Провадження № 1-кс/750/5737/24
У Х В А Л А

03 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001085 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

29.11.2024 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001085 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_8 , за фактом вчинення шахрайських дій відносно неї з боку невідомої особи.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 показала, що 18.09.2024 отримала повідомлення від своєї знайомої ОСОБА_9 , з проханням про позику грошових коштів в сумі 18000 грн. 18.09.2024 о 18:22 вона перерахувала грошові кошти в сумі 18000 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на карту, яку надіслала ніби то знайома - № НОМЕР_3 . В подальшому, в соціальній мережі «Фейсбук» потерпіла побачила публікацію про те, що акаунт ОСОБА_9 в «Телеграмі» зломаний, і що зловмисники надсилають повідомлення з її акаунта з проханням отримати кошти в борг.

Відповідно до протоколу огляду диску від 20.11.2024, вбачається, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), яка проживає за адресою АДРЕСА_2 ., та встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_3 надходять 18.09.2024 о 18:22 грошові кошти від потерпілої ОСОБА_8 в сумі 18000 грн. В подальшому 18.09.2024 о 18:35 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано на іншу банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 15000 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача в цій частині.

Разом з тим, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, зокрема дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , яка відповідно до доданого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за за № 0001085 від 19.09.2024 не уповноважена на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копії справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 16.09.2024 по 00.00 год. 16.10.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 16.09.2024 по 00.00 год. 16.10.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 16.09.2024 по 00.00 год. 16.10.2024;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі;

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 16.09.2024 по 00.00 год. 16.10.2024.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 03 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11