Справа № 276/2557/24
Провадження по справі 1-кс/276/398/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим СВ відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000317 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 09.11.2024 невідома особа, в період воєнного стану, невстановленим шляхом, із кредитної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , банківського рахунку за № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , викрала грошові кошти в загальній сумі 30620 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в неї відкрита кредитна банківська карта за № НОМЕР_1 , банківський рахунок за № НОМЕР_2 . Вказана картка була підв`язана до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким остання користувалась на своєму мобільному телефоні. Востаннє ОСОБА_5 кредитною карткою користувалась 05.11.2024 о 14.28 год. під час проведення розрахунку на суму 190 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того вона цим мобільним додатком, а також безпосередньо вказаною кредитною карткою, не користувалась. 13.11.2024 в 12.19 год. ОСОБА_5 зайшла в своєму мобільному телефоні в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб подивитись, яка є заборгованість перед банком на її кредитній банківській картці за № НОМЕР_1 , тому так як вона кожного місяця до 20 числа має повністю погашати зазначені заборгованості перед банком. Так, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в головному меню ОСОБА_5 помітила, що відсутня її кредитна картка за № НОМЕР_1 , та вона не висвічувалася на головному екрані. Свайпнувши по екрану в сторону вона побачила цю банківську картку, та натиснувши на неї остання побачила три невідомі для неї транзакції, які вона не робила, за наступними даними: 1) 09.11.2024 о 20.35 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 27 900 грн. 00 коп. (зняття); 2) 09.11.2024 о 20.36 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 в сумі 2 000 грн. 00 коп. (зняття); 3) 09.11.2024 о 20.36 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 в сумі 720 грн. 00 коп. (зняття). Після цього, ОСОБА_5 натиснула на одну із цих транзакцій та їй показало її деталі, а саме номер банківської картки, на яку було переказано ці грошові кошти, а саме це банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 . Кому вона належить потерпіла не знає.

Слідчий вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання представник банку не з`явився, про дату та час розгляду клопотання банк повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 09.11.2024 невідома особа, в період воєнного стану, невстановленим шляхом, із кредитної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , банківського рахунку за № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , викрала грошові кошти в загальній сумі 30620 грн.

Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР, заявою про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , іншими матеріалами, долученими до клопотання.

Згідно виписки по банківській картці ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , банківського рахунку за № НОМЕР_2 , вбачаються три невідомі операції по перерахунку коштів, а саме:

1) 09.11.2024 о 20.35 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 27 900 грн. 00 коп.;

2) 09.11.2024 о 20.36 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 в сумі 2 000 грн. 00 коп.;

3) 09.11.2024 о 20.36 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 в сумі 720 грн. 00 коп.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000317 від 20.11.2024 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів на рахунки осіб, які можливо заволоділи коштами потерпілого, а тому, оскількиіншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальника СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів з наступними відомостями:

1) відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській картці за № НОМЕР_1 , банківського рахунку за № НОМЕР_2 , за період з 05.11.2024 по 11.11.2024;

2) реквізитів контрагентів, за якими з банківської картки за № НОМЕР_1 , банківського рахунку за № НОМЕР_2 , 09.11.2024 було здійснено три транзакції з переказу коштів, а саме:

- 09.11.2024 о 20.35 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 27 900 грн. 00 коп.;

- 09.11.2024 о 20.36 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 в сумі 2 000 грн. 00 коп.;

- 09.11.2024 о 20.36 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 в сумі 720 грн. 00 коп;

3) реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреси), яка авторизувалась 09.11.2024 в системі: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 ;

4) реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреси), яка авторизувалась 09.11.2024 в системі: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ;

5) реєстраційних даних особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреси), яка авторизувалась 09.11.2024 в системі: ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 ;

6) руху коштів по карті (рахунку) контрагента, на яку з банківської картки за № НОМЕР_1 , банківського рахунку за № НОМЕР_2 , 09.11.2024 було здійснено три транзакції з переказу коштів, а саме:

- 09.11.2024 о 20.35 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 27 900 грн. 00 коп.;

- 09.11.2024 о 20.36 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 в сумі 2 000 грн. 00 коп.;

- 09.11.2024 о 20.36 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 в сумі 720 грн. 00 коп;

7) документів по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, на яку з банківської картки за № НОМЕР_1 , банківського рахунку за № НОМЕР_2 , 09.11.2024 було здійснено три транзакції з переказу коштів, а саме: 09.11.2024 о 20.35 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 27 900 грн. 00 коп., 09.11.2024 о 20.36 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 в сумі 2 000 грн. 00 коп., 09.11.2024 о 20.36 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 в сумі 720 грн. 00 коп., а саме: заяви про відкриття картки (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки (рахунку);

8) відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказівкою адреси розташування даних банкоматів, під час зняття коштів з картки (рахунку) контрагента, на яку з банківської картки за № НОМЕР_1 , банківського рахунку за № НОМЕР_2 , 09.11.2024 було здійснено три транзакції з переказу коштів, а саме: 09.11.2024 о 20.35 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 27 900 грн. 00 коп., 09.11.2024 о 20.36 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 в сумі 2 000 грн. 00 коп., 09.11.2024 о 20.36 год. «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 в сумі 720 грн. 00 коп., у період з 05.11.2024 по дату надання інформації.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 25.01.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1