Провадження № 1-кс/686/7067/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000589,

встановив:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «12.06.2024 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що невстановлена особа, у квітні 2024 року, в період воєнного стану в Україні, зловживаючи довірою, під приводом продажу автотранспорту, заволоділа грошовими коштами у сумі 500 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що являється лікарем-стоматологом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайомий із ОСОБА_6 , так як останній являється зубним техніком. 12.04.2024, перебуваючи на роботі, на мобільний телефон ОСОБА_5 , із абонентським номером НОМЕР_1 , надійшло смс повідомлення в месенджер «Viber», у групу «ДшБ», у якій останній перебуває, також присутні інші зубні техніки. Відкривши дану групу, ОСОБА_5 побачив повідомлення від ОСОБА_6 , який розмістив пост, із свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , про збір грошових коштів на ОСОБА_7 для ЗСУ, який очолює волонтер ОСОБА_8 . Також, під даним постом була розміщена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , володільцем якої являється вищевказаний волонтер ОСОБА_8 , який збирав грошові кошти на ОСОБА_7 для ЗСУ. В подальшому, 12.04.2024, о 19:07 год., з метою допомоги на збір грошових коштів для купівлі Баггі (мотовсюдихід) на ЗСУ, ОСОБА_5 , із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , переказав грошові кошти, у сумі 500 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , з метою збору на ОСОБА_7 (мотовсюдихід) для ЗСУ. Через деякий час, ОСОБА_5 , розмовляючи із знайомим ОСОБА_6 , дізнався що вищевказаний волонтер ОСОБА_8 являється шахраєм, який, шляхом обману, заволодів грошовими коштами, під приводом збору Баггі для ЗСУ.

Враховуючи викладене, а також те, що отримати належним чином завірені копії документів, які підтверджують факт отримання грошових переказів на банківську картку № НОМЕР_3 , на рахунки, які належать ОСОБА_9 , із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів), за період часу з 01.04.2024 по 30.04.2024, отримати неможливо в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_3 , слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених ним документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю(ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було. Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до документів, за період часу з 01.04.2024 р. до дати надходження на виконання ухвали про тимчасовий доступ, які містять інформацію фактично про всі банківські операції, які здійснювались за картковим рахунком № НОМЕР_3 , а також за всіма банківськими рахунками (без конкретизації цих рахунків), які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), а також про облікові записи осіб, їх електронні поштові скриньки, в тому числі й ті, які надають можливість відновити облікові записи, налаштування їх двофакторної авторизації, та про іншу, охоронювану законом інформацію, в тому числі й про персональні дані осіб, залишки коштів по невизначеній кількості рахунків (станом на момент виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ). Однак, зі змісту клопотання слідчого не вбачається, яке значення вказані документи, за такий тривалий період часу, мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000589 від 12.06.2024 р., досудове розслідування у якому здійснюється по факту заволодіння 12.04.2024 р., шляхом шахрайства, належними ОСОБА_5 грошовими коштами, тобто, слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Наведені слідчим доводи про те, що волонтер ОСОБА_8 являється шахраєм (посилаючись фактично на показання потерпілого, які останньому слали відомі з чужих слів), жодним чином не свідчить про те, що належними ОСОБА_5 грошовими коштами міг заволодіти саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), та що саме останній є вищеозначеним волонтером, до того ж, сам слідчий у поданому клопотанні не зазначає, що відомості, які містяться у документах, дозвіл на доступ до яких він планує отримати, можуть бути використані в якості доказів. Не вбачається з матеріалів поданого слідчим клопотання й та обставина, що той ОСОБА_9 , якому присвоєно РНОКПП: НОМЕР_6 , має відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні вказаної юридичної особи. Так, до поданого клопотання слідчим долучено лише: витяг з ЄРДР; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 і надана останнім платіжна інструкція (підтверджуючі факт перерахування потерпілим 12.04.2024 р. грошових коштів, в сумі 500 грн.), інших доказів, на підтвердження обставин, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий, за такий тривалий період часу, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), може бути особою, причетною до вчинення кримінального правопорушення, матеріали клопотання не містять. Окрім того, враховуючи, що 09 серпня 2024 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів» №3886-IX від 18.07.2024 р., яким було внесено зміни до ст. 51 КУпАП, якою передбачено відповідальність за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що у 2024 р. становить 3028грн.), слідчим у клопотанні не доведено, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся до слідчого судді зі вказаним клопотанням.

Враховуючи викладені обставини, подане слідчим клопотання, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000589, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя