Справа № 544/2556/24
пров. № 1-кс/544/425/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

12 листопада 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у залі суду по вул. Ярмарковій, 17 у м. Пирятин клопотання прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0000431 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000431 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення обшуку.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що 02.10.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що у невстановлений час невідома особа на торгівельній площадці безкоштовних оголошень «ОLX» виклала шахрайське оголошення про продаж товару - доїльний апарат для доїння короів та кіз, яке зацікавило потерпілого. Зв`язавшись з невідомою особою, за контактним телефоном, що був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , домовився про його придбання. Після спілкування з потерпілим, зловживаючи його довірою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, невстановлена особа повідомила потерпілому, що зможе продати вказаний вище доїльний апарат, гіри цьому, спочатку потрібно сплатити повну суму, яку останній, виходячи з довіри до невідомої особи, добровільно 24.09.2023 о 13:49 годин дня, перерахував на банківську картку НОМЕР_2 . У подальшому, після отримання грошових коштів в сумі 3000 гривень, невідома особа зникла, заволодівши грошовими коштами потерпілого, при цьому, взяті на себе зобов`язання стосовно продаж доїльного апарату не виконала, грошові кошти не повернула і на зв`язок не виходить, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 3000 гривень.

За вказаним фактом сектором дізнання Криворізького РУП ГУНП Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000431 від 02.10.2023 року, за ознаками вчинен; кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.08.2024 прокурором Криворізької центральної окружної прокуратур визначено підслідність у даному провадженні за СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 24.09.2023, перебуваючи місцем свого проживання, останній знайшов на сайті «ОLХ» оголошення від акаунту «Тіхонов12», про продаж доїльного апарату. Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , потерпілий домовився з невідомим чоловіком, котрий не представлявся, про те, що останній забере з сеа доїльний апарат, та пізніше його відправить, та в свою чергу ОСОБА_4 повинен переказати грошові кошти на картку. Через деякий час, потерпілий отримав повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_2 , з підписом « ОСОБА_5 », та дружина потерпілого через додаток «Приват24» о 13:49 год. здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, надану в смс- повідомленні на загальну суму 3000 гривень. Наступного дня, потерпілий знову зателефонував до продавця, але останній повідомив, що батьки не хочуть продавати доїльний апарат, та ОСОБА_4 у свою чергу сказав, щоб продавець повертав грошові кошти, котрі отримав за товар. В подальшому, грошові кошти повернуто не було, а продавець на зв`язок виходити перестав.

Відповідно до інформації, отриманої у ході тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», булу встановлено що банківська картка, належна ймовірній особі злочинця, на котру було перераховано грошові кошти потерпілим, оформлена на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Олександрівка, Пирятинської ТГ Лубенського району, Полтавської області. Крім цього, після надходженні грошових коштів на вказану банківську карту, невідома особа розпоряджалася грошовими коштами у межах м. Пирятин, Полтавської області.

Під час опрацювання отриманої інформації, котра була вилучена в ході тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», було також встановлено номери мобільних телефонів, та пристрої з котрих здійснювався вхід до застосунку «Приват24», а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 - СРН2269| ОF 0.0; НОМЕР_5 - Ірhоnе 9,4: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Згідно рапорту дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП Дніпропетровській області ст.лейтенанта ОСОБА_7 , встановлено що згідно ІР-адрес та геолокації отриманих з мобільного застосунку онлайн-банкінгe « НОМЕР_9 », входи у онлайн-банкінг здійснювались за допомогою ІР-адрес, які функціонують у межах Полтавської області, та геолокація ( НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ) у межах міста Пирятин, Полтавської області.

При цьому, згідно руху коштів, було з`ясовано, що грошові кошти з вказаного рахунку знімаються у банкоматі САРL5446 АТ КБ «ПриватБанк», який розташований e магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .

Окрім цього, витрачаються за придбання товарів - Продукти: Хвилинка, АДРЕСА_2 ; Одяг: АДРЕСА_3 ; Ресторан: ФОП ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 , та АЗС ВУ8 35, АДРЕСА_5 .

Також вказаний рапорт містить у собі фотографії особи, котра знімала грошові кошти з банківської картки ОСОБА_6 .

Згідно рапорту старшого о/у ЗС №1 ВКП Лубенського РВG ОСОБА_9 від 04.10.2024 встановлено, що власник вищевказаної банківської картки за № НОМЕР_20 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був засуджений за ч. 2 ст. 121 КК України, та відбував покарання у ДУ Олексіївська ВК №25 у період часу з 28.04.2022 по 22.05.2024, та був звільнений від відбування покарання для проходження військової служби в ЗСУ за контрактом, та крім цього було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродж. м. Пирятин, Полтавської області, гр. України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 показав, що останній знайомий з гр. ОСОБА_12 , який проживає в АДРЕСА_7 . ОСОБА_13 на роботу не ходив, за що він жив свідку не відомо. З ОСОБА_13 останній познайомився випадково, кілька років тому у пив-барі на АС №1, та тоді під час розмови ОСОБА_13 розповідав, що заробляє гроші продаючи різні товари у інтернеті. Потім, від своїх знайомих, свідок дізнався, що ОСОБА_13 підозріло часто продає товари у інтернеті, проте їх ніхто ніколи не бачив. У вересні 2024 року, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_14 знову побачилися у пив-барі на АС № 1, та під час розмови між ними, ОСОБА_13 запитав у свідка, про те чи не має він банківської картки, і чи може останній дати йому її на декілька тижнів у користування, за що запропонував платити йому грошові кошти, а саме 10% від суми надходження на картку. Спочатку ОСОБА_11 погодився, проте у подальшому зрозумів, що вказані кошти здобуті обманом. Як відомо свідку, ОСОБА_15 проживає у квартирі сам, користується номером телефону НОМЕР_21 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_16 показав, що останній досить довгий час проживав у АДРЕСА_8 , та під час свого проживання останній познайомився з гр. Спіріним Едуардом, котрий проживає по АДРЕСА_6 . З останнім свідок майже не спілкується, оскільки він під час розпивання алкоголю просив у ОСОБА_16 відкрити банківську картку на його ім`я, та дати картку йому у користування на кілька днів. Хоч ОСОБА_15 і обіцяв за це гроші, ОСОБА_16 все одно вирішив відмовитися. Пізніше від своїх знайомих свідок дізнався, що ОСОБА_15 займається шахрайством у інтернеті на сайті ОLХ. Едуард користується номером телефону НОМЕР_21 , але також він має 10 інших сім-карт, котрі були у останнього з собою, коли вони бачилися з свідком.

Таким чином встановлено, що за адресою реєстрації ОСОБА_10 АДРЕСА_6 , можуть зберігатися речові докази, які використовувалися ОСОБА_10 , під час вчинення злочину, а саме мобільні термінали, які використовуються до, під час та після вчинення злочину сім-картки мобільних операторів, комп`ютерна техніка, флеш носії інформації н; яких міститься інформація про вчинення злочину, грошові кошти отриман внаслідок злочинної діяльності, банківські картки.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна №397457209 від 02.10.2024, квартира у якій зарєстрований ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_6 , належить матері останнього - ОСОБА_17 .

Відповідно до довідки про внесення відомостей до Єдиного Державного Демографічного реєстру від 24.04.2024 року №1, ОСОБА_10 є уродженцем м. Пирятин, Пирятинського району, Полтавської області, та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_7 , відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на яку належить ОСОБА_17 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_18 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, котрі свідчать про вчинення останнім кримінального правопорушення, а саме: мобільних терміналів, які використовувалися до, під час та після вчинення злочину, сім-карток мобільних операторів, комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації на яких міститься інформація про вчинення злочинів, грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, банківських карток.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення повної та достовірної інформації, що може мати вагоме значення, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами під час судового розгляду, які зберігаються за адресою реєстрації ОСОБА_19 : АДРЕСА_6 .

У судовому засіданні прокурор викладені у клопотанні обставини, просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Вислухавши прокурора, розглянувши вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Клопотання про надання дозволу на обшук житла та іншого володіння особи відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Клопотання про проведення обшуку подано з метою відшукання речей та відомостей, які мають важливе значення для досудового розслідування та попередження кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення. Згідно ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Клопотання про проведення обшуку подано з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення повної та достовірної інформації, що може мати вагоме значення, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами під час судового розгляду, які зберігаються за адресою реєстрації ОСОБА_19 : АДРЕСА_6 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, котрі свідчать про вчинення останнім кримінального правопорушення, а саме: мобільних терміналів, які використовувалися до, під час та після вчинення злочину, сім-карток мобільних операторів, комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації на яких міститься інформація про вчинення злочинів, грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, банківських карток.

Згідно ч. 1 ст. 234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення. Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні прокурор довів, що наявна необхідність у проведенні обшуку у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна №397457209 від 02.10.2024, квартира у якій зарєстрований ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_6 , належить матері останнього - ОСОБА_17 .

Ст. 8 Європейської Конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше, ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У зв`язку з вищевикладеним суд вважає, що маються достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_7 , відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на яку належить ОСОБА_17 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_18 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, котрі свідчать про вчинення останнім кримінального правопорушення, а саме: мобільних терміналів, які використовувалися до, під час та після вчинення злочину, сім-карток мобільних операторів, комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації на яких міститься інформація про вчинення злочинів, грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, банківських карток.

На підставі викладеного, керуючись ст. 8 Європейської Конвенції з прав людини, ст. 30 Конституції України, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0000431 від 02.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання, а саме: т.в.о. начальника СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , ст. дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_23 із залученням оперативних працівників, дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_7 , відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на яку належить ОСОБА_17 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_18 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, котрі свідчать про вчинення останнім кримінального правопорушення, а саме: мобільних терміналів, які використовувалися до, під час та після вчинення злочину, сім-карток мобільних операторів, комп`ютерної техніки, флеш носіїв інформації на яких міститься інформація про вчинення злочинів, грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, банківських карток.

Ухвала дійсна до 12 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде складено не пізніше двох діб з дня оголошення резолютивної частини.

Слідчий суддя ОСОБА_1