У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні №0000130 від 16.03.2024 дізнавача СД ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000130 від 16.03.2024, за погодженням із прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 15 березня 2024 року, до чергової частини відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , про те, що 02.03.2024 р. невідома особа шахрайським шляхом під приводом обміну грошових коштів на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 2700 грн., які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

Матеріали за вказаним фактом 14.03.2024 внесено до ЄРДР за №0000130 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02 березня 2024 року близько 17:40 години він перейшов в додаток підтримки Binance для того щоб придбати на біржі долари та після цього останній повинен був перерахувати грошові кошти, що і зробив та з належної йому банківської картки № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 2700 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Після зняття грошових коштів, ордер на купівлю доларів США був скасований, з якої причини не відомо.

Вказана транзакція здійснювалась 02.03.2024 року о 17:44:29 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_1 яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 .

Виходячи з вище наведеного, з метою отримання інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме інформації:

- інформацію, щодо верифікації осіб, яка здійснювала вище описані трансакції (при наявності, надати належним чином завірених копій особистих документів особи, що користувалася послугами Товариства) та отримувала кошти по вказаних трансакціях, тобто надання інформації, щодо анкетних (паспортних) даних особи, яка 02.03.2024 року о 17:44:29 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Інформацію, щодо проведення інших операцій вище вказаними особами, у період часу з 15.02.2024 по 25.04.2024 по картці № НОМЕР_1 .

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів, за період часу з 15.02.2024 по 25.04.2024 по картці № НОМЕР_1 .

Дізнавач зазначає, що вказана у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а тому дізнавач просить слідчого суддю надати стороні кримінального провадження, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації:

- інформацію, щодо верифікації осіб, яка здійснювала вище описані трансакції (при наявності, надати належним чином завірених копій особистих документів особи, що користувалася послугами Товариства) та отримувала кошти по вказаних трансакціях, тобто надання інформації, щодо анкетних (паспортних) даних особи, яка 02.03.2024 року о 17:44:29 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Інформацію, щодо проведення інших операцій вище вказаними особами, у період часу з 15.02.2024 по 25.04.2024 по картці № НОМЕР_1 .

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів, за період часу з 15.02.2024 по 25.04.2024 по картці № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі. Зазначила, що нею було повідомлено представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином , однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, якими дізнавач обгрунтовує клопотання, слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання слід задовольнити, зважаючи на наступне.

Витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000130 від 16.03.2024 р., підтверджено, що органом досудового розслідування сектором дізнання відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що листом від 21.06.2024 року №8079/106/25/2-20224 дізнавач ОСОБА_6 звернулася до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зокрема:

- інформацію, щодо верифікації осіб, яка здійснювала вище описані трансакції (при наявності, надати належним чином завірених копій особистих документів особи, що користувалася послугами Товариства) та отримувала кошти по вказаних трансакціях, тобто надання інформації, щодо анкетних (паспортних) даних особи, яка 02.03.2024 року о 17:44:29 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Інформацію, щодо проведення інших операцій вище вказаними особами, у період часу з 15.02.2024 по 25.04.2024 по картці № НОМЕР_1 .

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів, за період часу з 15.02.2024 по 25.04.2024 по картці № НОМЕР_1 .

Слідчим суддею встановлено, що листом 24.06.2024 року №24-06/2024/18/56 генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було надано відповідь на запит дізнавача та зазначено , що фінансова установа готова надати запитувану інформацію за номером рахунку на підставі належним чином оформленого запиту або ухвали слідчого судді, суду в порядку, передбаченому законодавством.

Під час судового засідання встановлено, що інформація, до якої просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Згідно з ч.1 ст.92 КПК України обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, -на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч.5, 6 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речамиі документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або невключають речейідокументів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, недопускається, якщо сторона кримінального провадження недоведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно вимог ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні дізнавача, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, зясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що інфармація, доступ до якої просить надати дізнавач, являється джерелом доказів, маює суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації викликана тим, що вона має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Вирішуючи клопотання слідчий суддя враховує, що вказані відомості, їх отримання можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні і вони знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначена у клопотанні інформація має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що наданими матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб які його вчинили та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, правове обґрунтування клопотання приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей.

Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя прийшов до висновку, про доведеність підстав вважати, що вищевказана інформація, яка знаходиться у володінні даної установи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні №0000130 від 16.03.2024 дізнавача СД ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 , зокрема:

- інформацію, щодо верифікації осіб, яка здійснювала вище описані трансакції (при наявності, надати належним чином завірених копій особистих документів особи, що користувалася послугами Товариства) та отримувала кошти по вказаних трансакціях, тобто надання інформації, щодо анкетних (паспортних) даних особи, яка 02.03.2024 року о 17:44:29 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Інформацію, щодо проведення інших операцій вище вказаними особами, у період часу з 15.02.2024 по 25.04.2024 по картці № НОМЕР_1 .

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів, за період часу з 15.02.2024 по 25.04.2024 по картці № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1