Справа № 215/2608/24
1-кс/215/922/24
У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від «15» квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.04.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , 1955 р.н., щодо притягнення до відповідальності невідому особу, яка 13.04.2024 приблизно о 19:20 годині, шляхом незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , у загальній сумі 63855 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди (ЖЕО №5073 від 15.04.2024).

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала покази, що 13.04.2024, вона знаходилась у себе вдома та займалась господарськими справами дому, о 19.08 годині їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, з мобільного номеру № НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 та сказав, що він працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що з її банківської кредитної карта відбуваються списання грошових коштів. Вона стала чоловікові пояснювати, що списання не можуть проходити, оскільки на пенсійній картці грошових коштів немає, а кредитна картка заблокована. Тоді чоловік спитав, чи вона ОСОБА_7 , на що остання підтвердила, що так і тоді він попросив її назвати номер карти, але ОСОБА_5 сказала, що пам`ятає номери карт. Після цього зв`язок одразу ж перервався. ОСОБА_5 не придала великого значення даній ситуації, оскільки своєю кредитною картою № НОМЕР_3 не користується взагалі і вже тривалий час дана картка заблокована, крім того, строк дії також пройшов. Але все ж таки 15.04.2024 вона вирішила піти до відділення АТ Б « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб прояснити ситуацію, де їй повідомили про те, що дійсно з кредитної карти 13.04.2024 о 19.20 годині було списано грошові кошти в сумі 1507 ER (63855,93 гривень), про що надали виписку за рахунком. Куди саме та кому були відправлені грошові кошти ОСОБА_5 не відомо. Додатково ОСОБА_5 повідомила, що до цієї події їй не надходили ніякі повідомлення, вона не переходила ні по яким посиланням та не передавала дані по картці іншим особам. Мешкає сама і картку ніхто взяти не міг. Даним злочином ОСОБА_5 було заподіяно матеріальний збиток на суму 63855,93 гривень.

Далі, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до рахунку належного потерпілій та встановлено, що вищевказана транзакція здійснена за кордон, код країни DEU (Німеччина), призначення платежу не встановлено, інші відомості за фактом переказу отримати не надалось можливим.

26.04.2024 від СКП ВП №5 Криворізького РУП ГУНП Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що мобільний номер телефону НОМЕР_4 , з якого дзвонила невідома особа потерпілій ОСОБА_5 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, з метою встановлення особи, з якою укладено договір на обслуговування абонентського номеру телефону НОМЕР_4 , а також інших номерів, якими користується така особа, а також адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00.00 години 13.04.2024 року до 00.00 годин 14.04.2024, у даному кримінальному провадження 24.06.2024 до Тернівського районного суду м. Кривого Рогу було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом чого 26.06.2024 слідчим суддею Тернівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 винесено ухвалу про задоволення вищевказаного клопотання, яку у зв`язку із значною відстанню до місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.06.2024 направлено поштою до вказаного товариства, однак її фактичне отримання та реєстрація здійснена після спливу терміну дії ухвали, що у подальшому призвело до неможливості отримання вищезазначеної інформації. Втім така інформація має важливе значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, так як може мати доказове значення.

Таким чином, наразі існує потреба в повторному отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо:

- особи, з якою укладено договір на обслуговування абонентського номеру телефону НОМЕР_4 , а також інших номерів, якими користується така особа;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00.00 години 13.04.2024 року до 00.00 годин 14.04.2024, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У зв`язку з тим, що вчинення даного злочину відбувалось за відсутності свідків і очевидців, в інший спосіб отримати інформацію про осіб, що можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, не можливо.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції, ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю отримати копії документів, а саме:

- інформації щодо особи, з якою укладено договір на обслуговування абонентського номеру телефону НОМЕР_4 , а також інших номерів, якими користується така особа;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, ЅМЅ, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, ІМЕІ), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_4 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00.00 години 13.04.2024 року до 00.00 годин 14.04.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: