Провадження № 1-кс/161/4957/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із керівником Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до усіх завірених копій документів, які містяться у кримінальному провадженні №0000008 від 01.02.2021, з можливістю вилучення завірених копій наступних документів:

ТОМ 1

1.Витяг з ЄРДР1
2.Постанова про створення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні2-3
3.Постанова про доручення здійснення досудового розслідування органу досудового розслідування4-5
4.Витяг з ЄРДР6
5.Постанова про створення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні7-8
6.Постанова про доручення здійснення досудового розслідування органу досудового розслідування9-10
7.Постанова про обєднання матеріалів досудових розслідувань11-12
8.Постанова про створення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні13-14
9.Витяг з ЄРДР15-16
10.Повідомлення прокурора17
11.Витяг з ЄРДР18-19
12.Супровідний лист-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2021 №152 із матеріалами проведеної перевірки20-150
13.Аудиторський звіт від 15.10.2020 №526/59151-191
14.Супровідний лист прокурора щодо скерування матеріалів кп для проведення д/с192-193
15.Постанова про визначення слідчого (слідчих) для здійснення досудового розслідування194
16.Постанова про прийняття кримінального провадження 195
17.Витяг з ЄРДР196-197
18.Повідомлення слідчого198
19.Лист слідчого на ІНФОРМАЦІЯ_2 із долученою відповіддю199-201
20.Клопотання про тимчасовий доступ до документів202-204
21.Ухвала суду205-206
22.Протокол тимчасового доступу до речей і документів, з описом речей і документів, які були вилучені207-212
23.Доручення213
24.Супровідна214
25.Клопотання про тимчасовий доступ до документів215-217
26.Ухвала суду218-219
27.Протокол тимчасового доступу до речей і документів, з описом речей і документів, які були вилучені220-223
28.Клопотання про тимчасовий доступ до документів224-227
29.Ухвала суду228-229
30.Протокол тимчасового доступу до речей і документів, з описом речей і документів, які були вилучені230-233
31.Доручення234
32.Супровідна235
33.Доручення236
34.Супровідна237
35.Рапорт з додатком238-239
36.Постанова про визначення слідчої групи240-241
37.Витяг з ЄРДР242-243
38.Запит слідчого та відповідь на нього244-245
39.Постанова про визначення прокуратури для здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні246-247
40.Постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні248-249

ТОМ 2

1.Доручення1
2.Матеріали виконаного доручення2-8
3.Лист слідчого та відповідь на нього9-10
4.Постанова про зміну правової кваліфікації11-12
5.Протокол допиту свідка ОСОБА_5 13-16
6.Протокол допиту свідка ОСОБА_6 17-20
7.Протокол допиту свідка ОСОБА_7 21-24
8.Лист слідчого та відповідь на нього25-28
9.Лист слідчого 29
10.Протокол допиту свідка ОСОБА_8 30-33
11.Протокол допиту свідка ОСОБА_9 34-37
12.Протокол допиту свідка ОСОБА_10 38-41
13.Протокол допиту свідка ОСОБА_11 42-45
14.Лист слідчого46
15.Протокол допиту свідка ОСОБА_12 47-50
16.Клопотання про тимчасовий доступ до документів51-54
17.Ухвала суду55-56
18.Супровідна57
19.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів58-60
20.Протокол допиту свідка ОСОБА_13 61-62
21.Протокол допиту свідка ОСОБА_14 63-64
22.Протокол допиту свідка ОСОБА_15 65-66
23.Протокол допиту свідка ОСОБА_16 67-68
24.Протокол допиту свідка ОСОБА_17 69-70
25.Протокол допиту свідка ОСОБА_18 71-72
26.Протокол допиту свідка ОСОБА_19 73-74
27.Протокол допиту свідка ОСОБА_20 75-76
28.Протокол допиту свідка ОСОБА_21 77-78
29.Доручення79
30.Супровідна80
31.Протокол допиту свідка ОСОБА_22 81
32.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю82-88
33.Супровідна89
34.Ухвала суду90-91
35.Протокол тимчасового доступу до документів92
36.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю93-96
37.Супровідна97
38.Ухвала суду98-99
39.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю100-103
40.Супровідна104
41.Ухвала суду105-106
42.Доручення107
43.Супровідна108
44.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом та диском109-113
45.Витяг з ЄРДР114-115
46.Протокол допиту свідка ОСОБА_12 116-118
47.Постанова про відібрання зразків для експертизи119
48.Протокол отримання зразків для експертизи120
49.Запит прокурора та відповідь на нього121-126
50.Доручення127
51.Протокол допиту свідка ОСОБА_23 з додатками128-137
52.Інформаційна довідка138-141
53.Документи надіслані ПП « ОСОБА_24 » із листом142-146
54.Клопотання про проведення огляду147-152
55.Ухвала суду153-154
56.Протокол огляду місця події із флеш-картою155-158
57.Протокол допиту свідка ОСОБА_25 159-160
58.Протокол допиту свідка ОСОБА_26 161-163
59.Постанова про відібрання зразків для експертизи164
60.Протокол отримання зразків для експертизи із зразками165-188
61.Постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні189-190
62.Супровідний лист191
63.Постанова про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні192-193
64.Протокол допиту свідка ОСОБА_27 194-196
65.Лист197
66.Лист слідчого198
67.Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_12 199-200
68.Протокол допиту свідка ОСОБА_28 201-202
69.Лист директору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »203
70.Протокол допиту свідка ОСОБА_29 204-208
71.Лист слідчого із долученою відповіддю209-211
72.Лист слідчого із долученою відповіддю212-214
73.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів215-216
74.Ухвала суду217
75.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів та документами, які підлягали вилученню218-248
76.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів249-250
77.Ухвала суду251
78.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів та документами, які підлягали вилученню252-275

ТОМ 3

1.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю1-2
2.Ухвала суду3
3.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів та вилученими документами4-22
4.Лист прокурора23
5.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів24-26
6.Ухвала суду27
7.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів та вилученими документами28-58
8.Супровідний лист УЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 59
9.Довідка перевірки60-68
10.Клопотання про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи69-73
11.Ухвала суду74-76
12.Протокол обшуку із флеш-картою77-82
13.Клопотання про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи83-87
14.Ухвала суду88-90
15.Протокол обшуку із флеш-картою91-98
16.Клопотання ОСОБА_27 99
17.Постанова про визнання документів речовими доказами100-102
18.Клопотання про накладення арешту на майно103-108
19.Ухвала суду109-110
20.Клопотання про тимчасовий доступ до документів111-114
21.Ухвала суду115-116
22.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів та диском117-122
23.Клопотання про тимчасовий доступ до документів123-126
24.Ухвала суду127-128
25.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів 129-133
26.Клопотання про тимчасовий доступ до документів134-137
27.Ухвала суду138-139
28.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів140-142
29.Постанова про відібрання зразків для експертизи143
30.Протокол отримання зразків для експертизи із зразками144-176
31.Постанова про визнання юридичної особи потерпілим177-178
32.Постанова про залучення представником потерпілого юридичної особи, довіреність, копія паспорту представника179-183
33.Постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні184-185
34.Лист УСР із долученою відповіддю186-187
35.Доручення слідчого188
36.Матеріали виконаного доручення189-190
37.Повідомлення ПП « ОСОБА_24 »191-193
38.Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_12 194-195
39.Лист УЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 196
40.Листи слідчого197-198
41.Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 із додатками199-205
42.Лист слідчого206
43.Лист УЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 207
44.Клопотання про тимчасовий доступ до документів208-211
45.Ухвала суду212-213
46.Доручення слідчого214
47.Супровідний лист215
48.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом документів, які підлягали вилученню216-219
49.Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 із додатками220-221
50.Акт перевірки із додатками222-256

ТОМ 4

1.Адвокатський запит1-5
2.Відповідь слідчого на адвокатський запит6-7
3.Супровідний лист8
4.Постанова про призначення судово-економічної експертизи9-11
5.Супровідний лист про направлення висновку12
6.Висновок судово-економічної експертизи13-33
7.Лист УСР та відповідь на нього34-35
8.Постанова про відібрання зразків для експертизи36
9.Протокол отримання зразків для експертизи37
10.Постанова про відібрання зразків для експертизи38
11.Протокол отримання зразків для експертизи39
12.Супровідний лист40
13.Постанова про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи41-54
14.Супровідний лист про направлення клопотання експерта із клопотанням55-56
15.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю57-58
16.Ухвала суду59-60
17.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю61-62
18.Ухвала суду63-64
19.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю65-66
20.Ухвала суду67
21.Протокол тимчасового доступу до речей і документів 68-70
22.Вказівки прокурора та відповідь на них71-73

ТОМ 8

1.Постанова про відібрання зразків для експертизи1
2.Протокол отримання зразків для експертизи із відібраними зразками та повідомленням ОСОБА_28 щодо долучення документів із вільними зразками підписів2-37
3.Лист слідчого38
4.Доручення слідчого 39
5.Супровідний лист із матеріалами виконаного доручення40-92
6.Постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні93-94
7.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю95-96
8.Ухвала суду97
9.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів та документами, які підлягали вилученню98-113
10.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю114-115
11.Ухвала суду116
12.Протокол тимчасового доступу до речей і документів117-119
13.Лист слідчого120
14.Доручення та супровідні листи121-123
15.Лист слідчого124
16.Постанова про уточнення даних125-128
17.Супровідний лист про направлення висновку експерта та висновок почеркознавчої експертизи129-173
18.Доручення слідчого174
19.Супровідний лист175
20.Клопотання адвоката ОСОБА_30 із додатками176-185
21.Повідомлення слідчого адвокату ОСОБА_31 186
22.Листи слідчого187-188
23.Лист слідчого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідь на нього189-190
24.Листи слідчого на ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідь на них із додатками 191-228
25.Лист директору ПП229
26.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів230-232
27.Ухвала суду233
28.Доручення та матеріали виконаного доручення234-241
29.Лист слідчого242
30.Клопотання про проведення обшуку243-246
31.Ухвала суду247-248
32.Протокол обшуку із флеш-картою та вилученими документами249-278
33.Постанова про відібрання зразків для експертизи279
34.Протокол отримання зразків для експертизи із відібраними зразками та заявою ОСОБА_27 280-291

ТОМ 9

1.Лист адвоката ОСОБА_30 з додатками1-5
2.Відповідь слідчого адвокату ОСОБА_31 6
3.Супровідний лист із суду з додатком7-9
4.Заява про роз`яснення судового рішення10-13
5.Ухвала суду14
6.Листи-повідомлення слідчого15-16
7.Протокол допиту свідка ОСОБА_32 17-20
8.Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_12 21-27
9.Постанова про відібрання зразків для експертизи28
10.Протокол отримання зразків для експертизи29
11.Супровідний лист30
12.Постанова про доручення проведення судової технічної експертизи документів31-37
13.Супровідний лист 38-40
14.Супровідний лист про направлення висновку експерта41
15.Висновок експерта щодо проведення технічної експертизи документів42-72
16.Лист адвоката ОСОБА_30 73-76
17.Лист адвоката ОСОБА_30 77-84
18.Відповідь слідчого адвокату ОСОБА_31 85
19.Апеляційна скарга86-88
20.Ухвала Волинського апеляційного суду 89-91
21.Доручення92
22.Матеріали виконаного доручення93-108
23.Клопотання про продовження строку досудового розслідування109-111
24.Ухвала суду112-113
25.Супровідні листи114-116
26.Постанова про уточнення даних117
27.Постанова про зміну правової кваліфікації кримінальних правопорушень118-119
28.Постанова про зміну правової кваліфікації кримінальних правопорушень120-121
29.Копія паспорту ОСОБА_27 та копія її ідентифікаційного коду122-123
30.Копія паспорту ОСОБА_12 та копія його ідентифікаційного коду124-125
31.Вимога на судимість ОСОБА_12 126
32.Заява ОСОБА_12 127
33.Постанова про залучення захисника 128
34.Памятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного129-130
35.Повідомлення про підозру131-140
36.Протокол допиту підозрюваного 141
37.Витяг з ЄРДР142
38.Доручення та матеріали виконаного доручення143-157
39.Лист слідчого та відповідь на нього158-160
40.Запит слідчого161-165
41.Постанова про відібрання зразків для експертизи166
42.Протокол отримання зразків для експертизи із отриманими зразками167-187
43.Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави188-195
44.Ухвала суду196-197
45.Постанова про витребування документів198
46.Акт прийому передачі документів, які витребовуються із документами199-202
47.Повідомлення слідчому із ІНФОРМАЦІЯ_5 -Волинський203
48.Довіреність204
49.Постанова про залучення представником потерпілого юридичної особи205
50.Супровідний лист 206
51.Постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні207-208
52.Клопотання про арешт майна209-210
53.Ухвала суду211-212
54.Клопотання про арешт майна 213-214
55.Ухвала суду215
56.Лист слідчого адвокату ОСОБА_31 із додатком216-217
57.Витяг з ЄРДР218
58.Постанова про обєднання матеріалів досудових розслідувань219-220
59.Супровідний лист221
60.Постанова про доручення проведення судової технічної експертизи документів222-227
61.Супровідний лист про направлення висновку експерта 228
62.Висновок експерта щодо проведеної технічної експертизи документів229-239
63.Доручення та матеріали виконаного доручення240-251
64.Листи слідчого252-253
65.

ТОМ № 10

1.Клопотання адвоката з додатками 1-10
2.Повідомлення прокурора адвокатові11
3.Клопотання про арешт майна 12-14
4.Ухвала суду15-16
5.Рішення державного реєстратора про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень17-26
6.рСупровідний лист27
7.Постанова про призначення судової транспортно-товарознавчої експертизи28-29
8.Супровідний лист про направлення висновку експерта30
9.Висновок експерта транспортно-товарознавчої експертизи31-47
10.Листи слідчого48-50
11.Повідомлення слідчого адвокату ОСОБА_31 з додатками51-52
12.Довідки про оціночну вартість об`єктів нерухомості53-70
13.Постанова про зміну правової кваліфікації кримінальних правопорушень71-73
14.Витяг з ЄРДР74-76
15.Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування77-83
16.Витяг з ЄРДР84-86
17.Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження87-90
18.Рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень91-96
19.Клопотання про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, ухвала суду97-109
20.План 110-111
21.Лист УЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 112
22.Лист слідчого113-114
23.Протокол роз`яснення підозрюваному окремих положень КК України та КПК України115-118
24.Протокол огляду інформації 119-144
25.Повідомлення слідчому145
26.Лист слідчого адвокату ОСОБА_31 146
27.Повідомлення АРМІ147
28.Доповнення до клопотання про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні148-150
29.Протокол ознайомлення з матеріалами досудового розслідування151
30.Лист прокурора 152-154
31.Доручення та матеріали виконаного доручення155-185
32.Доручення та матеріали виконаного доручення186-188
33.Постанова про визначення слідчої групи189-190
34.Витяг з ЄРДР191-192
35.Протокол ознайомлення 193
36.Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю194-197
37.Ухвала суду198-199
38.Супровідний лист200
39.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис вилучених документів201-203
40.Вилучені документи в ході проведення тимчасового доступу 11.10.2022 у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 204-259

ТОМ 11

1.Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю1-4
2.Ухвала суду5-6
3.Супровідна7
4.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис вилучених документів (12.10.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)8-10
5.Вилучені документи в ході проведення тимчасового доступу 12.10.2022 в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та диск11-42
6.Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю43-46
7.Ухвала суду47-48
8.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис вилучених документів (14.10.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та диск49-52
9.Клопотання про тимчасовий доступ до документів53-56
10.Ухвала суду57-58
11.Супровідна59
12.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис вилучених документів(07.10.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »)60-63
13.Вилучені документи в ході проведення тимчасового доступу 07.10.2022 в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та диск64-140
14.Клопотання захисника141-143
15.Постанова про відмову у задоволенні клопотання, супровідна144-147
16.Клопотання про продовження строку досудового розслідування, розписки148-152
17.Повідомлення АРМА153-156
18.Повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 157
19.Доручення158
20.Супровідна159
21.Постанова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні160-162
22.Доповнення до клопотання адвоката163-165
23.Ухвала суду166-167
24.Клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, розписки168-173
25.Ухвала суду174
26.Супровідні175-177
27.Витяг з ЄРДР178-179
28.Розписки180-181
29.Клопотання про продовження строку досудового розслідування182-185
30.Ухвала суду 186-187
31.Клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання188-192
32.Ухвала суду193
33.Клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання194-198
34.Ухвала суду199
35.Запит та відповідь на нього200-201
36.Доручення та матеріали виконаного доручення202-209
37.Супровідний лист210
38.Супровідні листи та ухвали суду211-215
39.Заява про відвід судді216-226
40.Супровідний лист227-228
41.Лист ІНФОРМАЦІЯ_10 229-230
42.Висновок аналітичного дослідження231-250
43.Заява слідчого251
44.Повідомлення прокурора252-253
45.Супровідний лист та ухвала суду254-255
46.Доручення256-257
47.Пам`ятка258-259
48.Повідомлення про зміну повідомлення про підозру260-271
49.Протокол додаткового допиту підозрюваного, розписки272-274
50.Вирок від 20.12.2022 про визнання винуватим ОСОБА_28 275-279

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000394 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим старший слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому, групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до усіх завірених копій документів, які містяться у кримінальному провадженні №0000008 від 01.02.2021, з можливістю вилучення завірених копій наступних документів:

ТОМ 1

41.Витяг з ЄРДР1
42.Постанова про створення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні2-3
43.Постанова про доручення здійснення досудового розслідування органу досудового розслідування4-5
44.Витяг з ЄРДР6
45.Постанова про створення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні7-8
46.Постанова про доручення здійснення досудового розслідування органу досудового розслідування9-10
47.Постанова про обєднання матеріалів досудових розслідувань11-12
48.Постанова про створення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні13-14
49.Витяг з ЄРДР15-16
50.Повідомлення прокурора17
51.Витяг з ЄРДР18-19
52.Супровідний лист-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2021 №152 із матеріалами проведеної перевірки20-150
53.Аудиторський звіт від 15.10.2020 №526/59151-191
54.Супровідний лист прокурора щодо скерування матеріалів кп для проведення д/с192-193
55.Постанова про визначення слідчого (слідчих) для здійснення досудового розслідування194
56.Постанова про прийняття кримінального провадження 195
57.Витяг з ЄРДР196-197
58.Повідомлення слідчого198
59.Лист слідчого на ІНФОРМАЦІЯ_2 із долученою відповіддю199-201
60.Клопотання про тимчасовий доступ до документів202-204
61.Ухвала суду205-206
62.Протокол тимчасового доступу до речей і документів, з описом речей і документів, які були вилучені207-212
63.Доручення213
64.Супровідна214
65.Клопотання про тимчасовий доступ до документів215-217
66.Ухвала суду218-219
67.Протокол тимчасового доступу до речей і документів, з описом речей і документів, які були вилучені220-223
68.Клопотання про тимчасовий доступ до документів224-227
69.Ухвала суду228-229
70.Протокол тимчасового доступу до речей і документів, з описом речей і документів, які були вилучені230-233
71.Доручення234
72.Супровідна235
73.Доручення236
74.Супровідна237
75.Рапорт з додатком238-239
76.Постанова про визначення слідчої групи240-241
77.Витяг з ЄРДР242-243
78.Запит слідчого та відповідь на нього244-245
79.Постанова про визначення прокуратури для здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні246-247
80.Постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні248-249

ТОМ 2

79.Доручення1
80.Матеріали виконаного доручення2-8
81.Лист слідчого та відповідь на нього9-10
82.Постанова про зміну правової кваліфікації11-12
83.Протокол допиту свідка ОСОБА_5 13-16
84.Протокол допиту свідка ОСОБА_6 17-20
85.Протокол допиту свідка ОСОБА_7 21-24
86.Лист слідчого та відповідь на нього25-28
87.Лист слідчого 29
88.Протокол допиту свідка ОСОБА_8 30-33
89.Протокол допиту свідка ОСОБА_9 34-37
90.Протокол допиту свідка ОСОБА_10 38-41
91.Протокол допиту свідка ОСОБА_11 42-45
92.Лист слідчого46
93.Протокол допиту свідка ОСОБА_12 47-50
94.Клопотання про тимчасовий доступ до документів51-54
95.Ухвала суду55-56
96.Супровідна57
97.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів58-60
98.Протокол допиту свідка ОСОБА_13 61-62
99.Протокол допиту свідка ОСОБА_14 63-64
100.Протокол допиту свідка ОСОБА_15 65-66
101.Протокол допиту свідка ОСОБА_16 67-68
102.Протокол допиту свідка ОСОБА_17 69-70
103.Протокол допиту свідка ОСОБА_18 71-72
104.Протокол допиту свідка ОСОБА_19 73-74
105.Протокол допиту свідка ОСОБА_20 75-76
106.Протокол допиту свідка ОСОБА_21 77-78
107.Доручення79
108.Супровідна80
109.Протокол допиту свідка ОСОБА_22 81
110.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю82-88
111.Супровідна89
112.Ухвала суду90-91
113.Протокол тимчасового доступу до документів92
114.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю93-96
115.Супровідна97
116.Ухвала суду98-99
117.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю100-103
118.Супровідна104
119.Ухвала суду105-106
120.Доручення107
121.Супровідна108
122.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом та диском109-113
123.Витяг з ЄРДР114-115
124.Протокол допиту свідка ОСОБА_12 116-118
125.Постанова про відібрання зразків для експертизи119
126.Протокол отримання зразків для експертизи120
127.Запит прокурора та відповідь на нього121-126
128.Доручення127
129.Протокол допиту свідка ОСОБА_23 з додатками128-137
130.Інформаційна довідка138-141
131.Документи надіслані ПП « ОСОБА_24 » із листом142-146
132.Клопотання про проведення огляду147-152
133.Ухвала суду153-154
134.Протокол огляду місця події із флеш-картою155-158
135.Протокол допиту свідка ОСОБА_25 159-160
136.Протокол допиту свідка ОСОБА_26 161-163
137.Постанова про відібрання зразків для експертизи164
138.Протокол отримання зразків для експертизи із зразками165-188
139.Постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні189-190
140.Супровідний лист191
141.Постанова про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні192-193
142.Протокол допиту свідка ОСОБА_27 194-196
143.Лист197
144.Лист слідчого198
145.Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_12 199-200
146.Протокол допиту свідка ОСОБА_28 201-202
147.Лист директору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »203
148.Протокол допиту свідка ОСОБА_29 204-208
149.Лист слідчого із долученою відповіддю209-211
150.Лист слідчого із долученою відповіддю212-214
151.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів215-216
152.Ухвала суду217
153.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів та документами, які підлягали вилученню218-248
154.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів249-250
155.Ухвала суду251
156.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів та документами, які підлягали вилученню252-275

ТОМ 3

51.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю1-2
52.Ухвала суду3
53.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів та вилученими документами4-22
54.Лист прокурора23
55.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів24-26
56.Ухвала суду27
57.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів та вилученими документами28-58
58.Супровідний лист УЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 59
59.Довідка перевірки60-68
60.Клопотання про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи69-73
61.Ухвала суду74-76
62.Протокол обшуку із флеш-картою77-82
63.Клопотання про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи83-87
64.Ухвала суду88-90
65.Протокол обшуку із флеш-картою91-98
66.Клопотання ОСОБА_27 99
67.Постанова про визнання документів речовими доказами100-102
68.Клопотання про накладення арешту на майно103-108
69.Ухвала суду109-110
70.Клопотання про тимчасовий доступ до документів111-114
71.Ухвала суду115-116
72.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів та диском117-122
73.Клопотання про тимчасовий доступ до документів123-126
74.Ухвала суду127-128
75.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів 129-133
76.Клопотання про тимчасовий доступ до документів134-137
77.Ухвала суду138-139
78.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів140-142
79.Постанова про відібрання зразків для експертизи143
80.Протокол отримання зразків для експертизи із зразками144-176
81.Постанова про визнання юридичної особи потерпілим177-178
82.Постанова про залучення представником потерпілого юридичної особи, довіреність, копія паспорту представника179-183
83.Постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні184-185
84.Лист УСР із долученою відповіддю186-187
85.Доручення слідчого188
86.Матеріали виконаного доручення189-190
87.Повідомлення ПП « ОСОБА_24 »191-193
88.Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_12 194-195
89.Лист УЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 196
90.Листи слідчого197-198
91.Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 із додатками199-205
92.Лист слідчого206
93.Лист УЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 207
94.Клопотання про тимчасовий доступ до документів208-211
95.Ухвала суду212-213
96.Доручення слідчого214
97.Супровідний лист215
98.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом документів, які підлягали вилученню216-219
99.Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 із додатками220-221
100.Акт перевірки із додатками222-256

ТОМ 4

23.Адвокатський запит1-5
24.Відповідь слідчого на адвокатський запит6-7
25.Супровідний лист8
26.Постанова про призначення судово-економічної експертизи9-11
27.Супровідний лист про направлення висновку12
28.Висновок судово-економічної експертизи13-33
29.Лист УСР та відповідь на нього34-35
30.Постанова про відібрання зразків для експертизи36
31.Протокол отримання зразків для експертизи37
32.Постанова про відібрання зразків для експертизи38
33.Протокол отримання зразків для експертизи39
34.Супровідний лист40
35.Постанова про доручення проведення судової почеркознавчої експертизи41-54
36.Супровідний лист про направлення клопотання експерта із клопотанням55-56
37.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю57-58
38.Ухвала суду59-60
39.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю61-62
40.Ухвала суду63-64
41.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю65-66
42.Ухвала суду67
43.Протокол тимчасового доступу до речей і документів 68-70
44.Вказівки прокурора та відповідь на них71-73

ТОМ 8

35.Постанова про відібрання зразків для експертизи1
36.Протокол отримання зразків для експертизи із відібраними зразками та повідомленням ОСОБА_28 щодо долучення документів із вільними зразками підписів2-37
37.Лист слідчого38
38.Доручення слідчого 39
39.Супровідний лист із матеріалами виконаного доручення40-92
40.Постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні93-94
41.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю95-96
42.Ухвала суду97
43.Протокол тимчасового доступу до речей і документів із описом вилучених документів та документами, які підлягали вилученню98-113
44.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю114-115
45.Ухвала суду116
46.Протокол тимчасового доступу до речей і документів117-119
47.Лист слідчого120
48.Доручення та супровідні листи121-123
49.Лист слідчого124
50.Постанова про уточнення даних125-128
51.Супровідний лист про направлення висновку експерта та висновок почеркознавчої експертизи129-173
52.Доручення слідчого174
53.Супровідний лист175
54.Клопотання адвоката ОСОБА_30 із додатками176-185
55.Повідомлення слідчого адвокату ОСОБА_31 186
56.Листи слідчого187-188
57.Лист слідчого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідь на нього189-190
58.Листи слідчого на ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідь на них із додатками 191-228
59.Лист директору ПП229
60.Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів230-232
61.Ухвала суду233
62.Доручення та матеріали виконаного доручення234-241
63.Лист слідчого242
64.Клопотання про проведення обшуку243-246
65.Ухвала суду247-248
66.Протокол обшуку із флеш-картою та вилученими документами249-278
67.Постанова про відібрання зразків для експертизи279
68.Протокол отримання зразків для експертизи із відібраними зразками та заявою ОСОБА_27 280-291

ТОМ 9

66.Лист адвоката ОСОБА_30 з додатками1-5
67.Відповідь слідчого адвокату ОСОБА_31 6
68.Супровідний лист із суду з додатком7-9
69.Заява про роз`яснення судового рішення10-13
70.Ухвала суду14
71.Листи-повідомлення слідчого15-16
72.Протокол допиту свідка ОСОБА_32 17-20
73.Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_12 21-27
74.Постанова про відібрання зразків для експертизи28
75.Протокол отримання зразків для експертизи29
76.Супровідний лист30
77.Постанова про доручення проведення судової технічної експертизи документів31-37
78.Супровідний лист 38-40
79.Супровідний лист про направлення висновку експерта41
80.Висновок експерта щодо проведення технічної експертизи документів42-72
81.Лист адвоката ОСОБА_30 73-76
82.Лист адвоката ОСОБА_30 77-84
83.Відповідь слідчого адвокату ОСОБА_31 85
84.Апеляційна скарга86-88
85.Ухвала Волинського апеляційного суду 89-91
86.Доручення92
87.Матеріали виконаного доручення93-108
88.Клопотання про продовження строку досудового розслідування109-111
89.Ухвала суду112-113
90.Супровідні листи114-116
91.Постанова про уточнення даних117
92.Постанова про зміну правової кваліфікації кримінальних правопорушень118-119
93.Постанова про зміну правової кваліфікації кримінальних правопорушень120-121
94.Копія паспорту ОСОБА_27 та копія її ідентифікаційного коду122-123
95.Копія паспорту ОСОБА_12 та копія його ідентифікаційного коду124-125
96.Вимога на судимість ОСОБА_12 126
97.Заява ОСОБА_12 127
98.Постанова про залучення захисника 128
99.Памятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного129-130
100.Повідомлення про підозру131-140
101.Протокол допиту підозрюваного 141
102.Витяг з ЄРДР142
103.Доручення та матеріали виконаного доручення143-157
104.Лист слідчого та відповідь на нього158-160
105.Запит слідчого161-165
106.Постанова про відібрання зразків для експертизи166
107.Протокол отримання зразків для експертизи із отриманими зразками167-187
108.Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави188-195
109.Ухвала суду196-197
110.Постанова про витребування документів198
111.Акт прийому передачі документів, які витребовуються із документами199-202
112.Повідомлення слідчому із ІНФОРМАЦІЯ_5 -Волинський203
113.Довіреність204
114.Постанова про залучення представником потерпілого юридичної особи205
115.Супровідний лист 206
116.Постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні207-208
117.Клопотання про арешт майна209-210
118.Ухвала суду211-212
119.Клопотання про арешт майна 213-214
120.Ухвала суду215
121.Лист слідчого адвокату ОСОБА_31 із додатком216-217
122.Витяг з ЄРДР218
123.Постанова про обєднання матеріалів досудових розслідувань219-220
124.Супровідний лист221
125.Постанова про доручення проведення судової технічної експертизи документів222-227
126.Супровідний лист про направлення висновку експерта 228
127.Висновок експерта щодо проведеної технічної експертизи документів229-239
128.Доручення та матеріали виконаного доручення240-251
129.Листи слідчого252-253
130.

ТОМ № 10

41.Клопотання адвоката з додатками 1-10
42.Повідомлення прокурора адвокатові11
43.Клопотання про арешт майна 12-14
44.Ухвала суду15-16
45.Рішення державного реєстратора про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень17-26
46.рСупровідний лист27
47.Постанова про призначення судової транспортно-товарознавчої експертизи28-29
48.Супровідний лист про направлення висновку експерта30
49.Висновок експерта транспортно-товарознавчої експертизи31-47
50.Листи слідчого48-50
51.Повідомлення слідчого адвокату ОСОБА_31 з додатками51-52
52.Довідки про оціночну вартість об`єктів нерухомості53-70
53.Постанова про зміну правової кваліфікації кримінальних правопорушень71-73
54.Витяг з ЄРДР74-76
55.Постанова про виділення матеріалів досудового розслідування77-83
56.Витяг з ЄРДР84-86
57.Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження87-90
58.Рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень91-96
59.Клопотання про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, ухвала суду97-109
60.План 110-111
61.Лист УЗО ІНФОРМАЦІЯ_4 112
62.Лист слідчого113-114
63.Протокол роз`яснення підозрюваному окремих положень КК України та КПК України115-118
64.Протокол огляду інформації 119-144
65.Повідомлення слідчому145
66.Лист слідчого адвокату ОСОБА_31 146
67.Повідомлення АРМІ147
68.Доповнення до клопотання про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні148-150
69.Протокол ознайомлення з матеріалами досудового розслідування151
70.Лист прокурора 152-154
71.Доручення та матеріали виконаного доручення155-185
72.Доручення та матеріали виконаного доручення186-188
73.Постанова про визначення слідчої групи189-190
74.Витяг з ЄРДР191-192
75.Протокол ознайомлення 193
76.Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю194-197
77.Ухвала суду198-199
78.Супровідний лист200
79.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис вилучених документів201-203
80.Вилучені документи в ході проведення тимчасового доступу 11.10.2022 у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 204-259

ТОМ 11

51.Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю1-4
52.Ухвала суду5-6
53.Супровідна7
54.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис вилучених документів (12.10.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)8-10
55.Вилучені документи в ході проведення тимчасового доступу 12.10.2022 в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та диск11-42
56.Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю43-46
57.Ухвала суду47-48
58.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис вилучених документів (14.10.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та диск49-52
59.Клопотання про тимчасовий доступ до документів53-56
60.Ухвала суду57-58
61.Супровідна59
62.Протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис вилучених документів(07.10.2022 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »)60-63
63.Вилучені документи в ході проведення тимчасового доступу 07.10.2022 в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та диск64-140
64.Клопотання захисника141-143
65.Постанова про відмову у задоволенні клопотання, супровідна144-147
66.Клопотання про продовження строку досудового розслідування, розписки148-152
67.Повідомлення АРМА153-156
68.Повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 157
69.Доручення158
70.Супровідна159
71.Постанова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні160-162
72.Доповнення до клопотання адвоката163-165
73.Ухвала суду166-167
74.Клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, розписки168-173
75.Ухвала суду174
76.Супровідні175-177
77.Витяг з ЄРДР178-179
78.Розписки180-181
79.Клопотання про продовження строку досудового розслідування182-185
80.Ухвала суду 186-187
81.Клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання188-192
82.Ухвала суду193
83.Клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання194-198
84.Ухвала суду199
85.Запит та відповідь на нього200-201
86.Доручення та матеріали виконаного доручення202-209
87.Супровідний лист210
88.Супровідні листи та ухвали суду211-215
89.Заява про відвід судді216-226
90.Супровідний лист227-228
91.Лист ІНФОРМАЦІЯ_10 229-230
92.Висновок аналітичного дослідження231-250
93.Заява слідчого251
94.Повідомлення прокурора252-253
95.Супровідний лист та ухвала суду254-255
96.Доручення256-257
97.Пам`ятка258-259
98.Повідомлення про зміну повідомлення про підозру260-271
99.Протокол додаткового допиту підозрюваного, розписки272-274
100.Вирок від 20.12.2022 про визнання винуватим ОСОБА_28 275-279

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1