Справа № 446/836/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2024 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кам`янка-Бузька Львівської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 08.04.2024 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які мстять охоронювану законом таємницю,

встановив :

до Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області звернувся з клопотанням заступник начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_5 , погодженого із прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_6 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 08.04.2024 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей, які мстять охоронювану законом таємницю,

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000091 від 08 квітня 2024 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2023 о 13:05 год. невідома особа, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти в сумі 9500 гривень, які знаходились на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що:

1) 08.04.2024 о 13:05 год. в сумі 9500 грн. з банківської карти потерпілого ОСОБА_7 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переказані на карту № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) 08.04.2024 о 13:09 год. в сумі 5450 грн. з карти № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переказані на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3) 08.04.2024 о 13:11 год. в сумі 4050 грн. з карти № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переказані на банківську карту № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

4) 08.04.2024 о 13:15 год. в сумі 3943,3 грн. з розрахункового рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переказані на карту № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

5) 08.04.2024 о 13:16 год. в сумі 4000 грн. з розрахункового рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були переказані на карту № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

6) 08.04.2024 о 13:42 год. в сумі 2174 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були переказані на банківську карту № НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

7) 08.04.2024 о 20:16 год. в сумі 1355 грн. з банківської карти № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були переказані на банківську карту № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є платіжною установою, що включена до реєстру платіжної інфраструктури (номер та дата прийняття рішення про включення до Реєстру та видачу ліцензії №21/770-рк від 28.04.2023). Фінансова установа має ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_7 на надання фінансових платіжних послуг від 28.04.2023 року № 21/770-рк та ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_7 на здійснення валютних операцій № 58 від 01.05.2023 (фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку). Фінансова установа є небанківським надавачем платіжних послуг, на якого не розповсюджуються вимоги Закону України «Про банки і банківську діяльність».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карті № НОМЕР_5 міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 год 08.04.2024 по 23:59 год. 25.10.2024 і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи власника карти та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Згідно ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.2 ст. 11 ЗУ «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Беручи до уваги вищенаведене, а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість їх встановлення іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ інформації, яка знаходиться (або може перебувати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а тому просив: 1. Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що стосується карти № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) - із зазначенням повних реквізитів фізичної або юридичної особи власника, контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів-терміналів, з яких здійснювалось таке зняття, а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку, за період часу з 00:00 год 08.04.2024 по 23:59 год. 25.10.2024 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване у АДРЕСА_3 . 2. Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, оскільки така інформація має важливе значення для досудового розслідування і може бути у зв`язку з цим знищена. 3. Надати строк дії постанови 1 місяць.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Дослідивши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст.164 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо воно відповідає критеріям ст.160 КПК України.

Згідно ст.160 КПК України у клопотанні зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000091 від 08.04.2024 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та тимчасовий доступ та вилучення інформації необхідно для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; такі в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, що стосується карти № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) - із зазначенням повних реквізитів фізичної або юридичної особи власника, контрагентів, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів-терміналів, з яких здійснювалось таке зняття, а також інформацію із зазначенням відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунку, за період часу з 00:00 год 08.04.2024 по 23:59 год. 25.10.2024 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, і надати можливість вилучити їх у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду

Львівської області ОСОБА_1