КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2914/24

провадження № 1-кс/133/610/24

02.10.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 від 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 02 вересня 2024 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наприкінці травня 2024 року шахрайським шляхом заволодів його персональними даними, а саме зловживаючи довірою отримав копію паспорта громадянина України та копію картки платника податків виданих на ім`я ОСОБА_4 та без відома ОСОБА_4 відкрив на його ім`я кредити, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 215105 гривень.

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що 28.05.2024 від його імені було оформлено кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6600 гривень, який він особисто не оформлював та виявив дану заборгованість лише після формування кредитної історії за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до виписки, яку було йому надано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), дані грошові кошти за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), були перераховані однією транзакцією № НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перераховані за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника, а також те, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за номером транзакції № 409619492, що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000434 від 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається, що 02 вересня 2024 року до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наприкінці травня 2024 року шахрайським шляхом заволодів його персональними даними, а саме зловживаючи довірою отримав копію паспорта громадянина України та копію картки платника податків виданих на ім`я ОСОБА_4 та без відома ОСОБА_4 відкрив на його ім`я кредити, чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 215105 гривень.

Згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заподіяно шкоду в розмірі 215105 гривень.

Відповідно протоколу допиту потерпілого від 02.09.2024 вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наприкінці травня 2024 року шахрайським шляхом заволодів персональними даними ОСОБА_4 , а саме зловживаючи довірою отримав копію паспорта громадянина України та копію картки платника податків виданих на ім`я ОСОБА_4 та без його відома відкрив на його ім`я кредити таких банках як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдав матеріальної шкоди на загальну суму 215105 гривень.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. 3389_52 від 17.09.2024 вбачається, що 28.05.2024 проведено транзакцію на суму 6000 грн. № 409619492 на карту НОМЕР_3 .

Відповідно копії роздруківки невідомого походження стосовно невстановленої особи, 28.05.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видано договір №81.4673.0524.1 на суму 6600 гривень.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи те, що до матеріалів справи не додано належних та допустимих доказів, які б свідчили про те, що 28.05.2024 від імені ОСОБА_4 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено кредитний договір, не вбачається за можливе стверджувати, що кримінальне правопорушення, про яке йдеться в клопотанні, ймовірно було вчинено.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання. слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000434 від 02.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_6

Дата документу 02.10.24