пр. № 1-кс/759/6670/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 31.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 31.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання прокурора мотивоване тим, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, перебуваючи у трудових відносинах на підставі договорів із найманими працівниками, які сприяють йому у здійсненні підприємницької діяльності, вчиняючи щодо них організаційно-розпорядчі повноваження (право ставити перед ними певні завдання, визначати розмір заробітної плати, розпорядок робочого дня, застосовувати дисциплінарні стягнення тощо), тобто являючись в силу ст. 18 КК України службовою особою, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України та здійснювали керівництво такими діями за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 будучи фізичною особою-підприємцем та здійснюючи діяльність у сфері надання транспортних послуг та перевезення пасажирів, у порушення вимог Порядку в`їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, встановлених у ст. 10 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" п.п.8,19 "Порядку встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1455 від 29 грудня 2021 року, спільно із невстановленими слідством особами, організували перевезення громадян України поза межами контрольних пунктів в`їзду-виїзду, на яких здійснюється прикордонний контроль.

З цією метою останні створили у месенджері «Телеграм» закриту групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розміщували оголошення про здійснення пасажирських перевезень із м. Києва до м. Донецька, який із 2014 року є тимчасово окупованою територією України та у зворотному напрямку.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2023-2024 років автобусами, які використовує ОСОБА_4 організовано регулярний рух по маршруту Київ-Донецьк, із відправкою автобусів від станції метро «Житомирська» та Південного залізничного вокзалу у м. Києві . При цьому, з метою уникнення перетину кордону України у визначених пунктах пропуску на тимчасово окуповану територію Донецької області останні організували маршрут руху автобусів через Республіку Польща та Республіку Білорусь. Надалі, всі пасажири автобусів перетинали кордон через офіційні пункти пропуску із території Республіки Польща до території Республіки Білорусь, звідки, користуючись авіасполученням « Мінськ-Москва », прибували до м. Москва, де на них чекав завчасно підготовлений автобус для подальшого доставлення у м. Донецьк чи інших населених пунктів на тимчасово окупованій території Донецької області, по ходу руху автобуса. При цьому, транспортні засоби, у яких здійснювалось перевезення пасажирів, що виїхали з підконтрольної Уряду України території до м. Донецька через територію російської федерації здійснювалось іншими автобусами. Таким самим маршрутом і у аналогічний спосіб відбувалось незаконне перевезення пасажирів у зворотному напрямку.

Оплата за надання послуг із переправлення у вищеописаний спосіб громадян України на тимчасово окуповані території Донецької області, поза межами офіційних пунктів пропуску, здійснювалась відразу при посадці до автобусів у м. Києві, або ж у м. Донецьку, якщо переправлення осіб здійснювалось із тимчасово окупованих територій до підконтрольної Уряду України території. Вартість послуги перевезення становила 350 євро. При цьому, за отримання готівкових коштів від екіпажу (бортпровідниць або водіїв) ремонт автобусів та підтримання їх в належному стані та координацію водіїв на маршруті Київ - Республіка Білорусь (до кордону з рф) відповідав ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сприяв в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчинив кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

25.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що перевезення пасажирів здійснюється на автомобілі «Mersedes-Benz Sprinter 215 CDI» 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яким користується ОСОБА_4

25.09.2024 в період часу з 17 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв., слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 в присутності двох понятих та із застосуванням відеозйомки за допомогою цифрової відеокамери, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва № 759/18201/24 проведено обшук автомобіля «Mersedes-Benz Sprinter 215 CDI» 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , який знаходився за адресою: м. Київ, пл.Вокзальна, 2.

Під час обшуку було виявлено та вилучено:

-автомобіль марки «Mersedes-Benz Sprinter 215 CDI» 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який вилучено та поміщено на майданчик Святошинського УП ГУНП у м. Києві;

- ключ від автомобіля марки «Mersedes-Benz Sprinter 215 CDI» 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , які поміщено до сейф пакету № NPU1517668;

- грошові кошти у сумі 2700 євро, які поміщено до сейф пакету № EXP0213746;

- довіреність на ім`я ОСОБА_4 , яку поміщено до сейф пакету № NPU1517664;

-митна накладна, яку поміщено до сейф пакету № EXP0213748;

-мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; банківські картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які поміщено до сейф пакету № EXP0213744.

Слідчим Святошинського УП ГУНП у м. Києві прийнято процесуальне рішення та в порядку ст. 110 КПК України - винесено мотивовану постанову про визнання речових доказів вищевказаних вилучених речей.

У звязку із чим в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке вилучено 25.09.2024 в ході обшуку автомобіля «Mersedes-Benz Sprinter 215 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: м. Київ, пл.Вокзальна, 2 , оскільки є вагомі підстави вважати, що вищевказані речі самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності вказаної особи та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В судове засіданні прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ч. 2 ст. 172 КПК без участі власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходиться кримінальне провадження за № 0000073 від 31.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

25.09.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 06.09.2024 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Mersedes-Benz Sprinter 215 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 .

25.09.2024 в період часу з 17 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв., слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 проведено обшук автомобіля «Mersedes-Benz Sprinter 215 CDI» 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 , який знаходився за адресою: м. Київ, пл.Вокзальна, 2 , під час якого виявлено та вилучено речі, документи, грошові кошти, а також автомобіль із ключами до нього, що мають важливе значення для матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до постанови начальника слідчого відділення Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 про визнання речовими доказами від 26.09.2024, речі, документи, грошові кошти, а також автомобіль «Mersedes-Benz Sprinter 215 CDI» д.н.з. НОМЕР_1 із ключами до нього, що вилучені в ході проведення 25.09.2024 обшуку. визнано речовими доказами.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження настання інших наслідків, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 31.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 25.09.2024 в ході обшуку автомобіля «Mersedes-Benz Sprinter 215 CDI» 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

-автомобіль марки «Mersedes-Benz Sprinter 215 CDI» 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 ;

-ключ від автомобіля марки «Mersedes-Benz Sprinter 215 CDI» 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 ;

-грошові кошти у сумі 2700 євро;

-довіреність на ім`я ОСОБА_4 ;

-митну накладну;

-мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; банківські картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвалу може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1