Провадження №: 1-кс/752/6869/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003952 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003952 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в період часу з 17.12.2023 по 24.12.2023 особа чоловічої статі, яка попередньо представилась як гр. ОСОБА_5 , у подальшому встановлений як гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , а саме гр. ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , переказав грошові кошти з власної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , якою користується гр. ОСОБА_6 , грошові кошти у загальному розмірі 248700 грн., чим ОСОБА_8 було завдано значної шкоди.

Під час допиту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 17.12.2023 р. о 13 год. 00 хв. він перебував в закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тоді як до нього підсів невідомий йому раніше гр. який назвався ОСОБА_9 , в подальшому встановлений як гр. ОСОБА_6 , який був одягнений у військову форму, який вказав, що являється військовим медиком та проводить свою діяльність в зоні бойових дій. Надалі, гр. ОСОБА_6 запропонував піти в інший заклад під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . У вказаному закладі гр. ОСОБА_6 повідомив про наявну потребу в коштах на допомогу підрозділу, у якому він проходить службу, а саме на колісні шини для автомобіля медичної евакуації. На пропозицію переказати кошти гр. ОСОБА_7 погодився та переказав на рахунок ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 10000 грн. Отримавши на свій рахунок кошти, ОСОБА_6 запитав ОСОБА_7 чи допомагає він ЗСУ, на що ОСОБА_7 повідомив, що стабільно здійснює переказ коштів на допомогу та створив раніше місячний виокремлений ліміт коштів для допомоги ЗСУ, оскільки його батько є військовим, який отримав поранення на війні та на даний час перебуває на реабілітації. В свою чергу ОСОБА_6 запропонував гр. ОСОБА_10 переказати ще частину коштів на допомогу підрозділу, у якому несе службу гр. ОСОБА_6 , надалі гр. ОСОБА_7 здійснив ще один переказ у розмірі 10 000 грн. Після здійснення переказу гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завершили зустріч, та, прощаючись, гр. ОСОБА_6 повідомив що наддасть всі відповідні звіти цільового використання коштів, які переказав гр. ОСОБА_7 . Того ж дня (17.12.2023) гр. ОСОБА_6 зателефонував, застосовуючи відео-конференцію, гр. ОСОБА_7 та запропонував зустрітися, оскільки потребує поради з приводу своєї освітньої діяльності.

В подальшому, 20.12.2023, приблизно о 12 год. 10 хв. гр. ОСОБА_7 приїхав на зустріч до ОСОБА_6 в заклад харчування під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шо знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , в якому останній був разом з особою чоловічої статі, яку він представив як свого адвоката на ім`я ОСОБА_11 . Через декілька хвилин ОСОБА_6 запропонував поїхати до іншого закладу харчування та повідомив, що їх підвезе адвокат ОСОБА_6 , на що ОСОБА_7 погодився. Перед тим як поїхати в інший заклад, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_12 , про те що адвокат потрібен ОСОБА_6 , щоб той допоміг йому отримати невиплачені коши «за бойові» в розмірі 190000грн. В подальшому о 13 год. 40 хв. ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 приїхали за адресою АДРЕСА_2 , після чого пішли пішки в заклад « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 , де, безпосередньо, зустріч була продовжена. В ході зустрічі, ОСОБА_6 попросив допомоги у ОСОБА_7 в пошуку інформації, яка була необхідна ОСОБА_6 для навчання про що вони домовлялися 17.12.2023 року. Після виконаної роботи ОСОБА_6 повідомив, що його підрозділ потребує додаткової допомоги, а саме в закупівлі необхідних лікарських засобів, та попросив ОСОБА_7 переслати кошти в розмірі 20000 грн., яких не вистачає для закупівлі вищевказаних товарів, та повідомив що після придбання необхідних лікарських засобів обов`язково відзвітує. В свою чергу ОСОБА_7 переказав вказану суму через певний період часу зустріч була завершена. Через годину після завершення зустрічі, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 , застосовуючи відео-зв`язок та повідомив, що він знаходиться на місці, де він закуповує лікарські засоби та що йому не вистачає коштів для придбання засобів. ОСОБА_7 в свою чергу, розуміючи необхідність отримання ОСОБА_6 лікарських засобів для свого підрозділу здійснив переказ грошових коштів в розмірі 14000 грн. Надалі через годину ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_7 , продовжуючи зловживання довірою останнього, попросив ще переказати кошти в розмірі 21000 грн.

21.12.2023 р. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_13 , та запропонував зустрітися відсвяткувати підвищення ОСОБА_6 по службі. ОСОБА_7 погодився на зустріч, ОСОБА_6 , приїхав на автомобілі BMW X5 д.н.з. НОМЕР_4 , за домовленою адресою: АДРЕСА_5 .

22.12.2023 р. о 10 год. 10 хв. ОСОБА_6 , знову зателефонував ОСОБА_13 ,, повідомивши, що він прибуде за адресою попередньої зустрічі АДРЕСА_5 та запропонував зустрітися, на що ОСОБА_7 погодився. Впродовж п`ятнадцяти хвилин ОСОБА_6 , прибув на тому ж автомобілі BMW X5 д.н.3. НОМЕР_4 , та одразу при зустрічі з ОСОБА_7 показав одяг, який йому видала держава, та скаржився на його низьку якість, та попросив знову переказати кошти, пообіцявши що відзвітує здійсненими покупками для свого підрозділу, після цього того ж дня потерпілий ОСОБА_7 потерпілий виконав п`ять переказів коштів на рахунок ОСОБА_6 а саме:

- перший переказ грошових коштів у розмірі 25000 грн.;

- другий переказ грошових коштів у розмірі 20000 грн.;

- третій переказ грошових коштів у розмірі 14700 грн.;

- четвертий переказ грошових коштів у розмірі 29000 грн.;

- п`ятий переказ грошових коштів у розмірі 5000 грн.;

24.12.2023 р. о 11:15 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_13 , повідомивши, що він прибуде за адресою попередньої зустрічі, а саме: АДРЕСА_5 та запропонував зустрітися і відправитися на острів ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , прибув на тому ж автомобілі BMW X5 д.н.3. НОМЕР_4 . Під час зустрічі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про те, що його мати знаходиться у лікарні, через ускладнення стану здоров`я і що він сильно за неї хвилюється, але сказав, що цього разу йому знову необхідна допомога ОСОБА_7 , оскільки їй потрібна термінова дорого вартісна операція та повідомив ОСОБА_7 про те що йому знадобиться грошова допомога у розмірі 50000 грн., на що ОСОБА_7 погодився та здійснив переказ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали кредитної справи за вищезазначеними кредитними договорами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) в АДРЕСА_6 , а також з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_7 , чи у будь-якому іншому відділенні цього банку та являють собою банківську таємницю., по банківській картці № НОМЕР_2 , в період із 17.12.2023 по 24.12.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ) в АДРЕСА_6 , відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_7 , та являють собою банківську таємницю, по банківській картці № НОМЕР_2 , в період із 17.12.2023 по 24.12.2023, а саме:

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1