УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001043 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що мала намір продати кухню на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 30.07.2024 в месерджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 написали, що хочуть придбати кухню та відправили посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшовши по якому, у період часу з 12:24 по 12:37 з банківської карти заявниці, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 були переведені грошові кошти в загальній сумі 61073,25 грн., тим самим завдавши останній матеріального збитку.

01.08.2024 в період часу з 09:00 год. по 09:30 год. було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 30.07.2024 приблизно о 10:30 год. вона виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу кухні за 10 000, 00 грн. Приблизно о 11:15 год. на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_3 надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 від невідомої особи, яка повідомила, що хоче придбати кухню з оголошення. ОСОБА_4 погодилась. Далі невідома особа сказала, що буде купляти її через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку, так як потерпіла нічого не знала про цей спосіб доставку, невідома особа повідомила, що нічого складного немає треба лише перейти за посиланням, яке вона надіслала потерпілій. Що ОСОБА_4 і зробила, після чого ввела дані своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме її номер НОМЕР_2 , на даному сайті. Потім потерпілій прийшло повідомлення про те, що ліміт на банківській картці підвищується, та вона підтвердила дану функцію. Потім потерпіла ОСОБА_4 не могла зайти в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та помітила, як невідома особа видалила повідомлення свої в месенджері «Вайбер». Після чого вона відразу пішла до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що з її банківської картки НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в загальній сумі приблизно 61 000, 00 грн. трьома транзакціями.

Пізніше зайшовши в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 побачила, що:

- 30.07.2024 о 12:37 грошові кошти в сумі 8040, 00 грн. (без урахування комісії) були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 30.07.2024 о 12:32 грошові кошти в сумі 22110,00 грн. (без урахування комісії) були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 30.07.2024 о 12:24 грошові кошти в сумі 29145, 00 грн. (без урахування комісії) були перераховані на банківську картку НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Номери банківських карток, куди були переслані грошові кошти потерпілої, було видно через функцію в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «повторний переказ коштів». Загальна сума завданого матеріального збитку становить приблизно 61000, 00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_5 відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.06.2024 року по дату винесення ухвали.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.06.2024 року по день винесення ухвали суду.

2. А також надати копії наступних документів:

2.1) документ про відкриття банківської карти НОМЕР_5 ;

2.2) відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.06.2024 по день винесення ухвали суду.

2.3) документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 в період з 01.06.2024 по день винесення ухвали суду.

2.4) банківський рахунок кінцевого отримувача грошових коштів.

3. Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_5 в період з 01.06.2024 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя