Провадження №1-кс/463/8804/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 листопада 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002983 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002983 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2024 в ЧЧ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка з 26.09.2024 по 28.09.2024 шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом надання заробітку на інтернет ресурсі «Фейсбук», списала грошові кошти із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяла матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила наступне: «що 23.09.2024 приблизно о 01:34 год. коли я перебувала за місцем проживання: АДРЕСА_1 , в інтернет мережі «Фейсбук», я помітила, що мені 12.09.2024 о 17:21 год. написала дівчина під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка запропонувала мені заробити грошові кошти за легкі дії в інтернеті, а саме: пересилання грошових коштів між банками, я вирішила поцікавитись, які умови праці та що вони можуть мені запропонувати на, що мені відповіли, що при виконанні їхніх умов, яка буде відбуватись кожен день в різних сумах, я буду отримувати грошову винагороду в розмірі 1000 гривень. Але для того щоб почати роботу із ними мені необхідно було пройти верифікацію із відповідним їхнім менеджером в застосунку «Телеграм» на, що я погодилась, однак попросила щоб вони мені допомогли з правильними відповідями на їхні запитання тому, що я ще не стикалась з такою роботою.

В подальшому, ОСОБА_6 надіслала мені посилання на контакт менеджера для верифікації в застосунку «Телеграм», де я перейшла і потрапила на контакт під ім`ям « ОСОБА_7 », якій я написала, що я звертаюсь до неї від ОСОБА_8 на рахунок роботи в інтернеті без вкладень. У відповідь вона мені написала, які потрібні критерії для подальшої роботи та провести перевірку на відсутність боргів, і що мені необхідно надіслати їй свій номер телефону та дату народження для того щоб перевірити і в результаті отримати смс-повідомлення на свій мобільний номер у вигляді 4-х цифр та 500 гривень.

Після чого, я надіслала дівчині на ім`я ОСОБА_7 скріншот із смс-повідомленням де вказано 4 цифри, та повідомила про те, що я успішно пройшла перевірку на відсутність виконавчих проваджень і вони можуть працювати зі мною і надіслала мені посилання в додатку «Телеграм», а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

26.09.2024 о 12:52 год. я перейшовши за посиланням, яке мені надіслала « ОСОБА_7 » і там покало інтернет-користувача під ім`ям «Полина» до якої я одразу написала про те, що я на рахунок роботи від ОСОБА_9 . Після чого, ОСОБА_9 повідомила мені про те, що вона пропонує мені роботу на постійній основі із щомісячним заробітком в сумі 30000 гривень, і поцікавилась чи є у моєму користуванні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що я повідомила, що у мене є лише банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак вона написала, що іменно вищезазначених банків необхідні банківські картки і що це буде не проблема їх відкрити.

Я вирішила погодитись та через мобільні застосунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пройшовши необхідну верифікацію відкрила банківські рахунки, які мені необхідні були для подальшої роботи. Отримавши банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , я неодноразово надсилала їм у відповідь 4 цифри із підтвердженням. Після чого, на мій банківський рахунок від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти в сумі 30000 гривень, однак в подальшому грошові кошти списались із мого рахунку.

Окрім цього, 27.09.2024 Полина надіслала мені посилання за яким мені необхідно було перейти та зробити фото із своїм паспортом і надіслати їм, а також скинути їм окремо фото свого паспорта, що я і зробила. Після чого, Полина почала цікавитись на рахунок того чи є у мене відкрита банківська карта у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на що я відповідала, що не бажаю там відкривати рахунок, оскільки попередній раз мене були вже там обікрали. Та зразу ж після того, почала писати, щоб я переходила за посиланням, яке мені приходить на мій мобільний номер НОМЕР_6 від «Credit7», «Selfiecredit», «Credit_plus» та «Швидко гроші», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «SlonCredit».

Через деякий час, вони підключили мені переадресацію на мій мобільний номер щоб я не могла піднімати трубку від батьків, оскільки вони заважали мені для роботи. Після чого, скинули мені посилання від мережі «Credit7» та повідомили, що мені необхідно взяти кредит в сумі 20000 грн. і якщо при верифікації будуть цікавитись для чого то повідомити, що для купівлі нового мобільного телефону, і якщо будуть цікавитись чи самостійно я беру кредит для себе то відповідати, що так, однак я відповіла їй, що не зможу пройти верифікацію. Полина розізлилась і почала звинувачувати мене у халатності виконані роботи і те, що через мене зупинилась переадресація коштів, о я відмовилась проходити верифікацію на кредит, і почала погрожувати, що буде звертатись в суд і прокуратуру.

27.09.2024 приблизно о 21:00 год. до моєї матері ОСОБА_10 зателефонували з мобільного номера НОМЕР_7 та чоловічим голосом представився, як ОСОБА_11 з ОСОБА_12 , який попросив щоб моя я відповіла їхній компанії на смс-повідомлення, оскільки я не завершила верифікацію через вайбер, і так само повідомив мої матері, що я у них нібито викрала грошові кошти в сумі 60000 грн. Окрім цього хотів їй у вайбер надіслати посилання через яке я маю перейти і сфотографуватись із паспортом, однак вона сказала, що зателефонує до слідчої і поцікавиться чи необхідно таке надсилати і він одразу вибив та з телефонних дзвінків пропав мобільний номер, з якого він телефонував, але моя мати встигла його записати.

В подальшому, мені Полина неодноразово виписувала у додатку «Телеграм» та погрожувала про те, що на ім`я моєї матері буде брати кредити і що потім зі всім прийдеться розбиратись. Загальна вартість завданих збитків через кредити становить 67000 гривень.»

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002983 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0002983, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та /або на електронних носіях) за період часу з 26.09.2024 по 30.09.2024, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв?язку, який прив`язаний до цього банківського рахунку, за допомогою якого здійснювалась підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- історії авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації про прив?язку фінансового номера власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській карткці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному банківському рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П, фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташування терміналів;

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1