Справа № 487/8059/24
Провадження № 1-кс/487/5453/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва прокурора Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000346 від 07.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України - про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

03.10.2024 року, прокурор Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000346 від 07.03.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на речі та майно, вилучені в ході обшуку господарської споруди коричневого кольору з білими пластиковими вікнами та вхідними металевими дверми червоного кольору з геолокацією - (46.9324852, НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 02.10.2024 у кримінальному провадженні № 0000346, а саме: компресор сірого кольору з маркуванням KCJ2070-100L; компресор червоного кольору з маркуванням 2A 65-100; мобільний телефон «NOKIA 6300» IMEI НОМЕР_2 із СІМ-картою № НОМЕР_3 вилучений у ОСОБА_4 ; порожні пачки для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору 204 штуки; мішки з тютюном 11 штук; коробки розміром 45х34х46 см., повністю наповнені цигарками у зіп-пакетах 3 коробки; коробки розміром 30х32х30 см., повністю наповнені порожніми пачками для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору 4 коробки; коробку, наполовину наповнену порожніми пачками для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору 1 коробка; коробки розміром 31х26х31 см., повністю наповнені порожніми зіп-пакетами 2 коробки; станки жовтого кольору, для автоматичного виготовлення цигарок із маркуванням «HVK MAKINA» - 2 штуки; станок білого кольору, для пакування цигарок із маркуванням «NITTO M-19» - 1 штука; коробку розміром 71х42х40 см., повністю наповнену тютюном 1 штука; сейф-пакет, в який поміщено цигарки, які знаходились у станку «HVK MAKINA» - 1 штука; сейф-пакет, в який поміщено цигарки, які знаходились біля станку «NITTO M-19» - 1 штука; сейф-пакет, в який поміщено п`ять пачок цигарок «MELBERA», що знаходились біля пакувального станка; сигаретні «гільзи» для наповнення тютюном, що складаються із фільтру та сигаретного паперу 53 коробки по 550 «гільз» у кожній; товарно-транспортну накладну № на 1 аркуші; мобільний телефон «SAMSUNG A-30» IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із СІМ-картою НОМЕР_6 вилучений у ОСОБА_5 ; мобільний телефон «IPHONE 13» IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 без СІМ-карти вилучений у ОСОБА_4 ; мобільний телефон «NOKIA 1202 +2» IMEI НОМЕР_9 із СІМ-картою НОМЕР_10 вилучений у ОСОБА_4 ; мобільний телефон «NOKIA 1202 х2/02» IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із СІМ-картою НОМЕР_13 вилучений у ОСОБА_6 ; мобільний телефон «ASTRO A171» IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із СІМ-картою НОМЕР_16 вилучений у ОСОБА_7 ; коробку розміром 31х26х31 см., повністю наповнену порожніми зіп-пакетами 1 коробка; коробки розміром 72х42х22 см., повністю наповнені тютюном 6 коробок; мішки, повністю наповнені тютюном 7 мішків.;

В обґрунтування клопотання зазначив що слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000346 від 07.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Херсонської області займається незаконним придбанням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, використовуючи при цьому, підроблені марки акцизного податку.

Так, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 перевезли незаконно виготовлені ними тютюнові вироби, сировину та обладнання для їх виготовлення до приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

02.10.2024 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено вищевказані речі, майно та предмети.

З метою забезпечення завдань кримінального провадження, з метою недопущення зникнення, втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просив накласти арешт на вказані вище речі, майно та предмети.

До судового засідання прокурор не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності власників майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СУ ГУНП в Херсонській області, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000346 від 07.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлені обставини, що можуть свідчити про той факт, що група осіб на території Херсонської області займається незаконним придбанням, перевезенням та зберіганням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, використовуючи при цьому, підроблені марки акцизного податку..

З наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, яка підтверджується відповідними рапортами складеними співробітниками відділу УКР ГУНП в Херсонській області, протоколами допиту свідків та оглядів, вбачається, що ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_8 можливо організували та налагодили канали незаконного придбання сировини та матеріалів з метою виготовлення підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів (цигарок) у великій кількості з метою подальшого збуту на території міста Херсон, вживання яких може нести небезпеку для життя і здоров`я людей.

Безпосереднє виготовлення вищевказаних тютюнових виробів, можливо здійснювали ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ..

У той же час, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , можливо отримували від вищевказаних осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби, які в подальшому реалізовували населенню із торгівельних кіосків та з рук на торгівельних місцях (лотках) у м. Херсоні.

Транспортуванням вказаних підакцизних товарів можливо займався ОСОБА_14 .

У зв`язку із викладеним 02.10.2024 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: компресор сірого кольору з маркуванням KCJ2070-100L; компресор червоного кольору з маркуванням 2A 65-100; мобільний телефон «NOKIA 6300» IMEI НОМЕР_2 із СІМ-картою № НОМЕР_3 вилучений у ОСОБА_4 ; порожні пачки для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору 204 штуки; мішки з тютюном 11 штук; коробки розміром 45х34х46 см., повністю наповнені цигарками у зіп-пакетах 3 коробки; коробки розміром 30х32х30 см., повністю наповнені порожніми пачками для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору 4 коробки; коробка, наполовину наповнена порожніми пачками для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору 1 коробка; коробки розміром 31х26х31 см., повністю наповнені порожніми зіп-пакетами 2 коробки; станки жовтого кольору, для автоматичного виготовлення цигарок із маркуванням «HVK MAKINA» - 2 штуки; станок білого кольору, для пакування цигарок із маркуванням «NITTO M-19» - 1 штука; коробка розміром 71х42х40 см., повністю наповнена тютюном 1 штука; сейф-пакет, в який поміщено цигарки, які знаходились у станку «HVK MAKINA» - 1 штука; сейф-пакет, в який поміщено цигарки, які знаходились біля станку «NITTO M-19» - 1 штука; сейф-пакет, в який поміщено п`ять пачок цигарок «MELBERA», що знаходились біля пакувального станка; сигаретні «гільзи» для наповнення тютюном, що складаються із фільтру та сигаретного паперу 53 коробки по 550 «гільз» у кожній; товарно-транспортна накладна № на 1 аркуші; мобільний телефон «SAMSUNG A-30» IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із СІМ-картою НОМЕР_6 вилучений у ОСОБА_5 ; мобільний телефон «IPHONE 13» IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 без СІМ-карти вилучений у ОСОБА_4 ; мобільний телефон «NOKIA 1202 +2» IMEI НОМЕР_9 із СІМ-картою НОМЕР_10 вилучений у ОСОБА_4 ; мобільний телефон «NOKIA 1202 х2/02» IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із СІМ-картою НОМЕР_13 вилучений у ОСОБА_6 ; мобільний телефон «ASTRO A171» IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із СІМ-картою НОМЕР_16 вилучений у ОСОБА_7 ; коробка розміром 31х26х31 см., повністю наповнена порожніми зіп-пакетами 1 коробка; коробки розміром 72х42х22 см., повністю наповнені тютюном 6 коробок; мішки, повністю наповнені тютюном 7 мішків.

Постановою т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 від 02.10.2024 року вищевказані речі, майно та предмети було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедур.

Вказане майно має значення для досудового розслідування як доказ можливого вчинення кримінального правопорушення та підлягає подальшому дослідженню в ході слідства з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до нього.

Вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вимогами ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Прокурором доведено, що зазначені речі, майно та предмети відповідають критеріям зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що зазначені речі, майно та предмети мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити докази вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Окрім того доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання прокурора про накладення арешту на вищезазначені речі, майно та предмети наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на речі та майно, вилучені в ході обшуку господарської споруди коричневого кольору з білими пластиковими вікнами та вхідними металевими дверми червоного кольору з геолокацією - (46.9324852, НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 02.10.2024 у кримінальному провадженні № 0000346, а саме:

-компресор сірого кольору з маркуванням KCJ2070-100L;

-компресор червоного кольору з маркуванням 2A 65-100;

-мобільний телефон «NOKIA 6300» IMEI НОМЕР_2 із СІМ-картою № НОМЕР_3 вилучений у ОСОБА_4 ;

-порожні пачки для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору 204 штуки;

-мішки з тютюном 11 штук;

-коробки розміром 45х34х46 см., повністю наповнені цигарками у зіп-пакетах 3 коробки;

-коробки розміром 30х32х30 см., повністю наповнені порожніми пачками для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору 4 коробки;

-коробку, наполовину наповнену порожніми пачками для цигарок з назвою «MELBERA» червоного кольору 1 коробка;

-коробки розміром 31х26х31 см., повністю наповнені порожніми зіп-пакетами 2 коробки;

-станки жовтого кольору, для автоматичного виготовлення цигарок із маркуванням «HVK MAKINA» - 2 штуки;

-станок білого кольору, для пакування цигарок із маркуванням «NITTO M-19» - 1 штука;

-коробку розміром 71х42х40 см., повністю наповнену тютюном 1 штука;

-сейф-пакет, в який поміщено цигарки, які знаходились у станку «HVK MAKINA» - 1 штука;

-сейф-пакет, в який поміщено цигарки, які знаходились біля станку «NITTO M-19» - 1 штука;

-сейф-пакет, в який поміщено п`ять пачок цигарок «MELBERA», що знаходились біля пакувального станка;

-сигаретні «гільзи» для наповнення тютюном, що складаються із фільтру та сигаретного паперу 53 коробки по 550 «гільз» у кожній;

-товарно-транспортну накладну № на 1 аркуші;

-мобільний телефон «SAMSUNG A-30» IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із СІМ-картою НОМЕР_6 вилучений у ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон «IPHONE 13» IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 без СІМ-карти вилучений у ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон «NOKIA 1202 +2» IMEI НОМЕР_9 із СІМ-картою НОМЕР_10 вилучений у ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон «NOKIA 1202 х2/02» IMEI НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із СІМ-картою НОМЕР_13 вилучений у ОСОБА_6 ;

-мобільний телефон «ASTRO A171» IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із СІМ-картою НОМЕР_16 вилучений у ОСОБА_7 ;

-коробку розміром 31х26х31 см., повністю наповнену порожніми зіп-пакетами 1 коробка;

-коробки розміром 72х42х22 см., повністю наповнені тютюном 6 коробок;

-мішки, повністю наповнені тютюном 7 мішків..

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору Генічеської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1