Справа № 544/2637/24
пров. № 1-кс/544/435/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 листопада 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.10.2024 року близько 14 год. ОСОБА_7 через «Вайбер» власноручно перейшла за посиланням з приводу надання грошових коштів (матеріальної допомоги) громадянам у сумі 8000 грн., у подальшому ввівши дані картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тим самим надавши змогу невідомій особі, яка перебувала у невідомому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснити зняття грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 23 430,48 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 , вказала, що 05.10.2024 остання перебувала вдома, за вищевказаною адресою. У додатку «Вайбер» у чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є створеним чатом для спілкування односельчанів у Рівненській області їй надійшло повідомлення від знайомої особи, про виплату грошових коштів (додаткової допомоги) у розмірі 8000 гривень та показало посилання на заповнення відомостей для виплати грошової допомоги. Перейшовши за даним посиланням потерпіла заповнила анкету, там потрібно було ввести дані банківської картки, на котру наче б то мала прийти грошова допомога у розмірі 8000 грн. Остання ввела дані картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , проробивши всі операції, через близько годину, а саме о 15 год. 11 хв. на її телефон з контактним номером НОМЕР_2 надійшло смс- повідомлення про списання з платіжної картки потерпілої банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 23 430,48 грн.

Після цього, потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію банку та повідомила про даний факт, окрім цього 07.10.2024 остання звернулась до поліції з відповідною заявою.

Внаслідок цього з рахунку потерпілої ОСОБА_7 було списано грошові кошти в сумі близько 23 430,48 грн. а саме з рахунку НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідча СВ у судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 05.10.2024 близько 14 год. ОСОБА_7 через «Вайбер» власноручно перейшла за посиланням з приводу надання грошових коштів (матеріальної допомоги) громадянам у сумі 8000 грн., у подальшому ввівши дані картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тим самим надавши змогу невідомій особі, яка перебувала у невідомому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснити зняття грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 23 430,48 грн. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_7 , вказала, що 05.10.2024 остання перебувала вдома, за вищевказаною адресою. У додатку «Вайбер» у чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є створеним чатом для спілкування односельчанів у Рівненській області їй надійшло повідомлення від знайомої особи, про виплату грошових коштів (додаткової допомоги) у розмірі 8000 гривень та показало посилання на заповнення відомостей для виплати грошової допомоги. Перейшовши за даним посиланням потерпіла заповнила анкету, там потрібно було ввести дані банківської картки, на котру наче б то мала прийти грошова допомога у розмірі 8000 грн. Остання ввела дані картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , проробивши всі операції, через близько годину, а саме о 15 год. 11 хв. на її телефон з контактним номером НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення про списання з платіжної картки потерпілої банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 23 430,48 грн. Після цього, потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію банку та повідомила про даний факт, окрім цього 07.10.2024 остання звернулась до поліції з відповідною заявою. Внаслідок цього з рахунку потерпілої ОСОБА_7 було списано грошові кошти в сумі близько 23 430,48 грн. а саме з рахунку НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступника начальника СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000414 07.10.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000343 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківську картку з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 04.10.2024 по 06.10.2024;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці з особовим рахунком ( НОМЕР_3 ), відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 04.10.2024 по 06.10.2024.

Надати можливість начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП, в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 20 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1