СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5316/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчої групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів НП України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000253 від 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати їй та слідчим слідчої групи кримінальному провадженні №0000253 від 20.03.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

- особових рахунків, відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14 ч. 3 ст. 307, ч.3 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє організована група, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У матеріалах клопотання міститься заява слідчої про розгляд справи без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 307 КК України.

Згідно постанови від 29.07.2024 про зміну складу слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні вбачається, зокрема, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 20.03.2023 визначено за місцем розташування управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України, що за адресою: м. Київ, бульв. М. Руденка, 22-А .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчої.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчій групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи кримінальному провадженні № 0000253, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

- особових рахунків, відкритих в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1