Справа № 202/7802/24
Провадження № 1-кс/202/5101/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000112, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.05.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання слідчого слідчого відділення ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

Групою слідчих відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області та відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропегтровській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000112, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.05.2024 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361,ч. 1 ст. 358 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.07.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Наслідком умисних, незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 стало

- несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виразилось у дистанційній ідентифікації та верифікації ряду осіб - загиблих військовослужбовців ЗСУ, шляхом обміну ідентифікаційними даними із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у мережі Інтернет та sms - листуванням;

- незаконне отримання безпосереднього доступу до ряду розрахункових рахунків, відкритих на ім`я загиблих військовослужбовців ЗСУ,

- незаконне отримання можливості здійснення банківських операції по банківським рахункам,

- незаконне отримання адміністративних (державних), фінансових, комерційних та інших послуг у мережі Інтернет від імені ряду загиблих військовослужбовців ЗСУ. ОСОБА_9 .

Таким чином на території м. Дніпро діє стала група осіб, яка складається з ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які пов`язані між собою та систематично здійснюють протиправні дії відносно клієнтів банків - померлих військовослужбовців ЗСУ. Кошти отриманні злочинним шляхом обготівковують в м. Дніпро.

Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , потерпілим - загиблим військовослужбовцям Збройних сил України спричинено майнову шкоду на суму щонайменше 1 100 000 грн, які знімали з банківських рахунків потерпілих, переводили на інші банківські рахунки, тощо.

З метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, органом досудового розслідування обґрунтовано необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні юридичної особи - АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме банківських справ щодо фізичних осіб - підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; дружини підозрюваного ОСОБА_7 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_4 (співмешканки підозрюваного ОСОБА_6 відносно якої наявні відомості про зняття грошових коштів з рахунків померлих), підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_7 , відносно якого наявні відомості про зняття грошових коштів з рахунків померлих; підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 .

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000112, а саме: старшому слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанату поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_33 ; слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанату поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( фактичне перебування у АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів наступних документів:

- належним чином завіреної копії юридичних справ осіб (фізичних або юридичних), на ім`я яких відкрито банківські рахунки НОМЕР_10 , у тому числі копій паспортів, ідентифікаційних номерів карт платників податків, наказів, заяв про відкриття рахунків;

- належним чином завірених копій справ фізичних осіб - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , по яким відкрито банківські рахунки, у тому числі копій паспортів, ідентифікаційних номерів карт платників податків, наказів, заяв про відкриття рахунків;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам та особам, з моменту відкриття рахунку та до 25.07.2024 року;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках, а також по рахункам вказаних осіб, з моменту відкриття рахунків до 25.07.2024 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, і з моменту відкриття рахунків до 25.07.2024 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття вказаних рахунків до 25.07.2024 року;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 25.07.2024 року;

- відомостей (прізвища, ім`я та по - батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- довідки про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_10 , а також по всім рахункам фізичних осіб - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з 01.01.2024 по 25.07.2024 року;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських рахунків НОМЕР_10 , а також по всім рахункам фізичних осіб - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції, з 01.01.2024 по 25.07.2024 року;

- фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки з банківських рахунків

НОМЕР_10 , а також по всім рахункам фізичних осіб - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , через термінали /банкомати/, відділення банку, з 01.01.2024 по 25.07.2024 року;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків НОМЕР_10 , а також по всім рахункам фізичних осіб - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з 01.01.2024 по 25.07.2024 року;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Встановити строк дії ухвали до 08 жовтня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1