Справа № 203/5595/24
Провадження № 1-кс/0203/3334/2024
УХВАЛА

15 жовтня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000122 від 27.04.2023 року за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.10.2024 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000122 від 27.04.2023 року за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 08.10.2024 року, судову справу №203/5595/24, провадження №1-кс/0203/3334/2024, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду - 10.10.2024 року.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 27.04.2023 за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Як зазначає прокурор, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 21.11.2022 року було укладено договір №233Г/11-22 про постачання поясів пожежних у кількості 800 шт. за ціною 2 880 000 грн., у тому числі ПДВ на суму 480 000 грн. Окрім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 249Г/12-22 від 05.12.2022 року про постачання сокир пожежних з кабурою у кількості 800 шт., за ціною 1 600 000 грн., у тому числі ПДВ на суму 266 666 грн. 67коп. За результатом проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №979/23-23 від 28.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 експертом документально підтверджено розмір спричиненого збитку ІНФОРМАЦІЯ_4 в результаті придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за цінами вище ринкових. Завищення за договором №233Г/11-22 від 21.11.2022 становить 1 161 120,0 грн., за договором №249Г/12-22 - 494 888,0 грн. Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатом розгляду листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.09.2023 № 11-02-18188/23, (вх. ДПС № 93215/5 від 27.09.2023), щодо винесеної постанови від 25.09.2023 про залучення спеціаліста та проведення дослідження у кримінальному провадженні № 0000122 від 27.04.2023 по фінансово-господарським операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), складено Висновок аналітичного дослідження. Відповідно до аналізу відомостей, що містяться в модулі «Реєстрація платників податків» ІС «Податковий блок» по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що у Товариства наявні банківські рахунки відкриті у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 , валюта «840» - долар США; НОМЕР_3 , валюта «880» - гривня; НОМЕР_3 , валюта «978» - євро.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження або спростування фактів та обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та осіб, які причетні до вчинення злочину, необхідно отримати відомості, які становлять банківську таємницю, яка належить до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України) та перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор просить суд:

- надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та/або прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів або роздрукування такої інформації або документів службовими особами ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у разі їх зберігання у електронній формі або базах даних, які створено у банківській установі, а саме до:

- договорів (угод), змін до договорів (угод) та додатків до них, що підтверджують надання послуг між ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про відкриття останнім банківських рахунків у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 відкритим у гривні, євро та доларі США, операції проведені на користь чи за дорученням клієнта, про залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ в системі «клієнт-банк» посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вказаних рахунків з 01.01.2022 року по теперішній час.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 15.10.2024 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання, призначене на 15.10.2024 року, прокурор не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши норми КПК України, вважає за необхідне клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 6 частини 1 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 27.04.2023 року за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором також було долучено витяг з ЄРДР №0000122 від 27.04.2023 року, копію висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_8 , копії протоколів допиту свідків, копію постанови про призначення товарознавчої експертизи, Висновок експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000122, Постанову про призначення судово-економічної експертизи від 03.07.2023 року, Постанову про призначення судово-економічної експертизи з уточненими запитаннями, Висновок експерта №979/23-23 за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000122.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000122 від 27.04.2023 року за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та/або прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 , призначених відповідними постановами у кримінальному провадженні № 0000122, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій або роздрукування інформації або документів, які перебувають у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до:

- договорів (угод), змін до договорів (угод) та додатків до них, що підтверджують надання послуг між ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про відкриття останнім банківських рахунків у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 відкритим у гривні, євро та доларі США, операції проведені на користь чи за дорученням клієнта, про залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, за період часу з 01.01.2022 по 15.10.2024 року;

- відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ в системі «клієнт-банк» посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вказаних рахунків з 01.01.2022 року по 15.10.2024 року.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом місяця з дня постановлення, тобто до 15.11.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1