Єдиний унікальний номер: 379/1231/24
Провадження № 1-кс/379/216/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 рокум.Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП№2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

установила:

07.10.2024 до слідчої судді Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП№2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номерам карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я яких відкриті вказані карткові рахунки, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номерам карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 01 червня 2024 року по 30 червня 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 червня 2024 року по 30 червня 2024 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 червня 2024 року по 30 червня 2024 року; з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000009 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, вчиненого за наступних обставин: 06.06.2024 невідома особа, в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , завдавши матеріального збитку на суму 85200 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.06.2024 було допитано в якості свідка ОСОБА_6 який повідомив що з мобільного телефону «Samsung-А30», а саме з НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_3 перекинув грошові кошти в сумі 85200 грн на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а вже з неї перекидав різні суми на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на картковий рахунок № НОМЕР_5 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські платіжні карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківських платіжних карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації неможливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження. Зазначена інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим. Враховуючи, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, старший слідчий СВ просить розкрити банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають номеру карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в банкоматах, за період з 01 червня 2024 року по 30 червня 2024 року.

В судове засідання старший слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, старший слідчий СВ просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані старшим слідчим СВ на обґрунтування клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР №0000009 від 11.06.2024 (а.с.6), копію протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 12.06.2024 (а.с.10-13), копію протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 12.06.2024 (а.с.14-15), копію протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 12.06.2024 (а.с. 16-18), копію протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 12.06.2024 (а.с. 19-23) слідча суддя встановила наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню .

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, слідча суддя,

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП№2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 (старший групи слідчих); заступника начальника відділення поліції начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номерам карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я яких відкриті вказані карткові рахунки, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номерам карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 01 червня 2024 року по 30 червня 2024 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01 червня 2024 року по 30 червня 2024 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 01 червня 2024 року по 30 червня 2024 року;

з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 08.11.2024 включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_14