печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу міжнародно-правового співробітництва Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання учасники провадження не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, прокурор подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги підтримала.

Згідно з нормою частини четвертої статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутності осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі поданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Офісом Генерального прокурора 01.07.2024, на підставі ст. 554 КПК України, доручено Київській обласній прокуратурі виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2 за фактом можливої легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 Кримінального закону Латвійської Республіки.

Як зазначає прокурор у клопотанні, згідно зі ст. 4 Договору між Україною і Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995, в розумінні вказаного Договору центральними органами з боку України є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 554 КПК України, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

Крім того, прокурор у клопотанні вказує, що відповідно до матеріалів, скерованих іноземною стороною, у період часу з 23.09.2015 по 22.03.2018 при укладенні угод компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 ), можливо відбулась легалізація коштів, отриманих злочинних шляхом у великому розмірі. При цьому установлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є єдиним продавцем виробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукції - гранітної маси.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, компетентні органи Латвійської Республіки звернулись до компетентних органів України з проханням провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема отримати інформацію про суми задекларованих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період 2015-2018 років.

Як убачається з матеріалів клопотання, з метою виконання пункту 3 запиту, Київською обласною прокуратурою 08.07.2024 за № 19-241вих-24, в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації про суми задекларованих доходів у період 2015-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за результатами розгляду якого отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.07.2024 за № 14847/5/10-36-12-01-03 про відмову у наданні запитуваної інформації, оскільки остання належить до інформації з обмеженим доступом та зазначено, що підставою для отримання вказаної інформації є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення обставин кримінальної справи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається зі змісту пунктів 4-5, 8-9 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161,162 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 22, 26, 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу міжнародно-правового співробітництва Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо сум задекларованих доходів «ІНФОРМАЦІЯ_4» окремо за період 2015, 2016, 2017 та 2018 років;

- щодо сум задекларованих доходів «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» окремо за період 2015, 2016, 2017 та 2018 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1