У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000383 від 26.09.2024 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.09.2024 р. до чергової частини відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася мешканець с. Балясне Полтавського району ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

26.09.2024 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000383 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 20.09.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив оголошення про продаж трактора марки FOTON 354 2021 року випуску. У неділю, 22.09.2024 зателефонував на номер, що був вказаний на сайті НОМЕР_1 і в ході бесіди з чоловіком, який представився ОСОБА_5 , останній сказав сплатити мені завдаток. Так, 23.09.2024 за вказівкою ОСОБА_5 на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яку останній ОСОБА_4 надіслав у «Вайбер» з мобільного телефону НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти у сумі 8000 гривень через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Наступного дня, близько 09:00 год. на мобільний телефон дружини потерпілого зателефонував водій гр. ОСОБА_6 , з мобільного номеру НОМЕР_4 , який повідомив про необхідність оплати повної суми трактора, тому ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вул.Незалежності, здійснив другу оплату в розмірі 87220 грн. на карту № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_7 . При цьому оплату здійснив трьома платежами, а саме о 10:25 платіж на суму 29999 гривень, о 10:27 платіж на суму 29999 гривень та о 10:30 платіж на суму 27222 гривень. В подальшому, після оплати всієї суми, трактор не було доставлено потерпілому, мобільні термінали вимкнені.

Відповідно до відкритих джерел, карткові банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 імітовано у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином для встановлення усіх обставин кримінального проступку, а також особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 00:00 години 22.09.2024 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Прохали надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може убти розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Керуючись статтями 159-164 КПК України , слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати у кримінальному провадженні № 0000383 від 26.09.2024 р. групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП майору поліції ОСОБА_3 , підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме до належним чином завірених копій документів, з метою отримання відомостей за номерами банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 години 22.09.2024 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, в яких надати наступну інформацію:

-копії документів, які були надані для відкриття банківського рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-виписки по банківському рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунків та банківських платіжних (кредитних) карткок, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних, з можливістю її подальшого вилучення.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх отримання у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1