Єд. унік. № 243/3293/22
Провадження № 1-кс/243/871/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2024 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0000384 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся дізнавач СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янського окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 000038 від 06.12.2022 встановлено, що 05.12.2022 до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа його грошовими коштами у розмірі 39000 грн.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 01.12.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля Shkoda Octavia 2010 року випуску, вартістю 2800 доларів США, та подав заявку. Згодом йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що необхідно внести передплату у сумі 19000 грн. на картку НОМЕР_1 . ОСОБА_4 зі своєї картки НОМЕР_2 за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на вказану картку переказав 19000 грн. 02.12.2022 приблизно о 01-00 год. йому зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що необхідно сплатити штраф, який накладений на автомобіль. Приблизно о 10-00 год. 02.12.2022 він перерахував на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 20000 грн., після чого ОСОБА_5 не відповідав на дзвінки за номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою підтвердження факту перерахування коштів, встановлення осіб, які знімали грошові кошти, та можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до карткового рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який здійснює свою діяльність відповідно до ліцензії НБУ від № 22 від 05.10.2011 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото - відеозаписів зняття коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок за період часу з 00:00 год. 01.12.2022 по 23:59 год. 03.12.2022, із зазначенням адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались операції з грошовими коштами, а також інших документів, в яких міститься підписи або рукописний текст, та інші особисті дані осіб, які користувались рахунком.

Окрім того, отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_2 надасть можливість дізнавачу встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального провадження, а отримані документи, які містять банківську таємницю, будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор та дізнавач були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання надано слідчому судді протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 05.12.2022, з якого вбачається, що він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж автомобіля Shkoda Octavia 2010 року випуску, вартістю 2800 доларів США, та подав заявку. Згодом йому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що необхідно внести передплату у сумі 19000 грн. на картку НОМЕР_1 . ОСОБА_4 зі своєї картки НОМЕР_2 за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на вказану картку переказав 19000 грн. 02.12.2022 приблизно о 01-00 год. йому зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що необхідно сплатити штраф, який накладений на автомобіль. Приблизно о 10 - 00 год. 02.12.2022 він перерахував на картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 20 000 грн., після чого ОСОБА_5 не відповідав на дзвінки за номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам» від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX «Перехідних положень» Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що «під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури».

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_4 , постійно функціонує у повному обсязі. Слідчі судді здійснюють правосуддя, зокрема, в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді ІНФОРМАЦІЯ_5 (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство у дистанційному режимі, тому застосуванню підлягають загальні положення ст. ст. 163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетності осіб до скоєння злочину, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000384 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дiзнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; начальнику СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 ; заступнику начальника СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_13 ; прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_14 ; прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_15 ; прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_16 ; прокурору-стажисту Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який здійснює свою діяльність відповідно до ліцензії НБУ від № 22 від 05.10.2011 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дати народження, місця народження, місця реєстрації, місця мешкання, місця та номера відділення, де було отримано карту тощо;

- до відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 00:00 год. 01.12.2022 по 23:59 год. 03.12.2022.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1