У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000195 від 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавачка звернулася до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що сектором дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за розпочате за фактом надходження 06.09.2024 року заяви ОСОБА_5 про те, що 29.08.2024 року, близько о 18 год 30 хв, йому надійшло повідомлення від знайомого з проханням позичити кошти. Він перерахував зі своєї картки грошові кошти в сумі 8400 грн на картку НОМЕР_1 , але пізніше дізнався, що Телеграм-канал знайомого зламано невідомими особами.

Із матеріалів клопотання слідує, що потерпілий ОСОБА_5 під час допиту повідомив, що 29.08.2024 року, близько 18 год 18 хв, йому від знайомого ОСОБА_6 надійшло повідомлення в застосунку «Telegram» з проханням позичити кошти в сумі 8400 грн. Він перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_1 двома платежами (29.08.2024 року в сумі 4000 грн та 30.08.2024 року в сумі 4400 грн). 05.09.2024 року він дізнався, що обліковий запис знайомого зламали, а сам ОСОБА_6 грошові кошти не просив.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для перевірки вищевказаної інформації, підтвердження або спростування факту розрахунків банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо руху коштів по вказаній банківській картці, інформації щодо осіб, які її отримували та користувалися нею, файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з цієї картки у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, а також ІР адрес, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в Інтернет-банкінг, в разі переведення грошових коштів за допомогою Інтернет-банкінгу ABank24 чи інших Інтернет-ресурсів, вказавши повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 чи рахунку, до якого вона була емітована, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавачка вказує, що ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути застосовані як докази, і є необхідними для досягнення мети кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати дізнавачка, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 06.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачкою доведено, що вказані у клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому наявність визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні дізнавачка прохає надати доступ до вказаної інформації за період із дати відкриття рахунку і по кінцевий термін дії ухвали.

Як було встановлено, відомості в ЄРДР по даному факту внесені 06.09.2024 року. Сама подія кримінального правопорушення сталася 29.08.2024 року.

Оскільки кримінальне правопорушення було вчинено саме в цей період, слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації саме за період із 29.08.2024 року і по кінцевий термін дії ухвали.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3.2 Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов?язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000195 від 06.09.2024 року з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , за період часу з 29.08.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , інформації щодо осіб, які її отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки у період часу з 29.08.2024 року по кінцевий термін дії ухвали, та ІР адрес, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в Інтернет-банкінг, в разі переведення грошових коштів за допомогою Інтернет-банкінгу ABank24 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 чи рахунку, до якого вона була емітована, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію:

щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 29.08.2024 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням:

-дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти. В разі переведення грошових коштівза допомогою Інтернет-банкінгу ABank24 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 чи рахунку, до якого вона емітована;

інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

IP адрес, MACадреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в Інтернетбанкінг;

файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки у період часу з 29.08.2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

щодо відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших банківських рахунків/карток особою, яка отримала банківську картку № НОМЕР_1 та руху коштів по таким банківським рахункам/картам із зазначенням:

-дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти. В разі переведення грошових коштівза допомогою Інтернет-банкінгу ABank24 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів), вказати повний номер банківської картки чи рахунку, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 чи рахунку, до якого вона емітована,

в період з 29.08.2024 року по кінцевий термін дії ухвали, надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 23 грудня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1