Справа №:755/9454/24
Провадження №: 1-кс/755/2646/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" серпня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 ., подане в інтересах ТОВ «МГК РЕЙЛ» про скасування арештів майна, накладених ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11.06.2024 року, а також ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2023 року, від 27.12.2023 року, від 13.02.2024 року, від 15.02.2024 року, 18.03.2024 року, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_4 ,

представника ТОВ «МГК РЕЙЛ»-адвоката ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 ., подане в інтересах ТОВ «МГК РЕЙЛ» про скасування арештів майна, накладених ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11.06.2024 року, а також ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2023 року, від 27.12.2023 року, від 13.02.2024 року, від 15.02.2024 року, 18.03.2024 року, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 10.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.12.2023 року, на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «МГК РЕЙЛ» (), а саме:

- в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ;

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунки: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ;

- в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) рахунки: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;

- в АТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) рахунки: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_8 ;

- в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунок № НОМЕР_9 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.12.2023 року, на грошові кошти, які розміщені на рахунках ТОВ «МГК РЕЙЛ» (), відкритих у наступних банківських установах:

- в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ;

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунки: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ;

- в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) рахунки: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;

- в АТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) рахунки: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_8 ;

- в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_9 , в сумі, що не перевищує ціни пред`явленого цивільного позову, а саме 65 862 597,33 (шітдесят п`ять мільйонів вісімсот шістдесят дві тисячі п`ятсот дев`яносто сім) гривень 33 коп.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2024 року, на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках ТОВ «МГК РЕЙЛ» (), а саме:

- в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) рахунки: № НОМЕР_3 ; № U A 1 8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; № НОМЕР_3 ;

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунки: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ;

- в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) рахунки: № НОМЕР_6 ( 9 7 8 -Є В Р О ) ; № U A 0 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( 8 4 0 -Д ОЛ А Р СШ А ) ; № U A ІНФОРМАЦІЯ_2 - У К РА Ї Н С Ь К А Г Р И В Н Я ) ; № НОМЕР_7 ;

- в АТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) рахунки: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_8 ;

- в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунок № НОМЕР_9 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2024 року, на грошові кошти в безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «МГК РЕЙЛ» (), в межах суми цивільного позову 65 862 597,33, а саме:

- в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ;

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунки: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ;

- в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) рахунки: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;

- в АТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) рахунки: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_8 ;

- в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_9 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.03.2024 року, на грошові кошти, які розміщені на рахунках ТОВ «МГК РЕЙЛ» (), відкритих у наступних банківських установах:

- в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ;

- в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ;

- в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунки: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ;

- в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) рахунки: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;

- в АТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) рахунки: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_8 ;

- в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_9 , в сумі, що не перевищує ціни пред`явленого цивільного позову, а саме 65 862 597,33 (шітдесят п`ять мільйонів вісімсот шістдесят дві тисячі п`ятсот дев`яносто сім) гривень 33 коп.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 11.06.2024 року, на майно, а саме банківські рахунки ТОВ «МГК РЕЙЛ» () в:

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346) рахунки: № НОМЕР_1 ;

№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_1 ;

№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

-АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_3 ;

-АТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_4 ;

-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунки: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ;

-АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) рахунки: № НОМЕР_6 (978-ЄВРО); № НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_6 (980 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_7 ;

-АТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) рахунки: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_8 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 12.08.2024 року о 16 год. 30 хв.

Слідчий суддя: