Справа № 953/471/24
н/п 1-кс/953/7798/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002625 від 08.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.10.2024 о 13:53 год. до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна вилученого в ході обшуку 17.10.2024 за адресою:

- АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке належіть останньому, а саме на: мобільний телефон марки Iphone 15 imei1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з мобільним номером НОМЕР_3 , запакований до експертного пакету WAR1704654, з підписом слідчого та понятих; мобільний телефон марки ZTE 9030 imei1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , з сім-карткою мобільного номер НОМЕР_6 та сім-карткою мобільного номер НОМЕР_7 , запакований до експертного пакету WAR1704654, з підписом слідчого та понятих; мобільний телефон Redmi Note 10S, imei1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , з сім-карткою мобільного номер НОМЕР_10 , запакований до експертного пакету WAR1704654, з підписом слідчого та понятих; мобільний телефон POCO X3, imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , з сім-карткою мобільного номер НОМЕР_13 , запакований до експертного пакету WAR1704654, з підписом слідчого та понятих; мобільний телефон POCO X3, imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , з сім-карткою мобільного номер НОМЕР_16 , запакований до експертного пакету WAR1704654, з підписом слідчого та понятих; банківські картки ОСОБА_4 : № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 , запакований до експертного пакету №10500868, з підписом слідчого та понятих; пластиковий холдер від сім картки life cell з номером НОМЕР_21 , запакований до експертного пакету №10500868, з підписом слідчого та понятих; банківські картки, які зі слів ОСОБА_4 дроповські картки: № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 та 66 сім карток мобільного оператора Vodafone та 2 сім картки мобільного оператора life cell, запаковані до експертного пакету №10500868, з підписом слідчого та понятих; ноутбук Lenovo срібного кольору, запакований до експертного пакету WAR1704654, з підписом слідчого та понятих; жорсткий диск 1.0ТВ WD10E2EX s/n:WCC6Y4HVZ110 MDL: WD10EZEX 08WN4AO, запакований до експертного пакету EXP0304294, з підписом слідчого та понятих; 19 аркушів (1 аркуш записи з номерами карток, 17 аркушів заяв від різних громадян та 1 аркуш пояснення), запаковані до експертного пакету EXP0304294, з підписом слідчого та понятих, з метою забезпечення збереження речових доказів.

- за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке належить останньому, а саме: мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max блакитного кольору з розбитим заднім склом, imei1: НОМЕР_56 , з мобільним номером НОМЕР_57 , та НОМЕР_58 запакований до паперового пакету, з підписом слідчого та понятих, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Місцем зберігання арештованого майна згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104 визначити СУ ГУНП в Харківській області, за адресою м. Харків, вул. Весніна, 14.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СУ ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002625 від 08.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , АТ "Ощадбанк", шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, чим було завдано матеріальної шкоди.

07.10.2024 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

17.10.2024 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_9 в період часу з 09:27 до 13:55 за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук на підставі вказаної ухвали під час якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в клопотанні.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , за місцем свого мешкання, добровільно надав речі, зазначені у клопотанні, та повідомив, що вони належать йому.

17.10.2024 вищевказане вилучене майно у ОСОБА_4 визнано речовими доказами у кримінальному провадженню.

Крім того, 07.10.2024 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

17.10.2024 старшим слідчим СУ ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_10 в період часу з 09:32 до 11:15 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук на підставі вказаної ухвали під час якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в клопотанні.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , за місцем свого мешкання, повідомив, що вилучені речі належать йому.

17.10.2024 вищевказане вилучене майно у ОСОБА_5 визнано речовими доказами у кримінальному провадженню.

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явились, подали заяви в яких клопотання підтримали, просили його розглянути за їх відсутності.

Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до судового засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, заяв чи клопотань про відкладення до суду не надходило.

Враховуючи вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власників майна та прокурора.

Більш того, власник майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0002625 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с. 1д-2).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.10.2024 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на яку відсутні (а.с. 13-14).

Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.10.2024 надано дозвіл на проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_11 (а.с. 3-4).

Метою проведення обшуків слідчий суддя зазначив: виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: сім-карток мобільних операторів, банківських карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, флеш носіїв та карток пам`яті, мобільних телефонів, чорнових записів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та інших предметів, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.

17.10.2024 з 09:27 год. до 13:55 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 15-21).

Окрім того, 17.10.2024 з 09:32 год. до 11:15 год. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с.5-11).

Клопотання про арешт майна подано до поштового відділення 18.10.2024 (а.с. 32) та надійшло до суду 21.10.2024 о 13:53 год. (а.с. 1).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, прокурором дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна до суду.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

17.10.2024 вилучене майно під час проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002625 від 08.12.2023.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України, а тому з метою забезпечення збереження тимчасово вилученого майна, що може містить відомості про факти чи обставини, які встановлюються під час кримінального провадження, тобто є предметами кримінального правопорушення, та яке є речовим доказом, а тому на це майно слід накласти арешт.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002625 від 08.12.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 17.10.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке належить останньому, а саме на: мобільний телефон марки Iphone 15 imei1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , з мобільним номером НОМЕР_3 , запакований до експертного пакету WAR1704654, з підписом слідчого та понятих; мобільний телефон марки ZTE 9030 imei1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 , з сім-карткою мобільного номер НОМЕР_6 та сім-карткою мобільного номер НОМЕР_7 , запакований до експертного пакету WAR1704654, з підписом слідчого та понятих; мобільний телефон Redmi Note 10S, imei1: НОМЕР_8 , imei 2: НОМЕР_9 , з сім-карткою мобільного номер НОМЕР_10 , запакований до експертного пакету WAR1704654, з підписом слідчого та понятих; мобільний телефон POCO X3, imei1: НОМЕР_11 , imei2: НОМЕР_12 , з сім-карткою мобільного номер НОМЕР_13 , запакований до експертного пакету WAR1704654, з підписом слідчого та понятих; мобільний телефон POCO X3, imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 , з сім-карткою мобільного номер НОМЕР_16 , запакований до експертного пакету WAR1704654, з підписом слідчого та понятих; банківські картки ОСОБА_4 : № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 , запакований до експертного пакету №10500868, з підписом слідчого та понятих; пластиковий холдер від сім картки life cell з номером НОМЕР_21 , запакований до експертного пакету №10500868, з підписом слідчого та понятих; банківські картки, які зі слів ОСОБА_4 дроповські картки: № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 ; № НОМЕР_34 ; № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 ; № НОМЕР_39 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 ; № НОМЕР_43 ; № НОМЕР_44 ; № НОМЕР_45 ; № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 ; № НОМЕР_51 ; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № НОМЕР_54 ; № НОМЕР_55 та 66 сім карток мобільного оператора Vodafone та 2 сім картки мобільного оператора life cell, запаковані до експертного пакету №10500868, з підписом слідчого та понятих; ноутбук Lenovo срібного кольору, запакований до експертного пакету WAR1704654, з підписом слідчого та понятих; жорсткий диск 1.0ТВ WD10E2EX s/n:WCC6Y4HVZ110 MDL: WD10EZEX 08WN4AO, запакований до експертного пакету EXP0304294, з підписом слідчого та понятих; 19 аркушів (1 аркуш записи з номерами карток, 17 аркушів заяв від різних громадян та 1 аркуш пояснення), запаковані до експертного пакету EXP0304294, з підписом слідчого та понятих, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 17.10.2024 за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке належить останньому, а саме: мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Max блакитного кольору з розбитим заднім склом, imei1: НОМЕР_56 , з мобільним номером НОМЕР_57 , та НОМЕР_58 запакований до паперового пакету, з підписом слідчого та понятих, - до скасування арешту у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місце зберігання речових доказів відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», а саме СУ ГУНП в Харківській області, за адресою м. Харків, вул. Весніна, 14.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1