УХВАЛА

25.09.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001170 від 18.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170 від 18.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у період з початку липня 2023 року по листопад 2023 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (матеріали відносно яких перебувають в іншому провадженні), діючи у складі організованої групи підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, учасники організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 протягом липня листопада 2023 року, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання, зовні ідентичні послузі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платформи онлайн- оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших, призначених для введення в оману потерпілих під приводом прийняття оплати за товарно-матеріальні цінності чи послуги, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останніх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, захисні CVV2 коди, ПІН-коди, використовуючи закриті від загального доступу наступні Telegram канали та чат- боти з назвою: RGB BOT ІНФОРМАЦІЯ_2 , адмін чат | RGB, каша з карт | RGB, RGB BOT | @Rgbciosebot, переходы) RGB, фан чат) RGB:RGB Team Tokens @Rgbtokens_bot, Выплаты | RGB заволоділи чужим майном, а саме: коштами громадян України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , спричинивши матеріальну шкоду останнім на загальну суму 1063 201 грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 з метою здійснення обготівкування грошових коштів з банківських рахунків потерпілих завчасно знаходив підставних осіб, так званих «дропів» які за певну винагороду та за його вказівками здійснювали відкриття банківських платіжних рахунків з метою оформлення фіктивного «ФОП» та подальшого отримання банківських POS- терміналів з особистими рахунками.

Таким чином особа здійснювала оформленні всіх документів в банківських установах, отримувала логін, пароль, електронні ключі від POS-терміналів та в подальшому передавала їх у використання ОСОБА_4 , який в свою чергу використовував вказані термінали та рахунки з метою відмивання грошових коштів отриманих шахрайським шляхом.

В ході відпрацювання вказаних банківських платіжних РОЅ терміналів оперативним шляхом було встановлено власників вказаних терміналі, а саме:

-термінал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який зареєстрований на громадянина ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-термінал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який зареєстрований на громадянина ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-термінал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який зареєстрований на гр. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Окрім того, в ході проведеного додаткового огляду техніки яка була вилучена у ОСОБА_4 було виявлено ідентифікаційні дані вищевказаних терміналів та їх рахунків, а саме логіни, паролі, електронні ключі та пакет документів з наявним паспортними даними вищевказаних осіб на яких було здійснено оформлення вказаних терміналів та рахунків.

Крім цього встановлені наявні рахунки, а саме:

-банківські рахунки, які були відкриті в період з 01.05.2023 по 26.11.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_1 , а також банківські рахунки, відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ФОП ОСОБА_25 ;

-банківські рахунки, які були відкриті в період з 01.05.2023 по 26.11.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_2 , а також банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ФОП ОСОБА_24 ;

-банківські рахунки, які були відкриті в період з 01.05.2023 по 26.11.2023 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_3 , а також банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ФОП ОСОБА_26 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 , слідчому СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 , на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та містять банківську таємнишо, а саме до відомостей про номери банківських рахунків та номери банківських карток, виписок про рух грошових коштів із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, відомостей щодо IP-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію про фінансовий номер (його зміну) для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (IMEI, серійний номер та інше), щодо розрахункових рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_1 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1