Провадження №: 1-кс/336/986/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню № 0000465, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить винести ухвалу про тимчасовий доступ та надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . з 26.09.2024 до моменту оголошення ухвали;

?копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби по банківській картці № НОМЕР_1 з 26.09.2024 до моменту оголошення ухвали , з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 26.09.2024 року до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26.09.2024 не встановлена особа, з акаунту в "Телеграм" від імені тітки, під приводом отримання грошових коштів у борг заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 17000 гривень, які остання 26.09.2024 о 11:02 перерахувала на надану банківську картку НОМЕР_1 з власної банківської картки НОМЕР_4 . Після чого дізналась,що акаутн тітки було зламано. Матеріальний збиток 17000. (ЄО 24671,23821)

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що тривалий час вона являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у цій установі у неї відкрито кредитний рахунок НОМЕР_5 до якого прив?язано номер карти НОМЕР_4 . Ця картка є кредитною та на ній зберігаються гроші банку. Так, у неї є родичі ОСОБА_8 , які зараз мешкають у АДРЕСА_2 . Вона приходиться їй тіткою. ОСОБА_8 тривалий час користується номером НОМЕР_6 . Також, їй відомо, що у ОСОБА_8 хворіє чоловік та йому потрібно лікування. 26.09.2024 у день ОСОБА_7 перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_3 , коли о 10.40 у додатку Телеграм від абонента ОСОБА_8 прийшло повідомлення, що терміново потрібні гроші у розмірі 17000 грн. ОСОБА_7 запитала куди переказати гроші, на що у переписці отримала номер картки НОМЕР_1 . Вона зайшла у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зі своєї картки о 11.02 год. переказала з власної картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 гроші у розмірі 17000 гривень. Після йього у неї попрохали фото квитанції, яку вона скинула. Через деякий час вона перетелефонувала на номер ОСОБА_9 у додатку Телеграм, але її дзвінок було скасовано, на наступний дзвінок не відповіли. О 18:46 годині вона зателефонувала по мобільному зв`язку ОСОБА_9 та у розмові дізналась, що у неї було зламано акаунт у Телеграм та від її імені особи прохали гроші у борг.

При цьому, вказані дізнавачем речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 26.09.2024 до 30.10.2024:

?копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби по банківській картці № НОМЕР_1 з 26.09.2024 до 30.10.2024, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії та вилучити такі копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1