Справа №191/4732/24
Провадження № 1-кс/191/955/24
У Х В А Л А

27 листопада 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000434 від 18.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

26.11.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що 07.05.2024 року, близько о 14.05 годин, невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану викрала грошові кошти у сумі 9300 гривень з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду. (ЄО № 6084 від 17.05.2024). За даним фактом 18.05.2024 року СВ Синельниківського РУП зареєстровано кримінальне провадження за №000434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. У ході проведення досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 07.05.2024 о 13.47 годин на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшли соціальні виплати на утримання дітей у сумі 9486 гривень. Цього ж дня, о 14.05 годин на телефон ОСОБА_5 почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошових коштів, декількома транзакціями, у загальній сумі 9486 гривень.

В зв`язку із викладеним, з метою встановлення інформації про особу, яка зняла з грошові кошти з вказаного карткового рахунку, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про особу, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 07.05.2024 року по 08.05.2024 року; надати дозвіл на здійснення виїмки документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаній картці, наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ), яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим надано суду копію витягу з ЄРДР №0000434, згідно якого 18.05.2024 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.2), за заявою ОСОБА_5 від 17.05.2024 року (а.с.3), яка згідно протоколу допиту як потерпілої від 17.05.2024 року (а.с.4) пояснила, що 07.05.2024 року, з належної їй картки, відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , невідомим їй шляхом було знято, чотирма платежами, грошові кошти у загальній сумі 9486 грн.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Подане до суду клопотання від 27.11.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Встановлення інформації про рух грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритої на ім`я ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження, сприятиме встановленню власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000434 від 18.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за дорученням в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України - лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , які містять інформацію про особу, яка зняла кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 07.05.2024 року по 08.05.2024 року, із виїмкою документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаній картці, наявність фотознімків особи, яка знімала кошти у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про осіб на рахунок яких були перераховані грошові кошти з банківської карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повні анкетні її данні та інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адрес, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адресу терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції ), яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1