печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Спеціалізованої прокуратуриу сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились.

Голова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , у задоволенні клопотання просив відмовити, в обгрунтування своєї позиції подав письмові заперечення, в яких зазначив, що у клопотанні не було доведено можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000037. Так, 16.05.2024 на адресу Товариства надійшов запит ІНФОРМАЦІЯ_2 без номеру та дати (зареєстровано за вх. №884) про надання завірених копій документів, які частково є предметом клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000037. Однак, отриманий запит за формою та змістом не відповідав вимогам, які зазначені в п. 5, 8, 29-34, 42-44 Інструкції з діловодства у центральному апараті Державного бюро розслідувань, затвердженої наказом ДБР від 09.01.2023 № 16. У зв`язку з чим, Товариство листом від 22.05.2024 № 2024-22-05/2918/094 надало відповідь про те, що готове до подальшої співпраці з приводу надання запитуваних документів за умови усунення зазначених недоліків у вказаному запиті. Проте, в подальшому, будь-яких запитів з приводу витребування документів у кримінальному провадженні № 0000037 на адресу Товариства не надходило.

Крім того, зазначив, що відповідно до пункту 5 частини 2 статті 160 КПК України в клопотанні має бути зазначено, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та обґрунтування необхідності їх вилучення, разом з тим зі змісту документів долучених слідчим до Клопотання та зі змісту самого Клопотання не вбачається, що існує обґрунтована підозра у вчиненні посадовими/службовими особами Товариства ймовірного кримінального правопорушення та необхідність вилучення запитуваних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, голова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає, що в клопотанні та матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які фактичні дані та інформація, які б обґрунтовували підозру працівників органу досудового розслідування щодо можливого вчинення кримінального правопорушення працівниками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі. Крім того, надав слідчому судді додаткові пояснення на заперечення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких зазначено, що клопотання слідчого від 11.07.2024 у кримінальному провадженні № 0000037 в повному обсязі відповідає вимогам положень статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, а саме у клопотанні зазначено та в достатній мірі обґрунтовано:

- короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

- правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

- речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

- підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий зазначив, що заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про готовність до співпраці з органом досудового розслідування не відповідають дійсності. Запитувані інформація та копії документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 не надані, надано формальну відписку.

Запитувані в запиті (в порядку ст. 93 КПК України) інформація та копії документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого у місті Києві не надані.

Намір надавати їх в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відсутній.

Незважаючи на допущену технічну описку, запит (в порядку ст. 93 КПК України) органу досудового розслідування на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міг би бути виконаним оскільки. Запит був адресований саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він містив відомості про кримінальне провадження у рамках якого запитуються інформація та копії фінансово-господарських документів, посилання на норми Закону, а також містив перелік запитуваних документів та інформації.

З урахуванням викладеного, не надання запитуваних інформації та документів спростовує заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що викладені в Запереченні від 25.07.2024.

Окрім вищевикладеного, в Запереченні від 25.07.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказується те, що запитувані у підприємства інформація та документи містять комерційну таємницю, тим самим Підприємством вказує на положення ст.ст. 159-162 КПК України, якими передбачено здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю) лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Також, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маніпулятивно зазначає те, що витребування запитуваних в клопотанні інформації та документів може зашкодити Збройним Силам України, що не відповідає дійсності. Запитувані документи та інформація не містять жодних грифів секретності та/або грифів обмеженості доступу до них. Після вилучення матеріалів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вони набудуть статусу матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, а інформація яка в них міститься - таємниці досудового розслідування.

Представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно та в супереч нормам Закону, надається оцінка документам та інформації, що плануються до вилучення, можливості їх використання у кримінальному провадженні, їх належності, допустимості тощо, у тому числі й можливості бути об`єктами експертиз.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд справи у відсутність осіб, що не з`явились.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у провадженні встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою групою осіб з керівниками/бенефіціарами/представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за посередництва службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вчинили розтрату та заволодіння чужого майна в особливо великих розмірах.

Так, згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_8 № 25-0008/3608/БТ від 16.01.2024, за результатами безвиїзного нагляду за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори № 044-160/2022 від 01.06.2022 та № 51-23 від 14.02.2023.

На підставі вказаних договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості попередньої оплати за комплекти зарядів, перераховано кошти у сумі понад 69 000 000 грн на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Останнє на дату підписання договорів не мало порохових зарядів, або не мало достатньої кількості порохових зарядів для виробництва комплектів зарядів та не є виробником даних комплектів.

Лише частина з отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у сумі понад 3,9 млн грн за виробництво зарядів.

Інша частина отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, з метою заволодіння ними, перерахована:

- на користь фізичних та юридичних осіб в якості: - повернення/надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги; - сплати за юридичні та бухгалтерські послуги; - сплати за комп`ютерні послуги; - тощо;

- на користь громадянина України ОСОБА_6 у сумі 50 000 000 грн. за 100 % частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка в грошовому еквіваленті становить 2 000 грн. В свою чергу ОСОБА_6 отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти з рахунку, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахував на власні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та зняв їх готівкою.

З метою швидкого, всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 2, 9, 40, 93, 132 КПК України, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) запит про витребування належним чином завірених копій:

-договорів (у тому числі, але не виключно № 044-160/2022 від 01.06.2022, № 51-23 від 14.02.2023) за 2021-2024 рр. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з додатками та додатковими угодами до вказаних договорів;

-рахунків (у тому числі, але не виключно № 2 від 09.02.2023, № СФ-0000007 від 17.04.2023, № СФ-0000008 від 23.06.2023, № СФ-0000014 від 30.06.2023, № СФ-0000015 від 02.10.2023), видаткових накладних (у тому числі, але не виключно № 2 від 09.02.2023, №№ 4, 5, 6, 9, 11, № РН-000018/1 від 08.09.2023, № РН-0000026 від 10.11.2023), листів (у тому числі, але не виключно № 3169/037 від 03.08.2023) актів приймання-передачі, податкових накладних, платіжних доручень, а також інших фінансово-господарських, бухгалтерських, податкових, банківських документів щодо виконання договорів (у тому числі, але не виключно № 044-160/2022 від 01.06.2022, № 51-23 від 14.02.2023) за 2021-2024 рр. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-документів щодо походження, виробника, якості, кількості та комплектності товарів, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняті від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договорів (у тому числі, але не виключно № 044-160/2022 від 01.06.2022, № 51-23 від 14.02.2023) за 2021-2024 рр.;

-документів (конкурс, тендер, закупівля, моніторинг, обґрунтування тощо) та інформації на підставі та з урахуванням яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обрано/визначено постачальником товарів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказів про призначення на посади та посадових інструкції службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є виконавцями та підписантами фінансово-господарських, бухгалтерських, податкових, банківських документів

у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-матеріалів листування (вхідна/вихідна кореспонденція) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-інших наявних документів щодо договірних відносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Запитувані інформація та копії документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 не надані.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) обумовлена також необхідністю проведення низки судово-почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні, для проведення яких відповідно до інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» необхідні оригінали документальних матеріалів / носіїв інформації.

Так, постановою слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 від 11.07.2024 року призначено комплексну судово-почеркознаву та судово-технічну експертизу документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), необхідні для проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.02.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення:

- копії контракту № 403/1/22/416 від 27.12.2022, додатків та додаткових угод до вказаного контракту, рахунків, видаткових накладних, листів, актів приймання-передачі, податкових накладних, платіжних доручень, а також інших фінансово-господарських, бухгалтерських, податкових, банківських документів щодо виконання контракту № 403/1/22/416 від 27.12.22;

-оригіналів договорів (у тому числі, але не виключно № 044-566/2021 від 16.09.2021, № 044-160/2022 від 01.06.2022, № 51-23 від 14.02.2023) за 2021-2024 рр. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з додатками та додатковими угодами до вказаних договорів;

-оригіналів рахунків (у тому числі, але не виключно № СФ-0000009 від 16.09.2021, № СФ-0000010 від 17.11.2021, № СФ-0000002 від 13.01.2022, № СФ-0000003 від 08.02.2022, № СФ-0000005, № СФ-0000009 від 05.12.2022, № 1 від 16.01.23, № 2 від 09.02.2023, № СФ-0000007 від 17.04.2023, № СФ-0000008 від 23.06.2023, № СФ-0000014 від 30.06.2023, № СФ-0000015 від 02.10.2023), видаткових накладних (у тому числі, але не виключно № РН-0000007, № 1 від 19.01.23, № 2 від 09.02.2023, №№ 4, 5, 6, 9, 11, № РН-000018/1 від 08.09.2023, № РН-0000026 від 10.11.2023), листів (у тому числі, але не виключно № 3169/037 від 03.08.2023) актів приймання-передачі, податкових накладних, платіжних доручень, а також інших фінансово-господарських, бухгалтерських, податкових, банківських документів щодо виконання договорів (у тому числі, але не виключно № 044-566/2021 від 16.09.2021, № 044-160/2022 від 01.06.2022, № 51-23 від 14.02.2023) за 2021-2024 рр. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-оригіналів документів щодо походження, виробника, якості, кількості та комплектності товарів, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняті від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договорів (у тому числі, але не виключно № 044-566/2021 від 16.09.2021, № 044-160/2022 від 01.06.2022, № 51-23 від 14.02.2023) за 2021-2024 рр.;

-копій документів (конкурс, тендер, закупівля, моніторинг, обґрунтування тощо) та інформації на підставі та з урахуванням яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обрано/визначено постачальником товарів на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копій наказів про призначення на посади, посадових інструкцій та матеріалів особових справ службових/посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є виконавцями та підписантами фінансово-господарських, бухгалтерських, податкових, банківських документів у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-копій матеріалів листування (вхідна/вихідна кореспонденція) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-копій інших наявних документів щодо договірних відносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/31701/24-к

Прим. 2 -Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

26.07.2024