Провадження № 1-кс/750/3422/24
У Х В А Л А

21 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000995 від 04.09.2022, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі. Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався. Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000995 від 04.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 К України. 04.09.2022 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області з ДКП Національної поліції України надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 25.08.2022 користуючись електронно-торгівельною мережею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даній платформі знайшла оголошення про продаж будівельного матеріалу - ламінату та домовилася з продавцем про його купівлю/продаж та, як наслідок, на картковий рахунок невстановленої особи за номером картки НОМЕР_1 перерахувала гроші в сумі 3450 грн., однак придбаний товар не отримала. Допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання про те, що 25.08.2022 перебувала за місцем свого мешкання та користувалася електронно-торгівельною мережею « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вище вказаній торгівельній платформі знайшла оголошення про продаж будівельного матеріалу - ламінату. В подальшому під час листування ОСОБА_5 домовилася з продавцем про купівлю/продаж ламінату та як наслідок 25.08.2022 о 16 год. 59 хв. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером картки НОМЕР_1 перерахувала гроші в сумі 3450 грн. однак придбаний нею вище вказаний товар не отримала.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою встановлення особи, яка користується банківською карткою НОМЕР_1 та перевірки вказаної особи на причетність до вчинення вище зазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України). За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 по 00 год. 00 хв. 01.09.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 по 00 год. 00 хв. 01.09.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 01.08.2022 по 00 год. 00 хв. 01.09.2022;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі «Oschad 24/7».

Строк дії ухвали встановити до 20 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1