Справа № 216/4335/24
Провадження № 1-кс/216/2007/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

18 вересня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002063 від 12.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував наступним.

Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0002063 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України за наступними фактичними обставинами: Службові особи органу місцевого самоврядування, відомості про яких не підлягають розголошенню, діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичної особи приватного права, в умовах дії воєнного стану здійснюють розтрату бюджетних коштів шляхом завищення цін на матеріали, які використовуються для будівництва.

Встановлено, що відділом кримінальної поліції під час моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з службовими особами комунальних закладів, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР здійснюються розтрату та заволодіння бюджетними грошовими коштам шляхом штучного завищення цін на матеріали які використовувалися під час поточного ремонту за умовами договору про закупівлю № 20/9 від 20 вересня 2023 року у приміщення в споруді для облаштування найпростішого укриття в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР.

В ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України скеровано запит Директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР з метою отримання документів, відносно вищевказаного договору та подальшого їх аналізу та дослідженню.

На адресу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист відповідь від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КМР, згідно листа у скан копіях було надані документи.

Під час аналізу вказаних документів було встановлено, що одним із використаних будівельних матеріалів є «Штукатурка» зазначеного у акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 20.12.2023 року під номером 39 «Штукатурка» шифр С111-2015-4.

Слідчим двічі додатково скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою надання сертифікатів відповідностей на використані матеріали та документи стосовно їх ідентифікації, однак відповідно до відповіді на листи встановити який саме будівельний матеріал використовувався встановити не надається за можливе.

Слідчим надавалося доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення та забезпечення явки до слідчого посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення допиту, з метою встановлення які саме використовувалися будівельні матеріали, однак відповідно до матеріалів виконання доручення встановити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надалося за можливе.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Орган досудового розслідування дійшов висновку, про необхідність здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання відомостей про використанні будівельні матеріали під час виконання умов за вищевказаним договором.

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні речі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей, за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023 року :

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- податкових декларацій з податку на додану вартість.

- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів».

- розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість.

- звіти фінансово-господарської діяльності.

- податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством.

- податкові накладні, що зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання.

А також у вигляді реєстру:

- довідки про перелік працюючих на підприємстві, з сумою отриманих доходів та сплачених податків.

- довідок та актів перевірок.

- довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, тобто до 18 вересня 2024 року включно.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати інформацію зазначену в ухвалі.

Строк дії ухвали встановити до 18.11.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1