Справа № 461/9635/24
Провадження № 1-кс/461/7525/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001184 від 26.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001184 від 26.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001184 від 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 маючи злочинний умисел направлений на незаконне переправлення особи через державний кордон України з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, вирішила залучити до такої злочинної діяльності начальника відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип А) з персоналу відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) ОСОБА_6 , який за отримання неправомірної вигоди від неї та іншої невстановленої досудовим розслідуванням особи, мав сприяти в безперешкодному перетині кордону України військовозобов`язаною особою в міжнародному пункті пропуску «Краківець-Корчова», що розташований в АДРЕСА_1 .

Крім цього, з метою надання неправомірної вигоди ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_5 вступила в злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, після чого вчинила кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

Так, 27.11.2024 о 14.36 год., ОСОБА_5 перебуваючи в змові з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України та реалізації свого злочинного умислу, з використанням мобільного додатку «Whats App» зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що має «клієнта» якого необхідно терміново переправити через державний кордон України, після чого о 14.40 год. надіслала йому фото паспорта громадянина України для виїзду за кордон виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 .

Надалі, 03.12.2024 о 16.30 год. ОСОБА_5 з метою реалізації спільного із невстановленою досудовим розслідуванням особою злочинного умислу та узгодження обставин надання неправомірної вигоди ОСОБА_6 , за вчинення ним дій щодо сприяння безперешкодного перетину кордону ОСОБА_7 , перебуваючи біля приміщення головного залізничного вокзалу, що на АДРЕСА_2 , зустрілась із ОСОБА_6 на раніше обумовлену зустріч, в ході якої повідомила останньому, що ОСОБА_7 готовий до надання грошових коштів, оскільки має намір найближчим часом перетнути державний кордон України. При цьому, ОСОБА_5 перебуваючи в попередній змові із невстановленою особою, усвідомлюючи протиправність своїх дій, висловила пропозицію ОСОБА_6 надати неправомірну вигоду в сумі 7000 доларів США, зазначивши, що отримає від ОСОБА_7 всього 8000 доларів США, з яких 1000 доларів США забере для себе, за організацію незаконного переправлення через державний кордон України останнього.

В подальшому, 05.12.2024 приблизно о 09.30 год. ОСОБА_5 з метою завершення спільного із невстановленою досудовим розслідуванням особою злочинного умислу, спрямованого на надання неправомірної вигоди службовій особі, прибула спільно із ОСОБА_7 на автомобілі марки «Haval H6» з номерним знаком НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_8 неподалік міжнародного пункту пропуску «Краківець-Корчова», після чого ОСОБА_5 залишилась очікувати неподалік, а ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 поїхали автомобілем в пункт прикордонного контролю з метою перетину державного корону України.

Цього ж дня, о 10.30 год. ОСОБА_6 на прохання ОСОБА_5 прибув на АЗС «ОККО», що на АДРЕСА_1 , де остання розуміючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій і бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що ОСОБА_6 є службовою особою, надала йому неправомірну вигоду в сумі 7000 доларів США, після чого її незаконна діяльність була припинена, а ОСОБА_5 затримана працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 маючи злочинний умисел направлений на незаконне переправлення особи через державний кордон України з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 27.11.2024, підшукала ОСОБА_7 , як військовозобов`язану особу, який має бажання незаконно перетнути державний кордон України за надання грошових коштів.

Після цього, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу та організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, вирішила залучити до такої злочинної діяльності начальника відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип А) з персоналу відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) ОСОБА_6 , який за отримання неправомірної вигоди від неї та іншої невстановленої досудовим розслідуванням особи, мав сприяти в безперешкодному перетині кордону України військовозобов`язаною особою в міжнародному пункті пропуску «Краківець-Корчова», що розташований в АДРЕСА_1 , після чого вчинила кримінальне правопорушення при наступних обставинах.

Так, 27.11.2024 о 14.36 год., ОСОБА_5 з метою організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України та реалізації свого злочинного умислу, з використанням мобільного додатку «Whats App» зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що має «клієнта» якого необхідно терміново переправити через державний кордон України, після чого о 14.40 год. надіслала йому фото паспорта громадянина України для виїзду за кордон виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_1 .

Надалі, 03.12.2024 о 16.30 год. ОСОБА_5 з метою узгодження обставин незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України та надання неправомірної вигоди ОСОБА_6 , за вчинення ним дій щодо сприяння безперешкодного перетину кордону ОСОБА_7 , перебуваючи біля приміщення головного залізничного вокзалу, що на

АДРЕСА_2 , зустрілась із ОСОБА_6 на раніше обумовлену зустріч. В ході вказаної зустрічі ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що ОСОБА_7 готовий до незаконного виїзду за кордон та надання за це грошових коштів, однак вона буде виступати посередником. При цьому, ОСОБА_5 перебуваючи в попередній змові із невстановленою особою, усвідомлюючи протиправність своїх дій, висловила пропозицію ОСОБА_6 надати неправомірну вигоду в сумі 7000 доларів США, зазначивши, що отримає від ОСОБА_7 всього 8000 доларів США, з яких 1000 доларів США для себе, за організацію незаконного переправлення його через державний кордон України останнього.

В подальшому, 05.12.2024 о 08.03 год. ОСОБА_5 з метою незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_7 та керування такими діями під час організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, в мобільного додатку «Whats App» надіслала ОСОБА_6 фото свідоцтва про реєстрацію автомобіля на якому має відбутися незаконний перетин кордону ОСОБА_7 , а саме автомобіля марки «Haval H6» з номерним знаком НОМЕР_2 .

Далі, приблизно о 09.30 год. ОСОБА_5 з метою завершення злочинного умислу, спрямованого на незаконне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, прибула спільно із

ОСОБА_7 на автомобілі марки «Haval H6» з номерним знаком НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_8 неподалік міжнародного пункту пропуску «Краківець-Корчова», після чого ОСОБА_5 залишилась очікувати неподалік, а ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 , за її вказівкою поїхали автомобілем в пункт прикордонного контролю з метою перетину державного корону України. Коли останні, о 09.55 год. прибули в пункт прикордонного контролю та надали для огляду ОСОБА_6 свої документи, то повідомили, що від ОСОБА_9 .

Цього ж дня, о 10.30 год. ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_5 залишив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 очікувати його у пункті пропуску, а сам прибув на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 розуміючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій і бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що ОСОБА_6 є службовою особою, з метою незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, надала йому неправомірну вигоду в сумі 7000 доларів США.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України і керівництві такими діями, вчиненими з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

05.12.2024 під час затримання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 (біля АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вилучено:

?Мобільний телефон марки «Motorola Moto E13» з ІМЕІ: НОМЕР_3 , з стартовим пакетом оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_4 ;

?Банківську картку «А-банк» з номером НОМЕР_5 ;

?Пластикову картку від стартового пакету оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_6 ;

?4 (чотири) квитанції про позики в ломбарді;

?копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_10 на 1 арк., копія свідоцтва про народження ОСОБА_11 на 1 арк., копія довідки про доходи ОСОБА_12 на 1 арк.;

?Аркуш паперу формату а-4 з записами телефонів та імен;

?Грошові кошти куп?юрами номіналом по 100 доларів США в кількості 24 штуки, в загальній сумі 2400 доларів США.

Крім цього враховуючи викладене, а також те, що відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, а також відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені в ході проведення затримання ОСОБА_5 від 05.12.2024. Тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення затримання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 (біля АЗС «ОККО») а саме на:

?мобільний телефон марки «Motorola Moto E13» з ІМЕІ: НОМЕР_3 , з стартовим пакетом оператора «Київстар» з номером телефону НОМЕР_4 ;

?банківську картку «А-банк» з номером НОМЕР_5 ;

?пластикову картку від стартового пакету оператора «Лайфселл» з номером НОМЕР_6 ;

?4 (чотири) квитанції про позики в ломбарді;

?копію свідоцтва про шлюб ОСОБА_10 на 1 арк., копія свідоцтва про народження ОСОБА_11 на 1 арк., копія довідки про доходи ОСОБА_12 на 1 арк.;

?аркуш паперу формату а-4 з записами телефонів та імен;

?грошові кошти куп?юрами номіналом по 100 доларів США в кількості 24 штуки, в загальному розмірі 2400, 00 доларів США.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .