківську картку. Після чого я відразу спрямувала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 де мені повідомили про те, що в мене було списано грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) чотирма транзакціями, а саме 12.07.2024 в 13:58 год. 4 800 грн., 13:59 год. 1 500 грн., 13:59 год. 4 000 грн. та в 14:03 год. 4 000 грн., Деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_6 , m. Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_5 »…

12.07.2024 року ОСОБА_5 добровільно надала виписку по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) яка видана на ім`я ОСОБА_5 .

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні інформації в:

-Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000361, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України, задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника ВП начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді у Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 10.07.2024 року по дату виконання ухвали по картці/рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2)Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) у період з 10.07.2024 по дату виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3)У разі якщо з карти/рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) у період часу з 10.07.2024 по дату виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

4)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) у період часу з 10.07.2024 по дату виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

5)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

6)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.07.2024 по дату виконання ухвали, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 );

7)Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на які в період з 10.07.2024 по дату виконання ухвали було переведено грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 );

8)Інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 );

9)Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) у період з 01.06.2024 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

Зобов`язати АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя