УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні

05 грудня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000040 від 31.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_10 яке погоджено із заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 31.05.2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в середині квітня 2024 року, точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, неповнолітній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в умовах воєнного стану за попередньою змовою із ОСОБА_6 та неповнолітнім ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання заздалегідь узгодженого плану, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, перебуваючи у м. Рівне, безпідставно пред`явили неповнолітньому потерпілому ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вимогу передати їм грошові кошти в сумі 13000 гривень, висловлюючи при цьому погрози застосування фізичного насильства, в разі відмови у виконанні вимоги, які потерпілий сприйняв як дійсні та реальні.

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на вимагання у неповнолітнього потерпілого ОСОБА_12 грошових коштів, протягом квітня-травня 2024 року, неодноразово здійснювали телефонні дзвінки та надсилали смс-повідомлення до останнього, висловлюючи погрози застосування фізичного насильства шляхом заподіяння тілесних ушкоджень та позбавлення волі у разі відмови виконання вимоги, які останній сприйняв як дійсні та реальні.

Так, 19.05.2024, точного часу досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які діяли за попередньою змовою із ОСОБА_6 , прибули до бульвара Богдана Хмельницького в м. Рівне, де перебував неповнолітній потерпілий ОСОБА_12 та пред`явили йому незаконну вимогу передачі їм невизначеної суми грошових коштів та встановили строк їх передачі до 20.05.2024. Однак, потерпілий ОСОБА_12 , не погоджуючись та заперечуючи існування «боргу», відмовився виконувати вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Того ж дня, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , незважаючи на заперечення потерпілим ОСОБА_12 існування в нього «боргу», прибув на транспортному засобі марки «Ford Focus» д.н.з НОМЕР_1 до бульвара Богдана Хмельницького в м. Рівне, де вже знаходились ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 . При цьому, ОСОБА_6 наказав потерпілому сідати до вказаного транспортного засобу, однак ОСОБА_12 відмовився. У подальшому, ОСОБА_4 висловив погрози застосування насильства до потерпілого у разі не виконання вказівок ОСОБА_6 , які ОСОБА_12 сприйняв як реальні та сів до зазначеного транспортного засобу, внаслідок чого останнього було позбавлено волі.

У подальшому, 19.05.2024 приблизно о 18 годині 30 хвилин, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на транспортному засобі марки «Ford Focus» д.н.з НОМЕР_1 , всупереч волі потерпілого, привезли останнього до АДРЕСА_1 , де продовжили висловлювати ОСОБА_12 погрози заподіяння фізичного насильства у тому разі, якщо останній не здійснить передачу для них грошових коштів в сумі 13 000 гривень, нібито в погашення вигаданого боргу.

В результаті погроз насильством, потерпілий ОСОБА_12 , перебуваючи в с. Бармаки Рівненського району Рівненської області, передав для ОСОБА_4 . ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 своє майно шляхом перерахування на вказаний ними криптовалютний гаманець з адресою: «TB1aoucSaTQg5QCMBCGMccKHWssR2QRTaQ» грошові кошти в сумі 310 USDT, тобто 310 доларів США, що за курсом НБУ становить 12223 гривень.

Окрім того, у травні 2024 року, точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, неповнолітній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи повторно, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою із ОСОБА_6 та неповнолітнім ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання заздалегідь узгодженого плану, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливий мотив, діючи з прямим умислом, перебуваючи у м. Рівне, безпідставно пред`явили неповнолітньому потерпілому ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вимогу передати їм грошові кошти в сумі 20000 гривень, висловлюючи при цьому погрози застосування фізичного насильства, в разі відмови у виконанні вимоги, які потерпілий сприйняв як дійсні та реальні.

В подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на вимагання у неповнолітнього потерпілого ОСОБА_13 грошових коштів, протягом травня 2024 року, неодноразово здійснювали телефонні дзвінки та смс-повідомлення до останнього, висловлюючи при цьому погрози фізичною розправою у вигляді спричинення тілесних ушкоджень та позбавлення волі у разі відмови сплати неіснуючого боргу, які останній сприйняв як дійсні та реальні.

Також, 30.05.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебуваючи на спортивному майданчику неподалік «Рівненського автотранспортного коледжу НУВГП», що в АДРЕСА_2 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на вимагання у потерпілого грошових коштів, незважаючи на заперечення такого боргу останнім, висловлюючи ОСОБА_13 погрози застосуванням фізичного насильства, в черговий раз пред`явили останньому незаконну вимогу передачі грошових коштів в розмірі 20000 гривень та, на підтвердження своїх слів та дій у разі неповернення, ОСОБА_6 наніс тілесні ушкодження шляхом нанесення одного удару долонею руки в обличчя потерпілому ОСОБА_13 .

У подальшому, 04.06.2024 приблизно о 16 годині 40 хвилин з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прибули на автомобілі марки «Mitsubishi Galant» д.н.з. НОМЕР_2 до магазину «СЕЙМ», що знаходиться по вул. Відінська в м. Рівне, де перебував потерпілий ОСОБА_13 . Далі, ОСОБА_4 , вийшовши з транспортного засобу попрямував до потерпілого, а ОСОБА_5 , у цей час, знаходившись на пасажирському сидінні автомобіля, спостерігав за діями потерпілого та сторонніх осіб, з метою конспірації та забезпечення вчинення злочину співучасниками. В подальшому, потерпілий ОСОБА_13 , побоюючись за своє життя та здоров`я, сприймаючи погрози як реальні, як погашення неіснуючого боргу, передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5000 гривень.

Крім того, 19.06.2024 року приблизно о 16 год. 30 хв. діючи згідно заздалегідь погодженого плану, та за вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , перебуваючи неподалік пабу «Хмільна Обойма», що за адресою АДРЕСА_3 , у присутності ОСОБА_5 , який забезпечував виконання злочину співучасником, безпідставно наніс потерпілому ОСОБА_13 удари рукою в область голови та тулуба, внаслідок чого спричинив останньому тілесні ушкодження. Після цього, виконавця ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повторно пред`явили ОСОБА_13 незаконну вимогу передачі грошових коштів, суму яких вони раніше визначили та встановили строк їх передачі до 20.06.2024.

Усвідомлюючи реальність зазначених погроз, 19.06.2024 близько 20 години 35 хвилин, ОСОБА_13 знову передав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 гривень як частину неіснуючого боргу.

Крім того, 11.07.2024 року приблизно о 20 годині 00 хвилин ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік приміщення пабу «Хмільна Обойма», що в АДРЕСА_3 , висловлюючи ОСОБА_13 погрози застосуванням фізичного насильства, пред`явили останньому незаконну вимогу передачі грошових коштів в сумі 10000 гривень. Усвідомлюючи реальність зазначених погроз, ОСОБА_13 передав ОСОБА_4 нібито останню частину неіснуючого боргу в сумі 10000 гривень.

Слідча суддя оглянула: протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, аудіо,- відеоконтроль особи, спостереження за особою відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 , в ході яких зафіксовано зустрічі з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також потерпілим ОСОБА_13 , факт пред`явлення вимоги до потерпілого ОСОБА_13 , про повернення неіснуючого боргу, а також погрози вчинення відносно нього насильства у разі не виконання їх вимоги; протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчинення злочину, у формі спеціального слідчого експерименту, в ході проведення яких було вручено частину грошових коштів для підозрюваних осіб; протоколи затримання ОСОБА_6 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України; протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 , в ході якого він повідомив про всі обставини здійснення вимагання грошових коштів, висловлення погроз фізичного насильства у разі невиконання вказівок ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 ; протокол допиту потерпілого ОСОБА_12 , в ході якого він повідомив про всі обставини здійснення вимагання грошових коштів, висловлення погроз у разі невиконання вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 ; протокол допиту свідка ОСОБА_14 , який повідомив про обставини вимагання грошових коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 у потерпілого ОСОБА_12 ; протоколи проведення впізнання за фотознімками з потерпілим ОСОБА_12 в ході проведення яких він впізнав осіб, які вимагали у нього грошові кошти, тощо; протоколи проведення впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_14 в ході проведення яких він впізнав осіб, які вимагали грошові кошти у потерпілого ОСОБА_12 , тощо; протоколи допиту підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 в ході проведення яких вони визнали свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях та деталізовано розповіли про факти вимагання ними грошових коштів, тощо; протоколи, оформленими за результатами проведення обшуків за місцем проживання підозрюваних, в ході яких виявлено та вилучено речові докази, які зберегли на собі інформацію, щодо вчинення кримінальних правопорушень; протоколи, складеними за наслідками оглядів вилучених речей під час проведення обшуків за місцями проживання підозрюваних, в ході яких отримано інформацію щодо незаконного вимагання грошових коштів, а також наявність переписок (спілкування) з потерпілим та між собою, щодо вимагання грошових коштів, тощо.

П`ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 11.12.2024 року. Однак, завершити досудове розслідування у визначений строк не представляється можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю проведення наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертизи відео-, звукозапису, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні, які знаходяться на виконанні у Львівському НДІСЕ; долучити висновки амбулаторних комплексних судових психолого-психіатричних експертиз щодо неповнолітніх підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 які знаходяться на виконанні у Рівненській Філії судових експертиз ДУ «Інститут судової психіатрії МОЗ України»; долучити матеріали проведеного аналізу інформації, отриманої у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» щодо телефонних з`єднань підозрюваних та потерпілих, яка знаходиться на виконанні у УОТЗ ГУНП в Рівненській області; провести аналіз отриманої інформації у АТ «Акцент Банк» щодо руху коштів по рахунках підозрюваних; у випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбаченні ст. 278 КПК України, виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий у клопотанні вказав, що здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого підозрюваним кримінального правопорушення та об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Слідча та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задоволити.

Підозрювані та захисники в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши учасників розгляду, дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Пуктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_10 перебувають матеріали кримінального провадження за №0000040 від 31.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

11.07.2024 року ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України під час передачі останньої частини неіснуючого боргу від ОСОБА_13 в розмірі 10 000 грн.

12.07.2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

05.09.2024 року постановою заступника керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_15 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 12.10.2024 року.

12.09.2024 року ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

10.10.2024 року слідим суддею Рівненського міського суду продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців.

П`ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 11.12.2024 року. Однак, завершити досудове розслідування у визначений строк не представляється можливим, внаслідок особливої складності кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю проведення наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій вказаних слідчим у клопотанні.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, а саме до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст. 295-1 КПК України та вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження є необхідним, внаслідок складності провадження, тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, отримання доказів, а також необхідністю проведення інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, досудове розслідування до встановленого строку не можливо було завершити з об`єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню до шести місяців

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 31.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України, до шести місяців, тобто до 11 січня 2025 року включно.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА