У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

18.09.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000695 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

встановив:

заступник начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000695 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що 03.07.2024 року до ЛРУП №2 надійшов рапорт оперуповноваженого СП ВКП ЛРУП №2 про те, що ним отримано відомості стосовно ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра перебуваючи за межами території України, систематично отримувала грошові кошти за програмою " ОСОБА_5 ", щодо надання послуг по догляду за дитиною.

Відповідно до відповіді, наданої начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 було встановлено, що 01.08.2021 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка діяла на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 01.07.2021 (Виконавець) та ОСОБА_7 (Замовник) було укладено договір № 1 «Про надання послуг по догляду за дитиною до 3-ох років « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до вказаного договору ОСОБА_4 зобов`язана була приступити до виконання послуг няні з 01.08.2021 за місцем проживання ОСОБА_7 а саме - АДРЕСА_1 однак, за погодженням із замовником послуги няні могли виконуватись за місцем реєстрації виконавця а саме - АДРЕСА_2 . Надання послуг няні повинно було здійснюватись 8 календарних днів протягом місяця та оформлятися Актом приймання - передачі наданих послуг, що є невід`ємною частиною договору. Оплата за надані послуги повинна була здійснюватись безготівково замовнику у строк до п`ятого числа місяця, що наступав за звітним або протягом п`яти календарних днів з моменту підписання Сторонами Актів приймання - передачі виконаних робіт наданих послуг. Вартість послуг за вказаним договором повинна була становити 2100,00 грн. щомісяця та складатися з вартості всіх підписаних сторонами Актів приймання - передачі наданих послуг протягом терміну дії Договору а саме з 01.08.2024 до квітня 2024 року. Оплату наданих послуг Замовник - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) повинна була здійснювати із свого банківського рахунку ІВАN № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок Виконавця - ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) ІВАN № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_7 отримала компенсацію послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з серпня по грудень 2021 року в сумі 1921, 00 грн. за кожний місяць та за 9 місяців 2022 року отримувала по 2100 грн. що в загальній сумі отриманих виплат становить 28 505,00 грн. Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 (Виконавець) в період часу з 25.02.2022 по 21.05.2023 та з 24.05.2023 по 22.03.2024 та з 31.03.2024 по теперішній час перебувала за кордоном, що унеможливлювало виконання останньою виконання договору № 1 від 01.08.2021 «Про надання послуг по догляду за дитиною до 3-ох років « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак отримувала виплати за послуги «Муніципальна няня».

В ході досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_8 одразу після надходження нарахувань їй грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за надання послуг за програмою «Муніципальна няня» переводила грошові кошти на належний їй банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якого в різний проміжок часу переводила грошові кошти в сумі 1400 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) (батька ОСОБА_10 (Замовника послуг за програмою «Муніципальна няня»)), та на банківський рахунок відкритий на ім?я ОСОБА_11 (законного чоловіка ОСОБА_7 (Замовника послуг за програмою «Муніципальна няня»)) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього ОСОБА_8 в різний проміжок часу здійснювала перекази грошових коштів в сумі 1400 грн. на банківські рахунки № НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_9 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на банківський рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 на момент укладення договору № 1 від 01.08.2021 «про надання послуг по догляду за дитиною до 3-ох років « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час всього періоду отримання виплат за вказаною послугою користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_11 а ОСОБА_4 користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_12 та мобільним номером телефону НОМЕР_13 . Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - чоловік ОСОБА_7 користувався мобільним номером телефону НОМЕР_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_15 , ОСОБА_10 користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_16 .

З метою встановлення важливих обставин справи та з метою перевірки факту спілкування зазначених вище осіб і як наслідок підтвердження факту надання (отримання) послуг по догляду за дитиною яка не досягла трирічного віку за програмою «Муніципальна няня» з метою встановлення фактичного місцезнаходження ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та з метою отримання інформації, яка б сприяла розкриттю даного злочину слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки з прив?язкою до місцевості, мобільних терміналів стільникового зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за період часу з 01.01.2021 по час фактичного надходження ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив?язкою до місцевості номерів «В», текстові повідомлення - смс - сповіщення, що має суттєве значення для підтвердження інформації, отриманої в ході досудового розслідування, та з метою встановлення об?єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв?язку), а саме а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 ) електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_15 ), в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Заступник начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши клопотання слідчого, вважаю, що таке слід задоволити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000695 від 04.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 03.07.2024 року до ЛРУП №2 надійшов рапорт оперуповноваженого СП ВКП ЛРУП №2 про те, що ним отримано відомості стосовно ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра перебуваючи за межами території України, систематично отримувала грошові кошти за програмою " ОСОБА_5 ", щодо надання послуг по догляду за дитиною.

Відповідно до відповіді, наданої начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 було встановлено, що 01.08.2021 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка діяла на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 01.07.2021 (Виконавець) та ОСОБА_7 (Замовник) було укладено договір № 1 «Про надання послуг по догляду за дитиною до 3-ох років « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до вказаного договору ОСОБА_4 зобов`язана була приступити до виконання послуг няні з 01.08.2021 за місцем проживання ОСОБА_7 а саме - АДРЕСА_1 однак, за погодженням із замовником послуги няні могли виконуватись за місцем реєстрації виконавця а саме - АДРЕСА_2 . Надання послуг няні повинно було здійснюватись 8 календарних днів протягом місяця та оформлятися Актом приймання - передачі наданих послуг, що є невід`ємною частиною договору. Оплата за надані послуги повинна була здійснюватись безготівково замовнику у строк до п`ятого числа місяця, що наступав за звітним або протягом п`яти календарних днів з моменту підписання Сторонами Актів приймання - передачі виконаних робіт наданих послуг. Вартість послуг за вказаним договором повинна була становити 2100,00 грн. щомісяця та складатися з вартості всіх підписаних сторонами Актів приймання - передачі наданих послуг протягом терміну дії Договору а саме з 01.08.2024 до квітня 2024 року. Оплату наданих послуг Замовник - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) повинна була здійснювати із свого банківського рахунку ІВАN № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок Виконавця - ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) ІВАN № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_7 отримала компенсацію послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з серпня по грудень 2021 року в сумі 1921, 00 грн. за кожний місяць та за 9 місяців 2022 року отримувала по 2100 грн. що в загальній сумі отриманих виплат становить 28 505,00 грн. Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 (Виконавець) в період часу з 25.02.2022 по 21.05.2023 та з 24.05.2023 по 22.03.2024 та з 31.03.2024 по теперішній час перебувала за кордоном, що унеможливлювало виконання останньою виконання договору № 1 від 01.08.2021 «Про надання послуг по догляду за дитиною до 3-ох років « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак отримувала виплати за послуги «Муніципальна няня».

В ході досудового розслідування також було встановлено, що ОСОБА_8 одразу після надходження нарахувань їй грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за надання послуг за програмою «Муніципальна няня» переводила грошові кошти на належний їй банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якого в різний проміжок часу переводила грошові кошти в сумі 1400 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ) (батька ОСОБА_10 (Замовника послуг за програмою «Муніципальна няня»)), та на банківський рахунок відкритий на ім?я ОСОБА_11 (законного чоловіка ОСОБА_7 (Замовника послуг за програмою «Муніципальна няня»)) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього ОСОБА_8 в різний проміжок часу здійснювала перекази грошових коштів в сумі 1400 грн. на банківські рахунки № НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_9 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на банківський рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 на момент укладення договору № 1 від 01.08.2021 «про надання послуг по догляду за дитиною до 3-ох років « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час всього періоду отримання виплат за вказаною послугою користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_11 а ОСОБА_4 користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_12 та мобільним номером телефону НОМЕР_13 . Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - чоловік ОСОБА_7 користувався мобільним номером телефону НОМЕР_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_15 , ОСОБА_10 користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_16 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охороню вальної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв?язку), а саме а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 ) електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_15 ), в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000695 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації про: вхідні та вихідні дзвінки з прив?язкою до місцевості, абонентських номерів мобільних терміналів стільникового зв?язку, а саме: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу з 00.01 год. 01.01.2021 по час фактичного надходження ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив?язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_15 ) та інформацію відносно IMEI.

Зобов?язати представників операторів телекомунікацій (мобільного зв?язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_15 ) надати вище вказані документи останнім.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_14 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області полковника поліції ОСОБА_17 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_22 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме : оперуповноваженого спеціальної поліції ВКП ЛРУП № 2 ОСОБА_23 , оперуповноваженого спеціальної поліції ВКП ЛРУП № 2 ОСОБА_24 , старшого оперуповноваженого ВКП майора поліції ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1