Справа № 509/5485/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів №0000424 від 10.08.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000424 від 10.08.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 10.08.2024 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 375 550 гривень, які останні перерахував на рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024 за рахунками (картками) № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- усіх банківських операції у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024 за рахункам (картками) № НОМЕР_6 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта із рахунком № НОМЕР_6 , у електронному додатку системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

- усіх відомостей про зняття чи поповнення готівки по рахунку (картці) № НОМЕР_6 , особою-клієнтом, у фізичних терміналах та банкоматах, можливі фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024;

- документів, що стосуються відкриття рахунку (картки) № НОМЕР_6 , а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, картки підписів, а також усіх інших наявних документів за відкриттям цього документу;

- усіх банківських операції у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024 за рахункам (картками) № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта із рахунком № НОМЕР_7 , у електронному додатку системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

- усіх відомостей про зняття чи поповнення готівки по рахунку (картці) № НОМЕР_7 , особою-клієнтом, у фізичних терміналах та банкоматах, можливі фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024;

- документів, що стосуються відкриття рахунку (картки) № НОМЕР_7 , а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, картки підписів, а також усіх інших наявних документів за відкриттям цього документу;

- усіх банківських операції у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024 за рахункам (картками) № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта із рахунком № НОМЕР_7 , у електронному додатку системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

- усіх відомостей про зняття чи поповнення готівки по рахунку (картці) № НОМЕР_7 , особою-клієнтом, у фізичних терміналах та банкоматах, можливі фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024;

- документів, що стосуються відкриття рахунку (картки) № НОМЕР_7 , а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, картки підписів, а також усіх інших наявних документів за відкриттям цього документу;

- усіх банківських операції у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024 за рахункам (картками) № НОМЕР_8 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта із рахунком № НОМЕР_8 , у електронному додатку системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

- усіх відомостей про зняття чи поповнення готівки по рахунку (картці) № НОМЕР_8 , особою-клієнтом, у фізичних терміналах та банкоматах, можливі фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024;

- документів, що стосуються відкриття рахунку (картки) № НОМЕР_8 , а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, картки підписів, а також усіх інших наявних документів за відкриттям цього документу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеному кримінальному провадженні та наявною у ньому документацією можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та з метою вирішення питання про призначення та проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, враховуючи те, що обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:

- усіх банківських операції у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024 за рахункам (картками) № НОМЕР_6 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта із рахунком № НОМЕР_6 , у електронному додатку системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

- усіх відомостей про зняття чи поповнення готівки по рахунку (картці) № НОМЕР_6 , особою-клієнтом, у фізичних терміналах та банкоматах, можливі фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024;

- документів, що стосуються відкриття рахунку (картки) № НОМЕР_6 , а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, картки підписів, а також усіх інших наявних документів за відкриттям цього документу;

- усіх банківських операції у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024 за рахункам (картками) № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта із рахунком № НОМЕР_7 , у електронному додатку системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

- усіх відомостей про зняття чи поповнення готівки по рахунку (картці) № НОМЕР_7 , особою-клієнтом, у фізичних терміналах та банкоматах, можливі фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024;

- документів, що стосуються відкриття рахунку (картки) № НОМЕР_7 , а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, картки підписів, а також усіх інших наявних документів за відкриттям цього документу;

- усіх банківських операції у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024 за рахункам (картками) № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта із рахунком № НОМЕР_7 , у електронному додатку системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

- усіх відомостей про зняття чи поповнення готівки по рахунку (картці) № НОМЕР_7 , особою-клієнтом, у фізичних терміналах та банкоматах, можливі фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024;

- документів, що стосуються відкриття рахунку (картки) № НОМЕР_7 , а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, картки підписів, а також усіх інших наявних документів за відкриттям цього документу;

- усіх банківських операції у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024 за рахункам (картками) № НОМЕР_8 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта із рахунком № НОМЕР_8 , у електронному додатку системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;

- усіх відомостей про зняття чи поповнення готівки по рахунку (картці) № НОМЕР_8 , особою-клієнтом, у фізичних терміналах та банкоматах, можливі фото-відео файли з камер банкоматів, терміналів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки чи поповнення рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2024 по 00 год. 00 хв. 22.08.2024;

- документів, що стосуються відкриття рахунку (картки) № НОМЕР_8 , а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, картки підписів, а також усіх інших наявних документів за відкриттям цього документу;

Прошу забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Вказану інформації прошу надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації: слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , помічнику слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 або на підставі доручення слідчого у відповідності до вимог ст.ст. 40, 41 КПК України: т.в.о. начальника СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , т.в.о. заступнику начальника СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 або іншим співробітникам Національної поліції України, відповідно до постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали до 18.11.2024 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1