Справа № 216/6079/24
провадження 1-кс/216/1863/24
УХВАЛА

іменем України

03 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0001658 від 22.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

28 серпня 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 18.07.2024 заявнику зателефонували з номеру НОМЕР_1 та повідомили, що з його банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 проведені шахрайські дії, для того, щоб уникнути шахрайських дій, потрібно повідомити код з смсповідомлення, які надіслали останні , тим самим невідома особа ввела ОСОБА_4 в оману і отримала доступ до інформації, що складає банківську таємницю та не підлягає розголошенню, зокрема комбінацію цифр, що не підлягає розголошенню власником картки, що в подальшому призвело до списання грошових коштів з банківської картки виданої на ім`я останнього, та в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 20700 гривень, належними заявниці, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », деталей всіх транзакцій, відомості про механізм здійснення транзакції у період з 17.07.2024 по дату отримання тимчасового доступу.

Дана інформація перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001658 від 22.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України з обставин того, що 18.07.2024 заявнику зателефонували з номеру НОМЕР_1 та повідомили, що з його банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 проведені шахрайські дії, для того, щоб уникнути шахрайських дій, потрібно повідомити код з смсповідомлення, які надіслали останні , тим самим невідома особа ввела ОСОБА_4 в оману і отримала доступ до інформації, що складає банківську таємницю та не підлягає розголошенню, зокрема комбінацію цифр, що не підлягає розголошенню власником картки, що в подальшому призвело до списання грошових коштів з банківської картки виданої на ім`я останнього, та в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 20700 гривень, належними заявниці, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котрі містять відомості про:

рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 у період з 17.07.2024 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд),місця проведення платежів (транзакцій) по картковому рахунку, та із зазначенням повних даних про здійсненні транзакції з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків, найменування банківських установ, прізвище ім`я по-батькові користувачів карткового рахунку), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, в яких здійснювалось обготівкування (зняття) грошових коштів, місце розташування терміналів для безготівкової оплати, рахунки,які вони обслуговують та користувачі такими банківських рахунків, дат та часу здійснення таких операцій, з наданням повних банківських реквізитів контрагентів, від яких надходили кошти на банківський рахунок,та контрагентів, які були отримувачами платежів з вказаного рахунку, з повною розшифровкою щодо призначення платежу;

- всі транзакції з використанням безготівкової оплати, з вказанням часу, місця та призначення проведених платежів, найменування та місцезнаходження терміналів для безготівкової оплати, карткові рахунки та їх користувачі, на які надходили грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 у період 17.07.2024 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів .

- повні анкетні дані користувача рахунку, який обслуговується пластиковими картками рахунок яких НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер, договір про надання послуг);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківського карткового рахунку НОМЕР_3 у період 17.07.2024 по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про зміну фінансового номеру.

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 03 листопада 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5