печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході здійснення розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службові особи ряду суб`єктів господарювання, вступивши в злочинну змову зі службовими особами державних контролюючих органів, здійснили привласнення державних коштів, та подальше проведення фінансових операцій, спрямованих на маскування (приховування) реальних джерел їх походження.

Серед іншого встановлено факти протиправної фінансової діяльності посадових осіб ряду пов`язаних між собою страхових та фінансових компаній, яка полягає у проведенні схематичних фінансових операцій та удаваних правочинів, метою яких є розкрадання бюджетних коштів, а також виведення капіталів діючих вітчизняних підприємств у тіньовий обіг з подальшим переведенням безготівкових грошових коштів у готівку та легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом.

Схема протиправної діяльності полягає в тому, що суб`єктами господарювання реального сектору економіки («замовниками»), серед яких: вітчизняні виробничі підприємства, експортери, переможці публічних закупівель та інші реально діючі підприємства, укладаються фіктивні угоди добровільного страхування майна та/або фінансових ризиків зі страховими компаніями безпосередньо або через страхових агентів, на розрахункові рахунки яких перераховуються кошти у вигляді страхових платежів від клієнтів («замовників»), які в подальшому перераховуються на рахунки підконтрольних юридичних та/або фізичних осіб - підприємців під виглядом виплати агентської винагороди, сплати за придбання «сміттєвих» цінних паперів, часток статутних капіталів товариств тощо. Останні ж, використовуючи схему «зустрічного потоку», перераховують грошові кошти «замовників» на банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично реалізовують товар кінцевому споживачеві за готівковий розрахунок через власну мережу об`єктів роздрібної торгівлі.

Після чого отримані від суб`єктів роздрібної мережі готівкові кошти повертаються клієнтам («замовникам») за вирахуванням відсоткової винагороди від загальної суми отриманих на банківські рахунки безготівкових коштів.

Так, встановлено, що в період 2023 - 2024 років із розрахункових рахунків ряду юридичних осіб приватного права (в т.ч. переможців публічних закупівель), а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інші, систематично перераховувались грошові кошти в адресу пов`язаних суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання посередницьких послуг на ринку страхування, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші, з призначенням платежів «добровільне страхування майна», «добровільне страхування фінансових ризиків», «придбання частки в статутному капіталі».

Загальна сума отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від клієнтів грошових коштів за страховими платежами, в період 2023-2024 становить понад 663 млн. грн.

Відповідно статті 69, Розділу XII ЗУ «Про страхування», страховий посередник зобов`язаний перерахувати отримані страхові та/або перестрахові премії страховику-резиденту та/або перестраховику-резиденту, страхові та/або перестрахові виплати клієнту-резиденту у строк, визначений договором із страховиком та/або перестраховиком чи клієнтом, але не пізніше трьох робочих днів з дня отримання таких коштів.

Однак, отримані страховим посередником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти від клієнтів не пізніше наступного дня перераховувались на банківські рахунки пов`язаних між собою «ризикових» товариств, що здійснюють діяльність з надання фінансових послуг, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та інших під виглядом оплати за частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та інших, відступлення права вимоги, повернення фінансового кредиту.

Загальна сума коштів, перерахованих страховим посередником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в адресу підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в період 2023-2024, становить понад 1 млрд. грн.

Проведеним аналізом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з моменту відкриття по теперішній час, не встановлено транзакцій щодо внесення грошових коштів в якості поповнення статутних капіталів даних товариств.

Загальний оборот коштів за весь період становить: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - 344 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 131 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 131 тис. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 112 тис. грн.

В подальшому, з метою легалізації грошових коштів клієнтів, шляхом їх обготівкування та/або зарахування зустрічних вимог перед іншими юридичними особами, фінансові компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перераховували їх в адресу суб`єктів господарювання сфери роздрібної торгівлі продуктами харчування, тютюновими та алкогольними виробами, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), а також в адресу платіжних установ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 - платіжні термінали City24) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 - платіжні термінали ІНФОРМАЦІЯ_25 ), в якості надання фінансового кредиту.

Після чого, отримані від суб`єктів роздрібної торгівлі та платіжних установ готівкові кошти повертаються страхувальникам за вирахуванням відсоткової винагороди від загальної суми отриманих на банківські рахунки безготівкових коштів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, перевірки достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності по господарським операціям, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме фінансово-господарських документів по взаємовідносинам з клієнтами та контрагентами, за період з 01.01.2022 по 08.10.2024:

- договорів добровільного страхування та/або договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них;

- договорів страхування відповідальності страхових посередників та/або договорів, укладені зі страховими компаніями, від імені та в інтересах яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснювало діяльність з реалізації страхових продуктів, з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них;

- договорів купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПpAT « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них, а також актів приймання-передачі відповідних часток в статутному капіталі;

- документів, що засвідчують внесення адміністративного збору за державну реєстрацію змін до установчих документів придбаних товариств;

- договорів доручень на надання агентських послуг та/або договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), а також документів, що підтверджують виплати агентських винагород та платіжні доручення за вказаними договорами доручення;

- договорів відступлення прав вимоги з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- всіх наявних договорів відступлення прав вимоги з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них;

- договорів надання/отримання фінансових допомог, позик, розстрочок, відстрочок сплати платежів та/або зобов`язань з усіма змінами, доповненнями, додатками та додатковими угодами до них, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47463/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1