УХВАЛА

Іменем України

24.07.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесене слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000297 від 01.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 29.02.2024 до ВП№1 ЛРУП№1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те що 24.12.2023 приблизно о 10:00 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою, втручання в роботу ЕОМ, з використанням номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у загальному розмірі 51 486 грн. Про даний факт остання дізналася 29.02.2024 за адресою: АДРЕСА_2 .

24.12.2023 грошові кошти в сумі 24245 грн. було незаконно перераховано за допомогою сервісу онлайн-платежів ІНФОРМАЦІЯ_1 . з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Аналізуючи платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що вказаний платіжний провайдер пропонує унікальні партнерські умови з розміщення сервісу Р2Р-переказів з картки на картку, таки чином платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює процеси платежів і надає послуги широкому спектру учасників ринку електронної комерції.

Виходячи з вище викладеного інформація, яка перебуває у володінні платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які встановлюють наявність чи відсутність фактів або обставин, що можуть бузи використані як доказ, а отримали дану інформацію в інший спосіб не представляється за можливим, а тому існує обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі та без участі сторони, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про особу, на рахунок якої надійшов переказ грошових коштів в сумі 20878 грн. 04 коп. з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21.12.2023 по 23 год. 59 хв. 30.12.2023;

- з ким було підписано договір про створення вказаного переказу з банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.12.2023 по 23 год. 59 хв. 30.12.2023,

- хто заключав договір та банківський рахунок особи, яка здійснювала платіж.

В разі наявності договорів - надати їх завірені корпії, а також наявну інформацію про особу, які надавалися послуги шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носії.

Зобов`язати платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 30.08.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1