Справа № 243/2973/24
Провадження № 1-кс/243/780/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000335 від 07.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000335 від 07.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що слідчим відділенням ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 від 07.04.2024.

Встановлено, що 06.04.2024 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.04.2024 він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля «Nissan Patrol», зв`язався за номером телефону, шо був вказаний у оголошенні - НОМЕР_2 , та зробив замовлення, за яке перевів грошові кошти на банківські карти НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), однак, замовлений товар не отримав, таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявника, чим спричинили матеріальний збиток, розмір якого встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_1 . Так, 05.04.2024 він переглядав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов оголошення про продаж автомобіля за привабливою ціною, після чого ОСОБА_5 зв`язався з автором оголошення по вказаному номеру телефону ( НОМЕР_2 ) та розповів, який автомобіль йому потрібен. Після розмови з вищевказаного номера йому надійшли фотографії в месенджер «WhatsApp» з різними автомобілями. Після того, як потерпілий обрав автомобіль, йому надійшло повідомлення з номерами банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для перерахування грошових коштів. На картку НОМЕР_3 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 130 тисяч гривень, на картку НОМЕР_4 - 77 тисяч гривень. Потім, через деякий час, в месенджер «WhatsApp» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невідомого номеру телефону ( НОМЕР_5 ), який представився брокером та повідомив, що він займається документами по автомобілям, а саме - розмитненням, та привозить автомобілі із-за кордону до України та попрохав скинути грошові кошти на процес. Після цього потерпілий на картку НОМЕР_6 перерахував ще 120 тисяч гривень.

Всього потерпілий переказав на картки шахраїв грошові кошти загальною сумою 327 000 грн.

Показання потерпілого підтверджені також виписками по картковому рахунку ОСОБА_5 , згідно якого у потерпілого, дійсно, здійснено перерахування грошових коштів.

За результатами тимчасового доступу до карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які були переведені грошові кошти ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти потерпілого в подальшому були переведені невідомими особами на картки одержувачів: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власників карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , - за період з 00 годин 00 хвилин 05.04.2024 по 23 години 59 хвилин 05.05.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-еквайру та еквайрингу платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з 00 годин 00 хвилин 05.04.2024 по 23 години 59 хвилин 05.05.2024;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця вчинення та долі грошових коштів, якими заволоділи у потерпілого. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, неможливо.

Посилаючись на викладене слідчий просить: надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000335 від 07.04.2024, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , - за період з 00 годин 00 хвилин 05.04.2024 по 23 години 59 хвилин 05.05.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-еквайру та еквайрингу платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з 00 годин 00 хвилин 05.04.2024 по 23 години 59 хвилин 05.05.2024;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні участь не брали, від прокурора на адресу суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання без її участі, заявлені вимоги прокурор підтримала.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000335 від 07.04.2024, 06.04.2024 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.04.2024 він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля «Nissan Patrol», зв`язався за номером телефону, шо був вказаний у оголошенні - НОМЕР_2 , та зробив замовлення, за яке перевів грошові кошти на банківські карти НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), однак, замовлений товар не отримав, таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявника, чим спричинили матеріальний збиток, розмір якого встановлюється. (ЄО № 4609 від 06.04.2024)

Згідно заяви ОСОБА_5 , адресованої т.в.о. начальника ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_5 просив вжити заходів стосовно невстановленої особи, яка 05.04.2024 заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявника у розмірі 320000 грн.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 06.04.2024, який проводився у період часу з 13-00 год до 13-32 год на відкритій ділянці місцевості по АДРЕСА_2 , військовослужбовець ОСОБА_5 розповів про обставини вчиненого відносно нього внаслідок шахрайських дій правопорушення, продемонстрував на своєму мобільному телефоні скріншоти з листуванням з особами, які надали ОСОБА_5 номери карток для оплати НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , виписки з банку, які підтверджують факт пересилання потерпілим грошових коштів на зазначені номери банківських карток, світлини оголошення, за яким телефонував ОСОБА_5 з приводу придбання автівки, контактні номери телефонів осіб, з якими ОСОБА_5 спілкувався стосовно придбання авто та переказу коштів. Фототаблиця додається.

Допитаний 07.04.2024 в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 05.04.2024 він переглядав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов оголошення про продаж автомобіля за привабливою ціною, після чого ОСОБА_5 зв`язався з автором оголошення по вказаному номеру телефону ( НОМЕР_2 ) та розповів, який автомобіль йому потрібен. Після розмови з вищевказаного номера йому надійшли фотографії в месенджер «WhatsApp» з різними автомобілями. Після того, як потерпілий обрав автомобіль, йому надійшло повідомлення з номерами банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для перерахування грошових коштів. На картку НОМЕР_3 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 130 тисяч гривень, на картку НОМЕР_4 - 77 тисяч гривень. Потім, через деякий час, в месенджер «WhatsApp» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невідомого номеру телефону ( НОМЕР_5 ), який представився брокером та повідомив, що він займається документами по автомобілям, а саме - розмитненням, та привозить автомобілі із-за кордону до України та попрохав скинути грошові кошти на процес. Після цього потерпілий на картку НОМЕР_6 перерахував ще 120 тисяч гривень.

Згідно виписки по рахунку потерпілого від 08.04.2024, 05.04.2024 в період часу з 12-05 год по 19-18 год з карткового рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) було списано окремими платежами грошові кошти в сумах 300 грн, 11256,00 грн, 3887,37 грн, 29446,50 грн, 20100,00 грн, 22210,50 грн, 20100,00 грн, 27838,50 грн, 20100,00 грн, 18291,00 грн, 20100,00 грн, 18291,00 грн, 20100,00 грн, 20100,00 грн, 24120,00 грн, 20100,00 грн, 20100,00 грн, 14974,50 грн.

Ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 23.04.2024 задоволено клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які стосуються руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00-00 год 05.04.2024 по день винесення ухвали.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21.05.2024 та опису до нього, 21.05.2024 слідчим СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , у період часу з 14-00 год по 14-25 год у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 23.04.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, отримано доступ до відомостей про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00-00 год 05.04.2024 по даний час, встановлено носій інформації CD-диск з наявною на ньому інформацією згідно ухвали.

Згідно отриманої від Банку інформації, картковий рахунок № НОМЕР_3 належить до банківського поточного рахунку № НОМЕР_13 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_14 , на підставі заяви Клієнта про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 04.04.2024; картковий рахунок № НОМЕР_4 належить до банківського поточного рахунку № НОМЕР_15 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_16 , на підставі заяви Клієнта про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 04.04.2024.

Згідно роздрукованої деталізації руху грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_13 (картковий рахунок № НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_15 (картковий рахунок № НОМЕР_4 ), 05.04.2024 із вказаних рахунків були перераховані грошові кошти на картки одержувачів: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , - відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по цій справі та їх місцезнаходження.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000335 від 07.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000335 від 07.04.2024 року, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , - за період з 00 годин 00 хвилин 05.04.2024 по 23 години 59 хвилин 05.05.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-еквайру та еквайрингу платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , за період з 00 годин 00 хвилин 05.04.2024 по 23 години 59 хвилин 05.05.2024;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити - один місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1