Справа №: 398/6020/24
провадження №: 1-кс/398/1914/24
УХВАЛА

Іменем України

"25" листопада 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 05.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в період часу з 00год 00хв 04.11.2024 року по 00год 00хв 08.11.2024 року.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, надав заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 05.11.2024 року до ЄРДР за №0000316, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000316, 04.11.2024 о 18:44 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (тел. НОМЕР_3 ), знайшла оголошення в мережі інтернет на платформі Facebook з приводу продажу дров. Зв`язавшись з продавцем по номеру НОМЕР_4 домовилась про умови покупки та доставки. ОСОБА_6 здійснила оплату та перевела грошові кошти на суму 10 800 грн зі своєї картки на картку продавця № НОМЕР_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок, а дрова ОСОБА_7 так і не отримала.

Відповідно до копії рапорту чергового чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 04.11.2024 року №22951, до чергової частини надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 04.11.2024 року близько 09год 00хв невідома особа розмістила оголошення в мережі Facebook про продаж дров з номеру телефону НОМЕР_4 . За доставку дров потерпіла на картку продавця № НОМЕР_1 перерахувала кошти в сумі 10 800 грн.

Згідно копії протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 04.11.2024 року, яка повідомила, що цього дня близько 09год 00хв невідома особа заволоділа її коштами в сумі 10 800грн, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 як плату за доставку дров. Дрова вона так і не отримала, зв`язок з продавцем відсутній

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.11.2024 року, вона 04.11.2024 року близько 09год 00хв в мережі Facebookзнайшла оголошення про продаж дров. Під оголошення було зазначено номер телефону НОМЕР_4 та ім`я користувача « ОСОБА_8 ». Вона написала повідомлення на вказаний номер та замовила 10 складометрів колотих дров вартістю 10 800грн. Їй надійшло повідомлення, що для отримання товару необхідно грошові кошти перерахувати на картку № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 , але відправити кошти на цю картку у неї не вийшло, тому вона попросила надати їй номер іншої картки. Після цього їй надіслали повідомлення з номером картки НОМЕР_1 і вона перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_6 на вказану картку перерахувала кошти в сумі 10 800грн. Їй надіслали контактний номер водія НОМЕР_7 і вона пояснила куди саме потрібно привести дрова. Дрова повинні були привести 04.11.2024 року об 11год 30хв. Потім їй телефонували та повідомляли, що не можуть здійснити відправку дров, оскільки виникли якісь проблеми. Вона також дзвонила на обидва номери, але чула лише відмовки, а згодом телефони взагалі було вимкнено. До цього часу дрова їй так і не привезли. На підтвердження своїх пояснень потерпіла надала копію дублікату чеку з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.11.2024 року, згідно якого 04.11.2024 року о 10год 21хв з картки № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , на картку № НОМЕР_8 , відкриту в ІНФОРМАЦІЯ_5 , було перераховано кошти в сумі 10 800грн та скріншот її переписки з продавцем.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 05.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківськомукартковому рахунку№ НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в період часу з 00год 00хв 04.11.2024 року по 00год 00хв 08.11.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського карткового рахунку№ НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський картковий рахунок№ НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 04.11.2024 року по 00год 00хв 08.11.2024 року;

- документи про рух коштів по банківському картковому рахунку№ НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 04.11.2024 року по 00год 00хв 08.11.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00год 00хв 04.11.2024 року по 00год 00хв 08.11.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1