Справа №173/3550/24
Провадження №1-кс/173/659/2024
У Х В А Л А

іменем України

22 листопада 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 14.11.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

21.11.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 14.11.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України згідно якого просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 14.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2024 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.11.2024 року невідома особа, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонувала перейти за фішинговим посиланням для оформлення покупки. Після переходу потерпілим за вказаним посиланням та наданням своїх особистих даних, з його карткових рахунків, НОМЕР_1 та НОМЕР_2 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були списані грошові кошти п`ятьма транзакціями, чим спричинений матеріальний збиток на загальну суму 93974 гривні 69 копійок.(ЖЕО 10262)

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 14.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він проживає за вказаною адресою разом з дружиною ОСОБА_5 , та дитиною 2024 року народження.

11 листопада 2024 року ввечері його дружина на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створила оголошення про продаж дитячого шезлонгу за 850 гривень. Приблизно через годину їй на вказаному сайті прийшло повідомлення від невідомої особи, ім`я користувача не знає, із пропозицією придбати вказаний шезлонг. Також вказана особа запропонувала перейти у месенджер «Telegram» для зручності подальшого спілкування, для чого написала свій нікнейм у «Telegram», а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дружина знайшла вказаного користувача у Телеграмі та вони почали з ним спілкуватись і домовились про

ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку. Потім ІНФОРМАЦІЯ_5 , як було вказано ім`я ОСОБА_6 , номер телефону не знає, скинув скріншот про те що він оплатив замовлення та оформив ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, при цьому скинув їм посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , як вони зрозуміли, для того, щоб вони підтвердили ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку та надійність їхньої банківської карти. Дружина перейшла по даному посиланню у ноутбуці та її перекинуло на сайт, як вони думали сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . На вказаному сайті були всі реквізити сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 і вони були впевнені, що знаходимось на офіційному сайті. Там вони прочитали, що для підтвердження верифікації банківської карти мінімальний баланс на карті повинен становити 4100 гривень. На картці дружини таких коштів не було, тому вони вирішили ввести дані його банківської карти. На вказаному сайті було віконце, де треба було ввести номер банківської карти, строк дії та CVV код та віконце чат зі службою технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вони разом з дружиною вели на вказаному сайті номер своєї карти для виплат, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 НОМЕР_1 після чого вони отримали повідомлення, що на дану карту зайде сума 18150 гривень, і їм необхідно підтвердити надходження даної суми на карту, для чого подзвонити на номер НОМЕР_4 , після чого сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 підтвердить, що вони надійний продавець і гроші повернуться назад. Після цього вони на своєму мобільному телефоні отримали повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які він повністю не прочитав, але побачив, що на його карту зараховані гроші двома платежами по 9000 гривень. Далі він набрав номер НОМЕР_4 , де жінка запитала його чи дійсно він хоче підтвердити транзакції. Він розуміючи, що для повернення 18150 гривень сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 та для підтвердження верифікації треба підтвердити транзакції, сказав оператору ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому дзвонив на номер НОМЕР_4 , що дійсно підтверджує транзакцію. Далі жінка-оператор банку запитала його особисті дані, а саме він назвав їй прізвище ім`я по-батькові, місце народження, рік народження, адресу проживання і розмова з нею закінчилась.

Приблизно через 20 хвилин він вирішив перевірити баланс карти, та чи зарахувались кошти на його рахунок за продаж вищевказаного шезлонгу, але зайти в свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » одразу не зміг через невірно введений пароль. Після того, як він замінив пароль у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », він зміг зайти, де побачив, що на карті для виплат НОМЕР_3 НОМЕР_1 відсутні гроші. Далі він почав дивитись куди поділись гроші з вказаної карти та побачив, що 11.11.2024 року о 21 год. 29 хв. був здійснений грошовий переказ у сумі 8500 гривень на ім`я ОСОБА_7 . Також був здійснений грошовий переказ на суму 18150 гривень 11.11.2024 року о 21 год. 19 хв. як він спочатку думав це гроші ІНФОРМАЦІЯ_3 , а виявилось його особисті.

Свою кредитну карту він побачити у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не зміг, вона була прихована. Далі він подзвонив на НОМЕР_4 , де йому повідомили, що з його карти зникли кошти. Оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила йому, що його карткові рахунки заблоковано і для їх розблокування треба звернутись до відділення банку. На його питання, що з його кредитною картою, яку він не бачить у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оператор повідомила, що гроші з його кредитної карти також переведені на інші рахунки.

Наступного дня він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ум. Кам`янське, де йому видали довідки про рух грошових коштів по його картковим рахункам. Там він дізнався, що з його кредитної карти НОМЕР_5 НОМЕР_2 списані грошові кошти 11.11.2024 року о 21 год. 04 хв. (переведено на його карту) два платежа по 9594,62 та 9580,07, які він думав йому надійшли з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також з його кредитної карти здійснено грошовий переказ 11.11.2024 о 21 год. 21 хв. на суму 29000 гривень (покупка), 11.11.2024 о 21 год. 26 хв. на суму 29000 гривень (покупка), 11.11.2024 о 21 год. 27 хв на суму 8300 гривень (на карту ОСОБА_8 ). Всього загальний завданий збиток складає 93974 гривні 69 копійок.

Також у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він зміг роздрукувати квитанції по вищевказаним грошовим переказам, а саме:

8300 гривень було переказано на карту ОСОБА_9 , ІНН: НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 ;

8500 гривень було переказано на карту ОСОБА_9 , ІНН: НОМЕР_6 , рахунок отримувача НОМЕР_7 ;

29000 гривень було переказано на карту ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_9 ;

29000 гривень було переказано на карту ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_10 ;

18150 гривень було переказано на карту ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_8 , рахунок отримувача НОМЕР_10 ;

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася.

Особа, у володінні якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

14.11.2024 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді, відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000604 від 14.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме:

- інформацію про власника банківських НОМЕР_12 та НОМЕР_9 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 21.00 год. 11.11.2024 року по 00:00 год. 14.11.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 21.00 год. 11.11.2024 року по 00:00 год. 14.11.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів з банківських рахунківНОМЕР_10 та НОМЕР_9 з 21.00 год. 11.11.2024 року по 00:00 год. 14.11.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказанимбанківським НОМЕР_13 та НОМЕР_9 (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, IMEI та інших відомостей про пристрої з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта з 21.00 год. 11.11.2024 року по 00:00 год. 14.11.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «ApplePay», а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку вм. Дніпро.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв`язку з приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3550/24 (провадження 1-кс/173/659/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1