Справа № 953/4275/24
н/п 1-кс/953/7154/24
"01" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
27.09.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), як на паперових так і електронних носіях, документів, а саме:
-довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час;
-первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з дати оформлення рахунку по теперішній час;
-інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_3 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення рахунку по теперішній час по банківській картці № НОМЕР_3 ;
-ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення рахунку по теперішній час;
-документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
-інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки банківській картці № НОМЕР_3 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 року о 12:30 годин до відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 16.08.2023 року невстановлена особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_4 в сумі 1960 гривень 00 копійок (ЖЕО 3517 від 18.08.2023).
Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 03.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 2177 гривень. (ЖЄО № 44 від 05.01.2024).
Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 02.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_6 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявнику на суму 3000 гривень. (ЖЄО № 45 від 05.01.2024).
Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 31.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_9 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 900 гривень. (ЖЄО № 46 від 05.01.2024).
Крім цього, 05.01.2024 на адресу відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 02.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_10 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 3000 гривень. (ЖЄО № 51 від 05.01.2024).
В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення шахрайських дій невстановлені особи заволоділи грошовими коштами у сумі 10 500 гривень, належні ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . Так, 20.01.2024 невстановлена особа зателефонувала потерпілому на мобільний номер НОМЕР_5 та представившись співробітником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що була спроба несанкційного входу в банкінг потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Після чого, невстановлена особа назвала реквізити банківської картки потерпілого та запропонувала змінити пароль в мобільному банкінгу потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». На згоду потерпілого, останній отримав смс повідомлення з кодом, який назвав. Також потерпілий назвав номер банківської картки НОМЕР_3 , пін-код до неї та коди наступних смс повідомлень. В подальшому виявив списання грошових коштів на суму 10 500 гривень.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення в Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), як на паперових так і електронних носіях, документів, а саме:
-довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.08.2023 по 01.10.2024;
-первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 01.08.2023 по 01.10.2024;
-інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_3 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 01.08.2023 по 01.10.2024 по банківській картці № НОМЕР_3 ;
-ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.08.2023 по 01.10.2024;
-документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
-інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки банківській картці № НОМЕР_3 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 01.12.2024.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1