СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7907/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 05.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому прокурор просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000307 від 05.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), перебуваючи у змові із суб`єктами підприємницької діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Фермерське Господарство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розтрату та привласнення майна, яке перебуває у їх віданні, шляхом незаконного використання державних земель та реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, чим спричиняють матеріальну шкоду державі, а саме засіюють землі державного підприємства власним посівним матеріалом, з метою подальшого привласнення урожаю.

У 2024 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засіяно земельні ділянки з кадастровими номерами :07:034:6003 (40 га) та :07:115:6004 (333, 1609 га), культурами проса, соняшника та сої.

Однак, у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України №541-р від 13.06.2024 земельні ділянки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною площею 347, 1609 га, які засіяні культурами проса, соняшника та сої вилучені з постійного користування державного підприємства та передані у постійне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а тому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює збір врожаю з вище зазначених земельних ділянок останній раз.

Для формування неофіційних прибутків, службовими особами зазначеного ДП під час надання відомостей до місцевих органів статистики, систематично здійснюється документальне заниження площ посівної та врожайності, різниця від фактичних вирощених обсягів реалізовується за готівку або завозиться на зберігання до елеваторів під документами підконтрольних підприємств таких, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Фермерське Господарство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а документальні матеріали щодо походження вказаної продукції підроблюються.

Під час виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні оперативним підрозділом отримано інформацію щодо протиправної схеми до якої причетні ряд приватних підприємств, які пов`язані з діючим в.о. директора державного підприємства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та бухгалтером вказаного державного підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Вказана протиправна схема полягає в наступному: між Державним підприємством « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Фермерським господарством « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , де засновником та керівником є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (також є директором та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке разом з ОСОБА_4 створили з метою отримання незаконних прибутків від засіювання державних земель, які до 07.2024 перебували в постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), протягом 2024 року укладено низку договорів щодо постачання сої (загальний об`єм 120, 187 тон) врожаю 2023, які було розбито на декілька операцій на загальну суму 1 265 569 грн. без ПДВ (у період з 21.06.2024 по 24.06.2024), що становить вартість за 1 тону сої - 10 530 грн. без врахування ПДВ.

Згідно даних отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_15 середня ціна реалізації бобів сої у період з січня по червень 2024 року становила 15 897 грн. 30 коп.

При цьому Фермерським господарством « ОСОБА_7 » здійснено господарські операції щодо продажу сої об`єм 152,54 тони на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які було розбито на декілька операцій на загальну суму 2 408 525 грн. без ПДВ (у період 02.07.2024 по 03.07.2024), що складає вартість за 1 тону сої - 15 793 грн. без врахування ПДВ, що свідчить про заниження вартості сої державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку було реалізовано Фермерському господарству « ОСОБА_7 » на суму 5 263,61 грн. за оду тону без ПДВ (що становить загальну суму недоотриманого прибутку для підприємства - 632 617, 672 грн.).

Також Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 14.05.2024 по 16.05.2024 здійснювався продаж соняшника врожаю 2023 на користь Фермерського господарства « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які було розбито на декілька операцій на загальну суму 1 273 694 грн. без ПДВ, (загальний об`єм 96, 8 тон) що складає вартість за 1 тону соняшника - 13 158 грн. без врахування ПДВ.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_15 середня ціна реалізації соняшника у період з січня по травень 2024 року становила 13 827 грн. 2 коп.

При цьому у вказаний період Фермерським господарством « ОСОБА_7 » було здійснено господарські операції щодо продажу соняшника (об`ємом 87,98 тон) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на загальну суму 1 450 898,42 грн. без ПДВ, що складає вартість за 1 тону соняшника - 16 491 грн, що свідчить про заниження вартості соняшника, який було реалізовано Фермерському господарству « ОСОБА_7 » на суму 3 333, 23 грн. за оду тону без ПДВ (що становить загальну суму недоотриманого прибутку для підприємства - 322 656, 669 грн.).

05.07.2024 Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » закуповує BMW X7 M60I XDRIVE, чорного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_5 , що може свідчити про легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом під час проведення операцій пов`язаних з посівом, вирощуванням та збором врожаю на земельних ділянках державної форми власності, які перебували у постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі шляхом заниження врожайності та відображення врожаю за підприємствами, які підконтрольні ОСОБА_9 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФГ « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У березні-квітні закуповують 85564 тис. ременів у ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (керівником значиться близький друг ОСОБА_4 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ) на загальну суму 2 500 000 грн.

Також встановлено, що у період з 24.04.2024 по 04.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 здійснювало оплатну передачу в оренду тракторів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: 24.04.2024 по 30.04.2024 (7 діб) трактор Johne Deere вартістю 12 600 грн., 09.05.2024 по 10.05.2024 (2 доби) трактор Johne Deere 8300+ та глибокорозпушувач GR 26 вартістю 2 640 грн., 16.05.2024 по 20.05.2024 (5 діб) трактор Johne Deere 8300 та глибокорозпушувач GR 26 вартістю 6 600 грн., 04.05.2024 по 10.05.2024 (7 діб) трактор Johne Deere 8850 та плуг оборотний 8 корпусний вартістю 5 880 грн., при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 в подальшому вказану техніку передавало в суборенду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме: 24.04.2024 по 30.04.2024 (7 діб) трактор Johne Deere 8300 з екіпажем та борони Amazone 8003-2TX вартістю 178 000 грн., 08.05.2024 по 10.05.2024 (3 доби) трактор Johne Deere 8300 з екіпажем та глибокорозпушувач GR 26 вартістю 6 660 грн., 16.05.2024 по 20.05.2024 (5 діб) трактор Johne Deere 8300 з екіпажем та глибокорозпушувач GR 26 вартістю 11 100 грн., 04.05.2024 по 10.05.2024 (7 діб) трактор Johne Deere 8850 з екіпажем та плуг оборотний 8 корпусний вартістю 12 180 грн.

Після чого 20.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 закуповує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 «Ремні» паси привідні на загальну суму 240 тис. грн., що свідчить про виведення коштів отриманих злочинним шляхом після своєї незаконної діяльності.

03.06.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 закуповує у ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 «Ремні» паси привідні на загальну суму 435 тис. грн., що свідчить про виведення коштів отриманих злочинним шляхом після своєї незаконної діяльності.

З метою встановлення причетності вказаних осіб до протиправної схеми було отримано інформацію щодо розрахункових рахунків, які відкриті вказаними суб`єктами господарювання для проведення транзакцій під час купівлі/продажі товарів, надання послуг, а саме: ПП « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 Головне управління по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ ( НОМЕР_11 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вище зазначеним банківськім рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по вище зазначених банківських рахунках, а також про особу власників даного рахунку, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, якою клопотання підтримує, просить задовольнити та розгляд клопотання провести за його відсутності.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Головного управління по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів Головного управління по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно розкриття банківської таємниці юридичних справ про відкриття рахунків: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 05.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000307 від 05.09.2024 року, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Головного управління по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: копій юридичних справ про відкриття рахунків НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; інформації щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , за період з 01.01.2024 по день здійснення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку. Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1