Справа № 562/3148/24
провадження №1-кс/562/796/24
У Х В А Л А

25.09.2024 року.

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 440000037 від 13.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як зазначено у клопотанні, що службовими особами, при здійсненні технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою у в АДРЕСА_2 , за результатами укладеного договору підряду на виконання робіт між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », допущено неналежне виконання своїх службових обов`язків при підписані актів виконаних робіт, під час якого останні не проконтролювали належним чином обсяг та якість фактично виконаних робіт та їх відповідність проектно-кошторисної документації.

Крім того, беручи до уваги проведену перевірку начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 (акт перевірки від 01.03.2024 №13-17-16-06/26). Під час перевірки встановлено, що в порушення п. 4.1 п. 5.1, п. 6.3 Настанови з визначення вартості будівництва, одночасно включено 3 (три) ресурсно - елементні кошторисні норми (ХБ4-8-1, ХБ4-14-1 та КБ15-78-1) до договірної ціни та до актів виконаних робіт за серпень-грудень 2023 року по утепленню стін фасаду мінораловатними плитами товщиною 200 мм двома шарами товщинами 100 мм на площі 1595,0 м2, не відповідає проектній документації (Проект організації будівництва тощо) робочого проекту та призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1 147, 21 тис. грн. та нанесення матеріальної шкоди (збитків) бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, що під час допиту підрядника в особі директора ОСОБА_6 , було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 (заходи з енергозбереження - утеплення фасаду, утеплення та ремонт даху), було залучено декілька підрядників, які вказані в договорах субпідряду, найму техніки.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність відслідкувати подальший рух грошових коштів підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 (колишня адреса: АДРЕСА_4 ), згідно договору підряду №01 від 31.05.2023, з метою встановлення кінцевого отримувача коштів (підприємства, організації, товариства, тощо).

У судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_7 не з`явилася, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи та приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу кримінального провадження № 440000037 вбачається, що 13 травня 2024 року було внесено до ЄРДР відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

З огляду на вищенаведене, а також, що вказані документи мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також те, що на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, приходжу висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ), із правом ознайомлення та можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, а саме: - оригінали банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фото особи з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг) та документів, які містять інформацію відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів, анкетні дані, паспортні дані особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаного суб`єкту господарювання із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи «Клієнт-банк»), номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за період часу з 31.05.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.12.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

- інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , у національній та іноземній валютах щодо руху коштів із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, з розкриттям повних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, анкетні дані, паспортні дані особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаному рахунку, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay», інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за період з 31.05.2023року по 31.12.2023 року (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати), (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 25 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя: