Справа № 712/9453/24
Провадження №1-кс/712/3890/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000866 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000866 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2023 року до відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те що 29.07.2023 року під приводом отримання грошової допомоги вона перейшла по посиланню в мережі інтернет та вела данні своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з її рахунку А КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у загальній сумі 56500 грн.

В якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що 28.07.2023 р. приблизно о 18 годині знаходячись за місцем мешкання, їй прийшло смс-повідомлення про можливість отримати грошову допомогу в розмірі 6500 гривень та посилання в месенджері (яке не збереглося) на сторінку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так як потерпіла раніше зверталась до банку для отримання грошової допомоги, працівники банку сказали чекати смс-повідомлення, про можливість отримання вказаної виплати.

Так перейшовши по посиланню, у потерпілої у браузері відкрилась сторінка зовнішньо схожа на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вона вела свої персональні дані, свій мобільний телефон, реквізити банківської картки, CVV код, пін-код банківської карти, та електрону пошту.

Після цього відкрилась сторінка та з`явилась нова банківська картка номер якої потерпіла не пам`ятає та у неї в мобільному додатку вона зникла.

Після чого, потерпіла зайшла до свого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закрила його та стала чекати на надходження коштів.

29.07.2023 року приблизно о 15:54 годині потерпіла знаходилась вдома та з її банківської карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ) почалися списання грошових коштів не встановленою особою, а саме:

- 29.07.2023 року о 15:54 годині з банківської карти рахунку № НОМЕР_2 відбулися списання грошових коштів у сумі 20000 гривень через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 .

- 29.07.2023 року о 15:55 годині з банківської карти рахунку № НОМЕР_2 відбулися списання грошових коштів у сумі 20000 гривень через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 .

- 29.07.2023 року о 15:59 годині з банківської карти рахунку № НОМЕР_2 відбулися списання грошових коштів у сумі 15000 гривень через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 .

- 29.07.2023 року о 16:11 годині з банківської карти рахунку № НОМЕР_2 відбулися списання грошових коштів у сумі 1500 гривень через банкомат за адресою: АДРЕСА_3 .

Так як вищевказаних переказів потерпіла не робила, вона одразу почала дзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак із-за того, що багато часу зайняла розмова з роботом, то її грошові кошти були списані.

Таким чином, не відома особа шляхом не санкціонованого доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 потерпілої заволоділа грошовими коштами у сумі 56500 гривень.

06.09.2023 року в рамках проведеного тимчасового доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено наступне, що грошові кошти були зняті з банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 та в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (операція без картки) особою чоловічої статі.

В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, уродженець м. Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий, т.м. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий, т.м. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, уродженець м. Донецьк, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий, т.м. НОМЕР_14 .

В зв`язку з вище викладеним, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону та імеі мобільного пристрою: . НОМЕР_1 який належать потерпілій ОСОБА_5 , НОМЕР_8 який належить ОСОБА_6 . дана інформація міститься у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), індекс: АДРЕСА_6 , фактична адреса проведення: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не з`явилася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому ч.2 ст.160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якої у клопотанні зазначається: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п. 5) та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6).

Крім того ст.162 КПК України визначені речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, згідно п. 7 вказаної статті, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.6ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже інформація, доступ до якої просить надати слідчий є інформацією, яка захищена законом, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований, а необхідність у ньому має стверджуватись належними доказами.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000866 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.4 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною п`ятою ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Водночас, слідчий суддя зауважує, що слідчий за погодженням з прокурором у даному клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали суду.

Однак, відповідно до наданого клопотання та долучених матеріалів кримінального провадження події, які стали приводом для його звернення до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення відбулись 29.07.2023.

Також, жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00 год 00 хв 27.07.2023 по 00 год 00 хв 02.08.2023.

Разом з тим, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України в частині, що не стосується надання тимчасового доступу до SMS-повідомлень та ММS-повідомлень з розкриттям їх змісту, та доводить наявність обставин передбачених ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України.

Надання тимчасового доступу до SMS-повідомлень та ММS-повідомлень з розкриттям їх змісту є втручанням у приватне спілкування особи. Розгляд такого виду клопотань, згідно з Главою 21 Розділу III КПК України відноситься до повноважень слідчого судді апеляційного суду області, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000866 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України надати старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що за адресою: АДРЕСА_8 , фактична адреса: АДРЕСА_9 ), а саме:

- інформацію про зв`язок абонентів за номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу 27.07.2023 року по 02.08.2023, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, без розкриття їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1