Справа № 473/6445/24
Номер провадження 1-кс/473/1526/2024
У Х В А Л А

іменем України

"25" листопада 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000249 від 19.11.2024 року за ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000249 від 19.11.2024 року за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 18.11.2024 року до Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те що 09.11.2024 року невідома особа під приводом продажу курячого жиру в інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 6600 грн., які останній самостійно в якості повної оплати за товар, через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але замовлений товар так і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив що 09.11.2024 року він разом з дружиною ОСОБА_5 , знайшли оголошення на сайті, про продаж жиру, дружина зателефонувала на номер мобільного телефону, що був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 , телефонувала із свого мобільного телефону: НОМЕР_3 , слухавку підняв невідомий чоловік, який повідомив, що дійсно він продає куриний жир, але для купівлі потрібно здійснити повну оплату за вищевказаний товар, на що дружина погодилась та продавець в додатку «Вайбер», надав реквізити банківського рахунку НОМЕР_2 , та вказав, що необхідна сума для сплати буде становити 6000 грн., після чого ОСОБА_4 , використовуючи особистий кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував грошові кошти в розмірі 6600 грн., на вищевказаний банківський рахунок, та квитанцію про сплату надіслав продавцю. Через деякий час продавець повідомив, що товар відправите не вийде, та грошові кошти повернуться назад. Через декілька днів ОСОБА_4 намагався зателефонувати продавцю, щоб дізнатись коли повернуться кошти, але останній мобільний номер заявника заблокував та зв`язок з ним було втрачено.

Потерпілим ОСОБА_4 було надано чеки про переказ коштів у сумі 6600 грн. від 09.11.2024 року на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач вказав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по банківським рахунках НОМЕР_2 , на який 09.11.2024 року було здійснено переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 , на загальну суму 6600 гривень. Оскільки дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, тобто з моменту перерахування грошових коштів по дату внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000249 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), документів, що містять банківську таємницю, а саме:

відомості про персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 , на який 09.11.2024 року було здійснено переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 , на загальну суму 6600 гривень;

дані про зняття грошових коштів (роздруківку руху грошових коштів за період з 09.11.2024 року по 19.11.2024 року, із зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по банківському рахунку НОМЕР_2 .

фото, відео матеріали, у зв`язку з можливим зняттям грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 09.11.2024 року по 19.11.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1