Справа № 464/5205/24
пр.№ 1-кс/464/1298/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про те, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я був відкритий, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківського рахунку, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 22.07.2024 по момент виконання ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за банківським рахунком № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.07.2024 по момент виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 22.07.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.07.2024 приблизно об 11:41 год. невідома особа, зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_4 , та, представившись працівником служби безпеки банку, шляхом зловживання довірою під приводом надання банківських послуг, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 33 667,65 грн, які остання добровільно перерахувала із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 .

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 22.07.2024 приблизно об 11:41 год. до неї зателефонували із невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомили, що вони є працівниками служби безпеки банку та з її банківською картою проводяться незаконні операції. Надалі невідома особа повідомив, що для збереження її коштів необхідно переказати на банківський рахунок, який їй повідомлять. В процесі спілкування, невідома особа, з якою потерпіла спілкувалась, повідомила її точну суму залишку на банківських картках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі цього ж дня, безперервно спілкуючись із невідомою особою по телефону, приблизно о 12:10 год. потерпіла із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 переказала кошти на суму 23 998,01 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 . Окрім цього потерпіла також здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на суму 9 669,64 грн. о 12:27 год. Після цього, продовжуючи спілкуватись із невідомою особою, останній повідомив, що її необхідно чекати дзвінка від працівника служби безпеки банку, який роз`яснить подальші дії і повідомить хто саме проводив незаконні операції і її банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На даний час потерпілій ніхто не зателефонував та кошти не повернув.

12.09.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що кошти із банківської карти № НОМЕР_7 , на яку потерпіла здійснила переказ власних коштів надалі були перераховані 22.07.2024 о 12:41 год. на банківський рахунок отримувача НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів за номером банківського рахунку № НОМЕР_3 , а відтак дізнавач просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про те, кому належить банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я був відкритий, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківського рахунку, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період часу з 22.07.2024 по 23.07.2024; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за банківським рахунком № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.07.2024 по 23.07.2024.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Назарій ДУЛЕБКО