Справа № 686/2622/24
Провадження № 1-кс/686/7643/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000088 від 26.12.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань розслідування за №0000088 від 26.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ч.2 ст. 190 КК України.

На адресу Хмельницької обласної прокуратури надійшло повідомлення від ОСОБА_5 щодо шахрайських дій засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі " ОСОБА_6 ", " ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 " спільно із іншими особами " ОСОБА_10 ", " ОСОБА_11 ", " ОСОБА_12 ", " ОСОБА_13 ", " ОСОБА_14 ", " ОСОБА_15 " під приводом будівництва житлового будинку по АДРЕСА_4 та подальшого продажу квартири заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Крім того, 14 червня ц.р. надійшов рапорт слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_16 про те, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 26.12.2023, за ч.2 ст.190 КК України встановлено, що в період часу з вересня 2020 по березень 2021, засновниками ОК ЖБК, що розташований на території м. Хмельницький, в особі " ОСОБА_6 ", " ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 " спільно із іншими особами " ОСОБА_10 ", " ОСОБА_11 ", " ОСОБА_12 ", " ОСОБА_13 ", " ОСОБА_14 "," ОСОБА_15 " з єдиним умислом, шахрайським шляхом під приводом продажу квартири заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.

Також, 14 червня 2024 надійшов рапорт слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_16 про те, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 26.12.2023, за ч.2 ст.190 КК України встановлено, що в період часу з вересня 2020 по березень 2021, засновниками ОК ЖБК, що розташований на території м. Хмельницький, в особі " ОСОБА_6 ", " ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 " спільно із іншими особами " ОСОБА_10 ", " ОСОБА_11 ", " ОСОБА_12 ", " ОСОБА_13 ", " ОСОБА_14 ", " ОСОБА_15 " діючи з єдиним умислом, шахрайським шляхом під приводом продажу квартири заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах

Крім, того під час проведення досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0000088 від 26.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ч.3 ст.190 КК України, встановлено, що в період часу з квітня 2021 по травень 2021, засновниками ОК ЖБК, що розташований на території м.Хмельницький, групою осіб, діючи з єдиним умислом, шахрайським шляхом під приводом продажу квартири заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , чим завдали останньому значної матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вчинення даних кримінальних правопорушень причетні особи, які користувались та користуються такими мобільними номерами мобільних операторів України, а саме: ОСОБА_20 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 тел. НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 тел. НОМЕР_4 ; ОСОБА_23 -тел. НОМЕР_5 ; ОСОБА_24 тел. НОМЕР_6 ; ОСОБА_25 тел. НОМЕР_7 ;

ОСОБА_26 тел. НОМЕР_8 ; ОСОБА_27 тел. НОМЕР_9 ; ОСОБА_28 тел. НОМЕР_10 ; ОСОБА_29 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

В зв`язку із цим, з метою підтвердження вказаної інформації, встановлення спільників та інших осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконними шахрайськими діями, встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального, встановлення обставин спілкування між усіма особами та їх роль у вчиненні кримінальних правопорушень виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувались, роздруківок дзвінків, що містять інформацію про всі з`єднання, в тому числі з`єднання тривалістю «0» секунд, «СМС» повідомлення з прив`язкою до базових станцій мобільного телефону в момент з`єднання та нульові з`єднання за абонентськими номерами: ОСОБА_20 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 тел. НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 тел. НОМЕР_4 ; ОСОБА_23 -тел. НОМЕР_5 ; ОСОБА_24 тел. НОМЕР_6 ; ОСОБА_25 тел. НОМЕР_7 ; ОСОБА_26 тел. НОМЕР_8 ; ОСОБА_27 тел. НОМЕР_9 ; ОСОБА_28 тел. НОМЕР_10 ; ОСОБА_29 НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про абонентів мобільного зв`язку України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.07.2020 року до моменту виконання узвали суду, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), - до документів, які містять відомості, щодо абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період часу, з 01.07.2020 р. по теперішній час, про: ІМЕІ мобільних терміналів в яких вони використовувались, роздруківок дзвінків, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, базові станції розташування мобільних абонентів під час здійснення телефонного дзвінка, та отримання вхідного дзвінка, телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з обов`язковою прив`язкою до базових станцій з координатами.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 11 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя