У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.11.2024 Справа №607/24843/24 Провадження №1-кс/607/6828/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000103 від 04.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307; ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також клопоче про розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засіданні старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 04.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307; ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна організація та окрема група осіб, у тому числі військовослужбовці, діючи за попередньою змовою на території Тернопільської області та інших областей України здійснюють незаконне виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин із використанням мережі Інтернет - месенджера «Telegram» та шляхом пересилання за допомогою поштового зв`язку. Окрім цього, члени злочинної організації здійснювали поводження з вогнепальною зброєю та бойовими припасами без передбаченого законом дозволу.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи та інші використовували кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме, отримували так званий «залог» за наркотичні засоби та психотропні речовини та оплачували винагороду особам за їх роботу у злочинній діяльності, здійснювали закупівлю обладнання, реагентів необхідних для виготовлення психотропних речовин, також закуповували інші види наркотичних засобів та психотропних речовин, для їх перепродажу. Окрім цього здійснювали фінансові операції з коштами, які здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме вчиняли дії, спрямовані на приховування та маскування їх походження.

При отриманні чи пересиланні відправлень наркотичних засобів чи психотропних речовин, прекурсорів за допомогою поштового зв`язку, для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам злочинної організації, винагороди за їх роботу та отримання ними вказаної плати тобто при здійсненні фінансування наркозлочинності використовували банківські рахунки та карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Старший слідчий зазначає, що інформація щодо руху коштів по вищевказаних картах та рахунках має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках (картках).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , за номерами банківських карт НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даних карткових рахунках в період з моменту відкриття рахунку по 27.11.2024, в паперовому або електронному вигляді, а саме:

-документів, які містять інформацію по вказаних номерах банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на ім`я яких відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номерами вищевказаних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії або у електронному вигляді, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, імен фізичних осіб, по кожній операції в період часу з дати відкриття до 27.11.2024, в паперовому або електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття рахунків по 27.11.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з моменту відкриття рахунків по 27.11.2024;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з вищезазначених карт - рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-інформації про фінансові номера (операторів стільникового зв`язку), які прив`язані до вказаних банківських карт - рахунків (із використанням яких здійснювалися фінансові операції по вказаних банківських картах);

-інформації про номера ІМЕІ та назви мобільних телефонів, які використовуються для з`єднання при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картами - рахунками, при використанні Інтернет додатку (програми);

-інформації про з`єднання із ІР-адресами та МАС адреса комп`ютера при здійсненні входу чи будь яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картами - рахунками, при використанні Інтернет додатку (програми), а також у разі наявності інформації, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, які обслуговували ПЕОМ.

Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1