печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

У Головному слідчому управлінні Національної поліції України знаходиться на виконанні запит компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні № 710 AR 95/20 (далі - запит).

Встановлено, що Генеральною прокуратурою Бамберга ( Федеративна Республіка Німеччина ) проводиться кримінальне розслідування щодо групи осіб, які використовуючи всесвітню мережу Інтернет, вчиняли шахрайські дії відносно громадян Німеччини.

Відповідно до запиту встановлено, що група осіб під керівництвом громадянина Ізраїлю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій, вчиняли шахрайське заволодіння коштами шляхом здійснення фіктивної торгівлі на фондових біржах, купівлі віртуальних активів(криптовалюти) тощо.

Для реалізації злочинного умислу правопорушники використовували платформи для здійснення так званої кіберторгівлі, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 тощо. Створені вони були безпосередньо для того щоб проводити фіктивну торгівлю.

Вищевказані платформи велися німецькою мовою та була розрахована на німецьку аудиторію. Обслуговували дані сайти адміністратори, які представлялися потерпілим особам брокерами або менеджерами з продажу. Дані особи спілкувавшись з потенційними потерпілими, переконували останніх інвестувати кошти та обіцяли високі прибутки. Після отримання коштів від потерпілих, зловмисники не збиралися інвестувати їх у фінансові інструменти.

В подальшому особи, причетні до зазначених кримінальних правопорушень, заволодівали грошовими коштами потерпілих, які останні перераховували на вказані зловмисниками рахунки.

Внаслідок протиправних шахрайських дій було завдано матеріальної шкоди громадянам Німеччини на загальну суму близько 2 222 555, 20 Євро.

В ході слідчих дій було встановлено, що вище вказане злочине угрупування використовувало банківські рахунки, які відкриті в банківських установах на території України.

Відповідно до Запиту встановлено банківський рахунок, який було залучено до відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, серед яких банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: рахунок: IBAN: НОМЕР_1 .

Так, Федеративною Республікою Німеччина запитується інформація щодо власника вказаного рахунку, відомості щодо здійснених транзакціях та зняттю коштів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у зв`язку з ліквідацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розпорядником інформації яка належна останньому, являється « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (індекс: НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

12.07.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході аналізу документів, вилучених в ході тимчасового доступу встановлено що банківські справи відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були передані ІНФОРМАЦІЯ_7 на архівне зберігання відповідно до актів про приймання-передавання від №1 від 31.03.2021, №3 від 12.10.2021 та №4 від 08.03.2023.

З метою встановлення всіх обставин, у ході виконання запиту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, та які стосуються відкриття та використання банківського рахунку: IBAN: НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, та які стосуються банківського рахунку: IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1