Справа № 732/1253/24
Провадження № 1-кс/732/157/24
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

02 жовтня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000051 від 01.02.2024, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідча у кримінальному провадженні № 0000051 від 01.02.2024 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію щодо всіх операцій по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділенням поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000051 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

31.01.2024 із письмовою заявою до ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 та розповів, що у період із 26.01.2024 по 28.01.2024 шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських рахунків (карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) були перераховані гроші в сумі 44204,49 грн на картку у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 . 26.01.2024 о 04:36 відбувся переказ грошових коштів в сумі 5964 грн з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ОСОБА_6 на картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 .

28.01.2024 о 03:07 год та 03:10 год відбувся переказ грошових коштів в сумі 20 205 грн та 16 771 грн з банківської карти Сенс банку № НОМЕР_5 ОСОБА_6 на карту банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 . У подальшому було встановлено, що 26.01.2024 о 04:36 год відбулося зарахування на вказану картку грошових коштів в сумі 900 грн з карткового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 . 27.01.2024 о 21 год 56 хв грошові кошти в сумі 5900 грн з карткового рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 . За тим, 28.01.2024 о 03:07, 03:10, та 03:15 год відбулося зарахування грошових коштів в сумі 20 000 грн , 16600 грн та 7500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 Гроші були відправлені з карткового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 . Після цього 28.01.2024 о 03:14, 03:15, 03:16 з карткового оахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 29000 грн, 7500 гривень, 7500 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Далі відстежено рух коштів і встановлено, що 28.01.2024 о 03:14 та о 03:16 на рахунок НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 були зараховані грошові кошти в сумі 29000 грн на в сумі 7500 грн з карткового рахунку № НОМЕР_6 і в подальшому 28.01.2024 о 03:18 грошові кошти в сумі 36000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 ОСОБА_7 та 28.01.2024 о 13:10 грошові кошти в сумі 305 грн були перераховані на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 .

Згідно сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що банківська карта № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 обслуговуються в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернулася слідча, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій щодо всіх операцій по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

-копій документів, що стосуються відкриття карткових рахунків ( копії паспорта, договір);

-фото та відеоматералів під час відкриття карткових рахунків;

-виписки щодо руху коштів по вище картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунків), із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 26.01.2024 по 26.06.2024;

-повних даних платників та отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу, сум платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-інформації про зміну рахунків, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картами та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 26.01.2024 по 26.06.2024;

-інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків за допомогою яких здійсеювалися підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялися на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунках та відправлялися повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках у період часу з 01.09.2024 по 15.09.2024;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахункахт в період часу з 26.01.2024 по 26.06.2024;

-ІР-адреси з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань в період з 26.01.2024 по 26.06.2024.

Строк дії ухвали встановити до 02 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1