Справа № 192/1837/24
Провадження № 1-кс/192/192/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2024 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,слідчої ОСОБА_3 розглянувши в селищі Солоне Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ ВП №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000119 від 27.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 27.02.2024 за №0000119 за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні просить надати слідчим, які входять до складу групи слідчих, прокурорам включеним до складу групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 25.02.2024 по 26.02.2024 включно.

Зобов`язати КНЕДП AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію з приводу фінансових операцій по банківській картці № НОМЕР_1 у друкованому або електронному вигляді із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, реквізитів рахунків та назв фізичних і юридичних осіб на які здійснювали перерахунок грошових коштів та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити виїмку).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 26.02.2024 року до ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 25.02.2024 приблизно о 12:00 год. зателефонувала з номеру НОМЕР_2 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 33900 грн. з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення вважала необхідним встановити рух коштів по банківській картці ОТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 що здійснювалися у період з 25.02.2024 по 26.02.2024 включно, тому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки потерпілої з метою встановлення отримувача коштів потерпілої.

В судове засідання представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились.

Неприбуття представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є перешкодою для розгляду клопотання.

Виходячи з системного аналізу ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Судом в встановлено, що в провадженні СВ ВП№9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідуваннякримінального провадження внесеного до ЄРДР 27.02.2024 за №0000119 за ч.4 ст.190 КК України розпочатого на підставі заяви ОСОБА_5 щодо заволодіння невстановленою особою її грошовими коштами в сумі 33900 грн з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15 березня 2024 року слідчим ОСОБА_6 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала згоду на огляд її мобільного телефону.

Матеріали провадження містять виписку з карткового рахунку ОСОБА_7 за період 27.01.2024 по 26.02.2024.

15 березня 2024 року слідчим ОСОБА_6 було оглянуто мобільний телефон потерпілої про що складено протокол. Також було надано доручення в порядку ст.40, 41 КПК України для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та осіб, які користуються зазначеними мобільними номерами телефонів.

Згідно з рапортом о/у ОСОБА_8 встановлено мобільний номер телефону, яким користувалася особа, яка вчинила шахрайські дії тому він вважав би за доцільне провести тимчасовий доступ до речей і документів оператору зв`язку.

Згідно з рапортом о/у ОСОБА_8 на виконання доручення слідчого від 01.05.2024, якого матеріали поданого клопотання не містить, викладені обставини щодо номерів телефону з міжнародним телефонним кодом м.Києва.

Будь-яких рапортів щодо сервісу ЄМА на що посилалась слідчий в клопотання, відповідей працівників СКП від 20.06.2024 надіслані матеріали не містять.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки не містить правової кваліфікації правопорушення, зазначено лише норму закону про кримінальну відповідальність - ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим в клопотанні не обґрунтоване значення документів у даному кримінальному провадженні, які саме обставини хоче встановити слідчий за допомогою інформації про рух коштів по картці потерпілої, яка надала відомості про це навіть за більший, ніж зазначено в клопотанні слідчого період, не визначено, необґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах тимчасовий доступ до яких заявлено. Не обґрунтовано і необхідності вилучення інформації.

Слідчим не визначено завдання для виконання якого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по рахунку потерпілої, будь-якого аналізу наявної у слідства інформації у даному провадженні слідчим не проведено.

Слідчий фактично у клопотання переніс заяву на підставі якої внесено відомості до ЄРДР, допит потерпілої та вказав загальні фрази кримінального процесуального закону без жодної аргументації та аналізу обставин даного провадження.

Доводи слідчого щодо отримання інформації про отримувача коштів потерпілої з відомостей про рух коштів по її картці лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів є необґрунтованими, до ЄМА слідчий чи оперативні підрозділи за дорученням слідчого не звертались.

Жодних процесуальних дій у даному провадженні органом досудового розслідування фактично не здійснено.

Отже, клопотання не обґрунтоване, тому відсутні правові підстави для його задоволення.

Крім того слідчий суддя зазначає, що Указом Президента України № 64 від 24.02.2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року в Україні введений воєнний стан, який неодноразово продовжувався та діє на даний час.

Відповідно до п.20 7 Перехідних положень КПК України, під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 26, 132, 159-164, п.20 7 Перехідних положень КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000119 від 27.02.2024 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1