Справа № 362/6842/24
Провадження № 1-кс/362/735/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2024 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП Головного Управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся дізнавач СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП Головного Управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавача мотивовано наступним.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий - ОСОБА_4 03.03.2024 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi Pajero Sport» 2006 року випуску, об`ємом двигуна 3,0 см. куб., вартістю 100 000 гривень. Далі спілкуватись продовжив по мобільному телефону НОМЕР_1 через додаток «Viber», де продавцем було повідомлено, що авто знаходиться за межами України, а саме в Польщі, та для оформлення угоди потрібно надати його паспорті данні та внести передоплату в розмірі 15 000 гривень.

На що останній погодився та 03.03.2024 року о 16 годин 30 хвилин здійснив переказ на номер банківської карти НОМЕР_2 грошових коштів в розмірі 19500 гривень. В подальшому, цього ж дня, близько 22 години 00 хвилин до нього зателефонував продавець, та повідомив, що автомобіль знаходиться на таможні і йому необхідно внести ще грошові кошти в сумі 45000 гривень на банківську карту НОМЕР_3 , завіривши його, що гроші повернуться після оформлення угоди, протягом години, на що потерпілий погодився та перерахував двома частинами кошти по 22000 гривень, на загальну суму 44000 гривень.

04.03.2024 року о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_4 знову зателефонували та попросили заплатити 46000 гривень, щоб у нього було нульове розмитнення. На що останній знову погодився та перевів 46000 грн двома платіжками на карту НОМЕР_4 .

Після чого 04.03.2024 року близько 20 години 50 хвилин до ОСОБА_4 зателефонував продавець та повідомив, що з ним хоче поспілкуватись директор, який в свою чергу просив погасити штраф у розмірі 48000 гривень, оскільки авто не пропускає митниця, після чого останній зрозумів, що його ошукали шахраї.

Оглядом інформації, отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Васильківського міськрайонного суду Київської області встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ( картка НОМЕР_2 ) належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та розрахунковий рахунок НОМЕР_6 (картка НОМЕР_3 ) належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході огляду файлу «Виписка ОСОБА_5 2620.1.980» встановлено, що потерпілим ОСОБА_4 з карткового рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 03.03.2024 о 16:40:21 здійснено переказ грошових коштів в сумі 19000 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 . В подальшому 03.03.2024 о 16:43:07 з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 18800 грн перераховано гр. ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_8 ) на рахунок НОМЕР_9 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, 03.03.2024 о 16:44:08 потерпілим ОСОБА_4 з карткового рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів в сумі 500 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_5 ), що належить ОСОБА_5 .

Крім цього, в ході огляду файлу «Виписка ОСОБА_6 2620.1.980» встановлено, що потерпілим ОСОБА_4 з карткового рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 03.03.2024 о 21:54:04 здійснено переказ грошових коштів в сумі 25000 грн на картковий рахунок НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_6 ), що належить ОСОБА_6 та з вказаного рахунку 03.03.2024 о 21:59:17 грошові кошти в сумі 25000 грн, перераховано гр. ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_10 ) на рахунок НОМЕР_11 , що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Також, потерпілим ОСОБА_4 з карткового рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 здійснено переказ 03.03.2024 о 22:05:28 грошових коштів в сумі 20000 грн на картковий рахунок НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_6 ), що належить ОСОБА_6 та з вказаного рахунку 03.03.2024 о 22:39:31 в сумі 9900 грн та о 23:39:00 в сумі 10000 грн, перераховано гр. ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_10 ) на рахунок НОМЕР_11 , що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що вище вказані банківські картки є знаряддям та засобом вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначеного банківського (карткового) рахунку мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження фактів шахрайських дії.

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Заслухавши дізнавача, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Тому, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, оскільки отримання зазначених документів надасть можливість здобути інформацію, яка сприятиме встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати додаткові докази, що підтверджують причетність особи, яка вчинила злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159,163, 164, 165, 166, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000065 від 06.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 та містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_9 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку, який використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа:

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений банківський рахунок, заяви про відкриття та закриття карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 02.03.2024 по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по банківських картках, які використовує у своїй діяльності невстановлена особа (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з 02.03.2024 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника рахунку;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача власника вище вказаного рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 02.03.2024 по дату винесення ухвали;

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 02.03.2024 по дату винесення ухвали;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо зазначеного банківського рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1