Справа № 497/2415/24
Провадження № 1-кс/497/839/24
УХВАЛА

04.10.2024 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2024 року старший слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді через канцелярію суду з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000414 від 26.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, за кваліфікуючими ознаками: вмисне вбивство.

З поданого клопотання вбачається, що до ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області 25.07.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що її брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є військовослужбовцем ЗСУ, проходив службу у військовій частині НОМЕР_1 , під час ведення бойових дій 12.07.2024 зник безвісті поблизу н.п. Калинівка, Бахмутського району, Донецької області.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , пояснила, що ОСОБА_6 є її рідним братом. В лавах ЗСУ він знаходиться з 20 травня 2024 року та служив на посаді навідника 2 механізованого відділення, 1 механізованого взводу, 1 механізованої роти, в/ч НОМЕР_1 . Мобільний телефон у нього був з номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Останній раз він дзвонив 09.07.2024 приблизно о 18:21 год. та сказав, що його відправляють в м.Краматорськ, просив скинути йому на карту банка трошки грошей на сигарети. У нього наявна карта банка ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також 09.07.2024 у Вайбер ОСОБА_5 отримала від брата повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 12.07.2024 в 09:04 год. отримала від брата повідомлення в Вайбер «Вечером иду на 0 на позицию.». З того часу зв`язок обірвався. Їй особисто надали сповіщення, про те, що її брат зник безвісті 24.07.2024 поблизу населеного пункту Калинівка Бахмутського району Донецької області під час ведення дій.

На теперішній час місце знаходження безвісті зниклого військовослужбовця ОСОБА_6 не встановлено та дані про можливе його місце перебування відсутні.

Отримання інформації, яка містяться у документах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що підтверджують рух грошових коштів, необхідне для встановлення наявних даних про можливе місце перебування ОСОБА_6 та користування карткою банку, об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх вилучення, зумовлено проведенням аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку, встановлення часу, місця проведення транзакцій та адресатів отримання переведених грошей.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Старший слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.16).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області, яка входить до складу слідчої групи по кримінальному провадженню №0000414 капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - надати слідчому відділення №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області, яка входить до складу слідчої групи по кримінальному провадженню №0000414 капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, а саме: щодо відомостей про особу, за якою зареєстровано банківську карту № НОМЕР_4 , інформацію про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 09.07.2024 до 30.09.2024 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів, яку виготовити на паперовому та/або електронному носії.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів слідчим відділення №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області, яка входить до складу слідчої групи по кримінальному провадженню №0000414 капітаном поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі: майором поліції ОСОБА_7 , капітаном поліції ОСОБА_8 , підполковником поліції ОСОБА_9 , лейтенантом поліції ОСОБА_10 , у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеса.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1