ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/7681/24 Провадження 1-кс/636/916/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0001060 від 09.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

08.08.2023 до ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 07.08.2023 невстановленою особою з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 шахрайським шляхом було знято 6923 грн.

Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , пояснила, що 05.08.2023 вона заповнювала анкету на отримання грошової допомоги для переселенців в чат-боті «Телеграм каналу», де вказала свій номер телефону, номер банківської карти № НОМЕР_1 , а також ввела код, котрий прийшов їй у смс-повідомленні, після чого з її карти були списані грошові кошти у розмірі 6923 грн.

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 04.08.2023 по 00 год 00 хв 08.08.2023 про:

-рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб, надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

На підставі викладеного слідчий просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення за адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, до його початку подали заяви, в яких просили суд розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, встановила такі обставини.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів убачається, що запитувані відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, слідчий довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0001060 від 09.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , а саме до інформації за період з 00:00 год. 04.08.2023 по 00:00 год. 08.08.2023 про:

-рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Зобов`язати Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях з можливістю їх вилучення.

Установити строк дії ухвали по 19.10.2024 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1