печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просила задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001825 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2021 року до ОСОБА_4 звернулася його помічниця ОСОБА_5 , яка повідомила, що у її батька ОСОБА_6 є приятель ОСОБА_7 , якому потрібні кошти для бізнесу (будівництва комплексу апартаментів) і який бажає взяти позику з виплатою відсотків.

Враховуючи те, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 склалися довірливі відносини, останній погодився надати позику в розмірі 375 000 доларів США.

На прохання ОСОБА_7 , який фактично був позикодавцем всієї суми, позика була надана рівними частинами трьом фізичним особам.

Так, 01.03.2021 між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 147.

Відповідно до цього договору ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_8 125 000 доларів США, що підтверджується власноручно написаною розпискою від 01.03.2021, на строк до 01.04.2022 р.

Також 01.03.2021 між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 151.

Відповідно до цього договору ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_8 125 000 доларів США, що підтверджується власноручно написаною розпискою від 01.03.2021, на строк до 01.04.2022.

Після того 01.03.2021 між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_11 укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 156.

Відповідно до цього договору ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_8 125 000 доларів США, що підтверджується власноручно написаною розпискою від 01.03.2021, на строк до 01.04.2022.

Передача коштів відбувалася в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також 01.03.2021 в забезпечення виконання зобов`язань за договором позики від 01.03.2021, зареєстрованим в реєстрі за № 147, між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір іпотеки, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 150.

Відповідно до договору іпотеки, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав в іпотеку ОСОБА_8 будівлю елінгу, розташовану на земельній ділянці з кадастровим номером :02:026:0044 за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановивши довірительні стосунки з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 звернувся до останнього з проханням про надання нової позики в розмірі 200 000 доларів США, пояснюючи це тим, що його компанія ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будує сучасний житловий комплекс апартаментів у курортному м. Чорноморську і для його будівництва потрібні додаткові кошти.

07.09.2021 між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 укладено договір позики, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі за № 759.

Відповідно до вказаного договору ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_8 200 000 доларів США, що підтверджується власноручно написаною розпискою від 07.09.2021, на строк до 07.09.2022р.

Вже з січня 2022 року ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 перестали виконувати зобов`язання по договорам позики.

19.06.2023 між ОСОБА_8 , від імені якої діяла ОСОБА_5 , та ОСОБА_12 укладено договори відступлення права вимоги, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 та зареєстровані в реєстрі за № 3123, № 3124, № 3125, № 3126.

Відповідно до зазначених договорів новим кредитором по договорам позики та іпотеки стала ОСОБА_12 .

Як стало відомо 10.05.2023 ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови кооперативу ОСОБА_11 , зареєстрував за собою право власності на незавершене будівництво загальною площею 9988,2 кв. м, відсоток готовності 75%, що находиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначений об?єкт знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером № :02:026:0044. Тобто на тій самій земельній ділянці, що і предмет іпотеки, а саме: будівля елінгу, розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, містобудівні умови та дозвіл на виконання будівельних робіт серії ОД № 92 від 12.08.2020 надавалися ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на будівництво комплексу апартаментів, за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, ОСОБА_7 спільно з головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 діючи умисно надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдиві відомості, що призвели до прийняття рішення щодо присвоєння нової адреси об?єкту будівництва, а саме: замість адреси АДРЕСА_3 стала адреса АДРЕСА_4 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування слідчим здійснено огляд вебсайту «БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТМЕНТС» під час якого встановлено, що всі дозвільні документі на будівництво видавались саме за адресою: АДРЕСА_3 . Також слідчим допитано як свідка ОСОБА_12 , яка повідомила, що 10.05.2023 голова кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 зареєстрував за собою право власності на незавершене будівництво загальною площею 9988,2 кв. м, відсоток готовності 75%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначений об`єкт знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:026:0044, тобто на тій самій земельній ділянці, що і предмет іпотеки, а саме: будівля елінгу, розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

В зв`язку з зазначеними діями вищевказані особи фактично позбавили ОСОБА_12 , предмета іпотеки, а також можливості пред`явлення вимог на об`єкт незавершеного будівництва, який загалом являвся предметом надання грошових коштів з метою невиконання свої забов`язань за договорами.

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригінали наступних документів: право установчих документів на земельну ділянку кадастровий номер: :02:026:0044, площа: 0.4627 га; документів, що посвідчують право власності за адресою: АДРЕСА_4 документи підтверджуючі право на виконання будівельних робіт за вказаною адресою; містобудівних умов та обмежень на проектування об`єкту будівництва; технічних умов на водопостачання та водовідведення, на нестандартне приєднання до електричних мереж електроустановок, на приєднання до газорозподільної системи зазначеного об`єкту будівництва; завдання на проектування; договору на розробку проектної документації; проектної документації на будівництво в повному обсязі, у електронному або паперовому вигляді (у тому числі Пояснювальна записка, Генеральний план, Архітектурні рішення, Конструкції залізобетонні, Розрахунок класу наслідків тощо); наказ про затвердження проектної документації; експертизи проекту будівництва; дозволів на проведення будівельних робіт.

Зазначені відомості підлягають доказуванню відповідно п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України.

Встановити зазначені відомості в інший спосіб, як вилучення оригіналів документів, що стали підставою вчинення дій - не представляється можливо.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, очевидним є те, що службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, можуть вчиняти дії, спрямовані на приховування, знищення чи зміну слідів вчиненого протиправного діяння, зокрема і приховання чи знищення частини чи всіх зазначених документів, а відтак - уникнення кримінальної відповідальності, з чим пов`язана необхідність долучення оригіналів вказаних документів. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України - ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001825, тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: право установчих документів на земельну ділянку кадастровий номер: :02:026:0044, площа: 0.4627 га; документів, що посвідчують право власності за адресою: АДРЕСА_4 , документи підтверджуючі право на виконання будівельних робіт за вказаною адресою; містобудівних умов та обмежень на проектування об`єкту будівництва; технічних умов на водопостачання та водовідведення, на нестандартне приєднання до електричних мереж електроустановок, на приєднання до газорозподільної системи зазначеного об`єкту будівництва; завдання на проектування; договору на розробку проектної документації; проектної документації на будівництво в повному обсязі, у електронному або паперовому вигляді (у тому числі Пояснювальна записка, Генеральний план, Архітектурні рішення, Конструкції залізобетонні, Розрахунок класу наслідків тощо); наказ про затвердження проектної документації; експертизи проекту будівництва; дозволів на проведення будівельних робіт. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінал. Зобов`язати слідчого / прокурора у кримінальному провадженні № 0001825 від 04.09.2024 р після проведення експертизи повернути вилучені оригінали до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/50151/24-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ОК ««БЕСТ РЕЗОРТ АПАРТМЕНТС»» Виконавець: ОСОБА_1 31.10.2024