КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4671/24
Провадження № 1-кс/552/1690/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001222 від 07.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що 06.10.2023 року о 16:50 год. до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_1 , про те, що 06.10.2023 року о 16:50 год. за адресою: АДРЕСА_1 , Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час огляду передачі мол. інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ув`язненого ОСОБА_6 , 1977 р.н., в продуктах харчування, а саме в шаурмі, було виявлено поліетиленовий згорток із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору схожої на наркотичну.

В ході подальшого досудового розслідування установлено, що 06.10.2023 року, близько 16 год. 40 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прибув до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де зустрівшись із своїм знайомим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , передав останньому поліетиленовий пакет із шаурмою, який попрохав передати під власні документи своєму знайомому ОСОБА_6 , 1977 р.н., який утримується у вказаній установі. Всередині вказаної шаурми працівники установи знайшли поліетиленовий згорток у якому містився наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, масою 0,14615 г.

Зазначені обставини підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_5 , зазначеними у протоколі допиту останнього як свідка.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували за вказаними адресами в м. Полтава у зоні дії зазначених базових станцій операторів телекомунікацій.

При цьому у ході досудового розслідування встановлено, що особи, імовірно причетні до вчинення даного кримінального правопорушення користувались мобільними телефонами, а саме: НОМЕР_2 (телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та НОМЕР_3 (телефон ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім цього у ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність перевірити клієнтів банківських установ із наступними анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також клієнтів банку, які використовували(ють) фінансові номери телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . У зв`язку із викладеним слідство вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до документів (інформації), а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних відносно клієнтів банку з анкетними даними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також клієнтів банку, які використовували(ють) фінансові номери телефонів: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з метою перевірки транзакцій, які відбувались по банківських рахунках вказаних вище клієнтів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні оператора мобільного зв`язку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язкуПриватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 01.01.2023 по день постановлення ухвали, по мобільних номерах телефонів НОМЕР_2 (телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та НОМЕР_3 (телефон ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з вказівкою окремо по кожному номеру телефону ґрунтовної інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме:

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.01.2023 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.01.2023 по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.01.2023 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.01.2023 по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- вичерпну інформацію по рахункам, у яких фінансовим номером були та/або є на даний час номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , включаючи письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.01.2023 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ).

3. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код: НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.01.2023 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.01.2023 по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код: НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.01.2023 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.01.2023 по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- вичерпну інформацію по рахункам, у яких фінансовим номером були та/або є на даний час номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , включаючи письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.01.2023 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ).

4. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а саме:

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.01.2023 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.01.2023 по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.01.2023 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ);

- письмові відомості про всі абонентські номери, які функціонували за період із 01.01.2023 по день постановлення ухвали як фінансові щодо цих рахунків, обставини (дату, час, спосіб, технічні характеристики використаного пристрою) зміни фінансових номерів (III);

- вичерпну інформацію по рахункам, у яких фінансовим номером були та/або є на даний час номери телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , включаючи письмові відомості про рух коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І) за період із 01.01.2023 по день постановлення ухвали (І);

- засвідчені копії поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) рахунку документів (ІІ).

5. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1