УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 000352 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, за фактом впливу за прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (місцевого самоврядування).

У ході досудового розслідування встановлено, що викладач ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою незаконного збагачення запровадили злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди у громадян за позитивне складання іспитів з підвищення категорії водія в територіальних центрах та не проходження навчання в профільних навчальних закладах ТСО.

З метою встановлення факту не проходження навчання в профільних навчальних закладах ТСО, вимагання та отримання неправомірної вигоди у громадян за позитивне складання іспитів з підвищення категорії водія в територіальних центрах та встановлення чи виконувались сторонами зобов`язання у органу досудового розслідування існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також створити умови для проведення процесуальної дії тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити у приміщенні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоза адресою: АДРЕСА_2 , що є єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеними вище суб`єктами господарювання та встановлення факту укладання вказаних договорів.

Враховуючи вищевикладене слідча просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 17.04.2024 по час 02.12.2024 шляхом копіювання інформації із вказаних систем банківської установи. У разі якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, то надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; до фото- та відео-зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за період часу з 17.04.2024 року по 02.12.2024 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; до відомостей чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1