Справа № 953/1072/22
н/п 1-кс/953/8192/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001838 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 06.11.2024 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які знаходяться в матеріалах судової справи № 914/2693/23 (914/3474/23), а саме до оригіналу додаткової угоди від 26.12.2019 до договору позики від 30.08.2017 укладеної між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначено строк виконання грошового зобов`язання до 31.12.2032, з можливістю вилучення її оригіналів, залишивши в матеріалах судової справи №914/2693/23(914/3474/23) копію зазначеної угоди.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001838, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2021, за фактом подачі до ІНФОРМАЦІЯ_3 підробленого документу - доказу у справі №922/1690/21, а саме завіреної копії додаткової угоди від 26.12.2019 до договору позики від 30.08.2017 укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 2020 року тривають судові спори між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Так, оспорювання зобов`язань здійснювалось в ІНФОРМАЦІЯ_5 у судових справах № 638/11819/21, 638/16646/20, №638/13440/21, в ІНФОРМАЦІЯ_6 у судових справах №922/1689/21, 922/1886/21, 922/1690/21.

Відповідно до наявних в органу досудового розслідування матеріалів, 25.10.2021 в судовому засіданні колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі № 922/1690/21 представником ОСОБА_5 було надано як доказ підроблений документ, а саме завірену копію додаткової угоди від 26.12.2019 до договору позики від 30.08.2017 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою уникнення зобов`язань по поверненню позики за вказаним договором та підтверджує не настання строку повернення позики, що у свою чергу свідчить про неможливість задоволення первісного позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказаний договір позики від 30.08.2017 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до наявних в органу досудового розслідування матеріалів, був предметом дослідження у судових справах № 638/11819/21, 638/16646/20, №638/13440/21 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В матеріалах кримінального провадження мається клопотання ОСОБА_5 в якому останній посилається на те, що раніше надання зазначеної додаткової угоди було неможливим у зв`язку із відсутністю в його розпорядженні примірника документу.

Обґрунтовуючи своє клопотання про поновлення строку подачі доказів у справі, ОСОБА_5 повідомляє про статус потерпілого у кримінальному провадженні № 0000117 від 15.06.2021, у зв`язку з чим 07.10.2021, під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, ним виявлено оригінал додаткової угоди від 26.12.2019 до договору позики б/н від 30.08.2017, укладеного між

ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який було вилучено під час обшуку за місцем мешкання колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Відповідно до додаткової угоди від 26.12.2019 до договору позики б/н від 30.08.2017 строк виконання грошового зобов`язання встановлено до 31.12.2032.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_8 , процесуальне керівництво здійснювала ІНФОРМАЦІЯ_9 .

За результатами розгляду звернення ОСОБА_5 про надання з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000117 копій додаткової угоди від 26.12.2019 до договору позики від 30.08.2017 ІНФОРМАЦІЯ_10 11.10.2021 за №10.57-45-4973ВИХ-21 надіслано три копії документу.

В той же час під час розгляду Східним апеляційним господарським судом справи № 922/1689/21 до ІНФОРМАЦІЯ_11 було надіслано ухвалу щодо надання оригіналу додаткової угоди від 26.12.2019 до договору позики від 30.08.2017 для огляду у судовому засіданні. За результатом опрацювання зазначеної ухвали 17.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_10 в наданні оригіналу документу відмовлено, у зв`язку з чим надіслано копію, завірену спеціалістом.

23.10.2024 від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі адвоката ОСОБА_7 надійшла заява в якій останній зазначає про те, що Західним апеляційним господарським судом розглядається справа №914/2693/23(914/3474/23) про неплатоспроможність боржника ОСОБА_5 .

В межах розгляду вказаної справи №914/2693/23(914/3474/23) ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 24.09.2024 суд зобов`язав ОСОБА_5 до 15.10.2024 надати через канцелярію суду оригінал Додаткової угоди від 26.12.2019 до договору позики від 30.08.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5

14.10.2024 через канцелярію суду представник ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_8 разом із супровідним клопотанням про приєднання доказів надав до матеріалів справи оригінал Додаткової угоди від 26.12.2019 до договору позики від 30.08.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 з якої було зроблено фотокопію.

22.10.2024 в судовому засіданні ІНФОРМАЦІЯ_13 закінчив апеляційний розгляд справи №914/2693/23(914/3474/23) шляхом винесення постанови від 22.10.2024 та в засіданні оголошено лише вступну та резолютивну частини вищезазначеної постанови, якою було задоволено апеляційну скаргу ОСОБА_5 .

Відповідно до пункту 12.4.17 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції що діяла на момент підписання додаткової угоди від 26.12.2019 до компетенції загальних зборів засновників (учасників) товариства належить затвердження договорів (угод) укладених на суму понад 25000,00 грн., а також затвердження договорів позики.

З урахуванням того, що додаткова угода від 26.12.2019 до договору позики від 30.08.2017 є окремим договором (угодою), яким внесені зміни щодо строку повернення позики за договором від 30.08.2017, така угода підлягає обов`язковому затвердженню загальними зборами засновників(учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшої передачі до бухгалтерії підприємства для зберігання разом із первинним договором позики від 30.08.2017. За той період часу, що ОСОБА_6 перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він користувався номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_1 , а ОСОБА_5 номером оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_2 .

Також, в матеріалах кримінального провадження мається заява свідка ОСОБА_6 датована 13.10.2021 року, та в якій він вказує на той факт, що перший екземпляр додаткової угоди від 26.12.2019 року залишався у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення місця перебування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в момент підписання додаткової угоди, датованої 26.12.2019, здійснено тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, за період часу з 00:01 год. 01.12.2019 року до 00;01 год. 01.01.2020 та з 00;01 год. 01.10.2021 до 00;01 год. 01.11.2021, абонента мобільного телефону з номерами: ( НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) шляхом зняття копії інформації, що міститься на мобільних терміналах систем зв`язку, що є у володінні оператора телекомунікаційних послуг телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: ( АДРЕСА_2 та тимчасовий доступ до речей та документів до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, за період часу з 26.12.2019 року з 00.01 год. по 23.59 год. та за 13.10.2021 з 00.01 год. по 23.59 год. абонента мобільного телефону з номером ( НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ) шляхом зняття копії інформації, що міститься на мобільних терміналах систем зв`язку, що є у володінні оператора телекомунікаційних послуг телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: ( АДРЕСА_3 .

Відповідно до аналізу УОТЗ ГУНП в Харківській області від16.09.2022 № 7475/119-18/01/2022 (вх. № 6406 від 26.09.2022) абоненти ( НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) ( НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ) 26.12.2019 між собою не контактували, що ставить під сумнів складання Додаткової угоди від 26.12.2019 до договору позики від 30.08.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ..

Відповідно до матеріалів кримінального провадження саме додаткова угода від 26.12.2019 до договору позики від 30.08.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 є предметом злочину у цьому кримінальному провадженні.

З метою отримання доступу до вищезазначеного оригіналу угоди від 26.12.2019 до договору позики від 30.08.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 31.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_12 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ) засобами електронного зв`язку направлено листа, щодо знаходження останнього саме в матеріалах судової справи №914/2693/23(914/3474/23).

04.11.2024 за вх. №21175 засобами електронного зв`язку отримана відповідь про те, що у справі №914/2693/23(914/3474/23) 22.10.2024 прийнято рішення і відповідно до статті 285-1 ГПК України справа у п`ятнадцятиденний строк повертається до суду першої інстанції, який її розглядав, тобто до ІНФОРМАЦІЯ_16 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ).

З урахуванням статті 285-1 ГПК України зазначена справа №914/2693/23(914/3474/23) вже 06.11.2024 року буде перебувати у суді першої інстанції, де також знаходиться оригінал угоди від 26.12.2019 до договору позики від 30.08.2017 укладеної між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому зазначено строк виконання грошового зобов`язання до 31.12.2032.

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а також проведення низки судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, як зазначає слідчий, вказані вище документи необхідні для проведення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, та іншим чином отримати оригінали вказаних документів неможливо.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 11.11.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі. Крім того, до заяви слідчим додано копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_16 від 05.11.2024 «Про примусове виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_12 від 22.10.2024»; копію заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - адвоката ОСОБА_7 про місцезнаходження справи № 914/2693/23 (914/3474/23); копію постанови старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_17 майора поліції ОСОБА_3 про призначення судово-технічної експертизи від 11.11.2024 та копію супровідного листа про направлення постанови до експертної установи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_16 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001838 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ, а саме: оригінал додаткової угоди від 26.12.2019 до договору позики від 30.08.2017 укладеної між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , сам по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, зазначені у додатковій угоді від 26.12.2019 до договору позики від 30.08.2017 укладеної між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться в матеріалах судової справи №914/2693/23 (914/3474/23), а саме до оригіналу додаткової угоди від 26.12.2019 до договору позики від 30.08.2017 укладеної між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначено строк виконання грошового зобов`язання до 31.12.2032, з можливістю вилучення її оригіналу, залишивши в матеріалах судової справи №914/2693/23(914/3474/23) копію зазначеної угоди.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.12.2024 року включно.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_16 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1