Справа № 953/4199/23
н/п 1-кс/953/8749/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000060 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

28 листопада 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000060 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до копій договорів, накладних, додаткових угод та документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наступними товариствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), а також штатний розпис товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2022-2023 рік, посадову інструкцію (функціональні обов`язки): директора товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статутні (установчі) документи по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення копій всіх вище зазначених документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000060 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт ІНФОРМАЦІЯ_6 за фактом того, що невстановлені особи, використовуючи упродовж листопада 2022 року лютого 2023 року підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) під видом здійснення господарської діяльності маскували отриманий дохід через проведення фінансових операцій та правочинів в сфері експорту сільськогосподарської продукції, таким чином брали участь у здійсненні операцій, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах.

З матеріалів вбачається, що зазначені підприємства є суб`єктами господарювання однієї фінансово-промислової групи за ознакою спільного беніфінціара, не мають земельних ділянок при зареєстрованому виді діяльності «вирощування зернових культур», не мають власних чи орендованих основних фондів, об`єктів оподаткування, транспортних засобів, місць зберігання, трудових ресурсів, не надають податкову звітність та, ймовірно, приймають участь у фінансово-господарських операціях з легалізації грошових коштів.

Вищевказані факти свідчать, що ймовірно було організовано правопорушення, пов`язане з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що транспортно-логістичні послуги, а також послуги з оформлення митних декларацій надавала фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до копій договорів укладених з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ).

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки не повідомив.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

В провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000060 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До ЄРДР були внесені відомості за фактом того, що невстановлені особи, використовуючи упродовж листопада 2022 року лютого 2023 року підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) під видом здійснення господарської діяльності маскували отриманий дохід через проведення фінансових операцій та правочинів в сфері експорту сільськогосподарської продукції, таким чином брали участь у здійсненні операцій, що мають ознаки правопорушень, пов`язаних з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ копій договорів, накладних, додаткових угод та документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наступними товариствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), а також штатний розпис товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2022-2023 рік, посадову інструкцію (функціональні обов`язки): директора товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статутні (установчі) документи по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий не обґрунтував клопотання та не довів обставин щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації), тобто не довів значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В матеріалах клопотання відсутні відомості про те, яке відношення до вказаного кримінального провадження має інформація про штатний розпис товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2022-2023 рік, посадова інструкція (функціональні обов`язки): директора товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статутні (установчі) документи по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що доводить чи спростовує.

Крім того, в клопотанні серед іншого слідчим зазначені загальні назви документів (копії договорів, накладних, додаткових угод та документів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наступними товариствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 )), що в свою чергу не наділяє їх індивідуальним ознаками, отже слідчий у порушення вимог п.3 ч.2 ст.160 КПК України не конкретизував, до копій яких документів йому необхідний тимчасовий доступ.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є необґрунтованим та не підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000060 від 13.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1