УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/1240/24

Провадження № 1-кс/568/156/24

12 серпня 2024 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження за №0000198 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами, встановлено, що 31.07.2024 о 17:50 год. по телефону надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 31.07.2024 року близько 10.42 год. до неї зателефонувала невідома особа, яка користується а. н. т. НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом недопущення шахрайських дій отримала доступ до банківського карткового рахунку потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , звідки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 19000 гривень, шляхом переказу одним платежем на картку іншого банку. Відповідно до виписки про рух грошових коштів по зазначеному рахунку потерпілої Інформація про отримувачів переказу відсутня.

За даним фактом 01.08.2024 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000198 зареєстровано кримінальне провадження, з попередньою правовою кваліфікацією - ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Окрім цього, встановлено, що до відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України 31.07.2024 надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

В ході розгляду звернення, з метою отримання інформації щодо встановлення місця обготівкування коштів за картковим рахунком потерпілої сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Є). За результатами наданого запиту встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на картковий рахунок емітований AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 дата транзакції: 31.07.2024 11:00:38 сума: 19 000. У зв`язку із чим виникла необхідність у встановленні отримувача грошових коштів потерпілої.

В подальшому згідно інформації «Crime-check online» (ЄМА) встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів на банківський картковий рахунок емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 дата транзакції: 31.07.2024 11:01:27 сума: 19 000, однак, згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (€MA) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 емітованому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на момент виконання доручення інформація відсутня.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до руху грошових коштів за період часу з 31.07.2024 по даний час з метою встановлення місця вчинення даного кримінального правопорушення шляхом фіксування місця зняття грошових коштів зловмисником, який ймовірно міг перерахувати та зняти грошові кошти потерпілого в будь який проміжок часу зазначеного вище періоду, по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 (діючому та закритому), який належить невідомій особі, із зазначенням часу, виду, суми операцій, які здійснювались в період з 31.07.2024 по даний час із зазначенням номерів карткових рахунків, з яких здійснювались перекази на дану картку, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про відправників переказів на дану картку та отримувачів перекатів із картки, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком.

Підстави, що документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Львівській області за адресою: АДРЕСА_3 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчийслідчого відділення відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також слідчого та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч.1, 5 ст.9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно дост. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація по вказаному картковому рахунку знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона може бути використана як доказ по справі та наддасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження за №0000198 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: слідчому слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та заступнику начальника слідчому слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Львівській області, що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- повну інформацію про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 із зазначенням анкетних даних, копії паспорта, фотозображення особи, яка володіє вказаним рахунком, анкети заяви, яку складала невідома особа при відкритті рахунку та договору, укладеного з банком при відкритті рахунку, номеру мобільного телефону;

- до руху грошових коштів за період часу з 31.07.2024 по даний час у вигляді всіх операцій, які було здійснено по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 із зазначенням часу, виду, суми всіх операцій, номерів карткових рахунків, з яких здійснювались перекази на дану картку, місця зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувачів переказів (у разі перерахування грошових коштів із даної картки на іншу картку), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком, із можливість вилучення вказаної інформації у паперовому вигляді, або на оптичний диск.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1