печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала клопотання, адвоката: не з`явилася,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Краснолиманське» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/25112/24-к від 07.06.2024 у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Краснолиманське», звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/25112/24-к від 07.06.2024 у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021, на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Краснолиманське» () у наступних банківських та фінансових установах:

1)АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) - № НОМЕР_1 ;

2)АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_2 ;

3)АТ «КІБ» (МФО 322540) - № № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

4)АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - № № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

5)АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_7 ;

6)АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

7)АТ «ЄПБ» (МФО 377090) - № НОМЕР_12 ;

8)АТ «МІБ» (МФО 380582) - № НОМЕР_13 .

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що накладений арешт є необґрунтованим. Наявні лише припущення щодо вчинення злочину та відсутні допустимі докази, які б підтверджували незаконні дії за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000862. ТОВ «Краснолиманське» має зобов`язання перед контрагентами та сплачувати заробітку плату працівникам.

В судове засідання особа, яка подала клопотання - адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про день, час, місце розгляду скарги повідомлений у встановленому законом порядку.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Згідно ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті доводів та вимог клопотання за відсутності в судовому засіданні особи, яка подала клопотання, та прокурора, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000862 від 07.10.2021, за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва №757/25112/24-к від 07.06.2024 у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021, на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Краснолиманське» () у наступних банківських та фінансових установах:

9)АТ «Банк Альянс» (МФО 300119) - № НОМЕР_1 ;

10)АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - № НОМЕР_2 ;

11)АТ «КІБ» (МФО 322540) - № № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

12)АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) - № № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

13)АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - № НОМЕР_7 ;

14)АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) № № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

15)АТ «ЄПБ» (МФО 377090) - № НОМЕР_12 ;

16)АТ «МІБ» (МФО 380582) - № НОМЕР_13 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Проте до матеріалів клопотання не долучено копії ухвали про накладення такого арешту та будь-яких доказів на підтвердження процесуального статусу вилученого майна, що позбавляє слідчого суддю можливості здійснити перевірку обґрунтованості вимог клопотання та надати їм належну правову оцінку.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, а відтак в задоволенні клопотання cлід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Краснолиманське» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/25112/24-к від 07.06.2024 у кримінальному провадженні № 0000862 від 07.10.2021 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1