Справа № 456/4839/24
Провадження № 1-кс/456/1020/2024
УХВАЛА

слідчого судді

12 вересня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000909 від 10.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2024 року у ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_1 ) про те, що 09.09.2024 року невідома особа, шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій, шахрайським способом, зателефонувала із номеру НОМЕР_2 під приводом скасування заявки на грошову допомогу, повідомивши заявниці щоб зайшла у додаток ДІЯ де б мала у функції «меню» скасувати дану заявку, після цього із банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 6-ма транзакціями відбувся перевід грошових коштів в сумі 73 060, 96 грн, чим спричинили матеріальну шкоду заявниці на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що проживає за вище вказаною адресою із сім`єю. В її користуванні знаходиться банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 )- кредитна карточка. Для контролю стану своїх рахунків вона була зареєстрована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наданій банківській картонні було 14тисяч гривень кредитних.

09.09.2024 року на її мобільний телефон було здійснено дзвінок із номеру НОМЕР_2 , в телефонній розмові було чути чоловічний голос, який запитав у неї чи вона подавала заявку на грошову державну допомогу та продиктував якись код (код вона не запам`ятала) на що йому відповіла, що нічого не подавала, після того даний чоловік їй повідомив, щоб вона зайшла у мобільний додаток ДІЯ, де у функції «меню» є скасування даної заявки, коли вона перейшла у додаток Дія, продовжуючи спілкування з даним чоловіком, включивши його на гучномовець, та повідомила йому, що такої функції немає, після цього він сказав, що він її підкаже, як це зробити, після того даний чоловік замовчав і вона завершила телефонний дзвінок. За деякий час на її електронну пошту прийшло сповіщення, що нібито хтось проводить шахрайські способи із її карточкою, і її карточку на деякий час заблоковано. Після того, вона попробувала зайти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак він був заблокований.

10.09.2024 року вона звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримала виписку по своєму картковому рахунку, де побачила, що її кредитний ліміт збільшено та 6-ма транзакціями відбувся перевід її грошових коштів в сумі 73 060,96 гривень.

Хоче додати, що вона не збільшувала кредитний ліміт, не здійснювала жодних покупок, та не розраховувалась даною карточкою.

До матеріалів кримінального провадження додає виписку по картковому рахунку.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 07.09.2024-10.09.2024 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за рахунками № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 )

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 10.09.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000909).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Стрийського районнбго управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНГІ у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНІІ у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНГІ у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНГІ у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНГІ у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНГІ у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківськими рахунками № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 07.09.2024-10.09.2024, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтрєнет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський-номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1