Справа № 484/5861/24
Провадження № 1-кс/484/960/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

16 жовтня 2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0001002 від 14.10.2024 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненої з 07.10.2024 року по 12.10.2024 року невідомою особою крадіжки грошових коштів ОСОБА_4 на загальну суму 12 500 грн. за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом здійснення несанкціонованого доступу до її банківської картки.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що в період часу з 07.10.2024 року по 12.10.2024 року з банківської картки № НОМЕР_1 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_4 , таємно від власника було перераховано 75 транзакціями у вигляді оплати за рекламу, яку було розміщено в соціальній мережі Фейсбук, грошові кошти загальною сумою 12 500 грн. Потерпілий зазначив, що жодних операцій з банківською карткою не здійснював, ніякі покупки не робив, за посиланнями не переходив, пароль нікому не повідомляв, рекламу у Фейсбук не замовляв.

Зазначена банківська картка № НОМЕР_1 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований по АДРЕСА_1 .

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчому необхідно отримати інформацію про особу, якій належить зазначений вище рахунок, а також про рух коштів на зазначеному рахунку та осіб, які ним користувалися, в тому числі знімали готівку.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її копіювання в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.

На підставі заяв слідчого і прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошима потерпілого.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п.5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

В межах проведення тимчасового доступу відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати слідчому, який звернувся з таким клопотанням до суду, строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю проведення тимчасового доступу в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_13 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифрованням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з 07.10.2024 року по 12.10.2024 року;

- інформації про подальший рух грошових коштів, які було перераховано за період з 07.10.2024 року по 12.10.2024 року по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_13 , в разі, якщо грошові кошти були зняті, із зазначенням: способу зняття (картка чи за чеком), інформації про повні анкетні дані особи, яка знімала грошові кошти, адреси та часу зняття грошових коштів; із вказанням адрес банківських терміналів, банкоматів;

- фото- та відеоматеріалів щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала зазначені грошові кошти;

- копій документів, поданих для відкриття банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти, в тому числі про фінансовий номер телефону;

- інформації щодо пристроїв, за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по вказаним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв?язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00:00 години 07.10.2024 року по 00:00 години 12.10.2024 року.

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: