Справа № 190/1634/24
Провадження №1-кс/190/277/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

29.07.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 26.07.2024 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 11.06.2024 року зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу мотоциклу «Альфа 50 кубиків» в всесвітній мережі інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 16400 грн., які заявниця самостійно та добровільно перевела через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на банківську картку НОМЕР_2 , однак очікуваний товар по теперішній час не отримала та грошові кошти повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 , матеріального збитку на загальну суму 16400 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 13:00 год. 11.06.2024 року по 23:59 год. 11.06.2024 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 13:00 год. 11.06.2024 року по 23:59 год. 11.06.2024 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_1 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 13:00 год. 11.06.2024 року по 23:59 год. 11.06.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 13:00 год. 11.06.2024 року по 23:59 год. 17.06.2024 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 13:00 год. 11.06.2024 року по 23:59 год. 17.06.2024 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 13:00 год. 11.06.2024 року по 23:59 год. 17.06.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 27.07.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до копії протоколу допиту потерпілого від 27.07.2024 року ОСОБА_4 пояснила, що в перших числах червня місяця 2024 року, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона побачила оголошення про продаж мотоциклу «Альфа 50 кубів», за 16 400 грн, який хотіла придбати для свого сина. Після чого, 10.06.2024 року, вона на вказаному сайті оформила замовлення. Далі приблизно через годину до неї зателефонував представник вказаного магазину з номеру НОМЕР_3 , ім`я якого вона не пам`ятає, та повідомив, що на вказаному мотоциклі знайшли неполадки, та необхідно декілька днів, для їх усунення. Після чого вона вирішила подумати, чи варто замовляти вказаний мотоцикл. Після чого 11.06.2024 року їй знову зателефонував чоловік із вказаного магазину, та запитав, чи оформлюємо заявку, на що вона погодилася, та в ІНФОРМАЦІЯ_6 він надіслав номер банківської картки НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 та номер замовлення № НОМЕР_4 . Крім того, представник магазину під час телефонної розмови повідомив, що краще здійснити повну оплату за товар, так як потім буде безкоштовна доставка мотоциклу до відділення пошти. Також зазначили, що відправка буде здійснена протягом 4 днів. Після чого, 11.06.2024 року о 13 год. 24 хв. через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона з власної картки НОМЕР_1 , здійснила переказ коштів на картку за номером НОМЕР_2 у сумі 16 400 грн. Через чотири дні після переказу коштів, вона почала телефонувати до представника магазину, але останній не відповідав. Після чого через пів години він перетелефонував, та повідомив, що в мотоциклі було виявлено недоліки, та вони не можуть його відправити. На що потерпіла запитала, що саме за недоліки було виявлено, і якщо вони не значні, то щоб відправляли мотоцикл. На що представник магазину повідомив, що вони не продають товари з недоліками, та запропонував вибрати інший мотоцикл, але більш потужний. На що вона відмовилася, так як мотоцикл замовляла для неповнолітнього сина. Після чого представник магазину повідомив, що тоді вони можуть зробити повернення коштів, та кошти будуть повернуто через два дні. На що вона погодилася. Вказана бесіда відбулася 19.06.2024 року. Потім 20.06.2024 року вона почала писати представнику магазину в додатках «ІНФОРМАЦІЯ_5» та «ІНФОРМАЦІЯ_6», але відповіді не було. Після чого знову написала 21.06.2024 року, 24.06.2024 року, 27.06.204 року та 30.06.2024 року, але відповідей на її смс-повідомлення не було. Також відправила одне смс-повідомлення через застосунок «Повідомлення», але відповіді також не було. 24.07.2024 року вона поїхала до ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою, але там їй повідомили, що так як вона не має програми захисту від шахраїв, вони допомогти нічим не можуть. Та повідомили, що необхідно звернутися до працівників поліції. 26.07.2024 року о 11 год. 00 хв. вона помітила, що вказаний сайт не працює та їй видає повідомлення «Сайт тимчасово недоступний», хоча на минулому тижні він ще працював.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 13:00 год. 11.06.2024 року по 23:59 год. 11.06.2024 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 13:00 год. 11.06.2024 року по 23:59 год. 11.06.2024 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_1 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 13:00 год. 11.06.2024 року по 23:59 год. 11.06.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 13:00 год. 11.06.2024 року по 23:59 год. 17.06.2024 року;

- Документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 13:00 год. 11.06.2024 року по 23:59 год. 17.06.2024 року;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 13:00 год. 11.06.2024 року по 23:59 год. 17.06.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1