Справа № 202/5993/24
Провадження № 1-кс/202/6033/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

02 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження №0000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про арешт майна звернувся прокурор Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 10.01.2024 о 18:25 до ЧЧ ВП N? 5 ОРУП N? 1 ГУНІ в Одеській області надійшла заява від громадянки України, звернення гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про факт несанкціонованого втручання в роботу криптогаманця TrustWallet НОМЕР_1, у результаті чого з її рахунку викрадені віртуальні активи на суму 185424,51 USDT та зараховані на криптоадресу НОМЕР_8.

За результатами виконання доручення слідчого з Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали про те, що аналізом криптогаманця «НОМЕР_9», встановлено, що наданий гаманець створений у мережі блокчейну Ethereum ( ІНФОРМАЦІЯ_2 Виходячи з обсягу транзакцій, а також первинного аналізу є приватним гаманцем (найвірогідніше використовується фізичною особою), а також не належить до будь-якого відомого сервісу чи платформи.

Досліджуючи вихідні транзакції гаманця встановлено наявність обмінних операцій 3 віртуальними активами з гаманця НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 06 вересня 2022 року в сумі 185 424 USDT, зокрема обмін валюти на децентралізованій біржі MetaMask: 1) 06.09.2022 07:10 вивід у сумі 50 000 USDT ETH 06.09.2022 07:10 отримання у сумі 29.6758 ЕТН; 2) 06.09.2022 07:12 вивід у сумі 60 000 USDT ETH; 06.09.2022 07:12 отримання у сумі 35.7233 ЕТН; 3) 06.09.2022 07:14 вивід у сумі 75 424 USDT ETH; 06.09.2022 07:14 отримання у сумі 29,6758 ЕТН.

Надалі встановлено, що з досліджуваного гаманця НОМЕР_2 здійснено 9 транзакцій 29 лютого 2024 року на гаманець НОМЕР_3 на загальну суму віртуального активу ЕТН - 107,7095.

Під час аналізу криптогаманця НОМЕР_10,встановлено, що даним гаманцем було здійснено 17 транзакцій. Баланс станом на 07.03.2024 рік складає 0,00 ЕТН. Отримано активи у сумі 107,7095 ЕТН та відправлено у сумі 107,6948 ETH.

Встановлено, що активи отримані від гаманця НОМЕР_4 , були переведені 29.02.2024 року, далі 8 транзакціями на гаманець НОМЕР_12.

Під час аналізу криптогаманця НОМЕР_11,встановлено, що даним гаманцем було здійснено 29 транзакцій. Баланс станом на 07.03.2024 рік складає 1.176752 ЕТН. Отримано активи у сумі 107,9906 ЕТН та відправлено у сумі 106,40 ЕТН. Проведено ряд обмінних операцій з віртуальними активами результаті баланс гаманця НОМЕР_5 .

За отриманою інформацією від адміністрації криптовалютної компанії Tether станом на 10.04.2024 за криптогаманцем НОМЕР_12 здійснено тимчасове блокування наявних віртуальних активів у розмірі 38 051,52 USDT.

За результатами виконання доручення слідчого з управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській Департаменту кіберполіції Національної поліції України, надійшли матеріали пояснення ОСОБА_5 , яка повідомила, що створила криптогаманець « НОМЕР_6 », на платформі « ОСОБА_6 » 03.03.2022 року, де зберігала та накопичувала власні грошові кошти, 06.09.2022 06:58:43 (UTC 0), без відома Майзенберг КС., невідома особа здійснила несанкціоноване втручання електронний криптогаманець, з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа і грошовими коштами з криптогаманця « НОМЕР_6 » які перевела на інший криптогаманець «НОМЕР_9», в сумі 185,424.51 доларів США (які містились в криптовалюті USDT) еквівалентні 185,424.51 USDT».

Так, з метою недопущення виведення віртуальних активів, та встановлення осіб, які причетні до скоєння даного злочину та на гаманці якого в кінцевому результаті були зараховані цифрові активи, які являються власністю ОСОБА_5 , які здобуті шляхом несанкціонованого втручання в криптовалютні гаманці, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів - грошових коштів які належать громадянину України ОСОБА_5 , виникла необхідність накласти арешт на цифрові активи, які знаходяться на електронному гаманці «НОМЕР_12».

Звертається до слідчого судді з проханням накласти арешт на віртуальні активи, які знаходяться на криптовалютному гаманці НОМЕР_5 , які станом на 2024 рік знаходяться у розпорядженні криптовалютної компанії Tether, із забороною користування, розпорядження чи відчуження. Забезпечити повернення віртуальних активів з криптогаманця НОМЕР_12, у розмірі 38 051,52 USDT, що належать потерпілій ОСОБА_5 , на гаманець НОМЕР_1.

Прокурор клопотання підтримав в письмовій заяві, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

У провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Згідно з положеннями ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК); (3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; (4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (частина 2 статті 173 КПК).

Вимоги до клопотання про арешт майна визначені ст. 170 КПК України.

Так, із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання (ч. 2 ст. 171 КПК України).

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Згідно матеріалів клопотання слідчий просить накласти арешт на віртуальні активи, які знаходяться на криптовалютному гаманцю НОМЕР_5 , які станом на 2024 рік знаходяться у розпорядженні криптовалютної компанії Tether.

У заяві про вчинення кримінального правопорушення від 22.01.2024 громадянка ОСОБА_5 повідомила, що 06.09.2022 06:58:43 (UTC 0) без її відома, в невизначений нею спосіб з її адреси криптогаманця НОМЕР_7 списані віртуальні активи в розмірі 185,424.51 USDT та перераховані на криптоадресу: НОМЕР_9, де наразі вони і залишились.

Однак, прокурор просить накласти арешти на всі віртуальні активи,що знаходяться на криптовалютному гаманці НОМЕР_5 , що не узгоджується з матеріалами клопотання та суперечить п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України. Постановою слідчого від 23 травня 2024 року визнано у кримінальному провадженні 0000638 в якості речового доказу віртуальні активи з криптогаманця НОМЕР_12 у розмірі 38 051,52 USDT, що належать потерпілій ОСОБА_5 . Необхідність накладання арешту на всі віртуальні активи, які знаходяться на зазначеному гаманці, прокурором необґрунтовано.

Прокурор, звертаючись до слідчого судді з прохання забезпечити повернення віртуальних активів з криптогаманця НОМЕР_12, у розмірі 38 051,52 USDT, що належать потерпілій ОСОБА_5 , на гаманець НОМЕР_1 не зазначає підставу та положення КПК, яким передбачено застосування такого заходу слідчим суддею.

Крім цього, у клопотанні міститься посилання на п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, при цьому не зазначається чи було повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні будь-якій особі, тобто не обґрунтовується підстава для накладання арешту на віртуальні акти з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Лівобережної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_7 , про арешт майна, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1