Справа № 953/7026/24
н/п 1-кс/953/8080/24
"31" жовтня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (в режимі відеоконференції),
підозрюваних - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (в режимі відеоконференції),
ВСТАНОВИВ:
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що наказом Головнокомандуючого Збройних сил України від 03.09.2021 № 365 полковника ОСОБА_7 призначено начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , ВОС-2904002.
Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого наказом керівника ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який організовує його діяльність. Начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 підпорядковується особовий склад ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Так, начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 : відповідає за організацію роботи та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції; здійснювати в межах своїх повноважень добір, розстановку і атестацію особового складу відповідно до кваліфікаційних вимог, створювати кадровий резерв; видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження; несе відповідальність за недостовірність даних, які надаються ІНФОРМАЦІЯ_9 ; несе відповідальність за порушення військової та трудової дисципліни особового складу ІНФОРМАЦІЯ_10 ; несе відповідальність за ефективне і цільове використання бюджетних коштів та майна.
Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 від 14.07.2021 №1 капітана ОСОБА_8 призначено на посаду начальника відділення офіцерів і кадрів ІНФОРМАЦІЯ_8 , зараховано до списків особового складу ІНФОРМАЦІЯ_8 і згідно вказаного наказу вважати таким, що з 14.07.2021 справи та посаду прийняв і приступив до виконання службових обов`язків за посадою.
Згідно функціональних обов`язків начальника відділення офіцерів і кадрів ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 зобов`язаний: вести штатно-посадову книгу РТЦК та СП; вести кадрові питання у РТЦК та СП, готувати проекти наказів по особовому складу; вести документацію щодо переведення РТЦК та СП на штат воєнного часу; безпосередньо займатися кадровими питаннями: поданнями на вищі посади, присвоєнням чергових військових звань, оформленням матеріалу про звільнення в запас, атестаційними питаннями; організовувати та проводити роботу з роз`яснення законодавства України та брати участь у забезпеченні дотримання військовослужбовцями та працівниками ЗСУ його вимог; контролювати оформлення щорічного оцінювання ІНФОРМАЦІЯ_11 , забезпечення реалізації оціночних висновків згідно з функціональними повноваженнями начальника ТЦК та СП.
Також згідно функціональних обов`язків начальника відділення офіцерів і кадрів ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 відповідає: за ведення кадрової роботи РТЦК та СП; за ведення персонального та штатно-посадового обліку особового складу РТЦК та НОМЕР_1 ; за підготовку проектів наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 (з питань здійснення організаційних заходів, по стройовій частині, про склад добового наряду); за подання до відповідних органів статистичної звітності з питань державної служби; за ведення штату та табелю до штату РТЦК та СП; за ведення штатно-посадової книги особового складу РТЦК та СП; за ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.03.2022 №63 старшого лейтенанта ОСОБА_9 призначено на посаду офіцера відділення офіцерів запасу та кадрів ІНФОРМАЦІЯ_8 , зараховано до списків особового складу ІНФОРМАЦІЯ_8 і згідно вказаного наказу вважати таким, що з 15.03.2022 справи та посаду прийняв і приступив до виконання службових обов`язків за посадою.
Згідно функціональних обов`язків офіцер відділення офіцерів запасу та кадрів ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 : відповідає у мирний і воєнний час за ведення кадрової роботи в РТЦК та СП; відповідає за ведення персонального та штатно-посадового обліку особового складу РТЦК та НОМЕР_1 ; відповідає за підготовку проектів наказів начальника РТЦК та СП (по стройовій частині); відповідає за ведення штатно-посадової книги особового складу РТЦК та СП; відповідає за ІНФОРМАЦІЯ_13 ; зобов`язаний вести штатно-посадову книгу особового складу РТЦК та НОМЕР_1 ; відповідає за кадрові питання у РТЦК та СП; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , як військовим особам, достовірно відомо, що відповідно до Наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 (по особовому складу державних службовців) від 14.07.2021 № 1 «Про призначення державних службовців у порядку переведення» зазначено, що прийнято у порядку переведення та призначено з 14.07.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_15 працівника Збройних Сил України ОСОБА_11 на рівнозначну посаду головного спеціаліста мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_15 з посадовим окладом 5300,00 грн із залишенням раніше присвоєного 7 рангу державної служби. Прийнято у порядку переведення, відповідно до вимог спільної директиви Міністерства оборони України та Головнокомандувача Збройних сил України від 07.06.2021 № Д-321/ДСК та розпорядження начальника Генерального штабу Збройних сил України від 05.07.2021 № 321/кц/3575, відповідно до ст.41 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII.
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , як військові службові особи, зобов`язані діяти виключно у відповідності до вимог законодавства України, втім, керуючись корисливими мотивами, вони вирішили діяти всупереч державним та суспільним інтересам та вчинили тяжкий злочин проти власності за наступних обставин.
Начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , будучи службовою особою, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вигляді грошового забезпечення головного спеціаліста мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі преміями та додатковими винагородами, розробив злочинний план щодо їх заволодіння на користь третіх осіб - головного спеціаліста мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 .
З цією метою останній вступив у змову зі своїми підлеглими начальником відділення офіцерів запасу і кадрів ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 та офіцером відділення офіцерів запасу та кадрів ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , яким довів розроблену ним схему заволодіння бюджетними грошовими коштами. Суть схеми полягала у нарахуванні за невідпрацьований час та не виконану роботу головному спеціалісту мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 грошового забезпечення, премій та додаткових винагород за безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з метою подальшого заволодіння ними.
У свою чергу, на виконання заздалегідь розробленого плану злочинних дій, та на виконання ролі в ньому, начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 виніс наказ №38 від 01.03.2022, щодо запровадження з 01.03.2022 дистанційної роботи для державних службовців та працівників Збройних ІНФОРМАЦІЯ_16 , з зазначенням у вказаному наказі, що державні службовці можуть виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 , в тому числі за кордоном, на період дії воєнного або надзвичайного стану в Україні чи в її окремих регіонах, та протягом десяти днів після припинення або скасування такого стану. 28.04.2022 начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 виніс наказ №51 від 28.04.2022, щодо внесення змін до наказу №38 від 01.03.2022, яким внесено зміни до першого пункту наказу №38 від 01.03.2022 та викладено його в наступній редакції: державні службовці та працівники, які перебувають на території України, можуть виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 , на період дії воєнного стану в Україні.
В подальшому, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись на території Краматорського району Донецької області, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, їх суспільно-небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь третьої особи, підписали табелі обліку робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_15 з 01 по 31 березня 2022 року, з 01 по 15 квітня 2022 року, з 01 по 30 квітня 2022 року, з 01 по 15 травня 2022 року, з 01 по 31 травня 2022 року, з 01 по 15 червня 2022 року, з 01 по 30 червня 2022 року, з 01 по 15 липня 2022 року, з 01 по 31 липня 2022 року, з 01 по 15 серпня 2022 року, з 01 по 31 серпня 2022 року, з 01 по 15 вересня 2022 року, з 01 по 30 вересня 2022 року, з 01 по 15 жовтня 2022 року, з 01 по 31 жовтня 2022 року, з 01 по 15 листопада 2022 року, з 01 по 30 листопада 2022 року, з 01 по 15 грудня 2022 року, з 01 по 31 грудня 2022 року, в які внесено недостовірні відомості щодо відпрацьованого часу головного спеціаліста мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 .
В подальшому, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись на території Краматорського району Донецької області, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, їх суспільно-небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, з метою заволодіння заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 на користь третьої особи, підписали табелі обліку робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_15 з 01 по 15 січня 2023 року, з 01 по 31 січня 2023 року, з 01 по 15 лютого 2023 року, з 01 по 28 лютого 2023 року, з 01 по 15 березня 2023 року, з 01 по 31 березня 2023 року, в які внесено недостовірні відомості щодо відпрацьованого часу головного спеціаліста мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 .
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , достовірно знаючи, що головний спеціаліст мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 не виконує роботу передбачену її посадовими обов`язками та відсутня в робочий час за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 видавав накази №19 від 29.03.2022, №23 від 28.04.2022, №26 від 26.05.2022, №28 від 27.06.2022, №30 від 26.07.2022, №32 від 26.08.2022, №35 від 27.09.2022, №38 від 27.10.2022, №41 від 24.11.2022, №46 від 26.12.2022, №8 від 27.01.2023, №14 від 27.02.2023, №22 від 28.03.2023 про преміювання, встановлення надбавки за інтенсивність праці, підвищення заробітної плати за безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, працівнику Збройних Сил України головному спеціалісту мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 .
Вищевказані табелі обліку робочого часу та накази про преміювання, встановлення надбавки за інтенсивність праці, підвищення заробітної плати за безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях ІНФОРМАЦІЯ_8 передавались до ІНФОРМАЦІЯ_12 для здійснення нарахування та виплати грошового забезпечення головному спеціалісту мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 .
У свою чергу начальник відділення офіцерів і кадрів ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, їх суспільно-небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, на користь третьої особи, діючи, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у період часу з 16.03.2022 по 31.12.2022, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що головний спеціаліст мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 фактично не виконує функціональні обов`язки та не виходить на службу, не доповідає про її відсутність на службі керівництву ІНФОРМАЦІЯ_17 .
У свою чергу офіцер відділення офіцерів запасу та кадрів ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, їх суспільно-небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, на користь третьої особи, діючи, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , у період часу з 01.01.2023 по 26.03.2023, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що головний спеціаліст мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 фактично не виконує функціональні обов`язки та не виходить на службу, не доповідає про її відсутність на службі керівництву ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Внаслідок злочинних дій начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , начальника відділення офіцерів і кадрів ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , офіцера відділення офіцерів запасу та кадрів ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 заподіяно збитків на суму 346475,42 гривень у вигляді безпідставно нарахованого грошового забезпечення головного спеціаліста мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 .
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.
06.08.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та вручено письмове повідомлення про підозру.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інкримінованого їм кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: - допитом свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , протоколом тимчасового доступу до речей та документів, протоколами обшуків, постановами про визначення речовими доказами, протоколом огляду документів, постановою про призначення експертизи та висновком експерта судової комп`ютерної експертизи, постановою про призначення експертизи та висновком експерта судової військової експертизи, постановою про призначення експертизи та висновком експерта судової економічної експертизи, постановою про призначення експертизи та висновком експерта судової почеркознавчої експертизи.
Двомісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливав 06 жовтня 2024 року, у кримінальному провадженні здійснено значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через складність кримінального провадження, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявлялось за можливе, у зв`язку з чим, розглянувши клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування 03.10.2024 першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_10 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 06.11.2024.
В ході подальшого досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу, при виконанні якої експертом направлено клопотання про надання додаткових матеріалів (зразків підпису ОСОБА_9 ). 01.10.2024 слідчим направлено до Київського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів з метою отримання від ІНФОРМАЦІЯ_4 вільних зразків підпису підозрюваного ОСОБА_9 . Судове засідання з розгляду вказаного клопотання було призначено на 17.10.2024 та за результатами розгляду було винесено ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого та надано право тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вказана ухвала суду направлена до ІНФОРМАЦІЯ_4 для забезпечення її виконання, однак станом на 28.10.2024 не виконана у зв`язку з тривалою підготовкою матеріалів для тимчасового доступу з боку працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою забезпечення проведення економічної експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_18 направлено запит з метою отримання необхідних для проведення судової економічної експертизи копій документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_22 за період березень 2022, січень - березень 2023. Однак станом на 28.10.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_19 надано лише відомості зарахувань заробітної плати, а копії інших документів, необхідних для забезпечення проведення судової економічної експертизи, готуються для направлення слідчому.
На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: забезпечити виконання клопотання експерта, що подано під час виконання судової почеркознавчої експертизи; встановити та допитати в якості свідків осіб щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; провести витребування копій документів для забезпечення проведення призначеної судової економічної експертизи; провести тимчасовий доступ до речей і документів, з метою витребування копій документів для забезпечення проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи; отримати результати судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи повідомити ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Проведення та завершення вказаних слідчих та процесуальні дій є неможливим у строк до 06.11.2024 з об`єктивних причин у зв`язку зі складністю кримінального провадження, особливими умовами їх проведення, та потребує додаткового часу. Крім того, після виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій, з урахуванням зазначених у них відомостей, може виникнути потреба в проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
Проведення цих слідчих та процесуальних дій дасть можливість органу досудового розслідування отримати відомості, що мають суттєве значення для повного дослідження обставин кримінальних правопорушень, отримати докази, які об`єктивно підтвердять або спростують причетність підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, що сприятиме забезпеченню всебічного, повного та об`єктивного дослідження усіх обставин інкримінованих підозрюваними злочинів.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше, є складність кримінального провадження, необхідність проведення значного обсягу слідчих, процесуальних дій, тривалість проведення судових експертиз.
Направлення обвинувального акту до суду без проведення вказаних процесуальних дій недоцільно, оскільки це може негативно вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин злочинів.
У строк до 06.11.2024 завершити досудове розслідування неможливо через необхідність отримання у розпорядження слідства вищевказаних документів, проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні, отримання результатів експертиз.
Строк, необхідний для проведення та завершення вказаних процесуальних дій, становить не менше двох місяців, у зв`язку з чим виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5-ти місяців, тобто до 06.01.2025 включно, що є строком, достатнім для потреб досудового розслідування, так як провести вказані слідчі (розшукові) дії у коротший строк не виявляється можливим.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
В судовому засіданні підозрюваний - ОСОБА_7 (в режимі відеоконференції) та його захисник адвокат ОСОБА_6 (в режимі відеоконференції) заперечували проти задоволення клопотання, адвокат зазначив, що доводи про необхідність проведення експертиз, які не завершені, є необґрунтованими, оскільки через місяць вказані експертизи будуть готові.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_8 (в режимі відеоконференції) та його захисник - адвокат ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції) заперечували проти задоволення клопотання.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_9 (в режимі відеоконференції) заперечував проти задоволення клопотання.
06.08.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Наданими слідчому судді матеріалами об`єктивно підтверджено посилання сторони обвинувачення на неможливість на даний час завершити досудове розслідування, у зв`язку з тим, що на даний час у кримінальному провадженні виконаний великий обсяг слідчих дій, однак, для закінчення досудового розслідування необхідно, зокрема: забезпечити виконання клопотання експерта, що подано під час виконання судової почеркознавчої експертизи; встановити та допитати в якості свідків осіб щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; провести витребування копій документів для забезпечення проведення призначеної судової економічної експертизи; провести тимчасовий доступ до речей і документів, з метою витребування копій документів для забезпечення проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи; отримати результати судової почеркознавчої експертизи, судової економічної експертизи та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи повідомити ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.
Крім того, кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, вказано й у підпункті «а» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25.07.2000 у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).
Так, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в трьохмісячний строк, передбачений ст. 219 КПК України.
Однак, стороною обвинувачення не обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном до п`яти місяців, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1