Єдиний унікальний номер: 379/948/24
Провадження № 1-кс/379/126/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000060 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів особи власника вказаного банківського рахунку; інформації про рух коштів з 26.07.2024 по 29.07.2024 на зазначеному банківському рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 26.07.2024 по 29.07.2024, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000060 від 30.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: що до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа її грошовими коштами у сумі 30682 грн. Своїми діями невідома особа завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 30682 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.07.2024 близько о 06 годині 00 хвилин за допомогою додатку «Фейсбук», а саме із сторінки брата ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення в якому ОСОБА_6 , повідомив потерпілій, що він в якості грошової допомоги надіслав на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 700 гривень. В подальшому невідома особа від іменні ОСОБА_5 попросила, повернути грошові кошти назад та вказала номер банківської карти НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_4 надіслала на вказаний банківський рахунок 700 гривень. Так, невідома особа з сторінки брата ОСОБА_5 повідомила та попросила потерпілу ОСОБА_4 , що у випадку якщо до неї зателефонують та попросять натиснути цифру «1», аби вона без вагань це зробила. Приблизно через 10 хвилин до потерпілої зателефонували з номеру мобільного телефону, який потерпіла надати не може, оскільки він не зберігся в її телефоні та попросили підтвердити операцію натиснувши цифру «1», що і зробила ОСОБА_4 . Орієнтовно через 15 хвилин ОСОБА_4 , відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила відсутність грошових коштів у сумі 30682 гривні. При передзвоні до свого брата ОСОБА_5 , потерпіла з`ясувала, що його сторінка була зламана та вищевказані повідомлення писав не він.

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів особи власника вказаного банківського рахунку; інформації про рух коштів з 26.07.2024 по 29.07.2024 на зазначеному банківському рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 26.07.2024 по 29.07.2024, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000060 від 30.07.2024 (а.с.7), заяву по вчинення злочину (а.с.8), постанову про призначення групи слідчих (а.с.11), постанову про визначення групи прокурорів (а.с.12-13), протокол допиту потерпілої (а.с.15), виписку по картковому рахунку (а.с.16), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступника начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів що містить банківську таємницю, а саме до розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

документа особи власника вказаного банківського рахунку (паспорта);

інформації (роздруківки) про рух коштів з 26.07.2024 по 29.07.2024 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 26.07.2024 по 29.07.2024, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали по 12 вересня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1