У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000227 від 21.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України:

в с т а н о в и в:

З поданого клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000227 від 21.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період 2020-2023 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та керівниками його підпорядкованих підрозділів, зокрема службовими особами державних пожежно-рятувальних загонів, пожежно-рятувальних частин, аварійно-рятувальних загонів (зокрема: 1 державної пожежно-рятувальної частини (далі ДПРЧ); 2 ДПРЧ; аварійно-рятувального загону, 1 державного пожежно-рятувального загону (далі ДПРЗ); 2 ДПРЗ; 3 ДПРЗ, 4 ДПРЗ) вчинено та вчиняється привласнення бюджетних коштів різними способами.

Так, встановлено, що службові особи 2 державного пожежно-рятувального загону (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснювали незаконне нарахування та виплату заробітної плати підлеглим працівникам, які фактично, в період 2020-2023 років тимчасово не виконували і не могли виконувати свої функціональні обов`язки, оскільки на той час перебували за межами державного кордону України.

При цьому, з метою отримання первинних документів, на підставі яких здійснювались виплати працівникам, оформлялись службові відрядження, лікарняні та відпустки 24.05.2024 за вихідним № 12-61-23489вих-24 до ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчим направлено вимогу у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України з метою отримання завірених копій документів, а також інформації, яка стосується кримінального провадження.

Згідно відповіді 2 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.06.2024, у наданні вказаної інформації та документів відмовлено.

Окрім цього, з метою отримання зазначених відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 у порядку ст. 93 КПК України надіслано аналогічний запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Проте, листом від 11.07.2024 2 ІНФОРМАЦІЯ_2 відмовлено у надані запитуваних документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, досягнення дієвості кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання речових доказів, недопущення їх зміни, знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, призначення судових експертиз та з інших причин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів за період з 2021 по 2023 років, а саме до:

1. Табелів обліку робочого часу/інших документів щодо обліку кількості днів і годин, протягом яких працівники ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 виконували свої функціональні обов`язки;

2. Відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати вказаним працівникам;

3. Наказів про призначення на посаду та посадові інструкції вказаних працівників;

4. Наказів про відрядження, відрядних листів, звітів відповідно до яких дані працівники перебували у відрядженні та підтверджуючих документів щодо виплати відрядних вказаним працівникам;

5. Листків непрацездатності та інших документів, на підставі яких дані працівники перебували на лікарняному;

6. Наказів про відпустку та інших документів, на підставі яких дані працівники перебували у відпустці.

7. Наказів про призначення на посади/переміщення по посадах та посадові інструкції посадових осіб, відповідальних за ведення та затвердження табелів обліку робочого часу вищевказаних працівників та здійснення контролю за виконання ними службових обов`язків.

Вказані речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Підтвердженням знаходження вказаних документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 є факт працевлаштування зазначених працівників у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказані документи мають вагоме значення для доказування обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема вказані документи використовувались для вчинення розслідуваного кримінального правопорушення (стали підставою для перерахування коштів); на підставі вказаних документів у сторони обвинувачення з`явиться можливість призначити судову економічну експертизу з метою визначення розміру збитків у кримінальному провадженні, що відповідно до ст. 242 КПК України є обов`язковим; аналізом вказаних документів можливо буде встановити умисел на вчинення кримінального правопорушення, можливі інші порушення законодавства у діяльності 2 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Проведення тимчасового доступу обумовлено тим, що особи, які причетні до вчинення злочину діють конспіративно, своєю попередньою поведінкою (а саме ненаданням інформації та копій документів на вимогу слідчого) довели, що можуть вдатись до приховування значущої для слідства інформації та документів, що породжує загрозу не виконання запитів про надання документів, а у подальшому їх зміну, знищення, підроблення тощо, у тому числі знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчим доведено, що особа, у володінні якої знаходяться речі, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, може їх знищити, клопотання розглядається без виклику такої особи.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, - слідчий суддя приходить до висновку про задоволення поданого клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити положення ст. 165 КПК України відповідно до якої: особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000227 від 21.09.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000227 від 21.09.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали за період з 2021 по 2023 роки, а саме:

1. Табелів обліку робочого часу/інших документів щодо обліку кількості днів і годин, протягом яких працівники ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 виконували свої функціональні обов`язки;

2. Відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати вказаним працівникам;

3. Наказів про призначення на посаду та посадові інструкції вказаних працівників;

4. Наказів про відрядження, відрядних листів, звітів відповідно до яких дані працівники перебували у відрядженні та підтверджуючих документів щодо виплати відрядних вказаним працівникам;

5. Листків непрацездатності та інших документів, на підставі яких дані працівники перебували на лікарняному;

6. Наказів про відпустку та інших документів, на підставі яких дані працівники перебували у відпустці.

7. Наказів про призначення на посади/переміщення по посадах та посадові інструкції посадових осіб, відповідальних за ведення та затвердження табелів обліку робочого часу вищевказаних працівників та здійснення контролю за виконання ними службових обов`язків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1