Справа №463/8730/24
Провадження №1-кс/463/7180/24
У Х В А Л А

25 вересня 2024 року Личаківський районний суд м. Львова

в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

детектива ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові об`єднані в одне провадження клопотаннястаршого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000246 від 03.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 204 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотаннями про накладення арешту на майно, яке було вилучене, зокрема:

-11.09.2024, в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 ;

-в період 11.09.2024-14.09.2024, в ході проведення обшуку АЗС ТзОВ «Росінтергаз» за адресою: АДРЕСА_2 ;

-11.09.2024, в ході проведення обшуку АЗС ТзОВ «Росінтергаз» за адресою: Івано-Франківська обл., м. Болехів вул. Д. Галицького, 169.

Відповідно до ч.6 ст.9 КПК України у випадках, коли положення цього rодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з п.14, 21 ч.1 ст.7 КПК України до загальних засад кримінального провадження відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, розумність строків.

Відповідно до ч.1 ст.334 КПК України матеріали кримінального провадження можуть об`єднуватися в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 цього Кодексу.

Згідно з ч.6 ст.217 КПК України рішення про об`єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування не може бути оскаржене.

Як вбачається зі клопотань старшого детектива такий просить про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000246 від 03.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 204 КК України з аналогічних мотивів.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення розгляду та вирішення справи в розумні строки, клопотаннядетектива, про накладення арешту на майно слід об`єднати в одне провадження.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 03.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи підприємства промисловості Львівської області в групі із суб`єктами господарювання, вчинили розтрату державного майна, а саме нафтопродуктів. Крім цього, група невстановлених осіб на територіях Львівської та межуючих областей організувала виготовлення та збут підакцизного товару, а саме світлих нафтопродуктів (бензин та дизельне паливо), які утворюються в результаті переробки нафти на міні нафтопереробному заводі, які в подальшому збувають за допомогою мережі підконтрольних АЗС.

Так, ОСОБА_5 будучи засновником ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких ТзОВ «Укр Сервіс» та ТзОВ «Вест Ойл», маючи ліцензію на роздрібну торгівлю пальним, з метою отримання збільшеного прибутку, організував збут неякісних нафтопродуктів, на підконтрольних АЗС які не відповідають вимогам ДСТУ.

З метою реалізації заздалегідь розробленого плану ОСОБА_5 будучи залучений до процесу видобутку нафти структурним підрозділом ТОВ «Перша нафтова компанія» у м. Бориславі Львівської області, розробив план отримання необлікованої суміші легких вуглеводів, які використовуючи транспортні засоби д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ВС1310ХG, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , вивозить для зберігання та переробки у міні ІНФОРМАЦІЯ_1 , 23.9891849).

В свою чергу з метою забезпечення повного циклу виробництва та реалізації світлих нафтопродуктів які не відповідають затвердженим стандартам ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 .

Отримані світлі нафтопродукти останній реалізує на підконтрольних АЗС а саме: «Укр-Сервіс» (згідно фіскального чеку ТзОВ «Росінтергаз» АЗС) Львівська обл., Стрийський р-н., с. Дуліби, вул. Шевченка, 133б, АЗС «Укр-Сервіс» (згідно фіскального чеку ТзОВ «Росінтергаз» АЗС) що за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський р-н., м. Болехів вул. Галицьке, 169.

В ході проведення слідчий дій 24.05.2024 на АЗС «Укр-Сервіс» що за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н., с. Дуліби, вул. Шевченка, 133б, закуплено 10 літр дизельного палива та 10 літр бензину. З метою проведення лабораторних досліджень, детективом залучено в якості спеціалістів праціників АТ «Концерн Галнафтогаз». Отримано висновки, про невідповідність дизельного палива вимогам ДСТУ 7688:2015 за показником: температури спалаху в закритому тиглі. Крім цього, бензин автомобільний не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 за показниками: вмістом сірки, об`ємною частиною бензолу, фракційним складом.

У свою чергу, 31.05.2024 додатково придбано 10 літр дизельного палива та 10 літр бензину на АЗС «Укр-Сервіс» що за адресою: АДРЕСА_2 , де за результатами дослідження таких, отримано аналогічні висновки про невідповідність вимогам ДСТУ 7687:2015.

21.05.2024 в ході проведення слідчий дій придбано 10 літрів, дизельного палива та 10 літр бензину на АЗС «Укр-Сервіс», що за адресою: Івано-Франківська обл., Калуський р-н., м. Болехів вул. Галицьке, 169, при досліджені рідин яких від спеціалістів АТ «Концерн Галнафтогаз» отримано висновки, що дизельне паливо не відповідає ДСТУ 7688:2015 за показником: температури спалаху в закритому тиглі. Крім цього, бензин автомобільний не відповідає ДСТУ 7687:2015 за показниками: вмістом сірки, обємною частиною бензолу, фракційним складом.

31.05.2024 на АЗС «Укр-Сервіс» що за адресою: АДРЕСА_3 проведено додаткову закупівлю та за результатами дослідження отримано аналогічні висновки про невідповідність вимогам ДСТУ 7687:2015.

11.09.2024, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 20.08.2024 (справа №463/7821/24, судове провадження №1-кс/463/6325/24), було проведено обшук в будинку

АДРЕСА_1 період з 11.09.2024 до 03:08 год. 14.09.2024, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 20.08.2024 (справа №463/7821/24, судове провадження №1-кс/463/6326/24), проведено обшук на АЗС ТзоВ «Росінтергаз» за адресою: АДРЕСА_2 .

11.09.2024, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 20.08.2024 (справа №463/7821/24, судове провадження №1-кс/463/6319/24), проведено обшук на АЗС ТзоВ «Росінтергаз» за адресою: АДРЕСА_3 .

В процесі вище наведених обшуків, слідчим було вилучено ряд речей та предметів, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою збереження речових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задоволити.

В судовому засіданні детектив підтримав заявлене клопотання, просить накласти арешт з метою збереження речових доказів. В частині заперечень представника, щодо арешту пристрою «Dell», погодився, що такий не має доказового значення.

Представник власників майна заперечив щодо задоволення клопотань, пояснив, що на його думку обшуки були проведенні незаконно, оскільки будинок в якому проведено обшук не належить ОСОБА_8 , а його батькам, також обшук тривав після 22:00 год., вважає, що немає підстав для задоволення клопотань. Крім цього просить врахувати, що прилад «Dell» із серійним номером НОМЕР_5 необхідний для функціонування АЗС, не містить жодної цифрової інформації та не може являтись доказом у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити частково, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим 11.09.2024, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 20.08.2024 (справа №463/7821/24, судове провадження №1-кс/463/6325/24), було проведено обшук в будинку АДРЕСА_1 .

В ході обшуку будинку АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Xiomi», Model M2007J33Y; чорнові записи виконанні на аркушах із зошитів різних форматів, на частині з яких наклеєні видаткові чеки, в загальній кількості 44 аркуші; зошит із чорновими записами, на титульній стороні якого виконаний запис: «SEAMLESS OCЕAN VIEW» на 42 аркушах; товаро-транспортна накладна (далі-ТТН) № 3 від 16.02.2024 в 3 екз; ТТН № 135 від 31.12.2023 та № 3 від 30.12.2023; ТТН № 2 від 14.02.24 в 2 екз; акт надання послуг № 96 від 21.04.2023 в 2 екз; рахунок № 18 від 31.12.2023; наступні накладні: № 28 ід 01.05.23, № 29 від 04.05.23, № 30 від 08.05.23, № 31 від 10.05.23, № 32 від 13.05.23, № 33 від 17.05.23, № 34 від 19.05.23, № 35 від 26.05.23 (по 1 аркуші кожен); ТТН № 60 від 30.09.23, № 60 від 30.09.23, № 135 від 30.09.23; накладні № СД-0000118, № СД-0000138, № СД-0000146, № СД-0000147, № СД-0000153 (по 2 екз. кожної); накладна № 60 від 30.08.23, рахунки на оплату № 124, накладна № 140, ТТН № 140, загальному на 3 арк; рахунок № 139, накладна № 157, ТТН № 157 (на 3 арк); файл, в якому поміщено документи по ПП «ВІЛІС» на 4 арк; накладні № 4 від 26.01.23, № 1 від 02.01.23, № 3 від 17.01.23, № 2 від 06.01.23, № 9 від 13.12.23; накладні № РН-0002056 з додатками на 3 арк; договір купівлі-продажу № АГФ-17 від 11.03.23 на 4 арк; накладна № 350 від 01.08.23 з додатками на 3 арк; накладна № 54 від 12.09.23 з додатками на 5 арк; ТТН № ДВР00-000007; накладна № 7 від 01.03.23; файл, в якому поміщено накладні № 9, №8, № 7, № 6, № 5, № 18, № 19 за жовтень-листопад 2023; накладні № СД-0000146, № СД-000018, № СД-0000111, № СД-0000147, № СД-0000138; ТТН № 7від 27.01.24, № 4 від 29.01.24, № 9 від 29.01.24, № 8 від 29.01.24, ; № 3 від 22.01.24; тдоговір про рецензування № AR231226-R від 26/10/23 на 3 арк; ьфайл, в якому поміщено накладна № 171 з ТТН, накладна № 158 з ТТН, накладна № 126 з ТТН, накладна № 171 з ТТН, накладна № 158 з ТТН; файл, в якому поміщено акт прийому-передачі № № -1-5 по 2 кз, загальному на 10 арк; файл, в якому поміщено накладні №№1-9; акт прийому-передачі № 2 від 23.11.23, № 4 від 31.12.23; файл, в якому поміщено накладні № 165 з ТТН, № 166 з ТТН, № 155 з ТТН, № 151 з ТТН, 147 з ТТН, 132 з ТТН (всі документи в 2 екз), в загальній кількості на 34 арк; накладна № 56 з додатками від 20.02.23 на 3 арк; ТТН № 2, № 3 та № 135 за 2024 рік; накладна № СД-0000153 від 30.03.23; накладна № 744 від 01.06.24 з додатками на 5 арк; накладна № 786 від 07.06.2024 з додатками на 6 арк; накладна № 686 від 18.05.24 з додатками на 6 арк; накладна № 709 від 25.05.24 на 4 арк; акт звірки за 2 квартал 2024 на 2 арк; накладні № 177 з ТТН від 27.06.24, № 178 з ТТН, № 175 з ТТН; № 165 з ТН, № 166 з ТТН; файл, в якому поміщено накладні та ТТН в загальній кількості на 28 арк; файл, в якому містяться накладні та ТН, в загальному на 26 арк; файл, в якому міститься накладні та ТТН на 26 арк; виписка по рахункам на іноземній мові («страна-отправитель россия») на 4 арк; технічна документація на ОО «ОПТОЙЛ», поміщенні в папку скорозшивач синього кольору в загальній кількості на 37 арк; три пристроїв пластмасовому корпусі чорного кольору із приклеєними до них сім-картами.

Вказане майно постановою детектива від 14.09.2024 визнано речовими доказами.

В період з 11.09.2024 до 03:08 год. 14.09.2024, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 20.08.2024 (справа №463/7821/24, судове провадження №1-кс/463/6326/24), проведено обшук на АЗС ТзоВ «Росінтергаз» за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н., с. Дуліби, вул. Шевченка, 133б.

В ході обшуку АЗС ТзОВ «Росінтергаз» за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н., с. Дуліби, вул. Шевченка, 133б, виявлено та вилучено:

- паспорт якості №50 від 26.01.2024 виданий АТ «Концерн Галнафтогаз»;

- паспорт якості №258 від 18.06.2024 виданий АТ «Концерн Галнафтогаз»;

- паспорт якості №420 від 08.09.2024 виданий АТ «Концерн Галнафтогаз»;

- рахунок на оплату №196 від 30.07.2024 постачальник ТзОВ «Західна торгівельна компанія Меркурій»;

- видаткова накладна №250 від 11.09.2024 постачальник ТзОВ «Західна торгівельна компанія Меркурій»;

- ТТН №250 від 11.09.2024 постачальник ТзОВ «Західна торгівельна компанія Меркурій»;

- ТТН №250 від 11.09.2024 постачальник ТзОВ «Західна торгівельна компанія Меркурій»;

- рахунок на оплату №244 від 11.09.2024 постачальник ТзОВ «Західна торгівельна компанія Меркурій»;

- ТТН б/н від 19.06.2024 постачальник ТзОВ «Ларей»;

- ТТН №135 від 13.08.2024 постачальник ТзОВ «Опт Ойл Плюс»;

- ТТН № 224 від 19.06.2024, постачальник ТОВ «Лерай»;

- ТТН № від 26.06.2024, постачальник ТОВ «ОККО-Експрес»;

- ТТН № 15728 від 31.01.2024, постачальник ПП «Нафтотермінал»;

- ТТН № 95160 від 26.06.2024, постачальник ПП «Нафтотермінал»;

- ТТН № 47ДГ-51459/23- від 26.06.2024, постачальник ТОВ «ОККО-Експрес»;

- Х-звіт від 11.09.24 по 12.09.24;

- Чорнові записи «готівка вересень»;

- Чорнові записи «готівка Дуліби»;

- Ноутбук «Fujitsu» із серійним номером ЕО1877125А8F;

- Блок живлення «Dell» із серійним номером FHRYCOJ;

- паливо-мастильні матеріали «ДП Євро» - 4868 літр (із ПРК №3)

- паливо-мастильні матеріали «ДП Євро+ плюс» - 3413 літр (із ПРК №3)

- паливо-мастильні матеріали «бензин А95» - 1018 літр (із ПРК №1)

- паливо-мастильні матеріали «бензин А95+плюс» - 307 літр (із ПРК №1)

- паливо-мастильні матеріали «бензин» близько 6000 літр (із металевої ємності прямокутної форми, зеленого кольору (висотою 170 см., шириною 280см. заповнена рідиною на 140 см.);

- паливо-мастильні матеріали «бензин» близько 4500 літр (із металевої ємності круглої форми, білого кольору (висотою 429 см., шириною 273 см. заповнена рідиною на 64 см.).

Вказане майно постановою детектива від 14.09.2024 визнано речовими доказами.

11.09.2024, на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_7 від 20.08.2024 (справа №463/7821/24, судове провадження №1-кс/463/6319/24), проведено обшук на АЗС ТзоВ «Росінтергаз» за адресою: Івано-Франківська обл., м. Болехів вул. Д. Галицького, 169.

В ході обшуку АЗС ТзОВ «Росінтергаз» за адресою: Івано-Франківська обл., м. Болехів вул. Д. Галицького, 169, виявлено та вилучено:

- ТТН №135 від 11.09.2024

- Мобільний телефон марки «Redmi Note 10 Pro» IMEI: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_6 із сім картою з номером НОМЕР_7 ;

- проба №1 відібрана із мотопомпи;

- проба №2 відібрана із ємності №1 (резервуар АЗС);

- проба №3 відібрана із шлангу (з`єднає помпу та ємність);

- шланг.

Вилучене майно постановою детектива від 14.09.2024 визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

На думку суду підстав для накладення арешту на пристрій «Dell» із серійним номером НОМЕР_5 , який був вилучений в ході проведення обшуку АЗС ТзОВ «Росінтергаз» за адресою: АДРЕСА_2 , немає, оскільки детективом не доведено, що такий має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та наділений ознаками речового доказу.

Все інше вказане в клопотанні майно та документи відповідають критеріям речового доказу згідно з вимогами ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в зв`язку з чим клопотання про їх арешт слід задоволити.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , про арешт майна задоволити частково.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 11.09.2024, в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Xiomi», Model M2007J33Y, яким користується ОСОБА_5 ;

- чорнові записи виконанні на аркушах із зошитів різних форматів, на частині з яких наклеєні видаткові чеки, в загальній кількості 44 аркуші;

- зошит із чорновими записами, на титульній стороні якого виконаний запис: «SEAMLESS OCЕAN VIEW» на 42 аркушах;

- товаро-транспортна накладна (далі-ТТН) № 3 від 16.02.2024 в 3 екз;

- ТТН № 135 від 31.12.2023 та № 3 від 30.12.2023;

- ТТН № 2 від 14.02.24 в 2 екз;

- акт надання послуг № 96 від 21.04.2023 в 2 екз;

- рахунок № 18 від 31.12.2023;

- наступні накладні: № 28 ід 01.05.23, № 29 від 04.05.23, № 30 від 08.05.23, № 31 від 10.05.23, № 32 від 13.05.23, № 33 від 17.05.23, № 34 від 19.05.23, № 35 від 26.05.23 (по 1 аркуші кожен);

- ТТН № 60 від 30.09.23, № 60 від 30.09.23, № 135 від 30.09.23;

- накладні № СД-0000118, № СД-0000138, № СД-0000146, № СД-0000147, № СД-0000153 (по 2 екз. кожної);

- накладна № 60 від 30.08.23,

- рахунки на оплату № 124, накладна № 140, ТТН № 140, загальному на 3 арк;

- рахунок № 139, накладна № 157, ТТН № 157 (на 3 арк);

- файл, в якому поміщено документи по ПП «ВІЛІС» на 4 арк;

- накладні № 4 від 26.01.23, № 1 від 02.01.23, № 3 від 17.01.23, № 2 від 06.01.23, № 9 від 13.12.23;

- накладні № РН-0002056 з додатками на 3 арк;

- договір купівлі-продажу № АГФ-17 від 11.03.23 на 4 арк;

- накладна № 350 від 01.08.23 з додатками на 3 арк;

- накладна № 54 від 12.09.23 з додатками на 5 арк;

- ТТН № ДВР00-000007;

- накладна № 7 від 01.03.23;

- файл, в якому поміщено накладні № 9, №8, № 7, № 6, № 5, № 18, № 19 за жовтень-листопад 2023;

- накладні № СД-0000146, № СД-000018, № СД-0000111, № СД-0000147, № СД-0000138;

- ТТН № 7від 27.01.24, № 4 від 29.01.24, № 9 від 29.01.24, № 8 від 29.01.24, ; № 3 від 22.01.24;

- договір про рецензування № AR231226-R від 26/10/23 на 3 арк;

- файл, в якому поміщено накладна № 171 з ТТН, накладна № 158

з ТТН, накладна № 126 з ТТН, накладна № 171 з ТТН, накладна № 158 з ТТН;

- файл, в якому поміщено акт прийому-передачі № № -1-5 по 2 кз, загальному на 10 арк;

- файл, в якому поміщено накладні №№1-9;

- акт прийому-передачі № 2 від 23.11.23, № 4 від 31.12.23;

- файл, в якому поміщено накладні № 165 з ТТН, № 166 з ТТН, № 155 з ТТН, № 151 з ТТН, 147 з ТТН, 132 з ТТН (всі документи в 2 екз), в загальній кількості на 34 арк;

- накладна № 56 з додатками від 20.02.23 на 3 арк;

- ТТН № 2, № 3 та № 135 за 2024 рік;

- накладна № СД-0000153 від 30.03.23;

- накладна № 744 від 01.06.24 з додатками на 5 арк;

- накладна № 786 від 07.06.2024 з додатками на 6 арк;

- накладна № 686 від 18.05.24 з додатками на 6 арк;

- накладна № 709 від 25.05.24 на 4 арк;

- акт звірки за 2 квартал 2024 на 2 арк;

- накладні № 177 з ТТН від 27.06.24, № 178 з ТТН, № 175 з ТТН; № 165 з ТН, № 166 з ТТН;

- файл, в якому поміщено накладні та ТТН в загальній кількості на 28 арк;

- файл, в якому містяться накладні та ТН, в загальному на 26 арк;

- файл, в якому міститься накладні та ТТН на 26 арк;

- виписка по рахункам на іноземній мові («страна-отправитель россия») на 4 арк;

- технічна документація на ОО «ОПТОЙЛ», поміщенні в папку скорозшивач синього кольору в загальній кількості на 37 арк;

- три пристроїв пластмасовому корпусі чорного кольору із приклеєними до них сім-картами.;

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене в період 11.09.2024-14.09.2024, в ході проведення обшуку АЗС ТзОВ «Росінтергаз» за адресою: Львівська обл., Стрийський р-н., с. Дуліби, вул. Шевченка, 133б, а саме:

- паспорт якості №50 від 26.01.2024 виданий АТ «Концерн Галнафтогаз»;

- паспорт якості №258 від 18.06.2024 виданий АТ «Концерн Галнафтогаз»;

- паспорт якості №420 від 08.09.2024 виданий АТ «Концерн Галнафтогаз»;

- рахунок на оплату №196 від 30.07.2024 постачальник ТзОВ «Західна торгівельна компанія Меркурій»;

- видаткова накладна №250 від 11.09.2024 постачальник ТзОВ «Західна торгівельна компанія Меркурій»;

- ТТН №250 від 11.09.2024 постачальник ТзОВ «Західна торгівельна компанія Меркурій»;

- ТТН №250 від 11.09.2024 постачальник ТзОВ «Західна торгівельна компанія Меркурій»;

- рахунок на оплату №244 від 11.09.2024 постачальник ТзОВ «Західна торгівельна компанія Меркурій»;

- ТТН б/н від 19.06.2024 постачальник ТзОВ «Ларей»;

- ТТН №135 від 13.08.2024 постачальник ТзОВ «Опт Ойл Плюс»;

- ТТН № 224 від 19.06.2024, постачальник ТОВ «Лерай»;

- ТТН № від 26.06.2024, постачальник ТОВ «ОККО-Експрес»;

- ТТН № 15728 від 31.01.2024, постачальник ПП «Нафтотермінал»;

- ТТН № 95160 від 26.06.2024, постачальник ПП «Нафтотермінал»;

- ТТН № 47ДГ-51459/23- від 26.06.2024, постачальник ТОВ «ОККО-Експрес»;

- Х-звіт від 11.09.24 по 12.09.24;

- Чорнові записи «готівка вересень»;

- Чорнові записи «готівка Дуліби»;

- Ноутбук «Fujitsu» із серійним номером ЕО1877125А8F;

- паливо-мастильні матеріали «ДП Євро» - 4868 літр (із ПРК №3)

- паливо-мастильні матеріали «ДП Євро+ плюс» - 3413 літр (із ПРК №3)

- паливо-мастильні матеріали «бензин А95» - 1018 літр (із ПРК №1)

- паливо-мастильні матеріали «бензин А95+плюс» - 307 літр (із ПРК №1)

- паливо-мастильні матеріали «бензин» близько 6000 літр (із металевої ємності прямокутної форми, зеленого кольору (висотою 170 см., шириною 280см. заповнена рідиною на 140 см.);

- паливо-мастильні матеріали «бензин» близько 4500 літр (із металевої ємності круглої форми, білого кольору (висотою 429 см., шириною 273 см. заповнена рідиною на 64 см.);

Накласти арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 11.09.2024, в ході проведення обшуку АЗС ТзОВ «Росінтергаз» за адресою: Івано-Франківська обл., м. Болехів вул. Д. Галицького, 169, а саме:

- ТТН №135 від 11.09.2024

- Мобільний телефон марки «Redmi Note 10 Pro» IMEI: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_6 із сім картою з номером НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6

- проба №1 відібрана із мотопомпи;

- проба №2 відібрана із ємності №1 (резервуар АЗС);

- проба №3 відібрана із шлангу (з`єднає помпу та ємність);

- шланг.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Повернути власникам тимчасово вилучене майно у арешті якого відмовлено, а саме:

- Блок живлення «Dell» із серійним номером НОМЕР_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1