У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/5628/24

провадження № 1-кс/0285/1448/24

05 листопада 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001008 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 24.10.2024, а саме руху коштів по даному рахунку з деталізацією рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаним рахункам чи доступ до них, способу авторизації у мобільному додатку чи терміналі під час доступу, як на паперовому так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

В обгрунтування клопотання посилався на те, що 24.10.2024 року близько 16 год. 35 хв., невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 на номер телефону потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_3 та в ході розмови представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою дізнався від останньої коди підтвердження банківських операції, отримані нею в смс-повідомленні, після чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом здійснення двох транзакцій, а саме о 16 год. 42 хв. відбувся переказ коштів в сумі 13 387,5 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 та о 16 год. 43 хв. відбувся переказ коштів в сумі 156,5 грн через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 .

Таким чином, невідома особа, шляхом обману ОСОБА_4 незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, чим заподіяла потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 13 544 грн.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та здобуття інформації про рух коштів по банківським карткам, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 24.10.2024, а саме руху коштів по даному рахунку з деталізацією рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (з інформацією про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), ІР- адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаним рахункам чи доступ до них, способу авторизації у мобільному додатку чи терміналі під час доступу, як на паперовому так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам: слідчому слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській сбласті ОСОБА_2 , а також за його дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 05.01.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1