Справа № 212/9889/24
У Х В А Л А

іменем України

08 жовтня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000153 від 30.10.2023 року за ч.4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

08.10.2024 року слідчий звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 30.10.2023 року за ч.4 ст.191 КК України, під час якого встановлено, що Криворізькою північною окружною прокуратурою у ході моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 13.10.2023 за результатами тендеру замовила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » водовід за 26 млн грн. На матеріальні ресурси виділено 73% вартості договору 19 млн грн. Більше половини цієї суми, а саме 12 млн грн відведено на поліетиленові труби для холодної води РЕ 100 SDR-17 різного діаметру, проте їх ціни у підсумковій відомості ресурсів у 3-4 рази вищі за ринкові ціни. У зв`язку з тим, що вказане повідомлення містить ознаки кримінального правопорушення, внесено відповідні відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетними коштами виділеними на будівництво водоводу та закупівлю матеріальних ресурсів для цього, шляхом завищення вартості труб для холодної води РЕ 100 SDR-17, вчиненого в умовах воєнного стану.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяву з проханням вирішити клопотання у їх відсутність.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000153 від 30.10.2023 року за ч.4 ст.191 КК України, за фактом того, Криворізькою північною окружною прокуратурою у ході моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 13.10.2023 за результатами тендеру замовила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » водовід за 26 млн грн. На матеріальні ресурси виділено 73% вартості договору 19 млн грн. Більше половини цієї суми, а саме 12 млн грн відведено на поліетиленові труби для холодної води РЕ 100 SDR-17 різного діаметру, проте їх ціни у підсумковій відомості ресурсів у 3-4 рази вищі за ринкові ціни. У зв`язку з тим, що вказане повідомлення містить ознаки кримінального правопорушення, внесено відповідні відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетними коштами виділеними на будівництво водоводу та закупівлю матеріальних ресурсів для цього, шляхом завищення вартості труб для холодної води РЕ 100 SDR-17, вчиненого в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування отримано акт перевірки закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 №040417-25/45 від 09.08.2024 в ході якого встановлено, що під час виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завищено вартість виконаних робіт на суму 1 071 624,30 гривень з ПДВ внаслідок зайвого включення до актів приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, а саме збільшення об`ємів використаного піску на 613,844 м3.

Орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , як замовником, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як виконавцем, ФОП « ОСОБА_5 », як інженером з технічного нагляду, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як суб`єктом авторського нагляду, допущено вказані порушення у звітній та проектній документації з метою подальшого привласнення грошових коштів в умовах воєнного стану.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникає потреба у перевірці викладених фактів та встановленні всіх обставин вчинення можливого злочину, а саме привласнення майна службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Так, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкриті рахунки, які мало можливість використовувати під час дії договору для придбання ТМЦ, у наступних банках:

1)НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

2)НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

3)НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4)НОМЕР_8 в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

5)НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 а також всім іншим відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за період з 13.10.2023 по 01.10.2024, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку,з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

На території міста Кривого Рогу розташоване Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000153 від 30.10.2023 року за ч.4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів: руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 а також всім іншим відкритим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за період з 13.10.2023 по 01.10.2024, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти, документів що стали підставою відкриття та закриття рахунків, документів що стали підставою для перерахування грошових коштів, чеків про отримання грошових коштів у касах відділень банків, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема у мобільний застосунок, інформації що використовувалась для відкриття мобільного додатку,з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 06 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1