Справа № 206/3817/23
Провадження № 1-кс/206/1021/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2024м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.08.2023 під № 0000268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000268 від 17.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, згідно розробленої злочинної схеми, службові особи Луганського комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підпорядкованих йому підрозділів, зловживаючи своїми службовими становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, складають, видають завідомо неправдиві офіційні документи щодо наявності у військово зобов`язаних осіб групи інвалідності. У подальшому зазначені документи спрямовуються до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та слугують підставою для визнання військовозобов`язаних осіб непридатними до військової служби та виключення із військового обліку, що у свою чергу завдає істотної шкоди державним інтересам в умовах воєнного стану. Під час досудового розслідування у операторів мобільного зв`язку отримано тимчасовий доступ до телефонних з`єднань, за результатами аналізу яких встановлено, що 9 осіб проходили лікування в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сєвєродонецької міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але на період лікування фактично перебували за межами міста Дніпро, де фактично здійснює діяльність вказані медичні заклади, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На підставі наданих зазначеними громадянами даних щодо звернень до лікарів, результатів обстежень та проходження стаціонарних лікувань, комісією Луганського комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняті рішення про встановлення інвалідності, які з урахуванням встановлених обставин, викликають сумніви щодо їх об`єктивності.

Відповідно до отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » такі особи є клієнтами банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , за період з 24.02.2023 по 22.08.2023.

У зв`язку з викладеними обставинами, на теперішній час існує необхідність в проведенні перевірки щодо фактичного місця перебування ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 які проходили лікування в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 24.02.2023 по 22.08.2023.

У зв`язку з чим, у кримінальному провадженні виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ) та здійснення їх виїмки щодо клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 , за період з 24.02.2023 по 22.08.2023.

На підставі викладеного, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні слідча підтримала подане клопотання, та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, що не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.08.2023; копію протоколу обшуку від 22.08.2023; копії медичних документацій відносно: ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ; відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на запит слідчого; та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.08.2023 під № 0000268 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

банківських рахунків із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів на обслуговування, документів які надавались клієнтами банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 та іншими особами за довіреністю при відкритті, закритті зазначеного рахунку та на право їм користуватись та розпоряджатись грошовими коштами;

документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам клієнтів банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11 у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції, за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

платіжних документівз відомостями: про підписантів платіжних документів, з зазначенням особи якою накладено електронний підпис, дати та часуза період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

заяв на зняття готівкових грошових коштів (переведення на депозит, корпоративний рахунок), чеків, видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень та інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків клієнтів банку: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

відомостей про банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювались зняття готівкових коштів із діючих банківських карток ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату, за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

фото (відео) осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів із діючих банківських карток ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 з банкоматів із зазначенням: дати, часу та адреси (номеру) банкомату,за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання, вхід до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо «ІР - адрес» з яких відбувалося управління рахунком клієнів банку: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , за період з 24.02.2023 по 22.08.2023;

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяця з дня її винесення, тобто до 10.11.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошений 10.10.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1