Справа № 671/1833/24
Провадження № 1-кс/671/438/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2024 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 17 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

- про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.09.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 16.09.2024 невстановлена особа, невстановленим способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому місці, викрала з картки ОСОБА_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4 500 грн. трьома платежами. Чим спричинила потерпілій збиток на вказану суму.

17.09.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, (крадіжка, таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в неї в користуванні є банківська картка, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку вона використовувала для власних потреб. На вказану картку перераховували гроші її брати та чоловік. Відтак 13.09.2024 брат потерпілої перерахував на її картку 5000 грн. 17.09.2024 потерпіла коли мала намір розрахуватись карткою в магазині виявила відсутність коштів, зайшовши в застосунок виявила, що 16.09.2024 близько 22 год. 52 хв. з її картки було списано грошові кошти в сумі 4500 грн., трьома платежами. Будь яких операцій, під час яких повідомляла персональні дані остання не виконувала.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується картками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ).

Отримані відомості про банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел./факс НОМЕР_5 ), а саме: - інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку; - інформацію про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 16.09.2024 включно та включно до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів, спосіб перерахування кредитних коштів та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 16.09.2024 включно та включно до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів; - інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунку за допомогою інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ); - інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку; - інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_6 .

Слідчий СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 17.09.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 16.09.2024 невстановлена особа, невстановленим способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому місці, викрала з картки ОСОБА_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4 500 грн. трьома платежами. Чим спричинила потерпілій збиток на вказану суму.

17.09.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, (крадіжка, таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що в неї в користуванні є банківська картка, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку вона використовувала для власних потреб. На вказану картку перераховували гроші її брати та чоловік. Відтак 13.09.2024 брат потерпілої перерахував на її картку 5000 грн. 17.09.2024 потерпіла коли мала намір розрахуватись карткою в магазині виявила відсутність коштів, зайшовши в застосунок виявила, що 16.09.2024 близько 22 год. 52 хв. з її картки було списано грошові кошти в сумі 4500 грн., трьома платежами. Будь яких операцій, під час яких повідомляла персональні дані остання не виконувала.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується картками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ).

Отримані відомості про банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини п`ятої ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період з 16.09.2024 включно та включно до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів, спосіб перерахування кредитних коштів та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 16.09.2024 включно та включно до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунку за допомогою інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером № НОМЕР_6 .

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1