Справа № 461/1293/24
Провадження № 1-кс/461/6413/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :

прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001237 від 27.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про продовження відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади підземного головного інженера Приватного акціонерного товариства «Шахта Надія», строком на два місяці.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що 18.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в організації розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим 18.06.2024, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України в складі організованої злочинної групи. Інкриміноване підозрюваному ОСОБА_4 кримінально-каране діяння вчинено ним безпосередньо у зв`язку із займаною посадою, із використанням свого службового становища, що унеможливлює виконання ним своїх службових обов`язків на час кримінального провадження, оскільки перебування ОСОБА_4 на посаді безпосередньо сприяло вчиненню ним злочину, а його злочинний умисел з метою уникнення від кримінальної відповідальності дає підстави вважати, що перебуваючи на цій посаді, ОСОБА_4 зможе продовжити вчиняти аналогічні злочини.

Окрім цього, посада, яку обіймає ОСОБА_4 надає йому можливість доступу до документів, які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можливість підробити документи з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованого йому злочину, а також можливість незаконно впливати на свідків, зокрема службових осіб ПрАТ «Шахта Надія» шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб. Про що свідчить той факт, що з урахуванням принципу безпосередності дослідження показань, речей і документів (ст. 23 КПК України) такі ще судом не допитані та надані ними під час досудового розслідування показання не можуть лягти в основу обвинувального вироку відносно нього.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення ним кримінального правопорушення, сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність продовження відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади строком на 2 місяці.

Прокурор подав заяву, згідно якої вимоги клопотання підтримав з підстав, наведених в ньому.

Підозрюваний та його захисник подали заяву, згідно якої заперечили щодо задоволення клопотання. Зазначили, що ризики, зазначені у клопотанні,є необгрунтованими.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст.43 Конституції України, кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, а тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, у тому числі і відсторонення особи від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Так, вирішуючи питання про продовження відсторонення ОСОБА_4 від посади, слідчий суддя враховує наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001237 від 27.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 - ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 виконуючи роль організатора в складі організованої групи та реалізовуючи спільний злочинний план, діючи спільно із ОСОБА_6 забезпечив укладення між ПрАТ «Шахта «Надія» (продавець) в особі директора шахти ОСОБА_7 та ТзОВ «Торговий дім Вуглеенерго» (покупець) в особі директора ОСОБА_9 договору № 3 купівлі-продажу вугілля. Поряд з цим встановлено, що між ПрАТ «Шахта «Надія» в особі директора шахти ОСОБА_7 (продавець) та ТОВ «Торговий дім Вуглеенерго» в особі директора ОСОБА_10 (покупець) 31.01.2023 укладено договір № 6 купівлі-продажу «породи». Зважаючи на укладення вищевказаних угод та обізнаність з умовами таких, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 виконуючи ролі організаторів та керівників групи, реалізовуючи перший етап злочинного плану, спрямований на розкрадання державного майна, доручили залученому ними учаснику організованої групи ОСОБА_8 забезпечувати щоденне складання офіційного документу первинного обліку - Звіту УПД - 32 «Про рух вугілля» ПрАТ «Шахта «Надія», у якому відображати відомості, що не відповідали дійсності, зокрема вносити до звітів занижені об`єми видобутої шахтою корисної копалини «вугілля кам`яного» і тим самим створювати необліковані бухгалтерією шахти надлишки видобутої корисної копалини. Іншому учаснику організованої групи директору ПрАТ «Шахта «Надія» - ОСОБА_7 організаторами доручено вчиняти затвердження вищевказаних щоденних звітів УПД - 32 «Про рух вугілля» із недостовірними відомостями та передавати їх до бухгалтерії шахти. На час відсутності директора ПрАТ «Шахта «Надія» - ОСОБА_7 , затвердження звітів УПД - 32 «Про рух вугілля», до яких внесено відомості, що не відповідали дійсності, забезпечував ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи, виконуючи відведені їм ролі у її складі, будучи обізнаними про реальні об`єми видобутої шахтою корисної копалини «вугілля кам`яного», забезпечили щоденне складання та затвердження офіційного документу первинного обліку - Звіту УПД - 32 «Про рух вугілля» ПрАТ «Шахта «Надія» із внесеними недостовірними відомостями.

Загалом, учасниками організованої групи у період з початку 2024 року до 14.02.2024 шляхом складання офіційних документів первинного обліку Звіту УПД - 32 «Про рух вугілля» ПрАТ «Шахта «Надія» з відображеними заниженими об`ємами видобутої шахтою корисної копалини «вугілля кам`яного», утворено позаоблікові її надлишки у загальному обсязі - 1116 тон.

Утворюючи поза бухгалтерським обліком шахти, надлишки видобутої корисної копалини «вугілля кам`яного», організована група створила умови для реалізації другого етапу злочинного плану здійснення розтрати вищевказаної корисної копалини «вугілля кам`яного» під виглядом «породи» по заниженій ціні підконтрольному суб`єкту господарювання, шляхом складання офіційних документів первинного обліку - видаткових та товарно-транспортних накладних ПрАТ «Шахта «Надія» з недостовірними відомостям.

Загалом у період з 06.02.2024 по 13.02.2024 організована ОСОБА_4 та ОСОБА_6 злочинна група, у вищевказаному складі, реалізувавши злочинний план, вчинила розтрату майна ПрАТ «Шахта Надія», а саме корисної копалини «вугілля кам`яного» на загальну суму 2 333 315,75 гривень, що мало місце за наступних обставин.

Для здійснення вказаної злочинної діяльності, ОСОБА_4 , залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 будучи службовими особами ПрАТ «Шахта Надія», ОСОБА_6 , діючи від підконтрольної йому фірми ТзОВ «Торговий дім Вуглеенерго» діючи у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , систематично вчиняли розтрату майна ПрАТ «Шахта Надія», а саме корисної копалини «вугілля кам`яного» .

Зокрема, 06.02.2024, ОСОБА_4 виконуючи із ОСОБА_6 у складі організованої групи роль організатора злочину, достовірно знаючи про утворені позаоблікові надлишки видобутого шахтою «вугілля кам`яного», доручили іншому співучаснику організованої групи - ОСОБА_8 , якому відведено роль виконавця злочину, здійснити відпуск та відвантаження «вугілля кам`яного» під виглядом «породи» з території аварійного складу ПрАТ «Шахта Надія» в загальній кількості 100 тон на підконтрольну ОСОБА_6 фірму ТОВ «Торговий Дім Вуглеенерго».

У свою чергу ОСОБА_8 , забезпечив складання офіційних документів первинного бухгалтерського обліку, а саме: видаткових накладних та товарно-транспортних накладних відповідно до яких відобразив реалізацію та відвантаження ПрАТ «Шахта Надія» в користь ТОВ «Торговий Дім Вуглеенерго» - «породи» в загальній кількості 100 тон загальною вартістю 1200 грн.; після чого їх підписав як матеріально відповідальна та службова особа ПрАТ «Шахта Надія» та проставив відтиск мастичної печатки «Для документів ПрАТ «Шахта Надія».

Однак, відомості відображені у вищевказаних документах первинного обліку не відповідали дійсності, оскільки відпуск та відвантаження шахтою «породи» ТОВ «Торговий Дім Вуглеенерго» на підставі цих документів не здійснювалися. Натомість товариству шахтою фактично відпущено та відвантажено з території вугільного складу корисну копалину «вугілля кам`яне» загальним об`ємом 100 тонн, вартість якого становила 345 117,24 грн.

В подальшому ОСОБА_4 виконуючи обов`язки директора ПрАТ «Шахта Надія», склав, шляхом підписання, завідомо неправдиві документи первинного бухгалтерського обліку, а саме : відомість про видобуток вугілля по шахті за 06.02.2024 форми № УПД - 6 від 07.02.2024,звіт про рух кондиційного вугілля за 06.02.2024 форми УПД - 32 від 07.02.2024, у яких не відобразив дані про фактичну реалізацію ПрАТ «Шахта Надія» суб`єкту господарювання, підконтрольному ОСОБА_6 - ТОВ «Торговий Дім Вуглеенерго» корисної копалини «вугілля кам`яного» загальним об`ємом 100 тонн, вартість якого становила 345 117,24 грн.

Такими діями, вчиненими учасниками організованої групи, здійснено розтрату майна ПрАТ «Шахта Надія» шляхом зловживання службовим становищем та спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 339 117,24 грн., що є великим розміром.

За аналогічною схемою, члени організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом із ОСОБА_4 , вчиняли кримінальні правопорушення з 06.02.2024 по 14.02.2024 доки їх діяльність не була припинена правоохоронними органами.

Системність вказаних дій підтверджується протоколами про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальним спостереженням за публічно доступним місцем- на в`їздах та виїздах із території аварійного складу ПАТ «Шахта Надія» від 12.02.2024, візуальним спостереженням за публічно доступним місцем- на в`їздах та виїздах із території ланкозбірного тупика № 15 від 12.02.2024, обстеження публічно недоступного місця - території аварійного складу ПАТ «Шахта Надія» та отримання зразків вугілля від 13.02.2024, обстеження публічно недоступного місця приміщення оператора скіпового підйому ПАТ «Шахта Надія» та вилучення зразків для дослідження від 29.02.2024, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж операторів мобільного зв`язку відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 від 08.05.2024, аудіо-відео контроль осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 від 08.05.2024, на яких зафіксовано причетність до незаконної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 .

Своїми діями, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, організував вчинення розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, повторно, що завдало матеріальну шкоду.

18.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в організації розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим 18.06.2024, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України в складі організованої злочинної групи.

Обставини, які дають достатні підстави підозрювати ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України в складі організованої злочинної групи, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

рапортом про виявлення злочину;

протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальним спостереженням за публічно доступним місцем- на в`їздах та виїздах із території аварійного складу ПАТ «Шахта Надія» від 12.02.2024 на якому зафіксовано причетність до незаконної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 ;

протоколами про результати заходу «візуальним спостереженням за публічно доступним місцем- на в`їздах та виїздах із території ланкозбірного тупика № 15 від 12.02.2024 на яких зафіксовано діяльність злочинної групи очолюваної ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та причетність до незаконної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

протоколами про результати заходу обстеження публічно недоступного місця - території аварійного складу ПрАТ «Шахта Надія» та отримання зразків вугілля від 13.02.2024 на якому зафіксовано причетність до незаконної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 ;

протоколами про результати заходу обстеження публічно недоступного місця приміщення оператора скіпового підйому ПАТ «Шахта Надія» та вилучення зразків для дослідження від 29.02.2024 на яких зафіксовано діяльність злочинної групи очолюваної ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та причетність до незаконної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

протоколами про результати заходу зняття інформації з електронних комунікаційних мереж операторів мобільного зв`язку відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 від 08.05.2024 на яких зафіксовано діяльність злочинної групи очолюваної ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та причетність до незаконної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

аудіо-відео контроль осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 від 08.05.2024, на яких зафіксовано причетність до незаконної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 ;

довідкою перевірки фактичних обсягів вивезеної та реалізованої необлікованої вугільної продукції, її відповідності бухгалтерським документам ПрАТ «Шахта Надія» від 11.04.2024;

протоколом допиту бухгалтера ПрАТ «Шахта Надія» ОСОБА_13 від від 05.06.2024, яким підтверджується протиправна діяльність та причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 до розтрати майна ПрАТ «Шахта Надія»;

висновком експерта № СЕ-19/120-24/4618-ЕК від 02.05.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи;

протоколом обшуку від 15.02.2024-16.02.2024 на території ПрАТ «Шахта Надія» ;

протоколами оглядів предметів, зокрема: мобільного телефону ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , на яких зафіксовано діяльність злочинної групи очолюваної ОСОБА_4 та причетність до незаконної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ;

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності та взаємозв`язку.

У ході досудового розслідування встановлено, що Наказом № 38/к від 24.02.2023 Міністерства енергетики України ПрАТ «Шахта Надія», на посаду підземного головного інженера Приватного акціонерного товариства «Шахта Надія» призначений - ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 19.06.2024 року відсторонено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади підземного головного інженера Приватного акціонерного товариства «Шахта Надія», строком на два місяці, тобто до 17.08.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.08.2024 продовжено строк дії ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19.06.2024 року про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від посади підземного головного інженера Приватного акціонерного товариства «Шахта Надія», строком на два місяці, тобто до 26.10.2024 року.

При цьому, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.08.2024 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 00001237 від 27.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до шести місяців, тобто до 18.12.2024.

Відповідно до ч.2 ст.154 КПК України відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.158 КПК України, прокурор, а щодо Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступника - Генеральний прокурор або заступник Генерального прокурора - керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.

На виконання ч.1 ст.158 КПК України прокурор довів, що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати.

Посада, яку обіймає ОСОБА_4 надає йому можливість доступу до документів, які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можливість підробити документи з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованого йому злочину, а також можливість впливати на незаконно впливати незаконно впливати на свідків, зокрема службових осіб ПрАТ «Шахта Надія» шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб. Про що свідчить той факт, що з урахуванням принципу безпосередності дослідження показань, речей і документів (ст. 23 КПК України) такі ще судом не допитані та надані ними під час досудового розслідування показання не можуть лягти в основу обвинувального вироку відносно нього.

Відповідно до вищезазначеного, можливо стверджувати про достатність доказів, що вказують на обґрунтованість підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Окрім того, слідчим суддею не встановлено обставин, які б мали негативні наслідки для інших осіб внаслідок відсторонення ОСОБА_4 від посади.

При цьому слідчий суддя враховує, що відсторонення від посади має тимчасовий характер, і його слід відрізняти від звільнення з роботи, яке вирішується відповідно до вимог трудового законодавства, відсторонення від посади обмежено строком не більше двох місяців, який може бути продовжений відповідно до вимог, передбачених ст.159 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що без прожовження застосування забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення від посади, у даному кримінальному провадженні неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування. Можливості виникнення негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, слідчим суддею не встановлено.

Зважаючи на цілі та завдання кримінального провадження, а також на ту обставину, що на даний час проводяться слідчі дії, вважаю за необхідне клопотання слідчого про продовження відсторонення від посади задовольнити.

Керуючись ст.ст. 154, 155, 157 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19.06.2024 року про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від посади підземного головного інженера Приватного акціонерного товариства «Шахта Надія», в межах строку досудового розслідування, тобто до 18.12.2024.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури ОСОБА_14 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1