Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/2369/24
Провадження № 1-кс/650/719/24
УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2024 року смт. Велика Олександрівка

Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001017 від 15.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

08.08.2024 року старший слідчий СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим з прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання групі слідчих СВ Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкриття банківської таємниці, та вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив, що 14.05.2024, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 14.05.2024, близько 14.10 години, невстановлена особа, зателефонувала їй з номеру НОМЕР_2 , та представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонувала змінити кредитний ліміт, після чого, їй прийшло смс повідомлення, де було вказано чотири цифри, які ОСОБА_5 , в подальшому їй повідомила, після чого, з її карткового рахунку № НОМЕР_3 , з використанням електронно- обчислювальної техніки, двома транзакціями були переведені грошові кошти на загальну суму 10050 гривень, а саме 9905 гривень переведені на карту № НОМЕР_4 та 145 гривень на карту № НОМЕР_5 , чим потерпілій ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на вище вказану суму.

15.05.2024 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Великоолександрівського районного суду Херсонської області від 22.05.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14.05.2023 по 21.05.2024 включно, у ході чого було вилучено копію паспорта та кода ОСОБА_6 та виписку по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_6 за період з 14.05.2024 по 21.05.2024.

19.07.2024 було проведено огляд вказаних документів та встановлено, що в подальшому грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 9905 гривень були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001017 від 15.05.2024 року виникла необхідність у збиранні доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 131, 159, 160 ч.1, 162 ч.1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001017 від 15.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або оперативним працівникам Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , по кримінальному провадженню № 0001017 від 15.05.2024 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, розкриття банківської таємниці, та вилучення (здійснення їх виїмки), та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснити наступне:

1. Надати відомості щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних особи (осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_7 , з метою встановлення вказаної особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, паспортні дані, фотографії, копії паспорту, тощо);

2. Надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 з 14.05.2023 по 08.08.2024 включно, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

3. Надати матеріали фото і відеозапису (фіксації), здійснену банкоматами, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_7 з 14.05.2023 по 08.08.2024 включно.

4. Забезпечити надання доступу до документів та інших необхідних відомостей у МТУ ПРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , або у іншому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попереднім погодження із слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ХОМИК