У Х В А Л А

Іменем України

18 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим відділенням відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 до ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , який шляхом довіри, під приводом продажу сонячних панелей, заволодів грошовими коштами осіб, а саме: грошовими коштами в сумі 399 090 грн, які ОСОБА_6 перерахувала на номер карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та на номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані заявники замовили в невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 сонячні батареї. Після чого перевізник із зазначеними сонячними батареями прибув до м. Вінниці, що за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому заявники провели огляд зазначених батарей та повідомили, що здійснили оплату на вищевказані рахунки, однак перевізник відмовився відвантажувати зазначений товар, оскільки оплата на рахунок підприємства не надходила.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , перераховувала грошові кошти за придбання сонячних панелей на банківську карту НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також встановлено, що вказані особи, з метою отримання коштів від потерпілих осіб, перераховували грошові кошти на рахунок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які останній перераховував на інші рахунки фігурантів справи. Також достовірно стало відомо, що при надходженні грошових коштів здобутих злочинним шляхом останні знімали частину грошових коштів за місцем проживання.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, було проведено обшуки за місцем проживання вищевказаних фігурантів.

Також було ініційовано запит до криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою встановлення подальшого руху коштів, IP-адрес авторизації, та персональних даних облікового запису на який були зараховані грошові кошти в сумі 150000 грн. та встановлено, що дійсно на торговій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_8 , виставив ордер на продаж криптовалюти в розмірі 50000 грн, на обмін USDT. В результаті здійснили обмін на вказана суму з «zyhdvrbxg», але при надходженні грошових коштів було направлено грошові кошти в сумі 149090грн. В подальшому встановлено, що вказаний обліковий запис « ОСОБА_9 » створений на ім`я « ОСОБА_10 », який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Додатково встановлено банківські картки які використовувались на торговій біржі по вказаному акаунту, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , абонентський номер телефону (фінансовий до біржі) НОМЕР_5 , та мобільні пристрої MI 9 LITE 04.07.2022, та POCO X3 Pro (M2102J20SG) 06.07.2022 по 23.05.2023.

В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , останній повідомив, що створив акаунт на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за проханням свого знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за що отримав грошові кошти у сумі 500 гривень.

Крім цього встановлено, що 19.06.2024 до чергової частини відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_13 про те, що 18.06.2024 приблизно о 16:00 год., невстановлена особа, під приводом продажу дронів «Mavic-3», оголошення про що виклала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 192000, які останній самостійно 2 платежами переказав на рахунок НОМЕР_6 , відомості про, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000324 від 20.06.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

02.08.2024 працівниками УКР спільно із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури м. Одеси, проведено 6 санкціонованих обшуків за місцями мешкання 4-ох фігурантів та в їх транспортних засобах. За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено:

1) за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено мобільний термінал «Iphone 15». Під час проведення обшуку в квартирі останній викинув з вікна квартири барсетку чорного кольору, в середині якої виявлено та вилучено: мобільний термінал «Redmi» з сім-картою № НОМЕР_7 , мобільний термінал «Redmi» з сім-картою № НОМЕР_8 , мобільний термінал «Iphone 13PRO MAX» ІМЕІ НОМЕР_9 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000264 від 26.04.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначив слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з можливістю оглянути речі, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також здійснення копіювання необхідних документів.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчим було доведено що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на вказане слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з можливістю оглянути речі, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також здійснення копіювання необхідних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя