справа № 361/8868/24
провадження № 1-кс/361/1742/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002116 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Старший слідчий групи слідчих старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002116 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Броварського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002116 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2024 до ЧЧ Броварського РУП надійшло повідомлення про те, що 31.08.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, таємно викрала банківську картку № НОМЕР_1 , з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 15 000 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що в період з 30.08.2024 по 31.08.2024 проводив свій особистий час із знайомим ОСОБА_6 , в ході вживання спиртних напоїв, потерпілий неодноразово знімав грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а ОСОБА_6 неодноразово бачив, як потерпілий вводив під-код від картки на цифровому екрані банкомату. В період часу з 08 ранку по 15 годину дня 31.08.2024 потерпілий ОСОБА_5 знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою мешкання ОСОБА_6 , де у вказаний час ліг спати. У другій половині того ж дня потерпілий ОСОБА_6 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що з його банківської картки в період часу з 9 години 40 хвилин по 13 годину відбулося зняття грошових коштів на суму 15931,23 гривень, без його відома.

Відповідно до довідки про рух грошових коштів по рахунку банківської картки АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку добровільно надав потерпілий ОСОБА_5 , встановлено, що за допомогою банківської картки здійснювалися розрахунки у магазинах:

1.« ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 ;

2.« ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 ;

3. « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 ;

4.« ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, о 12:06 31.08.2024 відбулося зняття грошових коштів у сумі 6 000 гривень, за адресою: АДРЕСА_6 та об 12:56, відбулося зняття грошових коштів у банкоматі на суму 9000 гривень.

У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення рахунків/карток куди були перераховані грошові кошти, а також інших відомостей які мають значення для досудового розслідування.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту розрахунку грошовими коштами к банківської картки потерпілого та зняття грошових коштів з банківської картки потерпілого, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківську картку № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до крадіжки, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися. Слідча СВ Броварського РУП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 направила письмову заяву з проханням проводити судовий розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, прохає задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим на виконання ч.5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні за №0002116, для спростування або підтвердження заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_5 , встановлення кола причетних до кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0002116 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 год. 00 хв. 29.08.2024 року по 15 год. 00 хв. 31.08.2024 року;

-виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00 год. 00 хв. 30.08.2024 року по 15 год. 00 хв. 31.08.2024 року, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя: ОСОБА_1