Справа№487/8865/24
Провадження №1-кс/487/5610/24
УХВАЛА

Іменем України

02.12.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000266 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАкціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000266 від 19.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 18.07.2024 о 13.19 годині, шляхом довіри під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами, які остання самостійно переказала зі своєї картки на картку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Заяву ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення. зареєстровано до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 11422 від 18.07.2024 та відомості викладені в ньому внесено 19.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000266.

Під час проведення досудового розслідування, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомила наступне, що 18.07.2024 близько 15.00 годині ОСОБА_4 зателефонував її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та розповів, що так як він являється військовослужюовцем ЗСУ та проходить службу у АДРЕСА_1 , його взвод має потребу у автомобілі та вони хочуть придбати саме автомобіль "Фольцваген Т5" через особу, яка зможе пригнати авто з Польщі до України. Цією особою виявився гр. ОСОБА_6 .

В подальшому чоловік написав ОСОБА_7 , що його товариш перерахує на її банківську картку грошові кошти для покупки автомобілю для взводу, які необхідно в подальшому переказати на картку продавця, яку також ОСОБА_8 надіслав у листуванні.

Згодом 18.07.2024 о 18.14 годині на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 прийшов переказ грошових коштів у сумі 24600 грн. від знайомого її чоловіка і ОСОБА_8 попрохав свою дружину щоб вона переказала дані грошові кошти на картку продавця № НОМЕР_2 .

19.07.2024 о 16.24 годині ОСОБА_4 знову зателефонував її чоловік та повідомив, що зараз на її банківську картку від його знайомого надійдуть ще грошові кошти у сумі 30 тисяч гривень, які знову потрібно перерахувала на номер банківської карти продавця, але вже інший № НОМЕР_1 .

Після вище вказаних транзакцій 19.07.2024 близько 22.38 години ОСОБА_4 зателефонував її чоловік та повідомив, що його ошукали, так як вище вказаний чоловік запросив більшу суму і як що грошові кошти не перерахують йому на карту, то автомобіль не доставлять в України.

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши номер банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 . ( ОСОБА_9 - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що 18.07.2024 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаних вище банківських карток, на які заявницею було переказано гроші, вчинила кримінальний проступок відносно останнього.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000266за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказана банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , за період з 16 липня 2024 року по 30 липня 2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 16 липня 2024 року по 30 липня 2024 року у здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 16 липня 2024 року по 30 липня 2024 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , в період з 16 липня 2024 року по 30 липня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період з 16 липня 2024 року по 30 липня 2024 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , в період з 16 липня 2024 року по 30 липня 2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 02.02.2025 року.

Роз`яснити посадовим особами Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1