ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/9909/24 Провадження№ 1-кс/636/1166/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із зазначенням адрес розташування базових станцій тощо, відносно сім-карт, за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що перебувають у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з за період часу з 05.02.2024 по 28.02.2024.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , щодо шахрайських дій невідомої особи, яка під видом волонтера на ім`я ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами у сумі 265 448 гривень, які заявник перевів за придбання автомобіля на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Під час допиту громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 10.02.2024 року в обідній час доби він знаходився вдома за вище вказаною адресою та переглядав об`яви на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Натрапив на об`яву в якій було написано, що приганяють автомобілі із-за кордону. Його зацікавила вказана об`ява і він зателефонував по вказаному в об`яві номеру телефона НОМЕР_1 . На його дзвінок відповів чоловік, який назвався ОСОБА_7 . ОСОБА_5 почав задавати питання щодо автомобіля який його зацікавив, а саме Nisan Patrol сірого кольору. ОСОБА_5 запитував у ОСОБА_7 , як виглядає порядок перегонки та оформлення документів. Нащо ОСОБА_7 йому відповів, що в автомобілі все в порядку, ТО пройдене, салон в гарному стані. ОСОБА_5 відповів ОСОБА_7 , що подумає над їхньою пропозицією та перетелефонує. Цього ж дня ОСОБА_5 не перетелефонував їм, був зайнятий своїми хатніми справами, телефон був на беззвучному режимі, ввечері побачив, що ОСОБА_7 телефонував йому 5 разів.

11.02.2024 року близько 20 год. 00 хв. йому знову зателефонував ОСОБА_7 , запитав, що ОСОБА_5 вирішив, нащо останній йому відповів щоб він скинув ОСОБА_5 свої документи, а він відповів, що дасть номер телефону ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , який нібито є директором благодійного фонду. Через декілька хвилин після розмови з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 та сказав, що він є директором благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 попросив його скинути йому документи фонду та його паспорт громадянина України. ОСОБА_6 прислав ОСОБА_5 на месенджер «Viber» фото паспорту громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець АДРЕСА_2 , та виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, і подяку.

ОСОБА_5 почав шукати в інтернеті про цей благодійний фонд. Знайшов сайт в гуглі та сторінку в інстаграмі. Після знайденої інформації та ту яку скинув йому ОСОБА_6 , в ОСОБА_5 не виникало сумнівів, що це можуть бути шахраї, тому він погодився на їхні умови. ОСОБА_6 повідомив, що він на той момент знаходиться на кордоні Польщі та України і сказав, що автомобіль у вівторок, 13.02.2024 року автомобіль буде вже у мене.

11.02.2024 року близько 23:00 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно скинути йому грошей у розмірі 11400 гривень на оформлення «зеленої карти», ОСОБА_5 погодився і ОСОБА_6 надав йому номери карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 куди скинути кошти.

Буквально через 30 хвилин ОСОБА_6 знову зателефонував та сказав, що потрібно ще скинути йому грошей, нібито заплатити за якийсь штраф, а то автомобіль не пропустять через кордон. То ще через деякий час він зателефонував і сказав, що потрібні кошти на транзитні номери. ОСОБА_5 зателефонував нібито брокер на ім`я ОСОБА_9 з номеру НОМЕР_3 . Повідомив, що він буде ставити автомобіль на українську реєстрацію та, що для цього йому потрібні гроші у сумі 75950 гривень. І надав іншу картку № НОМЕР_6 .

12.02.2024 року після 19:00 годин ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок.

Загальна сума перерахованих коштів 265 448 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено абоненські номери, що можуть бути причетні до злочину, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, необхідне з метою встановлення можливих свідків, осіб, що можуть бути причетні до вказаного вище діяння, шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначеної базової станції оператору мобільного зв`язку.

Отримані в оператора телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме номери стільникового оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користувалися особи під час вчинення кримінального правопорушення злочину.

З метою встановлення та доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення маршруту руху осіб, вхідні та вихідні з`єднання, які користувалися номерами встановлені оперативним шляхом, до, під час та після вчинення злочину, їх найбільш тісні зв`язки та зв`язки між собою, необхідно отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Встановлення маршруту руху, вхідні та вихідні з`єднання, дадуть змогу встановити коло осіб причетних до злочину, а також дозволить планувати та проводити подальші слідчі дії.

Таким чином, необхідно отримати інформацію за період часу з 05.02.2024 по 28.02.2024 за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може бути отримано лише за рішенням суду, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити з якими абонентами мобільного зв`язку можливі злочинці підтримували зв`язок.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом, а згідно пункту 9 частини 1 вище вказаної статті підрозділам Міністерства внутрішніх справ України першочергово.

Беручи до уваги вище викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами отримати дану інформацію не є можливим, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, його вид, тривалість, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 05.02.2024 по 28.02.2024 за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 :

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, в поданих до суду письмових заявах просили вказане клопотання розглянути за їх відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із зазначенням адрес розташування базових станцій тощо, відносно сім-карт, за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що перебувають у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з за період часу з 05.02.2024 по 28.02.2024.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим: слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із зазначенням адрес розташування базових станцій тощо, відносно сім-карт, за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що перебувають у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з за період часу з 05.02.2024 по 28.02.2024.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на електронному носії документ відносно сім-карти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 05.02.2024 по 28.02.2024 з наступними відомостями:

2.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище ІМЕІ.

2.2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), єдиний серійний номер, адресу розташування, тощо.

2.3.Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні з`єднання, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4.Дата, час та тривалість вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.6.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1