Провадження № 1-кс/750/5589/24
У Х В А Л А

28 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002780 від 24.08.2024

в с т а н о в и в:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді відомостей щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 24.08.2024 по 00.00 год. 01.09.2024.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002780 від 24.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 24 серпня 2024 року до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій просить провести перевірку та вжити заходів до невідомої особи, яка заволоділа його грошовими коштами шахрайським шляхом.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 19 серпня 2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» йому натрапило оголошення з посиланням про отримання грошової допомоги всім українцям в розмірі 9500 грн. В даному оголошенні він натиснув «подати заявку», після чого йому зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 та запитав чи подавав він заявку на отримання грошових коштів, що він підтвердив та чоловік йому повідомив, що буде телефонувати через мобільний додаток «Телеграм». В подальшому даний чоловік зателефонував йому в «Телеграм» та підключив чат-бот, де вказував ОСОБА_5 що робити, але що точно він не пам`ятає. Після чого даний чоловік повідомив, що зателефонує 20 серпня 2024 року, але в той день ОСОБА_5 перебував на роботі та не брав слухавку, вказаний чоловік телефонував з номеру телефону НОМЕР_5 . Наступного разу вказаний чоловік йому зателефонував 23.08.2024 з номеру телефону НОМЕР_6 о 17:16 год. та повідомив, що необхідно завершити реєстрацію на отримання грошових коштів та повідомив, що прийде СМС-повідомлення з кодом, який необхідно буде продиктувати, що він і зробив. Після чого даний чоловік повідомив, що ОСОБА_5 зателефонують та йому необхідно буде підтвердити вхід, що він і зробив, але номер телефону не зберігся. Після чого ОСОБА_5 увійшов у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але вхід був заблокований, тому він зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з належної йому банківської картки № НОМЕР_3 шахрайським шляхом було знято грошові кошти (кредитні) на загальну суму 74000 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку, яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відбуваються списання грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , інформації щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 24.08.2024 по 00.00 год. 01.09.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 24.08.2024 по 00.00 год. 01.09.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 24.08.2024 по 00.00 год. 01.09.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

-залишок грошових коштів на банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 24.08.2024 по 00.00 год. 01.09.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 24.08.2024 по 00.00 год. 01.09.2024;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 24.08.2024 по 00.00 год. 01.09.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 24.08.2024 по 00.00 год. 01.09.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 24.08.2024 по 00.00 год. 01.09.2024;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 24.08.2024 по 00.00 год. 01.09.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 24.08.2024 по 00.00 год. 01.09.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 24.08.2024 по 00.00 год. 01.09.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 24.08.2024 по 00.00 год. 01.09.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 24.08.2024 по 00.00 год. 01.09.2024;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 24.08.2024 по 00.00 год. 01.09.2024;

-повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1