Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5971/24
Провадження № 1-кс/644/934/24

УХВАЛА

Іменем України

26 липня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000253 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000253 від 12.07.2024 і просить надати дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_11 , до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку з рахунком ІВАМ и НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 10.07.2024 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 10.07.2024 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що 11.07.2024 до ВП №1 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.07.2024 приблизно о 13:00 годині невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_3 ), використовуючи інтернет платформу з продажу автомобілів "Auto Ria", під приводом оплати палива для доставки в м. Харків, огляду покупцем та можливого продажу автомобілю марки "Кіа Sorento", шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 11283 гривні, які ОСОБА_12 , перерахувала на банківський рахунок IBAN НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 надала покази, що 10.07.2024 вона переглядала об`яви на інтернет платформі з продажу автомобілів «Auto Ria», її увагу привернуло оголошення з продажу автомобіля марки «Кіа Sorento» 2007 р., продавцем автомобілю зазначався «Alex», також в оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_3 . Поспілкувавшись з продавцем та з`ясувавши всі умови покупки вищезазначеного автомобіля, продавець повідомив, що їй у месенджер «Viber» надішле реквізити рахунків, для переказу коштів. Через декілька хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_12 у месенджер «Viber» надійшло повідомлення від « ОСОБА_13 » з мобільного номеру НОМЕР_3 з реквізитами рахунків, а саме: IBAN НОМЕР_4 , на котрий вона переказала грошові кошти на суму 7800 за паливо для доставки автомобіля та рахунок IBAN НОМЕР_6 , на котрий вона перерахувала грошові кошти за митні послуги на суму 3483 гривні, зі своєї платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування потерпіла надала платіжні квитанції, що підтверджують дійсність вищевказаних переказів та скріншоти переписки з продавцем « ОСОБА_13 » у месенджері «Viber».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не прибули, дізнавач звернулася до суду з клопотанням про розгляд справи за її відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначеної інформації за період 10.07.2024 по теперішній час виходить за межі обставин, які встановлюються в ході досудового розслідування, і задоволенню не підлягає, оскільки, як вбачається з платіжних квитанцій, наданих потерпілою ОСОБА_12 , грошові кошти в сумі 7800 грн. та 3482,50грн. нею були перераховані 10.07.2023 о 14 годині 41 хвилина та о 15 годині 29 хвилин.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000253 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_11 , до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку з рахунком ІВАМ и НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 10.07.2024 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, за 10.07.2024 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

У частині надання тимчасового доступу до зазначеної інформації за період після 10.07.2024 по теперішній час у задоволенні клопотання -відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.08.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1