Провадження № 1-кс/686/9938/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням ТОВ «Каолін Пром Інвест» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000024 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 240 КК України, -

встановила:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Каолін Пром Інвест» звернулося до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000024 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 240 КК України.

У обґрунтування клопотання указує, що у проваджені ГУ НП у Хмельницькій області знаходилось кримінальне провадження №0000024.

Згідно фабули та короткого викладу обставин кримінального правопорушення установлено, що службові особи ТОВ «Каолін Пром Інвест» () упродовж 2020 2022 років, вносили до офіційних документів, у тому числі до звітів щодо обсягів видобутку корисних копалин, завідомо неправдиві відомості щодо обсягів видобутку корисних копалин, а саме занизили їх видобуток на 11928 т та об`ємів реалізації продукції, чим заподіяли державі шкоду у сумі 1 306 764 грн. та спричинили тяжкі наслідки.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 10.08.2022 року було накладено арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження на майно, яке належить ТОВ «Каолін Пром Інвест», а саме на: фургон малотоннажний «VolkswagenCaddi» д.н.з НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , об`єм двигуна BST041633; самоскид «Краз» 6510, 1993 р.в., д.н.з НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 номер двигуна НОМЕР_5 ; самоскид «Краз», 256Б, 1988 р.в., д.н.з НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 ; самоскид «Краз» 6510, 1993 р.в., д.н.з НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 ; автокран ДО 10Т Зил, НОМЕР_12 , 1992 р.в., д.н.з НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 , номер двигуна НОМЕР_15 ; бульдозер ДЗ -110 А-2, 1985 р.в., ідент.№ НОМЕР_16 , двигун № НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ; навантажувач ТО 25-1, 1992 р.в., ідент.№ 339, двигун № НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ; навантажувач вилковий 41015, 1998 р.в., ідент.№ НОМЕР_21 , двигун № НОМЕР_22 , д.н.з. НОМЕР_23 ; екскаватор ЭО 4112, 1995 р.в., ідент.№ НОМЕР_24 , двигун № НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ; бульдозер ДЗ -171.1.-03, 1989 р.в., ідент.№ НОМЕР_27 , двигун № НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 ; бульдозер ДЗ -42Г, 1993 р.в., ідент.№ НОМЕР_30 , двигун № НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ; бульдозер Т-150 КД, 1983 р.в., ідент.№ НОМЕР_33 , двигун № НОМЕР_34 , д.н.з. НОМЕР_35 ; екскаватор ЭО 4111Г, 1990 р.в., ідент.№ НОМЕР_36 , двигун № НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 .

Зазначає, що за результатами досудового розслідування 24.09.2024 кримінальне провадження №0000024 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 240 КК України закрито постановою старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 .

У зв`язку із чим просить скасувати арешт, накладений у межах кримінального провадження №0000024 на майно, яке належить на праві власності ТОВ «Каолін Пром Інвест».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню із наступних підстав.

Згідно із ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ч.1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями п.7 ч.2 ст. 131 КПК України передбачено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із абз.1 ч.4 ст. 132 КПК України ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно із висновками Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у справі № 554/2506/22 від 15 квітня 2024 року, За змістом статей 173, 174 цього Кодексу під час досудового розслідування, судового розгляду питання про накладення арешту на майно вирішують слідчий суддя або суд відповідно.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Частини 3 та 4 ст. 174 КПК регулюють порядок вирішення питання про скасування арешту майна у двох випадках: судом - за наслідками розгляду кримінальної справи та прокурором - одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження.

Натомість у ст. 174 КПК не йдеться про скасування арешту майна слідчим суддею після закінчення досудового розслідування внаслідок закриття кримінального провадження за постановою керівника органу досудового розслідування на підставі приписів п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Разом із тим, за приписами частини 4, якою доповнено ст. 132 КПК Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо закриття кримінального провадження у зв`язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння» № 2810-IX від 01 грудня 2022 року (набрав чинності 29 грудня цього ж року), ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Після закриття кримінального провадження втручання у сферу приватних інтересів (арешт майна) фактично набуває свавільного характеру, з огляду на що приписи ч. 4 ст. 132 КПК є дієвим засобом реалізації положень ст. 3 Конституції України, ст. 13 Конвенції задля усунення порушення прав власника або володільця майна.

Приписи ч. 4 ст. 132 КПК є нормою, за якою в КПК встановлено порядок припинення арешту майна після закриття кримінального провадження, застосування якої у взаємозв`язку із положеннями ч. 1 ст. 170 цього Кодексу скасовує обмеження, застосовані під час досудового розслідування.

У разі закриття кримінального провадження постановою слідчого або прокурора, ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно (речові докази) припиняє свою дію, з огляду на що припиняє свою дію і застосоване слідчим суддею позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування відповідним майном. Після закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому законом слідчим, речовий доказ перебуває у володінні органу досудового розслідування за відсутності процесуального рішення про арешт майна.

Окрім того, Об`єднана палата Касаційного кримінального суду ВС виснувала, що ухвала слідчого судді про скасування арешту майна або відмову у його скасуванні, постановлена після закриття кримінального провадження, не передбачена кримінальними процесуальними нормами.

Ч. 5 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов`язковими для всіх суб`єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення (ч. 1 ст. 5 КПК України).

З огляду на зазначені положення кримінально-процесуального законодавства та висновки Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладені у постанові в справі № 554/2506/22 від 15 квітня 2024 року, враховуючи, що кримінальне провадження №0000024 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 240 КК України закрите 24.09.2024, про що указує сам заявник у поданому ним до слідчого судді клопотанні, а отже досудове розслідування у такому закінчене, ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 10.08.2022 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна припинила свою дію, а постановлення слідчим суддею ухвали про скасування арешту майна або відмову у його скасуванні, після закриття кримінального провадження, не передбачене кримінальними процесуальними нормами, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає поверненню заявнику.

Керуючись ст. ст. 130-132, 170, 174 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Каолін Пром Інвест» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000024 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 240 КК України, повернути товариству з обмеженою відповідальністю ТОВ «Каолін Пром Інвест»

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя