Провадження № 1-кс/369/3254/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2024 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004277, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

У листопаді 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004277, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004277 від 18.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинення шахрайських дій, керівником магазину ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які останній здійснював за адресою: АДРЕСА_1 від 18.10.2023 року)

У ході досудового розслідування отримано інформацію, що невідома особа на ім`я ОСОБА_5 звертався до керівника магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , щодо відновлення мобільних номерів телефонів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З початку серпня по 03 жовтня 2023 року в цьому магазині ОСОБА_6 відновив приблизно 150 (сто п`ятдесят) сім-карт мобільно оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із різними номерами телефонів для особи на ім`я ОСОБА_5 .

Вказані операції по відновленню номерів мобільних телефонів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які можуть бути використані для фінансових операцій у подальшому можуть використовуватися, як онлайн доступ до банківських рахунків громадян сторонніми особами.

У ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, було встановлено, номери мобільних телефонів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які було відновлено ОСОБА_6 : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_62 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_26 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_70 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_73 , НОМЕР_86 , НОМЕР_44 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_84 , НОМЕР_92 , НОМЕР_84 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_93 , НОМЕР_56 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_67 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 .

В подальшому під час відпрацювання інформації отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи було встановлено банківські рахунку, які прив`язані до вище зазначених мобільних номерів. Після аналізу руху коштів по встановленим банківським рахункам, встановлено, що з даних рахунків грошові кошти було перераховано на рахунки, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні наступної інформації, а саме: реквізитів банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_144 , УНЗР НОМЕР_145 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З цією метою необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

-реквізитів наявних банківських карток, банківських рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 01.09.2024 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з зазначених вище рахунків з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 01.09.2024 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

-заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 01.09.2024 року;

-адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 01.09.2024 року;

залишку коштів по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , станом на момент виконання даної постанови.

Слідчий просив розкрити банківську таємницю та надати начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , яка містить банківську таємницю відносно клієнту банку, з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

- реквізитів наявних банківських карток, банківських рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 01.09.2024 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з зазначених вище рахунків з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 01.09.2024 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

-заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 01.09.2024 року;

-адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по 01.09.2024 року;

залишку коштів по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , станом на момент виконання даної постанови.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004277, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1