Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/4565/24
Провадження №1-кс/523/2421/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22.07.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000160 від 02 листопада 2023 року, за ознаками ч.2 та ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

19 липня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000160 від 02 листопада 2023 року, за ознаками ч.2 та ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 02 листопада 2023 року до чергової частини відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області із заявою звернувся військовослужбовець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18 жовтня 2023 року невстановлені особи, шляхом обману, незаконно заволоділа належними йому грошовими коштами, які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 як передоплату на придбання автомобіля, спричинивши заявнику матеріальну шкоду на суму 25000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно руху коштів по банківським рахункам, банківським карткам, а саме: по рахунку НОМЕР_2 до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_3 , за банківською картою № НОМЕР_4 , по рахунку НОМЕР_5 , по рахунку НОМЕР_6 до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_7 , по рахунку НОМЕР_8 , до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_9 , по рахунку НОМЕР_10 , до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_11 , по рахунку НОМЕР_12 до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_13 , по рахунку НОМЕР_14 , по рахунку НОМЕР_15 до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_16 , по рахунку НОМЕР_17 до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_18 , по рахунку НОМЕР_19 , по рахунку НОМЕР_20 до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_21 , по рахунку НОМЕР_22 до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_23 , по рахунку НОМЕР_24 до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_25 , по банківській карті № НОМЕР_26 , з 01 січня 2023 року до дати виконання ухвали.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді в територіальних відділеннях банка в м. Одесі , а саме до відомостей:

- про рух коштів по банківським рахункам, банківським карткам, а саме: по рахунку НОМЕР_2 до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_3 , за банківською картою № НОМЕР_4 , по рахунку НОМЕР_5 , по рахунку НОМЕР_6 до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_7 , по рахунку НОМЕР_8 , до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_9 , по рахунку НОМЕР_10 , до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_11 , по рахунку НОМЕР_12 до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_13 , по рахунку НОМЕР_14 , по рахунку НОМЕР_15 до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_16 , по рахунку НОМЕР_17 до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_18 , по рахунку НОМЕР_19 , по рахунку НОМЕР_20 до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_21 , по рахунку НОМЕР_22 до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_23 , по рахунку НОМЕР_24 до якого випущено платіжну карту № НОМЕР_25 , по банківській карті № НОМЕР_26 , з 01 січня 2023 року до дати виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківськими картками, та використовувались як фінансові, із відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1