Справа № 297/4682/24
УХВАЛА

10 грудня 2024 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника володільця майна Міжнародного благодійного фонду «Здоров`я майбутнього» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Берегівського районного суду від 20.11.2024 року,

встановив:

06 грудня 2024 року до суду звернувся представник заявника Міжнародного благодійного фонду «Здоров`я майбутнього» адвокат ОСОБА_3 з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Берегівського районного суду від 20.11.2024 року у кримінальному провадженні №0000322 від 19.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме просить скасувати арешт та повернути вилучене майно: 1) дві картонні коробки, в яких знаходиться сто упаковок воланів для бадмінтону «VICTOR GOLD CHAMPION» (п?ятдесят упаковок у коробці); 2) дві картонні коробки, в яких знаходиться сто п?ятдесят упаковок воланів для бадмінтону «VICTOR PRO COURT» (в одній коробці п?ятдесят упаковок, в іншій коробці сто упаковок); 3) чотири картонні коробки, в яких знаходиться двісті упаковок воланів для бадмінтону «VICTOR PRO COURT» (в одній коробці п?ятдесят упаковок); 4) три картонні коробки, в яких знаходиться сто п?ятдесят упаковок воланів для бадмінтону «VICTOR GOLD MAXIMA» у кількості сто п?ятдесят упаковок (п?ятдесят упаковок у кожній коробці);5) одна картонна коробка, в якій знаходиться десять упаковок з сітками для бадмінтону «VICTOR C - 7004 W»; 6) дві картонні коробки, в яких знаходяться двадцять одна упаковка чохлів для ракеток «VICTOR DOUBLE THERMO BEG 9114 D»; 7) одна картонна коробка, в якій знаходиться тридцять одна упаковка чорного одягу марки «VICTOR»; 8) одна картонна коробка, в якій знаходиться дев?яносто дві упаковки чорного одягу марки «VICTOR»; 9) три картонні коробки, в яких знаходиться машинка для подачі м?ячів «DE RACETLUB POWER SHOT 3A» (в кожній коробці по одній машинці з інструкцією та комплектуючими); 10) одна картонна коробка, в якій пристрій для подачі воланів для бадмінтону «DE RACETLUB PRO FLIGHT 5003»; 11) одна картонна коробка, в якій пристрій для подачі воланів для бадмінтону «DE RACETLUB PRO FLIGHT 5003»; 12) одна картонна коробка, в якій пристрій для подачі воланів для бадмінтону «DE RACETLUB PRO FLIGHT 5003»; 13) п?ятнадцять картонних коробок з дитячими іграшками з написом «F08001210 GAME OF LIFE CLASSIC»; 14) одна картонна коробка з дитячими іграшками з написом «F08006570 GAME OF LIFE CLASSIC»; 15) три картонні коробки з дитячими іграшками з написом «PRE SCHOOL F2182»; 16) одна картонна коробка з дитячими іграшками з написом « PRE SCHOOL F2074»; 17) дві картонні коробки з дитячими іграшками з написом « PRE SCHOOL F2288»; 18) одна картонна коробка з дитячими іграшками з написом « PRE SCHOOL F0686FF10»; 19) одна картонна коробка з дитячими іграшками з написом « PRE SCHOOL F2288»; 20) дві картонні коробки з дитячими іграшками з написом « PRE SCHOOL F4822»; 21) три картонні коробки з дитячими іграшками з написом « CREATIVE PLAY F1039»; 22) дві картонні коробки з дитячими іграшками з написом « CREATIVE PLAY F3642»; 23) чотири картонні коробки з дитячими іграшками з написом « DOLLS F3872»»; 24) три картонні коробки з дитячими іграшками з написом «ACTION FIGURES F2246»; 25) одна картонна коробка, в якій знаходиться дитяча іграшка «FORCE FX ELITE LIGHTSABER»; 26) документи на вищевказані речі на двадцяти чотирьох аркушах, які поміщено до паперового конверту НПУ, Міжнародному благодійному фонду «Здоров`я майбутнього».

Клопотання мотивоване тим, що з матеріалів кримінального провадження не вбачається, що відносно майна, на яке було накладено арешт, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Окрім цього, матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що існує потреба у застосуванні арешту такого майна.

Так, на запит № 16581/106/27/02/2-2024 від 22 листопада 2024 року дізнавача СД Берегівський РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 щодо надання інформації в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000322 від 19 листопада 2024 р., Міжнародним благодійним фондом «Здоров`я майбутнього» було надано відповідь та підтверджуючі документи, відповідно до яких Міжнародним благодійним фондом «Здоров`я майбутнього», номер отримувача в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги ЄР6552, було оформлено чотири декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та за результатом митного оформлення Автоматизованою системою реєстрації гуманітарної допомоги, цим деклараціям, присвоєно відповідні номери.

Крім того, під час проведення митного оформлення, співробітниками Закарпатської митниці, пункту пропуску «Лужанка Берегшурань», митний пост «Астей», було проведено огляд товарів, транспортного засобу, ручної поклажі та багажу, за результатом якого встановлено, що вантаж відповідає заявленому в товаросупровідних документах та порушень не виявлено. Складено відповідний Акт UA305200/2024/000300 від 18.11.2024 року.

Перевізником зазначеного вантажу було Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕТС» () на підставі Договору №15/01/2024 від 15 січня 2024 року про співпрацю з перевезення вантажів в міжнародному та внутрішньодержавному сполученні. Перевезення вантажу здійснювалось транспортним засобом: Peugeot Boxer, реєстраційний номер: НОМЕР_1 , водій транспортного засобу: ОСОБА_5 .

Гуманітарний вантаж, а саме спортивне екіпірування та приладдя, відповідно до декларацій, призначається для Громадської організації «Федерація бадмінтону України», в рамках Меморандуму про партнерство та співробітництво від 01 жовтня 2024 року для забезпечення спортивною формою та інвентарем спортсменів Національної збірної команди України з бадмінтону, які беруть участь у національних та міжнародних змаганнях.

Таким чином, заявник зазначає, що сектору дізнання Берегівського районного відділу поліції Головного управління у Закарпатській області було подано документи, включаючи декларації, які є достовірними та законними, тому арешт на майно накладено необгрунтовано.

Представник володільця майна Міжнародного благодійного фонду «Здоров`я майбутнього» адвокат ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, у поданому клопотанні просив розглянути дане клопотання без його участі.

Начальник СД Берегівського РВП ГУНП ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_7 в судове засідання також не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі та зазначили, що не заперечують проти передання на відповідальне зберігання вилученого майна, так як на даний час в кримінальному провадженні ще не прийнято кінцеве рішення.

Дослідивши матеріали клопотання, та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до абзацу 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Берегівського районного суду № 297/4682/24 від 20.11.2024 року було задоволено клопотання дізнавача СД Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000322 від 19.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час огляду місця події 18.11.2024 року в с. Астей в період часу з 15:05 год. по 16:24 год. в транспортному засобі марки «Peugeot», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , а саме на: 1) дві картонні коробки, в яких знаходиться сто упаковок воланів для бадмінтону «VICTOR GOLD CHAMPION» (п?ятдесят упаковок у коробці); 2) дві картонні коробки, в яких знаходиться сто п?ятдесят упаковок воланів для бадмінтону «VICTOR PRO COURT» (в одній коробці п?ятдесят упаковок, в іншій коробці сто упаковок); 3) чотири картонні коробки, в яких знаходиться двісті упаковок воланів для бадмінтону «VICTOR PRO COURT» (в одній коробці п?ятдесят упаковок); 4) три картонні коробки, в яких знаходиться сто п?ятдесят упаковок воланів для бадмінтону «VICTOR GOLD MAXIMA» у кількості сто п?ятдесят упаковок (п?ятдесят упаковок у кожній коробці); 5) одна картонна коробка, в якій знаходиться десять упаковок з сітками для бадмінтону «VICTOR C - 7004 W»; 6) дві картонні коробки, в яких знаходяться двадцять одна упаковка чохлів для ракеток «VICTOR DOUBLE THERMO BEG 9114 D»; 7) одна картонна коробка, в якій знаходиться тридцять одна упаковка чорного одягу марки «VICTOR»; 8) одна картонна коробка, в якій знаходиться дев?яносто дві упаковки чорного одягу марки «VICTOR»; 9) три картонні коробки, в яких знаходиться машинка для подачі м?ячів «DE RACETLUB POWER SHOT 3A» (в кожній коробці по одній машинці з інструкцією та комплектуючими); 10) одна картонна коробка, в якій пристрій для подачі воланів для бадмінтону «DE RACETLUB PRO FLIGHT 5003»; 11) одна картонна коробка, в якій пристрій для подачі воланів для бадмінтону «DE RACETLUB PRO FLIGHT 5003»; 12) одна картонна коробка, в якій пристрій для подачі воланів для бадмінтону «DE RACETLUB PRO FLIGHT 5003»; 13) п?ятнадцять картонних коробок з дитячими іграшками з написом «F08001210 GAME OF LIFE CLASSIC»; 14) одна картонна коробка з дитячими іграшками з написом «F08006570 GAME OF LIFE CLASSIC»; 15) три картонні коробки з дитячими іграшками з написом «PRE SCHOOL F2182»; 16) одна картонна коробка з дитячими іграшками з написом « PRE SCHOOL F2074»; 17) дві картонні коробки з дитячими іграшками з написом « PRE SCHOOL F2288»; 18) одна картонна коробка з дитячими іграшками з написом « PRE SCHOOL F0686FF10»; 19) одна картонна коробка з дитячими іграшками з написом « PRE SCHOOL F2288»; 20) дві картонні коробки з дитячими іграшками з написом « PRE SCHOOL F4822»; 21) три картонні коробки з дитячими іграшками з написом « CREATIVE PLAY F1039»; 22) дві картонні коробки з дитячими іграшками з написом « CREATIVE PLAY F3642»; 23) чотири картонні коробки з дитячими іграшками з написом « DOLLS F3872»»; 24) три картонні коробки з дитячими іграшками з написом «ACTION FIGURES F2246»; 25) одна картонна коробка, в якій знаходиться дитяча іграшка «FORCE FX ELITE LIGHTSABER»; 26) документи на вищевказані речі на двадцяти чотирьох аркушах, які поміщено до паперового конверту НПУ(а.с. 58-61).

На той час, володільцем - перевізником вищезазначених предметів та документів був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 .

Частиною 3 ст. 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 4, ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, на яке накладено арешт; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Із системного аналізу наведених норм КПК України можливо зробити висновок, що слідчому судді при вирішення питання накладення арешту майна, та при розгляді його скасування, при обґрунтованості такого клопотання, слід обирати такий спосіб арешту майна, який не призведе до надмірного обмеження прав володільця майна, яке суттєво позначиться на його інтересах.

Так, слід зазначити, що із доданих до клопотання доказів, а саме декларація №24UA120001002LINH2 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, дата митного оформлення: 18.11.2024 року; декларація №24UA120001002LJ8H2 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, дата митного оформлення: 18.11.2024 року; декларація №24UA120001002LJZH5 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, дата митного оформлення: 18.11.2024 року; декларація №24UA120001002LKHH8 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, дата митного оформлення: 18.11.2024 року; копія Акту проведення огляду (переогляду) товарів, транспортного засобу, ручної поклажі та багажу UA305200/2024/000300 від 18.11.2024 року; копія Договору №15/01/2024 від 15 січня 2024 року про співпрацю з перевезення вантажів в міжнародному та внутрішньодержавному сполученні; Меморандуму про партнерство та співробітництво від 01.10.2024 року; лист ГО «Федерація бадмінтону України» №178 від 08.10.2024 року, вбачається, що арештоване майно належить Міжнародному благодійному фонду «Здоров`я майбутнього», воно є володільцем даного майна, а перевезення згаданих вище речей здійснював ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, оскільки відсутні підстави у подальшому зберіганні арештованого майна в органі дізнання, вказане ствердили у своїх заявах начальник СД Берегівського РВП ГУНП та прокурор, які були ініціаторами накладення арешту та з метою застосування найменш обтяжливого способу арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про можливість передання арештованого майна володільцю Міжнародному благодійному фонду «Здоров`я майбутнього» на відповідальне зберігання та користування без права відчуження.

Згідно ч. 2 і ч. 3 ст. 169 КПК України копія судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна негайно після його оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копія надсилається таким особам не пізніше наступного робочого дня.

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

У зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слід зобов`язати прокурора ОСОБА_7 після отримання копії ухвали негайно вжити заходи щодо її виконання та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Керуючись ст.ст. 174, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання представника володільця майна Міжнародного благодійного фонду «Здоров`я майбутнього» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Берегівського районного суду від 20.11.2024 року задовольнити частково. Майно та документи, а саме:

1) дві картонні коробки, в яких знаходиться сто упаковок воланів для бадмінтону «VICTOR GOLD CHAMPION» (п?ятдесят упаковок у коробці);

2) дві картонні коробки, в яких знаходиться сто п?ятдесят упаковок воланів для бадмінтону «VICTOR PRO COURT» (в одній коробці п?ятдесят упаковок, в іншій коробці сто упаковок);

3) чотири картонні коробки, в яких знаходиться двісті упаковок воланів для бадмінтону «VICTOR PRO COURT» (в одній коробці п?ятдесят упаковок);

4) три картонні коробки, в яких знаходиться сто п?ятдесят упаковок воланів для бадмінтону «VICTOR GOLD MAXIMA» у кількості сто п?ятдесят упаковок (п?ятдесят упаковок у кожній коробці);

5) одна картонна коробка, в якій знаходиться десять упаковок з сітками для бадмінтону «VICTOR C - 7004 W»;

6) дві картонні коробки, в яких знаходяться двадцять одна упаковка чохлів для ракеток «VICTOR DOUBLE THERMO BEG 9114 D»;

7) одна картонна коробка, в якій знаходиться тридцять одна упаковка чорного одягу марки «VICTOR»;

8) одна картонна коробка, в якій знаходиться дев?яносто дві упаковки чорного одягу марки «VICTOR»;

9) три картонні коробки, в яких знаходиться машинка для подачі м?ячів «DE RACETLUB POWER SHOT 3A» (в кожній коробці по одній машинці з інструкцією та комплектуючими);

10) одна картонна коробка, в якій пристрій для подачі воланів для бадмінтону «DE RACETLUB PRO FLIGHT 5003»;

11) одна картонна коробка, в якій пристрій для подачі воланів для бадмінтону «DE RACETLUB PRO FLIGHT 5003»;

12) одна картонна коробка, в якій пристрій для подачі воланів для бадмінтону «DE RACETLUB PRO FLIGHT 5003»;

13) п?ятнадцять картонних коробок з дитячими іграшками з написом «F08001210 GAME OF LIFE CLASSIC»;

14) одна картонна коробка з дитячими іграшками з написом «F08006570 GAME OF LIFE CLASSIC»;

15) три картонні коробки з дитячими іграшками з написом «PRE SCHOOL F2182»;

16) одна картонна коробка з дитячими іграшками з написом « PRE SCHOOL F2074»;

17) дві картонні коробки з дитячими іграшками з написом « PRE SCHOOL F2288»;

18) одна картонна коробка з дитячими іграшками з написом « PRE SCHOOL F0686FF10»;

19) одна картонна коробка з дитячими іграшками з написом « PRE SCHOOL F2288»;

20) дві картонні коробки з дитячими іграшками з написом « PRE SCHOOL F4822»;

21) три картонні коробки з дитячими іграшками з написом « CREATIVE PLAY F1039»;

22) дві картонні коробки з дитячими іграшками з написом « CREATIVE PLAY F3642»;

23) чотири картонні коробки з дитячими іграшками з написом « DOLLS F3872»»;

24) три картонні коробки з дитячими іграшками з написом «ACTION FIGURES F2246»;

25) одна картонна коробка, в якій знаходиться дитяча іграшка «FORCE FX ELITE LIGHTSABER»;

26) документи на вищевказані речі на двадцяти чотирьох аркушах, які поміщено до паперового конверту НПУ, на які у кримінальному провадженні №0000322 від 19.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, ухвалою слідчого судді №297/4682/24 від 20.11.2024 року накладено арешт повернути володільцю майна Міжнародному благодійному фонду «Здоров`я майбутнього» на відповідальне зберігання та користування без права відчуження.

Зобов`язати прокурора ОСОБА_7 після отримання копії ухвали негайно вжити заходи щодо її виконання та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9