Справа № 585/4718/24
Номер провадження 1-кс/585/1833/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 17.10.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 грн., коли заявник намагався придбати автомобільні диски, оголошення про продаж яких знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому перерахував гроші на банківську картку № НОМЕР_1 , але продавець товару не відправив і на зв`язок не виходить.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 , повідомив, що 17.10.2024 невідома особа, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу автомобільних дисків, заволоділа його грошовими коштами, а саме у вигляді передплати за автомобільні диски, які він купував за 8000 грн., а саме ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , яку йому надав продавець з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який нібито продавав автомобільні диски. Також потерпілий ОСОБА_4 надав квитанцію про здійснення перерахунку грошових коштів у сумі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_1 , є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

05.12.2024 було отримано інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у порядку тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомості по банківській картці № НОМЕР_1 . Згідно отриманої інформації встановлено, що 17.10.2024 о 09:39 на банківську картку № НОМЕР_1 було зараховано 8000 грн. Після цього 17.10.2024 о 09:57 з цієї банківської картки грошові кошти у сумі 7960 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_3 , є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: копії або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківських рахунків, до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_3 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, номеру банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 07 год. 00 хв. 17.10.2024 по час дії ухвали, з метою встановлення місця зняття грошових коштів та особи причетної до вчинення вказаного кримінального проступку.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

Дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.15).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.18).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000348 від 18.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: рапорт Роменського РВП ГУНП в Сумській області, згідно якого отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 12040 від 17.10.2024 року (а.с.4), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.10.2024 року (а.с.5), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 12.11.2024 року, який повідомив про обставини події (а.с.6-7), квитанцію про перерахування ОСОБА_4 грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в розмірі 8000 грн. (а.с.8), скріншоти з сайту сервіс визначення банку за номером картки (а.с.9,14), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.12.2024 року про вилучення інформації по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з описом вилучених документів (а.с.10-10,11), інформацію, вилучену з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.13).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період з 07 год. 00 хв. 17.10.2024 року по день винесення ухвали - 10.12.2024 року.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000348 від 18.10.2024 р., у період по час дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які належать Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: копії або оригіналів юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_3 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, номеру банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 07 год. 00 хв. 17.10.2024 року по день винесення ухвали - 10.12.2024 року, з метою встановлення місця зняття грошових коштів та особи причетної до вчинення вказаного кримінального проступку, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1