ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/429/21
У Х В А Л А

"09" грудня 2024 р. Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в селищі Петриківка клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000042 від 20.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

09.12.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся слідчий з погодженим із прокурором ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської області.

Згідно з клопотанням, досудовим слідством встановлено що невстановленою особою здійснено будівництво об`єктунерухомості - бази відпочинку розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яку у подальшому відчужено юридичній особі.

Відповідно до інформації, розміщеної у Державному реєстрі прав на нерухоме майно, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано право власності на нерухоме майно - базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 592,9 кв.м на підставі рішень судів, які у подальшому скасовані в апеляційному порядку.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 208/402/16-ц від 18.04.2016, за позовом про стягнення боргу, затверджено мирову угоду між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до якої за ОСОБА_6 визнано право власності на об`єкт нерухомості - базу відпочинку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі зазначеного рішення суду до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості щодо реєстрації речових прав вищезазначену базу відпочинку.

Однак в подальшому, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.08.2017 ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_7 скасовано.

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 у справі № 207/1452/17 від 27.02.2018, за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 визнано право власності на об`єкт нерухомості - по ХА бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

20.12.2018 між учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_8 та директором ТОВ - ОСОБА_7 , укладено договір купівлі-продажу (підступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, відповідно до якого продавець ОСОБА_9 зобов`язувався передати у власність ОСОБА_7 належну йому частку у статутному капіталі (фонді) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно акту приймання-передачі від 21.12.2018 ОСОБА_9 передав, а ОСОБА_7 прийняв (на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ від 20.12.2018, посвідченого приватним нотаріусом Кам`янського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , реєстр № 1374), частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вартістю 150 000 тисяч гривень, що становило 100 % Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У подальшому, 27.12.2018 на замовлення фізичної особи - ОСОБА_7 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ФОП ОСОБА_11 проведено технічну інвентаризацію та виготовлено технічний паспорт на громадський будинок - базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (інвентаризаційна справа № 1718), копія якого долучена до матеріалів кримінального провадження.

Під час досудового розслідування самим ОСОБА_7 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, надано копію технічного паспорту на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, об`єкту нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (інвентаризаційна справа № 2601). Замовником технічної інвентаризації зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно інформації, що міститься на копії даного документу, паспорт виготовлено Обласним комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », станом на 27.12.2018, який аналогічний за своїми характеристиками, виготовленого ФОП ОСОБА_11

30.09.2019 рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » змінено назву Товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Звільнено ОСОБА_7 з посади директора Товариства та обрано ОСОБА_12 .

Далі, 28.12.2019 рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_7 , фізичною особою ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_12 (учасник ТОВ ОСОБА_7 ) прийнято у якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_7 та «ДЗИҐА і Ко» по /4 базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 встановлено, що вищезазначеними рішеннями суду здійснено узаконення самовільного будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці, яку не надано у власність чи користування будь- яким особам.

В результаті перелічених попередньо спланованих дій невстановленими особами, право власності на об`єкт нерухомості - базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною площею 592,9 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вчинивши самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці та, зареєструвавши в подальшому право власності на об`єкти нерухомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно без належних на те підстав, невстановленими особами здійснено легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Аналізом зазначеної інформації встановлено фактичні обставини, які свідчать про набуття права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на об`єкт самочинного будівництва - базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , злочинним шляхом.

Крім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 16.11.2012 - 14.11.2023 на підставі договору купівлі- продажу (реєстр № 1504), право власності на базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (Згідно до інформації з інтернет - ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . Керівником організації є ОСОБА_13 ).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення документів, які були підставами набуття права власності на об`єкт нерухомості - бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 необхідно отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналів документів з інвентаризаційної справи № 2601 на об`єкт нерухомого майна - бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: заяви про проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта, квитанції про оплату виготовлення технічної документації, технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за вказаною адресою та інших документів, що мають значення для вказаного кримінального провадження, які містяться в інвентаризаційній справі.

Прокурор та слідчий надали до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з таких підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 20.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

У судовому засіданні, в рамках наданих досудовим розслідуванням матеріалів, судом встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1, ч. 1 ст. 209 КК України, тобто наявність фактів та/або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що має місце факт кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними на досудовому слідстві доказами.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні №0000042 та зазначені у витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Таким чином, суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення всіх обставин кримінального провадження та отримання інформації, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення документів, які були підставами набуття права власності на об`єкт нерухомого майна - бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , вчинення інших дій щодо відчуження вказаного майна, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, суд вважає виправданим та таким, що направлено на виконання завдання кримінального провадження, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення речей та документів.

Керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 3 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- оригіналів документів з інвентаризаційної справи № 2601 на об`єкт нерухомого майна - бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: заяви про проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорта, квитанції про оплату виготовлення технічної документації, технічний паспорт на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за вказаною адресою та інших документів, що мають значення для вказаного кримінального провадження, які містяться в інвентаризаційній справі.

Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів та речей, вказаним слідчому/слідчим.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана (невідкладно) надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня постановлення, тобто до 09.02.2025.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Судове рішення складено та оголошено (підписано) 09.12.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1