Справа № 683/3361/24
УХВАЛА
28 жовтня 2024 року м. Старокостянтинів
встановив:
22 жовтня 2024 року слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 15 жовтня 2024 року близько 14 год. 15 хв. перебуваючи за адресою свого проживання на його номер телефону зателефонувала невідома особа із номеру телефону № НОМЕР_1 , яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що необхідно здійснити перерахунок виплат, для чого потрібно надати дані банківської картки. В подальшому, підтримуючи зв`язок в телефонному режимі із номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ОСОБА_5 надав дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , CVV-код та термін дії, а також цифрові комбінації, що надходили в смс-повідомленнях від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого із вищевказаного карткового рахунку було переказано грошові кошти в сумі 17 700 грн. на невстановлений рахунок.
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах,
сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.10.2024 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 15.10.2024 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку
№ НОМЕР_7 , за період часу з 15.10.2024 по дату виконання ухвали.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Достатньою підставою вважаю, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 163 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького
РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції
ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_7 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.10.2024 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 15.10.2024 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку
№ НОМЕР_7 , за період часу з 15.10.2024 по дату виконання ухвали.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних в одній із філій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованих в м.Хмельницький.
Ухвала діє до 28 грудня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя