Справа № 482/1741/24
Номер провадження 1-кс/482/500/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000009 від 29.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 28.01.2024 року до ЧЧ ВП № 6 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 28.01.2024 близько о 14:10 години шахрайським шляхом під приводом продажу мопеду «Альфа» через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 5000 грн., які син заявниці самостійно перерахував на картку НОМЕР_1 зі своєї картки НОМЕР_2 .

Згідно показів потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що у неї є син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 28.01.2024 на інтернет платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшовши оголошення про продаж мопеду «Forte Alfa FT 125». Дане оголошення зацікавило сина заявниці. В подальшому мати з сином домовились, що вона дасть грошові кошти, для покупки вищезазначеного мопеду. Після чого син заявниці ОСОБА_7 написав повідомлення продавцю про намір придбати мопед. Продавець представився ОСОБА_8 , під час спілкування син з продавцем узгодили ціну, а саме 5000 гривень, та деталі покупки, останні домовились, що гроші за вказаний товар продавець отримує одразу на карту № НОМЕР_1 , номер якої він надіслав у повідомлення. Після оплати продавець на ім`я ОСОБА_9 надіслав адресу за якою потрібно забрати товар. ОСОБА_7 оплатив 28.01.2024 о 14.10 год. зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на вищезазначену картку, що надіслав продавець.

Після оплати, продавець надіслав повідомлення в якому була вказана адреса, за якою знаходився мопед, а саме: АДРЕСА_1 . В подальшому заявниця з`ясувала, що даної адреси не існує, а продавець не виходить на зв`язок.

Вподальшому потерпіла звернулась до поліції, оскільки товар вона не отримала та грошові кошти їй ніхто не повернув.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 28.01.2024 по 01.02.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 28.01.2024 по 01.02.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 28.01.2024 по 01.02.2024, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 28.01.2024 по 01.02.2024;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 19 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1