н/п 1-кс/766/8622/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002810 від 29.12.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002810 від 29.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.12.2023 по 17.10.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритого, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2023 по 17.10.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритого, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2023 по 17.10.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01.12.2023 по 17.10.2024, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером вихідного порту обладнання, власника банківського рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01.12.2023 по 17.10.2024, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії;

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.12.2023 по 17.10.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002810 від 29.12.2024 року за ознаками злочину ч.4 ст.190 КК України.

28.12.2023 до відділення поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_5 про те, що 27.12.2023 він з метою продажу товару у мережі «Viber» перейшов за посиланням, яке йому надіслала невідома особа, як користується абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_6 , після чого з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 та на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 72150 гривень.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 27.12.2023 він з метою продажу товару у мережі «Viber» перейшов за посиланням, яке йому надіслала невідома особа, як користується абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_6 , після чого з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 та на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 72150 гривень.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином вищезазначених завірених копій документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з 01.12.2023 по 17.10.2024, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний період за який необхідно отримати відомості виходить за межі предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні. Клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритого, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритого, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером вихідного порту обладнання, власника банківського рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01.12.2023 по 01.02.2024, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.12.2023 по 01.02.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1