справа № 274/865/24
провадження № 1-кс/0274/1457/24
У Х В А Л А

Іменем України

19.08.2024 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000082 від 23.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать невстановленим особам, із зазначенням суми, номера та власників банківських карток, рахунку, які приналежні до даних банківських карток (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адресу, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 21.01.2024 р. по 00 год. 00 хв. 30.01.2024 р. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виготовити на паперовому та електронному носії (диск, флешкарта тощо) зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000082 від 23.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2024 р. близько 22 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись за місцем проживання, користуючись власним мобільним телефоном, під час переписки з невідомою особою ( НОМЕР_4 ) у месенджері «Телеграм» з приводу купівлі-продажу телефону, перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке невідома особа під приводом оформлення товару з метою вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відправила ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 , як передоплату за мобільний телефон, перерахував грошові кошти в сумі 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ввів номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , яка належить його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також вказав термін придатності картки, пін-код та номер мобільного телефону. Цього ж дня близько 22 год. 27 хв. невстановлена особа отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 та, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 21715 грн., які перерахувала на інший невідомий банківський рахунок.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської картки сина потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в сумі 21 715 грн. 22.01.2024 р. о 22 год. 28 хв. 53 сек. були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У подальшому з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було проведено переказ коштів 22.01.2024 р. о 22 год. 33хв. в сумі 21 400 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 22.01.2024 р. о 22 год. 39 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було проведено переказ грошових коштів в сумі 3 667 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 . Також з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було проведено переказ грошових коштів 22.01.2024 р. о 22 год. 42 хв. в сумі 4 290 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . У подальшому 22.01.2024 р. о 22 год. 56 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відбулося обготівкування в сумі 1 385 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Київ (ID терміналу: НОМЕР_8 ).

Слідство зазначає, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні документів по банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належні невстановленим особам, за вказаний період часу.

В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 23.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому дане клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом отримання (зняття) їх копій на паперовому або електронному носії, підлягає задоволенню.

Щодо вимоги слідчого про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, слідчий суддя зазначає, що, зважаючи на зміст статтей 159, 160 та 164 КПК України, до компетенції слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не входить вирішення питання про зобов`язання осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, вчиняти конкретні дії, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має містити, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Тобто вимога слідчого у клопотанні про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, суперечить наведеним у попередньому абзаці нормам Кримінального процесуального кодексу України, а тому задоволенню не підлягає.

Також щодо вимоги слідчого доручити проведення тимчасового доступу до речей і документів слідчому ОСОБА_7 , слідчий суддя зазначає наступне.

Так, статті 40, 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, згідно витягу з ЄРДР за № 0000082 від 23.01.2024 р. слідчим, який здійснює досудове розслідування в рамках зазначеного кримінального провадження, визначено слідчого ОСОБА_3 .

У зв"язку з чим, клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_7 до задоволення не підлягає.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000082 від 23.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать невстановленим особам, із зазначенням суми, номера та власників банківських карток, рахунку, які приналежні до даних банківських карток (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адресу, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 21.01.2024 р. по 00 год. 00 хв. 30.01.2024 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення - до 19 жовтня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1