Справа № 555/251/23
Номер провадження 1-кс/555/418/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" серпня 2024 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання начальника СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000037 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

29.07.2024 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000037 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом благодійної діяльності, на початку березня 2022 року, створив цифровий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Instagram», який є аналогом всеукраїнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході здійснення вищевказаної діяльності, дана особа здійснює збір грошових коштів для дітей-інвалідів, при цьому будь-якої грошової допомоги останнім не надає, а отримані кошти витрачає на власний розсуд. На сторінці вищезгаданого акаунту, ОСОБА_5 , розмістив реквізити банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який небайдужі громадяни відправляють грошові кошти.

20.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області від 23.02.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5

19.06.2024 вилучену інформацію про рух коштів по банківському рахунку емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 оглянуто. В ході огляду встановлено, що на вказаний банківський рахунок здійснено ряд переказів грошових коштів, що ймовірно отримані злочинним шляхом.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про осіб, які здійснили перекази грошових коштів на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з метою встановлення осіб, які здійснили перекази грошових коштів та інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ІІ.Позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибули, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000037 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.190 КК України по факту того що, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом благодійної діяльності, на початку березня 2022 року, створив цифровий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «Instagram», який є аналогом всеукраїнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході здійснення вищевказаної діяльності, дана особа здійснює збір грошових коштів для дітей-інвалідів, при цьому будь-якої грошової допомоги останнім не надає, а отримані кошти витрачає на власний розсуд. На сторінці вищезгаданого акаунту, ОСОБА_5 , розмістив реквізити банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який небайдужі громадяни відправляють грошові кошти.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже інформація, до якої він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області начальникові слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , головному інспектору 1-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 а саме:

- інформацію з повною розшифровкою щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та повні анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, по операціях здійснених згідно таблиці:

Дата операціїДата списання/ зарахуванняКвитанція/код авторизаціїНайменування операції та місце проведенняВалюта операціїСума у валюті операціїСума у валюті рахунку
04.11.202204.11.Зарахування переказу MoneysendUAH500,00500,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

06.11.202207.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH500,00500,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

07.11.202207.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH500,00500,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

07.11.202207.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH2 700,002 700,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_8

09.11.202209.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH2 000,002 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8

11.11.202211.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH2 870,002 870,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8

11.11.202211.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH13 000,0013 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_8

11.11.202211.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, ІНФОРМАЦІЯ_8

11.11.202211.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH400,00400,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

12.11.202214.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH1 200,001 200,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

13.11.202214.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH990,00990,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

15.11.202215.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

15.11.202215.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH500,00500,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

17.11.202217.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH23 000,0023 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

17.11.202217.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH20 000,0020 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

17.11.202217.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH500,00500,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

18.11.202218.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH8 700,008 700,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

23.11.202223.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

24.11.202224.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH12 000,0012 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

26.11.202228.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH1 500,001 500,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

27.11.202228.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH2 624,132 624,13
IBOXBANK 41(I3002609), KYIV, UKR

28.11.202228.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH10 000,0010 000,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

29.11.202229.11.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH2 000,002 000,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

01.12.202201.12.Зарахування переказу MoneysendUAH500,00500,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

Зняття готівки в терміналі (Оплата
09.12.202209.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

10.12.202212.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH18 000,0018 000,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

2.12.202212.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH20 000,0020 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

12.12.202212.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH25 800,0025 800,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

12.12.202212.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH60 000,0060 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

12.12.202212.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH10 000,0010 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

17.12.202219.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

20.12.202220.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH18 325,0018 325,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

21.12.202221.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH13 500,0013 500,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

21.12.202221.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH5 000,005 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

21.12.202221.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH5 000,005 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

22.12.202222.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH18 000,0018 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

22.12.202222.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH1 000,001 000,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

23.12.202223.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH500,00500,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

24.12.202226.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH400,00400,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

25.12.202226.12.Зарахування переказу MoneysendUAH15,0015,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

25.12.202226.12.Зарахування переказу MoneysendUAH200,00200,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

27.12.202227.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH1 720,001 720,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

27.12.202227.12.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH1 000,001 000,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

8.01.202309.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH3 000,003 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

10.01.202310.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH2 300,002 300,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

10.01.202310.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH20 000,0020 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

12.01.202312.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH35 547,3435 547,34
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

13.01.202313.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH49 940,0049 940,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

13.01.202313.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH37 880,0037 880,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

16.01.202316.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH300,00300,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

18.01.202318.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH13 700,0013 700,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

19.01.202319.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH10 000,0010 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

19.01.202319.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH300,00300,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

20.01.202320.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH366,50366,50
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

20.01.202320.01.Зарахування переказу MoneysendUAH2 074,872 074,87
IBOXBANK 41(I3002609), KYIV, UKR

20.01.202320.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH200,00200,00
ІНФОРМАЦІЯ_11 (I0110SWQ), DNIPRO, НОМЕР_3

20.01.202320.01.Поповнення через ІНФОРМАЦІЯ_12 UAH11 395,0011 395,00
(B7291845), KYIV, UKR

20.01.202320.01.Зарахування переказу MoneysendUAH1 724,001 724,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

20.01.202320.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH20,0020,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

20.01.202320.01.Зарахування переказу Moneysend ABNKUAH16,0016,00
(P2POUTM), P2POUTM, ІНФОРМАЦІЯ_8

20.01.202320.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH1 000,001 000,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

22.01.202323.01.Зарахування переказу MoneysendUAH450,00450,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

23.01.202323.01.Зарахування переказу MoneysendUAH200,00200,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

24.01.202324.01.Зарахування переказу MoneysendUAH580,00580,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

25.01.202325.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH400,00400,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

25.01.202325.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH1 000,001 000,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

26.01.202326.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH300,00300,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

26.01.202326.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH500,00500,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

28.01.202330.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH2 222,002 222,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

28.01.202330.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH500,00500,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

29.01.202330.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH13 993,0013 993,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

29.01.202330.01.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH4 000,004 000,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

01.02.202301.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH10 089,0010 089,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

03.02.202303.02.Зарахування переказу MoneysendUAH300,00300,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

03.02.202303.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH300,00300,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

03.02.202303.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH6 025,006 025,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

03.02.202303.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH450,00450,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

03.02.202303.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH2 739,002 739,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

03.02.202303.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH1 600,001 600,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

04.02.202306.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH2 150,102 150,10
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

04.02.202306.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH2 000,002 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

04.02.202306.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH2 600,002 600,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

04.02.202306.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH1 400,001 400,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

05.02.202306.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH10 000,0010 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

05.02.202306.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

06.02.202306.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH300,00300,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

09.02.202309.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH2 800,002 800,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

10.02.202310.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH400,00400,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

11.02.202313.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH2 000,002 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

13.02.202313.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH918,00918,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

14.02.202314.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH40 000,0040 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

15.02.202315.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH500,00500,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

15.02.202315.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH2 000,002 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

17.02.202317.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH60 000,0060 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

17.02.202317.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH40 000,0040 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

18.02.202320.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH1 000,001 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

20.02.202320.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH3 000,003 000,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

20.02.202320.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH33 641,0033 641,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

23.02.202323.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH14 300,0014 300,00
ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), KYIV, UKR

23.02.202323.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH25 000,0025 000,00
StatementM(I02604QF), Dnipro, UKR

24.02.202324.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH20 000,0020 000,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

24.02.202324.02.Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 UAH15 000,0015 000,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

24.02.202324.02.Зарахування переказу MoneysendUAH550,00550,00
MONODirect(MONO011), KYIV, UKR

- надати повне розшифрування контрагентів (повний номер банківської платіжної картки та рахунок IBAN), повні анкетні дані осіб-відправників та РНОКПП (ЄДРПОУ);

- у випадку приналежності контрагента до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати документи, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки, документи що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків відповідних контрагентів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1