Провадження №: 1-кс/752/6221/24
У Х В А Л А

01 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської місцевої прокуратури - ОСОБА_3 про арешт майна, подане в межах кримінального провадження № 0000244 від 20.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000244 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244, по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурорами Київської міської прокуратури відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Приводом та підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення АБ «УКРГАЗБАНК» про вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.12.2020 між ТОВ «Нексттрейд» код за (в особі «Позичальника») і АБ «УКРГАЗБАНК» (надалі - Банк) було укладено Генеральний кредитний договір № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД (надалі - ГКД) із встановленим загальним лімітом у розмірі 25 млн. грн.

За умовами ГКД сторонами визначено строк кредитування 3 роки, мета кредитування - поповнення обігових коштів, формування покриття за гарантійними операціями і формування покриття за акредитивами.

У липні 2023 року службові особи ТОВ «Нексттрейд», не маючи наміру у подальшому виконувати узяті на себе зобов`язання, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами Банку, звернулося до останнього з проханням відкриття в рамках діючого ГКД непокритих акредитивів у загальній сумі 30 млн. євро.

Обґрунтуванням цьому була начебто необхідність пост-фінансування ТОВ «Нексттрейд» на користь підприємства NextTradeEurope s.r.o. (Словацька Республіка) для оплати за укладеним 05.07.2023 Рамковим Контрактом № 1/12 купівлі-продажу природного газу.

13.07.2023 членами Кредитної Ради Банку, які не усвідомлювати злочинних намірів посадових осіб ТОВ «Нексттрейд», прийнято рішення (протокол № 103/3) про відкриття непокритих акредитивів з пост-імпортним фінансуванням на користь NextTradeEurope s.r.o.

Після затвердження Правлінням Банку рішення Кредитної Ради з цього приводу, з ТОВ «Нексттрейд» було укладено Додаткові договори №№ 12-15 до вище вказаного ГКД.

У подальшому, в період часу з 18.07.2023 по 12.09.2023 Банком було акцептовано і сплачено на розрахунковий рахунок контрагента ТОВ «Нексттрейд» - NextTradeEurope s.r.o., грошові кошти в межах ліміту кредитування за акредитивом.

Станом на 17.07.2024 загальна сума заборгованості перед Банком становить 18 800 909,18 Євро.

Таким чином, службові особи ТОВ «Нексттрейд» діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном, що належить АБ «УКРГАЗБАНК», вчинене в особливо великих розмірах.

Постановою слідчого від 02.07.2024 Банк визнано потерпілим у кримінальному провадженні, про що його представнику вручена пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

18.07.2024 потерпілим за вих. № 117/78871/2024 подано позовну заяву в порядку ст. 128 КПК України про стягнення з винних осіб на користь Банку завданої шкоди в сумі 18 800 909,16 Євро та 40 000,00 грн.

Того ж дня, потерпілим надано клопотання в порядку ст.ст. 56, 220 КПК України про накладення арешту на майно, а саме на розрахункові рахунки ТОВ «Нексттрейд» ().

Грошові кошти, які надходять на розрахункові рахунки ТОВ «Нексттрейд» від здійснення господарської діяльності, використовуються його службовими особами не на погашення заборгованості перед Банком за Генеральним кредитним договором № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД від 23.12.2020, а на інші свої потреби, чим фактично продовжують розпоряджатись незаконно привласненими грошовими коштами Банку, завдаючи потерпілому таким чином матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Вказані матеріальні об`єкти (грошові кошти), в силу положень ст. 98 КПК України, відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки мають доказове значення у ньому та існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що ці гроші набуті кримінально протиправним шляхом і отримані юридичною особою внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення.

24.07.2024 постановою слідчого грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ «Нексттрейд» () визнано речовим доказом.

На теперішній час виникла необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження, направлених на заборону користування і розпорядження вказаним майном, оскільки щодо нього існує сукупність розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 170 КПК України про те, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а саме грошових коштів, які надходять на розрахункові рахунки ТОВ «Нексттрейд» та мають ознаки речових доказів, збереження яких має важливе значення у кримінальному провадженні і в подальшому це майно підлягає конфіскації у зв`язку із відшкодуванням потерпілому.

Незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На даній стадії досудового розслідування повідомлення про підозру службовим особам ТОВ «Нексттрейд» не здійснювалось, а тому наявні підстави уважати, що грошові кошти, які знаходяться, або ж можуть бути зараховані на розрахунковий рахунок вказаного підприємства, є коштами, що належать третій особі щодо майна якої вирішується питання про арешт.

На даній стадії процесу стороною обвинувачення зібрано відомості про те, що ТОВ «Нексттрейд» () відкрито наступні розрахункові рахунки, які обслуговуються фінансовими установами і не є закритими, та на яких знаходяться, або ж на які можуть бути зараховані грошові кошти, що підпадають під критерій ст. 98 КПК України, а саме:

1)НОМЕР_1 , відкритий 18.08.2022 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465);

2)НОМЕР_2 , відкритий 04.06.2021 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465);

3)НОМЕР_3 , відкритий 08.09.2022 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465);

4)НОМЕР_4 , відкритий 22.09.2021 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465);

5)НОМЕР_5 , відкритий 07.06.2021 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465);

6)НОМЕР_6 , відкритий 04.06.2021 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465);

7)НОМЕР_7 , відкритий 30.09.2022 в АБ «Південний» (МФО 328209);

8)НОМЕР_8 , відкритий в АТ «Банк Альянс» (МФО 300119);

9)НОМЕР_9 , відкритий в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281);

10)НОМЕР_10 , відкритий в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281).

Слід зазначити, що на даний час існує реальна загроза переведення грошових коштів на рахунки інших підконтрольних службовим особам ТОВ «Нексттрейд» суб`єктів підприємницької діяльності, оскільки є достатні підстави вважати, що співробітники банківських установ можуть бути обізнані про вчинене кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим сторона обвинувачення клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банківської установи та/або службових осіб ТОВ «Нексттрейд» (їх представників).

Прокурор клопотання про арешт майна підтримав.

Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000244 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом можливого заволодіння майном АБ «УКРГАЗБАНК» службовими особами ТОВ «НЕКСТТРЕЙД» та NextTradeEurope s.r.o. (Словакія) шляхлм зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНПМ у м. Києві ОСОБА_4 визнано речовими доказами наступні розрахункові рахунки ТОВ «Нексттрейд» (): НОМЕР_1 , відкритий 18.08.2022 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465); НОМЕР_2 , відкритий 04.06.2021 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465); НОМЕР_3 , відкритий 08.09.2022 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465); НОМЕР_4 , відкритий 22.09.2021 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465); НОМЕР_5 , відкритий 07.06.2021 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465); НОМЕР_6 , відкритий 04.06.2021 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465); НОМЕР_7 , відкритий 30.09.2022 в АБ «Південний» (МФО 328209); НОМЕР_8 , відкритий в АТ «Банк Альянс» (МФО 300119); НОМЕР_9 , відкритий в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281); НОМЕР_10 , відкрито в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281).

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений, у встановленому цим Кодексом порядку, на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно (майнові права) є об`єктом протиправних дій та визнане речовим доказом, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а тому вважає необхідним накласти арешт на вказані корпоративні права.

Крім того, прокурором обґрунтовано клопотання про накладення певних заборон на вищевказане майно.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідків, правових підстав для накладення арешту, вважає необхідним застосувати заборону видаткових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Нексттрейд» (), які визнані речовими доказами.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно (розрахункові рахунки), із застосуванням вказаних заборон, у зв`язку із цим, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури - ОСОБА_5 про арешт майна, подане в межах кримінального провадження №0000244 від 20.06.2024 -задовольнити.

Накласти арешт на майно, що визнано речовим доказом - розрахункові рахунки ТОВ «Нексттрейд» (), шляхом заборони видаткових операцій по ним, а саме:

- НОМЕР_1 , відкритий 18.08.2022 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465);

- НОМЕР_2 , відкритий 04.06.2021 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465);

- НОМЕР_3 , відкритий 08.09.2022 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465);

- НОМЕР_4 , відкритий 22.09.2021 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465);

- НОМЕР_5 , відкритий 07.06.2021 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465);

- НОМЕР_6 , відкритий 04.06.2021 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465);

- НОМЕР_7 , відкритий 30.09.2022 в АБ «Південний» (МФО 328209);

- НОМЕР_8 , відкритий в АТ «Банк Альянс» (МФО 300119);

- НОМЕР_9 , відкритий в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281);

- НОМЕР_10 , відкрито в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281).

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1