УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого ОСОБА_3 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши в змову із суб`єктами господарювання, протягом 2023-го року, в період дії воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення робіт через портал публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, протягом 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення щодо проведення закупівель робіт за реєстраційними номерами:

- ІНФОРМАЦІЯ_4 очікуваною вартістю 550,00 тис.грн.,

- ІНФОРМАЦІЯ_5 - 1 085,00 тис.грн.

Учасником закупівлі виступив лише ФОП ОСОБА_4 .

За результатами їх проведення між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договори, а саме:

- від 24.04.2023 № 221 на проведення руйнування будівель та земляних робіт по АДРЕСА_1 на загальну суму 197 000 грн.;

- від 29.05.2023 №236 щодо благоустрою та вивезення грунту по вулиці Побузька у м. Гнівань на загальну суму 1 070 000 грн.

Крім того, протягом червня-вересня 2023 року зазначеним замовником оприлюднено оголошення щодо проведення закупівель робіт за реєстраційними номерами:

- ІНФОРМАЦІЯ_6 - очікуваною вартістю 1 486 000 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 очікуваною вартістю 1 443 000 грн.

Єдиним учасником даних закупівель виступив ФОП ОСОБА_7 , з яким ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_5 укладено угоди, зокрема:

- від 19.06.2023 № 83 на проведення благоустрою населених пунктів у м. Гнівань на загальну суму 1 007 000 грн.;

- від 18.09.2023 № 113 на виконання земляних робіт у м. Гнівань на загальну суму 649 132 грн.

Також ІНФОРМАЦІЯ_3 опубліковано оголошення щодо проведення закупівель робіт за реєстраційними номерами:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 - очікуваною вартістю 1 500 000 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 - очікуваною вартістю 748 975 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 - очікуваною вартістю 1 349 472 грн.

Внаслідок їх проведення, замовником було укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі директора ОСОБА_8 , наступні договори:

- від 31.05.2023 № 244 на послуги з утримання вулично-шляхової мережі для благоустрою населених пунктів, шляхом надання послуг з грейдерування (вирівнювання) вулиць та засипання ям, промоїн щебеневою сумішшю на території Гніванської територіальної громади на загальну суму 748 975,49 грн.;

- від 09.10.2023 № 320 на послуги з благоустрою населених пунктів, шляхом надання послуг з грейдерування (вирівнювання) вулиць та засипання ям, промоїн щебеневою сумішшю на території Гніванської територіальної громади на загальну суму 1 394 261,39 грн.;

- від 10.03.2023 № 203 на послуги з грейдерування (вирівнювання) вулиць та засипання ям, промоїн щебеневою сумішшю на території Гніванської територіальної громади на загальну суму 1 498 155,28 грн.

Оперативним шляхом було встановлено, що на підставі оформлених між сторонами актів приймання виконаних робіт, оплату проведено в повному обсязі.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » жодних робіт на виконання умов договору не здійснювали та їх було задіяно для переведення бюджетних коштів у готівку.

Фактично роботи виконувались ФОП ОСОБА_9 за готівку за значно нижчою ціною ніж та що зазначена в актах приймання виконаних будівельних робіт, якого до їх виконання залучив заступник Гніванського міського голови ОСОБА_10 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т.ч. щодо можливої легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати відомості, що становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити факти заволодіння бюджетними коштами, а саме:

- Виконавча документація (загальні журнали робіт; журнали по виконанню спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; журнали вхідного контролю якості матеріалів; сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, накладні про закупівлю матеріалів, які використовувались при виконанні даного договору, перелік осіб, товариств, організацій, які були залучені до виконання вказаного договору із наданням відповідних документів, тощо) в повному обсязі відповідно до договорах № 244 від 31.05.2023, № 320 від 09.10.2023 та № 203 від 10.03.2023;

- Договірні ціні по договорах № 244 від 31.05.2023, № 320 від 09.10.2023 та № 203 від 10.03.2023 у повному обсязі (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунок загальновиробничих витрат).

- Договори № 244 від 31.05.2023, № 320 від 09.10.2023 та № 203 від 10.03.2023 із додатками укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні доручення, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні та інші наявні документи, що стосуються вказаного договору);

- Документи про залучення інших суб`єктів, техніки для виконання умов вищевказаних договорів;

- Установчі документи (Статут), накази про призначення/переведення/звільнення службових (посадових) осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та їх посадові інструкції (обов`язки), чинні за період часу з 01.01.2023 по день виконання Ухвали про тимчасовий доступ;

- Штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період часу з 01.01.2023 по день виконання Ухвали про тимчасовий доступ;

- Балансові відомості про наявність рухомого та нерухомого майна, що перебуває/перебувало на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період часу з 01.01.2023 по день виконання Ухвали про тимчасовий доступ;

- Договори (оренди, лізингу, найму, прокату, безоплатне користування майном, перевезення, страхування, доручення, комісія, зберігання) укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із іншими ФОП та ТОВ дійсні в період з 01.01.2023 по день виконання Ухвали про тимчасовий доступ для забезпечення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000521 від 02.07.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- Виконавча документація (загальні журнали робіт; журнали по виконанню спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт; акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій; журнали вхідного контролю якості матеріалів; сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, накладні про закупівлю матеріалів, які використовувались при виконанні даного договору, перелік осіб, товариств, організацій, які були залучені до виконання вказаного договору із наданням відповідних документів) в повному обсязі відповідно до договорах № 244 від 31.05.2023, № 320 від 09.10.2023 та № 203 від 10.03.2023;

- Договірні ціні по договорах № 244 від 31.05.2023, № 320 від 09.10.2023 та № 203 від 10.03.2023 у повному обсязі (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунок загальновиробничих витрат).

- Договори № 244 від 31.05.2023, № 320 від 09.10.2023 та № 203 від 10.03.2023 із додатками укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні доручення, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні та інші наявні документи, що стосуються вказаного договору);

- Документи про залучення інших суб`єктів, техніки для виконання умов вищевказаних договорів;

- Установчі документи (Статут), накази про призначення/переведення/звільнення службових (посадових) осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та їх посадові інструкції (обов`язки), чинні за період часу з 01.01.2023 по день виконання Ухвали про тимчасовий доступ;

- Штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період часу з 01.01.2023 по день виконання Ухвали про тимчасовий доступ;

- Балансові відомості про наявність рухомого та нерухомого майна, що перебуває/перебувало на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період часу з 01.01.2023 по день виконання Ухвали про тимчасовий доступ;

- Договори (оренди, лізингу, найму, прокату, безоплатне користування майном, перевезення, страхування, доручення, комісія, зберігання) укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із іншими ФОП та ТОВ дійсні в період з 01.01.2023 по день виконання Ухвали про тимчасовий доступ для забезпечення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- Оригінали документів, в яких містяться підписи ОСОБА_8 (документи, в яких міститься загалом як мінімум 15 підписів).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя