У Х В А Л А

28 серпня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000088 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

21.08.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в проваджені слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.01.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , взявши до рук свій мобільний телефон з сімкартою НОМЕР_2 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставив оголошення з приводу продажу полотен для малювання в кількості 20 шт., в подальшому почав вести листування з покупцем з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 в додатку «Вайбер», який повідомив, що оплатив товар за повною предоплатою у розмірі 28250 грн за 20 полотен, на що ОСОБА_5 ,. погодився. Йому було надіслано посилання для підтвердження угоди про оплату, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому перейшовши за посиланням на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахував зі банківської картки НОМЕР_4 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_5 з грошові кошти в загальному розмірі 28250. В подальшому покупець припинив виходити на зв`язок. До теперішнього часу грошові кошти заявнику повернуто не було.

18.01.2024 в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який дав показання, що 12.01.2024 приблизно о 14:00, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 взявши до рук свій мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_2 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставив оголошення з приводу продажу полотен для малювання в кількості 20 шт. В подальшому, цього ж дня, він почав вести переписку з покупцем на ім?я ОСОБА_6 з мобільним номером телефону НОМЕР_3 в додатку «Вайбер», якій сподобалась пропозиція потерпілого. Після обговорення всіх нюансів, покупець повідомив, що переказала ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 1 400 грн., але повідомила, що для підтвердження угоди оплати через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потрібно пройти верифікацію і надіслала останньому посилання, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 card/ НОМЕР_6 card7dd.

ОСОБА_5 перейшовши за посиланням на своєму мобільному телефоні, написав свій номер банківської картки і CVV- код та CVV-2. Після чого, відразу почав телефонувати мобільний номер телефону (номер вказати не може, не записав), де невідома особа, представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомив, що для підтвердження платежу, необхідно натиснути 1 на клавішному наборі. Після підтвердження операції, ОСОБА_5 , помітив, що на його картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є 28 250 грн. 00 коп., які були на кредитному ліміті. Після чергового входу в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до потерпілого знову подзвонив той самий номер телефону (не пам?ятає цифри), і знову повідомив, що для підтвердження проведення операції, необхідно натиснути 1, що він і зробив.

В подальшому, 13.01.2024 приблизно о 09 год. 00 хв., ОСОБА_5 зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на своєму мобільному телефоні, побачив, що його банківська кратка НОМЕР_7 заблокована, а грошові кошти у розмірі 28 250 грн. надіслані на його другу банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Після цього, потерпілому висвітилось зображення, де покупець повідомив, що це його грошові кошти і вимагав повернути їх. Після вказаного сповіщення, ОСОБА_5 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » самостійно, зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 у розмірі 28 250 грн. 00 коп., але після переказу вказаних грошових коштів, він зрозумів, що його ошукали.

Таким чином, у слідчого виникли підстави вважати, що в ході шахрайських дій невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 28250 гривень, чим завдала майнової шкоди останньому на вищезазначену суму.

В ході досудового розслідування, 05.08.2024 оглянуто інформацію отриману в порядку ст. 159 КПК України по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , в ході огляду якої встановлено, що вказаний картковий рахунок відкрито на ОСОБА_7 . Також встановлено, що 12.01.2024, після переказу потерпілим грошових коштів в сумі 28 250 грн. на вказаний рахунок - ОСОБА_7 одразу почав здійснювати перекази грошових коштів на банківські картки іншого банку АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до карткових рахунків: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Як на правове обгрунтування клопотання слідчий посилається на положення ст. ст. 159, 162 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000088 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 :

- документів особи (осіб) власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особової справи банку щодо вказаної особи;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткових рахунків по 28.08.2024 на зазначених банківських рахунків, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткових рахунків по 28.08.2024, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу (осіб) що відкривала банківські рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 28 жовтня 2024 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1