Провадження № 1-кс/592/6279/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000352, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, згідно якого дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 07.03.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 , під приводом позичити в борг грошові кошти у сумі 20000 грн. нібито знайомому на лікування, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 15000 грн., належними ОСОБА_4 , які 07.03.2024 в період часу з 14.23 год. до 14.30 год. включно було внесено через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Суми, чотирма поповненнями готівкою різними сумами у загальній сумі 15000 грн. на картки № НОМЕР_2 з прив`язаним абонентським номером зв`язку НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 з прив`язаним абонентським номером зв`язку НОМЕР_5 , емітованих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому ОСОБА_4 стало відомо, що її ошукали, чим було завдано матеріальну шкоду у сумі 15000 грн.

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавачка клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 08.03.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000352 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 07.03.2024 по 17.03.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу (осіб), на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , із зазначенням банківських рахунків до яких вони прив`язані, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий: коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому (яких) відкрито вказані картки, дані працівника (працівників), яким було відкрито даний картки, та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) емітовано платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 07.03.2024 по 17.03.2024 включно із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку: матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому чи електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток; адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій за період часу з 07.03.2024 по 17.03.2024 включно; адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 . дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття грошових коштів за період часу з 07.03.2024 по 17.03.2024 включно.

Строк дії ухвали до 17.11.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.