Справа №463/8496/24
Провадження №1-кс/463/7483/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу ЛРУП № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002437 від 13 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання йому та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: детальну інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача, адреси отримувача, та усіх його реквізитів за період часу з 1 січня 2024 року по час дії ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 1 січня 2024 року по час дії ухвали; фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 з 1 січня 2024 року по час дії ухвали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Просить зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вище вказані документи для ознайомлення та вилучення, слухання клопотання здійснювати без участі представника володільця інформації та речей, слідчого та прокурора.

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0002437 від 13 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України. Підставою реєстрації кримінального провадження слугували матеріали о/у ВКП, які 12 серпня 2024 року надійшли до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області з приводу того, що особа Л виготовляє зображення порнографічного характеру та здійснює їх розповсюдження. Під час досудового розслідування надійшов рапорт від оперуповноваженого СПШ ВКП Львівського РУП №1 у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що у процесі виконання доручення слідчого було встановлено, що до наведеного кримінального правопорушення обгрунтовано може бути причетна ОСОБА_6 . Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, на підставі доручення слідчого, у процесуальному статусі свідка допитано ОСОБА_7 , який повідомив зокрема, що вказана невідома особа за оплату в 1000 грн., які він перерахував за вказівкою такої на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , надіслала йому відео порнографічного характеру з оголеними частинами тіла у месенджері. Окрім цього, допитана в якості свідка ОСОБА_6 повністю підтвердила показання свідка ОСОБА_7 , та вказала, що отримувала грошові кошти з початку 2024 року від осіб чоловічої статі на власну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а натомість скидала особам чоловічої статі власні оголені фотографії та відеозаписи власного тіла в месенджер «телеграм» на різні мобільні абонентські номери телефонів із якими вела дану переписку.

Відтак слідчий вказує, що у зв`язку із вище наведеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо даної банківської картки, з можливістю подальшого вилучення на паперовому та електронному носіях. Вказує, що така інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. У зв`язку з наведеним подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так з матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0002437 від 13 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України за фактом виготовлення та здійснення розповсюдження невідомою особою зображень порнографічного характеру.

При цьому, як вбачається показів свідка ОСОБА_6 , наданих останньою під час її допиту 18 серпня 2024 року, остання вказує, що отримувала з початку 2024 року грошові кошти від осіб чоловічої статі на власну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а натомість скидала особам чоловічої статі власні оголені фотографії та відеозаписи власного тіла в месенджер «телеграм».

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Так ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 12 вересня 2024 року частково задоволено клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 в даному кримінальному провадженні та надано слідчим слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій, в тому числі в приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: детальної інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача, адреси отримувача, та усіх його реквізитів за період часу з 1 червня 2024 року по 12 вересня 2024 року; детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 1 червня 2024 року до 12 вересня 2024 року; фото та відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 з 1 червня 2024 року по 12 вересня 2024 року; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня її постановлення, тобто до 12 жовтня 2024 року.

Відтак слідчим суддею вже надано в кримінальному провадженні тимчасовий доступ до частини інформації, до якої в своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ старший слідчий слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , при цьому підстави для отримання такої повторно останній в клопотанні жодним чином не мотивує, строк дії вказаної вище ухвали на даний час не сплив, а відтак слідчим суддею може бути надано доступ лише в частині інформації, доступ до якої ще не надавався.

Зокрема, оскільки слідчим в клопотанні надано додаткові відомості про те, що ОСОБА_6 отримувала на вказану банківську картку грошові кошти, які є ймовірно прибутком від здійснення протиправної діяльності, з початку 2024 року, слідчий суддя вважає за можливе надання тимчасового доступу до інформації у період з 1 січня 2024 року до 1 червня 2024 року. При цьому такий доступ не може бути наданий, як просить слідчий по час дії ухвали, оскільки відповідно положень п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів мають бути зазначені конкретні відомості щодо таких речей і документів.

При цьому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів (копій документів), що перебувають на електронних носіях, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Також оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 18 вересня 2024 року, яким є слідчі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій, в тому числі в приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) детальної інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача, адреси отримувача, та усіх його реквізитів за період часу з 1 січня 2024 року до 1 червня 2024 року;

2) адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 1 січня 2024 року до 1 червня 2024 року;

3) фото та відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 з 1 січня 2024 року до 1 червня 2024 року;

В задоволенні решті вимог - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі Львівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 1 листопада 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1