СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6364/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 05.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.09.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку домоволодіння (будинку, прибудинкової території та інших приміщень, які розташовані на прибудинковій території) за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 05.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Литвинівське» (ЄРДПОУ 32504969), перебуваючи у змові із суб`єктами підприємницької діяльності, а саме ТОВ «ТД Інтеграл-Агро», ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт», КСП «Україна», ТОВ «Капітал-Агропродукт», ТОВ «Капітал-Агросервіс», Фермерське Господарство «Заросянське»,ТОВ «Весна-2011», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розтрату та привласнення майна, яке перебуває у їх віданні, шляхом незаконного використання державних земель та реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, чим спричиняють матеріальну шкоду державі, а саме засіюють землі державного підприємства власним посівним матеріалом, з метою подальшого привласнення урожаю.

У 2024 році ДП «Литвинівським» було засіяно земельні ділянки з кадастровими номерами :07:034:6003 (40 га) та :07:115:6004 (333, 1609 га), культурами проса, соняшника та сої.

Однак, у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України №541-р від 13.06.2024 земельні ділянки ДП «Литвинівське» загальною площею 347, 1609 га, які засіяні культурами проса, соняшника та сої вилучені з постійного користування державного підприємства та передані у постійне користування ТОВ «Держзембанк», а тому ДП «Литвинівське» здійснює збір врожаю з вище зазначених земельних ділянок останній раз.

Для формування неофіційних прибутків, службовими особами зазначеного ДП під час надання відомостей до місцевих органів статистики, систематично здійснюється документальне заниження площ посівної та врожайності, різниця від фактичних вирощених обсягів реалізовується за готівку або завозиться на зберігання до елеваторів під документами підконтрольних підприємств таких, як ТОВ «ТД Інтеграл-Агро», ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт», КСП «Україна», ТОВ «Капітал-Агропродукт», ТОВ «Капітал-Агросервіс», Фермерське Господарство «Заросянське»,ТОВ «Весна-2011», а документальні матеріали щодо походження вказаної продукції підроблюються.

Встановлено, що ДП «Литвинівське» в особі директора ОСОБА_5 уклало договір зберігання зернових з ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт» співзасновником якого є ОСОБА_5 . Зібраний врожай ДП «Литвинівське» звозить на зберігання до складських приміщень ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт» для подальшої реалізації за готівку.

До вчинення злочину пов`язаного з привласненням та розтратою ввіреного майна в умовах дії військового стану згідно проведених оперативних заходів можуть бути причетними наступні особи: ОСОБА_6 , директор ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт», є фактичним організатором протиправної діяльності, який в свою чергу керує діями директора ДП «Литвинівське» ОСОБА_5 , шляхом надання незаконних вказівок щодо заниження урожайності на полях вказаного підприємства та залучив для проведення вказаних дій ТОВ «ТД Інтеграл-Агро», ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт», КСП «Україна», ТОВ «Капітал-Агропродукт», ТОВ «Капітал-Агросервіс», Фермерське Господарство «Заросянське»,ТОВ «Весна-2011»; ОСОБА_7 , директор ТОВ «Весна-2011» контролює збір врожаю та його транспортування до складських приміщень ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт», а також відповідає за оформлення товарно-транспортних накладних; ОСОБА_5 , директор ДП «Литвинівське», виконує незаконні вказівки ОСОБА_8 , здійснює підписання збиткових договорів, та підписує офіційні документи, в тому числі ТТН щодо транспортування врожаю; ОСОБА_9 , заступник директора ДП «Литвинівське», призначений на посаду за вказівкою ОСОБА_8 , відповідає за юридичне супроводження діяльності злочинної схеми та вирішення проблемних питань на ДП «Литвинівське» (колишній працівник органів прокуратури); ОСОБА_10 , бухгалтер ДП «Литвинівське» залучена задля прикриття злочинної діяльності відповідає за бухгалтерський облік на вказаному підприємстві та у взаємодії з іншими бухгалтерами підприємств підконтрольних ОСОБА_8 вносить завідомо недостовірні відомості щодо показників врожайності та фактичної ваги зіброного врожаю з полей державного підприємства; ОСОБА_4 , є директором підприємства ПП «Капітал-агросервіс», фактично допомагає в оформлені бухгалтерських обліків ОСОБА_10 здійснює підготовку документів щодо відображення привласненого врожаю на інших підприємствах підконтрольних вказаній групі осіб. ОСОБА_4 веде чорнову бухгалтерію та здійснює котроль фактичних показників врожайності на полях, які перебували у постійному користуванні ДП «Литвинівське»; ОСОБА_11 , є бухгалтером на підприємстві ТОВ «Капітал-Агропродукт» та на підприємстві ТОВ «Рокитне-хлібопродукт». Остання за вказівкою ОСОБА_8 допомогає формувати угоди, акти приймання-передачі врожаю фактично зібраного з полів ДП, але відображаючи їх за підприємствами, які підконтрольні вказаній групі; ОСОБА_12 , є також бухгалтером ТОВ «Рокитне-хлібопродукт», яка в тому числі відповідає за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві ТОВ «Рокитне-хлібопродукт» та напряму контактує з бухгалтером державного підприємства ДП «Литвинівське» ОСОБА_10 ; ОСОБА_13 , є директор ТОВ «Радіос Соліс» та ТОВ «ОК Рентал Сервіс» фактично відповідає за легалізацію коштів здобутих за рахунок незаконної діяльності від ДП «Литвинівське» за вказівкою ОСОБА_6 проводить операції за нібито надані послуги юридичного та/або бухгалтерського характеру.

Зазначені відомості підтверджуються матеріалами кримінального провадження зокрема допитами свідків, оглядами та іншими матеріалами у їх сукупності.

З метою документування протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження, а також задля відшукання документів (товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів складського зберігання, договорів перевезення, звітностей), знарядь вчинення злочину (транспортних засобів, сільськогосподарської техніки), комп`ютерів, мобільних телефонів, чорнових записів, карт пам`яті, необлікованого врожаю, виникла необхідність у проведенні обшуку житла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 05.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, у кримінальному провадженні № 0000307 від 05.09.2024 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на проведення обшуку домоволодіння (будинку, прибудинкової території та інших приміщень, які розташовані на прибудинковій території) за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукування та вилучення наступних речей та документів: документів (товарно-транспортних накладних, договорів поставки, договорів складського зберігання, договорів перевезення, звітностей) пов`язаних з суб`єктами підприємницької діяльності, а саме ТОВ «ТД Інтеграл-Агро», ТОВ «Рокитне-Хлібопродукт», КСП «Україна», ТОВ «Капітал-Агропродукт», ТОВ «Капітал-Агросервіс», Фермерське Господарство «Заросянське»,ТОВ «Весна-2011» та ДП «Литвинівське», знарядь вчинення злочину (транспортних засобів, сільськогосподарської техніки), комп`ютерів, мобільних телефонів, чорнових записів, карт пам`яті, необлікованого врожаю.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до домоволодіння (будинку, прибудинкової території та інших приміщень, які розташовані на прибудинковій території) за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1