Справа № 676/6083/24
Номер провадження 1-кс/676/1654/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 07 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про обіг грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 19 год. 11 хв. 07.09.2024 по час дії ухвали слідчого судді, документів щодо операцій із грошовими коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію щодо володільця або користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , отримання паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 07 вересня 2024 року до чергової частини Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 07 вересня 2024 року близько 19 години 10 хвилин в місті Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, невстановлена особа надіславши заявнику смс повідомлення у месенеджері «Telegram» від іменні його знайомого ОСОБА_6 із абонентського номеру НОМЕР_2 , під приводом позики грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 в сумі 8 000 гривень, які останній 07 вересня 2024 року о 19 год. 11 хв., знаходячись за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 переказав на банківську картку JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яку заявнику надала невідома особа під час смс листування, чим самим ОСОБА_5 протиправними діями невідомої особи завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом 07 вересня 2024 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000358 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08 вересня 2024 року під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив про те, що 07 вересня 2024 року у вечірній проміжок часу він знаходився за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_1 . Близько 19 год. 00 хв. на його мобільний телефону у месенеджері «Telegram» надійшло смс-повідомлення від іменні його знайомого ОСОБА_6 із абонентського номеру НОМЕР_2 та в даному повідомленні містилася інформація, щодо прохання надати в борг грошові кошти в сумі 8 000 гривень. У свою чергу потерпілий ОСОБА_5 на дану пропозицію погодився та відписав про те, що він має змогу надати в борг вказану суму грошових коштів та йому було надіслано банківську картку для перерахунку грошових коштів. Отримавши реквізити для переказу грошових коштів ОСОБА_5 07 вересня 2024 року о 19 год. 11 хв., знаходячись за місцем свого проживання у квартирі АДРЕСА_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 переказав на банківську картку JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яку заявнику надала невідома особа під час смс листування. Після переказу грошових коштів близько через 30 хвилин до потерпілого ОСОБА_5 зателефонував його знайомий ОСОБА_6 , який повідомив про те, що його мобільний додаток «Telegram» було зламано невідомою особою та він не надсилав будь-яких повідомлень із приводу позики грошових коштів, а тому потерпілий зрозумів про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа у нього грошовими коштами.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 07 вересня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який із відритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілого банківської картки № НОМЕР_4 року о 19 год. 11 хв. було перераховано належні останньому грошові кошти в сумі 8000 грн., що підтверджується долученими до клопотання слідчого, копією платіжної інструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про обіг грошових коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 19 год. 11 хв. 07.09.2024 по час дії ухвали слідчого судді, документів щодо операцій із грошовими коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію щодо володільця або користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , отримання паспортних даних власника або користувача даного рахунку та договору про приєднання до надання банківських послуг вказаного банку, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1