Справа№751/8122/24
Провадження №1-кс/751/2054/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи здійснюють дзвінки на телефони потерпілих, представляються працівниками безпеки банку, повідомляють потерпілим що з їх карткового рахунку сторонні особи здійснюють спробу зняти готівкові кошти через банкомат, скінчується термін дії картки необхідно перевипустити картку, або інше, для цього необхідно змінити пін код на їх картці, після відправки на телефон потерпілих нових пін-кодів, потерпілі повідомляли зловмисникам коди які надходили на їх телефони, після чого з БПК потерпілих переводяться всі наявні кошти на рахунку на карткові рахунки інших банків ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_11 » затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, виникає необхідність у встановленні власників зазначених вище карток, та отримання відомостей про рух коштів, відео, фото з банкоматів під час здійснення операцій з картками, встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, та інформації з можливістю їх вилучення до банківських рахунків відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився. Про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , права на тимчасовий доступ з можливістю зняття копії інформації що міститься в інформаційних системах, вилучення копій документів, в період з часу відкриття по 09.09.2024 року, які передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492:

- щодо всіх відкритих та закритих на володільців банківських рахунків та відповідно рух коштів із деталізацією по всіх відкритих рахункам у період часу з часу відкриття по 09.09.2024, відкритих на ім`я:

1. ОСОБА_17 03.02.1981 РНОКПП НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_2

3. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_3

4. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_4

5. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_5

6. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_6

7. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_7

АДРЕСА_1

8. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП НОМЕР_8

9. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_9

10. ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП НОМЕР_10

11. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_22 РНОКПП НОМЕР_11

12. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП

НОМЕР_12 , АДРЕСА_2

13. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_24 РНОКПП НОМЕР_13

14. ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_25

15. ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_26 РНОКПП: НОМЕР_14

місце народження: Україна, Черкаська область м. Золотоноша

16. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 РНОКПП НОМЕР_15

17. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_16

18. ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_29

19. ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП НОМЕР_17

20. ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_31 РНОКПП НОМЕР_18

21. ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_32 РНОКПП НОМЕР_19

22. ОСОБА_38 РНОКПП НОМЕР_20

23. ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_21

24. ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_22

25. ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_35 РНОКПП НОМЕР_23

26. ОСОБА_42 РНОКПП НОМЕР_24

27. ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_36 РНОКПП НОМЕР_25

28. ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_37 РНОКПП НОМЕР_26

29. ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_27 ,

засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції;

- щодо ІМЕІ пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти;

- у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 ), із можливістю отримання доступу до вказаної інформації в Чернігівському відділенні АДРЕСА_4 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1