СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8456/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3, 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27.11.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3, 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 27.09.2021 за ч. 3, 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб діючи за попередньою змовою 22 липня 2021 року шляхом обману, незаконно заволоділи житловим будинком, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належав померлому ОСОБА_5 шляхом реєстрації права власності у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу 2012 року укладеним між ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , серія ВРІ № 139076, який відповідно до висновку судово-технічної експертизи не відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу на території України. Також відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи підпис у договорі виконаний не ОСОБА_7 та відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи підпис у вказаному договорі виконаний не ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу продає вказаний будинок через представника ОСОБА_8 , до вказаного договору долучено заяву про згоду подружжя ОСОБА_9 про надання згоди на укладення договору купівлі-продажу житлового будинку ОСОБА_10 серія НОМЕР_1 , посвідчену приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_11 . Так відповідно до висновку судово-технічної експертизи у вказану заяву вносились зміни шляхом механічного видалення попереднього тексту, нанесення читаємого друкованого тексту та виконання в графі «Підпис» читаємого рукописного запису та підпису. Також при дослідженні бланку в УФ-спектрі в середній частині бланку, в місці розташування видимого друкованого тексту «… жовтня» встановлено наявність читаємого напису «… ОСОБА_12 » та підпису.

У ході проведення тимчасового доступу у приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , встановлено, що заяву серія ІНФОРМАЦІЯ_2 отримував ОСОБА_13 .

У подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_13 перебуває 23 земельні ділянки розташовані на території Сенківської сільської ради Бориспільського району Київської області, право власності на які оформлені у 2019 році на підставі розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_3 2010 року за особами, які не приймали участі у приватизації вказаних ділянок, не звертались до державних органів для отримання у власність таких ділянок. У подальшому в 2020 році від імені цих осіб посвідчувались довіреності через приватних нотаріусів на ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які потім на підставі цих довіреностей укладали у 2020 році договори купівлі-продажу земельних ділянок з ОСОБА_13 . В ході досудового розслідування допитано більшу частину осіб яким ніби виділялись вказані земельні ділянки та в ході допиту останні повідомили, що не отримували вказаних земельних дідянок та ніколи не звертались з приводу отримання земельної ділянки до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи заяви до ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою від двадцяти трьох осіб написані однією рукою.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 є рідною онукою ОСОБА_18 - особи яка ніби отримувала одну з вищевказаних земельних ділянок, та ОСОБА_19 , ще одна особа яка ніби отримувала одну з вищевказаних ділянок у власність, є двоюрідним братом чоловіка ОСОБА_17 - ОСОБА_20 . Та також встановлено, що ОСОБА_17 в період 2019-2020 років працювала у ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Київській області.

Відповідно до допиту в якості свідка підозрюваного ОСОБА_13 , останній повідомив, що під час оформлення договорів купівлі-продажу вказаних земельних ділянок у нотаріуса також була присутня особа на ім`я ОСОБА_21 , та в подальшому під час проведення впізнання ОСОБА_13 впізнав ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як особу на ім`я ОСОБА_21 , який перебував у нотаріуса під час оформлення договорів купівлі- продажу вищевказаних земельних ділянок, крім того останній повідомив, що його просив отримати заяву у приватного нотаріуса ОСОБА_11 , яку в подальшому підробили та використали для продажу вищевказаного будинку в с. Софіїївська-Борщагівка, а також просив оформити земельні ділянки на себе ОСОБА_14 .

Крім того встановлено, що 23.05.2019 ОСОБА_23 уклав через представника ОСОБА_15 договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:3514 площею 0,1200 га на території Вишеньківської сільради Бориспільського району Київської області з ОСОБА_16 . Відповідно до договору купівлі-продажу вказана земельна ділянка належала ОСОБА_23 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.10.2010 та державного акту серія ЯК № 032850. У подальшому 13.06.2020 ОСОБА_16 продає вказану земельну ділянку ОСОБА_13 . У свою чергу ОСОБА_13 з метою отримання прибутку від незаконного заволодіння нерухомим майном продав 19.08.2020 вказану земельну ділянку ОСОБА_24 та 17.11.2021 ОСОБА_24 надає довіреності на право розпорядження вищевказаною земельною ділянкою ОСОБА_14 та ОСОБА_25 , яку було посвідчено приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 .

Також в ході допиту свідка ОСОБА_23 останній повідомив, що він ніколи не отримував земельні ділянки у власність та до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявами про передачу земельної ділянки у власність останній не звертався.

Також в ході тимчасового доступ до речей та документів вилучено розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 про передачу ОСОБА_23 земельної ділянки у власність та заяву від ОСОБА_23 яка стала підставою для прийняття вказаного розпорядження, та відповідно до судово-почеркознавчої експертизи заява написана не ОСОБА_23 .

Відповідно до протоколів проведення НСРД, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, щодо ОСОБА_13 встановлено, що ОСОБА_14 спілкується з ОСОБА_13 , щодо продажу земельних ділянок розташованих на території Сеньківської територіальної громади Бориспільського району Київської області, та ОСОБА_14 пояснює ОСОБА_13 , що якщо в його будуть запитувати де він взяв дані земельні ділянки, щоб останній повідомляв, що він їх купив та не спілкувався без адвоката з приводу них ні з ким та просив повістку про виклик, а також спілкуються щодо оплати податку за вказану землю. Та спілкуються про особу на прізвисько « ОСОБА_26 » який їм давав вказівки та вказують у розмовах, що по батькові особу на прізвисько « ОСОБА_26 » ОСОБА_27 , а також про іншу особу яку по батькові ОСОБА_28 .

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб 21.07.2021 заволоділа квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала померлому ОСОБА_29 . Так 21.07.2021 за ОСОБА_30 на підставі договору купівлі-продажу від 18.11.2011 укладеного між ним та померлим ОСОБА_29 , посвідченого приватним нотаріусом Бучанського міського нотаріального округу ОСОБА_31 та в подальшому 04.08.2021 ОСОБА_32 від імені якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_33 укладає договір купівлі-продажу вказаної квартири з ОСОБА_8 , який посвідчує приватний нотаріус ОСОБА_34 , та ОСОБА_8 28.08.2021 укладає договір купівлі-продажу з ОСОБА_35 .

Відповідно до відповіді нотаріуса ОСОБА_36 остання повідомила що не посвідчувала вищевказаний договір. Крім того відповідно до висновку технічної експертизи документів наданий на дослідження спеціальний бланк нотаріальних документів договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , серія НОМЕР_2 від 18.11.2011 не відповідає аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу.

Під час проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_37 виявлено переписку з ОСОБА_14 , яка може свідчити про те що особа на ім`я ОСОБА_38 , яка користується абонентським номером НОМЕР_3 , може бути причетна до заволодіння вищевказаною квартирою, також в ході огляду вказаного мобільного телефону встановлено, що ОСОБА_33 за проханням ОСОБА_14 05.08.2021 тобто на наступний день після переоформлення квартири на ОСОБА_8 переводив грошові кошти в сумі 27000 грн. на картку ОСОБА_17 .Так під час проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_8 встановлено, що 04.08.2021 ОСОБА_22 писав останньому чи він їде, та писав адресу, за якою розташований офіс приватного нотаріуса ОСОБА_39

24 червня 2024 року обвинувальний акт за обвинуваченням організованої групи у складі: ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_40 , ОСОБА_37 , ОСОБА_41 , ОСОБА_8 , які обвинувачуються у вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_7 , та з даного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування в окреме провадження, якому присвоєно № 0000314.

01 липня 2024 року матеріали досудових розслідувань кримінгальних проваджень № 0000314 та № 0000069 постановою прокурора об`єднано в одне кримінальне провадження.

Крім того в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб за попередньою змовою незаконно заволоділа земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 , земельними ділянками із кадастровими номерами :04:001:3484, :04:001:3485, :04:001:3486, :04:001:3487, :04:001:3507, :04:001:3508, :04:001:3509, :04:001:3510, :04:001:3511, :04:001:3512, :04:001:3513 на території Вишеньківської сільради Бориспільського району та земельними ділянками із кадастровими номерами :09:002:0197, :09:002:0198, :09:002:0212, :09:002:0296, :09:002:0297, які розташовані на території Сенківської сільської ради Бориспільського району Київської області та квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того під час досудового розслідування проведено обшуку за місцем проживання ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 , було встановлено, що останній проживає з ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та в ході обшуку вилучено мобільний телефон належний ОСОБА_25 .

Під час проведення огляду мобільного телефону належного ОСОБА_25 встановлено, що ОСОБА_14 скидав ОСОБА_25 державні акти на право власності земельними ділянками з кадастровими номерами :04:001:3513 та :04:001:3512, які розташовані поруч з земельною ділянкою з кадастровим номером :04:001:3514, та в подальшому було отримано інформацію з ГУ «Держгеокадастру» у АДРЕСА_1 , що такі державні акти на такі земельні ділянки не видавались.

Допитані свідки ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та інші, які нібито отримували вищевказані земельні ділянки показали, що не звертались до ІНФОРМАЦІЯ_6 для отримання у власність земельних ділянок, про перебування у їх власності земельних ділянок на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району та на території Вишеньківської сільської ради Бориспфльського району їм не відомо.

Крім того допитаний в якості свідка ОСОБА_48 , який ніби отримував земельну ділянку у власність повідомив, що дійсно отримував земельну ділянку та продав її, але дана інформація не відповідає дійсності оскільки останній не продавав вказану земельну ділянку.

Таким чином, невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, отримано право власності на вказане нерухоме майно, яке вибуло із державної та комунальної власності.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що договори купівлі-продажу земельних ділянок посвідчувались приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_49 , відповідно до відповіді з Київського державного нотаріального архіву приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_50 діючий нотаріус, адреса: АДРЕСА_5 .

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до нотаріальних справ та документів які були додані для посвідчення довіреностей приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_51 , а саме: Довіреність від ОСОБА_52 на розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :04:001:3507 на ОСОБА_53 від 11.04.2013 р. зареєстрована в реєстрі за № 210, які зберігаються в паперовому вигляді, із можливістю вилучення оригіналів вищевказаної нотаріальної справи (довіреності та додатків до неї), а також копій реєстру (Книги, журналу) реєстрації нотаріальних дій в яких зазначені вищевказані нотаріальні дії.

В судове засіданні слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що що ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 27.09.2021 року за ч. 3, 4 ст. 190 (в редакції Закону від 22.11.2018 р.), ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Постановою від 26.11.2024 року старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 призначено у рамках кримінального провадження № 0000069 від 27.09.2021 року судово-почеркознавчу експертизу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_54 .

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, вважає, що слідчим доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, та дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000069 від 27.09.2021 року тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_50 , а саме до нотаріальних справ та документів які були додані до неї - довіреності від ОСОБА_52 на розпорядження земельною ділянкою з кадастровим номером :04:001:3507 на ОСОБА_53 від 11.04.2013 року зареєстрована в реєстрі за № 210, які зберігаються в паперовому вигляді, із можливістю вилучення оригіналів вищевказаних нотаріальних справ (довіреність та додатки до них), а також копій реєстру (книги, журналу) реєстрації нотаріальних дій в яких зазначені вищевказані нотаріальні дії.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в цій ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1