Справа № 405/7812/24
провадження № 1-кс/405/3227/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 28.03.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 28.03.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, по факту привласнення та розтрати бюджетних коштів виділених на «Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення м. Світловодськ (за виключенням території смт. Власівка)» на суму 1,3 млн грн., відповідно до якого до вказаної злочинної діяльності причетний:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Перебував на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Являється депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 (партія « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Користується мобільним телефоном НОМЕР_1 .

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_5 та Світловодським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 65/22 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти по об`єкту «Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення м. Світловодськ (за виключенням території смт. Власівка)». Договірна ціна робіт згідно умов Договору становить 1 380 122,18 (один мільйон триста вісімдесят тисяч сто двадцять дві) гривні 18 копійок.

05.12.2022 було укладено додаткову угоду № 1/65 до договору № 65/22 від 13.09.2022 про те, що у зв`язку з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника загальна сума Договору № 65/22 від 13.09.2022 зменшується на 800000,00 грн і складає 580122,18 грн (п`ятсот вісімдесят тисяч сто двадцять дві грн 18 коп.).

Вивченням законності укладених договорів, повноти та достовірності виконання умов договору щодо надання послуг з реконструкції об`єкта вбачаються факти можливого значного завищення вартості виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінальних правопорушень, які підлягають доказуванню у даному об`єднаному кримінальному провадженні, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме: виписки по рахункам р/р НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по 11.11.2024.

До того ж, ОСОБА_4 , до посадової інструкції якого входить перевірка об`ємів фактично виконаних робіт і витрат під час їх виконання, підписує надані підрядною організацією акти прийому виконаних підрядних робіт (примірна форма № КБ-2) та довідки про вартість робіт (примірна форма № КБ-3), що надасть можливість для зайвого перерахування грошових коштів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із збільшеною цифрою по оплаті надлишкових робіт та послуг, а також шляхом внесення до документів дубльованих робіт із збільшеними об`ємами, що значно завищують грошову суму до оплати, неіснуючі додаткові роботи, прямі, загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на оплату праці підрядної організації, що не мали місце при виконанні підрядних зобов`язань, чим в подальшому буде спричинено збитки бюджету.

Зазначена вище інформація щодо фінансово-господарських операцій та транзакцій міститься у виписках по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що на зазначеному комунальному підприємстві відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 );

НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 );

НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

НОМЕР_9 КОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. КIРОВОГРАД (МФО НОМЕР_10 );

НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 );

НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 );

НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 );

НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 );

НОМЕР_15 Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_16 ).

Крім того, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або приховування документів, речей до яких береться тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх, так як з матеріалів об`єднаного кримінального провадження вбачається, що зацікавлені особи мають можливість самостійно або через третіх осіб змінити або приховати документи та речі до яких береться доступ.

Беручи до уваги те, що у матеріалах об`єднаного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами об`єднаного кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть зберігатися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення судово-економічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 28.03.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 28.03.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, по факту привласнення та розтрати бюджетних коштів виділених на «Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення м. Світловодськ (за виключенням території смт. Власівка)» на суму 1,3 млн грн., відповідно до якого до вказаної злочинної діяльності причетний:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Перебував на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Являється депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 (партія « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Користується мобільним телефоном НОМЕР_1 .

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_5 та Світловодським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 65/22 про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти по об`єкту «Утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення м. Світловодськ (за виключенням території смт. Власівка)». Договірна ціна робіт згідно умов Договору становить 1 380 122,18 (один мільйон триста вісімдесят тисяч сто двадцять дві) гривні 18 копійок.

05.12.2022 було укладено додаткову угоду № 1/65 до договору № 65/22 від 13.09.2022 про те, що у зв`язку з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника загальна сума Договору № 65/22 від 13.09.2022 зменшується на 800000,00 грн і складає 580122,18 грн (п`ятсот вісімдесят тисяч сто двадцять дві грн 18 коп.).

Вивченням законності укладених договорів, повноти та достовірності виконання умов договору щодо надання послуг з реконструкції об`єкта вбачаються факти можливого значного завищення вартості виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінальних правопорушень, які підлягають доказуванню у даному об`єднаному кримінальному провадженні, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме: виписки по рахункам р/р НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по 11.11.2024.

До того ж, ОСОБА_4 , до посадової інструкції якого входить перевірка об`ємів фактично виконаних робіт і витрат під час їх виконання, підписує надані підрядною організацією акти прийому виконаних підрядних робіт (примірна форма № КБ-2) та довідки про вартість робіт (примірна форма № КБ-3), що надасть можливість для зайвого перерахування грошових коштів на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із збільшеною цифрою по оплаті надлишкових робіт та послуг, а також шляхом внесення до документів дубльованих робіт із збільшеними об`ємами, що значно завищують грошову суму до оплати, неіснуючі додаткові роботи, прямі, загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на оплату праці підрядної організації, що не мали місце при виконанні підрядних зобов`язань, чим в подальшому буде спричинено збитки бюджету.

Зазначена вище інформація щодо фінансово-господарських операцій та транзакцій міститься у виписках по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що на зазначеному комунальному підприємстві відкрито наступні рахунки:

НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 );

НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 );

НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

НОМЕР_9 КОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. КIРОВОГРАД (МФО НОМЕР_10 );

НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_2 );

НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 );

НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 );

НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 );

НОМЕР_15 Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_16 ).

Крім того, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або приховування документів, речей до яких береться тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх, так як з матеріалів об`єднаного кримінального провадження вбачається, що зацікавлені особи мають можливість самостійно або через третіх осіб змінити або приховати документи та речі до яких береться доступ.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме виписки по рахункам р/р НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2022 по 11.11.2024.

Строк дії ухвали встановити до 18.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_14