УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000164 від 14.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, т.в.о. начальника СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні т.в.о. начальника СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Відділом поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 від 14.05.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2024 року невстановлена особа, ввійшовши у довіру потерпілої, під приводом продажу авто, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 75500 гривень.

В ході проведення допиту, потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказала, що 17.04.2024 року, коли вона, перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_1 , у соціальну мережу «Інстаграм» виклала оголошення про зібрання коштів на автомобіль для 77-ї ОАМБ, так як їм вона необхідна для виконання бойових завдань.

07.05.2024 року, близько 12 год. 00 хв., до потерпілої зателефонував хлопець ОСОБА_6 , якого дані були зазначені в оголошенні, та розповів про те, що 07.05.2024 року, близько 08 год. 00 хв., у системі обміну миттєвими повідомленнями «Месенджер» написав чоловік, який підписаний як « ОСОБА_7 », та повідомив, що він є волонтером і у нього є підходящий автомобіль для бригади, повідомивши при цьому, якщо цікавить, то звертатися за номером, який вказав, а саме - НОМЕР_1 .

Того ж дня, останні зв`язалися за вказаним номером телефону, де слухавку підняла особа чоловічої статі, яка представилася волонтером ОСОБА_8 , та домовилися про купівлю авто. Надалі вказана особа у систему обміну миттєвими повідомленнями «Месенджер» скинула для ОСОБА_6 копію паспорта на ім`я ОСОБА_8 (КН346421), посвідчення про те, що дана невідома особа є волонтером на теж ім`я, фото документів про те, що автомобіль вже готується та самі фото авто. Однак, як зазначила невідома особа, що для того, щоб даний автомобіль був зроблений та доставлений, необхідно скинути завдаток у розмірі 21000 гривень, та невідома особа скинула у «Месенджер» картку № НОМЕР_2 .

Тоді, 07.05.2024 року о 18 год. 42 хв. через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки № НОМЕР_3 потерпіла перерахувала кошти на банківську картку за № НОМЕР_2 у загальній сумі - 21000 гривень.

В подальшому, дана невідома особа повідомила про те, що на вказаному автомобілі наявні штрафи за порушення ПДР і для того, щоб їх сплатити, необхідно перевести ще 39500 гривень, про що ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 .

Того ж дня, о 19 год. 42 хв. через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки № НОМЕР_3 потерпіла перерахувала кошти на банківську картку за № НОМЕР_2 у загальній сумі - 39500 гривень.

У вечірній час, 07.05.2024 року, близько 23 год. 00 хв., до потерпілої зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив про те, що близько 22 год. 00 хв. того ж дня із абонентського номеру НОМЕР_1 зв`язалася вищезазначена невідома особа на абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_4 , та вказала, що все ж таки необхідно перерахувати кошти у повній сумі і вже тоді вони привезуть авто, куди буде потрібно, а ОСОБА_6 відповів, що наразі всієї суми не має, а невідома особа зазначила, що для того, щоб погасити штрафи у повній мірі і вони могли забрати авто із штрафмайданчика, який знаходиться у місті Львів, їм необхідно ще 15000 гривень, на що ОСОБА_6 все ж таки погодився.

Після цього, невідома особа у систему обміну миттєвими повідомленнями «Месенджер» надіслала картку № НОМЕР_5 .

Того ж дня, о 23 год. 42 хв. через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_9 перерахувала кошти на банківську картку за № НОМЕР_5 у загальній сумі - 15000 гривень.

Проведеними заходами встановлено, що картка № НОМЕР_2 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з?явився, у прохальній частині клопотання зазначив, що просить розглянути дане клопотання без участі дізнавача та прокурора, на задоволенні клопотання наполягає.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані у клопотанні документи мають доказове значення по кримінальному провадженню та те, що іншими способами їх неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати т.в.о. начальника СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки за № НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій; інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку, з наданням фото- або відеофіксування операцій, у період з 06.05.2024 року по 05.06.2024 року, а також, номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка або за яким використовувалася, у період з 06.05.2024 року по 05.06.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача, у разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановити строк дії ухвали до 08.11.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: