ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/5810/24 Провадження 1-кс/636/968/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2024 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000052, внесеному 22.07.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого прокурор зазначає, що 21.07.2024 до чч ВП № 1 Чугуївського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.07.2024 близько 19.50 год, невстановлена особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами останньої під приводом продажу товару через мережу інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 під час переказу коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 (ЖЄО № 7260 від 21.07.2024).

В ході проведення досудового розслідуванням допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 20.07.2024, близько 19.00 год, вона знаходилась вдома за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де через мережу інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж кондиціонеру, який коштує 4700 гривень. В оголошенні був вказаний номер телефону: НОМЕР_2 на який потерпіла ОСОБА_6 зателефонувала та почала спілкуватися з чоловіком, який представився ОСОБА_7 . Після розмови та з`ясування всіх обставин, ОСОБА_7 в меседжер «Телеграм» надіслав потерпілій повідомлення в якій було вказано номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та прізвище отримувача ОСОБА_5 . ОСОБА_6 домовилась з ОСОБА_7 , що вона перешле грошові кошти в сумі 1700 гривень, як передоплату зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 Проте, після переказу коштів ОСОБА_7 зателефонував потерпілій та сказав, що кур`єрська доставка буде коштувати дорого, та якщо вони одразу перешле йому всю суму за кондиціонер, то він особисто його привезе 21.07.2024. Потерпіла ОСОБА_6 сказала ОСОБА_7 , що зможе віддати грошові кошти готівкою, після того, коли він їй привезе кондиціонер, однак ОСОБА_7 переконав її, в тому що гроші краще скинути на банківську картку. Після чого, потерпіла ОСОБА_6 переказала залишок коштів, а саме 3000 гривень на банківські картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після переказу коштів ОСОБА_6 телефонувала на номер телефону ОСОБА_7 , однак телефон вимкнено та остання кондиціонер так і не отримала. 21.07.2024 ОСОБА_6 вирішила звернутися до поліції із заявою про вчиненні відносно неї шахрайських дій.

17.09.2024 в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області справа № 636/5810/24, провадження 1-кс/636/804/24 від 05.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, інформація щодо якого було нанесено на матеріальний носій інформації є DVD-R диск об`ємом 4.7 GB, фірми «Verbatim» 16x; 120 min.

26.09.2024 проведено огляд предметів інформації з матеріального носія інформації DVD-R диск об`ємом 4.7 GB, фірми «Verbatim» 16x; 120 min. В ході проведення огляду та здійснення аналізу отриманої інформації, орган досудового розслідування приходить до висновку, що грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_4 переслала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в в подальшому розділені та надіслані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та банківську картку віртуального банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності віртуального банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». MONOBANK є банківською послугою ІНФОРМАЦІЯ_5 з роздрібного обслуговування, відповідно до Умов і правил обслуговування в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 при наданні банківських послуг щодо продуктів ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, інформація, яка підлягає вилученню перебуває у володінні Акційного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , контактний номер телефону НОМЕР_8 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, в Акційне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме:

- про рух грошових коштів по банківській картці віртуального банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 20.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою віртуального банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 20.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- власника банківської картки віртуального банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки віртуального банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 20.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації щодо доступу з 20.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали до аккаунту системи віртуального банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_6 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення..

Прокурор надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання начальника Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000052, внесеному 22.07.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати начальнику Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акційного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , контактний номер телефону НОМЕР_8 , а саме:

- про рух грошових коштів по банківській картці віртуального банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 20.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою віртуального банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 20.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- власника банківської картки віртуального банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки віртуального банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 20.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації щодо доступу з 20.07.2024 по кінцевий термін дії ухвали до аккаунту системи віртуального банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_6 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

Виконання ухвали доручити керівникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя