Провадження № 1-кс/750/3616/24
У Х В А Л А

16 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002309 від 19.07.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 , надати вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002309 від 19.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 19.07.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить провести перевірку за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій невідомими особами.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що в неї була пенсійна банківська картка, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , котру вона вже заблокувала. Однак, 29.06.2024 близько 12 год. 40 хв. на її мобільний номер телефон НОМЕР_5 надійшли дзвінки з невідомих номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , де невідомі особи, представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили, що її банківська картка заблокована та для того, щоб її розблокувати необхідно надати пін-код від картки, чи питали номер картки вона не пам`ятає, в подальшому вона повідомила свій пін-код від пенсійної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, як їй здається, телефонував автовідповідач та необхідно було проводити якість дії, точно не пам`ятає, все що вона робила було потрібно нібито для розблокування картки. На той час у неї грошових коштів на картці не було. Після розмови з невідомими особами їй ніхто більше не телефонував. 16.07.2024 року їй прийшла пенсія на вищевказану банківську картку і в той же день вона пішла до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб оплатити комунальні послуги, однак грошових коштів на картці не було. Працівники відділення банку повідомили, що зарахування було, але майже вся сума її пенсії, а саме, 4000 грн була перерахована на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

Згідно виписки по картковому рахунку, рахунок № НОМЕР_3 , до якого прив`язана банківська картка ОСОБА_5 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілої, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса розташування: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНІ в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 інформації щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 04.07.2024 по 00.00 год. 17.07.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 04.07.2024 по 00.00 год. 17.07.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 04.07.2024 по 00.00 год. 17.07.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 ;

-залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 ;

-копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 04.07.2024 по 00.00 год. 17.07.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 04.07.2024 по 00.00 год. 17.07.2024;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 04.07.2024 по 00.00 год. 17.07.2024 можливо знімалась готівка зазначених карткових рахунків НОМЕР_3 ;

-інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 04.07.2024 по 00.00 год. 17.07.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 04.07.2024 по 00.00 год. 17.07.2024;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 04.07.2024 по 00.00 год. 17.07.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів банківського рахунку телефонів прив`язаних НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 04.07.2024 по 00.00 год. 17.07.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_9 , у період часу з 00.00 год. 04.07.2024 по 00.00 год. 17.07.2024;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_9 , в період часу з 00.00 год. 04.07.2024 по 00.00 год. 17.07.2024;

-повну інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1