Номер провадження 1-кс/725/2057/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0003472 від 12.09.2024 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 11.09.2024 о 21:23 за адресою: район м. Чернівці, вулиця Руська 183 до Чернівецького РУП поштою надійшло заява від гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож., АДРЕСА_1 , про те, що в період часу із 03.09.2024 року по 05.09.2024 рік ТОВ «Фордмакс» під приводом продажу акумуляторів марки Deye SE-G5. Pro, Deye SUN-10K-SG02LP1-EUAM3 заволоділа коштами в сумі 239933 гривень, які заявник самостійно перерахував через часу АТ КБ «ПриватБанк» на рахунок НОМЕР_1 , після чого веб сторінки видалили, та всі контакти не відповідають, спричинивши матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 03.09.2024 року переглядаючи сайт ОЛХ, я знайшов оголошення про продаж необхідної мені техніки, а саме: акумулятора Deye SE-G5.1 Pro, та гібридного інвертора Deye SUN-10-R-SG02LP1-EU-AM3, де продавцем був ТОВ «ФОРДМАКС» ЄРДПОУ: НОМЕР_2 . В оголошенні був зазначений їхній номер телефону, а саме НОМЕР_3 , на який я зателефонував, та трубку підняв чоловік який представився ОСОБА_7 , з яким я домовився про покупку вищевказаного товару, а саме акумулятора в кількості 3 штуки, вартістю за 1 штуку - 38625 грн., без ПДВ, та гібридного інвертора в кількості 1 штука, вартістю 84069 грн. 17 коп., без ПДВ. Хочу зазначити, що вищевказаний чоловік, обіцяв що відправка товару здійсниться через два дні, після оплати. В подальшому я з ним почав переписуватись через додаток «Вайбер», де він мені скинув номер рахунку ТОВ, а саме НОМЕР_4 , на який я мав здійснити оплату за товар в сумі 239933 грн. 04.09.2024 року здійснив оплату вказаного товару через касу відділення АТ «ПриватБанк», за адресою: м. Чернівці, вул. Руська 252, після чого скинув чек про оплату менеджеру ОСОБА_7 . Того ж дня, о 12 год. 56 хв., менеджер написав мені смс повідомлення на Вайбер, про те що отримав оплату на рахунок ТОВ «ФОРДМАКС».

05.09.2024 року мені написав менеджер ОСОБА_7 , та повідомив про те, що 06.09.2024 року вони відправлять мені товар. Проте вони так і не здійснили відправку вказаного товару. В подальшому я зайшов на платформу з продажів «ОЛХ», та виявив, що їхнє оголошення було видалено, а також в додатку «Вібер», був видалений обліковий запис ОСОБА_7 . На телефонні дзвінки ніхто з представників ТОВ не відповідає, гудки не йдуть при дзвінку, а пише «збій виклику».

Даний ТОВ зареєстрований на громадянку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ «ОТП Банк»за адресою м. Чернівці, вулиця Доброго, 7, асаме до:

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському депозитному рахункуНОМЕР_1 за період часу з 11:40 год. 04.09.2024 року по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей,а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів «LiqPay» та «Interpay» здійснити їхню роз шифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ «ОТП Банк»за адресою м. Чернівці, вулиця Доброго, 7. Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ «ОТП Банк»за адресою м. Чернівці, вулиця Доброго, 7, асаме до:

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківському депозитному рахункуНОМЕР_1 за період часу з 11:40 год. 04.09.2024 року по 31.10.2024 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, анкетних даних кінцевого отримувача грошей,а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів «LiqPay» та «Interpay» здійснити їхню роз шифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1