Справа № 946/9447/24
Провадження № 1-кс/946/2942/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001374 від 12.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт начальника ГОР 17 Прикордонного загону про те, що громадянин ОСОБА_4 за грошову винагороду, організовує незаконний перетин осіб чоловічої статті через державний кордон України.

В свою чергу, 20.11.2024 в ході проведення обшуку вантажного автопоїзду у складі спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 з спеціалізованим напівпричепом марки «SCHMITZ» реєстраційний номер НОМЕР_2 на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України «Табаки-Мирне», який розташований на автодорозі «Ізмаїл-Кишинів» на відстані 7 км. від м. Болград в Болградському районі Одеської області виявлено та вилучено:

- автопоїзд у складі спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 з спеціалізованим напівпричепом марки «SCHMITZ», реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_5 , які належить ТОВ «УМ ТРАНС» та ОСОБА_6 , з поміщенням на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України «Табаки-Мирне»;

- паперовий конверт з надписом « Виталий» в середині якого грошові кошти в сумі 2000 доларів США, номіналом по 100 доларів США, 20 купюр серія номер: MF84746195B, КВ53086422А, KJ46522447A, HB74354601L, KB35999155Q, HL76471444G, HB95091102G, KF80282247B, HK41207512D, KB21920357Q, KB79264113L, KB17573514K, KI01933675A, HB45765020Q, KB28205840F, HF42024405D, HL57041309G, KB10040793K, KB93557661J, KB04399800F, упаковано в полімерний пакет НПУ RIC2003871;

- гаманець чорного кольору в середині якого знаходилась банківська картка «Raiffeisen BANK» з номером НОМЕР_3 ; банківська картка «MONOBANK» з номером НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_7 ; банківська картка «MONOBANK» з номером НОМЕР_5 ; банківська картка «MONOBANK» з номером НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_7 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» з номером НОМЕР_7 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» з номером НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 ; банківська картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_9 ; пластикова картка з логотипом «Shell» з номером НОМЕР_10 ; грошові кошти в сумі 195 Євро та 1210 гривень: купюра номіналом 50 Євро серія номер ЕС , купюра номіналом 50 Євро серія номер НОМЕР_11 , купюра номіналом 20 Євро серія номер UB , купюра номіналом 20 Євро серія номер RP , купюра номіналом 20 Євро серія номер SD , купюра номіналом 10 Євро серія номер NC , купюра номіналом 10 Євро серія номер FA , купюра номіналом 5 Євро серія номер ZD , купюра номіналом 5 Євро серія номер VC , купюра номіналом 5 Євро серія номер YA 102713601, купюра номіналом 200 гривень серія номер ТЄ 2375305, купюра номіналом 200 гривень серія номер АК 4638512, купюра номіналом 200 гривень серія номер ЄД 7145597, купюра номіналом 100 гривень серія номер ЕЕ 3822835, купюра номіналом 100 гривень серія номер ЄИ 8552590, купюра номіналом 100 гривень серія номер ЄЖ 6385284, купюра номіналом 50 гривень серія номер ЕН 9863944, купюра номіналом 50 гривень серія номер АТ 1520890, купюра номіналом 50 гривень серія номер АА 0669154, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕЗ 1226446, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕЕ 2391622, купюра номіналом 20 гривень серія номер ГН 3941209, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕД 7144158, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕЖ 4910160, купюра номіналом 20 гривень серія номер ДЛ 4013522, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕГ 0998784, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕЄ 5303315, упаковано в полімерний пакет НПУ RIC2003866 та після проведення огляду переупаковано з первинною упаковкою в полімерні пакети НПУ RIC2003873 та СRI1222496;

- мобільний телефон марки REDMI без сім-карти IMEI1: НОМЕР_12 IMEI2: НОМЕР_13 , мобільний телефон марки SAMSUNG з сім-картою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_14 , IMEI1: НОМЕР_15 IMEI2: НОМЕР_16 , мобільний телефон марки REDMI з сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 та сім-картою мобільного оператору ТОВ «лайфселл» НОМЕР_18 IMEI1: НОМЕР_19 IMEI2: НОМЕР_20 , упаковано в полімерний пакет НПУ СRI1222503;

- відеореєстратор марки «FALCON» з флеш-картою micro SD об`ємом 16 GB марки «TEAM», упаковано в полімерний пакет НПУ СRI1222508 та після проведення огляду переупаковано з первинною упаковкою в полімерний пакет НПУ СRI1199783.

Крім цього, 21.11.2024 під час затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_5 у останнього виявлено та вилучено:

- записник у обгортці коричневого кольору із чорновими записами, упаковано в полімерний пакет НПУ RIC2003872;

- ключі від автомобіля марки «RENAULT» реєстраційний номер НОМЕР_1 , упаковано в полімерний пакет НПУ RIC2003864;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 20.09.2023 року, серія номер паспорту НОМЕР_21 , орган що видав 5101, упаковано в полімерний пакет НПУ RIC2003865 та після проведення огляду переупаковано з первинною упаковкою в полімерний пакет НПУ СRI1222495.

Враховуючи той факт, що вказане у клопотанні майно має значення речових доказів по вищевказаному кримінальному провадженню, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також з метою проведення судових експертиз, прокурор просить накласти арешт.

Прокурор в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив провести розгляд справи за його відсутності.

ОСОБА_5 та його захисник надали суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001374 від 12.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В свою чергу, 20.11.2024 в ході проведення обшуку вантажного автопоїзду у складі спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 з спеціалізованим напівпричепом марки «SCHMITZ» реєстраційний номер НОМЕР_2 на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України «Табаки-Мирне», який розташований на автодорозі «Ізмаїл-Кишинів» на відстані 7 км. від м. Болград в Болградському районі Одеської області виявлено та вилучено:

- автопоїзд у складі спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 з спеціалізованим напівпричепом марки «SCHMITZ», реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_5 , які належить ТОВ «УМ ТРАНС» та ОСОБА_6 , з поміщенням на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України «Табаки-Мирне»;

- паперовий конверт з надписом « Виталий» в середині якого грошові кошти в сумі 2000 доларів США, номіналом по 100 доларів США, 20 купюр серія номер: MF84746195B, КВ53086422А, KJ46522447A, HB74354601L, KB35999155Q, HL76471444G, HB95091102G, KF80282247B, HK41207512D, KB21920357Q, KB79264113L, KB17573514K, KI01933675A, HB45765020Q, KB28205840F, HF42024405D, HL57041309G, KB10040793K, KB93557661J, KB04399800F, упаковано в полімерний пакет НПУ RIC2003871;

- гаманець чорного кольору в середині якого знаходилась банківська картка «Raiffeisen BANK» з номером НОМЕР_3 ; банківська картка «MONOBANK» з номером НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_7 ; банківська картка «MONOBANK» з номером НОМЕР_5 ; банківська картка «MONOBANK» з номером НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_7 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» з номером НОМЕР_7 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» з номером НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 ; банківська картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_9 ; пластикова картка з логотипом «Shell» з номером НОМЕР_10 ; грошові кошти в сумі 195 Євро та 1210 гривень: купюра номіналом 50 Євро серія номер ЕС , купюра номіналом 50 Євро серія номер НОМЕР_11 , купюра номіналом 20 Євро серія номер UB , купюра номіналом 20 Євро серія номер RP , купюра номіналом 20 Євро серія номер SD , купюра номіналом 10 Євро серія номер NC , купюра номіналом 10 Євро серія номер FA , купюра номіналом 5 Євро серія номер ZD , купюра номіналом 5 Євро серія номер VC , купюра номіналом 5 Євро серія номер YA 102713601, купюра номіналом 200 гривень серія номер ТЄ 2375305, купюра номіналом 200 гривень серія номер АК 4638512, купюра номіналом 200 гривень серія номер ЄД 7145597, купюра номіналом 100 гривень серія номер ЕЕ 3822835, купюра номіналом 100 гривень серія номер ЄИ 8552590, купюра номіналом 100 гривень серія номер ЄЖ 6385284, купюра номіналом 50 гривень серія номер ЕН 9863944, купюра номіналом 50 гривень серія номер АТ 1520890, купюра номіналом 50 гривень серія номер АА 0669154, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕЗ 1226446, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕЕ 2391622, купюра номіналом 20 гривень серія номер ГН 3941209, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕД 7144158, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕЖ 4910160, купюра номіналом 20 гривень серія номер ДЛ 4013522, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕГ 0998784, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕЄ 5303315, упаковано в полімерний пакет НПУ RIC2003866 та після проведення огляду переупаковано з первинною упаковкою в полімерні пакети НПУ RIC2003873 та СRI1222496;

- мобільний телефон марки REDMI без сім-карти IMEI1: НОМЕР_12 IMEI2: НОМЕР_13 , мобільний телефон марки SAMSUNG з сім-картою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_14 , IMEI1: НОМЕР_15 IMEI2: НОМЕР_16 , мобільний телефон марки REDMI з сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 та сім-картою мобільного оператору ТОВ «лайфселл» НОМЕР_18 IMEI1: НОМЕР_19 IMEI2: НОМЕР_20 , упаковано в полімерний пакет НПУ СRI1222503;

- відеореєстратор марки «FALCON» з флеш-картою micro SD об`ємом 16 GB марки «TEAM», упаковано в полімерний пакет НПУ СRI1222508 та після проведення огляду переупаковано з первинною упаковкою в полімерний пакет НПУ СRI1199783.

Крім цього, 21.11.2024 під час затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_5 у останнього виявлено та вилучено:

- записник у обгортці коричневого кольору із чорновими записами, упаковано в полімерний пакет НПУ RIC2003872;

- ключі від автомобіля марки «RENAULT» реєстраційний номер НОМЕР_1 , упаковано в полімерний пакет НПУ RIC2003864;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 20.09.2023 року, серія номер паспорту НОМЕР_21 , орган що видав 5101, упаковано в полімерний пакет НПУ RIC2003865 та після проведення огляду переупаковано з первинною упаковкою в полімерний пакет НПУ СRI1222495.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що вказане відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання прокурора задовольнити частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідно відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 20.09.2023 року, серія номер паспорту НОМЕР_21 , орган що видав 5101.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони розпоряджатися та користуватися на вилучені 20.11.2024 в ході проведення обшуку:

-автопоїзд у складі спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 з спеціалізованим напівпричепом марки «SCHMITZ», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з поміщенням на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України «Табаки-Мирне»;

-паперовий конверт з надписом « Виталий» в середині якого грошові кошти в сумі 2000 доларів США, номіналом по 100 доларів США, 20 купюр серія номер: MF84746195B, КВ53086422А, KJ46522447A, HB74354601L, KB35999155Q, HL76471444G, HB95091102G, KF80282247B, HK41207512D, KB21920357Q, KB79264113L, KB17573514K, KI01933675A, HB45765020Q, KB28205840F, HF42024405D, HL57041309G, KB10040793K, KB93557661J, KB04399800F, які упаковано в полімерний пакет НПУ RIC2003871;

-гаманець чорного кольору в середині якого банківська картка «Raiffeisen BANK» з номером НОМЕР_3 ; банківська картка «MONOBANK» з номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ; банківська картка «MONOBANK» з номером НОМЕР_5 ; банківська картка «MONOBANK» з номером НОМЕР_6 , на ім`я ОСОБА_7 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» з номером НОМЕР_7 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» з номером НОМЕР_8 , на ім`я ОСОБА_7 ; банківська картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_9 ; пластикова картка з логотипом «Shell» з номером НОМЕР_10 ; грошові кошти в сумі 195 Євро та 1210 гривень: купюра номіналом 50 Євро серія номер ЕС , купюра номіналом 50 Євро серія номер НОМЕР_11 , купюра номіналом 20 Євро серія номер UB , купюра номіналом 20 Євро серія номер RP , купюра номіналом 20 Євро серія номер SD , купюра номіналом 10 Євро серія номер NC , купюра номіналом 10 Євро серія номер FA , купюра номіналом 5 Євро серія номер ZD , купюра номіналом 5 Євро серія номер VC , купюра номіналом 5 Євро серія номер YA 102713601, купюра номіналом 200 гривень серія номер ТЄ 2375305, купюра номіналом 200 гривень серія номер АК 4638512, купюра номіналом 200 гривень серія номер ЄД 7145597, купюра номіналом 100 гривень серія номер ЕЕ 3822835, купюра номіналом 100 гривень серія номер ЄИ 8552590, купюра номіналом 100 гривень серія номер ЄЖ 6385284, купюра номіналом 50 гривень серія номер ЕН 9863944, купюра номіналом 50 гривень серія номер АТ 1520890, купюра номіналом 50 гривень серія номер АА 0669154, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕЗ 1226446, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕЕ 2391622, купюра номіналом 20 гривень серія номер ГН 3941209, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕД 7144158, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕЖ 4910160, купюра номіналом 20 гривень серія номер ДЛ 4013522, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕГ 0998784, купюра номіналом 20 гривень серія номер ЕЄ 5303315, які упаковано в полімерний пакет НПУ RIC2003866 та після проведення огляду переупаковано з первинною упаковкою в полімерні пакети НПУ RIC2003873 та СRI1222496;

- мобільний телефон марки REDMI без сім-карти IMEI1: НОМЕР_12 IMEI2: НОМЕР_13 , мобільний телефон марки SAMSUNG з сім-картою мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_14 IMEI1: НОМЕР_15 IMEI2: НОМЕР_16 , мобільний телефон марки REDMI з сім-картою мобільного оператору ПрАТ «Київстар» НОМЕР_17 та сім-картою мобільного оператору ТОВ «лайфселл» НОМЕР_18 IMEI1: НОМЕР_19 IMEI2: НОМЕР_20 , які упаковано в полімерний пакет НПУ СRI1222503;

-відеореєстратор марки «FALCON» з флеш-картою micro SD об`ємом 16 GB марки «TEAM», який упаковано в полімерний пакет НПУ СRI1222508 та після проведення огляду переупаковано з первинною упаковкою в полімерний пакет НПУ СRI1199783.

Накласти арешт шляхом заборони розпоряджатися та користуватися на вилучені 21.11.2024 під час затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_5 :

-записник у обгортці коричневого кольору із чорновими записами, упаковано в полімерний пакет НПУ RIC2003872;

-ключі від автомобіля марки «RENAULT» реєстраційний номер НОМЕР_1 , упаковано в полімерний пакет НПУ RIC2003864.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 20.09.2023 року, серія номер паспорту НОМЕР_21 , орган що видав 5101 здати на зберігання до органів ДМС України.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1