Справа № 589/1725/24
Провадження № 1-кс/589/967/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000005 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 02.01.2024 року до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 02.01.2024 року близько 10:30 год. остання перейшла за посиланням до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела дані своєї картки, після у останньої з картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановленою особою, шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем було знято грошові кошти у сумі 3100,00 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 02.01.2024 о 10:31 год. виклала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж компютерної техніки. Надалі приблизно о 10:41 год. у додатку Viber потерпілій ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невідомої особи, яка підписана як ОСОБА_6 , та мала номер мобільного телефону, НОМЕР_2 , остання повідомила, що готова придбати техніку потерпілої та вже оформила замовлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але потрібно, щоб потерпіла ОСОБА_5 підтвердила замовлення задля того, щоб останній надійшли грошові кошти, після чого невстановлена особа, яка підписана у мессенджері «Viber» як ОСОБА_6 надіслала посилання, надалі потерпіла самостійна перейшла за посиланням надісланим невідомою їй особою в якому потрібно було ввести дані банківської картки, ввівши дані картки, на мобільний телефон потерпілої надійшов виклик з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », задля підтвердження операції, потерпіла ОСОБА_5 підтвердила вищезазначену операцію, після емітованої як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля блокування картки. Надалі потерпіла ОСОБА_5 звернулась до органів поліції.

22.01.2024 оперативним шляхом було встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_2 , з якого надсилали смс-повідомлення потерпілої працював у різних терміналах (мобільних телефонів) останній з яких IMEI НОМЕР_3 . За допомогою УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що у вказаному IMEI працює cім-карта з номером мобільного телефону оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , який на момент запиту працює за наступними координатами: Сумська область, Шосткинський район, село Степне.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів потерпілої ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_1 .

В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що 02.01.2024 о 19:30 з рахунку банківської картки потерпілої ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів на суму 3000 грн. на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , емітентної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналізуючи матеріали вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а також інформації щодо власника карткового рахунку та подальшого руху коштів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку, а також про власника даного рахунка, в у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000005 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливого встановлення способу та мотиву вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення злочину, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Акціонерному товариству КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), щодо руху коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому та електронному носіях, за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали, щодо:

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_5 ;

- відео та фотофайли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , починаючи в період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_5 , послугами віддаленого керування за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, пристрою з якого здійснювався вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказаного рахунку, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківською картки, які відкриті на картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань у період з 01.01.2024 р. по строк виконання ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківська картка № НОМЕР_5 у період з 01.01.2024 по строк виконання вищевказаної ухвали;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, IP-адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку № НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абнентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались КЛІЄНТОМ, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

У разі відсутності у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 15 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1