Провадження № 1-кс/344/7598/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000098 від 17.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

21.10.2024 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що в період з вересня по грудень 2022 року, у відповідності до постанов КМУ №169 від 28.02.2022 та № 1275 від 11.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів із СГД на виконання робіт із поточних та капітальних ремонтів приміщень на суму понад 17 млн. грн. Однак, матеріали та товари, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт, складені підрядними організаціями під час проведення поточних та капітальних ремонтних робіт, могли бути придбані ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наказів начальника та договорів купівлі-продажу (поставки).

Відповідно до інформації опублікованої на електронному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2023-2024 році укладено договори про проведення аналогічних робіт, що може свідчити про включення в акти приймання виконаних робіт (КБ 3, КБ 2в) матеріали та роботи, які були придбані та виконані раніше.

Зокрема встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) в особі начальника ОСОБА_5 , 25.12.2023 року укладено договір № 705 на виконання робіт по об`єкту по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових приміщень навчального корпусу № 2, АДРЕСА_1 » підрядником якого виступав ФОП ОСОБА_6 .

3 огляду на викладене, вбачається факт можливого заволодіння грошових коштів службовими особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змову із фізичною особою - підприємцем ОСОБА_6 .

Відповідно до договору № 705 на виконання робіт від 25.12.2023 року, підрядник ОСОБА_6 , вказував рахунок для оплати емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із реквізитами р/р НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , по банківського рахунку р/р НОМЕР_1 який належить ОСОБА_6 в якому міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкриті банківські рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських рахунків та карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, 01.11.2023 року по 19.10.2024 включно року з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі та без сторони володільця вказаної інформації та задоволити подане клопотання в повному обсязі.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.07.2023 за № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформації по банківському рахунку р/р НОМЕР_1 за період з 01.11.2023 року по 19.10.2024 включно та пов`язані з ним повні дані про користувача, мають важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку р/р НОМЕР_1 який належить ФОП ОСОБА_6 із зазначенням інформації щодо документів, на підставі яких відкриті банківські рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, виду операції, призначення, суми, номерів банківських рахунків та карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, в період з 01.11.2023 року по 19.10.2024 включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1