Справа № 461/917/24
Провадження № 1-кс/461/7079/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.11.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого Приватним Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема:

- заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- оригіналів установчих документів наданих ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття банківського рахунку, зокрема, статуту ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), наказу про призначення директора ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та його посадової інструкції, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналу довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документів, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

- фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 як представник ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахунку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 чи банківських карт до нього;

- у випадку відкриття рахунку НОМЕР_2 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку - документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_2 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), оригіналів документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

- платіжних документів про отримання коштів за надані послуги, роздруківок руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 1 січня 2021 по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформації про IP адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- документів, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , зокрема, про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх не самим директором ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а довіреною особою, оригіналу такої довіреності або нотаріально засвідченої копії), документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 .

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №000082 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так, у відповідності до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме заяви ОСОБА_7 , яка надійшла до СУ ГУНП у Львівській області, встановлено, що протягом 2021-2023 років службові особи приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у великих розмірах, шляхом укладання фіктивних договорів із фізичними особами-підприємцями та безпідставного перерахування на розрахункові рахунки останніх грошових коштів за послуги, які фактично не надавались.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 створили приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), основним видом діяльності якого являється загальна медична практика.

Для здійснення підприємницької діяльності ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » засновниками створено статутний капітал, до якого ОСОБА_7 внесено 1 601 320 грн, що становить 43%, ОСОБА_8 внесено 1 601 320 грн, що становить 43% та ОСОБА_9 внесено 521 360 грн, що становить 14% статутного капіталу.

Згідно вказаної заяви встановлено, що ОСОБА_7 було вивчено фінансову діяльність ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в частині витрат та виявлено, що значна сума грошових коштів підприємства протягом 2021-2023 років надходила на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців (надалі ФОП) таких як ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за оплату послуг, які фактично не надавались.

26.01.2024, будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_7 повідомив, що впродовж 2021-2023 років між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_10 укладено договори щодо надання послуг опалення, освітлення, водопостачання та утримання виробничих приміщень (прибирання), які фактично не надавались, після чого ОСОБА_10 безпідставно отримано від ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 4806785 гривень за 2021 рік, 1486715 гривень за 2022 рік, та 1217612 гривень за 2023 рік.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.02.2021 між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_10 укладено договір №01/21 від 01.02.2021 щодо надання послуг з прибирання. У відповідності до актів виконаних робіт до вказаного договору, встановлено, що щомісячно впродовж 2021-2023 років ОСОБА_10 проводились послуги з прибирання у пунктах забору ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, з метою проведення дослідження та отримання інформації щодо суми документально підтверджених наданих послуг фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), АДРЕСА_4 ) Приватному Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та перерахування грошових коштів Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий(і) рахунок(ки) фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) у якості оплати за надані послуги, для у часті у кримінальному провадженні залучено працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як спеціаліста.

Згідно висновку спеціаліста за результатами дослідження з придбання ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуг з прибирання у фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 та оплати їх вартості за період 2021, 2022, 2023 роки у кримінальному провадженні №0000082, з урахуванням наданих на дослідження документів, підтверджено надання послуг фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) АДРЕСА_4 ) Приватному Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) на загальну суму 8 726 867,28 грн та перерахування грошових коштів Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий(і) рахунок(ки) фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) у якості оплати за послуги згідно Договору №01-21 надання послуг з прибирання від 01.02.2021, укладеного між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в загальній сумі 7 511 111,60 грн, за 2021, 2022 та 2023 роки.

З метою спростування або підтвердження фактів надання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 послуг з прибирання, в ході досудового розслідування проведено ряд допитів свідків, за результатами проведення яких встановлено, що сторонні особи (клінінгові компанії чи фізичні особи-підприємці) до проведення прибирання у пунктах забору ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не залучались або ж залучались у поодиноких випадках, що суперечить відомостям зазначеним у актах виконаних робіт до договору №01/21 від 01.02.2021.

Окрім цього встановлено, що взаєморозрахунки між Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) (далі - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та фізичною особою-підприємцем (далі - ФОП) ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) здійснювалися шляхом безготівкового переказу коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритого ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий ФОП ОСОБА_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження коштами підприємства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і отримати їх можливо лише на підставі здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Вилучення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Враховуючи наведене, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора, та у зв`язку з загрозою зміни або знищення документів, без участі володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої вона просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, постанови по призначення експертизи.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого Приватним Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема:

- заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів;

- установчих документів наданих ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття банківського рахунку, зокрема, статуту ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), наказу про призначення директора ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та його посадової інструкції, витягу з Реєстру платників єдиного податку, витягу з Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), витягу з реєстру платників податку на додану вартість ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оригіналу довіреності або нотаріально засвідченої копії довіреності від ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на фізичну особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб`єкта господарювання та документів, що посвідчують таку особу, які були надані нею до відділення банку;

- фото особи, яка подавала документи на відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 як представник ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та отримувала банківські карти, оформлені на підставі вищевказаного банківського рахунку, відео з відділення банку, в якому проводились операції пов`язані із відкриттям рахунку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 чи банківських карт до нього;

- у випадку відкриття рахунку НОМЕР_2 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи банківських карт до нього через особистий кабінет у мобільному додатку - документів, які містять інформацію про те кому належить особистий кабінет у мобільному додатку, через який проводилась авторизація та створення рахунку НОМЕР_2 (із зазначенням повних анкетних даних та відомостей про таких осіб), документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаного рахунку та банківських карток до нього;

- платіжних документів про отримання коштів за надані послуги, роздруківок руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 01 січня 2021 року по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк, та інформації про IP адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- документів, що містять інформацію про спосіб отримання ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 , зокрема, про осіб, які мають доступ до вказаних ключів та використовували їх не самим директором ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а довіреною особою, оригіналу такої довіреності або нотаріально засвідченої копії), документів, що стали підставою для доступу цих осіб до вказаних ключів до системи віддаленого доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та інших слідчих, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 14.11.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1