Справа № 585/1165/24
Номер провадження 1-кс/585/1796/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 03.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_4 , про те, що 02.03.2023 о 14 год. 55 хв. заявниця, перебуваючи за місцем мешкання, в ході моніторингу в мережі інтернет сторінки "Fасеbоок" виявила повідомлення про оформлення картки для знижки в мережі продуктових магазинів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та почала проходити реєстрацію. Під час реєстрації, в той час, коли на фінансовий номер заявниці надійшло смс-повідомлення з кодом від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", остання отримала дзвінок з № НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови заявниця повідомила отриманий код особі, яка телефонувала, внаслідок чого з банківської картки заявниці № НОМЕР_2 , було знято грошові кошти в сумі 25000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області отримано інформацію про банківську таємницю ОСОБА_5 , з якої встановлено, що 02.03.2024 року у період часу з 17:00-17:00 год. з банківської картки потерпілої відбулися дві транзакції грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Грошові кошти були перераховані з банківської кратки потерпілої ОСОБА_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належну ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 . З цієї картки були перераховані грошові кошти на банківську картку, належну АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 від 02.03.2024 о 17:01 год.

В ході судового розслідування слідчим суддею було надано відповідну ухвалу та в подальшому відправлено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте отримано повідомлення про неможливість підготування даних документів у визначений строк.

У зв`язку цим виникла необхідність в отриманні повторного тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 року по час винесення ухвали суду.

Необхідна інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.20).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.23,24).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000223 від 03.03.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.4).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілої ОСОБА_7 від 04.03.2024 року, яка повідомила про обставини події (а.с.5-7), протокол огляду предмету від 12.05.2024 року, згідно якого проведено огляд диску CD-R з інформацією, вилученою на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 07.06.2024 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.8-16).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 , з інформацією про особу (фізичну чи юридичну) на яку відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача, із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису, системи «Інтернет-банкінг» за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по дату винесення ухвали суду - 02.12.2024 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1