Справа № 199/6485/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2024 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2024 до ВП № 1 ДРУП звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа у період часу з 23.02.2024 до 14.03.2024 з її банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 15000 грн. (ЄО № 6592).

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 14.03.2024 я розраховувалася у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , за покупки та касир повідомила мені, про те, що в мене недостатньо коштів на карті та після чого я почала перевіряти баланс своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та дійсно виявила відсутність коштів, однак грошовими коштами з вказаної банківської карти я не користувалася та поля чого, хотіла взяти вказану банківську карту та перевірити баланс у банкомат, однак виявила відсутність своєї банківської карти у своєму гаманцю, передивившись всі свої речі, я зрозуміла, що вказана банківська карта відсутня та після чого попрямувала до відділення банку, щоб її заблокувати, де і дізналася про те, що з моєї банківської карти здійснювались оплати та транзакції у період з 23.02.2024 по 14.03.2024 на загальну суму 15 000 грн., однак вказаних оплат та транзакцій я не робила. Хто і де міг заволодіти моєю банківською картою мені невідомо. При оплаті через термінал банківською картою пін-коду не потрібно було вводити. Грошового ліміту за оплати на вказаній банківській картці встановлено не було. Доступ до користування банківською картою був лише у мене. У мобільному додатку мені не надходять повідомлення про оплату товару банківською картою.

Вказана інформація підтверджується наданими потерпілою ОСОБА_4 , виписками по руху грошових коштів та квитанціями з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до довідки по руху грошових коштів та квитанції з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по банківській картці рахунок НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 22.02.2024 по 15.03.2024 було здійснено оплати та транзакції грошовий переказ на суму 15000 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, слідчий зазначає, що є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити частково клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України, 14.03.2024 до ВП № 1 ДРУП звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа у період часу з 23.02.2024 до 14.03.2024 з її банківської карки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 15000 грн. (ЄО № 6592).

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 184 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40,41 КПК України, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надавши доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , (рахунок № НОМЕР_4 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_3 , (рахунок № НОМЕР_4 ) за період 22.02.2024 по 15.03.2024;

- інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок № НОМЕР_4 ), надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та подані при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито банківський рахунок, відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплений вказаний банківський рахунок;

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з 22.02.2024 по 15.03.2024;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку, власнику банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів.

- відомостей щодо наявності у клієнта банку власника банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківській картці яка підв`язана до банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зобов`язати надати доступ за фактичною адресою: АДРЕСА_3 ,

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання(зняття) грошових коштів за період з 22.02.2024 по 15.03.2024 за банківським рахунком № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківським карткам оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на власника вказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1