23.10.2024 Справа № 940/1237/24
Провадження по справі № 1-кс/940/208/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні №0000078 від 12.09.2024тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, у клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, у судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 12.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Так, 10.09.2024, близько 11 години 00 хвилин, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась її донькою та повідомила, що їй потрібні грошові кошти. У подальшому потерпіла через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 30000 грн. на банківську карту (банківська карта невідома).

Крім цього встановлено, що грошові кошти були перераховані потерпілою ОСОБА_5 у відділенні № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на банківську карту шахрая, відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки двома платежами в загальній сумі 30000 грн. (номер квитанцій та ).

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації, яка знаходиться в головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації про номер банківської картки (куди був здійснений платіж) та про власника вказаного карткового рахунку, куди були перераховані кошти потерпілої ОСОБА_5 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання дізнавача є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження № 0000078 від 12.09.2024, - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

- інформації про номер банківської картки (куди був здійснений платіж) та про власника вказаного карткового рахунку, куди були перераховані кошти потерпілої ОСОБА_5 , згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки (номер квитанцій та НОМЕР_5 );

- копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 10.09.2024 до 10.10.2024;

- місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 10.09.2024 до 10.10.2024;

- фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 10.09.2024 до 10.10.2024;

- інформації про фінансовий номер, що підв?язаний до вказаного рахунку, його зміни, яка міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Встановити строк дії ухвали до 22 листопада 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1