Справа № 334/6110/24
Номер провадження № 1-кс/334/2866/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 листопада 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 02.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.11.2024 року начальник СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене начальником Веселівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 02.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2021 року невідома особа під приводом продажу товару, скориставшись довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом таємно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 8000 грн., котрі ОСОБА_5 перерахував на картку з номером НОМЕР_1 в якості оплати товару, однак послуга виконана не була.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що на початку 2021 року він мав намір придбати станок через інтернет. Знайшовши оголошення в сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж станку, він відразу списався з продавцем та домовився про придбання товару. За домовленістю він сплатив відразу 1500 грн. на картку, яку йому надав продавець в якості предоплати, а пізніше 01.02.2021 року після отримання інформації про відправку товару він перерахував залишок суми від вартості покупки. Усього ним 2 транзакціями було перераховано на рахунок продавця грошові кошти в сумі 8000 грн. Номером картки на яку він перераховував грошові кошти є НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого вилучено інформацію про рух коштів по карткам потерпілого ОСОБА_5 станом на день скоєння кримінального правопорушення. Згідно виписки по карті, емітованої банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , встановлено, що з даної картки 31.01.2021 року та 01.02.2021 року були списані грошові кошти сумами 1507,50 грн. та 6532,50 грн. відповідно, які були перераховані на рахунок банківської картки з номером НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у встановлені власника банківської картки з номером НОМЕР_1 та руху коштів по даній карті, що надасть можливість встановити місце обготівкування викрадених грошових коштів та особу, котра може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення або володіє інформацією про обставини скоєння шахрайства та особу, котра вчинила кримінальне правопорушення.

Банківська картка з номером НОМЕР_1 емітована банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 .

16.08.2024 року начальником Веселівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури було винесено постанову про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку банківської картки з номером НОМЕР_1 , яка 16.08.2024 року була скерована до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання.

20.08.2024 року від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано довідку про неможливість виконання постанови прокурора, адже запитувана інформація банком може бути надана лише на підставі ухвали суду.

Вважає, що розгляд клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Прохала надати дозвіл начальнику Веселівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 31 січня 2021 року до 24 годин 00 хвилин 01 квітня 2021 року;

- даних систем відео спостереження та фото фіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 31 січня 2021 року до 01 квітня 2021 року;

- інформації отриманої банком під час обслуговування банківської картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 за період часу з 00 годин 00 хвилин 31 січня 2021 року до 24 годин 00 хвилин 01 квітня 2021 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Розглянути клопотання без участі співробітників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; визначити строк виконання ухвали протягом 2 місяців з дня її винесення.

Прокурор та начальник СД в судове засідання не з`явилися, остання надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володільця документів.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , в якому посилалася на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення місця обготівкування викрадених грошових коштів та особу, котра може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення або володіє інформацією про обставини скоєння шахрайства та особу, котра вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення місця обготівкування викрадених грошових коштів та особу, котра може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення або володіє інформацією про обставини скоєння шахрайства та особу, котра вчинила кримінальне правопорушення, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 02.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику Веселівського відділу Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 31 січня 2021 року до 24 годин 00 хвилин 01 квітня 2021 року;

- даних систем відео спостереження та фото фіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 , з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 31 січня 2021 року до 01 квітня 2021 року;

- інформації отриманої банком під час обслуговування банківської картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 , а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 за період часу з 00 годин 00 хвилин 31 січня 2021 року до 24 годин 00 хвилин 01 квітня 2021 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1