Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1180/24
Провадження № 1-кс/475/163/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Доманівка, клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП№2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Доманівського районного суду Миколаївської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000185 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча ОСОБА_5 не з`явився, однак подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СВ ВП№2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000185 від 01.10.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 01.10.2024 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 30.09.2024 близько 23:00 год. невстановлена особа під приводом надання грошової допомоги від держави "Єпідтримка", шляхом обману за допомогою електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 103 583 грн., які перебували на банківських картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , рахунок якої НОМЕР_4 , спричинивши заявниці матеріального збитку.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 30.09.2024 близько 23:00 год. невстановлена особа під приводом надання грошової допомоги від держави " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману за допомогою електро-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 103 583 грн., які перебували на банківських картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , рахунок якої НОМЕР_4 , спричинивши заявниці матеріального збитку.

Також встановлено, що ОСОБА_6 являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має у власності банківські картки: а саме № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , рахунок якої НОМЕР_4 та вказані банківські картки були кредитними з яких ОСОБА_6 періодично брала кредитні кошти для власних потреб, а саме для купівлі товару.

Станом на 30.09.2024 року на банківській картці № НОМЕР_3 , рахунок якої НОМЕР_4 перебували грошові кошти у сумі приблизно 76 000 гривень, оскільки остання закрила кредит та повернула кошти на вказаний рахунок.

Також, станом на 30.09.2024 року на банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 перебували грошові кошти у сумі 27 655 грн.

Також, ОСОБА_6 мала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який призначений для вивчення іноземних мов та який 27.09.2024 у вечірній час вона використовувала та в цей час у вказаному додатку остання побачила оголошення (рекламу) про можливість отримати грошову допомогу від держави у сумі 6 500 грн, та вирішила перейти за рекламним посиланням, де на екрані телефону їй висвітилося інформаційне поле з вказанням перейти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ввести пароль від цього додатку, що ОСОБА_6 і зробила - ввела пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, вона зрозуміла, що зареєструвалася на отримання грошової допомоги та після цього вийшла з вказаного мобільного додатку та почала займатися далі своїми справами.

Так, 30.09.2024 близько 23:00 год. до ОСОБА_6 зателефонував чоловік з номеру мобільного телефону з якого саме вона не пам`ятає, який спілкувався українською мовою та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що він телефонує з приводу заявки на грошову допомогу, та ОСОБА_6 продовжила розмову з чоловіком, оскільки дійсно подавала заявку. Після чого останній запитав її чи вона користується мобільним додатком «Телеграм» на що вона повідомила, що ні. Далі, невідомий чоловік допоміг їй завантажити мобільний додаток «Телеграм» на належний мобільний телефон ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно перейти в групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 перейшла до вказаної групи, де почала виконувати вказівки невідомого чоловіка, а саме операції за допомогою яких на екрані її телефону з`явилася сума 6 500 грн. на яку вона натиснула, а після цього вийшла з додатку «Телеграм».

Далі, за вказівкою невідомого чоловіка, вона виконувала операції у налаштуванні свого мобільного телефона, які саме вона не пам`ятає, оскільки не дуже у цьому розбирається. Після деякого часу виконання незрозумілих для неї операцій, на екрані її мобільного телефону з`явилося інформаційне поле червоного кольору «Загроза телефона!». Після чого, вона повідомила про вказану інформацію представнику « ОСОБА_7 » на що останній повідомив, щоб ОСОБА_6 не хвилювала та те, що все добре. Після чого, невідомий чоловік повідомив останній, що її телефон вимкнеться з часом, але ОСОБА_6 не потрібно його чіпати, а зранку щоб вона його вже увімкнула. Далі, останній попрощався із ОСОБА_6 та сказав чекати на зарахування грошової допомоги у сумі 6 500 грн.

Вранці, 01.10.2024 близько 06:00 год. ОСОБА_6 увімкнула телефон та побачила, що її телефон працює не якісно та з перебоями. Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона побачила, що на її кредитних картках відсутні грошові кошти, а саме з банківської картки № НОМЕР_3 , рахунок якої НОМЕР_4 знято грошові кошти у загальній сумі 74 977 грн. двома транзакціями сумами 24 622 грн., а саме переказами та по одній із транзакцій було видно, що грошові кошти у сумі 23 550 грн. було переведено на іншу картку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 . Також з банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок якої НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 26 130 грн. разом з отриманими грошовими коштами з попередньої картки. Таким чином, ОСОБА_6 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та про даний факт повідомила до поліції, оскільки останній завдано матеріального збитку на загальну суму 103 583 грн., разом з комісійними.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення. Окрім того, враховуючи, що ухвала слідчого судді повинна містити конкретний період за який надається тимчасовий доступ до банківської таємниці, то слідчий суддя вважає достатнім встановити період з 30.09.2024 по 07.10.2024, що є необхідним для досягнення мети даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступника начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформації про подальший рух коштів по рахунку, банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), інформації про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму за період з 30.09.2024 року по 07.10.2024 року.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Доманівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1