Справа№484/4607/24
Провадження№: 1-кс/484/766/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.08.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників КНЕДП АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000806 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 17.08.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , про те, що на початку серпня місяця 2024 року, їй на її мобільний телефон з невідомого номеру зателефонував чоловік який представся співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману дізнався три останні цифри банківської картки потерпілої, після чого 14.08.2024 в період часу з 09:35год. по 09:39год. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки зняла з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5600грн.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000806 від 17.08.2024 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що в неї в користуванні є картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Так, на початку серпня місяця 2024 року, точної дати вона не пам`ятає, до неї зателефонував невідомий їй номер, чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та попрохав щоб вона назвала йому останні три цифри її картки, вона сказала, що нічого не буде йому називати, але він сказав, що заблокує її картку, та їй потрібно буде їхати до банку, після цього вона погодилася, та повідомила чоловіку три останні цифри її банківської картки, після цього розмова закінчилася, номеру телефону з якого їй телефонували в неї не зберіглося. На той час коли їй телефонували на її картці було приблизно 700грн., точно вона не пам`ятає.

12.08.2024 в обідній час доби на її банківську картку була зарахована пенсія в сумі 8729,91 грн., та всього на картці в неї було 9522,62 грн. Після цього 13.08.2024 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 вона зняла 2000 грн. та в банкоматі знята 1000 грн. Після цього вона розраховувалася в аптеці на 609 грн. та в магазині на 180,81 грн.

16.08.2024 вона зі свого мобільного телефону зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та хотіла сплатити комунальні послуги, але коли вона зайшла в застосунок вона побачила, що на її картці залишилося лише 89,91 грн. Після цього вона відразу зателефонувала до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що сталося та оператор заблокував її картки.

17.08.2024 вона пришла до банку повідомила про те, що сталося, їй видали виписку по картці, де вона побачила, що 14.08.2024 в період часу з 09:35 год. по 09:39 год. невідома особа перерахувала грошові кошти в сумі 5600, трьома платіжками по 2000 грн., 2000 грн. та 1600 грн. з її банківської картки на свою картку, яку саме вона не знає. Просить прийняти міри до невстановленої особи яка заволоділа її грошовими коштами в сумі 5600 грн.

Зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_4 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- за ким зареєстрована картка КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_1 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_1 , КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 01.08.2024 по 20.08.2024.

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 01.08.2024 по 20.08.2024;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 01.08.2024 по 20.08.2024.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: