Справа № 632/1325/24
провадження № 1-кс/632/109/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 серпня 2024 року м. Первомайський Лозівського району Харківської області

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без участі сторін кримінального провадження розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 30.04.2023 року близько 17 голини 40 хвилин не встановлена особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб, через додаток «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 35479,13 гривень, які знаходилися на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 . Відомості за фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення, внесені до ЄРДР № 0000104 від 01.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , показав, що 30.04.2023 року близько 17 год.40 хв. він знаходився в себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час він користувався послугами всесвітньої мережі Інтернет де в додатку «Телеграм» побачив оголошення про отримання допомоги від ООН громадянам України в сумі близько 13 000 гривень. Після цього він перейшов за посиланням та побачив, що йому почали приходити повідомлення, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 знімаються грошові кошти. Зрозумівши, що шахраї знімають грошові кошти з його банківської картки він хотів її заблокувати, але вказаними діями не зміг зупинити зняття грошових коштів. 01.05.2023 року він звернувся до відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Первомайському Харківської області де йому надали довідку з рухом грошових коштів по його вищевказаній банківській картці з якої йому стало відомо, що 30.04.2023 року в період часу з 18 год.04 хв. по 18 год. 12 хв. з його банківської картки знято грошові кошти за 3 транзакції на загальну суму 35 479,13 гривень.

Також, під час проведення досудового розслідування здійснено аналіз отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації по банківській картці за номером: НОМЕР_1 , а саме:30.04.2023 року о 18:04 здійснено переказ з банківської карки за номером: НОМЕР_1 в сумі 23 740 гривень, деталі операції: переказ зі своєї карти; 30.04.2023 року о 18:08 здійснено переказ з банківської карки за номером: НОМЕР_1 в сумі 14747 гривень, деталі операції: розваги Фейсбук; 3-0.04.2023 року о 18:12 здійснено переказ з банківської карки за номером: НОМЕР_1 в сумі 14747 гривень, деталі операції: рекламні послуги Фейсбук.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді для отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання найбільш повної інформації, а саме:

- Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів в сумі 35479,13 гривень, в період часу з 18:04 по 18:12 год. 30.04.2023, через банкомати, термінали та інші технічні засоби;

- ІР - адреси, в період часу з 18:00 год. 30.04.2023 по 07.08.2023, особи, яка користується банківською карткою на яку перераховувалися грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів-вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в тому числі при наявності) повну інформацію щодо адресації комп`ютерів та пристроїв у мережі;

- Рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 в період часу з 18:00 по 21:00 год. 30.04.2023 року.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, для розкриття якої має бути отримано ухвалу слідчого судді, іншими способами не є можливим її отримати, в зв`язку з чим слідчий просить задовольнити подане клопотання та надати тимчасовий доступ до необхідної інформації (документів).

В судове засідання слідчий, прокурор та представник банку (володілець інформації), повідомлені належним чином, не з`явились.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи стислі строки, встановлені законом для розгляду клопотання, вжиття необхідних заходів для виклику в судове засідання учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі сторін та без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів відповідно до положень частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне:

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді - судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно пункту 5 частини 2 статті 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який, виходячи зі змісту частини першої цієї ж статті, застосовується з метою дієвості цього провадження.

Згідно ч.3-ч.5 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000147 від 01.05.2023 року за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України, протоколом допиту потерпілого від 01.05.2023 року, відомості про результати слідчих дій щодо встановлення належності платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно частин 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий у поданому клопотанні, підтриманому прокурором, довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи, відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступну інформацію:

- Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів в сумі 35479,13 гривень, в період часу з 18:04 по 18:12 год. 30.04.2023 року, через банкомати, термінали та інші технічні засоби;

- ІР - адреси, в період часу з 18:00 год. 30.04.2023 по 07.08.2023, особи, яка користується банківською карткою на яку перераховувалися грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів-вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в тому числі при наявності) повну інформацію щодо адресації комп`ютерів та пристроїв у мережі;

- Рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_1 в період часу з 18:00 по 21:00 год. 30.04.2023 року.

Роз`яснити заінтересованій особі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, тобто до 09.10.2024 року.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам справи.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її підписання та апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст. 392 КПК України.

Суддя:ОСОБА_1