Справа № 953/8410/24
н/п 1-кс/953/8881/24
"05" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровськ Луганської області, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, маючого 4-х неповнолітніх дітей, перебуваючого на посаді начальника відділення підготовки штабу вч НОМЕР_1 , з фактичним перебуванням у м. Суми, маючого військове звання майор, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 за місцем дислокації вч НОМЕР_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
04.12.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 про продовження строку на строк 60 днів дії процесуальних обов`язків відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;4) утримуватись від спілкування із свідками: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та понятими: ОСОБА_11 і ОСОБА_12 .
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечували.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали , встановив наступне.
11.09.2024 о 14 год. 39 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України.
11.09.2024 о 16 год. 20 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України .
Згідно повідомленої підозри , у середині липня 2024 року ОСОБА_7 за допомогою мобільного телефону з використанням месенджеру Telegram звернувся до ОСОБА_5 , зателефонувавши останньому на номер мобільного оператора України НОМЕР_2 , з проханням надати консультацію щодо підстав уникнення мобілізації на території України під час дії воєнного стану та можливості виїхати за кордон. У свою чергу ОСОБА_5 , діючи умисно, із корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, повідомив останньому, що завдяки його особистим зв`язкам у нього є можливість посприяти ОСОБА_7 у перетині державного кордону України з Румунією. Після цього ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, заначив ОСОБА_7 , що за дану послугу останній повинен надати ОСОБА_5 грошові кошти загальною сумою 33 000 доларів США.
Через декілька днів ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно, за допомогою мобільного телефону з використанням месенджеру Telegram за телефонував ОСОБА_7 , якому повідомив, що процедура перетину державного кордону України змінилась та на даний час він, завдяки особистим зв`язкам з посадовими особами ВЛК, ІНФОРМАЦІЯ_2 , може запропонувати вирішити питання щодо отримання документів про тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров`я та отримати можливість безперешкодного виїзду за кордон. Після цього, ОСОБА_5 , зазначив ОСОБА_7 , що вказане рішення буде прийняте зазначеними посадовими особами лише за умови надання йому грошових коштів загальною сумою 15 000 доларів США.
Розуміючи незаконність зазначених вимог, 31.07.2024 ОСОБА_7 звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів та почав діяти під їхнім контролем, з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 .
Надалі 03.09.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, за допомогою мобільного телефону з використанням месенджеру Telegram зателефонував ОСОБА_7 , якому повідомив, що він може посприяти ОСОБА_7 у перетині державного кордону України та з цією метою розповів, яким чином все повинно відбуватися, зокрема про необхідність виготовлення підроблених медичних документів, які б засвідчували непридатність до військової служби, внаслідок чого ОСОБА_7 буде виключено з обліку військовозобов`язаних та він зможе безперешкодно виїхати за кордон, завдяки особистим зв`язкам ОСОБА_13 з посадовими особами ТЦК та СП.
Після чого, ОСОБА_5 , діючи з корисливим мотивом, зазначив ОСОБА_7 , що вказане рішення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 буде прийнято лише за умови надання особисто ОСОБА_5 грошових коштів загальною сумою 32 000 доларів США. При цьому ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_7 у тому, що після отримання усієї суми грошей він надасть ОСОБА_7 номер телефону людини, яка допоможе оформити документи про непридатність до військової служби, а сам ОСОБА_5 посприяє виключенню ОСОБА_7 з військового обліку.
11.09.2024 близько 12:15 год. ОСОБА_5 , достовірно знаючи про встановлені, на період воєнного стану вимоги ст. 65 Конституції України, положення Закону України «Про військовий обов`язок та військову службу», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та вимоги Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» № 69/2022 від 24.02.2022 року, діючи з корисливих мотивів, зустрівся за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 на відкритій ділянці місцевості поблизу Харківського Державного Цирку за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому, ОСОБА_5 , реалізуючи умисел на сприяння ОСОБА_7 у незаконному перетині державного кордону, підтвердив останньому необхідність передачі грошових коштів в сумі 32 000 доларів США для подальшої передачі службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою виготовлення документів про непридатність його до військової служби та виключення з обліку військовозобов`язаних, що надасть змогу ОСОБА_7 у подальшому безперешкодно незаконно перетнути кордон. Надалі ОСОБА_7 якого працівники правоохоронних органів залучили до конфіденційного співробітництва при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, під час проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії передав ОСОБА_5 заздалегідь виготовлені несправжні (імітаційні) засоби, а саме: грошові кошти у сумі 32 000 доларів США.
11.09.2024 протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена співробітниками правоохоронних органів та останнього було затримано.
Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 КК України, тобто у сприянні вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України порадами, наданням засобів, вчиненому з корисливих мотивів.
В обґрунтування пред`явленої підозри стороною обвинувачення надані наступні докази: протоколи допиту ОСОБА_7 ; протокол огляду від 10.09.2024, в ході якого було оглянуто мобільний телефон ОСОБА_7 ; протоколи допиту показами свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які були присутні в якості понятих під час складання протоколів огляду особи та вручення імітаційного засобу та огляду та ідентифікації імітаційного засобу від 11.09.2024; протокол обшуку від 11.09.2024, проведеному в автомобілі Great Wall Winglе 7, Vin НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено отримані підозрюваним ОСОБА_5 від ОСОБА_7 імітаційні засоби у вигляді несправжніх грошових купюр в іноземній валюті, номіналом по 100 доларів США у кількості 320 штук, копії документів на ім`я ОСОБА_7 та фотокартки; протоколом виготовлення несправжніх (імітаційних) грошових купюр від 06.09.2024; протокол огляду особи та вручення імітаційного засобу від 11.09.2024; протокол огляду та ідентифікації імітаційного засобу від 11.09.2024; протокол огляду особи та вручення імітаційного засобу від 11.09.2024; протоколами про результати здійснення НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль особи №№ 6445нт/55/119/01-2024 від 05.09.2024; 6446нт/55/119/01-2024 від 05.09.2024; 6447нт/55/119/01-2024 від 05.09.2024; 6448нт/55/119/01-2024 від 05.09.2024; 6449нт/55/119/01-2024 від 05.09.2024; 5951нт/55/119/01-2024 від 21.08.2024; протоколами огляду від 11.09.2024, в ході яких проведено огляди носіїв інформації - додатків до протоколів про результати здійснення НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль особи №№ 6445нт/55/119/01-2024 від 05.09.2024; 6446нт/55/119/01-2024 від 05.09.2024; 6447нт/55/119/01-2024 від 05.09.2024; 6448нт/55/119/01-2024 від 05.09.2024; 6449нт/55/119/01-2024 від 05.09.2024; 5951нт/55/119/01-2024 від 21.08.2024.
Враховуючи такий обсяг відомостей кримінального провадження, який об`єктивно свідчить, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права підозрюваного, як вжиття запобіжних заходів у зв`язку з наявністю саме обґрунтованої підозри, так як наявні в матеріалах провадження докази формують внутрішнє переконання причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, згідно пред`явленої підозри .
При цьому, слідчий суддя зазначає, що факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.
Як особа ОСОБА_5 : одружений, має 4-х малолітніх дітей, не судимий, перебуває на посаді начальника відділення підготовки штабу вч НОМЕР_1 , з фактичним перебуванням у м. Суми, має військове звання майор, за місцем служби характеризується позитивно, є інвалідом 3 групи.
Суд зазначає, що ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58). Серйозність покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти .
Надаючи оцінку можливості підозрюваному переховуватися від органу досудового розслідування та суду, суд бере до уваги, що існує певна ймовірність того, що останній з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованого йому тяжкого злочину, може вдатися до відповідних дій.
При встановленні наявності ризику впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, яка є потерпілою, свідків, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).
За таких обставин ризик вплив на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від потерпілої та дослідження їх судом.
Вищезазначене, дає підстави обґрунтовано припускати ймовірну можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного на свідків.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість підозрюваного: переховуватись від органів досудового розслідування або суду; незаконний вплив на свідків, які на теперішній час не зменшились.
12.09.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» на строк 60 днів, до 09.11.2024 включно із встановленням підозрюваному застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 грн.
На підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою;
2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
4) утримуватись від спілкування із свідками: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та понятими: ОСОБА_11 та ОСОБА_12
13.09.2024, у зв`язку із внесенням застави, на підозрюваного покладені вищезазначені обов`язки.
04.11.2024 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного, продовжено в межах строку досудового розслідування - до 11.12.2024 .
На теперішній час сторона захисту частково ознайомилась із матеріалами кримінального провадження.
За ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.
Наявність встановлених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_5 строку дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, на строк 60 днів, але не більш ніж до початку підготовчого судового засідання.
Керуючись ст. ст.176, 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме :
1)прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою;
2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;
4) утримуватись від спілкування із свідками: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та понятими: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Встановити строк дії ухвали з 05.12.2024р. по 02.02.2025р., але не більш ніж до початку підготовчого судового засідання.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1