Справа № 165/3122/24
Провадження № 1-кс/165/847/24
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в житлі та іншому володінні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000619 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.07.2024 о 16:50 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівник КП «Нововолинськводоканал», жит. АДРЕСА_7, про те, що близько 01:24 04.07.2024 року, н/о жіночої статі, представившись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», спілкуючись по м/т НОМЕР_1 , зловживаючи довірою, під приводом здійснення можливих шахрайських дій н/о із банківською карткою заявниці, шляхом підтвердження заявницею банківських операцій, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 30 000 грн, котрі було списано декількома транзакціями з належних їй банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на оплату послуг «godaddy», «sav oldings group», «metapay», «platon 1».

Відомості по даному факту 05.07.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000619, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що 2020 році, остання оформила собі картку «Для Виплат» від АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , на яку вона отримує заробітну плату. Оформляла вказану вище картку у відділенні АТ КБ «Приватбанк», що знаходиться у м. Нововолинськ. При заповненні документів потерпілій допомагала дівчина, яка працює консультантом у вказаному відділенні. Імені її вона не пам`ятаю та описати зовнішність теж не можу. Після оформлення банківської картки потерпіла самостійно зареєструвалась у додатку «Приват24». Згодом, ОСОБА_6 вирішила оформити ще собі картку «Універсальна» від АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , де їй було надано кредитний ліміт 28 000 грн. однак вона ніколи цими коштами не користувалась, просто мала на всякий випадок. Також потерпіла зазначила, що здійснення поповнення своїх банківських карток, зняття чи перерахування грошових коштів із/на вказані рахунки іншим особам вона завжди здійснювала лише самостійно. ОСОБА_7 і нікому не повідомляла власний логін та пароль для входу у систему «Приват24». Також, не розголошувала ніколи данні своїх карток, такі як номер картки, строк дії, CVV-код та іншу інформацію, пов`язану із банківськими рахунками. Вхід до системи «Приват24» завжди здійснювала лише з власного мобільного телефону у якому активна СІМ-карта: НОМЕР_4 з ІМЕІ1: НОМЕР_5 . Також, нікому не давала користуватись своїм мобільним телефоном. В ніч з 03.07.2024 по 04.07.2024 потерпіла пішла на зміну на Нововолинський водоканал та о 01 год 24 хв до неї зателефонувала невідома особа (жінка) з н.м.т. НОМЕР_6 та представилася працівницею АТ КБ «Приватбанк». Вона сказала потерпілій, що з її аккаунта іншими здійснюється покупка на суму 800 грн, якщо це не вона то потрібно натиснути «1», щоб скасувати операцію, остання натиснула і вони попрощались. 04.07.2024 потерпіла вранці близько 09 год 30 хв приїхала додому за місцем свого проживання і вирішила зайти до додатку онлайн-банкінгу «Приват24» та помітила відсутність грошових коштів у сумі 30 000 грн: з картки «Для виплат» - 2 000 грн та з «Універсальної» - 28 000 грн. У період часу з 01 год 39 хв по 05 год 36 хв грошові кошти були списані на різні онлайн-сервіси, а саме: « GODADDY », « SAV OLDINGS GROUP », «METAPAY», «platon1» різними сумами, переважно у долларах США.

В подальшому, під час здійснення оперативного супроводу по даному кримінальному провадженню, на виконання доручення слідчого, старший оперуповноважений СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_9 надав рапорт про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що кошти пішли на оплату товару в магазині "Yesoriginal".

Отримавши відповідь з сайту "Yesoriginal" встановлено, що з банківських карток потерпілої здійснено оплату речей та їх доставку за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка буд. 18А , відділення «Нової пошти» № 18. Мобільний номер телефон у замовленнях був зазначений НОМЕР_12.

Останніх три результати історії СІМ карти

НОМЕР_7 з 10.05.2024 13:21:52 по 17.05.2024

22:35:57 Кількість сеансів: 360

НОМЕР_13 з 18.05.2024 11:38:08 по 25.05.2024

12:12:47 Кількість сеансів: 256

НОМЕР_14 з 26.05.2024 13:17:55 по 26.05.2024

13:19:15 Кількість сеансів: 5.

Результат історії IMEI: НОМЕР_14

Зафіксовано лише дві СІМ карти:

НОМЕР_8 з 26.05.2024 13:17:55 по 26.05.2024

13:19:15 Кількість сеансів: 5

НОМЕР_9 з 16.02.2024 18:25:05 по 05.07.2024

23:19:14 Кількість сеансів: 57519.

Встановлено, що номер телефону НОМЕР_9 належить наступній особі: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 ,

08.07.2024 08:50:13

IMSI НОМЕР_10

LAC 23701 CID 36168741

MCC 255 MNC 3

Lat: 50,24448500 Lon: 28,67786333

Адреса БС: АДРЕСА_3 .

В ході проведених оперативно-розшукових заходах працівники СКП відділення №1 (м. Нововолинськ) РВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області володіють достовірною інформацією, про те, що до даного злочину причетний ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищезазначене, з метою документування даного кримінального правопорушення та з метою відшукання, вилучення мобільних телефонів, планшетів комп`ютерної техніки та інших пристроїв за допомогою, яких він здійснює шахрайські дії та виявлення речей, які були ним придбані на сайті "Yesoriginal" за кошти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 . та інших приміщеннях, які є у користуванні вказаної особи.

ОСОБА_10 25.12.2007, є неповнолітнім, відповідно до Актового запису про народження № 182 від 22 січня 2008 року відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції у Житомирській області, батьком неповнолітнього ОСОБА_10 являється ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , матір`ю неповнолітнього являється ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрі на даний момент проживають за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_5 , належить на праві власності ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Клопотання про обшук повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням

Згідно з ч.5 ст.234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Матеріали клопотання не містять даних, підтверджених належними та достатніми доказами про конкретно визначені речі, які були придбані за кошти потерпілої, їх індивідуальні чи родові ознаки, і які планується відшукати.

Крім того, доводи прохальної частини клопотання про відшукання та вилучення мобільних телефонів, планшетів компютерної техніки та інших пристроїв, за допомогою яких ОСОБА_10 вчиняє шахрайські дії, також не обгрутновані достатніми доказами, що вказують, що саме ці речі є знаряддям злочину.

Доводи слідчого щодо необхідності проведення обшуку у житлі та іншому володіннібазуються лише на підставі рапорту оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , протоколу огляду речей та документів. Інших належних та допустимих доказів наявності у житлі та іншому володінні, яке перебуває у користуванні ОСОБА_10 речей, якими він ймовірно заволодів за рахунок коштів, отриманих шахрайським способом, слідчим не надано.

Відтак, з огляду на те, що слідчий не довів, що відшукувані речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні, яке перебуває у користуванні ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_6 , яке належить на праві власності ОСОБА_11 , а також в інших підсобних та допоміжних приміщеннях за вказаною адресою (підвальних, гаражних приміщеннях), з метою відшукання, вилучення мобільних телефонів, планшетів комп`ютерної техніки та інших пристроїв за допомогою, яких він здійснює шахрайські дії та виявлення речей, які були ним придбані на сайті "Yesoriginal" за кошти потерпілої ОСОБА_5 , слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволені клопотання на проведення обшуку слід відмовити у зв`язку з його необґрунтованістю.

Керуючись ст.234, ст.235 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в житлі та іншому володінні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000619 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1