У Х В А Л А

24.07.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 03.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

у провадженні СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 03.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 01.07.2024 о 02 год. 18 хв., невідома особа, шляхом несанкціонованого доступу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , здійснила несанкціонований переказ грошових коштів останнього в загальному розмірі 2019 грн. 00 коп., які переказала на невідомі банківські реквізити і заволоділа ними, чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

Крім цього, 01.07.2024 о 02 год. 18 хв., невідома особа, маючи несанкціонований доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 2 735 грн 00 коп. із «картки для виплат» на картку «універсальна». В подальшому 01.07.2024 о 02 год. 19 хв., невідома особа, маючи несанкціонований доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку НОМЕР_1 здійснила незаконний переказ моїх грошових коштів в розмірі 1 004 грн 00 коп. на невідомі мені реквізити, якими заволоділа. 01.07.2024 о 02 год. 20 хв., невідома особа, маючи несанкціонований доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку НОМЕР_1 здійснила незаконний переказ грошових коштів в розмірі 1 015 грн. 64 коп. на невідомі мені реквізити, якими заволоділа.

Зауважує, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 25.06.2024 по момент винесення ухвали, із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку, інше.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких умов, інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках містить банківську таємницю і отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України неможливо.

Зазначає, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Вказує, що такі документи на даний час знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_2 , а строк дії ухвали визначити - один місяць.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в суд не з`явився, подав суду заяву, якій клопотання підтримав, просив про розгляд такого у його відсутності.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000198 від 03.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, порушеного за заявою ОСОБА_4 .

Відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу від 03.07.2024, ОСОБА_4 допитано, як потерпілого.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що зазначена вище документація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сама по собі і в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській областіОСОБА_6 , слідчим СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , який оформлений на ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 та інших банківських рахунків вказаної особи, в період часу з 25.06.2024 по 24.07.2024 із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку; відомості про банківський рахунок кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку ОСОБА_4 , інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди; документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_1 виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через Західне МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - до 24.08.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1