Справа № 202/8137/24
Провадження № 1-кс/202/6853/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 08.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження документів в м. Дніпрі, а саме:

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при одержанні грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 23.06.2023 по 01.10.2024 до яких здійснювався доступ за допомогою банківських карток;

- платіжних документів в електронному та паперовому вигляді, що відображають рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; в період часу з 23.06.2023 по 01.10.2024, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), списання, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, прізвище ім`я, по батькові фізичної особи, код ЄДРПОУ, РНОКПП, сума, призначення платежу по рахунках;

- платіжних документів в електронному та паперовому вигляді, що відображають рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ) в тому числі по рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; в період часу з 01.09.2019 по 01.10.2024, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), списання, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, прізвище ім`я, по батькові фізичної особи, код ЄДРПОУ, РНОКПП, сума, призначення платежу по рахунках;

- засвідчені копії документів, які надавались банку при відкритті рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ) та подальшої зміни поточних даних (паспорти, довіреності, статутні документи, накази на призначення посадових осіб, заяви, та інші документи).

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за №0000726 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудове розслідування розпочате за фактом звернення ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа нерухомим майном по АДРЕСА_2 , чим завдала шкоду у великих розмірах.

Встановлено, що майно громади м. Дніпро нежитлові приміщення №51 ( АДРЕСА_3 ) та АДРЕСА_4 ) були передані в оренду ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . У 2023 році ці приміщення було виключено з переліку об`єктів, що не підлягають приватизації, та включено до об`єктів, призначених для приватизації шляхом викупу. У березні 2024 року було зареєстровано попередні договори купівлі-продажу, після чого ФОП ОСОБА_7 здійснив оплату за об`єкти частинами (на суми 830 493,52 грн і 1 149 159,1 грн). Відбувся капітальний ремонт об`єктів згідно з договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого є ОСОБА_8 .

Відповідно до п. 14 договорів №16 та №17 від 23.06.2023 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємство має рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 відкривав рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор вказує, що з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому він звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи, були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 08.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ прокурор у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та слідчим групи слідчих в даному кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження документів в м. Дніпрі, а саме:

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при одержанні грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 23.06.2023 по 01.10.2024 до яких здійснювався доступ за допомогою банківських карток;

- платіжних документів в електронному та паперовому вигляді, що відображають рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; в період часу з 23.06.2023 по 01.10.2024, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), списання, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, прізвище ім`я, по батькові фізичної особи, код ЄДРПОУ, РНОКПП, сума, призначення платежу по рахунках;

- платіжних документів в електронному та паперовому вигляді, що відображають рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ) в тому числі по рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; в період часу з 01.09.2019 по 01.10.2024, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), списання, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, прізвище ім`я, по батькові фізичної особи, код ЄДРПОУ, РНОКПП, сума, призначення платежу по рахунках;

- засвідчені копії документів, які надавались банку при відкритті рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ) та подальшої зміни поточних даних (паспорти, довіреності, статутні документи, накази на призначення посадових осіб, заяви, та інші документи).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1