1Справа № 335/7973/24 1-кс/335/3280/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене керівником Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000571 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене 16.07.2024 у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.07.2024, у приміщення КЕВ м. Запоріжжя за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 на 15 аркушах; платіжну інструкцію № 36,37,498,507,594,673 отримувач ФОП ОСОБА_7 на 6 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 на 12 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_8 на 13 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_9 на 15 аркушах; копії посадових інструкцій ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 ; копії протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою та копії договору Д-03 від 05.01.2024 усього на 13 аркушах; копії платіжних інструкцій (отримувач ФОП ОСОБА_7 ) на 15 аркушах; копії видаткових накладних ФОП ОСОБА_7 на 15 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_11 на 10 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_10 на 17 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_12 на 9 аркушах; документи, що містять вільні зразки підписів ФОП, з якими КЕВ м. Запоріжжя укладало договори на поставку деревини усього на 6 аркушах.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000571 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи КЕВ м. Запоріжжя, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, з метою особистого збагачення та збагачення інших членів злочинної групи 05.01.2024 уклали договір №Д-03 про закупівлю товару за державні кошти з ФОП ОСОБА_7 .

Предметом вказаного договору є постачання Паливної деревини (Дрова паливні твердолистяних порід для непромислового використання 1-ої групи), у яких, згідно додатків, а саме повної калькуляції ціни за одиницю товару, до вартості постачання одиниці товару включено адміністративні витрати з урахуванням податку 5%.

Крім цього, відповідно до вказаного договору, постачальник (ФОП ОСОБА_7 ) Паливної деревини (Дрова паливні твердолистяних порід для непромислового використання 1-ої групи) до КЕВ м. Запоріжжя є Платником єдиного податку ІІ групи.

Отже, посадові особи КЕВ м. Запоріжжя, внаслідок неналежного виконання службових обов`язків, незаконно включили в ціну за одиницю товару податок у розмірі 5%, чим спричинили збитків державі.

Також відповідно до повної калькуляції ціни за одиницю товару до вартості постачання одиниці товару включено транспортні витрати до пункту доставки, тобто послуги з доставки деревини.

При цьому, ФОП - платник єдиного податку ІІ групи не має права надавати послуги, у тому числі побутові, суб`єктам господарювання, які не є платниками єдиного податку, та фізособам, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

КЕВ м. Запоріжжя не є платником єдиного податку.

Отже, в ціну за одиницю товару незаконно включено суму з транспортних витрат до пункту доставки.

Крім цього, згідно вимог чинного законодавства фізичні особи підприємці, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування не можуть включати до ціни товару адміністративні витрати.

Також, відповідно до додатку №1 до договорів, а саме повної калькуляції ціни за одиницю товару до вартості постачання одиниці товару визначено, що виконавець державного контракту є виробником запропонованого товару, однак, згідно витягів у фізичних осіб-підприємців відсутні види діяльності, пов`язані із виробництвом деревини.

16.07.2024, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.07.2024, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем КЕВ м. Запоріжжя, у ході якого виявлено та вилучено документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 на 15 аркушах; платіжну інструкцію № 36,37,498,507,594,673 отримувач ФОП ОСОБА_7 на 6 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 на 12 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_8 на 13 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_9 на 15 аркушах; копії посадових інструкцій ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 ; копії протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою та копії договору Д-03 від 05.01.2024 усього на 13 аркушах; копії платіжних інструкцій (отримувач ФОП ОСОБА_7 ) на 15 аркушах; копії видаткових накладних ФОП ОСОБА_7 на 15 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_11 на 10 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_10 на 17 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_12 на 9 аркушах; документи, що містять вільні зразки підписів ФОП, з якими КЕВ м. Запоріжжя укладало договори на поставку деревини усього на 6 аркушах.

Слідчий зазначає, що вилучені документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, та мають доказове значення для доведення обставин, що підлягають доказуванню у ході досудового розслідування, у зв`язку із чим з метою забезпечення їх збереження, слідчий звернувся до суду із клопотанням про арешт цього майна.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі. Зазначив, що вилучені документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягають огляду, а також наразі вирішується питання про призначення експертиз для яких у тому числі необхідні вказані документи.

Представник Квартирно-експлуатаційного відділу м. Запоріжжя ОСОБА_4 проти задоволення клопотання про арешт майна заперечив.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення учасників розгляду клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000571 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.07.2024, в рамках даного кримінального провадження, надано дозвіл на проведення обшуку приміщення КЕВ м. Запоріжжя за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документації з приводу укладення договору № Д-03 від 05.01.2024 про закупівлю деревини на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договору з додатками, додаткових угод до вказаного договору, калькуляції ціни, актів виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, податкових декларацій, сертифікатів якості деревини, платіжних документів щодо сплати КЕВ грошових коштів за укладеними договорами, бухгалтерської документації з приводу придбання деревини, яка поставляється на користь КЕВ, документів на підставі яких велись розрахунки очікуваної вартості, комерційних пропозицій, протоколів обрання переможців, інших документів, якими супроводжувалося укладання та виконання вказаного договору, завірених належним чином копій посадових інструкцій осіб з числа працівників КЕВ м. Запоріжжя, які можуть бути причетні до вчинення зазначеного злочину, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , документів, в яких містяться вільні зразки підписів вказаних осіб, а також фізичних осіб, підприємців, з яким КЕВ м. Запоріжжя укладено договори, чорнових записів, що містять інформацію щодо планування та вчинення кримінального правопорушення, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, інших матеріальних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо вчинення кримінального правопорушення.

16.07.2024, на підставі ухвали слідчого судді від 09.07.2024, слідчим проведено обшук приміщення КЕВ м. Запоріжжя за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 на 15 аркушах; платіжну інструкцію № 36,37,498,507,594,673 отримувач ФОП ОСОБА_7 на 6 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 на 12 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_8 на 13 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_9 на 15 аркушах; копії посадових інструкцій ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 ; копії протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою та копії договору Д-03 від 05.01.2024 усього на 13 аркушах; копії платіжних інструкцій (отримувач ФОП ОСОБА_7 ) на 15 аркушах; копії видаткових накладних ФОП ОСОБА_7 на 15 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_11 на 10 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_10 на 17 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_12 на 9 аркушах; документи, що містять вільні зразки підписів ФОП, з якими КЕВ м. Запоріжжя укладало договори на поставку деревини усього на 6 аркушах.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування докази, а також виходячи з обставин кримінального провадження, слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення обшуку 16.07.2024 у приміщення КЕВ м. Запоріжжя за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 на 15 аркушах; платіжну інструкцію № 36,37,498,507,594,673 отримувач ФОП ОСОБА_7 на 6 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 на 12 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_8 на 13 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_9 на 15 аркушах; копії посадових інструкцій ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 ; копії протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою та копії договору Д-03 від 05.01.2024 усього на 13 аркушах; копії платіжних інструкцій (отримувач ФОП ОСОБА_7 ) на 15 аркушах; копії видаткових накладних ФОП ОСОБА_7 на 15 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_11 на 10 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_10 на 17 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_12 на 9 аркушах; документи, що містять вільні зразки підписів ФОП, з якими КЕВ м. Запоріжжя укладало договори на поставку деревини усього на 6 аркушах, оскільки на даний час є підстави вважати, що вилучені документи відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, можуть містити у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та вони підлягають детальному огляду в ході досудового розслідування кримінального провадження, необхідні органу досудового розслідування для проведення почеркознавчих експертиз, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та на даній стадії такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 16.07.2024 у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 09.07.2024, за місцем розташування КЕВ м. Запоріжжя, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_6 на 15 аркушах; платіжну інструкцію № 36,37,498,507,594,673 отримувач ФОП ОСОБА_7 на 6 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_4 на 12 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_8 на 13 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_9 на 15 аркушах; копії посадових інструкцій ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 ; копії протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою та копії договору Д-03 від 05.01.2024 усього на 13 аркушах; копії платіжних інструкцій (отримувач ФОП ОСОБА_7 ) на 15 аркушах; копії видаткових накладних ФОП ОСОБА_7 на 15 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_11 на 10 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_10 на 17 аркушах; документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_12 на 9 аркушах; документи, що містять вільні зразки підписів ФОП, з якими КЕВ м. Запоріжжя укладало договори на поставку деревини усього на 6 аркушах.

Копію судового рішення, після його оголошення, негайно вручити слідчому.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1