Провадження №1-кс/523/3653/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні №0000459 від 21.09.2024, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2024 року до відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що с 14.09.2024 на 15.09.2024, невстановлена особа незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме персональні данні ОСОБА_4 , для отримання кредиту.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.182 ч. 1 КК України 21.09.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459.

В ході здійснення досудового розслідування, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що вночі с 14.09.2024 на 15.09.2024 року на її мобільний телефон почали приходити повідомлення від мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відновлення паролю. Надалі, 15.09.2024 близько 00:39 год. в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення про те, що вхід в акаунт було здійснено з іншого пристрою «IPHONE XS MAX». На що, ОСОБА_4 заблокувала «Телеграм» та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувала номер мобільного телефону. Крім того, ОСОБА_4 одразу почала перевіряти онлайн банкінг, однак, увійти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не змогла. Проте, без входу в застосунок, змогла заблокувати банківську картку.

Наступного дня, ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де дізналась про те, що на її ім?я було випущено віртуальну кредитну карту № НОМЕР_1 . Через декілька днів ОСОБА_4 побачила повідомлення на електронній пошті з додатком кредитного договору, на підставі якого, 15.09.2024 о 01.05 год. На її ім`я було офрмлено кредитний договір в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на суму 4000 грн. У заявці кредитного договору №15.09.2024-100000069 було вказано реквізити позичальника, а саме: № НОМЕР_2 . В подальшому було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000459, внесеному до ЄРДР 21.09.2024 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні. Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи старшого дізнавача належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеськ області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 13.09.2024 по 15.10.2024:

-про рух коштів банківській картці N? НОМЕР_2 , із зазначення дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операції (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайт мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків т вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки N? НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1